1-21-1186
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
Kriminaalasja number
1-21-1186 (kohtueelses menetluses 17230101731)
Kohtukoosseis
Kohtunik Martin Tuulik
Kohtuistungi sekretär
Mariin Vaks
Tõlk
Jelena Kremez
Kriminaalasi
Mihhail Štšiptsov süüdistuses KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses
Prokurör
Jürgen Hüva
Süüdistatav
MIHHAIL ŠTŠIPTSOV, isikukood: 38511264248, EV kodakondsus, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus; töökoht: ei tööta; viibib Tallinna Vanglas; kehtivaid kriminaalkaristusi 2; kehtivaid väärteokaristusi 1; tõkendit kohaldatud ei ole
Kaitsja
vandeadvokaat Sven Sillar (määratud korras, süüdistatav ei soovi kaitsja osavõttu kohtumenetlusest)
Juhindudes KrMS §-dest 45 lg 4 p 1, 175 lg 1 p 4 , 180 lg 1, 248 lg 1 p 5, 249, 311, 313 ning VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 6 ja TsMS § 440 lg 1 kohus otsustas:
1-21-351
alusel mõista Mihhail Štšiptsov ́ilt välja
määratud kaitsjale makstud tasu summas 162 eurot.
DVD-R plaat, millel on pankadelt ja sideettevõtjalt saadud andmed - jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde;
Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank või EE401700017002872300 Luminor Bank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99921700013131. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Võttes aluseks KrMS §-d 424 ja 423 võib süüdimõistetu mõjuvate põhjuste olemasolu korral taotleda elukohajärgselt täitmiskohtunikult kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste nõuete tasumise tähtaja pikendamist või ajatamist kuni ühe aasta võrra. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
Mihhail Štšiptsovi süüdistatakse selles, et tema eelneval kokkuleppel M S varalise kasu saamise eesmärgil sisestasid korduvalt ebaseaduslikult arvutiprogrammi andmeid, millega tekitati kannatanule LHV Pank AS varaline kahju summas 37 313,63 eurot. Ajavahemikul 24.11.2016 kuni 13.01.2017 vormistas seni tuvastamata isik tuvastamata kohas äriühingu xxxx B.V. interneti broneerimissüsteemis booking.com erinevatele ajavahemikele näilikud broneeringud xxxx hotellis (xxxx; xxxx OÜ registrikood xxxx ettevõte). Broneerimisel kasutati hotelli endiste külaliste pangakaartide andmeid ilma nende teadmata või nõusolekuta. Viimati mainitud ajavahemikul xxxx OÜ juhatuse liikmed M. Štšiptsov ja M. S ebaseaduslikult sisestasid näilike broneerimistel kasutatud pangakaartide andmed LHV Pank AS poolt xxxx OÜ-le 21.01.2016 väljastatud makseterminali Ingenico ICT LAN S/N:xxxx eesmärgiga sooritada kaarditehingud ilma kaardivaldaja füüsilise kohalolekuta ja kinnituseta alljärgnevalt:
2 (5)
1-21-351 N R
Tehingu kuupäev
24.11.2016
Majutus teenuse tarbija, riik puudub
Majutusteen use tarbimise aeg
Kaardi number
Pank
510197******4063
puudub
24.11 28.11.2016 puudub
28.11.2016
puudub
puudub
510197******4063
06.12.2016 06.12.2016
17.03 24.03.2017 05.06 09.06.2017
474843******0887
A F, xxxx A S, xxxx
UBS Switzerland AG UBS Switzerland AG UBS Switzerland AG Bayerische Landesbank Deutsche kredit bank AG
24.11.2016
06.12.2016
puudub
puudub
549001******4195
07.12.2016
J S, xxxx
24.03 01.04.2017
523253******8586
08.12.2016
puudub
puudub
523253******6898
09.12.2016
V S, xxxx
06.06 11.06.2017
523253******5099
11.12.2016 14.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
490117******4730
G A, xxxx R P, xxxx K L, xxxx M B, xxxx
16.12.2016
B V, xxxx
21.04 28.04.2017
523253******1970
18.12.2016 18.12.2016
13.06 20.06.2017 06.08 11.08.2017
490117******6153
U H, xxxx W T, xxxx
18.12.2016
T T, xxxx
02.06 07.06.2017
523253******8069
