Kohtulahend

1-14-8363 karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, a/a nr EE502200221014193355 Swedbank AS-is, a/a nr EE401700017002872300 Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või a/a nr EE873300333499990003 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorralduse selgitusse lisada: Haapsalu kohtumaja, otsus nr 1-14-8363, rahaline karistus, L.I , kohustuslik märkida viitenumber 99914400010661.

1-14-8363 vähem kui pool osakapitali alammäärast, milleks äriseadustiku § 136 alusel on kehtestatud 40 000 krooni (25 565 €), mistõttu aruandeperioodi kahjum maksejõuetuse kujunemine sai alguse juba 2009 majandusaastal ning seoses majanduslike põhjustega kujunes seisuga 31.12.2010 juba alaline maksejõuetus, kokku kutsumata osanike koosoleku, rikkudes sellega äriseadustiku § 171 lg 2 p 1 nõudeid, mille kohaselt kohus minimaalne suurus. Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 380 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o osanike koosoleku kokkukutsumata jätmise. Peale selle süüdistatakse L.I selles, et tema, olles alates 02.01.2006 OÜ L.I Transport äriregistri koodiga 10330394 asukohaga Lääne maakond Taebla vald Taebla alevik Nurme 38-10, mille tegevus on Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja 09.11.2012 määrusega nr 2-12-41025 lõpetatud äriühingu pankrotimenetluses pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, juhatuse liige ja ainuosanik, kes OÜ L.I Transport põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, s.h tagama OÜ L.I Transport tegevuse seadustele vastavuse ning täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, ei otsinud parima hinnaga ostjat ega korraldanud vara kasumlikuks müügiks enampakkumist, vaid müüs kahjumlikult OÜ -le L.I Transport kuuluva põhivara, mille soetusmaksumus oli 31.12.2009 seisuga kokku 9 588 457 krooni (612 814,09 €) ja jääkmaksumus 4 929 126 krooni (315 028,57 €) alljärgnevalt: 1) 23.03.2010 arvega number 631 Saksamaale Kež.Im. und Export GmbH -le veoauto MAN H05/TG-A ja haagise KÖGEL SN-24P müügihinnaga 172 112,60 krooni (kahjum müügist 79 887,40 krooni), mille eest tasuti 23.03.2010 sularahas 4000 €, mis võeti osaühingu kassasse arvele summas 62 586,40 krooni, millist summat kasutati samal päeval kassa väljamineku orderiga, millel puudus allkiri, L.I-le töötasu maksmiseks, misjärel jäi kassa saldo negatiivseks summas 21 067,90 krooni ning arve eest tasumata summa 109 526,20 krooni osas tehti raamatupidamises kanne LAEK.30071 (D-2690 ja K-1210 „Ostjate tasumata arved“), mis tasaarveldati läbi konto 2690 „Muud lühiajalised kreditoorsed võlad (L.I)“, seega arve 631 kajastamine konto 2690 deebetis on sisuliselt laenu andmine L.I-le 2) 29.04.2010 Aktrone Grupp OÜ-le veoauto RENAULT müügihinnaga 90 000 krooni (kahjum müügist 372 191 krooni) 3) 29.04.2010 Aktrone Grupp OÜ -le haagise KRONE müügihinnaga 50 000 krooni (kahjum müügist 136 813 krooni) 4) 17.05.2010 Swedbank Liising AS-le haagise KRONE müügihinnaga 93 365,25 krooni (kahjum müügist 179 980,50 krooni) 5) 17.05.2010 Swedbank Liising AS-le haagise KRONE müügihinnaga 99 900,99 krooni (kahjum müügist 173 445,01 krooni) 6) 01.11.2010 Swedbank Liising AS-le veoauto Renault Magnum müügihinnaga 195 833,33 krooni (kahjum müügist 474 166,67 krooni) 7) 08.04.2010 DnB liisingulepingute lõpetamine müügihinnaga 872 759,26 krooni (kahjum müügist 684 695,74 krooni) ning võttis OÜ -le L.I Transport põhjendamatu kohustuse sellega, et vaatamata 24.03.2010 tasaarvelduse kandega kontolt 2690 „Muud lühiajalised kreditoorsed võlad (L.I)“ tagastatud L.I-le 109 526,20 krooni, mis tähendab ettevõtte poolt laenu andmist temale, tegi OÜ L.I Transport Eesti Krediidipanga kontolt 4278609213000 oma isiklikule SWEDbank kontole

