1-16-6652
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
04.08.2016.a. Tallinnas Liivalaia kohtumajas
Kriminaalasja number
1-16-6652 (14230112078)
Kohtunik
Julia Vernikova
Kohtuistungi sekretär
Raivo Seppo
Tõlk
Ines Üprus
Kriminaalasi
Aleksandr Tšistovi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi; Vitas Malinauskase süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 201 lg 2 p 1, 4, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4 järgi; Tengiz Hudojevi süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 4, § 394 lg 1 - § 21 lg 1, § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4, § 201 lg 2 p 4 järgi; Ramis Kuldkepp süüdistuses KarS § 213 lg 1, § 209 lg 2 p 4, § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4; Aleksei Blitsõnini süüdistuses KarS § 213 lg 1, § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4 järgi; Roman Vorotnikovi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 4 järgi; Konstantin Krõssovi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 1, § 209 lg 2 p 1, 4 järgi; Ruslan Ramazanovi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 4 järgi; Aleksandr Listjevi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 4 järgi; Juri Strõgini süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4, § 209 lg 2 p 1, 4, § 202 lg 1 järgi; Kristo Tiismanni süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 4 järgi; Meelis Haava süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 213 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses
Prokurör
Diana Helila
Süüdistatavad
Aleksandr Tšistov isikukood: 38308010282; elukoht: XXXX hetkel viibib vahistatuna Vanglas; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: keskeriharidus; töökoht:
Kriminaalkorras karistatud:
1-16-6652 26.10.2007 Harju Maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 5, 7, KarS § 117 ja KarS § 65 lg 2 alusel vangistusega 5 aastat ja 3 kuud; 03.03.2011 Harju Maakohtu poolt KarS § 394 lg 2p 1 ja KarS § 65 lg 1 alusel vangistusega 5 aastat 2 kuud ja 27 päeva alates 19.07.2006. 03.03.2015 oli Aleksandr Tšistov kahtlustatavana kinni peetud ning alates 05.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – vahistamine. Vitas Malinauskas isikukood: 38706040304; elukoht: XXXX; hetkel viibib vahistatuna Vanglas; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivaid kriminaalkaristusi 3: 26.10.2007 Harju Maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 5, 7, KarS § 117 vangistusega 3 aastat ja 9 kuud, millest koheselt kuulus kandmisele 1 aasta 3 kuud 9 päeva ning ülejäänud 2 aastat 5 kuud ja 21 peäva vangistust tingimisi katseajaga 4 aastat; 19.02.2010 Harju Maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 4, 7, KarS § 121, KarS § 199 lg 2 p 4, 7 ja KarS § 65 lg 2 alusel vangistusega 5 aastat 6 kuud ja 21 päeva; 03.03.2011 Harju Maakohtu poolt KarS § 394 lg 2p 1 ja KarS § 65 lg 1 alusel vangistusega 5 aastat 6 kuud ja 18 päeva. 17.10.2011 vabastas Harju maakohus Vitas Malinauskast ennetähtaegselt katseajaga kuni 27.06.2014. 03.03.2015 oli Vitas Malinauskas kahtlustatavana kinni peetud ning alates 04.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – vahistamine. Tengiz Hudojev isikukood: 38202240271; elukoht: XXXX; hetkel viibib vahistatuna Vanglas; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; keskeriharidus; töökoht: ei tööta. Kriminaalkorras karistatud: 30.11.2009 Harju Maakohtu poolt KarS § 263 p 1 alusel vangistusega 6 kuud tingimisi katseajaga 2 aastat; 09.06.2010 Harju Maakohtu poolt KarS § 118 p 1, KarS § 263 p 1, 4, KarS § 215 lg 2 p 1 alusel läbi KarS § 65 lg 2 vangistusega 3 aastat ja 2 kuud. 06.02.2013 vabanes kinnipidamisasutusest pärast karistuse kandmist. 29.07.2013 – kahtlustatavana 16730000049);
2 (296)
31.07.2013 oli Tengiz Hudojev kinni peetud (kriminaalasi 03.03.2015 oli Tengiz Hudojev
1-16-6652 kahtlustatavana kinni peetud ning alates 05.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – vahistamine. Ramis Kuldkepp isikukood: 38503010415; elukoht: XXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: XXXX OÜ. Kriminaalkorras karistatud: 03.03.2011 Harju Maakohtu poolt KarS § 394 lg 2 p 1 alusel vangistusega 2 aastat tingimisi katseajaga 2 aastat. Katseaeg lõppes 02.03.2013. 03.03.2015 oli Ramis Kuldkepp kahtlustatavana kinni peetud ning alates 04.03.2015 kohaldati temale tõkend – vahistamine, mis oli 24.08.2015 asendatud elektroonilise valvega. Alates 01.03.2016 on temale kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld. Aleksei Blitsõn isikukood: 38703240396; elukoht: XXXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: vene keel; haridus: keskeriharidus; töökoht: XXXXAS. Kriminaalkorras karistamata. 03.03.2015 oli Aleksei Blitsõn kahtlustatavana kinni peetud ning alates 05.03.2015 oli temale kohaldatud tõkend – vahistamine, mis oli 02.09.2015 asendatud elektroonilise valvega. Alates 01.03.2016 on temale kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld. Roman Vorotnikov isikukood: 37912150011; elukoht: XXXX; hetkel viibib vahistatuna Vanglas; kodakondsus: Vene Föderatsiooni kodanik; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: XXXXOÜ (juhatuse liige). Kriminaalkorras karistamata. 03.03.2015 oli Roman Vorotnikov kahtlustatavana kinni peetud ning alates 04.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – vahistamine Konstantin Krõssov isikukood: 38705040300; elukoht: XXXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: vene keel; haridus: keskharidus; töökoht: ei tööta Kriminaalkorras karistamata. 03.03.2015-05.03.2015 oli Konstantin Krõssov kahtlustatavana kinni peetud ning alates 05.03.2015 kohaldati tõkendit elukohast lahkumise keeld. Ruslan Ramazanov isikukood: 38501110346; elukoht:XXXX; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: keskeriharidus; töökoht: XXXX OÜ. 3 (296)
1-16-6652 Kriminaalkorras karistamata 16.03.2015 – 17.03.2015 oli Ruslan Ramazanov kahtlustatavana kinni peetud ning alates 17.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld Aleksandr Listjev isikukood: 38612180327; elukoht: XXXX; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: põhiharidus; töökoht: XXXX OÜ. Kriminaalkorras korduvalt karistatud: 20.03.2006 Harju Maakohtu poolt KarS § 121, KarS § 263 p 1, 3, KarS § 199 lg 2 p 4 – KarS § 25 lg 2 alusel vangistusega 11 kuud 27 peäva, millest koheselt kuulus ärakandmisele 1 kuu ja ülejäänud 10 kuud 27 päeva tingimisi katseajaga 1 aasta ja 6 kuud; 18.12.2007 Harju Maakohtu poolt KarS § 121, KarS § 263 p 1, 4 ja KarS § 65 lg 2 alusel vangistusega 1 aasta 2 kuud ja 23 päeva, mis asendati ÜKT 886 tunniga tähtajaga 1 aasta ja 6 kuud; 06.11.2008 Harju Maakohtu poolt KarS § 424 ja KarS § 65 lg 2 alusel vangistusega 1 aasta 6 kuud ja 23 päeva, mis asendati ÜKT 1 124 tunniga tähtajaga 21 kuud; 05.02.2010 Harju Maakohtu poolt KarS § 263 p 1, 4, KarS § 329 ja KarS § 65 lg 2 alusel vangistusega 1 aasta 3 kuud ja 22 päeva; 03.03.2011 Harju Maakohtu poolt KarS § 394 lg 2 1 ja KarS § 65 lg 1 alusel vangistusega 1 aasta 11 kuud ja 27 päeva. 01.03.2012 vabastas Harju Maakohus A. Listjevi ennetähtaegselt katseajaga 1 aasta. Katseaeg lõppes 12.03.2013. 13.04.2015 – 15.04.2015 oli Aleksandr Listjev kahtlustatavana kinni peetud ning alates 15.04.2015 on temale kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld. Juri Strõgin isikukood: 38910120320; elukoht: XXXX, hetkel viibib vahistatuna Vanglas; kodakondsus: määratlemata; emakeel: vene keel; haridus: algharidus; töökoht: ei tööta. Kriminaalkorras karistatud: 20.07.2010 Viru Maakohtu poolt KarS § 121 alusel rahalise karistusega summas 3 000 krooni; 17.01.2012 Harju Maakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 7, 9 alusel vangistusega 9 kuud ja 10 päeva; 04.07.2013 – 05.07.2013 oli Juri Strõgin kahtlustatavana kinni peetud /kriminaalasi 16730000049/. 04.03.2015 peeti Juri Strõgin kahtlustatavana kinni ning alates 06.03.2015 on temale kohaldatud tõkend – vahistamine. 4 (296)
1-16-6652 Kristo Tiismann isikukood: 37307220304; elukoht: XXXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: eesti keel; haridus: põhiharidus; töökoht: ei tööta. Kehtivad kriminaalkaristused puuduvad. alates 19.05.2016 on Kristo Tiismannile kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld. Meelis Haava isikukood: 36602070026; elukoht: XXXX; XXXX; kodakondsus: Eesti Vabariigi kodanik; emakeel: eesti keel; haridus: keskeriharidus; töökoht: XXXX OY Kriminaalkorras karistatud: - 20.03.2009 Pärnu Maakohtu poolt KarS § 424 alusel vangistusega 1 aasta ja 6 kuud tingimisi katseajaga 2 aastat; - 21.07.2009 Pärnu Maakohtu poolt KarS § 424 alusel rahalise karistusega; - 18.11.2009 Pärnu Maakohtu poolt KarS § 424, KarS § 329 ja KarS 65 lg 2 alusel vangistusega 2 aastat ja 2 kuud; - 12.06.2014 Harju Maakohtu poolt KarS õ 330, KarS 199 lg 1 – KarS § 25 lg 2 alusel vangistusega 11 kuud ja 28 päeva, mis asendati 716 tundidega ÜKT tähtajaga 18 kuud. Karistus pöörati täitmisele. - 14.01.2016 Harju Maakohtu poolt KarS § 209 lg 2 p 4 alusel vangistusega 1 aasta 2 kuud, millest koheselt kuulus kandmisele 7 kuud ning ülejäänud 7 kuud tingimisi katseajaga 18 kuud. alates 19.05.2016 on kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld
Kaitsjad
Arina Liskmann-Getsu (kokkuleppel), Kadi Mägi (määratud korras), Marina Leis (määratud korras), Andrus Repnau (kokkuleppel), Aleksandr Kustov (kokkuleppel), Kristina Suvalova (kokkuleppel), Ilja Sipari (määratud korras), Liis Suik (määratud korras), Natalia Lausmaa (määratud korras), Aivar Ennok (määratud korras), Silver Reinsaar (määratud korras), Siim Mõistlik (määratud korras)
Juhindudes KrMS §§ 175, 179, 180, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313
5 (296)
1-16-6652
6 (296)
1-16-6652
1-16-6652 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
1-16-6652
9 (296)
1-16-6652
1-16-6652 saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
Tsiviilhagid
11 (296)
1-16-6652
12 (296)
1-16-6652
Swedbank (viitenumber 011307240320203).
Swedbank viitenumber 011312201007880. /05.01.2015 Pärnu maakohtu otsusega 2-14-32179 mõisteti August Sasnitskilt kahju välja/.
1-16-6652 eurot, mis tuleb kanda AS Bigbank arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank, viitenumber 19796965
14 (296)
1-16-6652 Bigbank kasuks 1268 eurot, mis tuleb kanda AS Bigbank arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
1-16-6652
16 (296)
1-16-6652
1-16-6652
1-16-6652 4696,47 eurot, mis tuleb kanda CoopFinance AS arveldusarvele number
1-16-6652
20 (296)
1-16-6652
1-16-6652 AS Eesti filiaal kasuks 284 eurot, mis tuleb kanda Folkefinance AS Eesti filiaal arveldusarvele number EXXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
1-16-6652 Folkefinance AS Eesti filiaal arveldusarvele number EXXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
1-16-6652 Folkefinance AS Eesti filiaal arveldusarvele number EXXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
24 (296)
1-16-6652 Strõginilt IPF Digital Estonia OÜ kasuks 1248,83 eurot, mis tuleb kanda IPF Digital Estonia OÜ arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX Swedbank.
1-16-6652
26 (296)
1-16-6652 mis tuleb kanda Kaupmehe Järelmaks OÜ arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXXX , viitenumber 19727329.
1-16-6652 kanda Koduliising OÜ arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
28 (296)
1-16-6652
1-16-6652 Krediidipank Finants kasuks 2425,42 eurot, mis tuleb kanda AS Krediidipank Finants arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX.
30 (296)
1-16-6652
1-16-6652 kanda Omaraha OÜ arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX SEB Pank, viitenumber 1425464.
1-16-6652
33 (296)
1-16-6652
34 (296)
1-16-6652
1-16-6652 kasuks 220 eurot, mis tuleb kanda BB Finance OÜ arveldusarvele number
1-16-6652
37 (296)
1-16-6652
38 (296)
1-16-6652
1-16-6652 Tengiz Hudojevilt Ziip OÜ kasuks 248 eurot, mis tuleb kanda Ziip OÜ arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX .
40 (296)
1-16-6652 kanda 4finance OÜ arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX Swedbank.
1-16-6652
Arestitud vara ja asitõendid
1-16-6652 määraja Frequency Counter, mudel BQ10, seeria XXXX; raadioXXXX jad Cobra mudel PA-CG EV seeria XXXXkoos laadimisaluse ja kahe raadioXXXX jaga seeriatega XXXX ja XXXX; kõvaketas Seagate PN:1D6AP6-500, seeria XXXX; X – box 361 karbis koos mängukonsooliga ja juhendiga, puldiga; ATV Rally 200; mobiiltelefon NOKIA; mobiiltelefon CAT – kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt ning tagastada Aleksandr Tšistovile.
1-16-6652 ca 4 790 eurot – kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt ja tagastada Jonas Malinauskase le.
44 (296)
1-16-6652
1-16-6652
46 (296)
1-16-6652
Menetluskulud
1-16-6652
48 (296)
1-16-6652 KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 1763,40 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest XXXX tes 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 146,95 eurot.
49 (296)
1-16-6652 KrMS § 180 lg 3 alusel menetluskulud summas 2827 € tasuda kohtuotsuse jõustumisest XXXX tes 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul igakuiste maksetena, seega kuulub igakuiselt tasumisele mitte vähem kui 235,58 eurot.
Väljamõistetud menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetutele nende poolt avaldatud meili- või postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Juhul, kui isik tasub rahalise karistuse ja/või menetluskulud igakuiste osamaksetena maksegraafiku alusel, kuid jätab osamakse tähtaegselt tasumata, maksegraafik tühistub.
Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooni võib otsuse teinud kohtule esitada ka faksi teel. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.
Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.10.2011 sai Aleksandr Tšistov kohtueelses menetluses tuvastamata viisil Viktor XXXX le kuuluvad isikut tõendavad dokumendid ja pangakaardid. Seejärel eelneval kokkuleppel ning kasutades Viktor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, esitas Aleksandr Tšistov interneti teel portaali www.smsraha.ee kaudu ja arvutist IP aadressiga 82.147.189.191 laenutaotlused Viktor XXXX nimelt OÜ - le Placet Group summas 200 eurot ja portaali www.sinulaen.ee kaudu Credit Union OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Viktor XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla ja Õismäe postkontorites. Sellise tegevuse tagajärjel 28.10.2011 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot ja Credit Union OÜ summas 300 eurot, kandes nimetatud summad Viktor XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXXX , kust nad olid kohtueelses menetluses tuvastamata isiku poolt koheselt välja võetud. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 29.11.2011 sai 50 (296)
1-16-6652 Aleksandr Tšistov kohtueelses menetluses tuvastamata viisil Aleksandr XXXX kuuluvad isikut tõendavad dokumendid ja pangakaardid. Seejärel eelneval kokkuleppel ning kasutades Aleksandr XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, esitas Aleksandr Tšistov interneti teel portaali www.credit24.ee kaudu ja arvutist IP aadressiga 82.147.177.213 laenutaotluse MCB Finance Estionia OÜ - le Aleksandr XXXX nimelt. Siis korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud Aleksandr XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Õismäe postkontoris (Tallinn, Paldiski mnt 102). Sellise tegevuse tagajärjel 29.11.2011 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes nimetatud summa Aleksandr XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXXX , kust see oli kohtueelses menetluses tuvastamata isikute poolt koheselt välja võetud. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 31.08.2012 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.189.15 vormistas interneti teel Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd AS Eesti Telekom) nende kodulehel www.elion.ee, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ja tema teadmata, Aivar XXXX nimel kliendilepingu number XXXX ja järelmaksu müügilepingu number 143761 fotokaamerale Pentax K-r koos objektiiviga 18 – 55 mm D AL väärtusega 499 eurot, sülearvutile Dell Inspirion 15 (N5050) väärtusega 499 eurot, mobiiltelefonile Samsung Galaxy S III GT-i9300 väärtusega 599 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 597 eurot. Nimetatud kaup oli väljastatud 04.09.2012 Tallinnas Suur – Sõjamäe 2 asuvas EMT ja Elion ühisesinduses. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 31.08.2012 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.127.189.15 taotles interneti teel TF Bank AB – lt nende kodulehel www.tfbank.ee, kasutades Valeri XXXX andmeid (nime, elukoht, isikukood, telefoninumber) ja tema teadmata, Valeri XXXX nimele laenu summas 1 600 eurot. Seejärel hiljemalt 04.09.2012 XXXX is Aleksandr Tšistov posti teel krediidiasutusele Valeri XXXX nimelt vormistatud eralaenu laenulepingu, korraldas Pelguranna postkontoris isikusamasuse tuvastamise ning XXXX is 06.09.2012 meilina võltsitud Valeri XXXX pangakontoväljavõte. Sellise tegevusega tulemusena väljastas FT Bank AB Valeri XXXX 10.09.2012 summas 1 600 eurot tema arveldusarvele number XXXXXXXXX Swedbank ́is. Nimetatud summa oli koheselt sularahas välja võetud. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. 4.1) Seejärel Aleksandr Tšistov varalise kasu saamise eesmärgil 31.08.2012 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.189.15 sõlmis Statoil Fuel & Retail Eesti AS – ga nende kodulehel, kasutades Valeri XXXX pangainterneti paroole ja tema teadmata, krediitkaardilepingut limiidiga 300 eurot. Seejärel 13.09.2012 korraldas Aleksandr Tšistov krediitkaardilepingu kättesaamist Tallinnas Kopli postkontorist. Nimetatud krediitkaardiga tangiti (nii tema, kui tema tuttavad ja Svetlana XXXX ) alljärgnevalt: • 13.09.2012 kell 18.27 Tallinnas Statoil Sõle teenindusjaamas summas 76, 35 eurot; • 13.09.2012 kell 18.30 Tallinnas Statoil Sõle teenindusjaamas summas 27, 12 eurot; • 13.09.2012 kell 18.37 Tallinnas Statoil Sõle teenindusjaamas summas 44, 28 eurot; • 14.09.2012 kell 15.38 Tallinnas Statoil Õismäe 1-2-3 teenindusjaamas summas 46, 58 eurot; • 17.09.2012 kell 12.07 Tallinnas Võidujooksu teenindusjaamas summas 86, 89 eurot; • 18.09.2012 kell 18.17 Tallinnas Õismäe 1-2-3 teenindusjaamas summas 10, 6 eurot; • 19.09.2012 kell 12.45 Tallinnas Statoil Kristiine teenindusjaamas summas 3, 08 eurot. 51 (296)
1-16-6652
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov krediitkaardilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust krediitkaardi kasutajast ja seeläbi tegeliku kasutaja maksevõimest. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 24.10.2012 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.184.148 sõlmis Euronics (AS Antista) e – poe kaudu internetilehel www.euronics.ee Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS), kasutades Vladimir XXXX identifitseerivaid andmeid (nimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber) järelmaksu müügilepingu number 253400 autokõlaritele Alpine ALP-SPG17CS väärtusega 85 eurot, autostereole Alpine ALP-CDE-133BT väärtusega 537 eurot, televiisorile Thomson, 24FS4266C, 24 ́ ́ MPEG4 HD LED LCD väärtusega 189 eurot, GPS VIA 135, navigatsiooniseadmele TomTom, GTTVIA135 väärtusega 189 eurot, espressomasinale Fresca, Stollar, BES860 väärtusega 599 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 599 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. 5.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 24.10.2012 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.184.148 esitas Vladimir XXXX nimelt taotlused krediidiasutustele laenu saamiseks. Taotluste esitamisel kasutas Aleksandr Tšistov kohtueelses menetluses tuvastamata ajal ja viisil teada saanud Vladimir XXXX andmeid, s.o nime ja isikukoodi. Vladimir XXXX ise ei olnud teadlik nende laenutaotluste esitamisest. Sellisel viisil edastas Aleksandr Tšistov laenutaotlusi järgnevatele asutustele: • 24.10.2012 kell 11.53 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Pelguranna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.10.2012 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vladimir XXXX arveldusarvele number XXXXXX. • 24.10.2012 kell 14.33 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) summas 300 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Pelguranna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.10.2012 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (Monetti) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vladimir XXXX arveldusarvele number
• 24.10.2012 kell 14.44 TF Bank AB – le summas 1 600 eurot. Seejärel 06.11.2012 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 1 600 eurot, kandes raha Vladimir XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXX . • 24.10.2012 kell 14.52 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise. 24.10.2012 väljastas Ferratum rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Vladimir XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Selliselt tegutsedes sai Aleksandr Tšistov varalist kasu kokku 2 390 eurot, millest 24.10.2012 võeti Vladimir XXXX arveldusarvelt sularahas välja summa 785 eurot ja 07.11.2012 summa 1 595 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 28.03.2013 Tallinnas arvutist IP aadressiga 194.150.65.58 esitas Lembit XXXX nimelt taotlused krediidiasutustele laenu saamiseks. Taotluste esitamisel kasutas Aleksandr Tšistov hiljemalt 28.03.2013 Lembit XXXXlt saadud 52 (296)
1-16-6652 pangainterneti paroole ja Lembit XXXX andmeid, s.o nime ja isikukoodi. Lembit XXXX ise ei olnud teadlik nende laenutaotluste esitamisest. Sellisel viisil edastas Aleksandr Tšistov laenutaotlusi järgnevatele asutustele: • 28.03.2013 kell 17.10 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ - le summas 900 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 900 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number XXXXXX. • 28.03.2013 kell 17.17 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) summas 300 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (Monetti) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number
• 28.03.2013 kell 17.21 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXX. • 28.03.2013 kell 17.31 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXX. • 03.04.2013 kell 13.16 portaali www.minicredit.ee kaudu MiniCredit AS – le summas 100 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.04.2013 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number
• 03.04.0213 kell 14.27 SMS Laen AS - i kodulehekülje kaudu SMS FLaen AS – le summas 100 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.04.2013 väljastas SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Lembit XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Selliselt tegutsedes sai Aleksandr Tšistov varalist kasu kokku 1 890 eurot, millest 28.03.2013 võttis Lembit XXXX enda arveldusarvelt sularahas välja sularaha summas 160 eurot, mida andis edasi Aleksandr Tšistovile, ning 29.03.2013 võttis Aleksandr Tšistov Lembit XXXX pangakaardiga viimase arveldusarvelt sularaha välja kokku summas 600 eurot ja 30.03.2013 sularaha summas 475 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 07.05.2013 Tallinnas XXXX 16 asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.167.21 esitas Hillar XXXX nimelt taotlused krediidiasutustele laenu saamiseks. Taotluste esitamisel kasutas Aleksandr Tšistov hiljemalt 07.05.2013 Hillar XXXX lt saadud pangainterneti paroole ja tema andmeid, s.o nime ja isikukoodi. Sellisel viisil edastas Aleksandr Tšistov laenutaotlusi järgnevatele asutustele: • 07.05.2013 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ - le summas 500 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Pelguranna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.05.2013 väljastas MCB Finance Estonia 53 (296)
1-16-6652 OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Hillar XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXX. • 07.05.2013 kell 17.02 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Pelguranna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.05.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Hillar XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXX. • 07.05.2013 kell 17.36 Ferratum Estonia OÜ – le summas 160 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 07.05.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 160 eurot, kandes raha Hillar XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXX. • 07.05.2013 SNEL Grupp OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldas Aleksandr Tšistov isiku tuvastamise Tallinna Pelguranna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.05.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Hillar XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Seejärel võttis Hillar XXXX enda arveldusarvelt sularahas välja 07.05.2013 – 956, 18 eurot ning 08.05.2013 – 198, 10 eurot, mida andis edasi Aleksandr Tšistovile. Selliselt tegutsedes sai Aleksandr Tšistov varalist kasu kokku 1 154, 18 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil 09.05.2013 Tallinnas XXXX asuvas korteris arvutist IP aadressiga 82.147.182.238 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) nende e – poe kaudu internetilehel www.elion.ee, kasutades Hillar XXXX identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number XXXX mobiiltelefonile Samsung Galaxy S IV koos selle transpordiga koguväärtusega 650, 99 eurot. Seejärel tasus Aleksandr Tšistov, olles sisseloginud Hillar XXXX internetipanka ning viimase teadmata, Hillar XXXX arveldusarvelt lepingu sissemaksena 65, 10 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega sai Aleksandr Tšistov varalist kasu summas 585, 89 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasega18.09.2013 Tallinnas sülearvutist IP aadressiga 194.150.65.201 sõlmis krediidiasutustega tarbijakrediidi- või laenulepingud. Tarbijakrediidi- või laenulepingute sõlmisel kasutas Aleksandr Tšistov Vitas Malinauskase saadud Igor XXXX väljastatud ID – kaarti ja pangaandmeid. Igor XXXX ise ei olnud teadlik, et Vitas Malinauskaseleantud ID – kaarti ja pangaandmeid kasutatakse tarbijakrediidi- või laenulepingute sõlmimiseks. Sellisel viisil sõlmis Aleksandr Tsistov tarbijakrediidi- või laenulepingud järgnevate asutustega: • 18.09.2013 Bigbank AS – ga tarbijakrediidileping number SLW13-01-65062 summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Igor XXXX i arveldusarvele number
• 18.09.2013 kell 15.30 portaali www.tfbank.ee kaudu sõlmis laenulepingu TF Bank AB – ga summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusega 20.09.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Igor XXXX i arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. Seejärel võttis Igor XXXX ülekantud rahalistest vahenditest sularahas välja 19.09.2013 – 1 974, 44 eurot ja 23.09.2013 – 1 986, 6 eurot ning andis raha kokku summas 3 464, 55 eurot, 54 (296)
1-16-6652 mida andis edasi Aleksandr Tšistovile ja Vitas Malinauskase le. Selliselt tegutsedes said Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas varalist kasu kokku 3 464, 55 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov ega Vitas Malinauskas tarbijakrediidi- või laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 19.09.2013 Tallinnas sülearvutist IP aadressiga 195.250.183.232 sõlmis Euronics (AS Antista) e – poe kaudu internetilehel www.euronics.ee Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS), kasutades Vitas Malinauskase saadud Igor XXXX i identifitseerivaid andmeid (nimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, ID – kaarti ja pangaandmeid) järelmaksu müügilepingu number 565561 neljanda generatsiooni iPad – le väärtusega 629 eurot ja multimeedia DVDUSB - le ressiiveri & Bluetoothiga 6,1 ́ ́ ekraan Kenwood DDXX42BT väärtusega 349 eurot ehk esemetele koguväärtusega 979 eurot (koos käibemaksuga). Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov ega Vitas Malinauskas järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest, saades varalist kasu summas 979 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.09.2013 said Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov pettuse teel Vjatšeslav XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega, lubades, et ID – kaarti on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel pidi Aleksandr Tšistov, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sisestama laenutaotlusi või sõlmima laenulepinguid Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutuste esindajate kõnedele ja küsimustele vastamine. Selliselt tegutsedes 19.09.2013 Tallinnas arvutist IP aadressiga 194.150.65.249 esitas Aleksandr Tšistov Vjatšeslav XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.09.2013 kell 14.21 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise Tallinna NXXXX mnt postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (Monetti) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXX. • 19.09.2013 kell 14.24 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Ferrattum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.29 portaali www.smsmoney.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.51 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Ferrattum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . 55 (296)
1-16-6652 • 19.09.2013 kell 14.51 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris asukohaga Tallinn, Mustamäe tee 16. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.55 portaali www.credit.ee kaudu Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post asukohaga Pallasti 28 postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Konstantin Krõssov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, võeti sealt 19.09.2013 sularahas välja 640 eurot ja 20.09.2013 – 640 eurot ehk kokku 1 280 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 1 280 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, 12.12.2013 kell 19.01 Tallinnas arvutist IP – aadressiga 212.53.103.57 esitas, kasutades eelnevalt Ants XXXX saadud ID – kaarti, Ants XXXX nimel laenutaotluse Bigbank AS – ile summale 1 300 eurot. Ants XXXX ei olnud teadlik, et tema ID – kaarti kasutas Aleksandr Tšistov laenutaotluse ja –lepingu sõlmimiseks. 13.12.2013 sõlmitud Bigbank AS – i ja Ants XXXX vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingu number XXXX väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 274, 44 eurot, kandes raha Ants XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXX SEB Pangas. Seejärel võttis 13.12.2013 ajavahemikus kella 17.28 kuni 17.30 võttis Aleksandr Tšistov Tallinnas Akadeemia tee 35 asuvast AS SEB Panga sularahaautomaadist EYP00389, kasutades Ants XXXX pangakaarti, Ants XXXX panga kontolt välja 600 eurot ja 600 eurot ehk sularaha kokku summas 1 200 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Aleksei Blitsõn nimetatud laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Aleksei Blitsõn kasu summas 1 200 eurot. 10.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 13.12.2013 Tallinnas arvutist IP aadressiga 195.250.183.232 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) AS Antista e - poe kaudu, kasutades Ants XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number XXXX sõlmimiseks peegelkaamerale D3200 Nikon D3200REDKITVR väärtusega 499 eurot, peegelkaamerale EOS 1100D 18-55 mm objektiivile Canon 5161B035 väärtusega 329 eurot, tolmuimeja Performer Pro Animal Philips FC919401 väärtusega 209 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 40 ́ ́ Full HD LED, UE40F5700AWXXH väärtusega 549 eurot ning esemete transportimisele maksumusega 10 eurot, millele lisandub käibemaks, ehk esemetele koguväärtusega 1 596 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Aleksei Blitsõn järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Aleksei Blitsõn varalist kasu summas 1 596 eurot.
56 (296)
1-16-6652 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.12.2013 sai Ramis Kuldkepp pettuse teel Gunnar XXXX lt viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Gunnar XXXX , et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis andis Ramis Kuldkepp nimetatud kaardid edasi Aleksandr Tšistovile, kes 20.12.2013 arvutist IP aadressiga 212.119.148.153 sõlmis Gunnar XXXX nimel interneri teel Credit.ee OÜ – ga lepingu number XXXX summale 200 eurot. Gunnar XXXX ei olnud teadlik, et tema poolt Ramis Kuldkepile antud kaarte kasutatakse laenulepingu sõlmimiseks. Kirjeldatud tegevuse tagajärjel väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Gunnar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Ramis Kuldkepp laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Gunnar XXXX arveldusarvele, võeti see koheselt sularahas välja, saades varalist kasu summas 200 eurot. 11.1) seejärel varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga pani tema toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 20.12.2013 sai Ramis Kuldkepp pettuse teel Gunnar XXXX viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Gunnar XXXX , et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis andis Ramis Kuldkepp nimetatud kaardid edasi Aleksandr Tšistovile, kes ajavahemikus 08.01.2014 – 07.02.2014 sõlmis Gunnar XXXX nimel Krediidiinfo AS – ga eseifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel said nad võimalikuks interneti lehekülje www.eseif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, ja nimelt, hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikus 08.01.2014 kuni 07.02.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov neljakümne kuue asotsiaalse taustaga isiku laenuvõimet, kasutades selleks Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid kokku summas 271, 58 eurot. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 271, 58 eurot. Seega Aleksandr Tšistov varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 kehtima hakanud KarS redaktsiooni järgi on tegu karistatav KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi). Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema, olles 26.10.2007 karistatud Harju maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 5, 7 alusel, seega isikuna, kes on varem toime pannud röövimise, uuesti, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 28.03.2013 Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Lembit XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number XXXX televiisori 42LS570S LED LG väärtusega 599 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Lembit XXXX eelnevalt Aleksandr Tšistovilt saadud rahast sissemakse 179 eurot eesmärgiga varjata maksevalmidust ja tegelikku laenusaajat. Sellise tegevuse tagajärjel sai Lembit XXXX enda valdusesse eelpool nimetatud televiisori LG väärtusega 599 eurot, mille andis edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, kasutades Lembit XXXXt ära, OÜ – le Koduliising läbi Itek Elektroonika OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ja tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 420 eurot.
57 (296)
1-16-6652 Seejärel 01.04.2013 Tallinnas NXXXX mnt 5 asuvas ExpressCredit Eesti OÜ – le kuuluvas kontoris esitas Lembit XXXX eelnevalt kohtueelses menetluses tuvastamata isikute poolt võltsitud Lembit XXXX nimele vormistatud arveldusarve väljavõtte ning sõlmis Aleksandr Tšistovi korraldusel ExpressCredit Eesti OÜ esindajaga laenulepingu nr XXXX summas 200 eurot. Selle tegevuse tagajärjel väljastas ExpressCredit Eesti OÜ Lembit XXXXle sularaha summas 200 eurot, mille Lembit XXXX andis üle Aleksandr Tšistovile. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita Lembit XXXX ärakasutamise teel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi ning selliselt lõi Aleksandr Tšistov krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest, saades varalist kasu summas 200 eurot. Seejärel 01.04.2013 Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Lembit XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga laenulepingu number XXXX arvuti ASUS S46CM-WX052H väärtusega 689 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Lembit XXXX enda valdusesse sülearvuti ASUS S46CM-WX052H väärtusega 689 eurot, mille andis edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, kasutades Lembit XXXX ära, Kaupmehe Järelmaks OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita Lembit XXXX ärakasutamise teel sõlmitud laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 689 eurot. Seejärel 01.04.2013 Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Tele2 Eesti AS – le kuuluvas esinduses sõlmis Lembit XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel Tele2 Eesti AS esindajaga liitumislepingu numbriga XXXX, millele lisaks sõlmis tahvelarvuti paketi seadme Samsung Galaxy Tab 10.1.2 P5100 väärtusega 660 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Lembit XXXX enda valdusesse tahvelarvuti Samsung Galaxy Tab 10.1.2 P5100 väärtusega 660 eurot, mille andis edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, kasutades Lembit XXXXt ära, Tele2 Eesti AS – i esindajale ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 660 eurot. Seejärel 01.04.2013 Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Tele2 Eesti AS - le kuuluvas esinduses sõlmis Lembit XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel Tele2 Eesti AS esindajaga liitumislepingu numbriga XXXX ja järelmaksulepingu mobiiltelefoni Nokia 202 Dual väärtusega 90 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Lembit XXXX enda valdusesse mobiiltelefoni Nokia 202 Dual väärtusega 90 eurot, mille andis edasi Aleksandr Tšistovile. Seega Aleksandr Tšistov, Lembit XXXX ärakasutamisega, tekitas Tele2 Eesti AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksulepingu sõlminud isikus ning selliselt ka kliendi maksevalmiduse osas. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalise kasu summas 90 eurot. Seejärel 02.04.2013 Harjumaal Laagris Pärnu mnt 558 asuvas Bauhof Group AS – le kuuluvas kaupluses Bauhof sõlmis Lembit XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel Cofi AS – ga (nüüd AS Inbank) osamaksetega tasumise müügilepingu raamlepingu nr BAU02453R tööriistade koguväärtusega 1 618, 8 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Lembit XXXX enda valdusesse survepesuri AQUATAK 160 PRO X Bosch väärtusega 420, 67 eurot, kompressori Fifty väärtusega 165, 83 eurot, poleerija 9227CB Makita väärtusega 287, 5 eurot, tööriistakomplekti 144 osa väärtusega 184, 17 eurot, mutrikeeraja TW0200 380W Makita väärtusega 290, 83 eurot ehk tööriistu koguväärtusega 1 349 eurot, millele lisandus käibemaks 20% ehk 269 eurot. Nimetatud tööriistu andis Lembit XXXX edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, kasutades Lembit XXXXt ära, Cofi AS - le (nüüd AS 58 (296)
1-16-6652 Inbank) läbi Bauhof Group AS - i ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil kavatsus täita lepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 618, 8 eurot. 2) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse ja röövimise, uuesti, grupis koos Ramis Kuldkepiga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 20.12.2013 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Gunnar XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Ramis Kuldkepi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0179312205 espressomasina SIEMENS TE20105 väärtusega 449 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Gunnar XXXX enda valdusesse espressomasina SIEMENS TE20105 väärtusega 449 eurot, mille andis edasi Ramis Kuldkepile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Gunnar XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Ramis Kuldkepil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 449 eurot. Seejärel 20.12.2013 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Gunnar XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Ramis Kuldkepi juhendamisel Kaupmehe Järelmaks OÜ - ga laenulepingu number XXXX kauba koguväärtusega televiisori LG 47 La640 väärtusega 817, 5 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Gunnar XXXX enda valdusesse televiisori LG 47 La640 väärtusega 817, 5 eurot, mille andis edasi Ramis Kuldkepile, kes omakorda andis selle edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Gunnar XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Ramis Kuldkepil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 817, 5 eurot. Seega Aleksandr Tšistov teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud röövimise ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus veebruar 2014 kuni 03.03.2015 koos Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Konstantin Krõssoviga, Aleksandr Listjeviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Aleksandr Tšistovi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud) laenukõlblikkuse kontrollimine, nende nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluse esitamine, kiirlaenu väljastavate äriühingute kontrollkõnedele vastamine või vastamise organiseerimine, läbi ärakasutatud isikute rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseisvalt väljavõtmine 59 (296)
1-16-6652 või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmine või selle organiseerimine, kullerilt vastuvõtmine. Samuti kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ja kaupade jagamine kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. Seega Aleksandr Tšistovi kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ning kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Neeme XXXX ́elt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Neeme XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Neeme XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Neeme XXXX e juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.187.195.6 ja 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 esitas Aleksandr Tšistov Neeme XXXX ́e nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 13.03 Bigbank AS - le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 274 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXX. • 19.02.2014 kell 13.58 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX ́e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX. • 19.02.2014 kell 13.59 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX ́e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 ajavahemikus kella 14.43 kuni kella 15.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX ́e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 kell 15.28 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX ́e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid
60 (296)
1-16-6652 summas 190 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2014 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX ́e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Neeme XXXX ́e arveldusarvele, võeti sealt 19.02.2014 sularahas välja 734 eurot ja 20.02.2014 – 1 450 eurot ehk kokku 2 184 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 184 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et Aleksandr Tšistov eelnevalt kokkuleppel 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Elioni e poe kaudu, kasutades Neeme XXXX ́elt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808636 Elion uuele nuti TV puldile S3 Samsung televiisorile, 3D 55 ́ ́ LED – televiisorile Samsung F6800 55 ning esemete transpordile koguväärtusega 1 552, 5 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 552, 5 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohuteelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jüri XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Jüri XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.1.10, 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 ja 21.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.53.122.201 esitas Aleksandr Tšistov Jüri XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 17.25 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXX. • 20.02.2014 kell 13.11 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris 61 (296)
1-16-6652
•
•
•
•
(Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXX. 20.02.2014 kell 13.12 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinnas AS – le Eesti Post kuuluvas harupostkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXX. 20.02.2014 kell 13.27 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . 20.02.2014 kell 13.39 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
21.02.2014 kella 10.57 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.02.2014 sularahas välja 660 eurot ja 21.02.2014 – 750 eurot, 750 eurot, 100 eurot ja 70 eurot ehk kokku 1 670 eurot eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 330 eurot. 2.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Jüri XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808730 LG LED LCD – televiisorile Cinema (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA641S) väärtusega 1 149 eurot, raadioXXXX jale Cobra MT975 väärtusega 69 eurot, lauaarvutile Spurt Ordi (RUS – klaviatuuriga, 4741388005336) väärtusega 359 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 587 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 587 eurot. 62 (296)
1-16-6652
3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja Aleksandr Listjeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 05.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Aleksandr Listjev pettuse teel Tiit XXXX ́ilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Tiit XXXX ́i ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tiit XXXX ́i nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja Aleksandr Listjevi ülesandeks oli Tiit XXXX ́i juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 05.03.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressiga 213.102.77.112 esitas Aleksandr Tšistov Tiit Saadi nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.03.2014 kell 15.36 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Tiit XXXX ́i arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tiit XXXX ́i arveldusarvele, kanti sealt koheselt edasi 640 eurot ja 640 eurot Artur Pajula arveldusarvele, kust koheselt võeti sularahas välja, saades seega varalist kasu kokku summas 1 280 eurot. 3.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja Aleksandr Listjeviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Tiit XXXX ́i saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 812226 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ning Aleksandr Listjev varalist kasu summas 1 559 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaanus XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jaanus XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaanus XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ülesandeks oli Jaanus XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, mille käigus esitas Kristo Tiismann ennast Jaanus XXXX na. Selliselt tegutsedes 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 63 (296)
1-16-6652 3.176.10.200, 212.53.101.148, 11.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.137.240 esitas Aleksandr Tšistov Jaanus XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.03.2014 kell 14.17 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 15.06 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2015 kell 15.15 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 15.57 portaali www.credit 24, ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.00 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX • 10.03.2014 kell 16.13 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.20 portaali www.minicredit.ee kaudu AS – le MiniCredit summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas AS MiniCredit rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 16.34 portaali www.ekspressraha.ee Express Credit AS – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas 64 (296)
1-16-6652 Express Credit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.00 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.09 Credit.ee OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 12.03.2014 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaanus XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.03.2014 sularahas välja 1 950 eurot, 11.03.2014 – 1 192 eurot, saades seega varalist kasu 3 142 eurot. 4.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga, Kristo Tiismanniga ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Jaanus XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 813642 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 559 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Miša – nimelise meesterahvaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.03.2014 said Aleksandr Tšistov ja Miša – nimeline meesterahvas pettuse teel Maksim XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Maksim XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Maksim XXXX nimel krediidiasutustega. Miša – nimelise meesterahva ülesandeks oli Maksim XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 28.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.65.17 esitas Aleksandr Tšistov Maksim XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 28.03.2014 kell 12.39 Ferratum Estonia AS – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Miša – nimeline meesterahvas Maksim XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2014 väljastas Ferratum Estonia AS rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Maksim XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXX . 65 (296)
1-16-6652 • 28.03.2014 kell 12.55 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 31.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Maksim XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXX . • 28.03.2014 kell 13.16 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ - le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Miša – nimeline meesterahvas Maksim XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Maksim XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXX . • 28.03.2014 kell portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Miša – nimeline meesterahvas Maksim XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 03.04.2014 väljastas Ferratum Estonia AS rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Maksim XXXX arveldusarvele number
• 28.03.2014 kell 13.37 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.03.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Maksim XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Miša – nimeline meesterahvas laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Maksim XXXX arveldusarvele, võeti sealt 01.04.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 70 eurot, 03.04.2014 – 300 eurot ja 240 eurot, saades seega varalist kasu 1 910 eurot. 5.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Miša – nimelise isikuga 28.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Maksim XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 818620 peegelkaamera EOA 550D Canon Sigma objektiivile 4463B021 861954 väärtusega 5798 eurot, külmikule Samsung RB29FERNDSSEF väärtusega 499 eurot, LED LCD televiisorile Smart TV (40 ́ ́ HD, UE40F5700AWXXH) väärtusega 499 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 587 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Miša – nimeline meesterahvas järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Miša – nimeline meesterahvas varalist kasu summas 1 587 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 08.04.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluse tuvastamata isik pettuse teel Aleksander XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Aleksander XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aleksander XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Aleksander XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, samuti 66 (296)
1-16-6652 krediidiasutuste esindajatele kõnedele Aleksander XXXXna vastamine. Selliselt tegutsedes 08.04.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.100.243.107 ja 09.04.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.131.178.161 esitas Aleksandr Tšistov Aleksander XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 08.04.2014 kell 14.10 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX. • 08.04.2014 kell 14.13 Placet Group OÜ – le summas 250 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 14.26 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 08.04.2014 kell 14.33 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 09.04.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 14.36 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 15.13 AS – le MiniCredit summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik AS – le MiniCredit eelnevalt võltsitud Aleksander XXXX panga konto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 09.04.2014 kell 10.12 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.04.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aleksander XXXX arveldusarvele, võeti sealt 08.04.2014 sularahas välja 798 eurot. Samuti 09.04.2014 oli Aleksander XXXX arveldusarvelt edasi kantud 299 eurot Maksim Medvedevi arveldusarvele, kust koheselt võeti sularahas välja 300 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 1 300 eurot. 67 (296)
1-16-6652
7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.04.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluse tuvastamata isik pettuse teel Nikolay XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel 17.04.2014 esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Nikolay XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis internetiteel IP – aadressilt 213.102.86.205 AS – ga Bigbank krediidilepingu number SLW1401-143063 summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.04.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Nikolay XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Nikolay XXXX arveldusarvele, võttis 22.04.2014 Nikolay XXXX Aleksei Blitsõni korraldusel sularahaautomaadist välja 550 eurot ja 500 eurot ehk kokku 1 050 eurot ning andis raha edasi Aleksei Blitsõnile. Seega saadi varalist kasu kokku summas 1 050 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneeval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 09.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Nikolay XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number XXXX LED LCD televiisorile Smart TV (46 ́ ́ Full HD, UE46F8000STXXH) väärtusega 1 499 eurot ja PHILIPS 3D Blu-ray mängijale DivX Plus HD; BDP218012 väärtusega 79 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 588 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 588 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 15.05.2014 said Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluse tuvastamata isik pettuse teel Andrei XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Andrei XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Andrei XXXX nimel krediidiasutustega. Kohtueelses menetluses tuvastamata isikute ülesandeks oli Andrei XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 15.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.178.16.0, 16.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.131.172.233 esitas Aleksandr Tšistov Andrei XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 15.05.05.2014 kell 18.03 Bigabank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.05.214 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Andrei XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 68 (296)
1-16-6652 • 15.05.2014 kell 18.15 OÜ - le Ferratum Estonia summas 130 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud Andrei XXXX tuvastamise Tallinna Õismäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 15.05.214 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 130 eurot, kandes raha Andrei XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.05.2014 kell 11.25 SMS Laen AS – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud Andrei XXXX tuvastamise Tallinna Õismäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.05.214 väljastas SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Andrei XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.05.2014 kell 11.41 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud Andrei XXXX Placet Group OÜ esindusse, kus Placet Group OÜ esindaja väljastas Andrei XXXX le rahalisi vahendeid summas 300 eurot. • 16.05.2014 kell 12.04 portaali www.plusscredit.ee kaudu PC Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud PC Finance OÜ – le eelnevalt võltsitud Andrei XXXX panga konto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena 19.05.2014 väljastas PC Finance OÜ – le rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Andrei XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.05.2014 kell 12.09 portaali www.ekspressraha.ee kaudu Express Credit AS – le summas 150 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikud Andrei XXXX tuvastamise Tallinna Õismäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.05.214 väljastas Express Credit AS rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Andrei XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isikud laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Andrei XXXX arveldusarvele, võeti sealt 15.05.2014 sularahas välja 128 eurot, 16.05.2014 – 275 eurot, 19.05.2015 – 330 eurot, 21.05.2014 – 240 eurot, 23.05.2014 – 120 eurot ja 01.06.2014 – 60 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 1 153 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Kõrssoviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.05.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann pettuse teel Agu XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Agu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Agu XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli Agu XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Agu Künnapina. Selliselt tegutsedes 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.134.227, 27.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.53.120.106, 28.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressitega 83.176.21.234 ja 83.178.182.198, 29.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.146.238 esitas Aleksandr Tšistov Agu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: 69 (296)
1-16-6652 • 26.05.2014 kell 17.40 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 02.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 27.07.2014 kell 13.52 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 09.53 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt
• 28.05.2014 kell 10.14 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.14 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.25 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas SMS Laen AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas SMS Laen AS (nüüd Credistar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number
• 28.05.2014 kell 10.32 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 11.48 portaali www.plusscredit.ee kaudu Plusscredit Eesti OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Plusscredit Eesti OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX .
70 (296)
1-16-6652 • 29.05.2014 kell 13.32 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Agu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 28.05.2014 sularahas välja 690 eurot ja 450 eurot ehk kokku 1 140 eurot, 29.05.2014 – 700 eurot, 655 eurot ja 305 eurot ehk kokku 1 660 eurot, 03.06.2014 – 200 eurot, 03.06.2014 - 3 904 eurot ja 04.06.2014 – 180 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 084 eurot. 9.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga ja Kristo Tiismanniga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Agu XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 835483 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori Samsung Smart TC (3D 55 ́ ́ HD Full LED, UE55H6650SLXXH) väärtusega 1 499 eurot ja juukselõikur Moser 1881-0055 väärtusega 79 eurot koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 588 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Kõrssoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaan XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega, lubades, et ID - kaarti on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga 02.06.2014 kell 15.07 arvutist IP aadressiga 213.102.136.174 sõlmis Aleksandr Tšistov, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu nr SLW14-01-162734, märkides lepingul Jaan XXXX identifitseerivaid andmeid. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isiku tarbijakrediidipingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, kanti sealt 03.06.2014 886, 08 eurot edasi Ranner XXX, 200 eurot Agu XXXX ja 04.06.2014 - 180 eurot Agu XXXX arveldusarvetele. Saades sellega varalist kasu summas 1 266, 8 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Kõrssoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo 71 (296)
1-16-6652 Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Kalle XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kalle XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kalle XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Kalle XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Kalle XXXX . Selliselt tegutsedes 16.06.2014 arvutist IP aadressidega 212.119.142.245 ja 83.180.28.147, 17.06.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressidega 213.100.246.86 ja 91.131.177.121, esitas Aleksandr Tšistov Kalle XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.06.2014 kell 17.45 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Kalle XXXX , vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann Kalle XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 16.06.2014 kell 20.35 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
• 17.06.2014 kell 11.07 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 17.06.2014 kell 11.36 Folkia AS Eesti filiaal summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
• 17.06.2014 kell 13.35 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalle XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.06.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot, 700 eurot ja 100 eurot ehk kokku 2 300 eurot, 18.06.2014 – 4 x 750 eurot ja 465 eurot ehk kokku 3 465 eurot, 19.06.2014 – 3 x 625 eurot ja 535 eurot ehk kokku 2 410 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 175 eurot. 11.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 17.06.2014 sõlmis interneti teel OÜ – ga Koduliising, kasutades Kalle XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0144406175 Autokaubad24 OÜ – le kuuluvast kauplusest nelja alumiiniumvelge MAGMA SEISMA 72 (296)
1-16-6652 koguväärtusega 361, 20 eurot ja Subwoofer3200W Hertz väärtusega 240 eurot ehk kauba koguväärtusega 601, 2 ostmiseks. Seejärel kasutades Kalle XXXX internetipanga andmeid ja tema ID – kaarti 17.06.2014 tegi Aleksandr Tšistov esimese sissemakse summas 100 eurot, luues selliselt laenu väljastanud äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Autokaubad24 OÜ – st eelpool nimetatud kaubad koguväärtusega 601, 2 eurot, saades varalist kasu summas 501, 2 eurot. 11.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Konstantin Krõssoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 16.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalle XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 842545 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori Samsung (3D 48 ́ ́ kumer Full HD LED, UE48H8000STXXH) väärtusega 1 559 eurot koos selle transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga varalist kasu summas 1 569 eurot. 12) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga 24.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 844597 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori LG (3D 55 ́ ́ Full HD LED, 55LB731V) väärtusega 1 379 eurot, nutitelefoni Galaxy SIII mini VE Samsung GTI8200OKNETL väärtusega 149 eurot ostmiseks koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 538 eurot. 12.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 26.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vladimir XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitasid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Vladimir XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vladimir XXXXnimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vladimir XXXXjuhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 26.06.2014 arvutist IP aadressidega 83.176.17.211, 03.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.187.196.132, 08.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.7.135 ja 09.07.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.84.215 esitasid Aleksandr Tšistov 73 (296)
1-16-6652 või Ramis Kuldkepp Vladimir XXXXnimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 26.06.2014 Bigbank AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 768 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 kell 17.35 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.07.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.07.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 14.45 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas Palcet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number
• 08.07.2014 kell 15.08.2014 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas BB Finanse OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 15.15 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 09.07.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 09.07.2014 kell 13.49 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 09.07.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vladimir XXXXarveldusarvele, võeti sealt 30.06.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 760 eurot ehk kokku 1 760 eurot, 07.07.2014 – 155 eurot ja 200 eurot ehk kokku 355 eurot, 09.07.2014 – 500 eurot ja 10.07.2014 – 2 x 200 eurot ehk kokku 400 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 015 eurot. 12.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikoviga sõlmis Vladimir Kononov`i nimelt Krediidiinfo AS-ga E-seifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel sai temal võimalikuks interneti lehekülje www.e-seif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, nimelt hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikul 20.06.2014 kuni 16.07.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov kolmekümne kahe asotsiaalse taustaga isiku laenuvõimet, kasutades seega Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid summas 188,93 eurot ja jättes teenuste eest tasumata. Sellise tegevusega tekitasid Aleksandr Tšistov koos koos Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikoviga Krediidiinfo AS-le varalise kahju summas 188,93 eurot, saades seega selles ulatuses varalist kasu. 74 (296)
1-16-6652
13) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 sai Vitas Malinauskas, pettuse teel Irina XXXXtemale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Irina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Irina XXXX nimel krediidiasutustega. Seejärel Vitas Malinauskas juhendas ja toimetas Irina XXXX identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Irina XXXXna. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.84, esitas Aleksandr Tšistov Irina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.08.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number
• 07.08.2014 kell 11.43 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 07.08.2014 kell 13.22 ETK Finants AS – le summas 3 900 eurot. Seejärel Svetlana XXXX vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Irina XXXX ning oli esitanud laenutaotluse. Siis korraldas Vitas Malinauskas Irina XXXX identifitseerimise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 12.08.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 3 822 eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas ega Svetlana XXXX täita laenulepingutest tulenevaid kohustusi, lüües seejuures krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Irina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 1 000 eurot, 400 eurot ja 200 eurot ehk kokku 1 600 eurot, 11.08.2014 – 1 000 eurot ja 950 eurot ehk kokku 1 950 eurot, 12.08.2014 - 3 x 1 000 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 500 eurot, 13.08.2014 – 340 eurot ja 150 eurot ehk kokku 490 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 7 540 eurot. 14) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga 25.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toivo XXXX le saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 853440 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC600 väärtusega 258 eurot, veekeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot, pesumasinale – kuivatile LG1400 pm F1496ADP3 väärtusega 599 eurot, pesevale tolmuimejaga Kächer SE4001 väärtusega 550 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 556 eurot. 75 (296)
1-16-6652
14.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann pettuse teel Toivo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Toivo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toivo XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Toivo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.205.228 esitas Aleksandr Tšistov Toivo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.08.2014 kell 13.53 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number
• 05.08.2014 kell 13.58 Bigbank AS – le summas 1 850 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 818 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toivo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot ja 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 200 eurot. 15) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 18.08.2014 said Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Marina XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Marina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Marina XXXX nimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ülesandeks oli Marina XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli krediidiasutuste esindajate kõnedele vastamine Marina XXXX nimel. Selliselt tegutsedes 18.08.2014 arvutist IP aadressidega 213.102.143.210, esitas Aleksandr Tšistov Marina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 18.08.2014 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE XXXXXXXXXX. • 18.08.2014 kell 22.02 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE
• 18.08.2014 kell 22.31 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Svetlana XXXX ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Marina Bukovskaja ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 21.08.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov Marina XXXX tuvastamise Tallinna 76 (296)
1-16-6652 Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 22.08.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE XXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ega Svetlana XXXX laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Marina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 19.08.2014 sularahas välja 30 eurot, 170 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 20.08.2014 – 750 eurot, 21.08.2014 – 100 eurot, 22.08.2014 – 200 eurot ja 5 x 750 ehk kokku 3 950 eurot ja 24.08.2014 – 750 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 750 eurot. 16) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.08.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja kohtueelses menetluses tuvastatamata isik pettuse teel Tõnu Pruksilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli hankida pettuse teel Tõnu Pruksilt ID – kaart ja pangakardid koos internetipanga juurdepääsuparoolidega ning XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 27.08.2014 arvutist IP aadressidega 146.255.183.7 ja 03.09.2014 arvutist IP aadressiga 194.150.65.82 esitas Aleksandr Tšistov XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 27.08.2014 kell 14.48 Bigbank AS – le summas 1 700 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 668 eurot, kandes raha XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.09.2014 kell 17.03 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 800 eurot. Seejärel 08.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) esindaja kõnele vastamise XXXX nimel ja XXXX tuvastamise Tallinna Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 09.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 724 eurot, kandes raha XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud XXXX arveldusarvele, võeti sealt 01.09.2014 sularahas välja 100 eurot ja 3 x 500 eurot ehk kokku 1 600 eurot, 10.09.2014 – 6 x 500 eurot, 190 eurot ja 10 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 14.09.2014 – 40 eurot, 14.09.2014 500 eurot ja 80 eurot ehk kokku 580 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 5 664 eurot. 17) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, 77 (296)
1-16-6652 et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Igor XXXX nimel krediidiasutustega. Kristo Tiismanni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Igor Padin juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistov vastas laenu väljastavate firmade esindajate kõnedele, esinedes Igor XXXX na. Selliselt tegutsedes 02.09.2014 ja 03.09.2014 arvutist IP aadressidega 212.53.121.167 ja 83.191.179.45 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Igor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 02.09.2014 kell 18.25 AS – le Bigbank summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 02.09.2014 kell 18.37 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number
• 03.09.2014 kell 10.34 ETK Finants AS – le summas 4 000 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov ETk Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Igor Padin ja on esitanud laenutaotluse. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Igor XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketi postkontoris ning eelnevalt võltsitud Igor XXXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte ETK Finants AS esindajale. Sellise tulemusena 05.09.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Igor XXXX arveldusarvele, võeti sealt 03.09.2014 sularahas välja 400 eurot, 240 eurot, 640 eurot, 300 eurot ja 3 x 750 eurot ehk kokku 3 830 eurot ning 05.09.2014 – 4 x 750 eurot ja 200 eurot ehk kokku 3 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 7 030 eurot. 17.1)... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov interneti teel IP aadressilt 213.101.197 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) järelmaksu müügilepingu nr 866708 muusikakeskuse Party Machine Philips NFC, NTRX10012 väärtusega 349 eurot, televiisori LG 3D 55 ́ ́ Full HD LED LCD väärtusega 1 049 eurot, juhtmevaba töölaua MK710 Logitech (RUS) 920-002434 väärtusega 89 eurot, juuksehoolduse komplekti lonic Mulitstlyle Professional Valera väärtusega 79 eurot ehk kauba koguväärtusega 1 576 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 10 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust 78 (296)
1-16-6652 tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 576 eurot. 18) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.09.2014 said Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Ljubov XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ljubov XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Ljubov XXXXnimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ülesandeks oli hankida pettuse teel Ljubov XXXX ID – kaart ja pangakardid koos internetipanga juurdepääsuparoolidega ning Ljubov XXXXjuhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli krediidiasutuste esindajate kõnedele vastamine Marina XXXX nimel. Selliselt tegutsedes 03.09.2014 arvutist IP aadressidega 83.178.182.70 ja 08.09.2014 arvutist IP aadressiga 91.131.187.71 esitas Aleksandr Tšistov Ljubov XXXXnimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 03.09.2014 AS – le Krediidipank Finatns summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number
• 03.09.2014 kell 09.15 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 08.09.2014 kell 18.09 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Svetlana XXXX ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Marina Bukovskaja ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 10.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov Ljubov XXXXtuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 12.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Svetlana XXXX ega Ruslan Ramazanov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ljubov XXXXarveldusarvele, võeti sealt 04.09.2014 sularahas välja 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 05.09.2014 – 750 eurot, 12.09.2014 – 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 13.09.2014 – 750 eurot ja 50 eurot ehk kokku 800 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 950 eurot. 18.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 08.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Ljubov XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 866803 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics elektrilisele hambaharjale Philips Sonicare for Kids HX631102 ja televiisorile Philips 55 ́ ́ 3C max LED Amblight KL Full HD 55PDL8908S12 väärtusega 1 499 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ega Svetlana XXXX järelmaksulepingust tulenevaid 79 (296)
1-16-6652 kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 554, 9 eurot. 19) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.09.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik pettuse teel Nikolai Pravdinilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Nikolai Pravdini ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Nikolai Pravdini nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja kohtueeles menetluses tuvastamata isiku ülesandeks Nikolai Pravdini juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.09.2014 arvutist IP aadressidega 213.100.242.0 ja 19.09.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.80.185 esitas Aleksandr Tšistov Nikolai Pravdini nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.09.2014 kell 18.47 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 15.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number
• 14.09.2014 kell 18.56 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 19.09.2014 kell 15.59 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Nikolai Pravdin ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 23.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik Nikolai Pravdini tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 23.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Nikolai Pravdini arveldusarvele, võeti sealt 16.09.2014 sularahas välja 200 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 700 eurot, 18.09.2014 – 400 euro ja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 900 eurot, 24.09.2014 – 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 25.09.2014 – 300 eurot ja 29.09.2014 - 250 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 350 eurot. 19.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 14.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Nikolai XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 868826 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics autostereole Kenwood Bluetooth KMMBT34 väärtusega 99 eurot, mahlapressile Juice Fountain Classic Stollar JE70 väärtusega 119 eurot, autokõlaritele Kenwood KFC-E1055 väärtusega 16, 90 eurot, binoklile 80 (296)
1-16-6652 Aculon A211 7x50 Nikon BAA813SA väärtusega 129 eurot, autokõlaritele Kenwood KFCE1755 väärtusega 24, 90 eurot, subwoofer ́ile GT-BassPro 12 BJL GT-BASSPRO12 väärtusega 159 eurot, nutitelefonile Galaxy Trend Plus Samsung GT-S7580UWASEB väärtusega 115 eurot, televiisorile Samsung Smart 3D Full HD LED LSD, UE48H6650SLXXH väärtusega 899 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 571, 8 eurot. 20) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Kristo Tiismanniga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.09.2014 said Aleksandr Tšistov ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik pettuse teel Erkki XXXXt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades XXXXID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Erkki XXXX nimel krediidiasutustega. Kristo Tiismanni ja kohtueeles menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Erkki XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 17.09.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.206.95 ja 83.191.212.190 ja 18.09.2014 arvutist IP aadressiga 83.176.13.98, 22.09.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.171.246 esitas Aleksandr Tšistov Erkki XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 17.09.2014 kell 17.26 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 17.09.2014 kell 22.39 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Erkki XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 19.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Kristo Tiismann Erkki XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 18.09.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number
• 22.09.2014 kell 14.23 OÜ – le Investhaus Pluss summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.09.014 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 22.09.2014 kell 14.21 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Sellise tulemusena 22.09.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Erkki XXXX arveldusarvele, võeti sealt 18.09.2014 sularahas välja 460 eurot, 700 eurot, 540 81 (296)
1-16-6652 eurot, 670 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 3 870 eurot, 19.09.2014 – 490 eurot, 500 eurot, 700 eurot, 720 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 3 910 eurot, 22.09.2014 – 350 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 130 eurot. 20.1) ... seejärel varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Kristo Tiismanniga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 18.09.2014 sai Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik pettuse teel Erkki XXXXt viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Erkki XXXXe, et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis Aleksandr Tšistov ajavahemikus 18.09.2014 sõlmis Aleksandr Tšistov Erkki XXXX nimelt Krediidiinfo AS – ga e-seifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel sai temal võimalikuks interneti lehekülje www.e-seif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, nimelt hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikul 18.09.2014 kuni 26.09.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov kaheksateistkümne asotsiaalse tasutaga isiku laenuvõimet, kasutades seega Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid summas 106, 27 eurot ja jättes teenuste eest tasumata. 20.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Kristo Tiismanniga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 22.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Erkki XXXXt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 871021 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 149 eurot, subwoofer ́ile GT-BassPro 12 JBL GTBASSPRO12 väärtusega 159 eurot, televiisorile Samsung Smart TV 3D 46 ́ ́ Full HD LED UE46H7000STXXH väärtusega 1 099 eurot, tahvelarvutile Prestigio 3G Multipad Ultra Quad 8.0 PMP7280C3GWHQUAD väärtusega 149 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 566 eurot. 21) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.10.2014 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Ljudmilla XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ljudmilla XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Ljudmilla XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikov ülesandeks oli Ljudmilla XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.10.2014 kell 19.32 arvutist IP aadressiga 194.150.65.159 esitas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX nimel taotluse ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 700 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Ljudmilla XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 20.10.2014 korraldas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 20.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 626 eurot, kandes raha Ljudmilla XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX.
82 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutusest väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ljudmilla XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.10.2014 sularahas välja 640 eurot, 21.10.2014 – 640 eurot, 22.10.2014 – 640 eurot, 23.10.2014 – 640 eurot ja 2 x 160 eurot, 24.10.2014 – 450 eurot, 110 eurot ja 80 eurot, 26.10.2014 – 120 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas3 640 eurot. 21.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 23.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Ljudmilla XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 880501 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics videokaamerale HC-V750 Panasonic HCV750EP-K väärtusega 599 eurot, mikrolaineahjule Electrolux EMS20400K väärtusega 99 eurot, jalanõude kuivatajale Kenner 8 W, SD280 väärtusega 14, 90 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800W, NSD-200-E-9F väärtusega 45 eurot, triikimissüsteemile Philips GC862002 väärtusega 219 eurot, televiisorile Samsung Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED LCD, UE48H5500AKXXH väärtusega 599 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 586, 80 eurot. 22) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.10.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vitali XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vitali XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vitali XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vitali XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 17.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.195.12 ja 27.10.2014 arvutist IP aadressiga 90.130.33.70 esitas Aleksandr Tšistov Vitali XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.10.2014 kell 10.27 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 000 eurot. Siis vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vitali Nikolajev ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 14.10.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vitali XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 2 940 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 27.10.2014 kell 10.36 OÜ – le Investhaus Pluss summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.10.2014 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX.
83 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vitali XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2014 sularahas välja 980 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 980 eurot ja 27.10.2014 – 150 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 130 eurot. 23) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.10.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Kaljo XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kaljo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kaljo XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Kaljo XXXX toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kus Kristo Tiismann juhendas Kaljo XXXX t krediidiasutuste esindajatega suhtlemisel. Selliselt tegutsedes 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.133 ja 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.195.139 esitas Aleksandr Tšistov Kaljo XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.10.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number
• 20.10.2014 kell 15.53 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. • 21.10.2014 kell 12.36 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Kalju XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 22.10.2014 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Kaljo XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 28.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalju Karola arveldusarvele, võeti sealt 21.10.2014 sularahas välja 720 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehl kokku 2 720 eurot, 28.10.2014 500 eurot ja 3 x 1 000 eurot, 29.10.2014 – 510 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 6 730 eurot. 23.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga 25.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalju XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881013 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pesumasin – kuivatile Candy 1300pm GVW36TC-S väärtusega 559 eurot, maniküür-pediküüri komplektile MPE100 Beuer 589.37 väärtusega 139 eurot, televiisorile LG 42 ́ ́ Full HD LED, 42LB580V väärtusega 519 eurot, aurumopile MLUX SteamOne MLUX väärtusega 79 eurot, tahvelarvutile Galaxy Tab 3 (10,1 ́ ́) Samsung 3G & WiFi, GT-P5200ZWAITV väärtusega 279 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust 84 (296)
1-16-6652 tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 320, 83 eurot. 24) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Uuno XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Uuno XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Uuno XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Uuno XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 29.10.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.221.120 ja 213.101.167.204 esitas Aleksandr Tšistov Uuno XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.10.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX. • 29.10.2014 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX Kuritegu jäi Aleksandtr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Meelis Haaval lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 24.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 27.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades pettusem teel Uuno XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881374 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics hakklihamasinale Philips väärtusega 119 eurot, sülearvutile Satellite C55, Toshiba C55-a-1RH väärtusega 399 eurot, mahlapressile Juice Fountain Stollar BJE520 väärtusega 199 eurot, veekeetjale Black Glass Russel Hobbs väärtusega 99 eurot, pesumasinale Whirlpool WTLS65813 väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 Black Edition GT-I9505DKYSEB väärtusega 359 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ega Meelis Haavaga järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga varalist kasu summas 1 564 eurot. 25) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Roman Vorotnikoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.11.2014 said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Valentina XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi 85 (296)
1-16-6652 ülesandeks oli Valentina XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.11.2014 arvutist IP aadressiga 83.178.60.110 ja 16.11.2014 arvutist IP aadressiga 91.131.164.138 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
• 14.11.2014 kell 12.58 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.11.2014 kell 17.13 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 100 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 21.11.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 038 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ega Ramis Kuldkepp laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.11.2014 sularahas välja 460 eurot, 400 eurot ja 4 x 500 eurot ehk kokku 2 860 eurot, 25.11.2014 - 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 5 860 eurot. 25.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et Aleksandr Tšistov 16.11.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 88469 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics GPS – seadmele Start 60 Europe, TomTom GTTSTART60LTMEU45 väärtusega 219 eurot, nutitelefonile Galaxy Alpha Samsung SM-G850FZDESEB väärtusega 449 eurot, televiisorile Samsung 3D Full HD LED LCD, UE40H6410SSXXH väärtusega 629 eurot, integreeritavale induktsioonplaadile Candy CI640C väärtusega 299 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 612, 29 eurot. 26) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Raili XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Raili XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Raili XXXX nimel 86 (296)
1-16-6652 krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Raili XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Raili XXXX na. Selliselt tegutsedes 11.12.2014 arvutist IP aadressiga 213.101.193.240, 19.12.2014 arvutist IP aadressitega 83.178.15.163 ja 213.101.192.78 ning 20.12.2014 arvutist IP aadressiga 146.255.183.241 esitas Aleksandr Tšistov Raili XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kell 18.49 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2014 kell 15.42 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 15.47 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaali (nüüd Folkiafinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustika postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 220 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2014 kell 16.20 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.35 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 100 eurot ja 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 21.12.2014 väljastas 35 BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 87 (296)
1-16-6652 • 19.12.2014 kell 16.42 MiniCredit AS – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2014 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris, kuid krediidiasutus ei väljastanud isikule laenu. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Raili XXXX arveldusarvele, võeti sealt 11.12.2014 sularahas välja 400 eurot ja 2 x 500 eurot ehk kokku 1 400 eurot, 19.12.2014 – 2 x 300 eurot ja 200 eurot ehk kokku 800 eurot, 21.12.2014 300 eurot ja 30 eurot ehk kokku 330 eurot, 23.12.2014 – 300 eurot. Seega saadi varalist kasu summas 2 830 eurot. 26.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga 16.11.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.142 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Raili XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 899502 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics õhupuhastile Zanussi ZHP6022X väärtusega 179 eurot, multifunktsionaalsele laserprinterile Brother DCP1510ZW1 väärtusega 85 eurot, sülearvutile ASUS X553MAXX431H väärtusega 399 eurot, multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC700 väärtusega 129 eurot, nutitelefonile Galaxy Samsung S III mini VE, GT-I8200MBAXEO väärtusega 139 eurot, multikeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139, 99 eurot, pesumasinale LG F1296NDA3 väärtusega 369, 99 eurot, föönile Light Gold Valera 584.01IDGOLD väärtusega 109, 99 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Kristina Sedova ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 587, 37 eurot. 27) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.12.2014 said Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Henn XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Henn XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Henn XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Henn XXXX juhendada ja toimetada panka konto avamiseks. Selliselt tegutsedes 16.12.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.33.142, esitas Aleksandr Tšistov Henn XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.12.2014 kell 22.19 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.12.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Henn XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX .
88 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Henn XXXX arveldusarvele, võeti sealt 22.12.2014 sularahas välja 750 eurot ja 200 eurot, saades seega varalist kasu summas 950 eurot. 27.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 29.12.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.26.51 ja 90.130.39.61 sõlmis Cofi AS – ga (nüüd Inbank AS) ja Digiboom OÜ - ga, kasutades Henn XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) osamaksetega tasumisemüügilepingu raamlepingu nr DB00078R kaubale 2 nutitelefoni Apple iPhone 6 16GB koguväärtusega 1 390, 95 eurot. Seejärel tegi Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Henn XXXX teadmata ja nõusolekuta viimasele kuuluvale internetipanka, ülekande Digiboom OÜ – le summas 100 eurot. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 390, 95 eurot. 28) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.01.2015 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Natalja XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Natalja XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Natalja XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Natalja XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Natalja XXXX na. Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.14.175, esitas Aleksandr Tšistov Natalja XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.01.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 12.35 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number
• 15.01.2015 kell 12.45 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance 89 (296)
1-16-6652
•
•
•
•
•
Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 12.51 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.06 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.14 Ziip OÜ – le summas 2 x 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 2 x 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 130 eurot. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13. 28 Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX .
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlna XXXX laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Natalja XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt sularahas välja 15.01.2015 630 eurot ja 100 eurot ehk kokku 1 630 eurot, 16.01.2015 – 165 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku 1 165 eurot, 04.02.2015. Seega saadi varalist kasu summas 2 795 eurot. 28.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 22.12.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.190 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 902947 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pardlile Braun CRUZER6CLEAN väärtusega 69, 9 eurot, elektripliidile HANSA FCCW54009 väärtusega 299, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 32 ́ ́ Full HD LED, UE32H5500AKXXH väärtusega 349, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 6 Apple 64 GB, MG4J2BA väärtusega 859 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust 90 (296)
1-16-6652 järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 607, 28 eurot. 28.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.191.204.231 esitas tellimuse Digiboom OÜ – le nende e – poe kaudu ning 08.01.2015 sõlmis AS– ga LHV Finance ja Digiboom OÜ – ga, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood), järelmaksuga müügilepingu number 485858 kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB koguväärtusega 1 390, 95 eurot. Seejärel tegi Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Natalja XXXX teadmata ja nõusolekuta viimasele kuuluvale internetipanka, ülekande Digiboom OÜ – le summas 19, 9 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 390, 95 eurot. 29) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Roman Vorotnikoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 08.01.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Leonid XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Leonid XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Leonid XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Leonid XXXX t juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistovi ja Ramis Kuldkepi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Leonid XXXX na. Selliselt tegutsedes 08.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.173.232, 12.01.2015 arvutist IP aadressiga 213.102.82.57, 13.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.29.142, 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.180.15.204 esitas Aleksandr Tšistov Leonid XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 08.01.2015 kell 20.05 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 12.01.2015 kell 13.01 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 12.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.35 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 13.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas 4finance OÜ 91 (296)
1-16-6652 rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.47 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Leonid Durnavin ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 15.01.2015 kell 14.23 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Leonid XXXX arveldusarvele, kanti sealt 09.01.2015 edasi 640 eurot Küllike XXXX arveldusarvele, 11.01.2015 – summas 21 eurot Natalja XXXX arveldusarvele ehk kokku 661 eurot. Siis võeti sularahas välja Leonid Durnavi nimele väljastatud pangakaardiga 12.01.2015 summades 100 eurot ja 200 eurot ehk kokku 300 eurot, 13.01.2015 võttis Roman Vorotnikov välja 600 eurot ja 15.01.2015 – 300 eurot ja 5 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 866 eurot. 29.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 12.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.22.237 sõlmis Cofi AS – ga (nüüd Inbank AS) ja Digiboom OÜ - ga, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) osamaksetega tasumisemüügilepingu raamlepingu nr DB00082R ühele nutitelefonile Samsung Galaxy NOTE 4 ja ühele nutitelefonile iPhone 6 64GB koguväärtusega 1 473, 95 eurot. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov ja Roman Vorotnikov ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 4793, 95 eurot. 29.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 08.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.128.25 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 908720 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mikrolaineahjule Samsung MS23F301TAKBA väärtusega 129, 99 eurot, juukselõikurile Philips HC544015 väärtusega 35, 99 eurot, triikimisrauale Philips Steam generaator PerfectCare GC955002 väärtusega 359, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 3 D 55 ́ ́ Full HD LED, UE55H6650STXXH väärtusega 1 049 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku 92 (296)
1-16-6652 järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 604, 87 eurot. 29.4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga 29.01.2015 interneti teel sõlmis OÜ Koduliising, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163501297 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast e-kauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 313, 08 eurot ja lööktrellile METABO väärtusega 155, 12 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 468, 2 eurot. 30) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga, Aleksei Blitsõniga ja Darja Melnikovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.01.2015 said Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn pettuse teel Küllike XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Küllike XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Küllike XXXX nimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ja Aleksei Blitsõni ülesandeks oli Küllike XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Darja Melnikova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Küllike XXXX na. Selliselt tegutsedes ajavahemikus 13.01.2015 kuni 16.01.2015 arvutist IP aadressiga 91.129.72.210 esitas Aleksandr Tšistov Küllike XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.01.2015 kell 19.09 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 14.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 265 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number
• 16.01.2015 kell 13.29 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 17.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 13.41 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Darja Melnikova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Küllike XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 14.01 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu.
93 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Küllike XXXX arveldusarvele, võeti sealt 14.01.2015 sularahas välja 500 eurot, 450 eurot ja 10 eurot ehk kokku 960 eurot, 16.01.2015 – 250 eurot ja 15 eurot ehk kokku 265 eurot, 20.01.2015 – 500 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 1 725 eurot. 30.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga, Aleksei Blitsõniga, ja Darja Melnikovaga, pani toime arvutikelmuse, mis seises selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 13.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.4.232 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Külli XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 910499 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics LG LCD televiisorile 3D 47 ́ ́ Full HD, 47LB650V väärtusega 649, 99 eurot, espressomasinale Nivona, 646, väärtusega 499 eurot, sülearvutile ASUS X553MA-XX402H väärtusega 399 eurot koos esemete tarnimisega. Seejärel võttis Darja Melnikova AS – i Antista kulleriga ning palus eelpool nimetatud kaupa toimetada teisele aadressile, kui see oli märgitud tellimuses, tulles ise kullerile vastu ning esinedes Küllike XXXX na, võttis kauba vastu. Seejärel andis ta AS – st Antista saadud kaupa edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Darja Melnikova ega Aleksei Blitsõn varalist kasu summas 1 577, 89 eurot. 31) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 15.01.2015 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Valentina XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Valentina XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Valentina XXX na. Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 231.101.193.179, 20.01.2015 arvutist IP aadressidega 83.178.31.33, 212.119.144.139 ja 83.180.4.55, 22.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.215.223 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 13.07 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX .
94 (296)
1-16-6652 • 20.01.2015 kell 13.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (Nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 20.01.2015 kell 13.22 OÜ – le Ferratum Estonia summas 250 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 14.04 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Kuid krediidiasutus ei väljastanud laenu. • 20.01.2015 kell 16.59 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 21.01.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Siis võttis Kristina Sedova AS – i Bigbank esindaja ühendust, et täpsustada Valentina XXX nimel tellitud laenu tehiolu, esinedes seejuures Valentina XXX na. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 955, 25 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 22.01.2015 kell 10.45 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 22.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 200 eurot Seejärel 23.01.2015 vastas Kristina Sedova 4finance OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis 23.01.2015 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXX arveldusarvele, võeti sealt 20.01.2015 sularahas välja 3 x 500 eurot ja 460 eurot ehk kokku 1 960 eurot, 21.01.2015 – 700 eurot ja 200 eurot ehk kokku 900 eurot, 23.01.2015 – 700 eurot, 250 eurot ja 400 eurot ehk kokku 1 350 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 4 210 euro. 31.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval 95 (296)
1-16-6652 kokkuleppel Aleksandr Tšistov 24.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.17.99 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 913915 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics nõudepesumasinale Electrolux ESL7630RO väärtusega 569 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME432CMA väärtusega 559 eurot, nutitelefonile CAT S50, Cterpillar väärtusega 419 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 576, 39 eurot. 31.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 05.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.98.67 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 508492 D.A. OÜ - le kuuluvast e-kauplusest sülearvuti ASUS G771 JM 17.3 ́ ́ 5023 väärtusega 1 032 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 032 eurot. 31.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov sisestas 26.10.2015 ebaseaduslikult Valentina XXX andmed arvuriprogrammi, esitades Valentina XXX nimelt Oü – le Digiboom taotluse sülearvuti Macbook väärtusega 1 381, 95 eurot järelmaksuga seotamiseks. Kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 32) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Listjeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.01.2015 said Aleksandr Tšistov, Aleksandr Listjev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Ahti Paugult temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ahti Paugu ID – kaarti ning viimase teadmata, arvutist IP aadressiga 213.102.39.53 laenutaotluse AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Ahti Paugu arveldusarvele number EE202200001106805917. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksandr Listjev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ahti Paugu arveldusarvele, võeti sealt 28.01.2015 sularahas välja 5 x 160 eurot ja 80 eurot ehk 880 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 880 eurot. Samuti 28.01.2015 kell 13.10 esitati arvutist IP aadressiga 91.131.181.135 laenutaotlus Ziip OÜ - le summas 300 eurot, kuid pärast andmete kontrollimist jättis krediidiasutus laenu väljastamata. 96 (296)
1-16-6652
33) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja Ruslan Ramazanoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.02.2015 said Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Aleksander XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel 03.02.2015 esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Aleksander Niklandi ID – kaarti ning viimase teadmata, arvutist IP aadressiga 90.130.135.188 laenutaotluse AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aleksander Niklandi arveldusarvele number EE521010011693513226. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aleksander Niklandi arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 8 x 100 eurot ja 50 eurot ehk 850 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 850 eurot. 33.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga ja Ruslan Ramazanoviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 03.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 90.130.40.192 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Aleksander XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 917131 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB, ME432KNA, väärtusega 559 eurot, mobiiltelefonile Surf Just5 väärtusega 21, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 40 ́ ́ Full HD LED, UE40H5500AKXXH, väärtusega 449 eurot, LCD televiisorile Samsing Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED, UE485500AKXXH, väärtusega 549 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov varalist kasu summas 1 607, 39 eurot. 34) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Aivar XXXX . Selliselt tegutsedes 04.05.2015, 05.02.2015 ja 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.40.228 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks:
97 (296)
1-16-6652 • 04.02.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 05.02.2015 kell 12.21 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 05.02.2015 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 Raha24 – OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.02.2015 väljastas Raha24 – OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 665 eurot, samuti 04.02.2015 kanti Natalja XXXX arveldusarvele 200 eurot ja 05.02.2015 – 100 ja 500 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 765 eurot. 34.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid 10.02.2015 Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 D.A OÜ - le kuuluva e – poe kaudu (portaal www.dreamline.ee) AS – ga LHV Finance järelmaksuga müügilepingu nr 512996 kahe nutitelefoni Apple iPhone 6 koguväärtusega 1 398 eurot otsmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures LHV Finance AS – le kahju summas 1 398 eurot. 34) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.02.2015 Tallinnas arvutist IP – dega 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades eelnevalt Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni vahendusel saadud Aivar XXXX ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksuga müügilepingu number 512996 D.A. OÜ – le kuuluvast kauplusest kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB 4246 koguväärtusega 1 398 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja
98 (296)
1-16-6652 maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ega Tengiz Hudojev varalist kasu summas 1 398 eurot. 35) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Roman Vorotnikoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Vjatšeslav XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Vjatšeslav XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Roman Vorotnikovi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Vjatšeslav XXXX ina. Selliselt tegutsedes 04.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.41.145, 06.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.135.26, 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.42.8, esitas Aleksandr Tšistov Vjatšeslan XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 06.02.2015 kell 14.02 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 09.02.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 kell 14.18 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 10.02.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number
• 06.02.2015 kell 14.22 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud, kuid krediidiasutus jättis laenu väljastamata. • 06.02.2015 kell 14.43 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 06.02.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, võeti sealt 05.02.2015 sularahas välja 600 eurot ja 350 eurot ehk kokku 950 eurot, 08.02.2015 – 200 eurot, 10.02.2015 – 475 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 625 eurot.