18.12.2016
L K, xxxx
23.06 26.06.2017
523253******9950
19.12.2016 19.12.2016
20.12.2016
20.12.2016
23.03 30.03.2017 23.12 29.12.2016 19.04 26.04.2017 puudub
402730******6187
A R, xxxx K J, xxxx P P, xxxx puudub
20.12.2016 21.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
14.06 18.06.2017 10.01 18.01.2017 17.02 23.02.2017 22.0228.02.2017
550018******8521
G S, xxxx E G, xxxx G A, xxxx S P, xxxx
23.12.2016 27.12.2016
24.01 31.01.2017 19.04 26.04.2017
510021******8277
A D, xxxx P P, xxxx
27.12.2016
puudub
puudub
510021******6155
510197******5190
474843******3717
490117******3331 402730******5394 523253******3435
523253******2505
454818******0015 550018******0200 550018******2506
485753******8804 510199******2808 550018******2995
523253******8103
Tehingu summa
Vaidlusta mise kuupäev
Broneeri mis number
26.12.2016
puudub
AM
22.12.2017
puudub
26.12.2017
puudub
RH
864,5
30.01.2016
PS
17.01.2017
1010883
1010859
Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband UBS Switzerland AG UBS Switzerland AG Swisscard AECS GmbH Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband UBS Switzerland AG Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Swisscard AECS GmbH Card Complete Service Bank AG VISECA Card Services S.A. VISECA Card Services S.A. VISECA Card Services S.A. UBS Switzerland AG UBS Switzerland AG VISECA Card Services S.A.
CL
11.02.2017
puudub
JS
997,50
25.01.2017
1332889
27.12.2016
puudub
WS
04.02.2017
1830044
VM
26.01.2017
RSC
21.12.2016
DS
679.25
28.12.2016
MB
555.75
16.01.2017
2018824
2049890
2088276
1039835
puudub
14.01.2017
1480320
RW
1034.55
15.02.2017
MT
09.01.2017
2041594
1162584
TT
08.01.2017
1502494
SK
08.01.2017
1244987
puudub
16.02.2017
puudub
49.50
12.01.2017
SE
26.12.2017
PB
puudub
2093973
1436541
1115011
puudub
puudub
28.12.2016
puudub
puudub
puudub
GA
23.01.2017
SCPO
24.12.2017
1866572
2018824
1500356
Swisscard AECS GmbH Deutscher Sparkassen und Giroverband Swisscard AECS GmbH
FL
30.01.2017
PP
10.01.2017
ARG
10.20.2017
3 (5)
Kaardi valdaja
1465807
1115011
puudub
1-21-351
28.12.2016
N L, xxxx
10.05 16.05.2017
523253******0246
F.W
18.01.2017
1453382
541.50
20.01.2017
1152270
MH
03.01.2017
1614883
MW
541.50
07.02.2017
1227303
LT
02.01.2017
1132087
TW
10.01.2017
07.02.2017
TB
731.50
20.01.2017
1562747
1878547
1773786
12.01.2017
1821621
MR
07.02.2017
1689848
454617******0016
Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Swisscard AECS GmbH International Card Services BV Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband ING-DiBa AG
28.12.2016
xxxx
16.06 22.06.2017
523253******9912
29.12.2016
M H, xxxx
10.07 18.07.2017
523253******7639
29.12.2016
L T, xxxx
23.03 29.03.2017
523253******8771
30.12.2016
L T, xxxx
29.03 – 05.04.2017
523253*****0678
30.12.2016 02.01.2017
04.01.2017
10.02 28.02.2017 19.05 29.05.2017 16.05 23.05.2017
540445******5844
T W, xxxx A O, xxxx T B, xxxx
04.01.2017
H S, xxxx
11.07 18.07.2017
523253******9535
05.01.2017
MR xxxx
04.05 14.05.2017
523254******9935
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
11.01.2017
L D, xxxx M S, xxxx M K, xxxx S S, xxxx
23.01 06.02.2017 06.02 13.02.2017 09.05 17.05.2017 13.06 21.06.2017
LD
10.01.2017
454617******4032
ING-DiBa AG
GO
631,75
11.01.2017
454617******5020
ING-DiBa AG
AN
10.01.2017
523256******6135
Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband Deutscher Sparkassen und Giroverband
SS
745.52
23.01.2017
1410132
2090255
1455878
1134150
12.01.2017
CS
puudub
523256******7760
CS
994.80
21.03.2017
puudub
13.01.2017
J F, xxxx
14.04 21.04.2017
523256******7165
JF
686.70
27.01.2017
1915397
534126******9689 523253******9029