1-14-8363 1106485544 ülekande 14.04.2010 summas 25 000 krooni ja 17.04.2010 summas 30 000 krooni selgitusega kokkuleppeline makse, mille tulemusel on konto 2690 jääk vastavalt -88 843,75 krooni ja -118 483,75 krooni, millega põhjustas OÜ-le L.I Transport laenu nõude L.I vastu 55 000 krooni suuruses summas. Oma tegevusega L.I, OÜ L.I Transport juhatuse liikme ja ainuosanikuna, tegutsedes valede juhtimisvõtetega, ebamõistliku OÜ-le L.I Transport kuuluva põhivara 2 miljoni 101 179,57 kroonise kahjumiga müügitegevusega ja oma isiklikule arveldusarvele kokku 55 000 kroonise ülekandega, kahjustas äriühinguga majanduslikult seotud isikute huve ning põhjustas ettevõtte vara majanduslikult ebaotstarbekal viisil kasutamise ja raiskamisega OÜ-le L.I Transport maksejõuetuse ning varalise kahju kokku summas 2 156 179,57 krooni (137 804,99 €). Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikmena võlgnikule teadvalt põhjendamata kohustuste võtmisega võlgniku maksejõuetuse põhjustamise. Peale selle süüdistatakse L.I selles, et tema, olles alates 02.01.2006 OÜ L.I Transport äriregistri koodiga 10330394 asukohaga Lääne maakond Taebla vald Taebla alevik Nurme 38-10, mille tegevus on Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja 09.11.2012 määrusega nr 2-12-41025 lõpetatud äriühingu pankrotimenetluses pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, juhatuse liige ja ainuosanik, kes OÜ L.I Transport põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, s.h tagama OÜ L.I Transport tegevuse seadustele vastavuse ning täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis täitmata äriseadustiku § 180 lõikest 51 tuleneva kohustuse esitada maksejõuetuse ilmnemisel kohtule pankrotiavalduse, vaatamata sellele, et OÜ L.I Transport 31.12.2009 bilansi järgi oli aruandeperioodi kahjum 816 031 krooni (52 154 €) ning bilansist seisuga 31.12.2010 selgus, et aruandeperioodi kahjum oli juba 2 656 338,93 krooni (169 771 €) ning 2010 aastal oli netovara miinuses 552 481 krooniga (35 310 €) ja 2011 aastal 891 402 krooni (56 971 €), mis on vähem kui pool osakapitali alammäärast, milleks äriseadustiku § 136 alusel on kehtestatud 40 000 krooni (25 565 €), mistõttu aruandeperioodi kahjum maksejõuetuse kujunemine sai alguse juba 2009 majandusaastal ning seoses majanduslike põhjustega kujunes seisuga 31.12.2010 juba alaline maksejõuetus, kuid juhatuse ainuliige L.I esitas pankrotiavalduse Pärnu Maakohtule alles 11.10.2012, rikkudes sellega äriseadustiku § 176 nõudeid, mille kohaselt -s 136 nimetatud osakapitali osak

-s 136 nimetatud osakapitali suuruse

)muu -

kohaselt tulenevalt ajutine, peab

ning äriseadustiku § 180 lg 51 nõudeid, mille

Seega L.I OÜ L.I Transport juhatuse liikme ja ainuosanikuna kahjustas oma tegevusetusega, s.o. pankrotiavalduse ettenähtud korras esitamata jätmisega, äriühinguga majanduslikult seotud isikute huve, sest viivitamisega vähenes OÜ L.I Transport netovara veelgi, kuna 2010 majandusaasta aruandest tulenevalt oli OÜ L.I Transport netovara miinuses juba 35 310 euroga, mistõttu kreeditoride huvide tagamine osutus võimatuks, rikkudes sellise tegevusega võlausaldajate huve ning äriseadustiku §-s 180 sätestatud kohustust esitada pankrotiavaldus.

