Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „4) tegelike kasusaajate andmete kogumise ja avaldamisega kaasnevaid kohustusi;”; 2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetaksepunktis 5 ja sõnastatakse järgmiselt:§ 19 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „4) isikud, kes vahendavad kinnisasja ostu või müüki;üle 10 000 euro”; 3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4¹ järgmises sõnastuses: tekstiosaga „4¹) isikud, kes vahendavad kinnisasja kasutustehinguid, kui tehinguga kokku lepitav kasutustasu on vähemalt 10 000 eurot kuus;”; 42) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „7) vandeaudiitorid audiitorteenuse osutamisel ja raamatupidamisteenuse pakkujad;kuni üheaastase perioodi jooksul”; 5) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 9 tekstiosaga „, § 2 lõike 2 punktis 5või kui klient või tehingus osalev isik või tehing on seotud riigiga või jurisdiktsiooniga, mis on nimetatud käesoleva seaduse § 8 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosas, § 4637 lõike 24 punktis 63”; 3) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: „Käesoleva seaduse kohaldamisel virtuaalvääringu teenuse pakkujatele lähtutakse teenusepakkuja tegelikust tahtest ning tema tegevuse olemusest ja § eesmärgist.”;70 lõike 1 4) paragrahvi 3 punktis 2 9¹ asendatakse sõnatekstiosa „usaldusfond10 ja 10¹” sõnagatekstiosaga „usaldushaldus10–10³” ainsuse vastavas käändes; 65) paragrahvi 2 lõiget 13 täiendatakse punktiga 15punktidega 10² ja 10³ järgmises sõnastuses: „1510²) kunstiteostega kauplejad ja isikudvirtuaalvääringu ülekande teenus on teenus, kes vahendavad kunstiteoseidmis võimaldab teha vähemalt osaliselt elektrooniliselt tehingu virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaudu algataja nimel eesmärgiga teisaldada virtuaalvääring saaja virtuaalvääringu rahakotti või ladustavad neid tolli vabatsoonis-kontole, kui neile sellega seoses tasutaksesõltumata sellest, kas tehingu algataja ja saaja on üks ja sama isik või nad tasuvad summa väärtusega vähemaltkas tehingu algataja ja saaja kasutavad sama teenusepakkujat; 10³) virtuaalvääringu väljastamisega seonduva väljastaja eest või nimel avaliku või suunatud pakkumise või müügi korraldamine või sellega seotud finantsteenuse osutamine;”; 6) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „üle 15 000 euro” tekstiosaga „vähemalt 15 000 eurot korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul.”; 7) paragrahvi 219 täiendatakse lõikega 624 järgmises sõnastuses: „
(624) KäesolevaUsaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja kohaldab hoolsusmeetmeid lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule ka iga kord, kui osutab käesoleva seaduse 9§ 8 punktis 1 nimetatud teenust. peatükki kohaldatakse kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele ja usaldushalduritele.”; 8) paragrahvi 3 punktid 11–1419 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks; 9) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 lõikejärgmises sõnastuses: „4) sidevahendite andmed.”; 10) paragrahvi 25 lõikes 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa¹ asendatakse sõnad „, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusestärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või selles osalemisest,vahendamisel” sõnadega „juhuti tehinguna tehtud rahaülekannete puhul”; 1011) paragrahvi 4 lõike25 täiendatakse lõikega 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt³ järgmises sõnastuses: „3(1³) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamineVirtuaalvääringu teenuse pakkujal on keelatud osutada ärisuhte väliselt teenuseid.”; 1112) paragrahvi 6 lõike25 lõige 2 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „12
(2) käesoleva lõike punktides 1–11 nimetatud isikust välisriigi teenusepakkuja Eesti äriregistrisse kantud filiaalKrediidiasutusel, finantseerimisasutusel ja virtuaalvääringu teenuse pakkujal on keelatud sõlmida lepingut või teha otsust anonüümse konto, hoiuraamatu, virtuaalvääringu rahakoti või hoiulaeka avamise kohta. Keeldu rikkuv tehing on tühine.”; 12) paragrahvis 7 asendatakse sõna „korrespondentpank” sõnaga „korrespondentasutus” vastavas käändes; 13) paragrahvis 7 asendatakse sõna „respondentpank” sõnaga „respondentasutus” vastavas käändes; 14) seadustparagrahvi 25 täiendatakse §-ga 7¹lõigetega 2²–28 järgmises sõnastuses: „§ 7¹. Usaldushaldus
(12²) Usaldushaldus käesoleva seaduse tähenduses on seda tunnustava riigi õiguse alusel loodud või tekkinud õigussuhe, mille kohaselt valitseb usaldushaldur usaldushalduse looja eraldatud varakogumit oma nimel, kuid soodustatud isikute huvides või muu kindlaksmääratud eesmärgi kohaselt, samuti õiguslik üksus, mis on nimetatud Euroopa ParlamendiVirtuaalvääringu teenuse pakkuja peab isikusamasuse tuvastamisel koguma kontaktandmetena vähemalt isiku telefoninumbri ja nõukogu direktiivielektronposti aadressi. (EL2³) 2015/849 artikliVirtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud virtuaalvääringu vahetamise ja ülekandeteenuse puhul kohaldama vähemalt käesoleva paragrahvi lõigetes 31 lõike24, 25 ja 10 alusel Euroopa Komisjoni avaldatud koondloetelus27 sätestatud hoolsusmeetmeid.
(224) Käesoleva seadusega ette nähtud usaldushaldust puudutavate andmete esitamisel ei ole muid õiguslikke tagajärgi peale käesolevas seaduses sätestatute.
(3) Usaldushaldust tunnustavaks riigiks loetakse riiki, mis on osaline usaldushaldust puudutava õiguseTehingu algataja virtuaalvääringu teenuse pakkuja tuvastab virtuaalvääringu vahetamise ja nende tunnustamise 1985.ülekandmise tehingu tegemisel iga kliendi isikusamasuse vastavalt käesoleva seaduse §-des aasta 1.21 ja juuli Haagi konventsioonis.”; 15) paragrahvi 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt22 sätestatule ning kogub tehingu algataja kohta vähemalt järgmised andmed: „41) usaldushaldurinafüüsilise isiku puhul nimi, tehingu kordumatu tunnus, maksekonto või seltsinguvirtuaalvääringu rahakoti identifikaator, ühisuseisikut tõendava dokumendi nimetus ja number ning isikukood või muusünniaeg, sünnikoht ja elukoha aadress; 2) juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindajana tegutseminepuhul nimi, tehingu kordumatu tunnus, maksekonto või teise isiku määramine sellele positsioonile;”; 16virtuaalvääringu rahakoti identifikaator, registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon) paragrahvi 9 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „asukoha aadress.
(125) Tegelik kasusaaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik: 1) kellel on omandiVirtuaalvääringu teenuse pakkuja kogub virtuaalvääringu vahetamise ja ülekandmise tehingu tegemisel virtuaalvääringu või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsiliseülekande saaja kohta tehingu kordumatu tunnuse andmed ning maksekonto või juriidilise isiku ülevirtuaalvääringu rahakoti identifikaatori andmed juhul, kui maksekonto või 2virtuaalvääringu rahakoti identifikaatori andmeid kasutatakse tehingu tegemiseks.
(26) kelle huvidesTehingu kordumatu tunnus käesoleva paragrahvi tähenduses on virtuaalvääringu teenuse pakkuja poolt vastavalt tehingu tegemiseks kasutatud süsteemi protokollile määratud tähtede, kasuksnumbrite või nimel tehingsümbolite kombinatsioon, mis võimaldab tehingut jälgida tehingu algatajast ülekande saajani.
(27) Tehingu algataja virtuaalvääringu teenuse pakkuja edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 24 ja 25 nimetatud andmed viivitamata ja turvaliselt saaja virtuaalvääringu teenuse pakkujale. Andmete edastamise võib korraldada koos maksejuhiste kogumi edastamisega saaja virtuaalvääringu teenuse pakkujale või toiming tehaksesaaja krediidi- või finantseerimisasutusele.
(228) Kui tegelikku kasusaajatsaaja virtuaalvääringu rahakotil puudub virtuaalvääringu teenuse pakkuja või saaja teenusepakkuja ei ole võimeline andmeid vastu võtma või töötlema, loetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil võimalik kindlaks teha 27 kirjeldatud kohustus täidetuks, on äriühingu tegelik kasusaaja selline füüsiline isikkui tehingu algataja virtuaalvääringu teenuse pakkuja tagab tehingute jälgimise reaalajas ja iga tehingu riskianalüüsi, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otsestekasutades selleks ette nähtud tehnoloogilist lahendust, ning kui tehingu algataja virtuaalvääringu teenuse pakkuja säilitab käesoleva paragrahvi lõigetes 24 ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus 25 protsenti25 nimetatud andmed viisil, sealhulgas osalused esitajaaktsiate või mis võimaldab need järelevalve-osade kujul või muul viisiluurimisasutuse vastavasisulise päringu korral viivitamata esitada.”; 14) paragrahvi 42 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(3) Otsene osalus tähendab, et füüsilisel isikulMakseteenuse pakkujal ja virtuaalvääringu teenuse pakkujal on äriühingus osalus isiklikult. Kaudne osalus tähendab, et füüsilisel isikul on äriühingus osalus ühekeelatud kliendi maksejuhist täita või mitme isikurahalisi vahendeid või isikute ahela kaudu.
