1-22-6804
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
29. november 2022, Tallinn
Kriminaalasja number
1-22-6804 (22730000269)
Kohtunik
Merit Bobrõšev
Kohtuistungi sekretär
Christelle Diana Rajaveer
Kriminaalasi
Hannes Lepmetsa (Lepmets) süüdistuses KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning Kristjan Linkmanni (Linkmann) süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 3 - 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses
Prokurör
Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep
Süüdistatav
Hannes Lepmets isikukood 38810156015; elukoht XXX; XXX kodanik; XXX; emakeel: XXX keel; töötab X OÜ, xxx. Eelnevalt kriminaalkorras karistamata. Tõkendit kohaldatud ei ole
Süüdistatav
Kristjan Linkmann isikukood 39001020269; elukoht XXX; XXX kodanik; XXX; emakeel: XXX keel; töötab X OÜ, xxx. eelnevalt kriminaalkorras karistatud, neist viimati: Harju Maakohtu 07.09.2021 otsusega KarS § 121 lg 2 p 3 järgi rahalise karistusega 220 päevamäära, so 2 200 eurot. KarS § 65 lg 2 kohaldades mõisteti liitkaristuseks vangistus 3 aastat 11 kuud ja 29 päeva ning rahaline karistus 4 400 eurot, millest arvati maha eelmise kohtuotsusega mõistetud rahalise karistuse tasutud osa. 28.11.2022 seisuga on tasumata 3 775,99 eurot. Vangistus jäeti täitmisele pööramata ning see kuulus täitmisele Harju Maakohtu 18.11.2019 otsuses toodud tingimustel. Tõkendit kohaldatud ei ole
1-22-6804 Juhindudes kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 248 lg 1 p-st 5, §-st 249 ja §-dest 306, 311 ja 313, maakohus otsustas: Tunnistada Hannes Lepmets süüdi KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistus jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui Hannes Lepmets ei pane 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 29.11.2022. Tunnistada Kristjan Linkmann süüdi KarS § 394 lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat. Vähendada kõnealust vangistust KarS § 22 lg 5 ja § 60 alusel 6 (kuus) kuuni. Moodustada KarS § 65 lg 1 alusel liitkaristus Harju Maakohtu 07.09.2021 otsusega mõistetud karistusega, so 3 (kolm) aasta 11 (üksteist) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva pikkuse vangistuse ja rahalise karistusega 4 400 eurot (millest 28.11.2022 seisuga on tasumata 3 775,99 eurot). Mõista Kristjan Linkmannile liitkaristuseks vangistus 4 (neli) aastat ja 2 (kaks) kuud. Rahaline karistus kuulub iseseisvalt täitmisele Harju Maakohtu otsuses nr 121-1714 toodud tingimustel. KarS § 74 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et 4 (neli) aasta ja 2 (kaks) kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kristjan Linkmann ei pane 5 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab kriminaalhooldaja järelevalve all KarS § 75 lg 1 p-des 1-6 ettenähtud kontrollnõudeid ja § 75 lg 2 p-des 2, 21 ja 8 sätestatud kohustusi. Ta on kohustatud: • elama alalises elukohas aadressil xxx; • ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; • alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; • saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks; • mitte tarvitama alkoholi; • mitte omama või tarvitama narkootilisi või psühhotroopseid aineid. • osalema sotsiaalprogrammis. Katseaeg hakkab kulgema KarS § 65 lg 3 alusel Harju Maakohtu 30.04.2019 otsuses nimetatud ajast, s.o alates 30.04.2019. Konfiskeerida X OÜ-lt (reg nr xxx) KarS § 394 lg 5 ja KarS § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel ning anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse kolmanda isiku, s.o X OÜ (reg nr xxx) kasutuses oleval kontol nr EEXXX ASis SEB Pank asuvad rahalised vahendid summas 111 464