1-14-8363 Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 385 pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise.

järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o.

Prokuröri poolt kohtus L.I-le nõutud karistus: KarS § 380 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 40 päevamäära, mis on 370 € (9.25 € päevamäär). KarS § 384 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 100 päevamäära, mis on 925 € (9.25 € päevamäär). KarS § 3851 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 60 päevamäära, mis on 555 € (9.25 € päevamäär). KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja liitkaristuseks mõista rahaline karistus 100 päevamäära s.o 925 (üheksasada kakskümmend viis) eurot. KarS § 66 lg 1,3 alusel toimub rahalise karistuse tasumine ositi ühe aasta jooksul. Süüdistatav andis kohtus ütlusi, et saab kokkuleppest aru ja nõustub sellega. Kokkuleppe sõlmimisel väljendas oma tõelist tahet. Karistuse iseloom ja olemus on arusaadavad. Prokurör jäi kohtus kokkuleppe juurde. Kohus leidis, et kokkuleppe sõlmimisel on järgitud seadusesätteid. Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 239 lg 2 esinevaid kokkuleppemenetlust välistavaid asjaolusid ei esine. Kokkulepe on sõlmitud süüdistatava vabal tahtel ja on talle arusaadav. Kokkulepe sõlmiti kaitsja juuresolekul ja kohus mõistab L.I süüdi ja kohaldab tema suhtes kokkuleppes kokkulepitud karistuse. Tsiviilhagi puudub. Tõkend – L.I suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld /tl39-40 III kd/, mis tuleb tühistada. Asitõendid. OÜ L.I Transport raamatupidamisdokumendid kokku 33 kaustas: 1) Ostuarved jaanuar-märts 2009 – 210 dokumenti kokku 295 lehel /foto 1 I kd tl 161/ 2) Ostuarved aprill-juuni 2009 – 167 dokumenti kokku 230 lehel /foto 1 I kd tl 161/ 3) Ostuarved juuli-september 2009 – 206 dokumenti kokku 283 lehel /foto 2 I kd tl 161/ 4) Ostuarved oktoober-detsember 2009 – 159 dokumenti kokku 251 lehel /foto 2 I kd tl 161/ 5) Ostuarved 2010, 2011, 2012 – 403 dokumenti kokku 526 lehel /foto 3-4 I kd tl 162/ 6) Müügiarved jaanuar-märts 2009 – 141 dokumenti kokku 194 lehel /foto 5 I kd tl 163/ 7) Müügiarved aprill-juuni 2009 – 220 dokumenti kokku 299 lehel /foto 5 I kd tl 163/ 8) Müügiarved juuli-august 2009 – 163 dokumenti kokku 228 lehel /foto 6 I kd tl 163/ 9) Müügiarved september-oktoober 2009 – 170 dokumenti kokku 219 lehel /foto 6 I kd tl 163/ 10) Müügiarved november-detsember 2009 – 112 dokumenti kokku 163 lehel /foto 7 I kd tl 164/ 11) Müügiarved jaanuar-mai 2010 – 131 dokumenti kokku 175 lehel /foto 7 I kd tl 164/ 12) Müügiarved 2010 (L.I Trans 2010) – 300 dokumenti kokku 504 lehel /foto 23-24 I kd tl 172/ 13) Töölähetus jaanuar 2009 – 110 dokumenti 110 lehel /foto 8 I kd tl 164/ 14) Töölähetus veebruar 2009 – 296 dokumenti 296 lehel /foto 8 I kd tl 164/ 15) Töölähetus märts 2009 – 308 dokumenti 308 lehel /foto 9 I kd tl 165/ 16) Töölähetus aprill 2009 – 276 dokumenti kokku 277 lehel /foto 9 I kd tl 165/ 17) Töölähetus mai 2009 – 355 dokumenti kokku 357 lehel /foto 10 I kd tl 165/ 18) Töölähetus juuni 2009 – 300 dokumenti kokku 310 lehel /foto 10 I kd tl 165/ 19) Töölähetus juuli 2009 – 223 dokumenti kokku 286 lehel /foto 11 I kd tl 166/ 20) Töölähetus august 2009 – 214 dokumenti kokku 269 lehel /foto 11 I kd tl 166/ 21) Töölähetus september 2009 – 296 dokumenti kokku 298 lehel /foto 12 I kd tl 166/ 22) Töölähetus oktoober 2009 – 388 dokumenti 388 lehel /foto 12 I kd tl 166/

