Kriminaalasi nr. 1-18-1011
Kohus Otsuse tegemise aeg ja koht
Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja 26.03.2018.a. Tallinnas
Kohtunik Sekretär Prokurör Kaitsja Tõlk
Aime Ivanson Maire Viksi Ljudmilla Tokar Vjatšeslav Vassiljev (kokkuleppel) Natalija Mehh
Süüdistatav
Nadezda Grechkosiy, isikukood 49510272215 Kriminaalkorras karistamata Elukoht: xxxx Ei tööta
Süüdistus Menetluse liik Kriminaalasja nr.
KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 kokkuleppemenetlus 14730000313
Süüdi mõista Nadezda Grechkosiy KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 vangistusega 4 kuud.
järgi ja karistada
KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Nadezda Grechkosiy ei pane 1-aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 26.03.2018.a. KarS § 831 alusel konfiskeerida Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS-i arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 1800 eurot, mis on Harju Maakohtu 20.06.2014.a määrusega arestitud. Kriminaalmenetluse kulud Välja mõista Nadezda Grechkosiylt riigituludesse KrMS § 175 lg 1 p. 9 alusel sundraha - 750 eurot, mis KrMS § 180 lg 3 alusel tasuda ositi 12 kuu jooksul igakuiste maksetena alates kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 159 lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) menetluskulude tasumiseks edastatakse Nadezda Grechkosiyle eraldi dokumendina.
Asitõendid CD-plaat videosalvestisega (asub kriminaalasja materjalide juures)- KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebe kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9.peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on KarS-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Süüdistus Nadezda Grechkosiy`t süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 14.05.2014 laekus Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX rahaülekanne välismaalt summas 2250 eurot. Laekumine tuli Saksamaa DZ Bank AG (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz Der Republik, Frankfurt AM Main) klientide Xxxx ja Xxxx arvelt XXXXXXXXXXXX summas 2250 eurot. 14.05.2014 võttis Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvelt Sõpruse pst. 201/203 asuvast sularahaautomaadist ATM00652 ajavahemikul 15.21-15.23 kolmes osas välja 2250 eurot. 15.05.2014 teatas ülekande teinud välispank SEB Pank AS-le, et 14.05.2014 ülekanne oli sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel ning paluti makse saatjale tagastada. 15.05.2014 laekus Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX rahaülekanne Saksamaalt WGZ BANK AG (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, Düsseldorf) kliendi Stephanie Xxxx arvelt nr xxxxxxxxx summas 1800 eurot. 19.05.2014 teatas ülekande teinud välispank SEB Pank AS-le, et 15.05.2014 oli ülekanne sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel ning paluti makse saatjale tagastada. Kõnealust rahasummat pangakontolt välja ei võetud, sest pank blokeeris selle. Seega Nadezda Grechkosiy osutas kaasabi kuriteo tulemusena saadud vara kuritegeliku päritolu varjamisel ja pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise.
Kokkulepe Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on süüdistatava Nadezda Grechkosiy karistuseks KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi vangistus 4 kuud, mis jätta KarS § 73 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Nadezda Grechkosiy ei pane 1- (ühe) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub Harju Maakohtu 20.06.2014 määrusega arestitud Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 1800 eurot konfiskeerimisele KarS § 831 alusel kui süüteoga saadud vara. Kriminaalmenetluse kuludeks on sundraha 750 eurot, mis kokkuleppe kohaselt tuleb tasuda ositi 12 kuu jooksul igakuiste maksetena.
Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5. Kohtunik /digitaalselt allkirjastatud/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.