Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

Kaitsja

määratud korras vandeadvokaat Leelo Viil

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS §§ 248 lg 1 p 5, 175, 179, 180, 318, 319 kohus otsustas: Süüdi tunnistada Rostyslav Liashok KarS § 209 lg 2 p 1,4 järgi ja põhikaristuseks mõista 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Süüdi tunnistada Rostyslav Liashok KarS § 213 lg 2 p 1,4 järgi ja põhikaristuseks mõista 3 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista kuritegude kogumi eest Rostyslav Liashokile liitkaristuseks vangistus 3 aastat. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 18.08.2023-20.08.2023, s.o 3 päeva, seega ära kandmata karistuseks jääb 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel karistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Rostyslav Liashok ei pane 3 aasta ja 1 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 kohaselt katseaja alguseks on 28.01.2026.a. Süüdi tunnistada Daniil Gorodivski KarS § 213 lg 2 p 1,4 järgi ja põhikaristuseks mõista 2 aastat ja 3 kuud vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda mõistetud karistus (2 aastat 3 kuud vangistust) kaetuks Harju Maakohtu 20.06.2024 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-24-2880 mõistetud raskema karistusega, liitkaristuseks jääb vangistus 3 aastat 10 kuud ja 22 päeva, mida Daniil Gorodivski kannab alates 15.08.2023.a. Süüdi tunnistada Dmitrijs Širokovs KarS § 209 lg 2 p 1,4 järgi ja põhikaristuseks mõista 1 aasta ja 8 kuud vangistust. Süüdi tunnistada Dmitrijs Širokovs KarS § 213 lg 2 p 4 järgi ja põhikaristuseks mõista 1 aasta ja 3 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista kuritegude kogumi eest liitkaristuseks vangistus 1 aasta ja 8 kuud. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 18.08.2023, s.o 1 päev, seega ära kandmata karistuseks jääb 1 aasta 7 kuud ja 29 päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel karistust täielikult ei pöörata täitmisele, kui Dmitrijs Širokovs ei pane 2 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 kohaselt katseaja alguseks on 28.01.2026.a. Tsiviilhagid KrMS § 310 lg 1 ning VÕS § 1043 ja 1045 alusel rahuldada kannatanute tsiviilhagid varalise kahju nõudes ning välja mõista:

- solidaarselt Rostyslav Liashokilt ja Daniil Gorodivskilt kannatanu G Z (ik XXX) kasuks 5020 EUR, mis kanda G Z arvelduskontole pangas Swedbank XXX. - solidaarselt Rostyslav Liashokilt ja Daniil Gorodivskilt kannatanu K N (ik XXX) kasuks 6200 EUR, mis kanda K N arvelduskontole SEB AS pangas XXX. - Rostyslav Liashokilt kannatanu L P (ik XXX) kasuks 9450 EUR, mis kanda L P arvelduskontole XXX (Swedbank) /kd 5 lk 100-101/; - Rostyslav Liashokilt kannatanu XXX AS (XXX) (endise nimega XXX AS (XXX) kasuks 14 625,86 EUR, mis kanda XXX AS arvelduskontole XXX selgitusega „Lepingud XXX ja XXX“ /kd 5 lk 153-154, 155-156, kd 6 lk 55-66, 78-79, 83-87/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu S B (ik XXX) kasuks 708,94 EUR, mis kanda S B arvelduskontole XXX Swedbank /kd 6 lk 55-66, 67-68/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu S O (ik XXX) kasuks 3755,48 EUR, mis kanda S O arvelduskontole XXX (Coop Pank) /kd 5 lk 104-105, kd 6 lk 55-66, 71-73/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu V T (ik XXX) kasuks 11 350 EUR, mis kanda V T arvelduskontole XXX /kd 5 lk 110-111/. - solidaarselt Rostyslav Liashokilt ja Dmitrijs Širokovsilt kannatanu G G (ik XXX) kasuks 15 662,93 EUR, mis kanda G G arvelduskontole XXX AS LHV Pangas /kd 5 lk 114-115, 116, 263-264, 265-266/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu A B (ik XXX) kasuks 5400 EUR, mis kanda A B arvelduskontole nr XXX /kd 5 lk 136/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu XXX AS (XXX) kasuks 3000 EUR, mis kanda XXX AS arvelduskontole XXX (SEB Pank), tasumisel märkida viitenumbriks XXX /kd 5 lk 147-148, 149-150/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu N K (ik XXX) kasuks 3000 EUR, mis kanda N K arvelduskontole XXX (Swedbank) /kd 5 lk 118/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu V B (ik XXX) kasuks 1000 EUR, mis kanda V B arvelduskontole XXX (Swedbank) /kd 5 lk 120-121; kd 3 lk 128-130/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu N B (ik XXX) kasuks 2000 EUR, mis kanda N B arvelduskontole XXX /kd 5 lk 140-141/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu O L (ik XXX) kasuks 460 EUR, mis kanda O L arvelduskontole XXX (SEB Pank) /kd 5 lk 123-124/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu O N OÜ (XXX) kasuks 5300 EUR, mis kanda O N OÜ arvelduskontole XXX SEB /kd 5 lk 126-127/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu XXX AS (XXX) kasuks 2750 EUR, mis kanda XXX AS arvelduskontole XXX Swedpank /kd 6 lk 4-5, 8-9/. - solidaarselt Rostyslav Liashokilt ja Dmitrijs Širokovsilt kannatanu V B (ik XXX) kasuks 9900 EUR, mis kanda V B arvelduskontole XXX Swedbank AS. - solidaarselt Rostyslav Liashokilt ja Dmitrijs Širokovsilt kannatanu N L (ik XXX) kasuks 31 395 EUR, mis kanda N L arvelduskontole XXX Swedbank AS /kd 5 lk 132-133, kd 6 lk 1/. - Rostyslav Liashokilt kannatanu L N (ik XXX) kasuks 2817.50 EUR, mis kanda L N arvelduskontole XXX Swedbank /kd 6 lk 2-3/. - Daniil Gorodivskilt kannatanu XXX AS (XXX) kasuks 2321,25 EUR, mis kanda XXX AS arvelduskontole XXX viitenumbriga XXX /kd 7 lk 126-127, 229, 230/. - Daniil Gorodivskilt kannatanu J T (ik XXX) kasuks 5080,07 EUR, mis kanda J T arvelduskontole XXX Swedbank /kd 7 lk 186-188/. Vara arestimine Jätta kannatanute tsiviilhagide tagamiseks aresti alla Rostyslav Liashokile kuuluv vara, so sularaha summas 45 725 EUR, mis on arestitud Harju Maakohtu 30.01.2024 määrusega

