1-23-145
Kohus
Harju Maakohus, Tallinn
Otsuse tegemise aeg ja koht
13. jaanuar 2023, Tallinn
Kriminaalasja number
1-23-145 (19230101135)
Kohtunik
Merit Bobrõšev
Kohtuistungi sekretär
Christelle Diana Rajaveer
Tõlk
-
Kriminaalasi
Eerik Hundi (Hunt) süüdistuses KarS § 385 järgi, kokkuleppemenetluses
Prokurör
Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Marek Soomaa
Süüdistatav
Eerik Hunt isikukood 38605310315; elukoht: xxx; xxx kodanik; xxxharidus; emakeel: xxx keel; töökoht: xxx. Eelnevalt kriminaalkorras karistatud, so: - Harju Maakohtu 29.04.2019 otsusega KarS § 120 lg 1 alusel 6 kuu pikkuse vangistusega; KarS § 74 lg-te 1 ja 3 alusel jäeti vangistus täitmisele pööramata, katseaeg 1 aasta. Tõkendit kohaldatud ei ole.
Kaitsja
Kaspar Koppel (kohtuistungil ei osalenud)
Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) §-dest 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313 maakohus otsustas: Tunnistada Eerik Hunt süüdi KarS § 385 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 9 (üheksa) kuud. KarS § 65 lg 2 alusel moodustada liitkaristus Harju Maakohtu 29.04.2019 kohtuotsusega mõistetud karistusega, s.o vangistusega 6 (kuus) kuud. Mõista Eerik Hundile liitkaristuseks kohtuotsuste kogumis vangistus 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud.
1-23-145 KarS § 69 lg 1 alusel asendada Eerik Hundile mõistetud liitkaristus, s.o vangistus 1 (üks) aasta ja 3 (kolm) kuud, 450 (nelisada viiskümmend) tunni üldkasuliku tööga. KarS § 69 lg 3 alusel määrata üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 2 (kaks) aastat alates kohtuotsuse jõustumisest. KarS § 69 lg 4 alusel kohustada Eerik Hundi üldkasuliku töö tegemisel järgima KarS § 75 lg 1 p-des 1-6 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi. Eerik Hunt on kohustatud:
1-23-145 Pankrotiseaduse (PankrS) § 35 lg 1 p 1 alusel moodustus pankroti väljakuulutamisega võlgniku varast pankrotivara. Tulenevalt PankrS § 35 lg 1 p-st 2 ja § 36 lg-st 1 läks pankrotihaldurile üle võlgniku vara valitsemise ja käsutamise õigus. PankrS § 35 lg 2 tulenevalt on võlgnik kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga nimekirja temale kuuluvast varast, sealhulgas kohustustest. PankrS § 85 lg 1 kohaselt peab võlgnik kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta. PankrS § 108 lg 1 kohaselt muutub pankrotimääruse alusel võlgniku vara pankrotivaraks, mida kasutatakse sihtvarana võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja pankrotimenetluse läbiviimiseks. Sama sätte lõige 2 sätestab, et pankrotivara on vara, mis oli võlgnikul pankroti väljakuulutamise ajal, samuti vara, mis nõutakse või võidetakse tagasi või mille võlgnik omandab pankrotimenetluse ajal. Võlgnik on kohtule esitanud koos pankrotiavaldusega ka avalduse füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamiseks tulenevalt pankrotiseaduse §-st 169. Võlgnik kinnitas, et talle ei ole teada asjaolusid, mis võiksid kohustustest vabastamise välistada ning ta kohustub täitma PankrS § 173 nimetatud kohustusi. PankrS § 173 kohaselt võlgnik on kohustatud tegelema mõistlikult tulutoova tegevusega ja, kui tal sellist tegevust ei ole, siis seda otsima (lg 1), võlgnik peab viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest, mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta (lg 2), võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule (lg 3). 14.10.2019 saatis ajutine pankrotihaldur välja võlgnikule teabenõude, kus küsis ka võlgniku varade ning kohustuste kohta. 14.10.2019 on ajutine pankrotihaldur nõudnud võlgnikult järgmised andmed ja dokumendid:
1-23-145 halduri büroost 09.07.2020, 15.07.2020 ja 24.07.2020, millele E. Hunt vastas 28.07.2020. 09.01.2020 kinnitas E. Hunt Harju Maakohtus vandega oma vara ja võlgade kohta esitatud andmete õigsust, olles teadlik, et valevande andmise korral kannab ta kriminaalkorras vastutust. 19.10.2020 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-19-14935 lõpetati võlgniku, s.o E. Hundi, pankrotimenetlus raugemise tõttu. Kriminaalasja nr 19230101135 kohtueelse menetluse käigus on tuvastatud, et vähemalt perioodil 14.10.2019 -19.10.2020 E. Hunt kasutas E S (S) (ik xxx) nimele Swedbank AS-is avatud kontot nr XXX, mille kasutamiseks väljastatud pangakaart paroolidega oli E. Hundi käes. E. Hundil oli võimalus pangakontot kasutada – maksta pangakaardiga, võtta kontolt raha ning panna raha kontole pangaautomaadis või ülekandega. Raha laekus kontole teiselt E. Hundi kasutuses olnud kontolt, tema poolt kontole pandud sularahas ja teistelt juriidiliste ja füüsiliste isikute ülekannetest, mis tehti seoses E. Hundile raha kandmisega. Perioodil 14.10.2019 -19.10.2020 Swedbank AS-is kontole nr XXX laekus teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutelt kontodelt ja pangaautomaatidesse pandud raha kokku 12 277.63 eurot järgmiselt: Ajavahemikul alates 14.10.2019 kuni 19.10.2020 pandi Swedbank AS kontole nr XXX pangaautomaatidest kokku 6 800 eurot järgmiselt: 12.02.2020
+150.00 xxx xxx 12.02.20 11:51 (xxx)
12.03.2020
+2700.00 xxx xxx 12.03.20 16:32 (xxx)
12.03.2020 30.04.2020
+3750.00 xxx xxx 12.03.20 16:33 (xxx) xxx xxx 30.04.20 18:12 (xxx)
+200.00
Perioodil 14.10.2019-19.10.2020 laekusid kontole teiste füüsiliste ja juriidiliste isikute kontodelt kokku summas 5477,63 eurot järgmiselt: Kuupäev
Saaja/Maksja Eraisikud:
Selgitus
Summa
14.10.2019
J R xxx
ülekanne
+20.00
02.12.2019
J R xxx
ülekanne
+25.00
11.02.2020
J R xxx
ülekanne
+20.00
22.10.2019
T E K xxx
Ülekanne
+10.00
08.11.2019
T E K xxx
Ülekanne
+125.00
05.12.2019
T E K xxx
Ülekanne
+80.00
1-23-145 01.12.2019
V S xxx
Ülekanne
+60.00
05.11.2019
D S xxx
######
+50.00
16.12.2019
M S xxx
Ülekanne
+100.00
04.12.2019
P A xxx
Laen
+50.00
27.12.2019
A H xxx
ülekanne
+25.00
27.01.2020
A H xxx
ülekanne
+50.00
20.04.2020
A H xxx
ülekanne
+330.00
22.01.2020
M H xxx
ülekanne
+25.00
22.01.2020
M H xxx
ülekanne
+25.00
05.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+5.00
13.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+50.00
20.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+10.00
21.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+5.00
24.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+10.00
24.01.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+25.00
15.02.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+10.00
17.02.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+10.00
26.02.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+5.00
05.03.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+80.00
29.03.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+16.42
27.04.2020
E S xxx
Makse oma kontode vahel
+119.00
01.02.2020
T V xxx
Citroen Jumper II
+330.00
31.01.2020
T V xxx
Citroen Jumper I
+100.00
1-23-145 04.02.2020
V V xxx
Ük
+100.00
13.02.2020
T V xxx
V
+50.00
Kokku:
1920.42
Juriidilised isikud: 29.12.2019
K OÜ xxx
ostu-akt
+1100.00
08.01.2020
KÜ S TN x R xxx
ostu-müügi leping nr.5
+800.00
10.01.2020
KÜ L x xxx
ostu-müügileping nr.2
+60.00
28.02.2020
KÜ L x xxx
ostu-müügileping nr.3
+25.00
26.01.2020
KÜ R A x xxx
Veefiltri paigaldamise vahendid
+65.00
03.02.2020
V E OÜ xxx
E H töötasu
+525.00
05.03.2020
V E OÜ xxx
E H töötasu
+475.00
09.04.2020
V E OÜ xxx
E H töötasu
+232.59
28.03.2020
KÜ A x R xxx
ostu-müügi leping nr 1
+179.62
L - H, S TN x KÜ
ostu-müügi leping nr.1-20
+20.00
ostu-müügi leping nr. 2-
+35.00
L-H, S TN x KÜ xxx
ostu-müügi leping nr. 1-20
+20.00
L-H, S TN x KÜ
ostu-müügi leping nr. 1-20
+20.00
Kokku:
3557.21
31.03.2020 xxx
L -H, S TN x KÜ
26.04.2020 xxx
31.03.2020
31.03.2020
xxx
17.08.2019 avas E. Hunt enda nimele Leedu krediidiasutuses Paysera LT UAB (edaspidi Paysera) pangakonto nr xxx. Samuti olid tema nimel hallatavad kontod xxx, xxx, xxx, mis asuvad Leedu
1-23-145 krediidiasutustes Paysera LT UAB. Perioodil 14.10.2019 -19.10.2020 laekus Leedu krediidiasutuses Paysera asuvale pangakontole nr xxx kuupäeval 30.09.2020 Salm Lehar-ilt 33.00 eurot kommentaariga ”lisa raha”. Perioodil 14.10.2019 -19.10.2020 laekus Leedu krediidiasutuses Paysera asuvale pangakontole xxx kokku 13 320,32 eurot järgmiselt: 23.09.2020 05:56:03
A E OU xxx
30.08.2020 09:49:32
200,00
Avans 38
540,00
Augusti kuu palk 34.
