Varavastased süüteod › Süüteod omandi vastu

1(6)

1-26-5616

SÜÜDISTUS

Leonid Lyaminit süüdistatakse selles, et olles ajavahemikus 03.11.2017 kuni 08.12.2022 mittetulundusühing aiandusühistu M P (reg-kood XXX) juhatuse esimees, rikkus ta teadvalt raamatupidamise korraldamise nõudeid. Nimelt oli Leonid Lyamin juhatuse esimehena kohustatud vastavalt mittetulundusühingute seaduse §-le 35 korraldama mittetulundusühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Vastavalt raamatupidamise seaduse § 4 punktis 1 sätestatule oli ta kohustatud korraldama ühistu raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemustest ja rahavoogudest, et saada ülevaadet äriühingu varalisest seisundist; vastavalt punktis 2 sätestatule dokumenteerima kõiki majandustehinguid; vastavalt punktis 3 sätestatule kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites; vastavalt § 4 punktis 5 ja §-s 12 sätestatule säilitama raamatupidamise dokumente vähemalt seitse aastat, vastavalt §-s 8 sätestatule koostama kontoplaani, ja vastavalt §-s 9 sätestatule pidama raamatupidamise registrit. Leonid Lyamin ei korraldanud raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine AÜ M P finantsseisundist ja rahavoogudest. Ta ei dokumenteerinud kõiki AÜ majandustehinguid, ei kirjendanud ühistu arvelt tehtud tehinguid algdokumentide alusel raamatupidamisregistris ning ei lisanud ühistu raamatupidamisse ühistu vahenditega tehtud kulutuste aluseks olevaid dokumente ega säilitanud neid. Samuti pidi Leonid Lyamin andma raamatupidamise dokumendid pärast volituste lõppemist uuele juhatusele, mida ta ei teinud. AÜ M P juhatus esitas korduvalt 17.12.2022, 08.01.2023, 2(6)

1-26-5616 15.01.2023 ja 25.01.2023 nõudmised raamatupidamise dokumentide üleandmiseks uuele juhatusele, aga Leonid Lyamin nendele ei reageerinud ja raamatupidamise dokumente AÜ M P uuele juhatusele ei edastanud. Samuti ei andnud Leonid Lyamin raamatupidamise dokumente revidentidele. Sel moel pani Leonid Lyamin toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise ja teadvalt raamatupidamisdokumentide ebaseadusliku varjamise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist, s.o KarS § 3811 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Leonid Lyaminit süüdistatakse ka selles, et olles M P (reg-kood XXX) juhatuse liige ja omades ainuisikuliselt ligipääsu nimetatud aiandusühistu pangakontole (XXX Swedbank) ning pangakaartidele, omastas ta ajavahemikul 10.04.2018-12.10.2022 aiaühendusühistule kuuluvat raha, võttes isiklikuks kasutamiseks aiandusühistu pangakontolt pangaautomaatidest välja sularaha, tasudes aiandusühistu pangakaardiga isiklike ostude eest nii kauplustes, sh välismaal kui internetis ja tehes aiandusühistu pangakontolt makseid, mis ei olnud seotud aiandusühistu tegevusega, täpsemalt: Kasutades aiandusühistule M P kuuluvat Swedbank kontoga XXX seotud pangakaarti XXX, võttis ta pangakontolt XXX isiklikuks kasutamiseks välja sularaha: - 10.04.2018 kell 16.22 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 23.06.2018 kell 13.55 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 20 eurot, - 04.07.2019 kell 18.38 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 50 eurot, - 11.09.2019 kell 17.41 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 04.11.2019 kell 12.22 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 05.11.2019 kell 13.51 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 14.11.2019 kell 17.10 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 150 eurot, - 10.01.2020 kell 17.43 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 60 eurot, - 22.05.2020 kell 11.25 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 22.05.2020 kell 17.16 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 03.06.2020 kell 20.41 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 100 eurot, - 20.06.2020 kell 21.53 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 20 eurot, - 11.07.2020 kell 17.25 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 150 eurot, - 23.02.2021 kell 11.24 XXX asuvast pangaautomaadist XXX 200 eurot, s.o kokku 1350 eurot. Kasutades aiandusühistule M P kuuluvat XXX seotud pangakaarte, tegi ta järgmised isiklikud ostud:

Swedbank

kontoga

- 18.04.2019 kell 13.43 kaupluses E N 54,90 eurot, - 14.05.2019 kell 12.22 kaupluses E A N F 3,71 eurot, - 13.06.2019 kell 22.43 tanklas A N L A 17,04 eurot, - 13.06.2019 kell 22.47 tanklas A N L A 6,91 eurot, 3(6)

