Kohtulahend

e-posti teel. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Süüdi tunnistada Kerstin Metsik KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat. KarS § 73 lg 1, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta 6 (kuue) kuulise pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 13.03.2019.a. Kerstin Metsik’u ja kolmanda isiku A A (isikukood xxx) seadusliku esindaja Kerstin Metsiku nõusolekul ning KarS § 394 lg 6 ja § 832 lg-st 2 p 1 alusel konfiskeerida kohtuotsusega Heikki Aasa ja Kerstin Metsiku poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara: 

kolmanda isiku AA A (isikukood xxx) Danske Bank AS Eesti filiaali kasvuhoiusel nr xxx asuvad rahalised vahendid summas 4268, 80 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7969.

Vabastada aresti alt Kerstin Metsiku omandis olev 1⁄2 kinnistust nr xxx aadressiga xxx, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7981 ja antud Kerstin Metsiku vastutavale hoiule. KrMS § 175, § 179, 180 alusel välja mõista Kerstin Metsik’ult riigituludesse: - sundraha 2,5 palga alammääras – 1350 eurot; Kriminaalmenetluse kulud tasuda 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse isikule e-posti teel. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendid ja salvestised: - 5 DVD-plaati ja 9 CD-plaati salvestistega (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Heikki Aasa elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „Xxx ...“, 1 lehel; soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel: xxx OY xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, x xx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: EV elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid: AS SEB Pank Business deebetkaart nr xxx xxx ja xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx xxx ja xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx; AS SEB Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 väljamakseorder 32EF2AB summas 40 000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel;

AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 xxx OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel; AS Xxx 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: xxx elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4 formaadis xxx ,EV ja xx vahelise meilivahetuse väljatrükk 1 lehel; xxx töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel; Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: xxx 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel, xxx 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel, xxx veokiri 0041598, 1 lehel, xxx OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel, xxx OY palgaarvestus, 1 lehel, xxx OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel, xxx OY xx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel; - 16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: xxx elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 deebetkaardi leping xxx OÜ-ga nr MK-00-150314-2 2 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping Xxx OÜ-ga 5 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping 2 lehel, SEB 03.02.2014 sularaha sissemakse 1 lehel, OÜ xxx 21.01.2014 arve nr 21012014-UÜ01 1 lehel, Xxx OÜ 15.03.2014 volikiri 1 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr xxx 4 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr xxx 4 lehel, AS SEB Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463 1 lehel, SEB, Lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr xxx 2 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) - hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel.

EDASIKAEBE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete (KrMS §

SÜÜDISTUS

Süüdistuse kohaselt, süüdistatakse Heikki Aasat kuritegeliku ühenduse organiseerimises, so KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisneb alljärgnevas.

ühenduse loomises ja juhtimises. Ühenduse loomine seisnes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, ent enne 28.01.2011 kokkuleppe sõlmimises Heikki Aasaga, mille kohaselt Heikki Aasa pidi korraldama Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Xxx OY vastutavate isikute poolt maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite sularahas väljavõtmise ja nende tagastamise L Vle ning selle kokkuleppe realiseerimises. L V andis vastavalt väljakujunenud skeemile kuritegeliku ühenduse liikmetele J Nle ja EVle korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid rahapesu toimepanemise, samuti saadud varalise kasu jaotamise osas. Selleks, et Heikki Aasa saaks korraldada Eestis asuvate finantsasutuste kaudu Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmise ja L Vle tagastamise, edastas L V tehtud tööde kohta andmed Heikki Aasale ja/või J Nle. J N koostas saadud andmete põhjal fiktiivsed arved, mille alusel kandis L V vajaliku summa Heikki Aasa poolt nimetatud pangakontole. Seejärel korraldas Heikki Aasa laekunud summade Eestis sularahas väljavõtmise ning peale kokkulepitud teenustasu mahaarvamist L Vle tagastamise. Kuritegelikku ühendust organiseerides pani L V ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi

raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite Eestis sularahas väljavõtmine ja Heikki Aasa kaudu L Vle tagastamine. Samuti värbas EV Heikki Aasa korralduste ja juhiste kohaselt kuritegeliku ühenduse huvides ja ühenduse püsivuse kindlustamiseks sularahas väljavõtmiseks kuritegelikku ühendusse mittekuuluva isiku ning andis talle juhiseid äriühingu juhatuse liikmeks asumiseks, arvelduskonto avamiseks ja arvelduskonto kasutamisega seotud dokumentide vormistamiseks, sularaha väljavõtmiseks ja arvelduskontodega seotud pangakaartide EVle üleandmiseks. Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani EV ajavahemikul 06.03.2012 kuni 19.09.2014 kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

OY ja Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud ja omakorda omavahel segunenud rahalisi vahendeid kogusummas 4 273 272 eurot.

