1-18-556
Kohus
Viru Maakohus, Narva kohtumaja
Otsuse tegemise aeg ja koht
26. jaanuar 2018, Narva
Kriminaalasja number
1-18-556 (16221000105)
Kohtunik
Merit Bobrõšev
Kohtuistungi sekretär
Marjet Metskaev
Tõlk
Svetlana Hamaza
Kriminaalasi
Aleksandr Nikitini süüdistus KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 2 p 1,3; KarS § 394 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi, kokkuleppemenetluse korras
Prokurör
Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Sofja Hristoforova
Süüdistatav
Aleksandr Nikitin isikukood 38604293721, elukoht xxx; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel vene keel; töötab xxx eelnevalt kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole
Kaitsja
Kaitsja osavõtuta
Kohtuistungi toimumise aeg
26. jaanuar 2018
Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas: Tunnistada Aleksandr Nikitin süüdi KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. Tunnistada Aleksandr Nikitin süüdi KarS § 394 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.
1-18-556 KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, s.o 2 (kahe) aasta pikkust vangistust ei pöörata täitmisele tingimusel, et Aleksandr Nikitin ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Aleksandr Nikitinile määratud 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja kulgemist kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 26.01.2018. Konfiskeerida kohtuotsuse jõustumisel riigituludesse: - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud vara, s.o SEB Panga arveldusarvetel asuvad Aleksandr Nikitinile kuuluvad rahalised vahendid, s.o kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 400,93 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 400,93 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 285,31 eurot; kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 1 942,26 eurot ja kontol nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid summas 2 372,50 eurot, mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega; - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud süüdistatava Aleksandr Nikitinile kuuluv vara, s.o rahalised vahendid summas 6 078,41 eurot, mis asuvad OÜ R SEB Panga arveldusarvel nr xxxxxxxxxxxxx ja mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega; - süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud OÜ-le S (esindaja L M ) kuuluv vara, s.o rahalised vahendid summas 2 140,94 eurot, mis asuvad OÜ S SEB Panga arveldusarvel nr xxxxxxxxxxxxxxxx ja mis on arestitud konfiskeerimise tagamiseks Harju Maakohtu 01.09.2015 määrusega. Asitõendid: - kaks CD-plaati, mis asuvad kriminaaltoimiku II ja III köites, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juurde. Mõista Aleksandr Nikitinilt Eesti Vabariigi kasuks: - sundraha osaliselt, s.o summas 1 175 (üks tuhat ükssada seitsekümmend viis) eurot. Ülejäänud osas, s.o summas 75 (seitsekümmend viis) eurot, jätta sundraha välja mõistmata. KrMS § 180 lg 3 alusel peab Aleksandr Nikitin tasuma temalt väljamõistetud riigi nõude sundraha näol summas 1 175 eurot osade kaupa, kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) aasta jooksul. Menetluskulu nõue tuleb täita Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr EE401700017002872300
BANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99918700005039 ning selgitus „Aleksandr Nikitin, 1-18-556, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest
1-18-556 mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
1-18-556 Arvutikelmusest saadud raha kandis A. Nikitin 24.07.2015 läbi S OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ettevõttete SEB pank AS kontole nr xxxxxxxxxxxxxx D G ja R OÜ-le SOÜ poolt teenuse osutamise eest.
1-18-556 arvele xxxxxxxxxxxxxx 15/07/2015 laekus 2 249,65 eurot ja arvele xxxxxxxxxxxxxx 03/07/2015 laekus 2 250 eurot, kandis A. Nikitin arvutikelmusest saadud raha edasi varifirma OÜ R pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxx kogusummas 7 600 eurot ning seejärel V. P Sberbank arvele nr xxxxxxxxxxxxxx. Ajavahemikus 03.07.2015 kuni 24.07.2015 võttis A. Nikitin Narva ja Tallinna pangaautomaatidest välja 1 170 eurot. A. Nikitin, saades 24.07.2015 V. M SEB Pank AS pangaarvele nr xxxxxxxxxxxxxx 2 049 eurot, saatis 149 eurot enda arvele xxxxxxxxxxxxxx ja 1 900 eurot varifirma OÜ R arvele nr xxxxxxxxxxxxxx, aga pärast nimetatud arvelt V. P arvele nr xxxxxxxxxxxxxx. A. Nikitin, saades 22.07.2015 enda kontrolli all olevale PayPal kontole nr xxxxxxxxxxxxxx raha summas 1 680 GBP ehk 2 406,19 eurot, kandis A. Nikitin 24.07.2015 läbi S OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ettevõttete SEB pank AS kontole nr xxxxxxxxxxxxxx D. G ja R OÜle S OÜ poolt teenuse osutamise eest. A. Nikitin, saades ajavahemikul 21-23.07.2015 arvutikelmusest saadud raha kokku summas 16 800 eurot ja 1 600 GBP ehk kokku 19 089,97 eurot, kandis need ajavahemikul 23.07.201527.07.2015 läbi R OÜ välismaa panga konto nr xxxxxxxxxxxxxx ja sealt edasi läbi ettevõtte Swedbank AS kontode xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx R OÜ Swedbank AS kontole xxxxxxxxxxxxxx ning edasi saatis Vene Föderatsiooni kodaniku V. P pangaarvele Sberbankas No xxxxxxxxxxxxxx. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Sel moel õnnestus A. Nikitinil ja tema kaasosalistel toime panna kuritegelikul teel saadud raha rahapesu summas 32 315,16 eurot. Seega Aleksandr Nikitin, pannes toime rahapesu grupi poolt, pani toime KarS § 394 lg 2 pde 1 ja 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-18-556 -
xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 1 942,26 eurot, xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 372.50 eurot.
KarS § 83 lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeeritakse süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud süüdistatav A. Nikitinile kuuluv vara, millele on kohaldatud KarS § 142 alusel vara arestimist ning mis asub OÜ R SEB Panga arveldusarvel - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 6 078,41 eurot. KarS § 83 lg 2, § 831 lg 1 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeeritakse süüteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud OÜ S (esindaja L M) kuuluv vara, millele on kohaldatud KarS § 142 alusel vara arestimist ning mis asub OÜ S SEB Panga arveldusarvel: - xxxxxxxxxxxxxx asuvad rahalised vahendid 2 140,94 eurot. Kokkuleppes lepiti kokku selleski, et kohtu poolt A. Nikitini süüdimõistmise korral kuulub talt väljamõistmisele menetluskulu sundraha näol summas 1 175 eurot, mille tasumist võimaldadakse A. Nikitinil kohtuotsuse jõustumisest osade kaupa, ühe aasta jooksul.
/allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.