2-12-52282/49 - Pankrotiõigus - Muud pankrotiasjad - Viru Maakohus Rakvere kohtumaja - lahend.ee

3.14.05.2014 esitas Metsnine OÜ (pankrotis) (edaspidi Metsnine OÜ) pankrotihaldus Robert Sprengk Viru Maakohtule taotluse ärikeelu kohaldamiseks. 3.1 Taotluse kohaselt on Raido Kirss alates 05.04.2011 kuni käesolevani Metsnine OÜ juhatuse liige. Metsnine OÜ-l sellel perioodil teisi juhatuse liikmeid ei olnud ning Raido Kirss korraldas ja teostas seega Metsnine OÜ juhtimist ainuisikuliselt. Raido Kirss oli lisaks samal perioodil ka Metsnine OÜ ainuosanik. Metsnine OÜ ajutine pankrotihaldur ja pankrotihaldur ei tuvastanud Metsnine OÜ-l vara olemasolu. Pankrotimenetluse läbi viimine on osutunud võimalikuks ainult seoses võlausaldaja OÜ Mark Oil poolt pankrotimenetluse kulude kandmisega. 3.2 Metsnine OÜ on 23.07.2012 – 24.07.2012, so ajal, millal Metsnine OÜ oli maksejõuetu, ostnud OÜ-lt Mark Oil kütust kokku 10 763,60 euro väärtuses. Metsnine OÜ oli nimetatud ajal täielikult maksejõuetu, ettevõttel ei toimunud tegevust, puudus vara ning igasugune tegevuskava. Metsnine OÜ suhtes oli 09.01.2012 algatatud kohtutäitur Natalja Malahhova poolt täitemenetlus 1 354.79 eurot sissenõudmiseks, kuid kohtutäituril ei õnnestunud nõuet vara puudumise tõttu rahuldada. Metsnine OÜ-l puudusid arveldusarved pankades - kliendisuhe Nordea pangas lõpetati 10.01.2011, Swedbank AS-is suleti konto 02.03.2010 ja SEB Pangas 08.04.2010. 3.3 Seega perioodil 23.07.2012 – 24.07.2012, millal osteti OÜ-lt Mark Oil kaupa 10 763.60 euro väärtuses, oli Metsnine OÜ täielikult maksejõuetu. Arvestades, et 09.01.2012 oli Metsnine OÜ suhtes algatatud täitemenetlus 1 354.70 euro sissenõudmiseks ning täitemenetluse käigus ei olnud võimalik nõuet vara puudumise tõttu rahuldada ning samal ajal puudus ettevõttel igasugune majandustegevus, oli Metsnine OÜ maksejõuetu vähemalt jaanuarist 2012. a. Metsnine OÜ-l puudus juba jaanuaris 2012. a igasugune vara, kuid oli kohustus summas 1 354.70 eurot AS EMT ees. Seega kohustused ületasid varasid ning vara juurdekasvu polnud tegevuse puudumise tõttu ka ette näha. Samuti ei vastanud osaühingu netovara seadusega ette nähtud nõuetele, kuna igasugune vara puudus. Vaatamata sellele ei esitanud Raido Kirss kui Metsnine OÜ ainus juhatuse liige kohtule võlgniku pankrotiavaldust. Pankrotiavalduse Metsnine OÜ vastu esitas oma õiguste kaitseks OÜ Mark Oil. 3.4 Pärast OÜ-lt Mark Oil kütuse ostmist oli nimetatud kütus Metsnine OÜ ainus vara. Selle tagastamisega oleks saanud likvideerida võlgnevuse OÜ-le Mark Oil täielikult või osaliselt. Kütuse ära kulutamisega ilma ettevõtte tegevuseta, on selgelt Metsnine OÜ maksevõime oluline vähendamine. 3.5 Pankrotihaldur on 31.10.2013 esitanud Ida Prefektuurile kuriteoteate kriminaalmenetluse algatamiseks, kuna Raido Kirss on Metsnine OÜ juhatuse liikmena jätnud õigeaegselt esitamata võlgniku pankrotiavalduse, rikkunud sellega äriseadustiku (ÄS) § 180 lg-s 51 ette nähtud kohustust ja pannud seega toime karistusseadustiku (KarS) §-s 3851 sätestatud kuriteo. Raido Kirss on OÜ-lt Mark Oil kütuse ostmisel tekitanud teadlikult mulje Metsnine OÜ-st kui tegutsevast isikust ning ostnud kaupa kindla kavatsusega selle eest mitte tasuda, pannes sellega toime KarS § 209 lg-s 1 sätestatud kuriteo. Raido Kirss on OÜ-lt Mark Oil ostnud kütust 8400 liitrit, maksumusega 10 763.60 eurot, ning 2 (7)

