Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 25 - Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused

25 § 25. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused 1 (1) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus ei tohi osutada teenuseid, mida on võimalik kasutada ilma tehingus osalevat isikut tuvastamata ja esitatud teavet kontrollimata, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 27 nimetatud juhtudel. Krediidiasutus ja finantseerimisasutus on kohustatud konto avama ning kontot pidama kontoomaniku nimel. 1 (1¹) Krediidiasutus ja finantseerimisasutus peavad juhuti tehinguna tehtud rahaülekannete puhul kohaldama hoolsusmeetmeid, kui tehingu väärtus on üle 1000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena ühe kuu jooksul. 1 (1²) Valuutavahetusteenust võib osutada tehingus osalevat isikut tuvastamata, kui sularahas vahetatava summa väärtus ühekordses tehingus või seotud tehingutena ei ületa 1000 eurot. 1 (1³) Krüptovarateenuse osutajal on keelatud osutada ärisuhte väliselt teenuseid. 2 (2) Krediidiasutusel ja finantseerimisasutusel on keelatud sõlmida lepingut või teha otsust anonüümse konto, hoiuraamatu, krüptov