Tsiviilasi nr: 2-12-38650
Eesti Vabariigi nimel Kohus
Tallinna Ringkonnakohus
Kohtukoosseis
Reet Allikvere, Ülle Jänes, Kaupo Paal
Otsuse tegemise aeg ja koht
15.01.2014.a, Tallinn
Tsiviilasja number
2-12-38650
Tsiviilasi
BIGBANK AS hagi Z O vastu võla nõudes
Vaidlustatud kohtulahend
Harju Maakohtu 13.06.2013.a otsus
Tsiviilasja hind apellatsioonimenetluses
5444,03 eurot
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik
Z O apellatsioonkaebus
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja (apellatsioonimenetluses vastustaja): BIGBANK AS (registrikood: 10183757; asukoht: Tartu) Kostja (apellatsioonimenetluses apellant): Z O (isikukood: XXXXXXXXX) tehinguline esindaja Ilja Osmolovskyi
Menetluse liik
Kirjalik menetlus
1(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650
2(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 krediidisummale ja lepingu ülesütlemise ajaks sissenõutavaks muutunud intressile nõuab kostja tulenevalt VÕS § 113 lg-st 5 ja BIGBANK AS krediidilepingu üldtingimuste p-st 7.5 ka võla sissenõudmisega seotud kulusid – 31.03.2011, 27.04.2011 ja 25.05.2011 kostjale saadetud võla sissenõudmisega seotud kirjade, 03.02.2012 ja 29.02.2012 saadetud lepingu ülesütlemise hoiatuste ja 27.03.2012 saadetud lepingu ülesütlemise avalduse kulu kokku summas 89,46 eurot. Kokkuleppe nr 5 kohaselt kohustus kostja tasuma 31,92 eurot lepingu sõlmimise tasu, 20.06.2011 sõlmitud võla tasumise kokkuleppe kohaselt kohustus kostja tasuma 31,95 eurot lepingu sõlmimise tasu. Kuna kostja ei ole lepingu sõlmimise tasu täies ulatuses tasunud, tuleb kostjalt välja mõista lepingu sõlmimise tasu 53,23 eurot (21,28+31,95 eurot). VÕS § 415 lg-st 1 ja § 113 lg 1 lausest 3 tulenevalt on lepingujärgseks viivisemääraks lepingu sätestatud intressimäär ehk 27,97% võlgnetavalt summalt aastas. Lepingu ülesütlemisel 27.03.2012 oli sissenõutavaks muutunud viivis 2,94 eurot. 10.12.2012 (hagi esitamise seisuga) on sissenõutavaks muutunud viivis summas 564,5 eurot. Võla sissenõudmise protsessis on hageja käitunud heas usus ja seaduse alusel. Kostja väited tema ähvardamise kohta on alusetud. Kostja ei ole tõendanud, et ta ütles lepingu ise varem üles. Tarbijakrediidileping nr 0701685/25st on käsitletav konstitutiivse võlatunnistusena. Kostja kasutuses olevat krediidisummat suurendati 6000 krooni võrra. Krediidisummast 19843,54 krooni tasaarvestati hageja nõuetega kostja vastu, mis tulenesid poolte vahel sõlmitud krediidilepingust nr 0701058/25st. Krediidilepinguga nr 0701685/25st on eelmisest krediidilepingust nr 0701058/25st tulenevad kohustused ümber vormistatud. Uue krediidilepingu sõlmimisega on pooled loonud uue varasemast krediidilepingust sõltumatu ja abstraktse võlasuhte. Hageja on kostja maksevõimet hinnanud. Hageja on uurinud kostja majanduslikku olukorda kostja poolt esitatud kuue kuu konto väljavõtte põhjal. Lisaks on hageja teinud päringu Krediidiinfosse, mille kohaselt puudusid kostjal maksehäired. Hageja küsis ka kostjalt eluaseme üürikulude, kommunaalmaksete kulude, telefoni, interneti, toidu ja esmatarbekaupade, transpordi, autokulude, õppemaksu, meelelahutuse ja koolituskulude kohta. Kostja vastuväited
