Pankrotiõigus › Pankrotimenetluse järelevalve

Jaotusettepanek oli kinnitatud kohtu poolt 08.03.2019.a. Jaotise alusel ei olnud võimalik võlausaldajatele raha välja maksta esialgu Rahapesu andmebüroo (RAB) seatud käsutamispiirangu tõttu. Vastavalt 17.03.2020 Harju Maakohtu otsusele kriminaalasjas 1-20-1291 /18230100660/ oli pankrotivõlgniku kontol olevad rahalised vahendid, välja makstud tsiviilhagejale 28.04.2020. Teade Part Capital OÜ (pankrotis) lõpparuandega tutvumise kohta on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded 29.04.2020. Tulenevalt PankrS § 162 lõikest 1 esitas pankrotihaldur lõpparuande ning palus see kinnitada: I Andmed pankrotivara ja selle müügist saadu kohta Pankroti väljakuulutamise kuupäeva seisuga oli võlgniku kontoseis 150002,91 eurot. Pankrotivarasse on laekunud üleöödeposiidi intressina 23,44 eurot. Rahalised vahendid olid alates 13.03.2019 kuni 24.04.2020 RABi käsutamispiirangu all. Realiseeritav pankrotivara puudus. II Andmed PankrS §-s 146 nimetatud väljamaksete kohta Pankrotimenetluse kulud: - Võlgnikule või tema ülalpeetavatele ei ole väljamakseid tehtud. - Vara välistamisega kaasnenud pangakulud 6 eurot. - Pankrotimenetluse kulude katteks pankrotivõlausaldaja poolt tasutud deposiit summas 2 500 eurot, millest oli hüvitatud 22.10.2018 pankrotimäärusega välja mõistetud ajutise halduri tasu ja kulud kokku 844,80 eurot (sh. käibemaks). - Väljamaksmata pankrotimenetluse kulud: - bürookulud (sõidu,- , side-, üüri-, kindlustuskulud, kontoritarbed) 6 kuud (aktiivne pankrotimenetlus: november 2018- aprill 2019) x 32 = 192 eurot, millele lisandub käibemaks 38,40 eurot, kokku 230,40 eurot; Pankrotimenetluse lõpuleviimise prognoositavad kulud: - pangakulud: 0,16 eurot (pankrotimenetluse kulude osaline hüvitamine); - arvestuslik halduri tasu: Halduritasu tuleb kinnitamisele koos lõpparuande kinnitamisega. PankrS § 65 lg 1 kohaselt on halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille

suuruse määrab kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri, võlgniku ning pankrotitoimkonna arvamuse. 2. lõike kohaselt halduri tasu arvestatakse pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest, samuti halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud varast lähtuvalt. Pankrotivara vähesuse tõttu lähtub pankrotihaldur tasu arvestamisel PankrS § 23 lõikest 13. Haldur on kulutanud pankrotiseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks 52 tundi: 1) Võlgniku juhatuse liikmega suhtlemine (kirjavahetus 25.01.2019, 12.02.2019, 03.03.2019, 15.03.2019, 28.03.2019, 15.04.2019, 10.06.2019, 01.07.2019, 21.08.2019, 17.04.2020) - 10 tundi; 2) Võlausaldajate AT teade edastamine, aruannete koostamine (võlgniku vara nimekiri ning andmed I võlausaldajate üldkoosolekul häälte määramiseks) – 2 tundi, 3) Fastest Trade OÜ (pankrotis) vara välistamise analüüsi/vastus ja nõudeavalduse analüüs – 3 tundi; 4) Nõuete kaitsmise koosoleku korraldamine ning jaotusettepaneku koostamine - 2,5 tundi; 5) Rahapesu andmebürooga suhtlemine (13.03.2019, 23.01.2020, 20.04.2020, 24.04.2020) - 3 tundi; 6) xxx vara välistamise taotluse analüüs ja vastus päringutele (mai- juuni 2019)— 1,5 tundi. 7) Kriminaalasjas 18230100660 uurimisasutustega suhtlemine (sh. ülekuulamine) 25.04.2019, 10.10.2019, 28.10.2019, 13.01.2020, 15.01.2020, 20.01.2020, 21.01.2020, 22.01.2020, 23.01.2020, 24.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020,03.04.2020, 17.04.2020) - vähemalt 25 tundi. 8) Kriminaalasjas tsiviilhageja xxx kokkuleppe sõlmimiseks võlausaldajate koosoleku korraldamine/kokkuleppe sõlmimine - 1 tund; 9) Lõpparuande koostamine - 4 tundi.

