Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus § 21 - Füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed

21 § 21. Füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed 1 (1) Kohustatud isik tuvastab kliendi ja asjakohasel juhul tema esindaja isikusamasuse ning säilitab isiku ja asjakohasel juhul tema esindaja kohta järgmised andmed: 1 1) nimi; 2 2) isikukood, selle puudumise korral sünniaeg ning elu- või asukoht; 3 3) teave esindusõiguse ja selle ulatuse tuvastamise ja kontrollimise kohta, ning kui esindusõigus ei tulene seadusest, siis esindusõiguse aluseks oleva dokumendi nimetus, väljaandmise kuupäev ja väljaandja nimi või nimetus; 4 4) sidevahendite andmed. 2 (2) Kohustatud isik veendub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete õigsuses, kasutades selleks usaldusväärsest ja sõltumatust allikast pärit teavet. 3 (3) Kohustatud isik tuvastab füüsilise isiku isikusamasuse järgmiste dokumentide alusel: 1 1) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokument; 2 2) välisriigis välja antud kehtiv reisidokument; 3 3) isikut tõendavate dokumentide seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastav juhiluba või 4 4) alla 7-aastase isiku puhul perekonnaseisutoimingute seaduse §-s 30 nimetatud sünn