lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
KohtulahendidÕigusaktidEL õigusKüsiKohtudValdkonnadMCPKonto
Otsi
  • Kohtulahendid
  • Õigusaktid
  • ELi õigus
  • Kohtud
  • Valdkonnad
Tööriistad
  • Brauserilaiendus
  • MCP-server
  • Minu konto
  • Paketid ja hinnad
Nimistu
  • Kontakt
  • Privaatsus
  • nimistu.ee
  • Toeta tegevust
Allikad
  • Riigi Teataja
  • EUR-Lex
  • HUDOC
  • Riigikohus
lahend.eeKohtulahendid ja seadused Riigi Teatajast, ELi õigus EUR-Lexist, ettevõtete andmed nimistu.ee-st.Nimistu MTÜ
Kohtulahendid/1-23-5181/8

Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Tallinna kohtumaja · 12.09.2023

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kohtuasja number
1-23-5181/8
Asja liik
Kriminaalasi
Kategooria
Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod
Menetlusliik
Kokkuleppemenetlus
Kuulutamise aeg
12.09.2023
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
1242
Lahend PDF →Riigi Teatajas →
Salvesta kogumikku
Väljavõte Wordi

Lahendi tekst

Riigi Teataja

1-23-5181

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

12. september 2023, Tallinn

Kriminaalasja number

1-23-5181 (22730000080)

Kohtunik

Merit Bobrõšev

Kohtuistungi sekretär

Christelle Diana Rajaveer

Tõlk

-

Kriminaalasi

A. K. süüdistuses KarS § 385 järgi, kokkuleppemenetluses

Prokurör

ringkonnaprokurör Õnne Neare-Vaarmann

Süüdistatav

A. K.

isikukood 38502035224; elukoht XXX; kodakondsus: XXX; XXX; emakeel: XXX keel; töökoht: X OÜ; kriminaalkorras karistamata; tõkendit kohaldatud ei ole.

Kaitsja

Kirke Vaino (kohtumenetluses ei osalenud)

RESOLUTSIOON

Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313 maakohus otsustas: Tunnistada A. K. süüdi KarS § 385 järgi ning mõista talle karistuseks vangistus 9 (üheksa) kuud. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta karistus täielikult täitmisele pööramata, kui A. K. ei pane 1 (ühe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 12. septembrist 2023. Asitõendid:

1-23-5181 •

toimikus asuvad elektroonilised andmekandjad jätta toimikusse.

Sarnased lahendid

Majandusalased süüteod
  • 24.08.20261-26-4649/14Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 11.08.20261-26-5793/5Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
  • 09.08.20261-26-5756/4Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
  • 28.07.20261-26-4299/9Tartu Maakohus Valga kohtumaja
  • 28.07.20261-26-4142/7Tartu Maakohus Valga kohtumaja
  • 17.07.20261-26-4494/12Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval

Mõista A. K.lt Eesti Vabariigi kasuks välja: - osa sundrahast, s.o 725 eurot; - osa määratud kaitsja tasust, s.o 172,80 eurot, s.o kokku 897 (kaheksasada üheksakümmend seitse) eurot ja 80 senti. Ülejäänud osa sundrahast, s.o 362,50 eurot jätta välja mõistmata ja ülejäänud osa kaitsjatasust, s.o 86,40 eurot, jätta riigi kanda. Menetluskulud summas tuleb tasuda 897,80 eurot tuleb tasuda osade kaupa, s.o alates kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul igakuiselt 74,82 eurot Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV pangas. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber 99923700027442 ning selgitus „A. K., 1-23-5181, kriminaalmenetluse kulud“. Maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks ja suunatakse kogu nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega. Süüdistataval ja kaitsjal on apellatsiooniõigus ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

1.A. K. (K.) kahtlustatakse alljärgneva kuriteo toimepanemises: Harju Maakohtusse esitas Themis Õigusbüroo OÜ 02.03.2021 avalduse A. K. pankroti väljakuulutamiseks. Kohus võttis avalduse 15.03.2021 menetlusse ja nimetas ajutiseks pankrotihalduriks Peete Sepper’i. 01.06.2021 on ajutine haldus A. K.le saatnud e-kirja, milles soovib teada saada andmeid tema vara kohta. Samal päeval on A. K. vastanud, et varad puuduvad. Tulenevalt Pankrotiseadusest PankrS § 85 lg 1 on võlgnik kohustatud kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Lõike 11 kohaselt võlgnik peab nimetatud kohustuse täitma viivitamata pärast vastava nõude saamist. 15.06.2021 Harju Maakohtu kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-21-3202 kuulutati välja A. K. pankrot ja pankrotihalduriks nimetati Peeter Sepper. Kohtumäärusest nähtub, et A. K. kohustused, mille tõttu pankrott välja kuulutati, olid vähemalt 10 436,01 eurot. PankrS § 35 lg 1 kohaselt pankroti väljakuulutamisega: 1) moodustub võlgniku varast pankrotivara; 2) läheb haldurile üle võlgniku vara valitsemise ja käsutamise õigus; 3) kaotab võlgnik õiguse teha tehinguid seoses pankrotivaraga. 16.06.2021 on pankrotihaldur Peeter Sepper e-kirja teel hoiatanud A. K., et vara varjamine pankrotimenetluses on kuritegu.

