lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-14-9198/48

Kohtulahend

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Liivalaia kohtumaja · 08.01.2015

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Kohtuasja number
1-14-9198/48
Asja liik
Kriminaalasi
Menetlusliik
Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg
08.01.2015
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
9513
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Sama asja menetluskäik

Riigi Teataja
1-14-9198/62Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja09.05.2016

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Kriminaalasi nr. 1-14-9198

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja

08.jaanuaril 2015.a. Liivalaia kohtumaja, Tallinn

koht Kriminaalasja number

1 – 14 – 9198

Kohtukoosseis

Kohtunik Alari Möldre

Kohtuistungi sekretär

Helen Aasma

Tõlk

Katrin-Jana Vaab

Kriminaalasi

Prokurör

Anton Ivanov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3, KarS § 255 lg. 1 järgi; AS EBM Grupp süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 järgi; Viktor Sbrodov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 järgi; Roman Petrotšenkov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3, KarS § 255 lg. 1 järgi; Valeri Trubko süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3, KarS § 255 lg. 1 järgi; Inese Butule süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Roman Butenko süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3, KarS § 255 lg. 1 järgi; Roman Vimb süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3, KarS § 255 lg. 1 järgi; Maksim Motorin ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Allan Adelevitš ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Aleksandr Jakovlev ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Jevgeni Fjodorov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Svjatoslav Puntussov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 järgi; Andrei Semjonov ́i süüdistuses KarS § 3892 lg. 1 ja 3 - § 22 lg. 3 järgi; Jevgeni Šeremet süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Aleksandr Stepanov süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi; Gert Soosalu süüdistuses KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – § 22 lg. 3 järgi kokkuleppemenetluses. Stella Veber

Kaitsjad

Süüdistatavad

Aleksandr Mironov, Dragan Perovic, Gert Kasekivi, Anatoli Jaroslavski, Leelo Viil, Leonid Olavjanišnikov, Merike Allikmäe, Eva Tibar, Gennadi Kull, Aleksei Smelov, Sven Sillar, Merike Borunova, Mart Missik.

1.Anton Ivanov (isikukood: 38304020247; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: ei tööta; varem kriminaalkorras karistatud);
2.AS EBM Grupp (reg.kood: 10670552, juhatuse liige Viktor Sbrodov, asukoht: XXX, kriminaalkorras karistamata);
3.Viktor Sbrodov (isikukood: 35705270261; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: AS EBM Grupp; varem kriminaalkorras karistamata);
4.Roman Petrotšenkov (isikukood: 37612100251; elukoht: XXX; kodakondsus: kodakondsuseta; emakeel: vene keel; haridus: 8 klassi; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistatud);
5.Valeri Trubko (isikukood: 37504010255; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: XXX OÜ; varem kriminaalkorras karistamata);
6.Inese Butule (isikukood: sünniaeg: 11.01.1957.a, isikukood: 110157-11838; elukoht: XXX; Läti Vabariigi kodakondsus; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistamata);
7.Roman Butenko (isikukood: 37805030241; elukoht: XXX; kodakondsus: kodakondsuseta; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: XXX OÜ; varem kriminaalkorras karistamata);
8.Roman Vimb (isikukood: 38708250279; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus:keskeriharidus; töökoht: XXX OÜ; varem kriminaalkorras karistatud);
9.Maksim Motorin (isikukood: 38703230305; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: XXX; varem kriminaalkorras karistamata);
10.Allan Adelevitš (isikukood: 39007195719; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: keskeriharidus; töökoht: XXX OÜ; kokkuleppe kohaselt varem kriminaalkorras karistamata);
11.Aleksandr Jakovlev (isikukood: 38604110331; elukoht: XXX; kodakondsus: kodakondsuseta; emakeel: vene keel; haridus: kesk-eriharidus; töökoht: XXXOÜ; varem kriminaalkorras karistamata);
12.Jevgeni Fjodorov (isikukood: 38607050313; elukoht: XXX; kodakondsus: kodakondsuseta; emakeel: vene keel; haridus: kesk-eriharidus; töökoht: ei tööta; varem kriminaalkorras karistatud);
13.Svjatoslav Puntussov (isikukood: 37211250220; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: AS EBM Grupp; varem kriminaalkorras karistamata);
14.Andrei Semjonov (isikukood: 38706073726; elukoht: XXX; kodakondsus: määramata; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: Bemsan Group OÜ; varem kriminaalkorras karistatud);
15.Jevgeni Šeremet (isikukood: 38208150345; elukoht: XXX; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: OÜ XXX; varem kriminaalkorras karistamata);
16.Aleksandr Stepanov (isikukood: 37107070289; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: XXX OÜ; varem kriminaalkorras karistamata);
17.Gert Soosalu (isikukood: 38712110230; elukoht: XXX; kodakondsus: EV; emakeel: eesti keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata).

RESOLUTSIOON

1.Süüdi tunnistada Anton Ivanov KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) - aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Süüdi tunnistada Anton Ivanov KarS § 255 lg. 1 järgi ning karistada teda 3 (kolme) – aastase vangistusega. KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, seega mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Kohaldades KarS § 74 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust (s.o 3 aastat) ei pöörata täitmisele, kui Anton Ivanov ei pane 3 (kolme)-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg. 1 p. 1-6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, kohustudes: • elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil: XXX; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

• •

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Anton Ivanov määrata katseajaks Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Anton Ivanov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

2.Süüdi tunnistada AS EBM Grupp KarS § 3892 lg. 2 ja 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 sätetele) ning karistada juhindudes KarS § 44 lg.– st 8 rahalise karistusega 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot).
3.Süüdi tunnistada Viktor Sbrodov KarS § 3892 lg. 2 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 sätetele) ning karistada teda 3 (kolme) – aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 2 aastat, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Viktor Sbrodov ei pane 3 (kolme) -aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Viktor Sbrodov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
4.Süüdi tunnistada Roman Petrotšenkov KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) - aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot).

Süüdi tunnistada Roman Petrotšenkov KarS § 255 lg. 1 järgi ning karistada teda 3 (kolme) - aastase vangistusega. KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, seega mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 29.08.2014.a, s.o 3 (kolm) kuud ja 23 (kakskümmend kolm) päeva vangistust, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 8 (kaheksa) kuud ja 7 (seitse) päeva. Kohaldades KarS § 74 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust (s.o 2 aastat, 8 kuud ja 7 päeva) ei pöörata täitmisele, kui Roman Petrotšenkov ei pane 3 (kolme)-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg. 1 p. 1-6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, kohustudes: • elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil: XXX; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Roman Petrotšenkov määrata katseajaks Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Roman Petrotšenkov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

5.Süüdi tunnistada Valeri Trubko KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Süüdi tunnistada Valeri Trubko KarS § 255 lg. 1 järgi ning karistada teda 3 (kolme) aastase vangistusega.

KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, seega mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva vangistust, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, 2 aastat, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Valeri Trubko ei pane 3 (kolme) -aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Valeri Trubko suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

6.Süüdi tunnistada Inese Butule KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) aasta ja 11 (üheteist) - kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, 1 aasta ja 11 kuud vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Inese Butule ei pane 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a.
7.Süüdi tunnistada Roman Butenko KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) - aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Süüdi tunnistada Roman Butenko KarS § 255 lg. 1 järgi ning karistada teda 3 (kolme) aastase vangistusega. KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, seega mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 29.08.2014.a, s.o 3 (kolm) kuud ja 23 (kakskümmend kolm) päeva vangistust, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 8 (kaheksa) kuud ja 7 (seitse) päeva.

Kohaldades KarS § 74 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust (s.o 2 aastat, 8 kuud ja 7 päeva) ei pöörata täitmisele, kui Roman Butenko ei pane 3 (kolme)-aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg. 1 p. 1-6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, kohustudes: • elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil: XXX; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Roman Butenko määrata katseajaks Tallinna Vangla Lääne-Harju Kriminaalhooldusosakonna poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Roman Butenko suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

8.Süüdi tunnistada Roman Vimb KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) - aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Süüdi tunnistada Roman Vimb KarS § 255 lg. 1 järgi ning karistada teda 3 (kolme) aastase vangistusega. KarS § 64 lg. 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest, lugedes kergema karistuse kaetuks raskema karistusega, seega mõista lõplikuks karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust. Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva vangistust, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 74 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust (s.o 2 aastat, 11 kuud ja 27 päeva) ei pöörata täitmisele, kui Roman Vimb ei pane 3 (kolme)-aastase

katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg. 1 p. 1-6 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, kohustudes: • elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil: XXX; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Roman Vimb määrata katseajaks Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Roman Vimb ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

9.Süüdi tunnistada Maksim Motorin KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) aasta ja 8 (kaheksa) - kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, 1 aasta ja 8 kuud vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Maksim Motorin ei pane 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Maksim Motorin ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
10.Süüdi tunnistada Allan Adelevitš KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) - aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.

Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Allan Adelevitš ei pane 3 (kolme) -aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Allan Adelevitš ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

11.Süüdi tunnistada Aleksandr Jakovlev KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) – aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Aleksandr Jakovlev ei pane 3 (kolme) -aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Aleksandr Jakovlev ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
12.Süüdi tunnistada Jevgeni Fjodorov KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) aasta ja 8 (kaheksa) – kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva vangistust, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta, 7 (seitse) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 74 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud vangistust (s.o 1 aasta, 7 kuud ja 27 päeva) ei pöörata täitmisele, kui Jevgeni Fjodorov ei pane 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) – kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 lg. 1 p. 16 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, kohustudes: • •

elama kohtu määratud alalises elukohas aadressil: XXX; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

järel

• • • •

alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Jevgeni Fjodorov määrata katseajaks Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna poolt määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. Jevgeni Fjodorov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

13.Süüdi tunnistada Svjatoslav Puntussov KarS § 3892 lg. 2 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 sätetele) ning karistada teda 2 (kahe) – aastase vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta, 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta, 11 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Svjatoslav Puntussov ei pane 3 (kolme)-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Svjatoslav Puntussov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
14.Süüdi tunnistada Andrei Semjonov KarS § 3892 lg. 1 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 1 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda rahalise karistusega 250 (kahesaja viiekümne) päevamäära (päevamäära suurus 8 eurot) ulatuses, s.o. summas 2000 (kaks tuhat) eurot. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 2 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 40 000 eurot). KarS § 68 lg. 1 ja KarS § 70 lg. 2 sätteid kohaldades lugeda eelvangistuses viibitud aeg, 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva karistusaja hulka arvestusega, et ühele vangistuse päevale vastab kolm rahalise karistuse päevamäära, mõistes lõplikuks

karistuseks rahalise karistuse 241 (kakssada nelikümmend üks) päevamäära, s.o summas 1928 (üks tuhat üheksasada kakskümmend kaheksa) eurot. KarS § 74 lg. 6 sätteid kohaldades määrata, et eelmise kuriteo eest Harju Maakohtu 21.06.2010.a otsusega nr 1-10-7956 mõistetud ning tingimisi ennetähtaegse vabastamise seisuga karistuse ärakandmata osa, s.o vangistus 1 (üks) aasta, 8 (kaheksa) kuud ja 4 (neli) päeva - jätta täitmisele pööramata ning määrata, et uue kuriteo eest mõistetud rahaline karistus summas 1928 (üks tuhat üheksasada kakskümmend kaheksa) eurot viiakse täide iseseisvalt.

15.Süüdi tunnistada Jevgeni Šeremet KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) aasta ja 10 (kümne) – kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta ja 10 kuud vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Jevgeni Šeremet ei pane 3 (kolme)aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Jevgeni Šeremet ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
16.Süüdi tunnistada Aleksandr Stepanov KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning karistada teda 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 68 lg. 1 sätteid lugeda karistusest ärakantuks eelvangistuses viibitud aeg 06.05.2014.a – 08.05.2014.a, s.o 3 (kolm) päeva, mõistes lõplikuks karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta, 3 (kolm) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta, 3 kuud ja 27 päeva vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Aleksandr Stepanov ei pane 3 (kolme)-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Aleksandr Stepanov ́i suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.
17.Süüdi tunnistada Gert Soosalu KarS § 3892 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 järgi (vastab alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 3891 lg. 2 ja 3 – KarS § 22 lg. 3 sätetele) ning

karistada teda 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue)-kuulise vangistusega. (Alates 01.01.2015.a kehtima hakanud KarS § 121 p. 3 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, loetakse eriti suureks kahjuks või süüteo ulatuseks, mis ületab 400 000 eurot). Kohaldades KarS § 73 lg. 1 ja lg. 3 sätteid määrata, et mõistetud karistust, s.o 1 aasta ja 6 kuud vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui Gert Soosalu ei pane 3 (kolme) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o. 08.01.2015.a. Gert Soosalu suhtes valitud tõkend – elukohast lahkumise keeld – jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni, seejärel tühistada.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

