Viru Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
Kriminaalasja number
1-24-4073 (24240150039)
Kohtunik
Inna Kirsipuu
Kohtuistungi sekretär
Merike Erisalu
Tõlk
V Michelson Maksym Hulidovi süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 4 järgi, kokkuleppemenetluse korras Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Ave Arnim
Kriminaalasi Prokurör Süüdistatav
Maksym Hulidov, sünniaeg 10.02.1975, xxx kodakondsus, xxx, elukoht xxx, xxx, varem kriminaalkorras karistamata Tõkend – vahistamine – alates 11.04.2024
Kaitsja
Monica Meristo-Dmitrijev (lepinguline kaitsja) ei osalenud kohtuistungil, süüdistatav ei soovinud kaitsjat kohtuistungile ( kohtuistungi salvestis) Juhindudes KrMS § 249, kohus
Maksym Hulidov süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 4 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust. KarS § 73 lg 2 alusel määrata, et mõistetud karistusest, s.o 1 (üks) aasta ja 8 (kaheksa) kuud vangistust, kuulub koheselt ärakandmisele 4 (neli) kuud vangistust. Osalise vangistuse kandmise alguseks lugeda 11.04.2024. KarS § 73 lg 1 alusel jätta ülejäänud karistuse osa, s.o 1 (üks) aasta 4 (neli) kuud vangistust, Maksym Hulidovi suhtes tingimisi kohaldamata ja täitmisele pööramata, kui Maksym Hulidov ei pane kohtu määratud katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 73 lg 3 alusel määrata katseajaks 2 (kaks) aastat. KarS § 78 p 1 alusel lugeda katseaja alguseks 05.08.2024. 1/7
Tõkend – vahistamine – jätta Maksym Hulidovi suhtes muutmata kuni kohesele ärakandmisele kuuluva 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse ärakandmiseni. Kohaldada Maksym Hulidovi suhtes KarS § 54 lg 1 alusel lisakaristusena Eesti Vabariigist väljasaatmist koos sissesõidukeeluga 5 (viieks) aastaks. Lisakaristust kohaldada pärast kohesele ärakandmisele määratud karistuse ära kandmist. KarS § 55 lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates Maksym Hulidovi faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada kannatanu S Pi poolt esitatud tsiviilhagi summas 8750 eurot täies ulatuses. Mõista Maksym Hulidovilt kannatanule tekitatud kahju hüvitamiseks välja 8750 eurot S P arveldusarvele nr xxx. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada kannatanu V Ši poolt esitatud tsiviilhagi summas 6635 eurot täies ulatuses. Mõista Maksym Hulidovilt kannatanule tekitatud kahju hüvitamiseks välja 6635 eurot V Š arveldusarvele nr xxx. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada kannatanu P Li poolt esitatud tsiviilhagi summas 2300 eurot täies ulatuses. Mõista Maksym Hulidovilt kannatanule tekitatud kahju hüvitamiseks välja 2300 eurot P L arveldusarvele nr xxx. Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel rahuldada kannatanu G K poolt esitatud tsiviilhagi summas 3500 eurot täies ulatuses. Mõista Maksym Hulidovilt kannatanule tekitatud kahju hüvitamiseks välja 3500 eurot G K arveldusarvele nr xxx. Asitõendid: Asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 24ATH30380 alusel Ida prefektuuris hoiul olevad mobiiltelefon iPhone (IMEI: xxx, SIM-kaart Orange nr xxx) ja pangakaart – tagastada Maksym Hulidovile kohtuotsuse jõustumisel. Asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akti nr 24ATH30380 alusel Ida prefektuuris hoiul olev Western Unioni maksekorraldus – konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel ja hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. Vaadeldud elektrooniliste andmekandjate/sidepidamisvahendite koopiafailid, analüüsitud failid ja jäädvustatud fotod, mis asuvad PPA Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas, hävitada kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. KarS § 831 alusel konfiskeerida Maksym Hulidovilt kinnipidamise käigus ära võetud sularaha summas 1340 (üks tuhat kolmsada nelikümmend) eurot, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti tagatiskontole Rahandusministeeriumi arvelduskontol nr xxx, Swedbank AS.
