Kohtulahend

(PAKEND

ORLOV-24),

asub Lõuna Ringkonnaprokuratuuris –

eest 108 eurot; KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel sundraha 100 eurot. KrMS § 180 lg 3, § 313 lg 1 p-de 7,12 alusel määrata, et S.V on õigus tasumisele kuuluv menetluskulu tasuda vabatahtlikult 1 (ühe) aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajaks menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud. Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 (SEB), nr EE932200221023778606 (Swedbank), nr EE403300333416110002 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või nr EE701700017001577198 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal), viitenumber 2800049874, selgituses näidata kohtuasja number, menetlustoiming ning isiku nimi, kelle eest tasuti. Otsuse koopia anda kätte süüdistatavale ja edastada kaitsjale ning prokurörile. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsioonkaebuse ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või määruskaebuse lahendamise menetluses. Määruskaebus tuleb esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast lahendist teada või pidi teada saama.

KOHTUOTSUSE PÕHIOSA

Süüdistuse sisu S.V (S.V) süüdistatakse selles, et tema osutas vaimset ja ainelist kaasabi Artur Orlovile, Ilko Mitnitšukile, Vassili Mihhailovile, Galina Šapovalovale, Šalva Mamutšarašvilile ja Artur Dubinile nende poolt tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel korduvale varalise kasu saamisele isikute grupis, mis seisnes selles, et tema teades Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Galina Šapovalova, Šalva Mamutšarašvili ja Artur Dubini kuritegelikest kavatsustest kelmuste toimepanemisel, sh soovist taotleda tagasimaksmise kavatsuseta äriühingutelt tema nimele kiirlaene ja järelmaksuga kaupu, nõustus laenu saamise eeltingimuseks kohustusliku isiku tuvastamise protseduuris osalema ning andis Ilko Mitnitšuki kasutusse enda Swedbank AS-is asuva arvelduskontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid ja koodikaardi, isikutunnistuse ja isikutunnistusega seotud PIN-koodid, mille Ilko Mitnitšuk edastas Artur Orlovile, kes 1) 31.05.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.102.133.8 S.V Folkia AS Eesti filiaali (registrikood 11014946) kodulehel www.monetti.ee teenuse kasutajaks, tuvastas ennast S.V ID-kaardiga laenufirma kodulehel internetis ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 300 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel Folkia AS Eesti filiaali kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 31.05.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu ja kandis laenusumma 300 eurot S.V Swedbank ASis asuvale arvelduskontole nr XXX . 31.05.2013 kandis pank kohtutäitur Jane Rumjantseva AS Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016601227 116,78 eurot, sest S.V arvelduskonto oli kohtutäituri poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks. Lisaks võttis S.V laekunud laenusumma arvelt 03.06.2013 179,95 eurot Tartus, Turu 1 asuvas Swedbank AS Dorpati kontoris sularahas kontolt välja; 2) 03.06.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V Raha24 OÜ (registrikood 11306564) kodulehel www.raha24.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 laenutaotluse nr 2101477733 200 euro laenamiseks 1 kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Raha24 OÜ, BB Finance OÜ ja Avanss OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel Raha24 OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 04.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu; 3) 03.06.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V Ferratum Estonia OÜ (registrikood 11240701) kodulehel www.ferratum.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 190 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Ferratum Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel Ferratum Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 04.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu; 4) 03.06.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V Placet Group OÜ (registrikood 11988910) kodulehel www.smsraha.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga S.V nimel laenutaotluse 300 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. 10.06.2013 keeldus laenuandja lepingu sõlmimisest, kuna klient jättis vastamata laenuandja kontrollkõnele, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

5) olles eelnevalt 03.06.2013 registreerinud kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V Placet Group OÜ (registrikood 11988910) kodulehel www.smsraha.ee teenuse kasutajaks, esitas Artur Orlov kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 10.06.2013 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V nimel laenutaotluse 200 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Placet Group OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel Placet Group OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust.10.06.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu SR271836 ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu; 6) 04.06.2013 vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP aadressilt S.V nimel PC Center OÜ endine Arvutikeskus OÜ (registrikood 11179999) e-poe kodulehel www.arvutikeskus.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba MacBook Air 13 ostmiseks 1236,44 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Kaupmehe Järelmaks OÜ keeldus lepingu sõlmimisest, kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 7) 04.06.2013 vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel IP aadressilt 83.176.16.221 S.V nimel iLike Eesti OÜ (registrikood 12322068) epoe kodulehel www.ilike.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba Nikon D7000 + 18-105VR KIT ostmiseks 849 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Svea Finantse AS (endine Svea Finantseerimine OÜ) esindaja vaatas süsteemis, mis on müüja äriühingu iLike Eesti OÜga ühine, taotluse läbi ja andis süsteemis positiivse vastuse, misjärel koostas iLike Eesti OÜ esindaja müügi- ja järelmaksulepingu 33012001187 ja edastas selle allkirjastamiseks kliendi meiliaadressile. Artur Orlov allkirjastas S.V nimel lepingu digitaalselt ja saatis iLike Eesti OÜ meiliaadressile tagasi. Pärast 06.06.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 11.06.2013 Paide Selveri pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 14.06.2013 välja võttis; 8) 04.06.2013 vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressilt 83.176.16.221 S.V nimel OX Eesti OÜ (registrikood 11118609) e-poe kodulehel www.ox.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba iPad Wi-Fi 64GB 4th gen ostmiseks 743 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Koduliising OÜ keeldus lepingu sõlmimisest,

kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 9) 19.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V BB Finance OÜ (registrikood 11383777) kodulehel www.bongabonga.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 200 euro laenamiseks 1 kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Kuna S.V isik oli BB Finance OÜ partnerettevõtte Raha24 OÜ poolt 03.06.2013 Tartu Kesklinna postkontoris varasemalt tuvastatud ja temaga oldi telefonis vesteldud, kinnitas laenuandja 19.06.2013 laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V volikirja alusel esindanud Sergei Vassiljevile sularahas allkirja vastu; 10) 21.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V SNEL Grupp OÜ (registrikood 12213861) kodulehel www.bestcredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 25.06.2013 kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP-lt laenutaotluse 300 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Laenuandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida laenutaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 11) 21.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

MiniCredit AS (registrikood 11551909) kodulehel www.minicredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 25.06.2013 laenutaotluse 150 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et MiniCredit AS sõlmiks temaga tehinguid. 26.06.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu nr 132538945/250057165 ja kandis laenusumma 150 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis; 12) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

SMS Laen AS (registrikood 11251314) kodulehel www.smslaen.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 25.06.2013 S.V nimel laenutaotluse 200 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine Diana

S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et SMS Laen AS ja Ziip OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX SMS Laen AS-i ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 27.06.2013 sõlmis laenuandja kliendilepingu nr 305614 ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-s asuvale arvelduskontole nr XXX . 28.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 398 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 395 eurot samal päeval Tartus, Riia 2 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis; 13) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V MCB Finance Estonia OÜ (registrikood 110341137) kodulehel www.credit24.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse nr 586321 200 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et MCB Finance Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel MCB Finance Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . Pank kandis samal päeval laenusumma kohtutäitur Sirje Taela AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221053013438, kohtutäitur Oleg Sirotini AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221017179101 ja kohtutäitur Janek Pooli AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10010124021013, sest S.V arvelduskonto oli kohtutäiturite poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks; 14) olles eelnevalt 25.06.2013 registreerinud Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V MCB Finance Estonia OÜ (registrikood 110341137) kodulehel www.credit24.ee teenuse kasutajaks, tuvastas Artur Orlov ennast 26.06.2013 S.V pangalingi kaudu laenufirma kodulehel internetis ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V nimel lisa laenutaotluse nr 586321 386 euro laenamiseks 360 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel MCB Finance Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 386 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013.a. kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartu linnas, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis; 15) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V Ziip OÜ (registrikood 12449415) kodulehel www.ziip.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 300 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Ziip OÜ ja SMS Laen AS sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX Ziip OÜ-le ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 300 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 28.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 398 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 395 eurot samal päeval Tartus, Riia 2 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis. Lisaks kandis 08.07.2013 Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 109 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 110 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis; 16) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V Yes Finance Estonia OÜ (registrikood 12353590) kodulehel www.yescredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 200 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Yes Finance Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX Yes Finance Estonia OÜ-le ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . Pank kandis samal päeval laenusumma kohtutäitur Jane Rumjantseva AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016601227, kohtutäitur Anne Böckleri AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10010124431014 ja kohtutäitur Reet Rosenthali AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016580393, sest S.V arvelduskonto oli kohtutäiturite poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks; 17) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V PlussCredit Eesti OÜ (registrikood 12323276) kodulehel www.plusscredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 90.191.225.38 laenutaotluse 100 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks.

Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et PlussCredit Eesti OÜ sõlmiks temaga tehinguid. 25.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 100 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis; 18) 07.07.2013 vormistas Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressilt 85.196.225.24 S.V nimel OX Eesti OÜ (registrikood 11118609) e-poe kodulehel www.ox.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba Apple Tablet iPad Mini 7.9 32GB/WiFi ostmiseks 422 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Koduliising OÜ keeldus lepingu sõlmimisest, kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 19) edastas need Artur Dubinile, kes 10.07.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 194.150.65.95 S.V BIGBANK AS (registrikood 10183757) kodulehel www.bigbank.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi ja Šalva Mamutšarašviliga laenutaotluse 2000 euro laenamiseks 12 kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. 23.07.2013 helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt 5157074 laenufirmasse ja teatas, et soovib tulla laenulepingut kontorisse allkirjastama. Samal päeval helistas laenufirma esindaja telefoninumbrile 5157074 tagasi ja leppis S.V nimel kõnele vastanud Galina Šapovalovaga kokku lepingu allkirjastamise BIGBANK AS Lasnamäe kontoris. 23.07.2013 toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov, Artur Orlov ja Šalva Mamutšarašvili S.V laenufirma kontorisse Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Mustakivi tee 13, kus tuvastati S.V isik, vormistati interneti teel esitatud laenutaotlus kirjalikult paberkandjal ja S.V allkirjastas selle omakäeliselt koos tarbijakrediidilaenulepinguga nr SLW13-01-027614. 24.07.2013 kandis laenufirma laenusumma 1968,05 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat S.V arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 1915 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 ja Kalda 1c asuvatest sularahaautomaatidest sularahas välja võttis; 20) edastas need Artur Dubinile, kes 10.07.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP kaudu S.V TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kodulehel www.tfbank.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi ja Šalva Mamutšarašviliga laenutaotluse 2000 euro laenamiseks 12 kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Kuna taotlus oli korrektselt täidetud, siis krediidi

hindamise tulemusena oli laenu saamise vastus positiivne. 11.07.2013 allkirjastas Artur Orlov digitaalselt S.V nimel väikelaenu laenulepingu ja edastas laenufirmale S.V nimel Artur Dubini poolt võltsitud pangakonto väljavõtte. 12.07.2013 kandis laenufirma laenusumma 2000 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX , ajavahemikus 12.-15.07.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 2009 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades ajavahemikus 12.07.-14.07.2013 1830 eurot Tartus, Kaunase pst 21 ja Nõlvaku 2 asuvatest sularahaautomaatidest sularahas välja võttis. 15.07.2013 maksis Artur Orlov Swedbank AS Eedeni keskuse kontoris välja võetud summast 875 eurot Šalva Mamutšarašvili elukaaslase Anna Ostaptšuk`i AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10011629362221; 21) 15.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

Omaraha OÜ (registrikood 12045597) kodulehel www.omaraha.ee teenuse kasutajaks, kasutades registreerimisel täidetavas ankeedis valeandmeid – elukoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta isik veelgi usaldusväärsemaks. Artur Orlov tuvastas ennast S.V ID-kaardiga laenufirma kodulehel internetis, kinnitas digiallkirjaga üldtingimused, mille alusel avati isikule unikaalne virtuaalkonto, mille kaudu toimus laenude väljastamine ning esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 200 euro laenamiseks 30 päevaks. Laenuandja esindaja tegi isikule taustakontrolli, määras skoori ja maksimaalse laenulimiidi, misjärel Omaraha OÜ automaatne süsteem esitas laenajale tollel hetkel soodsaima pakkumise, mille Artur Orlov S.V nimel digiallkirjaga kinnitas. Laenuandja süsteem moodustas selle alusel laenulepingu ja kandis laenusumma 181,35 eurot automaatselt S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . Artur Orlov kandis laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt laekunud laenusumma arvelt samal päeval Emendatus OÜ Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr 221054090489 181,35 eurot; 22) 24.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

Avanss OÜ (registrikood 12252853) kodulehel www.avanss.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga avansitaotluse 100 euro avansi saamiseks 8 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta avansi taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Avansiandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte ja saadetud väljavõte osutus võltsituks, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 23) 25.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

isePankur OÜ (registrikood 11483929) kodulehel www.isepankur.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse 1400 euro laenamiseks 24 kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks.. Laenuandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte ja saadetud väljavõte osutus võltsituks, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel.

