Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

vangistuse, s.o 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuu ära kandmist arvestada alates Valentin Malcoceani kahtlustatavana Eestis kinnipidamisest, s.o alates 03.12.2025.

Kannatanu NF esitatud tsiviilhagi summas 13 868 eurot nõudes rahuldada täies ulatuses ning VÕS § § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Valentin Malcoceanilt NFi kasuks 13 868 eurot, mis tuleb kanda kannatanu NF arveldusarvele nr XXXXXXXX (Swedbank), märkides selgitusena: „126-248, Valentin Malcocean, tsiviilhagi“.

Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

SÜÜDISTUS

Valentin Malcoceani (Malcocean) süüdistatakse KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, selles, et varalise kasu saamise eesmärgil tekitas ta teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel ja nimelt: 2025. aasta augustist kuni oktoobrini võtsid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes riigiametnike, politsei- ja/või pangatöötajatena teatasid nad, et isiku nimel üritatakse võtta laenu või, et ta pangakontol on märgatud kahtlast tegevust või, et ta isiklikud andmed on kompromiteeritud. Selleks, et vältida varalist ja muud kahju pakkusid nad läbida turvaprotseduuri, mis eeldas toimingute kinnitamist Smart-ID või Mobiil-ID rakenduse abil ja/või mobiilseadmesse või arvutisse teatud tarkvara paigaldamist, pangakaardi üleandmist, pangaülekannete tegemist ja muid toiminguid. Selle abil, tekitades valeettekujutuse toimuvast, said kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääsu vastavate isikute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ja sularaha väljavõtmisi. Selliselt teostatud maksete sularahas väljavõtmised korraldas mh Valentin Malcocean ja seda alljärgnevalt: 12.08.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust OMga (M) ja esinedes pangatöötaja DLna (L) teatas, et on toimunud turvaintsident, mille käigus üritati vormistada isiku nimel laene ja finantseerida sellega agressorriiki, mille lahendamisega pangatöötajad ja politsei praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist ja takistada laenude vormistamist, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toiminguid Smart-ID abil, mitte reageerida sissetulevatele telefonikõnedele ja sõnumitele, üle anda pangale oma pangakaart blokeerimiseks ja teatada selle PIN-kood. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, teatas OM pangatöötajana esinenud isikule oma isiklikud andmed, nõustus üle andma pangakaardi, teatas selle kasutamiseks ette nähtud PIN-koodi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud OM nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise PG OÜ-le. Nimelt kasutades OM identiteeti esitas tuvastamata isik kooskõlastatult Valentin Malcoceaniga taotluse laenulepingu nr TL4248100 sõlmimiseks PG OÜ veebiportaalis xxx 12.08.2025.a. kell 13:27 . Pärast laenutaotluse ning lepingu sõlmimise taotluse automaatselt rahuldamist kanti laenu summa 2755 eurot (145 arvutatud automaatselt maha, kokku laen 2900 eurot) OM kontole AS SEB pangas.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi teenuse ja teatasid OMle uksekoodi, juhendades viimast paigutama oma pangakaardi pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele, paigutas OM oma SEB pangakaardi Omniva pakiautomaati aadressil Sõle tee 27, Tallinn, teatas helistanule pangakaardi PIN-koodi ja kandis oma hoiukontolt vahendid pangakaardiga seotud kontole. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja OM pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 12.08.2025 kell 15.43 Tallinnas, aadressil Sõle 27 asuvast Omniva pakiautomaadist OM poolt sinna paigutatud pangakaardi nr ...3762. PG OÜ automaatsüsteemi poolt tehtud otsuse tulemusena laekus OM pangakontole laenusumma 2755 eurot. 12.08.2025, kell 15.58-15.59 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Sõle 51 asuvast Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0125 OM nimele väljastatud pangakaardiga nr ...3762 viimase pangakontolt XXXXXX (AS SEB Pank) 2950 eurot sularahas välja. Seejärel, 13.08.2025 kell 12.53, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Tartu mnt 87 asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0016 OM nimele väljastatud pangakaardiga nr ...3762 viimase pangakontolt XXXXXX (AS SEB Pank) 650 eurot sularahas välja. Seega Valentin Malcocean, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas PG OÜ-le varalist kahju summas 2755 eurot ning tekitas OMle varalist kahju summas 845 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 19.08.