Kriminaalasi nr. 1-14-10246
11.detsembril 2014.a. Tallinnas Harju Maakohus koosseisus kohtunik Margot Mikler sekretär Moonika Rubizova ja tõlgi Maksim Tšurkin juuresolekul riigiprokurör Piret Paukštys kaitsja Juho – Enn Aule osavõtul arutas kokkuleppemenetluse korras avalikul kohtuistungil kriminaalasja Aleksei JÄRV Ik 37401060250, EV kodanik, kesk-eriharidusega, emakeel – vene keel, töötab OÜ XXX, elukoht: XXX, kehtivad karistused puuduvad, väärteokorras karistatud 1-l korral, tõkend – ei ole kohaldatud süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi. Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas Aleksei Järv ́e süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 3- § 22 lg 3 järgi suures ulatuses rahapesule kaasaaitamises summas 49,832.50, mis seisnes alljärgnevas: Aleksei Järv, olles Intercom OÜ (12272850) juhatuse liige ja osanik, avas 25.04.2012 tuvastamata isiku palvel OÜ Intercom nimele AS-is SEB Pank pangakonto nr XXXXXXXXXXXXXXX ja andis tuvastamata isikule edasi OÜ Intercom pangakonto numbri, pangakaardi, pangakaardi PINkoodi, kasutajanime ja internetipanga paroolid. 12.06.2012 kanti arvutikelmuse tulemusena Itaalia panga BANKA Monte Dei Pashi di Sicna S.P Milano arveldusarvelt Tubettificio Sencse SRL kontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX Intercom OÜ kontole nr XXXXXXXXXXXXXXX rahalisi vahendeid kokku summas 49,832.50 EUR. Varjamaks Intercom OÜ kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku, tegi tuvastamata isik järgmised toimingud nimetatud varaga: • 13.06.2012 kandis edasi XXX (XXX, Läti Vabariigi kodanik) arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX AS SEB Pank rahalised vahendid summas 10.500,00 EUR, millest 7 000,00 EUR võttis 13.06.2012 sularahas sularahaautomaadi ATM00002 (Lootsi 7) kaudu välja ning 3 000.00 EUR kandis XXX arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . • 13.06.2012 kandis edasi XXX (XXX, Läti Vabariigi kodanik) arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXX AS Tallinna Äripank rahalised vahendid summas 3 500,00 EUR, millest 500,00 EUR võttis 13.06.2012 sularahas välja sularahaautomaadi ATM EYP00004 (Tondi 6) kaudu ning 2 900.00 EUR kandis XXX arvelduskontole nr
• 13.06.2012 kandis edasi XXX (XXX , Läti Vabariigi kodanik) arvelduskontole nr 100116128502297 AS SEB Pank rahalised vahendid summas 11.500,00 EUR, millest 10 500,00 EUR võttis 13.06.2012 sularahas välja sularahaautomaatide ATM00002 (Lootsi 7) ja ATM00077 (Pärnu mnt 139) kaudu ning 1 000.00 EUR kandis XXX arvelduskontole nr
• 13.06.2012 kandis edasi XXX (XXX ) arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX AS SEB Pank rahalised vahendid summas 10.000,00 EUR, millest 9 990.00 EUR võitis 13.06.2012 sularahas välja sularahaautomaatide ATM00004 (Tondi 6) ja ATM00077 (Pärnu mnt 139) kaudu. Peale nimetatud toiminguid kaotati rahaliste vahendite seos kuriteoga, millest see vara oli saadud.Aleksei Järv, edastades OÜ Intercom nimele väljastatud pangakonto andmed, pangakaardi, pangakaardi PIN-koodi, kasutajanime ja internetipanga paroolid tuvastamata isikule, osutas ainelist kaasabi toimingute tegemiseks kuriteo tulemusena saadud varaga suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning pani sellega toime KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise. Juhindudes KrMS § 245 sätetest on riigiprokurör Piret Paukštys, Aleksei Järv ja tema kaitsja Juho – Enn Aule käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe selles, et Aleksei Järv ́ele taotleb prokurör kohtus KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 1 aasta vangistust kohaldades KarS § 22 lg 5 ja § 60 sätteid. KarS § 73 lg 1,3 alusel jätta vangistus täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub Aleksei Järv temale KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 (kohaldades KarS § 22 lg 5 ja § 60 sätteid) järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Menetluskulud Kuivõrd KrMS § 180 lg 1 kohaselt kuuluvad menetluskulud hüvitamisele süüdimõistetu poolt, kuuluvad Aleksei Järv ́elt KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 1 sätetest lähtuvalt väljamõistmisele I astme kuriteos süüdimõistmisega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras, s.o. 887,50 eurot ning samuti KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel riigi õigusabi korras määratud kaitsjatasud. Kohtu hinnangul ei esine Aleksei Järv ́el erandlikke asjaolusid, mis tingiks temalt väljamõistetavate menetluskulude vähendamise. Aleksei Järv omab kindlalt sissetulekut. Kohus leiab, et menetluskulude tasumiseks võib süüdistatavale anda mõistliku aja. Juhindudes KrMS § 173 lg 1 p 1; § 175 lg 1 p 4,9; § 179 lg 1 p 1, § 248 lg 1 p 5, 249; § 311; § 312; § 313; § 315, KarS § 73 lg 1,3, § 78 p 1 kohus: otsustas Süüdi tunnistada Aleksei Järv KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kohaldades KarS § 22 lg 5 ja § 60 sätteid ja mõista karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 73 lg 1,3 alusel jätta vangistus täitmisele pööramata, kui Aleksei Järv ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.
KarS § 78 p 1 alusel arvestada Aleksei Järv ́ele määratud 3 aastase katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 11.12.2014.a. Välja mõista Aleksei Järv ́elt 887,50 eurot sundraha ja kaitsjatasu 288 eurot riigi tuludesse. Menetluskulud tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Makseinfo menetluskulude tasumiseks edastatakse Aleksei Järv ́ele e-posti või posti teel. Samuti on võimalik makseinfot saada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantselei kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete rikkumisega, esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.
Margot Mikler Kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.