Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 100 - Olemasolevatele kliendisuhetele sätete uuesti kohaldamise kohustus
2 kohtulahendit viitab sellele sättele.
Jälgi muudatusiTeavitame uutest lahenditest ja sätte muutmisest.
Sätte tekst
100 § 100. Olemasolevatele kliendisuhetele sätete uuesti kohaldamise kohustus Kohustatud isik kohaldab vajaduse korral ühe aasta jooksul seaduse jõustumisest arvates käesoleva seaduse 3. peatükis nimetatud hoolsusmeetmeid olemasolevate klientide suhtes. Hoolsusmeetmete kohaldamise vajaduse hindamisel lähtub kohustatud isik muu hulgas kliendi olulisusest ja riskiprofiilist ning ajast, mis on möödunud hoolsusmeetmete eelmisest kohaldamisest või nende kohaldamise ulatusest.
Loe sätet terviktekstis →