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust IMiga (M) ja esinedes pangatöötajana teatas, et on toimunud turvaintsident, mille käigus olid vormistatud laenud ja mille lahendamisega nad praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist ja väidetavalt vormistatud laenude tühistamiseks, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil ja üle anda oma pangakaart kontrollimiseks. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, jätkas IM suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga Telegrami rakenduses, jagas helistajaga oma telefoniekraani, sisenes AS LHV panga internetipanga keskkonda, nõustus üle andma oma pangakaardi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud IMi nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile. Nimelt kasutades IMi identiteeti esitas tuvastamata isik kooskõlastatult Valentin Malcoceaniga 19.08.2025.a. laenutaotluse portaalis xxx ning kinnitas selle SMS teel saadetavate PIN koodidega,mille tagajärjel oli sõlmitud siduvad laenulepingud 5821188 ning 5821405. Lepingu 5821188 alusel kanti IMi kontole 900 eurot , kogu laenusumma on 956 eurot, millest automaatselt arvati maha 56 eurot lepingutasuna. Lepingu 5821405 alusel väljastati 2020 eurot, milles 120 arvestati lepingutasuna ning kontole kanti 1900. Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi teenuse ja teatasid IMile uksekoodi, juhendades viimast paigutama oma pangakaart pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas IM oma SEB pangakaardi Omniva pakiautomaati aadressil Laagna tee 80, Tallinn.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja IMi pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 19.08.2025 kella 14.00 paiku Tallinnas, aadressil Laagna tee 80 asuvast Omniva pakiautomaadist IMi poolt sinna paigutatud pangakaardi nr 3762. B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus IMi pangakontole laenusumma 2800 eurot. 19.08.2025 kell 14.00-14.10 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Mustakivi tee 13 asuva AS-i LHV Pank sularahaautomaadist WLEC0518 IMi nimele väljastatud pangakaardiga nr ...0407 viimase pangakontolt XXXXXXXX (AS LHV Pank) 2850 eurot sularahas välja. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B AS-ile varalist kahju summas 2800 eurot ja IMile varalist kahju summas 50 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.09.2025 võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust ONga (N) ja esinedes Tervisekassa töötajana palus teatada oma isikukoodi ja e-posti aadressi. Seejärel võtsid temaga ühendust teised kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud ning esinedes Swedbanki turvaosakonna- ja politseitöötajatena teatasid, et kurjategijad said ligi ON isiklikele andmetele ja pangakontole. Et vältida kahju tekitamist tuli täita helistajate juhiseid. Olles veendunud, et suhtleb panga- ja politseitöötajatega ja täidab nende juhiseid, vältimaks endale ja oma mehele kahju tekitamist, teatas ON neile enda ja oma mehe EG elukoha andmed, nõustus kontrollimiseks üle andma EG ja enda pangakaardid, paigaldas arvutisse ja mobiiltelefoni WhatsApp rakenduse ja jagas helistajatega oma arvuti ekraani, millega võimaldas kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutel koguda andmeid enda ja EG kohta, sh pangakaartide PIN-koodid. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt ON elukoha aadressi ja ONga kokku lepitud koodsõna, suundus Valentin Malcocean ON elukohta aadressil Harjumaa, xxx, xxx, xxx. Valentin Malcocean saabus kohale 01.09.2025 kell 16.47 ning esinedes panga kullerina kohtus ONga, nimetas koodsõna ja sai temalt kätte tema ja EG Swedbanki pangakaardi nr ...1774. Seejärel, 01.09.2025 kell 17.30-17.33, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 147 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00070 EG nimele väljastatud pangakaardiga nr ...1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 3200 eurot sularahas välja. Seejärel, 02.09.2025 kell 00.05-00.08, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuva Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00349 EG nimele väljastatud pangakaardiga nr ...1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 3200 eurot sularahas välja. Seejärel, 03.09.2025 kell 09.34-09.35, võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Sütiste tee 1 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00097 EG nimele väljastatud pangakaardiga nr ...1774 viimase pangakontolt XXXXXXXX 1100 eurot sularahas välja. Olles Valentin Malcoceaniga suhtlemise tulemusena veendunud, et suhtleb tegeliku pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale ja EGle kahju tekitamist ja selleks, et üle kanda enda ja EG rahavahendid selleks spetsiaalselt loodud tagatiskontole, teostas ON