99 (296)
1-16-6652 35.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.70.193 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vjatšeslav XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 916854 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics inhalaatorile Beurer IH40 väärtusega 69, 99 eurot, triikimislauale Brabantia 101403 väärtusega 59, 99 eurot, ruuterile Wireless –N Linksys E900 – EE väärtusega 36, 99 eurot, parafiini vannile Beurer MPE70 väärtusega 65, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME434KSA väärtusega 559 eurot, seikluskaamerale Hero4 GoPro, CHDHY-401-EU väärtusega 379, 99 eurot, mikrolaineahjule Samsung GE83M väärtusega 119, 99 eurot, elektripliidiplaadile Electrolux EHF6547FXK väärtusega 269 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 595, 84 eurot. 35.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.02.2015 interneti teel esitas OÜ – le Digiboom Vjatšeslva XXXX nimel, tema nõusolekuta ja teadmata, tellimuse nutitelefonile Apple iPhone 6 Plus 128GB väärtusega 1 049 eurot ja mobiiltelefonile Samsung Galaxy Tab 4 väärtusega 328 eurot. Seejärel edastas Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Vjatšeslav XXXX ile AS Swedbank panga konto väljavõtte. Kuid kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata, sest OÜ Digiboom ei aktsepteerinud tellimust. 35.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 11.02.2015 sõlmis interneti teel, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning tema teadmata ja nõusolekuta, OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0085502109 Sanoma Baltics AS kaudu kauba – keevitusmasin MIG210 - väärtusega 569, 05 eurot ostmiseks. Siis tasus Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Vjatšeslav XXXX internetipanka tema teadmata ja nõusolekuta, esimese sissemakse summas 29, 95 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov laenu väljastavale äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. 36) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Harri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Harri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Harri XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Harri Valku juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Harri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Harri XXXX na. Selliselt tegutsedes 20.02.2015, arvutist IP aadressidega 91.131.187.34, 212.53.107.186 ja 100 (296)
1-16-6652 212.119.135.217 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Harri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.02.2015 kell 11.24 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 500 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Harri Valk nimele vormistatud pangakonto väljavõtte TF bank AB esindajale. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 11.58 Express Credit AS – le, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 12.41 portaali www.credit.ee kaudi Credit.ee OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 12.51 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 15.58 Omaraha OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 283, 5 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 16.49 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Kristo Tiismann vastas Credit.ee OÜ esindaja kõnele, esinedes Harri XXXX na ning kinnitades laenutaotluse esitamist. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 17.03 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 17.07 Ferratum Bank Ltd – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Harri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.02.2015 sularahas välja 500 eurot ja 480 eurot, 26.02.2015 – 2 x 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 380 eurot. 36.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga 23.02.2015 interneti teel sõlmis OÜ - ga Koduliising, kasutades Harri XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163502238 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast ekauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 600, 46 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin varalist kasu summas 600, 46 eurot. 101 (296)
1-16-6652
37) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Roman Vorotnikoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 23.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Svetlana XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Svetlana XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Svetlana XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Svetlana XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Svetlana XXXX na. Selliselt tegutsedes 23.02.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.169.73 ja 02.03.2015 arvutist IP aadressiga 146.255.183.62 esitas Aleksandr Tšistov Svetlana XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 23.02.2015 AS – le Krediidpank Finants summas 1 700 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas AS Krediidpank Finants rahalisi vahendeid summas 1 665 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
• 23.02.2015 kell 09.21 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
• 02.03.2015 kell 20.26 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Svetlana XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Svetlana XXXX arveldusarvele, kanti sealt 23.02.2015 koheselt 4 x 640 eurot ehk kokku 2 560 eurot edasi Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, kust võeti sularahas välja. Seega Aleksandr Tšistov varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema, olles 26.10.2007 karistatud Harju maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 5, 7 alusel, seega isikuna, kes on varem toime pannud röövimise, uuesti, grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Jüri XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0109402211 arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jüri XXXX enda valdusesse 102 (296)
1-16-6652 arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot, mille andis edasi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Jüri XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil, ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 399 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksei Blitsõniga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Neeme XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0100402210 arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Neeme XXXX enda valdusesse arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot, mille andis edasi Aleksei Blitsõnile ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Neeme XXXX ́e ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 429 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Konstantin Krõssoviga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 10.03.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Jaanus Lensmann Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0140403101 arvuti DELL INSPIRION 15 3521 Black väärtusega 419 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jaanus Lensmann enda valdusesse arvuti DELL INSPIRION 15 3521 Black väärtusega 419 eurot, mille andis edasi Konstantin Krõssovile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov, kasutades Jaanus XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Konstantin Krõssovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 419 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 08.04.2014 Tallinnas Kadaka 56C asuvas Rara Are OÜ - le kuuluvas kaupluses emööbel24.ee sõlmis Aleksander Kessel Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi ning kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0221404087 SPARTA vitriinkapile koos kummutiga koguväärtusega 400 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Aleksandr Tšistov enda valdusesse vitriinkapi koos kummutiga väärtusega 400 euro. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov,Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Aleksander XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Rara Are OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Konstantin Krõssovil ja ja 103 (296)
1-16-6652 kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 400 eurot. ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 16.05.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas OnOFF Jaekaebanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses Aleksandr Tšistovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ning juhendamisel sõlmis Andrey XXXX Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga järelmaksumüügilepingu number 1421701/96sa televiisori LG (42LA860) väärtusega 1 214, 9 eurot ostmiseks. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistovja kohtueelses menetluse tuvastama isik, kasutades Andrey XXXX t ära, Kaupmehe Järelmaks OÜ - le läbi OnOFF Jaekaebanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuk kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 214, 9 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 02.06.2014 Tallinnas XXXX Dreamline Solutions OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Agu Kessel Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0074406025 sülearvuti ASUS K55CB koguväärtusega 650 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Agu Künnap Aleksandr Tšistovilt saadud 80 eurot sissemakseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik enda valdusesse sülearvuti ASUS väärtusega 650 euro. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Agu XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Dreamline Solution OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Konstantin Krõssovil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 570 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 14.01.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Natalja XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ning Tengiz Hudojevi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0244501145 sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas enda valdusesse sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev, kasutades Natalja XXXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovell OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 035 eurot. ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Ruslan Ramazanoviga ja Aleksei Blitsõniga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 17.01.2015 D.A.OÜ – le kuuluvas 104 (296)
1-16-6652 kaupluses Dreamline (Tallinnas XXXX ) sõlmis Küllike XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitõsni ning Ruslan Ramazanovi juhendamisel OÜ - ga Koduliising laenulepingu number 0112501170 mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot osmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Külllike XXXX enda valdusesse mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot, mille andis edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramaxanov ja Aleksei Blitsõn, kasutades Küllike XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi D.A. OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ruslan Ramaxanovil ja Aleksei Blitsõnil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 949 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Roman Vorotnikoviga ja Ramis Kuldkepiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 24.01.2015 Tallinnas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Valentina XXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ning Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0078501243 sülearvuti Dell Inspirion 15 väärtusega 599 eurot ostmiseks. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov, kasutades Valentina XXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovel OnOFF Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses sõlmis Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini juhendamisel Elisa Eesti AS – ga liitumislepingu number 3683541 koos lisaga 3683565: osamaksetega vara müügileping nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Juri Strõgin esimese sissemakse summas 136 eurot. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Elisa Eesti AS – i esindajale ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 600 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Aivar XXXX Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0223502055 nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Koduliising OÜ – le läbi Espovella OÜ ebaõige ettekujutuse 105 (296)
1-16-6652 kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 019 eurot. Seega Aleksandr Tšistov teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud röövimise ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, tema täpselt tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 20.06.2014, võltsis Niina XXXX ja Vladimir XXXXvahel sõlmitud eluruumi üürilepingu sisu, mille kohaselt andis Niina XXXX alates 18.06.2014 Vladimir Kononovile üürile eluruumi asukohaga Tallinn, Majaka põik 7 – 4, Tallinn, eesmärgiga kasutada nimetatud lepingut Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Rahvastikuregistri osakonnas kandmiseks Vladimir XXXXelukohana eelpool nimetatud aadressi. ... samuti tema täpselt tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 28.07.2014, võltsis Irina Levald ja Toivo XXXX vahel sõlmitud eluruumi üürilepingu sisu, mille kohaselt andis Irina Levald alates 22.07.2014 Toivo XXXX le üürile eluruumi asukohaga Tallinn, XXXXotsa tee 1 – 30, eesmärgiga kasutada nimetatud lepingut Tallinna Linnavalituse Haabersti Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sektoris kandmiseks Toivo XXXX elukohana eelpool nimetatud aadressi. ... samuti tema täpselt tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 12.10.2014, võltsis Devean OÜ esindaja Veronika Ogneva ja Uuno XXXX vahel sõlmitud eluruumi üürilepingu sisu, mille kohaselt andis Devean OÜ alates 12.10.2014 Uuno Mündile üürile eluruumi asukohaga Tallinn, Paldiski mnt 75 – 101, eesmärgiga kasutada nimetatud lepingut Tallinna Linnavalituse Haabersti Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sektoris kandmiseks Uuno XXXX elukohana eelpool nimetatud aadressi. ... samuti tema täpselt tuvastamata ajal ja kohas, kuid mitte hiljem kui 17.11.2014, võltsis Tamara XXXX ja Sergei XXXX i vahel sõlmitud eluruumi üürilepingu sisu, mille kohaselt andis Tamara XXXX alates 10.08.2014 Sergei XXXX ile üürile eluruumi asukohaga Tallinn, Kalevipoja põik 5 – 7, eesmärgiga kasutada nimetatud lepingut Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Rahvastikuregistri osakonnas kandmiseks Sergei XXXX i elukohana eelpool nimetatud aadressi. Seega Aleksandr Tšistov dokumendi võltmisega, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Tšistovi süüdistatakse selles, et tema 20.06.2014 esitas riigiportaalis www.eesti.ee Vladimir XXXXnimelt elukohateate, mille kohaselt kasutab Vladimir Kononov eluruumi aadressil Tallinn, XXXX , ning soovib selle oma elukohana rahvastikuregistrisse kanda. Seejärel 03.07.2014 esitas Aleksandr Tšistov riigiportaali www.eest.ee kaudu eelnevalt enda poolt võltsitud Niina XXXX ja Vladimir XXXXvahel sõlmitud eluruumi üürilepingut. Sellise tegevuse tagajärjel kandis Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Rahvastikuregistri osakond Vladimir XXXXelukohana eelpool nimetatud aadressi. ... samuti tema 28.07.2014 esitas riigiportaalis www.eesti.ee Toivo XXXX nimelt elukohateate, mille kohaselt kasutab Toivo Noortamm eluruumi aadressil Tallinn, XXXXotsa 106 (296)
1-16-6652 1 - 30, ning soovib selle oma elukohana rahvastikuregistrisse kanda. Seejärel 28.07.2014 esitas Aleksandr Tšistov riigiportaali www.eest.ee kaudu eelnevalt enda poolt võltsitud Irina XXXX ja Toivo XXXX vahel sõlmitud eluruumi üürilepingut. ... samuti tema 27.10.2014 esitas riigiportaalis www.eesti.ee Uuno XXXX nimelt elukohateate, mille kohaselt kasutab Uuno XXXX eluruumi aadressil Tallinn, XXXX , ning soovib selle oma elukohana rahvastikuregistrisse kanda. Seejärel esitas Aleksandr Tšistov riigiportaali www.eest.ee kaudu eelnevalt enda poolt võltsitud OÜ Devean ja Uuno XXXX vahel sõlmitud eluruumi üürilepingut. Sellise tegevuse tagajärjel kandis Tallinna Linnavalituse Haabersti Linnaosa Valitsuse rahvastikuregistri sektor Uuno XXXX elukohana eelpool nimetatud aadressi. ... samuti tema 17.11.2014 esitas riigiportaalis www.eesti.ee Sergei XXXX i nimelt elukohateate, mille kohaselt kasutab Sergei XXXX eluruumi aadressil Tallinn, XXXX , ning soovib selle oma elukohana rahvastikuregistrisse kanda. Seejärel esitas Aleksandr Tšistov riigiportaali www.eest.ee kaudu eelnevalt enda poolt võltsitud Tamara XXXX ja Sergei XXXX i vahel sõlmitud eluruumi üürilepingut. Sellise tegevuse tagajärjel kandis Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Rahvastikuregistri osakond Sergei XXXX i elukohana eelpool nimetatud aadressi. Seega Aleksandr Tšistov võltsitud dokumendi kasutamisega eesmärgiga omandada õigusi pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Vitas Malinauskast süüdistatakse selles, et tema teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega varalise kasu saamise eesmärgil pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et olles, 19.02.2010 karistatud Harju maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 4, 7, KarS § 121, KarS § 199 lg 2 p 4, 7 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest, seega isikuna, kes on varem toime pannud varguse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, pani toime kelmuse katse, mis seisnes selles, et 15.03.2013 kella 15.00 ajal, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuva kaubanduskeskuse Lasnamäe Centrum andsid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev varalise kasu saamise eesmärgil Vladimir XXXX eelnevalt võltsitud viimase nimele vormistatud Swedbank ́i pangakonto väljavõtte, mille Vladimir XXXX esitas nimetatud kaubanduskeskuses asuvas kaupluses Euronics eesmärgiga sõlmida järelmaksuleping televiisorile Samsung väärtusega 599 eurot. Võltsitud pangakonto väljavõtte esitamisega lõi Vladimir XXXX kaupluse Euronics esindajale ebaõige ettekujutuse enda maksevalmidusest – ning –võimest. Samuti pärast nimetatud televiisori kättesaamist pidi ta selle edasi andma Vitas Malinauskaseleja Tengiz Hudojevile. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil lõpule viimata kaupluse esindaja sekkumise tõttu. Seega Vitas Malinauskas teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Vitas Malinauskast süüdistatakse selles, et tema ajavahemikul 25.03.2013 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga, Aleksei Blitsõniga, Roman Vorotnikoviga, Konstantin Krõssoviga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Ramis Kuldkepiga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Darja Melnikovaga, Kristina Sedovaga, Kristo Tiismanniga, Svetlana XXXX ga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 jargi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. 107 (296)
1-16-6652 Vitas Malinauskase ülesandeks pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, sealhulgas isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakastuatud isikud), otsimine, nende nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluse esitamine, kiirlaenu väljastavate äriühingute kontrollkõnedel vastamine või vastamise organiseerimine, läbi ärakasutatud isikute rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseisvalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimele sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmine või selle organiseerimine, kullerilt vastuvõtmine. Ning kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ja kaupade edastamine Aleksandr Tšistovile või jagamine kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. Seega Vitas Malinauskas kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Vitas Malinauskast süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Gunnar XXXX võimetust aru saada toimuvast, 25.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Gunnar Kõverjalg Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0083303258 televiisori LG 42LS5600 väärtusega 499 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 499 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 2) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 27.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Juri Strõgini ning Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0142303270 televiisori 42CS460 väärtusega 399 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 399 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 3) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 02.04.2013, viibides Tallinnas Suur Sõjamäe 4 asuvas Antista AS - le kuuluvas kaupluses Euronics, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) esitatavat järelmaksu müügilepingu taotluse summale 1 169 eurot, esitades seejuures nimetatud kaupluse esindajale eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud võltsitud Ruslan XXXX nimele vormistatud AS 108 (296)
1-16-6652 Swedbank pangakonto väljavõte. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Antista AS esindaja kaudu AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Kuid see kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata eitava vastuse tõttu. 4) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 04.04.2013, viibides Tallinnas NXXXX mnt 5 asuvas Tele2 Eesti AS - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu abonentnumbriga 5142 370 ja juurdeostuga järelmaksuga seadmele Samsung i9300 Galaxy S III väärtusega 548, 6 eurot. Seejärel, saades eelnevalt Vitas Malinauskase või Tengiz Hudojevilt sularaha, tasus Sergei XXXX esimese sissemakse summas 95 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Tele2 Eesti AS esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Tele2 Eesti AS - le varalist kahju summas 453, 6 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 5) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 10.04.2013, viibides Tallinnas, Smuuli tee 41 asuvas Bauhof Group AS - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel Bauhof Group AS – ga ja Cogi AS – ga (nüüd Inbank AS – ga) osamaksetega tasumise müügilepingu raamlepingu nr BAU02490R mutrikeeraja MAKITA väärtusega 365, 83 eurot, aknapesija väärtusega 54, 17 eurot ja survepesuri väärtusega 629, 17 eurot ehk kauba koguväärtusega 1 259 eurot otsimiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bauhof Group AS esindajale ja tema kaudu Cofi AS – le (nüüd Inbank AS) teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Cofi AS – le (nüüd Inbank AS) varalist kahju summas 1 259 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 6) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 10.04.2013, viibides Tallinnas Endla 45 asuvas Elisa Eesti AS - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu number 2428645 ja selle lisa 2428654: järelmaksuga vara müügilepingu seadmele Samsung N7100 Galaxy Note II väärtusega 626 eurot. Seejärel, saades eelnevalt Vitas Malinauskase või Tengiz Hudojevilt sularaha, tasus Sergei XXXX esimese sissemakse summas 200 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Elisa Eesti AS esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Elisa Eesti AS - le varalist kahju summas 426 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 7) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Juri Strõginiga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 18.06.2013, viibides AS Bigbank esinduses aadressil Tartu mnt 18, Tallinn, sõlmis Urmas Erm Vitas Malinauskase ja 109 (296)
1-16-6652 kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ning Juri Strõgini juhendamisel Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu number SL13-01-13-589374 summale 2 000 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku AS Bigbank esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Pärast nimetatud lepingu allkirjastamist 19.06.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX , kust 20.06.2013 võeti sularahas välja 1 955 eurot. Sellise tegevusega tekitas Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik AS – le Bigbank kahju summas 1 968 eurot, saades kasu sularaha summas 1 955 eurot. 8) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Juri Strõginiga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 28.06.2013, viibides Tallinnas Dynamis Sound OÜ - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Urmas Erm Vitas Malinauskase korraldusel ja Juri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0194306283 arvuti seadmete koguväärtusega 380 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin läbi Dynamis Sound OÜ esindaja OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 380 eurot, saades varalist kasu arvuti seadmete näol. 9) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Elisa Eesti AS XXXX Elisa Selveri esinduses, allkirjastas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 2555873 ja selle lisa, esitades eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Nimetatud lepingute alusel sai Kristjan XXXX õiguse osta järelmaksuga nutitelefoni Samsung I9505 Galaxy S4 väärtusega 600 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS Elisa Eesti esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS – le Elisa Eesti kahju summas 600 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetatud nutitelefoni näol. 10) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euroninc, esitas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS Antista müügiesindajale taotluse televiisori Samsung UE46F7000 väärtusega 1 799 eurot otsmiseks. Selleks esitas Kristjan XXXX eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 11) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 26.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Noor Tehnik OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Arne Voronov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0108307265 autokõlari Alpine SWR-1542D väärtusega 259 eurot, puldiauto Jamara Mercedes Benz 1:14 väärtusega 39, 9 eurot, puldiauto Jamara Lamborghini 1:14 väärtusega 39, 110 (296)
1-16-6652 90 eurot ja leiutiste komplekti Jamara solaar kit 6in1 väärtusega 18, 9 eurot ehk esemete koguväärtusega 357,7 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev läbi Noor Tehnik OÜ esindaja OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising kahju summas 357, 7 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 12) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 26.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 E – Lux Kodutehnika OÜ – le kuuluvas salongis, allkirjastas Arne Voronov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga E – Lux Kodutehnika ja Cofi AS – ga osamaksetega tasumise müügilepingu number E00364 nõudepesumasina AEG, seina – õhupuhastaja Falmec ja seinaXXXX ile Mirabilia Platinum ehk esemete koguväärtusega 1 948 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev läbi OÜ E-Lux Kodutehnika esindaja Cofi AS - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le kahju summas 1 948 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 13) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 29.07.2013, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, allkirjastas Arne Voronov järelmaksutaotluse televiisori Samsung väärtusega 999 eurot ostmiseks. Seejärel esitas Arne Voronov eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud enda nimele vormistatud võltsitud AS Swedbank pangakonto väljavõtte. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil lõpule viimata kaupluse töötaja sekkumise tõttu. 14) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Boriss XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Boriss XXXX 21.08.2013 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SLW13-01-039166 laenusummale 1 300 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Bigbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 22.08.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 992 eurot, kandes nimetatud summa Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX, kust see oli koheselt sularahas välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Bigbank AS – le kahju summas 1 992 eurot, saades selle ulatuse varalist kasu. 15) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Jüri Strõginiga, ärakasutades Mart XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 09.10.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas Mart Kentel Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Jüri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 131114/96TA televiisori SAMSUNG ue46f6510 väärtusega 1 149 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas 111 (296)
1-16-6652 Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Jüri Strõgin Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 149 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 16) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 16.12.2013, viibides Tallinnas Punane 16 asuvas ITEK Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Jüri Romanov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0203312168 televiisori LG väärtusega 479 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi ITEK Elektroonika OÜ esindaja Koduliising OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Koduliising OÜ - le kahju summas 479 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 17) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 17.12.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas Jüri Romanov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1342140/96TA televiisori LG 50la660 ja mikrolaineahju Electrolux EMS21400S koguväärtusega 1 248 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Kaupmehe Järelmaks teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults OÜ – le Kaupmehe Järelmaks kahju summas 1 248 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 18) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades August XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 20.12.2013, viibides Tallinnas Punane 16 asuvas ITEK Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas August XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0085312205 televiisori Samsung väärtusega 449 eurot ja veekeetja De Longhi Blue väärtusega 85 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi ITEK Elektroonika OÜ esindaja Koduliising OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Koduliising OÜ - le kahju summas 534 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 19) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades August XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.12.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas August XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1343242/96TA televiisori LG, hakklihamasina ja autostereo Pioneer koguväärtusega 1 235, 5 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas
112 (296)
1-16-6652 Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 235, 5 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 20) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Reigo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 06.01.2014, viibides Tallinnas Kadaka 70C asuvas Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Reigo XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising järelmaksulepingu nr 0072401064 nurgadiivani Venus väärtusega 609 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Reigo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 63 eurot ja lepingutasu summa 12, 18 eurot, luues selliselt läbi Espovella OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel väljastas OÜ Kodusliising laenu summas 546 eurot ning OÜ – le Espovella kuuluv kauplus Vitas Malinauskaselenurgadiivani väärtusega 609 eurot. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas. Tengiz Hudojev ja Toomas Sults OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 546 eurot, saades kasu nimetatud diivani näol. 21) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Reigo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 06.01.2014, viibides Tallinnas Sõpruse pst 201/ 203 asuvas Expert Magistral kaupluses, allkirjastas Reigo XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1400703/96TA televiisori Samsung 55F6500 väärtusega 1 208 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi Expert Magistrali kaupluse esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 208 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 22) ... samuti tema isikuna, kes varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.01.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Tele2 Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Jüri XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel Tele2 Eesti AS - ga liitumislepingu nr 30103062 ja Tele2 järelmaksulepingu. Seejärel tasus Jüri XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 95 eurot, luues selliselt Tele2 Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jüri XXXX enda valdusesse nutitelefoni Samsung N9005 Galaxy NoteIII väärtusega 694, 4 eurot, mille andis edasi Vitas Malinauskase le, Tengiz Hudojevile ja Toomas Sultsile. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas. Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Tele2 Eesti AS varalist kahju summas 599, 4 eurot, saades kasu nimetatud nutitelefoni näol. Samuti 23.01.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Jüri XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel liitumislepingu nr 2903336 telefoninumbri 5621 2466 kasutamiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Elisa Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust kommunikatsiooniteenust kasutatavast isikust ja tema maksevõimest, saades selliselt võimaluse kasutada kommunikatsiooniteenust summas 125, 01 eurot, tekitades selle summa ulatuses Elisa Eesti AS – le kahju. 113 (296)
1-16-6652 23) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Jüri XXXX 24.01.2014 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SLW14-01-110993 laenusummale 1 300 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Bigbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 27.01.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 264, 86 eurot, kandes nimetatud summa Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX , kust see oli koheselt sularahas välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Bigbank AS – le kahju summas 1 264, 86 eurot, saades selle ulatuse varalist kasu. 24) ... samuti tema isikuna, kes varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 08.03.2014, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Aivar XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Elisa Eesti AS - ga liitumislepingu nr 3023766 telefoninumbri 5696 4276 kasutamiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Elisa Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust kommunikatsiooniteenust kasutatavast isikust ja tema maksevõimest, saades selliselt võimaluse kasutada kommunikatsiooniteenust summas 134, 58 eurot, tekitades selle summa ulatuses Elisa Eesti AS – le kahju. Samuti 08.03.2014, viibides Tallinnas Pärnu mnt 234/238 asuvas Tele2 Eesti AS esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX Tele2 liitumislepingu number 30106216. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 95 eurot, luues selliselt Tele2 Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel sai Aivar XXXX enda valdusesse nutitelefoni Samsung i9505 Galaxy S¤ väärtusega 549, 5 eurot, mille andis edasi Vitas Malinauskaseleja Tengiz Hudojevile. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Tele2 Eesti AS varalist kahju summas 454, 4 eurot, saades kasu nimetatud nutitelefoni näol. 25) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 08.03.2014, viibides Tallinnas Suur Sõjamäe 4 asuvas Dorada Trade OÜ – le kuuluvas kaupluses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0057403087 Felix nurgadiivani ja köögilaua DT298 koguväärtusega 578 eurot otsmiseks. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest lepingutasu summas 19 eurot, luues selliselt läbi Dorada Trade OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud esemed. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 349 eurot (kuna köögilaud oli kauplusele tagastatud), saades kasu nimetatud esemete näol. 26) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et 114 (296)
1-16-6652 dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 08.03.2014, viibides Tallinnas Tammsaare tee 134B asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Telia Eesti järelmaksu müügilepingu nr 813182 televiisori Samsung UE46F8000STXXH väärtusega 1 499 eurot ostmiseks ning selle lisagarantiile LG3 väärtusega 112 eurot. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sisse makse summas 405 eurot ja lepingutasu summas 15, 9 eurot, luues selliselt läbi AS Antista esindaja AS – le Telia Eesti ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud televiisori. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Telia Eesti varalist kahju summas 1 206, saades kasu eelpool nimetatud televiisori näol. 27) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Tiit XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 11.04.2014, viibides Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas OÜ – le OnOff Jaekaubanduse kuuluvas kaupluses OnOff, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Tiit XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0073404112süelarvuti HP väärtusega 399 eurot ostmiseks. Tegelikkuses puudus Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil kavatsus laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, ning selliselt tegutsedes lõid nad läbi OnOff Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 399 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 28) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 18.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Tele2 Eesti laenulepingu nr 30109032 seadme Apple iPad Air 16GB väärtusega 599 eurot. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 35 eurot, luues selliselt AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 564 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 29) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 19.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Elisa Eesti laenulepingu nr 3087544 seadme Apple iPad Air 16GB väärtusega 576 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 100 eurot, luues selliselt AS Elisa Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 476 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol.
115 (296)
1-16-6652 30) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 19.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Telia Eesti järelmaksu müügilepingu nr 824898 seadme Apple iPad 5S väärtusega 649 eurot ja sülearvuti Apple MB Air väärtusega 1 149 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 998 eurot ja lepingutasu summas 15, 9 eurot, luues selliselt läbi AS Antista esindaja AS – le Telia Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Telia Eesti varalist kahju summas 800 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 31) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Vambola XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 19.04.2014, viibides Tallinnas Madara 33 asuvas Dreamline Solutions OÜ – le kuuluvas kaupluses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Vambola XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0043404197 sülearvuti Dell E6320 väärtusega 570 eurot ostmiseks millega lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising Dreamline Solutions esindaja kaudu ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 570 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 32) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 03.05.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Urmas Vahtras AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu nr 30109976 seadmele Samsung Galaxy S5 väärtusega 696 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 696 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 33) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Urmas XXXX l 05.05.2014 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SL14-01-14-981809 laenusummale 1 200 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bigbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 05.05.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 160 eurot, kandes nimetatud summa Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX , kust see oli koheselt sularahas summas 1 160 eurot välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bigbank AS – le kahju summas 1 160 eurot, saades selle ulatuses varalist kasu.
116 (296)
1-16-6652 34) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Silver XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 03.06.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Silver XXXX AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu nr 10439205 ja selle lisa 10439205 mobiiltelefonile LG Optimus L0 II väärtusega 253, 8 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 253, 8 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 35) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Silver XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 03.06.2014, viibides Tallinnas Punane 16 asuvas Itek Eletkroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Silver XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0148406032 televiisori Samsung UE40F5000AWXBT LED väärtusga 349 ja mikrolaineahju KOC-8U4T Daewoo väärtusega 129 eurot otsmiseks. Selliselt tugutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi Itek Elektroonika OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud esemed. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sult OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 478 eurot, saades kasu nimetatud esemete näol. 36) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 22.07.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 3293572 ja selle lisa 3293580 (osamaksetega vara müügilepingu) seadmele Apple iPad Air väärtusega 684 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Elisa Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 684 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 37) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.07.2014, viibides Tallinnas Endla 45 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 3294912 ja selle lisa 3294921 (osamaksetega vara müügilepingu) seadmele nutitelefon Samsung Galaxy G3815 Express II 4G väärtusega 219 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev 117 (296)
1-16-6652 AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 219 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 38) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud röövimise, uuesti, grupis koos ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 13.08.2014 Tallinnas Madara 33 - 121 Dreamline Solutions OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Irina XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ning kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0117408139 arvuti DELL Precision M4800BTX väärtusega 570 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik enda valdusesse arvuti DELL Precision M4800BTX väärtusega 570 eurot. Sellise tegevusega lõid Vitas Malinauskas ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Irina XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Dreamline Solutions OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Vitas Malinauskase l ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 570 eurot. 39) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Sergei XXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 26.11.2014, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses OnOff, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Sergei XXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0115411267 televiisori Samsung UE48H5500 väärtusega 599 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Sergei XXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 60 eurot, luues selliselt läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Koduliising esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud televiisori. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 539 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 40) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannus kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Tengiz Hudojeviga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 14.01.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Natalja XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ning Tengiz Hudojevi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0244501145 sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas enda valdusesse sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev, kasutades Natalja XXXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovell OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 035 eurot. 41) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses sõlmis Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini juhendamisel Elisa Eesti AS – ga liitumislepingu number 3683541 koos lisaga 118 (296)
1-16-6652 3683565: osamaksetega vara müügileping nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Juri Strõgin esimese sissemakse summas 136 eurot. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Elisa Eesti AS – i esindajale ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 600 eurot. 42) ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Aivar XXXX Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0223502055 nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Koduliising OÜ – le läbi Espovella OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 019 eurot. Seega Vitas Malinauskas teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Vitas Malinauskas ́t süüdistatakse sellest, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudoejviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles hiljemalt 25.03.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Gunnar XXXX lt, kes on rakse puudega isik, temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Gunnar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Gunnar XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Gunnar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 25.03.2013 arvutist IP aadressidega 194.150.65.134, esitas Vitas Malinauskas Gunnar XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 25.03.2013 kell 17.58 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 800 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris, kuid kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata äriühingu esindaja tegevuse tõttu. • 25.03.2013 kell 18.18 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.03.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti 119 (296)
1-16-6652 filiaal) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number 10011641401225. • 25.03.2013 kell 18.52 Placet Goup OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.03.2013 väljastas Placet Goup OÜ rahalisi vahendeid sularahas summas 300 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid Gunnar XXXX valduses, andis ta sularaha summas kokku 600 eurot edasi Vitas Malinauskase le, Tengiz Hudojevile ja Juri Strõginile, kes said selliselt varalist kasu summas 600 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.04.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Sergei XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 46.131.160.29 Telia Eesti AS – ga järelmaksu müügilepingu number 404967 tahvelarvutile Apple iPad Retina väärtusega 630, 99 eurot, tasudes seejuures esimese osamakse summas 157, 75 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud tahvelarvuti näol, mille said nad enda valdusesse 12.04.2103. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 18.06.2013 said Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin pettuse teel Urmas XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Urmas Ermo ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Urmas XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ülesandeks oli Urmas XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 18.06.2013 arvutist IP aadressiga 194.150.65.54, esitas Vitas Malinauskas Urmas XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 18.06.2013 kell 14.11 portaali www.bestcredit.ee kaudu OÜ – le SNEL Grupp summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin Urmas XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXX. • 18.06.2013 kell 14.23 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin Urmas XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2013 väljastas SMS Laen AS (nüüd Creditstar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt
120 (296)
1-16-6652 väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Urmas XXXX arveldusarvele, võeti sealt 18.06.2013 sularahas välja kokku 597 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 597 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudoejviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.07.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Arne XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Arne XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Arne XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Arne XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 24.07.2013 arvutist IP aadressidega 194.150.65.182, esitas Vitas Malinauskas Arne XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 24.07.2013 kell 15.13 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 1 000 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 1 000 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 15.17 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Mustika postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 15.21 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 15.25 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 2 000 eurot. Seejärel 26.07.2013 korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev TF Bank AS – i esindajale Arne XXXX nimele koostatud võltsistud pangakonto väljavõtte XXXX mise. Sellise tegevuse tulemusena 29.07.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 15.44 portaali www.credit.ee kaudu Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 16.06 OÜ – le Ziip summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 16.16 portaali Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka 121 (296)
1-16-6652 postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 16.20 OÜ – le Investhaus Pluss summas 100 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 25.07.2013 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 25.07.2013 AS – le Bigbank summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.07.2013 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Arne XXXX arveldusarvele, võeti sealt 24.07.2013 sularahas välja 2 x 750 eurot ja 500 eurot ehk kokku 2 000 eurot, 25.07.2013 – 400 eurot, 2 x 750 eurot, 100 eurot ja 375 eurot ehk kokku 2 375 eurot, 29.07.2013 – 2 x 750 eurot ja 500 eurot ehk kokku 2 000 eurot. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev varalist kasu summas 6 375 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudoejviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.08.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Boriss XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Boriss XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Boriss XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Boriss XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 19.08.2013 arvutist IP aadressidega 83.187.148.207 ja 83.187.148.177, esitas Vitas Malinauskas Boriss XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.08.2013 kell 16.04 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 600 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 600 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.08.2013 kell 16.18 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.08.2013 kell 16.37 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number
• 19.08.2013 kell 16.55 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia 122 (296)
1-16-6652 rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.08.2013 TF Bank AB - le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 27.08.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Boriss XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt sularahas välja 19.08.2013 – 1 293, 29 eurot, 22.08.2013 – 1 330, 86 eurot, 27.08.2013 – 1 992 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 616, 15 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga 18.09.2013 Tallinnas sülearvutist IP aadressiga 194.150.65.201 sõlmis krediidiasutustega tarbijakrediidi- või laenulepingud. Tarbijakrediidi- või laenulepingute sõlmisel kasutas Aleksandr Tšistov Vitas Malinauskase saadud Igor XXXX väljastatud ID – kaarti ja pangaandmeid. Igor XXXX ise ei olnud teadlik, et Vitas Malinauskaseleantud ID – kaarti ja pangaandmeid kasutatakse tarbijakrediidi- või laenulepingute sõlmimiseks. Sellisel viisil sõlmis Aleksandr Tsistov tarbijakrediidi- või laenulepingud järgnevate asutustega: • 18.09.2013 Bigbank AS – ga tarbijakrediidileping number SLW13-01-65062 summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Igor XXXX i arveldusarvele number
• 18.09.2013 kell 15.30 portaali www.tfbank.ee kaudu sõlmis laenulepingu TF Bank AB – ga summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusega 20.09.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Igor XXXX i arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Seejärel võttis Igor XXXX ülekantud rahalistest vahenditest sularahas välja 19.09.2013 – 1 974, 44 eurot ja 23.09.2013 – 1 986, 6 eurot ning andis raha kokku summas 3 464, 55 eurot, mida andis edasi Aleksandr Tšistovile ja Vitas Malinauskase le. Selliselt tegutsedes said Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas varalist kasu kokku 3 464, 55 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov ega Vitas Malinauskas tarbijakrediidi- või laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 19.09.2013 Tallinnas sülearvutist IP aadressiga 195.250.183.232 sõlmis Euronics (AS Antista) e – poe kaudu internetilehel www.euronics.ee Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS), kasutades Vitas Malinauskase saadud Igor XXXX i identifitseerivaid andmeid (nimi, isikukood, elukoht ja telefoninumber, ID – kaarti ja pangaandmeid) järelmaksu müügilepingu number 565561 neljanda generatsiooni iPad – le väärtusega 629 eurot ja multimeedia DVDUSB - le ressiiveri & Bluetoothiga 6,1 ́ ́ ekraan Kenwood DDXX42BT väärtusega 349 eurot ehk esemetele koguväärtusega 979 eurot (koos käibemaksuga). Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov ega Vitas Malinauskas järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest, saades varalist kasu summas 979 eurot. 123 (296)
1-16-6652 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudoejviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 09.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Mart XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Mart XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Mart XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Mart Kentel juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 09.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.187.192.209 esitas Vitas Malinauskas Mart XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 09.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number
• 09.10.2013 kell 13.33 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 964, 6 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.12 portaali www.bestcredit.ee kaudu SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.29 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.40 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Mart XXXX arveldusarvele, võeti sealt 09.10.2013 sularahas välja 1 681, 55 eurot ja 10.10.2013 – 1 964 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 645, 55 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudoejviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas 124 (296)
1-16-6652 Malinauskas, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaan XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jaan XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 10.10.2013 ja 11.10.2013 arvutist IP aadressidega 213.101.197.181 ja 83.191.199.215, esitas Vitas Malinauskas Jaan XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2013 TF Bank AB - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 24.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 16.22 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1274, 44 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 10.10.2013 kell 16.49 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 17.13 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 17.17 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 11.10.2013 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 11.10.2013 – 1 600 eurot ja 747 eurot ehk kokku 2 347 eurot, 24.10.2013 – 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 000 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 347 eurot. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 213.102.141.82 AS – le Antista kuuluva e – poe Euronics järelmaksu 125 (296)
1-16-6652 müügilepingu nr 667160 Elioni Ettevõtted AS – ga (nüüd Telia AS) tahvelarvuti iPad mini 16 GB Apple väärtusega 339 eurot ja televiisori Philips Smart 3C 42 ́ ́ Full HD LED LCD 42PFL6198K12 väärtusega 899 eurot ehk esemete koos tarnimistasuga koguväärtusega 1 239 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Elion Ettevõtted AS – le (nüüd Telia AS) kahju summas 1 239 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Tõnu XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Tõnu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tõnu XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Tõnu XXXX a juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013 ja 17.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217 ja 83.191.215.181, esitas Vitas Malinauskas Tõnu XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 16.13 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.08 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.17 SNEL Grupp OÜ – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.30 SMS Laen AS – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.37 portaali www.credit.ee Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
126 (296)
1-16-6652 • 16.10.2013 kell 17.46 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 17.10.2013 kell 11.54 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 17.10.2013 kell 13.07 portaali www.viivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tõnu XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 18.10.2013 – 2 x 1 000 eurot, 900 eurot ja 600 eurot ehk kokku 3 500 eurot, 19.10.2013 – 520 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 020 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013, 18.10.2013 ja 24.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217, 212.53.106.246, esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 15.33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 250 eurot. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 15.36 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 800 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 800 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.42 SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
127 (296)
1-16-6652 • 16.10.2013 kell 15.46 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.58 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.00 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas SMS Laen AS (nüüd Creditstar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.03 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.53 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 18.10.2013 kell 15.24 BB Finance Group OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tulemusena 18.10.2013 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.10.2013 kell 13.05 FB Bank AB – le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 30.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.10.1013 kell 14.10 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tulemusena 24.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2013 sularahas välja 500 eurot, 100 eurot ja 45 eurot ehk kokku 645 eurot, 18.10.2013 – 500 eurot, 24.10.2013 – 150 eurot ja 30.10.2013 – 1 000 eurot, 500 eurot ja 495 eurot ehk kokku 1 995 eurot. Samuti 18.10.2013 tehti ülekanne Tõnu XXXX arveldusarvele summas 200 eurot, kust see koheselt sularahas välja võeti. Saades selliselt varalist kasu summas 3 490 eurot. 10.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel OÜ – le Autokaubad 24 kuuluva e – poe kaudu OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0166310184 rehvide SAVA 215/65 R 16 98T Eskimo Stud väärtusega 374, 4 ostmiseks. 128 (296)
1-16-6652 Seejärel tasus Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX pangakontot, 5 eurot sissemaksena, luues sellega ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Koduliising AS – le kahju summas 374, 4 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.12.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Jüri XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isikF tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX t juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kusjuures Toomas Sultsi ülesandeks oli Jüri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusi. Selliselt tegutsedes 17.12.2013, 19.12.2013 ja 27.12.2013, arvutist IP aadressidega 213.101.198.33, 213.102.39.222 ja 83.180.3.174, esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 17.12.2013 kell 12.44 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Mustika postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 17.12.1013 kell 13.16 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 17.12.2013 kell 14.00 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 17.12.2013 kell 15.05 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2013 kell 11.01 SMS Laen AS – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.12.2013 väljastas SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 27.12.2013 kell 19.49 Omaraha OÜ – le summas 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.12.2013 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 480 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, 129 (296)
1-16-6652 kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.12.2013 sularahas välja 895, 55 eurot, 19.12.2013 – 200 eurot ja 3012.2013 – 475 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 570, 55 eurot. 12) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.12.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel August Sasnitskilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades August XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid August XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli August XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kusjuures Toomas Sultsi ülesandeks oli August XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusi. Selliselt tegutsedes 17.12.2013 ja 23.12.2013 arvutist IP aadressidega 212.53.114.249, 212.53.120.210, 212.119.141.172 ja 213.101.165.180, esitas Vitas Malinauskas August XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.12.2013 kell 18.06 Bigbank AS – le summas 1 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 174, 44 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.30 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.52 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.53 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.59 Credit.ee OÜ – le summas 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris ja August XXXX nimele vormistatud võltsimistunnustega Nordea panga pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 19.33 Ferratum Estonia OÜ – le summas 220 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX .
130 (296)
1-16-6652 • 20.12.2013 kell 20.08 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 23.12.2013 kell 12.59 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 23.12.2013 kell 14.24 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid äriühing keeldus rahalisi vahendeid väljastamast. • 23.12.2013 kell 15.19 Omaraha OÜ – le summal 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud August XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.12.2013 sularahas välja 2 463, 8 eurot ja 27.12.2013 – 1 650 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 113, 8 eurot. 13) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Reigo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Reigo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Reigo XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Reigo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.01.2014 arvutist IP aadressidega 90.130.37.110 ja 212.119.135.45 esitas Vitas Malinauskas Reigo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 06.01.2014 kell 16.44 Omaraha OÜ – le summas 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusega 06.01.2014 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 480 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 13.46 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 14.22 33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 14.40 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . 131 (296)
1-16-6652 • 07.01.2014 kell 15.01 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Reigo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 07.01.20124 sularahas välja 1 059 eurot. Samuti 14.01.2014 tehti ülekanne Jaan Taali arveldusarvele summas 135 eurot, kust see koheselt sularahas välja võeti. Saades selliselt varalist kasu summas 1 194 eurot. 14) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 22.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 22.01.2014, 23.01.2014 ja 24.01.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.217.139, 212.119.129.223 ja 213.102.73.177 esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 22.01.2014 kell 18.33 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 800 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 22.01.2014 kell 18.46 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 22.01.2014 kell 19.27 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 23.01.2014 kell 14.39 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna XXXX postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 24.01.2014 kell 13.50 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX .
132 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 24.+1.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 500 eurot ehk kokku 1 500 eurot ning 27.01.2014 – 1 000 eurot ja 265 eurot ehk kokku 1 265 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 765 eurot. 14.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, uuesti, grupis Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 194.126.96.20 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) laenulepingu nr 801309 Play Station 3 UltraSlim väärtusega 279 eurot, PlayStation 3 mängule Aliens koguväärtusega 12, 9 eurot, külmakapi Candy väärtusega 319 eurot ja nutitelefoni iPhone 5S Apple väärtusega 859 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 470, 9 eurot. 15) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.02.2014 sai Vitas Malinauskas pettuse teel Sergei XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Sergei XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 62.65.42.28 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) laenulepingu nr 810254 Play Station Logitech väärtusega 299 eurot, fotoepilaatorile Philips väärtusega 449 eurot ja nutitelefoni 5S Apple 32 GB väärtusega 799 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 2 eurot. Selliselt tegutsedes lõi Vitas Malinauskas ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 549 eurot. 16) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 07.03.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Aivar XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 07.03.2014 ja 08.03.2014, arvutist IP aadressiga 83.180.11.239, 83.180.4.55 ja 212.107.60.99 esitas Vitas Malinauskas Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: 133 (296)
1-16-6652 • 07.03.2014 kell 15.56 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Magistrali postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 16.16 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.03.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 17.00 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 18.31 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Rocca al Mare postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 08.03.2014 kell 14.05 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 08.03.2014 sularahas välja 575 eurot, 2 x 300 eurot ehk kokku 1 1175 eurot ning 21.03.2014 – 190 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 365 eurot. 17) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata ajal pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.05.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Urmas XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Urmas XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Urmas XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Urmas Vahtrast juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 03.05.2014 arvutist IP aadressidega 212.119.114.129, 212.53.101.12 esitas Vitas Malinauskas Urmas XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 03.05.2014 portaali www.viivus.ee kaudu 4finance OÜ - le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 134 (296)
1-16-6652 • 03.05.2014 kell 13.38 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.05.2014 kell 13.55 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.05.2014 kell 14.02 Ferratum Estonia OÜ – le summas 130 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isiku laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Urmas XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt 05.05.2014 sularahas välja 300 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 300 eurot. 18) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.06.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Silver XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Silver XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Silver XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Silver XXXX d juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli ka tõlkida Silver XXXX Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt antud korraldused. Selliselt tegutsedes 02.06.2014 arvutist IP aadressidega 2122.110.146.238 esitas Vitas Malinauskas Silver XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 02.06.2014 ETK Finants AS – le summas 3 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe Maksimarketis asuvas esinduses. Sellise tegevuse tulemusena 02.06.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 3 430 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
• 03.06.2014 kell 12.33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
• 03.06.2014 kell 13.11 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
135 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Silver XXXX arveldusarvele, võttis ta sealt 02.06.2014 sularahas välja 3 400 eurot ja 03.06.2014 – 360 eurot. Väljavõetud sularaha kokku summas 3 760 eurot andis Silver XXXX koheselt edasi Toomas Sultsile. Selliselt tegutsedes said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults varalist kasu summas 3 760 eurot. 19) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 22.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Aivar Kandlalt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Aivar Kandlat juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 22.07.2014 arvutist IP aadressiga 212.119.144.220 esitas Vitas Malinauskas Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 22.07.2014 kell 10.49 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 22.07.2014 kell 15.05 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sult Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 22.07.2014 kell 14.41 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Folkefinans AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 22.07.2014 kell 19.35 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.07.2014 sularahas välja 200 ja 150 eurot ehk kokkus 350 eurot ja 25.07.2014 – 200 eurot, 900 eurot,. 5 eurot, 10 eurot, 50 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku 2 165 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 515 eurot. 20) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann pettuse teel Toivo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Toivo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, 136 (296)
1-16-6652 laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toivo XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Toivo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.205.228 esitas Aleksandr Tšistov Toivo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.08.2014 kell 13.53 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number
• 05.08.2014 kell 13.58 Bigbank AS – le summas 1 850 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 818 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toivo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot ja 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 200 eurot. 20.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga 25.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toivo XXXX le saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 853440 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC600 väärtusega 258 eurot, veekeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot, pesumasinale – kuivatile LG1400 pm F1496ADP3 väärtusega 599 eurot, pesevale tolmuimejaga Kächer SE4001 väärtusega 550 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 556 eurot. 21) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 30.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Toomas XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Toomas XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toomas XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Toomas XXX le Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 30.07.2014 ja 31.07.2014 arvutist IP aadressidega 213.102.83.6 ja 212.53.123.123 esitas Vitas Malinauskas Toomas XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 30.07.2014 kell 14.09 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauaskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Toomas XXX nimele vostmistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 01.08.2014 ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 137 (296)
1-16-6652 4 116 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 14.41 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 14.49 Bigbank AS – le summas 1 900 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 01.08.2014 Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 868 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 31.07.2014 kell 15.54 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 03.08.2014 Folkefinans AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 31.07.2014 kell 15.57 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauaskas ja Toomas Sults Investhaus Pluss OÜ esindajale võltsimistunnustega Toomas XXX nimele vostmistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 31.07.2014 Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toomas XXX arveldusarvele, võeti sealt 30.07.2014 sularahas välja 3 x 600 eurot ja 160 eurot ehk kokku 1 960 eurot, 31.07.2014 võttis Toomas Sults sulrahas välja 145 eurot, 01.08.2014 võeti sularahas välja 4 x 750 eurot, 200 eurot, 3 x 750 eurot, 500 eurot ja 35 eurot ehk kokku 5 985 eurot, 05.08.2014 – 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 8 290 eurot. 21.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga 31.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 (212.53.123.123) sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toomas XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 854838 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics nutitelefonil iPhone Apple ME432BA väärtusega 629 eurot, mikrolaineahju Samsung GE83M väärtusega 99 eurot, lauagrilli Philips HD446990 väärtusega 109 eurot, käsitolmuimeja Philips FC614201 väärtusega 57, 9 eurot, digitaalse pildiraami Philips SPF462812 väärtusega 79 eurot, portatiivse konditsioneeri Ballu väärtusega 429 eurot, veekeetja Glass Touch Russel Hobbs väärtusega 142 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 8 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 549, 9 eurot. 22) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 30.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Viktor XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Viktor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või 138 (296)
1-16-6652 sõlmis laenulepinguid Viktor XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Viktor XXXXt juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Viktor XXXXle Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 29.07.2014 ja 30.07.2014 arvutist IP aadressiga 83.187.192.9 esitas Vitas Malinauskas Viktor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.07.2014 kell 22.21 ETK Finants AS – le summas 4 100 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauaskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Viktor XXXX nimele vostmistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 21.57 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number
• 07.08.2014 kell 20.17 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 08.08.2014 Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Viktor XXXX arveldusarvele, võeti sealt 30.07.2014 sularahas välja 640 eurot (Toomas Sults) ja 600 eurot ehk kokku 1 240 eurot, 01.08.2014 – 2 x 640 eurot ehk kokku 1 280 eurot, 03.08.2014 – 640 eurot, 04.08.2014 – 640 eurot, 05.08.2014 640 eurot, 06.08.2014 – 640 eurot, 07.08.2014 – 640 eurot ja 610 eurot ehk kokku 1 250 eurot, 08.08.2014 – 640 eurot, 10.08.2014 – 635 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 7 605 eurot. 22.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga 01.08.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.191.184.57 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Viktor XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 854999 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics köögikaalu Beurer väärtusega 45,9 eurot, nutitelefoni iPhone 5S Apple 16 GB väärtusega 629 eurot, kontakttrösteri Tefal SM1552 väärtusega 34, 9 eurot, Smart Toast rosteri Stollar BTA820 väärtusega 139 eurot, veekeetja Glass Touch Russel väärtusega 142 eurot, MP3 MP4 kõlari X-Mini II, XAM4-b väärtusega 24, 9 eurot, PalyStation 3 UltraSlim The Last of US ha GT 6, 711719252184 väärtusega 299 eurot, mikrolaineahju Samsung GE83M väärtusega 198 eurot, lokitangide C338E Babyliss C338E väärtusega 35, 9 eurot, rösteri Bosch TAT6101 väärtusega 35, 9 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 588, 5 eurot. 23) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga 01.08.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.176.27.140 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Paul XXXXsaadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 855060 Antista AS - le 139 (296)
1-16-6652 kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmuimeja Parquet Care Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, nutitelefoni Galaxy S3 Neo Samsung GT-I9301RWISEB väärtusega 269 eurot, nutitelefoni Galaxy S4, Samsung 16 GB, GT-I9505ZWAETL väärtusega419 eurot, külmiku Samsung RB29FSRNDWWEF väärtusega 399 eurot, multifunktsionaalse toiduvalmistaja Viva Collection Philips HD303770 väärtusega 119 eurot, Smart Toast röster Stollar BTA820 väärtusega 139 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 584 eurot. 23.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 01.08.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Paul XXXXtemale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Paul XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Paul XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Paul XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Paul XXXXle Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 04.08.2014 arvutist esitas Vitas Malinauskas Viktor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.08.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Paul XXXX arveldusarvele. • 04.08.2014 kell 22.21 ETK Finants AS – le summas 4 100 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauaskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Paul XXXX nimele vostmistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Paul XXXX arveldusarvele. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Paul XXXX arveldusarvele, võeti sealt see sularahas välja. 24) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 sai Vitas Malinauskas, pettuse teel Irina XXXXtemale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Irina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Irina XXXX nimel krediidiasutustega. Seejärel Vitas Malinauskas juhendas ja toimetas Irina XXXX identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Irina XXXXna. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.84, esitas Aleksandr Tšistov Irina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks:
140 (296)
1-16-6652 • 05.08.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number
• 07.08.2014 kell 11.43 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 07.08.2014 kell 13.22 ETK Finants AS – le summas 3 900 eurot. Seejärel Svetlana XXXX vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Irina XXXX ning oli esitanud laenutaotluse. Siis korraldas Vitas Malinauskas Irina XXXX identifitseerimise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 12.08.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 3 822 eurot, kandes raha Irina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas ega Svetlana XXXX täita laenulepingutest tulenevaid kohustusi, lüües seejuures krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Irina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 1 000 eurot, 400 eurot ja 200 eurot ehk kokku 1 600 eurot, 11.08.2014 – 1 000 eurot ja 950 eurot ehk kokku 1 950 eurot, 12.08.2014 - 3 x 1 000 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 500 eurot, 13.08.2014 – 340 eurot ja 150 eurot ehk kokku 490 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 7 540 eurot. 25) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Igor XXXX nimel krediidiasutustega. Kristo Tiismanni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Igor Padin juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistov vastas laenu väljastavate firmade esindajate kõnedele, esinedes Igor XXXX na. Selliselt tegutsedes 02.09.2014 ja 03.09.2014 arvutist IP aadressidega 212.53.121.167 ja 83.191.179.45 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Igor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 02.09.2014 kell 18.25 AS – le Bigbank summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 02.09.2014 kell 18.37 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number
• 03.09.2014 kell 10.34 ETK Finants AS – le summas 4 000 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Igor Padin ja on esitanud laenutaotluse. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Igor XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketi 141 (296)
1-16-6652 postkontoris ning eelnevalt võltsitud Igor XXXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte ETK Finants AS esindajale. Sellise tegevuse tulemusena 05.09.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Igor XXXX arveldusarvele, võeti sealt 03.09.2014 sularahas välja 400 eurot, 240 eurot, 640 eurot, 300 eurot ja 3 x 750 eurot ehk kokku 3 830 eurot ning 05.09.2014 – 4 x 750 eurot ja 200 eurot ehk kokku 3 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 7 030 eurot. 25.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov interneti teel IP aadressilt 213.101.197 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) järelmaksu müügilepingu nr 866708 muusikakeskuse Party Machine Philips NFC, NTRX10012 väärtusega 349 eurot, televiisori LG 3D 55 ́ ́ Full HD LED LCD väärtusega 1 049 eurot, juhtmevaba töölaua MK710 Logitech (RUS) 920-002434 väärtusega 89 eurot, juuksehoolduse komplekti Lonic Mulitstlyle Professional Valera väärtusega 79 eurot ehk kauba koguväärtusega 1 576 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 10 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 576 eurot. 26) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ja Meelis Haava pettuse teel Andu XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti oos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades temale selliselt raha teenimise võimalust. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Andu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Andu XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Meelis Haava ülesandeks oli Andu XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Samuti oli Meelis Haava ülesandeks vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esindes Andu XXXXna. Selliselt tegutsedes 10.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.198.11 esitas Vitas Malinauskas Andu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2014 kell 11.51 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Andu XXXX nimel ETK Finants AS esindaja kõnele vastamise ning edastasid eelnevalt võltsitud Andu XXXX pangakonto väljavõte. Sellise tegevuse tulemusena 15.10.2014 väljastas ETK Finants
142 (296)
1-16-6652 AS rahalisi vahendeid summas 4 116 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 10.10.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Andu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.10.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 500 eurot ja 310 eurot ehk kooku 1 810 eurot, 16.10.2014 – 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot, 200 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 700 eurot, 19.10.2014 – 460 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 5 970 eurot. 26.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Meelis Haavaga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Vitas Malinauskas 13.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.101.195.12 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Andu XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 877347 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmukottidele Philips väärtusega 10, 9 eurot, kapselkohvimasinale Mini Me Delonghi EDG305WB väärtusega 79 eurot, külmikule Whirlpool WBE3714W väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 mini Samsung 8 GB GT-l19195BLK väärtusega 239 eurot, sülearvuti Aspire E3-111 ACER väärtusega 259 eurot, tolmuimejale ParquetCare Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, lauagrillile Philips HD630520 väärtusega 69 eurot, tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 129 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800 W NSD-230-F-9FB väärtusega 49, 9 eurot, veekeetjale ikon Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava varalist kasu summas 1 592,8 eurot. 27) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Uuno XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Uuno XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Uuno XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Uuno XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 29.10.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.221.120 ja 213.101.167.204 esitas Aleksandr Tšistov Uuno XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.10.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number
143 (296)
1-16-6652 • 29.10.2014 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX Kuritegu jäi Aleksandtr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Meelis Haaval lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 27.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 27.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades pettusem teel Uuno XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881374 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics hakklihamasinale Philips väärtusega 119 eurot, sülearvutile Satellite C55, Toshiba C55-a-1RH väärtusega 399 eurot, mahlapressile Juice Fountain Stollar BJE520 väärtusega 199 eurot, veekeetjale Black Glass Russel Hobbs väärtusega 99 eurot, pesumasinale Whirlpool WTLS65813 väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 Black Edition GT-I9505DKYSEB väärtusega 359 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ega Meelis Haavaga järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga varalist kasu summas 1 564 eurot.
28) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 21.11.2014 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Sergei XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Sergei XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsit juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsile tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Sergei Talsina. Selliselt tegutsedes 21.11.2014, 25.11.2014 ja 26.11.2014 arvutist IP aadressidega 91.131.162.69 ja 83.191.172.184 esitas Vitas Malinauskas Sergei XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 21.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.11.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Sergi XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 13.35 OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Sergei XXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Sergi XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 14.06 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 25.11.2014 kell 14.42 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 144 (296)
1-16-6652 • 26.11.2014 kell 19.13 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Sergei XXX arveldusarvele, võeti sealt 21.11.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk 1 500 eurot ja 460 eurot ehk 1 960 eurot, ja 26.11.2014 – 300 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 260 eurot. 29) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.11.2014 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Sergei XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 83.178.2.55 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) järelmaksu müügilepingu nr 890699 eemaldaja Philips väärtusega 15, 9 eurot, fotoepilaatori Lumea Philips SC200101 väärtusega 399 eurot, sülearvuti 15-d050sr, HP DOS väärtusega 239 eurot, köögikombaini Avance Collection Philips väärtusega 169 eurot, pärli V-Track Precision, Philips väärtusega 239 eurot, föön – koolutaja ProCare Philips väärtusega 59, 9 eurot, tahvelarvuti iPad mini Retina Apple väärtusega 429 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 4 eurot ja lepingutasuga summas 15, 90 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 570, 7 eurot. 30) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Riho XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Riho XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Riho XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Riho XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Riho XXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Riho XXX na. Selliselt tegutsedes 10.12.2014 arvutist IP aadressiga 83.180.22.239 esitas Vitas Malinauskas Riho XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kella 12.04 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number
• 10.12.2014 kell 12.09 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . 145 (296)
1-16-6652 • 10.12.2014 kell 12.12 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Riho XXX arveldusarvele, võeti sealt 10.12.2014 sularahas välja 300 eurot ja 11.12.2014 võttis Meelis Haava sularahas välja 500 eurot. Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava said varalist kasu summas 800 eurot. 31) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.01.2015 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Natalja XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Natalja XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Natalja XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Natalja XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Natalja XXXX na. Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.14.175, esitas Aleksandr Tšistov Natalja XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.01.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 12.35 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number
• 15.01.2015 kell 12.45 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 12.51 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX .
146 (296)
1-16-6652 • 15.01.2015 kell 13.06 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 13.14 Ziip OÜ – le summas 2 x 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 2 x 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 13.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 130 eurot. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 13. 28 Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlna XXXX laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Natalja XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt sularahas välja 15.01.2015 630 eurot ja 100 eurot ehk kokku 1 630 eurot, 16.01.2015 – 165 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku 1 165 eurot, 04.02.2015. Seega saadi varalist kasu summas 2 795 eurot. 31.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 22.12.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.190 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 902947 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pardlile Braun CRUZER6CLEAN väärtusega 69, 9 eurot, elektripliidile HANSA FCCW54009 väärtusega 299, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 32 ́ ́ Full HD LED, UE32H5500AKXXH väärtusega 349, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 6 Apple 64 GB, MG4J2BA väärtusega 859 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 607, 28 eurot. 31.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 147 (296)
1-16-6652 eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.191.204.231 esitas tellimuse Digiboom OÜ – le nende e – poe kaudu ning 08.01.2015 sõlmis AS– ga LHV Finance ja Digiboom OÜ – ga, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood), järelmaksuga müügilepingu number 485858 kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB koguväärtusega 1 390, 95 eurot. Seejärel tegi Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Natalja XXXX teadmata ja nõusolekuta viimasele kuuluvale internetipanka, ülekande Digiboom OÜ – le summas 19, 9 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 390, 95 eurot.
32) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Aivar XXXX . Selliselt tegutsedes 04.02.2015, 05.02.2015 ja 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.40.228 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 05.02.2015 kell 12.21 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 05.02.2015 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 Raha24 – OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.02.2015 väljastas Raha24 – OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX 148 (296)
1-16-6652 arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 665 eurot, samuti 04.02.2015 kanti Natalja XXXX arveldusarvele 200 eurot ja 05.02.2015 – 100 ja 500 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 765 eurot. 32.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid 10.02.2015 Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 D.A OÜ - le kuuluva e – poe kaudu (portaal www.dreamline.ee) AS – ga LHV Finance järelmaksuga müügilepingu nr 512996 kahe nutitelefoni Apple iPhone 6 koguväärtusega 1 398 eurot otsmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures LHV Finance AS – le kahju summas 1 398 eurot. 32.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.02.2015 Tallinnas arvutist IP – dega 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades eelnevalt Vitas Malinauskas , Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni vahendusel saadud Aivar XXXX ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksuga müügilepingu number 512996 D.A. OÜ – le kuuluvast kauplusest kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB 4246 koguväärtusega 1 398 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ega Tengiz Hudojev varalist kasu summas 1 398 eurot. 33) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Harri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Harri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Harri XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Harri Valku juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Harri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Harri XXXX na. Selliselt tegutsedes 20.02.2015, arvutist IP aadressidega 91.131.187.34, 212.53.107.186 ja 212.119.135.217 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Harri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.02.2015 kell 11.24 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 500 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Harri Valk nimele vormistatud pangakonto väljavõtte TF bank AB esindajale. Sellise 149 (296)
1-16-6652
• •
• •
•
• •
tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
20.02.2015 kell 11.58 Express Credit AS – le, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 20.02.2015 kell 12.41 portaali www.credit.ee kaudi Credit.ee OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
20.02.2015 kell 12.51 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 20.02.2015 kell 15.58 Omaraha OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 283, 5 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . 20.02.2015 kell 16.49 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Kristo Tiismann vastas Credit.ee OÜ esindaja kõnele, esinedes Harri XXXX na ning kinnitades laenutaotluse esitamist. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . 20.02.2015 kell 17.03 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 20.02.2015 kell 17.07 Ferratum Bank Ltd – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu.
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Harri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.02.2015 sularahas välja 500 eurot ja 480 eurot, 26.02.2015 – 2 x 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 380 eurot. 34.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga 23.02.2015 interneti teel sõlmis OÜ - ga Koduliising, kasutades Harri XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163502238 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast e-kauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 600, 46 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin varalist kasu summas 600, 46 eurot. Seega Vitas Malinauskas teisele isikule varalise kahju tekitamisega ning varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
150 (296)
1-16-6652 Vitas Malinauskast süüdistatakse selles, et tema, olles 19.02.2010 karistatud Harju maakohtu poolt KarS § 200 lg 2 p 4, 7, KarS § 121, KarS § 199 lg 2 p 4, 7, seega isikuna, kes on varem toime pannud varguse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga pani toime omastamise, mis seisnes selles, et 19.08.2013 sõlmis Vitas Malinauskas Boriss XXXX nimel interneti vahendusel OÜ – le Ziip laenulepingu number 26781 summale 300 eurot. Seejärel väljastas OÜ Ziip, kandes rahalisi vahendeid Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX kahel korral 300 eurot ja 300 eurot. Teine summa ehk 300 eurot kandis OÜ Ziip Boriss XXXX arveldusarvele ekslikult, mistõttu paluti see tagastada. Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev jätsid 300 eurot tagastamata, võttes sularahas kantud summa välja. Seega Vitas Malinauskas võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramisega, isikuna, kes on varem toime pannud varguse, ja mis oli toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 201 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Tengiz Hudojevit süüdistatakse selles, et tema teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega varalise kasu saamise eesmärgil pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et tema grupis koos Vitas Malinauskase ga, pani toime kelmuse katse, mis seisnes selles, et 15.03.2013 kella 15.00 ajal, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuva kaubanduskeskuse Lasnamäe Centrum andsid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev varalise kasu saamise eesmärgil Vladimir XXXX eelnevalt võltsitud viimase nimele vormistatud Swedbank ́i pangakonto väljavõtte, mille Vladimir XXXX esitas nimetatud kaubanduskeskuses asuvas kaupluses Euronics eesmärgiga sõlmida järelmaksuleping televiisorile Samsung väärtusega 599 eurot. Võltsitud pangakonto väljavõtte esitamisega lõi Vladimir XXXX kaupluse Euronics esindajale ebaõige ettekujutuse enda maksevalmidusest – ning –võimest. Samuti pärast nimetatud televiisori kättesaamist pidi ta selle edasi andma Vitas Malinauskaseleja Tengiz Hudojevile. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil lõpule viimata kaupluse esindaja sekkumise tõttu. Seega Tengiz Hudojev teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Tengiz Hudojevit süüdistatakse selles, et tema pani toime vahendlikku rahapesu, mis seisnes selles, et selleks, et hiljemalt 07.05.2014 ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust palus Tengiz Hudojev Urmas XXXX l sõlmida teleteenuste lepingu arveldusarvele number EE672200221020253221. Seejärel selleks, et varjata 26.05.2014 Urmas XXXX arveldusarvele number EE672200221020253221 Swedbank AS pangas Saksamaa Bayerische Landesbank Münchenis asuva panga kliendi Timo Kuschminderi arveldusarvelt DE12268500010153010699 pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 8 700, 45 eurot ja 27.05.2014 Saksamaa Bayerische Landesbank Münchenis asuva panga kliendi Ewald Kaufmann Karin Kaufmanni arveldusarvelt 0000851600 pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 8 700, 85 eurot ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, võttis 26.05.2014 Tengiz Hudojev nimetatud Urmas XXXX kasutuses olevalt arveldusarvelt sularahas välja 6 x 750 eurot ehk 5 300 eurot ning vahetas Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Tavid AS – le kuuluvas esinduses 3 199. 79 eurot 4 319 USA dollariteks. Seejärel 27.05.2014 XXXX is tengis Hudojev AS Eesti Post Pelguranna postkontoris Western Unioni kaudu Ukrainasse 4 000 eurot ning AS Eesti Post Lilleküla postkontoris Western Unioni kaudu Valgevenesse 696 eurot.
151 (296)
1-16-6652 Seega Tengiz Hudoejev vahendliku rahapesu toimepanemisega pani toime KarS § 394 lg 1 – KarS § 21 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Tengiz Hudojevi süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus märts 2013 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasega, Aleksei Blitsõniga, Roman Vorotnikoviga, Konstantin Krõssoviga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Ramis Kuldkepiga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Tengiz Hudojevi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi nende rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Tengiz Hudojev Vitas Malinauskasele või Aleksandr Tšistovile. Seega Tengiz Hudojev kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Tengiz Hudojevit süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, ärakasutades Gunnar XXXX võimetust aru saada toimuvast, 25.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Gunnar Kõverjalg Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0083303258 televiisori LG 42LS5600 väärtusega 499 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 499 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 2) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 27.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Juri Strõgini ning Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0142303270 televiisori 42CS460 väärtusega 399 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid
152 (296)
1-16-6652 Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 399 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 3) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 02.04.2013, viibides Tallinnas Suur Sõjamäe 4 asuvas Antista AS - le kuuluvas kaupluses Euronics, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) esitatavat järelmaksu müügilepingu taotluse summale 1 169 eurot, esitades seejuures nimetatud kaupluse esindajale eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud võltsitud Ruslan XXXX nimele vormistatud AS Swedbank pangakonto väljavõte. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Antista AS esindaja kaudu AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Kuid see kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata eitava vastuse tõttu. 4) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 04.04.2013, viibides Tallinnas NXXXX mnt 5 asuvas Tele2 Eesti AS - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu abonentnumbriga 5142 370 ja juurdeostuga järelmaksuga seadmele Samsung i9300 Galaxy S III väärtusega 548, 6 eurot. Seejärel, saades eelnevalt Vitas Malinauskase või Tengiz Hudojevilt sularaha, tasus Sergei XXXX esimese sissemakse summas 95 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Tele2 Eesti AS esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Tele2 Eesti AS - le varalist kahju summas 453, 6 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 5) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 10.04.2013, viibides Tallinnas, Smuuli tee 41 asuvas Bauhof Group AS - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel Bauhof Group AS – ga ja Cogi AS – ga (nüüd Inbank AS – ga) osamaksetega tasumise müügilepingu raamlepingu nr BAU02490R mutrikeeraja MAKITA väärtusega 365, 83 eurot, aknapesija väärtusega 54, 17 eurot ja survepesuri väärtusega 629, 17 eurot ehk kauba koguväärtusega 1 259 eurot otsimiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bauhof Group AS esindajale ja tema kaudu Cofi AS – le (nüüd Inbank AS) teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Cofi AS – le (nüüd Inbank AS) varalist kahju summas 1 259 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 6) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Sergei XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 10.04.2013, viibides Tallinnas Endla 45 asuvas Elisa Eesti AS - le kuuluvas 153 (296)
1-16-6652 kaupluses, allkirjastas Sergei XXXX Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu number 2428645 ja selle lisa 2428654: järelmaksuga vara müügilepingu seadmele Samsung N7100 Galaxy Note II väärtusega 626 eurot. Seejärel, saades eelnevalt Vitas Malinauskase või Tengiz Hudojevilt sularaha, tasus Sergei XXXX esimese sissemakse summas 200 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Elisa Eesti AS esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest, tekitades Elisa Eesti AS - le varalist kahju summas 426 eurot ning saades varalist kasu eelpool nimetatud telefoni näol. 7) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Elisa Eesti AS XXXX Elisa Selveri esinduses, allkirjastas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 2555873 ja selle lisa, esitades eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Nimetatud lepingute alusel sai Kristjan XXXX õiguse osta järelmaksuga nutitelefoni Samsung I9505 Galaxy S4 väärtusega 600 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS Elisa Eesti esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS – le Elisa Eesti kahju summas 600 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetatud nutitelefoni näol. 8) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euroninc, esitas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS Antista müügiesindajale taotluse televiisori Samsung UE46F7000 väärtusega 1 799 eurot otsmiseks. Selleks esitas Kristjan XXXX eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 9) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 26.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Noor Tehnik OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Arne Voronov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0108307265 autokõlari Alpine SWR-1542D väärtusega 259 eurot, puldiauto Jamara Mercedes Benz 1:14 väärtusega 39, 9 eurot, puldiauto Jamara Lamborghini 1:14 väärtusega 39, 90 eurot ja leiutiste komplekti Jamara solaar kit 6in1 väärtusega 18, 9 eurot ehk esemete koguväärtusega 357,7 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev läbi Noor Tehnik OÜ esindaja OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising kahju summas 357, 7 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 10) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 26.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu 154 (296)
1-16-6652 mnt 238 E – Lux Kodutehnika OÜ – le kuuluvas salongis, allkirjastas Arne Voronov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga E – Lux Kodutehnika ja Cofi AS – ga osamaksetega tasumise müügilepingu number E00364 nõudepesumasina AEG, seina – õhupuhasti Falmec ja seinaXXXX ile Mirabilia Platinum ehk esemete koguväärtusega 1 948 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev läbi OÜ E-Lux Kodutehnika esindaja Cofi AS - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le kahju summas 1 948 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 11) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Arne XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 29.07.2013, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, allkirjastas Arne Voronov järelmaksutaotluse televiisori Samsung väärtusega 999 eurot ostmiseks. Seejärel esitas Arne Voronov eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud enda nimele vormistatud võltsitud AS Swedbank pangakonto väljavõtte. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil lõpule viimata kaupluse töötaja sekkumise tõttu. 12) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Boriss XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Boriss XXXX 21.08.2013 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SLW13-01-039166 laenusummale 1 300 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Bidbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 22.08.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 992 eurot, kandes nimetatud summa Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX , kust see oli koheselt sularahas välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Bigbank AS – le kahju summas 1 992 eurot, saades selle ulatuse varalist kasu. 13) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Jüri Strõginiga, ärakasutades Mart XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 09.10.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas Mart Kentel Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Jüri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 131114/96TA televiisori SAMSUNG ue46f6510 väärtusega 1 149 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Jüri Strõgin Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 149 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 14) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 16.12.2013, viibides Tallinnas Punane 16 asuvas ITEK Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Jüri Romanov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0203312168 televiisori LG väärtusega 479 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev 155 (296)
1-16-6652 ja Toomas Sults läbi ITEK Elektroonika OÜ esindaja Koduliising OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Koduliising OÜ - le kahju summas 479 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 15) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 17.12.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas Jüri Romanov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1342140/96TA televiisori LG 50la660 ja mikrolaineahju Electrolux EMS21400S koguväärtusega 1 248 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Kaupmehe Järelmaks teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults OÜ – le Kaupmehe Järelmaks kahju summas 1 248 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 16) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades August XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 20.12.2013, viibides Tallinnas Punane 16 asuvas ITEK Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas August XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0085312205 televiisori Samsung väärtusega 449 eurot ja veekeetja De Longhi Blue väärtusega 85 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi ITEK Elektroonika OÜ esindaja Koduliising OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Koduliising OÜ - le kahju summas 534 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 17) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades August XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.12.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas August XXXX Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1343242/96TA televiisori LG, hakklihamasina ja autostereo Pioneer koguväärtusega 1 235, 5 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 235, 5 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud esemete näol. 18) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Reigo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 06.01.2014, viibides Tallinnas Sõpruse pst 201/ 203 asuvas Expert Magistral kaupluses, allkirjastas Reigo XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 1400703/96TA televiisori Samsung 156 (296)
1-16-6652 55F6500 väärtusega 1 208 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi Expert Magistrali kaupluse esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 208 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 19) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Reigo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 06.01.2014, viibides Tallinnas Kadaka 70C asuvas Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Reigo XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel OÜ – ga Koduliising järelmaksulepingu nr 0072401064 nurgadiivani Venus väärtusega 609 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Reigo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 63 eurot ja lepingutasu summa 12, 18 eurot, luues selliselt läbi Espovella OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel väljastas OÜ Kodusliising laenu summas 546 eurot ning OÜ – le Espovella kuuluv kauplus Vitas Malinauskaselenurgadiivani väärtusega 609 eurot. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas. Tengiz Hudojev ja Toomas Sults OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 546 eurot, saades kasu nimetatud diivani näol. 20) ... samuti tema isikuna, kes varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.01.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Tele2 Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Jüri XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel Tele2 Eesti AS - ga liitumislepingu nr 30103062 ja Tele2 järelmaksulepingu. Seejärel tasus Jüri XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 95 eurot, luues selliselt Tele2 Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jüri XXXX enda valdusesse nutitelefoni Samsung N9005 Galaxy NoteIII väärtusega 694, 4 eurot, mille andis edasi Vitas Malinauskase le, Tengiz Hudojevile ja Toomas Sultsile edasi. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas. Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Tele2 Eesti AS varalist kahju summas 599, 4 eurot, saades kasu nimetatud nutitelefoni näol. Samuti 23.01.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Jüri XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Toomas Sultsi juhendamisel liitumislepingu nr 2903336 telefoninumbri 5621 2466 kasutamiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Elisa Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust kommunikatsiooniteenust kasutatavast isikust ja tema maksevõimest, saades selliselt võimaluse kasutada kommunikatsiooniteenust summas 125, 01 eurot, tekitades selle summa ulatuses Elisa Eesti AS – le kahju. 21) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Jüri XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Jüri XXXX 24.01.2014 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SLW14-01110993 laenusummale 1 300 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja 157 (296)
1-16-6652 Toomas Sults Bigbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 27.01.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 264, 86 eurot, kandes nimetatud summa Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX , kust see oli koheselt sularahas välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Bigbank AS – le kahju summas 1 264, 86 eurot, saades selle ulatuse varalist kasu. 22) ... samuti tema isikuna, kes varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 08.03.2014, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses, allkirjastas Aivar XXXX Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Elisa Eesti AS - ga liitumislepingu nr 3023766 telefoninumbri 5696 4276 kasutamiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Elisa Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust kommunikatsiooniteenust kasutatavast isikust ja tema maksevõimest, saades selliselt võimaluse kasutada kommunikatsiooniteenust summas 134, 58 eurot, tekitades selle summa ulatuses Elisa Eesti AS – le kahju. Samuti 08.03.2014, viibides Tallinnas Pärnu mnt 234/238 asuvas Tele2 Eesti AS esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX Tele2 liitumislepingu number 30106216. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 95 eurot, luues selliselt Tele2 Eesti AS esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel sai Aivar XXXX enda valdusesse nutitelefoni Samsung i9505 Galaxy S¤ väärtusega 549, 5 eurot, mille andis edasi Vitas Malinauskaseleja Tengiz Hudojevile. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Tele2 Eesti AS varalist kahju summas 454, 4 eurot, saades kasu nimetatud nutitelefoni näol. 23) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 08.03.2014, viibides Tallinnas Suur Sõjamäe 4 asuvas Dorada Trade OÜ – le kuuluvas kaupluses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0057403087 Felix nurgadiivani ja köögilaua DT298 koguväärtusega 578 eurot otsmiseks. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest lepingutasu summas 19 eurot, luues selliselt läbi Dorada Trade OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud esemed. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 578 eurot (kuna köögilaud oli kauplusele tagastatud), saades kasu nimetatud esemete näol. 24) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 08.03.2014, viibides Tallinnas Tammsaare tee 134B asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Telia Eesti järelmaksu müügilepingu nr 813182 televiisori Samsung UE46F8000STXXH väärtusega 1 499 eurot ostmiseks ning selle lisagarantiile LG3 väärtusega 112 eurot. Seejärel tasus Aivar XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest eismese sisse 158 (296)
1-16-6652 makse summas 405 eurot ja lepingutasu summas 15, 9 eurot, luues selliselt läbi AS Antista esindaja AS – le Telia Eesti ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud televiisori. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Telia Eesti varalist kahju summas 1 206, saades kasu eelpool nimetatud televiisori näol. 25) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Tiit XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 11.04.2014, viibides Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas OÜ – le OnOff Jaekaubanduse kuuluvas kaupluses OnOff, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Tiit XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0073404112süelarvuti HP väärtusega 399 eurot ostmiseks. Tegelikkuses puudus Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil kavatsus laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, ning selliselt tegutsedes lõid nad läbi OnOff Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 399 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 26) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 18.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Tele2 Eesti laenulepingu nr 30109032 seadme Apple iPad Air 16GB väärtusega 599 eurot. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 35 eurot, luues selliselt AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 564 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 27) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 19.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Elisa Eesti laenulepingu nr 3087544 seadme Apple iPad Air 16GB väärtusega 576 eurot. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 100 eurot, luues selliselt AS Elisa Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 476 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 28) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Aavo XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 19.04.2014, viibides Tallinnas Mustakivi 13 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euronics, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Aavo XXXX AS – ga Telia Eesti järelmaksu 159 (296)
1-16-6652 müügilepingu nr 824898 seadme Apple iPad 5S väärtusega 649 eurot ja sülearvuti Apple MB Air väärtusega 1 149 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Aavo XXXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 998 eurot ja lepingutasu summas 15, 9 eurot, luues selliselt läbi AS Antista esindaja AS – le Telia Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Telia Eesti varalist kahju summas 800 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 29) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 03.05.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Urmas Vahtras AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu nr 30109976 seadmele Samsung Galaxy S5 väärtusega 696 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 696 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 30) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, palusid nad Urmas XXXX l 05.05.2014 allkirjastada Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingut number SL14-01-14-981809 laenusummale 1 200 eurot, olles teadlikud, et nimetatud laenulepingust tulenevaid kohustusi ei hakata täitma. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bigbank AS esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel 05.05.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 160 eurot, kandes nimetatud summa Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX , kust see oli koheselt sularahas summas 1 160 välja võetud. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Bigbank AS – le kahju summas 1 160 eurot, saades selle ulatuses varalist kasu. 31) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Silver XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 03.06.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Silver XXXX AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu nr 10439205 ja selle lisa 10439205 mobiiltelefonile LG Optimus L0 II väärtusega 253, 8 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Tele2 Eesti varalist kahju summas 253, 8 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 32) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Silver XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 03.06.2014, 160 (296)
1-16-6652 viibides Tallinnas Punane 16 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Silver XXXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0148406032 televiisori Samsung UE40F5000AWXBT LED väärtusega 349 ja mikrolaineahju KOC-8U4T Daewoo väärtusega 129 eurot otsmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults läbi Itek Elektroonika OÜ esindaja OÜ – le Koduliising ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud esemed. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sult OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 478 eurot, saades kasu nimetatud esemete näol. 33) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 22.07.2014, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 3293572 ja selle lisa 3293580 (osamaksetega vara müügilepingu) seadmele Apple iPad Air väärtusega 684 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Elisa Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 684 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 34) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, ärakasutades Aivar XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 23.07.2014, viibides Tallinnas Endla 45 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel ning Toomas Sultsi juhendamisel allkirjastas Aivar XXXX AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 3294912 ja selle lisa 3294921 (osamaksetega vara müügilepingu) seadmele nutitelefon Samsung Galaxy G3815 Express II 4G väärtusega 219 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults AS Tele2 Eesti esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults enda valdusesse eelpool nimetatud seadme. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev AS – le Elisa Eesti varalist kahju summas 219 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 35) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Sergei XXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme. 26.11.2014, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses OnOff, Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusel allkirjastas Sergei XXX OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0115411267 televiisori Samsung UE48H5500 väärtusega 599 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Sergei XXX eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud rahalistest vahenditest esimese sissemakse summas 60 eurot, luues selliselt läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ esindaja OÜ – le Koduliising esindajale ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevuse tagajärjel said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev enda valdusesse eelpool nimetatud televiisori. Selliselt tegutsedes tekitasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev OÜ – le Koduliising varalist kahju summas 539 eurot, saades varalist kasu nimetatud seadme näol. 161 (296)
1-16-6652
36) ... samuti tema grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Vitas Malinauskasegavaralise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 14.01.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Natalja XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ning Tengiz Hudojevi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0244501145 sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas enda valdusesse sektsiooni Chanell ja nurgadiivani Avenue koguväärtusega 1 036 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev, kasutades Natalja XXXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovell OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l ja Tengiz Hudojevil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 035 eurot. 37) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses sõlmis Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini juhendamisel Elisa Eesti AS – ga liitumislepingu number 3683541 koos lisaga 3683565: osamaksetega vara müügileping nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Juri Strõgin esimese sissemakse summas 136 eurot. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Elisa Eesti AS – i esindajale ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 600 eurot. 38) ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Aivar XXXX Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0223502055 nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Koduliising OÜ – le läbi Espovella OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 019 eurot. Seega Tengiz Hudojev teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 162 (296)
1-16-6652
Tengiz Hudojevit süüdistatakse sellest, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles hiljemalt 25.03.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Gunnar XXXX lt, kes on rakse puudega isik, temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Gunnar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Gunnar XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Gunnar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 25.03.2013 arvutist IP aadressidega 194.150.65.134, esitas Vitas Malinauskas Gunnar XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 25.03.2013 kell 17.58 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 800 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris, kuid kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata äriühingu esindaja tegevuse tõttu. • 25.03.2013 kell 18.18 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.03.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number 10011641401225. • 25.03.2013 kell 18.52 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.03.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid sularahas summas 300 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid Gunnar XXXX valduses, andis ta sularaha summas kokku 600 eurot edasi Vitas Malinauskase le, Tengiz Hudojevile ja Juri Strõginile, kes said selliselt varalist kasu summas 600 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis Vitas Malinauskasegapani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.04.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Sergei XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 46.131.160.29 Telia Eesti AS – ga järelmaksu müügilepingu number 404967 tahvelarvutile Apple iPad Retina väärtusega 630, 99 eurot, tasudes seejuures esimese osamakse summas 157, 75 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud tahvelarvuti näol, mille said nad enda valdusesse 12.04.2103. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegapani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.07.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz 163 (296)
1-16-6652 Hudojev pettuse teel Arne XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Arne XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Arne XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Arne XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 24.07.2013 arvutist IP aadressidega 194.150.65.182, esitas Vitas Malinauskas Arne XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 24.07.2013 kell 15.13 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 1 000 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 1 000 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 15.17 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Mustika postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 15.21 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 15.25 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 2 000 eurot. Seejärel 26.07.2013 korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev TF Bank AS – i esindajale Arne XXXX nimele koostatud võltsistud pangakonto väljavõtte XXXX mise. Sellise tegevuse tulemusena 29.07.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 15.44 portaali www.credit.ee kaudu Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.07.2013 kell 16.06 OÜ – le Ziip summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 16.16 portaali Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Arne XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 24.07.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 24.07.2013 kell 16.20 OÜ – le Investhaus Pluss summas 100 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 25.07.2013 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 100
164 (296)
1-16-6652 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number
• 25.07.2013 AS – le Bigbank summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.07.2013 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Arne XXXX arveldusarvele, võeti sealt 24.07.2013 sularahas välja 2 x 750 eurot ja 500 eurot ehk kokku 2 000 eurot, 25.07.2013 – 400 eurot, 2 x 750 eurot, 100 eurot ja 375 eurot ehk kokku 2 375 eurot, 29.07.2013 – 2 x 750 eurot ja 500 eurot ehk kokku 2 000 eurot. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev varalist kasu summas 6 375 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegapani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.08.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Boriss XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Boriss XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Boriss XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Boriss XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 19.08.2013 arvutist IP aadressidega 83.187.148.207 ja 83.187.148.177, esitas Vitas Malinauskas Boriss XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.08.2013 kell 16.04 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 600 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 600 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.08.2013 kell 16.18 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.08.2013 kell 16.37 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number
• 19.08.2013 kell 16.55 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Boriss XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX .
165 (296)
1-16-6652 • 19.08.2013 TF Bank AB - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.08.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Boriss XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt sularahas välja 19.08.2013 – 1 293, 29 eurot, 22.08.2013 – 1 330, 86 eurot, 27.08.2013 – 1 992 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 616, 15 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 09.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Mart XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Mart XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Mart XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Mart Kentel juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 09.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.187.192.209 esitas Vitas Malinauskas Mart XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 09.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number
• 09.10.2013 kell 13.33 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 964, 6 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.12 portaali www.bestcredit.ee kaudu SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.29 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.40 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX .
166 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Mart XXXX arveldusarvele, võeti sealt 09.10.2013 sularahas välja 1 681, 55 eurot ja 10.10.2013 – 1 964 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 645, 55 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaan XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jaan XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 10.10.2013 ja 11.10.2013 arvutist IP aadressidega 213.101.197.181 ja 83.191.199.215, esitas Vitas Malinauskas Jaan XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2013 TF Bank AB - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 24.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 16.22 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1274, 44 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 10.10.2013 kell 16.49 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 17.13 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 17.17 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 11.10.2013 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige 167 (296)
1-16-6652 ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 11.10.2013 – 1 600 eurot ja 747 eurot ehk kokku 2 347 eurot, 24.10.2013 – 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 000 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 347 eurot. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX lt (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 213.102.141.82 AS – le Antista kuuluva e – poe Euronics järelmaksu müügilepingu nr 667160 Elioni Ettevõtted AS – ga (nüüd Telia AS) tahvelarvuti iPad mini 16 GB Apple väärtusega 339 eurot ja televiisori Philips Smart 3C 42 ́ ́ Full HD LED LCD 42PFL6198K12 väärtusega 899 eurot ehk esemete koos tarnimistasuga koguväärtusega 1 239 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Elion Ettevõtted AS – le (nüüd Telia AS) kahju summas 1 239 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Tõnu XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Tõnu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tõnu XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Tõnu XXXX a juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013 ja 17.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217 ja 83.191.215.181, esitas Vitas Malinauskas Tõnu XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 16.13 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.08 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.17 SNEL Grupp OÜ – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. 168 (296)
1-16-6652 Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.30 SMS Laen AS – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.37 portaali www.credit.ee Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.46 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 17.10.2013 kell 11.54 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 17.10.2013 kell 13.07 portaali http://www.vivus.ee/www.viivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tõnu XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 18.10.2013 – 2 x 1 000 eurot, 900 eurot ja 600 eurot ehk kokku 3 500 eurot, 19.10.2013 – 520 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 020 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013, 18.102.2013 ja 24.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217, 212.53.106.246, esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 15.33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 250 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Folkia AS Eesti 169 (296)
1-16-6652 filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 15.36 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 800 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 800 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.42 SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.46 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.58 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.00 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 16.10.2013 väljastas SMS Laen AS (nüüd Creditstar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.03 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.53 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 18.10.2013 kell 15.24 BB Finance Group OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.10.2013 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 24.10.2013 kell 13.05 FB Bank AB – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.10.1013 kell 14.10 Investhaus Plus OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 24.10.2013 väljastas Investhaus Plus OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige 170 (296)
1-16-6652 ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2013 sularahas välja 500 eurot, 100 eurot ja 45 eurot ehk kokku 645 eurot, 18.10.2013 – 500 eurot, 24.10.2013 – 150 eurot ja 30.10.2013 – 1 000 eurot, 500 eurot ja 495 eurot ehk kokku 1 995 eurot. Samuti 18.10.2013 tehti ülekanne Tõnu XXXX arveldusarvele summas 200 eurot, kust see koheselt sularahas välja võeti. Saades selliselt varalist kasu summas 3 490 eurot. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel OÜ – le Autokaubad 24 kuuluva e – poe kaudu OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0166310184 rehvide SAVA 215/65 R 16 98T Eskimo Stud väärtusega 374, 4 ostmiseks. Seejärel tasus Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX pangakontot, 5 eurot sissemaksena, luues sellega ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Koduliising AS – le kahju summas 369, 4 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.12.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Jüri XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX t juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kusjuures Toomas Sultsi ülesandeks oli Jüri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusi. Selliselt tegutsedes 17.12.2013, 19.12.2013 ja 27.12.2013, arvutist IP aadressidega 213.101.198.33, 213.102.39.222 ja 83.180.3.174, esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 17.12.2012 kell 12.44 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Mustika postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 17.12.1013 kell 13.16 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 17.12.2013 kell 14.00 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
171 (296)
1-16-6652 • 17.12.2013 kell 15.05 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 17.12.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2013 kell 11.01 SMS Laen AS – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.12.2013 väljastas SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 27.12.2013 kell 19.49 Omaraha OÜ – le summas 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.12.2013 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 480 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.12.2013 sularahas välja 895, 55 eurot, 19.12.2013 – 200 eurot ja 3012.2013 – 475 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 570, 55 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.12.2013 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel August Sasnitskilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades August XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid August XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli August XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kusjuures Toomas Sultsi ülesandeks oli August XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi korraldusi. Selliselt tegutsedes 17.12.2013 ja 23.12.2013 arvutist IP aadressidega 212.53.114.249, 212.53.120.210, 212.119.141.172 ja 213.101.165.180, esitas Vitas Malinauskas August XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.12.2013 kell 18.06 Bigbank AS – le summas 1 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 174, 44 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.30 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.52 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.53 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 172 (296)
1-16-6652 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 18.59 Credit.ee OÜ – le summas 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris ja August XXXX nimele vormistatud võltsimistunnustega Nordea panga pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2013 kell 19.33 Ferratum Estonia OÜ – le summas 220 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.12.2013 kell 20.08 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 23.12.2013 kell 12.59 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults August XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number
• 23.12.2013 kell 14.24 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid äriühing keeldus rahalisi vahendeid väljastamast. • 23.12.2013 kell 15.19 Omaraha OÜ – le summal 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.12.2013 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha August XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud August XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.12.2013 sularahas välja 2 463, 8 eurot ja 27.12.2013 – 1 650 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 113, 8 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Reigo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Reigo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Reigo XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Reigo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.01.2014 arvutist IP aadressidega 90.130.37.110 ja 212.119.135.45 esitas Vitas Malinauskas Reigo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 06.01.2014 kell 16.44 Omaraha OÜ – le summas 500 eurot. Sellise tegevuse tulemusega 06.01.2014 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 480 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . 173 (296)
1-16-6652 • 07.01.2014 kell 13.46 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 14.22 33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 14.40 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.01.2014 kell 15.01 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Reigo XXXX tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.01.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Reigo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Reigo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 07.01.20124 sularahas välja 1 059 eurot. Samuti 14.01.2014 tehti ülekanne Jaan Taali arveldusarvele summas 135 eurot, kust see koheselt sularahas välja võeti. Saades selliselt varalist kasu summas 1 194 eurot. 12) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 22.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 22.01.2014, 23.01.2014 ja 24.01.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.217.139, 212.119.129.223 ja 213.102.73.177 esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 22.01.2014 kell 18.33 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 800 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 22.01.2014 kell 18.46 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . 174 (296)
1-16-6652 • 22.01.2014 kell 19.27 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 23.01.2014 kell 14.39 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Jüri XXXX tuvastamise Tallinna XXXX postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 24.01.2014 kell 13.50 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.01.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 24.+1.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 500 eurot ehk kokku 1 500 eurot ning 27.01.2014 – 1 000 eurot ja 265 eurot ehk kokku 1 265 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 765 eurot. 12.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil, uuesti, grupis Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.01.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 194.126.96.20 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) laenulepingu nr 801309 Play Station 3 UltraSlim väärtusega 279 eurot, PlayStation 3 mängule Aliens koguväärtusega 12, 9 eurot, külmakapi Candy väärtusega 319 eurot ja nutitelefoni iPhone 5S Apple väärtusega 859 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 470, 9 eurot. 13) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 07.03.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Aivar XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 07.03.2014 ja 08.03.2014, arvutist IP aadressiga 83.180.11.239, 83.180.4.55 ja 175 (296)
1-16-6652 212.107.60.99 esitas Vitas Malinauskas Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 07.03.2014 kell 15.56 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Magistrali postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 16.16 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.03.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 17.00 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 07.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 07.03.2014 kell 18.31 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Rocca al Mare postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 08.03.2014 kell 14.05 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 08.03.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 08.03.2014 sularahas välja 575 eurot, 2 x 300 eurot ehk kokku 1 1175 eurot ning 21.03.2014 – 190 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 365 eurot. 14) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata ajal pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.05.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Urmas XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Urmas XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Urmas XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Urmas Vahtrast juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 03.05.2014 arvutist IP aadressidega 212.119.114.129, 212.53.101.12 esitas Vitas Malinauskas Urmas XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 03.05.2014 portaali www.viivus.ee kaudu 4finance OÜ - le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas
176 (296)
1-16-6652 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.05.2014 kell 13.38 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.05.2014 kell 13.55 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Urmas XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.05.2014 kell 14.02 Ferratum Estonia OÜ – le summas 130 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isiku laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Urmas XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt 05.05.2014 sularahas välja 300 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 300 eurot. 15) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.06.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Silver XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Silver XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Silver XXXX nimel krediidiasutustega. Toomas Sultsi ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Silver XXXX d juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli ka tõlkida Silver XXXX le Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt antud korraldused. Selliselt tegutsedes 02.06.2014 arvutist IP aadressidega 2122.110.146.238 esitas Vitas Malinauskas Silver XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 02.06.2014 ETK Finants AS – le summas 3 500 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe Maksimarketis asuvas esinduses. Sellise tegevuse tulemusena 02.06.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 3 430 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
• 03.06.2014 kell 12.33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
• 03.06.2014 kell 13.11 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sults Silver XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid 177 (296)
1-16-6652 summas 200 eurot, kandes raha Silver XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Silver XXXX arveldusarvele, võttis ta sealt 02.06.2014 sularahas välja 3 400 eurot ja 03.06.2014 – 360 eurot. Väljavõetud sularaha kokku summas 3 760 eurot andis Silver XXXX koheselt edasi Toomas Sultsile. Selliselt tegutsedes said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults varalist kasu summas 3 760 eurot. 16) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 22.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Aivar Kandlalt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Aivar Kandlat juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 22.07.2014 arvutist IP aadressiga 212.119.144.220 esitas Vitas Malinauskas Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 22.07.2014 kell 10.49 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 22.07.2014 kell 15.05 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Toomas Sult Aivar XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 22.07.2014 kell 14.41 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Folkefinans AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 22.07.2014 kell 19.35 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.07.2014 sularahas välja 200 ja 150 eurot ehk kokku 350 eurot ja 25.07.2014 – 200 eurot, 900 eurot,. 5 eurot, 10 eurot, 50 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku 2 165 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 515 eurot. 17) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 30.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Toomas XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile 178 (296)
1-16-6652 laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Toomas XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toomas XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Toomas XXX le Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 30.07.2014 ja 31.07.2014 arvutist IP aadressidega 213.102.83.6 ja 212.53.123.123 esitas Vitas Malinauskas Toomas XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 30.07.2014 kell 14.09 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Toomas XXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 01.08.2014 ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 116 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 14.41 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 14.49 Bigbank AS – le summas 1 900 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 01.08.2014 Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 868 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 31.07.2014 kell 15.54 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 03.08.2014 Folkefinans AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
• 31.07.2014 kell 15.57 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauskas ja Toomas Sults Investhaus Pluss OÜ esindajale võltsimistunnustega Toomas XXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 31.07.2014 Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Toomas XXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toomas XXX arveldusarvele, võeti sealt 30.07.2014 sularahas välja 3 x 600 eurot ja 160 eurot ehk kokku 1 960 eurot, 31.07.2014 võttis Toomas Sults sularahas välja 145 eurot, 01.08.2014 võeti sularahas välja 4 x 750 eurot, 200 eurot, 3 x 750 eurot, 500 eurot ja 35 eurot ehk kokku 5 985 eurot, 05.08.2014 – 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 8 290 eurot. 17.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga 31.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 (212.53.123.123) sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toomas XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 854838 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics nutitelefonil iPhone Apple ME432BA väärtusega 629 eurot, mikrolaineahju Samsung GE83M väärtusega 99 eurot, lauagrilli Philips HD446990 väärtusega 109 eurot, käsitolmuimeja Philips FC614201 väärtusega 57, 9 eurot, digitaalse pildiraami Philips SPF462812 väärtusega 79 eurot, portatiivse konditsioneeri Ballu väärtusega 429 eurot, veekeetja Glass Touch Russel Hobbs väärtusega 142 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 8 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, 179 (296)
1-16-6652 Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 549, 9 eurot. 18) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 30.07.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Viktor XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Viktor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Viktor XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Viktor XXXXt juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Viktor XXXXle Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 29.07.2014 ja 30.07.2014 arvutist IP aadressiga 83.187.192.9 esitas Vitas Malinauskas Viktor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.07.2014 kell 22.21 ETK Finants AS – le summas 4 100 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Viktor XXXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number
• 30.07.2014 kell 21.57 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 30.07.2014 Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number
• 07.08.2014 kell 20.17 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas 08.08.2014 Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Viktor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Viktor XXXX arveldusarvele, võeti sealt 30.07.2014 sularahas välja 640 eurot (Toomas Sults) ja 600 eurot ehk kokku 1 240 eurot, 01.08.2014 – 2 x 640 eurot ehk kokku 1 280 eurot, 03.08.2014 – 640 eurot, 04.08.2014 – 640 eurot, 05.08.2014 640 eurot, 06.08.2014 – 640 eurot, 07.08.2014 – 640 eurot ja 610 eurot ehk kokku 1 250 eurot, 08.08.2014 – 640 eurot, 10.08.2014 – 635 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 7 605 eurot. 18.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga 01.08.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.191.184.57 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Viktor XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 854999 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics köögikaalu Beurer väärtusega 45,9 eurot, nutitelefoni iPhone 5S Apple 16 GB väärtusega 629 eurot, kontaktrösteri Tefal SM1552 väärtusega 34, 9 eurot, Smart Toast rösteri Stollar BTA820 väärtusega 139 eurot, veekeetja Glass Touch Russel väärtusega 142 eurot, MP3 MP4 kõlari X-Mini II, XAM4-b väärtusega 24, 9 eurot, PalyStation 3 UltraSlim The Last of US ha GT 6, 711719252184 väärtusega 299 eurot, 180 (296)
1-16-6652 mikrolaineahju Samsung GE83M väärtusega 198 eurot, lokitangide C338E Babyliss C338E väärtusega 35, 9 eurot, rösteri Bosch TAT6101 väärtusega 35, 9 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 588, 5 eurot. 19) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga 01.08.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.176.27.140 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Paul XXXXsaadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 855060 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmuimeja Parquet Care Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, nutitelefoni Galaxy S3 Neo Samsung GT-I9301RWISEB väärtusega 269 eurot, nutitelefoni Galaxy S4, Samsung 16 GB, GT-I9505ZWAETL väärtusega419 eurot, külmiku Samsung RB29FSRNDWWEF väärtusega 399 eurot, multifunktsionaalse toiduvalmistaja Viva Collection Philips HD303770 väärtusega 119 eurot, Smart Toast röster Stollar BTA820 väärtusega 139 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults varalist kasu summas 1 584 eurot. 19.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Toomas Sultsiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 01.08.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Toomas Sults pettuse teel Paul XXXXtemale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Paul XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Paul XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Toomas Sultsi ülesandeks oli Paul XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Toomas Sultsi ülesandeks oli samuti tõlkida Paul XXXXle Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldused. Selliselt tegutsedes 04.08.2014 arvutist esitas Vitas Malinauskas Viktor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.08.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Paul XXXX arveldusarvele. • 04.08.2014 kell 22.21 ETK Finants AS – le summas 4 100 eurot. Seejärel korraldasid Tengiz Hudojev, Vitas Malinauskas ja Toomas Sults ETK Finants AS esindajale võltsimistunnustega Paul XXXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Paul XXXX arveldusarvele. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Toomas Sults laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Paul XXXX arveldusarvele, võeti sealt see sularahas välja. 181 (296)
1-16-6652 20) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ja Meelis Haava pettuse teel Andu XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti oos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades temale selliselt raha teenimise võimalust. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Andu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Andu XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Meelis Haava ülesandeks oli Andu XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Samuti oli Meelis Haava ülesandeks vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Andu XXXXna. Selliselt tegutsedes 10.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.198.11 esitas Vitas Malinauskas Andu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2014 kell 11.51 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Andu XXXX nimel ETK Finants AS esindaja kõnele vastamise ning edastasid eelnevalt võltsitud Andu XXXX pangakonto väljavõte. Sellise tegevuse tulemusena 15.10.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 116 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 10.10.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Andu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.10.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 500 eurot ja 310 eurot ehk kooku 1 810 eurot, 16.10.2014 – 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot, 200 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 700 eurot, 19.10.2014 – 460 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 5 970 eurot. 20.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Meelis Haavaga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Vitas Malinauskas 13.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.101.195.12 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Andu XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 877347 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmukottidele Philips väärtusega 10, 9 eurot, kapselkohvimasinale Mini Me Delonghi EDG305WB väärtusega 79 eurot, külmikule Whirlpool WBE3714W väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 mini Samsung 8 GB GT-l19195BLK väärtusega 239 eurot, sülearvuti Aspire E3-111 ACER väärtusega 259 eurot, tolmuimejale ParquetCare Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, lauagrillile Philips HD630520 väärtusega 69 eurot, tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 129 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800 W NSD-230-F-9FB väärtusega 49, 9 eurot, veekeetjale ikon Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava varalist kasu summas 1 592,8 eurot. 182 (296)
1-16-6652 21) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Uuno XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Uuno XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Uuno XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Uuno XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 29.10.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.221.120 ja 213.101.167.204 esitas Aleksandr Tšistov Uuno XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.10.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number
• 29.10.2014 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX Kuritegu jäi Aleksandtr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Meelis Haaval lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 21.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 27.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades pettusem teel Uuno XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881374 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics hakklihamasinale Philips väärtusega 119 eurot, sülearvutile Satellite C55, Toshiba C55-a-1RH väärtusega 399 eurot, mahlapressile Juice Fountain Stollar BJE520 väärtusega 199 eurot, veekeetjale Black Glass Russel Hobbs väärtusega 99 eurot, pesumasinale Whirlpool WTLS65813 väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 Black Edition GT-I9505DKYSEB väärtusega 359 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ega Meelis Haavaga järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga varalist kasu summas 1 564 eurot. 22) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 21.11.2014 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei TXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Sergei XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Sergei XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsit juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsile tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Sergei Talsina. Selliselt tegutsedes 21.11.2014, 25.11.2014 ja 26.11.2014 arvutist IP aadressidega 91.131.162.69 ja 183 (296)
1-16-6652 83.191.172.184 esitas Vitas Malinauskas Sergei XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 21.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.11.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Sergei XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 13.35 OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Sergei XXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Sergei XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 14.06 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 25.11.2014 kell 14.42 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 26.11.2014 kell 19.13 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Sergei XXX arveldusarvele, võeti sealt 21.11.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk 1 500 eurot ja 460 eurot ehk 1 960 eurot, ja 26.11.2014 – 300 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 260 eurot. 22.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 24.11.2014 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei TXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Sergei XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 83.178.2.55 AS le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) järelmaksu müügilepingu nr 890699 nina- ja kõrvakXXXX eemaldaja Philips väärtusega 15, 9 eurot, fotoepilaatori Lumea Philips SC200101 väärtusega 399 eurot, sülearvuti 15-d050sr, HP DOS väärtusega 239 eurot, köögikombaini Avance Collection Philips väärtusega 169 eurot, pärli VTrack Precision, Philips väärtusega 239 eurot, föön – koolutaja ProCare Philips väärtusega 59, 9 eurot, tahvelarvuti iPad mini Retina Apple väärtusega 429 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 4 eurot ja lepingutasuga summas 15, 90 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 570, 7 eurot. 23) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Riho XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Riho XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Riho XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava 184 (296)
1-16-6652 ülesandeks oli Riho XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Riho XXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Riho XXX na. Selliselt tegutsedes 10.12.2014 arvutist IP aadressiga 83.180.22.239 esitas Vitas Malinauskas Riho XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kella 12.04 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number
• 10.12.2014 kell 12.09 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 kell 12.12 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Riho XXX arveldusarvele, võeti sealt 10.12.2014 sularahas välja 300 eurot ja 11.12.2014 võttis Meelis Haava sularahas välja 500 eurot. Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava said varalist kasu summas 800 eurot. 24) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.01.2015 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Natalja XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Natalja XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Natalja XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Natalja XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Natalja XXXX na. Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.14.175, esitas Aleksandr Tšistov Natalja XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.01.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 kell 12.35 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid 185 (296)
1-16-6652
•
•
•
•
•
•
summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number
15.01.2015 kell 12.45 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 12.51 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.06 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.14 Ziip OÜ – le summas 2 x 300 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 2 x 300 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 130 eurot. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 15.01.2015 kell 13. 28 Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Svetlana XXXX Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Natalja XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Natalja XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (Folkia AS Eesti fililaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Natalja XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX .
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlna XXXX laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Natalja XXXX arveldusarvele, võttis Tengiz Hudojev sealt sularahas välja 15.01.2015 630 eurot ja 100 eurot ehk kokku 1 630 eurot, 16.01.2015 – 165 eurot ja 1 000 eurot ehk kokku 1 165 eurot, 04.02.2015. Seega saadi varalist kasu summas 2 795 eurot. 24.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 22.12.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.190 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid 186 (296)
1-16-6652 ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 902947 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pardlile Braun CRUZER6CLEAN väärtusega 69, 9 eurot, elektripliidile HANSA FCCW54009 väärtusega 299, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 32 ́ ́ Full HD LED, UE32H5500AKXXH väärtusega 349, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 6 Apple 64 GB, MG4J2BA väärtusega 859 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 607, 28 eurot. 24.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.191.204.231 esitas tellimuse Digiboom OÜ – le nende e – poe kaudu ning 08.01.2015 sõlmis AS– ga LHV Finance ja Digiboom OÜ – ga, kasutades Natalja XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood), järelmaksuga müügilepingu number 485858 kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB koguväärtusega 1 390, 95 eurot. Seejärel tegi Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Natalja XXXX teadmata ja nõusolekuta viimasele kuuluvale internetipanka, ülekande Digiboom OÜ – le summas 19, 9 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Svetlana XXXX eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 390, 95 eurot. 25) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Aivar XXXX . Selliselt tegutsedes 04.02.2015, 05.02.2015 ja 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.40.228 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 05.02.2015 kell 12.21 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid 187 (296)
1-16-6652 summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 05.02.2015 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 Raha24 – OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.02.2015 väljastas Raha24 – OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 665 eurot, samuti 04.02.2015 kanti Natalja XXXX arveldusarvele 200 eurot ja 05.02.2015 – 100 ja 500 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 765 eurot. 25.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid 10.02.2015 Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 D.A OÜ - le kuuluva e – poe kaudu (portaal www.dreamline.ee) AS – ga LHV Finance järelmaksuga müügilepingu nr 512996 kahe nutitelefoni Apple iPhone 6 koguväärtusega 1 398 eurot otsmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures LHV Finance AS – le kahju summas 1 398 eurot. 25.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.02.2015 Tallinnas arvutist IP – dega 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades eelnevalt Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni vahendusel saadud Aivar XXXX ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksuga müügilepingu number 512996 D.A. OÜ – le kuuluvast kauplusest kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB 4246 koguväärtusega 1 398 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ega Tengiz Hudojev varalist kasu summas 1 398 eurot. 26) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Juri Strõginiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Harri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos 188 (296)
1-16-6652 sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Harri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Harri XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Harri Valku juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Harri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Harri XXXX na. Selliselt tegutsedes 20.02.2015, arvutist IP aadressidega 91.131.187.34, 212.53.107.186 ja 212.119.135.217 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Harri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.02.2015 kell 11.24 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 500 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Harri Valk nimele vormistatud pangakonto väljavõtte TF Bank AB esindajale. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 11.58 Express Credit AS – le, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 12.41 portaali www.credit.ee kaudu Credit.ee OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 12.51 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 15.58 Omaraha OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 283, 5 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 16.49 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Kristo Tiismann vastas Credit.ee OÜ esindaja kõnele, esinedes Harri XXXX na ning kinnitades laenutaotluse esitamist. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 17.03 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 17.07 Ferratum Bank Ltd – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Harri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.02.2015 sularahas välja 500 eurot ja 480 eurot, 26.02.2015 – 2 x 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 380 eurot.
189 (296)
1-16-6652 26.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga 23.02.2015 interneti teel sõlmis OÜ - ga Koduliising, kasutades Harri XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163502238 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast ekauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 600, 46 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin varalist kasu summas 600, 46 eurot. Seega Tengiz Hudojev teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Tengiz Hudojevit süüdistatakse selles, et grupis koos Vitas Malinauskasegapani toime omastamise, mis seisnes selles, et 19.08.2013 sõlmis Vitas Malinauskas Boriss XXXX nimel interneti vahendusel OÜ – le Ziip laenulepingu number 26781 summale 300 eurot. Seejärel väljastas OÜ Ziip, kandes rahalisi vahendeid Boriss XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX kahel korral 300 eurot ja 300 eurot. Teine summa ehk 300 eurot kandis OÜ Ziip Boriss XXXX arveldusarvele ekslikult, mistõttu paluti see tagastada. Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev jätsid 300 eurot tagastamata, võttes sularahas kantud summa välja. Seega Tengiz Hudojev võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramisega, mis oli toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 201 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 KarS kehtiva reaktsiooni järgi on tegi karistatav KarS § 201 lg p 1, 4) Ramis Kuldkeppi ́i süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.12.2013 sai Ramis Kuldkepp pettuse teel Gunnar XXXX lt viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Gunnar XXXX , et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis andis Ramis Kuldkepp nimetatud kaardid edasi Aleksandr Tšistovile, kes 20.12.2013 arvutist IP aadressiga 212.119.148.153 sõlmis Gunnar XXXX nimel interneri teel Credit.ee OÜ – ga lepingu number 20131227/61 summale 200 eurot. Gunnar XXXX ei olnud teadlik, et tema poolt Ramis Kuldkepile antud kaarte kasutatakse laenulepingu sõlmimiseks. Kirjeldatud tegevuse tagajärjel väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Gunnar XXXX arveldusarvele number EE871010011612856223. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Ramis Kuldkepp laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Gunnar XXXX arveldusarvele, võeti see koheselt sularahas välja, saades varalist kasu summas 200 eurot. 1.1) seejärel varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga pani tema toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 20.12.2013 sai Ramis Kuldkepp pettuse teel Gunnar XXXX lt viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Gunnar XXXX , et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis andis Ramis Kuldkepp nimetatud kaardid edasi Aleksandr Tšistovile, kes ajavahemikus 08.01.2014 – 07.02.2014 sõlmis Gunnar XXXX nimel Krediidiinfo AS – ga eseifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel said nad võimalikuks interneti lehekülje www.eseif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, ja nimelt, hankida infot teiste eraisikute laenuvõime 190 (296)
1-16-6652 ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikus 08.01.2014 kuni 07.02.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov neljakümne kuue asotsiaalse taustaga isiku laenuvõimet, kasutades selleks Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid kokku summas 271, 58 eurot. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 271, 58 eurot. Seega Ramis Kuldkepp varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 kehtiva KarS redaktsiooni järgi on tegu kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi). Ramis Kuldkeppi süüdistatakse selles, et tema grupis koos Aleksandr Tšistoviga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 20.12.2013 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Gunnar XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Ramis Kuldkepi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0179312205 espressomasina SIEMENS TE20105 väärtusega 449 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Gunnar XXXX enda valdusesse espressomasina SIEMENS TE20105 väärtusega 449 eurot, mille andis edasi Ramis Kuldkepile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Gunnar XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Ramis Kuldkepil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 449 eurot. Seejärel 20.12.2013 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Gunnar XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Ramis Kuldkepi juhendamisel Kaupmehe Järelmaks OÜ - ga laenulepingu number 1342614/96TA kauba koguväärtusega televiisori LG 47 La640 väärtusega 817, 5 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Gunnar XXXX enda valdusesse televiisori LG 47 La640 väärtusega 817, 5 eurot, mille andis edasi Ramis Kuldkepile, kes omakorda andis selle edasi Aleksandr Tšistovile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Gunnar XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Ramis Kuldkepil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 817, 5 eurot. Seega Ramis Kuldkepp teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ramis Kuldkeppi süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus august 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Aleksei Blitsõniga, Roman Vorotnikoviga, Konstantin Krõssoviga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga ja Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Ramis Kuldkepi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt 191 (296)
1-16-6652 väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Ramis Kuldkepp Aleksandr Tšistovile. Seega Ramis Kuldkepp kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ramis Kuldkeppi süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 26.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vladimir XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitasid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Vladimir XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vladimir XXXXnimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vladimir XXXXjuhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 26.06.2014 arvutist IP aadressidega 83.176.17.211, 03.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.187.196.132, 08.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.7.135 ja 09.07.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.84.215 esitasid Aleksandr Tšistov või Ramis Kuldkepp Vladimir XXXXnimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 26.06.2014 Bigbank AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 768 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 kell 17.35 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.07.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.07.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 14.45 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number
• 08.07.2014 kell 15.08.2014 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas BB Finanse OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 15.15 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 09.07.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX.
192 (296)
1-16-6652 • 09.07.2014 kell 13.49 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 09.07.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vladimir XXXXarveldusarvele, võeti sealt 30.06.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 760 eurot ehk kokku 1 760 eurot, 07.07.2014 – 155 eurot ja 200 eurot ehk kokku 355 eurot, 09.07.2014 – 500 eurot ja 10.07.2014 – 2 x 200 eurot ehk kokku 400 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 015 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga 24.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 844597 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori LG (3D 55 ́ ́ Full HD LED, 55LB731V) väärtusega 1 379 eurot, nutitelefoni Galaxy SIII mini VE Samsung GTI8200OKNETL väärtusega 149 eurot ostmiseks koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 538 eurot. 1.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga sõlmis Vladimir XXXXnimelt Krediidiinfo AS-ga E-seifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel sai temal võimalikuks interneti lehekülje www.e-seif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, nimelt hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikul 20.06.2014 kuni 16.07.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov kolmekümne kahe asotsiaalse taustaga isiku laenuvõimet, kasutades seega Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid summas 188,93 eurot ja jättes teenuste eest tasumata. Sellise tegevusega tekitasid Aleksandr Tšistov koos Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikoviga Krediidiinfo AS-le varalise kahju summas 188, 93 eurot, saades seega selles ulatuses varalist kasu. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.08.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Tõnu Pruksilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli hankida pettuse teel Tõnu Pruksilt ID – kaart ja pangakardid koos internetipanga juurdepääsuparoolidega ning XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 27.08.2014 arvutist IP aadressidega 146.255.183.7 ja 193 (296)
1-16-6652 03.09.2014 arvutist IP aadressiga 194.150.65.82 esitas Aleksandr Tšistov XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 27.08.2014 kell 14.48 Bigbank AS – le summas 1 700 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 668 eurot, kandes raha XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 03.09.2014 kell 17.03 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 800 eurot. Seejärel 08.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) esindaja kõnele vastamise XXXX nimel ja XXXX tuvastamise Tallinna Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 09.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 724 eurot, kandes raha XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud XXXX arveldusarvele, võeti sealt 01.09.2014 sularahas välja 100 eurot ja 3 x 500 eurot ehk kokku 1 600 eurot, 10.09.2014 – 6 x 500 eurot, 190 eurot ja 10 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 14.09.2014 – 40 eurot, 14.09.2014 500 eurot ja 80 eurot ehk kokku 580 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 5 664 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.10.2014 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Ljudmilla XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ljudmilla XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Ljudmilla XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikov ülesandeks oli Ljudmilla XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.10.2014 kell 19.32 arvutist IP aadressiga 194.150.65.159 esitas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX nimel taotluse ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 700 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Ljudmilla XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 20.10.2014 korraldas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 20.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 626 eurot, kandes raha Ljudmilla XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutusest väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ljudmilla XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.10.2014 sularahas välja 640 eurot, 21.10.2014 – 640 eurot, 22.10.2014 – 640 eurot, 23.10.2014 – 640 eurot ja 2 x 160 eurot, 24.10.2014 – 450 eurot, 110 eurot ja 80 eurot, 26.10.2014 – 120 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas3 640 eurot. 3.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 23.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Ljudmilla XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu 194 (296)
1-16-6652 number 880501 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics videokaamerale HC-V750 Panasonic HC-V750EP-K väärtusega 599 eurot, mikrolaineahjule Electrolux EMS20400K väärtusega 99 eurot, jalanõude kuivatile Kenner 8 W, SD280 väärtusega 14, 90 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800W, NSD-200-E-9F väärtusega 45 eurot, triikimissüsteemile Philips GC862002 väärtusega 219 eurot, televiisorile Samsung Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED LCD, UE48H5500AKXXH väärtusega 599 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 586, 80 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.10.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Kaljo XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kaljo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kaljo XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Kaljo XXXX toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kus Kristo Tiismann juhendas Kaljo XXXX t krediidiasutuste esindajatega suhtlemisel. Selliselt tegutsedes 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.133 ja 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.195.139 esitas Aleksandr Tšistov Kaljo XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.10.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number
• 20.10.2014 kell 15.53 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. • 21.10.2014 kell 12.36 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Kalju XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 22.10.2014 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Kaljo XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 28.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalju XXXX arveldusarvele, võeti sealt 21.10.2014 sularahas välja 720 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 720 eurot, 28.10.2014 500 eurot ja 3 x 1 000 eurot, 29.10.2014 – 510 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 6 730 eurot. 4.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga 25.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalju XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning 195 (296)
1-16-6652 identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881013 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pesumasin – kuivatile Candy 1300pm GVW36TC-S väärtusega 559 eurot, maniküür-pediküüri komplektile MPE100 Beuer 589.37 väärtusega 139 eurot, televiisorile LG 42 ́ ́ Full HD LED, 42LB580V väärtusega 519 eurot, aurumopile M-LUX SteamOne MLUX väärtusega 79 eurot, tahvelarvutile Galaxy Tab 3 (10,1 ́ ́) Samsung 3G & WiFi, GT-P5200ZWAITV väärtusega 279 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 320, 83 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.10.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vitali XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vitali XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vitali XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vitali XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 17.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.195.12 ja 27.10.2014 arvutist IP aadressiga 90.130.33.70 esitas Aleksandr Tšistov Vitali XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.10.2014 kell 10.27 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 000 eurot. Siis vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vitali Nikolajev ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 14.10.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vitali XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 2 940 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 27.10.2014 kell 10.36 OÜ – le Investhaus Pluss summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.10.2014 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vitali XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2014 sularahas välja 980 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 980 eurot ja 27.10.2014 – 150 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 130 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.11.2014 said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Valentina XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Valentina XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.11.2014 arvutist IP aadressiga 83.178.60.110 ja 16.11.2014 arvutist IP 196 (296)
1-16-6652 aadressiga 91.131.164.138 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
• 14.11.2014 kell 12.58 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.11.2014 kell 17.13 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 100 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 21.11.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 038 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ega Ramis Kuldkepp laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.11.2014 sularahas välja 460 eurot, 400 eurot ja 4 x 500 eurot ehk kokku 2 860 eurot, 25.11.2014 - 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 5 860 eurot. 6.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et Aleksandr Tšistov 16.11.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 88469 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics GPS – seadmele Start 60 Europe, TomTom GTTSTART60LTMEU45 väärtusega 219 eurot, nutitelefonile Galaxy Alpha Samsung SM-G850FZDESEB väärtusega 449 eurot, televiisorile Samsung 3D Full HD LED LCD, UE40H6410SSXXH väärtusega 629 eurot, integreeritavale induktsioonplaadile Candy CI640C väärtusega 299 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 612, 29 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Raili XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Raili XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Raili XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Raili XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli 197 (296)
1-16-6652 vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Raili XXXX na. Selliselt tegutsedes 11.12.2014 arvutist IP aadressiga 213.101.193.240, 19.12.2014 arvutist IP aadressidega 83.178.15.163 ja 213.101.192.78 ning 20.12.2014 arvutist IP aadressiga 146.255.183.241 esitas Aleksandr Tšistov Raili XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kell 18.49 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2014 kell 15.42 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 15.47 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaali (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustika postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 220 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2014 kell 16.20 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.35 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 100 eurot ja 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 21.12.2014 väljastas 35 BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.42 MiniCredit AS – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid 198 (296)
1-16-6652 summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 20.12.2014 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris, kuid krediidiasutus ei väljastanud isikule laenu. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Raili XXXX arveldusarvele, võeti sealt 11.12.2014 sularahas välja 400 eurot ja 2 x 500 eurot ehk kokku 1 400 eurot, 19.12.2014 – 2 x 300 eurot ja 200 eurot ehk kokku 800 eurot, 21.12.2014 300 eurot ja 30 eurot ehk kokku 330 eurot, 23.12.2014 – 300 eurot. Seega saadi varalist kasu summas 2 830 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga 16.11.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.142 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Raili XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 899502 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics õhupuhastile Zanussi ZHP6022X väärtusega 179 eurot, multifunktsionaalsele laserprinterile Brother DCP1510ZW1 väärtusega 85 eurot, sülearvutile ASUS X553MAXX431H väärtusega 399 eurot, multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC700 väärtusega 129 eurot, nutitelefonile Galaxy Samsung S III mini VE, GT-I8200MBAXEO väärtusega 139 eurot, multikeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139, 99 eurot, pesumasinale LG F1296NDA3 väärtusega 369, 99 eurot, föönile Light Gold Valera 584.01IDGOLD väärtusega 109, 99 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Kristina Sedova ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 587, 37 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 08.01.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Leonid XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Leonid XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Leonid XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Leonid XXXX t juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistovi ja Ramis Kuldkepi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Leonid XXXX na. Selliselt tegutsedes 08.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.173.232, 12.01.2015 arvutist IP aadressiga 213.102.82.57, 13.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.29.142, 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.180.15.204 esitas Aleksandr Tšistov Leonid XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 08.01.2015 kell 20.05 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. 199 (296)
1-16-6652 • 12.01.2015 kell 13.01 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 12.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.35 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 13.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.47 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Leonid Durnavin ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 15.01.2015 kell 14.23 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Leonid XXXX arveldusarvele, kanti sealt 09.01.2015 edasi 640 eurot Küllike XXXX arveldusarvele, 11.01.2015 – summas 21 eurot Natalja XXXX arveldusarvele ehk kokku 661 eurot. Siis võeti sularahas välja Leonid XXXX nimele väljastatud pangakaardiga 12.01.2015 summades 100 eurot ja 200 eurot ehk kokku 300 eurot, 13.01.2015 võttis Roman Vorotnikov välja 600 eurot ja 15.01.2015 – 300 eurot ja 5 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 866 eurot. 8.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 12.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.22.237 sõlmis Cofi AS – ga (nüüd Inbank AS) ja Digiboom OÜ - ga, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) osamaksetega tasumisemüügilepingu raamlepingu nr DB00082R ühele nutitelefonile Samsung Galaxy NOTE 4 ja ühele nutitelefonile iPhone 6 64GB koguväärtusega 1 473, 95 eurot. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov ja Roman Vorotnikov ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 4793, 95 eurot.
200 (296)
1-16-6652 8.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 08.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.128.25 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 908720 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mikrolaineahjule Samsung MS23F301TAKBA väärtusega 129, 99 eurot, juukselõikurile Philips HC544015 väärtusega 35, 99 eurot, triikimisrauale Philips Steam generaator PerfectCare GC955002 väärtusega 359, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 3 D 55 ́ ́ Full HD LED, UE55H6650STXXH väärtusega 1 049 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 604, 87 eurot. 8.4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga 29.01.2015 interneti teel sõlmis OÜ Koduliising, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163501297 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast e-kauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 313, 08 eurot ja lööktrellile METABO väärtusega 155, 12 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 468, 2 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 15.01.2015 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Valentina XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Valentina XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Valentina XXX na. Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 231.101.193.179, 20.01.2015 arvutist IP aadressidega 83.178.31.33, 212.119.144.139 ja 83.180.4.55, 22.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.215.223 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 13.07 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . 201 (296)
1-16-6652 • 20.01.2015 kell 13.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (Nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 20.01.2015 kell 13.22 OÜ – le Ferratum Estonia summas 250 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 14.04 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Kuid krediidiasutus ei väljastanud laenu. • 20.01.2015 kell 16.59 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 21.01.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Siis võttis Kristina Sedova AS – i Bigbank esindaja ühendust, et täpsustada Valentina XXX nimel tellitud laenu tehiolu, esinedes seejuures Valentina XXX na. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 955, 25 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 22.01.2015 kell 10.45 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 22.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 200 eurot Seejärel 23.01.2015 vastas Kristina Sedova 4finance OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis 23.01.2015 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXX arveldusarvele, võeti sealt 20.01.2015 sularahas välja 3 x 500 eurot ja 460 eurot ehk kokku 1 960 eurot, 21.01.2015 – 700 eurot ja 200 eurot ehk kokku 900 eurot, 23.01.2015 – 700 eurot, 250 eurot ja 400 eurot ehk kokku 1 350 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 4 210 euro. 9.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 24.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.17.99 202 (296)
1-16-6652 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 913915 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics nõudepesumasinale Electrolux ESL7630RO väärtusega 569 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME432CMA väärtusega 559 eurot, nutitelefonile CAT S50, Cterpillar väärtusega 419 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 576, 39 eurot. 9.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 05.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.98.67 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 508492 D.A. OÜ - le kuuluvast e-kauplusest sülearvuti ASUS G771 JM 17.3 ́ ́ 5023 väärtusega 1 032 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 032 eurot. 9.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov sisestas 26.10.2015 ebaseaduslikult Valentina XXX andmed arvutiprogrammi, esitades Valentina XXX nimelt OÜ – le Digiboom taotluse sülearvuti Macbook väärtusega 1 381, 95 eurot järelmaksuga soetamiseks. Kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Vjatšeslav XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Vjatšeslav XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Roman Vorotnikovi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Vjatšeslav XXXX ina. Selliselt tegutsedes 04.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.41.145, 06.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.135.26, 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.42.8, esitas Aleksandr Tšistov Vjatšeslav XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 06.02.2015 kell 14.02 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 09.02.2015 väljastas 203 (296)
1-16-6652 OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 kell 14.18 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 10.02.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number
• 06.02.2015 kell 14.22 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud, kuid krediidiasutus jättis laenu väljastamata. • 06.02.2015 kell 14.43 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 06.02.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, võeti sealt 05.02.2015 sularahas välja 600 eurot ja 350 eurot ehk kokku 950 eurot, 08.02.2015 – 200 eurot, 10.02.2015 – 475 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 625 eurot. 10.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.70.193 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vjatšeslav XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 916854 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics inhalaatorile Beurer IH40 väärtusega 69, 99 eurot, triikimislauale Brabantia 101403 väärtusega 59, 99 eurot, ruuterile Wireless –N Linksys E900 – EE väärtusega 36, 99 eurot, parafiini vannile Beurer MPE70 väärtusega 65, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME434KSA väärtusega 559 eurot, seikluskaamerale Hero4 GoPro, CHDHY-401-EU väärtusega 379, 99 eurot, mikrolaineahjule Samsung GE83M väärtusega 119, 99 eurot, elektripliidiplaadile Electrolux EHF6547FXK väärtusega 269 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 595, 84 eurot. 10.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.02.2015 interneti teel esitas OÜ – le Digiboom Vjatšeslav XXXX nimel, tema nõusolekuta ja teadmata, tellimuse nutitelefonile Apple iPhone 6 Plus 128GB väärtusega 1 049 eurot ja mobiiltelefonile Samsung Galaxy Tab 4 väärtusega 328 eurot. Seejärel edastas Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Vjatšeslav XXXX ile AS Swedbank panga konto 204 (296)
1-16-6652 väljavõtte. Kuid kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata, sest OÜ Digiboom ei aktsepteerinud tellimust. 10.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 11.02.2015 sõlmis interneti teel, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning tema teadmata ja nõusolekuta, OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0085502109 Sanoma Baltics AS kaudu kauba – keevitusmasin MIG210 - väärtusega 569, 05 eurot ostmiseks. Siis tasus Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Vjatšeslav XXXX internetipanka tema teadmata ja nõusolekuta, esimese sissemakse summas 29, 95 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov laenu väljastavale äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Roman Vorotnikoviga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 23.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Svetlana XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Svetlana XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Svetlana XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Svetlana XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Svetlana XXXX na. Selliselt tegutsedes 23.02.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.169.73 ja 02.03.2015 arvutist IP aadressiga 146.255.183.62 esitas Aleksandr Tšistov Svetlana XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 23.02.2015 AS – le Krediidipank Finants summas 1 700 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 665 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
• 23.02.2015 kell 09.21 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
• 02.03.2015 kell 20.26 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Svetlana XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Svetlana XXXX arveldusarvele, kanti sealt 23.02.2015 koheselt 4 x 640 eurot ehk kokku 2 560 eurot edasi Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, kust võeti sularahas välja. Seega Ramis Kuldkepp teisele isikutele varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku 205 (296)
1-16-6652 sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ramis Kuldkeppi süüdistatakse selles, et tema isikuna, kes on 20.12.2013 toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Roman Vorotnikoviga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 24.01.2015 Tallinnas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Valentina XXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ning Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0078501243 sülearvuti Dell Inspirion 15 väärtusega 599 eurot ostmiseks. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov, kasutades Valentina XXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovel OnOFF Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. Seega Ramis Kuldkepp teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksei Blitsõnit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, 12.12.2013 kell 19.01 Tallinnas arvutist IP – aadressiga 212.53.103.57 esitas, kasutades eelnevalt Ants XXXX saadud ID – kaarti, Ants XXXX nimel laenutaotluse Bigbank AS – ile summale 1 300 eurot. Ants XXXX ei olnud teadlik, et tema ID – kaarti kasutas Aleksandr Tšistov laenutaotluse ja –lepingu sõlmimiseks. 13.12.2013 sõlmitud Bigbank AS – i ja Ants XXXX vahel sõlmitud tarbijakrediidilepingu number XXXX väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 274, 44 eurot, kandes raha Ants XXXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXX SEB Pangas. Seejärel võttis 13.12.2013 ajavahemikus kella 17.28 kuni 17.30 võttis Aleksandr Tšistov Tallinnas Akadeemia tee 35 asuvast AS SEB Panga sularahaautomaadist EYP00389, kasutades Ants XXXX pangakaarti, Ants XXXX panga kontolt välja 600 eurot ja 600 eurot ehk sularaha kokku summas 1 200 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Aleksei Blitsõn nimetatud laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Aleksei Blitsõn kasu summas 1 200 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 13.12.2013 Tallinnas arvutist IP aadressiga 195.250.183.232 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) AS Antista e - poe kaudu, kasutades Ants XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number XXXX sõlmimiseks peegelkaamerale D3200 Nikon D3200REDKITVR väärtusega 499 eurot, peegelkaamerale EOS 1100D 18-55 mm objektiivile Canon 5161B035 väärtusega 329 eurot, tolmuimeja Performer Pro Animal Philips FC919401 väärtusega 209 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 40 ́ ́ Full HD LED, UE40F5700AWXXH väärtusega 549 eurot ning esemete transportimisele maksumusega 10 eurot, millele lisandub käibemaks, ehk esemetele koguväärtusega 1 596 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Aleksei Blitsõn järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja 206 (296)
1-16-6652 maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov ja Aleksei Blitsõn varalist kasu summas 1 596 eurot. Seega Aleksei Blitsõn varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 (alates 01.01.2015 on kuritegu kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 4) järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksei Blitsõnit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus veebruar 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Konstantin Krõssoviga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Aleksei Blitsõni ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Aleksei Blitsõn Aleksandr Tšistovile. Seega Aleksei Blitsõn kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksei Blitsõnit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ning kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Neeme XXXX elt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Neeme XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Neeme XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Neeme XXXX e juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.187.195.6 ja 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 esitas Aleksandr Tšistov Neeme XXXX e nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 13.03 Bigbank AS - le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 274 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . 207 (296)
1-16-6652 • 19.02.2014 kell 13.58 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number
• 19.02.2014 kell 13.59 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 ajavahemikus kella 14.43 kuni kella 15.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 kell 15.28 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2014 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Neeme XXXX e arveldusarvele, võeti sealt 19.02.2014 sularahas välja 734 eurot ja 20.02.2014 – 1 450 eurot ehk kokku 2 184 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 184 eurot. 2.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et Aleksandr Tšistov eelnevalt kokkuleppel 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Elioni e - poe kaudu, kasutades Neeme XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808636 Elion uuele nuti TV puldile S3 Samsung televiisorile, 3D 55 ́ ́ LED – televiisorile Samsung F6800 55 ning esemete transpordile koguväärtusega 1 552, 5 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, 208 (296)
1-16-6652 Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 552, 5 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jüri XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Jüri XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.1.10, 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 ja 21.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.53.122.201 esitas Aleksandr Tšistov Jüri XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 17.25 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.11 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.12 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinnas AS – le Eesti Post kuuluvas harupostkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.27 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.39 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 21.02.2014 kella 10.57 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
209 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.02.2014 sularahas välja 660 eurot ja 21.02.2014 – 750 eurot, 750 eurot, 100 eurot ja 70 eurot ehk kokku 1 670 eurot eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 330 eurot. 3.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Jüri XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808730 LG LED LCD – televiisorile Cinema (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA641S) väärtusega 1 149 eurot, Cobra MT975 väärtusega 69 eurot, lauaarvutile Spurt Ordi (RUS – klaviatuuriga, 4741388005336) väärtusega 359 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 587 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 587 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksandr Listjeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 05.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Aleksandr Listjev pettuse teel Tiit XXXX ́ilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Tiit XXXX ́i ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tiit XXXX ́i nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja Aleksandr Listjevi ülesandeks oli Tiit XXXX ́i juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 05.03.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressiga 213.102.77.112 esitas Aleksandr Tšistov Tiit Saadi nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.03.2014 kell 15.36 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Tiit XXXX ́i arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tiit XXXX ́i arveldusarvele, kanti sealt koheselt edasi 640 eurot ja 640 eurot Artur Pajula arveldusarvele, kust koheselt võeti sularahas välja, saades seega varalist kasu kokku summas 1 280 eurot. 4.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksandr Listjeviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion 210 (296)
1-16-6652 Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Tiit XXXX ́i saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 812226 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ning Aleksandr Listjev varalist kasu summas 1 559 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.04.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluse tuvastamata isik pettuse teel Nikolay XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel 17.04.2014 esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Nikolay XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis internetiteel IP – aadressilt 213.102.86.205 AS – ga Bigbank krediidilepingu number SLW1401-143063 summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.04.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Nikolay XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Nikolay XXXX arveldusarvele, võttis 22.04.2014 Nikolay XXXX Aleksei Blitsõni korraldusel sularahaautomaadist välja 550 eurot ja 500 eurot ehk kokku 1 050 eurot ning andis raha edasi Aleksei Blitsõnile. Seega saadi varalist kasu kokku summas 1 050 eurot. 5.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneeval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 09.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Nikolay XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 830665 LED LCD televiisorile Smart TV (46 ́ ́ Full HD, UE46F8000STXXH) väärtusega 1 499 eurot ja PHILIPS 3D Blu-ray mängijale DivX Plus HD; BDP218012 väärtusega 79 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 588 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 588 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.09.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Nikolai Pravdinilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid 211 (296)
1-16-6652 välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Nikolai Pravdini ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Nikolai Pravdini nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks Nikolai Pravdini juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.09.2014 arvutist IP aadressidega 213.100.242.0 ja 19.09.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.80.185 esitas Aleksandr Tšistov Nikolai Pravdini nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.09.2014 kell 18.47 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 15.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number
• 14.09.2014 kell 18.56 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 19.09.2014 kell 15.59 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Nikolai Pravdin ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 23.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Nikolai Pravdini tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 23.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Nikolai Pravdini arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Nikolai Pravdini arveldusarvele, võeti sealt 16.09.2014 sularahas välja 200 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 700 eurot, 18.09.2014 – 400 euro ja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 900 eurot, 24.09.2014 – 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 25.09.2014 – 300 eurot ja 29.09.2014 - 250 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 350 eurot. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 14.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Nikolai Pravdinilt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 868826 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics autostereole Kenwood Bluetooth KMMBT34 väärtusega 99 eurot, mahlapressile Juice Fountain Classic Stollar JE70 väärtusega 119 eurot, autokõlaritele Kenwood KFC-E1055 väärtusega 16, 90 eurot, binoklile Aculon A211 7x50 Nikon BAA813SA väärtusega 129 eurot, autokõlaritele Kenwood KFCE1755 väärtusega 24, 90 eurot, subwoofer ́ile GT-BassPro 12 BJL GT-BASSPRO12 väärtusega 159 eurot, nutitelefonile Galaxy Trend Plus Samsung GT-S7580UWASEB väärtusega 115 eurot, televiisorile Samsung Smart 3D Full HD LED LSD, UE48H6650SLXXH väärtusega 899 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 571, 8 eurot. 212 (296)
1-16-6652
7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.12.2014 said Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Henn XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Henn XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Henn XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Henn XXXX juhendada ja toimetada panka konto avamiseks. Selliselt tegutsedes 16.12.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.33.142, esitas Aleksandr Tšistov Henn XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.12.2014 kell 22.19 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.12.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Henn XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Henn XXXX arveldusarvele, võeti sealt 22.12.2014 sularahas välja 750 eurot ja 200 eurot, saades seega varalist kasu summas 950 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 29.12.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.26.51 ja 90.130.39.61 sõlmis Cofi AS – ga (nüüd Inbank AS) ja Digiboom OÜ - ga, kasutades Henn XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) osamaksetega tasumisemüügilepingu raamlepingu nr DB00078R kaubale 2 nutitelefoni Apple iPhone 6 16GB koguväärtusega 1 390, 95 eurot. Seejärel tegi Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Henn XXXX teadmata ja nõusolekuta viimasele kuuluvale internetipanka, ülekande Digiboom OÜ – le summas 100 eurot. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 390, 95 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ruslan Ramazanoviga ja Darja Melnikovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.01.2015 said Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn pettuse teel Küllike XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Küllike XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Küllike XXXX nimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ja Aleksei Blitsõni ülesandeks oli Küllike XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Darja Melnikova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Küllike XXXX . Selliselt tegutsedes ajavahemikus 13.01.2015 kuni 16.01.2015 arvutist IP aadressiga 91.129.72.210 esitas 213 (296)
1-16-6652 Aleksandr Tšistov Küllike XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.01.2015 kell 19.09 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 14.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 265 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number
• 16.01.2015 kell 13.29 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 17.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 13.41 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Darja Melnikova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Küllike XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 14.01 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Küllike XXXX arveldusarvele, võeti sealt 14.01.2015 sularahas välja 500 eurot, 450 eurot ja 10 eurot ehk kokku 960 eurot, 16.01.2015 – 250 eurot ja 15 eurot ehk kokku 265 eurot, 20.01.2015 – 500 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 1 725 eurot. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ruslan Ramazanoviga ja Darja Melnikovaga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 13.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.4.232 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Külli XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 910499 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics LG LCD televiisorile 3D 47 ́ ́ Full HD, 47LB650V väärtusega 649, 99 eurot, espressomasinale Nivona, 646, väärtusega 499 eurot, sülearvutile ASUS X553MA-XX402H väärtusega 399 eurot koos esemete tarnimisega. Seejärel võttis Darja Melnikova AS – i Antista kulleriga ning palus eelpool nimetatud kaupa toimetada teisele aadressile, kui see oli märgitud tellimuses, tulles ise kullerile vastu ning esinedes Küllike XXXX na, võttis kauba vastu. Seejärel andis ta AS – st Antista saadud kaupa edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Darja Melnikova ega Aleksei Blitsõn varalist kasu summas 1 577, 89 eurot.
