1-12-380/6 - Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja - lahend.ee

27.KrMS § 173 lg 1 p 1, § 175 lg 1 p 5, 175 lg 1 p 9 alusel Sergei Abljajev ́ilt välja mõista riigituludesse menetluskuluna: • kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu summas 0,45 eurot; • sundraha summas 725.- eurot; Väljamõistetud sundraha ja kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele AS SEB Pangas arve nr 10220034796011 või AS Swedbank konto nr 221023778606. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse vastavalt „Üllar Lõõbas sundraha 1-12-380“, ja „Üllar Lõõbas kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu 1-12-380“; „Raivo Trauss sundraha 1-12-380“, ja „Raivo Trauss kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu 1-12-380“ või „Sergei Abljajev sundraha 1-12-380“ ja „Sergei Abljajev kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu 1-12-380“. Kviitungid tuleb esitada Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleile. Kohtukulud ja sundraha tasuda 6 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

Üllar Lõõbas`ele välja 29 668,3 eurot. 31.08.2011 saatis T OY kell 13.59 Üllar Lõõbas`e korraldusel rahasaadetise nr XXX AST summas 177 400 eurot, mis kuulus väljamaksmisele FKMTOY juhatuse liikmele Raivo Trauss`ile. Samal päeval kell 16.44 maksti AS T XXX asuvas kontoris rahasaadetise nr XXX väljaminekuorderi alusel Raivo Trauss`ile välja 175 594,3 eurot. 31.08.2011 alustas M&T Bank 300 000 USD tagasikutsumist Soomes asuvalt Sampo Pangalt, kuna tegemist oli pettuse teel saadud varaga. Sampo Pank teatas M&T Bank pangale, et nende klient FKMTOY oli laekunud raha juba Eestisse edasi kandnud, kust see oli sularahas välja võetud ning edastatud eeltooduks juhiseid andnud Sergei Abljajev`ile. Üllar Lõõbas`e ja Raivo Trauss`i poolt kuritegelikku päritolu rahaliste vahenditega toimingute tegemise eesmärgiks oli varjata raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Sellise tegevusega pani Üllar Lõõbas toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kuritegeliku tegevuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmise, valdamise ja kasutamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. 31.01.2012.a. sõlmisid prokurör Steven-Hristo Evestus, süüdistatav Üllar Lõõbas ja tema kaitsja Eve Jundas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtult Üllar Lõõbase süüdi mõistmist KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. Vastavalt KarS § 74 lg 1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 3 kuud 14 päeva vangistust ning ülejäänud 1 aasta 8 kuud ja 16 päeva vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele, kui Üllar Lõõbas ei pane temale määratud 2 (kahe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 p 1-5 alusel pandud kontrollnõudeid: •

