(1) Määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud Finantsinspektsiooni, Eesti Panga ja Rahapesu Andmebüroo ülesannete täitmiseks vajalike aruannete (edaspidi aruanded) sisule ja vormile ning aruannete Finantsinspektsioonile esitamise tähtajad ja kord. (2) Määrusega kehtestatud aruandeid kasutatakse ka selleks, et täita nõudeid, mis on kehtestatud Euroopa Keskpanga 17. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2012/24) (ELT L 305, 1.11.2012, lk 6–24).
(1) Klientide klassifitseerimisel tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EÜT L 174, 26.06.2013) A lisa peatükis 2 sätestatud definitsioonidest.
(2) Instrumentide määratlemisel tuleb lähtuda mõistetest Eesti Panga presidendi 3013. märtsi 2021mai 2025. aasta määruse nr 3 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” tähenduses.