Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

1-25-1841

1-25-1841 tasuda xxx AS arvelduskontole xxx, SEB Pank (viitenumber xxx). Sama summa on välja mõistetud I Tlt kriminaalasjas 1-22-xxx.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS 9. peatüki 2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

SÜÜDISTUS

Maksim Toroptsevit süüdistatakse käesolevas kriminaalasjas kelmuse korduvalt ja grupis toimepanemises ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises alljärgnevatel asjaoludel: Maksim Toroptsev lõi erinevatele krediidiasutustele tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt : - oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Viga äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev A Ku, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Toroptsev, I T ja M V, et tagastavad A Ku nimele võetud laenud ise ning lubasid

1-25-1841 osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud laenude tagastamiseks, selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja pettes. 12.10.2020, saades A Kult tema Swedbanki pangakonto numbri ja internetipanga kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A Ku nimel laenutaotluse OÜ-le WWW summale 1000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas A K laenu saamise soovi SMART-ID abil. 12.10.2020 kandis OÜ WWW laenulepingu nr xxx alusel raha summas 1000 eurot A Ku arveldusarvele nr XXX. Nimetatud raha võttis A K välja ja andis üle M.Toroptsevile. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ku, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja M Viga varalise kahju OÜ-le WWW summas 1000 eurot. - Samuti oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos M Viga äriprojekti investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev K Kt, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi ja sõlmiks temaga tähtajalise laenulepingu, lubades, et maksab kannatanule investeeringu summast 10-15%, seejärel maksab kannatanule iga kuu raha laenumaksete summas, väites, et tegemist on legaalse äriga. Tegelikult mingeid äriprojekte ei eksisteerinud ning Maksim Toroptsevil puudus kavatsus K K nimele võetud laenukohustusi täita või tagastada raha K Kle, selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja pettes. Ajavahemikul 10.11.2020-14.11.2020 Maksim Toroptsev, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult M Viga, kes esines IT valdkonna spetsialistina varjunime M K all, kes saades enda valdusse K K isikuandmed ja internetipanga kasutajatunnuse, esitas K K nimel internetikeskonnas www.QQQ.ee, www.xxx.ee, www.xxx.ee, www.xxx.ee, www.xxx.com, www.xxx.ee laenutaotlused, mille alusel sõlmis nimetatud krediidiasutustega laenulepingud ning nimetatud krediidiasutused tegid vastavalt laenulepingutele väljamaksed K K Swedbanki arveldusarvele nr xxx järgmiselt: AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 6911 eurot, mille alusel tehti väljamakse 6500 eurot, xxx laenulepingu nr xxx summas 4560 eurot, mille alusel tehti väljamakse 4468,80 eurot, xxx R AB / WWW OÜ laenulepingu nr xxx summas 1500 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1500 eurot, AS xxx krediidikonto nr xxx summas 2000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1062,40 eurot, xxx laenulepingu nr xxx summas 5100 eurot, mille alusel tehti väljamakse 5000 eurot, xxx OÜ laenulepingu nr xxx summas 1000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1000 eurot. Pärast raha saamist, kandis K K Maksim Toroptsevi korraldusel nimetatud raha edasi järgmiselt: 12.11.2020 2 ülekannet summades 5000 eurot ja 4000 eurot J F kontole, 14.11.2020 150 eurot D V kontole. Samuti võttis K K ajavahemikul 12.11.2020-13.11.2020 välja sularahas 10 400 eurot, mille andis Maksim Toroptsevi korraldusel temale sularahas üle. Antud tegevusega tekitas Maksim Toroptsev ühiselt ja kooskõlastatult M Viga K Kle varalise kahju summas 22 366,20 eurot. - Samuti novembris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti

1-25-1841 lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A S nimele võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud laenude tagastamiseks, selliselt erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha välja pettes. 27.11.2020 ja 02.12.2020, saades A Slt tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga esitas Maksim Toroptsev A S nimel laenutaotlused AS-ile xxx, AS-ile xxx, AS-ile xxx, AS-ile xxx ja OÜ-le EEE. Pärast taotluse esitamist kinnitas A S laenu saamise soovi ID-kaardi abil. 02.12.2020-03.12.2020 kandsid nimetatud krediidiasutused vastavalt nimetatud laenulepingutele raha A S arveldusarvele nr xxx järgmiselt: AS xxx tarbijakrediidilepingu nr xxx summas 11 250 eurot, mille alusel tehti väljamakse 11 081 eurot, AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 7 000 eurot, AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 4 000 eurot, AS xxx laenulepingu nr xxx alusel 3 000 eurot, OÜ EEE laenulepingu nr xxx alusel summas 2 500 eurot, mille alusel tehti väljamakse 2 404,50 eurot. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja M Viga varalise kahju AS-ile xxx summas 11 081 eurot, AS-ile xxx summas 7 000 eurot, ASile xxx summas 4 000 eurot, AS-ile xxx summas 3 000 eurot ja OÜ-le EEE summas 2 404,50 eurot. Seega Maksim Toroptsev, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritavad kuriteod. Samuti kahtlustatakse Maksim Toroptsevit KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, mis seisnesid selles, et tema pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis koos I T ja M Viga ja nimelt: - oktoobris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev A Ku, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A Ku nimele võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu, ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 12.10.2020, saades A Kult tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga kasutajatunnuse, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A Ku nimel laenutaotlused AS-le QQQ ja AS-le E. Pärast taotluse esitamist kinnitas A K laenu saamise soovi SMART-ID abil. 12.10.2020, sisestatud andmete tulemusel tegid AS-i QQQ ja AS-i E arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena kandsid nimetatud krediidiasutused vastavalt nimetatud laenulepingutele raha A Ku pangakontole nr XXX järgmiselt:

1-25-1841 AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 531 eurot, mille alusel tehti väljamakse 500 eurot, AS E arvelduskrediidilepingu nr xxx summas 2 000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1 546,90 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Toroptsev, I T ja M V enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A Ku, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja M Viga varalise kahju AS-ile QQQ summas 500 eurot ja AS-ile E summas 1 546,90 eurot. - Samuti tema, novembris 2020, Tallinnas, varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos I T ja M Viga, äriprojekti raha investeerimise ettekäändel, veenis Maksim Toroptsev A St, et viimane võtaks enda nimele erinevaid laenukohustusi. Samuti lubasid Maksim Toroptsev ja I T, et tagastavad A S nimele võetud laenud ise ning lubasid osutatud teenuse eest tasu ette teades, et neil puudub kavatsus ja finantsvõimekus antud laenude tagastamiseks, selliselt välja pettes erinevatelt kiirlaenufirmadelt raha. 27.11.2020 ja 02.12.2020, saades A Slt tema Swedbanki pangakontonumbri ja internetipanga kasutajanumbri, ühiselt ja kooskõlastatult grupis I T ja M Viga, esitas Maksim Toroptsev A S nimel laenutaotlused AS-ile QQQ, OÜ-le R R ja AS-ile xxx summas 9000 eurot. Pärast taotluse esitamist kinnitas A S laenu saamise soovi ID-kaardi abil. 02.-03.12.2020, sisestatud andmete tulemusel tegid AS-i QQQ, OÜ R R ja AS-i xxx arvutisüsteem automaatselt positiivse otsuse ning selle tulemusena kandsid nimetatud krediidiasutused vastavalt nimetatud laenulepingutele raha A S pangakontole nr xxx järgmiselt: AS QQQ laenulepingu nr xxx summas 6 911 eurot, mille alusel tehti väljamakse 6 500 eurot, OÜ R R laenulepingu nr xxx summas 2 000 eurot, mille alusel tehti väljamakse 1 900 eurot, AS xxx laenulepingu nr xxx summas 5 330 eurot, mille alusel tehti väljamakse 5 223,40 eurot. Pärast raha laekumist, Maksim Toroptsevi ja I T korraldusel, kandis A S raha edasi I T pangakontole summas 3 000 eurot ning kolmandale isikule summas 6 500 eurot. Saadud raha kasutasid Maksim Toroptsev, I T ja M V enda tarbeks. Antud tegevusega, kasutades eksimusse viidud A St, tekitas Maksim Toroptsev ühiselt I T ja M Viga varalise kahju AS-ile QQQ summas 6 500 eurot, OÜ-le R R summas 1 900 eurot, ASile xxx summas 5 223,40 eurot. Seega Maksim Toroptsev, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis, tekitas teisele isikule varalise kahju andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritavad kuriteod.

KOKKULEPPE SISU

Süüdistatava Maksim Toroptsevi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe järgi on Maksim Toroptsevile mõistetavaks karistuseks KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistus 2 aastat 3 kuud ning KarS § 213 lg 2 pde 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest vangistus 2 aastat. KarS § 63 lg 2 ja § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetud raskema karistusega ning mõista liitkaristus 2 aastat ja 4 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg 10.1211.12.2020.a, s.o 2 päeva karistusaja hulka, mõistes lõplikuks karistuseks vangistuse 2 aastat

1-25-1841 3 kuud 28 päeva, mis jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 3 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Menetluskuludeks on süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 1329 eurot, kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 270 eurot, s.o kokku 1599 eurot. Tulenevalt kokkuleppest ja KrMS § 180 lg 3 jääb kaitsjatasu 54 eurot riigi kanda ja menetluskulud 1545 eurot tuleb tasuda ositi 12 kuu jooksul. Kriminaalasjas on Maksim Toroptsevi vastu esitatud järgmisel tsiviilhagid - OÜ WWW tsiviilhagi 1109,16 euro nõudes, QQQ AS tsiviilhagid 390,18 euro ja 5934,08 euro nõudes, AS xxx tsiviilhagi 3905,44 euro ja viiviste nõudes, xxx AS tsiviilhagi 6889,99 euro nõudes, xxx AS tsiviilhagi 2620,05 euro nõudes, EEE OÜ tsiviilhagi 2479,73 euro ja viiviste nõudes, R R OÜ tsiviilhagi 1653,95 euro nõudes, K K tsiviilhagi 22 366,20 euro nõudes.

KOHTU SEISUKOHT

Süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et ta on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Maksim Toroptsev KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 ja § 213 lg 2 p-de 1, 4 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatava süüle, tuleb talle mõista kokkuleppekohane karistus. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud, tsiviilhagid vastavad seaduse nõuetele. Kohus juhindus KrMS § 248 lg 1 p-st 5 ja § 249 ning §-dest 306, 311 ja 313.

(allkirjastatud digitaalselt)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.