3(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650
Hageja oleks lepingu pidanud üles ütlema varem, mitte laskma intressil kasvada. Ka pärast lepingu ülesütlemist 27.03.2012 lasti viivisel põhjendamatult kaua joosta ning viivitati kohtusse hagi esitamisega. Selle asemel, et leping üles öelda, koostati uusi kokkuleppeid võla tasumise kohta, mis jällegi maksid 31,95 eurot. Kokkulepped nr 3, 4 ja 5 vormistati ebamõistliku tasu eest – 300-500 krooni, aga teistest pankades on tasu alguses 6 eurot ja edaspidi ilma tasuta. Kokkulepped on koostatud ka kostja rasket olukorda ära kasutades. Kokkulepetes märgitud rahasummasid ei ole kostjale üle antud. Nimetatud kokkulepped on tühised. Lisaks ei ole need tõlgitud kostja emakeelde vene keelde ja kostja ei olnud teadlik kokkuleppes kirjapandud laenusummadest. Nende kokkulepete tõttu kasvas krediidisumma järjekordselt, samuti intress ja võimalik eesootav viivis. Selline hageja tegevus on vastuolus hea tava ja kommetega. Hageja ei ole esitanud algset tarbijakrediidilepingut nr 0701058/25st. Nii jääb välja selgitamata esialgne kohustus ja sellele lisanduv intress. Nimetatud leping ei kuulunud lõpetamisele. Veel leiab kostja, et hageja on käitunud vastutustundetult, kuna ei tundnud huvi laenusaaja majandusliku olukorra suhtes. Kostja palub tunnistada kokkulepped nr 3, 4 ja 5 õigustühisteks ja määrata lõplikuks lepingu ülesütlemise ajaks 15.04.2010, jätta arvestamata ebaõigelt lisatud viivis ja intress, mis on õigustühised ja ebamõistliku suurusega, lugeda hagejale tagasimakstuks laenu kogusumma.
Esimese astme kohtu otsus
4(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 seisukohtadest, milliseid ebaõigeid asjaolusid hageja talle avaldas. Kostja seisukoht, et krediidileping tuleb teha laenuvõtja taotlusel, ei põhine seadusel. Kostja leidis, et lisakokkulepped nr 3, 4 ja 5 ei ole sõlmitud. Kohus ei nõustu kostja seisukohaga, et krediidileping hakkab kehtima krediidisumma üleandmisest. Pooled on lepingu allkirjastanud ja seega on pooled saavutanud kokkuleppe. Nimetatud kokkulepped ei saa olla tühised ähvardamise tõttu, ka ei ole eksimus tehingu tühisuse alus. Kostja ei ole nimetatud kokkulepete kohta väitnud ega esitanud tõendeid, et ta on need tühistanud. Kohus ei nõustu kostjaga ka selles, et kokkulepped 3, 4 ja 5 olid näilikud tehingud. Kokkulepete sõlmimise ajaks oli kehtivuse kaotanud TsÜS § 97, mis nägi ette tehingu tühistamise alusena raskete asjaolude ärakasutamise. Kohus ei leia, et kokkulepped oleksid TsÜS § 86 mõttes vastuolus heade kommetega. Kostja seisukohtadest ei selgu erakorralise vajaduse, sõltuvussuhte, kogenematuse või muu sellise asjaolu esinemine, mis sundinuks teda kokkuleppeid nr 3, 4 ja 5 sõlmima. Ka ei ole tehingud tehtud kostja jaoks äärmiselt ebasoodsatel tingimustel. Võrreldes teise kokkuleppega muutus krediidi kulukuse määr kolmandas ja järgnevates kokkulepetes vähe, kuid samal ajal pikenes laenu tagasimaksmise periood. Kostja väited, et lepingu sõlmimise tasud, intress ja viivis on selgelt tavalisest suuremad, on paljasõnalised. Kohus ei nõustu kostjaga, et hageja oleks käitunud hea usu põhimõtte vastaselt. Hageja on pöördunud kohtusse aegumistähtaja jooksul. Vastutustundliku laenamise