temalt nõutud tegevused, mh olles EG pangakontode volitatud kasutaja, sõlmis ta 02.09.2025 AS-iga LHV Pank ja Luminor Bank AS-iga internetipanga kasutamise lepingud EG pangakontode kasutamiseks ning teostas vastavalt kohtueelse menetluse käigus tuvastamata isikutelt saadud makseandmetele, enda ja EG nimel Swedbank AS-i, AS-i LHV Pank ja Luminor Bank AS-i internetipanga keskkonnas mh järgnevad toimingud: - 01.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank) ülekannete teostamise KA pangakontole kogusummas 16 333,91 eurot; - 01.09.2025 ON pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank) ülekannete teostamise AT pangakontole kogusummas 9765,83 eurot; - 02.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX (LHV Pank) ülekannete teostamise HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 96 823,83 eurot; - 03.09.2025-07.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX, ülekannete teostamise HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 43 778,9 eurot; - 04.09.2025-07.09.2025 EG pangakontolt XXXXXXX (Luminor Bank AS) ülekannete teostamise HARMONIIE SAS pangas avatud pangakontole kogusummas 35 053,38 eurot. Ilmudes 01.09.2025 kell 16.47 ON ja EG suvilasse ning esinedes seal panga kullerina lõi Valentin Malcocean ONle veendumuse, et tema suhtles eelnevalt tegelike panga töötajatega ning samas arusaama , et tema ja tema abikaasa säästud on ohus. Reaalse isikuga suhtlemise tulemusena süvenes ONl arusaam, et tema peab alluma temale telefonitsi jagatud korraldustele, mistõttu andis ta libakullerile pangakaardi ja kõik küsitud andmed üle ning jätkas täitma helistajate korraldusi. Suheldes ONga ning esitledes and pangakullerina andis Valentin Malcocean endale aru, et oma tegevusega tekitab ta pensioni eas olevale isikule väära arusaama situatsiooni olemuse, enda isiku, tema ja temaga koos tegutsevate isikute reaalsete plaanide kohta , kuid jätkas tegevust. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, tekitas tahtlikult EGle varalist kahju kogusummas 199 490,02 eurot ja ONle varalist kahju kogusummas 9765,83 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritavad kuriteod. 08.09.2025 kella 17.30 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust SFiga (F) ja esinedes pensioniameti töötajana teatas, et on vaja teatada enda isikukood. Hiljem võtsid SFiga ühendust teised isikud ning esinedes Euroopa keskpanga töötajatena teatasid, et on toimunud turvaintsident, mille käigus olid vormistatud laenud ja mille lahendamisega nad praegu tegelevad. Et vältida kahju tekitamist ja väidetavalt vormistatud laenude tühistamiseks, tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil, edastada helistajatele ID kaardi foto, kontrollimiseks üle anda oma pangakaart ja teatada selle PIN-kood. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, teatas SF pangatöötajana esinenud isikule oma elukoha andmed, nõustus üle andma oma pangakaardi, teatama selle kasutamiseks ette nähtud PIN-koodi, lasi teha enda näost foto ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud SFi nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh järgnevad toimingud: - laenutaotluse esitamise BB Finance OÜ-le; - laenutaotluse esitamise Inbank Finance AS-ile;

-

kaardimaksete teostamise kogusummas 488,55 eurot.

Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sekkumise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt SFi elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN koodi, suundus Valentin Malcocean aadressile xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus SFiga ja sai temalt kätte viimase SEB panga pangakaardi nr ...8098 ja selle kasutamiseks ettenähtud PIN-koodi. BB Finance OÜ andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus SFi pangakontole laenusumma 2600 eurot. 08.09.2025 kell 21.58-22.01 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Läänemere tee 28 asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0107 SFi nimele väljastatud pangakaardiga nr ...8098 viimase pangakontolt XXXXXXX (AS SEB Pank) 3395 eurot sularahas välja. Inbank Finance AS-ilt andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus SFi pangakontole laenusumma 4000 eurot. 09.09.2025 kell 10.44-10.45 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 558a asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0022 SFi nimele väljastatud pangakaardiga nr ...8098 viimase pangakontolt nr XXXXXXX 3500 eurot sularahas välja. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 2600 eurot, Inbank Finance AS-ile varalist kahju summas 4000 eurot ja SFile varalist kahjus summas 783,55 eurot, s.o pani toime KarS §213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 09.09.2025 kella 06.30 paiku võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust SFiga (F) ja esinedes Euroopa keskpanga töötajana teatas, et vältimaks SFi abikaasale NFile kahju tekitamist ja väidetavalt juba vormistatud laenude tühistamiseks, tuli ka temal läbida turvaprotseduur, ehk täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil, edastada helistajatele ID kaardi foto, kontrollimiseks üle anda oma pangakaart ja teatada selle PIN-kood. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, nõustus NF üle andma oma pangakaardi, teatas oma elukoha aadressi, edastas helistajale oma ID kaardi foto, võimaldas teha näopildi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid eeluurimisel seni tuvastamata isikud, NFi nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise Inbank Finance AS-ile. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, olles saanud nendelt SFi ja NFi elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN-koodi, suundus Valentin Malcocean 09.09.2025 aadressile xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus uuesti SFiga ja sai temalt kätte NFi SEB panga pangakaardi nr ...5224 ja selle kasutamiseks ettenähtud PINkoodi. Inbank Finance AS-il andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus NFi pangakontole laenusumma 13 868 eurot. 09.09.2025 kell 13.54-13.55 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Läänemere tee 28 asuva Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0107 NFi nimele väljastatud pangakaardiga nr ...5224 viimase pangakontolt nr XXXXXXXX (AS SEB Pank) 3000 eurot sularahas välja.

Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas Inbank Finance AS-ile varalise kahju summas 13 868 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 09.10.2025 kella 11.00 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust ATga (T) ja esinedes terviseportaali esindajana teatas, et on vaja uuendada isiklikke andmeid, milleks tuli sisestada Smart-ID PIN-koodid. Seejärel laekus AT e-posti aadressile kiri, milles teatati, et on toimunud turvaintsident, mille käigus vormistati AT nimele laenulepingud. Selle lahendamiseks pakuti võtta ühendust e-kirjas esile toodud WhatsAppi kasutajaga, mida AT tegigi. Kõnele vastanud Euroopa Keskpanga töötajana end esitlenud isik teatas ATle, et kahju tekitamise vältimiseks ja väidetavalt vormistatud laenude tühistamiseks, tuleb täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil, kontrollimiseks üle anda oma pangakaart ning teatada selle kasutamiseks ette nähtud PINkood. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, jätkas AT suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses, jagas helisajaga oma telefoni ekraanipilti, tõstis pangakaardi sularaha väljavõtmise limiiti, teatas pangakaardi PIN-koodi ja nõustus selle üle andma pangale, teatas selleks oma elukoha aadressi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud AT nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise BB Finance OÜ-le. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud nendelt AT elukoha aadressi ja viimase pangakaardi PIN-koodi, suundus Valentin Malcocean 09.10.2025 aadressile xxx, Tallinn, kus esinedes panga kullerina, kohtus ATga ja sai temalt kätte viimase pangakaardi nr. ...2277. BB Finance OÜ-lt andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus AT pangakontole laenusumma 4000 eurot. 09.10.2025 kell 19.12-19.14 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 11 asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00096 AT nimele väljastatud pangakaardiga nr ...2277 viimase pangakontolt nr XXXXXXXX (Swedbank AS) 3200 eurot sularahas välja ja 10.10.2025 kell 00.15-00.16 Tallinnas, aadressil Vesivärava 37 asuva Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00310 800 eurot sularahas välja. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas BB Finance OÜ-le varalist kahju summas 4000 eurot, s.o pani toime KarS §213 lg 2 p1,4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 23.10.2025, kella 17.50 paiku, võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust YHga (H), esitles end riigiametnikuna ning teatas, et vastuvõtu aja määramiseks on vaja teatada oma isikukood ja sisestada Smart-ID PIN-kood. Seejärel laekus YH e-posti aadressile kiri, milles teatati, et on toimunud turvaintsident, mille lahendamiseks võtab YHga ühendust keegi SEB panga töötaja. Siis helistas YHle SEB töötaja VK end esitlenud isik ja teatas, et YH nimelt vormistasid kurjategijad laenulepingud B AS-iga. Laenulepingute tühistamiseks tuli täita pangatöötaja juhiseid, mh kinnitada teatud toimingud