28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

Heikki Aasa värbas OÜ Xxx Xxx liikmeks ajavahemikul 10.02.2012 kuni 13.01.2014EV, kes sai alates 22.02.2012 OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx A-allkirjaõiguslikuks isikuks ja samal päeval sai EV AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Heikki Aasa andis EVle juhiseid Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud Soome Vabariigis toimepandud kuritegude tulemusena saadud rahaga järgmiste toimingute teostamiseks järgmiselt: ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega kogusummas 2 608 805,28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni:

-

ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx Xxx AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535,28 eurot Xxx Xxx AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Xxx AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis G M nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Xxx Xxx Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja Xxx OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu Heikki Aasa poolt Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni.

-

Eelnimetatud Xxx OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Xxx OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 41 872 eurot võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Xxx Xxx Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni.

ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

06.02.2014 võttis R E EV juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardiEVle üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga EVle.

-

Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid R E ja EV Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: - 12.02.2014 võttis R E vastavalt EVlt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas EV kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis EV sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas Heikki Aasale.

Samuti EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: -

ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX J N poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kelle kaudu raha peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist jõudis L Vni.

SamutiEV teostas Heikki Aasa juhiste järgi J N poolt Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: -

ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis J N XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 775 489 eurot XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis EV vastavalt Heikki Aasa juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.

Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis J N tema enda poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja.

i ja AS-i Xxx Xxx edasikandmise ja sularahas väljavõtmisega kaotati rahaliste vahendite seos Soomes toimepandud kuritegudega ning ühtlasi varjati toimingutega rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku.

-

-

ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX kogusummas 47 820 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali kontole XXX kogusummas 43 200 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 19 095 eurot; ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 Xxx OY Soome kontolt XXX99 ja kontolt nr xxx I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 24 340 eurot ja ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 22 000 eurot; kokku I Ii eelnimetatud kontole raha summas 65 435 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 12.12.2012 kuni 05.03.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr xxx Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 14 770 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 36 330 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; ajavahemikul 18.09.2013-18.08.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX J N arvelduskontole nr XXX kogusummas 69 589,43 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest.

-

Tegelikkuses Heikki Aasa, Kerstin Metsik, I I ja J N Xxx OY-ga, Xxx OY-ga ja Xxx Xxx Xxx OY-ga töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ja varjati nende rahaliste vahendite päritolu ja tegelikku omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Süüdistuse kohaselt, seega Heikki Aasa, luues rohkem kui kolmest püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühenduse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ja mille

tegevus oli suunatud suures ulatuses rahapesu, so esimese astme kuritegude toimepanemisele ning juhtides nimetatud kuritegeliku ühenduse tegevust ja värvates sinna liikmeid, pani toime KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kuni 31.12.2014 kehtinud KarS § 255 lg 1 redaktsiooni dispositsioon nägi ette vastutuse varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegelikku ühendusse kuulumise eest ja sellest tulenevalt oli karistatav varalise kasu saamise eesmärgil loodud kuritegeliku ühenduse organiseerimine (loomine, juhtimine või sinna liikmete värbamine). Alates 01.01.2015 kehtiva KarS § 255 lg 1 redaktsioon dispositsioon ei sisalda enam varalise kasu saamise eesmärki ning karistatav on ka sellisesse kuritegelikku ühendusse kuulumine ja kuritegeliku ühenduse organiseerimine, mis ei ole loodud varalise kasu saamise eesmärgil, ent mille tegevus on sarnaselt varem kehtinule suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele. Samuti karistati kuni 31.12.2014 kehtinud KarS § 394 lg 2 p 4 redaktsiooni järgi kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud rahapesu eest, mis 01.01.2015 jõustunud muudatustega dekriminaliseeriti. Samuti süüdistuse kohaselt, süüdistatakse Heikki Aasat selles, et tema kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ajavahemikul 28.01.2011 kuni 19.09.2014 isikute grupis koos L V, J N,EV, G M, M Me, R Ei, M Mga ning Kerstin Metsiku ja I Ii kaasabil pani Eesti Vabariigis Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J toime rahapesu suures ulatuses kogusummas 4 273 272 eurot (KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises.