põhimõte tuleneb VÕS §-st 4032, mis jõustus 01.07.2011. Viies ja viimane kokkulepe sõlmiti kostjaga 17.11.2010 ning seega ei saanudki hageja tarbijakrediidilepingute või kokkulepete sõlmimise ajal VÕS § 4032 järgida. Iseenesest võiks asjaolu, et hageja kui majandus- ja kutsetegevuses tegutsev professionaalne krediidiandja ei tundnud huvi kostja majandusliku võimekuse vastu ning jätkas laenu andmist ka edaspidi, viidata hea usu põhimõttega vastuolus olevale käitumisele, kuid kostja vastavasisulised väited on paljasõnalised. Seevastu on hageja esitanud tõendeid, millest saab järeldada, et ta on kostja majandusliku võimekuse suhtes huvi tundnud. Kokkuleppe nr 5 kohaselt leppisid pooled kokku intressimääras 27,97% krediidisummalt aastas. VÕS § 113 lg 1 lausest 3 tulenevalt on hagejal õigus arvestada ka viivist selles määras. Kostja on pärast kokkuleppe nr 5 sõlmimist tasunud 307,04 eurot. Hageja selgituste kohaselt arvestas ta kostja poolt tasutud 307,04 eurost 9,88 eurot tagastamata krediidisumma katteks, 273,74 eurot intressi katteks, 12,78 eurot võla sissenõudmisega seotud kulude katteks ning 10,64 eurot lepingu sõlmimise tasu katteks. Hageja ei selgitanud, millega tekkis 12,78 eurot võla sissenõudmise kulu ega esitanud selle kohta tõendeid. Seega tuleb kõik kostja tõendatud maksed arvestada maksegraafikust tulenevate maksete katteks. Kostja tasutud summast 307,04 eurot, tuleb 24,04 eurot arvestada põhivõlgnevuse katteks. Seega on tagastamata krediidisumma 2826,24 eurot. 27.03.2012 ütles hageja lepingu üles. Selleks ajaks oli maksegraafiku kohaselt, võttes arvesse kostja poolt tasutud makseid, tasumata intress summas 1122,03 eurot. Hageja on arvestanud viivist 27.03.2012-10.12.2012 (lepingu ülesütlemisest hagi esitamiseni) määraga 27,97% aastas summalt 2840,4 eurot. Kuna põhivõlgnevus on 2826,24 eurot, tuleb
5(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 ka viivise arvestust vastavalt täpsustada. Hagi esitamise seisuga sissenõutavaks muutunud viivis on 558,57 eurot. VÕS § 113 lg-st 5 ja lepingu ülesütlemise ajal kehtinud üldtingimuste p-st 7.5 tulenevalt on kostja kohustatud tasuma kolme meeldetuletuskirja (üks meeldetuletuskiri maksab 12,78 eurot), kahe ülesütlemise hoiatuse (12,78 maksab üks) ja ülesütlemiseavalduse (25,56 eurot) eest kokku 89,46 eurot. Hageja nõuab ka kokkuleppest nr 5 tulenevat lepingu sõlmimise tasu summas 21,28 eurot ja 20.06.2011 sõlmitud võla tasumise kokkuleppest tulenevat kokkuleppe vormistamise tasu 31,95 eurot. Ka need summad tuleb kostjalt välja mõista. Apellatsioonkaebus
6(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650
Õige ei ole, et tuvastatud on asjaolu, et hageja ja kostja on sõlminud tarbijakrediidilepingu 0701058/25st. Hageja ei ole nimetatud lepingut kohtule esitanud, kuid just sellest lepingust kõik algas. Eeltoodule lisaks ei ole apellant nõus sellega, et tsiviilasja menetles algusest lõpuni üks kohtunik, kuid kohtuotsuse tegemiseks kohtunik ühtäkki vahetus. Vastustaja seisukoht
7(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 poolele. Maakohus leidis õigesti, et apellant ei ole väitnud ega tõendanud, et ta on tühistamisavalduse seaduses sätestatud tähtaja jooksul teinud.
