Harju Maakohus
Kohtunik
Triin Siimpoeg
Otsuse tegemise aeg ja koht
12. veebruar 2024, Tallinn
Tsiviilasja number
2-21-140862
Tsiviilasi
OK Incure OÜ hagi A. K. vastu võla nõudes
Tsiviilasja hind
1557,05 eurot
Menetlusosalised ja nende esindajad
Hageja OK Incure OÜ (registrikood 11542046), lepinguline esindaja Dmitri Santašev Kostja A. K. (isikukood xxxxxxxxxxx)
Asja läbivaatamine
Kirjalik menetlus
apellatsioonkaebuse
esitamiseks
Pooled võivad siiski esitada apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest, kuid mitte hiljem kui viie kuu möödumisel esimese astme kohtu otsuse avalikult teatavakstegemisest. Lihtmenetluses (TsMS § 405) menetletavas asjas esitatud apellatsioonkaebuse võtab ringkonnakohus menetlusse üksnes juhul, kui maakohtu otsuses on antud luba edasikaebamiseks või kui maakohtu otsuse tegemisel on selgelt ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi või on selgelt rikutud menetlusõiguse normi või on selgelt ebaõigesti hinnatud tõendeid ja see võis oluliselt mõjutada lahendit (TsMS § 637 lg 21). Samuti juhul kui vaidlustatakse menetluskulude kindlaksmääramist ja vaidlustatav summa ületab 280 eurot. Menetlusabi taotlemise korral peab menetlusabi taotleja seaduses sätestatud tähtaja järgimiseks tegema tähtaja kestel ka menetlustoimingu, mille tegemiseks ta menetlusabi taotleb, eelkõige esitama kaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või riigilõivu tasumiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus sellisel juhul mõistliku tähtaja pärast menetlusabi andmise taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei olnud esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil. See ei välista menetlustähtaja ennistamist (TsMS § 187 lg 6).
Hageja nõue ja poolte seisukohad
kostja ja IPF Digital AS sõlmisid 14.12.2020 laenulepingu nr 4951715 portaali www.credit24.ee kaudu, mille järgi sai kostja laenu 1100 eurot;
-
kostja kohustus laenu koos intressidega tagastama 36 kuu jooksul igakuiste osamaksetega summas 56,25 eurot;
-
kostja rikkus omapoolseid kohustusi olles viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva maksega, so jättes juuli (summas 56,25 eurot; maksetähtaeg 20.07.2021), august (summas 56,25 eurot; maksetähtaeg 23.08.2021) ja september (summas 56,25 eurot; maksetähtaeg 20.09.2021) osamaksed tasumata. Krediidiandja andis kostjale 23.09.2021 täiendava tähtaja kohustuste rikkumise kõrvaldamiseks ning pakkus võimalust ka läbirääkimisteks, kuid see ei andnud soovitud tulemust, mistõttu ütles 14.10.2021 krediidiandja lepingu üles ning loovutas nõude hagejale;
-
kostja tasus lepingu kehtivuse ajal krediidisumma katteks kokku 4,69 eurot. Seega on kostja võlgnevus hageja ees 1095,31 eurot;
-
lepinguga lepiti kokku aastases intressimääras 39,60% aastas. Kostjal tekkis intressi võlgnevus alates neljandast osamaksest, so 20.04.2021 – 13.10.2021 summas 227,20 eurot;
-
alates lepingu ülesütlemisele järgnevast pärast, so 14.10.2021, kuni hagiavalduse esitamiseni, so 18.03.2022, nõuab hageja kostjalt viivise tasumist põhivõlalt võrdses määras intressiga. Kokku 184,54 eurot;
-