Smart-ID abil, üle anda oma pangakaart selle blokeerimiseks, teatada pangakaardi kasutamiseks ette nähtud PIN-kood. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, jätkas YH suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses, jagas helisajaga oma telefoni ekraanipilti, teatas pangakaardi PIN-koodi, nõustus üle andma pangakaardi ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud YH nimel ja viimase teadmata, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile. Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi teenuse ja teatasid YHle uksekoodi, juhendades viimast paigutada oma pangakaart pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas YH oma SEB pangakaardi Omniva pakiautomaati aadressil Vabaduse pst 54B, Tallinn. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja YH pangakaardi PIN-koodi, Valentin Malcocean 24.10.2025 kella 11.00 paiku aadressil Vabaduse pst 54B, Tallinn, asuvast Omniva pakiautomaadist YH poolt sinna paigutatud pangakaardi nr 7270. B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus YH pangakontole laenusumma 6300 eurot. 24.10.2025 kell 11.38-11.40 võttis Valentin Malcocean Tallinnas, aadressil Jaama 2 asuvast Brink’s Estonia OÜ sularahaautomaadist EESE0080 YH nimele väljastatud pangakaardiga nr ...7270 viimase pangakontolt XXXXXXXX (AS SEB Pank) 3500 eurot sularahas välja. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B AS-le varalist kahju summas 6300 eurot, s.o pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 17.11.2025 kella 09.00 paiku võttis kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust ASiga (S), esitles end pensioniameti esindajana ning teatas, et vastuvõtu aja määramiseks on vaja kinnitada toiming Smart-ID PIN-koodide sisestamisega, mida AS tegigi. Siis helistas ASile Swedbanki töötaja VK end esitlenud isik ja teatas, et ASi isiklikud andmed on kompromiteeritud ja, et tema nimelt taotlesid kurjategijad laenu. Kurjategijate tegevuse ehk laenulepingute vormistamise takistamiseks on vaja täita pangatöötaja juhiseid, mh taotleda laene erinevatelt krediidiasutustelt, et takistada laenu vormistamist teiste isikute poolt, üle andma pangale oma pangakaart selle blokeerimiseks ja uue väljastamiseks, teatada pangakaardi kasutamiseks ette nähtud PIN-kood. Saadav laenusumma lubati tagastada panga poolt laenuandjale. Olles veendunud, et suhtleb pangatöötajaga ja täidab tema juhiseid, vältimaks endale kahju tekitamist, jätkas AS suhtlemist pangatöötajana esinenud isikuga WhatsAppi rakenduses, teatas oma pangakaartide PIN-koodid, nõustus üle andma oma pangakaardid ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID abil. Saadud andmete ja tegevuste abil teostasid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud ASi nimel, interneti teel, mh laenutaotluse esitamise B AS-ile. B AS-i andmetöötlussüsteemi tehtud otsuse tulemusena laekus ASi pangakontole laenusumma 5000, millest 2500 eurot kandis AS, vastavalt saadud juhistele, oma teisele pangakontole.