8(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 maksab võlgnik tagasi rohkem intressi kui põhivõlgnevust. Seega ei pea paika kostja väide, et ta on põhivõlgnevuse juba tagasi maksnud. Ringkonnakohtu hinnangul oleks hageja pidanud kolmanda kokkuleppe sõlmimise asemel lepingu kostjaga kas üles ütlema või sõlmima siis sellise võla tasumise kokkuleppe nagu seda on 20.06.2011 sõlmitud võla tasumise kokkulepe. Käesoleva vaidluse raames tõi kostja kohtu ette asjaolud, mille kohaselt tekkisid tal laenu tagasimaksmise raskused peale teise kokkuleppe sõlmimist. Sellel põhjusel pöördus kostja oma murega hageja poole. Hageja pakkus lahendusena välja selle, et sõlmitakse nö kolmas kokkulepe, millega kapitaliseeritakse senised tasumata intressid, st luuakse olukord, kus ilma täiendavat, reaalset raha saamata suurendatakse põhivõlga, millelt saab omakorda intresse ja viiviseid arvestada. Samamoodi käitus hageja kostjaga ka siis, kui kostja ei suutnud ka kolmandat ja neljandat kokkulepet täita, st hageja sõlmis ka neljanda ja viienda kokkuleppe, mille sisuks oli juba kuhjunud intresside kapitaliseerimine, st olukorra loomine, kus kostjal tuli maksta intresse ja viiviseid mitte ainult reaalselt saadud rahasumma pealt vaid ka seniste intresside pealt. Seega tegi hageja kostjale ettepaneku sõlmida kokkulepe, mis asetas kostja seaduses sätestatuga võrreldes halvemasse olukorda. Teatavasti seaduse kohaselt intressidelt intresse ja viiviseid maksta ei tule. Selline käitumine on hea usu põhimõttega vastuolus. Õiglustunnet riivab olulisel määral see, kui krediidiasutus, kelle poole pöördub laenu tagastamisega raskustesse sattunud klient, pakub raskustesse sattunud ja olukorrale lahendust otsivale kliendile välja lahenduse, mis on seaduses sätestatuga võrreldes kliendile kahjulikum ja krediidiasutusele kasulikum. Juhul, kui krediidiasutus ei oleks kliendiga peale kliendi raskustesse sattumist täiendavaid kokkuleppeid sõlminud (sh intresse kapitaliseerinud), siis oleks krediidiasutus saanud eelduslikult kostjaga sõlmitud tarbijakrediidilepingu üles öelda ja nõuda kuni laenuraha tagastamiseni viivist, mis oleks olnud tarbijakrediidi olemuse tõttu sama suur, kui intress. Samas oleks hageja saanud nõuda intressi üksnes algselt põhivõlalt ja mitte kapitaliseeritud intressidelt. Ringkonnakohus leiab, et riiklik sunniaparaat ei pea ega saa tagada sellistele krediidiandjatele kohtulikku kaitset, kes pakuvad raskustesse sattunud klientidele välja seaduses sätestatuga võrreldes kahjulikumad lahendused. Sellises olukorras tuleb lähtuda sellest, et seaduses sätestatuga võrreldes kliendi jaoks kahjulikumad kokkulepped tuleb jätta kohaldamata ning nende asemel tuleb kohaldada seaduses sätestatut, st lähtuda olukorrast, mis oleks valitsenud siis, kui heade kommete vastaseid kokkuleppeid ei oleks sõlmitud (VÕS § 6). Sellest tulenevalt on õiglane mõista kostjalt välja intresse kuni 15.04.2010, s.o kuni kolmanda kokkuleppe sõlmimise päevani ja sellest edasi tasumata põhivõlgnevuselt viivist. Põhivõlgnevuselt on võimalik nõuda viivist suuruses 26,1375% tagastamata krediidisummalt aastas, s.o 0,0716% päevas (vt RKTKo 14.01.2009 nr 3-2-1120-08, p 12, kus Riigikohus leidis, et kui pooled on kokku leppinud seadusjärgsest viivisemäärast kõrgemas intressimääras, tuleb maksta viivist lepinguga ettenähtud intressimäära järgi). Ringkonnakohus rõhutab veel, et vastutustundliku laenamise põhimõttest tulenevalt tuleb kontrollida laenusaaja maksevõimet mitte ainult laenulepingu sõlmimisel aga ka selle muutmisel. 12.1 Kokkuleppe nr 2 kohaselt on krediidisummaks 33374,07 krooni ning intressimääraks alates 13.05.2009 26,1375% (0,0716% päevas). Kostja võlgnevus maksegraafiku nr 2 alusel kujuneb järgnevalt. 13.05.2009 – 12.10.2009 on kostja nähtuvalt tema arveldusarve väljavõttest tasunud graafikujärgseid makseid korrektselt. Tasutud on 455,92 kr põhivõlgnevust ja intressi 5184,18 kr.