kohtuvälise menetluse käigus püüdis hageja korduvalt võtta võlgnikuga ühendust kokkuleppe sõlmimiseks. Selleks on hageja saatnud kostjale võlateatised nii kostja kodusele aadressile, kui ka e-posti aadressil. Esimene nõudekiri saatis hageja kostjale 15.10.2021. Seejärel saatis hageja meeldetuletuskirjad 22.10.2021, 05.11.2021, 12.11.2021 ja 30.11.2021. Lisaks saatis 29.10.2021 hageja kostjale pretensiooni. Lisaks sellele saatis
hageja 23.11.2021 hagihoiatuse teavitades kostjat kohtumenetlusega kaasnevatest tagajärgedest. Samuti helistas hageja kostja mobiiltelefonile, kuid see ei andnud soovitud tulemust. Kõik kontaktandmed olid märgitud kostja poolt laenulepingu sõlmimisel. Hageja soovib sissenõudmiskulu hüvitamist 50 euro ulatuses; -
krediidi kulukuse määr (KKM) on 55,56% aastas, mis on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus: krediidisumma on 1100 eurot; lepingutasu 64,90 eurot; tarbijakrediidilepingu kestus 36 kuud ja intressimäär 39,60% aastas. Hageja märgib, et leping ei ole tühine, kuivõrd KKM kohaldamisel tuleb lähtuda 31.05.2020 Eesti Panga poolt avaldatud määrast, mille kohaselt KKM kolmekordne määr oli 61,56%;
-
laenuandja täitis kostjale laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtet nõuetekohase hoolsusega. Laenuandja kontrollis põhjalikumalt kostja krediidivõimelisust võttes arvesse kostja tausta, maksehäireid ning ka kostja poolt esitatud andmete tõesust. Laenu taotluse esitamisel, so 09.12.2020, märkis kostja, et tema netosissetulek on 1000 eurot, igakuised kohustused on kokku 150 eurot. Kostja märkis, et elab üürikorteris ning tal on üks ülalpeetav. Tulenevalt kostja poolt edastatud andmetest oli kostja töökohaks K OÜ. Laenutaotluse esitamisel ei olnud kostjal ühtegi maksehäiret. Lisaks sellele olid tal olemas EVK maksed (pensioniregistripäring), mille andmete kohaselt kostja registreeritud palk oli 608,78 eurot, mistõttu võimaldas süsteem automaatselt anda laenu kuni 1100 eurot. Tarbija poolt taotletud tingimustele vastava krediidi väljastamiseks ei näinud Credit24 krediidireeglid ette vajadust pangakonto väljavõtte küsimiseks. Taotletud laenusumma oli vaid 1100 eurot ning 36-kuu pikkuse laenuperioodi kohta kujunes igakuise tagasimakse suuruseks suhteliselt väike summa (56,25 eurot);
-
kostja sai krediiti kogu summas 1 100 eurot ning tegi tagasimakseid kogu summas 173,65 eurot. Kostja on seega hagejale jätkuvalt võlgu 926,35 eurot, mida hageja palub kostjalt alternatiivselt välja mõista vastutustundliku laenamise põhimõtte rikkumise tuvastamisel. Hageja palub välja mõista ka viivise perioodi 14.10.2021 – 18.03.2022 eest seaduses sätestatud määrus, so 31,67 eurot.
Hageja palub menetluskulud jätta kostja kanda. Hageja menetluskulud on kokku 225 eurot (riigilõiv). Kostja pole hagile vastust esitanud. Kohtu seisukoht
kostjale väljaspool viimase majandustegevust. Seega on IPF Digital AS ja kostja sõlminud tarbijakrediidilepingu võlaõigusseaduse (VÕS) § 402 lg 1 mõttes.
Eesti Pank. Eraisikutele antud https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/147/r/2273/2102
24.11.2023 määrus asjas nr 2-21-13098, p 18.
