Kohtulahend

toime 2 aastase ja 3 kuulise katseaja jooksul uut kuritegu ja järgib KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi, mille kohaselt kohustub: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas (xxxx); 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise kohta ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui 15 päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Katseaja algust lugeda kohtuotsuse kuulutamise päevast. Tõkend – elukohast lahkumise keeld- kohtuotsuse jõustumisel tühistada. Ärakandmisele kuuluva karistuse alguseks lugeda karistuse kandmisele asumise päev või PM’u kinnipidamise päev.

Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Tuvastatud asjaolud: PM süüdistatakse selles, et tema tegutsedes grupis koos BA’iga (surnud xxxxxx ) sai Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (reg kood 10221469) poolt varalise kasu suures ulatuses tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel järgmistel asjaoludel: Eesmärgiga luua pangalt laenu saamiseks tingimused ning tellida selleks vajalik eksperdihinnang, esitas PM 13.07.2007.a. AT Kinnisvara OÜ hindajale IK ́le ning 2007 sügisel ka kinnistu omanikule MS’le aadressil xxxx, asuvat pooleliolevat maja, väites, et tegemist on xxxx kinnistuga. Tegelikult sai tuvastatud, et ülevaatuseks esitas ta xxxx olevat maja ja krunti. Olles seisukohal, et vaadeldud kinnistu koos selle paikneval poolelioleva majaga ongi xxxx olev kinnistu reg .osa nr xxxx, katastritunnus xxxx, koostas 18. juulil 2007.a. AT Kinnisvarabüroo OÜ eksperdihinnangu nr xx , millele kirjutasid alla atesteeritud hindaja TO ja hindaja IK. Hindamise tellijaks märgiti PM, hindamistulemuseks märgiti kinnistu turuväärtuseks 2 960 000 krooni. Saades seega xxxx kinnistu valehinnangu, lõi PM hindajatel IK’l, TO’l, müüjatel MS’l ja TS’l, ostjal VD’l, notar RT’il ja Nordea panga töötajatel ebaõige ettekujutuse, justkui asub MS’le kuuluval kinnistul xxxx pooleliolev maja, mille summaarne maksumus koos kruntiga on vähemalt 2 960 000 krooni. Samuti lõid PM koos BA’iga Nordea pangale võltsitud pangakontode väljavõtete ja saadud kinnistu valehinnangu esitamisega Nordea panga töötajatel ebaõige ettekujutuse, justkui vastab VD Nordea panga tingimustele laenu väljastamiseks. Laenulepingu sõlmimiseks ja krediidi saamiseks vajalikud andmed esitati Nordea pangale vahetult VD , BAi ja PM’i poolt, kusjuures viimased tegutsesid de facto VD esindajatena. Olles veendunud, et VD poolt esitatud 31.08.2007.a. eluasemetaotlusele lisatud AT Kinnisvarabüroo OÜ poolt koostatud eksperdihinnangus nr xxxx käsitletud faktid on tegelikkusele vastavad ja hindamisaktis toodud kinnistu nr xxxx turuväärtus on vähemalt 2 960 000 krooni, samuti selles, et VD elutaset ja sissetulekuid kinnitavad dokumentides kajastavad andmed on tegelikkusele vastavad, sõlmis Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (reg kood 10221469) VDga 27.09.2007.a. laenulepingu nr xxxx, mille kohaselt pidi pank andma laenusaajale laenu summas 2 300 000 krooni. Laenulepingu alusel sõlmis Nordea Bank Finland Plc, kelle esindajana tegutses Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal (reg kood 10221469) KS’e isikus, hüpoteegipidajana, Tallinna Notar MJ notaribüroos 02.10.2007.a lepingu, millega nõustus lepingu p.3 avaldatud kinnistu ostuhinnaga ja Ostja, st VD poolt endale võetud ostuhinna maksmise tingimustega, milliste kohaselt lisaks enne notariaallepingu sõlmimist makstud 592 000 krooni maksab Ostja 2 089149 krooni SEB Eesti Ühispangale varem laenatud laenu katteks ja 278 851 krooni OÜ-le TIO kontole. Vastavalt sõlmitud 27.09.2009.a. ja 02.10.2007..a. lepingutele tegi Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal järgmised varakäsutused: • 04.10.2007 ülekanne SEB EestiI Ühispank kontole xxxxxxx summas 2 089 149EEK. • 04.10.2007 OÜ TI kontole Swedbangas nr xxxxxx summas 278851EEK

