Eesti Vabariigi nimel 1-13-5845
Ants Orikut süüdistatakse kaasaaitamises arvutikelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et edastas menetluse käigus tuvastamata isikule OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud konto nr XXXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 01.06.2012 ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide panga Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) andmetöötlusprotsessi ja teostas seal asuva äriühingu FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX varalise kasu saamiseks ebaseadusliku ülekande OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 115,552.62USD (s.o konverteerituna eurodesse 89 890,00 eurot). Seega Ants Orik, aidates kaasa arvutikelmuse toimepanemisele, pani toime KarS § 213 lg 1 § 22 lg 3 tunnustele vastava kuriteo. Ants Orikut süüdistatakse rahapesu katse toimepanemises, milline tegevus seisnes selles, et varjamaks 01.06.2012 arvutikelmuse tulemusena Ameerika Ühendriikide pangas Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) avatud FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud suures ulatuses rahaliste vahendite, summas 115,552.62USD ( s.o 89 890,00 eurot), ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, soovis Ants Orik koos Roman Osminkiniga ning OÜ-ga Whiteholm teha toiminguid nimetatud rahaga. 01.06.2012 soovis Roman Osminkin Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali telefonipanga vahendusel kanda OÜ Whiteholm kontole arvutikelmuse tulemusel saabunud rahast 19 860 eurot Vitali Maltsevi Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX . 02.06.2012 käis Ants Orik OÜ Whiteholm esindajana Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris eesmärgiga kanda sinna arvutikelmuse tulemusena saadud vahendid enda samas pangas asuvale isiklikule arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 07.06.2012 esitas Ants Orik OÜ Whiteholm nimel tuvastamata isiku juhendamisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 25.05.2012 kuupäeva kandva fiktiivse investeerimislepingu kontole laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 01.06.2012, 04.06.2012 ning 29.06.2012 üritas Ants Orik OÜ Whiteholm pangakontol asuvat raha sularahaautomaatide kaudu pangakontolt välja võtta. Roman Osminkinil, Ants Orikul ja OÜ-l Whiteholm ei õnnestunud OÜ Whiteholm pangakontol asuvate rahaliste vahenditega tehinguid teha, kuivõrd Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal peatas pettuse kahtluse tõttu nimetatud toimingud. Seega Ants Orik, pannes toime rahapesu katse grupi poolt ja suures ulatuses, pani toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3- § 25 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. OÜ-d Whiteholm süüdistatakse ainelises kaasaaitamises arvutikelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et OÜ Whiteholm juhatuse liige Ants Orik, tegutsedes äriühingu huvides, edastas menetluse käigus tuvastamata isikule OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud konto nr XXXXXXXXXXXXXX andmed, peale mida sekkus seni tuvastamata isik 01.06.2012 ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikide panga Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) andmetöötlusprotsessi ja teostas seal asuva äriühingu FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX varalise kasu saamiseks ebaseadusliku ülekande OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX summas 115,552.62USD (s.o konverteerituna eurodesse 89 890,00 eurot). Seega OÜ Whiteholm, aidates kaasa arvutikelmuse toimepanemisele juriidilise isiku poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 tunnustele vastava kuriteo.