nr 1-24-57 ning kantud Põhja Politseiprefektuuri tagatiskontole (XXX viitenumbriga XXX, Rahandusministeerium) /kd 5 lk 203-210/. KrMS § 142 lg 1 alusel arestida tsiviilhagide täitmise tagamiseks kuni kohustuse täieliku täitmiseni Rahandusministeeriumi deposiitkontole nr XXX Rostyslav Liashok poolt kantud summa 7540 eurot. KrMS § 142 lg 1 alusel arestida Dmitrijs Širokovsi vastu esitatud tsiviilhagide täitmise tagamiseks Dmitrijs Širokovsi kinnipidamisel ära võetud sularaha 1340 EUR, mis asub Rahandusministeeriumi arvelduskontol nr XXX /kd 2 lk 200-207/. Menetluskulud KrMS § 175 lg 1 p 4,9 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Rostyslav Liashokilt riigieelarve tuludesse menetluskulud – määratud kaitsjale makstud tasu 460,80 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1329 eurot. Menetluskulud kogusummas 1789,80 eurot võib tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE522200221013264447, LUMINOR BANK EE401700017002872300, LHV PANK EE957700771001523585. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber 99926700002972. KrMS § 175 lg 1 p 4 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Daniil Gorodivskilt riigieelarve tuludesse menetluskulud – määratud kaitsjale makstud tasu 918,36 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda osaliselt kaitsjatasu summas 44,64 eurot. Menetluskulud summas 918,36 eurot võib tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE522200221013264447, LUMINOR BANK EE401700017002872300, LHV PANK EE957700771001523585. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber 99926700002985. KrMS § 175 lg 1 p 4,9 ning § 180 lg 1 alusel välja mõista Dmitrijs Širokovsilt riigieelarve tuludesse menetluskulud – määratud kaitsjale makstud tasu 834,48 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1329 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta riigi kanda osaliselt kaitsjatasu summas (89,28 x 2) 178,56 eurot. Menetluskulud kogusummas 2163,48 eurot võib tasuda ositi 12 kuu jooksul (igakuiselt 180,29 eurot) alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB PANK EE351010052031000004, SWEDBANK EE522200221013264447, LUMINOR BANK EE401700017002872300, LHV PANK EE957700771001523585. Maksekorraldusele on kohustuslik märkida viitenumber 99926700002998. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

Asitõendid ja muud kriminaalmenetluses äravõetud objektid kohtuotsuse jõustumisel: Toimikus asuvad CD-plaadid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Põhja Politseiprefektuuri asitõendite hoidlas asuv Apple Watch Series 8 45mm (nutikell), seeria nr XXX, IMEI XXX, ära võetud Rostyslav Liashok kasutuses olnud sõiduki vaatluse käigus – anda nimetatud ese kuriteona saadud varana KrMS § 126 lg 3 p 6 alusel riigi omandisse /kd 2 lk 219-220, 221-236, 237/ Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule juhul, kui on tegemist KrMS 9. ptk 2. jao sätete, KrMS § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4).