1.KarS § 831 lg. 1 alusel konfiskeerida süüteoga saadud sularaha kokku 20 075 (kakskümmend tuhat seitsekümmend viis) eurot, milline leiti ja võeti ära 06.05.2014.a toimetatud läbiotsimise käigus AS EBM Grupp kontoris aadressil XXX seifist, mis on kantud MTA UO deposiidikontole ning arestitud Harju Maakohtu 18.07.2014.a kohtumääruse alusel.
2.KarS 831 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a Viktor Sbrodov`i kasutuses olnud sõiduauto Volkswagen Golf (reg.nr. 999BHL) läbiotsimise käigus aadressil XXX leitud sularaha kogusummas 1 000 (üks tuhat) eurot, mis on kantud MTA UO deposiidikontole ning arestitud Harju Maakohtu 25.07.2014.a kohtumääruse alusel.
3.KarS § 831 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a aadressil XXX, Tallinn Roman Petrotšenkov ́i kasutuses olevas sõiduautos Audi A8 reg.märk XXX toimunud läbiotsimise käigus leitud sularaha 2 050 (kaks tuhat viiskümmend) eurot, milline on arestitud Harju Maakohtu 25.07.2014.a kohtumääruse alusel.
4.KarS § 832 lg. 2 alusel konfiskeerida kolmandale isikule Aleksei Tsarjov ́ile kuuluv sõiduk Audi A8, reg.nr. XXX, mis on arestitud Harju Maakohtu 31.07.2014.a kohtumääruse alusel (Aleksei Tsarjov on andnud oma nõusoleku sõiduauto Audi A8 reg.nr XXX arestimiseks, 26 köide, lk. 82-83).
5.KarS 832 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a Valeri Trubko kasutuses olnud sõiduauto Audi A6 reg.nr. 994MEP ning KarS § 831 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a Tallinnas AS Swedbanki Liivalaia kontoris Valeri Trubko kasutuses oleva hoiulaeka läbiotsimisel leitud sularaha 105 000 (ükssada viis tuhat) EUR ja 11 340 (üksteist tuhat kolmsada nelikümmend) USD, milline on konverteeritud eurodeks kogusummas 113 100 (ükssada kolmteist tuhat üks sada) eurot. Nimetatud summa on kantud Maksu- ja Tolliameti deposiidikontole ning arestitud Harju Maakohtu 29.07.2014.a kohtumääruse alusel.
6.KarS § 831 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a Roman Butenko kodu aadressil Ehitajate tee 125-39, Tallinn läbiotsimise käigus magamistoa riidekapis asunud kotist leitud sularaha kogusummas 550 (viissada viiskümmend) eurot ja esikust nahkjope taskust olnud rahakotist leitud sularaha kogusummas 450 (nelisada viiskümmend) eurot, seega sularaha kokku summas 1 000 (üks tuhat) eurot. Sularaha on kantud MTA deposiiti ning arestitud Harju Maakohtu 25.07.2014.a kohtumääruse alusel.
7.KarS § 831 lg. 1 alusel konfiskeerida 06.05.2014.a Andrei Semjonov`i kodust, aadressil Priisle tee 8-35, Tallinn läbiotsimise käigus leitud sularaha kogusummas

1 910 (üks tuhat üheksasada kümme) eurot. Nimetatud summa on arestitud Harju Maakohtu 25.07.2014.a kohtumääruse alusel. Asitõendid: •

•

•

•

•

•

•

•

Roman Butenko garaaži läbiotsimise käigus aadressil Sütiste tee 32B, boks 28, Tallinnas ära võetud OÜ Forex Steel Grupp raamatupidamise dokumendid, mis läbiotsimise käigus suleti rohelist värvi kilekotti plasttõkendiga nr 000728193 ning 20.05.2014.a vaatluse käigus võeti kilekotist välja kaustadest ja pitseeriti plasttõkenditega nr FT0395739, nr FT0395732, nr 000728894, nr 000728896, nr 000728895, nr 000728898, nr FT0395742, nr FT0395741, nr FT0395746, nr FT0395731, nr 000728982, nr 02239835, nr 000728897, nr FT0395748, nr FT0395744, nr FT0395743, nr FT0395745 – tagastada Roman Butenko ́le kohtuotsuse jõustumisel; OÜ Forex Steel Grupp raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkenditega nr ET0034747, ET0034573, ET0034736, ET0034748, ET0034572, ET0034735, ET0034737, ET0034746, ET0034594 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus OÜ Forex Steel Grupp raamatupidaja K.Vanderfilt elukohast aadressilt XXX, Tallinn ja millised ta 27.08.2013 vabatahtlikult üle andis – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Butenko ́le; Dokumendid, mis on kinnitatud tõkenditega nr 000447799, 000447795, 000447796, 000447797, 00541526, 00541524 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Roman Butenko elukohast aadressilt, Ehitajate tee 125-39 Tallinn – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Butenkole; Dokumendid, mis on kinnitatud tõkenditega nr 000728896, 000728895; 000728897; 000728898; 000728894; FT0395744; FT0395743; FT0395748; FT0395742; FT0395741; 02239835; 000728982; FT0395732; FT0395739; FT0395731; FT0395746; FT0395745; FT0395747, mis on vaatluse käigus välja sorteeritud 2 rohelisest kilekotist tõkenditega nr 000728193 ja 000728194, millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Roman Butenko poolt kasutatava garaažist aadressil Sütiste tee 32B, boks 28, (vaatlusprotokoll 20.05.2014) tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Butenko ́le; OÜ Anemi Group raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkendiga nr 000728490, 00728487, 000728489 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Gert Soosalu elukohast aadressilt Raadiku 12-23, Tallinn tagastada kohtuotsuse jõustumisel Gert Soosalu ́le; OÜ Uniclassic raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkenditega nr 002239490, 02239489 ja 02239482 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimiste käigus OÜ Uniclassic kontorist aadressilt XXX, Tallinn ja A.Stepanovi kasutuses olnud sõidukist Mercedes Benz ML reg nr XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Aleksandr Stepanov ́ile; Vlametmagi Group OY raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkendiga nr FT0395725, FT0395601, FT0395730, FT0395724, FT0395721, FT0395728, FT0395607, FT0395606, FT0395726, FT0395729, FT0395723, FT0395727, FT0395722, 00571504 ja UAB Man idomu dokumendid, mis on pitseeritud tõkendiga nr 00571617 ning millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Roman Vimbi elukohast aadressilt XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Vimb ́ile; Sinist värvi kaust, mille sees on perioodi 2013-2014.a SIA Sarpo