1090,00
Oktoobri kuu päevaraha 39,40.
124,00
Broneerimisnumber xxx
950,00
Septembri kuu päevaraha 35.36.
980,00
Septembri kuu palk 37,38
62.50
Broneerimisnumber xxx
A E OU xxx 15.10.2020
18:40:49 21.09.2020 18:19:00 15.09.2020 16:40:43
A E OU xxx A E OU xxx A E OU xxx
30.09.2020 17:41:32
A E OU xxx 15.10.2020
19:04:47
A E OU xxx
kokku 3946.50 eurot, 20.09.2020 11:41:12
50,00
Bensiin
50,00
Bensiin 1
50,00
Laen
200,00
laen . tagasi 15.09
100,00
Avanss
50,00
BesniinBesniin
B P OU xxx 04.10.2020
18:46:54
B P OU xxx 22.09.2020
16:57:12 03.09.2020 17:28:53
B P ou xxx B P OU xxx
28.08.2020 19:04:10
B P OU xxx 27.09.2020
14:01:01
B P OU xxx
kokku 500 eurot, 05.11.2019 11:33:51
D g , SIA xxx
06.11.2019 13:07:58
Dolg
35,00
Dolg
200,00
Dolg
50,00
Dolg
200,00
Dolg
100,00
Viplota
50,00
Dolg
D g , SIA xxx 24.10.2019
17:27:36 24.10.2019 11:38:31
D g , SIA xxx D g , SIA xxx
19.10.2019 15:48:06
D g , SIA xxx 18.10.2019
08:25:35 28.10.2019 07:06:35
35,00
D g , SIA xxx D g , SIA xxx
1-23-145 29.11.2019 16:39:59
D g , SIA xxx
02.11.2019 16:34:52
360,00
Dolg
100,00
Dolg
50,00
Dolg
200,00
Dolg
D g , SIA xxx 04.11.2019
18:34:02
D g , SIA xxx 02.11.2019
17:20:16
D g , SIA xxx
kokku 1380 eurot, 19.10.202 0 01:35:15 27.09.202 0 21:32:07
200,0
E A , salary
200,0
E A, salary
kokku 400 eurot, 19.10.2020 12:55:37
50,00
Withdrawal:3242254
10,00
Withdraw: 3125788
20,00
Withdraw: 3077989
30,00
Withdraw: 3077149
20,00
Withdraw: 3044542
20,00
Withdraw: 3044527
20,00
Withdraw: 3021571
15,00
Withdraw: 2920455
30,00
Withdraw: 2916020
115,00
Withdraw: 2872611
200,00
Withdraw: 2845161
53,00
Withdraw: 2839137
110,00
Withdraw: 2828460
60,00
Withdraw: 2992207
28.09.2020
10:08:31
16.09.2020 15:34:14
16.09.2020
09:16:20
09.09.2020
15:50:35
09.09.2020
15:50:26
07.09.2020
09:40:53
13.08.2020
10:28:18
12.08.2020 09:07:04
31.07.2020
09:50:02
24.07.2020
09:40:28 22.07.2020 08:54:07 20.07.2020 09:40:53
31.08.2020 09:30:20
O E G AS xxx
kokku 753 eurot, 18.06.2020 10:11:21
KU L x xxx
11.08.2020 09:14:54
250,00
OSTU-MUUGILEPING 06 2020
713,87
OSTU-MUUGILEPING 08-2020
KU L x xxx
kokku 963.87 eurot,
1-23-145 11.08.202 0 11:18:48
KU S TN x R
23.12.201 9 09:53:35
KU S TN x R
125,0
OSTU-MUUGILEPING 08.2020
550,0
kokku 675 eurot, 29.06.2020 12:12:09
L -H ,S TN x
340,00
LEPING 4-2020
1160,45
LEPING 5-2020 OSA
KU xxx 17.07.2020 L -H ,S TN x
09:05:10 KU xxx
kokku 1500.45 eurot, 16.09.2020 10:31:05
3,82
Poliis nr. xxx enammakse
kokku 3.82 eurot, 10.01.202 0 14:36:10
111,0
Arve nr 22091
kokku 111.00 eurot, 11.07.202 0 15:15:24
E H
04.01.202 0 13:32:25 24.12.201 9 20:05:37 29.11.201 9 16:56:17 18.10.201 9 16:55:07 07.09.202 0 19:34:10 17.07.202 0 01:54:30 07.07.202 0 10:11:40
E H xxx
300,0
Papildymas Lietuvos Spauda / Narvesen
1,22