2-12-52282 on pannud sellega toime KarS § 384 lg-s 1 sätestatud kuriteo. Nimetatud asjaolude alusel on Ida prefektuuri poolt algatatud kriminaalmenetlus nr 1324014776. 3.6 Raido Kirss oli pankrotistunud Metsnine OÜ juhtorgani liige olles ainsaks juhatuse liikmeks. Raido Kirss on pankrotistunud Metsnine OÜ-d juhtides suure tõenäosusega toime pannud kuritegusid, mis on kvalifitseeritavad Kars § 384 lg 1 ja 3851 järgi. Nimetatud tegude osas on algatatud kriminaalasi ning kohtueelne uurimine on asjas lõpetatud. Raido Kirss on jätnud esitamata Metsnine OÜ suhtes pankrotiavalduse perioodil 30.01.2012 – 11.12.2012, so 11-kuu jooksul. Samuti on Raido Kirss raisanud Metsnine OÜ kogu vara. Raido Kirss on kriminaalasja nr 1324014776 uurimiskokkuvõtte kohaselt pannud omastamise ja kelmusena kvalifitseeritavad teod toime isikuna, kes on varem pannud toime omastamise ja kelmuse. Seega on suur oht, et Raido Kirssi võib kuritegusid toime panna ka edaspidi. Raido Kirss on Metsnine OÜ võlausaldajate esimesel üldkoosolekul tunnistanud, et OÜ-lt Mark Oil ostetud kütust ei kulutatud üldse ettevõtte huvides ja see kulutati lihtsalt ära. Seega Raido Kirssi tegevuse puhul pole tegemist olnud juhuslikult toime pandud ettevõtte vara raiskamisega, vaid seda on tehtud teadlikult omakasu eesmärgil ja ilma osaühingu huve arvestamata. Tegemist pole olnud ebaõnnestunud majandustegevusega, vaid sellist tegevust pole olnud ja kogu tegevus oli suunatud teadlikult Metsnine OÜ vara raiskamisele. 3.7 Raido Kirsi puhul on tegemist isikuga, kellest lähtub suur oht, et tema võib ka edaspidi juriidilisi isikuid juhtides toime panna kuritegusid. Raido Kirss lisaks Metsnine OÜ-le on juhatuse liige veel Merlen Grupp OÜ-s (11739352) ja OÜ-s Nordlogic (11560073). OÜ Nordlogic maksehäirete raporti (E-krediidiinfo) kohaselt on ettevõttel tasumata 2 nõuet, millest üks on mobiilsideteenuse valdkonnas suurusega vähemalt 65 eurot ja teine muu traatside valdkonnas suurusega vähemalt 640 eurot. Merlen Grupp OÜ maksehäirete raporti kohaselt on viimasel kohustused Julianus Inkasso OÜ ees vähemalt 12 800 eurot ja Storent OÜ ees vähemalt 3 200 eurot. Siinjuures on tähelepanuväärne, et maksehäire raporti kohaselt on Merlen Grupp OÜ võlgnevused kantud krediidiinfo maksehäirete raportisse 14.02.2014 ja 15.02.2014, kuid Raido Kirss sai juhatuse liikmeks 15.04.2014. Seetõttu võib arvata, et Raido Kirss on saanud suurte võlgnevustega osaühingu juhatuse liikmeks nn „variisikuna“ ning Raido Kirss tegelikult nimetatud osaühingu tegevusest ega majanduslikust olukorrast teadmist ei oma. Võib arvata, et Raido Kirss jätab ka seekord pankrotiavalduse esitamata. OÜ Nordlogic võlgnevused on kantud krediidiinfo maksehäirete raportisse 01.02.2013 ja 19.05.2013. Kuna need võlgnevused on ca 1 aasta jooksul jäänud tasumata, siis võib eeldada, et OÜ-l Nordlogic tegelikult vara puudub ja Raido Kirss võib olla ka käesoleval juhul jätnud pankrotiavalduse esitamata. Arvestades Raido Kirsi tegevust Metsnine OÜ juhatuse liikmena on alust arvata, et Raido Kirss võib ka nimetatud juriidiliste isikute juhatuse liikmena ja neid juriidilisi isikuid juhtides toime panna kuritegusid. 