1-23-5181

15.03.2022 sai pankrotihaldur Peeter Sepper teada AS-lt Pensionikeskus, et A. K. on esitanud 01.03.2021 kohustusliku kogumispensioni väljamaksmise avalduse, mille alusel maksti temale 03.09.2021 ja 29.09.2021 välja kokku 7 232,53 eurot Saksamaa pangas asuvale kontole DEXXX järgnevalt: Broneeringu kuupäev

Summa Kirjeldus +7035.78 Laekumine

IBAN:XXX BIC:XXX

/RFB/XXX/TXT/Pensioni valjamakse – tulumaks (tulumaks 1758.94 EUR, tulumaksumaar – 20, tulumaksuvaba summa 0 EUR)

03.09.2021 +196.75

29.09.2021

KOKKU

Laekumine

IBAN:XXX BIC:XXX

/RFB/XXX/TXT/Kompensatsioonimakse –(Tulumaks 49.19 EUR, Maar - 20)

+7232.53

Nimetatud summa on pankrotivara ja selle käsutamise õigus on ainult pankrotihalduril. Pankrotihaldurit A. K. 7 232,53 euro laekumisest tema pangakontole ehk pankrotivarasse ei teavitanud, hoolimata sellest, et temale oli teada, et välja on kuulutatud tema kui füüsilise isiku pankrot. 16.03.2022 on pankrotihaldur Peeter Seppar pöördunud e-kirja teel A. K. poole küsimusega, saada teada, kus asub kogumispensioni väljamakse raha ning kohustas nimetatud summa üle kandma Swedbank AS-s asuvale kontole mitte hiljem kui 18.03.2022. Määratud tähtajaks nimetatud summat üle ei kantud. Kuna ülaltoodud rahasumma laekumisest ei informeerinud A. K. pankrotihaldurit, siis sellega pani ta toime pankrotivara varjamise. Alates 16.06.2021 on A. K. Töötamise registri andmetel töötanud erinevates äriühingutes ning saanud Sotsiaalkindlustusametist vanemahüvitist, milledest saadud töötasusid ja väljamakseid, vähemalt summas 7785 eurot, on tema samuti varjanud pankrotihalduri eest, lastes need kanda Leedu pangas temale kuuluvatele kontodele LTXXX ja LTXXX järgnevalt: Kuupäev

Summa

01.11.2021 +1,42 01.11.2021 +70,36 08.11.2021 +3,08 08.11.2021 +127,92 08.11.2021 +211,07 16.11.2021 +228,3

Maksja/kasusaaja X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

Eesmärk

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

1-23-5181 16.11.2021 +70,35 16.11.2021 +4,92 17.11.2021 +6,17 23.11.2021 +171,28 29.11.2021 +166,16 29.11.2021 +3,17 29.11.2021 +79,11 06.12.2021 +121,29

KOKKU

+1264,6 10.05.2022 +806,02 31.05.2022 +822,6

KOKKU

+1628,62 08.04.2022 +521,94 06.05.2022 +109

KOKKU

+630,94 14.01.2022 +1032,58 15.02.2022 +1033,55 02.03.2022 +1399,91 15.03.2022 +794,8

KOKKU

+4260.84

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

AS K

EEXXX

AS K

EEXXX

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

PALK EURO

TOOTASU APRILL

LOPPARVE

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

EEXXX

VANEMAHUVITIS

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

EEXXX

VANEMAHUVITIS

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

X OU

EEXXX

J.S.ALARY

KÕIK KOKKU: 7785 eurot. KarS § 121 p 1 kohaselt on kahju või süüteo ulatus oluline, kui see ületab 4000 eurot. Sellega A. K. füüsilisest isikust võlgnikuna varjas pankrotimenetluses ajutise halduri ees vara olulises ulatuses, s.o pani toime KarS § 385 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

2.Süüdistatava, tema kaitsja ja prokuratuuri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus A. K. süüdimõistmist: - KarS § 385 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 9 kuud. Nimetatud karistus jätta KarS § 73 lg 1, 3 alusel täielikult täitmisele pööramata, kui A. K. ei pane 1 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks lepiti kokku, et menetluskulusid tuleb süüdistatava varalise seisundi tõttu vähendada 1/3 võrra ja A. K.lt tuleb välja mõista

1-23-5181 menetluskulud kokku summas 897,80 eurot. See kuulub tema poolt tasumisele 12 kuu jooksul igakuiste maksetena 74,82 eurot alates kohtuotsuse jõustumisest.

3.Kohtuistungil avaldas süüdistatav, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, on andnud vabatahtliku nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel on ta avaldanud oma tõelist tahet ning nõustub kõigi kokkulepetes kajastatud õiguslike järelmitega. Samuti kinnitas süüdistatav, et saab aru menetluskulude suurusest ning hüvitamise kohustusest ja tingimustest.

Prokurör toetas sõlmitud kokkulepet, taotledes kohtult selle kohtuotsusega kinnitamist.

MAAKOHTU SEISUKOHT JA PÕHJENDUSED

5.Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte arvamused, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kohtumenetluse pooled jäid kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse regulatsiooni. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub talle esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ning talle tuleb mõista kokkuleppekohane karistus. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Hinnates menetluskuludega seonduvat, siis KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt on otsustus hüvitamisele kuuluvate menetluskulude kohta kokkuleppemenetluse esemeks ning kokkuleppest nähtuvalt on selles osas ka kokkulepe saavutatud. Seega on sõlmitud kokkuleppega on hõlmatud kõik kokkuleppe olulised osised ning kohtul puudub vajadus ja õiguslik alus toodu osas täiendava seisukoha kujundamiseks. Asitõendite suhtes tuleb rakendada meetmeid, mis nähtuvad poolte vahel sõlmitud kokkuleppest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.

  • 06.07.20261-26-4562/12Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 30.06.20261-26-2086/11Harju Maakohus Tallinna kohtumaja