OÜ-d Whiteholm süüdistatakse rahapesu katse toimepanemises, milline tegevus seisnes selles, et varjamaks 01.06.2012 arvutikelmuse tulemusena Ameerika Ühendriikide pangas Pacific Coast Bankers Bank (Premier West Bank korrespondent pank-tegelik saatja) avatud FCC Commercial Furniture Inc kontolt nr XXXXXXX OÜ Whiteholm kontole nr XXXXXXXXXXXXXX laekunud suures ulatuses rahaliste vahendite, summas 115552,62 USD (s.o 89 890,00 eurot), ebaseaduslikku päritolu ja abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, soovis OÜ Whiteholm, kelle huvides tegutses ettevõtte juhatuse liige Ants Orik, koos Roman Osminkiniga varjata eelnimetatud rahaliste vahendite päritolu ja teha toiminguid nimetatud rahaga. 01.06.2012 soovis Roman Osminkin Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali telefonipanga vahendusel kanda OÜ Whiteholm kontole arvutikelmuse tulemusel saabunud rahast 19 860 eurot Vitali Maltsevi Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaalis avatud arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX . 02.06.2012 käis Ants Orik OÜ Whiteholm esindajana Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontoris eesmärgiga kanda sinna arvutikelmuse tulemusena saadud vahendid enda samas pangas asuvale isiklikule arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX . 07.06.2012 esitas Ants Orik e OÜ Whiteholm nimel tuvastamata isiku juhendamisel Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 25.05.2012 kuupäeva kandva fiktiivse investeerimislepingu kontole laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks. 01.06.2012, 04.06.2012 ning 29.06.2012 üritas Ants Orik OÜ Whiteholm pangakontol asuvat raha sularahaautomaatide kaudu pangakontolt välja võtta. Roman Osminkinil, Ants Orikul ja OÜ-l Whiteholm ei õnnestunud OÜ Whiteholm pangakontol asuvate rahaliste vahenditega tehinguid teha, kuivõrd Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal peatas pettuse kahtluse tõttu nimetatud toimingud. OÜ Whiteholm huviks oli läbi kuriteo varalise kasu saamine ning vastutuse vältimine arvutikelmuse tulemusena laekunud rahaliste vahendite osas. Seega OÜ Whiteholm, pannes isikute grupis toime suures ulatuses rahapesu katse juriidilise isiku poolt, pani toime KarS § 394 lg 4 - § 25 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kokkuleppe sisu Süüdistatava, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on taotletav karistus Ants Orik’ule KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 25 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 2 (kaks) aastast vangistust. KarS § 199 lg 2 p 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 121 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistus 10 (kümme) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista süüdistatavale liitkaristus, suurendades temale mõistetavatest üksikkaristustest raskeimat ning karistades teda 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse vangistusega. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse hulka süüdistatava poolt eelvangistuses viibitud aeg ajavahemikul 31.03.2013 kuni 02.04.2013, s.o. 3 päeva ning karistada teda vangistusega 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. KarS § 74 sätete alusel mõistetud karistust ei pöörata süüdimõistetu suhtes täitmisele, kui ta ei pane 3 aastase katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu ning järgib KarS §-s 75 lg 1 pdes 1-5 sätestatud kontrollinõudeid. Süüdistatava OÜ Whiteholm (keda esindab seaduslik esindaja Ants Orik), tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on taotletav karistus OÜ-le Whiteholm KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistusena rahaline karistus 3200 eurot. KarS § 394 lg 4 - § 25 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistusena rahaline karistus 3200 eurot. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks rahaline karistus 3500 eurot.
Kohtuliku arutamise järeldused Süüdistatav Ants Orik tunnistas ennast süüdi ja kinnitas, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus. Süüdistatava käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning ta tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele. KrMS § 175 lg 1 p 3, 4, 5, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetult välja mõista menetluskulud, s.o süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kaitsjatasu, ekspertiisiasutusel seoses ekspertiisi tegemisega tekkinud kulu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud. Süüdistatav OÜ Whiteholm, keda esindab seaduslik esindaja Ants Orik, tunnistas ennast süüdi ja kinnitas, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör ja kaitsja jäid samuti sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatava poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus. Süüdistatava käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning ta tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Kokkuleppe kohaselt äriühingu FCC Commercial Furniture Inc tsiviilhagi tuleb rahuldada summas 115 552,62 USD. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvaid rahalisi vahendeid summas 86 890 eurot tuleb kasutada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi hüvitamiseks (kohtuotsuse langetamise päeva seisuga jätkub sellest summast konverteerituna USD-sse vahendeid tsiviilhagi heastamiseks). Arestitud rahalistest vahenditest 3000 eurot kuulub konfiskeerimisele KarS § 831 lg.1 alusel. Kannatanu Rene Isop ei ole tsiviilhagi esitanud. KrMS § 175 lg 1 p 4, 5, 9 ja § 180 kohaselt tuleb süüdimõistetult välja mõista menetluskulud, s.o süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, kaitsjatasu ja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud. Arvestades eeltoodut ja juhindudes KrMS §-dest 248 lg 1 p 5; 175, 179, 180; 318, 319 kohus o t s u s t a s: Süüdi tunnistada Ants Orik KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks vangistus 6 (kuus) kuud. Süüdi tunnistada Ants Orik KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 25 lg 1 järgi ja mõista karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat. Süüdi tunnistada Ants Orik KarS § 199 lg 2 p 4 järgi ja mõista karistuseks vangistus 5 (viis) kuud. Süüdi tunnistada Ants Orik KarS § 121 järgi ja mõista karistuseks vangistus 10 (kümme) kuud. KarS § 64 lg 1 kohaselt kuritegude kogumi eest mõista Ants Orikule liitkaristuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda Ants Oriku poolt ajavahemikul 31.03.2013-02.04.2013 eelvangistuses viibitud aeg, s.o 3 päeva, karistusaja hulka, kandmisele kuulub vangistus 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel karistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Ants Orik ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab KarS § 75 lg-s 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ja kohustusi, kohustudes:
1) elama alalises elukohas: XXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja poolt määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. KarS § 78 p 1 kohaselt on katseaja alguseks 17.10.2013.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Süüdi tunnistada OÜ Whiteholm KarS § 213 lg 2 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 3200 eurot. Süüdi tunnistada OÜ Whiteholm KarS § 394 lg 4 - § 25 lg 1järgi ja mõista karistuseks rahaline karistus 3200 eurot. KarS § 64 lg 1 kohaselt kuritegude kogumi eest mõista OÜ-le Whiteholm liitkaristuseks rahaline karistus 3500 (kolm tuhat viissada) eurot. Rahaline karistus tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr.10220034796011 SEB Pangas või arveldusarvele nr.221023778606 Swedbankis alates kohtuotsuse jõustumisest. Maksekorraldusele märkida viitenumber 4100064939 ning selgitus: „OÜ Whiteholm, 1-13-5845, rahaline karistus“. KrMS § 310 ning VÕS §-de 1043 ja 1045 alusel rahuldada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi. Välja mõista tsiviilhagi katteks solidaarselt OÜ-lt Whiteholm ja Ants Orik’ult kannatanu FCC Commercial Furniture, Inc (a/a XXXXXXXXXXXXX , Premier West Bank) kasuks kuriteoga tekitatud varalise kahju katteks 115 552,62 USD, mis tuleb tasuda neil solidaarselt Roman Osminkin’iga (ik 38202030263), kellelt sama summa sama kannatanu kasuks on välja mõistetud Harju Maakohtu 15.10.2013. a otsusega nr. 1-13-8970. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega on arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaali arvelduskontol olevad rahalised vahendid (konverteerituna) summas 89 890,00 eurot. Harju Maakohtu 24.09.2012 määrusega arestitud OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvaid rahalisi vahendeid summas 86 890 eurot kasutada FCC Commercial Furniture, Inc tsiviilhagi hüvitamiseks. KarS § 831 lg.1 alusel konfiskeerida kui süüteoga saadud vara ja kanda riigituludesse OÜ Whiteholm Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis avatud arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 3000 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 3, 4, 5 ja 9 alusel välja mõista Ants Orik’ult riigieelarve tuludesse menetluskulud – süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 800 eurot (I astme kuriteo puhul), määratud kaitsja Mariann Tusti kaitsjatasu 544,80 eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud 0,45 eurot ning ekspertiisikulud kokku summas 84 eurot. KrMS § 175 lg 1 p 4, 5 ja 9 alusel välja mõista OÜ-lt Whiteholm riigieelarve tuludesse menetluskulud – süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 800 eurot (I astme kuriteo puhul), kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulud 0,45 eurot ning kaitsjatasu 144 eurot. Menetluskulud tasuda ühe aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pangas nr 10220034796011 või Swedbankis nr
221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitus: „nimi, 113-5845, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Asitõendid: - 1 CD-plaat helisalvestusega (asub kriminaalasja materjalide juures) - jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja juurde. Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist KrMS 9. ptk 2. jao sätete, KrMS § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4) 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest Harju Maakohtule.
Kohtunik:
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.