31.jaanuaril 2012.a Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas toimunud kohtuistungil süüdistatav Üllar Lõõbas tunnistas KarS § 394 lg 2 p.p 1,3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises täielikult süüdi, kinnitades kohtule, et kokkuleppe sõlmimine oli vaba tahe, et ta nõustub sõlmitud kokkuleppega, kaitsja Eve Jundas jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ja riigiprokurör Steven-Hristo Evestus taotles kohtult sõlmitud kokkuleppe kinnitamist. Raivo TRAUSS on kokkuleppemenetluses kohtu alla antud ja teda süüdistatakse selles, et tema pani toime rahapesu koos Üllar Lõõbas`ega, suures ulatuses ja nimelt 29.08.2011 sisenes kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isik interneti teel Ameerika Ühendriikides asuva M&T Bank pangas avatud Inclinator Company of America arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxx ja teostas sealt ebaseaduslikult 300 000 USD suuruse ülekande Soomes, Sampo Pangas asuvale FKMTOY (reg. kood XXX) kasutuses olevale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX. 31.08.2011 laekus FKMTOY arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo Pangas makse M&T Bank pangast Inclinator Company of America arvelduskontolt 300 000 USD (Euroopa Keskpanga 31.08.2011 kehtinud ametliku kursi järgi 207 612,45 eurot) suuruses summas. Samal päeval kandis FKMTOY juhatuse liige Üllar Lõõbas Inclinator Company of America kontolt laekunud raha Soomes asuva T OY kasutuses olevale Sampo Panga kontole nr XXXXXXXXXX, mille T OY omakorda kandis Üllar Lõõbas`e korraldusel Eestis asuva finantsteenuseid osutava AS-i T kasutuses olevale Danske Bank AS Eesti filiaalis asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXX. 31.08.2011 saatis T OY kell 12.41 rahasaadetise nr XXX AST summas 30 000 eurot, mis kuulus väljamaksmisele FKMTOY juhatuse liikmele Üllar Lõõbas`ele. Samal päeval kell 13.38 maksti AS T XXX asuvas kontoris rahasaadetise nr XXX väljaminekuorderi alusel Üllar Lõõbas`ele välja 29 668,3 eurot. 31.08.2011 saatis T OY kell 13.59 Üllar Lõõbas`e korraldusel rahasaadetise nr XXX AST summas 177 400 eurot, mis kuulus väljamaksmisele FKMTOY juhatuse liikmele Raivo Trauss`ile. Samal päeval kell 16.44 maksti AS T XXX asuvas kontoris rahasaadetise nr XXX väljaminekuorderi alusel Raivo Trauss`ile välja 175 594,3 eurot. 31.08.2011 alustas M&T Bank 300 000 USD tagasikutsumist Soomes asuvalt Sampo Pangalt, kuna tegemist oli pettuse teel saadud varaga. Sampo Pank teatas M&T Bank pangale, et nende klient FKMTOY oli laekunud raha juba Eestisse edasi kandnud, kust see oli sularahas välja võetud ning edastatud eeltooduks juhiseid andnud Sergei Abljajev`ile. Üllar Lõõbas`e ja Raivo Trauss`i poolt kuritegelikku päritolu rahaliste vahenditega toimingute tegemise eesmärgiks oli varjata raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Sellise tegevusega pani Raivo Trauss toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesu – kuritegeliku tegevuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmise ja valdamise ning sellega rahaliste vahendite tõelist omandiõigust saladuses hoides eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - grupi poolt ja suures ulatuses. 31.01.2012.a. sõlmisid prokurör Steven-Hristo Evestus, süüdistatav Raivo Trauss ja tema kaitsja Natalia Suvorova kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe, mille kohaselt taotleb

29.08.2011 sisenes kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isik interneti teel Ameerika Ühendriikides asuva M&T Bank pangas avatud Inclinator Company of America arvelduskontole nr xxxxxxxxxxxx ja teostas sealt ebaseaduslikult 300 000 USD suuruse ülekande Soomes, Sampo Pangas asuvale FKMTOY (reg. kood XXX) kasutuses olevale arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX. 31.08.2011 laekus FKMTOY arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo Pangas makse M&T Bank pangast Inclinator Company of America arvelduskontolt 300 000 USD (Euroopa Keskpanga 31.08.2011 kehtinud ametliku kursi järgi 207 612,45 eurot) suuruses summas. Samal päeval kandis FKMTOY juhatuse liige Üllar Lõõbas Inclinator Company of America kontolt laekunud raha Soomes asuva T OY kasutuses olevale Sampo Panga kontole nr XXXXXXXXXX, mille T OY omakorda kandis Üllar Lõõbas`e korraldusel Eestis asuva finantsteenuseid osutava AS T kasutuses olevale Danske Bank AS Eesti filiaalis asuvale arvelduskontole nr XXXXXXXXXX. 31.08.2011 saatis T OY kell 12.41 rahasaadetise nr XXX AST summas 30 000 eurot, mis kuulus väljamaksmisele FKMTOY juhatuse liikmele Üllar Lõõbas`ele. Samal päeval kell 13.38 maksti AS T XXX asuvas kontoris rahasaadetise nr XXX väljaminekuorderi alusel Üllar Lõõbas`ele välja 29 668,3 eurot. 31.08.2011 saatis T OY kell 13.59 Üllar Lõõbas`e korraldusel rahasaadetise nr XXX AST summas 177 400 eurot, mis kuulus väljamaksmisele FKMTOY juhatuse liikmele Raivo Trauss`ile. Samal päeval kell 16.44 maksti AS T XXX asuvas kontoris rahasaadetise nr XXX väljaminekuorderi alusel Raivo Trauss`ile välja 175 594,3 eurot. 31.08.2011 alustas M&T Bank 300 000 USD tagasikutsumist Soomes asuvalt Sampo Pangalt, kuna tegemist oli pettuse teel saadud varaga. Sampo Pank teatas M&T Bank pangale, et nende klient FKMTOY oli laekunud raha juba Eestisse edasi kandnud, kust see oli sularahas välja võetud ning edastatud eeltooduks juhiseid andnud Sergei Abljajev`ile. Üllar Lõõbas`e ja Raivo Trauss`i poolt kuritegelikku päritolu rahaliste vahenditega toimingute tegemise eesmärgiks oli varjata raha tegelikku omanikku ja ebaseaduslikku päritolu. Sellise tegevusega pani Sergei Abljajev toime KarS § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule – kuritegeliku tegevuse toimepanemise tulemusel saadud vara ülekandmisele, valdamisele ja kasutamisele ning sellega rahaliste vahendite tõelise omandiõiguse saladuses hoidmisele eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu - , mis on toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses, kallutamise. 31.01.2012.a. sõlmisid prokurör Steven-Hristo Evestus, süüdistatav Sergei Abljajev ja tema kaitsja Gennadi Müürsepp kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe, mille kohaselt taotleb prokurör kohtult Sergei Abljajev ́i süüdi mõistmist KarS § 394 lg 2 p.p 1,3 -22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja tema karistamist vangistusega 2 (kaks) aastat. Vastavalt KarS § 73 lg 1,2,3 järgi kuulub koheselt ärakandmisele 2kuud 18 päeva vangistust ning ülejäänud 1 aasta 9 kuud ja 12 päeva vangistust jätta kohaldamata ning määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele, kui Sergei Abljajev ei pane temale määratud 3aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 kohaselt lugeda eelvangistuses viibitud aeg /14.11.2011-31.01.2012.a./ karistusaja hulka ning osaline ärakandmisele kuuluv vangistus 2 kuud 18 päeva lugeda kantuks. Samuti on kokkuleppe läbirääkimiste käigus jõutud kokkuleppele selles, et KarS § 831 lg 1 kohaselt konfiskeerida süüdistatavalt Sergei Abljajev`ilt sõiduauto Mercedes Benz C 220 reg. nr XXX, VIN koodiga XXX väärtusega 17 700 eurot (asub Tallinn, Rahumäe tee 6). Tagastada süüdistatavalt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud sularaha 2510 eurot (rahalised vahendid on kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole SEB Pangas).