Menetluskulud: 2/7
Maksym Hulidovilt mõista riigituludesse välja menetluskulud kogusummas 1230 eurot (üks tuhat kakssada kolmkümmend) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata menetluskulude tasumine ositi 1 aasta jooksul alates otsuse jõustumisest. Kaitsjatasu 97,36 eurot jätta riigi kanda. Menetluskulud Maksym Hulidovil tasuda Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole: SEB Pank – EE351010052031000004 Swedbank – EE522200221013264447 Luminor Bank – EE401700017002872300 LHV Pank – EE957700771001523585 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99924700021023 ning selgitus „Maksym Hulidov 124-4073 kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist. Kohtuotsus jõustub 15-päevase tähtaja möödumisel alates kohtuotsuse kättesaadavusest ehk 22.08.2024 juhul, kui ükski menetluspool ei ole kohtuotsuse peale apellatsiooni esitanud. Kohtu tuvastatud asjaolud Maksym Hulidov on kohtu alla antud ja süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes isikute grupis ühiselt ja kooskõlastatult, osales teadvalt kaastäideviijana kelmuses, tema ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanute sularaha. Kelmuste toimepanemiseks ajavahemikul 04.04.2024-09.04.2024 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes xxx AS-i operaatori töötajatena, teatasid neile, et nende telefoninumbrite lepingud on lõppemas. Selleks, et lepinguid pikendada küsiti kannatanutelt isikukoode, mille järel pidid nad kinnitama oma digitaalse allkirjaga väidetava lepingu pikendamist. Seejärel võtsid kannatanutega ühendust seni tuvastamata isikud, kes esinesid Eesti Panga turvateenistuse esindajatena ja teatasid neile, et nende kontodel olevad rahalised vahendid on ohus ja nende säilitamiseks/kindlustamiseks on vaja tegutseda järgnevalt: kannatanu võtab pangakontoris oma pangakontolt välja kogu raha ja edastab selle Omniva pakiautomaadi postkasti, mis kuulub Eesti Pangale, rahale tuleb järgi volitatud pangatöötaja. Selliselt: 1) 04.04.2024 võtsid seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust G Kga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi G Kt võtma oma abikaasa Ti Ki pangakontolt välja sularaha ja saata see Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik G Kle eeltellitud 3/7
saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. G K võttis oma abikaasa Ti Ki AS SEB Pank pangakontolt välja sularaha 3500 eurot ja pani selle 04.04.2024 kell 11:03 Tartu Kvartali Keskuses asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada G K raha, läks saadud juhiste järgi 06.04.2024 kell 02:11 Tallinnas asuva Stockmanni Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja kannatanu poolt saadetud paki sularahaga summas 3500 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas G Kle varalist kahju summas 3500 eurot. 2) 05.04.2024 võtsid seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust S Piga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena ja teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi S Pi võtma oma pangakontolt välja sularaha ja saata see Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik S Pile eeltellitud saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. S P võttis oma Swedbank AS pangakontolt välja sularaha summas 2000 eurot ja pani selle 05.04.2024 kell 13:40 Kohtla-Järve linnas Keskallee Maxima X asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani saada kätte S Pi raha, läks saadudu juhiste järgi 06.04.2024 kell 10:34 Tallinna Kadaka Selveri Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja kannatanu poolt saadetud paki sularahaga summas 2000 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas S Pile varalist kahju summas 2000 eurot. 3) 05.04.2024 võtsid uuesti seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust S Piga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi S Pi võtma oma pangakontolt välja sularaha ja saatma seda Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik S Pile eeltellitud saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. S P võttis oma lapselapse A Pi Swedbank AS pangakontolt välja sularaha 2750 eurot ja pani selle 05.04.2024 kell 14:59 Kohtla-Järve linnas Vironia Keskuses asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada S Pi raha, läks saadud juhiste järgi 05.04.2024 kell 21:07 Kohtla-Järve linna Vironia Keskuse Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja S Pi poolt saadetud paki sularahaga summas 2750 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas S Pile varalist kahju summas 2750 eurot. 