2-17-12984/22 - Pankrotiõigus - Juriidilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldus - Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja - lahend.ee

Maksu- ja Tolliameti vastuse kohaselt ei ole võlgnikul esitamata maksudeklaratsioone, tema suhtes ei ole tehtud maksuotsuseid ja käesoleval ajal ei viida läbi maksumenetlusi. Seega on võlgniku aruandlus maksuhaldurile olnud eelduslikult korraldatud seadusega kooskõlas. Juhatuse liige Joel Mitt ei vaidle vastu võlausaldaja GSL Steel Trade GmbH pankrotiavalduse aluseks olevale nõudele põhiosas summas 500 000 eurot (vt lisa 2 p 19) ja on seisukohal, et võlgnik tuleb lugeda maksejõuetuks. Võlgniku vara AS Swedbank päringu vastuse kohaselt omab võlgnik pangas arvelduskontot nr EE802200221049867766, mille jääk on 2319,48 eurot, üleöö deposiidi kontot nr EE832200222052704734 ja väärtpaberikontot nr 99101857846, mille jääk on null. Maksu- ja Tolliameti saldoteatise kohaselt oli võlgniku ettemaksukonto saldo 1,11 eurot. AS SEB Pank, AS Coop Pank, Luminor Bank AS, AS Citadele banka Eesti filiaal, AS LHV Pank, Danske Bank A/S Eesti filiaal, Tallinna Äripanga AS, BIGBANK AS, Versobank AS, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal ja Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal teatasid ajutisele haldurile, et võlgnikul puuduvad arveldusarved või hoiused viidatud pankades. Luminor Finance AS, SIA Unicredit Leasing Eesti filiaal, OÜ Citadele Leasing & Factoring, AS SEB Liising, AS Swedbank Liising, OP Finance AS ja ALG Liisingu AS teatasid ajutisele haldurile, et nemad ei ole võlgnikuga liisingulepinguid sõlminud. Nasdaq CSD Eesti filiaali andmetel oli võlgniku nimele avatud väärtpaberikonto nr 99101857846, kuid seisuga 18.10.2017 võlgnikule võlakirju ja osalusi ei kuulu. Kinnistusraamatu elektroonilise andmebaasi kohaselt võlgnikule kinnistuid ei kuulu ega ole ka kunagi kuulunud. Maanteeamet teatas ajutisele haldurile, et võlgniku nimele ega vastutava kasutajana sõidukeid ega väikelaevu, alla 12-meetrise kogupikkusega laevu ja jette liiklusregistris ei ole kunagi registreeritud. Ajutisele haldurile teadaolevalt on võlgniku olemasoleva vara väärtus seega 2392,59 eurot (arvelduskontol ja ettemaksukontol olev raha). Võlgniku kohustused Pankrotiavalduses esitatud andmete kohaselt on võlgnikul võlgnevus GSL Steel Trade GmbH ees summas 500 000 eurot, mille võlausaldaja omandas nõuete loovutamise tulemusena. Võlausaldaja GSL Steel Trade GmbH lepingulise esindaja vandeadvokaat Viktor Särgava poolt on ajutisele haldurile esitatud info ja laenu- ning krediidilepingutest, mille kohaselt on võlgnikul võlgnevused tulenevalt laenulepingutest ka järgnevate võlausaldajate ees: OÜ Sinoton ees summas 90 860 eurot; Mendeldorf OÜ ees summas 142 683 eurot; Waterlok OÜ ees summas 1 195 105 eurot, Veealliance OÜ (uus ärinimi KESSAS BOSEJA OÜ) ees summas 11 564 164,75 eurot,

2-17-12984 Elena Feldman ees summas 784 000 eurot, Groundfirst OÜ ees summas 142 697 eurot, OÜ Hustorn ees summas 1 346 606 eurot, Goldbruk OÜ ees summas 249 241,85 eurot, Efim Frumkin ees summas 1 469 417,05 eurot. Advokaadibüroo FORT OÜ vastuse kohaselt on võlgnikul tasumata advokaadibüroo arve nr 170542 summas 2160 eurot. Täitemenetlusregistri vastuse kohaselt võlgniku kohta täitemenetluse registris andmed puuduvad. Maksu- ja Tolliameti saldoteatise kohaselt võlgnikul maksusaldod puuduvad (vt lisa 4). Seega on MOMO CAPITAL OÜ kohustuste suurus teadaolevate võlausaldajate ees vähemalt 17 486 933 eurot. Hinnang varalise seisundi kohta Ajutine haldur on seisukohal, et võlgnikul on vara summas kuni 40 150 eurot ca 168 377.95 euro Võlgniku majandustegevust jätkata ei ole ajutisele haldurile teadaolevalt võimalik ̶ selleks puuduvad rahalised vahendid ja võimalused. Võlgniku investeeringud (vara) on eelnevalt võõrandatud. Võlgniku tervendamise võimalused ajutisele haldurile teadaolevalt puuduvad. Juhatuse liikme Joel Miti teatel tuleb tervendamise võimaluste kohta küsida juhatuse liikme Svetlana Savchenko käest (vt lisa 2 p 16). Ajutise halduri arvamus maksejõuetuse olemasolu, iseloomu ja põhjuste kohta Ajutine haldur on seisukohal, et võlgniku maksejõuetus on püsiva iseloomuga, sest võlgniku olemasoleva raha arvelt summas 2392,59 eurot ei ole võimalik rahuldada võlausaldajate nõudeid, mida on teadaolevalt vähemalt summas 17 486 933 eurot. Kuriteo tunnustega teo või raske juhtimisvea olemasolu ei ole ajutine haldur käesolevaks ajaks tuvastanud. Ajutise halduri käsutuses oleva informatsiooni põhjal on maksejõuetuse põhjuseks muu asjaolu PankrS § 22 lg 5 mõistes. Hinnang juhtorganite tegevuse kohta Võlgnik ei ole registripidajale esitanud enda 2015. ja 2016. majandusaasta aruandeid ja sellega on võlgnik rikkunud oma aruandluskohustust registripidaja ees. Kohustus korraldada vastavate aruannete esitamine lasus võlgniku juhatuse liikmetel. Juhatuse liikme Joel Miti andmetel võlgnikul puudus selline majandustegevus, mis oleks eeldanud igapäevast aktiivset tegevjuhti.