raamatupidamisdokumendid: Latvijas Mobilais Telefonis SIA, F.A.Group SIA arved SIA-le Sarpo; SIA Sarpo arved Ellas Grupa SIA-le; SEB Panga dokumendid SIA Sarpo kohta; SIA Sarpo pangakonto väljavõtted; SIA F.A.Group ja SIA Sarpo vaheline kaupa müügi leping 25092013, 25.09.2013; SIA Sarpo ja SIA Ellas Grupa vaheline kauba müügi leping 01102013, 1.10.2013; SIA RIAL Logistic ja SIA Sarpo vaheline laorendileping nr 012. 10.04.2014; SIA F.A.Group dokumendid kokku 261 lk, mis on kinnitatud valge nööriga ja pitseeritud Läti Finantspolitsei poolt ning mille sees on: SIA LATC OGLES ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 05/02/14, 3.01.2014; SIA F.A.Group raamatupidamisaruanne, eeskirjad ja bilanss; OOO PKF RDMAgro ja SIA F.A.Group vaheline leping 21022014, 21.02.2014 koos lisadega; OOO Radema ja SIA F.A.Group vaheline leping 21234, 15.10.2013.a koos lisadega; OOO Radema ja SIA F.A.Group vahelised arved ja CMR saatelehed; OOO Radema sertifikaaditunnistus; SIA F.A.Group ja Asstra-Associated Traffic AG vaheline leping transporditeenuste kohta nr MNZ 023-06.13, 25.10.2013; SIA F.A.Group ja OÜ Kesko vaheline leping nr 1312, 13.12.2013; SIA F.A.Group garantiikiri; SIA F.A.Group ja OOO Orelmaslo vaheline leping nr 9, 21.06.2013; SIA F.A.Group ja OOO Orelmaslo vaheline leping nr 24, 02.12.2013 koos lisadega; OÜ Sunlake ja SIA F.A. Group vaheline leping nr 006/13, 18.10.2013 koos lisadega; SIA F.A.Group ja Seagull Europa Trade s.r.o. vaheline leping nr 170513-1; SIA F.A.Group ja SIA Pro Skill vaheline leping nr 29052013-01; juhend autojuhtidele; SIA F.A.Group ja OÜ Sunlake vahelised arved; SIA F.A.Group ja Roman Vimbi vaheline tööleping nr 06/2013, 06.06.2013; SIA Kompanija Avotini ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 0301/2013; AS Tornu un autoceltnu firma UBAK ja SIA F.A.Group vaheline rendileping nr 7, 23.05.2013; SIA F.A.Group ja SIA Sarpo vaheline kauba ostuleping nr 25092013, 25.09.2013; SIA F.A.Group ja OOO ProLiv vaheline leping transporditeenuste kohta nr 15-11/2013M, 15.11.2013; OOO Bunge CNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5471013, 14.10.2013; OOO Bunge CNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5561013, 28.10.2013; OOO Bunge CNG ja SIA F.A.Group vaheline arve; OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5320813, 30.08.2013 koos lisadega; SIA F.A.Group ja SIA Pro Skill vaheline ostuleping 001/06, 18.06.2013; SIA F.A.Group ja Avell Corporation vaheline leping nr OIL2013-2; OOO Bunge CNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5671213, 6.12.2013; OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5080613, 17.06.2013; SIA A&A Logistic ja SIA F.A.Group vaheline leping 1.07.2013 koos lisadega; OÜ Laviola ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 1301, 24.05.2013 koos lisadega; OÜ Laviola ja SIA F.A.Group vahelised arved; SIA LATC OGLES ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 13, 09.08.2013; Tele2 ja SIA F.A.Group vaheline leping C9000554041, 12.06.2013; SIA F.A.Group ja SIA Transimpeks Terminal vaheline leping nr 08/MN/2013, 27.05.2013; SIA F.A.Group ja SIA Incorplus vaheline leping raamatupidamiseteenuste osutamises nr 05/2013, 21.05.2013 koos lisaga; SIA Transimpeks Terminal tollilao teenused; SIA K.I.F ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 39/12, 13.12.2012 koos lisadega; AS Somdaris ja SIA F.A.Group

•

•

•

•

•

vaheline leping 31-05/13, 31.05.2013; Poldvut Managements Limited ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 24052013/005, 24.05.2013; Nordea Panga poolt väljastatud dokument SIA F.A.Group kohta; Provil s.r.o. ja SIA F.A.Group vaheline leping nr PRO05/13-1, 22/05.2013; Avell Corporation S.R.O. ja SIA F.A.Group vaheline leping nr FA-OIL2013-05; SIA F.A.Group dokumendid kokku 10 lk, mis on kinnitatud valge nööriga ja pitseeritud Läti Finantspolitsei poolt ning mille sees on Norvilbanka dokumendid SIA F.A.Group kohta; SIA F.A.Group dokumendid kokku 15 lk, mis on kinnitatud valge nööriga ja pitseeritud Läti Finantspolitsei poolt ning mille sees on: postiümbrik (saatja: OOO Bunge SNG ja saaja: SIA F.A.Group); OOO Bunge SNG faktuurarved/ ning kauba saatelehed; SIA F.A.Group dokumendid kokku 76 lk, mis on kinnitatud valge nööriga ja pitseeritud Läti Finantspolitsei poolt ning mille sees on: postiümbrikud (saatja: OOO Bunge SNG, saaja: SIA F.A.Group); OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline leping nr 5671213, 06.12.2013; OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline lisa kokkulepe nr 1; OOO Bunge SNG faktuur arved/ ning kauba saatelehed; SIA F.A.Group ja SOOO ProLiv vaheline leping transporditeenuste kohta, 15.11.2013; tellimuskiri (näidis), millised on 08.05.2014.a SIA F.A.Group kontorist aadressil: Brivilas iela 109, Riia, läbiotsimisel ära võetud (vaatlusprotokoll 21.10.2014) - tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Vimb ́ile; Dokumendid, mis on kinnitatud tõkenditega nr ET0034587, ET0034584, ET0034822, ET0034827, ET0034821, ET0034830, ET0034825, ET0034585, ET0034589, ET0034588, ET0034586 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Andrei Semjonov ́i elukohast aadressilt Priisle tee 8-35, Tallinn – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Andrei Semjonov ́ile; Raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkendiga nr FA 1735707, FA 1735708, FA 1735710, mis Allan Adelevitš andis üle 07.10.2014.a Tallinnas Lõõtsa 8a- tagastada kohtuotsuse jõustumisel Allan Adelevitš ́ile; Maksukohustuslase suuliste selgituste protokoll 20.06.2012 (Roman Petrotśenkov) 1 lehel; Roman Petrotśenkovi js MTA vaheline autentimise leping nr 11101 02.07.2012 koos kasutajatunnustega ja paroolidega, 5 lehel; Andrei Sedoi ja MTA vaheline autentimise leping nr 11356 09.07.2012 koos kasutajatunnustega ja paroolidega, 5 lehel; OÜ Petromet ja AS Swedbank vaheline teleteenuste leping 24.07.2012 1 lehel; OÜ Petromet ja OÜ Reverendus vaheline laenuleping nr 31101201 31.10.2012, 2 lehel; OÜ Petromet ja OÜ Reverendus vaheline laenuleping nr 09111202 09.11.2012, 2 lehel; OÜ Petromet sularaha väljamakse kviitung 10.12.2013, (vaatlusprotokoll 21.05.2014) – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Allan Adelevitś ́ile; 06.05.2014.a. AS EBM Grupp kontorist läbiotsimise käigus ära võetud dokumendid, mis pitseeriti kohapeal tõkenditega FT 0395817, FT 0395829, FT 0395815, FT 0395811, FT 0395819, FT 0395813 – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor Sbrodov ́ile; 06.05.2014.a AS EBM Grupp kontorist aadressil: XXXTallinn läbiotsimisel ära võetud dokumendid, mis köideti kokku kohapeal tõkenditega FT0395840; FT0395820; FT0395839 – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor

•

•

•

•

•

•

•

Sbrodov ́ile; 06.05.2014.a AS EBM Grupp kontorist aadressil: XXXTallinn läbiotsimisel ära võetud dokumendid, mis köideti kokku kohapeal tõkenditega FT0395827, FT0395834, FT0395830 – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor Sbrodov ́ile; 06.05.2014.a AS EBM Grupp kontorist aadressil: XXXTallinn läbiotsimisel ära võetud visiitkaardid: 1) Maxim Strogonov. Bunge CIS LLC. Region Sales Manager, Bulk Refined Oil; 2) Anna Lisyuchenko. Bunge CIS LLC. Deputy head of oils and oilseeds department; 3) Svetlana Ivashura. Bunge CIS LLC. Research Manager, Ph.D.(econ) Grain & Oilseeds Division; 4) Popik Andrei Vladimirovitš. OAO Orelrastmaslo. Menedzer po prodažam; 5) Julia Sverdlikova. Kalisa. Eksport masložirovoi produktsi. Generalnõi direktor; 6) Vladimir Smolin. TD Orelrastmaslo LTD. Assistant to General Manager; 7) Vitaly Akimov. Bunge CIS LLC. Supply chain manager; 8) Fosman Dmitri Valerevitš. Direktor po prodazam; 9) Fosman Arkadi Valerevitš. OOO Kompania Blago; 10) Tarasov Igor Vladislavovitš. Orelrastmaslo. Kommertšeski direktor; 11) Tatiana Yakimkova. Interco Trade SA. Head of execution department; 12) Andrey Romanskiy. Kernel Trade. Trader; 13) Litvinski Konstantin Georgievitš. Kernel Trade. Generalnõi direktor; 14) Golovin Aleksandr Anatolevitš. Kernel Trade. Samestitel Generalnovo direktor; 15) Vladimir Smolin. TD Orelrastmaslo LTD. Vice General Manager ja 16) Sergei Kruglov. TD Orelrastmaslo LTD. General Manager - tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor Sbrodov ́ile; AS EBM Grupp raamatupidamisdokumendid tõkendites FT0395840; FT0395820; FT0395839 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a AS EBM Grupp kontorist aadressil: XXXTallinn läbiotsimisel, (vaatlusprotokoll 10.09.2014)tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor Sbrodov ́ile; AS EBM Grupp raamatupidamisdokumendid tõkendites FT0395838; FT0395832; FT0395837; FT0395818; FT0395833; FT0395836; FT0395821 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a AS EBM Grupp kontorist aadressil: XXXTallinn läbiotsimisel (vaatlusprotokoll 10.09.2014) – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Viktor Sbrodov ́ile; 12.05.2014.a Anton Ivanovi elukohast aadressilt XXX, Tallinn läbiotsimise käigus ära võetud dokumendid, mis läbiotsimise käigus suleti plasttõkendiga nr 000728817 – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Anton Ivanovile; Dokumendid, mis on kinnitatud tõkenditega nr 000727742, 000727743, 000727745, 000727746, 000727747, 000727748, 000727749, 000727700, 000727699, 000727691, 000727698, 000727697, 000727696, 000727750, 000727695, 000727692, 000727694, 000727693 ja millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Jevgeni Seremeti elukohast aadressilt, XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Jevgeni Seremet ́ile; Raamatupidamise dokumendid, mis on pitseeritud tõkendiga nr FA 0395631, mis on ära võetud 06.05.2014 läbiotsimise käigus Roman Petrotśenkov ́i kontori ruumis aadressil XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Roman Petrotśenkov ́ile;