3.8 Metsnine OÜ pankrotihaldur on ülaltoodu tõttu seisukohal, et Raido Kirsi suhtes on põhjendatud ärikeelu kohaldamine. Raido Kirss puhul on piisavaks ärikeelu sisuks, kui temal keelatakse tegutsemine osaühingute või aktsiaseltside juhatuse liikmena ja prokuristina. Samas, kuna tema tegutsemine Metsnine OÜ-s pole seotud mingis konkreetses valdkonnas, tegevusalal, siis peaks selline keeld kohalduma kõikide osaühingute ja aktsiaseltside kohta, sõltumata nende tegevusvaldkonnast. Pankrotihaldur palub kohtul kohaldada Raido Kirsi suhtes ärikeeldu ja määrata, et Raido Kirsil on Metsnine OÜ pankrotimenetluse lõpuni keelatud tegutseda osaühingute ja aktsiaseltside juhatuse liikmena või prokuristina.

2-12-52282 hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse. PankrS § 1 lg-d 1 ja 3 sisustavad maksejõuetuse, kui juriidilise isiku olukorra, kus ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid või kui tema vara ei kata tema kohustusi ning selline seisund ei ole ettevõtte majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Vara kahjustamine on maksejõuetuse põhjus, kui seda toime panemata ei oleks võlgnik maksejõuetuks muutunud. Võlgniku maksevõime oluline vähenemine tähendab faktiliselt maksejõuetuks muutnud võlgniku või juba pankrotis oleva võlgniku vara täiendavat vähendamist ulatuses, mis mõjutab oluliselt võlausaldajate nõuete rahuldamist. Raido Kirss, olles alates 05.04.2011 Metsnine OÜ juhatuse liige ning olles hiljemalt 09.01.2012 teadlik Metsnine OÜ maksejõuetusest ja sellest, et maksejõuetus ei ole tulenevalt osaühingu majanduslikust olukorrast ajutine, ei esitanud kohtule Metsnine OÜ pankrotiavaldust. Nimetatud tegevusega jättis Raido Kirss täitmata ÄS § 180 lg-s 5 sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse. Metsnine OÜ võlausaldaja OÜ Mark Oil esitas pankrotiavalduse 11.12.2012 ning Viru Maakohtu 17.04.2013 kohtumäärusega kuulutati välja Metsnine OÜ pankrot. Seega on põhjendatud kahtlus, et Raido Kirss, jättis ajavahemikul 30.01.-11.12.2012 Metsnine OÜ juhatuse liikmena täitmata seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse ja pani toime KarS § 3851 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Raido Kirss isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja omastamise ning olles Metsnine OÜ juhatuse liige pettis 20.07.2012 ja 23.07.2012 OÜ-st Mark Oil välja Metsnine OÜ nimel vastavalt 3000 liitrit diiselkütust ja 2400 liitrit bensiini 95 kogusummas 6 903.30 eurot ning 3000 liitrit diiselkütust summas 3 861,00 eurot. Raido Kirss esines OÜ-st Mark Oil kütust tellides ja vastuvõttes tegutseva ja maksejõulise äriühingu, s.o Metsnine OÜ esindajana, teades, et Metsnine OÜ on püsivalt maksejõuetu ning ei oma reaalset majandustegevust ja vahendeid kütuse eest tasumiseks, st omamata kavatsust tellitud ja vastuvõetud kütuse eest tasuda. Seega on põhjendatud kahtlus, et Raido Kirss pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava teo. Raido Kirss isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja omastamise ning olles Metsnine OÜ juhatuse liige ja omades õigust Metsnine OÜ nimel tehingute tegemiseks kasutas juulis 2012. a Metsnine OÜ-le kuuluvat ning tema valduses olevat vara, s.o 6000 liitrit diiselkütust ja 2400 liitrit bensiini 95 kogusummas 10 764.60 eurot ebaseaduslikult Metsnine OÜ majandustegevusega mitteseotud tegevuses. Sellega pööras Raido Kirss Metsnine OÜ-le kuuluva ja tema valduses