Esialgsetel andmetel tundub põhjendamatu juhatuse liikme tasu summas 20 000 eurot kuus netosummas maksmine Svetlana Savchenko ́le. Andmed tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimaluste kohta Selgeid vara tagasivõitmise ja vara tagasinõudmise võimalusi ajutine haldur käesolevaks ajaks tuvastanud ei ole. Vara tagasivõitmise võimalus võib esineda Advokaadibüroo FORT OÜ poolt korraldatud Everypay AS aktsiate võõrandamise osas 18.11.2016 enampakkumisel hinnaga 30 100 eurot. PankrS § 31 lg 1 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu. Ajutise halduri hinnangul on võlgnik püsivalt maksejõuetu ning välja tuleb kuulutada tema pankrot. Pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise (PankrS § 31 lg 6 lause 1). PankrS § 78 lg 1 kohaselt võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva pärast pankroti väljakuulutamist. PankrS § 86 lg 1 sätestab, et kohus võib kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged. Pankroti väljakuulutamise järel peaksid võlgniku juhatuse liikmed andma võlgniku vande. Ajutise halduri tasu taotlus PankrS § 23 lg 1 kohaselt ajutisel halduril on õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu ja keerukust ning ajutise halduri kutseoskusi. Kohus kontrollib ajutise halduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste põhjendatust ja kinnitab vajalike ning põhjendatud kulutuste suuruse. Ajutine pankrotihaldur tegi MOMO CAPITAL OÜ varade ja võlgade kindlakstegemiseks ja majandusliku olukorra hindamiseks toiminguid vähemalt 16 tunni ulatuses:

Pankrotiseaduse (edaspidi PankrS) § 31 lg 1 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja, kui võlgnik on maksejõuetu. PankrS § 1 lg 2 ja 3 kohaselt on võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. PankrS § 31 lg 5 kohaselt kuulutab kohus pankroti välja määrusega (pankrotimäärus). Pankrotimääruses tuleb märkida pankroti väljakuulutamise kellaaeg. Pankroti väljakuulutamisega algab pankrotimenetlus. PankrS § 31 lg 6 sätestab, et pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Kui hagi tagamise abinõusid oli kohaldatud enne pankroti väljakuulutamist, jäävad need kehtima, kui kohus ei otsusta teisiti. PankrS § 23 lg 1 ja lg 3 kohaselt on ajutisel halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu ja keerukust ning ajutise halduri kutseoskusi. Kohus kontrollib ajutise halduri ülesannete täitmiseks tehtud kulutuste põhjendatust ja kinnitab vajalike ning põhjendatud kulutuste suuruse. Ajutise halduri tunnitasu ülemmäär on 96 eurot. PankrS § 171 lg 11 sätestab, et kui esineb PankrS § 29 lõigetes 1 ja 2 nimetatud alus menetluse raugemiseks ja võlgnik on esitanud kohtule kohustustest vabastamise avalduse, kuulutab kohus pankroti välja, kui ei esine käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud aluseid. Kohus leiab, et kohtuistungil kogutud ja avaldatud tõenditega – pankrotiavaldus lisadega, ajutise pankrotihalduri aruanne ja selle lisad – on kindlaks tehtud, et MOMO CAPITAL OÜ (11936408) majandusraskused ei ole ajutise iseloomuga ja võlgniku püsiv maksejõuetus on välja kujunenud. Võlgniku kohustused ületavad võlgniku vara. Ajutine haldur on seisukohal, et juhtorganite tegevuses on iseloomulikud jooned raskele hooletule või isegi läbikaalutletud tagajärgedega tegevusele, mis on põhjustanud võlgniku seisundi. Seega esineb tagasinõudmise- või võitmise võimalus juhatuse liikmete vastu. Martin Pärn on andnud nõusoleku enda nimetamiseks MOMO CAPITAL OÜ (11936408) pankrotihalduriks. Ta tuleb nimetada võlgniku pankrotihalduriks. Võlausaldajate esimene üldkoosolek viia läbi Harju Maakohtu Tartu mnt kohtumajas, Tartu mnt 85, Tallinnas, 23. jaanuaril 2018, kell 10:00 Kohus leiab, et ajutise halduri Martin Pärna tasu ja hüvitatavad kulud kuuluvad väljamõistmisele taotletavas suuruses, kuna need vastavad nii ajutise halduri poolt tehtud töö mahule, keerukusele, kui ka halduri kvalifikatsioonile. PankrS § 65 lg 11 kohaselt sisaldab halduri tasu seaduses ettenähtud makse, välja arvatud käibemaks. Kui haldur on kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ning ta on