•

•

Valeri Kitsa passi koopia ZC 037777; Volitus 30.04.2012, väljastatud Aleksandr Jakovlevi nimelt Valeri Kitsa ́le tegutseda Provil s.r.o. nimelt (ingliskeelne, 2 lk) (Vaatlusprotokoll 28.08.2014) – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Aleksandr Jakovlev ́ile; Punast värvi kaust, läti keeles trükitud pealkirjaga „ Maksatajs SIA GUFFI LOGI, datums 04.07.2013“, mille sees on ajavahemiku jaanuar-aprill 2014.a kohta SIA F.A.Group raamatupidamisdokumendid, mis on seotud toiduõli tehingutega firmade OOO Kalisa, OOO Bunge SNG, OOO PKF RDM-Agro, OÜ Sunlake, SIA Portmanns UN KO, SIA K.I.F, SSGPinvest Group OÜ, Provill s.r.o., SIA Sarpo, SIA Maximus Trade, SIA Airist, UAB Rabilis, UAB From LT, Seagull Europa Trade s.r.o., UAB Pluto, SIA Revino, Ocumare Enterprise Sp.Z.O.O vahel. Dokumendid on kilekaante vahel tehingute kaupa, sealhulgas: CMR saatelehed, ostu-ja müügiarved, pealaadimise akt, sertifikaadid; läbipaistva esikaanega kollast värvi kiirköitja, mille sees on ajavahemiku juuli 2013 - veebruar 2014 hankija OOO BUNGE SNG kauba saatelehed (kaubasaaja: SIA K.I.F ja maksja: SIA F.A Group), OOO BUNGE SNG arved SIA-le F.A.Group; SIA K.I.F arved SIA-le F.A.Group, OOO BUNGE SNG ja SIA F.A.Group vahelised saldo kinnituse aktid; SIA K.I.F arvete väljastamiste ja maksmiste tabel SIA-le F.A.Group; OOO Blago kvaliteedi- ja ohutuse tunnistused; OOO Kalisa ja SIA F.A.Group vahelised CMR saatelehed; OÜ Sunlake ja SIA F.A.Group vahelised arved (saatja: Ltd Kalisa); Ltd Bunge SNG ja SIA F.A.Group vahelised arved; OOO Bunge SNG kvaliteedi- ja ohutuse tunnistused; proovide võtmise aktid, OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vahelised CMR saatelehed; Läbipaistva esikaanega kollast värvi kiirköitja, mille sees on lätikeelsed raamatupidamisprogrammist väljatrükid SIA Comilfo ajavahemikust detsember 2013 kuni veebruar 2014.a; SIA Comilfo pangakonto väljatrükid ajavahemikust 01.02.2014 kuni 28.02.2014.a. (AS Trasta Komercbanka; Nordea Bank); SIA Comilfo arved ettevõtetega OÜ Laviola, UAB PAS Vanada, Avhun s.r.o., Magnus Logistics UAB, SIA K.I.F., SIA Heros, SIA Halcon, SIA Latvijas Mobilais Telefons; SIA Comilfo pangakonto väljatrükid ajavahemikust 01.01.2014 kuni 31.01.2014.a. (AS Trasta Komercbanka; Nirdea Bank); SIA Comilfo pangakonto väljatrükid ajavahemikust 01.11.2013 kuni 31.12.2013.a. (AS Trasta Komercbanka; Nordea Bank). Nimetatud kiirköitja vahel on ka lahtise lehena lätikeelsed dokumendid: SIA Comilfo maksudeklaratsioonid ja väljatrükid raamatupidamisprogrammist ajavahemikust jaanuar-veebruar 2014.a.; Läbipaistva esikaanega kollast värvi kiirköitja, mille sees on SIA F.A.Group 2013.a raamatupidamisdokumendid: ettevõtte kulud, Nordea Banka poolt väljastatud dokumendid; kviitungid; sularahaarve OÜ-ga Esvika Elekter; OÜ-ga Plommest arve; Läbipaistev kileümbris, mille sees on novembrikuu 2013 dokumendid -SIA F.A.Group ja OÜ Sunlake vahelised arved; Ltd Kalisa ja OÜ Sunlake vahelised arved; OOO BLAGO kvaliteedi- ja ohutuse tunnistused; CMR saatelehed; SIA F.A.Group informatsiooni sisaldav kiri; SIA F.A.Group volitus; OÜ Darton Partners tehingu andmed (dokumendi väljastamise kuupäev 04.11.2013); SIA F.A.Group tehingu andmed (dokumendi

•

•

•

•

väljastamise kuupäev 04.11.2013); lepingu nr 006/13 18.10.2013 lisa kokkulepe nr 2 24.10.2013; Läbipaistev kileümbris, mille sees on oktoobrikuu 2013.a OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vahelised arved ja deklaratsioonid kauba kohta; ekspertiisi akt toiduõli kohta; saateleht kauba tagastamise kohta; Läbipaistev kileümbris, mille sees on OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline saldo kinnituse akt perioodist 01.01.2013-27.02.2014 (2 eksp); Läbipaistev kileümbris, mille sees on veebruarkuu 2014.a OOO Kalisa ja OÜ Sunlake; OÜ Sunlake ja SIA F.A.Group vahelised arved; CMR saatelehed; Läbipaistev kileümbris, mille sees on jaanuarkuu 2014.a OOO Bunge SNG ja SIA F.A.Group vaheline arve, kauba deklaratsioon, andmed kauba asukoha kohta, saateleht kauba tagastamiseks, sertifikaat, ekspertiisi akt, kvaliteedi- ja ohutuse tunnistus (2 eksp), Läbipaistev kileümbris, mille sees on SIA K.I.F poolt SIA-le F.A.Group väljastatud tabel arvete ja nende maksmise kohta; Lahtised dokumendid, mille hulgas: OOO Kalisa CMR saatelehed; SIA K.F.I. CMR saatelehed; SIA F.A.Group ja SIA Sarpo vahelised arved; SIA Sarpo ja Ellas Grupa SIA vahelised arved; kauba saateleht, millised on 08.05.2014.a Inese Butule elukohast aadressil: Terbatas iela 93/95 – 11, Riia, läbiotsimisel ära võetud – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Inese Butule ́le; OÜ BantexTrade dokumendid pitseeritud tõkendiga nr 00571538, 00571537, 00571536, 00571535, 00571534, 00571533, 0620387, 00571423, 0620388, 00571424, 02239820, 0620389, millised on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Jevgeni Fjodorov ́il elukohas aadressil Pirnipuu pst 29/1 Maardu – tagastada kohtuotsuse jõustumisel Jevgeni Fjodorov ́ile; OÜ Reverendus OÜ ja SIA F.A Group vaheline välismaksekorraldus 24.05.2013 summas 300 000 EUR (SWEDBANK) 1 lk; Paberileht A-4, mille peal on trükitud SIA F.A Group aadress ja konto number 1 lk; OÜ Reverendus ja SIA F.A Group vaheline laenuleping REV20132405, 24.05.2013, 300 000 EUR (vene ja ingliskeelne) 7 lk; OÜ Forex Steel Grupp ja OÜ Reverendus vaheline laenuleping nr FSG-REV20130523, 23.05.2013 summas 300 000 EUR, 3 lk, milline on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Juri Lunjov ́il elukohas aadressil XXX– tagastada kohtuotsuse jõustumisel Juri Lunjov ́ile; 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Roman Vimb ́i poolt kasutatava kontorist aadressil XXX tuba 315 on võetud iga ettevõtte kohta CMR plangi näidis, (CMR blanketid transpordi ettevõtete Amotra, Tim Transport d.o.o., Tiropa SIA, P.U.H Ekopal, ICOM transport a.s., M+L Logistik S.R.O, Baltreiss SIA, Stempihar Trans d.o.o., Jurcic Transporti, Baltic Transline, WO-KAR, O.K.Trans Praha spol S.R.O, Anexin, APL Service, Bilax SP.z.o.o, Transstar SIA, CS Cargo ja Branler OÜ logidega) – jätta kohtuotsuse jõustumisel toimiku materjalide juurde; A-4 formaadis 4 lehte käsitsi kirjutatud lühenditega ja summadega. Esimene algab: S-RLm-13500; teine algab: Op. 40625.-; kolmas algab: 284 492.32; neljas algab: R.B-O. 19450, milline on ära võetud 06.05.2014.a läbiotsimise käigus Roman Petrotśenkov ́il sõiduautos Audi A8 reg.nr XXX (vaatlusprotokoll 17.10.2014) - jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja materjalide juurde.