saadud andmete alusel fiktiivsed arved, mille alusel kanti raha Soome äriühingute kontodelt Eestis avatud Eestis tegutsevate pankade kontodele, misjärel korraldas Heikki Aasa läbi erinevate variisikute Eestis asuvatest finantsasutustest sularaha väljavõtmise ja L Vle tagastamise. Vastavalt kokkuleppele L Vga said Heikki Aasa ja J N sularaha väljavõtmise korraldamise, ülekannete aluseks olevate fiktiivsete arvete koostamise ja raha L Vle tagastamise teenuse osutamise eest 4-6% Soomest ülekantavatest ja Eestis sularahas väljavõetavatest summadest. Sularaha väljavõtjad said raha väljavõtmise eest Heikki Aasaga kooskõlastatult eelnimetatud teenuse osutamise protsendist oma, eeluurimisel täpselt tuvastamata osa. Kõik ülejäänud sularahas väljavõetud rahasummad tagastas Heikki Aasa L Vle.

AS) arvelduskonto nr XXX. 19.11.2010 sai M M AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Alates 22.02.2012 sai OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank arvelduskonto nr xxx Aallkirjaõiguslikuks isikuks EV, samal päeval sai ta AS-lt SEB Pank enda kasutusse Xxx Xxx OÜ deebetkaardi. Ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 tegi M M J N juhiste järgi Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo toimepanemise tulemusena saadud ning OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx kantud ja ajavahemikul 13.01.2011 kuni 28.08.2013 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega, samuti OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 03.02.2011 kuni 15.12.2011 nimetatud kontole laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 495 318,15 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: -

28.01.2011 ja 31.01.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja tema poolt sealt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 17 628,15 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 28.01.2011 kuni 16.12.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud ja sealt ajavahemikul 04.02.2011 kuni 16.12.2011 tema poolt edasi Xxx AS kontole kantud raha kogusummas 330 000 eurot Xxx AS Tallinnas Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 26.08.2011 kuni 17.11.2011 võttis M M OÜ Xxx Xxx Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontole nr XXX laekunud raha kogusummas 147 690 eurot Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas J N kaudu Heikki Aasale.

Ajavahemikul 06.03.2012 kuni 12.11.2013 tegi EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-lt OÜ Xxx Xxx SEB Pank kontole nr xxx laekunud eelnimetatud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaga kogusummas 2 608 805, 28 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: -

ajavahemikul 06.03.2012 kuni 28.08.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud raha kogusummas 345 260 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 21.05.2012 kuni 12.11.2013 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx Xxx AS-i kantud raha kogusummas 2 104 535, 28 eurot Xxx Xxx AS Tallinnas Estonia pst 7 ja Tornimäe 5 asuvates kontorites sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 10.04.2012 kuni 04.05.2012 võttis EV OÜ Xxx Xxx AS SEB Pank kontole nr xxx laekunud ja sealt edasi Xxx AS-i kantud raha kogusummas 159 010 eurot sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 tegi G M vastavalt Heikki Aasalt saadud juhistele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud, Xxx OY arvelduskontole nr XXX kantud ja nimetatud kontole ajavahemikul 21.02.2012 kuni 13.03.2013 laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 053 532,25 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: -

ajavahemikul 23.02.2012 kuni 27.04.2012 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 516 098,25 eurot Xxx AS Tallinnas Aia tn 5 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 14.03.2012 kuni 08.03.2013 võttis G M nimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 345 765 eurot Tallinnas asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

ajavahemikul 09.05.2012 kuni 21.02.2013 võttis G M Heikki Aasalt saadud informatsiooni alusel eelnimetatud kontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 191 669 eurot AS Xxx Xxx Tallinnas Estonia pst 7 asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

Seejärel ajavahemikul 08.01.2013 kuni 12.03.2013 võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja Xxx OY Soomes avatud konto nr XXX kaudu Heikki Aasa poolt Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 109 525 eurot Tallinnas asuvast pangakontorist ja erinevatest sularahaautomaatidest sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.

