lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-18-2929/2

Kohtulahend

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Liivalaia kohtumaja · 04.04.2018

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Kohtuasja number
1-18-2929/2
Asja liik
Kriminaalasi
Kuulutamise aeg
04.04.2018
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
9358
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Sama asja menetluskäik

Riigi Teataja
1-18-2929/12Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium11.04.2018

Seotud ettevõtted

nimistu.ee
OSAÜHING ARTEST GRUPP10585192AKR Invest OÜ10875917Osaühing Randsilvar10951860Linedce Ilumaailm OÜ11729490

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht 04.04.2018.a Liivalaia kohtumaja, Tallinn Kriminaalasja number

1-18-2929 (14221000091)

Kohtunik

Aulike Salo

Sekretär

Mari Kirs

Prokurörid

Andrei Voronin, Ilona Ladokha

Menetluse liik

kokkuleppemenetlus

Kaitsjad

Vassili Zagurski kaitsja K.M Alp H.M-i kaitsja Alar Neiland

Süüdistatav: VASSILI ZAGURSKI (isikukood 37107010345; kodakondsus: EV; emakeel: eesti keel; haridus: keskharidus; viibimiskoht: xxxxVangla; töökoht: xxxx; kehtivad kriminaalkaristused puuduvad, 7 kehtivat väärteokarisust) süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4, § 201 lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi H.M (isikukood XXX; kodakondsus: EV; emakeel: eesti keel; haridus: algharidus (7 klassi); elukoht: xxxx; töökoht: xxxx OÜ; 2 kehtivat kriminaalkaristust, 1 kehtiv väärteokaristus; Tõkend: vahistamine, mis on asendatud elektroonilise valvega) süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi

RESOLUTSIOON

Tunnistada süüdi Vassili Zagurski KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja karistada teda vangistusega 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. Tunnistada süüdi Vassili Zagurski KarS § 201 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Tunnistada süüdi Vassili Zagurski KarS § 344 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 6 (kuus) kuud.

Tunnistada süüdi Vassili Zagurski KarS § 345 lg 1 järgi ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristusest raskeimat ja mõista liitkaristuseks vangistus 4 (neli) aastat. Vassili Zagurski suhtes kohaldada tõkendina vahistamist kuni kohtuotsuse jõustumiseni ning karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 04.04.2018.a. Tunnistada süüdi H.M KarS § 209 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada teda vangistusega 1 (üks) aasta. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust H.M-ile Pärnu Maakohtu 17.01.2013.a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa – 5 kuud ja 28 päeva vangistust – võrra ja mõista lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 1 (üks) aasta, 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, s.o 06.11.2017.a kuni 03.01.2018.a, s.o 1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva, kandmisele jääb 1 (üks) aasta, 3 (kolm) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. KarS § 69 lg 1 alusel asendada mõistetud vangistus 1 (üks) aasta, 3 (kolm) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva üldkasuliku tööga, arvestades, et ühele päevale vangistusele vastab 1 (üks) tund üldkasulikku tööd, s.o 479 (nelisada seitsekümmend üheksa) tundi üldkasulikku tööd. KarS § 69 lg 4 alusel on H.M kohustatud täitma üldkasuliku töö tegemise ajal KarS § 75 lg 1 nimetatud kontrollnõudeid: elama alalises elukohas xxxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui 15 (viieteistkümneks) päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Üldkasuliku töö tegemise tähtajaks määrata 20 (kakskümmend) kuud ning allutada H.M üldkasuliku töö tegemise ajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla. KarS § 64 lg 5 alusel kuulub 03.10.2014.a Pärnu Maakohtu poolt mõistetud rahaline karistus täitmisele iseseisvalt. Tõkend vahistamine, mis on asendatud 18.12.2017.a Harju Maakohtu määrusega elektroonilise valvega, tühistada kohtuotsuse kuulutamisel. Menetluskulud

KrMS § 175, § 179 alusel välja mõista Vassili Zagurskilt riigituludesse: -

sundraha 1,5 palga alammääras – 750 eurot määratud kaitsjale makstud tasu – 3768 eurot käekirja ekspertiisi kulu – 1128 eurot tunnistajale makstud kulud – 625,08 eurot

KrMS § 180 lg 1 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud summas 6271,08 eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE873300333499990003 Danske Bank või EE401700017002872300 Nordea Pank. Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega tehakse avalikult teatavaks ka kohtu kantselei kaudu ja kättesaadavaks e-toimiku süsteemi kaudu koos lahendiga. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. KrMS § 175, § 179 alusel välja mõista H.M-ilt riigituludesse: -

sundraha 1,5 palga alammääras – 750 eurot määratud kaitsjale makstud tasu – 1272,12 eurot

KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb tasuda 12 (kaheteist) kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiste maksetena summas 168,51 eurot. Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE873300333499990003 Danske Bank või EE401700017002872300 Luminor Bank. Kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalik makseinfo koos viitenumbri ja selgitusega tehakse avalikult teatavaks ka kohtu kantselei kaudu ja kättesaadavaks e-toimiku süsteemi kaudu koos lahendiga. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Ülejäänud määratud kaitsjale makstud tasu, summas 2022,12 eurot, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda. Tsiviilhagid Kannatanu Swedbank Liising AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 57 495,55 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu BAS Trucks B.V poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 58 431,52 eurot, millele lisanduvad viivised alates 27.10.2016.a TsMS § 367 alusel kuni põhinõude rahuldamiseni VÕS § 113 lg-s 1 ja § 94 lg-s 1 sätestatud määras ja kannatanu valitud esindajale makstud tasu summas 2 180,25 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu Xxxxpoolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 18 000 eurot, millele lisanduvad viivised alates 26.01.2017.a TsMS § 367 alusel kuni põhinõude rahuldamiseni

VÕS § 113 lg-s 1 ja § 94 lg-s 1 sätestatud määras ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu Storent OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 16 600 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi solidaarselt Vassili Zagurskilt ja H.M-ilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu Luminor Liising AS poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 100 558,64 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu OÜ United Shipping poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 88 944,80 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu Ideal OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 9 482,92 eurot, millele lisanduvad viivised VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras kahjusummalt 9 482,92 eurot alates hagi esitamisest kuni kohtuotsuse täieliku täitmiseni ja kannatanu valitud esindajale makstud tasu summas 4 485,75 eurot, millele lisandub viivis hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest kuni täitmiseni ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu OÜ Ülemiste Hotell poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 987,04 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „118-2929, tsiviilhagi“. Kannatanu Easy Car Rent OÜ poolt esitatud tsiviilhagi rahuldada täies ulatuses, s.o summas 17 906 eurot, millele alates 01.11.2016.a lisandub iga järgneva kuu eest 1 279 eurot ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista tsiviilhagi Vassili Zagurskilt kannatanu kasuks, mis tuleb kanda kannatanu arveldusarvele selgitusena „1-18-2929, tsiviilhagi“. Asitõendid Võltsitud 05.09.2015 müügileping OÜ Randsilvar ja Linedce Ilumaailm OÜ vahel, võltsitud 07.09.2015 Linedce Ilumaailm OÜ volikiri, võltsitud 09.10.2015 müügileping Linedce Ilumaailm OÜ ja Viljavaru OÜ vahel, võltsitud 10.10.2015 ostu-müügileping Viljavaru OÜ ja AKR Invest OÜ vahel – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel.

EDASIKAEBE KORD

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule.

1.SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU
1.1.VASSILI ZAGURSKIT süüdistatakse alljärgnevate kuritegude toimepanemises. Vassili Zagurski: a) isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ning tegutsedes grupis, tekitas teistele isikutele suures ulatuses varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil; b) isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pööras ebaseaduslikult enda kasuks valduses oleva võõra vallasasja; c) võltsis dokumendid, mille alusel on võimalik omandada õigusi; d) kasutas teadvalt võltsitud dokumente eesmärgiga omandada õigusi.

