Tallinna Halduskohus
Kohtunik
Enno Loonurm
Määruse tegemise aeg ja koht
28. veebruar 2023, Tallinna Halduskohus
Haldusasja number
3-23-430
Haldusasi
Rahapesu Andmebüroo taotlus vara käsutamise piiramiseks loa saamiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni
Menetlusosalised
Taotleja – Rahapesu Andmebüroo, esindaja Karin Kook; Isik, kelle suhtes taotletakse loa andmist – X (xxxxxxxxxxx)
RESOLUTSIOON
1.Rahuldada Rahapesu Andmebüroo taotlus ja anda luba X ́i valduses olnud vara, mis on hoiule võetud Maksu- ja Tolliameti poolt, käsutamise edaspidiseks piiramiseks kuni vara tegeliku omaniku kindlakstegemiseni, aga mitte kauemaks, kui üheks aastaks;
2.Kuulutada haldusasja menetlus Rahapesu Andmebüroo 28.02.2023 taotluse nr 1.2-1/22-2 ning Rahapesu Andmebüroo 05.12.2022 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 31/916-1, samuti Rahapesu Andmebüroo 03.01.2023 faktiliste asjaoludega ettekirjutuse põhistamise nr 3-1/2-1 (kohtute infosüsteemis dokument nr 2) osas kinniseks piirates X ́i, tema lepinguliste esindajate ning teiste kolmandate isikute õigust tutvuda selle materjaliga;
3.Kohtulahendi avalikustamisel avaldada üksnes määruse resolutsioon ja asendada varaga seotud isikute nimed (v.a Rahapesu Andmebüroo) tähemärgiga;
Edasikaebamise kord
(allkirjastatud digitaalselt) Enno Loonurm Kohtunik
4.