Sellega pani S.V toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kelmuse, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja grupi poolt, toimepanemisele vaimse ja ainelise kaasaaitamise. Samuti süüdistatakse S.V selles, et tema osutas ainelist kaasabi Artur Orlovile, Ilko Mitnitšukile ja Vassili Mihhailovile varalise kasu saamiseks andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis seisnes selles, et tema teades, Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi kuritegelikest kavatsustest kelmuste toimepanemisel, sh soovist taotleda tagasimaksmise kavatsuseta äriühingutelt tema nimele järelmaksuga kaupu, andis Ilko Mitnitšuki kasutusse enda Swedbank AS-is asuva arvelduskontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid ja koodikaardi, isikutunnistuse ja isikutunnistusega seotud PIN-koodid, mille Ilko Mitnitšuk edastas Artur Orlovile, kes 1) 31.05.2013 vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP aadressilt S.V nimel ONOFF ONLINE OÜ (registrikood 12305905) e-poe kodulehel www.onoff.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kauba väljapetmise eesmärgil kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga S.V nimel järelmaksu taotluse Canon EOS 6D Body ostmiseks 1987 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta. Müüja äriühingu OnOff Online OÜ ja faktooringu äriühingu Cofi AS ühine automaatne süsteem andis positiivse vastuse ja moodustas selle alusel osamaksetega tasumise müügilepingu raamlepingu nr ONOFF00366R, mille Artur Orlov digitaalselt allkirjastas. Pärast 31.05.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 04.06.2013 Paide Selveri pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 07.06.2013 välja võttis; 2) 08.06.2013 vormistas Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressilt 85.196.225.24 S.V nimel ELION ETTEVÕTTED AS (registrikood 10283074) e-poe kodulehel www.elion.ee kauba järelmaksuga ostmise eelduseks oleva kliendilepingu nr 1532528 ja esitas kauba väljapetmise eesmärgil, kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga, järelmaksu taotluse sülearvuti Apple MacBook Air MD232s/a ostmiseks 1499 euro (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta. Müüja äriühingu Elion Ettevõtted AS automaatne süsteem andis positiivse vastuse ja moodustas selle alusel järelmaksu müügilepingu nr 420987, mille Artur Orlov digitaalselt allkirjastas. Pärast 08.06.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 10.06.2013 Tartu Eedeni kaubanduskeskuse pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 12.06.2013 välja võttis. Sellega pani S.V toime KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja ebaseadusliku sekkumise teel toimepanemisele ainelise kaasaaitamise. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus. Kuritegudega tekitas S.V

6) Raha 24 OÜ 200 eurot; 7) Ferratum Estonia OÜ 190 eurot; 8) YES Finance Estonia OÜ 200 eurot; 9) BB Finance OÜ 200 eurot.

Menetlus kohtus Kokkulepe oli süüdistatavale arusaadav ja ta jäi kohtus selle juurde. Prokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad leiab, et S.V, tema kaitsja ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepe järgides KrMS §-de 239-245 sätteid. Kohus on veendumusel, et S.V on sõlminud kokkuleppe oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse S.V süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 ja KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Kohtu seisukoht tsiviilhagide osas

VÕS § 1043 sätestab, et teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. VÕS § 137 lg 1 näeb ette, et kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel alustel kolmanda isiku suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, vastutavad nad hüvitise maksmise eest solidaarselt. Solidaarvõlgnike suhte võlausaldajaga (kriminaalmenetluses kannatanuga) määratleb VÕS § 65 lg 1 - kui mitu isikut peavad täitma kohustuse solidaarselt (solidaarvõlgnikud), võib võlausaldaja nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt neist. Kohus on seisukohal, et S.V on õigusvastaselt käitunud ja põhjustanud kannatanuteletsiviilhagejatele varalist kahju. Eeltoodust tulenevalt kuuluvad esitatud tsiviilhagid rahuldamisele. Süüdistatav on võtnud TsMS § 440 lg-te 1, 2 kohaselt hagid õigeks. TsMS § 444 lg 4 alusel on kohtul sellisel juhul õigus tsiviilhagisse puutuv kohtuotsuse kirjeldav ja põhjendav osa ära jätta. Kohtu seisukoht menetluskulu osas KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Käesolevas kriminaalasjas tuleks süüdimõistetult välja mõista menetluskuluna sundraha, milline summa vastavalt KrMS §-le 179 lg 1 p 2 on II astme kuriteo toimepanemises süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 532.50 eurot. S.V varalist seisundit ja resotsialiseerumisväljavaateid silmas pidades peab kohus põhjendatuks jätta osa sundraha riigi kasuks väljamõistmata. Samuti peab kohus põhjendatuks välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 4 kohaselt kaitsjatasu summad osaliselt ning KrMS § 175 lg 1 p 5 kohaselt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud. KrMS § 180 lg 3 ja § 313 lg 1 p-de 7, 12 alusel peab kohus põhjendatuks juba kohtuotsuses määrata, et süüdistatavatel on õigus tasumisele kuuluv menetluskulu tasuda vabatahtlikult 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Rutt Teeveer Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.