9(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 12.11.2009 muutus sissenõutavaks järgmine makse kokku summas 1124,31 kr, mille kostja on tasunud 01.12.2009. Maksega viivitatud aja eest on hagejal õigus nõuda viivist 0,0716% päevas põhivõlgnevuselt. 99,97 kroonilt on viivis 1,29 kr. 14.12.2009 muutus sissenõutavaks makse, mille kostja tasus 11.01.2010 summas 1135 kr. Viivis põhivõlgnevuselt 102,98 kr on 2,06 kr. Kuna kostja tasus rohkem kui graafikujärgne makse, siis tegi ta ettemaksu summas (1135-1124,31-2,06-1,29) = 7,34 kr. 12.01.2010 muutus sissenõutavaks järgmine makse. Kostja on tasunud 09.02.2010 1135 kr. Põhivõlgnevus selles makses oli 106,18, millest lahutada ettemaks 7,34 = 98,84. Nimetatud summalt viivis on 1,98 kr. Kuna kostja tasus 1135 kr, siis tegi ta ettemaksu summas (113598,84-1,98-1018,13) = 16,05 kr. 12.02.2010 muutus sissenõutavaks järgmine makse. Kuna kostja oli teinud ettemakse 16,05 kr, siis põhivõlgnevus on 109,49 kr – 16,05 = 93,44 kr. Sellelt summalt tuleb kuni järgmise makse sissenõutavaks muutumiseni arvestada viivist, viivis kuni 12.03.2010 on 1,87 kr. Sissenõutavaks muutunud intress on maksegraafiku järgi 1014,82 kr. 12.03.2010 muutus sissenõutavaks järgmine makse, põhivõlgnevuse osa 112,9 kr ja intress 1011,41 kr. Põhivõlgnevuselt 112,9+93,44=206,34 tuleb arvestada viivist kuni 12.04.2010. Viivis selle perioodi eest on 4,58 kr. Sissenõutavaks muutunud intress on 1014,82 + 1011,41=2026,23 kr. 12.04.2010 muutus sissenõutavaks järgmine makse, millest põhivõlgnevuse osa on 116,41 ja intress 1007,9. Selleks ajaks on seega sissenõutavaks muutunud põhivõlgnevus (206,34+116,41)=322,75 kr, intress summas 3034,13 ja viivis 6,45 kr. 12.04.2010 tegi kostja makse summas 500 kr. Nimetatud summast tuleb lugeda tasutuks põhivõlgnevus 322,75 kr ja (500-322,75) 177,25 kr intressi katteks, s.o pärast 12.04.2010 makset on tasumata veel 6,45 kr viivist ja 2856,88 kr intress. Kuna kohus leidis eelpool, et 15.04.2010 oleks pidanud leping lõppema, siis selleks ajaks on kostja tasunud kokku põhivõlgnevust summas 1103,75 krooni. Tasumata põhivõlgnevus on 33374,07-1103,75=32270, s.o 2062,5 eurot. Sissenõutavaks on muutunud viivis kokku summas 6,45 krooni ehk 0,41 eurot ning intress 2856,88 krooni ehk 182,59 eurot. 12.2 15.04.2010 kuni 08.11.2010 oli kostja põhivõlgnevus 2062,5 eurot. Viivis nimetatud perioodi (207 päeva) eest on 305,69 eurot. 08.11.2010 tegi kostja makse summas 200 krooni (12,78 eurot), mis tuleb arvestada põhivõlgnevuse katteks. Perioodil 08.11.2010 kuni järgmise makse tegemiseni 25.01.2011 on põhivõlgnevus seega 2049,72 eurot. Viivis nimetatud perioodi (78 päeva) eest on 114,47 eurot. 