(4) Kui pärast kõikvõimalike tuvastusmeetodite ammendumistvirtuaalvääringut kättesaadavaks teha, kui ta ei olesuuda täita käesoleva paragrahvi lõikesseaduse §-s 1 või25 sätestatud kohustusi. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja peab riskianalüüsi alusel kehtestatud sisemiste protseduurireeglitega kooskõlas kehtestama, millisel juhul saadetakse virtuaalvääring tehingu algatajale tagasi ja millisel juhul ei tehta seda tehingu saajale kättesaadavaks. Käesoleva seaduse § 2 nimetatud isikut võimalik kindlaks teha ja eeldusel, et sellise isiku25 lõike 28 kohaldamisel peab virtuaalvääringu teenuse pakkuja suurema riski olemasolu kahtlustamiseks puudub ka alus, või juhul, kui on kahtlus, kas kindlaks tehtud isik on tegelik kasusaaja, loetakse tegelikuks kasusaajaks sellist füüsilist isikut, kes on kõrgema juhtorgani liigetuvastamisel ja §-s 49 sätestatud korras Rahapesu Andmebüroole kahtlasest tehingust teatamise kaalumisel võtma arvesse tehingu algataja ja saaja andmete täielikkust ja piisavust.”; 1715) paragrahvi 947 täiendatakse lõigetega 4lõikega 5¹ ja 4² järgmises sõnastuses: „(45¹) KuiVirtuaalvääringu teenuse pakkuja peab säilitama käesoleva paragrahvi lõikes 4seaduse § 25 lõigetes 2²–25, 27 ja 28 sätestatud tingimustele vastab mitu isikutkohustuste täitmisega seonduvaid dokumente, sealhulgas siis, kui kõrgema juhtorgani liikmeid on mitu, kui on mitu kõrgemat juhtorganit või kui äriühingus omab osalust teine juriidiline isik ühe või mitme isiku või isikute ahela kaudu, käsitatakse tegeliku kasusaajana äriühingu üle faktilist kontrolli teostavat isikut või isikuid, kes teevad äriühingus strateegilisi otsuseid või selliste isikute puudumise korral teostavad igapäevastdokumentide koopiaid ja regulaarset juhtimistandmeid viis aastat pärast kliendiga ärisuhte lõppemist. (”; 16) paragrahvi 53 lõikes 4² asendatakse sõnad „teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis” sõnadega „teenistus- ja töökohtade koosseis ning isikkoosseis”; 17) Kui äriühingu tegelikuks kasusaajaks on usaldushaldur, loetakse tegelikeks kasusaajateks kõik käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikud.55 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad „volitatud ametnik” sõnadega „volitatud ametnik või töötaja”; 18) paragrahvi 9 lõiked 560 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Juurdepääs Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvale teabele ja selle töötlemise õigus on ainult Rahapesu Andmebüroo ametnikul ja töötajal. Käesoleva seaduse alusel võib Rahapesu Andmebüroo juht kehtestada teabele juurdepääsu piirangu, 8tunnistades teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Rahapesu Andmebüroo ametnikud, töötajad ja 9 tunnistatakse kehtetuksmuud isikud, kellel on juurdepääs Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvale teabele, on kohustatud hoidma saladuses neile teadaolevat rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud teavet tähtajatult.”; 19) paragrahvi 9 lõiked60 lõike 6 teises lauses asendatakse sõna „ametniku” sõnadega „ametniku ja 7töötaja”; 20) paragrahvi 61 pealkiri muudetakse ningja sõnastatakse järgmiselt: „
(6§ 61. Rahapesu Andmebüroo ametnikule ja töötajale esitatavad nõuded”; 21) Usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul on tegelik kasusaaja:paragrahvi 61 lõikes 1) usaldushalduse asendatakse sõnad „ametnikuks võib nimetada” sõnadega „ametniku ja töötajana võib teenistusse või ühenduse loojatööle võtta”; 22) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2) usaldushaldur või usaldusisik; 3) vara säilimist tagavRahapesu Andmebüroo ametnik ja kontrolliv isik, kui selline isiktöötaja on määratud; 4) soodustatud isikkohustatud tähtajatult hoidma saladuses neile seoses teenistus- või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikustööülesannetega teatavaks saanud andmeid, siis isikute ringsealhulgas panga-, kelle huvides usaldushaldusäri-, ameti-, kutse- või isikute ühendus loodi või tegutseb; 5) muu isiksaladuse hoidmise kohustusega või info jagamise piiranguga teavet, kes ükskõik millisel moel omab lõplikku kontrolli usaldushalduseka pärast nende töötlemise või ühenduse vara üle.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 6 nimetamata isikukasutamisega seotud teenistus- või isikute ühenduse puhul võib määrata tegelikuks kasusaajaks juhatuse liikmedtöökohustuste täitmist või esimehe, võttes arvesse lõike 1 punktis 1 sätestatutteenistus- või töösuhte lõppemist.”; 2023) seadust täiendatakse §-ga 961¹ järgmises sõnastuses: „§ 961¹. Riikliku taustaga isikTaustakontroll
(1) Riikliku taustaga isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes täidabRahapesu Andmebüroosse ametniku ametikohale või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeidtöötaja töökohale sobivuse hindamiseks võib tuvastada isiku isikusamasuse ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.
(2) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalttöödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, ning koguda andmeid järgmiste asjaolude kohta: 1) riigipea või valitsusjuhtisiku kontaktandmed, elukoha andmed, kodakondsuse ja isikut tõendava dokumendi andmed, töötamise andmed ning andmed hariduskäigu kohta; 2) ministerandmed isikule kuriteo tahtliku toimepanemise eest määratud karistuste ja karistatuse, ase- või abiministerkaristusest vabastamise ja karistuse täitmisele pööramise kohta; 3) seadusandliku kogu liigeandmed isiku vastu alustatud kriminaalmenetluste kohta, kus ta on tunnistatud kahtlustatavaks või süüdistatavaks, ja nendes asjades tehtud menetlust lõpetava lahendi kohta; 4) erakonna juhtorgani liigeandmed isikule viimase viie aasta jooksul majandusalaste, finantsalaste, ametialaste, varavastaste, avaliku usalduse vastaste ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käitlemisega seonduvate väärtegude toimepanemise ning teiste väärtegude korduva toimepanemise eest määratud karistuste kohta; 5) riigi kõrgeima kohtu kohtunik; 6) riigikontrolörandmed isiku seotuse kohta kuritegeliku ühendusega või keskpanga nõukogu või juhatuse liige; 7) suursaadikühendusega, saadikmille tegevus on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vägivaldsele muutmisele, territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele rikkumisele, vägivaldsele võimuhaaramisele või asjurEesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele; 86) kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 9) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldusandmed isiku seotuse kohta välisriigi luure- või järelevalveorgani liige; 10) rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liigejulgeolekuteenistusega.
(3) Sõltumata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust, ei loeta riikliku taustaga isikuks kesk- ja alamastme ametnikke.
(4) Riikliku taustaga isikuks loetakse kaRahapesu Andmebüroosse ametniku ametikohale või töötaja töökohale kandideerimisel peab isik täitma Rahapesu Andmebüroo juhi kehtestatud vormis isikuankeedi, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriikmilles tuleb märkida andmed, Euroopa Komisjonmis võimaldavad hinnata kontrollitava isiku ameti- või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioontöökohale sobivust. Kontrollitavalt isikult võib ankeedis küsida informatsiooni ka sugulaste ja hõimlaste (5) Loetelu Eesti ametikohtadestvanem, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteksõde, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(6vend, laps ja abikaasa) Eestis akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon koostab loetelu oma organisatsiooni ametikohtadestkohta ning temaga abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku ees- ja perekonnanime ning isikukoodi, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks, hoiab seda ajakohasenaisikukoodi puudumise korral sünniaega ja teavitab selles tehtavatest muudatustest valdkonna eest vastutavat ministrit-kohta. Isikuankeedis küsitud andmeid säilitatakse viis aastat isiku ameti- või töökohale kandideerimisest või teenistus- või töösuhte lõppemisest arvates.
(73) Riikliku taustaga isiku pereliige käesoleva seaduse tähenduses onRahapesu Andmebüroo juhil ja tema volitatud ametnikul on õigus isikuankeedis esitatud andmete kontrollimiseks ning isiku sobivuse hindamiseks: 1) abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isikpöörduda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, samuti füüsiliste ja juriidiliste isikute poole järelepärimisega kontrollitava isiku isikuandmete kohta; 2) vanemvestelda kontrollitava isiku, samuti tema tööandja ja õppeasutuse esindajate ning teiste isikutega, et selgitada välja kontrollitava isiku kõlbelised ja teised isikuomadused ning vajaduse korral ja küsitletava isiku nõusolekul võtta temalt kirjalik seletus; 3) lapskontrollida, kas kontrollitavat isikut on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo või väärteo eest, mis võiks kahtluse alla seada tema laitmatu maine, kas isikut on karistatud vangistusega või kas ta on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav, sealhulgas saada andmeid karistusregistri arhiivist; 4) lapse abikaasakontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või abikaasaga samaväärseks peetav isikmuu avalik-õigusliku juriidilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust; 5) töödelda üldsusele suunatud ja avalikest allikatest kättesaadavaid kontrollitava isiku isikuandmeid.
(84) Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik käesoleva seaduse tähendusesRahapesu Andmebüroo juhil ja tema volitatud ametnikul on füüsiline isik, kelleõigus isikuankeedis esitatud sugulaste ja hõimlaste ning abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku kohta on teada, etvajaliku info kogumiseks: 1) ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikugakontrollida Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvaid andmeid; 2) talkontrollida, kas isikule on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikugamääratud tahtlikult toimepandud kuriteo eest karistus, mille andmeid ei ole karistusregistrist kustutatud; 3) ta on riikliku taustagatöödelda üldsusele suunatud ja avalikest allikatest kättesaadavaid isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaajakohta käivaid andmeid.”; 21
(5) Käesoleva paragrahvi 10 lõikestlõigetes 1 ja 4 jäetakse välja sõnad „nimetatud andmed võivad olla Rahapesu Andmebüroole aluseks keelduda isiku ametikohale nimetamisest või e-residentidega”; 22temaga töölepingu sõlmimisest. Keeldumise põhjuseid ja keeldumise aluseks olevaid asjaolusid ei avaldata.
(6) Rahapesu Andmebüroo võib käesoleva paragrahvi 11 lõigetlõigetes 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses: „5) antakse ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korra institutsioonilisest struktuurist ning menetlustest4 nimetatud andmeid kontrollida ametikohale nimetatud või tööle võetud isiku suhtes ka teenistus- või töösuhte ajal, samuti selleks eraldatud inimressurssidest ja rahalistest vahenditestkui on põhjendatud kahtlus, et esinevad asjaolud, mis välistaksid isiku ametikohale nimetamise või tööle võtmise. Teenistus- või töösuhtes olemise ajal isiku sobivuse hindamisel ilmnenud asjaolud võivad olla isiku teenistusest vabastamise või töölepingu ülesütlemise aluseks, kui need toovad endaga kaasa isiku vastu usalduse kaotuse või oleksid välistanud tema ametikohale nimetamise või tööle võtmise.”; 2324) paragrahvi 13 lõiget 562 lõikeid 2 ja 4 täiendatakse pärast sõnasõnu „omasedRahapesu Andmebüroo ametnikuga” sõnagasõnadega „valdkonnaja töötajaga”; 2425) paragrahvi 13 lõikest 6 jäetakse välja sõnad62 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „notaritele, audiitoritele egaRahapesu Andmebüroo ametniku”; 25) paragrahvi 14 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad sõnadega „või kohaliku riikliku taustaga isikugaja töötaja”; 26) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad69 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „võib jagadaRahapesu Andmebüroo ametnike teenistussuhetega” sõnagasõnadega „jagatakseja töötajate töösuhetega”; 27) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt70 täiendatakse lõikega 3² järgmises sõnastuses: „(3²) Virtuaalvääringu alase tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule järgmised andmed ja dokumendid: 1) Kohustatud isikud võivad teha omavahel koostööd rahapesuvarade ja terrorismi rahastamise tõkestamiselaktsia- või osakapitali suurus ning seda ja selle sissemaksmist tõendavad dokumendid; 2) taotleja algbilanss ja ülevaade tuludest, sealhulgas edastadeskuludest, kasumist ja rahavoogudest ning nende aluseks olevatest eeldustest või vahetades teavettegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne tegevusloa taotluse esitamisele eelnenud kuu lõpu seisuga ning vastates päringutele mõistliku aja jooksulolemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded, järgides õigusaktidest tulenevaid kohustusijuhul kui need ei ole esitatud ja piiranguid.
(2tehtud kättesaadavaks riigi poolt peetavates andmebaasides; 3) Kohustatud isikud võivad omavahel vahetada teavetkäesoleva seaduse §-s 70¹ sätestatud nõuetele vastav äriplaan; 4) vastavalt käesoleva seaduse §-le 13 koostatud riskiisu kindlaksmääramise ja riskihinnangu dokumentatsioon; 5) andmed kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike infotehnoloogiliste süsteemide ning muude tehnoloogiliste vahendite ja süsteemide kohta, mida üks neist vajabsealhulgas teenuse järjepidevuse ja mida teine on hankinudkliendi varade kaitsmise tagamiseks kasutatavate turvameetmete kirjeldus, talituspidevuse tagamise meetmete kirjeldus ja tegevuse tehnilise korralduse tase; 6) kirjeldus kavandatavate teenuste osutamisel kasutatavatest infotehnoloogilistest süsteemidest ja muudest tehnoloogilistest vahenditest, millega teenuse osutaja tagab käesoleva seaduse § 20 lõike25 lõigetes 1 punktist24 ja 125 sätestatud andmete edastamise ning kliendi ja tema tegelike kasusaajate tuvastamise, 3 või 5 tuleneva hoolsusmeetme kohaldamisekskliendile riskiastme määramise ning ärisuhte tehingute ja klientide tuvastamise ning jälgimise viisil, järgidesmis võimaldab täita käesolevas seaduses sätestatud piiranguidkohustusi ja hea usu põhimõtet, kuid sõltumata üheski muusrahvusvahelise sanktsiooni seaduses sätestatud panga-erikohustusi, äri-sealhulgas tuvastada suuremat riski iseloomustavad asjaolud ja kahtlased tehingud ning nendest viivitamata teatada; 7) iga aktsionäri, ameti-, kutse-osaniku või muu saladuse hoidmise kohustusestliikme omandatavate või info jagamise piirangust.
