1-14-8727
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Otsuse tegemise aeg ja koht
17.detsembril 2014.a., Tallinn
Kriminaalasja number
1-14-8727 (14221000029)
Kohtukoosseis
Kohtunik Helve Särgava
Kohtuistungi sekretär
Ülle Karna
tõlk
Ines Üprus
Kriminaalasi
Varvara VASSILJEVA süüdistuses KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi.
Prokurör
Piret Paukštys
Tõkend
Varvara Vassiljeva ( Makhova) , elukoht: XXX; isikukood: 49003222212; kodakondsus - vene; haridus: keskeriharidus; emakeel: vene keel; töökoht: OÜ XXX; Kriminaalkorras varem karistamata Ei ole kohaldatud
Kaitsja
Mihkel Gaver
Süüdistatav
Kohus juhindus KrMS § 175, § 180, § 306, § 309, § 311- 313, § 315
Süüdi tunnistada Varvara VASSILJEVA KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3
järgi ja mõista
karistuseks 1 kuu vangistust. KarS § 73 lg 1 alusel Varvara Vassiljevale mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele kui ta 3 aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse tegemise päev, s.o. 17.detsember 2014.a. KarS § 831lg 1 ja KarS § 84 alusel süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks mõista välja Varvara Vassiljevalt 400 eurot riigituludesse. Välja mõista Varvara Vassiljevalt menetluskulud KrMS § 175 lg.1 p. 4,9 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 810 eurot ja sundraha KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäär, s.o. 532,50 eurot, kokku 1342,50 eurot riigituludesse. KrMS § 180 lg 3 alusel tuleb Varvara Vassiljeval väljamõistetud menetluskuludest tasuda 1⁄2 osa s.o 671,25 eurot riigituludesse 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates igakuiselt vähemalt 55,93 eurot. Menetluskulud tasuda 12 kuu jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse Varvara Vassiljevale tema poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
Kohtuotsus on kohtumenetluse pooltele Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kantseleis tutvumiseks kättesadav apellatsiooniõiguse kasutamise soovi teatamisest alates 15 päeva möödumisel. Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale.
Süüdistuse sisu : Varvara Vassiljevat süüdistatakse ja ta on üldmenetluses antud kohtu alla süüdistatuna KarS § 394 lg 1 -§ 22 lg 2 järgi rahapesule kaasaaitamises summas 10 000 EUR, mis seisnes alljärgnevas: Varvara Vassiljeva avas 03.04.2012 eeluurimisel tuvastamata isiku palvel AS-is SEB Pank pangakonto nr XXXXXXXXXXXXXX ja edastas XXX OÜ vahendusel tuvastamata isikule oma pangakonto numbri, pangakaardi, pangakaardi PIN-koodi, kasutajanime ja internetipanga paroolid. 12.06.2012 kanti arvutikelmuse tulemusena Itaalia panga BANKA Monte Dei Pashi di Siena S.P Milano arveldusarvelt Tubettificio Senese SRL kontolt nr XXXXXXXXXXXX XXX OÜ kontole nr XXXXXXXXXXX rahalisi vahendeid kokku summas 49,832.50 EUR. Varjamaks
XXX OÜ kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku, kandis tuvastamata isik 13.06.2012 OÜ XXX OÜ kontolt nr XXXXXXXXXX sinna ebaseaduslikult laekunud rahast 10 000 EUR edasi Varvara Vasiljeva kontole nr XXXXXXXXXXXXXX ning võttis samal päeval nimetatud arvelduskontole rahapesu eesmärgil üle kantud raha kokku summas 9990 EUR sularahaautomaatide ATM ATM00004 (Tondi 6 Tallinn) ja ATM00077 (Pärnu mnt 139 Tallinn) kaudu välja. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud. Varvara Vassiljeva, edastades oma pangakonto andmed ning tema nimele väljastatud pangakaardid tuvastamata isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise.
/digitaalselt allkirjastatud/ Helve Särgava Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.