31.jaanuaril 2012.a Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas toimunud kohtuistungil süüdistatav Sergei Abljajev tunnistas KarS § 394 lg 2 p.p 1,3 – 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises täielikult süüdi, kinnitades kohtule, et kokkuleppe sõlmimine oli vaba tahe, et ta nõustub sõlmitud kokkuleppega, kaitsja Gennadi Müürsepp jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ja riigiprokurör Steven-Hristo Evestus taotles kohtult sõlmitud kokkuleppe kinnitamist. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, sõlmitud kokkulepetega, ära kuulanud süüdistatavate selgitused kokkuleppe sõlmimise asjaolud kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused sõlmitud kokkuleppe kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetest aru saanud ning nendega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet ja et kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Arvestades eeltoodut asub kohus seisukohale, et Üllar Lõõbas ja Raivo Trauss tuleb süüdi tunnistada neile esitatud süüdistuses KarS § 394 lg 2 p.p 1,3 järgi, Sergei Abljajev tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p.p 1,3 – 22 lg 3 järgi ja karistus tuleb neile mõista vastavalt kokkulepitule. Samuti tuleb vastavalt kokkulepitule KarS § 831 lg 2 kohaselt konfiskeerida kolmandalt isikult Pilary Viin`alt (süüdistatava Üllar Lõõbas`e elukaaslane) tema nimele registreeritud sõiduauto BMW 735i reg. nr XXX, VIN koodiga XXX väärtusega 10 000 eurot (asub Tallinn, Rahumäe tee 6). Kolmas isik Pilary V on kohtuistungil andnud sellekohase nõusoleku. Samuti tuleb vastavalt kokkulepitule KarS § 831 lg 1 kohaselt konfiskeerida süüdistatavalt Sergei Abljajev`ilt sõiduauto Mercedes Benz C 220 reg. nr XXX, VIN koodiga XXX väärtusega 17 700 eurot (asub Tallinn, Rahumäe tee 6). Tagastada süüdistatavalt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud sularaha 2510 eurot (rahalised vahendid on kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole SEB Pangas). Süüdistatavatelt kuuluvad väljamõistmisele kohtueelse menetluse ja kohtukulud s.t kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjale koopia tegemise kulu ja sundraha riigituludesse. Kohtunik Katre Poljakova: /allkiri/