14 firmapitsatit, mis on äravõetud 06. mai 2014, Eesti Vabariigis läbiotsimise käigus Roman Vimb sõidukist KIA Sorento riiklik number XXX aadressil XXX Tallinn hoovis: •

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

Ümmargune halli korpusega ja pruuni otsikuga pitsat, millel on kiri: * VAT CZ26213826 * 8 ja pitsatijäljendil suurelt BOMAR SPEDICE S.R.O ning ringikujuliselt kiri: * U PEKARKY 1, 180 000, PRAHA 8 * VAT CZ26213826 – hävitada kohtutsuse jõustumisel; Ümmargune halli korpusega ja pruuni otsikuga pitsat, millel on kiri: * VAT LT 100002675216 * ja pitsatijäljendil suurelt UAB ARS FUTURA ning ringikujuliselt kiri: * DARIAUS IR GIRENO G. 20-304, VILNIUS * VAT LT 100002675216 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Ümmargune halli korpusega ja pruuni otsikuga pitsat, millel on kiri: * VAT CZ2905596 * ja pitsatijäljendil suurelt APL SERVICE ning ringikujuliselt kiri: * 142 000, PRAHA 4 * VAT CZ2905596 * – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline halli korpusega ja pruuni otsikuga pitsat, millel on kiri: TIM TRANSPORT D.O.O FINZGARJEVA ULICA 7 VAT SL64633969 ja pitsatijäljendil TIM TRANSPORT D.O.O FINZGARJEVA ULICA 7 VAT SL64633969 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; kandiline halli korpusega ja pruuni otsikuga pitsat, millel on kiri: TRANSPORT&FORWARDING SP.Z.O.O KRS 0000368823 VAT PL 9542711357 JESIONOWA 9A, KATOWICE, 40-159, POLAND ja pitsatijäljendil märgitud POLKAD TRANSPORT&FORWARDING SP.Z.O.O KRS 0000368823 VAT PL 9542711357 JESIONOWA 9A, KATOWICE, 40159, POLAND – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline valge ja punase korpusega firma COLOP printer C 40 pitsat, millel on kiri: Poland LICERA ENTERPRISE SP Z.O.O VAT. Nr: PL7010359887 ja pitsatijäljendil suurelt LICERA ENTERPRISE SP Z.O.O ning ringikujuliselt kiri: Poland VAT. Nr: PL7010359887 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline valge ja musta korpusega firma COLOP printer 30 pitsat, millel on kiri: Inter-tur-servis-XXI, s.r.o. Reg. Nr.: 26204916 VAT: CZ26204916 Bezdrevska 362/52, Praha 9 Czech Republic ja pitsatijäljendil tumedamalt Inter-tur-servis-XXI s.r.o.ning kirjad: Reg. Nr.: 26204916 VAT: CZ26204916 Bezdrevska 362/52, Praha 9 Czech Republic – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline valge ja helesinise korpusega firma COLOP printer 30 pitsat, millel on kiri: Ceska Republika Provil s.r.o. ICO: CZ24142662 ja pitsatijäljendil suurelt Provil s.r.o. ning ovaalselt ringis kirjad: Ceska Republika ICO: CZ24142662 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline musta ja helesinise korpusega firma COLOP printer 30 pitsat. Pitsatijäljendil suurelt Provil s.r.o. ning ovaalselt ringis kirjad: Ceska Republika ICO: CZ24142662 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline valge ja helesinise korpusega firma COLOP printer 20 pitsat. Pitsatijäljendil on allkirjalaadne kujutis – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Kandiline halli ja musta korpusega firma trodat print 4940 pitsat, millel on kiri:

•

•

•

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * UAB „RABILIS“ LTD. ja pitsatijäljendil suurelt UAB „RABILIS“ LTD. ning ringikujuliselt kirjad: LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Ümmargune valge ja musta korpusega firma COLOP printer R 40 pitsat, millel on kiri: Czech Republic Avell Corporation S.R.O IC 24773085 VAT: CZ24773085 ja pitsatijäljendil suurelt Avell Corporation S.R.O ning ringikujuliselt kirjad: Czech Republic IC 24773085 VAT: CZ24773085 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Ümmargune musta ja sinise korpusega firma TRODAT PRINTY 46040 pitsat, millel on kiri: LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * UAB „RABILIS“ Ltd. ja pitsatijäljendil suurelt UAB „RABILIS“ Ltd. ning ringikujuliselt kirjad: LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * VILNIUS * – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Ümmargune musta korpusega firma GRM 46040 HUMMER pitsat, millel on kiri: SABIEDRIBAAR IEROBEŽOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA * REVINO ja pitsatijäljendil märgitud suurelt REVINO ning ringikujuliselt kiri: SABIEDRIBAAR IEROBEŽOTU ATBILDIBU * LATVIJAS REPUBLIKA – hävitada kohtuotsuse jõustumisel.

2 firmapitsat, mis on äravõetud 06. mai 2014, Eesti Vabariigis läbiotsimise käigus Roman Vimbi kontorist XXX Tallinn: •

•

•

Ümmargune valge korpusega ja sinise otsikuga COLOR printer R 30 pitsat, millel on kiri: * LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * ŠIALIAI * UAB „Man idomu“ JOINT-STOCK COMPANY ja pitsatijäljendil UAB „Man idomu“ JOINT-STOCK COMPANY ning ringikujuliselt kiri: * LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA * ŠIALIAI * – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; Ümmargune musta korpusega ja kuldse otsikuga GRM 46040 DELUX pitsat, millel on kiri: * Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu * Latvijas Republika F.A.Group ja pitsatijäljendil suurelt F.A.Group ning ringikujuliselt kiri: * Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu * Latvijas Republika – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; 3 firmapitsat, mis on äravõetud 06. mai 2014, Eesti Vabariigis läbiotsimise käigus A. Semjonov elukohast aadressil Priisle tee 8-35 Tallinn, s.o ümara pikliku kujuga musta korpusega ja musta otsikuga GRM 46040 Hummer pitsat, millel on peal pitsatijäljend: suurelt COMIFLO ning ringikujuliselt kiri: Sabiedribaar ierobežotu atbbildibu Latvijas Republika; ümara pikliku kujuga sinise korpusega ja valge otsikuga COLOP printer R 30 pitsat, millel on peal pitsatijäljend: suurelt RYGIR Teenused OÜ ning ringikujuliselt kiri: Eesti Vabariik KMKR/VAT: EE101691282 ning ümara pikliku kujuga musta korpusega ja hallika läbipaistva otsikuga GRM 46040 Hummer pitsat – hävitada kohtuotsuse jõustumisel;

2 firmapitsatit, mis on äravõetud 06. mai 2014, Eesti Vabariigis läbiotsimise käigus