KELMUSED TRUIJA INVESTEERINGUD OÜ KAUDU

1.2.25.03.2014 värbas Vassili Zagurski xxxx(endine xxxx, isikukood xxxx) Truija Investeeringud OÜ (11214767, äriregistrist kustutatud 06.07.2017, edaspidi kokkuleppe tekstis nimetatud Truija Investeeringud OÜ) variisikust osanikuks, juhatuse liikmeks ja pangakontode kasutamiseks õigustatud isikuks. Truija Investeeringud OÜ osa eest tasumine toimus elektroonika seadmetega iPhone 5s 16GB ja MacBook Air 13 ́ ́ i5 DC 1.3 GH z/4GB/256GB/SWE kokku väärtusega 2 078 eurot, millised Vassili Zagurski juhtnööride ja korralduste kohaselt ostis xxxx18.03.2014 järelmaksuga AS-st IM Arvutid. Osaühingu soetamine ning selle juhatuse liikmeks variisiku xxxxvormistamine oli vajalik, et varjata Vassili Zagurski poolt pettuse teel varalise kasu saamist ja sellele kihutamist. Peale xxxx Truija Investeeringud OÜ osanikuks ja juhatuse liikmeks saamist andis Vassili Zagurski temale järgmised juhtnöörid. Nende kohaselt pidi xxxxavama osaühingu nimele pangakontod krediidiasutustes ning edastama Vassili Zagurskile kõik osaühinguga seotud pangakaardid ja internetipanga paroolid. 27.03.2014 avas xxxx Vassili Zagurski juhtnööride kohaselt Truija Investeeringud OÜ nimele pangakonto Luminor Bank AS-is (kuni 30.09.2017 Nordea Bank AB Eesti filiaal, edaspidi kokkuleppe tekstis nimetatud Luminor Bank AS), pangakonto AS-is SEB Pank ning pangakonto Swedbank AS-s, samuti sõlmis nimetatud pankadega osaühingu nimelt internetipanga kasutamise lepingud ning edastas Vassili Zagurskile kõik Truija Investeeringud OÜ-ga seotud pangakaardid ja internetipanga paroolid. Seejärel andis Vassili Zagurski xxxx järgmised juhtnöörid, mille kohaselt pidi viimane võtma osaühingu nimele liisingusse sõidukid. 02.04.2014 sõlmis xxxx Truija Investeeringud OÜ nimelt Vassili Zagurskilt saadud juhiste alusel Swedbank Liising AS-ga liisingulepingud nr xxxx ja nr xxxx . Nende lepingute kohaselt võttis Truija Investeeringud OÜ Swedbank Liising AS-lt liisingusse sõidukid – sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , väärtusega 42 360 eurot, ja külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , väärtusega 41 400 eurot. Ühtlasi kohustus Truija Investeeringud OÜ tasuma Swedbank Liising AS-le kahe aasta jooksul mõlema sõiduki liisingumakseid kogusummas 92 112,63 eurot. Loomaks liisinguandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et tema on tõepoolest Truija Investeeringud OÜ tegevjuht ja et tema poolt juhitav osaühing soovib tõepoolest nimetatud sõidukeid liisida ning kavatseb liisinglepingutest tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus xxxx Vassili Zagurski korraldusel sadulautoga Volvo FH 400, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , seotud liisingumakseid arve nr 864669126 alusel 14 370 eurot ning arvete nr

8647256219 ja nr 8647912317 alusel 177,10 eurot, samuti külmikpoolhaagisega KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , seotud liisingumakseid arve nr 8646269139 alusel 14 050 eurot ning arvete nr 8647256206, nr 8647912278, nr 8647964239 alusel 799,17 eurot. Eksimusse sattunud Swedbank Liising AS andis sõidukid ajavahemikul 02.04.2014 – 16.04.2014 xxxx üle. Tegelikult ei olnud B.K-l algusest peale kavatsust tema poolt Truija Investeeringud OÜ-le võetud lepingulisi kohustusi täita. Vassili Zagurskilt saadud juhiste alusel jättis tema järgnevad liisingulepingutest nr xxxx ja nr xxxx tulenevad liisingumaksed tasumata ning vaatamata liisinguandja korduvatele nõudmistele ei tagastanud ka liisinglepingute esemeid. Kohtueelses menetluses kindlaks tegemata ajal, kuid mitte varem kui 02.04.2014, ja kindlaks tegemata kohas andis xxxxsõidukite valduse ja kontrolli nende üle Vassili Zagurskile. Sellise tegevusega tekitas xxxxVassili Zagurski kihutamisel Swedbank Liising AS-le varalise kahju kogusummas 83 760 eurot. Seega kallutas Vassili Zagurski xxxxtahtlikult viimase poolt suures ulatuses varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Alates 01.01.2015 on Vassili Zagurski kirjeldatud tegevus karistatav kui xxxxtahtlik kallutamine teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil.

1.3.Saanud eeluurimisel kindlaks tegemata ajal, kuid mitte varem kui 02.04.2014, ja kindlaks tegemata kohas enda valdusesse ja enda kontrolli alla xxxxpoolt eelnevalt Swedbank Liising AS-lt pettuse teel saadud sõidukid – sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , väärtusega 42 360 eurot, ja külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , VINkood XXXX , väärtusega 41 400 eurot, pakkusid Vassili Zagurski, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, ja xxxx (isikukood xxxx) Truija Investeeringud OÜ nimelt neid sõidukeid müügiks Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, tegid Vassili Zagurski ja xxxx ajavahemikul 05.05.2014 – 03.06.2014 Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V. ettepaneku osta sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , 16 000 euro eest ning külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , 16 750 euro eest. Lisaks pakkusid Vassili Zagurski ja xxxx , tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, 23.05.2014 Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V müügiks sadulautot Scania R 420 LA4X2MNA, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX . Viimati nimetatud sõiduk kuulus 2014. aasta maikuus ning kuulub ka praegu OÜ-le ARTEST GRUPP (registrikood 10585192), mille juhatuse liige ja osanik alates 07.10.1999 on xxxx (isikukood xxxx ). xxxx ei soovinud sõidukit müüa ega ole selleks Vassili Zagurskit ega xxxx volitanud. Vassili Zagurski ja xxxx , tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, esitasid, kasutades xxxx e-posti aadressi xxxx, Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V müügipakkumise kõigi kolme sõiduki kohta ning müügitehinguks vajalikud järgmised dokumendid: 19.05.2014 – 15.05.2014 arve nr 3756 summas 16 000 eurot Truija Investeeringud OÜ nimelt sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , eest; 20.05.2014 – sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , Truija Investeeringud OÜ poolt allkirjastatud ostukinnituse kuupäevaga 19.05.2014 ning nimetatud sõiduki skaneeritud registreerimistunnistuse; 21.05.2014 – külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , pildid ning esialgse müügihinna 21 000 eurot; 22.05.2014 – külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , seest tehtud pildi;

23.05.2014 – külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , skaneeritud registreerimistunnistuse, sadulauto Scania R 420 LA4X2MNA, reg.märk xxxx , skaneeritud registreerimistunnistuse ning külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , Truija Investeeringud OÜ poolt allkirjastatud ostukinnituse kuupäevaga 23.05.2014 27.05.2014 – 27.05.2014 arve nr 39893 summas 16 750 eurot külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx eest, ning 27.05.2014 arve nr 378374 summas 15 250 eurot sadulauto Scania R 420 LA4X2MNA, reg.märk xxxx , eest. Sellise tegevusega lõid Vassili Zagurski ja xxxx , tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et sõidukid – sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , ja külmikpoolhaagis KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , on registreeritud Truija Investeeringud OÜ nimele ning sõiduk Scania R420 LA4X2MNA, reg.märk xxxx , on registreeritud Truija Investeeringud OÜ kontserni kuuluva äriühingu nimele. Samuti kinnitasid Vassili Zagurski ja xxxx , tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V, et eeltoodud sõidukite liisingmaksed on tasutud, liisinguandjaks oleval äriühingul ei ole nõudeid ning sõidukid ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega. Ühtlasi kohustusid Vassili Zagurski ja xxxx , tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, kõik nimetatud sõidukid Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V üle andma hiljemalt 03.juunil 2014. Eksimusse sattunud Hollandi äriühing BAS Trucks B.V tasus Vassili Zagurski ja xxxx poolt esitatud arved 20.05.2014 summas 16 000 eurot ning 28.05.2014 summas 32 000 eurot oma Hollandi pangas Rabobank olevalt pangakontolt Truija Investeeringud OÜ pangakontole Luminor Bank AS-is. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil ja algusest peale kavatsust nimetatud sõidukeid Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V müüa. Samuti polnud neil võimalust sõidukeid müüja, kuna need ei kuulunud Truija Investeeringud OÜ-le ning sõiduki omanikud ei olnud volitanud Vassili Zagurskit, xxxx ega ka kedagi kolmandat sõidukeid müüma. Käesoleva ajani ei ole Vassili Zagurski ja xxxx ühtegi ülalnimetatud sõidukitest Hollandi äriühingule BAS Trucks B.V üle andnud. Hollandi äriühingult BAS Trucks B.V Truija Investeeringud OÜ-le 21.05.2014 ja 29.05.2014 pettuse tulemusena laekunud rahast, 48 000 eurost, käsutas Vassili Zagurski 44 700 eurot, xxxxpoolt temale üle antud Truija Investeeringud OÜ-le kuuluvaid pangakaarte ja internetipanga paroole kasutades, järgmiselt: 21.05.2014 kell 13:48:58 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00007 (Smuuli tee 43, Tallinn); 21.05.2014 kell 13:49:31 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00007 (Smuuli tee 43, Tallinn); 21.05.2014 kell 13:50:07 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00007 (Smuuli tee 43, Tallinn); 21.05.2014 kell 13:50:40 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00007 (Smuuli tee 43, Tallinn); 21.05.2014 kell 13:51:52 võttis 500 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00007 (Smuuli tee 43, Tallinn); 21.05.2014 kandis edasi xxxxarvelduskontole 3 000 eurot; 21.05.2014 kandis edasi xxxx arvelduskontole 3 300 eurot; 21.05.2014 kandis edasi xxxx arvelduskontole 2 000 eurot; 22.05.2014 kell 00:27:37 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00030 (Maxima X Kasti 1, Märjamaa); 29.05.2014 kandis edasi Vilter Grupp OÜ arvelduskontole 22 000 eurot; 29.05.2014 kandis edasi Xxxxarvelduskontole 4 000 eurot;

