Kriminaalasi nr. 1-14-7801
Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht
Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja 07.10.2014.a. Tallinnas
Kohtunik Sekretär Prokurör Kaitsjad Tõlk
Aime Ivanson Maire Viksi Kaito Puusepp Juho-Enn Aule ja Gennadi Kull Marianna Sidorok
Süüdistatavad
Andrejs Rumjancevs, isikukood 080292-11220 Läti Vabariigi kodanik Eesti Vabariigis kriminaal-ja väärteokorras elukoht XXX, viibib vahialusena Vanglas ei tööta
karistamata
OÜ Angenet, reg.kood 11904182 seaduslik esindaja juhatuse liige Andrejs Rumjancevs varem kriminaalkorras karistamata asukoht XXX Süüdistus
Andrejs Rumjancevs -KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ja 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi OÜ Angenet KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 ja 394 lg 4 järgi
Menetluse liik Kriminaalasja nr.
kokkuleppemenetlus 13700000146
Süüdi mõista Andrejs Rumjancevs KarS § 213 lg 1-§ 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 6 kuud. Süüdi mõista Andrejs Rumjancevs KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ja karistada vangistusega 2 aastat. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 2 aastat vangistust. KarS § 73 lg 2 alusel määrata, et mõistetud vangistusest kuulub koheselt ärakandmisele 2 kuud. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta koheselt ärakandmisele mittekuuluv vangistus 1 aasta 10 kuud
täitmisele pööramata, kui Andrejs Rumjancevs ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel arvata koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise alguseks kahtlustatavana kinnipidamise aeg 09.09.2014.a. KarS § 78 lg 1 alusel hakkab katseaeg kulgema otsuse kuulutamise päevast. Tõkend – vahistamine – jätta Andrejs Rumjancevsi suhtes muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni või koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmiseni, seejärel otsus tühistada. Süüdi mõista OÜ Angenet KarS § 213 lg 2-§ 22 lg 3 järgi ja karistada rahalise karistusega 3300 eurot . Süüdi mõista OÜ Angenet KarS § 394 lg 4 järgi ja karistada rahalise karistusega 3200 eurot. KarS § 64 lg 1 alusel üksikkaristusest raskeima suurendamise teel mõista liitkaristuseks rahaline karistus 3500 eurot. Rahaline karistus tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest makseinfos märgitud arveldusarvele. Tsiviilhagi Välja mõista VÕS § 1043 alusel Andrejs Rumjancevsilt ja OÜ-lt Angenet solidaarselt Harju Maakohtu 15.10.2013.a. otsusega süüdimõistetud Vitali XXX ga ja Roman XXX iga 43 574.23 eurot AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACION S.A kasuks (arve nr XXXXXXXXXXXXXXXXBanco Santander).
Harju Maakohtu 29.11.2012 määrusega arestitud SEB arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXXXX asuvad OÜ Angeneti rahalised vahendid summas 40 382,19 eurot jätta arestituks ja kasutada AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A tsiviilhagi hüvitamiseks.
Kriminaalmenetluse kulud: Välja mõista Andrejs Rumjancevsilt riigituludesse: 1) KrMS § 175 lg 1 p. 9 alusel sundraha – 887.50 eurot. 2) KrMS § 175 lg 1 p. 4 alusel määratud kaitsjatasu – 120 eurot KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Andrejs Rumjancevsilt kriminaalmenetluse kulude kogusummas 1007.50 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul igas kuus kindlas summas vastavalt maksegraafikule. Välja mõista OÜ-lt Angenet riigituludesse: 1) KrMS § 175 lg 1 p. 9 alusel sundraha – 887.50 eurot, 2) KrMS § 175 lg 1 p. 4 alusel määratud kaitsjatasu – 228 eurot KrMS § 180 lg 3 alusel määrata Angenet OÜ-l kriminaalmenetluse kulude kogusummas 1115.50 eurot tasumine ositi 12 kuu jooksul igas kuus kindlas summas vastavalt maksegraafikule.