Esitades grupis koos BAiga Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile tegelikkusele mittevastavad andmed panditava kinnistu reaalse turuväärtuse ja VD sissetulekute kohta lõi PM asjasse puutuvatel isikutel ebaõige ettekujutuse ning sai selle tulemusena varalise kasu suures ulatuses , mis on kvalifitseeritav kui KarS § 209 lg 2 p 2 ja p 3 järgi ettenähtud kuritegu. PM’le süüdistatakse selles, et tema , olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes eelneval kokkuleppel grupis ISiga, sai AS SEB Pank , reg kood 10004252 poolt varalise kasu suures ulatuses tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel järgmistel asjaoludel: 2008 sügisel leidis IS interneti kaudu müügil olevat krundi , xxxx, registriosa xxxxx, pindala 1057 ruutmeetrit, mille omanikuks oli AG (G). 2008.a. sügisel vaatas IS koos AGiga krundi üle. 2009.aasta talveks leppis IS ja PM AGiga, et ostavad temale kuuluvat krundi, mis asub xxxx sinna maja ehitamiseks, kasutades hilisema ehituse finantseerimiseks pangalaenu . Eesmärgiga luua tingimused pangalt laenu saamiseks ning tellida selleks vajalik eksperdihinnang esitas PM täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 27.07.2009.a. Tina KVB OÜ (11254726) töötaja ATte poole CD-ROM kettal pooleli oleva maja ja krundi pildid, väites, et tegemist on xxxx asuva kinnistuga ja tellijaks on MS. ATte andis SD plaadi Tõnisson KVB töötaja LK kätte, väites, et , et tegemist on xxxx asuva kinnistuga ja tellijaks on MS. Olles seisukohal, et SD-ROM kettal olevate pooleli oleva maja ja krundi pildid on tegelikult tehtud xxxx asuva kinnistul, koostas AS Tõnisson Kinnisvarakonsultant ( reg nr. 10638376) 28.07.2009.a. eksperdihinnangu (akt nr xxx) , millele kirjutasid alla atesteeritud hindaja JV ja hindaja assistent LK ja büroo juhataja SP. Hindamise tellijaks märgiti MS’a nimelist isikut, hindamistulemuseks märgiti kinnistu turuväärtuseks 4 300 000 krooni. Seega lõi PM koos IS’iga ATel, AS Tõnisson Kinnisvarakonsultant hindaja LK ́l, kinnistu müüjal AG’il, AS SEB Panga esindajatel , notar MP’il , ebaõige ettekujutuse, justkui on viimase kinnistule aadressil xxxx, rajatud pooleliolev maja. Samuti IS, koos PM’iga lõid kunstlikult suure käibe IS’i pangakontol, võttes selleks kontolt raha välja ja kandes selle AB IN-BY OÜ pangakonto kaudu tagasi. Eelneval kokkuleppel PM’iga väitis IS AS SEB PANK Jõhvi esinduse töötajaga 07.08.2009 kohtumistel, et ta kavatseb töötada firmas AB IN-BY OÜ ja esitas pangale temale PM’i poolt edastatud võltsitud 01.03.2009.a. dateeritud töölepingu nr xx OÜ-ga AB IN-BY Eesti, mille p.3.1. sedastati ISi põhinetopalgana 46 000 krooni. Samuti väitis IS erakliendihaldurile ÜK’le, et tal on Soomes ehitustehnikat, mis toob talle tulu. Selliselt lõid IS ja PM AS SEB PANK töötajatel ebaõige ettekujutuse, justkui töötab IS firmas AB IN-BY OÜ ja vastab laenulepingu sõlmimiseks vajalikele tingimustele. Kasutades ebaõigeid andmeid sisaldavat kinnistu hindamisakti ja laenutaotluse taotleja varalist seisundit kajastavaid ebaõigeid andmeid esitas IS kooskõlastatult PM’ga AS-le SEB Panga internetpanga kaudu taotluse laenu väljastamiseks. Olles veendunud, et PM ja ISi poolt esitatud andmed kinnistu, ISi sissetulekute ja sissetulekute allikate kohta on õiged, sõlmis AS SEB Pank , reg kood 10004252, kes tegutses Jõhvi kontori harukontorite juhataja IH kaudu 28.09.2009.a. laenulepingu nr xxxx, mille alusel laenuandja kohustus kolme päeva jooksul pärast tagatislepingu sõlmimist kanda 214846.00 EUR laenusaaja kontole nr xxxxxx ühekordse väljamaksena. Samuti sõlmis AS SEB Pank laenulepingu nr xxxx lisa nr 1 ja lisa 2, millega lepiti muuta sõlmitud lepingu väljamakse perioodi ja laenu kasutamise otstarvet. Samuti võttis AS SEB Pank esindaja Hüpoteegipidajana esindaja KKi kaudu 22.10.2009.a. notariaalselt tõestatud lepingu (notariaalakt nr xxx) Tallinna notar MP büroos asukohaga Rävala pst 8, Tallinnas sõlmimisest osa, millega nõustus lepingu sõlmimise tingimustega ning aktsepteeris lepingu punkti 9 kohaselt hüpoteegi seadmist 4 300 000 krooni väärtuses.