29.05.2014 kell 15:05:10 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00030 (Maxima X Kasti 1, Märjamaa); 29.05.2014 kell 15:05:44 võttis 1 000 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00030 (Maxima X Kasti 1, Märjamaa); 29.05.2014 kell 21:43:00 võttis 900 eurot sularahas välja sularahaautomaadist EYP00030 (Maxima X Kasti 1, Märjamaa); 30.05.2014 kell 10:22:15 võttis 500 eurot sularahas välja sularahaautomaadist HAN00456 (Orgita küla, Märjamaa); 30.05.2014 kell 13:06:15 võttis 750 eurot sularahas välja sularahaautomaadist HAN00202 (Pärnu mnt 67A, Tallinn); 30.05.2014 kell 13:06:47 võttis 750 eurot sularahas välja sularahaautomaadist HAN00202 (Pärnu mnt 67A, Tallinn). Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski koos XxxxHollandi äriühingule BAS Trucks B.V varalise kahju summas 48 000 eurot. Seega pani Vassi Zagurski toime grupi poolt suures ulatuses varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Alates 01.01.2015 on Vassili Zagurski kirjeldatud tegevus karistatav kui teisele isikule grupi poolt suures ulatuses varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.

1.4.Vassili Zagurski, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, ning omades valdust ja kontrolli xxxxpoolt eelnevalt Swedbank Liising AS-lt pettuse teel saadud sõidukite – sadulauto Volvo FH 400, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , väärtusega 42 360 eurot, ja külmikpoolhaagise KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , VIN-kood XXXX , väärtusega 41 400 eurot, – üle, pakkus neid sõidukeid 2014. aasta maikuu lõpus-juunikuu alguses müügiks Hispaania Kuningriigi territooriumil. Hispaania Kuningriigis elav Vassili Zagruski tuttav Xxxx, kes ei teadnud Vassili Zagurski poolt toimepandavast kuriteost, pakkus Vassili Zagurski palvel nimetatud sõidukeid müügiks alghinnaga 28 000 eurot. Kohtueelses menetluses kindlaks tegemata ajal, kuid mitte varem kui 02.06.2014 ja mitte hiljem kui 30.09.2014, viibides Hispaania Kuningriigis, tegi Xxxx Vassili Zagurski palvel Hispaania kodanikule xxxx ettepaneku osta antud sõidukid. Seejuures lõi Vassili Zagurski Xxxxi vahendusel Xxxxteadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et nimetatud sõidukid on registreeritud Truija Investeeringud OÜ nimele. Samuti kinnitas Vassili Zagurski Xxxxi vahendusel Xxxx, et sõidukite liisingumaksed on tasutud, liisinguandjaks oleval äriühingul ei ole nõudeid ning sõidukid ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega. Eksimusse sattunud Xxxxmaksis sõidukite eest sularahas 18 000 eurot Xxxxile. Kohtueelses menetluses kindlaks tegemata ajal, kuid mitte varem kui 02.06.2014 ja mitte hiljem kui 30.09.2014, viibides Hispaania Kuningriigis, edastas Xxxx 18 000 eurot sularahas Vassili Zagurskile. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil algusest peale võimalust sõidukeid – sadulautot Volvo FH 400, reg.märk xxxx , ja külmikpoolhaagist KRONE SDR 27, reg.märk xxxx , – Xxxxmüüa. Vassili Zagurski oli teadlik sellest, et sõidukid said tema valdusesse ja kontrolli alla pettuse teel, et need ei kuulu Truija Investeeringud OÜ-le ning osaühingul puudub nende võõrandamise õigus, et sõidukite liisingumaksed ei ole tasutud, liisinguandjaks oleval Swedbank Liising AS-il on seoses sõidukite liisingulepingute täitmatajätmisega nõudeid Truija Investeeringud OÜ suhtes

ning Swedbank Liising AS ei soovi sõidukeid võõrandada ega ole selleks kedagi volitanud. Seega oli Vassili Zagurski teadlik sellest, et temal puudub võimalus nimetatud sõidukeid müüa. Käesoleva ajani ei ole Vassili Zagurski Xxxxtema poolt tasutud 18 000 eurot tagastanud. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski Xxxxvaralise kahju summas 18 000 eurot. Seega pani Vassi Zagurski toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Alates 01.01.2015 on Vassili Zagurski kirjeldatud tegevus karistatav kui teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.

1.5.Ajavahemikul 25.03.2014 – 28.03.2014 andis Vassili Zagurski, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, xxxx juhtnöörid, mille kohaselt pidi viimane sõlmima Truija Investeeringud OÜ nimelt Bauhof Group AS-iga krediiditingimustega müügilepingu. 28.03.2014 sõlmiski xxxxTruija Investeeringud OÜ nimelt Vassili Zagurskilt saadud juhiste alusel Bauhof Group AS-iga krediiditingimustega müügilepingu nr 6835. Järgides Vassili Zagurski edasisi juhtnööre, sai xxxx12.05.2014 Truija Investeeringud OÜ nimele Bauhof Group AS-i Laagri kauplusest ehitusmaterjalid koguväärtuses 3 407,99 eurot. Ühtlasi kohustus xxxxTruija Investeeringud OÜ nimelt tasuma Bauhof Group AS-i poolt väljastatud arve-saatelehte nr 1214.002937 summas 1 408,60 eurot maksetähtajaga 26.05.2014 ja arve-saatelehte 1214.002938 summas 1 999,39 eurot maksetähtajaga 26.05.2014. Sellega lõi xxxxVassili Zagurski kihutamisel Bauhof Group AS-le teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et tema poolt juhitav osaühing soovib tõepoolest nimetatud kauba eest tasuda õigeaegselt. Tegelikult ei olnud B.K-l algusest peale kavatsust tema poolt Truija Investeeringud OÜ-le võetud kohustusi täita. Järgides Vassili Zagurski juhtnööre, jättis xxxxBauhof Group AS-i poolt väljastatud arve-saatelehe nr 1214.002937 summas 1 408,60 eurot ja arve-saatelehe 1214.002938 summas 1 999,39 tasumata. Sellise tegevusega tekitas xxxxVassili Zagurski kihutamisel Bauhof Group AS-le varalise kahju kogusummas 3 407,99 eurot. Seega kallutas Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, xxxxtahtlikult viimase poolt varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Alates 01.01.2015 on Vassili Zagurski kui isiku, kes on varem toime pannud kelmuse, kirjeldatud tegevus karistatav kui xxxxtahtlik kallutamine teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil.
1.6.2014. aasta aprillis veenis Vassili Zagurski, olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, H.M astuma Truija Investeeringud OÜ juhatuse koosseisu. H.M nõustus, sai 25.04.2014 Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks ning oli selleks kuni osaühingu äriregistrist kustutamiseni. Asudes Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks, ei kavatsenud H.M nimetatud osaühingu kaudu äritegevusega tegelema hakata ega korraldama selle raamatupidamist, ei tutvunud osaühingu majandusliku seisukorraga ega osaühingu valduses ja kasutuses oleva varaga ega sellega seotud õiguste ja kohustustega. Seejuures teadis H.M , et tegelikkuses hakkab Truija Investeeringud OÜ tegevust juhtima Vassili Zagurski, kellele H.M andis üle kõik osaühingu juhatuse liikmeks asumisega seotud dokumendid ning enda isikutunnistuse.