(3talle kuuluvate aktsiate või osade ja häälte arv; 8) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldatataotleja audiitorettevõtja ja siseaudiitori andmed, kui kohustatud isik hindab kliendi õiguslikku olukordamis sisaldavad nime, kaitseb või esindab klienti kohtuelu-, vaide- või muus sellises menetlusesasukohta, sealhulgas nõustab klienti menetluse alustamiseisikukoodi või vältimise küsimusesselle puudumise korral sünniaega ja sünnikohta või registrikoodi; 9) taotlejas olulist osalust omavate isikute andmed, sõltumata sellestmis sisaldavad nime, kas teave on saadud enne menetlustisikukoodi, menetluse kestel või pärast menetlust.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel saadud infot on lubatud kasutada üksnes käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmiselselle puudumise korral sünniaega, arvestades kõiki käesolevas seaduses sätestatud nõudeidsünnikohta, sealhulgas andmete kogumisekodakondsust, säilitamiseelukoha aadressi, ametikohta ja kaitse reegleid. Kohustatud isikute vaheline teabe edastamise või vahetamise ulatus ja viis lepitakse kokku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”kontaktandmeid; 2810) paragrahvi 17 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „
(2) Krediidiasutuseandmed äriühingute kohta, finantseerimisasutuse ja käesoleva seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kohustatud isiku juhatusmilles taotleja juhtorgani liikme või filiaali juhataja määrabtaotlejas olulist osalust omava isiku, kes osalus on rahapesu andmebüroo kontaktisik (edaspidi kontaktisik). Kontaktisik allub otse kohustatud isiku juhatusele või filiaali juhatajale ning tal on käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalik pädevus, vahendid ja juurdepääs asjakohasele teabele kõigis kohustatud isiku struktuuriüksustes.
(3) Kontaktisiku võib määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata kohustatud isik.”suurem kui 20  29) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „üksnes isikuprotsenti,” tekstiosaga „kes töötab alaliselt Eestis kusjuures andmed sisaldavad iga äriühingu nime, asukohta, registrikoodi ning”; 30) paragrahvi 17 lõike 7 punktis 3 ja lõike 8 punktis 1 asendatakse sõnad „krediidiasutuse taotleja juhtorgani liikmele või finantseerimisasutuse juhatuseletaotlejas olulist osalust omavale isikule kuuluvate aktsiate või Eesti äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse või finantseerimisasutuseosade ja häälte arvu.” sõnadega „kohustatud isiku juhatusele või”; 3128) paragrahvi 1970 täiendatakse lõigetega 2lõikega 4¹–2³ järgmises sõnastuses: „(24¹) Sihtasutus, mittetulundusühing või isik, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid, kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui talle tasutakse või ta tasub sularahas summa väärtusegaVirtuaalvääringu alast tegevusluba ei saa teisele isikule üle 5000 euro korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksulanda.”; 29) paragrahvi 70 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2²5) IsikKui ettevõtja soovib tegevusluba kasutada ka tütarettevõtja tegevuseks, kes vahendab kinnisasja kasutustehinguid, kohaldab hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui tehinguga kokku lepitud kasutustasu väärtus on vähemalt 10esitab ta tegevusloa taotluses selle tütarettevõtja kohta lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule kõik käesoleva paragrahvi lõikes 0003 ning vajaduse korral ka käesoleva paragrahvi lõigetes eurot kuus. (2³) Kunstiteostega kaupleja3² ja isik, kes vahendavad kunstiteoseid või ladustavad neid tolli vabatsoonis, kohaldavad hoolsusmeetmeid vähemalt iga kord, kui neile sellega seoses tasutakse või nad tasuvad summa väärtusega vähemalt 10 000 eurot korraga või mitme omavahel seotud maksena ühe aasta jooksul4 nimetatud andmed ning dokumendid.”; 3230) paragrahvi 19 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „iga kord”; 33) paragrahvi 19seadust täiendatakse lõikega 5§-ga 70¹ järgmises sõnastuses: „(5§ 70¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja äriplaan
(1) Majandusaasta aruande auditit või ülevaatust teostav audiitor kohaldab käesoleva seaduse § 20 lõike Virtuaalvääringu teenuse pakkuja äriplaan peab sisaldama taotleja kavandatava äritegevuse olemuse, organisatsioonilise ülesehituse ja juhtimisstruktuuri kirjeldust ning plaanitavate teenuste osutamisega seotud isikute õiguste, kohustuste ja vastutuse kirjeldust, samuti järgmiste asjaolude kirjeldust, prognoosi ja analüüsi: 1 punktis ) tulude ja kulude suurus tegevusalade kaupa; 2) teenuse osutamisega seotud kohustused; 3 nimetatud hoolsusmeetmeid auditi) taotleja varade ja aktsia- või ülevaatuse ajalosakapitali suurus; 4) strateegia, vaadates sealjuures läbi kliendi juhatuse poolt § konkurendid ja tegutsemiseks kavandatav turuosa;76 lõike 2 kohaselt kogutud teabe.”; 34 5) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „maksetavad” tekstiosaga „kavandatav tegevus, selleosutatavad teenused, kas ta tegutseb kellegi teise eest või nimelpakutavad tooted ja eeldatavad kliendid,” sealhulgas Eesti ja teiste riikide residentidest klientide eelduslik osakaal, ning osutatavate teenuste mahud; 356) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses: „(2¹) Kui kohustatud isik loob ärisuhte kliendigabilansside ja finantsnäitajate plaanid, kelle tegelike kasusaajate info tuleb Euroopa Liidu liikmesriigi seaduse kohaselt sellele riigile esitada või seal registreeridamilles on muu hulgas nimetatud tulud, peab ta käesoleva paragrahvi lõike kulud, kasum ja rahavood ning nende aluseks olevad eeldused;1 punkti  7) riskide juhtimise üldpõhimõtted ja riskide juhtimise strateegia;3 rakendamisel saama asjakohase registreerimistõendi või registri väljavõtte 8) vahendajad ja muud isikud ning teenused, mida kasutatakse taotleja äritegevuses; 9) muud tähtsust omavad asjaolud.
(2) Virtuaalvääringu teenuse pakkuja äriplaan esitatakse vähemalt kahe aasta kohta.”; 3631) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 2²71 tekst muudetakse ja 2³ järgmises sõnastusessõnastatakse järgmiselt: „
(2²) Kui kohustatud isikule saavad käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 rakendamisel teatavaks andmed, mis erinevad käesoleva seaduse §) Tegevusloa taotluse lahendab Rahapesu Andmebüroo tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 78 kohaselt avaldatutest, annab kohustatud isik erinevusest mõistliku ajapäeva jooksul teada äriregistri pidajale, välja arvatud §taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema kõigi nõuetekohaste dokumentide ja andmete esitamisest arvates. Rahapesu Andmebüroo otsusel võib tegevusloa andmise tähtaega pikendada kuni 120 49 lõikes 1 nimetatud juhulpäevani. Käesoleva lõike kohaselt esitatavale teatele lisatakse andmed või dokumendidKui Rahapesu Andmebüroo ei lahenda taotlust tähtaja jooksul, millest erinevus nähtubei loeta tegevusluba antuks vaikimisi.
(2³) Käesoleva paragrahvi lõikes 2² nimetatud kohustustKui ettevõtja ei ole kliendi majandusaasta aruande auditittegevusloa taotlemisel esitanud kõiki käesoleva seaduse §-s 70 nimetatud andmeid ja dokumente või ülevaatust teostaval audiitoril, kui klient kõrvaldab erinevuse auditi arvamuseneed on ebaõiged või ülevaatuse kokkuvõtte allkirjastamise ajakseksitavad või ei ole nõuetekohaselt vormistatud, jätab Rahapesu Andmebüroo taotluse läbi vaatamata.”; 3732) paragrahvi 20 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa72 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetatud”; 38) paragrahvi 21 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „§ 72. Tegevusloa kontrolliese ja -kohttegevusloa andmisest keeldumise alused”; 3933) paragrahvi 2172 lõike 2 teine lause1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks; 4034) paragrahvi 2172 lõiget 1 täiendatakse lõikega 5punktiga 7 järgmises sõnastuses: „
(57) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kahe erineva allika kasutamise nõuet ei pea rakendama piiratud teovõimega kliendi suhtes, kelle nimel loob ärisuhte või teeb tehingu tema esindaja.”; 41) paragrahvi 24 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse § 2070 lõike 1 punktides 1–punktis 4” tekstiosaga „ nimetatud tegevusalal tegevusluba taotlev ettevõtja peab vastama §-des 20 lõikes 1”; 42) paragrahvi 24 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas, § 25 lõigetes 3 ja 4, § 27 lõikes 2 ning § 29 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§ 20 lõike 1 punktid 172¹–4” tekstiosaga „§ 20 lõike 1 punktid 1–5” vastavas käändes; 43) paragrahvi 25 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 25725 sätestatud nõuetele. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse, virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused”; 4435) paragrahvi 2572 täiendatakse lõigetegalõikega 1¹ ja 1² järgmises sõnastuses: „(1¹) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus peavad ärisuhte väliselt tehingute juhuti tegemisel või vahendamisel kohaldama hoolsusmeetmeidRahapesu Andmebürool on õigus keelduda virtuaalvääringu alase tegevusloa andmisest, kui tehingu väärtus on: 1) ettevõtja ja teise isiku vaheline märkimisväärne seos takistab taotleja üle 1000 europiisava järelevalve teostamist või sellega võrdväärne summa muus vääringussee on takistatud teise riigi, sõltumata sellestkus isik, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena ühe kuu jooksul. (1²) Valuutavahetusteenust võib osutada tehingus osalevat isikut tuvastamatakellega taotlejal on märkimisväärne seos, kui sularahas vahetatava summa väärtus ühekordses tehingus või seotud tehingutena ei ületa 1000 eurot.”; 45) paragrahvi 25 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „konto või hoiuraamatu” tekstiosaga „kontoon asutatud, hoiuraamatuõigusaktidest tulenevate nõuete või hoiulaeka”nende rakendamise tõttu; 46) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses: „(2¹) Saajale makseteenuse pakkuja ei võta vastu anonüümse ettemaksekaardiga tehtavat maksetettevõtja esitatud andmetest selgub, kui täidetudet tema eesmärk ei ole kõik järgmised tingimused: 1) ettemaksekaarttegutseda Eestis või tema äritegevusel ei ole uuesti laetav ja sellel elektrooniliselt hoitava rahasumma suurusseoseid Eestiga või tema äritegevusel ei saa ületada 150 ole peale Eesti tegevuskoha ning Eestis asuvate juhatuse liikmete märkimisväärseid seoseid Eestiga;eurot; 2) ettemaksekaarti kasutatakse üksnes kaupade või teenuste ostmiseks; 3) ettemaksekaartiettevõtja esitatud sise-eeskirjad ei ole võimalik rahastada anonüümse e-rahaga; 4) ettemaksekaardi väljastaja jälgib piisavalt tehinguid või ärisuhettaotleja tegevuse laadi, et oleks võimalik teha kindlaks ebatavalisi või kahtlasi tehinguid; 5) makse suurus on mitte üle 50 euro.”; 47) paragrahv 28 muudetakseulatust ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 28. Usaldushaldusekeerukuse astet arvestades piisavad, proportsionaalsed ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed Lisaks käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud hoolsusmeetmetele kogub krediidiasutusüheselt mõistetavad või finantseerimisasutus usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse soodustatud isikute kohta, kes on määratud teatavate omaduste või liigi järgi, piisavalt teavet, et suuta väljamakse tegemise ajal või siis, kui soodustatud isik kasutab oma õigusi, kindlalt tuvastada soodustatud isiku samasuse.”kehtiva õigusega vastuolus; 484) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse sõnad „võimalikult kiiresti” sõnadega „mõistliku aja jooksul”; 49) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakseettevõtja infotehnoloogilised süsteemid ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus on kohustatud isikusamasuse tuvastama ja andmeid kontrollima infotehnoloogiliste vahendite