Sõlmitud lepingute alusel kandis AS SEB Pank kokkulepitud laenusumma ISi isiklikule kontole nr xxxxx, millega realiseerus panga poolt temale kuuluva vara käsutus. Samuti täitis IS neli maksekorraldust: 540 400 EEK SWEDBANK AS kontole xxxxx seoses laenulepingu nr xxxx ennetähtaegse tagastamisega; OÜ TS § P TRUCK Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr xxxxx summas 2 060 000 EEK selgitusega xxxx ; AS SEB Pank kontole nr xxxx selgitusega AG ja SG laenulepingu osaline tagastamine 650 000 EEK; AGi AS SEB Pank kontole nr xxxx 125 000 EEK, selgitusega Kinnistu, asukohaga xxxx, kompensatsioon, millistele vastavalt tegi AS SEB Pank vastasisulised varakäsutused ehk raha ülekanded. Esitades koos ISiga AS-le SEB Pank ja teistele asjasse puutuvatele isikutele tegelikkusele mittevastavaid andmeid, olles isikuna, kes varem pani toime kelmuse, luues andmete esitamisega ebaõige ettekujutuse ja saades pettuse mõjul tehtud varakäsutuse tulemusel suure varalise kasu, pani PM toime KarS § 209 lg 2 p .1;2; 3 järgi ettenähtud kuriteo. IS’it süüdistatakse selles, et tema , tegutsedes eelneval kokkuleppel grupis PM’ga , sai AS SEB Pank , reg kood 10004252 poolt varalise kasu suures ulatuses tegelikest asjaoludest ebaõige ettekujutuse loomise teel järgmistel asjaoludel: 2008 sügisel leidis IS interneti kaudu müügil olevat krundi , xxxx, registriosa xxxx, pindala 1057 ruutmeetrit, mille omanikuks oli AG. 2008.a. sügisel vaatas IS koos AGiga krundi üle . 2009.aasta talveks leppisid IS ja PM AGiga, et ostavad temale kuuluvat krundi, mis asub xxxx, sinna maja ehitamiseks, kasutades hilisema ehituse finantseerimiseks pangalaenu . Eesmärgiga luua tingimused pangalt laenu saamiseks ning tellida selleks vajalik eksperdihinnang esitas PM kooskõlastatult IS’ga täpselt tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui 27.07.2009.a. Tina KVB OÜ (11254726) töötaja ATte poole CD-ROM kettal pooleli oleva maja ja krundi pildid, väites, et tegemist on xxxx asuva kinnistuga ja tellijaks on MS. ATte andis SD plaadi Tõnisson KVB töötaja LK kätte, väites, et , et tegemist on xxxx asuva kinnistuga ja tellijaks on MS. Olles seisukohal, et SD-ROM kettal olevate pooleli oleva maja ja krundi pildid on tegelikult tehtud xxxx asuva kinnistul, koostas AS Tõnisson Kinnisvarakonsultant ( reg nr. 10638376) 28.07.2009.a. eksperdihinnangu (akt nr xxx ) , millele kirjutasid alla atesteeritud hindaja JV , hindaja assistent LK ja büroo juhataja SP. Hindamise tellijaks märgiti MS’a nimelist isikut, hindamistulemuseks märgiti kinnistu turuväärtuseks 4 300 000 krooni. Seega lõi PM koos IS’iga ATel, AS Tõnisson Kinnisvarakonsultant hindaja LK ́l, kinnistu müüjal AG’il, AS SEB Panga esindajatel , notar MP’il , ebaõige ettekujutuse, justkui on viimase kinnistule aadressil xxxx, rajatud pooleliolev maja. Samuti IS, koos PM’iga lõid kunstlikult suure käibe IS’i pangakontol, võttes selleks kontolt raha välja ja kandes selle AB IN-BY OÜ pangakonto kaudu tagasi. Eelneval kokkuleppel PM’iga väitis IS AS SEB PANK Jõhvi esinduse töötajaga 07.08.2009 kohtumistel, et ta kavatseb töötada firmas AB IN-BY OÜ ja esitas pangale temale PM’i poolt edastatud võltsitud 01.03.2009.a. dateeritud töölepingu nr xxx OÜ-ga AB IN-BY Eesti, mille p.3.1. sedastati ISi põhinetopalgana 46 000 krooni. Samuti väitis IS erakliendihaldurile ÜK’le, et tal on Soomes ehitustehnikat, mis toob talle tulu. Selliselt lõid IS ja PM AS SEB PANK töötajatel ebaõige ettekujutuse, justkui töötab IS firmas AB IN-BY OÜ ja vastab laenulepingu sõlmimiseks vajalikele tingimustele. Olles veendunud, et PM ja ISi poolt esitatud andmed kinnistu, ISi sissetulekute ja sissetulekute allikate kohta on õiged, sõlmis AS SEB Pank , reg kood 10004252, kes tegutses Jõhvi kontori harukontorite juhataja IH kaudu 28.09.2009.a. laenulepingu nr xxxxx, mille alusel laenuandja kohustus kolme päeva jooksul pärast tagatislepingu sõlmimist kanda 214846.00 EUR laenusaaja kontole nr xxxx ühekordse väljamaksena. Samuti sõlmis AS SEB Pank laenulepingu nr xxxx lisa nr 1 ja lisa 2, millega lepiti muuta sõlmitud lepingu väljamakse perioodi ja laenu kasutamise otstarvet.