KURITEO ASJAOLUD

Rostyslav Liashoki süüdistatakse selles, et tegutsedes eelneval kokkuleppel menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil ja s h andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, mille käigus ajavahemikul 22.03.2023 kuni 18.08.2023 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes mõne panga töötajana, politseiametnikuna, teatasid neile, et nende inimeste pangakontodel on ilmnenud kahtlaste tehingute tegemise katsed, et üritatakse võtta vastava isiku pangakontolt raha või võtta volikirjaga tema nimel laenu. Seejärel sellistes petukõnedes selgitati kannatanutele, et nende kontodel olevad rahalised vahendid on ohus, selgitati kannatanutele, et neil on võimalik varalist kahju ära hoida, järgides panga turvaosakonna töötajana või politseinikuna esinenud isikute juhtnööre. Nende juhtnööride kohaselt, viidi kannatanuid eksimusse ning veendi neid tegema erinevaid toiminguid, mis tõi kannatanutele varalise kahju, nimelt: • kasutades Smart ID rakenduse PIN1 ja PIN2 teostasid kannatanud ülekandeid oma internetipankades teiste isikute kontodele erinevatel petturite poolt väljamõeldud ettekäändel; • kasutades Smart ID rakenduse PIN1 ka PIN2 lõid kannatanud endale kontosid ja virtuaalpangakaarte, mida petturid hiljem kasutasid ilma kannatanute loata ja nende teadmata; • kannatanud võtsid oma kontodelt sularaha välja ja andsid üle petturite korraldusel nö „kulleritele“; Andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel teostatud maksete sularahas väljavõtmisi, selliselt ostu tegemisi ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel üle antud sularaha kättesaamisi korraldas Rostyslav Liashok koos teiste isikutega ja seda alljärgnevalt: 1) 22.03.2023 kella 10:40 paiku helistas G Zle kohtueelse menetluse käigus tuvastamata vene keelt kõnelev meesterahvas, esitledes end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et politseile laekus info, et keegi üritas vormistada G Z nimele laenu ja võtta tema pangakontolt raha välja. Meesterahvas palus G Zl öelda oma isikukood. Seejärel võttis G Zga ühendust teine, pangatöötajana end esitlenud isik, kes nõudis G Zlt pangakonto kaitse tagamise ettekäändel nimetada enda internetpanga kasutajatunnuse ja autoriseerida mitu korda turvaprotseduuride läbimise ettekäändel Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koodide abil. Olles veendunud, et täidab politsei- ja pangatöötaja juhiseid ja korraldusi teostas G Z temalt nõutud tegevused, millega tegelikult kinnitas, enese teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikute toimingud enda nimel: G Z Swedbank internetipanka sisenemise, tema pangakontolt XXX ülekande summas 5020 eurot teostamise Rostyslav Liashoki pangakontole XXX (AS LHV Pank). 22.03.2023, viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Daniil Gorodivskiga (Gorodivski) eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada kätte andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, leppis

Rostyslav Liashok Daniil Gorodivskiga kokku, et võimaldab tasu eest viimasele saada ja võtta sularahas välja andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid või kannab laekunud raha edasi vastavalt Daniil Gorodivski juhistele. Selleks lõi Rostyslav Liashok enda nimel SmartID konto, sidus selle Daniil Gorodivski mobiiltelefoniga ja andis oma LHV panga konto kasutamiseks vajalikud andmed Daniil Gorodivski kasutusse. Olles Rostyslav Liashokilt viimase pangakonto andmed teada saanud edastas Daniil Gorodivski need eeluurimisel seni tuvastamata isikutele nende kasutamiseks andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikuks sisestamiseks. Seejärel, G Z pangakontolt Rostyslav Liashoki pangakontole raha laekumisel kandis Daniil Gorodivski laekunud summast 5000 eurot D N pangakontole, kes Daniil Gorodivski palvel, võttis osaliselt, summas 1500 eurot, selle sularahas välja ja andis Daniil Gorodivskile ja osaliselt kandis edasi J Fi pangakontole. Seega, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Daniil Gorodivskiga ja teistega uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok G Zle varalist kahju kokku 5020 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil. 2) 13.04.2023, kella 17.00 paiku, helistas K Nle eeluurimise käigus tuvastamata vene keelt kõnelev meesterahvas, kes esitles end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada pangas AS Swedbank K N nimelt laenu ning palus K Nl teatada enda isikukood. Seejärel suunas ta kõne Swedbank töötajana esinenud isikule, kes nõudis K Nlt, pangakonto kaitse seadistamise ettekäändel teatada enda internetipanga kasutajatunnuse ja kinnitama mitu korda turvaprotseduuri toiminguid, sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab Swedbank töötaja juhised, teostas K N temalt nõutud tegevuse, millega tegelikult kinnitas, seda teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikute toimingud enda nimel: K N Swedbank internetipanka sisenemise, tema Swedbank kontodelt XXX ja XXX kahe ülekande summas vastavalt 1800 eurot ja 4400 eurot teostamise D G pangakontole XXX (AS LHV Pank). Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Rostyslav Liashokiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud maksed, leppis Daniil Gorodivski DG kokku, et viimane võimaldab tasu eest luua endaga seotud Smart-ID kasutajakonto ja anda see vahend ja oma pangakonto Daniil Gorodivski kasutusse. Olles DGlt viimase pangakonto andmed saanud edastas Daniil Gorodivski need eeluurimisel seni tuvastamata isikutele nende kasutamiseks andmetöötlusprotsessi andmete ebaseaduslikuks sisestamiseks, lõi DG abil viimase nimel Smart-ID konto, logis selle abil DG LHV panga internetipanka ja lõi internetipanga keskkonnas DG pangakontoga seotud virtuaalpangakaardi, edastas selle andmed Rostyslav Liashokile, kes siis sisestas need oma telefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel, K N pangakontolt DG pangakontole raha laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 13.04.2023 kell 17.33 Lastekodu 46, Tallinn asuva LHV sularahaautomaadi abil DG nimele avatud virtuaalpangakaardiga DG pangakontolt 6200 eurot sularahas välja.

Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis Daniil Gorodivski ja teiste uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok koos Daniil Gorodivskiga K Nle varalise kahju summas 6200 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 3) 01.06.2023, umbes kell 10.30, helistas L Ple vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada pangas AS Swedbank L P nimelt laenu. Meesterahvas palus L Pl teatada oma isikukood, mille viimane tegigi. Seejärel suunati kõne justkui Swedbank töötajale, kes nõudis L Plt turvaprotseduri läbimise ettekäändel paigaldada tema arvutisse AnyDesk tarkvara ja kinnitada mitu korda turvaprotseduuri toiminguid sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab Swedbank töötaja juhiseid, teostas L Ple nõutud tegevused, millega tegelikult kinnitas, enese teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikute poolt teostatud toimingud L P nimel: tema internetipanka sisenemise, AS-s LHV Pank pangakonto avamise, virtuaalse pangakaardi loomise ja makse teostamise summas 9450 eurot oma Swedbank pangakontolt XXX tema nimele AS-s LHV Pank avatud pangakontole XXX. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud nendelt L P nimele loodud virtuaalpangakaardi andmed, sisestas Rostyslav Liashok need Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel, L P pangakontolt raha laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 01.06.2023 kell 11.36 Tammsaare tee 104, Tallinnas asuva LHV sularahaautomaadi abil L P nimele loodud virtuaalse pangakaardiga viimase pangakontolt 9450 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste, tekitas Rostyslav Liashok L Ple varalise kahju summas 9450 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 4) 02.06.2023, kella 15.30 paiku, helistas S Ble vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi vormistas S B nimelt pangas laenu ja, et seda tühistada tuleb paigaldada ta telefonisse tarkvara AnyDesk ja kinnida laenu tühistamise toiming sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab politseitöötaja juhised ja seda endale kahju tekitamise vältimiseks, installis S B oma telefonisse nõutud tarkvara andes seega tegelikult ära kontroli enda mobiiltelefoni üle ning sisestas mitmekordselt Smart ID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eeluurimisel tuvastamata isikute poolt tema nimel sisestatud: taotluse AS-le XXX konto avamiseks, laenutaotluse XXX AS-le ja ta nimele avatud pangakontole XXX XXX AS-lt laekunud summa 7812.06 eurot koos S B pangakontol olnud enda rahaga ülekandmise C A pangakontole XXX (AS LHV Pank) kokku summas 7850 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, sai Rostyslav Liashok oma valdusse C A AS LHV Pank pangakaardi, sai teada pangakaardiga seotud pangakonto numbri ja teatas C A pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele.