abil, kui ärisuhte loomiselmuud tehnoloogilised vahendid ei kohaldata hoolsusmeetmeid isikuga samas kohas viibides ja kui: 1ole teenuse osutamiseks piisavad; 5) klient on pärit Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist või tema eluesineb kahtlus aktsia- või asukoht on sellises riigis või 2osakapitali legaalses päritolus; 6) tehingugaettevõtjale või teenuse osutamise lepinguga seotud väljaminevate maksete kogusumma ühes kalendrikuus ületab 15ettevõtjas olulist osalust omavale isikule on varem väljastatud tegevusluba, mis on kehtetuks tunnistatud käesoleva seaduse § 00075 lõike eurot füüsilisest isikust kliendi puhul või 251 punkti 0002, 4, 7, 8 või eurot juriidilisest isikust kliendi puhul.”; 50) paragrahvi 31 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 51) paragrahvi 31 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „e-identimise süsteemi, mis on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr9 või lõike 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L2 punkti 2571, 28.08.20142, lk3, 4, 5, 6 või 73–114) artikli7 või majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 9 alusel Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimekirja” tekstiosaga „elektroonilist isikutuvastamise vahendit, mis on nimetatud käesoleva paragrahvi37 lõike 6 alusel kehtestatud määruses”1 punkti  52) paragrahvi 31 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „e-residendi”; 53) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 6¹ järgmises sõnastuses: „(6¹) Notari ametitegevuses kohaldatakse infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamisel ja andmete kontrollimisel notariaadiseaduse §1 või 313 või lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud korda.”2 punkti  54) paragrahvi 31 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõike 1 punktis 2” või  55) paragrahvi 33 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „3) tehingute sissetulevate või väljaminevate maksete koguväärtusele on kehtestatud piirmääralusel.”; 5636) paragrahvi 35 lõike72 lõige 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „5
(2) tooteidIsikul ei ole korrektset ärialast mainet, mille puhul juhitakse rahapesu ja terrorismi rahastamise riski muude teguritegakui Rahapesu Andmebüroo on tuvastanud asjaolud, nagu rahalised piirmääradmis seavad kahtluse alla selle olemasolu või läbipaistvust tõstvad meetmed;”; 57) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiseltkinnitavad selle puudumist. Isiku ärialane maine ei ole korrektne muu hulgas, kui: „21) majandus-tema tegevus või kutsetegevuses tehtavas tehingustegevusetus on kaasa toonud ettevõtja või ametitoimingus osalev isik, ametiteenust kasutav isikmuu finantsjärelevalve alla kuuluva isiku pankroti või klient on riikliku taustaga isik, välja arvatud käesoleva seaduse § tegevusloa kehtetuks tunnistamise finantsjärelevalve asutuse algatusel;38 lõikes 5 nimetatud juhul;”; 58) paragrahvi 37 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses: „7) kliendiksta on kolmanda riigi kodanik, kes taotleb Eestis elamisõigustpannud toime esimese astme kuriteo; 3) tema suhtes on kohus vastavalt karistusseadustiku §-le 49 kohaldanud tegutsemiskeeldu või kodakondsust kapitalisiirete§-le 49¹ ettevõtluskeeldu, varasamuti kui tema suhtes kehtib ärikeeld või riigivõlakirjade ostmiseteataval erialal või Eestis tegutsevatesse äriühingutesse investeerimiseametikohal töötamise keeld või teda on karistatud sellise keelu rikkumise eest.”; 594) paragrahvi 37 lõiget 3 täiendatakse punktidega 6–8 järgmises sõnastuses: „6) tehingugata ei ole suuteline korraldama ettevõtja tegevust selliselt, mille esemekset investorite ja klientide huvid oleksid piisavalt kaitstud; 5) ta on nafta, relvad, väärismetall, väärismetalltootedesitanud Rahapesu Andmebüroole valeinformatsiooni või tubakatootedjätnud olulise informatsiooni esitamata; 76) tehinguga, mille esemeksteda on kultuuriväärtused või muud arheoloogilisekaristatud majandusalase, ajalooliseametialase, kultuurilisevaravastase või usulise tähtsusegaavaliku usalduse vastase süüteo eest või haruldase teadusliku väärtusega esemed; 8) tehinguga, mille esemeks on elevandiluuterrorikuriteo või kaitstud liigidselle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest ja vastavad karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud või tema suhtes on kohaldatud rahvusvahelist sanktsiooni.”; 6037) paragrahvi 3872 täiendatakse lõikega 53 järgmises sõnastuses: „
(53) Riikliku taustaga isikuVirtuaalvääringu alase tegevusloa taotleja, tema pereliikmetaotleja juhtorgani liige ja taotlejas olulist osalust omav isik ei või tema lähedaseks kaastöötajaks peetava isiku puhul kohaldatakse lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule kakahe aasta jooksul Rahapesu Andmebüroo tegevusloa andmisest keeldumise või käesoleva seaduse §-s 41 sätestatud meetmeid. Kui eelnimetatud isiku suhtes esineb käesoleva seaduse § 3475 lõike 3 punktis1 punkti 1 nimetatud väiksemat riski iseloomustav asjaolu2, on eelnimetatud meetmete võtmine nõutav vaid siis4, kui ühtlasi esineb ka mõni suuremale riskile viitav asjaolu.”; 61) paragrahvi 39 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „näitajad” sõnadega „7, 8 või tehingumustrid”  62) paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 40. Korrespondentasutuse kohustused”; 63) paragrahvi 40 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „kolmanda riigi respondentasutusega” sõnadega „9 või kõrgema rahapesu- või terrorismi rahastamise riskiga respondentasutusega”lõike  64) paragrahvi 41 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks2 punkti  65) paragrahvi 42 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „§ 42. Tehingu tegemise ja ärisuhte loomise keeld
(1) Kohustatud isikul on keelatud luua ärisuhet või võimaldada tehingu tegemist või lõpuleviimist juhuti või ärisuhte raames, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1) ta ei suuda täita käesoleva seaduse alusel nõutavaid hoolsusmeetmeid; 2) tal on kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega.”; 66) paragrahvi 42 lõikes 2 asendatakse sõna „kapitali” tekstiosaga „kapitalist rohkem kui 10 protsenti”; 67) paragrahvi 42 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 19 lõikes, 4” tekstiosaga „, 5, 6 või § 25 lõikes 1¹”; 68) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses: „
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatut ei kohaldata ka audiitorile, kes osutab kliendile kindlustandvat või seonduvat audiitorteenust või arvestusalase revisjoni teenust ja kes on lõikesmajandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 1 või37 lõike 2 nimetatud asjaolude esinemisest teavitanud rahapesu andmebürood käesoleva seaduse §-s1 punkti 49 sätestatud korras.”; 69) paragrahvi 43 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „§ 43. Tehingu edasilükkamise ja ärisuhte lõpetamise õigus
(1) Kohustatud isikul on õigus tehingu tegemine edasi lükata, kuni tehingus või ametitoimingus osalev isik, ametiteenust kasutav isik või klient on esitanud hoolsusmeetmete rakendamiseks, sealhulgas tehingu objektiks oleva vara päritolu tõendamiseks või ärisuhte seireks, vajalikud dokumendid ja teabe.”  70) paragrahvi 433 või lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks  71) paragrahvi 44 lõike 1 teises lauses asendatakse tekstiosa „ei anna teistsugust korraldust” tekstiosaga „ei kehtesta käesoleva seaduse §-s2 punkti 57 nimetatud piirangut”; 72) paragrahvi 44 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuksvõi  73) paragrahvist 45 jäetakse välja sõna „audiitori,3 alusel tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisest arvates uut tegevusloa taotlust esitada.”; 7438) paragrahvi 46 lõiget 2seadust täiendatakse punktiga 2§-dega 72¹–726 järgmises sõnastuses: „2§ 72¹) teabe kõigi toimingute kohta, mis tehti tehingus. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja osa- või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi tegeliku kasusaaja tuvastamiseks;”; 75) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „aktsiakapital
(1) Kohustatud isikVirtuaalvääringu teenuse pakkuja osa- või aktsiakapital peab säilitama isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevateolema: 1) vähemalt 100 000 eurot, kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja osutab ühte või mitut käesoleva seaduse § 20 lõikes3 punktis 210, 10¹ ja §-desvõi 21, 22 ja 4610³ nimetatud dokumentide originaale või koopiaidteenust; 2) vähemalt 250 000 eurot, kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja osutab käesoleva seaduse § 46 kohaselt registreeritud teavet ning ärisuhte loomise aluseks olevaid dokumente viis aastat pärast ärisuhte lõppemist 3 punktis 10² nimetatud teenust.”; 76
(2) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses: „Virtuaalvääringu teenuse pakkuja asutamisel uue äriühinguna võib osa- või aktsiakapitali sissemakse olla ainult rahaline. § 72². Nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahenditele
(1¹) Kohustatud isik ei pea isikusamasuse tuvastamise ja esitatud teabe kontrollimise aluseks olevate dokumentide originaale ega koopiaid säilitamaVirtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendid peavad igal hetkel vastama ühele järgmistest suurustest, kuiolenevalt sellest, kumb on suurem: 1) isikusamasus tuvastati e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste vahendite abil või 2) dokument on kohustatud isikule riigi elektroonilises andmekogus kättesaadav kogu käesoleva paragrahviseaduse § 72¹ lõikes 1 nimetatud perioodi jooksul.”; 77) paragrahvi 47 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „seire” sõnadega „sätestatud osa- või juhuti tehingute tegemise”aktsiakapitali suurus; 782) vastavalt käesoleva paragrahvi 47 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1–3” tekstiosaga „lõigetes 1, 2 ja 3”; 79) paragrahvi 48 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ või 6 sätestatud arvutusmetoodikale arvutatud omavahendite suurus.
(2) Kohustatud isikul on lubatud käesoleva seaduse rakendamisel kogutud isikuandmeid töödelda üksnes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil, mida käsitatakse avaliku huvi küsimusenaVirtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendid koosnevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016nr 575/679 füüsiliste isikute kaitse2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95määruse (EL) nr 648/46/EÜ kehtetuks tunnistamise2012 muutmise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119176, 0427.0506.20162013, lk 1–88337) mõistes, ning neid andmeid ei tohi täiendavalt töödelda viisil, mis ei vastaartiklites 26–30 sätestatud esimese taseme põhiomavahenditest koos nimetatud eesmärgile, näiteks turunduslikel eesmärkidel.”määruse artiklis  80) paragrahvi 48 täiendatakse lõigetega 2¹ ja 2² järgmises sõnastuses: „(2¹) Isikuandmete suhtes36 sätestatud mahaarvamistega, mida kohustatud isik töötleb käesoleva seaduse § 16 alusel, võib piirata andmesubjekti järgmisi õigusi: 1) nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist; 2) nõuda tema isikuandmete ülekandmist; 3) esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemise kohta. (2²) Käesoleva paragrahvi lõike 2¹ alusel võib piirata andmesubjekti õigusi juhul, kui piiramata jätmine võib kahjustada töötleja või teise kohustatud isiku võimet täita käesoleva seaduse nõudeid, sealhulgas kohaldada hoolsusmeetmeid.”; 81) paragrahvi 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui ärisuhte loomine, tehing, toiming või teenuse osutamine jääb teostamata, ning selle kohaldamist kaalutakse käesoleva seaduse §-dessealjuures ei kohaldata mahaarvamisele nimetatud määruse artiklites 4246 ja 43 nimetatud asjaolude esinemise korral48 sätestatud künnisega seotud erandeid.
