.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
Kohus
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Otsuse tegemise aeg ja koht
06. jaanuar 2014.a Tallinnas
Kriminaalasja number
1-13-11473 (12230104417)
Kohtunik
Julia Vernikova
Kohtuistungi sekretär
Raivo Seppo
Tõlk
Ines Üprus
Kriminaalasi
Prokurör Süüdistatav
U.J süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 1, 2; § 345 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Ilona Ladokha U.J Isikukood XXX; elukoht XXX; Vene Föderatsiooni kodakondsusega; keskharidusega; emakeel- vene keel; töökoht OÜ XXX. Kriminaalkorras varem karistamata Tõkend puudub
Kaitsja
Viktoria Ivanova
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, § 311, § 249, § 175 lg 1 p 4, 9, § 179 lg 1 ja § 180 lg 1, Tunnistada süüdi U.J KarS § 201 lg 2 p 1, 2 alusel ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust. Tunnistada süüdi U.J KarS § 345 lg 1 alusel ning mõista karistuseks 4 (neli) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskemaga, mõista liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta U.J-ile mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud U.J suhtes kohaldamata, jättes selle täitmisele pööramata tingimusel, et U.J temale määratud 3 (kolme ) aasta pikkuse katseaja kestel ei pane tahtlikult toime uut kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel arvestada U.J-ile määratud 3 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o. alates 06.01.2014.a. Asitõendid: 4 ümbrikku käekirja vabaproovidega, mis asuvad toimiku materjalide juures, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel toimikusse. Tsiviilhagi puudub. Välja mõista U.J-ilt riigituludesse menetluskulud:
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.
U.J süüdistatakse selles, et olles osaühingu Bovitex (pankrotis) juhatuse liige, pööras ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks OÜ-le Bovitex (pankrotis) kuuluva vara järgmiselt. Alates 19.01.2007 kuulus OÜ-le Bovitex (pankrotis) sõiduk Toyota Land Cruiser 120, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, väärtusega 692 000 krooni. 17.12.2008 vormistas U.J sõiduki Toyota Land Cruiser 120, reg.märk XXX, mille väärtuseks hindas tema 373 939,24 krooni, oma abikaasa XXXomandisse ning andis temale üle ka sõiduki valduse. XXXei ole OÜ-le Bovitex (pankrotis) nimetatud sõiduki eest raha maksnud. Ülalkirjeldatud viisil pööras U.J ebaseaduslikult kolmanda isiku kasuks OÜ-le Bovitex (pankrotis) kuuluva vara – sõiduki Toyota Land Cruiser 120, reg.märk XXX, väärtusega 373 939,24 krooni ehk 23 899,07 eurot, millega tekitas osaühingule nimetatud summas varalist kahju. Alates 10.03.2008 kuulus OÜ-le Bovitex (pankrotis) sõiduk Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, väärtusega 1 180 000 krooni. 05.01.2009 vormistas U.J, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, laenulepingu nr 2, mille kohaselt XXXandis ja OÜ Bovitex (pankrotis) võttis sularahas laenu summas 250 000 krooni intressimääraga 0% aastas. Nimetatud lepingu p 2.1 kohaselt tagati laen pandiga sõidukile Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX. Laenu tagastamise tähtaega lepingus ei sätestatud. Vaatamata sellele, et laenu tagastamise tähtaega leping ette ei näinud ning XXXei nõudnud laenu tagastamist ega temale pandieseme üleandmist, vormistas U.J 15.04.2009 sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX, mille väärtuseks hindas tema 687 040,98 krooni, XXXomandisse, millisel viisil tagastas OÜ Bovitex (pankrotis) XXXviimaselt 05.01.2009 võetud 250 000 krooni suurust laenu. Tegelikkuses ei ole nimetatud sõiduki valdust XXXkunagi üle antud ning tema ei ole sõidukit kunagi kasutanud, vaid selle faktiliseks valdajaks ja kasutajaks oli U.J.
