Kohtulahend

Kaitsja

Sven Sillar

Toomas Pilt

RESOLUTSIOON

PLN, 300 CZK);

- Ralph Laureni päikeseprillid Polo 3064 väärtusega 100,00 EUR; - käekell Swatch väärtusega 154,99 EUR; - tahvelarvuti Ipad Mini A1455 väärtusega 399,00 EUR; - Pilot päikeseprillid väärtusega 190,00 EUR; - käekell Guess väärtusega 179,00 EUR; - jalgratas Specialized väärtusega 858,00 EUR; - sülearvuti ASUS K52D seerianumbriga koos vooluadapteriga väärtusega 100,00 EUR; - lauaarvuti Apple IMac A1311 koos klaviatuuri ja hiirega väärtusega 550,00 EUR; - Apple mobiiltelefon A1387 väärtusega 159,2 EUR; - käekell Swatch väärtusega 100,00 EUR; - projektor ArtoGraph LED200 koos adapteri ja puldiga väärtusega 799,00 EUR; - sülearvuti ASUS X5DIJ väärtusega 150,00 EUR; - Victorinox sülearvuti Apple MacPro A1286 väärtusega 350,00 EUR; - spordikaamera GoPro Hero3 ja selle puldiga väärtusega 280,00 EUR; - Erinevad lõhnad (kokku 55 pakendit) koguväärtusega 2804,86 EUR. Sularaha on arestitud Harju Maakohtu 23.03.2015 määrusega ning katnud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole.

Muud konfiskeeritavad esemed on antud hoiule Tallinnas Rahumäe tee 6, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri asitõendite hoidlasse.

Sõiduauto koos võtme ja registreerimistunnistusega asub Tallinnas Rahumäe tee 6 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri parklas ning muud konfiskeeritavad esemed on antud hoiule samal aadressil asuvasse asitõendite hoidlasse.

-

ekspertiisitasud 128,25 eurot (ükssada kakskümmend kaheksa eurot 25 senti) s.o DNA ekspertiisi (ekspertiisi käigus uuriti 15 analüüsiobjekti, millest 9 objekti tasu kuulub tasumisele nelja süüdistatava poolt võrdsetes osades) teostamise kulu;

nr 32); ČSOB tunnuskirjega pangakaart XXX nimele numbriga XXX (pakend nr 32i); O2 kõnekaardi plastikust ümbris telefoninumbrile XXX kirje “ Бульда“ (pakend nr 32a); Elisa SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 32c); Elisa SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 32d); SIM-kaart XXX (pakend nr 32e); SIM-kaart XXX (pakend nr 31f); SIM-kaart XXX (pakend nr 32g); „Česká spořitelna“ kirjetega dokumendid ja pangakaart nr XXX XXX nimele, UniCredit Bank kirjaümbrik (pakend nr 34e); UniCredit Bank pangakaardi koodide ümbrik XXX nimele kuupäevaga 25.04.2014 (pakend nr 34f); UniCredit Bank pangakaart nr XXX XXX nimele (pakend nr 34g); Elisa SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 34j); musta värvi korpusega mobiiltelefon Samsung mudel GT-E1200M seerianumber XXX MEI-koodiga XXX, SIM-kaardipesa tühi (pakend nr 36); musta värvi korpusega Samsung mudel GT-E1200M seerianumbre RF1CAEAYBYM IMEI-koodiga XXX lma akuta, milles on Elisa SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 36a); Elisa kõnekaart telefoninumbrile XXX, SIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 36b); rendileping XXX OÜ ja Maksim Neprjahhini vahel kuupäevaga 26.07.2014 ja kviitungid (pakend nr 37); SIM-kaart XXX koos ümbristega (pakend nr 38); MiniSIM-kaart numbriga XXX (pakend nr 38a); Frankfurdi linnakaart ja kasteedid (pakend nr 39); kehtetu ID-kaart number XXX XXX nimele (pakend nr 21i); kehtetu ID-kaart nr XXX Maksim Neprjahhini nimele (pakend nr 27b) - mis asuvad kõik aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas - konfiskeerida ja KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada pärast põhiasjas (kriminaalasi 14230103757, kohtutoimik 1-15-2640) tehtud kohtuotsuse jõustumist.