Seejärel, S B pangakontolt ülekande laekumisel, võttis Rostislav Liashok 05.06.2023 kell 10.54 Estonia pst 9, Tallinn (kaubanduskeskus Solaris) asuva LHV sularahaautomaadi abil C A pangakaardiga viimase pangakontolt 6745 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste isikutega, tekitas Rostyslav Liashok XXX AS-le varalise kahju summas 7812.06 eurot ja S Ble kahju summas 37,94 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 5) 09.06.2023, kell 18.42, helistas S Ole vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada S O nimelt pangas laenu ja selleks, et see laenutaotlus tühistada tuleb läbida spetsiaalne protseduur, vastavalt pangatöötaja juhistele. Siis võttis S Oga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end panga turvaosakonna töötajana, andis juhised teatada oma isikukood ja kinnitada laenutaotluse tühistamise toimingud sisestades Mobiil-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab politsei- ja pangatöötaja juhiseid ja seda talle kahju tekitamise vältimiseks teatas S O uurimise käigus seni tuvastamata isikule oma isikukoodi ning sisestas mitmekordselt Mobiil-ID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eeluurimisel tuvastamata isiku poolt tema nimel XXX AS ja XXX AS interneti kodulehtedel sisestatud: laenutaotluse XXX AS-le ja XXX AS-le, S O pangakontole XXX (XXX AS) XXX AS-lt laekunud summa 7310.52 eurot ja XXX AS-lt laekunud summa 2000 eurot koos S B pangakontol olnud rahaga ülekandmise J R pangakontole XXX (AS LHV Pank) kokku summas 10 000 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, sai Rostyslav Liashok oma kontrolli alla J R pangakonto, sh sai teada pangakonto kasutamiseks loodud virtuaalpangakaardi andmed, sisestas need andmed oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse ja teatas pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Seejärel, S Olt pangakontolt rahaülekande laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 12.06.2023 kell 18.12 Tammsaare tee 104a, Tallinn (Mustamäe kaubanduskeskus) asuva LHV sularahaautomaadi abil J R virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 10 000 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste isikutega, tekitas Rostyslav Liashok XXX AS-le varalise kahju summas 7310.52 eurot, XXX AS-le varalise kahju summas 2000 eurot ja S Ole kahju summas 689,48 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 6) 13.06.2023, umbes kella 09.30 paiku, helistas V Tile vene keelt kõnelev meesterahvas, tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada V Ti nimelt pangas laenu. Et seda takistada palus meesterahvas V Til paigaldada viimase mobiiltelefonisse tarkvara AnyDesk ning üle kanda tema pangakontodel olev raha teatatud pangakontodele vajaliku reservi loomiseks. Olles veendunud, et täidab politseitöötaja korraldusi ja kannab üle oma rahavahendid oma vara ohutuse tagamiseks spetsiaalsele reservkontole, teostas V T oma pangakontolt XXX (AS SEB Pank) ülekande summas 4000 eurot talle teatatud andmetel A K pangakontole XXX (AS LHV Pank) ja oma pangakontolt

XXX (AS Swedbank) ülekande summas 7,350.00 eurot talle teatatud andmetel A G pangakontole XXX AS-s LHV Pank Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, leppis Rostyslav Liashok A Kga (K) tema pangakonto kasutamisest pangaülekannete saamiseks ja laekuvate summade sularahas väljavõtmiseks, sai oma kontrolli all A G AS LHV Pank pangakonto ja teatas A K ja A G pangakontode andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Olles saanud teada A G pangakonto kasutamiseks loodud virtuaalpangakaardi andmed sisestas Rostyslav Liashok need andmed oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel, V Ti teostatud pangamakse A G pangakontole laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 13.06.2023 kell 09.56 Tammsaare tee 104, Tallinnas (Mustakivi keskus) asuva LHV sularahaautomaadi abil A G virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 7350 eurot sularahas välja. V Ti teostatud pangamakse A K pangakontole laekumisel, võttis A K, Rostyslav Lyashoki korraldusel, 13.06.2023 kell 10.54 Estonia pst 9, Tallinn (kaubanduskeskus Solaris) asuva LHV sularahaautomaadi abil oma pangakontolt 3950 eurot sularahas välja ning andis sellest summast 3800 Rostyslav Liashokile üle. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok V Tile varalise kahju summas 11 350 eurot tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem pannud toime kelmuse. 7) 14.06.2023, umbes kella 16.31 paiku, helistas G Gle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi sai ebaseaduslikult liigipääsu G G isiklikele andmetele ja, et ta suunab kõne pangatöötajale selle probleemi lahendamiseks. Siis helistas G Gle teine meesterahvas, kes tutvustas end panga turvaosakonna töötajana ja andis juhised kuidas takistada G G isiklike andmete väärkasutamist ta pangakontolt raha väljavõtmist või G G nimel laenu võtmist. Selleks selgitati kõnes, et on vaja paigaldada G G arvutisse tarkvara AnyDesk, anda ära kontroll oma arvuti üle ja kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil. Olles veendunud, et täidab politsei- ja pangatöötaja juhiseid andis G G kaugjuurdepääsu oma arvutile ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID rakenduse abil, millega võimaldas tegelikult, enese teadmata, eeluurimisel seni tuvastamata isikutel teostada mh järgnevad toimingud enda nimel: AS XXX internetipanka sisenemine, hoiuslepingu ennetähtaegse lõpetamine, makse teostamine summas 10 000 eurot G G pangakontolt XXX (AS XXX) Dmitrijs Širokovsi (Širokovs) pangakontole XXX (AS LHV Pank), laenutaotluse esitamine XXX AS-le, AS XXX internetipanka sisenemine, hoiuslepingu ennetähtaegse lõpetamise, pangakontole XXX AS-lt laekunud summast 9,716.36 eurot makse summas 9700 eurot teostamine Dmitrijs Širokovs’i pangakontole XXX (Sellest summas teostas AS LHV Pank tagastuse G G pangakontole panga üldtingimuste p.9.2 ausel summas 4676 eurot) ja pangakontoga seotud virtualse pangakaardi loomise. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Dmitrijs Širokovsiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud

teada Dmitrijs Širokovsi AS LHV Pank pangakontode XXX, XXX kasutamiseks loodud virtuaalpangakaartide andmed, teatas Rostyslav Liashok Dmitrijs Širokovsi pangakontode andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele ja sisestas virtuaalpangakaartide andmed oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel, G G pangakontolt teostatud pangamakse Dmitrijs Širokovsi AS LHV Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 17.44 Aruküla tee 9, Tallinas asuva LHV sularahaautomaadi abil Dmitrijs Širokovsi virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 9900 eurot sularahas välja. Seejärel, G G pangakontolt teostatud pangamakse Dmitrijs Širokovsi AS LHV Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 18.02 Aruküla tee 9, Tallinnas asuva LHV sularahaautomaadi abil Dmitrijs Širokovsi virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 1000 eurot sularahas välja. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud nendelt G G nimele loodud virtuaalpangakaardi andmed, sisestas Rostyslav Liashok need andmed oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 18.35 Ülemiste kaubanduskeskuses aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinnas, asuva LHV panga sularahaautomaadi abil G G nimele loodud virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 4025 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis Dmitrijs Širokovsiga ja teiste uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok G Gle varalise kahju summas 15 662,93 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 8) 28.06.2023, kella 09.00 paiku, helistas A Bile vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi vormistas ebaseaduslikult A Bi nimelt pangas laenu. Siis võttis A Biga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end pangatöötajana ja teatas, et kuna A Bi nimele on vormistatud laen, siis selleks, et seda tühistada tuleb paigaldada A Bi arvutisse AnyDesk tarkvara ja siis vormistada laen teises pangas. Olles veendunud, et täidab pangatöötaja juhiseid ja seda endale kahju tekitamise vältimiseks andis A B uurimise käigus seni tuvastamata isikule ära kontrolli oma arvuti üle ja sisestas mitmekordselt SmartID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eeluurimisel tuvastamata isiku poolt tema nimel XXX AS interneti kodulehel sisestatud: internetipanka sisenemise, laenutaotluse esitamise XXX AS-le, A Bi pangakontole XXX (AS Swedbank) XXX AS-lt laekunud summa 3000 eurot ülekandmise N B nimele avatud pangakontole XXX (AS LHV Pank) kokku summas 3,000.00 eurot, Makse teostamise A Bi pangakontolt XXX (AS Swedbank) N S pangakontole XXX (AS LHV Pank) summas 5400 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta sularahas välja andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud teada N S AS LHV Pank pangakonto andmed, teatas Rostyslav Liashok need uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele.

Olles saanud neilt N B nimele loodud virtuaalpangakaardi andmed sisestas Rostyslav Liashok need oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel võttis Rostyslav Liashok 29.06.2023 kell 13.46 Rummu tee 4, Tallinn, (Pirita Selver) asuva LHV panga sularahaautomaadi abil N B nimele loodud virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 3000 eurot sularahas välja. A Bi pangakontolt XXX (AS Swedbank) N S pangakontole XXX (AS LHV Pank) makse summas 5400 eurot laekumisel kandis N S, Rostyslav Liashoki korraldusel, raha edasi, oma teisele pangakontole nr. XXX ja siis võttis 29.06.2023 kell 18:26 Rummu tee 4, Tallinn, (Pirita Selver) asuva LHV panga sularahaautomaadi abil 5400 eurot sularahas välja ja andis selle Rostyslav Liashokile. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok XXX AS-le varalise kahju summas 3000 eurot ja A Bile varalise kahju summas 5400 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 9) 28.06.2023, kell 15.41 paiku, helistas N Kle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et Swedbank’is tegutsevad kelmid, keda ta loodab N K abil tabada, et need kelmid võisid tekitada kahju ka N K pangakontole. Siis võttis N Kga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end keskpanga töötajana ja teatas, et N K arvutisse on vaja paigaldada teatud tarkvara ja siis siseneda N K internetipanka. Olles veendunud, et täidab pangatöötaja juhiseid ja seda endale kahju tekitamise vältimiseks paigaldas N K enda arvutisse nõutud tarkvara, sisenes Swedbanki internetipanka ja sisestas mitmekordselt SmartID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eluurimisel tuvastamata isiku poolt tema nimel sisestatud: makse teostamise N K tütre V Bi (B) pangakontolt XXX (AS Swedbank) N K pangakontole XXX (AS Swedbank) summas 1000 eurot, makse teostamise N K pangakontolt XXX N S pangakontole XXX (AS LHV Pank) summas 4000 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud pangamakseid, olles saanud teada N S AS LHV Pank pangakonto andmed, teatas Rostyslav Liashok need uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. N K pangakontolt XXX (AS Swedbank) N S pangakontole XXX (AS LHV Pank) makse summas 4000 eurot laekumisel kandis N S raha Rostyslav Liashoki korraldusel edasi oma teisele pangakontole nr XX, võttis 29.06.2023 kell 17:06 Estonia pst 9, Tallinn (kaubanduskeskus Solaris), asuva LHV panga sularahaautomaadi abil 4000 eurot sularahas välja ja andis selle Rostyslav Liashokile üle. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok V Bile varalise kahju summas 1000 ja N Kle varalise kahju summas 3000 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 10) 29.06.2023, kella 09.00 paiku, helistas N Ble vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada N B nimelt pangas laenu ja selleks, et probleem lahendada, andis korralduse täita pangatöötaja juhised.