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
21.08.2009 korraldas U.J abikaasa XXXvahendusel sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX, vormistamise oma ämma Irina Trojanova omandisse. Tegelikkuses ei olnud nimetatud sõiduki valdust Irina Trojanovale kunagi üle antud ning tema ei ole sõidukit kunagi kasutanud, vaid selle faktiliseks valdajaks ja kasutajaks oli U.J . 18.10.2010 vormistas Irina Trojanova sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX, U.J omandisse. Ülalkirjeldatud viisil pööras U.J ebaseaduslikult enda kasuks OÜ-le Bovitex (pankrotis) kuuluva vara – sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX, väärtusega 687 040,98 krooni ehk 43 909,92 eurot, millega tekitas osaühingule nimetatud summas varalist kahju. Alates 17.09.2008 kuulus OÜ-le Bovitex (pankrotis) sõiduk – mootorratas TRVT VREX, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, väärtusega vähemalt 45 031,20 USA dollarit ehk 481 257,44 krooni (vastavalt USA dollari kursile seisuga 01.09.2008 1 USD = 10,6872 krooni). 20.04.2009 vormistas U.J, olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, mootorratta TRVT V-REX, reg.märk XXX, oma äia XXXomandisse. Tegelikkuses ei olnud nimetatud sõiduki valdust XXXkunagi üle antud ning tema ei ole sõidukit kunagi kasutanud, vaid selle faktiliseks valdajaks ja kasutajaks oli U.J. 27.04.2009 vormistas XXX sõiduki mootorratta TRVT V-REX, reg.märk XXX, U.J omandisse. Ülalkirjeldatud viisil pööras U.J ebaseaduslikult enda kasuks OÜ-le Bovitex (pankrotis) kuuluva vara – sõiduki mootorratta TRVT V-REX, reg.märk XXX, väärtusega 481 257,44 krooni ehk 30 757,96 eurot, millega tekitas osaühingule nimetatud summas varalist kahju. Peale selle, tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) rahalistest vahenditest kulusid, millised olid seotud sõidukitega Toyota Land Cruiser 120, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, mootorratas TRVT V-REX, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, ajal, mil nimetatud sõidukid OÜ-le Bovitex (pankrotis) ei kuulunud. Ajavahemikul 13.05.2009 – 22.06.2009 tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) rahalistest vahenditest Natalia U.J-ile kuulunud sõiduki Toyota Land Cruiser 120, reg.märk XXX, kulusid summas 196,03 eurot järgmiselt: - 13.05.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-i Elke Auto pangakontole nr XXXXXXXXXXXXXXX üle viimase poolt 16.04.2009 esitatud arve nr 561217 alusel summa 2 881 krooni (ehk 184,13 eurot) sõiduki hoolduse eest; - 22.06.2009 tasus sularahas AS-le Elke Auto viimase poolt esitatud arve nr 150483 alusel summa 186,25 krooni (ehk 11,90 eurot) sõiduki esilaterna vahetuse ja pirni paigaldamise eest.
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
Ajavahemikul 08.06.2009 – 15.07.2009 tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) rahalistest vahenditest XXXkuulunud sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, reg.märk XXX, kulusid summas 2 893,32 eurot järgmiselt: - 08.06.2009 tasus sularahas Tireman OÜ-le viimase poolt esitatud arve nr 2940954 alusel summa 360 krooni (ehk 23,01 eurot) nelja 20-tollise valuvelje tasakaalustamise eest; - 30.06.2009 tasus osaliselt sularahas Carmus OÜ-le viimase poolt esitatud arve nr 90238 alusel summa 1 010 krooni (ehk 64,55 eurot) sõiduki detailide demontaaži, värvimistööde teostamise, detailide transpordi ja detailide montaaži eest; - 01.07.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX IIZI Kindlustusmaakler AS-i pangakontole nr XXXXXXXXXXXXXXX üle viimase poolt 01.07.2009 esitatud arve nr P791576 alusel summa 394 krooni (ehk 25,18 eurot) sõiduki osas Seesam Insurance AS-i poolt väljastatud liikluskindlustuse poliisi nr XXXX eest; - 07.07.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-i Silber Auto Eesti pangakontole nr 221011764554 üle viimase poolt 07.07.2009 esitatud arve nr 302MA109366 alusel summa 5 610,40 krooni (ehk 358,57 eurot) sõiduki hoolduse eest; - 09.07.2009 tasus sularahas Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 sularahamaksekorralduse nr E49D0 alusel summa 900 krooni (ehk 57,52 eurot) riigilõivu sõiduki omanikuvahetuse eest; - 09.07.