Lisaks vormistas H.M Truija Investeeringud OÜ nimel 02.06.2014 notariaalse tähtajatu üldvolikirja, millega volitas Vassili Zagurskit esindama osaühingut kõikide isikute ja asutuste ees kõikides tehingutes ja toimingutes tingimustel vastavalt Vassili Zagurski äranägemisele, millise samuti andis üle Vassili Zagurskile. Selliselt toimides oli H.M ühtlasi teadlik ka sellest, et Vassili Zagurskil lasuvad lahendamata probleemid, mis tulenevad Vassili Zagurski poolsest eelnevast ebaseaduslikust tegevusest ning mis takistavad tal astumast Truija Investeeringud OÜ juhatusse, ning seetõttu vajab tema osaühingu kaudu tegutsemiseks variisikust juhatuse liikme abi, kelleks H.M ka sai. Seega teadis H.M, et tema poolne Truija Investeeringud OÜ variisikust juhatuse liikmeks asumine annab Vassili Zagurskile võimaluse arendada osaühingu kaudu ebaseaduslikku tegevust. Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks olemise ajal ei juhtinud H.M teadlikult ja Vassili Zagurskiga eelneval kokkuleppel osaühingut ega korraldanud selle raamatupidamist, samuti ei kontrollinud teadvalt osaühingu volitatud esindaja Vassili Zagurski tegevust ega nõudnud temalt aru osaühingu nimel sõlmitud tehingute ja muude tehtud toimingute kohta. Ülalkirjeldatud tegevusega osutas H.M tahtlikult Vassili Zagurski tahtlikule õigusvastasele teole ainelist kaasabi, mis väljendus kuriteo toimepanemise vahendi – tegutseva äriühingu ja sellega seonduvate õiguste ja võimaluste – Vassili Zagurski käsutusse andmises. Nii võimaldas H.M-i ülalkirjeldatud teadlik tegevus ja tegevusetus Vassili Zagurskil saada Storent OÜ-lt pettuse teel kätte viimasele kuuluva vara koguväärtuses 16 600 eurot. Nimelt, 07.05.2014 vormistas Vassili Zagurski Truija Investeeringud OÜ nimelt Storent OÜ-ga inventari kasutamise lepingu nr CON05103. Seejuures kandis tema lepingusse Truija Investeeringud OÜ-d esindava isikuna H.M-i ning allkirjastas selle ajavahemikul 25.03.2014 – 03.06.2014 osaühingu teiseks variisikust juhatuse liikmeks olnud xxxxdigitaalallkirjaga. Lepingu kohaselt kohustus Truija Investeeringud OÜ tasuma Storent OÜle 105 plastmassaluse, 105 ühendusklambri ja 105 standardpaneeli rentimise eest iga kuu 15. kuupäevaks renditasu kokku 11,02 eurot iga renditud päeva eest ja sanitaarkonteineri renditasu 5,33 eurot iga renditud päeva eest. Loomaks rendileandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et Truija Investeeringud OÜ kavatseb inventari kasutamise lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus Vassili Zagurski 13.05.2014 Truija Investeeringud OÜ nimelt Storent OÜ-le ettemaksuarve nr PGINV00812 alusel summas 304,01 eurot ja ettemaksuarve nr PGINV00813 alusel summas 108,80 eurot. Vastavalt lepingule sai Vassili Zagurski 13.05.2014 Storent OÜ Lasnamäe laost 105 plastmassalust, 105 ühendusklambrit ja 105 standardpaneeli ning 14.05.2014 sai tema Storent OÜ poolt Maktiom OÜ-lt renditavast laost sanitaarkonteineri. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil algusest peale kavatsust Truija Investeeringud OÜ-le võetud lepingulisi kohustusi täita. Vassili Zagurski jättis lepingust tulenevad renditasud tasumata ega tagastatud käesoleva ajani Storent OÜ-le kuuluva vara. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski H.M-i kaasaaitamisel Storent OÜ-le varalise kahju kogusummas 16 600 eurot. Seega pani Vassili Zagurski H.M-i kaasaaitamisel toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Alates 01.01.2015 on Vassili Zagurski kirjeldatud tegevus karistatav kui H.M-i kaasaaitamisel teisele isikule varalise kahju tekitamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.

MUUD KELMUSED

1.7.xxxx (isikukood xxxx) oli ajavahemikul 11.02.2015 kuni 16.07.2015 Nordbygg OÜ (registrikood 12192884) juhatuse liige. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Vassili Zagurskiga, kes oli isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse, sõlmis Xxxx11.03.2015 Nordbygg OÜ nimelt Luminor Liising AS-ga (kuni 30.09.2017 Nordea Finance Estonia AS, edaspidi kokkuleppe tekstis nimetatud Luminor Liising AS) liisingulepingud nr 201503326 ja nr 201503731. Liisingulepingu nr 201503326 kohaselt võttis Nordbygg OÜ Luminor Liising AS-lt liisingusse sadulveoki Mercedes Benz 1844, reg.märk xxxx, tehasetähis XXXX, väärtusega 70 200 eurot, ning liisingulepingu nr 201503731 kohaselt roomikekskavaatori Caterpillar 312CL, tehasetähis xxxx, väärtusega 48 000 eurot. Ühtlasi kohustus Nordbygg OÜ tasuma Luminor Liising AS-le nelja aasta jooksul mõlema eseme eest liisingumakseid kogusummas 123 786,19 eurot. Loomaks liisinguandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et Nordbygg OÜ soovib tõepoolest nimetatud sõidukeid liisida ning kavatseb liisinglepingutest tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus XxxxVassili Zagurskiga kooskõlastatult roomikekskavaatoriga Caterpillar 312CL, tehasetähis XXXX, seotud esimese liisingumakse summas 9 907,20 eurot. Eksimusse sattunud Luminor Liising AS andis sõidukid 11.03.2015 Vassili Zagurskile ja Xxxxüle. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil ega K.M-il algusest peale kavatsust Nordbygg OÜ-le võetud liisingulepingulisi kohustusi täita. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Vassili Zagurskiga, jättis Xxxxjärgnevad liisingulepingutest nr 201503326 ja nr 201503731 tulenevad liisingmaksed tasumata. 11.03.2015 sai Vassili Zagurski roomikekskavaatori Caterpillar 312CL, tehasetähis XXXX, ja sadulveoki Mercedes Benz 1844, registrimärk xxxx, enda valdusesse ja enda kontrolli alla. 28.05.2015 kell 03:18:46 ületasid Vassili Zagurski ja Xxxxsadulveokiga Mercedes Benz 1844, reg.märk xxxx, Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole. Andmed antud sadulveoki Eesti Vabariiki saabumise ning selle asukoha kohta puuduvad. Samuti puuduvad andmed roomikekskavaatori Caterpillar 312CL, tehasetähis XXXX, asukoha kohta. Käesoleva ajani ei ole Vassili Zagurski ega Xxxxnimetatud sõidukeid Luminor Liising AS-le üle andnud ega liisingumakseid tasunud. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Vassili Zagurski koos XxxxLuminor Liising AS-le varalise kahju kogusummas 118 200 eurot. Seega pani Vassili Zagurski toime teisele isikule grupi poolt suures ulatuses varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.
1.8.30.03.2015 värbas Vassili Zagurski Xxxx(isikukood xxxx) VIPmatex OÜ (registrikood 12296170) variisikust juhatuse liikmeks. 22.04.2015 sõlmis Xxxx, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Vassili Zagurskiga, VIPmatex OÜ nimelt OÜ-ga United Shipping rendilepingu nr 20155 ja rendilepingu nr 20156 külmikpoolhaagiste, millede mark on SCHMITZ ja mudel SKO24L-13.4 FP45, rentimiseks. Rendilepingu nr 20155 kohaselt võttis VIPmatex OÜ OÜ-lt United Shipping rendile kolmeteljelise külmikpoolhaagise registrimärgiga xxxx, passi number XXXX, jääkväärtusega seisuga 29.04.2015 42 000 eurot, ning rendilepingu nr 20156 kohaselt kolmeteljelise külmikpoolhaagise registrimärgiga xxxx, passi number XXXX, jääkväärtusega seisuga 29.04.2015 42 000 eurot. Loomaks rendileandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et tema on tõepoolest VIPmatex OÜ tegevjuht ja et tema poolt juhitav osaühing soovib tõepoolest nimetatud sõidukeid rentida ning

kavatseb rendilepingutest tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus XxxxVassili Zagurskiga kooskõlastatult külmikpoolhaagise registrimärgiga xxxx rendiga seotud 22.04.2015 arve nr 283 alusel 1 310 eurot ning Vassili Zagurski tasus Xxxxga kooskõlastatult külmikpoolhaagise registrimärgiga xxxx rendiga seotud 30.04.2015 arve nr 284 alusel 2 500 eurot ja 42 eurot. Eksimusse sattunud OÜ United Shipping andis külmikpoolhaagised 22.04.2015 Vassili Zagurskile, keda Xxxxesitles OÜ-le United Shipping kui VIPmatex OÜ autojuhti, üle aadressil Xxxx Tallinn. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil ja Xxxxl algusest peale kavatsust VIPmatex OÜ-le võetud rendilepingulisi kohustusi täita ega külmikpoolhaagiseid OÜ-le United Shipping tagastada. Tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Vassili Zagurskiga, jättis Xxxxjärgnevad rendilepingutest nr 20155 ja nr 20156 tulenevad rendimaksed tasumata. 26.05.2015 kell 17:17:26 ületas külmikpoolhaagis, reg.märk xxxx, Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole ning 28.05.2015 kell 03:18:46 ületas külmikpoolhaagis, reg.märk xxxx, Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole. Andmed nimetatud külmikpoolhaagiste Eesti Vabariiki saabumise ning nende asukoha kohta puuduvad. Käesoleva ajani ei ole Xxxxja Vassili Zagurski ülalnimetatud külmikpoolhaagiseid OÜ-le United Shipping üle andnud ega renditasu tasunud. Ülalkirjeldatud tegevusega tekitas Vassili Zagurski koos Xxxxga OÜ-le United Shipping varalise kahju kogusummas 84 000 eurot. Seega pani Vassili Zagurski toime teisele isikule grupi poolt suures ulatuses varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.