tarbimislaenude
krediidi
kulukuse
määr:
ettevõtlusest, üüritulu, hüvitised, toetused ja elatis, ning sissetuleku regulaarsus (KAVS § 49 lg 1 p 1 ja lg 3 p 1); 2) tarbija varalised kohustused, sealhulgas regulaarsete finantskohustuste suurus, võimaluse korral ka nende põhiosade ja intresside suurus, ning muud kohustused, sh muud hinnatavad regulaarsed majapidamiskulud kogumis või asjakohasel juhul üldkohaldatavate määradena (KAVS § 49 lg 1 p-d 2 ja 4); 3) tarbija varasem maksekohustuste, sealhulgas finantskohustuste, täitmine (KAVS § 49 lg 1 p 3); 4) tarbija varasemate maksekohustuste täitmise ja tarbijakrediidilepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise (sh intressimäära tõusu) mõju (KAVS § 49 lg 1 p 5). Kui krediidiandjal puudub mõne eelloetletud näitaja kohta tarbija krediidivõimelisust iseloomustav teave ja seda ei saa hankida andmekogudest (nt äriregister, kinnistusraamat või krediidiinfo), tuleb krediidiandjal sellekohast infot küsida tarbijalt endalt. Üldjuhul tuleb krediidiandjal KAVS § 50 lg 4 järgi küsida tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks tarbija konto väljavõtet, välja arvatud juhul, kui muu teave on piisav tarbija krediidivõime hindamiseks. See tähendab, et kui krediidiandja ei ole tarbijalt konto väljavõtet küsinud, siis peab ta tõendama, et tarbija kohta kogutud muu teave on piisav tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks.“ Krediidiandja on kogunud kostja krediidivõimelisus kohta info üksnes andmekogudest, millest on võimalik teha järeldusi osaliselt kostja sissetuleku ja tema võimaliku varasema maksekäitumise kohta. Hageja välja toodud asjaoludel ning esitatud tõenditest on tuvastatav, et krediidiandja on jätnud täielikult kogumata teabe, mille alusel oleks võimalik tuvastada kostja võimalike varaliste kohustuste suurus (vt eelnevalt viidatud punktis 2) nimetatud teave). Krediidivõimelisuse hindamiseks on oluline välja selgitada laenutaotleja varalised kohustused, sest see mõjutab selgelt laenutaotleja võimet igakuiselt krediiti tagasi maksta. Üksnes võimaliku sissetuleku suuruse ja maksehäirete puudumise pinnalt ei saa teha järeldust, et laenutaotleja on krediidivõimeline. Seega tulnuks krediidiandjal küsida kostjalt varaliste kohustuste kohta täiendavat teavet ning nõuda tema kõikide pangakontode väljavõtete esitamist piisavalt pika ajavahemiku kohta, et hinnata kostja tegelikku krediidivõimelisust. Eeltoodut ei väära hageja poolt osundatu, et laenu igakuise tagasimakse suurus oli väike, so 56,25 eurot. Igakuise tagasimakse suurusest olenemata tuleb krediidiandja poolt laenutaotleja krediidivõimelisuse hindamiseks koguda teavet, mis võimaldab anda sisulise ja ammendava hinnangu laenutaotleja krediidivõimelisusele. Laenutaotleja ei pruugi olemasolevate kohustuste tõttu olla võimeline ka igakuist nö väikest osamakset tasuma. Eeltoodule tuginedes on kohtu hinnangul krediidiandja rikkunud praegusel juhul teabe saamise kohustust ning seega rikkunud vastutustundliku laenamise põhimõtet.
173,65 eurot. Vastutustundliku laenamise põhimõtte rikkumise tõttu tuleb kõik tagasimaksed arvestada põhivõla katteks. Seega on tasutud esialgse maksegraafiku osamaksed 1-3 täies ulatuses ning 4,90 eurot 4. osamaksest, mille maksetähtpäev oli 20.04.2021 (dtl 32-33). Krediidiandja on kostjaga sõlmitud laenulepingu üles öelnud 14.10.2021, mis oli põhjendatud, sest kostja oli selleks ajaks viivituses 4. – 11. osamakse tasumisega. Krediidiandja on andnud kostjale 23.09.2021 ka täiendava tähtaja võlgnevuse tasumiseks (VÕS § 416). Ülesütlemisavaldus on tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning edastati posti teel aadressile, mille kostja oli lepingu sõlmimisel oma kontaktaadressina teatanud (dtl 32, 148). Järelikult on krediidiandja kostjaga sõlmitud laenulepingu kehtivalt ülesöelnud. Seega oli enne lepingu ülesütlemist muutunud sissenõutavaks kokku 445,10 eurot, so 4. – 11. põhiosamaksed ning 481,25 eurot muutus lisaks sissenõutavaks lepingu ülesütlemisega.
määrata, ei tekkinud. Lisaks peab kostja tulenevalt hageja taotlusest tasuma hüvitatavatelt menetluskuludelt TsMS § 177 lg 4 järgi viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 teises lauses ettenähtud ulatuses alates kohtuotsuse jõustumisest kuni täitmiseni. Kohtuotsuse avalik kättetoimetamine
(allkirjastatud digitaalselt) Triin Siimpoeg kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.