Aleksandr Stepanovi sõidukist Mercedes_Benz ML reg nr XXX: • Ümara pikliku kujuga halli korpusega ja sinise otsikuga COLOP printer R 24 pitsat, millel on kiri: Reg. Nr. XXXUniClassic OÜ KMKR XXX ja pitsatijäljendil suurelt UniClassic OÜ ning ringikujuliselt kiri: Reg. Nr. XXX – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; • Ümara pikliku kujuga halli korpusega ja sinise otsikuga COLOP printer R 40 pitsat, millel on kiri: Patanka 2610/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice GSIL s.r.o. DIC: CZ27258912 IC: 272 58 912 ja pitsatijäljendil suurelt GSIL s.r.o., tekst DIC: CZ27258912 IC: 272 58 912 ning ringikujuliselt kiri: Patanka 2610/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; • 1 firmapitsat, mis on äravõetud 06. mai 2014, Eesti Vabariigis läbiotsimise käigus OÜ Uniclassic kontorist aadressil XXX Tallinn – hävitada kohtuotsuse jõustumisel; • Ümara pikliku kujuga halli korpusega ja sinise otsikuga COLOP printer R 24 pitsat, millel on kiri: Reg. Nr. 12380433 UniClassic OÜ KMKR EE 101590710 ja pitsatijäljendil suurelt UniClassic OÜ ning ringikujuliselt kiri: Reg. Nr. 12380433 KMKR EE 101590710 – hävitada kohtuotsuse jõustumisel. • 11 ümbrikut asitõendite ja salvestistega ning menetlustoimingute protokollide lisadega – jätta peale kohtuotsuse jõustumist kriminaalasja materjalide juurde.

Menetluskulud: Asitõendite hoiukulud (s.h saate ja transpordikulud) kokku summas 597 (viissada üheksakümmend seitse) eurot ja 81 (kaheksakümmend üks) eurosenti mõista kõikidelt süüdistatavatelt (s.o Anton Ivanov, AS EBM Grupp, Viktor Sbrodov, Roman Petrotšenkov, Valeri Trubko, Inese Butule, Roman Butenko, Roman Vimb, Maksim Motorin, Allan Adelevitš, Aleksandr Jakovlev, Jevgeni Fjodorov, Svjatoslav Puntussov, Andrei Semjonov, Jevgeni Šeremet, Aleksandr Stepanov ja Gert Soosalu) välja võrdsetest, s.o 17 (seitsmeteistkümnes) osas selliselt, et iga süüdistatav peab tasuma asitõendite hoiukuluna summa 35 (kolmkümmend viis) eurot ja 16 (kuusteist) eurosenti.

1.Välja mõista Anton Ivanov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
2.Välja mõista EBM Grupp AS-lt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
3.Välja mõista Viktor Sbrodov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
4.Välja mõista Roman Petrotšenkov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
5.Välja mõista Valeri Trubko ́lt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
6.Välja mõista Inese Butule ́lt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) eurot, s.o kokku 1341 (üks tuhat kolmsada nelikümmend üks) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
7.Välja mõista Roman Butenko ́lt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
8.Välja mõista Roman Vimb ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 549 (viissada nelikümmend üheksa) eurot ja 60 (kuuskümmend) eurosenti, s.o kokku 1524 (üks tuhat viissada kakskümmend neli) eurot ja 60 (kuuskümmend) eurosenti. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
9.Välja mõista Maksim Motorin ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 336 (kolmsada kolmkümmend kuus) eurot, s.o kokku 1311 (üks tuhat kolmsada üksteist) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
10.Välja mõista Allan Adelevitš ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 288 (kakssada kaheksakümmend kaheksa) eurot, s.o kokku 1263 (üks tuhat kakssada kuuskümmend kolm) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
11.Välja mõista Aleksandr Jakovlev ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 120 (ükssada kakskümmend) eurot, s.o kokku 1095 (üks tuhat üheksakümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
12.Välja mõista Jevgeni Fjodorov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
13.Välja mõista Svjatoslav Puntussov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
14.Välja mõista Andrei Semjonov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 9; § 179 lg. 1 p. 2; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
15.Välja mõista Jevgeni Šeremet ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 280 (kakssada kaheksakümmend) eurot, s.o kokku 1255 (üks tuhat kakssada viiskümmend viis) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
16.Välja mõista Aleksandr Stepanov ́ilt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 140 (ükssada nelikümmend) eurot ja 40 (nelikümmend) eurosenti, s.o kokku 1115 (üks tuhat ükssada viisteist) eurot ja 40 (nelikümmend) eurosenti. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).
17.Välja mõista Gert Soosalu ́lt KrMS §-de 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; § 175 lg. 1 p. 4, 9; § 179 lg. 1 p. 1; § 180 lg. 1, 3 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 975 (üheksasada seitsekümmend viis) eurot ning määratud kaitsjale makstud tasu summas 240 (kakssada nelikümmend) eurot, s.o kokku 1215 (üks tuhat kakssada viisteist) eurot. Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht).

Kohus selgitab, et kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg. 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole

kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonikaebuse esitamise soovist tuleb teatada kirjalikult Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon tuleb esitada 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kohtumenetluse pooltele kättesaadavaks tegemise päevast Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kaudu. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus kuulanud üle süüdistatavad, kaitsjad ja prokuröri, uurinud toimiku materjale, analüüsinud ja hinnanud kõiki tõendeid kogumis leiab, et käesolevates kokkulepetes esitatud süüdistused kõikide süüdistatavate suhtes on tõendamist leidnud ning süüdistatavate käitumine on õigesti kvalifitseeritud. Kohtuistungil jäid menetlusosalised sõlmitud kokkulepete juurde ning palusid need kinnitada. Kohus veendus, et kõik süüdistatavad on kokkulepete sõlmimisel väljendanud oma tõelist tahet ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Arvestades eeltoodut tuleb süüdistatavad Anton Ivanov, AS EBM Grupp, Viktor Sbrodov, Roman Petrotšenkov, Valeri Trubko, Inese Butule, Roman Butenko, Roman Vimb, Maksim Motorin, Allan Adelevitš, Aleksandr Jakovlev, Jevgeni Fjodorov, Svjatoslav Puntussov, Andrei Semjonov, Jevgeni Šeremet, Aleksandr Stepanov ja Gert Soosalu süüdi tunnistada kohtuotsuse resolutiivosas toodud süüdistuses ning neile karistus mõista vastavalt kokkulepetele. Taotletud karistused vastavad süüdistatavate süü suurustele ning karistuse eesmärkidele. Kohus juhindub KrMS §-dest 173 lg. 1 p. 1 ja lg. 2; 175 lg. 1 p. 4, 9; 179 lg. 1 p. 1, 2; 248 lg. 1 p. 5; 249; 311; 313.

Kohtunik: /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.