1.9.01.04.2015 värbas Vassili Zagurski Xxxx(isikukood xxxx) Vlaslo OÜ (registrikood 12466525) variisikust juhatuse liikmeks. Peale Xxxx Vlaslo OÜ juhatuse liikmeks saamist andis Vassili Zagurski temale järgmised juhtnöörid. Nende kohaselt pidi Xxxxvõtma Vlaslo OÜ nimele rendile sõiduki. 12.07.2015 aadressil Xxxx, Tallinn sõlmis XxxxVlaslo OÜ nimelt Osaühinguga Ideal rendilepingu nr 799848556. Rendilepingu kohaselt võttis Vlaslo OÜ Osaühingult Ideal rendile viimase kasutuses oleva ning AS-le SEB Liising kuuluva sõiduki Lexus GS250 reg.märk xxxx, VIN-kood XXXX, jääkväärtusega seisuga 31.07.2015 36 000 eurot. Sellega lõi XxxxVassili Zagurski kihutamisel Osaühingule Ideal teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et tema on tõepoolest Vlaslo OÜ tegevjuht ja et tema poolt juhitav osaühing soovib tõepoolest nimetatud sõidukit rentida ning kavatseb rendilepingust tulenevaid kohustusi korrektselt täita. Eksimusse sattunud Osaühing Ideal väljastas Vlaslo OÜ nimele ettemaksuarve nr 1501401 summas 431,40 eurot, milline summa kattis rendiperioodi 12.07.2015 – 18.07.2015, ning andis sõiduki 12.07.2015 Xxxxüle aadressil Xxxx, Tallinn. Tegelikult ei olnud Xxxxalgusest peale kavatsust tema poolt Vlaslo OÜ-le võetud rendilepingulisi kohustusi täita ega sõidukit Osaühingule Ideal tagastada. Kohtueelses menetluses kindlaks tegemata ajal, kuid mitte varem kui 12.07.2015, ja kindlaks tegemata kohas andis Xxxxsõiduki valduse ja kontrolli sõiduki üle Vassili Zagurskile. Vassili Zagurskilt saadud juhiste alusel jättis Xxxxnii ettemaksuarve nr 1501401 summas 431,40 eurot kui ka ülejäänud renditasu maksmise kohustuse täitmata. 13.07.2015 kell 18:31:39 ületas nimetatud sõiduk Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole. Andmed antud sõiduki Eesti Vabariiki saabumise ning selle asukoha kohta puuduvad. Käesoleva ajani ei ole Xxxxülalnimetatud sõidukit Osaühingule Ideal üle andnud ega renditasu tasunud. Sellise tegevusega tekitas XxxxVassili Zagurski kihutamisel AS-le SEB Liising varalise kahju summas 36 000 eurot väljapetetud sõiduki väärtuse näol ning Osaühingule Ideal varalise kahju summas 4 482,92 eurot tasumata jäetud renditasu näol.

Seega kallutas Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, Xxxxtahtlikult viimase poolt teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil.

1.10.Ajavahemikul 04.04.2015 – 05.04.2015 peatus Vassili Zagurski OÜ Ülemiste Hotell poolt hallatavas ning aadressil Xxxx, Tallinn asuvas majutusasutuses nimega Ülemiste Hotell. Esmane broneering nr 514871639 summas 99,33 eurot ning broneering nr 514872175 summas 91,63 eurot oli tehtud Ezpedia.com kaudu. Hotelli saabudes, soovis Vassili Zagurski saada suuremat tuba, kuna temaga koos reisisid kolm poega. Vassili Zagurski väitis, et on poegadega võistlustel ning et korraldaja maksab nende kulud kinni. Kohtueelses menetluses tuvastamata isikult laekus 04.04.2015 e-posti aadressilt xxxx Ülemiste Hotelli e-posti üldaadressile elektronkiri, milline sisaldas Vassili Zagurski majutuse ja toitlustuse kulude katmiseks mõeldud krediitkaardi andmeid. Nimetatud e-kirja kohaselt oli asjakohase krediitkaardi numbriks xxxx ning see oli väljastatud Xxxxnimele. Sellise tegevusega lõi Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, Ülemiste Hotelli klienditeenindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse sellest, et Xxxxon võistluse korraldaja ning et tema on nõus maksma kinni Vassili Zagurski majutuse ja toitlustuse kulud. Vassili Zagurski arve nr 195181 tasumiseks võttis OÜ Ülemiste Hotell krediitkaardilt xxxx 04.04.2015 summa 680 eurot ning 05.04.2015 summa 307,04 eurot. Selle tagajärjel laekus 04.04.2015 ja 05.04.2015 OÜ Ülemiste Hotell Danske Pank AS Eesti filiaali arvelduskontole välismakseid Xxxxkrediitkaardi xxxx kontolt kokku summas 987,04 eurot. Tegelikult ei olnud Xxxxmis iganes võistluse korraldaja. Tema ei olnud nõus ega teadlik sellest, et tema pangakontolt kaetakse ajavahemikul 04.04.2015 – 05.04.2015 Vassili Zagurski majutuse ja toitlustuse kulud Ülemiste Hotellis summas 987,04 eurot. Peale selle, ei ole Vassili Zagurski kolme poja, vaid ühe poja ja ühe tütre isa. 29.05.2015 tuli Danske Bank AS Eesti filiaalile läbi Mastercard’i süsteemi ülalnimetatud tehingute kohta tagasinõue, mille kohaselt on Xxxxpangakontolt OÜ Ülemiste Hotell arvelduskontole laekunud 987,04 euro puhul tegemist pettuse teel saadud rahaga. 02.06.2015 kandis Danske Pank AS Eesti filiaal OÜ Ülemiste Hotell arvelduskontolt Xxxxkrediitkaardi xxxx kontole 987,04 eurot tagasi. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski OÜ-le Ülemiste Hotell varalise kahju summas 987,04 eurot. Seega pani Vassili Zagurski toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse.
1.11.29.07.2015.a kell 18:00, viibides aadressil Xxxx, Tallinn, sõlmis Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, Easy Car Rent OÜ-ga rendilepingu nr 1516. Rendilepingu kohaselt võttis Vassili Zagurski rendile Easy Car Rent OÜ kasutuses oleva ning Swedbank Liising AS-le kuuluva sõiduki TOYOTA RAV 4, VIN XXXX, reg.märk xxxx, jääkväärtusega 27 000 eurot, tagastamise tähtajaga 09.08.2015 kell 18:00. 16.08.2015 kell 15:00, viibides samas kohas, sõlmis Vassili Zagurski Easy Car Rent OÜ-ga rendilepingu nr 1638. Rendilepingu kohaselt võttis Vassili Zagurski rendile Easy Car Rent OÜ kasutuses oleva ning AS-le LHV Pank kuuluva sõiduki VOLKSWAGEN GOLF, VIN XXXX, reg.märk xxxx, jääkväärtusega 17 000 eurot, tagastamise tähtajaga 24.08.2015 kell 17:00. Hiljem pikendas Vassili Zagurski mõlema sõiduki rendi tähtaega kuni 30.09.2015. Loomaks rendileandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et tema soovib tõepoolest nimetatud sõidukeid rentida ning kavatseb rendilepingutest

tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus Vassili Zagurski sõiduki TOYOTA RAV 4, VIN XXXX, reg.märk xxxx, rentimisega seotud 29.07.2015 arve nr 150703Y alusel 947,30 eurot ning mõlema sõiduki rentimisega seotud 18.08.2015 arve nr 150803Y alusel 1 300 eurot. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil algusest peale kavatsust tema poolt võetud lepingulisi kohustusi täita ega renditud sõidukeid Easy Car Rent OÜ-le tagastada. Vassili Zagurski jättis rendilepingutest tulenevad maksed tasumata ning sõidukid Easy Car Rent OÜ-le käesoleva ajani tagastamata. 09.08.2015 kell 16:36:40 ületas sõiduk TOYOTA RAV 4, reg.märk xxxx, Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole ning seisuga 27.08.2015 asus Tadžikistanis, Dušanbe linnas. 20.09.2015 kell 09:39:18 ületas sõiduk VOLKSWAGEN GOLF, reg.märk xxxx, Ikla piiripunkti suunaga Läti Vabariigi poole. 22.09.2015 pidas Leedu Vabariigi politsei Kaunase linnas kinni Vassili Zagurski, kes juhtis nimetatud sõidukit. 08.10.2015 Kaunase linnas sai Easy Car Rent OÜ sõiduki Leedu Vabariigi politsei vahendusel kätte. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski Swedbank Liising AS-le varalise kahju summas 27 000 eurot ning AS-le LHV Pank varalise kahju summas 17 000 eurot väljapetetud sõidukite väärtuse näol, samuti Easy Car Rent OÜ-le varalise kahju summas 17 906 eurot tasumata jäetud renditasu näol. Seega pani Vassili Zagurski toime teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Ülalkirjeldatud kuriteoepisoodidega kogumis Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime grupi poolt teisele isikule suures ulatuses varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, s.o KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