”; 82) paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses: „(3¹) Audiitor, kellele kutsetegevuse käigus saab teatavaks informatsioon tehingust, millest teine kohustatud isik oleksKui virtuaalvääringu teenuse pakkuja osutab üksnes käesoleva paragrahvi lõikeseaduse § 3 punktis 10 või 10³ nimetatud teenust, ei tohi virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendid olla väiksemad kui 25 3 kohaselt pidanud teavitama rahapesu andmebürood, teatab sellest rahapesu andmebüroole hiljemalt kaks tööpäeva pärast nimetatud informatsiooni saamistprotsenti eelmise majandusaasta püsivatest üldkuludest.”; 83) paragrahvi 50 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, asub või teenust osutab”; 84) paragrahvi 52 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ Üldkulud vaadatakse üle igal aastal.
(4) Kohustatud isik kehtestab oma suurust ja tegevuse iseloomu silmas pidades asjakohase meetmete süsteemiKui virtuaalvääringu teenuse pakkuja on tegutsenud vähem kui 12 kuud, millega tagataksevõib ta püsivate üldkulude arvutamisel kasutada majandustegevuse prognoose tingimusel, et kohustatud isiku töötajad ja esindajadta hakkab kasutama varasemate perioodide andmeid niipea, kes teatavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest või käesoleva seaduse rikkumisest kohustatud isiku siseselt, saavad seda teha anonüümselt ningkui need on kaitstud kohustatud isiku teiste töötajate, juhtorgani liikmete või klientide ähvarduste või vaenuliku tegevusekättesaadavad.
(5) Majandusaasta püsivate üldkulude arvutamise põhimõtted kehtestab valdkonna eest ning tööalase ebasoodsa või diskrimineeriva kohtlemise eestvastutav minister määrusega.”; 85
(6) Kui virtuaalvääringu teenuse pakkuja osutab käesoleva seaduse 5. peatükki täiendatakse §-ga 52 3 punktis 10¹ järgmises sõnastusesvõi 10² nimetatud teenust, peavad virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendid olema vähemalt võrdsed järgmiste mahuosade summaga: „§ 52¹. Teavitaja kaitse
(1) Rahapesu andmebüroo ja Finantsinspektsioon tagavad käesoleva seaduse rikkumisest teatamise fakti4 protsenti teenuse pakkumise raames tehtud tehingute mahu osast, samuti käesoleva seaduse §-s mis on kuni 5 miljonit eurot või sellega võrdne; 49 nimetatud teatamise fakti konfidentsiaalsuse ja selle võib avaldada üksnes teate esitanud füüsilise isiku kirjalikul nõusolekul.
(2) Teatamise fakti võib avaldada prokuratuurile ja uurimisasutusele2, kui esineb kahtlus5 protsenti teenuse pakkumise raames tehtud tehingute mahu osast, et teate esitanud isikmis on rikkunud teatamiskohustust või pannud toime kuriteo.
(üle 5 miljoni euro, kuid ei ületa 10 miljonit eurot; 3) Kui teate esitanud füüsiline isik kaasatakse tunnistajana süüteomenetlusse, kohaldatakse süüteomenetluse sätteid teatamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata.
(4) Tööandjal on keelatud töötajat käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatamise tõttu ebavõrdselt kohelda.
(5) Kohus või töövaidluskomisjon kohaldab teate esitanud füüsilise isiku kaitseks jagatud tõendamiskohustust. Hageja või avaldaja esitab avalduses faktilised asjaoludprotsent teenuse pakkumise raames tehtud tehingute mahu osast, mille alusel võib järeldada, et tedamis on ebavõrdselt koheldud. Kui isiküle 10 miljoni euro, kelle vastu on avaldus esitatud,kuid ei tõenda vastupidistületa 100 miljonit eurot; 4) 0, eeldatakse5 protsenti teenuse pakkumise raames tehtud tehingute mahu osast, et teate esitanud isikut koheldi ebavõrdselt teavitamise tõttu. Käesolevas lõikes sätestatust kõrvalekalduv kokkulepemis on tühine.”üle 100 miljoni euro, kuid ei ületa 250  86miljonit eurot; 5) paragrahvi 53 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Rahapesu andmebüroo on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus0,25 protsenti teenuse pakkumise raames tehtud tehingute mahu osast, mis teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi käesolevas seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses autonoomselton üle 250 miljoni euro. Rahapesu andmebüroo täidab käesolevast seadusest tulenevaid ülesandeid sõltumatult ja võtab käesolevas seaduses sätestatud tegevust puudutavaid otsuseid vastu iseseisvalt.
(27) Vabariigi Valitsus nimetab rahapesu andmebüroo juhi ametisse rahandusministri ettepanekul viieks aastaks, arvestades avaliku teenistuseKäesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud teenusena tehtud tehingute mahu osa arvutamise aluseks on üks kaheteistkümnendik virtuaalvääringu teenuse pakkuja eelneva aasta jooksul käesoleva seaduse § 3 punktides 10 lõike¹ ja 2 alusel kehtestatud korda10² nimetatud teenustena tehtud ülekandmise ja vahetamise tehingute kogusummast. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja, kes on eelneval aastal tegutsenud vähem kui 12 kuud, jagab asjakohase näitaja saamiseks eelneva aasta jooksul tehtud ülekandmise ja vahetamise tehingute mahu summa eelneval aastal tegutsetud kuude arvuga.
(38) Rahapesu andmebüroo kulud kaetakse riigieelarvestVirtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud rakendama meetmeid, mis tagavad igal ajal võimaluse omavahendite arvutamiseks piisava täpsusega.
(9) Rahapesu andmebürool on oma eelarveAndmebüroo võib määrata tähtaja, mille kinnitab ja mida muudab rahandusminister rahapesu andmebüroo juhi ettepanekuljooksul peab virtuaalvääringu teenuse pakkuja viima omavahendid käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korrasnõuetega kooskõlla. Rahapesu andmebüroo eelarvest kinnipidamist kontrollib rahandusminister.”; 87) paragrahvi 54 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja sõnad „kriminaaltulu jälitamine ning”; 88) seadust täiendatakse §-ga 54¹ järgmises sõnastuses: „§ 54¹ 72³. Rahapesu andmebüroole esitatavad aruandedVirtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorkontroll
(1) Krediidi- ja finantseerimisasutused ning käesoleva seaduse § 64 lõike 1 alusel rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvad isikud esitavad rahapesu andmebüroole seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid sisaldavad aruandedVirtuaalvääringu teenuse pakkuja raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll on kohustuslik.
(2) Käesoleva paragrahviAudiitorettevõtjaks võib nimetada audiitortegevuse seaduse § 7 lõikes 12 nimetatud andmete kogumist ja esitamist võib korraldada ka valitsusasutuste, riigiasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute abil. Kohustatud isiku suhtes tuleb järgida andmete ühekordse esitamise põhimõtet.
(3) Rahapesu andmebüroole esitatavate aruannete sisu, esitaja ja esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusegaVirtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorettevõtjat ei või nimetada kauemaks kui viieks aastaks.”; 89) paragrahvi 57 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ Viieks aastaks nimetatud audiitorettevõtja nimetamine vahetult järgnevaks perioodiks ei ole lubatud.
(4) Täite- või pankrotimenetluses on keelatud võõrandada vara, mille suhtes kehtib rahapesu andmebürooAudiitorettevõtja peab kontrollima virtuaalvääringu teenuse pakkuja poolt käesolevas paragrahvis sätestatud korrasomavahendite kohta kehtestatud piirang või mis on nimetatud piirangu kehtivuse ajal arestitud kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras.”; 90) paragrahvi 58 lõige 1 muudetaksenõuete täitmist bilansipäeva seisuga ning esitama vastava virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta aruande esitamise tähtajaks sellekohase arvamuse virtuaalvääringu teenuse pakkujale ja sõnastatakse järgmiselt: „Rahapesu Andmebüroole.
(15) Rahapesu andmebüroolAndmebürool on õigus seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks saada enda määratud tähtajaks teavet pädevatelt järelevalveasutustelt ja teistelt riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning ettekirjutuse alusel kohustatud isikult ja kolmandalt isikult.”; 91) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuseskohustada virtuaalvääringu teenuse pakkujat määrama audiitorettevõtja, kui: „(1¹) Rahapesu andmebürool on õigus käesolevast seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks saada täitemenetluse seadustiku §-s üldkoosolek või osaühingu juhatus ei ole audiitorettevõtjat nimetanud;63¹ nimetatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu käesoleva seaduse § 81 lõigetes 1¹– 26.04.2022 15 nimetatud andmeid:22 Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „juhatus”; 92 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel. 2) paragrahvi 58 lõigeüldkoosoleku või osaühingu juhatuse nimetatud audiitorettevõtja on loobunud audiitorkontrolli tegemisest; 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(3) Rahapesu andmebüroolAndmebüroo hinnangul on õigus saada rahapesu tõkestamiseks olulisi andmeid, sealhulgas jälitustegevuse käigus kogutud teavet, enda määratud tähtajaks kõigilt jälitusasutustelt õigusaktidega sätestatud korrasaudiitorettevõtja kaotanud usalduse. Jälitustegevuse käigus kogutud teabe edastamiseks teistele asutustele peab rahapesu andmebürool olema teabe esitanud jälitusasutuse kirjalik nõusolek.”; 93) seadust täiendatakse §-ga 59¹ järgmises sõnastuses: „§ 59¹ 724. Rahapesu andmebüroo andmekoguSisekontroll ja andmete säilitamine
(1) Rahapesu andmebüroo andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekoguVirtuaalvääringu teenuse pakkuja peab rakendama piisavaid sisekontrolli meetmeid, kus töödeldakse rahapesu andmebüroo ülesannetest tulenevate toimingutemis hõlmavad virtuaalvääringu teenuse pakkuja kõiki juhtimis- ja menetlustega seotud andmeidtegevustasandeid.
(2) Andmekogu vastutav töötleja on rahapesu andmebürooVirtuaalvääringu teenuse pakkuja nõukogu määrab siseauditi üksuse ülesannete täitmiseks siseaudiitori.
(3) Andmekogu pidamise põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega Siseaudiitorile kohaldatakse audiitortegevuse seaduses atesteeritud siseaudiitori kohta sätestatud nõudeid ja tegevuse õiguslikke aluseid.”; 94) paragrahvi 60 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks; 95) paragrahvi 63 lõikes 1 asendatakse sõna „õiguskaitseasutusega” sõnadega „õiguskaitse- Siseaudiitor ei või järelevalveasutusegatäita ülesandeid, samuti rahvusvahelise organisatsioonimis põhjustavad või institutsiooniga”; 96) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses: „võivad põhjustada huvide konflikti.
(1¹3) Siseaudiitori ülesanne on kontrollida virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja tema juhtide ning töötajate tegevuse vastavust õigusaktidele, Rahapesu andmebüroo määrab töötajaAndmebüroo ettekirjutustele, kes vastutab teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides asuvate rahapesu andmebüroode teabenõuete vastuvõtmise eestjuhtimisorganite otsustele, sise-eeskirjadele, virtuaalvääringu teenuse pakkuja sõlmitud lepingutele ja heale tavale.
”; 97) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 5¹ järgmises sõnastuses: „(5¹4) Kui teiselt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroolt saadud teabetaotlusele vastamine nõuab täiendava teabe hankimist kohustatud isikultVirtuaalvääringu teenuse pakkuja tagab siseaudiitorile kõik tema ülesannete täitmiseks vajalikud õigused ja töötingimused, hangib rahapesu andmebüroo selle teabe viivitamatasealhulgas õiguse saada selgitusi ja teavet virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhtidelt ja töötajatelt ning jälgida avastatud puuduste kõrvaldamist ja tehtud ettepanekute täitmist.
