1-12-10207/14 - Viru Maakohus Narva kohtumaja - lahend.ee

1-12-10207 kaitsja Jekaterina Jevšina poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 162 (ükssada kuuskümmend kaks) eurot 34 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 0,45 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta M H väljamõistmisele kuuluv sundraha, summas 800 (kaheksasada) eurot, riigi kanda. Määrata, et M H on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (162,79 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 6 (kuue) kuu jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „M H, 1-12-10207, menetluskulud“. Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas M H on esitatud alljärgnev süüdistus: Septembris 2011. aastal pandi tuvastama isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi mitmes Euroopa riigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Selle käigus arvutiviiruste ja spaiver vara /nuhkvara/ tagamise programmi abil soetati A G S paroolid ja internetipanga kasutajatunnused, seejärel kasutades saadud andmeid, ilma arve omaniku teadmata ja nõusolekuta on 02.09.2011.a raha summas 500 eurot üle kandtud A N pangaarvele Swedbangas. Pärast laekumist on raha Sillamäel AS Swedbank kontori sularahaautomaadist sularahas välja võetud M H poolt. M H edastas sularaha tuvastamata isikutele, varjates oma seotust kuritegelikul teel saadud rahaga. Seega M H edastas informatsiooni A N pangaarve kohta tuvastamata isikule, kes kasutas A.N konto numbrit, pärast mida laekusid arvutipettuse ning rahapesuskeemi tulemusel tuvastamata isikute poolt kontrollitavale pangaarvele välismakse Hollandist sealse kontoomaniku teadmata ja nõusolekuta: 02.09.2011 kanti A N arveldusarvele nr XXX Swedbangas 500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines S AB asuvalt arvelt, mis kuulus A G S. Pärast raha laekumist võeti see rahast sularahaautomaadi (Sillamäel AS Swedbank kontoris asuvast sularahaautomaadist) kaudu välja kokku 500 eurot.

1-12-10207 Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul M H vastavalt kokkuleppele tegi A N ettepaneku loovutada oma Swedbanga arveldusarve numbri XXX tuvastamata isikutele. Tuvastamata isikutel antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla A N pangakonto, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata. Augustis 2011.a (täpne kuupäev tuvastamata) tegutsedes kindlakstegemata isiku ettepanekul ja ülesandel, andis M H A N Swedbanga pangakonto number XXX vaevatasu eest tuvastamata kaasosalisele, kes sai sel moel kontrolli A N konto üle. Seejärel tuvastamata isik pani Saksamaa Liitvabariigis toime rea on-line arvutikelmusi. Pärast seda kanti 02.09.2011.a A N arvelduskontole nr XXX Swedbangas raha summas 500 eurot. Nimetatud ülekanne pärines S AB asuvalt arvelt, mis kuulus A G S. Pärast raha laekumist võeti see rahast sularahaautomaadi (Sillamäel AS Swedbank kontoris asuvast sularahaautomaadist) kaudu välja kokku 500 eurot. Kokku kanti M H kaasabil A N kontole 500 eurot, millest võeti sularahaautomaatide kaudu välja 500 eurot. Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega M H ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanu kontolt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. M H pani toime rahapesu isikute grupis so KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuriteo. Kooskõlas M H, tema kaitsja Sergei Politševi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 25.07.2013 sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus M H karistuseks KarS § 394 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest KarS § 61 lg 1 sätete alusel 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 6 kuud tingimisi M H suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kohtuistungil M H avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet. Prokurör ja kaitsja toetasid sõlmitud kokkulepet. Asja kohtulikul uurimisel jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud. Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249. (allkirjastatud digitaalselt) Astrid Asi