Lähtudes tunnitasu määrast 90 eurot oleks halduri võimalik taotleda tasu määramist summas 4 680 eurot, millele lisanduks käibemaks 936 eurot. Kuna pankrotimenetluses puudub vara vastavas ulatuses, palub haldur määrata temale tasu pankrotivõlgniku konto jäägi (20,35 - 0,16 pangakulu) ning pankrotimenetluse kulude katteks tasutud deposiidi jäägi arvelt ( 2500 - 844,80), s.o. kokku summas 1675,39 eurot, sealhulgas käibemaks. Seoses pankrotivara ebapiisavusega palub haldur jätta pankrotimenetluse kulud kinnitamata ning pankrotivarast välja mõistmata. III Andmed jaotise alusel väljamakstud raha kohta nõuete rahuldamisjärkude kaupa Jaotiste alusel ei olnud raha väljamakstud seoses asjaoluga, et jaotamisele kuuluv vara oli välistatud vastavalt 17.03.2020 otsusele kriminaalasjas 1-20-1921. IV Andmed iga pandieseme müügist saadu kohta

Käesolevas pankrotimenetluses pandiese puudus. V Andmed müümata pankrotivara ja teistelt isikutelt saadaoleva vara kohta

Müümata ning teistelt isikutelt saadaolev vara puudub. VI Andmed halduri tegevuse kohta pankrotivara valitsemisel

Pankrotihaldur on korraldanud võlausaldajate üldkoosolekuid, analüüsis esitatud nõudeavaldusi ja välistamistaotlusi, koostanud pankrotiseaduses sätestatud aruandeid ning esitanud neid kohtule, võlgnikule ning võlausaldajatele. Ametiseisundist tulenevalt osales haldur kriminaalmenetluses, mis oli seotud pankrotivaraga. VII Andmed iga võlausaldaja tunnustatud nõude osa kohta, mille ulatuses võlausaldaja ei ole raha saanud Pankrotimenetluses puuduvad pankrotivõlausaldajad, kelle tunnustatud nõuded jäid rahuldamata. Pankrotimenetluses oli tunnustatud Fastest Trade OÜ (pankrotis) nõue summas 150 000 eurot II rahuldamisjärgu nõudena.

Kriminaalasjas 1-20-1921 on muuhulgas tuvastatud, et Part Capital OÜ (pankrotis) ja Fastest Trade OÜ (pankrotis) juhatuse liige X X on loonud kunstlikud nõuded kuriteo teel saadud varale ning püüdis ka pankrotimenetluste abil kuriteo teel saadud vara puhtaks pesta ja omastada. Seega nõude aluseks oleva laenulepingu finantseerimise allikaks on KarS § 209 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kelmus) tulemusena saadud rahalised vahendid, mis olid tagastatud kannatanule, s.o. vara omanikule. Pankrotivõlausaldaja esindaja pankrotihaldur on samuti teatanud, et kriminaalmenetluses tuvastatud asjaolude valguses ei käsitle nimetatud nõuet Fastes Trade OÜ (pankrotis) varana (Lisa 8). VIII Andmed pankrotimenetluses esitatud hagide kohta, samuti hagide kohta, mida haldur kavatseb veel esitada Käesolevas pankrotimenetluses ei ole halduri hagisid esitanud ega kavatse esitada. IX Kohtukulud ning ajutise halduri ja halduri tehtud vajalikud kulutused

Kohtukulud puuduvad. Muud kulutused on kajastatud lõpparuande punktis II „Andmed PankrS § 146 nimetatud väljamaksete kohta“. X Maksejõuetuse põhjus Pankrotimenetluse lõpetamise määruses märgib kohus, kas võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, teatab kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Maksejõuetuse põhjuseks on pankrotivõlgniku juhatuse liikme poolt toime pandud KarS § 209 lg 2 p 3 - § 22 lg 3, KarS § 344 lg, KarS § 345 lg 1 ning KarS § 394 lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod.Nimetatud asjaolude suhtes on kriminaalmenetlus juba läbiviidud ning lõpetatud (17.03.2020 otsus kriminaalasjas 1-20-1291). XI Menetluslikud küsimused