Samuti tellisid kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikud Omniva pakiautomaadi teenuse ja teatasid ASile uksekoodi, juhendades viimast paigutada tema kasutusel olnud pangakaardid pakiautomaati. Vastavalt saadud juhistele paigutas AS oma Swedbank’i pangakaardid Omniva pakiautomaati aadressil Rae 38, Paldiski linn. Viies täide kohtueelse menetluse käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada rahavahendeid andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud nendelt Omniva pakiautomaadist pangakaardi saamiseks vajaliku uksekoodi ja ASi pangakaardi PIN-koodi, võttis Valentin Malcocean 17.11.2025 kella 18.00 paiku aadressil Rae 38, Paldiski linn, asuvast Omniva pakiautomaadist ASi poolt sinna paigutatud pangakaardid nr ...5115 ja ...3340. Seejärel, 17.11.2025 kell 18.48-18.52, võttis Valentin Malcocean Paldiski linnas, aadressil Rae 14B, asuvast Swedbank AS-i sularahaautomaadist HAN00153 ASi nimele väljastatud pangakaardiga nr ...3340 viimase pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank AS) 2500 eurot sularahas välja ja pangakaardiga nr ...5115 pangakontolt XXXXXXXX (Swedbank AS) 2400 eurot sularahas välja. Seega, Valentin Malcocean, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, s.o grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, tekitas B AS-ile varalist kahju summas 5000 eurot, s.o pani toime KarS §213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

KOKKULEPPE SISU

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 26.02.2026 Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Andrei Voronin, süüdistatav Valentin Malcocean ja tema kaitsja Elise Altroff sõlminud järgneva kokkuleppe: KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4; KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus KarS § 63 lg 1 alusel mõista süüdistatavale karistuseks tähtajaline vangistus pikkusega 3 (kolm) aastat ja 6 (kuus) kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses ära oldud aeg alatest kinnipidamise päevast 03.12.2025.a. kuni kohtuotsuse tegemise päevani. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetud karistust, kolme aastane ja kuuekuulise vangistust, ei pöörata osaliselt täitmisele. Karistusest kuulub koheselt ärakandmisele 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust, mille kandmise alguseks lugeda Valentin Malcocean’i kahtlustatavana Eestis kinnipidamise aeg, s.o 03.12.2025.a. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel ülejäänud karistuse osa – kaks aastat vangistust, ei pöörata täitmisele kui Valentin Malcocean ei pane katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg on 4 (neli) aastat. KarS § 54 lg 1 alusel kohaldada lisakaristusena suhtes Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga tähtajaga 7 (seitsmeks) aastaks. KarS § 55 lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Valentin Malcoceani faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Tõkend - vahistamine – jätta muutmata kohtuotsuse jõustumiseni või reaalselt kandmisele kuuluva osa ära kandmiseni, kumb saab varem. Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavalduse alus ja ese:

-

Kannatanu OM esitas tsiviilhagi summas 845 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda a/a-le XXXXXXXX/I kd tl 51-52/.

-

Kannatanu PG OÜ esitas tsiviilhagi summas 3183,64 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda a/a-le XXXXXXXX selgitusega TL4248100 EM /I kd, tl 61-64/.

-

Kannatanu IM esitas tsiviilhagi summas 250 eurot (tekitatud kahju summas 50 eurot ja krediidiasutusele hüvitatud summa 200 eurot) , mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX. /I kd tl 137/.

-

Kannatanu ON esitas tsiviilhagi summas 8500 eurot , mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX./II kd tl 13/.

-

Kannatanu EG esitas tsiviilhagi summas 199 490,02 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX. /II kd tl 20-21/.

-

Kannatanu SF esitas tsiviilhagi summas 7383,55 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX. (tekitatud kahju summas 783,55 eurot ja krediidiasutustele hüvitatud summa 6600 eurot) /II kd tl 80/.

-

Kannatanu NF esitas tsiviilhagi summas 13 868 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX (krediidiasutusele hüvitatud summa) /II kd tl 121/.

-

Kannatanu AT esitas tsiviilhagi summas 4000 eurot, mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX (krediidiasutusele hüvitatud summa) /II kd tl 165/.

-

Kannatanu AS esitas tsiviilhagi summas 100 eurot (krediidiasutusele hüvitatud summa) /III kd tl 52/.

-

Kannatanu B AS esitas tsiviilhagi summas 6300 eurot , mille väljamõistmisel palub kanda raha a/a-le XXXXXXXX (YHga seotud episood) /II kd tl 245-246/.