-

Eelnimetatud Xxx OY arvelduskontole laekunud rahalistest vahenditest osa, Xxx OY kontole nr XXX laekunud ja nimetatud kontolt Heikki Aasa poolt AS Xxx Xxx kontole edasi kantud raha kogusummas 41 872 eurot võttis EV vastavalt Heikki Aasalt saadud korraldustele 08.01.2013, 18.01.2013 ja 29.01.2013 AS Xxx Xxx Tallinnas asuvast kontorist sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.

03.02.2014 avas R E Xxx OÜ-le AS SEB Pank konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta Xxx OÜ nimel rahvusvahelise deebetkaardi lepingu. Ühtlasi andis R EEVle üle ka konto kasutamiseks vajaliku pangakaardi. 15.03.2014 avas R E Xxx OÜ-le Eesti Krediidipank AS-is konto nr XXX ja samal päeval sõlmis ta ka Xxx OÜ nimel deebetkaardi kasutamise lepingu. Samal päeval allkirjastas R E EV juhiste järgi AS-s Eesti Krediidipank tähtajatu volikirja, millega EV sai alates 15.03.2014 piiramatu õiguse kasutada kõiki Xxx OÜ maksekontosid. Ühtlasi andis R E EVle üle ka kontode kasutamiseks vajaliku pangakaardi. EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi ja R E EV juhiste järgi Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 183 433 eurot järgmised toimingud, mis jõudsid Heikki Aasa kaudu peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vni: -

ajavahemikul 06.02.2014 kuni 18.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX kantud ja ajavahemikul 05.02.2014 kuni 19.09.2014 eelnimetatud kontole laekunud rahalised vahendid kogusummas 999 953 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale.

-

06.02.2014 võttis R E EV juhiste järgi nimetatud Xxx OÜ AS SEB Pank kontolt nr XXX enne Xxx OÜ deebetkaardiEVle üleandmist Tallinnas asuvas pangakontoris sularahas välja 6000 eurot ja edastas väljavõetud raha koos pangakaardiga EVle.

-

Xxx OÜ AS SEB Pank arvelduskontole XXX laekunud ja ajavahemikul 12.02.2014 kuni 11.04.2014 Xxx AS kontole edasi kantud raha kogusummas 177 480 eurot võtsid R E ja EV Tallinnas aadressil Aia 5 asuvas kontoris sularahas välja järgmiselt: - 12.02.2014 võttis R E vastavalt EVlt saadud juhistele sularahas välja 14 230 eurot ja edastas EV kaudu Heikki Aasale. - ajavahemikul 13.02.2014 kuni 10.03.2014 võttis EV sularahas välja raha kogusummas 163 250 eurot ja edastas Heikki Aasale.

EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX laekunud rahaliste vahenditega kogusummas 1 916 401 eurot järgmised toimingud: -

ajavahemikul 19.03.2014 kuni 19.09.2014 võttis EV Heikki Aasa juhiste järgi Xxx Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud ja läbi Xxx Xxx Xxx OY konto nr XXX J N poolt Xxx OÜ AS Eesti Krediidipank arvelduskontole nr XXX kantud ja eelnimetatud kontole ajavahemikul 19.03.2014 kuni 16.09.2014 laekunud rahalised vahendid kogusummas 1 916 401 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas, Harjumaal, Viljandis ja Suure- J asuvate erinevate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle.

EV teostas Heikki Aasa juhiste järgi J N poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahaliste vahenditega kogusummas 552 150 eurot järgmised toimingud: -

ajavahemikul 08.08.2013 kuni 17.09.2014 kandis J N XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soome Vabariigis kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid

kogusummas 775 489 eurot XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX. Seejärel ajavahemikul 15.08.2013 kuni 18.09.2014 võttis EV vastavalt Heikki Aasa juhistele nimetatud kontole laekunud kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid kogusummas 552 150 eurot Tallinnas asuvas pangakontoris ning Tallinnas ja Harjumaal asuvate sularahaautomaatide kaudu sularahas välja ja edastas Heikki Aasale, kes omakorda edastas rahalised vahendid peale kokkulepitud protsendi mahaarvamist L Vle. Samuti 22.08.2014 ja 28.08.2014 võttis J N tema enda poolt XXX- Xxx OY arvelduskontolt nr XXX Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS arvelduskontole nr XXX kantud rahalised vahendid kogusummas 2000 eurot Tallinnas Pärnu mnt 238 ja Rummu 2 asuvate AS Eesti Krediidipank sularahaautomaatide kaudu välja.

ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX kogusummas 47 820 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Kerstin Metsiku Danske Bank AS Eesti filiaali kontole XXX

kogusummas 43 200 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest; -

ajavahemikul 15.08.2012 kuni 19.02.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 19 095 eurot; ajavahemikul 04.04.2013 kuni 05.09.2013 Xxx OY Soome kontolt XXX99 ja kontolt nr xxx I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 24 340 eurot ja ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX I Ii AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX summas 22 000 eurot; kokku I Ii eelnimetatud kontole raha summas 65 435 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY, Xxx Xxx OY ja XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 12.12.2012 kuni 05.03.2013 Xxx OY Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaali kontolt nr xxx Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 14 770 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 06.01.2014 kuni 04.09.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX Heikki Aasa kontole nr XXX kogusummas 36 330 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest;

-

ajavahemikul 18.09.2013-18.08.2014 Xxx Xxx Xxx OY endise Eesti Krediidipank AS kontolt nr XXX J N arvelduskontole nr XXX kogusummas 69 589,43 eurot selgitusega „töötasu“; rahalised vahendid pärinesid XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt Soomes toimepandud eelviidatud kuritegudest.

Tegelikkuses Heikki Aasa, Kerstin Metsik, I I ja J N Xxx OY-ga, Xxx OY-ga ja Xxx Xxx Xxx OY-ga töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ning varjati nende rahaliste vahendite päritolu ja tegelikku omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Seega süüdistuse kohaselt, Heikki Aasa, tehes isikute grupis ebaseaduslikult toiminguid (vallates, kasutades, üle andes ja muundades) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja p 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Süüdistuse kohaselt, Kerstin Metsikut süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 aitas isikute grupil Heikki Aasal ja J Nl Eesti Vabariigis Tallinnas toime panna rahapesu suures ulatuses kogusummas 91 020 eurot (KarS § 121 p 2 kohaselt on süüteo ulatus suur, kui see ületab 40 000 eurot), so KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, mis seisneb järgmises. Selleks, et varjata Soome Vabariigis ajavahemikul ajavahemikul 14.05.2012 kuni 04.09.2014 Soome Vabariigis registreeritud äriühingute Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-8), Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-2), Xxx Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-3) ja XXX- Xxx OY (Soome äriregistri nr xxx-9) vastutavate isikute poolt nimetatud äriühingute vastutaval positsioonil tegutsedes toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust ning teha raha legaliseerimiseks nimetatud varaga ebaseaduslikke toiminguid, edastas Kerstin Metsik Heikki Aasale enda AS Swedbank arvelduskonto nr XXX ja Danske Bank AS Eesti filiaali

arvelduskonto nr XXX andmed ning võimaldas Heikki Aasal ja J Nl sinna näilike tehingute alusel kanda maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud raha kogusummas 91 020 eurot alljärgnevalt: Ajavahemikul 23.02.2012 kuni 08.03.2013 kasutas Heikki Aasa äriühingute Xxx OY, Xxx OY ja Xxx Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegude tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Soome Vabariigis registreeritud äriühingut Xxx OY (Soome äriregistri kood xxx-0). Heikki Aasa värbas Xxx OY juhatuse liikmeks G M (juhatuse liige 30.09.2011 kuni 14.07.2013), kes avas 07.11.2011 Heikki Aasa juhiste järgi Xxx OY-le Nordea Bank Xxx Plc Eesti filiaalis arvelduskonto nr XXX, kuhu kanti üle kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. -

ajavahemikul 14.05.2012 kuni 08.07.2013 kandis J N Heikki Aasa korraldusel Xxx OY eelnimetatud kontole nr XXX kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 47 820 eurot Kerstin Metsiku AS Swedbank arvelduskontole nr XXX selgitusega „töötasu“.

Ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 kasutasid Heikki Aasa ja J N äriühingu XXX- Xxx OY vastutavate isikute poolt toimepandud maksupettuste ja raamatupidamiskuriteo tulemusel saadud rahaliste vahenditega toimingute tegemiseks Soome Vabariigis registreeritud äriühingut Xxx Xxx Xxx OY. Heikki Aasa värbas Xxx Xxx Xxx OY juhatuse liikmeks EV (juhatuse liige alates 25.04.2013), kes avas 11.06.2013 endises Eesti Krediidipank AS-s (praegu Coop Pank AS) äriühingule konto nr XXX, kuhu kanti üle XXX- Xxx OY poolt kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. -

ajavahemikul 09.08.2013 kuni 04.09.2014 kandis J N Heikki Aasa korraldusel Xxx Xxx Xxx OY eelnimetatud kontole nr XXX kuritegude toimepanemise tulemusena laekunud rahalistest vahenditest osa, raha kogusummas 43 200 eurot Kerstin Metsiku kontole XXX selgitusega „töötasu“.

Tegelikkuses Kerstin Metsik äriühingutega Xxx OY ja Xxx Xxx Xxx OY töösuhetes ei olnud ning eelnimetatud ülekannete puhul oli tegemist näilike tehingutega, millega kaotati rahaliste vahendite seos Soome Vabariigis toime pandud maksupettuste ja raamatupidamiskuritegudega ning varjati nende rahaliste vahendite tegelikku päritolu ja omanikku, misläbi legaliseeriti näiliselt seadusliku töötasu maksmise abil kuriteo toimepanemise tulemusena saadud rahalised vahendid. Kerstin Metsik, võimaldades Heikki Aasal ja J Nl näilike tehingute alusel kanda enda isiklikele arveldukontodele kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahalisi vahendeid ja sellega aidates varjata raha kuritegelikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, osutas sellise tegevusega isikute grupile Heikki Aasale ja J Nle suures ulatuses rahapesu toimepanemiseks ainelist kaasabi. Seega süüdistuse kohaselt, Kerstin Metsik, aidates isikute grupil Heikki Aasal ja J Nl ebaseaduslikult teha toiminguid (muundada, varjata ja vallata) kuritegude toimepanemise tulemusena saadud rahaliste vahenditega suures ulatuses KarS § 121 p 2 mõttes, mille eesmärgiks oli varjata rahaliste vahendite ebaseaduslikku päritolu, tõelist olemust, tegelikku kasusaajat ja omandiõigust, pani toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja p 3- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: kahju ei ole tekitatud. Kokkulepete sisu ja kohtu seisukoht

Heikki Aasa’, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Heikki Aasa karistuseks KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 5 aastat vangistust, KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest 4 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 kohaselt tuleb lugeda kergem karistust kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 5 aastat vangistust. KarS 68 lg 1 alusel tuleb lugeda eelvangistuses viibitud aeg 23.09.201403.11.2014.a. s.o 1 kuu 12 päeva vangistust karistusaja hulka ja lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistuseks tuleb mõista 4 aastat 10 kuud 18 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 5 aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub konfiskeerimisele: Heikki Aasa nõusolekul ja KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Heikki Aasa’lt: - sularaha summas 830 eurot (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja kantud 08.01.2015 Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole); - kinnistu nr xxx, aadressiga Harjumaa, (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - kinnistu nr xxx aadressiga Harjumaa, (väärtus 4000 eurot), (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 ja antud Heikki Aasa vastutavale hoiule); - tahvelarvuti iPad (mudel nr A1460, seerianumber xxx) koos musta värvi nahast Targus kaantega (mudeli nr xxx-54) (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos); - sülearvuti MacBook Pro (mudel nr A1278, seerianumber xxx) koos toitejuhtmega (mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 29.01.2015 määrusega 1-15-576 ja asub Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos). KarS § 831 lg 1 ja KarS § 84 alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista konfiskeerimise asendamiseks välja raha summas 600 eurot, mis on Heikki Aasa poolt 05.11.2014.a laekunud Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 ja vastab kuriteoga saadud ja KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele kuuluva ära tarvitatud vara väärtusele. KarS § 831 lg 1 ja KarS § 84 alusel Heikki Aasa’lt tema nõusolekul mõista riigi omandisse konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 10 000 eurot, mis on kantud konfiskeerimise tagamiseks Politsei- ja Piirivalveameti tulukontole ja on sinna laekunud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7967 arestitud Heikki Aasale kuuluvate paadiveoki xxx (VIN kood XXX) ja veesõiduki xxx (VIN kood XXX) võõrandamisest Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 17.11.2014 määruse 1-14-9117 alusel. Välja mõista Heikki Aasa’lt KarS § 831 lg 1, § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 60 000 eurot. Harju Maakohtu 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7967 arestitud ja Heikki Aasa vastutavale hoiule antud 1/2 kinnistust nr xxx aadressiga Harjumaa, xxx (koguväärtus 120 000 eurot) – jätta aresti alla kuni asenduskonfiskeerimisnõude täitmiseni, seejärel tühistada. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Heikki Aasa’lt välja mõista menetluskulud järgnevalt: süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1350 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb määrata, et menetluskulud hüvitatakse ositi 12 kuu jooksul. Kerstin Metsik’u, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Kerstin Metsik’u karistuseks KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise