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX IIZI Kindlustusmaakler AS-i pangakontole nr XXXXXXXXXXXXXXX üle viimase poolt 09.07.2009 esitatud arve nr P797515 alusel summa 1 039 krooni (ehk 66,40 eurot) sõiduki osas IF P&C Insurance AS poolt väljastatud liikluskindlustuse poliisi nr XXXX eest; - 14.07.2009 tasus sularahas AS-le Silber Auto Eesti viimase poolt esitatud arve nr 302MA109661 alusel summa 322,50 krooni (ehk 20,61 eurot) sõiduki remonditööde eest; - 14.07.2009 tasus sularahas AS-le Silber Auto Eesti viimase poolt esitatud arve nr A167531 alusel summa 475 krooni (ehk 30,36 eurot) sõiduki varuosa nr MB66060206 – MercedesBenz mudeli GL võtmehoidja eest; - 14.07.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX Carmus OÜ pangakontole nr XXXXXXXXXX üle viimase poolt 30.06.2009 esitatud arve nr 90238 alusel summa 30 000 krooni (ehk 1 917,34 eurot) sõiduki detailide demontaaži, värvimistööde teostamise, detailide transpordi ja detailide montaaži eest; - 15.07.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX OÜ Gremylux pangakontole nr 221014365196 üle viimase poolt 08.07.2009 esitatud saatelehtarve nr 09/07-7 alusel summa 5 160 krooni (ehk 329,78 eurot) sõidukile šabloonide ja turvakile paigalduse eest. Ajavahemikul 20.04.2009 – 27.05.2009 tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) rahalistest vahenditest alates 20.04.2009 XXXkuulunud ning alates 27.04.2009 endale kuulunud sõiduki – mootorratta TRVT V-REX, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, kulusid summas 96,05 eurot järgmiselt: - 20.04.2009 tasus sularahas Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 sularahamaksekorralduse nr DC46E alusel summa 900 krooni (ehk 57,52 eurot) riigilõivu sõiduki omanikuvahetuse eest; - 27.05.2009 kandis OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX AS-i Tallink Grupp pangakontole nr 221015161182 üle viimase poolt U.J nimele 27.05.2009 väljastatud kinnitus/arve viitenumber 907110328717970017 alusel summa 603
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
krooni (ehk 38,53 eurot) ühe reisija ja ühe liiklusvahendi – mootorratta reg.märgiga XXX – ühe suuna reisi eest 28.05.2009 parvlaeval M/S Superstar suunal Tallinn-Helsinki. Ülalkirjeldatud viisil pööras U.J ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks temale usaldatud võõrast vara summas 3 185,40 eurot, millega tekitas osaühingule nimetatud summas varalist kahju. Peale selle, tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX Vitra Bathrooms Culture OÜ-le 18.03.2008 930 krooni ettemaksu arve nr 298-EA alusel ning 03.04.2008 930 krooni arve-saatelehe nr 320-EA alusel, kokku 1 860 krooni (ehk 118,88 eurot), oma abikaasa XXXpoolt isiklikuks otstarbeks tellitud vannitoa nurgapeeglikapi eest. Peale selle, tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, OÜ Bovitex (pankrotis) pangakaardiga nr 4797 3250 0005 1763 Eurotech Networks GmbH-le 11.03.2009 arve nr APR09-2673 alusel 670,95 eurot oma abikaasa XXXpoolt isiklikuks otstarbeks tellitud kahe lehmade figuriini – Sonia-Cow-LE (suurus 70 x 35 cm, kullatud marmor) ja So Vache Cow-Motocycliste (suurus 14 x 9 cm, polüpropüleenist vaik) – eest. Peale selle, tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, 04.04.2009 OÜ Bovitex (pankrotis) pangakontolt nr XXXXXXXXXXXXXXX ESTMA OÜ-le viimase poolt 19.03.2009 väljastatud arve nr 30527 alusel 3 144,87 krooni (ehk 200,99 eurot) enda isiklikuks otstarbeks Ameerika Ühendriikidest tellitud disainer Christian Audigier’i vabaaja rõivaste, nimelt kolme särgi „Ancient Warriot“ suurusega XXLarge, meestesärgi „Soaring Crest“ suurusega XX-Large, meestesärgi „Two Rings“ suurusega XX-Large, eest lahtitollimise kulu vastavalt IMA deklaratsioonile nr 09EE1310EE90351509, samuti nimetatud särkidega seotud importkauba käibemaksu, tollimaksu ja vahendustasu. Peale selle, tasus U.J , olles isikuks, kes on varem toime