1-26-5616 - 22.06.2019 kell 10.59 kaupluses D N 19,99 eurot, - 22.06.2019 kell 11.14 kaupluses E N 24,89 eurot, - 22.06.2019 kell 14.12 kaupluses E N 37,80 eurot, - 09.04.2020 kell 12.54 kaupluses E A N ,12 eurot, - 24.04.2020 kell 11.42 kaupluses O E N 5,41 eurot, - 05.05.2020 internetipoes WWW.ALIEXPRESS.COM 158,85 eurot, - 10.08.2020 kaupluses H N 4,30 eurot, - 10.08.2020 kell 14.57 kaupluses O E N 27,31 eurot, - 10.08.2020 kell 12.20 kaupluses B B OY Narva 9,86 eurot, - 26.09.2020 kaupluses E K 10,04 eurot, - 26.09.2020 kaupluses E K 27,81 eurot, - 04.03.2021 maksis ostu G AZS 085 174211 VALDAY 40,42 eurot, - 04.03.2021 maksis ostu G AZS 102 195279 RJABOVO 29,17 eurot - 04.03.2021 maksis ostu G AZS 105 188455 Sankt Peterburg 68,85 eurot, - 05.03.2021 maksis K P S V 9 eurot, - 05.03.2021 teenuse eest C OU T 11 eurot, - 05.03.2021 L .AZK 60029 60S 181500 PECHORY 33,75 eurot, - 27.12.2021 B J K 50,99 eurot, - 30.04.2022 J T 35,06 eurot, - 02.05.2022 E N 162 eurot, - 04.07.2022 D N L 35,25 eurot, s.o kokku 891,43 eurot. Kasutades ligipääsu aiandusühistule M P kuuluvale Swedbank kontole XXX, teostas isiklikes huvides järgmised valuutaostud: - 26.04.2019 3857 RUB VAHETUSKURSS: 71,905295, KONVERTEERIMISTASU 0,54 EUR LM042 \\SANKT-PETERBU \198205 54,18 eurot, - 04.03.2021 1445,42 RUB VAHETUSKURSS: 88,404893, KONVERTEERIMISTASU 0,16 16,51 eurot, - 10.10.2022 30000 HUF VAHETUSKURSS: 418.468406, KONVERTEERIMISTASU 0,72 EUR, lisatud ECB kursile 4,73435% BA'CS-KISKUN MRFK 72,41 eurot, s.o kokku 143,10 eurot. Kasutades ligipääsu aiandusühistule M P kuuluvale Swedbank kontole XXX, tegi ülekande isikule, mis ei ole seotud aiandusühistu M P tegevusega: - 29.12.2021 M K Oplata zakaza 70 eurot. 4(6)

1-26-5616 Kasutades aiandusühistule M P kuuluvat Swedbank kontoga XXX seotud pangakaarti, tegi firmale A T OÜ maksed, mis ei ole seotud aiandusühistu M P tegevusega: - 28.05.2020 kell 11.25 A T OÜ N 10,56 eurot, - 18.06.2020 kell 12.11 A T OÜ N 25,88 eurot, - 20.07.2020 kell 10.58 A T OÜ N 25,62 eurot, - 10.08.2020 kell 12.11 A T OÜ N 35,53 eurot, - 10.08.2020 kell 14.46 A T OÜ N 10,91 eurot, - 16.09.2020 kell 11.14 A T OÜ N 94,45 eurot, - 03.11.2020 kell 13.21 A T OÜ N 87,60 eurot, - 22.02.2021 A T OU N 0,79 eurot, s.o kokku 291,34 eurot. Seega omastas Leonid Lyamin ajavahemikul 10.04.2018-12.10.2022 aiandusühistule M P kuuluvat raha kogusummas 2745,87 eurot. Sel moel pani Leonid Lyamin toime isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramise, s.o KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU

Kooskõlas Leonid Lyamini, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppega taotleb prokurör kohtus Leonid Lyamini süüdi mõistmist KarS § 3811 lg 1 järgi ja tema karistamist 6 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 201 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus mõistetud üksikkaristustest raskeima suurendamise teel, mõistes liitkaristuseks 1 aasta 3 kuud vangistust. Juhindudes KarS § 73 lg-test 1 ja 3 määrata, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista Leonid Lyaminilt tsiviilhagi katteks aiandusühistu M P kasuks 2745,87 eurot, mis tuleb kanda aiandusühistu M P arveldusarvele nr XXX (Swedbank AS). Viru Maakohtu 24.09.2026. a istungil jäi prokurör sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotles kohtult kohtuotsusega kokkuleppe kinnitamist. Süüdistatav avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, on andnud vabatahtliku nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel on ta avaldanud oma tõelist tahet ning nõustub kõigi kokkuleppes kajastatud õiguslike järelmitega ja soovib, et kohus teeks just sellise otsuse, mis vastaks kõigile sõlmitud kokkuleppe tingimustele.

MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED

Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde, taotledes kohtult selle kohtuotsusega kinnitamist. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse regulatsiooni. Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Leonid Lyamin KarS § 3811 lg 1 ja § 201 lg 1 järgi süüdi 5(6)

1-26-5616 tunnistada ning mõista talle kokkuleppes kokku lepitud karistus. Kohtu hinnangul vastab taotletud karistus süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärgile. KrMS § 245 lg 1 p-de 11 ja 12 kohaselt on süüdistatava vastu esitatud tsiviilhagi ja hüvitamisele kuuluvad menetluskulud kokkuleppemenetluse esemeks ning kokkuleppest nähtuvalt on nende osas ka kokkulepe saavutatud. Tsiviilhagi võttis süüdistatav kohtuistungil õigeks. Seega on sõlmitud kokkuleppega hõlmatud kõik kokkuleppe olulised osised.

(allkirjastatud digitaalselt)

6(6)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.