4) 05.04.2024 võtsid uuesti seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust S Piga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi S Pi võtma Jõhvi linnas asuvast Swedbank AS kontorist oma pangakontolt välja sularaha, mis oli kontole laekunud xxx AS-lt xxx AS-lt võetud laenudena kogusummas 4750 eurot, ja saata see Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik S Pile eeltellitud saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. S P võttis Jõhvi linnas Swedbank AS kontorist välja sularaha 4000 eurot ja pani selle 05.04.2024 kell 17:07 Jõhvi linnas Maxima XX asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada S Pi raha, läks saadud juhiste järgi 05.04.2024 kell 21:22 Jõhvi linnas Maxima XX Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja S Pi poolt saadetud paki sularahaga summas 4/7
4000 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas S Pile varalist kahju summas 4000 eurot. 5) 08.04.2024 võtsid seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust V Šiga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi V Ši võtma Jõhvi linnas asuvast Swedbank AS kontorist oma pangakontolt välja sularaha, seejärel sõitma seni tuvastamata isikute poolt eeltellitud Bolt taksoga Tallinna ja saatma kontolt väljavõetud sularaha Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik V Šile eeltellitud saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. Valetina Š võttis Jõhvi linnas Swedbank AS kontorist välja sularaha 7000 eurot, maksis selle eest 35 eurot teenustasu ning väljavõetud summast 6600 eurot pani ta 08.04.2024 kell 14:15 Tallinna linnas Mustakivi Keskuses asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada V Ši raha, läks saadud juhiste järgi 08.04.2024 kell 14:39 Tallinnas asuva Mustakivi Keskuse Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja V Ši poolt saadetud paki sularahaga summas 6600 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas V Šile varalist kahju summas 6635 eurot. 6) 09.04.2024 võtsid seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust P Liga ning tutvustades end Eesti Panga töötajatena teatasid, et tema kontol olev raha on ohus. Telefoni teel veendi P Li võtma oma pangakontolt välja sularaha ja saatma see Omniva pakiautomaadi kaudu Eesti Panka. Selleks edastas Eesti Pank töötajana esinenud isik P Lile eeltellitud saatmisteenusega Omniva pakiautomaadi numbri. P L võttis oma SEB Pank AS pangakontolt välja sularaha 2300 eurot ja pani selle 09.04.2024 kell 11:50 Narvas Astri Keskuses asuvasse Omniva pakiautomaati. Maksym Hulidov, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada P Li raha, läks saadud juhiste järgi 09.04.2024 kell 15:15 Narva linnas Astri Keskuses asuva Omniva pakiautomaadi juurde ja võttis sealt välja P Li poolt saadetud paki sularahaga summas 2300 eurot. Maksym Hulidov tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult menetluse käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas P Lile varalist kahju summas 2300 eurot. Maksym Hulidov tekitas enda tahtliku tegevusega varalist kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega S Pile, V Šile, P Lile ja G Kle kogusummas 21 185 eurot. Seega pani Maksym Hulidov toime varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel teisele isikule varalise kahju tekitamise, kui see on toime pandud grupi poolt, s.o KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kohtuistungil jäi süüdistatav 15.07.2024 sõlmitud kokkuleppe juurde, mille kohaselt KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta 8 kuud vangistust. KarS § 73 lg 2 alusel mõistetud vangistus 1 aasta 8 kuud pöörata täitmisele osaliselt. Koheselt kuulub ärakandmisele 4 kuud vangistust. Ülejäänud vangistuse osa, s.o 1 aasta 4 kuud, KarS § 73 lg 1, 3 alusel täitmisele mitte pöörata, kui Maksym Hulidov ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel osalise vangistuse kandmise alguseks lugeda Maksym Hulidovi kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o 11.04.2024. KarS § 54 lg 1 alusel kohaldada Maksym Hulidovile lisakaristusena väljasaatmist Eesti Vabariigist koos sissesõidukeeluga viieks aastaks. KarS § 55 lg 2 alusel arvestada väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega 5/7