OMASTAMINE

1.12.21.09.2012 sõlmis Osaühing Randsilvar (registrikood 10951860) juhatuse liikme ning Vassili Zagurski tuttava Xxxx(isikukood xxxx) isikus Citadele Leasing & Factoring OÜ-ga liisingulepingu nr xxxxtähtajaga 22.09.2014. Liisingulepingu kohaselt võttis OÜ Randsilvar Citadele Leasing & Factoring OÜ-lt liisingusse sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, väärtusega 15 687,60 eurot. Ühtlasi kohustus OÜ Randsilvar lepingu lõpptähtpäevaks 22.09.2014-ks tasuma Citadele Leasing & Factoring OÜ-le sõiduki liisingumakseid kogusummas 12 687,60 eurot. Sõiduki registreerimistunnistusse kanti OÜ Randsilvar soovil kasutajatena OÜ Randsilvar ja Vassili Zagurski. Lepingu poolte ja sõiduki kasutaja Vassili Zagurski vastastiku kokkuleppe kohaselt tasus esimese sissemakse 3 000 eurot Vassili Zagurski ning kuni 2013. aasta novembrini tasus tema ka igakuiseid liisingumakseid. Sõiduk Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, koos selle juurde kuuluvate dokumentide ja võtmetega oli Vassili Zagurski valduses ja kasutuses. Liisingulepingu järgse võlgnevuse tekkimise tõttu ei soovinud OÜ Randsilvar juhatuse liikme Xxxxisikus enam sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, Vassili Zagurski poolset valdust ja kasutust jätkata ning nõudis vähemalt alates novembrist 2013 nii suuliselt kui kirjalikult Vassili Zagurskilt sõiduki koos selle juurde kuuluvate dokumentide ja võtmetega tagastamist. Sellele vaatamata jättis Vassili Zagurski sõiduki, selle juurde kuuluvad dokumendid ja võtmed OÜ-le Randsilvar tagastamata. 26.02.2014 ütles Citadele Leasing & Factoring OÜ liisingulepingu seoses tekkinud 5 657,08 euro suuruse võlgnevusega üles. 15.12.2014 hüvitas OÜ Randsilvar Citadele Leasing &

Factoring OÜ-le võlgnevuse ning sai sõiduki omanikuks. Selle aja seisuga oli sõiduki valdajaks ja kasutajaks jätkuvalt Vassili Zagurski. Vaatamata OÜ Randsilvar soovimatusele Vassili Zagurski poolset sõiduki valdust ja kasutust jätkata või seda võõrandada ning korduvatele sõiduki tagastamise nõuetele, pööras Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, sõiduki ebaseaduslikult enda kasuks alljärgneval viisil. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 05.09.2015, ning täpselt tuvastamata kohas valmistas Vassili Zagurski võltsitud müügilepingu, mille kohaselt OÜ Randsilvar juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Linedce Ilumaalim OÜ (registrikood 11729490) juhatuse liikme Xxxx(isikukood xxxx), kes on Vassili Zagurski tütar, isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 000 euro eest. Seejuures, lisaks trükitud tekstile, kirjutas Vassili Zagurski lepingule omakäeliselt teksti „parandus õige“, „Xxxxxxxx“, samuti kirjutas allkirjad nii Xxxxkui ka Xxxxnimelt. Tegelikult ei ole OÜ Randsilvar sõidukit Linedce Ilumaalim OÜ-le müünud ning viimane ei ole OÜ-le Randsilvar selle eest 1 000 eurot maksnud. Xxxxega Xxxxei olnud nimetatud lepingust teadlikud ega ole ostu-müügilepingut allkirjastanud. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 07.09.2015, ning täpselt tuvastamata kohas valmistas Vassili Zagurski võltsitud volikirja, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ Xxxxisikus volitab Vassili Zagurskit teostama sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, registriandmete muutmist seoses sõiduki omaniku vahetamisega. Seejuures kirjutas Vassili Zagurski volikirjale Xxxxnimelt allkirja. Tegelikult ei kuulunud sõiduk Linedce Ilumaalim OÜ-le, Linedce Ilumaalim OÜ juhatuse liikme Xxxxisikus ei ole Vassili Zagurskit sõiduki registriandmete muutmise teostamiseks volitanud, ei olnud volikirja olemasolust teadlik ega ole volikirja allkirjastanud. 07.09.2015 esitas Vassili Zagurski ülalnimetatud võltsitud dokumendid – 05.09.2015 müügilepingu ning 07.09.2015 volikirja Maanteeametile sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, vormistamiseks Linedce Ilumaalim OÜ nimele. Toetudes nendele dokumentidele, vormistas Maanteeamet sõiduki Linedce Ilumaalim OÜ nimele. Pärast seda Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 09.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas valmistas taaskord võltsitud müügilepingu, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Viljavaru OÜ (registrikood 12147955) volitatud esindaja Vassili Zagurski isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 500 euro eest. Seejuures kirjutas Vassili Zagurski lepingule Xxxxnimelt allkirja. Viljavaru OÜ esindusõiguse tõendamiseks kasutas Vassili Zagurski Viljavaru OÜ juhatuse liikme H.M-i (isikukood XXX), kes ei teadnud Vassili Zagurski poolt toimepandavast omastamisest, poolt Vassili Zagurskile 12.09.2011 väljastatud üldvolikirja. Tegelikult ei kuulunud sõiduk Linedce Ilumaalim OÜ-le, Linedce Ilumaalim OÜ ei ole sõidukit Viljavaru OÜ-le müünud ning viimane ei ole Linedce Ilumaalim OÜ-le selle eest 1 500 eurot maksnud. Xxxxega H.M ei olnud nimetatud lepingust teadlikud ning Xxxxei ole ostumüügilepingut allkirjastanud. 12.10.2015 esitas Vassili Zagurski ülalnimetatud võltsitud 09.10.2015 müügilepingu Maanteeametile sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, vormistamiseks Viljavaru OÜ nimele. Toetudes sellele dokumendile, samuti Viljavaru OÜ juhatuse liikme H.M-i poolt

Vassili Zagurskile 12.09.2011 väljastatud üldvolikirjale, vormistas Maanteeamet sõiduki Viljavaru OÜ nimele. Seejärel Vassili Zagurski, kasutades Viljavaru OÜ juhatuse liikme H.M-i poolt Vassili Zagurskile 12.09.2011 väljastatud üldvolikirja ning esinedes osaühingu volitatud esindajana, müüs Viljavaru OÜ nimelt 10.10.2015 sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, AKR Invest OÜ-le (registrikood 10875917) 4 000 euro eest. Selleks valmistas Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 10.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas taaskord võltsitud ostu-müügilepingu, mille kohaselt Viljavaru OÜ volitatud esindaja Vassili Zagurski isikus müüb ning ning AKR Invest OÜ juhatuse liikme Xxxx(isikukood xxxx) isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, 4 000 euro eest. Lisaks valmistas Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 09.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas võltsitud arve nr 20151009001. Selles näitas tema arve väljastajaks Viljavaru OÜ, maksjaks AKR Invest OÜ, tooteks sõiduki Lincoln Aviator, hinnaks 4 000 eurot ning märkis arve sularahas tasumise nõude. Tegelikult ei kuulunud sõiduk Viljavaru OÜ-le, mistõttu ei saanud osaühing seda võõrandada ning temal puudus õigus väljastada arvet sõiduki müügi eest. AKR Invest OÜ juhatuse liige Xxxx, kes ei teadnud Vassili Zagurski poolt toimepandavast omastamisest, kirjutas 10.10.2015 ostu-müügilepingule alla, võttis vastu arve nr 20151009001 ning 10.10.2015 tasus Vassili Zagurskile sularahas 4 000 eurot sõiduki eest. Nimetatud rahasumma kulutas Vassili Zagurski enda isiklike vajaduste tarbeks. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski Osaühingule Randsilvar varalise kahju summas 5 657,08 eurot. Seega pani Vassili Zagurski isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, toime valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda kasuks pööramise, s.o KarS § 201 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

DOKUMENTIDE VÕLTSIMINE

1.13.Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 05.09.2015, ning täpselt tuvastamata kohas valmistas Vassili Zagurski võltsitud müügilepingu, mille kohaselt OÜ Randsilvar juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Linedce Ilumaalim OÜ (registrikood 11729490) juhatuse liikme Xxxx(isikukood xxxx), kes on Vassili Zagurski tütar, isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 000 euro eest. Seejuures kirjutas Vassili Zagurski lepingule omakäeliselt teksti „parandus õige“, „Xxxxxxxx“, samuti kirjutas allkirjad nii Xxxxkui ka Xxxxnimelt. Tegelikult ei ole OÜ Randsilvar sõidukit Linedce Ilumaalim OÜ-le müünud ning viimane ei ole OÜ-le Randsilvar selle eest 1 000 eurot maksnud. Xxxxega Xxxxei olnud nimetatud lepingust teadlikud ega ole ostu-müügilepingut allkirjastanud. Lisaks valmistas Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 07.09.2015, ning täpselt tuvastamata kohas võltsitud volikirja, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ Xxxxisikus volitab Vassili Zagurskit teostama sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, registriandmete muutmist seoses sõiduki omaniku vahetamisega. Seejuures kirjutas Vassili Zagurski volikirjale Xxxxnimelt allkirja.