1-14-8363 23) Töölähetus november 2009 – 282 dokumenti kokku 284 lehel /foto 13 I kd tl 167/ 24) Töölähetus detsember 2009 – 415 dokumenti kokku 446 lehel /foto 13 I kd tl 167/ 25) Töölähetus jaanuar-märts 2010 – 314 dokumenti kokku 419 lehel /foto 14-15 I kd tl 167/ 26) Pank 2009 – 218 dokumenti kokku 328 lehel /foto 16 I kd tl 168/ 27) Pank 2010, 2011, 2012 – 74 dokumenti kokku 107 lehel /foto 16 I kd tl 168/ 28) Kassa 2009 – 391 dokumenti kokku 401 lehel /foto 17 I kd tl 169/ 29) Kassa 2010 – 84 dokumenti kokku 89 lehel /foto 17 I kd tl 169/ 30) Kuluaruanded 2009-2010 – 202 dokumenti kokku 265 lehel /foto 18 I kd tl 169/ 31) Aruanded ja koondid 2009 (OÜ L.I Transport 2009) – 222 dokumenti kokku 466 lehel /foto 19-20 I kd tl 170/ 32) Raamatupidamisdokumendid 2011-2012 (L.I 2011,2012) – 183 dokumenti kokku 273 lehel /foto 21-22 I kd tl 171/ 33) Everiileks – 93 dokumenti kokku 107 lehel /foto 25 I kd tl 173/ on vaadeldud, kaustad fotografeeritud /I kd tl 159-173/ ja OÜ-le L.I Transport tagastatud /III kd tl 33/. CD plaat pangakontode 1101002304, 1106485544, 1106332215, 221017564486, 221049481786, 10022041720003 ja 420427860921 väljavõtetega asub kriminaalasja juures. CD-plaat tuleb KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde. Menetluskulud. Vastavalt KrMS § 180 lg-le 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud käesolevas kriminaalasjas on alljärgnevad: Sundraha. Vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 9 on menetluskuluks süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha. Vastavalt § 179 lg 1 p 2 tuleb L.I-lt kohtuotsusega välja mõista riigituludesse sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmisega seoses 1,5 palga alammäära suuruses summas s.o 532,50 eurot (1,5 * 355). Määratud kaitsjale makstud tasu on vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 4 menetluskulu ja käesolevas kriminaalasjas on see kaitsjale V.Krinal L.I kaitsmise eest makstud riigi õigusabi tasu ja kulud 122,80 eurot /tl 65-67 III kd/. Ekspertiisi maksumus on kriminaalmenetluse kulu vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 3 ja käesolevas kriminaalasjas on raamatupidamisekspertiisi akt nr 13E-DR0003 15.11.2013, tasu 1585 eurot /tl 8 III kd/. L.I esitas kohtuistungil taotluse, et saaks menetluskulud tasuda ositi 1 aasta jooksul, korraga pole võimalik kulusid tasuda, kuid aasta jooksul osamaksetena on see võimalik. Kohus rahuldab menetluskulude ajatamise taotluse KrMS § 180 lg 3 alusel. /allkirjastatud digitaalselt/ Piia Jaaksoo Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.