Siis võttis N Bga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end panga turvateenistuse töötajana ja seletas, et kurjategija tabamiseks kannab pank N B kontole teatud summa ja kui keegi üritab siis seda pangakontolt ära võtta, siis peetakse see isik kinni. Selleks palus pangatöötajana esinenud meesterahvas N Bl anda kaugjuurdepääs oma arvutile, teatada oma isikukood ja internetipanga kasutajatunnus ja kinnitada talle pakutud toimingud sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab politeitöötaja ja pangatöötaja juhiseid ja seda talle kahju tekitamise vältimiseks, teatas N B uurimise käigus seni tuvastamata isikule oma isikukoodi ning sisestas mitmekordselt SmartID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eeluurimisel tuvastamata isiku poolt tema nimel XXX OÜ interneti kodulehel sisestatud: Laenutaotluse esitamise XXX OÜ-le, Pangakonto avamise AS-s XXX, N B pangakontole XXX (AS Swedbank) XXX OÜ-lt laekunud summa 2000 eurot ülekandmise N B nimele avatud pangakontole XXX (AS LHV Pank). Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud nendelt N B nimele loodud virtuaalpangakaardi andmed, sisestas Rostyslav Liashok need oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel võttis Rostyslav Liashok 29.06.2023 kell 13.46 Rummu tee 4, Tallinn, (Pirita Selver) asuva LHV panga sularahaautomaadi abil N B nimele loodud virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 2000 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste, eeluurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok XXX OÜ-le varalise kahju summas 2000 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 11) 29.06.2023, kella 09.00 paiku, helistas O Lle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada O L nimelt pangas laenu, kasutades O L poolt väljastatud volikirja. Et seda takistada, tuli meesterahva sõnul, täita pangatöötaja juhiseid. Siis võttis O Lga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end pangatöötajana ja seletas, et O L rahavahendite ohutuse tagamiseks tuleb installida O L arvutisse AnyDesk tarkvara, avada konto LHV pangas ja kanda sinna üle O L kasutusel olevatel pangakontodel olevad rahavahendid. Olles veendunud, et täidab politeitöötaja ja pangatöötaja juhiseid ja seda endale kahju tekitamise vältimiseks, paigaldas O L enda arvutisse arvuti kaugjuhtimist võimaldava tarkvara AnyDesk, andes selliselt, seda teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikule ära kaugjuurdepääsu oma arvutile ning sisestas mitmekordselt Mobiil ID PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades selliselt, seda teadmata, eeluurimisel tuvastamata isiku poolt sisestatud toimingud tema nimel, mh: pangakontode XXX, XXX avamise AS-s LHV Pank ja virtuaalsete pangakaartide loomise, laenutaotluse esitamise AS-le XXX, mille tulemusena laekus O L pangakontole XXX (AS SEB Pank) XXX AS-lt 6200 eurot, laenutaotluse esitamise XXX OÜ-le, mille tulemusena laekus O L pangakontole XXX (AS LHV Pank) XXX AS-lt 2750 eurot, O L pangakontole XXX (AS SEB Pank) XXX AS-lt laekunud summa 6200 eurot koos pangakontol olnud O L enda vahenditega summas 10 eurot kogusummas 6210 eurot ülekandmise O L pangakontole XXX (AS SEB Pank), O L pangakontolt XXX (AS SEB Pank) O L nimele avatud pangakontole XXX (AS LHV Pank) makse teostamise summas 6210 eurot, O L kasutusel olevalt O N OÜ pangakontolt XXX (AS SEB Pank) makse teostamise O L pangakontole XXX (AS SEB Pank) summas 5300 eurot, O L pangakontolt XXX (AS SEB Pank) O N OÜ-lt laekunud summa 5300 eurot koos pangakontol olnud O L

