Tartu Ringkonnakohus
Kohtukoosseis
Indrek Parrest, Andra Pärsimägi, Anneli Alekand
Määruse tegemise aeg ja koht
28. august 2025, Tartu
Tsiviilasja number
2-24-4452
Tsiviilasi
Sven Soesoni avaldus OÜ Metrovan (kustutatud) täiendavaks likvideerimiseks
Vaidlustatud kohtulahend
Tartu Maakohtu 27. novembri 2024 määrus
Kaebuse esitaja ja kaebuse liik
Sven Soesoni määruskaebus
Menetlusosalised esindajad Asja läbivaatamine
ja
nende Avaldaja: Sven Soeson (ik XXXXXXXXXXX) Puudutatud isik: OÜ Metrovan (rg-kood 11574038, kustutatud 30. novembril 2015) Kirjalik menetlus
Jätta Tartu Maakohtu 27. novembri 2024 määrus muutmata ja Sven Soesoni määruskaebus rahuldamata.
Jätta määruskaebusega seotud menetluskulud Sven Soesoni kanda. Hüvitatavad menetluskulud puuduvad.
Edasikaebamise kord Menetlusosalisel on õigus esitada Riigikohtule määruskaebus 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse kättetoimetamisest. Hagita menetluses võib menetlusosaline Riigikohtus menetlustoiminguid teha ning avaldusi ja taotlusi esitada ise või advokaadi vahendusel. Kui menetlusosaline taotleb menetlusabi, peab ta esitama tähtaja kestel määruskaebuse. Kaebuse põhjendamiseks või kaebuses esineva sellise puuduse kõrvaldamiseks, mis on seotud menetlusabi taotlemisega, annab kohus mõistliku tähtaja pärast menetlusabi taotluse lahendamist, kui nimetatud taotlus ei ole esitatud põhjendamatult või tähtaja pikendamise eesmärgil.
Avalduse ja selle täienduste kohaselt jäi 30. novembril 2015 äriregistrist kustutatud puudutatud isiku pangakontole 10 563,16 eurot. Vahendid olid arestitud, kuni Harju Maakohus need 5. detsembri 2022 määrusega kriminaalasjas nr 1-15-6483 aresti alt vabastas. Puudutatud isik tegi enne kustutamist tehinguid Lloyd Investments OÜ-ga ja Binar Sp.o.o.-ga ning võttis konsultatsioone Rigolet Collect OÜ-lt, kuid jättis lõplikult arveldamata. Lloyd Investments OÜ esitas 16. detsembril 2011 puudutatud isikule arvelduskrediidi kohta arve nr 47M/50, nõue on loovutatud avaldajale. Ettevõte kaasas finantseeringu Lloyd Investments OÜ-lt, sest tema osakapital ei võimaldanud tehinguid teha. Finantseerimine toimus vastavalt
müük, mis toimus Metrosert AS poolt mõõdetud ja kaalutud kauba osas arve esitamine, millist finantseeris Lloyd Investmets“. Avaldaja on esitanud Lloyd Investments OÜ arve, tehingupoolte vahelised arved ja Metrosert AS-i aktid. Kohtul oli hagita asjas võimalik kahtlused kõrvaldada ja võtta nt Metrosert AS-ilt kinnitus tehingu toimumise kohta. Samuti on võimalik võtta ütlusi tehingu teinud isikutelt. Kohus jättis esitatud tõendid hindamata ega kuulanud üle tunnistajaid, hagita asjas ei pea avaldaja tunnistajate ülekuulamist taotlema. Kohus üllatas avaldajat määruses toodud järeldustega. Avaldajal ei ole võimalik rahuldada oma nõuet muul viisil kui puudutatud isiku arvelduskontol olevatest vahenditest.
isiku vastu, ega esitanud ka ühtegi asjakohast tõendit. Maakohus leidis õigesti, et ainuüksi arvest ei saa nõude olemasolu järeldada. Seda, kuidas on käesoleva asjaga seotud avalduses viidatud Binar Sp.o.o. ja Rigolet Collect OÜ (dtl 2), ei ole avaldaja samuti selgitanud. Avaldaja ei ole põhistanud oma nõude olemasolu ka määruskaebuses. Määruskaebuses kordab avaldaja 4. novembri 2024 vastust maakohtu nõudele ning väidab, et on esitanud Metrosert AS-i aktid, ja viitab tunnistajatele. Samas ei too avaldaja jätkuvalt välja tehingute konkreetseid tingimusi ja asjaolusid. Samuti ei esita ta Metrosert AS-i akte, tunnistajate andmeid ja taotlust tunnistajate ülekuulamiseks ega ka selgitust, kuidas need tema nõuet kinnitaksid. Ringkonnakohus märgib, et väidetavate tehingute tegemine variisikute Boriss Bergi ja Arkadi Lutsari poolt (dtl 45, 267) ei kinnita avaldaja nõuet, vaid pigem seab selle usutavuse suurema kahtluse alla. Avaldaja vastusele lisatud 11. augusti 2015 süüdistusaktist (dtl 114–252) nähtuvalt kahtlustati Boriss Bergi käibedeklaratsioonides 2011. a mai kuni 2012. a veebruari kohta maksuhaldurile valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigieelarvesse laekumata käibemaks (dtl 237–239). Arkadi Lutsarit süüdistati mh selles, et ta kuulus 2011. a jaanuarist kuni 2012. a veebruarini kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli äriühingute ja nende juhtide poolt toimepandavatele maksupettustele kaasaaitamine ning seeläbi tulu teenimine, mis seisnes äriühingute käibedeklaratsioonides reaalseid majandustehinguid mittekajastavate arvete kasutamises teenuste ja kaupade soetamise kohta ning milliste tehingute puhul oli tegemist näilike tehingutega maksukorralduse seaduse § 83 lg 4 mõttes (dtl 219–224). Varifirmad, mille tegevust Arkadi Lutsar koos teiste grupiliikmetega korraldas, olid mh OÜ ExSolvo ja puudutatud isik (dtl 221, 222). Avaldaja esitatud Harju Maakohtu 5. detsembri 2022 määruse kriminaalasjas nr 1-15-6483 väljavõttes kajastatud süüdistusest nähtuvalt on nii OÜ ExSolvo kui ka puudutatud isik võltsarvete esitamiseks ning nende alusel rahaülekannete tegemiseks organiseeritud äriühingud (variäriühingud) (dtl 53–54).
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.