Tegelikult ei kuulunud sõiduk Linedce Ilumaalim OÜ-le, Linedce Ilumaalim OÜ juhatuse liikme Xxxxisikus ei ole Vassili Zagurskit sõiduki registriandmete muutmise teostamiseks volitanud, ei olnud volikirja olemasolust teadlik ega ole volikirja allkirjastanud. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli Vassili Zagurskil võimalik omandada õigus sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, registriandmete muutmiseks ning sõiduki Linedce Ilumaalim OÜ nimele vormistamiseks.

1.14.Vassili Zagurski valmistas kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 09.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas taaskord võltsitud müügilepingu, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Viljavaru OÜ (registrikood 12147955) volitatud esindaja Vassili Zagurski isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 500 euro eest. Seejuures kirjutas Vassili Zagurski lepingule Xxxxnimelt allkirja. Viljavaru OÜ esindusõiguse tõendamiseks kasutas Vassili Zagurski Viljavaru OÜ juhatuse liikme H.M-i (isikukood XXX), kes ei teadnud Vassili Zagurski poolt toimepandavast omastamisest, poolt Vassili Zagurskile 12.09.2011 väljastatud üldvolikirja. Tegelikult ei kuulunud sõiduk Linedce Ilumaalim OÜ-le, Linedce Ilumaalim OÜ ei ole sõidukit Viljavaru OÜ-le müünud ning viimane ei ole Linedce Ilumaalim OÜ-le selle eest 1 500 eurot maksnud. Xxxxega H.M ei olnud nimetatud lepingust teadlikud ning Xxxxei ole ostumüügilepingut allkirjastanud. Nimetatud võltsitud dokumendi alusel oli Vassili Zagurskil võimalik omandada õigus sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, registriandmete muutmiseks ning sõiduki Viljavaru OÜ nimele vormistamiseks.
1.15.Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 10.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas valmistas taaskord võltsitud ostu-müügilepingu, mille kohaselt Viljavaru OÜ volitatud esindaja Vassili Zagurski isikus müüb ning AKR Invest OÜ (registrikood 10875917) juhatuse liikme Xxxx(isikukood xxxx) isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 4 000 euro eest. Lisaks valmistas Vassili Zagurski kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal, kuid hiljemalt 09.10.2015, ning täpselt tuvastamata kohas võltsitud arve nr 20151009001. Selles näitas tema arve väljastajaks Viljavaru OÜ, maksjaks AKR Invest OÜ, tooteks sõiduki Lincoln Aviator, hinnaks 4 000 eurot ning märkis arve sularahas tasumise nõude. Tegelikult ei kuulunud sõiduk Viljavaru OÜ-le, mistõttu ei saanud osaühing seda võõrandada ning temal puudus õigus väljastada arvet sõiduki müügi eest. Nimetatud võltsitud dokumentide alusel oli AKR Invest OÜ-l võimalik omandada õigus sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, registriandmete muutmiseks ning selle vormistamiseks AKR Invest OÜ nimele. Seega pani Vassili Zagurski toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

VÕLTSITUD DOKUMENTIDE KASUTAMINE

1.16.07.09.2015 esitas Vassili Zagurski Uusaru tn 5a, Sauel, Harjumaal asuva Maanteeameti Saue teenindusbüroole järgmised enda poolt eelnevalt võltsitud dokumendid: - 05.09.2015 müügilepingu, mille kohaselt OÜ Randsilvar juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Linedce Ilumaalim OÜ (registrikood 11729490) juhatuse liikme Xxxx(isikukood xxxx), kes

on Vassili Zagurski tütar, isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 000 euro eest; - 07.09.2015 volikirja, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ Xxxxisikus volitab Vassili Zagurskit teostama sõiduki Lincoln Aviator, reg.märk xxxx, registriandmete muutmist seoses sõiduki omaniku vahetamisega. Vassili Zagurski kasutas nimetatud võltsitud dokumente eesmärgiga omandada õigust sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, registriandmete muutmiseks ning sõiduki Linedce Ilumaalim OÜ nimele vormistamiseks.

1.17.12.10.2015 esitas Vassili Zagurski Uusaru tn 5a, Sauel, Harjumaal asuva Maanteeameti Saue teenindusbüroole järgmise enda poolt eelnevalt võltsitud dokumendi – 09.10.2015 müügilepingu, mille kohaselt Linedce Ilumaalim OÜ juhatuse liikme Xxxxisikus müüb ning Viljavaru OÜ (12147955) volitatud esindaja Vassili Zagurski isikus ostab sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, 1 500 euro eest. Vassili Zagurski kasutas nimetatud võltsitud dokumenti eesmärgiga omandada õigust sõiduki Lincoln Aviator, VIN-kood xxxx, reg.märk xxxx, registriandmete muutmiseks ning sõiduki Viljavaru OÜ nimele vormistamiseks. Seega pani Vassili Zagurski toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1.18.H.M süüdistatakse alljärgneva kuriteo toimepanemises. H.M, olles isikuks, kes on varem toime pannud varguse, aitas Vassili Zagurskil kaasa toime panema kelmust, milline tegevus väljendus nii tegevuses kui tegevusetuses ning seisnes alljärgnevas. 2014. aasta aprillis veenis Vassili Zagurski H.M astuma Truija Investeeringud OÜ (äriregistrist kustutatud 06.07.2017, edaspidi süüdistuse tekstis nimetatud Truija Investeeringud OÜ) juhatuse koosseisu. H.M nõustus, sai 25.04.2014 Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks ning oli selleks kuni osaühingu äriregistrist kustutamiseni. Asudes Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks, ei kavatsenud H.M nimetatud osaühingu kaudu äritegevusega tegelema hakata ega korraldama selle raamatupidamist, ei tutvunud osaühingu majandusliku seisukorraga ega osaühingu valduses ja kasutuses oleva varaga ega sellega seotud õiguste ja kohustustega. Seejuures teadis H.M , et tegelikkuses hakkab Truija Investeeringud OÜ tegevust juhtima Vassili Zagurski, kellele H.M andis üle kõik osaühingu juhatuse liikmeks asumisega seotud dokumendid ning enda isikutunnistuse. Lisaks vormistas H.M Truija Investeeringud OÜ nimel 02.06.2014 notariaalse tähtajatu üldvolikirja, millega volitas Vassili Zagurskit esindama osaühingut kõikide isikute ja asutuste ees kõikides tehingutes ja toimingutes tingimustel vastavalt Vassili Zagurski äranägemisele, millise samuti andis üle Vassili Zagurskile. Selliselt toimides oli H.M ühtlasi teadlik ka sellest, et Vassili Zagurskil lasuvad lahendamata probleemid, mis tulenevad Vassili Zagurski poolsest eelnevast ebaseaduslikust tegevusest ning mis takistavad tal astumast Truija Investeeringud OÜ juhatusse, ning seetõttu vajab tema osaühingu kaudu tegutsemiseks variisikust juhatuse liikme abi, kelleks H.M ka sai. Seega teadis H.M, et tema poolne Truija Investeeringud OÜ variisikust juhatuse liikmeks asumine annab Vassili Zagurskile võimaluse arendada osaühingu kaudu ebaseaduslikku tegevust. Truija Investeeringud OÜ juhatuse liikmeks olemise ajal ei juhtinud H.M teadlikult ja Vassili Zagurskiga eelneval kokkuleppel osaühingut ega korraldanud selle raamatupidamist,