214 (296)
1-16-6652 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ruslan Ramazanoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.02.2015 said Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Aleksander XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel 03.02.2015 esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Aleksander Niklandi ID – kaarti ning viimase teadmata, arvutist IP aadressiga 90.130.135.188 laenutaotluse AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aleksander Niklandi arveldusarvele number EE521010011693513226. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aleksander Niklandi arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 8 x 100 eurot ja 50 eurot ehk 850 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 850 eurot. 9.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ruslan Ramazanoviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppe Aleksandr Tšistov 03.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 90.130.40.192 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Aleksander XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 917131 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB, ME432KNA, väärtusega 559 eurot, mobiiltelefonile Surf Just5 väärtusega 21, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 40 ́ ́ Full HD LED, UE40H5500AKXXH, väärtusega 449 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED, UE485500AKXXH, väärtusega 549 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov varalist kasu summas 1 607, 39 eurot. Seega Aleksei Blitsõn teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksei Blitsõnit süüdistatakse selles, et tema grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Jüri XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0109402211 arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jüri XXXX enda valdusesse arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot, mille andis edasi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Jüri XXXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil, ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 399 eurot. 215 (296)
1-16-6652 ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Neeme XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0100402210 arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Neeme XXXX enda valdusesse arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot, mille andis edasi Aleksei Blitsõnile ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Neeme XXXX ́e ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 429 eurot. ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ruslan Ramazanoviga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 17.01.2015 D.A.OÜ – le kuuluvas kaupluses Dreamline (Tallinnas XXXX ) sõlmis Küllike XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitõsni ning Ruslan Ramazanovi juhendamisel OÜ - ga Koduliising laenulepingu number 0112501170 mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot osmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Külllike XXXX enda valdusesse mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot, mille andis edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn, kasutades Küllike XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi D.A. OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ruslan Ramazanovil ja Aleksei Blitsõnil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 949 eurot. Seega Aleksei Blitsõn teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud röövimise ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Roman Vorotnikovi süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus veebruar 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Konstantin Krõssoviga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 jargi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Roman Vorotnikovi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakastuatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine 216 (296)
1-16-6652 või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Roman Vorotnikov Aleksandr Tšistovile. Seega Roman Vorotnikov kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Roman Vorotnikovi süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 26.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vladimir XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitasid Aleksandr Tšistov ja Ramis Kuldkepp, kasutades Vladimir XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vladimir XXXXnimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vladimir XXXXjuhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 26.06.2014 arvutist IP aadressidega 83.176.17.211, 03.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.187.196.132, 08.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.7.135 ja 09.07.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.84.215 esitasid Aleksandr Tšistov või Ramis Kuldkepp Vladimir XXXXnimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 26.06.2014 Bigbank AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 768 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 kell 17.35 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.07.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 03.07.2014 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.07.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 14.45 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas Palcet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number
• 08.07.2014 kell 15.08.2014 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 08.07.2014 väljastas BB Finanse OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 08.07.2014 kell 15.15 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 217 (296)
1-16-6652 09.07.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 09.07.2014 kell 13.49 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel 08.07.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vladimir XXXXtuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris.. Sellise tegevuse tulemusena 09.07.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vladimir XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vladimir XXXXarveldusarvele, võeti sealt 30.06.2014 sularahas välja 1 000 eurot ja 760 eurot ehk kokku 1 760 eurot, 07.07.2014 – 155 eurot ja 200 eurot ehk kokku 355 eurot, 09.07.2014 – 500 eurot ja 10.07.2014 – 2 x 200 eurot ehk kokku 400 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 015 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga 24.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 844597 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori LG (3D 55 ́ ́ Full HD LED, 55LB731V) väärtusega 1 379 eurot, nutitelefoni Galaxy SIII mini VE Samsung GTI8200OKNETL väärtusega 149 eurot ostmiseks koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 538 eurot. 1.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga sõlmis Vladimir Kononov`i nimelt Krediidiinfo AS-ga E-seifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel sai temal võimalikuks interneti lehekülje www.e-seif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, nimelt hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikul 20.06.2014 kuni 16.07.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov kolmekümne kahe asotsiaalse taustaga isiku laenuvõimet, kasutades seega Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid summas 188,93 eurot ja jättes teenuste eest tasumata. Sellise tegevusega tekitasid Aleksandr Tšistov koos koos Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikoviga Krediidiinfo AS-le varalise kahju summas 188, 93 eurot, saades seega selles ulatuses varalist kasu. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tsistoviga, Ramis Kuldkepiga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.10.2014 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Ljudmilla XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik tööle vormistada. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ljudmilla XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Ljudmilla XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikov ülesandeks oli Ljudmilla XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.10.2014 kell 19.32 arvutist IP 218 (296)
1-16-6652 aadressiga 194.150.65.159 esitas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX nimel taotluse ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 700 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Ljudmilla XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 20.10.2014 korraldas Aleksandr Tšistov Ljudmilla XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 20.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 626 eurot, kandes raha Ljudmilla XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutusest väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ljudmilla XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.10.2014 sularahas välja 640 eurot, 21.10.2014 – 640 eurot, 22.10.2014 – 640 eurot, 23.10.2014 – 640 eurot ja 2 x 160 eurot, 24.10.2014 – 450 eurot, 110 eurot ja 80 eurot, 26.10.2014 – 120 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas3 640 eurot. 3.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 23.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Ljudmilla XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 880501 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics videokaamerale HC-V750 Panasonic HCV750EP-K väärtusega 599 eurot, mikrolaineahjule Electrolux EMS20400K väärtusega 99 eurot, jalanõude kuivatajale Kenner 8 W, SD280 väärtusega 14, 90 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800W, NSD-200-E-9F väärtusega 45 eurot, triikimissüsteemile Philips GC862002 väärtusega 219 eurot, televiisorile Samsung Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED LCD, UE48H5500AKXXH väärtusega 599 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 586, 80 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.10.2014 said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Vitali XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vitali XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vitali XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Vitali XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 17.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.195.12 ja 27.10.2014 arvutist IP aadressiga 90.130.33.70 esitas Aleksandr Tšistov Vitali XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.10.2014 kell 10.27 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 000 eurot. Siis vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vitali Nikolajev ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 14.10.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vitali XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 17.10.2014 väljastas 219 (296)
1-16-6652 ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 2 940 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. • 27.10.2014 kell 10.36 OÜ – le Investhaus Pluss summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 27.10.2014 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Vitali XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vitali XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2014 sularahas välja 980 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 980 eurot ja 27.10.2014 – 150 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 3 130 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.10.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Kaljo XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kaljo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kaljo XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Kaljo XXXX toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kus Kristo Tiismann juhendas Kaljo XXXX t krediidiasutuste esindajatega suhtlemisel. Selliselt tegutsedes 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.133 ja 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.195.139 esitas Aleksandr Tšistov Kaljo XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.10.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number
• 20.10.2014 kell 15.53 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. • 21.10.2014 kell 12.36 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Kalju XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 22.10.2014 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Kaljo XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 28.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalju Karola arveldusarvele, võeti sealt 21.10.2014 sularahas välja 720 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehl kokku 2 720 eurot, 28.10.2014 500 eurot ja 3 x 1 000 eurot, 29.10.2014 – 510 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 6 730 eurot. 5.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga 25.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalju XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid 220 (296)
1-16-6652 andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881013 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics pesumasin – kuivatile Candy 1300pm GVW36TC-S väärtusega 559 eurot, maniküür-pediküüri komplektile MPE100 Beuer 589.37 väärtusega 139 eurot, televiisorile LG 42 ́ ́ Full HD LED, 42LB580V väärtusega 519 eurot, aurumopile MLUX SteamOne MLUX väärtusega 79 eurot, tahvelarvutile Galaxy Tab 3 (10,1 ́ ́) Samsung 3G & WiFi, GT-P5200ZWAITV väärtusega 279 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 320, 83 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 14.11.2014 said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Valentina XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Valentina XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 14.11.2014 arvutist IP aadressiga 83.178.60.110 ja 16.11.2014 arvutist IP aadressiga 91.131.164.138 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 14.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
• 14.11.2014 kell 12.58 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.11.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.11.2014 kell 17.13 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 3 100 eurot. Siis vastas kohtueelses menetluses tuvastamata isik ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 21.11.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 038 eurot, kandes raha Valentina XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ega Ramis Kuldkepp laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.11.2014 sularahas välja 460 eurot, 400 eurot ja 4 x 500 eurot ehk kokku 2 860 eurot, 25.11.2014 - 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 5 860 eurot. 6.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et Aleksandr Tšistov 16.11.2014 221 (296)
1-16-6652 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 88469 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics GPS – seadmele Start 60 Europe, TomTom GTTSTART60LTMEU45 väärtusega 219 eurot, nutitelefonile Galaxy Alpha Samsung SM-G850FZDESEB väärtusega 449 eurot, televiisorile Samsung 3D Full HD LED LCD, UE40H6410SSXXH väärtusega 629 eurot, integreeritavale induktsioonplaadile Candy CI640C väärtusega 299 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 612, 29 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Raili XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Raili XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Raili XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Raili XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Raili XXXX na. Selliselt tegutsedes 11.12.2014 arvutist IP aadressiga 213.101.193.240, 19.12.2014 arvutist IP aadressitega 83.178.15.163 ja 213.101.192.78 ning 20.12.2014 arvutist IP aadressiga 146.255.183.241 esitas Aleksandr Tšistov Raili XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kell 18.49 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.12.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
• 19.12.2014 kell 15.42 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 15.47 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.12.2014 kell 16.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaali (nüüd Folkiafinans AS Eesti filiaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustika postkontoris. Sellise 222 (296)
1-16-6652
•
•
•
•
•
tulemusena 19.12.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 19.12.2014 kell 16.17 OÜ – le Ferratum Estonia summas 220 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 220 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
19.12.2014 kell 16.20 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Raili XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 19.12.2014 kell 16.35 portaali www.bonganoga.ee kaudu BB Finance Group OÜ – le summas 100 eurot ja 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 21.12.2014 väljastas 35 BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . 19.12.2014 kell 16.42 MiniCredit AS – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 20.12.2014 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Raili XXXX arveldusarvele number
20.12.2014 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Raili XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris, kuid krediidiasutus ei väljastanud isikule laenu.
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Raili XXXX arveldusarvele, võeti sealt 11.12.2014 sularahas välja 400 eurot ja 2 x 500 eurot ehk kokku 1 400 eurot, 19.12.2014 – 2 x 300 eurot ja 200 eurot ehk kokku 800 eurot, 21.12.2014 300 eurot ja 30 eurot ehk kokku 330 eurot, 23.12.2014 – 300 eurot. Seega saadi varalist kasu summas 2 830 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga 16.11.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.33.142 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Raili XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 899502 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics õhupuhastile Zanussi ZHP6022X väärtusega 179 eurot, multifunktsionaalsele laserprinterile Brother DCP1510ZW1 väärtusega 85 eurot, sülearvutile ASUS X553MAXX431H väärtusega 399 eurot, multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC700 väärtusega 129 eurot, nutitelefonile Galaxy Samsung S III mini VE, GT-I8200MBAXEO väärtusega 139 eurot, multikeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139, 99 eurot, pesumasinale LG F1296NDA3 väärtusega 369, 99 eurot, föönile Light Gold Valera 584.01IDGOLD väärtusega 109, 99 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse 223 (296)
1-16-6652 tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Kristina Sedova ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 587, 37 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 08.01.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Leonid XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Leonid XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Leonid XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Leonid XXXX t juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistovi ja Ramis Kuldkepi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Leonid XXXX na. Selliselt tegutsedes 08.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.173.232, 12.01.2015 arvutist IP aadressiga 213.102.82.57, 13.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.178.29.142, 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.180.15.204 esitas Aleksandr Tšistov Leonid XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 08.01.2015 kell 20.05 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 12.01.2015 kell 13.01 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 12.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.35 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 13.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 300 eurot Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 13.01.2015 kell 12.47 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Leonid Durnavin ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 13.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. • 15.01.2015 kell 14.23 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 15.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Leonid XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Leonid XXXX 224 (296)
1-16-6652 arveldusarvele, kanti sealt 09.01.2015 edasi 640 eurot Küllike XXXX arveldusarvele, 11.01.2015 – summas 21 eurot Natalja XXXX arveldusarvele ehk kokku 661 eurot. Siis võeti sularahas välja Leonid Durnavi nimele väljastatud pangakaardiga 12.01.2015 summades 100 eurot ja 200 eurot ehk kokku 300 eurot, 13.01.2015 võttis Roman Vorotnikov välja 600 eurot ja 15.01.2015 – 300 eurot ja 5 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 866 eurot. 8.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 12.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.22.237 sõlmis Cofi AS – ga (nüüd Inbank AS) ja Digiboom OÜ - ga, kasutades Vladimir XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) osamaksetega tasumisemüügilepingu raamlepingu nr DB00082R ühele nutitelefonile Samsung Galaxy NOTE 4 ja ühele nutitelefonile iPhone 6 64GB koguväärtusega 1 473, 95 eurot. Sellise tegevusega lõi Aleksandr Tšistov ja Roman Vorotnikov ebaõige ettekujutluse müüjale ja järelmaksu väljastanud äriühingule tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov eelpool nimetatud lepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 4793, 95 eurot. 8.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 08.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.128.25 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 908720 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mikrolaineahjule Samsung MS23F301TAKBA väärtusega 129, 99 eurot, juukselõikurile Philips HC544015 väärtusega 35, 99 eurot, triikimisrauale Philips Steam generaator PerfectCare GC955002 väärtusega 359, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 3 D 55 ́ ́ Full HD LED, UE55H6650STXXH väärtusega 1 049 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 604, 87 eurot. 8.4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga 29.01.2015 interneti teel sõlmis OÜ Koduliising, kasutades Leonid XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163501297 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast e-kauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 313, 08 eurot ja lööktrellile METABO väärtusega 155, 12 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 468, 2 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 15.01.2015 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Valentina XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele 225 (296)
1-16-6652 juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Valentina XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Valentina XXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Valentina XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Valentina XXX . Selliselt tegutsedes 15.01.2015 arvutist IP aadressiga 231.101.193.179, 20.01.2015 arvutist IP aadressidega 83.178.31.33, 212.119.144.139 ja 83.180.4.55, 22.01.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.215.223 esitas Aleksandr Tšistov Valentina XXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 13.07 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 20.01.2015 kell 13.08 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (Nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 20.01.2015 kell 13.22 OÜ – le Ferratum Estonia summas 250 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 20.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
• 20.01.2015 kell 14.04 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Kuid krediidiasutus ei väljastanud laenu. • 20.01.2015 kell 16.59 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. • 21.01.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Siis võttis Kristina Sedova AS – i Bigbank esindaja ühendust, et täpsustada Valentina XXX nimel tellitud laenu tehiolu, esinedes seejuures Valentina XXX na. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 955, 25 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number XXXXXXXXXXXXX . • 22.01.2015 kell 10.45 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
226 (296)
1-16-6652 • 22.01.2015 kell 12.37 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 200 eurot Seejärel 23.01.2015 vastas Kristina Sedova 4finance OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Valentina XXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis 23.01.2015 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Valentina XXX isiku tuvastamise Maardu postkontoris. Sellise tulemusena 23.01.2015 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Valentina XXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Valentina XXX arveldusarvele, võeti sealt 20.01.2015 sularahas välja 3 x 500 eurot ja 460 eurot ehk kokku 1 960 eurot, 21.01.2015 – 700 eurot ja 200 eurot ehk kokku 900 eurot, 23.01.2015 – 700 eurot, 250 eurot ja 400 eurot ehk kokku 1 350 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 4 210 euro. 9.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 24.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.17.99 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 913915 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics nõudepesumasinale Electrolux ESL7630RO väärtusega 569 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME432CMA väärtusega 559 eurot, nutitelefonile CAT S50, Cterpillar väärtusega 419 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 576, 39 eurot. 9.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 05.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.98.67 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades Valentina XXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 508492 D.A. OÜ - le kuuluvast e-kauplusest sülearvuti ASUS G771 JM 17.3 ́ ́ 5023 väärtusega 1 032 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp varalist kasu summas 1 032 eurot. 9.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov sisestas 26.10.2015 ebaseaduslikult Valentina XXX andmed arvuriprogrammi, esitades Valentina XXX nimelt Oü – le Digiboom taotluse sülearvuti Macbook väärtusega 1 381, 95 eurot järelmaksuga soetamiseks. Kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 227 (296)
1-16-6652 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Vjatšeslav XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Vjatšeslav XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Roman Vorotnikovi ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Vjatšeslav XXXX ina. Selliselt tegutsedes 04.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.41.145, 06.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.135.26, 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.42.8, esitas Aleksandr Tšistov Vjatšeslan XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 06.02.2015 kell 14.02 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Leonid XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 09.02.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 kell 14.18 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tulemusena 10.02.2015 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number
• 06.02.2015 kell 14.22 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Roman Vorotnikov Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Vjatšeslav XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud, kuid krediidiasutus jättis laenu väljastamata. • 06.02.2015 kell 14.43 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Vjatšeslav XXXX isiku tuvastamise isiku tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 06.02.2015 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, võeti sealt 05.02.2015 sularahas välja 600 eurot ja 350 eurot ehk kokku 950 eurot, 08.02.2015 – 200 eurot, 10.02.2015 – 475 eurot. Saades seega varalist kasu summas 1 625 eurot. 10.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 02.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.129.70.193 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Vjatšeslav XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning 228 (296)
1-16-6652 identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 916854 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics inhalaatorile Beurer IH40 väärtusega 69, 99 eurot, triikimislauale Brabantia 101403 väärtusega 59, 99 eurot, ruuterile Wireless –N Linksys E900 – EE väärtusega 36, 99 eurot, parafiini vannile Beurer MPE70 väärtusega 65, 99 eurot, mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB ME434KSA väärtusega 559 eurot, seikluskaamerale Hero4 GoPro, CHDHY-401-EU väärtusega 379, 99 eurot, mikrolaineahjule Samsung GE83M väärtusega 119, 99 eurot, elektripliidiplaadile Electrolux EHF6547FXK väärtusega 269 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ega Roman Vorotnikov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov varalist kasu summas 1 595, 84 eurot. 10.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.02.2015 interneti teel esitas OÜ – le Digiboom Vjatšeslva XXXX nimel, tema nõusolekuta ja teadmata, tellimuse nutitelefonile Apple iPhone 6 Plus 128GB väärtusega 1 049 eurot ja mobiiltelefonile Samsung Galaxy Tab 4 väärtusega 328 eurot. Seejärel edastas Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Vjatšeslav XXXX ile AS Swedbank panga konto väljavõtte. Kuid kuritegu jäi Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil lõpule viimata, sest OÜ Digiboom ei aktsepteerinud tellimust. 10.3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 11.02.2015 sõlmis interneti teel, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning tema teadmata ja nõusolekuta, OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0085502109 Sanoma Baltics AS kaudu kauba – keevitusmasin MIG210 - väärtusega 569, 05 eurot ostmiseks. Siis tasus Aleksandr Tšistov, olles sisse loginud Vjatšeslav XXXX internetipanka tema teadmata ja nõusolekuta, esimese sissemakse summas 29, 95 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov laenu väljastavale äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Kristina Sedovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 23.02.2015 said Roman Vorotnikov ja Ramis Kuldkepp pettuse teel Svetlana XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Svetlana XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Svetlana XXXX nimel krediidiasutustega. Roman Vorotnikovi ja Ramis Kuldkepi ülesandeks oli Svetlana XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristina Sedova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Svetlana XXXX na. Selliselt tegutsedes 23.02.2015 arvutist IP aadressiga 83.191.169.73 ja 02.03.2015 arvutist IP aadressiga 146.255.183.62 esitas Aleksandr Tšistov Svetlana XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 23.02.2015 AS – le Krediidpank Finants summas 1 700 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas AS Krediidpank Finants rahalisi vahendeid summas 1 665 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
229 (296)
1-16-6652 • 23.02.2015 kell 09.21 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
• 02.03.2015 kell 20.26 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Seejärel vastas Kristina Sedova Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti fililaal) esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Svetlana XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Svetlana XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristina Sedova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Svetlana XXXX arveldusarvele, kanti sealt 23.02.2015 koheselt 4 x 640 eurot ehk kokku 2 560 eurot edasi Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, kust võeti sularahas välja. Seega Roman Vorotnikov varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Roman Vorotnikovi süüdistatakse selles, et tema grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Ramis Kuldkepiga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 24.01.2015 Tallinnas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Valentina XXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ning Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0078501243 sülearvuti Dell Inspirion 15 väärtusega 599 eurot ostmiseks. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov, kasutades Valentina XXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Espovel OnOFF Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ramis Kuldkepil ja Roman Vorotnikovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 599 eurot. Seega Roman Vorotnikov teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Konstantin Krõssovit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.09.2013 said Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov pettuse teel Vjatšeslav XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega, lubades, et ID – kaarti on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel pidi Aleksandr Tšistov, kasutades Vjatšeslav XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sisestama laenutaotlusi või sõlmima laenulepinguid Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli Vjatšeslav XXXX nimel krediidiasutuste esindajate kõnedele ja küsimustele vastamine. Selliselt tegutsedes 19.09.2013 Tallinnas arvutist IP aadressiga 194.150.65.249 esitas Aleksandr Tšistov Vjatšeslav XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.09.2013 kell 14.21 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise Tallinna 230 (296)
1-16-6652 NXXXX mnt postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (Monetti) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.24 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Ferrattum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.29 portaali www.smsmoney.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.51 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Ferrattum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.51 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris asukohaga Tallinn, Mustamäe tee 16. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . • 19.09.2013 kell 14.55 portaali www.credit.ee kaudu Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov isiku tuvastamise AS Eesti Post asukohaga Pallasti 28 postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Vjatšeslav XXXX arveldusarvele number XXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov ega Konstantin Krõssov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Vjatšeslav XXXX arveldusarvele, võeti sealt 19.09.2013 sularahas välja 640 eurot ja 20.09.2013 – 640 eurot ehk kokku 1 280 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 1 280 eurot. Seega Konstantin Krõssov varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kontstantin Krõssovit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus veebruar 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Aleksandr Listjeviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude 231 (296)
1-16-6652 tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Konstantin Krõssov Aleksandr Tšistovile. Seega Konstantin Krõssov kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Konstantin Krõssovit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ning kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Neeme XXXX elt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Neeme XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Neeme XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Neeme XXXX e juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.187.195.6 ja 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 esitas Aleksandr Tšistov Neeme XXXX e nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 13.03 Bigbank AS - le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 274 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 kell 13.58 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number
• 19.02.2014 kell 13.59 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 ajavahemikus kella 14.43 kuni kella 15.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 19.02.2014 kell 15.28 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses 232 (296)
1-16-6652 tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 19.02.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2014 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Neeme XXXX e tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Neeme XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Neeme XXXX e arveldusarvele, võeti sealt 19.02.2014 sularahas välja 734 eurot ja 20.02.2014 – 1 450 eurot ehk kokku 2 184 eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 184 eurot. 2.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksei Blitsõniga, Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuses, mis seisnes selles, et eelnevalt kokkuleppel Aleksandr Tšistov 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Elioni e poe kaudu, kasutades Neeme XXXX elt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808636 Elion uuele nuti TV puldile S3 Samsung televiisorile, 3D 55 ́ ́ LED – televiisorile Samsung F6800 55 ning esemete transpordile koguväärtusega 1 552, 5 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 552, 5 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.02.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jüri XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni, Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Jüri XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 19.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.1.10, 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.102.81.61 ja 21.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.53.122.201 esitas Aleksandr Tšistov Jüri XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 19.02.2014 kell 17.25 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . 233 (296)
1-16-6652 • 20.02.2014 kell 13.11 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.12 portaali www.smsraha.ee kaudu Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinnas AS – le Eesti Post kuuluvas harupostkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.27 Folkia AS Eesti filiaalile (Monetti) (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXX . • 20.02.2014 kell 13.39 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 21.02.2014 kella 10.57 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris (Endla 45, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 21.02.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 20.02.2014 sularahas välja 660 eurot ja 21.02.2014 – 750 eurot, 750 eurot, 100 eurot ja 70 eurot ehk kokku 1 670 eurot eurot, saades seega varalist kasu kokku summas 2 330 eurot. 3.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 20.02.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e poe kaudu, kasutades Jüri XXXX lt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 808730 LG LED LCD – televiisorile Cinema (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA641S) väärtusega 1 149 eurot, raadioXXXX jale Cobra MT975 väärtusega 69 eurot, lauaarvutile Spurt Ordi (RUS – klaviatuuriga, 4741388005336) väärtusega 359 eurot ning esemete transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 587 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Aleksei Blitsõn ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku 234 (296)
1-16-6652 järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Aleksei Blitsõn, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 587 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaanus XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jaanus XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaanus XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ülesandeks oli Jaanus XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, mille käigus esitas Kristo Tiismann ennast Jaanus XXXX na. Selliselt tegutsedes 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.10.200, 212.53.101.148, 11.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.137.240 esitas Aleksandr Tšistov Jaanus XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.03.2014 kell 14.17 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 15.06 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2015 kell 15.15 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 15.57 portaali www.credit 24, ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.00 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX • 10.03.2014 kell 16.13 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . 235 (296)
1-16-6652 • 10.03.2014 kell 16.20 portaali www.minicredit.ee kaudu AS – le MiniCredit summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas AS MiniCredit rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 16.34 portaali www.ekspressraha.ee Express Credit AS – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas Express Credit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.00 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.09 Credit.ee OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 12.03.2014 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaanus XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.03.2014 sularahas välja 1 950 eurot, 11.03.2014 – 1 192 eurot, saades seega varalist kasu 3 142 eurot. 4.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e poe kaudu, kasutades Jaanus XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 813642 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 559 eurot.
236 (296)
1-16-6652 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 08.04.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluse tuvastamata isik pettuse teel Aleksander XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Aleksander XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aleksander XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Aleksander XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, samuti krediidiasutuste esindajatele kõnedele Aleksander XXXXna vastamine. Selliselt tegutsedes 08.04.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.100.243.107 ja 09.04.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 91.131.178.161 esitas Aleksandr Tšistov Aleksander XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 08.04.2014 kell 14.10 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 08.04.2014 kell 14.13 Placet Group OÜ – le summas 250 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 14.26 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 08.04.2014 kell 14.33 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 09.04.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 14.36 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Aleksander XXXX tuvastamise Tallinna Lilleküla postkontoris (Mustamäe tee 16, Tallinn). Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
• 08.04.2014 kell 15.13 AS – le MiniCredit summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik AS – le MiniCredit eelnevalt võltsitud Aleksander XXXX panga konto väljavõtte. Sellise tegevuse tulemusena 08.04.2014 väljastas MiniCredit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number
237 (296)
1-16-6652 • 09.04.2014 kell 10.12 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 09.04.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aleksander XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aleksander XXXX arveldusarvele, võeti sealt 08.04.2014 sularahas välja 798 eurot. Samuti 09.04.2014 oli Aleksander XXXX arveldusarvelt edasi kantud 299 eurot Maksim Medvedevi arveldusarvele, kust koheselt võeti sularahas välja 300 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 1 300 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.05.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann pettuse teel Agu XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Agu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Agu XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli Agu XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Agu Künnapina. Selliselt tegutsedes 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.134.227, 27.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.53.120.106, 28.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.21.234 ja 83.178.182.198, 29.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.146.238 esitas Aleksandr Tšistov Agu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 26.05.2014 kell 17.40 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 02.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 27.07.2014 kell 13.52 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 09.53 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt
• 28.05.2014 kell 10.14 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise 238 (296)
1-16-6652
•
•
•
•
•
Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . 28.05.2014 kell 10.14 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . 28.05.2014 kell 10.25 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas SMS Laen AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas SMS Laen AS (nüüd Credistar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number
28.05.2014 kell 10.32 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . 28.05.2014 kell 11.48 portaali www.plusscredit.ee kaudu Plusscredit Eesti OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Plusscredit Eesti OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . 29.05.2014 kell 13.32 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX .
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Agu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 28.05.2014 sularahas välja 690 eurot ja 450 eurot ehk kokku 1 140 eurot, 29.05.2014 – 700 eurot, 655 eurot ja 305 eurot ehk kokku 1 660 eurot, 03.06.2014 – 200 eurot, 03.06.2014 - 3 904 eurot ja 04.06.2014 – 180 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 084 eurot. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Kristo Tiismanniga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Agu XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 835483 Antista AS - le kuuluvast ekauplusest Euronics televiisori Samsung Smart TC (3D 55 ́ ́ HD Full LED, UE55H6650SLXXH) väärtusega 1 499 eurot ja juukselõikur Moser 1881-0055 väärtusega 79 eurot koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi 239 (296)
1-16-6652 tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 588 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaan XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega, lubades, et ID - kaarti on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga 02.06.2014 kell 15.07 arvutist IP aadressiga 213.102.136.174 sõlmis Aleksandr Tšistov, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu nr SLW14-01-162734, märkides lepingul Jaan XXXX identifitseerivaid andmeid. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isiku tarbijakrediidipingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, kanti sealt 03.06.2014 886, 08 eurot edasi Ranner Liitmaale, 200 eurot Agu Künnapile ja 04.06.2014 - 180 eurot Agu XXXX arveldusarvetele. Saades sellega varalist kasu summas 1 266, 8 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Kalle XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kalle XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kalle XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Kalle XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Kalle XXXXna. Selliselt tegutsedes 16.06.2014 arvutist IP aadressidega 212.119.142.245 ja 83.180.28.147, 17.06.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressidega 213.100.246.86 ja 91.131.177.121, esitas Aleksandr Tšistov Kalle XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.06.2014 kell 17.45 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Kalle XXXXna, vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann Kalle XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 16.06.2014 kell 20.35 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
240 (296)
1-16-6652 • 17.06.2014 kell 11.07 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 17.06.2014 kell 11.36 Folkia AS Eesti filiaal summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
• 17.06.2014 kell 13.35 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalle XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.06.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot, 700 eurot ja 100 eurot ehk kokku 2 300 eurot, 18.06.2014 – 4 x 750 eurot ja 465 eurot ehk kokku 3 465 eurot, 19.06.2014 – 3 x 625 eurot ja 535 eurot ehk kokku 2 410 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 175 eurot. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 17.06.2014 sõlmis interneti teel OÜ – ga Koduliising, kasutades Kalle XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0144406175 Autokaubad24 OÜ – le kuuluvast kauplusest nelja alumiiniumvelge MAGMA SEISMA koguväärtusega 361, 20 eurot ja Subwoofer3200W Hertz väärtusega 240 eurot ehk kauba koguväärtusega 601, 2 ostmiseks. Seejärel kasutades Kalle XXXX internetipanga andmeid ja tema ID – kaarti 17.06.2014 tegi Aleksandr Tšistov esimese sissemakse summas 100 eurot, luues selliselt laenu väljastanud äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Autokaubad24 OÜ – st eelpool nimetatud kaubad koguväärtusega 601, 2 eurot, saades varalist kasu summas 501, 2 eurot. 8.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 16.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalle XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 842545 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori Samsung (3D 48 ́ ́ kumer Full HD LED, UE48H8000STXXH) väärtusega 1 559 eurot koos selle transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said 241 (296)
1-16-6652 Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga varalist kasu summas 1 569 eurot. Seega Konstantin Krõssov teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 1, 4). Konstantin Krõssovit süüdistatakse selles, et tema grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Aleksei Blitsõniga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Jüri XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0109402211 arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jüri XXXX enda valdusesse arvuti ACER E 1-530 väärtusega 399 eurot, mille andis edasi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Jüri XXXX t ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil, ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 399 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 21.02.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Neeme XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0100402210 arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot otsmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Neeme XXXX enda valdusesse arvuti TOSHIBA väärtusega 429 eurot, mille andis edasi Aleksei Blitsõnile ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikule. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Neeme XXXX e ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Aleksei Blitsõnil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 429 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 10.03.2014 Tallinnas Tartu mnt 87 asuvas Onoff Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas kaupluses ONOFF sõlmis Jaanus Lensmann Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0140403101 arvuti DELL INSPIRION 15 3521 Black väärtusega 419 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Jaanus Lensmann enda valdusesse arvuti DELL INSPIRION 15 3521 Black väärtusega 419 eurot, mille andis edasi Konstantin Krõssovile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov, kasutades Jaanus XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Onoff Jaekaubanduse OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil ja Konstantin Krõssovil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 419 eurot. 242 (296)
1-16-6652
... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 08.04.2014 Tallinnas Kadaka 56C asuvas Rara Are OÜ - le kuuluvas kaupluses emööbel24.ee sõlmis Aleksander Kessel Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi ning kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0221404087 SPARTA vitriinkapile koos kummutiga koguväärtusega 400 eurot ostmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Aleksandr Tšistov enda valdusesse vitriinkapi koos kummutiga väärtusega 400 euro. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov,Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Aleksander XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Rara Are OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Konstantin Krõssovil ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 400 eurot. ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 02.06.2014 Tallinnas XXXX Dreamline Solutions OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Agu Kessel Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Konstantin Krõssovi ning ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0074406025 sülearvuti ASUS K55CB koguväärtusega 650 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Agu Künnap Aleksandr Tšistovilt saadud 80 eurot sissemakseks. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik enda valdusesse sülearvuti ASUS väärtusega 650 euro. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik, kasutades Agu XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi Dreamline Solution OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Konstantin Krõssovil ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikul kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 570 eurot. Seega Konstantin Krõssov teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud röövimise ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ruslan Ramazanovit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus august 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Aleksandr Listjeviga, Konstantin Krõssoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga ja Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Ruslan Ramazanovi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt 243 (296)
1-16-6652 väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Ruslan Ramazanov Aleksandr Tšistovile. Seega Ruslan Ramazanov kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ruslan Ramazanovit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 18.08.2014 said Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Marina XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Marina XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Marina XXXX nimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ülesandeks oli Marina XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli krediidiasutuste esindajate kõnedele vastamine Marina XXXX nimel. Selliselt tegutsedes 18.08.2014 arvutist IP aadressidega 213.102.143.210, esitas Aleksandr Tšistov Marina XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 18.08.2014 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE 962200221033129740. • 18.08.2014 kell 22.02 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 19.08.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE 962200221033129740. • 18.08.2014 kell 22.31 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Svetlana XXXX ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Marina XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 21.08.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov Marina XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 22.08.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Marina XXXX arveldusarvele number EE 962200221033129740. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ega Svetlana XXXX laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Marina XXXX arveldusarvele, võeti sealt 19.08.2014 sularahas välja 30 eurot, 170 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 20.08.2014 – 750 eurot, 21.08.2014 – 100 eurot, 22.08.2014 – 200 eurot ja 5 x 750 ehk kokku 3 950 eurot ja 24.08.2014 – 750 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 750 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.09.2014 said Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Ljubov XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ljubov XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse 244 (296)
1-16-6652 või sõlmis laenulepinguid Ljubov XXXXnimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ülesandeks oli hankida pettuse teel Ljubov XXXX ID – kaart ja pangakardid koos internetipanga juurdepääsuparoolidega ning Ljubov XXXXjuhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Svetlana XXXX ülesandeks oli krediidiasutuste esindajate kõnedele vastamine Marina XXXX nimel. Selliselt tegutsedes 03.09.2014 arvutist IP aadressidega 83.178.182.70 ja 08.09.2014 arvutist IP aadressiga 91.131.187.71 esitas Aleksandr Tšistov Ljubov XXXXnimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 03.09.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number
• 03.09.2014 kell 09.15 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 03.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 08.09.2014 kell 18.09 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Svetlana XXXX ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Marina XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 10.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Ruslan Ramazanov Ljubov XXXXtuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 12.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Ljubov XXXXarveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Svetlana XXXX ega Ruslan Ramazanov laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ljubov XXXXarveldusarvele, võeti sealt 04.09.2014 sularahas välja 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 05.09.2014 – 750 eurot, 12.09.2014 – 200 eurot ja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 200 eurot, 13.09.2014 – 750 eurot ja 50 eurot ehk kokku 800 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 950 eurot. 2.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Svetlana XXXX ga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 08.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Ljubov XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 866803 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics elektrilisele hambaharjale Philips Sonicare for Kids HX631102 ja televiisorile Philips 55 ́ ́ 3C max LED Amblight KL Full HD 55PDL8908S12 väärtusega 1 499 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ega Svetlana XXXX järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ja Svetlana XXXX varalist kasu summas 1 554, 9 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Aleksei Blitsõniga ja Darja Melnikovaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.01.2015 said Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn pettuse teel Küllike XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Küllike XXXX ID – 245 (296)
1-16-6652 kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Küllike XXXX nimel krediidiasutustega. Ruslan Ramazanovi ja Aleksei Blitsõni ülesandeks oli Küllike XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Darja Melnikova ülesanne oli vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esinedes Küllike XXXX na. Selliselt tegutsedes ajavahemikus 13.01.2015 kuni 16.01.2015 arvutist IP aadressiga 91.129.72.210 esitas Aleksandr Tšistov Küllike XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.01.2015 kell 19.09 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 14.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 15.01.2015 Krediidipank Finants AS – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 16.01.2015 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 265 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number
• 16.01.2015 kell 13.29 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 200 eurot. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Tallinnas Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 17.01.2015 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 13.41 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel vastas Darja Melnikova Ziip OÜ esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Küllike XXXX ning kinnitades, et on laenutaotluse esitanud. Siis korraldasid Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn Küllike XXXX isiku tuvastamise Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 19.01.2015 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Küllike XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.01.2015 kell 14.01 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 200 eurot, kuid pärast isiku andmete kontrollimist ning vestlust isikuga ei väljastanud krediidiasutus laenu. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Küllike XXXX arveldusarvele, võeti sealt 14.01.2015 sularahas välja 500 eurot, 450 eurot ja 10 eurot ehk kokku 960 eurot, 16.01.2015 – 250 eurot ja 15 eurot ehk kokku 265 eurot, 20.01.2015 – 500 eurot. Seega saades selliselt varalist kasu summas 1 725 eurot. 3.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksei Blitsõniga, Darja Melnikovaga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 13.01.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 83.180.4.232 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Külli XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 910499 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics LG LCD televiisorile 3D 47 ́ ́ Full HD, 47LB650V väärtusega 649, 99 eurot, espressomasinale Nivona, 646, väärtusega 499 eurot, sülearvutile ASUS X553MA-XX402H väärtusega 399 eurot koos esemete tarnimisega. Seejärel võttis Darja Melnikova AS – i Antista kulleriga ning palus eelpool nimetatud kaupa toimetada teisele aadressile, kui see oli märgitud tellimuses, tulles ise kullerile vastu ning esinedes Küllike XXXX na, võttis kauba vastu. Seejärel andis ta AS – st Antista saadud kaupa edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Aleksei Blitsõn ega Darja Melnikova järelmaksulepingust 246 (296)
1-16-6652 tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov, Darja Melnikova ega Aleksei Blitsõn varalist kasu summas 1 577, 89 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksei Blitsõniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 03.02.2015 said Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov pettuse teel Aleksander XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel 03.02.2015 esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Aleksander Niklandi ID – kaarti ning viimase teadmata, arvutist IP aadressiga 90.130.135.188 laenutaotluse AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 04.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aleksander Niklandi arveldusarvele number EE521010011693513226. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aleksander Niklandi arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 8 x 100 eurot ja 50 eurot ehk 850 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 850 eurot. 4.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksei Blitsõniga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppe Aleksandr Tšistov 03.02.2015 Tallinnas arvutist IP aadressiga 90.130.40.192 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Aleksander XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 917131 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics mobiiltelefonile iPhone 5S Apple 16 GB, ME432KNA, väärtusega 559 eurot, mobiiltelefonile Surf Just5 väärtusega 21, 99 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 40 ́ ́ Full HD LED, UE40H5500AKXXH, väärtusega 449 eurot, LCD televiisorile Samsung Smart TV 48 ́ ́ Full HD LED, UE485500AKXXH, väärtusega 549 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Ruslan Ramazanov järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Ruslan Ramazanov varalist kasu summas 1 607, 39 eurot. Seega Ruslan Ramazanov teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Ruslan Ramazanovit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksei Blitsõniga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 17.01.2015 D.A.OÜ – le kuuluvas kaupluses Dreamline (Tallinnas XXXX ) sõlmis Küllike XXXX Aleksandr Tšistovi korraldusel ja Aleksei Blitsõni ning Ruslan Ramazanovi juhendamisel OÜ - ga Koduliising laenulepingu number 0112501170 mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot osmiseks. Sellise tegevuse tagajärjel sai Külllike XXXX enda valdusesse mänguarvuti Pro3 väärtusega 949 eurot, mille andis edasi Ruslan Ramazanovile ja Aleksei Blitsõnile. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Ruslan Ramazanov ja Aleksei Blitsõn, 247 (296)
1-16-6652 kasutades Küllike XXXX ära, Koduliising OÜ - le läbi D.A. OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Ruslan Ramazanovil ja Aleksei Blitsõnil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 949 eurot. Seega Ruslan Ramazanov teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Listjevit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus märts 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Konstantin Krõssoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Kristo Tiismanniga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Aleksandr Listjevi ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), läbi rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Aleksandr Listjev Aleksandr Tšistovile. Seega Aleksandr Listjev kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Aleksandr Listjevit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšisotviga ja Aleksei Blitsõniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 05.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ja Aleksandr Listjev pettuse teel Tiit XXXX ́ilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Tiit XXXX ́i ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tiit XXXX ́i nimel krediidiasutustega. Aleksei Blitsõni ja Aleksandr Listjevi ülesandeks oli Tiit XXXX ́i juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontorites. Selliselt tegutsedes 05.03.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressiga 213.102.77.112 esitas Aleksandr Tšistov Tiit Saadi nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.03.2014 kell 15.36 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Tiit XXXX ́i arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX .
248 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tiit XXXX ́i arveldusarvele, kanti sealt koheselt edasi 640 eurot ja 640 eurot Artur Pajula arveldusarvele, kust koheselt võeti sularahas välja, saades seega varalist kasu kokku summas 1 280 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Aleksei Blitsõniga, pani toime arvutikelmise, mis seisnes selles, et eelnevalt kokkuleppel Aleksandr Tšistov 06.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e - poe kaudu, kasutades Tiit XXXX ́i saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 812226 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ega Aleksandr Listjev järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Aleksei Blitsõn ning Aleksandr Listjev varalist kasu summas 1 559 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.01.2015 said Aleksandr Tšistov, Aleksandr Listjev ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Ahti Paugult temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Ahti Paugu ID – kaarti ning viimase teadmata, arvutist IP aadressiga 213.102.39.53 laenutaotluse AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.01.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Ahti Paugu arveldusarvele number EE202200001106805917. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Aleksandr Listjev ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutusele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutuselt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Ahti Paugu arveldusarvele, võeti sealt 28.01.2015 sularahas välja 5 x 160 eurot ja 80 eurot ehk 880 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 880 eurot. Samuti 28.01.2015 kell 13.10 esitati arvutist IP aadressiga 91.131.181.135 laenutaotlus Ziip OÜ - le summas 300 eurot, kuid pärast andmete kontrollimist jättis krediidiasutus laenu väljastamata. Seega Aleksandr Listjev varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juri Strõginit süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus märts 2013 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Konstantin Krõssoviga, Tengiz Hudojeviga, Kristo Tiismanniga, Toomas Sultsiga, Aleksandr Listjeviga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse 249 (296)
1-16-6652 isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Juri Strõgini ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, sealhulgas isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest (edaspidi ärakasutatud isikud) otsimine, läbi nende rahaliste vahendite ülekandmise organiseerimine ja laekunud rahaliste vahendite sularahaautomaatidest iseseivalt väljavõtmine või selle organiseerimise teiste kuritegeliku ühenduse liikmete kaudu. Lisaks ärakasutatud isikute nimel sõlmitud järelmaksulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks äriühingu poolt väljastatud kauba pakiautomaatidest väljavõtmise organiseerimine; ärakasutatud isikute kohaletoimetamise organiseerimine panka ning postkontoritesse isikute identifitseerimiseks. Kuritegeliku teel saadud tulu edastas Juri Strõgin Vitas Malinauskase le. Seega Juri Strõgin kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juri Strõginit süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles hiljemalt 25.03.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Gunnar XXXX lt, kes on rakse puudega isik, temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Gunnar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Gunnar XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Gunnar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 25.03.2013 arvutist IP aadressidega 194.150.65.134, esitas Vitas Malinauskas Gunnar XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 25.03.2013 kell 17.58 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 800 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris, kuid kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata äriühingu esindaja tegevuse tõttu. • 25.03.2013 kell 18.18 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 25.03.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Arne XXXX arveldusarvele number 10011641401225. • 25.03.2013 kell 18.52 Placet Goup OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Gunnar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustemäe postkontoris. Sellise tulemusena 25.03.2013 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid sularahas summas 300 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, 250 (296)
1-16-6652 kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid Gunnar XXXX valduses, andis ta sularaha summas kokku 600 eurot edasi Vitas Malinauskase le, Tengiz Hudojevile ja Juri Strõginile, kes said selliselt varalist kasu summas 600 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegapani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 18.06.2013 said Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin pettuse teel Urmas XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Urmas Ermo ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Urmas XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ülesandeks oli Urmas XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 18.06.2013 arvutist IP aadressiga 194.150.65.54, esitas Vitas Malinauskas Urmas XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 18.06.2013 kell 14.11 portaali www.bestcredit.ee http://www.smsraha.ee/ kaudu OÜ – le SNEL Grupp summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin Urmas XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number xxxxxxxxxxxx. • 18.06.2013 kell 14.23 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin Urmas XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2013 väljastas SMS Laen AS (nüüd Creditstar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number xxxxxxxxxxxx. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Urmas XXXX arveldusarvele, võeti sealt 18.06.2013 sularahas välja kokku 597 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 597 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõgin pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 09.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Mart XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Mart XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Mart XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Mart Kentel juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 09.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.187.192.209 esitas Vitas Malinauskas Mart XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 09.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 09.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX .
251 (296)
1-16-6652 • 09.10.2013 kell 13.33 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 10.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 964, 6 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 09.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.12 portaali www.bestcredit.ee kaudu SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 09.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.29 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Mart XXXX tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 09.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . • 09.10.2013 kell 14.40 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tulemusena 09.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Mart XXXX arveldusarvele number XXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Mart XXXX arveldusarvele, võeti sealt 09.10.2013 sularahas välja 1 681, 55 eurot ja 10.10.2013 – 1 964 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 645, 55 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaan XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jaan XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 10.10.2013 ja 11.10.2013 arvutist IP aadressidega 213.101.197.181 ja 83.191.199.215, esitas Vitas Malinauskas Jaan XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2013 TF Bank AB - le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 24.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 16.22 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tulemusena 11.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1274, 44 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 16.49 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 10.10.2013 väljastas OÜ Placet 252 (296)
1-16-6652 Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.10.2013 kell 17.13 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 10.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 10.10.2013 kell 17.17 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tulemusena 10.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.10.2013 kell 12.39 OÜ – le Ferratum Estonia summas 190 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jaan Lillmäe tuvastamise Tallinnas Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 11.10.2013 väljastas OÜ Ferratum Estonia rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
• 11.10.2013 Investhaus Plus OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tulemusena 11.10.2013 väljastas Investhaus Plus OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 11.10.2013 – 1 600 eurot ja 747 eurot ehk kokku 2 347 eurot, 24.10.2013 – 2 x 1 000 eurot ehk kokku 2 000 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 347 eurot. 4.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jaan XXXX lt (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 213.102.141.82 AS – le Antista kuuluva e – poe Euronics järelmaksu müügilepingu nr 667160 Elioni Ettevõtted AS – ga (nüüd Telia AS) tahvelarvuti iPad mini 16 GB Apple väärtusega 339 eurot ja televiisori Philips Smart 3C 42 ́ ́ Full HD LED LCD 42PFL6198K12 väärtusega 899 eurot ehk esemete koos tarnimistasuga koguväärtusega 1 239 eurot ostmiseks. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Elion Ettevõtted AS – le (nüüd Telia AS) kahju summas 1 239 eurot. 5) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Tõnu XXXX (XXXX ) temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Tõnu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Tõnu XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Tõnu XXXX a juhendada ja toimetada identifitseerimiseks 253 (296)
1-16-6652 postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013 ja 17.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217 ja 83.191.215.181, esitas Vitas Malinauskas Tõnu XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 16.13 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 974, 44 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 17.08 portaali www.smsraha.ee kaudu OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 700 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.17 SNEL Grupp OÜ – le summas 100 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.30 SMS Laen AS – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 17.37 portaali www.credit.ee Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 700 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 17.46 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number
• 17.10.2013 kell 11.54 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 17.10.2013 kell 13.07 portaali http://www.vivus.ee/www.viivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Tõnu XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Tõnu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Tõnu XXXX arveldusarvele, võeti sealt sularahas välja 18.10.2013 – 2 x 1 000 eurot, 900 eurot ja 600 eurot 254 (296)
1-16-6652 ehk kokku 3 500 eurot, 19.10.2013 – 520 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 4 020 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jüri XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Tengiz Hudojevi ülesandeks oli Jüri XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 16.10.2013, 18.102.2013 ja 24.10.2013 arvutist IP aadressidega 83.176.22.217, 212.53.106.246, esitas Vitas Malinauskas Jüri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.10.2013 kell 15.33 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 250 eurot. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 15.36 MCB Finance Estonia OÜ – le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) summas 800 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas MCB Finance Estonia OÜ - le (nüüd IPF Digital Estonia OÜ) rahalisi vahendeid summas 800 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.42 SNEL Grupp OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas SNEL Grupp OÜ rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.46 Credit.ee OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 16.10.2013 kell 15.58 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.00 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Kadaka postkontoris. Sellise tulemusena 16.10.2013 väljastas SMS Laen AS (nüüd Creditstar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 16.10.2013 kell 16.03 Ferratum Estonia OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Lasnamäe postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
255 (296)
1-16-6652 • 16.10.2013 kell 17.53 4finance OÜ – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Jüri XXXX tuvastamise Tallinna Mustakivi postkontoris. Sellise tulemusena 17.10.2013 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 250 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number
• 18.10.2013 kell 15.24 BB Finance Group OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tulemusena 18.10.2013 väljastas BB Finance Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.10.2013 kell 13.05 FB Bank AB – le summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 30.10.2013 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 2 000 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 24.10.1013 kell 14.10 Investhaus Plus OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tulemusena 24.10.2013 väljastas Investhaus Plus OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Jüri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jüri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.10.2013 sularahas välja 500 eurot, 100 eurot ja 45 eurot ehk kokku 645 eurot, 18.10.2013 – 500 eurot, 24.10.2013 – 150 eurot ja 30.10.2013 – 1 000 eurot, 500 eurot ja 495 eurot ehk kokku 1 995 eurot. Samuti 18.10.2013 tehti ülekanne Tõnu XXXX arveldusarvele summas 200 eurot, kust see koheselt sularahas välja võeti. Saades selliselt varalist kasu summas 3 490 eurot. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 19.10.2013 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Jüri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Jüri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmis Vitas Malinauskas interneti teel OÜ – le Autokaubad 24 kuuluva e – poe kaudu OÜ – ga Koduliising laenulepingu nr 0166310184 rehvide SAVA 215/65 R 16 98T Eskimo Stud väärtusega 374, 4 ostmiseks. Seejärel tasus Vitas Malinauskas, kasutades Jüri XXXX pangakontot, 5 eurot sissemaksena, luues sellega ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Koduliising AS – le kahju summas 374, 4 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann pettuse teel Toivo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Toivo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toivo XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Toivo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.205.228 esitas Aleksandr Tšistov Toivo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: 256 (296)
1-16-6652 • 05.08.2014 kell 13.53 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number
• 05.08.2014 kell 13.58 Bigbank AS – le summas 1 850 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 818 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toivo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot ja 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 200 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Kristo Tiismanniga 25.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toivo XXXX le saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 853440 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC600 väärtusega 258 eurot, veekeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot, pesumasinale – kuivatile LG1400 pm F1496ADP3 väärtusega 599 eurot, pesevale tolmuimejaga Kächer SE4001 väärtusega 550 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 556 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.08.2014 sai Juri Strõgin pettuse teel Artur Märsalt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel esitas Juri Strõgin, kasutades Artur Märsa ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Artur Märsa nimel krediidiasutustega. Selliselt tegutsedes 28.08.2014, 29.08.2014, 02.09.2014 ja 10.09.2014 arvutist IP aadressidega 82.131.111.212 ja 146.255.183.31 esitas Juri Strõgin Artur Märsa nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 28.08.2014 kell 14.08 Folkia AS Eesti filiaalile summas 300 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Artur Märsa tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.08.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. • 28.08.2014 kell 14.09 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.08.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. • 28.08.2014 kell 14.22 Ferratum Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Artur Märsa tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 28.08.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. 257 (296)
1-16-6652 • 29.08.2014 kell 09.53 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. • 29.08.2014 kell 10.34 Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Artur Märsa tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 29.08.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. • 02.09.2014 kell 10.49 portaali www.vivus.ee kaudu 4finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Artur Märsa tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 02.09.2014 väljastas 4finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. • 10.09.2014 kell 10.38 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.09.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Artur Märsa arveldusarvele number EE881700017003584095. Tegelikkuses ei kavatsenud Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Artur Märsa arveldusarvele, võeti sealt 28.08.2014 sularahas välja 598 eurot, 29.08.2014 – 398, 40 eurot, 01.09.2014 – 1 955, 11 eurot ja 02.09.2014 – 198, 40 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 3 149, 91 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ja Meelis Haava pettuse teel Andu XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti oos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades temale selliselt raha teenimise võimalust. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Andu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Andu XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Meelis Haava ülesandeks oli Andu XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Samuti oli Meelis Haava ülesandeks vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esindes Andu XXXXna. Selliselt tegutsedes 10.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.198.11 esitas Vitas Malinauskas Andu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2014 kell 11.51 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Andu XXXX nimel ETK Finants AS esindaja kõnele vastamise ning edastasid eelnevalt võltsitud Andu XXXX pangakonto väljavõte. Sellise tegevuse tulemusena 15.10.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 116 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 10.10.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Andu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.10.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 500 eurot ja 258 (296)
1-16-6652 310 eurot ehk kooku 1 810 eurot, 16.10.2014 – 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot, 200 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 700 eurot, 19.10.2014 – 460 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 5 970 eurot. 8.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Vitas Malinauskas 13.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.101.195.12 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Andu XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 877347 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmukottidele Philips väärtusega 10, 9 eurot, kapselkohvimasinale Mini Me Delonghi EDG305WB väärtusega 79 eurot, külmikule Whirlpool WBE3714W väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 mini Samsung 8 GB GT-l19195BLK väärtusega 239 eurot, sülearvuti Aspire E3-111 ACER väärtusega 259 eurot, tolmuimejale ParquetCare Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, lauagrillile Philips HD630520 väärtusega 69 eurot, tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 129 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800 W NSD-230-F-9FB väärtusega 49, 9 eurot, veekeetjale ikon Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava varalist kasu summas 1 592,8 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 13.11.2014 sai Juri Strõgin pettuse teel Meelis Luppi ́ilt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel esitas Juri Strõgin, kasutades Meelis Luppi ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Meelis Lupp ́i nimel krediidiasutustega. Selliselt tegutsedes 31.11.2014 arvutist IP aadressiga 82.131.110.84 esitas Juri Strõgin Meelis Lupp ́i nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 13.11.2014 kell 11.39 IPF Digital Estonia OÜ – le summas 500 eurot, kuid laen jäi väljastamata laenuhalduri sekkumise tõttu. • 13.11.2014 kell 11.53 Ferratum Bank Ltd – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata, sest isi ei kinnitatud seda õigeaegselt. • 13.11.2014 kell 12.06 SMS Laen AS - le summas 200 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Meelis Lupp ́i tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 13.11.2014 väljastas SMS Laen AS rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Meelis Lupp ́i arveldusarvele number EE841010010518210016. • 13.11.2014 kell 12.26 SNEL Group OÜ – le, kuid laen jäi väljastamata laenuhalduri sekkumise tõttu. • 13.11.2014 kell 12.48 Placet Group OÜ – le summas 100 eurot. Siis korraldas Juri Strõgin Meelis Lupp ́i tuvastamise Tartu Kesklinna postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 13.11.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Meelis Lupp ́i arveldusarvele number EE841010010518210016. • 13.11.2014 kell 12.59 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot, Sellise tegevuse tulemusena 13.11.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Meelis Lupp ́i arveldusarvele number EE841010010518210016. 259 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Meelis Lupp ́i arveldusarvele, võeti sealt 13.11.2014 sularahas välja 2 x 200 eurot ja 15 eurot, saades selliselt varalist kasu summas 415 eurot. 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Aivar XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ülesandeks oli Aivar XXXX tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Aivar XXXX . Selliselt tegutsedes 04.02.2015, 05.02.2015 ja 09.02.2015 arvutist IP aadressiga 90.130.40.228 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Aivar XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 04.02.2015 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 05.02.2015 kell 12.21 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number
• 05.02.2015 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 05.02.2015 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 09.02.2015 Raha24 – OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Aivar XXXX tuvastamise postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 09.02.2015 väljastas Raha24 – OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Aivar XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Aivar XXXX arveldusarvele, võeti sealt 04.02.2015 sularahas välja 665 eurot, samuti 04.02.2015 kanti Natalja XXXX arveldusarvele 200 eurot ja 05.02.2015 – 100 ja 500 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 765 eurot. 10.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 04.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Aivar XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Aivar XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, 260 (296)
1-16-6652 sõlmisid 10.02.2015 Aleksandr Tšistov ja Vitas Malinauskas interneti teel IP aadressilt 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 D.A OÜ - le kuuluva e – poe kaudu (portaal www.dreamline.ee) AS – ga LHV Finance järelmaksuga müügilepingu nr 512996 kahe nutitelefoni Apple iPhone 6 koguväärtusega 1 398 eurot otsmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures LHV Finance AS – le kahju summas 1 398 eurot. 10.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.02.2015 Tallinnas arvutist IP – dega 90.130.42.8 ja 90.130.133.255 sõlmis AS – ga LHV Finance, kasutades eelnevalt Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni vahendusel saadud Aivar XXXX ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksuga müügilepingu number 512996 D.A. OÜ – le kuuluvast kauplusest kahele nutitelefonile Apple iPhone 6 16GB 4246 koguväärtusega 1 398 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ega Tengiz Hudojev varalist kasu summas 1 398 eurot. 11) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Kristo Tiismanniga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Harri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Harri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Harri XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Harri Valku juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Harri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Harri XXXX na. Selliselt tegutsedes 20.02.2015, arvutist IP aadressidega 91.131.187.34, 212.53.107.186 ja 212.119.135.217 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Harri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.02.2015 kell 11.24 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 500 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Harri Valk nimele vormistatud pangakonto väljavõtte TF bank AB esindajale. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 11.58 Express Credit AS – le, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 12.41 portaali www.credit.ee kaudi Credit.ee OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ 261 (296)
1-16-6652
• •
•
• •
rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
20.02.2015 kell 12.51 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 20.02.2015 kell 15.58 Omaraha OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 283, 5 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . 20.02.2015 kell 16.49 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Kristo Tiismann vastas Credit.ee OÜ esindaja kõnele, esinedes Harri XXXX na ning kinnitades laenutaotluse esitamist. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . 20.02.2015 kell 17.03 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 20.02.2015 kell 17.07 Ferratum Bank Ltd – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu.
Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Harri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.02.2015 sularahas välja 500 eurot ja 480 eurot, 26.02.2015 – 2 x 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 380 eurot. 11.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Aleksandr Tšistoviga ja Tengiz Hudojeviga 23.02.2015 interneti teel sõlmis OÜ - ga Koduliising, kasutades Harri XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0163502238 Autokaubad24 OÜ - le kuuluvast e-kauplusest www.ak24.ee kahele tööriista komplektile TOPTUL koguväärtusega 600, 46 eurot. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ega Juri Strõgin järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin varalist kasu summas 600, 46 eurot. Seega Juri Strõgin teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega isikuna, kes on varem toime pannud varguse, ja mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juri Strõginit süüdistatakse selles, et tema, olles 17.01.2012 karistatud Harju maakohtu poolt KarS § 199 lg 2 p 7, 9 alusel, seega isikuna, kes on varem toime pannud varguse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Gunnar XXXX võimetust aru saada toimuvast, 25.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Gunnar Kõverjalg Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 262 (296)
1-16-6652 0083303258 televiisori LG 42LS5600 väärtusega 499 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 499 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 2) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 27.03.2013, viibides Tallinnas Tammsaare tee 116 asuvas Itek Elektroonika OÜ – le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Juri Strõgini ning Tengiz Hudojevi juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0142303270 televiisori 42CS460 väärtusega 399 ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Itek Elektroonika OÜ esindaja kaudu OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 399 eurot, saades varalist kasu eelpool televiisori näol. 2.1) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Ruslan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 02.04.2013, viibides Tallinnas Suur Sõjamäe 4 asuvas Antista AS - le kuuluvas kaupluses Euronics, allkirjastas Ruslan Gvozdikov Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Juri Strõgini juhendamisel AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) esitatavat järelmaksu müügilepingu taotluse summale 1 169 eurot, esitades seejuures nimetatud kaupluse esindajale eelnevalt Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud võltsitud Ruslan XXXX nimele vormistatud AS Swedbank pangakonto väljavõte. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Antista AS esindaja kaudu AS – le Elion Ettevõtted (nüüd AS Telia) teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Kuid see kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Juri Strõginil lõpule viimata eitava vastuse tõttu. 3) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, ärakasutades Rein Reidma sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 13.06.2013, viibides AS Bigbank esinduses, sõlmis Rein Reidma Juri Strõgini korraldusel Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu number SL13-01-13-582313 summale 1 300 eurot. Selliselt tegutsedes lõi Juri Strõgin AS Bigbank esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Pärast nimetatud lepingu allkirjastamist 20.06.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 265 eurot, kandes raha Rein Reidma arveldusarvele number EE701010011610994226, kust see koheselt oli sularahas välja võetud. Sellise tegevusega tekitas Juri Strõgin AS – le Bigbank kahju summas 1 300 eurot, saades kasu sularaha summas 1 265 eurot. 3.1) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, ärakasutades Rein Reidma sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 26.06.2013, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Elisa Eesti kuuluvas esinduses, sõlmis Rein Reidma Juri Strõgini korraldusel AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu number 2542014 koos selle lisaga nr 2542029 mobiiltelefoni Samsung I9505 Galaxy S4 4G väärtusega 600 eurot järelmaksuga ostmiseks. Seejärel, saades Juri Strõginilt 200 eurot, tasus Rein Reidma esimese osamakse summas 200 eurot. Selliselt tegutsedes lõi Juri Strõgin AS Elisa Eesti esindajale teadvalt 263 (296)
1-16-6652 ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitas Juri Strõgin AS – le Elisa Eesti kahju summas 400 eurot, saades varalist kasu nimetatud telefoni näol. 3.2) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, ärakasutades Rein Reidma sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 26.06.2013, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Tele2 Eesti kuuluvas esinduses, sõlmis Rein Reidma Juri Strõgini korraldusel AS – ga Tele2 Eesti liitumislepingu number 30081135 mobiiltelefoni Samsung I9505 Galaxy S4 4G väärtusega 694,4 eurot järelmaksuga ostmiseks. Seejärel, saades Juri Strõginilt 95 eurot, tasus Rein Reidma esimese osamakse summas 95 eurot. Selliselt tegutsedes lõi Juri Strõgin AS Tele2 Eesti esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust järelmaksuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitas Juri Strõgin AS – le Elisa Eesti kahju summas 599, 4 eurot, saades varalist kasu nimetatud telefoni näol. 4) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikutega, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 18.06.2013, viibides AS Bigbank esinduses aadressil Tartu mnt 18, Tallinn, sõlmis Urmas Erm Vitas Malinauskase ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku korraldusel ning Juri Strõgini juhendamisel Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu number SL13-01-13-589374 summale 2 000 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku AS Bigbank esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Pärast nimetatud lepingu allkirjastamist 19.06.2013 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Urmas XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX , kust 20.06.2013 võeti sularahas välja 1 955 eurot. Sellise tegevusega tekitas Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik AS – le Bigbank kahju summas 1 968 eurot, saades kasu sularaha summas 1 955 eurot. 4.1) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskase ga, ärakasutades Urmas XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 28.06.2013, viibides Tallinnas Dynamis Sound OÜ - le kuuluvas kaupluses, allkirjastas Urmas Erm Vitas Malinauskase korraldusel ja Juri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Koduliising laenulepingu number 0194306283 arvuti seadmete koguväärtusega 380 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin läbi Dynamis Sound OÜ esindaja OÜ – le Koduliising teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas ja Juri Strõgin OÜ – le Koduliising kahju summas 380 eurot, saades varalist kasu arvuti seadmete näol. 5) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Pärnu mnt 238 asuvas Elisa Eesti AS XXXX Elisa Selveri esinduses, allkirjastas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS – ga Elisa Eesti liitumislepingu nr 2555873 ja selle lisa, esitades eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Nimetatud lepingute alusel sai Kristjan XXXX õiguse osta järelmaksuga nutitelefoni Samsung I9505 Galaxy S4 väärtusega 600 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS Elisa Eesti esindajale teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, 264 (296)
1-16-6652 Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin AS – le Elisa Eesti kahju summas 600 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetatud nutitelefoni näol. 5.1) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti grupis koos Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga, ärakasutades Kristjan XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning võimet aru saada toimuvast, 04.07.2013, viibides Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas AS – le Antista kuuluvas kaupluses Euroninc, esitas Kristjan XXXX Juri Strõgini juhendamisel ja korraldusel, kes oma korda tegutses eelnevalt kokkuleppel Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, AS Antista müügiesindajale taotluse televiisori Samsung UE46F7000 väärtusega 1 799 eurot otsmiseks. Selleks esitas Kristjan XXXX eelnevalt Juri Strõginilt saadud võltsimistunnustega Swedbank AS pangakonto väljavõtte Kristjan XXXX nimele. Kuritegu jäi Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudoejvil ja Juri Strõginil lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 6) ... samuti tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga, ärakasutades Mart XXXX sotsiaalset ebaküpsust ning veendes teda selles, et dokumentide allkirjastamisega ei teki tal probleeme, 09.10.2013, viibides Tallinnas Tartu mnt 86 asuvas OnOFF Jaekaubanduse OÜ – le kuuluvas OnOFF kaupluses, allkirjastas Mart Kentel Kaupmehe Järelmaks OÜ – ga Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ning Jüri Strõgini juhendamisel OÜ – ga Kaupmehe Järelmaks järelmaksulepingu nr 131114/96TA televiisori SAMSUNG ue46f6510 väärtusega 1 149 eurot ostmiseks. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Jurü Strõgin läbi OnOFF Jaekaubanduse OÜ esindaja Kaupmehe Järelmaks OÜ - le teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja tema maksevõimest. Sellise tegevusega tekitasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Jüri Strõgin Kaupmehe Järelmaks OÜ - le kahju summas 1 149 eurot, saades varalist kasu eelpool nimetud televiisori näol. 7) ... grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Paldiski mnt 102 asuvas Elisa Eesti AS – le kuuluvas esinduses sõlmis Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini juhendamisel Elisa Eesti AS – ga liitumislepingu number 3683541 koos lisaga 3683565: osamaksetega vara müügileping nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot ostmiseks. Seejärel tasus Juri Strõgin esimese sissemakse summas 136 eurot. Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nutitelefoni Samsung N910C Galaxy Note4 4G väärtusega 736 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Elisa Eesti AS – i esindajale ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 600 eurot. 7.1) ... samuti tema isikuna, kes varem on toime pannud kelmuse, uuesti, grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomisega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et 05.02.2015 Tallinnas Kadaka 70C Espovella OÜ – le kuuluvas kaupluses sõlmis Aivar XXXX Aivar XXXX Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase korraldusel ja Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini juhendamisel Koduliising OÜ – ga laenulepingu number 0223502055 nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot ostmiseks. 265 (296)
1-16-6652 Sellise tegevuse tagajärjel said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin enda valdusesse nurgadiivani Aresso MAXI (020060) koguväärtusega 1 019 eurot. Sellise tegevusega lõid Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin, kasutades Aivar XXXX ära, Koduliising OÜ – le läbi Espovella OÜ ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas ning tegelikust laenusaajast. Tegelikkuses puudus Aleksandr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil, Juri Strõginil kavatsus täita laenulepingust tulenevaid kohustusi, saades seeläbi varalist kasu summas 1 019 eurot. Seega Juri Strõgin teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludst teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, ning mis on toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juri Strõginit süüdistatakse selles, et tema kohtueelses menetluses tuvastamata ajal, kuid mitte varem kui 22.07.2013, omandas Ilko Mitnitšukilt, Vassili Mihhailovilt, Šalva Mamutšarašvililt, Artur Dubinilt ja Artur Orlovilt süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara ehk jalgratta Classic Discovery 4.2 väärtusega 357, 18 eurot, olles teadlik, et nimetatud jalgratas oli saadud Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Šalva Mamutšarašvili, Artur Dubini ja Artur Orlovi poolt toime pandud kelmuse tulemusena, mis seisnes selles, et Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Šalva Mamutšarašvili, Artur Dubin ja Artur Orlov korraldasid Rafik Nasirovi poolt 22.07.2013.a Tallinnas, Pärnu mnt 186 asuva Hawaii Express OÜ esinduses laenuandja OÜ-ga Koduliising laenulepingu nr 0040307226 sõlmimise, mille alusel väljastas laenuandja äriühing Rafik Nasirovile laenu 357,18 eurot (müügihind), müüja Hawaii Express OÜ-lt jalgratta Classic Discovery 4.2 ostmiseks. Sellega lõi Artur Orlov koos Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Šalva Mamutšarašvili ja Artur Dubiniga Rafik Nasirovi kaasabil Hawaii Express OÜ esindajas teadvalt ebaõige ettekujutuse kliendi maksevalmiduse osas, eesmärgiga jätta laenulepingust tulenevad kohustused täitmata. Tekkinud ebaõige ettekujutuse tõttu väljastas Hawaii Express OÜ 22.07.2013 Rafik Nasirovile kauba, mille Artur Orlov koos Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Šalva Mamutšarašvili ja Artur Dubiniga omastas, põhjustades Koduliising OÜ-le varalise kahju 357,18 eurot Seega Juri Strõgin süüteo toimepanemise tulemusena vara omandamisega pani toime KarS § 202 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 kehtiva redaktsiooni järgi on karistatav KarS § 202 lg 2 p 2 järgi). Kristo Tiismanni süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus märts 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Konstantin Krõssoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Aleksandr Listjeviga, Meelis Haavaga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Kristo Tiismanni ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, Aleksandr Tšistovi ja Vitas Malinauskase poolt saadud juhiste ja korralduste täitmine, sealhulgas eelnevalt teiste kuritegeliku ühenduse liikmete poolt leitud isikutega, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), suhtlemine eesti keeles, nendele juhiste
266 (296)
1-16-6652 ja korralduste jagamine, ärakasutatud isikute nimel kiirlaenu väljastavatesse äriühingutesse helistamine ning nende äriühingute esindajate kõnedele vastamine. Seega Kristo Tiismann kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Kristo Tiismanni süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.03.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaanus XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Jaanus XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Jaanus XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ülesandeks oli Jaanus XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, mille käigus esitas Kristo Tiismann ennast Jaanus XXXX na. Selliselt tegutsedes 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressidega 83.176.10.200, 212.53.101.148, 11.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.137.240 esitas Aleksandr Tšistov Jaanus XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.03.2014 kell 14.17 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 15.06 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2015 kell 15.15 Placet Group OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 15.57 portaali www.credit 24, ee kaudu MCB Finance Estonia OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.00 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal (nüüd Folkefinance AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX
267 (296)
1-16-6652 • 10.03.2014 kell 16.13 Ziip OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.20 portaali www.minicredit.ee kaudu AS – le MiniCredit summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas AS MiniCredit rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 10.03.2014 kell 16.31 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.03.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
• 10.03.2014 kell 16.34 portaali www.ekspressraha.ee Express Credit AS – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas Express Credit AS rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.00 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 11.03.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 11.03.2014 kell 12.09 Credit.ee OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov. Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Jaanus XXXX tuvastamise Tallinna Kristiine postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 12.03.2014 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Jaanus XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaanus XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.03.2014 sularahas välja 1 950 eurot, 11.03.2014 – 1 192 eurot, saades seega varalist kasu 3 142 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Kristo Tiismanniga ja ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 10.03.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis Elion Ettevõtted AS – ga (nüüd Eesti Telekom AS) Euronics e poe kaudu, kasutades Jaanus XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 813642 LG LED LCD – televiisorile Smart TV (3D, 55 ́ ́ Full HD, 55LA740S) väärtusega 1 549 eurot ning selle transpordile väärtusega 10 eurot ehk esemetele koguväärtusega 1 559 eurot koos käibemaksuga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksu müügilepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust 268 (296)
1-16-6652 järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 559 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Konstantin Kõrssoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 28.05.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann pettuse teel Agu XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Agu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Agu XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ülesandeks oli Agu XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Agu Künnapina. Selliselt tegutsedes 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.134.227, 27.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.53.120.106, 28.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressitega 83.176.21.234 ja 83.178.182.198, 29.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 212.119.146.238 esitas Aleksandr Tšistov Agu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 26.05.2014 kell 17.40 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 02.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 27.07.2014 kell 13.52 Bigbank AS – le summas 1 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 09.53 Ferratum Estonia OÜ – le summas 190 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Ferratum Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 190 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.00 portaali www.credit24.ee kaudu MCB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt
• 28.05.2014 kell 10.14 Folkia AS Eesti filiaal summas 200 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 10.14 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX .
269 (296)
1-16-6652 • 28.05.2014 kell 10.25 SMS Laen AS – le (nüüd Creditstar Estonia AS) summas 300 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Agu Künnapina, vastas SMS Laen AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Konstantin Krõssov Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas SMS Laen AS (nüüd Credistar Estonia AS) rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number
• 28.05.2014 kell 10.32 BB Finance OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 28.05.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 28.05.2014 kell 11.48 portaali www.plusscredit.ee kaudu Plusscredit Eesti OÜ – le summas 100 eurot. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Plusscredit Eesti OÜ rahalisi vahendeid summas 100 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . • 29.05.2014 kell 13.32 Raha24 OÜ – le summas 300 eurot. Seejärel korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann Agu XXXX tuvastamise Õismäe postkontoris aadressil Tallinn, Paldiski mnt 102. Sellise tegevuse tulemusena 29.05.2014 väljastas Raha24 OÜ rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Agu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Agu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 28.05.2014 sularahas välja 690 eurot ja 450 eurot ehk kokku 1 140 eurot, 29.05.2014 – 700 eurot, 655 eurot ja 305 eurot ehk kokku 1 660 eurot, 03.06.2014 – 200 eurot, 03.06.2014 - 3 904 eurot ja 04.06.2014 – 180 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 7 084 eurot. 2.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja Konstantin Krõssoviga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 26.05.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Agu XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 835483 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori Samsung Smart TC (3D 55 ́ ́ HD Full LED, UE55H6650SLXXH) väärtusega 1 499 eurot ja juukselõikur Moser 1881-0055 väärtusega 79 eurot koos esemete transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ega Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 588 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Kõrssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Jaan XXXX 270 (296)
1-16-6652 temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega, lubades, et ID - kaarti on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga 02.06.2014 kell 15.07 arvutist IP aadressiga 213.102.136.174 sõlmis Aleksandr Tšistov, kasutades Jaan XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, Bigbank AS – ga tarbijakrediidilepingu nr SLW14-01-162734, märkides lepingul Jaan XXXX identifitseerivaid andmeid. Sellise tegevuse tulemusena 03.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 268 eurot, kandes raha Jaan XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isiku tarbijakrediidipingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Jaan XXXX arveldusarvele, kanti sealt 03.06.2014 886, 08 eurot edasi Ranner Liitmaale, 200 eurot Agu Künnapile ja 04.06.2014 - 180 eurot Agu XXXX arveldusarvetele. Saades sellega varalist kasu summas 1 266, 8 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Kõrssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 16.06.2014 said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Kalle XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kalle XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kalle XXXX nimel krediidiasutustega. Konstantin Krõssovi ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Kalle XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse, Kristo Tiismanni ülesandeks oli krediidiasutuste esindajatega suhtlemine telefoni teel, esinedes Kalle XXXXna. Selliselt tegutsedes 16.06.2014 arvutist IP aadressidega 212.119.142.245 ja 83.180.28.147, 17.06.2014 Tallinnas arvutitest IP aadressidega 213.100.246.86 ja 91.131.177.121, esitas Aleksandr Tšistov Kalle XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 16.06.2014 kell 17.45 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finants AS) summas 4 000 eurot. Kristo Tiismann, esinedes Kalle XXXXna, vastas ETK Finants AS esindaja kõnele, milles kinnitas, et on esitanud taotluse laenu saamiseks. Seejärel 28.05.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann Kalle XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finants AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 16.06.2014 kell 20.35 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.06.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
• 17.06.2014 kell 11.07 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX. • 17.06.2014 kell 11.36 Folkia AS Eesti filiaal summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaal rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
271 (296)
1-16-6652 • 17.06.2014 kell 13.35 Investhaus Pluss OÜ – le summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 17.06.2014 väljastas Investhaus Pluss OÜ rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Kalle XXXX arveldusarvele number
Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalle XXXX arveldusarvele, võeti sealt 17.06.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot, 700 eurot ja 100 eurot ehk kokku 2 300 eurot, 18.06.2014 – 4 x 750 eurot ja 465 eurot ehk kokku 3 465 eurot, 19.06.2014 – 3 x 625 eurot ja 535 eurot ehk kokku 2 410 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 175 eurot. 5.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 17.06.2014 sõlmis interneti teel OÜ – ga Koduliising, kasutades Kalle XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) laenulepingu number 0144406175 Autokaubad24 OÜ – le kuuluvast kauplusest nelja alumiiniumvelge MAGMA SEISMA koguväärtusega 361, 20 eurot ja Subwoofer3200W Hertz väärtusega 240 eurot ehk kauba koguväärtusega 601, 2 ostmiseks. Seejärel kasutades Kalle XXXX internetipanga andmeid ja tema ID – kaarti 17.06.2014 tegi Aleksandr Tšistov esimese sissemakse summas 100 eurot, luues selliselt laenu väljastanud äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest, sest tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Autokaubad24 OÜ – st eelpool nimetatud kaubad koguväärtusega 601, 2 eurot, saades varalist kasu summas 501, 2 eurot. 5.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Konstantin Krõssoviga ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 16.06.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Kalle XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 842545 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics televiisori Samsung (3D 48 ́ ́ kumer Full HD LED, UE48H8000STXXH) väärtusega 1 559 eurot koos selle transpordiga. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Konstantin Krõssov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga varalist kasu summas 1 569 eurot. 6) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 06.08.2014 said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann pettuse teel Toivo XXXX lt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks 272 (296)
1-16-6652 võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Toivo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Toivo XXXX nimel krediidiasutustega. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Toivo XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 06.08.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.205.228 esitas Aleksandr Tšistov Toivo XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 05.08.2014 kell 13.53 Krediidipank Finants AS - le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number
• 05.08.2014 kell 13.58 Bigbank AS – le summas 1 850 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 06.08.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 818 eurot, kandes raha Toivo XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega Juri Strõgin laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Toivo XXXX arveldusarvele, võeti sealt 06.08.2014 sularahas välja 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot ja 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 3 200 eurot. 6.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga , Vitas Malinauskasegaja Juri Strõginiga 25.07.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Toivo XXXX le saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 853440 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics multifunktsionaalsele toiduvalmistajale Stollar BMC600 väärtusega 258 eurot, veekeetjale Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot, pesumasinale – kuivatile LG1400 pm F1496ADP3 väärtusega 599 eurot, pesevale tolmuimejaga Kächer SE4001 väärtusega 550 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Juri Strõgin ja Kristo Tiismann varalist kasu summas 1 556 eurot. 7) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Igor XXXX nimel krediidiasutustega. Kristo Tiismanni ja kohtueelses menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Igor Padin juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Aleksandr Tšistov vastas laenu väljastavate firmade esindajate kõnedele, esinedes Igor XXXX na. Selliselt tegutsedes 02.09.2014 ja 03.09.2014 arvutist IP aadressidega 212.53.121.167 ja 83.191.179.45 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Igor XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: 273 (296)
1-16-6652 • 02.09.2014 kell 18.25 AS – le Bigbank summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Bigbank rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . • 02.09.2014 kell 18.37 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tulemusena 03.09.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number
• 03.09.2014 kell 10.34 ETK Finants AS – le summas 4 000 eurot. Seejärel vastas Aleksandr Tšistov ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Igor Padin ja on esitanud laenutaotluse. Siis korraldasid Vitas Malinauskas, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik Igor XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketi postkontoris ning eelnevalt võltsitud Igor XXXX nimele vormistatud pangakonto väljavõtte ETK Finants AS esindajale. Sellise tulemusena 05.09.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Igor XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Igor XXXX arveldusarvele, võeti sealt 03.09.2014 sularahas välja 400 eurot, 240 eurot, 640 eurot, 300 eurot ja 3 x 750 eurot ehk kokku 3 830 eurot ning 05.09.2014 – 4 x 750 eurot ja 200 eurot ehk kokku 3 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 7 030 eurot. 7.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja kohtueelses menetluses tuvastamata isikuga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 02.09.2014 said Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik pettuse teel Igor XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, öeldes, et see on seotud tema töökohaga. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel, kasutades Igor XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, sõlmisid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov interneti teel IP aadressilt 213.101.197 AS - le Antista kuuluva e – poe kaudu Elion Ettevõtted AS - ga (nüüd AS Telia Eesti) järelmaksu müügilepingu nr 866708 muusikakeskuse Party Machine Philips NFC, NTRX10012 väärtusega 349 eurot, televiisori LG 3D 55 ́ ́ Full HD LED LCD väärtusega 1 049 eurot, juhtmevaba töölaua MK710 Logitech (RUS) 920-002434 väärtusega 89 eurot, juuksehoolduse komplekti lonic Mulitstlyle Professional Valera väärtusega 79 eurot ehk kauba koguväärtusega 1 576 eurot ostmiseks koos esemete tarnimisega väärtusega 10 eurot. Selliselt tegutsedes lõid Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueelses menetluses tuvastamata isik ebaõige ettekujutuse tegelikust laenuvõtjast. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueelses menetluses tuvastamata isik laenulepingust tulenevaid kohustusi täita, saades selliselt varalist kasu nimetatud esemete näol, tekitades seejuures Telia Eesti AS – le kahju summas 1 576 eurot. 8) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 17.09.2014 said Aleksandr Tšistov ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik pettuse teel Erkki XXXXt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval 274 (296)
1-16-6652 kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades XXXXID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Erkki XXXX nimel krediidiasutustega. Kristo Tiismanni ja kohtueeles menetluses tuvastamata isiku ülesandeks oli Erkki XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 17.09.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.206.95 ja 83.191.212.190 ja 18.09.2014 arvutist IP aadressiga 83.176.13.98, 22.09.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.171.246 esitas Aleksandr Tšistov Erkki XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 17.09.2014 kell 17.26 Bigbank AS – le summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.09.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 1 968 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 17.09.2014 kell 22.39 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 000 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Erkki XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 19.09.2014 korraldasid Aleksandr Tšistov ja Kristo Tiismann Erkki XXXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 19.09.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 3 920 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 18.09.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 18.09.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 960 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number
• 22.09.2014 kell 14.23 OÜ – le Investhaus Pluss summas 150 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 22.09.014 väljastas OÜ Investhaus Pluss rahalisi vahendeid summas 150 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. • 22.09.2014 kell 14.21 Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) summas 200 eurot. Sellise tulemusena 22.09.2014 väljastas Folkia AS Eesti filiaalile (nüüd Folkefinans AS Eesti filiaal) rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Erkki XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Erkki XXXX arveldusarvele, võeti sealt 18.09.2014 sularahas välja 460 eurot, 700 eurot, 540 eurot, 670 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 3 870 eurot, 19.09.2014 – 490 eurot, 500 eurot, 700 eurot, 720 eurot ja 2 x 750 eurot ehk kokku 3 910 eurot, 22.09.2014 – 350 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 8 130 eurot. 8.1) ... seejärel varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et 18.09.2014 sai Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik pettuse teel Erkki XXXXt viimasele kuuluvad ID – kaardi ja pangakaardi koos arvelduskonto juurdepääsuparoolidega, lubades Erkki XXXXe, et kaarte kasutatakse tööle vormistamise eesmärgil. Siis Aleksandr Tšistov ajavahemikus 18.09.2014 sõlmis Aleksandr Tšistov Erkki XXXX nimelt Krediidiinfo AS – ga e-seifi teenuste kasutamise lepingu, mille alusel sai temal võimalikuks interneti lehekülje www.e-seif.ee kaudu kasutada tasulisi teenuseid, nimelt hankida infot teiste eraisikute laenuvõime ja usaldusväärsuse kohta. Seejärel ajavahemikul 18.09.2014 kuni 26.09.2014 kontrollis Aleksandr Tšistov kaheksateistkümne asotsiaalse tasutaga isiku laenuvõimet, kasutades seega Krediidiinfo AS tasulisi teenuseid summas 106, 27 eurot ja jättes teenuste eest tasumata. 275 (296)
1-16-6652 8.2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga ja kohtueeles menetluses tuvastamata isikuga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 22.09.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Erkki XXXXt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 871021 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 149 eurot, subwoofer ́ile GT-BassPro 12 JBL GTBASSPRO12 väärtusega 159 eurot, televiisorile Samsung Smart TV 3D 46 ́ ́ Full HD LED UE46H7000STXXH väärtusega 1 099 eurot, tahvelarvutile Prestigio 3G Multipad Ultra Quad 8.0 PMP7280C3GWHQUAD väärtusega 149 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ega kohtueeles menetluses tuvastamata isik järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Kristo Tiismann ja kohtueeles menetluses tuvastamata isik varalist kasu summas 1 566 eurot. 9) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Ramis Kuldkepiga ja Roman Vorotnikoviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.10.2014 said Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov pettuse teel Kaljo XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et isik vormistada tööle. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Kaljo XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Kaljo XXXX nimel krediidiasutustega. Ramis Kuldkepi ja Roman Vorotnikovi ülesandeks oli Kaljo XXXX toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse, kus Kristo Tiismann juhendas Kaljo XXXX t krediidiasutuste esindajatega suhtlemisel. Selliselt tegutsedes 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 213.102.79.133 ja 21.10.2014 arvutist IP aadressiga 83.191.195.139 esitas Aleksandr Tšistov Kaljo XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.10.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number
• 20.10.2014 kell 15.53 AS – le Bigbank summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. • 21.10.2014 kell 12.36 ETK Finants AS – le (nüüd Coop Finance AS) summas 4 100 eurot. Siis vastas Kristo Tiismann ETK Finants AS esindaja kõnele, kinnitades, et ta on Kalju XXXX ning on esitanud laenutaotluse. Seejärel 22.10.2014 korraldasid Ramis Kuldkepp ja Roman Vorotnikov Kaljo XXXX tuvastamise Laagri Maksimarketis. Sellise tegevuse tulemusena 28.10.2014 väljastas ETK Finants AS (nüüd Coop Finance AS) rahalisi vahendeid summas 4 018 eurot, kandes raha Kaljo XXXX arveldusarvele number EE5XXXXXXXXXXXXXX. Tegelikkuses ei kavatsenud Aleksandr Tšistov, Ramis Kuldkepp, Roman Vorotnikov ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Kalju Karola arveldusarvele, võeti sealt 21.10.2014 sularahas välja 720 eurot ja 2 x 1 000 eurot ehl kokku 2 720 eurot, 28.10.2014 500 eurot ja 3 x 1 000 eurot, 29.10.2014 – 510 eurot. Seega saadi varalist kasu kokku summas 6 730 eurot.