eest 2 aastat vangistust ning KarS § 73 lg 1, 3 alusel tuleb määrata, et mõistetud karistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 aasta 6 kuulise pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub konfiskeerimisele: Kerstin Metsik’u ja kolmanda isiku A A (isikukood xxx) seadusliku esindaja Kerstin Metsiku nõusolekul ning KarS § 394 lg 6 ja § 832 lg-st 2 p 1 alusel konfiskeerida kohtuotsusega Heikki Aasa ja Kerstin Metsiku poolt kuriteo toimepanemise tulemusena saadud järgmine vara: 

kolmanda isiku AA A (isikukood xxx) Danske Bank AS Eesti filiaali kasvuhoiusel nr xxx asuvad rahalised vahendid summas 4268, 80 eurot, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega 1-14-7969.

Kokkuleppe kohaselt tuleb vabastada aresti alt Kerstin Metsiku omandis olev 1⁄2 kinnistust nr xxx aadressiga Harjumaa, xxx, mis on arestitud Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja 26.09.2014 määrusega nr 1-14-7981 ja antud Kerstin Metsiku vastutavale hoiule. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Kerstin Metsik’ult välja mõista menetluskulud järgnevalt: süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1350 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb määrata, et menetluskulud hüvitatakse ositi 12 kuu jooksul. Kokkulepetest nähtuvalt nõustusid süüdistatavad ja nende kaitsja süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsioonidega, vara konfiskeerimises ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavate karistuste liigis ja määras ning vara konfiskeerimises. Süüdistatavad on kinnitanud, et nad on kokkulepete tingimustega nõus ja neile on selgitatud ka sundraha tasumise kohustust. Kohtuistungil jäid süüdistatavad sõlmitud kokkulepete juurde. Kokkuleppe arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatavate Heikki Aasja ja Kerstin Metsik’u süüdi tunnistamine ja nende poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et Heikki Aasa tuleb süüdi tunnistada KarS § 256 lg 1 järgi; KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi, Kerstin Metsik tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 3 – § 22 lg 3 järgi ning mõista neile karistused vastavalt kokkulepetele. Samuti kuuluvad süüdistatavalt Heikki Aasa’lt tema nõusolekul ja KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele süüteoga saadud vara kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Ka kuulub süüdistatavalt Heikki Aasa’ väljamõistmisele konfiskeerimise asendamise korras konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastavad summad kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Süüdistatava Kersin Metsik’u, kui kolmanda isiku seadusliku esindaja nõusolekul kuulub A Aasa’lt konfiskeerimisele vara kokkuleppes ettenähtud viisil ja ulatuses. Seejuures on süüdistatavad kokkulepetes, kui ka kohtuistungil nõustunud vara konfiskeerimisnõuetega. Kohus peab põhjendatuks ka süüdistatava Heikki Aasa puhul konfiskeerimise asendamise tagamiseks kohaldatud abinõu (arest) jätta muutmata asenduskonfiskeerimisnõuete täitmiseni, seejärel tuleb need aga koheselt tühistada. Ka peab kohus põhjendatuks süüdistatava Kersin Metsik’u suhtes vabastada aresti alt Kerstin Metsik’u omandis olev 1⁄2 kinnistust nr xxx, aadressiga Harjumaa, xxx. Samuti kuuluvad Heikki Aasa’lt ja Kerstin Metsik’ult väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud (süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha), kuivõrd tulenevalt KrMS § 180 lg-st 1,

süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kokkulepete kohaselt ja kriminaaltoimiku andmetel on menetluskuludeks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuriteo puhul on KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt 2,5 palga alammäära, s.o 1350 eurot. Kohtu hinnangul ei esine süüdistatavate puhul erandlikke asjaolusid, mille puhul oleks põhjendatud menetluskulude osaline riigi kanda jätmine. Eeltoodu alusel kuulub Heikki Aasa’lt väljamõistmisele sundraha summas 1350 eurot, Kertsin Metsik’ult kuulub väljamõistmisele sundraha summas 1350 eurot. Tulenevalt kokkuleppes esitatud ettepanekust peab kohus võimalikuks ajatada väljamõistetavate menetluskulude hüvitamine ning kohus määrab kulude hüvitamise tähtajaks 12 kuud kohtuotsuse jõustumisest igakuiste maksetena. Kriminaaltoimikus asuvad 5 DVD-plaati ja 9 CD-plaat salvestisega on dokumentaalsed asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 mõttes ning tuleb jätta kriminaalasja juurde. Kriminaalasjas asitõenditeks olevad: - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: Heikki Aasa elukohas Tallinnas aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4-formaadis paberileht, millele käsitsi kirjutatud tekst algusega „Xxx ...“, 1 lehel; soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 19 lehel: Xxx Xxx Xxx OY xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx, 2 (kaks) xxx palgalehe väljatrükid, iga väljatrükk eraldi 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 11.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: EV elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud pangakaardid ja dokumendid: AS SEB Pank Business deebetkaart nr xxx R E ja Xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx R E ja Xxx OÜ nimele; AS Eesti Krediidipank deebetkaart nr xxx; AS SEB Pank 19.09.2014 sularaha väljamakse kviitung summas 6400 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 väljamakseorder 32EF2AB summas 40 000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 sissemakseorder summas 3700 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 19.09.2014 Xxx Xxx xxx OY maksekorraldus summas 1680 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2000 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3950 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 3500 eurot, 1 lehel; AS Eesti Krediidipank 05.02.2014 maksekorraldus summas 2500 eurot, 1 lehel; AS Xxx 18.09.2014 rahasaadetis nr 1200259, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 30.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: J N elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: A4 formaadis L V, EV ja U A vahelise meilivahetuse väljatrükk 1 lehel; Xxx Xxx Xxx töötajate nimede ja palgasummade väljatrükk, 2 lehel; Soomekeelsed dokumendid (mis on tõlgitud eesti keelde, tõlked lisatud vaatlusprotokollile), kokku 9 lehel: Xxx OY 04.09.2014 arve 4-14198, 1 lehel, xxx 31.07.2014 arve nr 3553, 1 lehel, xxx veokiri 0041598, 1 lehel, Xxx OY 09.09.2014 arve nr 4-14205, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY palgaarvestus, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY 26.08.2014 arve nr 116446, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel, Xxx Xxx Xxx OY xxx palgalehe väljatrükk, 1 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures). - 16.04.2018 asitõendi vaatlusprotokolli lisad: R Ei elukohas xxx aadressil xxx teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud dokumendid: AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 deebetkaardi leping Xxx OÜ-ga nr MK-00-150314-2 2 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 juriidilise isiku arveldusleping Xxx OÜ-ga 5 lehel, AS Eesti Krediidipank 15.03.2014 internetipanga isikliku võtme leping 2 lehel, SEB 03.02.2014 sularaha sissemakse 1 lehel, OÜ xxx 21.01.2014 arve nr 21012014-UÜ01 1 lehel, Xxx OÜ 15.03.2014 volikiri 1 lehel, AS SEB Pank 03.02.2014 arvelduskonto leping nr XXX 4 lehel, AS SEB Pank

03.02.2014 rahvusvahelise deebetkaardi leping nr D141121863 4 lehel, AS SEB Pank 03.04.2003 internetipanga leping nr 1209463 1 lehel, SEB, Lisa U-Net Businessi liitumislepingule nr 218552 2 lehel (asuvad kriminaalasja materjalide juures) tuleb hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel, kui väärtusetud esemed.

Kohus juhindub KrMS § 126; § 175, § 179, § 180 lg 1, lg 3; § 248 lg 1 p 5, § 311-313, § 318.

Merle Parts kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.