Harju Maakohus
Kohtunik
Triin Siimpoeg
Otsuse tegemise aeg ja koht
26. juuli 2024, Tallinn
Tsiviilasja number
2-23-144124
Tsiviilasi
Revensen OÜ hagi J Ai vastu võla nõudes
Tsiviilasja hind
893,97 eurot
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja Revensen OÜ lepinguline esindaja A K
(registrikood
16625699),
Kostja J A (isikukood xxx) Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
apellatsioonkaebuse
esitamiseks
Pooled võivad siiski esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest. Lihtmenetluses (TsMS § 405) menetletavas asjas esitatud apellatsioonkaebuse võtab ringkonnakohus menetlusse üksnes juhul, kui maakohtu otsuses on antud luba edasikaebamiseks või kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis oluliselt mõjutada lahendit (TsMS § 637 lg 21). Samuti juhul kui vaidlustatakse menetluskulude kindlaksmääramist ja vaidlustatav summa ületab 280 eurot. Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise
puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6). Hageja nõue ja poolte seisukohad
kostja ja xxx OÜ sõlmisid 19.11.2021 laenulepingu nr xxx, mille alusel võimaldati kostjale laenu 1000 eurot. Laen kanti kostjale üle samal päeval;
-
kostja kohustus tasuma alates 19.12.2021 annuiteetgraafiku alusel iga kuu 19. kuupäevaks laenu põhiosast, intressist ja lepingu hooldustasust koosnevaid makseid summas 44,95 eurot. Laen tuli tagastada hiljemalt 19.11.2024;
-
kostja on lepingu kehtivuse ajal tasunud krediidiandjale 830,71 eurot. Hageja loeb osaliselt tasutuks põhivõla 1.-19. osamaksed summas 400,93 eurot ning lisaks enamtasutud summa 4,03 eurot. Seega on põhiosa võlgnevus 595,04 eurot;
-
lepingus lepiti kokku aastases intressimääras 30%. Kostjal on intressi võlgnevus summas 45,26 eurot alates kahekümnendast tasumata osamaksest (19.07.2023) kuni lepingu ülesütlemiseni 27.09.2023;
-
04.09.2023 edastas krediidiandja kostjale laenulepingu ülesütlemise hoiatuse ja andis täiendava tähtaja võlgnevuse tasumiseks (14 päeva). Kuna kostja lepingulisi kohustusi ei täitnud ning ta oli viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva maksega, st juuni, juuli ja augusti osamaksed, ütles krediidiandja lepingu üles 27.09.2023 ning loovutas nõude hagejale;
-
hageja arvestab viivist tasumata osamaksete puhul makse päevale järgnevast päevast (19.07.2023) kuni lepingu ülesütlemiseni (2,48 eurot) ning ülesütlemisele järgnevast päevast kuni hagi esitamiseni (25,43 eurot) intressimääraga (30%) võrdses määras kokku summas 26,91 eurot. Hageja nõuab ka edasiulatuvat viivist, so alates hagi esitamisest;
-
laenulepingu igakuine hooldustasu on 0,25% laenusummast, so lepingu järgi on selleks 2,50 eurot. Hageja arvestab kostja tasutud summast tasutuks hooldustasu 1.-19. osamaksete eest. Hageja nõuab kostjalt hooldustasu osamaksete 20-22 (19.07.2023 – 19.09.2023) eest ning 9 päeva eest peale 22. osamakset (19.09.2023) kuni lepingu ülesütlemiseni summas 8,25 eurot;
-
krediidiandja on saatnud kostjale võlateatised 19.06.2023, 19.07.2023 ja 19.08.2023 osamaksete tasumiseks, ülesütlemise hoiatuse, ülesütlemise teatise ja loovutamise teatise. Seetõttu soovib hageja sissenõudmiskulu hüvitamist 40 eurot ulatuses;
-
krediidi kulukuse määr (KKM) on 43,88% aastas, mille arvutamisel on arvesse võetud laenusummat, intressimäära, tagastamise lõpptähtpäeva, laenulepingu tasu, tagasimaksete tähtpäevi eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus;
-
laenuandja täitis kostjale laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtet nõuetekohase hoolsusega. Kostja laenutaotluses märgitud andmed on üle kontrollitud. Laenuandja selgitas välja, et kostjal puudusid kehtivad maksehäired. Kostja keskmine kuu sissetulek oli kogumispensioni registri kohaselt 1567,33 eurot. Kostja märkis enda majapidamiskuludeks 0 eurot, aga laenuandja arvestas selleks 150 eurot. Kostja kohta
kontrolliti ka Ametlikke Teadaandeid (teadaanded puudusid), kinnistusraamatut (vara pole). Analüüsi tulemusena selgus, et kostja igakuine netosissetulek on piisav laenutaotluse rahuldamiseks ning samuti on igakuised kohustused väiksemad kui tema sissetulekud. Kostja laenu kuumakse oli 44,95 eurot. Hageja palub menetluskulud jätta kostja kanda. Hageja menetluskulud on kokku 985 eurot (riigilõiv 245 eurot, maksekäsu kiirmenetluse kulu 20 eurot ja õigusabikulud 720 eurot). Kostja pole hagile vastust esitanud. Kohtu seisukoht
Eesti Pank. Eraisikutele antud https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/147/r/2273/2102
tarbimislaenude
krediidi
kulukuse
määr:
Riigikohus2 on teabe saamise kohustuse täitmise kohta selgitanud järgmist: „Teabe saamise kohustuse täitmiseks peab krediidiandja omandama teabe kõigi teadaolevate asjaolude kohta, mis võivad mõjutada tarbija võimet krediit tagasi maksta. /.../ Krediidiandja peab teavet koguma tarbija varalise seisundi, regulaarse sissetuleku, teiste varaliste kohustuste, varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju kohta (VÕS § 4034 lg 2 teine lause). Samuti peab krediidiandja koguma tarbija kohta andmeid, mis on sätestatud krediidiandjate ja -vahendajate seaduse (KAVS) § 49 lg 1 p-des 1-7 ja lg 3 p-des 1-3 (ka VÕS § 4034 lg 2 kolmas lause). Seega peab krediidiandja tarbija kohta omandama teabe minimaalselt järgmiste tarbijaga seotud näitajate kohta: 1) tarbija varaline seisund ja regulaarse sissetuleku suurus, sh töötasu, pension, investeeringutulu, dividendid, tulud füüsilisest isikust ettevõtja tegevusest, tulud ettevõtlusest, üüritulu, hüvitised, toetused ja elatis, ning sissetuleku regulaarsus (KAVS § 49 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1); 2) tarbija varalised kohustused, sealhulgas regulaarsete finantskohustuste suurus, võimaluse korral ka nende põhiosade ja intresside suurus, ning muud kohustused, sh muud hinnatavad regulaarsed majapidamiskulud kogumis või asjakohasel juhul üldkohaldatavate määradena (KAVS § 49 lg 1 p-d 2 ja 4); 3) tarbija varasem maksekohustuste, sealhulgas finantskohustuste, täitmine (KAVS § 49 lg 1 p 3); 4) tarbija varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise (sh intressimäära tõusu) mõju (KAVS § 49 lg 1 p 5). Kui krediidiandjal puudub mõne eelloetletud näitaja kohta tarbija krediidivõimelisust iseloomustav teave ja seda ei saa hankida andmekogudest (nt äriregister, kinnistusraamat või krediidiinfo), tuleb krediidiandjal sellekohast infot küsida tarbijalt endalt. Üldjuhul tuleb krediidiandjal KAVS § 50 lg 4 järgi küsida tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks tarbija konto väljavõtet, välja arvatud juhul, kui muu teave on piisav tarbija krediidivõime hindamiseks. See tähendab, et kui krediidiandja ei ole tarbijalt konto väljavõtet küsinud, siis peab ta tõendama, et tarbija kohta kogutud muu teave on piisav tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks.“ Hageja on kohtule selgitanud, et krediidiandja on teinud järgnevaid toiminguid kontrollimaks kostja krediidivõimelisust: päringud Pensionikeskusesse, maksehäireregistrisse, väljaandesse Ametlikud Teadaanded ja kinnistusraamatusse (dtl 91-92, 189-190). Hageja esitatud asjaoludest järeldub, et krediidiandja on kogunud kostja krediidivõimelisus kohta infot üksnes andmekogudest, millest on võimalik teha järeldusi osaliselt kostja sissetuleku ja tema võimaliku varasema maksekäitumise kohta. Hageja välja toodud asjaoludel on tuvastatav, et krediidiandja on jätnud täielikult kogumata teabe, mille alusel oleks võimalik tuvastada kostja võimalike varaliste kohustuste suurus (vt eelnevalt viidatud punktis 2 nimetatud teave). Nii on krediidiandja lähtunud finantskohustuste arvestamisel laenutaotluses märgitust, kuid on jätnud välja selgitamata finantskohustuste tegeliku suuruse. Kohus selgitab, et üksnes laenutaotluses märgitud kohustuste suuruse pinnalt ei saa hinnata laenutaotleja krediidivõimelisust. Samuti arvestas krediidiandja kostja majapidamiskuludeks 150 eurot, kuid esitatud asjaoludest järeldub, et krediidiandja on jätnud välja selgitamata selliste kulude tegeliku suuruse. Krediidivõimelisuse hindamiseks on oluline välja selgitada laenutaotleja kõik varalised kohustused, sest see mõjutab selgelt laenutaotleja võimet igakuiselt krediiti tagasi maksta. Üksnes võimaliku sissetuleku suuruse ning maksehäirete puudumise pinnalt ei saa teha järeldust, et laenutaotleja on
24.11.2023 määrus asjas nr 2-21-13098, p 18.
krediidivõimeline. Seega tulnuks krediidiandjal küsida kostjalt varaliste kohustuste kohta täiendavat teavet ning nõuda tema kõikide pangakontode väljavõtete esitamist piisavalt pika ajavahemiku kohta, et hinnata kostja tegelikku krediidivõimelisust. Eeltoodut ei väära hageja poolt osundatu, et laenu igakuise tagasimakse suurus oli väike, so 44,95 eurot. Igakuise tagasimakse suurusest olenemata tuleb krediidiandja poolt laenutaotleja krediidivõimelisuse hindamiseks koguda teavet, mis võimaldab anda sisulise ja ammendava hinnangu laenutaotleja krediidivõimelisusele. Laenutaotleja ei pruugi olemasolevate kohustuste tõttu olla võimeline ka igakuist nö väikest osamakset tasuma. Eeltoodule tuginedes on kohtu hinnangul krediidiandja rikkunud praegusel juhul teabe saamise kohustust ning seega rikkunud vastutustundliku laenamise põhimõtet.
jääb hagi ka selles osas rahuldamata. Hageja pole kohtule laenulepingu täitmise nõuet4 esitanud ega esitanud sellekohast alternatiivset nõude arvestust.
Riigikohus on 14.06.2016 otsuses asjas nr 3-2-1-51-16 märkinud, et laenulepingu täitmisnõue tuleb esitada hagejal ühes arvestusega selle kohta, milliste osamaksete ning millises ulatuses tasumist ta nõuab (punkt 16).
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.