Vastavalt LHV Pank AS ja Forestone Group OÜ vahel 22.04.2016 sõlmitud Maksekaartide ekaubanduses teenindamise lepingule, olles M. Štšiptsovi ja M. S poolt kaarditerminaali sisestatud andmed saanud ja töödelnud, arvestas LHV Pank AS xxxx OÜ arvelduskontole nr xxxx kaarditehingutest saadud tulu kogusummas 39 713,10 eurot. xxxx OÜ LHV panga arvelduskontole nr xxxx laekunud kaardimaksete summad võtsid M. Štšiptsov ja M. S nendele väljastatud pangakaartidega sularahas välja xxxx asuvatest erinevatest pangaautomaatidest ja kandsid enda isiklikele pangakontodele. 2017. aasta märtsist saadik hakkas LHV Pank AS saama kaardivaldajatelt tagasinõudeid xxxx OÜ-le väljastatud makseterminali abil xxxx hotellis ajavahemikul 24.11.2016 kuni 13.01.2017 sisestatud kaarditehingute kohta põhjusel, et kaardivaldajad ei olnud antud ajavahemikul selles hotellis teenust tellinud. Seetõttu oli LHV Pank AS sunnitud loobuma nendest kaarditehingutest tulenevatest nõuetest. Kannatanule LHV Pank AS tekitati sellega otsene varaline kahju 37 313,63 eurot. Nende tegudega pani Mihhail Štšiptsov toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 kvalifitseeritava kuriteo s.o. teisele isikule varalise kahju tekitamise arvutiprogrammi andmete ebaseadusliku sisestamise varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toimepandud korduvalt ning grupi poolt. Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva, süüdistatav Mihhail Štšiptsov ja tema kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar sõlmisid kokkuleppe järgnevas. 4 (5)
1-21-351 KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest palub prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust. Kuivõrd M. Štšiptson pani temale KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi etteheidetavad kuriteod toime enne Viru Maakohtu 14.03.2019 otsuse nr 1-18-1482 kuulutamist, siis tuleb mõista talle liitkaristus vastavalt KarS § 65 lg 1 sätetele KarS § 64 lg 1 alusel, s.o. käesoleva kokkuleppega määratud karistus (2 aastat vangistust) lugeda kaetuks Viru Maakohtu 14.03.2019 otsusega mõistetud raskema karistusega (3 aastat 11 kuud ja 3 päeva) ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 11 kuud ja 3 päeva vangistust. Karistusaja alguseks lugeda 03.01.2018. Arvutikelmusega tekitati kannatanule LHV Pank AS-le varaline kahju summas 73 902,76 eurot (põhi- ja kõrvalnõuded). Tekitatud kahju tuleb M. Štšiptsovil hüvitada kannatanu arvelduskontole LHV Pank AS-s nr xxxx. Süüdistatavalt tuleb välja mõista menetluskulud kogusummas 162 eurot, mis on määratud kaitsja tasu. Sundraha jätta välja mõistmata, tuginedes Riigikohtu lahendis 3-1-1-24-11 märgitule, mille kohaselt olukorras, kus riik on menetlenud sama isiku osas käivaid kriminaalmenetlusi erinevates menetlustes, kus need oleks tulnud liita ühte menetlusse, siis mitmekordne sundraha välja mõistmine igas menetluses eraldi oleks isiku õigusi liialt riivav.
Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Mihhail Štšiptsov kuulub KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele. Ka muud kokkuleppe tingimused, s.o menetluskulud ja tsiviilhagi vastavad seaduse nõuetele. Menetluskulud kuuluvad KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kokkuleppe esemesse ning seega saab menetluskulusid vaidlustada üksnes KrMS § 318 lg 3 p 4 sätestatud alusel. Asitõendid: DVD-R plaat, millel on pankadelt ja sideettevõtjalt saadud andmed, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja juurde.
Martin Tuulik /allkirjastatud digitaalselt/
5 (5)
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.