pannud omastamise, 19.03.2009 sularahas OÜ Bovitex (pankrotis) rahalistest vahenditest Cargo Handling AS-le viimase poolt 19.03.2009 väljastatud arve nr 90912 alusel 118 krooni (ehk 7,54 eurot) ülalnimetatud särkide enda elukohta aadressile Lossi 18-4 Tallinn kohaletoomise postikulu vastavalt saatelehele nr 960-0122-5/11. Ülalkirjeldatud viisil pööras U.J ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks temale usaldatud võõrast vara summas 998,36 eurot, millega tekitas osaühingule nimetatud summas varalist kahju. Ülaltoodud tegevusega tekitas U.J OÜ-le Bovitex (pankrotis) varalist kahju kogusummas 102 750,71 eurot. Seega pani U.J isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, toime tema valduses oleva võõra vallasasja ja temale usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda ja kolmanda isiku kasuks pööramise suures ulatuses, s.t KarS § 201 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
Peale selle, kasutas U.J võltsitud dokumenti alljärgnevalt. Ajavahemikul 02.01.2008 – 15.04.2009 esitas U.J OÜ Bovitex (pankrotis) raamatupidamisse järgmised dokumendid: - 02. jaanuari 2008.a laenulepingu nr 1, mille kohaselt XXX andis ja OÜ Bovitex (pankrotis) võttis sularahas laenu summas 30 000 krooni intressimääraga 0% aastas; - 02.01.2008 kassa sissetuleku orderi nr 1, mille kohaselt XXX tasus OÜ Bovitex (pankrotis) kassasse sularahas 30 000 krooni; - 27.03.2008 üleandmise-vastuvõtmise akti nr 1, mille kohaselt OÜ Bovitex (pankrotis) andis üle ja XXX võttis vastu sõiduki – mootorratta TRVT V-REX, VIN-kood XXX, reg.märk XXX; - 05.01.2009 laenulepingu nr 2, mille kohaselt XXXandis ja OÜ Bovitex (pankrotis) võttis sularahas laenu summas 250 000 krooni intressimääraga 0% aastas; - 06.01.2009 kassa sissetuleku orderi nr 4, mille kohaselt XXXtasus OÜ Bovitex (pankrotis) kassasse sularahas 250 000 krooni; - 15.04.2009 üleandmise-vastuvõtmise akti nr 2, mille kohaselt OÜ Bovitex (pankrotis) andis üle ja XXXvõttis vastu sõiduki Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, VIN-kood XXX, reg.märk XXX. Ülalnimetatud dokumendid olid võltsitud. Tegelikkuses ei ole XXX ega XXXOÜ-le Bovitex (pankrotis) laene summas vastavalt 30 000 krooni ja 250 000 krooni andnud ega nimetatud rahasummasid sularahas OÜ Bovitex (pankrotis) kassasse tasunud. Samuti ei olnud XXXvaldusesse mootorratast TRVT V-REX, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, ning XXXvaldusesse sõidukit Mercedes-Benz GL 320 CDI 4Matic, VIN-kood XXX, reg.märk XXX, kunagi üle antud. Ülalnimetatud võltsitud dokumendid esitas U.J OÜ Bovitex (pankrotis) raamatupidamisse eesmärgiga tõendada nendes kajastatud tehingute tegelikku toimumist. Seega pani U.J toime võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.t KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Juhindudes KrMS § 245 sätetest, on Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Ilona Ladokha, süüdistatav U.J ja tema kaitsja Alla Jakobson käesolevas kriminaalasjas sõlminud järgmise kokkuleppe: Prokurör taotleb kohtus süüdistatava U.J karistamist KarS § 201 lg 2 p 1, 2 alusel vangistusega 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud. KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale U.J-ile karistuseks 4 (neli) kuud vangistust. Vastavalt KarS §-le 64 lg 1 mõista U.J-ile liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga, ning lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat ja 3 (kolm) kuud vangistust.
.
Kriminaalasi nr 1-13-11473
Vastavalt KarS §-le 73 määrata, et U.J-ile mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui U.J ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav U.J ja tema kaitsja Alla Jakobson nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutavas karistuse liigis ja määras.
Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsja ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub U.J temale inkrimineeritud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Kohtunik Julia Vernikova
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.