1-22-6804 (ükssada üksteist tuhat nelisada kuuskümmend neli) eurot ja 11 senti. Kõnealune vara arestiti Harju Maakohtu 16.02.2018 määrusega asjas nr 1-18-905. Mõista Hannes Lepmetsalt Eesti Vabariigi kasuks välja: - sundraha 1 635 (üks tuhat kuussada kolmkümmend viis) eurot. Hannes Lepmets peab temalt väljamõistetud riigi nõude summas 1 635 (üks tuhat kuussada kolmkümmend viis) eurot tasuma kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) kuu jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV pangas. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber 99922700040161 ning selgitus „Hannes Lepmets, 1-22-6804, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Mõista Kristjan Linkmannilt Eesti Vabariigi kasuks välja: - kaitsjatasu summas 146 (ükssada nelikümmend kuus) eurot ja 40 senti. Kristjan Linkmann peab temalt väljamõistetud riigi nõude summas 146 (ükssada nelikümmend kuus) eurot ja 40 senti tasuma ositi kohtuotsuse jõustumisest 1 (ühe) kuu jooksul. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV pangas. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber 99922700040174 ning selgitus „Kristjan Linkmann, 1-22-6804, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega. Süüdistataval ja kaitsjal on apellatsiooniõigus ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
1-22-6804 toimepanemise teel väljapetetud rahalisi vahendeid seeläbi, et kanda need rahalised vahendid Eesti Vabariigis registreeritud äriühingute pangakontodele ning seejärel vastavalt täiendavalt saadavatele juhistele ja fiktiivseid lepinguid kasutades kanda need rahalised vahendid edasi erinevate juriidilistest ja füüsilistest isikutest variisikute pangakontodele või võtta pangaautomaatide kaudu sularahas välja, selliselt varjates ja saladuses hoides vara kuritegelikku päritolu. Hannes Lepmetsa tegevus seisnes alljärgnevas: Hannes Lepmets otsustas kasutada antud rahapesu skeemis esmalt äriühingu OÜ X (xxx), mille ainus osanik ja juhatuse liige ta ise oli. Antud äriühingu andmed ja pangarekvisiidid edastas ta C. D. E. O.ile. • 21.11.2017 laekus Hannes Lepmetsa pool juhitava OÜ X arveldusarvele number EEXXX SEB pangas Jaapani äriühingu X arveldusarvelt XXX kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 290 091,96 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu X suhtes. • samuti laekus 23.11.2017 Hannes Lepmetsa pool juhitava OÜ X arveldusarvele number EEXXX SEB pangas Hiina Rahvavabariigi äriühingu X arveldusarvelt nr XXX kuritegelikul teel saadud rahalised vahendid summas 148 191,23 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse – BEC kelmuse – tulemusel, mis on toime pandud äriühingu X suhtes. Pärast nimetatud laekumiste toimumist sai Hannes Lepmets juhised C. D. E. O.ilt selle kohta, et kuidas toimetada antud rahaga edasi. Hannes Lepmets kandis raha üle teiste juriidiliste isikute pangakontodele järgnevalt : • 21.11.2017 VM92 X pangakontole XXX selgitusega „Kaubad“ summas 29 000 eurot; • 21.11.2017 VM91 X pangakontole XXX selgitusega „Laenu tagasimaksmine“ summas 29 000 eurot; • 21.11.2017 VM90 X pangakontole XXX selgitusega „Laenu tagasimaksmine“ summas 29 000 eurot; • 21.11.2017 X OÜ pangakontole EEXXX summas 9 000 eurot; • 21.11.2017 X OÜ pangakontole EEXXX summas 9 000 eurot; • 21.11.2017 X OÜ pangakontole EEXXX summas 1 000 eurot; • 21.11.2017 XOÜ pangakontole EEXXX summas 140 eurot; • 22.11.2017 VM96 X pangakontole nr 801-438185-838 summas 50 000 eurot; • 22.11.2017 VM95 X pangakontole nr XXX summas 50 000 eurot; • 22.11.2017 VM97 XXX pangakontole nr XXXsummas 45 000 eurot, ja • 22.11.2017 VM98 X pangakontole nr XXX summas 28 200 eurot. Samuti võttis Hannes Lepmets välja sularaha: • 21.11.2017 pangakontoris 6 400 eurot; • 21.11.2017 ajavahemikus kella 10.08 kuni kella 10.10ni sularahaautomaadist EYP00675 (Suur-Sõjamäe 4,Tallinn) erinevate tehingutena kokku 3 500 eurot; • 22.11.2017 pangakontoris 28 600 eurot. Samuti maksis ta X OÜ deebetkaardiga nr XXX pangakaardiga: • 21.11.2017 kell 13.37 Hilti Center Tallinn summas 2 103,80 eurot; • 21.11.2017 kell 13.36 Hilti Center Tallinn summas 442,22 eurot, ja
1-22-6804 •
21.11.2017 kell 13.40 Alexela Mustamäe summas 19,34 eurot.