276 (296)
1-16-6652 10) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Aleksandr Tšistoviga, Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 20.02.2015 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin pettuse teel Harri XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov, kasutades Harri XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Harri XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Juri Strõgini ülesandeks oli Harri Valku juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Juri Strõgini ja Kristo Tiismanni ülesandeks oli Harri XXXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Harri XXXX na. Selliselt tegutsedes 20.02.2015, arvutist IP aadressidega 91.131.187.34, 212.53.107.186 ja 212.119.135.217 esitas Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov Harri XXXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 20.02.2015 kell 11.24 portaali www.tfbank.ee kaudu TF Bank AB – le summas 500 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas ja Aleksandr Tšistov eelnevalt võltsitud Harri Valk nimele vormistatud pangakonto väljavõtte TF bank AB esindajale. Sellise tegevuse tulemusena 23.02.2015 väljastas TF Bank AB rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 11.58 Express Credit AS – le, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 12.41 portaali www.credit.ee kaudi Credit.ee OÜ – le summas 300 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number
• 20.02.2015 kell 12.51 SMS Laen AS – le summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 15.58 Omaraha OÜ – le summas 300 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Omaraha OÜ rahalisi vahendeid summas 283, 5 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 16.49 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Kristo Tiismann vastas Credit.ee OÜ esindaja kõnele, esinedes Harri XXXX na ning kinnitades laenutaotluse esitamist. Sellise tegevuse tulemusena 20.02.2015 väljastas Credit.ee OÜ rahalisi vahendeid summas 500 eurot, kandes raha Harri XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXXX . • 20.02.2015 kell 17.03 Folkefinans AS Eesti filiaalile summas 200 eurot, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 20.02.2015 kell 17.07 Ferratum Bank Ltd – le summas 250 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Harri XXXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris, kuid kuritegu jäi lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Aleksandr Tšistov, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Kristo Tiismann laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid 277 (296)
1-16-6652 laekunud Harri XXXX arveldusarvele, võeti sealt 23.02.2015 sularahas välja 500 eurot ja 480 eurot, 26.02.2015 – 2 x 200 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 1 380 eurot. Seega Kristo Tiismann teisele isikule varalise kahju tekitamisega varalise kasu saamise eesmärgil andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega ja mis oli toime pandud grupi poolt, pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Meelis Haava süüdistatakse selles, et tema ajavahemikus märts 2014 kuni 03.03.2015 koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskase ga, Ramis Kuldkepiga, Roman Vorotnikoviga, Aleksei Blitsõniga, Ruslan Ramazanoviga, Konstantin Krõssoviga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Toomas Sultsiga, Aleksandr Listjeviga, Kristo Tiismanniga kuulus püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisele. Meelis Haava ülesandeks oli pidev infovahetus telefoni ja interneti teel teiste ühenduse liikmetega, Vitas Malinauskase saadud juhiste ja korralduste täitmine ja nende juhendamisel isikute, kelle puhul on ära kasutatud nende asotsiaalset ebaküpsust, naiivsust või võimet aru saada oma tegude tagajärgedest, (edaspidi ärakasutatud isikud), nimel kiirlaenu väljastavatesse äriühingutesse helistamine ning nende äriühingute esindajate kõnedele vastamine. Seega Meelis Haava kuuludes kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Meelis Haava süüdistatakse selles, et tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin ja Meelis Haava pettuse teel Andu XXXXlt temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaarti oos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades temale selliselt raha teenimise võimalust. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Andu XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Andu XXXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi, Juri Strõgini ja Meelis Haava ülesandeks oli Andu XXXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse ja pangakontoritesse. Samuti oli Meelis Haava ülesandeks vastata krediidiasutuste esindajate kõnedele, esindes Andu XXXXna. Selliselt tegutsedes 10.10.2014 arvutist IP aadressiga 231.101.198.11 esitas Vitas Malinauskas Andu XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.10.2014 kell 11.51 ETK Finants AS – le summas 4 200 eurot. Seejärel korraldasid Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Juri Strõgin Andu XXXX nimel ETK Finants AS esindaja kõnele vastamise ning edastasid eelnevalt võltsitud Andu XXXX pangakonto väljavõte. Sellise tegevuse tulemusena 15.10.2014 väljastas ETK Finants AS rahalisi vahendeid summas 4 116 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXX. • 10.10.2014 Krediidipank Finants AS - le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 10.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Andu XXXX arveldusarvele number
278 (296)
1-16-6652 Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Juri Strõgin ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Andu XXXX arveldusarvele, võeti sealt 10.10.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk kokku 1 500 eurot ja 310 eurot ehk kooku 1 810 eurot, 16.10.2014 – 4 x 750 eurot ehk kokku 3 000 eurot, 200 eurot ja 500 eurot ehk kokku 3 700 eurot, 19.10.2014 – 460 eurot, saades selliselt varalist kasu kokku summas 5 970 eurot. 1.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Vitas Malinauskas 13.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 213.101.195.12 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades Andu XXXXlt saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 877347 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics tolmukottidele Philips väärtusega 10, 9 eurot, kapselkohvimasinale Mini Me Delonghi EDG305WB väärtusega 79 eurot, külmikule Whirlpool WBE3714W väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 mini Samsung 8 GB GT-l19195BLK väärtusega 239 eurot, sülearvuti Aspire E3-111 ACER väärtusega 259 eurot, tolmuimejale ParquetCare Philips FC917601 väärtusega 229 eurot, lauagrillile Philips HD630520 väärtusega 69 eurot, tolmuimejale Samsung VC20AHNDCNCSB väärtusega 129 eurot, õliradiaatorile VIDO 1800 W NSD-230-F-9FB väärtusega 49, 9 eurot, veekeetjale ikon Stollar BKE820 väärtusega 139 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Vitas Malinauskas, Juri Strõgin, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava varalist kasu summas 1 592,8 eurot. 2) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 27.10.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Uuno XXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik välismaalt laekunud rahalisi vahendeid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Aleksandr Tšistov, kasutades Uuno XXXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Uuno XXXX nimel krediidiasutustega. Vitas Malinauskase , Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Uuno XXXX juhendamine ja toimetamine isiku identifitseerimiseks postkontoritesse. Selliselt tegutsedes 29.10.2014 arvutist IP aadressidega 83.191.221.120 ja 213.101.167.204 esitas Aleksandr Tšistov Uuno XXXX nimel taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 29.10.2014 Krediidipank Finants AS – le summas 1 800 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Krediidipank Finants AS rahalisi vahendeid summas 1 764 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number
• 29.10.2014 Bigbank AS – le summas 1 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 30.10.2014 väljastas Bigbank AS rahalisi vahendeid summas 968 eurot, kandes raha Uuno XXXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXXXXX Kuritegu jäi Aleksandtr Tšistovil, Vitas Malinauskase l, Tengiz Hudojevil ja Meelis Haaval lõpule viimata kolmandate isikute sekkumise tõttu. 279 (296)
1-16-6652 2.1) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Aleksandr Tšistoviga, Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et eelneval kokkuleppel Aleksandr Tšistov 27.10.2014 Tallinnas arvutist IP aadressiga 62.65.42.28 sõlmis AS – ga Eesti Telekom, kasutades pettusem teel Uuno XXXX saadud ID – kaarti ja pangaandmeid ning identifitseerivaid andmeid (nimi ja isikukood) järelmaksu müügilepingu number 881374 Antista AS - le kuuluvast e-kauplusest Euronics hakklihamasinale Philips väärtusega 119 eurot, sülearvutile Satellite C55, Toshiba C55-a-1RH väärtusega 399 eurot, mahlapressile Juice Fountain Stollar BJE520 väärtusega 199 eurot, veekeetjale Black Glass Russel Hobbs väärtusega 99 eurot, pesumasinale Whirlpool WTLS65813 väärtusega 379 eurot, nutitelefonile Galaxy S4 Black Edition GT-I9505DKYSEB väärtusega 359 eurot koos esemete tarnimisega. Tegelikkuses ei kavatsenud ei Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ega Meelis Haavaga järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega müüja äriühingule teadvalt ebaõige ettekujutluse tegelikust järelmaksuvõtjast ja seeläbi tegeliku järelmaksuvõtja maksevõimest. Sellise tegevusega said Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskase ga, Tengiz Hudojeviga ja Meelis Haavaga varalist kasu summas 1 564 eurot. 3) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 21.11.2014 said Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev pettuse teel Sergei TXXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Sergei XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Sergei XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsit juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Sergei Talsile tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Sergei Talsina. Selliselt tegutsedes 21.11.2014, 25.11.2014 ja 26.11.2014 arvutist IP aadressidega 91.131.162.69 ja 83.191.172.184 esitas Vitas Malinauskas Sergei XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 21.11.2014 AS – le Krediidipank Finants summas 2 000 eurot. Sellise tegevuse tulemusena 21.11.2014 väljastas AS Krediidipank Finants rahalisi vahendeid summas
eurot, kandes raha Sergei XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 13.35 OÜ – le Placet Group summas 300 eurot. Siis korraldasid Vitas Malinauskas ja Tengiz Hudojev Sergei XXX tuvastamise Tallinnas Lasnamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 25.11.2014 väljastas OÜ Placet Group rahalisi vahendeid summas 300 eurot, kandes raha Sergei XXX arveldusarvele number
• 25.11.2014 kell 14.06 Raha24 OÜ – le summas 200 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 25.11.2014 kell 14.42 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. • 26.11.2014 kell 19.13 Ferratum Estonia OÜ – le summas 100 eurot, kuid laen jäi väljastamata kolmandate isikute sekkumise tõttu. Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas ega Tengiz Hudojev laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Sergei XXX arveldusarvele, võeti sealt
280 (296)
1-16-6652 21.11.2014 sularahas välja 2 x 750 eurot ehk 1 500 eurot ja 460 eurot ehk 1 960 eurot, ja 26.11.2014 – 300 eurot. Saades selliselt varalist kasu summas 2 260 eurot. 4) ... samuti tema varalise kasu saamise eesmärgil grupis koos Vitas Malinauskasegaja Tengiz Hudojeviga pani toime arvutikelmuse, mis seisnes selles, et hiljemalt 10.12.2014 said Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava pettuse teel Riho XXX temale kuuluva ID – kaarti koos selle paroolidega ja pangakaardi koos sellega seotud arveldusarvele juurdepääsukoodidega, lubades, et nimetatud kaarte on vaja selleks, et oleks võimalik neile laekunud rahalised vahendid välja võtta. Seejärel eelneval kokkuleppe alusel esitas Vitas Malinauskas, kasutades Riho XXX ID – kaarti ning viimase teadmata, laenutaotluse või sõlmis laenulepinguid Riho XXX nimel krediidiasutustega. Tengiz Hudojevi ja Meelis Haava ülesandeks oli Riho XXX juhendada ja toimetada identifitseerimiseks postkontoritesse. Meelis Haava ülesandeks oli Riho XXX le tõlkida Vitas Malinauskase ja Tengiz Hudojevilt saadud korraldusi ning vastata kiirlaenu väljastavate ettevõtete esindajate kõnedele, esinedes Riho XXX na. Selliselt tegutsedes 10.12.2014 arvutist IP aadressiga 83.180.22.239 esitas Vitas Malinauskas Riho XXX nimelt taotlused järgnevatele krediidiasutustele laenu saamiseks: • 10.12.2014 kella 12.04 BB Finance OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas BB Finance OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number
• 10.12.2014 kell 12.09 MCB Finance Estonia OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas MCB Finance Estonia OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 kell 12.12 Ziip OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Lilleküla postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Ziip OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . • 10.12.2014 Placet Group OÜ – le summas 200 eurot. Siis korraldasid Tengiz Hudojev ja Meelis Haava Riho XXX tuvastamise Tallinnas Mustamäe postkontoris. Sellise tegevuse tulemusena 10.12.2014 väljastas Placet Group OÜ rahalisi vahendeid summas 200 eurot, kandes raha Riho XXX arveldusarvele number EEXXXXXXXXXXXXX . Tegelikkuses ei kavatsenud Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ega Meelis Haava laenulepingutest tulenevaid kohustusi täita, lüües sellega krediidiasutustelele teadvalt ebaõige ettekujutuse tegelikust laenusaajast ja seeläbi tegeliku laenusaaja maksevõimest. Pärast seda, kui krediidiasutustelt väljastatud rahalised vahendid olid laekunud Riho XXX arveldusarvele, võeti sealt 10.12.2014 sularahas välja 300 eurot ja 11.12.2014 võttis Meelis Haava sularahas välja 500 eurot. Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev ja Meelis Haava said varalist kasu summas 800 eurot. Seega Meelis Haava varalise kasu saamisega andmete ebaseadusliku sisestamisega ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumisega pani toime KarS § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (alates 01.01.2015 on kvalifitseeritav KarS § 213 lg 2 p 4).
281 (296)
1-16-6652 Aleksandr Tšistov Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Aleksandr Tšistov ja tema kokkuleppel kaitsja Arina Liskmann - Getsu kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. KarS § 213 lg 1 (episoodid 28.10.2011, 29.11.2011, 31.08.2012, 24.10.2012, 28.03.2013, 07.05.2013, 09.05.2013, 18.09.2013, 19.09.2013, 12.12.2013, 13.12.2013, 20.12.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 4 (episoodid 28.03.2013, 01.04.2013 – 02.04.2013, 20.12.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 1 kuu vangistust. Aleksandr Tšistov tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 1, 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4, KarS § 344 lg 1 ja KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 4 aastat ja 9 kuud vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg 1 mõista liitkaristus 4 aastat ja 9 kuud vangistus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. KarS § 68 lg 1 XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, ehk lugeda karistusaja alguseks 03.03.2015, mil Aleksandr Tšistov oli kahtlustatavana kinni peetud. Konfiskeerimise kuuluv vara: 05.05.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud Aleksandr Tšistovile kuuluv vara jätta arestituks tsiviilhagide katteks /52.k tlk 245 – 254/: 1) sülearvuti HP Pavilion G seeria – HP 584037 – 001, PQCRR-3WKH4-4PVRDK2Rh6-PGPK, X16-96077, 00196- 207-296,857 koos laadijaga; 2) Sülearvuti ACER Aspiree 5100; 3) Sülearvuti DELL Latitude D630, seeria KX334A00 koos laadijaga; 4) Tahvelarvuti Samsung mudel GT-N800; IMEI – koodiga 355357054346114, seeria XXXX ; 5) Sülearvuti HP Pavilion seeria 5CD3396B9F koos laadijaga; 6) Beurer digitaalne termomeeter FT90 koos karbiga; 7) Binokkel Nikon Aculon A211 5009123 10x50 6,5; 8) Plasmateleviisor Samung seeria B30J34PB300270R; 9) Televiisor Samsung VE40F5700AW, seeria B67A3HBF 3001392 koos puldiga; 10) Televiisor Samsung VE40F5700AW, seeria B67A3HDDB00368F; 11) fotokaamera Canon DS126311, number 173066064691, koos laadiajaga ja kotiga; 12) Objektiiv Canon EFS 55-250 mm; 13) käekell Emporio Armani AR – 1615111207 – kuulub tagastamise Aleksandr Tšistovile. 14) Multikeetja Philips HD 3037; 15) Kohvimasin Stollar BES 860; 16) Mikrolaineahi Samsung GE8; 17) Tolmuimeja Kärcher SE4001; 18) Sularaha 4 x 50 eurot ehk kokku summas 200 eurot; 19) Kokkupandav infrapunane saun 20) tagurduskaamera ALPINE HCE – C115; 282 (296)
1-16-6652 21) binokkel NIKON; 22) lööktrell Metabo; 23) televiisor TCL koos karbiga; 24) võimendiga kõlar JBL. 25) Kinnistu aadressil XXXX; 26) Sõiduk Volkswagen Multivan, reg.nr XXXX. 05.05.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud Aleksandr Tšistovile kuuluv vara vabastada aresti alt ning tagastada Aleksandr Tšistovile: 27) iPhone A1332 koos laadiajaga; 28) mobiiltelefon korpusega Exand; 29) Mobiiltelefon Nokia 206, kahe SIM kaardi jaoks IMEI – koodiga 356692059326144 ja 35669059326151; 30) Mobiiltelefon Samsung Galaxy Alpha koos kõrvaklappidega; 31) Mobiiltelefon Lexand mini LPH1; 32) sageduse määraja Frequency Counter, mudel BQ10, seeria 427101201300688; 33) raadioXXXX jad Cobra mudel PA-CG EV seeria T321141726 koos laadimisaluse ja kahe raadioXXXX jaga seeriatega T342398613 ja T3213665161; 34) kõvaketas Seagate PN:1D6AP6-500, seeria NA41J1RD; 35) X – box 361 karbis koos mängukonsooliga ja juhendiga, puldiga; 36) ATV Rally 200 37) mobiiltelefon NOKIA; 38) mobiiltelefon CAT; 01.06.2015 Tallinna ringkonnakohtu kohtumäärusega arestitud Svetlana XXXX le kuuluv vara - sõiduk Audi Q7 reg.nr. XXXX väärtusega 18 450, 45 eurot – kuulub konfiskeerimisele /52.k tlk 257 – 265/; 01.06.2015 Tallinna ringkonnakohtu kohtumäärusega arestitud Svetlana XXXX le kuuluv vara kuulub tagastamisele: 39) korteriomand registrisoa numbriga 21667701 asukohaga Tallinn, Astangu 50a – 81; 40) mobiiltelefon Samsung SM-G850F, IMEI – koodiga 356010068038131, seeria nrR58FA190EEH; 41) käevõru hõbeda prooviga 925 ́ ́ (hinnasildiga 247, 58 eurot); 42) kollasest metallist kaelakett koos ripatsiga; 43) kullast kõrvarõngad (2 tk) 01.06.2015 Tallinna ringkonnakohtu kohtumäärusega arestitud kolmandale isikule Jelena XXXX kuuluv vara – sõiduk Mitsubishi Pajero Sport reg.nr XXXX – kuulub tagastamisele Jelena XXXX. Menetluskulud Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: 283 (296)
1-16-6652 •
• • • •
•
•
määratud kaitsjale Merike Allikmäe (Aleksandr Tšistovi määratud kaitsja 1. ülekuulamisel ja vahistamisel) kohtueelses menetluses makstud tasu kokku summas 144 eurot; seoses käekirjaekspertiisi teostamisega (ekspertiisiakt nr 15E-DK0011, 09.02.2015) tekkinud kulud summas 282 eurot /34.k tlk 35 – 39/; seoses käekirjaekspertiisi teostamisega (ekspertiisiakt 15E-DK0110, 07.10.2015) tekkinud kulud summas 1 410 eurot /34.k tlk 106 – 113/; seoses käekirjaekspertiisi teostamisega (ekspertiisiakt 15E-DK0109, 15E-DK0111, 01.10.2015) tekkinud kulud summas 1 410 eurot /49.k tlk 261 – 271/; seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0009) teostamisega tekkinud kulud summas 1 608 eurot. Aleksandr Tšistovilt kuulub väljamõistmisele 268 eurot /49.k tlk 93 – 97/; seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0010, 19.06.2015) tekkinud kulud summas 1 608 eurot. Aleksandr Tšistovilt kuulub väljamõistmisele 804 eurot /35.k tlk 103 – 107/; seoses hääleekspertiisi teostamisega (ekspertiisiakt nr 15E-IF0010 ja 15E-IF0015, 12.10.2015) tekkinud kulud summas 862 eurot. Aleksandr Tšistovilt kuulub väljamõistmisele 492, 6 eurot /35.k tlk 112 – 123/;
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Vitas Malinauskas Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Vitas Malinauskas ja tema määratud kaitsja Kadi Mägi alljärgneva kokkuleppe. KarS § 209 lg 2 p 1, 4 (episood 15.03.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. Vitas Malinauskas tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 1, 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 ja KarS § 201 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg 1 mõista liitkaristus 3 aastat vangistus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. Lähtuvalt KarS § 65 lg 2 suurendada 3 aastat vangistust 03.03.2011 Harju maakohtu poolt mõistetud kairuste ärakandmata osa võrra, mis on 2 aastat 7 kuud ja 28 päeva, ning mõista liitkaristus 5 aastat 7 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 68 lg 1 XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, ehk lugeda karistusaja alguseks 03.03.2015, mil Vitas Malinauskas oli kahtlustatavana kinni peetud.
1-16-6652 7) köögikaal Beurer KS69 väärtusega ca 49 eurot; 8) pardel Philips S9031 väärtusega ca 219 eurot; 9) ruuter D – Link DIR-300 eurot väärtusega ca 27, 9 eurot; 10) trimmer Philips NT9110 väärtusega ca 17, 25 eurot; 11) televiisor Samsung UE46F8000ST väärtusega ca 1 660, 61 eurot; 12) kodukinosüsteem LG Blue Ray, BH9530TW, väärtusega 1 033, 77 eurot; 13) tööriistakohver Toptul 150 pcs vaatusega ca 647, 91 eurot; 14) tolmuimeja Philips FC9174 väärtusega ca 229, 99 eurot; 15) triikraud Philips GC1905 väärtusega ca 21, 42 eurot; 16) iPhone 6 väärtusega ca 655 eurot; 17) külmik Bosch KGE39AL40 väärtusega 815 eurot; 18) pesumasin AEG L98699FL väärtusega ca 949 eurot; 19) GPS Garmin 3490LM väärtusega ca 329 eurot; 20) Sülearvuti Dell Latitude E6410 väärtusega ca 399 eurot; 21) Sõiduk BMW530 (kere nr WBADL81080GX67802) väärtusega 2 200 eurot 22.06.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud Vitas Malinauskaselekuuluv vara vabastada aresti alt ning tagastada Vitas Malinauskase le: 1) iPhone 5 mudel A1457 väärtusega ca 569 eurot; 2) fotoaparaat Sony Nex-5R koos objektiiviga väärtusega ca 549 eurot; 3) epilaator Braun Silk epil3 väärtusega ca 45, 99 eurot; 4) sülearvuti HP 584037-001 koos laadijaga väärtusega ca 70 eurot; 5) televiisor Samsung UE46F8000ST väärtusega 524 eurot; 6) õhupüstol Zakari R1 9x6 2, 5 ́ ́ väärtusega ca 75 eurot; Arestida ja konfiskeerida Vitas Malinauskaselekuulu vara – nurgadiivan VENUS – tsiviilhagide katteks /51.k tlk 121 (kriminaalasi 14230112078); 22.06.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud kolmandalae isikule Jonas Malinauskaselekuuluv vara kuuluv - sõiduk Opel Zafira reg.nr. XXXX väärtusega 1 524, 5 eurot – kuulub konfiskeerimisele. 22.06.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud kolmandalae isikule Jonas Malinauskaselekuuluv vara kuuluv - sõiduk Volvo XC70 reg.nr XXXX väärtusega ca 4 790 eurot – kuulub tagastamisele XXXX. Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
•
•
määratud kaitsjale Kadi Mägi (Vitas Malinauskase määratud kaitsja) kohtueelses menetluses makstud tasu kokku summas 192 eurot, millele lisandub kohtumenetluses makstud tasu; seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0009) teostamisega tekkinud kulud summas 1 608 eurot kuuluvad väljamõistmisele Vitas Malinauskase solidaarselt Tengiz Hudojeviga, Juri Strõginiga, Kristo Tiismanniga, Aleksandr Tšistoviga, Meelis Haavaga /49.k tlk 93 – 97 (kriminaalasi 14230112078)/ ehk Vitas Malinauskase kuulub väljamõistmisele 268 eurot; seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0008) teostamisega tekkinud kulud summas 1 608 eurot kuuluvad väljamõistmisele Vitas Malinauskase solidaarselt Tengiz Hudojeviga ja Juri Strõginiga /49. k tlk 163 – 167 (kriminaalasi 14230112078)/ ehk Vitas Malinauskase kuulub väljamõistmisele 536 eurot. 285 (296)
1-16-6652 ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Tengiz Hudojev Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Tengiz Hudojev ja tema määratud kaitsja Marina Leis kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. KarS § 209 lg 2 p 4 (episood 15.03.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 394 lg 1 – KarS 21 lg 1 ettenähtud kuriteo teoimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Tengiz Hudojev tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 1, 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 ja KarS § 201 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg 1 mõista üksikkaristusest suurendamise teel liitkaristus 3 aastat ja 5 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 29.07.2013 kuni 31.07.2013 ehk 3 päeva ja alates 03.03.2015 viibitud aeg kuni otsuse kuulutamiseni. Lähtuvalt KarS § 74 lg 1 ja 3 määrata ärakandmata karistus (seisuga 02.08.2016 – 1 aasta 11 kuud ja 27 päeva vangistust) jätta Tengiz Hudojevi suhtes täitmisele pööramata, kui ta 2.aastase ja 6. kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt KarS § 75 lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: XXXX; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
1-16-6652 9) kõlar Alpine SWR-1542D väärtusega ca 259 eurot; 10) kodukinosüsteem LG DH6530T (4 põrandakõlarit + 1 basskõlar + 1 väike kõlar + DVD – mängija) väärtusega ca 239, 99 eurot; 11) televiisor LG 42LS5600 väärtusega ca 399 eurot; 12) jalgratas Bottecchia FX520 väärtusega 469 eurot; 13) diivan Coltar Bucatarie Felix (mööbel.Zip arve nr SKJL000056) väärtusega ca 349 eurot; 14) televiisor LG 42LM3450 puldiga väärtusega ca 506, 96 eurot; 15) söögilaud DT – 298 väärtusega 290 eurot; 16) veekeetja Bosch TWK8611 väärtusega 69, 85 eurot; 17) televiisor LG 32LS5600 puldiga ja 3D prillidega väärtusega 332, 65 eurot; 18) mängukonsool Sony PS3 koos kahe puldiga koguväärtusega ca 299 eurot; 19) mängukonsool Sony PS2 väärtusega ca 159, 99 eurot; 20) sülearvuti HP 15-d050sr väärtusega ca 199 eurot; 21) DVD – mängija Philips dvp3600/ 58 puldiga väärtusega ca 39, 9 eurot; 22) tahvelarvuti Prestigio MultiPad 8.0 HD väärtusega ca 99, 99 eurot; 23) tahvelarvuti Apple (mudel A1490) väärtusega 389, 95 eurot; 24) PS3 DVD – mängud (4 tükki) koguväärtusega ca 51, 96 eurot; 25) sõiduk Volkswagen Golf reg.nr. XXXXväärtusega ca 966, 56 eurot Tengiz Hudojevilt ära võetud sularaha summas 150 eurot on kantud PPA tagatiskontole /51.k tlk 131 – 132/; 7.2) 06.07.2015 Harju maakohtu kohtumäärusega arestitud Tengiz Hudojevile kuuluv vara vabastada aresti alt ning tagastada Tengiz Hudojevile: 1) iPhone 5S 16M IMEI – koodiga 351989061258710 väärtusega ca 529 eurot; 2) käekell Casio BEM-506 ja arvega väärtusega 117 eurot; 3) videokaamera Sony HDR-SR 12 koos vutlariga LogicCase väärtusega ca 324, 89 eurot; 4) sõiduk Audi 80 reg.nr. XXXX väärtusega ca 766, 33 eurot; 5) fotoaparaat Sony DSC-WX80 väärtusega ca 162, 95 eurot 7.3) 26.08.2014 Harju maakohtu kohtumäärusega Urmas XXXX Swedbank AS arveldusarvel number XXXXXXXXXXX olev vara summas 8 701, 13 eurot konfiskeerida riigituludesse /14.k tlk 74 – 75 (kriminaalasi 16730000049). 7.4) Tengiz Hudojevile tagastada: 1) autostereo Pioneer Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Marina Leis makstud tasu kohtueelses menetluses summas 120 eurot ning millele lisanduvad kohtumenetluses tekkinud kulud; 287 (296)
1-16-6652 •
seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0008, 01.06.2015) tekkinud kulud summas 1 608 eurot /49.k tlk 163 – 167/;
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Ramis Kuldkepp Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Ramis Kuldkepp ja tema kokkuleppel kaitsja Andrus Repnau kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. KarS § 213 lg 1 (episoodid 20.12.2013 ja 08.01.2014 – 07.02.2014) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 9 kuud vangistust. KarS § 209 lg 2 p 4 (episood 20.12.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. Ramis Kuldkepp tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 1, 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat ja 5 kuud vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg 1 mõista liitkaristus 3 aastat ja 5 kuud vangistus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. KarS § 68 lg 1 alusel määrata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 03.03.2015 – 24.08.2015 ehk 5 kuud 22 päeva. Seega kandmisele kuulub 2 aastat 11 kuud ja 8 päeva vangistust. Lähtuvalt KarS § 74 lg 1 ja 3 jätta 2 aastat 11 kuud ja 8 päeva vangistust täitmisele pööramata, kui Ramis Kuldkepp ei pane 3. (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt KarS § 75 lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0010, 19.06.2015) tekkinud kulud summas 1 608 eurot. Ramis Kuldkepilt kuulub väljamõistmisele 201 eurot /35.k tlk 103 – 107/; 288 (296)
1-16-6652 •
määratud kaitsjale Aivar Ennok (Ramis Kuldkepi määratud kaitsja) makstud tasu summas 72 eurot //38.k tlk 107 – 108/
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Aleksei Blitsõn Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Aleksei Blitsõn ja tema kokkuleppel kaitsja Aleksandr Kustov kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. KarS § 213 lg 1 (episood 13.12.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 kuud vangistust. Aleksei Blitsõn tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 1, 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg 1 mõista liitkaristus 3 aastat vangistus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega. KarS § 68 lg 1 alusel määrata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 03.03.2015 – 02.09.2015 ehk 6 kuud. Seega kandmisele kuulub 2 aastat 6 kuud vangistust. Lähtuvalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta 2 aastat 6 kuud vangistust täitmisele pööramata, kui Aleksei Blitsõn ei pane 3 (kolme) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimise kuuluv vara: 05.11.2015 Harju maakohtu määrusega arestitud Aleksei Blitsõnile kuuluv vara jätta arestituks tsiviilhagide katteks /52. k tlk 274 – 301/:
1-16-6652 KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Roman Vorotnikov Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Roman Vorotnikov ja tema kokkuleppel kaitsja Kristina Suvalova kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Roman Vorotnikov tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 73 lg 1 ja 3 kuulub koheselt ärakandmisele vangistus 1 aasta 5 kuud ja 10 päeva ning ülejäänud 1 aasta 6 kuud ja 20 päeva vangistust jätta Roman Vorotnikovi suhtes täitmisele pööramata, kui ta 1. aastase ja 8. kuulise katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 lg 1 alusel määrata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg ning lugeda koheselt ärakantava karistuse alguseks 03.03.2015 ehk mil Roman Vorotnikov oli kahtlustatavana kinni peetud.
määratud kaitsjale Veljo Viilol (Roman Vorotnikovi määratud kaitsja vahistamisel) makstud tasu summas 130 eurot; 290 (296)
1-16-6652 •
seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0010, 19.06.2015) tekkinud kulud summas 1 608 eurot. Roman Vorotnikovilt kuulub väljamõistmisele 201 eurot /35.k tlk 103 – 107/;
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Konstantin Krõssov Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Konstantin Krõssov ja tema määratud kaitsja Ilja Sipari kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. KarS § 213 lg 1 (episood 19.09.2013) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust. Konstantin Krõssov tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 213 lg 1 ja KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 64 lg mõista liitkaristus 3 aastat vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskeimaga. Lähtuvalt KarS § 68 lg 1 määrata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 03.03.2015 – 05.03.2015 ehk 3 päeva. Seega kandmisele kuulub 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust. Lähtuvalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta 2 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust täitmisele pööramata, kui Konstantin Krõssov ei pane katseaja - 3 aastat ja 6 kuud - jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimise kuuluv vara: Konstantin Krõssovi juures 03.03.2015 toimetatud läbiotsimise käigus tuvastatud 1) raadioXXXX ja Cobra /40.k tlk 31/; 2) tolmuimeja Samsung VCDC20AH, seerianumber 17588FEF300067Z /40.k tlk 35/; 3) kõlar SUBWOOFER GT-BassPro 12, JBL /20. k tlk 155 – 159/ 4) mobiiltelefon Samsung GT-E1200M (IMEI – koodiga 351791065163460) arestida tsiviilhagide katteks Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Ilja Sipari makstud tasu summas 168 eurot, millele lisandub kohtumenetluses esitatud tasu;
•
seoses hääleekspertiisi teostamisega (ekspertiisiakt nr 15E-IF0010 ja 15E-IF0015, 12.10.2015) tekkinud kulud summas 862 eurot. Konstantin Krõssovilt kuulub väljamõistmisele 328, 4 eurot /35.k tlk 112 – 123/;
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul.
291 (296)
1-16-6652 Ruslan Ramazanov Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Ruslan Ramazanov ja tema määratud kaitsja Liis Suik kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Ruslan Ramazanov tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1, KarS § 209 lg 2 p 4, KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 16.03.2015 – 17.03.2015 ehk 2 päeva. Seega kandmisele kuulub 2 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust. Lähtuvalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta 2 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust täitmisele pööramata, kui Ruslan Ramazanov ei pane 3. aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Konfiskeerimise kuuluv vara: puudub Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Liis Suik (Ruslan Ramazanovi määratud kaitsja) makstud tasu summas 144 eurot, millele lisandub kohtumenetluses makstud tasu
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Aleksandr Listjev Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Aleksandr Listjev ja tema määratud kaitsja Natalia Lausmaa kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Aleksandr Listjev tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 13.04.2015 – 15.04.2015 ehk 3 päeva. Seega kandmisele kuulub 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust. Lähtuvalt KarS § 74 lg 1 ja 3 jätta 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust täitmisele pööramata, kui Aleksandr Listjev ei pane 3. aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt KarS § 75 lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
292 (296)
1-16-6652 Konfiskeerimise kuuluv vara: mobiiltelefon iPhone 6 (IMEI – koodiga 3558990064582097) koos laadimisseadmega, mis oli leitud läbiotsimise käigus Aleksandr Listjevi elukohas kuulub konfiskeerimisele tsiviilhagi katteks /24.k tlk 150 – 152/; Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Natalia Lausmaa (Aleksandr Listjevi määratud kaitsja) makstud tasu summas 144 eurot, millele lisandub kohtumenetluses makstud tasu
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Juri Strõgin Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Juri Strõgin ja tema määratud kaitsja Aivar Ennok kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Juri Strõgin tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4, KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. KarS § 202 lg 1 (alates 01.01.2015 on tegu kvalifitseeritav KarS § 202 lg 2 p 1 järgi) ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristusest suurendamise teel 3 aastat ja 3 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel XXXX ta karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg, mis on 04.07.2013 kuni 05.07.2013 ehk 2 päeva ja alates 04.03.2015 viibitud aeg kuni kohtuotsuse kuulutamiseni. Lähtuvalt KarS § 74 lg 1 ja 3 määrata, et ärakandmata karistus (seisuga 02.08.2016 – 1 aasta 9 kuud ja 29 päeva vangistust) jätta Juri Strõgini suhtes täitmisele pööramata, kui ta 2.aastase ja
293 (296)
1-16-6652 7.1) 09.07.2015 Harju maakohtu poolt arestitud Juri Strõginile kuuluv vara – sõiduk BMW 318 TDS, reg.nr XXXX väärtusega 940 eurot - jätta arestituks tsiviilhagide katteks /51. k tlk 171 – 178/; 7.2) Juri Strõginilt ära võetud ja asitõendina vaadeldud esemed tagastada Juri Strõginile: 1) mobiiltelefon HUAWEI P7-L10 tagastada Juri Strõginile /49.k tlk 22 – 24/; 2) sülearvuti HP Mini (mudel 110-3830sy), 2 tk MP-3 mängijat Trekstor ja 2 mälukaarti (My Flash ja Toshiba) tagastada Juri Strõginile Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Aivar Ennok (Juri Strõgini määratud kaitsja) makstud tasu summas 216 eurot, millele lisandub kohtumenetluses makstud tasu
•
seoses infotehnoloogiaekspertiisi (ekspertiisiakt nr 15E-IA0006, 30.04.2015) tekkinud kulud summas 1 608 eurot /49.k tlk 58 - 61/;
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Kristo Tiismann Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Kristo Tiismann ja tema määratud kaitsja Silver Reinsaar kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Kristo Tiismann tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 74 lg 1 ja 3 jätta vangistus 3 aastat Kristo Tiismanni suhtes täitmisele pööramata, kui ta 3.aastase katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu ning täidab temale katseajaks pandud kontrollnõudeid lähtuvalt KarS § 75 lg 1: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas: xxxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast Eesti territooriumi piires lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- ja õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Konfiskeerimise kuuluv vara: puudub Menetluskulud: 294 (296)
1-16-6652 Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •
määratud kaitsjale Silver Reinsaar (Kristo Tiismanni määratud kaitsja) makstud tasu summas 144 eurot, millele lisandub kohtumenetluses makstud tasu
ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul. Meelis Haava Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid ringkonnaprokurör Diana Helila, süüdistatav Meelis Haava ja tema määratud kaitsja Siim Mõistlik kriminaalasjas number 14230112078 alljärgneva kokkuleppe. Meelis Haava tunnistada süüdi KarS § 255 lg 1 ja KarS § 213 lg 1 (alates 01.01.2015 karistatav KarS § 213 lg 2 p 4) järgi kvalifitseeritavates kuritegudes ning lähtuvalt KarS § 63 lg 1 mõista põhikaristuseks 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 3 aastat 7 kuud vangistust üksikkaristustest suurendamise teel ehk suurendades 3 aastat vangistust 14.01.2016 Harju maakohtu poolt mõistetud 1 aasta ja 2 kuud vangistusega. Liitkaristusest XXXX ta maha 14.01.2016 mõistetud kohtuotsuse järgi osaliselt ärakantud karistus 7 kuud vangistust. Seega kandmisele kuulub 3 aastat vangistust. Lähtuvalt KarS § 73 lg 1 ja 3 jätta 3 aastat vangistust täitmisele pööramata, kui Meelis Haava ei pane 4. (nelja) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Menetluskulud: Süüdistatavale on selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel peab ta tasuma kriminaalmenetluse kulud: •määratud kaitsjale Karine Nersejan makstud tasu summas 240 eurot ja määratud kaitsjale Siim Mõistlik makstud tasu summas 144 eurot, millele lisandub kohtumenetluses esitatud tasu; ja sundraha summas 1 075 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel kuuluvad menetluskulud ja sundraha tasumisele ositi 12 kuu jooksul.
Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri ning kaitsjate XXXX muse kokkuleppe kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkulepete juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel kuuluvad Aleksandr Tšistov, Vitas Malinauskas, Tengiz Hudojev, Ramis Kuldkepp, Aleksei Blitsõnin, Roman Vorotnikov, Konstantin Krõssov, Ruslan Ramazanov, Aleksandr Listjev, Juri Strõgin, Kristo Tiismann, Meelis Haava neile inkrimineeritud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja neile tuleb mõista karistused sõlmitud kokkulepete kohaselt.
295 (296)
1-16-6652
/allkirjastatud digitaalselt/ Julia Vernikova Kohtunik
296 (296)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.