oleva vara enda ja kolmandate isikute kasuks ning on põhjendatud kahtlus, et ta pani toime KarS § 201 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.17.04.2013 kuulutas Viru Maakohus välja Metsnine OÜ pankroti. Sellega on põhjendatud kahtlus, et Raido Kirss põhjustas ettevõtte maksejõuetuse ning pani toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Eeltoodud konkreetsetest andmetest nähtuvalt on kohus seisukohal, et Raido Kirss on suure tõenäosusega pannud pankrotistunud Metsnine OÜ-d juhtides toime ülal nimetatud kuriteod. Kriminaalmenetluse nr 1324014776 on lõppenud küll kohtueelne menetlus, kuid Raido Kirssi ei ole käesolevaga nimetatud tegudes süüdi tunnistatud. 8.2 Raido Kirss on kohtute infosüsteemi (KIS) kohaselt varasemalt süüdi tunnistatud nii varguses kui ka omastamises ning tema vastu on esitatud mitmeid tsiviilnõudeid. Käesoleval juhul on kohtul tekkinud põhjendatud kahtlus, et Raido Kirss on Metsnine OÜ juhatuse liikmena jätnud täitmata pankrotiavalduse esitamise kohustuse, loonud tegelikest asjaoludest teadvalt 5 (7)

2-12-52282 ebaõige ettekujutuse saamaks varalist kasu, pööranud tema valduses oleva vallasaja – kütuse – ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks ning loovutanud teadavalt ettevõttele kuulunud vara põhjustades sellega Metsnine OÜ maksejõuetuse. Raido Kirss on veel kahe äriühingu – Merlen Grupp OÜ (registrikood 11739352) ja OÜ Nordlogic (registrikood 11560073) – juhatuse liige (kd I tl 215-216). Mõlemal äriühingul on krediidiinfo maksehäirete raporti kohaselt tasumata nõudeid – OÜ-l Nordlogic on kohustusi vähemalt 705 euro ja Merlen Grupp OÜ-l vähemalt 16 000 euro ulatuses (kd I tl 217-220). Merlen Grupp OÜ võlgnevused on krediidiinfo maksehäirete raportisse kantud 14.02.2014 ja 15.02.2014, kuid Merlen Grupp OÜ juhatuse liikmeks sai Raido Kirss alles 15.04.2014. Nimetatust võib järeldada, et Raido Kirss ei oma ettevõtte majanduslikust olukorras ega tegevusest ülevaadet olles „variisik“ ning võib eeldada, et ka seekord jätab ta pankrotiavalduse esitamata. OÜ Nordlogic võlgnevused on raportisse kantud 01.02.2013 ja 19.05.2013. Kuna need on enam kui aasta jooksul jäänud tasumata, siis ilmselt puudub ettevõttel vara, mille arvelt oma kohustusi tasuda ning ka käesoleval juhul võib olla Raido Kirss jätnud pankrotiavalduse esitamata. Arvestades Metsnine OÜ pankrotimenetluses selgunud asjaolusid, eelkõige Raido Kirsi enda selgitusi võlausaldajate esimesel üldkoosolekul, on kohus seisukohal, et Raido Kirss võib edaspidi juriidilisi isikuid juhtides toime panna kuritegusid. Nimetatud seisukohta kinnitab see, et kui OÜ Mark Oil esitas 11.12.2012 kohtule Metsnine OÜ pankrotiavalduse, siis teisel Raido Kirsi juhitud ettevõtetel on tekkinud võlgnevused peale nimetatud avalduse esitamist, sh peale Metsnine OÜ pankroti väljakuulutamist 17.04.2013. Arvestades, et kohtul on põhjendatud kahtlus, et Raido Kirss on Metsnine OÜ juhatuse liikmena pannud toime kuritegusid, mis on tinginud ettevõtte maksejõuetuse ja varatuse – loovutades kogu ettevõttele kuulunud vara pöörates selle enda või kolmanda isiku kasuks, ning ka teistel tema juhitud juriidilistel isikutel on tekkinud raskused oma kohustuste täitmisega, on põhjendatud eeldus, et Raido Kirss võib ärikeelu kohaldamata jätmisel panna toime uusi sarnaseid kuritegusid.