Ülekanne kontolt xxx kontole Г“\ /ПЛЛИЛЛЛСТОСИ И n 10,00 Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
150,0
Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
25,00
Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
0,14
Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
1,00
Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
5,92
Ülekanne kontolt xxx kontole
E H xxx
kokku 493.28 eurot, 13.09.2020 20:40:59 08.09.2020
O S xxx O S xxx
20,00
Ülekanne
30,00
Ülekanne
30,00
Ülekanne
18:24:09 23.08.2020 21:31:09
O S xxx
kokku 80 eurot, 15.10.2020 16:08:38
П
5,70
G
40,00
Ok
A S xxx 23.09.2020
06:34:06
A S xxx 05.09.2020
18:56:35
10,00
A S xxx
1-23-145 04.09.2020 07:57:46
A S xxx
17.09.2020 13:54:38
8,80
Dr
10,00
P
8,90
J
5,00
O
A S xxx 16.09.2020
18:53:36
A S xxx 01.10.2020
23:40:14
A S xxx
kokku 88.40 eurot, 09.07.202 0 22:39:36
14.10.201 9 21:33:29
????
50,00
Bensu raha
2050,0
Garaazi tehnika
50,00
Võlg
250,00
Viplata
M M xxx
14.09.202 0 17:44:56 M I xxx 12.11.201 R A 9 13:47:42 РР8П1П1ЛЛ1ПЛ1ППЯ8О1 06.11.201 9 14:38:09
25,00
S J xx AP
kokku 2425 eurot. Ajavahemikul 14.10.2019 kuni 19.10.2020 laekus E. Hundi nimele Leedu krediidiasutuses Paysera avatud pangakontole nr xxx ning tema poolt hallatavale kontole xxx kokku 13 353,32 eurot. Perioodil 14.10.2019 kuni 19.10.2020 laekus pangakontodele nr xxx, nr xxx ja nr XXX kokku vähemalt 25 630,95 eurot. Seega jättis E. H oma töökoha kohta nimetamata vähemalt järgmised töökohad - KÜ S 1, KÜ S 5, KÜ L 28, B P OÜ, AR E OÜ, kellelt ta sai rahalisi vahendeid. Samuti jättis ta nimetamata andmed Leedu krediidiasutuseas Paysera E. Hundi nimele avatud pangakonto nr xxx, tema kasutuses olevate xxx, xxx, xxx ja Eestis Swedbank AS-s E. S nimele avatud ning E. Hundi kasutuses oleva pangakonto nr XXX kohta ja nendele laekunud summad kokku 25 630,95 eurot. Tema poolt ajutise pankrotihalduri teabenõudele 14.10.2019 esitatud vastus töökoha, tulude ja kontode andmetega ei sisaldanud kõiki andmeid, mida ta oleks pidanud ajutisele haldurile esitama. Andmete varjamisega jätkas ta ka pankrotimenetluse käigus, kui osales kohtuistungil, kus andis vande ning pankrotihaldurile erinevate vastuste andmisel. KarS § 121 p 1 kohaselt kui süüteokoosseisu tunnusena on sätestatud varalise kahju tekitamine või süüteo ulatus on määratav rahaliselt, hinnatakse kahju või süüteo ulatust rahaliselt oluliseks kui kahju või süüteo ulatus ületab 4000 eurot. E. Hunt pani kirjeldatud kuriteo toime vähemalt otsese tahtlusega ehk teadlikult. Seega pani Eerik Hunt enda tahtliku tegevusega toime füüsilisest isikust võlgniku poolt pankrotimenetluses enda vara olulises ulatuses varjamise, s.t KarS § 385 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-23-145
(allkirjastatud digitaalselt)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.