KrMS § 159 lg 3 kohaselt makseinfo kontode ja viitenumbriga menetluskulude tasumiseks edastatakse Andrejs Rumjancevsile ja OÜ- le Angenet täiendavalt eraldi dokumendina.
Edasikaebe kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9.peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on KarS-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb Harju Maakohtule teatada kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse kätteandmisele järgnevast päevast. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15.peatüki kohaselt, s.o. määruskaebemenetluse korras 10 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai teada kohtuotsusest. Süüdistus Andrejs Rumjancevs ́it süüdistatakse KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises varalise kasu saamisele ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse sekkumise teel, mis seisnes järgnevas: OÜ Angenet juhatuse liige Andrejs Rumjancevs, tegutsedes äriühingu huvides, avas Vitali XXX juhiste alusel SEB Pank AS-is äriühingu nimele arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX ning edastas arvelduskonto andmed ja internetipanga paroolid Vitali XXX , kes edastas need omakorda Roman XXX . Roman XXX edastas Angenet OÜ pangakonto andmed seni tuvastamata isikule, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Kuningariigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid)) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseadusliku ülekande äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 45 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi ebaseadusliku ülekande summas 42 000 eurot Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX. Andrejs Rumjancevs, aidates kaasa varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, pani toime KarS § 213 lg 1- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Andrejs Rumjancevs ́it süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi rahapesus isikute grupis ja suures ulatuses, mis seisnes järgnevas: Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Kuningriigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 42 000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjasid Vitali XXX , Roman XXX , Andrejs Rumjancevs ja OÜ Angenet rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Andrejs Rumjancevs tegi Roman XXX ja Vitali XXX juhendamisel nimetatud rahaga järgnevad toimingud: 04.09.2012 teostas Andrejs Rumjancevsi kaks ülekannet SEB Pank AS-i kontolt nr XXXXXXXXXXXXXXXX Tavid AS-i arvelduskontole nr 332019340005 DANSKE BANK A/S EESTI FILIAALis kokku summas kokku 40 273.00 eurot.
04.09.2012 soovis Andrejs Rumjancevsi Tavid AS ülekantud summade s.o 40 273 euro eest soetada investeerimiskulda. 04.09.2012 võttis Vitali XXX kooskõlastatult Roman XXX iga Andrejs Rumjancevsilt saadud Angenet OÜ pangakaardi nr XXXXXXX abil arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXXXX r pangaautomaadist (SEB JUGLAS KAS ATM4918, Riga) välja sularaha summas 1 594,41 euro. Vara kuritegeliku päritolu varjamiseks esitas Andrejs Rumjancevs SEB Pank AS-ile Autocares Puesta del Sol S.L ja Angenet OÜ vahelise 28.08.2012 sõlmitud fiktiivse laenulepingu nr XXX. Andrejs Rumjancevs, tehes isikute grupis suures ulatuses toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga suures ulatuses, mille eesmärgiks oli varjata raha ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest ning varjates kuriteo tulemusena saadud raha ebaseaduslikku päritolu, pani toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 ettenähtud kuriteo. OÜ-d Angenet (registrikood 11904182) süüdistatakse KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 järgi ainelises kaasaaitamises varalise kasu saamisele ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse sekkumise teel, mis seisnes järgnevas: Andrejs Rumjancevs asus Vitali XXX juhiste alusel Angenet OÜ juhatuse liikmeks, avas SEB Pank AS-is äriühingu nimele arvelduskonto nr XXXXXXXXXXXXXXXX ning edastas arvelduskonto andmed ja