Lübeck;Amazoni saatekirjad 8 lehel, Tele2 SIM-kaardi ümbris (pakend nr 10) (asuvad Rahumäe tee 6 PPA Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas) - konfiskeerida ja KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada pärast põhiasjas (kohtutoimik 1-15-2640) tehtud kohtuotsuse jõustumist.

Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUSED

Maksim Neprjahhin, Jan Jakovlev ja Aleksander Allik kuulusid rohkem kui kolmest isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud vangistuse ülemmäär vastavalt kolm ja viis aastat. M. Neprjahhin, J. Jakovlev ja A. Allik kuulusid kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine läbi arvutikelmuste ja rahapesu. Nimelt juhtis XXX järjekindlalt püsivat isikutevaheliste ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning värbas sellesse liikmeid, kuhu kuulusid M. Neprjahhin, J. Jakovlev, Sergei XXX , A. Allik, Aleksander XXX , Vitali XXX ja XXX ning mille eesmärk oli suunatud eeluurimisega tuvastamata ajast aga mitte hiljem kui alates 20.12.2013 KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 kirjeldatud kuritegude toimepanemisele. S. XXX hankis interneti vahendusel arvutikelmuste toimepanemiseks võõraste isikute krediitkaardiandmeid ning teostas nendega interneti vahendusel ebaseaduslikke tehinguid ostes veebipoodidest erinevaid kaupu ja tagades kullerite transpordi ja majutuse, juhtis kuritegelikku ühendust ja andis ühenduse liikmetele korraldusi ning juhiseid arvutikelmuste toimepanemise tagajärjel saadud kauba ning sularaha toimetamiseks temani, samuti otsis ja värbas isikuid, kes aitasid nimetatud kuritegeliku ühenduse abil kriminaaltulu päritolu varjata ning tasus neile

tehtud tööde eest. Selliselt värbas S. XXX vahetult A. Alliku isiklikke- ja valedokumente kasutades arvutikelmuste tagajärjel saadud kauba väljavõtmiseks väljaspool Eesti Vabariiki. Kuritegeliku ühenduse liikmete rollijaotus ja tegevus oli järgmine: A. XXX peamine roll oli rahapesu jätkuvaks toimimiseks isikute värbamine ja S. XXX tulnud korralduste ja juhiste vahendamine sularahakulleritele Jaapanis arvutikelmuse tagajärjel saadud ning Western Unioni kaudu Eestisse ja Euroopasse saadetud kriminaaltulu sularahana väljavõtmine ning S. XXX toimetamine. Esmalt värbas A. XXX kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks eeluurimisega tuvastamata ajal Igor XXX ja läbi tema Roman XXX , samuti Roland XXX , Valeri XXX ja Maxim XXX , kelle ülesandeks oli Western Union punktidest sularaha väljavõtmine. M. Neprjahhini peamine roll oli vajadusel sularaha- ning pakikulleritele S. XXX tulnud töökäskude vahendamine ning nende liikumiste korraldamine väljaspool Eestit, muuhulgas Saksamaal ja Prantsusmaal. M. Neprahhin viibis ka ise tihti koos variisikutega sihtkohtades, et hoida kullerite töö kontrolli all ja vajadusel probleemidele jooksvalt läbi S. XXX lahendus leida. J. Jakovlevi peamine roll oli S. XXX asendamine Eestis tema välismaal viibimise ajal, mis hõlmas pakikulleritelt kauba vastuvõtmist, selle hoiustamist kuni S. XXX saabumiseni ning rahapesu eesmärgil loodud pangakontode dokumentatsiooni hoidmist ning vajadusel edastamist. Samuti kaasas J. Jakovlev eeluurimisega täpselt tuvastamata ajal kuritegeliku ühenduse heaks sularahakullerina töötama oma venna Pavel Jakovlevi, kelle ülesandeks oli S.XXX korraldusel Jaapanis arvutikelmuse tagajärjel saadud ja Western Unioni kaudu Euroopasse saadetud kriminaaltulu sularahana väljavõtmine ning S. XXX toimetamine. A. Alliku, V. XXX , XXX ja S. XXX peamiseks rolliks oli isiklikke- ja valedokumente kasutades arvutikelmuse tagajärjel saadud kauba ning sularaha väljavõtmine nii Eestis kui väljaspool seda ning transport Sergei XXX Eestisse. Samuti oli nende roll uute isikute leidmine, keda kaasata paki- ja sularahakulleritena. Nii kaasas Sergei XXX 2014.a juunis Olga Ilvese, Aleksander Allik 2014.a juuni Jegor XXX ning Vitali XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal Dmitri XXX ja 2014.a septembris Liudmila XXX . S. XXX sai veebi vahendusel tuttavaks eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal eeluurimisega tuvastamata isikutega, kes suhtlesid S. XXX ga kiirsuhtlusprogrammi Jabber kasutajakontodega XXX, XXX, XXX ja XXX. S. XXX teadaolevalt korraldasid nimetatud isikud nuhkvara abil Jaapanis asuvate pankade klientide pangakontodele sisselogimisi ning nendelt vaba rahasumma väljakandmisi Jaapanis asuvate sularahakullerite kontodele. Jaapanis tegutsevad sularahakullerid võtsid selle sularahas välja ning edastasid Western Union sularahaülekandena erinevate summade kaupa Euroopa riikidesse, kus asusid S. XXX alluvuses töötavad kullerid, sealhulgas Eestisse, Soome, Rootsi, Lätti, Saksamaale, Belgiasse. Vaba kulleri asukoha ning isikuandmed edastas S. XXX ülekande vormistamiseks vahetult enne selle toimumist. Selliselt S. XXX , J. Jakovlev, M. Neprjahhin, S. XXX , A. Allik, A. XXX , V. XXX ja D. Buldakov kuuludes enam kui kolmest isikust koosnevasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil, panid ajavahemikul 20.12.2013 kuni 15.10.2014 varastatud krediitkaardiandmeid kasutades toime erinevaid arvutikelmusi ja samuti rahapesu ning tegutsedes vastavalt S. XXX korraldustele ja juhistele, mis oli antud vahetult S. XXX poolt ühenduse liikmetele, teenisid sellise tegevusega nimetatud ajavahemikul kuritegelikku tulu. Ülalkirjeldatud tegudega panid M. Neprjahhin, J. Jakovlev ja A. Allik toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kuulusid enam kui kolmest isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest on ettenähtud vangistuse ülemmäär vähemalt kolm aastat.