Pärast kriminaalmenetluses tsiviilhagi rahuldamist puudub pankrotivara, mille arvelt oleks võimalik katta pankrotimenetluse kulusid. See võib anda alust taotleda pankrotimenetluse kulude katteks 6700 euro suuruse deposiidisumma tasumist ning deposiidisumma mittelaekumise korral lõpetada pankrotimenetlus raugemise tõttu pärast pankroti väljakuulutamist. Samas puuduvad pankrotimenetluses võlausaldajad, kes võiksid olla huvitatud pankrotimenetluse jätkamisest, ning ka väljavaated pankrotivara moodustamiseks, mistõttu palub haldur lõpetada pankrotimenetlus eespool toodud lõpparuande kinnitamisega. PankrS 162 lg 1 kohaselt esitab haldur kohtule lõpparuande, kui võlausaldajate nõuded on täielikult rahuldatud või pankrotivara on müüdud ja jaotise alusel on raha välja makstud. Käesolevas pankrotimenetluses oli raha välja makstud kannatanule (tsiviilhagejale) ning jaotise alusel väljamaksmise alus on ära langenud. Pankrotimenetluse lõpetamisel kuulub juriidilist isikust pankrotivõlgnik äriregistrist kustutamisele. Äriühingu äriregistrist kustutamisel tuleb määrata dokumentide hoidja. Pankrotivara puudumise tõttu tuleb dokumentide hoidjaks määrata pankrotivõlgniku juhatuse liige X X. Kohtumääruse põhjendused Pankrotiseaduse (PankrS) § 157 p 5 kohaselt lõpeb pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega. PankrS § 163 lg 3 kohaselt otsustab kohus lõpparuande kinnitamise ja pankrotimenetluse lõpetamise kümne päeva jooksul pärast vastuväidete esitamise tähtaja möödumist, tehes selle kohta määruse. Kohus võib vastuväidete ärakuulamiseks pidada istungi. PankrS § 163 lg 4 sätestab, et pankrotimenetluse lõpetamise määruses märgib kohus, millises ulatuses on igal võlausaldajal tunnustatud nõude osa eest jäänud raha saamata, samuti, millistele nõuetele esitas võlgnik vastuväite. PankrS § 163 lg 5 sätestab, et pankrotimenetluse lõpetamise määruses märgib kohus, kas võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, teatab kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on raske juhtimisviga, on haldur kohustatud esitama kahju hüvitamise nõude raskes juhtimisveas süüdi oleva isiku vastu, kui seda nõuet ei ole juba esitatud. Pankrotihaldur on esitanud kohtule pankrotimenetluse lõpparuande. Kohus leiab, et pankrotihalduri esitatud lõpparuanne vastab PankrS § 162 nõuetele ja see ei riku võlgniku ja võlausaldajate huvisid. Pankrotihalduri taotlus pankrotimenetluse lõpetamiseks lõpparuande kinnitamisega on põhjendatud ja tuleb rahuldada, lõpparuanne tuleb kinnitada ja pankrotimenetlus lõpetada. Kohus nõustub pankrotihalduriga, et võlgniku maksejõuetuse põhjuseks on muu asjaolu. PankrS § 168 sätestab, et ulatuses, milles võlausaldaja pankrotimenetluses tunnustatud nõue on jäänud pankrotimenetluses rahuldamata, on PankrS § 158 lõikes 4 või § 163 lõikes 4 nimetatud määrus täitedokumendiks, kui võlgnik ei ole esitanud nõudele vastuväidet vastavalt PankrS § 104 lõikele 1 või kui kohus on § 104 lõikes 2 nimetatud juhul võlausaldaja nõuet tunnustanud. PankrS § 104 lg 1 järgi võib vastuväite nõudele või nõuet tagavale pandiõigusele esitada ka võlgnik ise. Võlgniku vastuväide ei takista nõude või nõuet tagava pandiõiguse tunnustamist, kuid sel juhul ei ole määrus, millest nähtuvad tunnustatud nõuded, täitedokument PankrS § 168 tähenduses nõude osas, millele võlgnik vastuväite esitas. Kui võlausaldaja soovib, et määrusel, millest nähtuvad

tunnustatud nõuded, oleks täitedokumendi tähendus, võib võlausaldaja esitada võlgniku vastu hagi nõude või pandiõiguse tunnustamiseks, millele võlgnik esitas vastuväite. Võlgniku vastu nõude tunnustamiseks esitatud nõude aegumistähtaeg on kolm aastat arvates nõuete kaitsmise koosolekust, kus võlgnik nõudele vastuväite esitas (PankrS § 104 lg 2). PankrS § 168 kohaselt on käesolev kohtumäärus pankrotimenetluses tunnustatud nõue on jäänud pankrotimenetluses rahuldamata jäänud nõuete osas.