25.01.2011 tegi kostja makse summas 93,69 eurot, põhivõlgnevus pärast seda on 1956,03 eurot. Perioodil 25.01.2011 kuni 09.02.2011 (15 päeva), mil kostja tegi järgmise makse, on viivis 21 eurot. 09.02.2011 tegi kostja makse summas 95,61 eurot, põhivõlgnevus pärast seda on 1860,42 eurot. Perioodi 09.02.2011 – 13.02.2011 (4 päeva) eest on viivis 5,33 eurot. 13.02.2011 tegi kostja makse summas 12,74 peale mida on põhivõlgnevus 1847,68 eurot. 13.02.2011 kuni 07.04.2011 (53 päeva) on viivis 70,11 eurot. 07.04.2011 tegi kostja makse summas 50 eurot, pärast mida on põhivõlgnevus 1797,68 eurot. 07.04.2011 kuni 14.06.2011 (68 päeva) on viivis 87,53 eurot. 14.06.2011 tegi kostja makse summas 20 eurot, pärast mida on põhivõlgnevus 1777,68 eurot. 14.06.2011 kuni 08.09.2011 (86 päeva) on viivis 109,46 eurot. 08.09.2011 tegi kostja makse summas 35 eurot, pärast mida on põhivõlgnevus 1742,68 eurot. Kuni selle ajani on viivis kokku 713,59 eurot.
10(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 Maakohus mõistis kostjalt hageja kasuks välja viivise summas 558,57 eurot. Hageja maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebust ei esitanud. Seega ei saa ringkonnakohus mõista välja suuremas ulatuses viivist kui 558,57 eurot. 12.3 Hageja on esitanud ka TsMS § 367 järgse nõude, mis kuulub rahuldamisele. Kostjalt tuleb hageja kasuks välja mõista viivis põhivõlgnevuselt 1742,68 eurot alates käesoleva otsuse tegemisest kuni põhinõude täitmiseni 0,0716% päevas.
11(12)
Tsiviilasi nr: 2-12-38650 jäi 45,9%. Apellatsioonimenetluse kulud jäävad 54,1% ulatuses hageja kanda ning 65,18% ulatuses kostja kanda. 23.08.2013 määrusega andis Tallinna Ringkonnakohus kostjale menetlusabi ja vabastas kostja apellatsioonkaebuse esitamisel tasumisele kuuluva riigilõivu maksmisest. Apellatsioonkaebuse esitamisel kuulus tasumisele riigilõiv summas 425 eurot. Kostja apellatsioonkaebuse osalise rahuldamise tõttu (rahuldatud 54,1% ulatuses) tuleb TsMS § 190 lg 5 järgi hagejalt välja mõista apellatsioonmenetluses tasumata riigilõiv 230 eurot ja kostjalt kaebuse rahuldamata osa arvestades riigilõiv 195 eurot. Kohus selgitab, et TsMS § 174 lg 1 järgi võib menetlusosaline nõuda asja lahendanud esimese astme kohtult menetluskulude rahalist kindlaksmääramist lahendis sisalduva kulude proportsionaalse jaotuse alusel 30 päeva jooksul, alates kulude jaotuse kohta tehtud lahendi jõustumisest. TsMS § 174 lg 2 kohaselt hüvitatava summa kindlakstegemise avaldus esitatakse asja menetlenud esimese astme kohtule. Avaldusele lisatakse menetluskulude nimekiri. Avalduses tuleb kinnitada, et kõik kulud on kantud seoses kohtumenetlusega.
Reet Allikvere
Ülle Jänes
Kaupo Paal
12(12)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.