M. Neprahhin, vähemalt alates 24.05.2014 kuni tema kahtlustatavana kinnipidamiseni 15.10.2014 hoidis endale kuuluvas sülearvutis ASUS vähemalt 6 erinevat temale mittekuuluvat krediitkaardinumbrit koos omanikuandmetega, eesmärgiga panna toime arvutikelmus. Seega pani M. Neprjahhin toime kaitsevahendi, mille abil on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemile, hankimise ja valdamise eesmärgil, et panna ise või võimaldada kolmandal isikul panna toime KarS §-s 206, 207, 213 või 217 sätestatud kuritegu, s.o on kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 2161 lg 1 järgi. J. Jakovlev käitles ebaseaduslikult narkootilist ainet marihuaana suures koguses, s.o koguses, millest piisab narkootilise joobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Nimelt omandas ta ebaseaduslikult kohtueelse menetlusega täpselt tuvastamata kohas, isikult ja ajal, kuid enne 16.10.2014 kella 12.00 kokku 18,71 grammi narkootilist ainet marihuaana, mille tetrahüdrokannabinooli (THC) sisaldus on üle 0,2% (10%). Nimetatud narkootilist ainet hoidis J. Jakovlev ebaseaduslikult 20 minigripp kotti pakendatult enda juures olevas õlakotis kuni 16.10.2014 kella 12.00-ni, mil ta Tallinnas, Nurmiku tee 16 maja juures kahtlustatavana kinni peeti. Seega pani Jan Jakovlev toime suures koguses narkootilise aine ebaseadusliku omandamise ja valdamise, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 184 lg 1 järgi.