Selleks, et varjata laekunud raha kuritegelikku päritolu ja kuritegusid toimepannud isikute seotust sellega, vormistas Hannes Lepmets näilikud dokumendid, mis pidi tõendama Eesti Vabariigi õiguskaitseasutuse ees toimunud tehingute õiguspärasust. Antud näilikud lepingud esitas Hannes Lepmets Rahapesu Andmebüroole. Samuti Hannes Lepmets tegutsedes C. D. E. O. juhistel, leidis isiku, kelle kaasabil korraldada rahapesuga seonduvaid tehinguid. Selleks isikuks oli K. Linkmann, kellele Hannes Lepmets andis esmalt juhised registreerida viimase nimele äriühing X OÜ (reg kood xxx) ning sellest tulenevalt vormistada SEB Pangas PIN-kalkulaator nimetatud äriühingu internetpanga kasutamiseks. Sellest tulenevalt vormistati Kristjan Linkmann 07.02.2018 X OÜ (reg.kood xxx) juhatuse liikmeks ning alates 08.02.2018 osanikuks. Seejärel pöördus Kristjan Linkmann Hannes Lepmetsa korraldusel ja juhendamisel AS SEB Pank x Tallinn kontorisse, kus vormistas X OÜ pangakonto nr EEXXX juurde pin-kalkulaatori internetpanga kasutamiseks. Antud pin-kalkuraatori andis Kristjan Linkman Hannes Lepmetsa kätte. Seejärel edastas Hannes Lepmets X OÜ andmed ja rekvisiidid C. D. E. O.ile, kes korraldas kohtueelse menetluse käigus tuvastamata viisil X OÜ pangakontole nr EEXXX kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud rahaliste vahendite välisülekanded, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu alljärgnevalt: •
•
08.02.2018 laekus X OÜ AS-s SEB Pank avatud arvelduskontole number EEXXX Indoneesia riigis registreeritud äriühingu X arveldusarvelt nr 01065088068 pettuse teel saadud rahalised vahendid summas 62350 USD ehk 50 574,44 eurot. Antud raha on saadud kuritegeliku tegevuse –BEC kelmuse - tulemusel, mis on toime pandud äriühingu X suhtes. 08.02.2018 kandis Hannes Lepmets C. D. E. O.i juhistel X OÜ arvele laekunud raha edasi V. J. kontrolli ja juhtimise all oleva Leedu Vabariigis registreeritud äriühingu X number LTXXX summas 50 000 eurot, kus seda kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha käideldi edasi täpselt tuvastamata viisil ja isikute poolt.
Seega Hannes Lepmets on osalenud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p-de 1 ja 3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuses (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Hannes Lepmets toime rahapesu isikute grupis, korduvalt ja suures ulatuses, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi.
1-22-6804 Samuti lepiti kokku, et KarS §-dest 394 lg 5 ning KarS § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeeritakse kolmandalt isikult X OÜ-lt, mille juhatuse liikmena tegutseb Hannes Lepmets, rahapesu objektina käsitletav summa 111 464,11 eurot. Samuti lepiti kokkuleppes kokku, et Hannes Lepmetsalt kuulub väljamõistmisele menetluskulu, s.o sundraha 1 635 eurot.
1-22-6804 Antud kaasabi eest pidi Kristjan Linkmann saama rahalist tasu, kuid tegelikkuses talle selle tehingu eest ei tasutud. Seega Kristjan Linkmann on osalenud kaasaaitajana rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p-de 1 ja 3 tähenduses kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara varjamises (kuritegusid toimepanevate isikute ja vara kuritegeliku seost) ja moondamistegevuse (muundamine, ülekandmine), eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid. Seega pani Kristjan Linkmann toime rahapesule suures ulatuses kaasaaitamise, mis on kvalifitseeritav kuriteona KarS § 394 lg 2 p 3 -22 lg 3 alusel.
1-22-6804 õiguslike järelmitega. Samuti kinnitasid süüdistatavad, et saavad aru menetluskulude suurusest ning nende hüvitamise kohustusest ja tingimustest. Prokurör toetas sõlmitud kokkuleppeid ja taotles kohtult kohtuotsusega kokkulepete kinnitamist.
(allkirjastatud digitaalselt)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.