samuti ei kontrollinud teadvalt osaühingu volitatud esindaja Vassili Zagurski tegevust ega nõudnud temalt aru osaühingu nimel sõlmitud tehingute ja muude tehtud toimingute kohta. Nii võimaldas H.M-i ülalkirjeldatud teadlik tegevus ja tegevusetus Vassili Zagurskil muu hulgas saada Storent OÜ-lt pettuse teel kätte viimasele kuuluva vara koguväärtuses 16 600 eurot. Nimelt, 07.05.2014 vormistas Vassili Zagurski Truija Investeeringud OÜ nimelt Storent OÜ-ga inventari kasutamise lepingu nr CON05103. Seejuures kandis tema lepingusse Truija Investeeringud OÜ-d esindava isikuna H.M-i ning allkirjastas selle ajavahemikul 25.03.2014 – 03.06.2014 osaühingu teiseks variisikust juhatuse liikmeks olnud xxxxdigitaalallkirjaga. Lepingu kohaselt kohustus Truija Investeeringud OÜ tasuma Storent OÜle 105 plastmassaluse, 105 ühendusklambri ja 105 standardpaneeli rentimise eest iga kuu 15. kuupäevaks renditasu kokku 11,02 eurot iga renditud päeva eest ja sanitaarkonteineri renditasu 5,33 eurot iga renditud päeva eest. Loomaks rendileandjale ebaõiget ettekujutust sellest, et Truija Investeeringud OÜ kavatseb inventari kasutamise lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt täita, tasus Vassili Zagurski 13.05.2014 Truija Investeeringud OÜ nimelt Storent OÜ-le ettemaksuarve nr PGINV00812 alusel summas 304,01 eurot ja ettemaksuarve nr PGINV00813 alusel summas 108,80 eurot. Vastavalt lepingule sai Vassili Zagurski 13.05.2014 Storent OÜ Lasnamäe laost 105 plastmassalust, 105 ühendusklambrit ja 105 standardpaneeli ning 14.05.2014 sai tema Storent OÜ poolt Maktiom OÜ-lt renditavast laost sanitaarkonteineri. Tegelikult ei olnud Vassili Zagurskil algusest peale kavatsust Truija Investeeringud OÜ-le võetud lepingulisi kohustusi täita. Vassili Zagurski jättis lepingust tulenevad renditasud tasumata ega tagastatud käesoleva ajani Storent OÜ-le kuuluva vara. Sellise tegevusega tekitas Vassili Zagurski H.M-i kaasaaitamisel Storent OÜ-le varalise kahju kogusummas 16 600 eurot. Ülalkirjeldatud tegevusega osutas H.M ahtlikult Vassili Zagurski tahtlikule õigusvastasele teole ainelist kaasabi, mis väljendus kuriteo toimepanemise vahendi – tegutseva äriühingu ja sellega seonduvate õiguste ja võimaluste – Vassili Zagurski käsutusse andmises. Peale selle, H.M, vormistades Truija Investeeringud OÜ nimel 02.06.2014 notariaalse tähtajatu üldvolikirja ning volitades Vassili Zagurskit esindama osaühingut kõikide isikute ja asutuste ees kõikides tehingutes ja toimingutes tingimustel vastavalt tema enda äranägemisele, osutas tahtlikult Vassili Zagurski tahtlikule õigusvastasele teole vaimset kaasabi. See väljendus Vassili Zagurski käitumises esineva kuriteo, mis oli suunatud Truija Investeeringud OÜ kaudu mitmete erinevate süütegude toimepanemisele, subjektiivse külje tugevdamises, ja seda nii täideviija teo ohtlikkuse hindamise ehk vahelejäämise riski (tahtluse intellektuaalne element) kui ka tagajärge suhtumise ehk kuriteo toimepanemise soovi võimendamise (tahtluse voluntatiivne element) osas. Seega H.M isikuna, kes on varem toime pannud varguse, aitas tahtlikult kaasa teise isiku poolsele varalise kasu saamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, s.o KarS § 22 lg 3 – 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Alates 01.01.2015 on H.M-i kirjeldatud tegevus karistatav KarS § 22 lg 3 – 209 lg 2 p 1 järgi kui isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, tahtlik kaasaaitamine teisele isikule varalise kahju tekitamisele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil.

1.19.Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest Vassili Zagurski karistamist vangistusega 3 aastat ja 9 kuud. KarS § 201 lg 2 p 1 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale Vassili

Zagurskile karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust; KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale Vassili Zagurskile karistuseks 6 kuud vangistust ning KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale Vassili Zagurskile karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg-le 1 mõista Vassili Zagurskile liitkaristus mõistetud üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ning lõplikuks karistuseks lugeda 4 aastat vangistust.

1.20.Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör KarS § 209 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest H.M-i karistamist vangistusega 1 aasta. Vastavalt KarS § 65 lg-le 2 moodustada liitkaristus Pärnu Maakohtu 17.01.2013.a kohtuotsusega mõistetud karistusega 5 kuud ja 28 päeva vangistust ning KarS § 64 lg 1 alusel mõistetud üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista H.M-ile kohtuotsuste kogumi eest 1 aasta, 5 kuud ja 28 päeva vangistust. Vastavalt KarS § 68 lg-le 1 arvata H.M-i karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg alates 06.11.2017.a kuni 03.01.2018.a ehk 1 kuu ja 29 päeva ning lõplikuks karistuseks lugeda 1 aasta, 3 kuud ja 29 päeva vangistust. Vastavalt KarS §-le 69 asendada H.M-ile mõistetud vangistus 1 aasta, 3 kuud ja 29 päeva üldkasuliku tööga 479 tunni ulatuses, mille tegemise tähtajaks määrata 20 kuud. Kohustada H.M üldkasuliku töö tegemise ajal järgima KarS § 75 lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Vastavalt KarS § 64 lg-le 5 viiakse Pärnu Maakohtu 03.10.2014.a H.M-ile mõistetud rahaline karistus summas 640 eurot täide iseseisvalt.
1.21.Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus prokuratuur, süüdistatavad ja nende kaitsjad jõudsid KrMS § 245 lg 1 sätestatud tingimustes kokkuleppele. Vassili Zagurski ja H.M nõustusid Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas toimunud kohtuistungil sõlmitud kokkulepetega, kaitsjad ja prokurör taotlesid kohtult sõlmitud kokkulepete kinnitamist.
2.KOHTU SEISUKOHT
2.1.Kohus, tutvunud kohtule esitatud kriminaaltoimiku materjalidega ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, prokuröri ning kaitsjate arvamused kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.

Arvestades eeltoodut tuleb Vassili Zagurski temale esitatud süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4, § 201 lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi süüdi mõista ja talle karistus mõista vastavalt kokkuleppele ning H.M tuleb temale esitatud süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi süüdi mõista ja talle karistus mõista vastavalt kokkuleppele. Taotletud karistused vastavad Vassili Zagurski ja H.M süü suurustele ning karistuse eesmärkidele.

2.2.Kohtueelses menetluses on kannatanu Swedbank Liising AS esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 57 495,55 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu BAS Trucks B.V on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 58 431,52 eurot, millele lisanduvad viivised alates 27.10.2016 TsMS § 367 alusel kuni põhinõude rahuldamiseni VÕS § 113 lg-s 1 ja § 94 lg-s 1 sätestatud määras ning valitud kaitsjale makstud tasu summas 2180,25 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu Xxxxon esitanud tsiviilhagi Vassili Zagurski vastu varalise kahju nõudes summas 18 000 eurot, millisele summale lisanduvad viivised alates 26.01.2017 TsMS § 367 alusel kuni põhinõude rahuldamiseni VÕS § 113 lg-s 1 ja § 94 lg-s 1 sätestatud määras. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu Storent OÜ on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski ja H.M-i vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 16 600 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja solidaarselt Vassili Zagurskilt ja H.M-ilt. Kannatanu Luminor Liising AS on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 100 558,64 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu OÜ United Shipping on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 88 944,80 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu OÜ Ideal on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 9 482,92 eurot, millisele summale lisandub viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras kahjusummalt 9 482,92 eurot alates hagi esitamisest kuni kohtuotsuse täieliku täitmiseni ning valitud esindajale makstud tasu summas 4 485,75 eurot, millele lisandub viivis hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest kuni täitmiseni. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu OÜ Ülemiste Hotell on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 987,04 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kannatanu Easy Car Rent OÜ on esitanud süüdistatava Vassili Zagurski vastu tsiviilhagi varalise kahju nõudes summas 17 906 eurot, millele alates 01.11.2016 lisandub iga järgneva kuu eest 1 279 eurot. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5, TsMS § 440 lg 1 alusel mõistab kohus kannatanule tekitatud kahju välja Vassili Zagurskilt. Kuna Vassili Zagurski suhtes on teises kriminaalasjas valitud tõkend, vahistamine, ning käesolevas kriminaalasjas ei ole tema suhtes tõkendit kohaldatud, peab kohus vajalikuks kohaldada tema suhtes tõkendit, vahistamine, ka käesolevas kriminaalasjas kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Tõkendi kohaldamine on vajalik praeguse kohtuotsusega mõistetava karistuse kandmise tagamiseks ning karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse tegemise aeg, s.o 04.04.2018.a.

Kohus juhindus KrMS § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311; 313 sätetest. Aulike Salo Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.