alates Maksym Hulidovi faktilisest väljasaatmisest Eesti Vabariigist. Maksym Hulidovile kohaldatud tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse jõustumisel või koheselt kandmisele kuuluva karistustähtaja saabumisel, sõltuvalt sellest kumb tingimus saabub enne. Kannatanu S P esitas 12.04.2024 tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 8750,00 eurot, mis tuleb välja mõista Maksym Hulidovilt ja kanda kannatanu Swedbank AS arveldusarvele nr xxx (kd I, tl 14-15). Kannatanu V Š esitas 14.05.2024 tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 6635,00 eurot, mis tuleb välja mõista Maksym Hulidovilt ja kanda kannatanu Swedbank AS arveldusarvele nr xxx (kd I, tl 48). Kannatanu P L esitas 25.04.2024 tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 2300,00 eurot, mis tuleb välja mõista Maksym Hulidovilt ja kanda kannatanu AS SEB Pank arveldusarvele nr xxx (kd I, tl 67). Kannatanu G K esitas 27.05.2024 tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 3500,00 eurot, mis tuleb välja mõista Maksym Hulidovilt ja kanda kannatanu Swedbank AS arveldusarvele nr xxx (kd I, tl 90). Süüdimõistmisel kuulub Maksym Hulidovilt väljamõistmisele KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1230,00 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et menetluskulud summas 1230,00 eurot kuuluvad hüvitamisele ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu kohtueelses menetluses määratud kaitsjale Igor Belugin summas 97,36 eurot jätta riigi kanda. Maksim Hulidovi nõusolekul ja juhindudes KarS § 83-1 lg 1 konfiskeerida Maksim Hulidovilt kahtlustatavana kinnipidamise käigus ära võetud sularaha summas 1340,00 eurot, mis on kantud Rahandusministeeriumi Swedbank AS arvelduskontole nr xxx (kd II tl 53-55). Mobiiltelefon iPhone (IMEI: xxx, SIM-kaart Orange nr xxx), mis asub PPA Ida prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahu tn 38, Jõhvi linn (asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akt nr 24ATH30380 (kd II, tl 141-142)). Tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule Maksym Hulidovile pärast kohtuotsuse jõustumist. Western Union maksekorraldus, mis asub PPA Ida prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahu tn 38, Jõhvi linn (asitõendi üleandmisevastuvõtmise akt nr 24ATH30380 (kd II, tl 141-142). Konfiskeerida KarS § 83 lg 1 alusel ja hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel pärast kohtuotsuse jõustumist. 1 tk pangakaart, mis asub PPA Ida prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahu tn 38, Jõhvi linn (asitõendi üleandmise-vastuvõtmise akt nr 24ATH30380 (kd II, tl 141-142). Tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel omanikule Maksym Hulidovile pärast kohtuotsuse jõustumist. Vaadeldud elektrooniliste andmekandjate/sidepidamisvahendite koopiafailid, analüüsitud failid ja jäädvustatud fotod, mis asuvad PPA Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas, hävitada (st kustutada) KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel pärast kohtuotsuse jõustumist. 5 CD-R plaati ja 6 DVD plaati ning 1 mälupulk (videosalvestiste ja dokumentide failidega) asuvad toimikute juures. Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid. Kohtu meetmed Kohus leiab, et Maksym Hulidov tuleb KarS § 209 lg 2 p 4 järgi süüdi tunnistada ning karistada teda vastavalt kokkuleppele. Tõkend – vahistamine – jätta Maksym Hulidovi suhtes muutmata kuni kohesele ärakandmisele kuuluva 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse ärakandmiseni. Asitõenditega toimida vastavalt kokkuleppele. Kannatanute tsiviilhagid on põhjendatud ja 6/7
kuuluvad rahuldamisele täies ulatuses. Menetluskulud tuleb jätta Maksym Hulidovi kanda vastavalt kokkuleppele. Lubada menetluskulude tasumine ositi 1 aasta jooksul.
/allkirjastatud digitaalselt/ Inna Kirsipuu kohtunik
7/7
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.