”; 98) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 7¹ järgmises sõnastuses: „(7¹5) Rahapesu andmebüroo võib keeldudaSiseaudiitor on kohustatud talle virtuaalvääringu teenuse pakkuja kohta teatavaks saanud teabe edastamisest teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole üksnes juhul, kui teabe vahetamine jääb väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärkemis osutab õigusrikkumistele või see kahjustaks kriminaalmenetlust või kui teavet päriv büroo pole täpsustanud teabe küsimise asjaolusidklientide huvide kahjustamisele, tausta kirjeldust, taotluse põhjustviivitamata kirjalikult edastama virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhtidele ja teavet selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatsetakse kasutadaRahapesu Andmebüroole.”; 99) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses: „
(106) Virtuaalvääringu teenuse pakkuja ning tema välisriigi filiaalid säilitavad käesolevas seaduses sätestatud andmeid muutumatuna ja Rahapesu andmebüroo annab viivitamata teisele Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroole loa taotluse alusel edastatud teabe levitamiseks teistele vastava riigi pädevatele asutustele. Loa andmisest võib keeldudaAndmebüroole kättesaadavana viis aastat kliendiga ärisuhte lõppemisest arvates, kui teabe levitamine jääb ilmselgelt väljapoole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärkeRahapesu Andmebüroo ei ole ettekirjutusega kehtestanud teistsugust tähtaega või kui see kahjustaks kriminaalmenetlustseaduses ei ole sätestatud pikemat tähtaega. Teabe levitamise piiramist selgitatakse.”; 100
(7) paragrahvi 64 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „Politsei-Virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja Piirivalveamet või”; 101) paragrahvi 65 lõige 1 muudetaksetema välisriigi filiaalid säilitavad dokumente, milles sätestatakse teenuse osutamise lepingu kohased virtuaalvääringu teenuse pakkuja ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Rahapesu andmebüroo võibkliendi õigused ja kohustused või tingimused, mille alusel kliendile teenust osutatakse, nii kaua, kuni lepinguline või muu virtuaalvääringu teenuse pakkumisega seotud õigussuhe kliendiga kestab, kui käesolevas seaduses või muus õigusaktis ei ole sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32pikemat tähtaega.
(8) Rahapesu Andmebürool on õigus nõuda, 35, 50 jaet pärast virtuaalvääringu teenuse pakkujale antud tegevusloa lõppemist peab ta säilitama andmeid käesoleva paragrahvi lõikes 516 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusiviieaastase tähtaja möödumiseni.”; 102 § 725. Kõrgendatud nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja asukohale, tegevuskohale, juhatuse liikmetele ja kontaktisikule
(1) paragrahvi 65 lõige 4 muudetakseVirtuaalvääringu teenuse pakkuja juhatuse liikmel peab olema kõrgharidus ja sõnastatakse järgmiselt: „vähemalt kaheaastane erialane töökogemus.
(42) Virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhatuse liige ei või olla enama kui kahe virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhatuse liikme ametikohal.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigeteslõikes 2 ja 3 nimetamata isikute poolt haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäärsätestatud piirangu tähenduses loetakse järgmised ametikohad üheks ametikohaks: 26.04.2022 15:22 Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „järgmised” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel. 1) füüsilise isiku puhul kuni 5000 eurotjuhatuse liikme ametikohad samas kontsernis; 2) juriidilise isiku puhul kuni 32 000 eurot.”; 103) paragrahvi 67 lõigetest 1juhatuse liikme ametikohad äriühingus, 3, milles virtuaalvääringu teenuse pakkuja omab olulist osalust.
(4 ja 5 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet,” vastavas käändes; 104) Rahapesu Andmebüroo võib lisaks käesoleva paragrahvi 67 täiendatakse lõigetega 1¹ ja 1² järgmises sõnastuses: „lõikes 2 nimetatule anda juhatuse liikmele loa ühele täiendavale juhatuse liikme ametikohale asumiseks.
(1¹5) Kui Finantsinspektsioonil tekib finantsjärelevalve käigus kogutud infoVirtuaalvääringu teenuse pakkuja käesoleva seaduse § 17 kohaselt määratud kontaktisik ei või materjalide pinnalt, eelkõige krediidiasutuseolla teise virtuaalvääringu teenuse pakkuja kontaktisik või investeerimisühingu juhtimise korralduse, ärimudelistruktuuriüksuse juht.
(6) Virtuaalvääringu teenuse pakkuja juhatuse liige võib töötada käesoleva seaduse § 17 kohaselt määratud kontaktisikuna või tegevuse hindamiselvastava struktuuriüksuse juhina üksnes nendes virtuaalvääringu teenuse pakkujates, põhjendatud kahtlus, et kõnealuses krediidiasutuses või investeerimisühinguskus ta on toimunud või toimub rahapesu või terrorismi rahastamine või krediidiasutus või investeerimisühing on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või toime pannud selle katse või rahapesuks või terrorismi rahastamiseks on suurenenud risk, teavitab Finantsinspektsioon sellest viivitamata rahapesu andmebürood ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutustjuhatuse liige.
(1²7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul teevad rahapesuVirtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevuskoht peab võimaldama virtuaalvääringu teenuse pakkumist ja tema asu- või terrorismi rahastamise võimaliku suurenenud riski korral Finantsinspektsioontegevuskoha kaudu peab olema igal ajal võimalik tagada järelevalve- või uurimisasutuse esindajale juurdepääs kogutavatele ja rahapesu andmebüroo koostööd ning teavitavad oma ühisest hinnangust viivitamata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutustsäilitatavatele andmetele.”; 105) paragrahvi 69 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „
(3) Teenistuslikku järelevalvet rahapesu andmebüroo tegevuse seaduslikkuse üle teeb valdkonna eest vastutav minister § 726.
(4) Teenistuslikku järelevalvet Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandustegevusest ajutiselt loobumine Virtuaalvääringu teenuse pakkuja ei tehta rahapesu andmebüroole käesolevas seaduses ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduses pandud ülesannete täitmise ja nimetatud õigusaktidessaa esitada majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 lõikes 2 sätestatud õiguste teostamise ning nende õiguste teostamisega seonduva rahapesu andmebüroo sisemiste korralduste, juhiste ja aktide koostamise ning kinnitamise, samuti rahapesu andmebüroo ametnike teenistussuhetega seotud otsuste osasmajandustegevusest ajutiselt loobumise teadet.”; 10639) paragrahvi 69 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks; 107) seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „8. peatükk Tegevusluba ja teenuse osutamise keeld”; 108) paragrahvis 74 asendatakse arv „14” arvuga „15”; 109) paragrahvi 75 täiendatakse punktiga 4punktidega 5–9 järgmises sõnastuses: „45) ettevõtja ei vasta kehtivatele tegevusloa andmise tingimustele ja mittevastavust ei ole kõrvaldatud selleks ettekirjutusega antud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühemvirtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevus on peatunud kauemaks kui 30 kuueks järjestikuseks kuuks;päeva.” 6) virtuaalvääringu teenuse pakkuja ühineb uue ühingu asutamisega või ühineb ja tegevust jätkab ühendav ühing; 1107) seadusevirtuaalvääringu teenuse pakkuja on esitanud või tema volitusel on esitatud Rahapesu Andmebüroole valeandmeid; 8. peatükki täiendatakse §-ga 75¹ järgmises sõnastuses: „§ 75¹. Teenuse osutamise keeld Käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 4) virtuaalvääringu teenuse pakkujat, 4¹tema juhtorgani liiget, 7 ja 8 nimetatud valdkondades on keelatud teenust osutada ettevõtjalprokuristi, kelleltegelikku kasusaajat või kelle juhatuse või nõukogu liikmel või tegelikul kasusaajalomanikku on kehtiv karistuskaristatud majandusalase, varavastaseametialase, riigivastasevaravastase või avaliku usalduse vastase kuriteosüüteo eest.”; 111) või rahapesu või terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest ja vastavad karistusandmed ei ole karistusregistri seaduse kohaselt karistusregistrist kustutatud; 9. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „9. peatükk Juriidilise isiku) virtuaalvääringu teenuse pakkuja, usaldushalduse ja maksekonto tegelikutema juhtorgani liige, prokurist, tegelik kasusaaja andmedvõi omanik on rikkunud rahvusvahelist sanktsiooni või rikub rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavate õigusaktidega kehtestatud korda.”; 11240) paragrahvi 76 lõike75 tekst loetakse lõikeks 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Tegeliku kasusaaja andmeid hoiab eraõigusliku juriidilise isiku juhatus tegelike kasusaajate andmekogus.”; 113) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 1¹2 järgmises sõnastuses: „
(1¹2) Usaldushaldur, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on Eestis, on kohustatud kogumaLisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 37 lõikes 2 ja hoidma äriregistri juures teavet kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib Rahapesu Andmebüroo tunnistada käesoleva seaduse § 970 lõike 6 punktides1 punktis 1–54 nimetatud isikute kohta.”; 114) paragrahvi 76 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastusestegevusloa kehtetuks, kui: „51) filiaalile.”virtuaalvääringu teenuse pakkuja kuulub konsolideerimisgruppi, mille struktuur ei võimalda saada konsolideeritud järelevalveks vajalikku informatsiooni, või teenuseosutajaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing on asutatud riigis, kus pädeval järelevalveasutusel ei ole õiguslikku alust või võimalusi Rahapesu Andmebürooga koostöö tegemiseks või mille õigusaktidest tulenevad nõuded või nende rakendamine takistaks taotleja üle piisava järelevalve teostamist; 1152) seadust täiendatakse §-ga 76¹ järgmises sõnastuses: „§ 76¹. Tegelike kasusaajate andmekogu
(1) Tegelike kasusaajate andmekogu asutabvirtuaalvääringu teenuse pakkuja ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(2muu isiku vahel olev märkimisväärne seos takistab piisava järelevalve teostamist; 3) Tegelike kasusaajate andmekogu vastutav töötlejailmneb, et virtuaalvääringu teenuse pakkuja on Rahandusministeerium. Volitatud töötlejad on Registritevalinud tegevusloa taotlemise ja Infosüsteemide keskus ning Tartu Maakohtu registriosakond (edaspidi registriosakondregistreerimise kohaks Eesti eesmärgiga hoida kõrvale välisriigis, kus ta peamiselt tegutseb, teenuseosutajale või tegevusele kehtestatud keeldudest või rangemate nõuete täitmisest; 4).
(3) Andmekogus säilitatakse käesoleva seaduse § 77 kohaselt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või kolmanda riigi pädeva järelevalveasutuse poolt Rahapesu Andmebüroole esitatud andmeid ja § 77¹teabe kohaselt tehtud märgete infot.”on virtuaalvääringu teenuse pakkuja rikkunud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või kolmanda riigi õigusaktis sätestatud tingimusi; 1165) paragrahvi 77 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2–4² ja §-s 76 sätestatust, esitab täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogussevirtuaalvääringu teenuse pakkuja avaldab oma tegeliku kasusaajategevuse või juhtide kohta järgmised andmed: 1oluliselt ebaõiget või eksitavat teavet või reklaami; 6) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariikvirtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendite suurus ei vasta käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele; 27) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohtavirtuaalvääringu teenuse pakkuja on korduvalt või olulisel määral rikkunud tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut.”; 11741) paragrahvi 7776² täiendatakse lõikega 1¹4 järgmises sõnastuses: „
(1¹) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 4¹ nimetatud juhul ja kui kontserni emaettevõtja pole kantud Eesti äriregistrisse, esitab äriühing ühes tegeliku kasusaaja andmetega ka kontserni emaettevõtja nime, registrikoodi ja riigi nime, kus kontserni emaettevõtja) Tegelike kasusaajate andmekogu andmetel on registreeritudinformatiivne tähendus.”; 11842) paragrahvi 77 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: „
(2) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab mittetulundusühing äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed:lõige 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik² tunnistatakse kehtetuks; 243) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta.