ulatuses, milles võlausaldajate rahuldamata, täitedokumendiks

PankrS § 65 lg 1 kohaselt on halduril õigus saada tasu oma ülesannete täitmise eest. Pankrotihalduri tasu määrab kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri, võlgniku ning pankrotitoimkonna arvamuse. Vastavalt PankrS § 65 lg 2 halduri tasu arvestatakse pankrotivara müügist ja tagasivõitmisest, samuti halduri muu tegevuse tulemusena pankrotivarasse laekunud ja pankrotivara hulka arvatud rahast lähtudes. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus töö mahtu, keerukust ja halduri kutseoskust. Halduri tasu arvestamisel ei võeta arvesse raha, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal või mis on saadud halduri tegevusest sõltumata. PankrS § 65 lg 12 kohaselt kui halduri tasu arvestamise aluseks olev pankrotivara puudub, selle maht on hoolimata halduri tegevusest väike, haldurit ei kinnitata võlausaldajate esimesel üldkoosolekul või haldur vabastatakse, välja arvatud juhul, kui halduri vabastamise põhjuseks on tema ülesannete täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, määrab kohus pankrotihalduri taotlusel pankrotihalduri tasu käesoleva seaduse § 23 lõigete 1–3 alusel. Pankrotihaldur on palub välja mõista tasu lõpparuandes märgitud ulatuses. Kohus leiab, et halduri lõpliku tasu taotletud ulatuses kinnitamine ei riku võlausaldajate ja võlgniku huve, on mõistlik, põhjendatud ning kooskõlas tehtud töö mahuga ja halduri kutseoskustega. Pankrotihaldur on palunud tema tasu kanda büroo arveldusarvele, mille kaudu ta tegutseb. PankrS § 65 lg 1 järgi kohus võib halduri tasu määrata büroole, mille kaudu haldur tegutseb. PankrS § 65 lg 11 kohaselt halduri tasu sisaldab seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Kui haldur on kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning ta on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses, lisatakse halduri tasule käibemaks. Halduri tasule lisatakse käibemaks ka juhul, kui see makstakse välja büroole ning büroo on käibemaksukohustuslane käibemaksuseaduse tähenduses. Kuna tasu määratakse büroole, lisandub halduri tasule käibemaks käibemaksuseaduse (KMS) § 4 lg 1 p 1 järgi 20 protsenti (KMS § 15 lg 1). PankrS § 150 lg 1 p 2,3 ja 5 kohaselt on ajutise halduri tasu ja halduri tasu ning vajalikud kulutused oma ülesannete täitmiseks pankrotimenetluse kulud. PankrS § 150 lg 4 ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 172 lg 2 alusel jätab kohus pankrotimenetluse kulud võlgniku kanda. PankrS § 66 lg 3 järgi võib haldur menetluse jooksul tekkinud vajalikud kulutused pankrotitoimkonna nõusolekul katta jooksvalt pankrotivara arvel. Jaotusettepaneku ja pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel kontrollib kohus halduri kohustuste täitmiseks tehtud kulutuste vajalikkust ja põhjendatust ning kinnitab vajalike ja põhjendatud kulutuste suuruse. PankrS § 165 lg 3 kohaselt vabastab kohus pankrotimenetluse lõpetamisel halduri, kui seadusest ei tulene teisiti. PankrS § 130 lg 3 sätestab, et kui juriidiline isik pankrotimenetluses lõpetatakse, siis likvideerib juriidilise isiku haldur. Haldur alustab või jätkab enne pankroti algatamist alustatud likvideerimist pärast kohtumääruse tegemist, millega kinnitati ettevõtte tegevuse ja juriidilise isiku lõpetamise otsus. Likvideerimine tuleb läbi viia pankrotimenetluse lõpuks. Kohus leiab, et pankrotihaldur tuleb vabastada tema kohustustest võlgniku pankrotimenetluses pärast võlgniku kustutamist registrist.

TsÜS § 46 lg 1 kohaselt antakse likvideeritud juriidilise isiku dokumendid hoiule likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumente säilitatakse 10 aastat kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Pankrotihaldur taotleb, et dokumentide hoidjaks määrataks juhatuse liige. Kohus leiab, et halduri taotlus tuleb rahuldada.

/digitaalselt allkirjastatud/ Hannes Olev Kohtunik

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.