Kokkuleppe sõlmimisega võtab süüdistatav-tsiviilkostja V. Malcocean hagid õigeteks. Sularaha tagatiskontole kandmise määruse alusel on V. Malcoceani kahtlustatavana kinnipidamise käigus 03.12.2025 ja tema elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus ära võetud sularaha summas 1495 eurot, milline on kantud PPA poolt Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr EE932200221023778606 viitenumbriga 3100082116 /III kd tl 141-142/. arestitakse tsiviilhagide katteks. Kriminaalmenetluse kulud: KrMS § 174 lg 1 p 4 alusel on menetluskulu Valentin Malcoceanile määratud kaitsja Valeriy Gimaevi kohtueelses menetluses osalemise tasu summas 133,92 eurot (09.12.2025.a. tasumäärus) ning 133,92 eurot 12.01.2026.a. tasumäärus/III kd tl 162-163; tl 198-199/. Kokku 267,84 eurot. Valitud kaitsjate kulud jäävad süüdistatav kanda. KrMS § 180 alusel on väljamõistetav sundraha 1,5 palga alammääras – 1329 eurot. Menetluse kulud kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga kokku on 1596,84 eurot. Süüdistatavale on selgitatud, et kuulude suurus ja koosseis võivad muutuda sõltuvalt edaspidise menetluse käigust. Pooled on leppinud taotleda kohtult menetluskulude tasumise ajatamist 12-ks kuuks . Asitõendid:

- AS-i Eesti Post, Sõle 27, Tallinn, videovalvesüsteemi 12.08.2025 salvestised /I kd tl 11/ mis on lisatud PRIS andmekogusse - xxx, xxx, xxx, Harju maakond, videovalvesüsteemi 01.09.2025 salvestised /I kd tl 243/ mis on lisatud PRIS andmekogusse. - AS-i Eesti Post, Vabaduse pst 54b, Tallinn, videovalvesüsteemi 24.10.2025 salvestised /II kd tl 202/ mis on lisatud PRIS andmekogusse. - AS-i Eesti Post, Rae 38, Paldiski linn, videovalvesüsteemi 17.11.2025 salvestised /III kd tl 10/ mis on lisatud PRIS andmekogusse. Jäetakse andmekogusse (digitoimiku juurde) kuni tuvastamata isikute suhtes lõpuleviimiseni. -

menetluse

Valentin Malcoceani mobiiltelefoni Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) koopiafailid, raportfail, andmestik ja jäädvustatud fotofailid asuvad PPA keskkriminaalpolitsei andmehoidlas /III kd tl 108-110/.

Jäetakse andmekogusse (digitoimiku juurde) kuni tuvastamata isikute suhtes menetluse menetluse lõpuleviimiseni. -

Postisaadetis CE218091210EE, milles VJi nimele väljastatud pangakaart asub kriminaalasja nr 25230100658 materjalide juures /III kd tl 202/.

Jäetakse toimiku materjalide juurde KrMS § 126 lg 3 p1 alusel. Valentin Malcoceani kinnipidamise käigus 03.12.2025 ära võetud Coop Pank pangakaart VA nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101206 materjalide juurde /III kd tl 164-165/. Valentin Malcoceani elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus leitud Swedbanki pangakaart VA nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101206 materjalide juurde /III kd tl 164-165/. Valentin Malcoceani elukoha xxx, Tallinn läbiotsimise käigus leitud Swedbanki pangakaart ZV nimele on lisatud kriminaalasja nr 25230101225 materjalide juurde /III kd tl 164-165/. Harju Maakohtu 11.12.2025 postisaadetise arestimise määruse alusel läbi viidud postisaadetise läbivaatuse käigus ära võetud pakk CE217912214EE, milles pangakaart LK nimele ja sularaha summas 6500 eurot ning 285 000 Venemaa Föderatsiooni rubla, on lisatud kriminaalasja nr materjalide 25233000891 juurde /III kd tl 186-187/ (teine lahendamata episood). Jäetakse osutatud kriminaalasjade juurde.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus, tutvunud kohtule esitatud kokkuleppe ja kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, prokuröri arvamuse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkuleppele vastava süüdimõistva kohtuotsuse tegemine on kooskõlas seda reguleerivate menetlusnormidega (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313). Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub talle süüks arvatud kuritegudes süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Siim Mõistlik kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.