(3) Lähtudes käesoleva seaduse § 9 lõikest 7, esitab sihtasutus äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse oma tegeliku kasusaaja kohta järgmised andmed: 1) isiku nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik; 2) andmed isiku kontrolli tegemise viisi kohta; 3) sihtasutuste seaduse § 9 tähenduses soodustatud isikute nimekiri, mis sisaldab iga soodustatud isiku nime, isikukoodi ja isikukoodi riiki, isikukoodi puudumise korral sünniaega ja -kohta ning elukohariiki, kui sellised isikud on sihtasutuse põhikirjas märgitud.”; 119) paragrahvi 77 täiendatakse lõigetega 3¹lõige 34 muudetakse ja 3² järgmises sõnastusessõnastatakse järgmiselt: „
(3¹34) Usaldushaldur esitab äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse kõigi käesoleva seaduse § 9 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud isikute kohta nime, isiku- või registrikoodi ja isiku- või registrikoodi riigi, isikukoodi puudumise korral sünniaja ja -koha ning elukohariigi. (3²) Usaldushaldur esitab äriregistri infosüsteemi kaudu tegelike kasusaajate andmekogusse ka usaldushalduse täieliku nime, selle loomise kuupäeva ja, selle riigi nime, mille õiguse alusel on usaldushaldus loodud.”; 120) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 4¹ järgmises sõnastuses: „(4¹) Usaldushaldur esitab käesoleva paragrahvi lõigetes 3¹ ja 3² nimetatud andmed 30 päeva jooksul arvates: 1) usaldushalduse loomisest; 2) usaldushalduriks saamisest või 3) tähtajalise elamisõiguse saamisest.”; 121) paragrahvi 77 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(5) Esitatud andmete muutumise korral esitab äriühing, mittetulundusühingoma aadressi, sihtasutus või usaldushaldur uued andmed 30 päeva jooksul andmete muutumisest teadasaamisest arvates.”; 122) seadust täiendatakse §-ga 77¹ järgmises sõnastuses: „§ 77¹. Andmete õigsuse tagamine
(1) Kui käesoleva seaduse § 77 kohaselt andmete esitamiseks kohustatud isik pole selles paragrahvis nimetatud kohustust täitnud, teavitab registriosakond teda sellesttelefoninumbri ja nõuab andmete esitamistelektronposti aadressi.
(2) Andmete esitamiseks kohustatud isik peab andmed esitama kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavituse saamisest arvates.
(3) Kui registriosakond saab käesoleva seaduse § 20 lõike 2² alusel esitatud ja asjakohaselt põhistatud teate tegelike kasusaajate andmete ebaõigsuse kohta, teavitab ta sellest andmete esitamiseks kohustatud isikut ning teeb andmete juurde märke, et esineb kahtlus nende õigsuses.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud märge kustutatakse automaatselt andmete õigsuse kinnitamisel või nende muutmisel.”; 12344) paragrahvi 78 lõige 179² tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked avalikustatakse äriregistri infosüsteemis.”; 124) seadust täiendatakse §-ga 79¹ järgmises sõnastuses: „§ 79¹. Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete kättesaadavuse piiramist
(1) Olukorras, kus tegeliku kasusaaja andmete avalikkusele kättesaadavus põhjustaks tegelikule kasusaajale ebaproportsionaalselt suure kelmuse, inimröövi, šantažeerimise, väljapressimise, ahistamise, vägivalla või ähvardamise ohu, on tegelikul kasusaajal ja tema esindajal õigus taotleda registriandmekogu vastutavalt töötlejalt erandkorras andmete kättesaadavuse piiramist.
(2) Kui tegelik kasusaaja on alaealine või piiratud teovõimega isik, võib tegeliku kasusaaja esindaja taotleda andmete avalikkusele kättesaadavuse piiramist kuni tegeliku kasusaaja täisealiseks saamisesaamiseni või tema täieliku teovõime taastamisenitaastumiseni.
(3) Tegelike kasusaajate andmekogu vastutav töötleja piirab andmete avalikkusele kättesaadavust tegeliku kasusaaja või tema esindaja põhistatud taotluse alusel, kui on tõendatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude esinemine. Andmete avalikkusele kättesaadavuse piiramine lõpetatakse, kui ei esine kättesaadavuse piirangu seadmise aluseks olevat asjaolu. Tegelike kasusaajate andmekogu vastutav töötleja teavitab taotlejat andmete kättesaadavuse piiramise taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise ning andmete kättesaadavuse piiramise lõpetamise otsusest.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel piiratud kättesaadavusega andmeid avaldatakse üksnes krediidi- ja finantseerimisasutusele, notarile, täidesaatva riigivõimu asutusele, Finantsinspektsioonile ning rahapesu andmebürooleRahapesu Andmebüroole.
(45) RegistriTegelike kasusaajate andmekogu vastutav töötleja esitab käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2lõike 3 alusel tehtud otsuste arvu ja põhjenduste kohta ülevaate valdkonna eest vastutavale ministeeriumile ning Euroopa Komisjonile.”; 12545) paragrahvi 80 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: „
(2) Registripidaja kustutab usaldushalduse tegeliku kasusaaja andmed, kui selleks õigustatud huvi omav isik tõendab, et andmete esitamise aluseks olnud asjaolu äralangemisest on möödunud vähemalt viis aastat.”; 126) paragrahvi 81 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(1) Krediidi- ja finantseerimisasutus, kes on kliendile avanud maksekonto (edaspidi konto), millele on väljastatud IBAN-kood, või üürinud hoiulaeka, peab tagama, et täitemenetluse seadustiku §-s 63¹ nimetatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu on kättesaadavad vähemalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1¹–15 nimetatud andmed.”; 127) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 1¹–15 järgmises sõnastuses: „(1¹) Konto omaniku ja hoiulaeka üürile võtja kohta tehakse kättesaadavaks: 1) nimi; 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumise korral sünniaeg ja -riik või registrikood; 3) postiaadress. (1²) Kontot kasutama volitatud isiku kohta tehakse kättesaadavaks: 1) nimi; 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumise korral sünniaeg ja -riik; 3) postiaadress; 4) volituse alguse ja lõpu kuupäev ning kasutusõiguse sisu. (1³) Konto omaniku tegeliku kasusaaja kohta tehakse kättesaadavaks: 1) nimi; 2) isikukood ja isikukoodi väljastanud riik, nende puudumise korral sünniaeg ja -riik; 3) elukohariik.
(14) Konto kohta tehakse kättesaadavaks: 1) IBAN; 2) konto avamise kuupäev; 3) konto sulgemise kuupäev.
(15) Hoiulaeka kohta tehakse kättesaadavaks hoiulaeka kasutusse andmise lepingu: 1) number; 2) sõlmimise kuupäev; 3) lõpetamise kuupäev.”; 128) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2) IBAN (inglise keeles International Bank Account Number) käesoleva paragrahvi tähenduses on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt kindlaksmääratud standardile ja standardile EVS 876:2016 vastav rahvusvaheline kontotunnus, millega üheselt identifitseeritakse konkreetne konto liikmesriigis.”; 129) paragrahvi 81 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1¹, 14 ja 15 nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto ja kehtiva hoiulaeka lepingu kohta ning päringu saamisele eelneva viieaastase perioodi kestel suletud konto ja lõpetatud hoiulaeka kasutusse andmise lepingu kohta.”; 130) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses: „
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1² nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto puhul päringu saamisele eelneva viieaastase perioodi kohta.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1³ nimetatud andmete kättesaadavus tagatakse olemasoleva konto kohta päringule vastamise hetkeseisuga.”; 131) paragrahv 83 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 83. Anonüümse konto või hoiuraamatu või -laeka või virtuaalvääringu rahakoti avamine
(1) Käesolevas seaduses sätestatud anonüümse konto või hoiuraamatu või -laeka või virtuaalvääringu rahakoti avamise otsuse tegemise või sellekohase lepingu sõlmimise eest, kui kohustatud isik oli krediidi- või finantseerimisasutus või virtuaalvääringu teenuse pakkuja, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”; 13246) paragrahvi 91 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 91. Korrespondentsuhtluse nõuete rikkumine”; 133) paragrahvi 93 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „tegeliku kasusaaja” sõnadega „või avalikkuse”; 134) seadust täiendatakse §-dega 94¹–94³ga 944 järgmises sõnastuses: „§ 94¹944. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest ja majandustegevuse lõpetamisest teatamise kohustuseOmavahendite nõuete rikkumine
(1) Käesoleva seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest teatamise, eelnimetatud asjaolude muutmise kavatsusest etteteatamise võiKäesolevas seaduses ja selle alusel sätestatud virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevuse lõpetamisest teatamise kohustuseomavahendite nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –− karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”; 47) seadust täiendatakse § 94²-ga 96¹ järgmises sõnastuses: „§ 96¹. Teenuse osutamise keeluVirtuaalvääringu teenuse pakkuja kohustuste rikkumine
(1) KäesolevaVirtuaalvääringu teenuse pakkuja juhi või töötaja poolt tehingu algatajaga seotud teabe välja selgitamata või kontrollimata jätmise või ärisuhte väliselt teenuse osutamise või muude käesoleva seaduse §-s 75¹ 25 sätestatud virtuaalvääringu teenuse osutamise keelupakkuja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot. § 94³. Aruandluskohustuse rikkumine
(1) Käesoleva seaduse § 54¹ alusel kehtestatud aruandluskohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.”; 13548) paragrahvi 95 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „liikme” sõnadega „või usaldushalduri”; 136) paragrahvis 97 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet” sõnadega „rahapesu andmebüroo”; 137) seadust täiendatakse §-ga 98¹118³ järgmises sõnastuses: „§ 98¹118³. Rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks muutmise üleminekusätted
(1) Alates 2021Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2022. aasta 115. jaanuarist lähevad Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusena tegutsenud rahapesu andmebüroo (edaspidi käesolevas paragrahvis PPA RAB) ja tema ametnike ülesanded, õigused ja pädevus üle rahapesu andmebüroole ja tema ametnikele Rahandusministeeriumi valitsemisalas.märtsil jõustunud redaktsiooniga
(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetud õigusjärglus kehtib ka osalusele rahvusvahelistes organisatsioonides, koostöölepetes, samuti rahapesu andmebürooseaduse alusel tegevusloa saanud virtuaalvääringu teenuse pakkuja on kohustatud oma tegevuse ja selle ametnike ligipääsule kõikides riiklikes registrites, andmekogudes ja infosüsteemidesdokumendid viima käesoleva seaduse 2022.
(3) Kuni 2021.  aasta 115. jaanuarini jätkab PPA RAB oma ülesannete täitmist märtsil jõustunud redaktsiooni § 70 lõikes 3², sealhulgas esindab rahapesu andmebürood rahvusvahelistes organisatsioonides, koostöölepetes ning riigisisestes organisatsioonides ja menetlustes.
(4) PPA RAB§-i käsutusesdes 72¹ ja valduses olev informatsioon 72², toimikud, andmebaasid§ 72³ lõigetes 2–5 ning andmekandjad antakse rahapesu andmebüroole Rahandusministeeriumi valitsemisalas üle§-des 724 ja 725 kehtestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 20212022. aasta 115. jaanuariljuuniks.
(52) Enne 2021. aasta 1. jaanuari käesolevaKäesoleva seaduse või rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel alustatud haldusmenetlused ja järelevalvetoimingud§ 72³ lõikes 1 sätestatud audiitorkontrolli kohustust kohaldatakse virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandusaasta aruannete perioodidele, mis jätkuvad pärast 2021algavad 2022. aasta 110. jaanuari, viiakse lõpule rahapesu andmebüroo poolt Rahandusministeeriumi valitsemisalasmärtsil või hiljem.
(63) Enne 2021. aasta 1. jaanuari PPA RAB-i poolt käesolevaKäesoleva seaduse ja rahvusvahelise sanktsiooni seaduse alusel algatatud väärteomenetluste puhultegevusloa saanud virtuaalvääringu teenuse pakkuja on alates 2021.kohustatud tagama, et käesoleva seaduse § aasta 1.72³ lõikes jaanuarist kohtuväliseks menetlejaks rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalas4 sätestatud arvamus esitatakse Rahapesu Andmebüroole hiljemalt 2023.
(7) Enne 2021. aasta 1. jaanuari PPA RAB-i haldusakti või toimingu peale halduskohtusse esitatud kaebuse puhul on alates 2021. aasta 1. jaanuarist PPA RAB-i asemel menetlusosaline rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi valitsemisalasjaanuariks.