Sõlmitud kokkulepped ning kohtuliku arutamise järeldused. Süüdistatava M. Neprjahhini, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör M. Neprjahhini süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 4 aastat ja 6 kuud; KarS § 2161 järgi vangistusega 6 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista liitkaristuseks 4 aastat 6 kuud vangistust. Eelvangistuses viibitud aeg lugeda kantud karistusaja hulka ning kandmata 3 aastat 9 kuud ja 29 päeva jätta KarS § 73 kohaselt tingimuslikult täitmisele pööramata 4 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud sularaha ja esemed koguväärtusega 8970,67 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 8 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot ja ekspertiisikulud summas 128,25 eurot. Süüdistatava J Jakovlevi, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör J. Jakovlevi süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 4 aastat; KarS § 184 lg 1 järgi vangistusega 1 aasta. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada mõistetud üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks 5 aastat vangistust. Eelvangistuses viibitud aeg lugeda kantud karistusaja hulka ning kandmata 4 aastat 4 kuud jätta KarS § 73 kohaselt tingimuslikult täitmisele pööramata 5-aastase katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud sularaha ja esemed koguväärtusega 10435,63 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 5 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot ja ekspertiisikulud summas 638,25 eurot. Süüdistatava A. Alliku, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör A. Alliku süüditunnistamist KarS § 255 lg 1 järgi ning tema karistamist vangistusega 3 aastat. Eelvangistuses viibitud kolm päeva lugeda kantud karistusaja hulka ning 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva jätta KarS § 73 alusel tingimuslikult täitmisele pööramata 3-aastase katseajaga. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida temalt äravõetud esemed koguväärtusega 1038 eurot ning KarS § 84 alusel mõista süüdistatavalt välja 2 000 eurot riigituludesse. Süüdistataval

tuleb tasuda ka süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 975 eurot, määratud kaitsjale makstud tasu summas 672 eurot (millele lisandub tasu kaitsja osalemise eest kohtuistungil) ja ekspertiisikulud summas 128,25 eurot. Kohtuistungil kõik süüdistatavad kinnitasid, et on kokkulepetest aru saanud ja nõustuvad nendega täies ulatuses. Toimepandut kahetsesid. Prokurör ja kaitsjad jäid sõlmitud kokkulepete juurde ning palusid kohtul kokkulepped otsusega kinnitada. Kaitsjad ja süüdistatavad taotlesid võimalust menetluskulusid tasuda osade kaupa, s.o 12 kuu jooksul otsuse jõustumisest. Prokurör neile taotlustele vastuväiteid ei esitanud. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatavate poolt oma süü tunnistamine, kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kõiki kokkuleppemenetluse sätteid. Kohus leiab, et õigesti on kvalifitseeritud süüdistatavate käitumine, nende süü neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises on tõendamist leidnud kriminaalasjas kogutud kirjalike tõenditega ning M. Neprjahhin, J. Jakovlev ja A. Allik tuleb süüdi tunnistada ja neid karistada vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Õigusvastasust või süüd välistavaid asjaolusid ei ole kohus tuvastanud. KrMS §-de 175 lg 1 p 3, 4, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetutelt välja mõista ka menetluskulud, s.o ekspertiisitasud kokkulepetes näidatud ulatuses, A.Alliku osas määratud kaitsjale makstud tasu 672 eurot, millele lisandub 48 eurot (tasu kaitsja osalemise eest kohtuistungil ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha. Esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral on sundraha KrMS § 179 lg 1 p 1 järgi 2,5 kuupalga alammäära ehk 975 eurot ning see summa on ära näidatud ka sõlmitud kokkulepetes. Arvestades süüdimõistetute varalist seisundit, annab kohus KrMS § 180 lg 3 alusel võimaluse menetluskulude vabatahtlikuks tasumiseks osade kaupa, s.o 12 kuu jooksul võrdsetes osades alates kohtuotsuse jõustumisest, kuna menetluskulude kohene tasumine käib neile kõigile ilmselt üle jõu. Kui 12 kuu jooksul ei ole menetluskulud vabatahtlikult tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Asitõendite osas on kokkulepetes näidatud detailselt kõik esemed, mis kuuluvad konfiskeerimisele, mis tagastamisele ja mis hävitamisele ning kohus nõustub seal toodud ettepanekutega. Menetlusnormid, millest kohus juhindub otsuse tegemisel, on KrMS §-d 159, 175, 180, 179, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313.

Külli Iisop Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.