Samuti võttis AS SEB Pank esindaja Hüpoteegipidajana esindaja KKi kaudu 22.10.2009.a. notariaalselt tõestatud lepingu (notariaalakt nr xxx) Tallinna notar MP büroos asukohaga Rävala pst 8, Tallinnas sõlmimisest osa, millega nõustus lepingu sõlmimise tingimustega ning aktsepteeris lepingu punkti 9 kohaselt hüpoteegi seadmist 4 300 000 krooni väärtuses. Sõlmitud lepingute alusel kandis AS SEN Pank kokkulepitud laenusumma IS’i isiklikule kontole nr xxxxx millega realiseerus panga poolt temale kuuluva vara käsutus. Samuti täitis IS neli maksekorraldust: 540 400 EEK SWEDBANK AS kontole xxxxx seoses laenulepingu nr xxxx ennetähtaegse tagastamisega; OÜ TS § P TRUCK Danske Bank AS Eesti Filiaal kontole nr xxxx summas 2 060 000 EEK selgitusega xxxx ; AS SEB Pank kontole nr xxxxx selgitusega AG ja SG laenulepingu osaline tagastamine 650 000 EEK; AGi AS SEB Pank kontole nr xxxx 125 000 EEK, selgitusega Kinnistu, asukohaga xxxx, kompensatsioon, millistele vastavalt tegi AS SEB Pank vastasisulised varakäsutused ehk raha ülekanded. Esitades koos PM’ga AS-le SEB Pang ja teistele asjasse puutuvatele isikutele tegelikkusele mittevastavaid andmeid, luues andmete esitamisega ebaõige ettekujutuse ja saades pettuse mõjul tehtud varakäsutuse tulemusel suure varalise kasu, pani IS toime KarS § 209 lg 2 punktide 2 ja 3 järgi ettenähtud kuriteo.

Menetlusosaliste seisukohad: Juhindudes KrMS § 245 sätetest, on prokurör Andrei Voronin, süüdistatav PM ja tema kaitsja adv Milvi Söörd käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör kohtus süüdistatava karistamist KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest vangistusega 3 aastat. KarS § 74 sätete alusel karistust täitmisele ei pöörata osaliselt, nimelt kuulub koheselt ärakandmisele 4 kuud ja 15 päeva vangistust ning ülejäänud vangistuse osa jäetakse tingimisi kohaldamata, kui süüdistatav ei pane katseaja jooksul – 2 aastat ja 3 kuud, toime uut tegu. Juhindudes KrMS § 245 sätetest, prokurör Andrei Voronin, süüdistatav IS ja tema kaitsja adv Jelena Benevolenskaja käesolevas kriminaalasjas sõlminud kokkuleppe. Vastavalt kokkuleppele nõuab prokurör kohtus süüdistatava karistamist KarS § 209 lg 2 p 2,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest vangistusega 2 aastat. KarS § 73 sätete alusel karistust täitmisele ei pöörata, kui süüdistatav ei pane katseaja – 3 aasta ja 6 kuu jooksul, toime uut tahtlikku tegu. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad ja nende kaitsjad nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Kohtu seisukoht: Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkulepetest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuulub PM KarS § 209 lg 2 p 1,2,3 järgi sätestatud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt ning IS kuulub

süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 2,3 järgi sätestatud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Kohtunik Julia Vernikova

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.