(84) PPA RAB-i ametnikud, kelle ülesandedKui virtuaalvääringu teenuse pakkuja käesoleva paragrahvi lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul oma tegevust seadusega kooskõlla ei vii ja ametikohtdokumente ei muutuesita, viiakse alates 2021tunnistab Rahapesu Andmebüroo virtuaalvääringu alase tegevusloa kehtetuks. aasta 1
(5) Kõigi majandustegevusest ajutise loobumise teate esitanud virtuaalvääringu teenuse pakkujate, kes ei ole 2022. jaanuarist avaliku teenistuse seaduse §aasta 15. 98 lõikemärtsi seisuga oma majandustegevust taasalustanud, majandustegevus loetakse taasalustatuks 2022. 1 punktiaasta 15. 1 alusel tähtajatult üle rahapesu andmebüroo ametikohale Rahandusministeeriumi valitsemisalasjuunist.
(96) PPA RAB-i politseiametnikud, kelle ülesanded ja ametikoht ei muutu, vabastatakse politseiteenistusest ja viiakse alates 2021.Rahapesu Andmebüroo võib kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimisega seonduvalt tegevusloa muutmise menetlust pikendada kuni 150 aasta 1päevani. ”;jaanuarist nende kirjalikul nõusolekul avaliku teenistuse 49) seaduse §normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses: „nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 98 lõike64, 11.03.2011, lk 1 punkti–12), muudetud direktiividega 2014/107/EL (ELT L 1 alusel tähtajatult üle rahapesu andmebüroo ametikohale Rahandusministeeriumi valitsemisalas359, arvestades käesoleva paragrahvi erisusi16.
(10) PPA RAB-i juht viiakse alates 202112. aasta 1. jaanuarist üle rahapesu andmebüroo juhi ametikohale Rahandusministeeriumi valitsemisalas kuni tema Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise käskkirjast tuleneva tähtaja saabumiseni2014, kohaldades politsei ja piirivalve seaduses sätestatut. Käesoleva seaduse 2021.lk aasta 1.–29), (EL) 2015/2376 (ELT L jaanuaril jõustuva redaktsiooni §332, 18.12.2015, lk 53 lõikes1–10), (EL) 2016/881 (ELT L 2 viidatud avalik konkurss rahapesu andmebüroo juhi ametisse nimetamiseks viiakse läbi 2020146, 03. aasta 1506.2016, lk oktoobriks.
8–21), (11EL) Politseiametniku üleviimisel käesoleva paragrahvi lõigete 9 ja 10 alusel jätkub tema politseiteenistuse staaži arvestus ning tal säilib õigus politseiametniku väljateenitud aastate pensionile vastavalt politsei ja piirivalve seaduse §-le2016/2258 (ELT L 111¹342, kui ta on pensioniõiguse tekkimise ajal ametikohal rahapesu andmebüroos Rahandusministeeriumi valitsemisalas või politseiteenistuses16.
(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud politseiametniku õigus väljateenitud aastate pensionile ei sõltu pensioniõigusliku ea saabumisele vahetult eelneva pideva politseiteenistuse staaži pikkusest ega politseiteenistusest pensionile jäämisest.”2016, lk  1381–3) seadust täiendatakse §-ga 100¹ järgmises sõnastuses: „§ 100¹. Tegeliku kasusaaja andmete kontrollimine Kohustatud isikud rakendavad käesoleva seaduse § 20 lõikes 2¹ nimetatud hoolsusmeedet klientide suhtes, kellega neil on loodud kestev ärisuhe enne käesoleva paragrahvi jõustumist(EL) 2018/822 (ELT L 139, ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates05.”06.2018, lk  1391–13) seadust täiendatakse §-dega 104¹ ja 104² järgmises sõnastuses: „§ 104¹. Teenuse osutamise keelu kohaldamine Käesoleva seaduse §-s 75¹ nimetanud isik, kes on samas paragrahvis nimetatud teenuste osutamist alustanud enne selle paragrahvi jõustumist, viib oma tegevuse selle paragrahvi nõuetega vastavusse hiljemalt(EL) 2020./876 (ELT L aasta 31204, 26.06.2020, lk detsembriks. § 46–48) ja (EL) 2021/514 (ELT L 104², 25. Andmetele juurdepääsu tagamine elektroonilise arestimissüsteemi kaudu Krediidi03.2021, lk 1–26); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1153, millega kehtestatakse normid finants- ja finantseerimisasutustel tuleb käesoleva seaduse § 81 lõigetes 1muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, 3avastamisel, 4uurimisel ja 5 nimetatud kohustusi täita alates 2020.nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (ELT L aasta 10186, 11.07.2019, lk septembrist122–137).”.
AudiitortegevuseKaristusregistri seaduse § 48 lõike 3 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses: „832) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisekäesoleva seaduse § 1620 lõike 21 punktis 10 nimetatud juhul isiku Rahapesu Andmebüroo ametikohale nimetamisel või § 51 lõike 2 punkti 4 aluseltemaga töölepingu sõlmimisel;”.
Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) seadust täiendatakseKrediidiasutuste seaduse §-ga 479 järgmises sõnastuses 88 lõike 42 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 479. Koostöö rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel
(1) Konsolideerimisgruppi kuuluvate krediidi-Rahapesu Andmebüroole ja finantseerimisasutuste puhul teeb Inspektsioon rahapesutegelike kasusaajate andmekogu vastutavale ja terrorismi rahastamise tõkestamisel asjakohasel juhul koostööd nende liikmesriikide pädevate asutustega, kus paiknevad konsolideerimisgrupi püsivad tegevuskohad.
(2) Kui teise liikmesriigi makseasutus või e-raha asutus osutab Eestis teenuseid agendi, filiaali või muu püsiva tegevuskoha kaudu, teeb Inspektsioonvolitatud töötlejale ning Kaitsepolitseiametile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel koostööd selle liikmesriigi pädeva asutusega.
(3) Konfidentsiaalset teavet, mille Inspektsioon on saanud, täites rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid kohustusi, kasutab Inspektsioon üksnes oma kohustuste täitmiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, usaldatavusnõuete kohase reguleerimise
HasartmänguseadusesRiigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 21 lõiget 2seadust täiendatakse pärast sõnu „Politsei§- ja Piirivalveametile” sõnadegaga 51² järgmises sõnastuses: „ning rahapesu andmebüroole§ 51². Virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu tasumisest vabastamine Virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest ei võeta riigilõivu, kui tegevusloa muutmine piirdub ainult ettevõtja asukoha aadressiandmete muutmisega Eesti piires.”; 2) paragrahvi 31 lõige269 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2) Maksu-finantseerimisasutusena tegutsemiseks 3300 eurot;”; 3) paragrahvi 269 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3) virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks 10 000 eurot.”; 4) paragrahvi 269 tekst loetakse lõikeks 1
Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 394 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „
(2) Sama teo eest: 1) grupi poolt; 2) vähemalt teist korda; 3) suures ulatuses või 4) kui see on toime pandud kohustatud isiku majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus, – karistatakse kahe- kuni kümneaastase vangistusega.”; 2) seadustiku normitehnilist märkustTäitemenetluse seadustikku täiendatakse tekstiosaganormitehnilise märkusega järgmises sõnastuses: „1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 20182019/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil1153, millega kehtestatakse normid finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (ELT L 284 186, 12.11.201807.2019, lk 22−30
Korruptsioonivastase seaduseÄriseadustiku § 16 lõike 4 punkti 4 täiendatakse pärast sõna71 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „finantseerimisasutusel” sõnadega „
(3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka käesoleva seadustiku § 15 lõikes 2, väärtpaberite registri pidamise seaduse § 42 lõikes 7 ning notarilrahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 772 lõikes 2 sätestatud nõuete või kohustuste rikkumise või ebaõigete andmete esitamise suhtes.”.
Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 84 lõiked 8–10 tunnistatakse kehtetuks; 2) paragrahvi 88 lõiget 5 täiendatakse punktiga 3¹ järgmises sõnastuses: „3¹) rahapesu andmebüroole rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 81 sätestatud ulatuses;”; 3) paragrahvi 88 lõiget 5¹ täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: „4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nimetatud kohustatud isikutele sama seaduse §-s 16 sätestatud alustel ja korrasKäesolev seadus jõustub 2022.”; 4) paragrahvi 88 lõiget 6² täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: „3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud kliendi tegeliku kasusaaja kohta aasta 15.”; 5) paragrahvi 89 täiendatakse lõigetega 9¹ ja 9² järgmises sõnastuses: „(9¹) Krediidiasutus peab põhjendama isikule makseteenuse lepingu sõlmimisest keeldumist või lepingu ülesütlemist käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil, sealhulgas tuleb isikule anda teavet keeldumist või ülesütlemist puudutava kaebuse esitamise õiguse kohta, välja arvatud juhul, kui keeldumise põhjuste avalikustamine on vastuolus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses või mõnes muus seaduses sätestatuga, või olukorras, kus info avalikustamine võib kahjustada krediidiasutuse teabevahetust õiguskaitse- ja julgeolekuasutustega või koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga märtsil. (9²) Käesoleva paragrahvi lõikes 9¹ nimetatud kohustuse rikkumine ei mõjuta keeldumise või ülesütlemise kehtivust, kuid kahjustatud poolele tuleb hüvitada õigusvastaselt tekitatud kahju.”.
Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 93 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „ (8) Finantsinspektsioon võib makseasutuse või e-raha asutuse klientide, võlausaldajate ja avaliku huvi kaitse eesmärgil, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse olulise rikkumise korral, rakendada lepinguriigi makseasutuse või e-raha asutuse suhtes seaduses sätestatud meetmeid nendest eelnevalt teavitamata. Sellisel juhul teavitatakse päritoluriigi finantsjärelevalve asutust, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust ja Euroopa Komisjoni viivitamata pärast meetmete rakendamist. Meetmeid rakendatakse kuni nende kohaldamise vajadus on ära langenud.”.
Maksukorralduse seaduse § 251 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „Sotsiaalkindlustusametile” sõnadega „, rahapesu andmebüroole”.
Notariaadiseaduse § 29 lõike 3 punkti 13 täiendatakse pärast sõnu „juriidilise isiku” sõnadega „või usaldushalduri”.
Notari tasu seaduse § 31 punkti 91 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „või juriidilise isiku” sõnadega „või usaldushalduri”.
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja” sõnadega „virtuaalvääringu teenuse pakkuja”; 2) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „5) äriühingu, sihtasutuse, usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse asutamise, tegevuse või juhtimisega.”; 3) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses: „(1¹) Finantsinspektsioon teostab finantssanktsioonide kohaldamise järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle nende krediidiasutuste ning finantseerimisasutuste poolt, kelle üle ta teeb järelevalvet seaduse alusel, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.”; 4) paragrahvi 32 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 32. Rahapesu andmebüroo või Finantsinspektsiooni ettekirjutus”; 5) paragrahvi 32 lõikeid 1 ja 5 täiendatakse pärast sõnu „Rahapesu andmebüroo” sõnadega „või Finantsinspektsioon”; 6) paragrahvis 37 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet” sõnadega „rahapesu andmebüroo”.
Vabariigi Valitsuse seaduse § 65 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „ (4) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on rahapesu andmebüroo.”.
Väärteomenetluse seadustiku § 312 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Maksu- ja Tolliamet” sõnadega „, rahapesu andmebüroo”.
Äriseadustiku § 631 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „usaldusfondide” sõnaga „usaldushalduse”.
(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 21, 49–52 ja 54 jõustuvad 2020. aasta 10. septembril. (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 24, 86, 87, 93, 94, 100, 101, 103, 105, 106 ja 136, § 3 punkt 2, §-d 4 ja 9, § 12 punktid 3–6 ning §-d 13 ja 14 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril. (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 46 jõustub 2021. aasta 10. jaanuaril. (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 36, 111–113 ja 115–125 jõustuvad 2021. aasta 10. mail.