internetipanga paroolid Vitali XXX le, kes edastas need omakorda Roman XXX . Roman XXX edastas Angenet OÜ pangakonto andmed seni tuvastamata isikule, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 04.09.2012 ebaseaduslikult Hispaania Kuningriigi panga Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid)) andmetöötlusprotsessi ja teostas ebaseadusliku ülekande äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX summas 45 000 eurot äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L kontole nr XXXXXXXXXXXXX ning sealt edasi ebaseadusliku ülekande summas 42 000 eurot Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX. OÜ Angenet huviks oli läbi kuriteo varalise kasu saamine. OÜ Angenet, aidates kaasa arvutikelmuse toimepanemisele juriidilise isiku poolt, pani toime KarS § 213 lg 2- § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo. OÜ-d Angenet (registrikood 11904182) süüdistatakse KarS § 394 lg 4 järgi rahapesus isikute grupis ja suures ulatuses, mis seisnes järgnevas: Selleks, et varjata 04.09.2012 arvutikelmuse tulemusena Hispaania Kuningriigi pangas Banco Santader S.A. (Suc 1840, Avda. Leganés 60-28925 Alcorcón (Madrid) avatud äriühingu AGROMOTOR AGRICULTURA Y MOTORIZACIÒN S.A kontolt nr XXXXXXXXXXXXX läbi äriühingu AUTOCARES PUESTA DEL SOL S.L konto nr XXXXXXXXXXXXX Angenet OÜ SEB Pank AS-s avatud arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 42 000 eurot ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, varjasid OÜ Angenet, kelle huvides tegutses juhatuse liige Andrejs Rumjancevs ning Vitali XXX ja Roman XXX nimetatud rahaliste vahendite kuritegelikku päritolu ning tegid toiminguid nimetatud rahaga. Andrejs Rumjancevs tegi Roman XXX i ja Vitali XXX juhendamisel nimetatud rahaga järgnevad toimingud: 04.09.2012 teostas Andrejs Rumjancevsi kaks ülekannet SEB Pank AS-i kontolt nr XXXXXXXXXXXXXXXX Tavid AS-i arvelduskontole nr 332019340005 DANSKE BANK A/S EESTI FILIAALis kokku summas kokku 40 273.00 eurot. 04.09.2012 soovis Andrejs Rumjancevsi Tavid AS ülekantud summade s.o 40 273 euro eest soetada investeerimiskulda. 04.09.2012 võttis Vitali XXX kooskõlastatult Roman XXX iga Andrejs Rumjancevsilt saadud Angenet OÜ pangakaardi nr XXXXXXX abil arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXXXX r
pangaautomaadist (SEB JUGLAS KAS ATM4918, Riga) välja sularaha summas 1 594,41 euro. Vara kuritegeliku päritolu varjamiseks esitas Andrejs Rumjancevs SEB Pank AS-ile Autocares Puesta del Sol S.L ja Angenet OÜ vahelise 28.08.2012 sõlmitud fiktiivse laenulepingu nr XXX. OÜ Angenet, pannes isikute grupis toime suures ulatuses rahapesu juriidilise isiku poolt, pani toime KarS § 394 lg 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Kokkulepped Süüdistatava Andrejs Rumjancevs, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Andrejs Rumjancevsi karistuseks KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi vangistus 6 kuud ja KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi 2 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel liitkaristuseks 2 a vangistust. KarS § 73 lg 2 alusel kuulub koheselt ärakandmisele vangistus 2 (kaks) kuud. Koheselt ärakandmisele kuuluva karistuse kandmise alguseks KarS § 68 alusel lugeda süüdistatava kinnipidamine 09.09.2014 a. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta koheselt ära kandmisele mittekuuluv vangistus 1 (üks) aasta ja 10 (kümme) kuud täitmisele pööramata, kui süüdistatav ei pane 3 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatava OÜ Angenet, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on OÜ Angenet karistuseks KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 järgi rahaline karistus 3300 eurot ja KarS § 394 lg 4 järgi rahaline karistus 3200 eurot. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks rahaline karistus 3500 eurot. Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5.
Kohtunik /digitaalselt allkirjastatud/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.