enda rahavahenditega summas 450 eurot, kogusummas 5750 eurot, O L nimele avatud pangakontole XXX (AS LHV Pank) ülekandmise, O L nimele avatud pangakontolt XXX (AS LHV Pank) O L nimele avatud teisele pangakontole XXX (AS LHV Pank) makse teostamise summas 4710 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud nendelt O L nimele loodud virtuaalpangakaartide andmed, sisestas Rostyslav Liashok need oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel võttis Rostyslav Liashok 29.06.2023 kell 10.09 Tammsaare tee 104, Tallinn (Mustamäe keskus) asuva LHV panga sularahaautomaadi abil O L nimele loodud virtuaalpangakaartidega viimase pangakontolt XXX 10 000 eurot ja pangakontolt XXX 4710 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis teiste uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok XXX AS-le varalise kahju summas 6200 eurot, XXX AS-le varalise kahju summas 2750 eurot, O N OÜ-le varalise kahju summas 5300 eurot ja O Lle varalise kahju summas 460 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 12) 10.08.2023, pärast lõunat, helistas V B vene keelt kõnelev meesterahvas, tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada interneti teel V B nimelt laenu. Seejärel suunas ta kõne justkui pangatöötajale, kes nõudis pangakontole kaitse seadistamise ettekäändel paigaldada V B arvutisse AnyDesk ja TransferGo tarkvara, edastada talle, Viber suhtlemisrakenduse kaudu, V B isikut tõendavate dokumentide fotod ja ta pangakaardi andmed. Siis laekus politseitöötajana esinenud isikult korraldus võtta V B pangakontolt sularaha välja ja anda see üle teisele politseitöötajale, kes tuleb rahale järele ja teatab enda politseinikuna identifitseerimiseks V Bga eelnevalt kokkulepitud salasõna. Olles veendunud, et täidab Swedbank töötaja ja politseitöötaja juhised, teostas V B temalt nõutud toimingud, sh võttis oma pangakontolt sularahas 9900 eurot, et anda seda üle politseitöötajale, kes pidi tulema kohtumisele kell 17.10, Majaka tn 4, Tallinn, asuva maja ette. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Dmitrijs Širokovsiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada eksimusse viimise teel V Blt tema raha summas 10 000 eurot, olles saanud nendelt vastavad juhised ja andmed, sh uurimisel seni tuvastamata isikute poolt V Bga kokkulepitud salasõna ja kokkusaamise aadressi, juhendas Rostyslav Liashok vastavalt Dmitrijs Širokovsi. Dmitrijs Sirokovs suundus Majaka tn 4, Tallinn, asuva maja juurde, kus viibis V B, nimetas V Ble kokkulepitud salasõna, millega toetas V B veendumuse, et ta kohtub politseitöötajaga ja sai V Blt sularaha summas 9900 eurot, mille edastas Rostyslav Liashokile. Seega, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Dmitrijs Širokovsi ja teiste uurimise käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok V Ble varalist kahju kokku summas 9900 eurot tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 13) 17.08.2023, umbes kella 11:55 paiku, helistas N Lle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et keegi üritas võtta N L Swedbanki pangakontolt raha välja, justkui kasutades selleks N L poolt väljastatud volikirja. Et seda takistada ja kaitsta pangakontol olevaid rahavahendeid palus meesterahvas N Ll paigaldada viimase mobiiltelefonisse tarkvara AnyDesk ning üle kanda tema pangakontodel olevad

rahavahendid teistele pangakontodele reservi loomiseks. Siis võttis N Lga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas end Eesti panga turvaosakonna töötaja A Fina (F) ja seletas, et N L rahavahendite ohutuse tagamiseks tuleb raha üle kanda Eesti panga tööjatate isiklikele pangakontodele: A Mi (M) pangakontole nr XXX ja Dmitrijs Širokovsi (Širokovs) pangakontole nr. XXX Olles veendunud, et täidab politseitöötaja ja Eesti panga töötaja juhised ja kannab üle oma rahalised vahendid vara ohutuse tagamiseks spetsiaalsetele hoiustamiskontodele, teostas N L talle teatatud andmetel 17.08.2023 oma pangakontolt XXX (AS Swedbank) kaks ülekannet summas 9456,50 eurot ja 4550.50 eurot A Mi pangakontole XXX (AS Coop Pank), 17.08.2023 ülekande oma pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) summas 7,449.50 eurot, 18.08.2023 ülekande oma pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) summas 2418.50 eurot ja ülekande oma pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) summas 7520.50 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Dmitrijs Širokovsiga (Širokovs) eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud teada A Milt tema AS Coop Pank pangakonto numbri XXX ja saanud temalt kätte pangakonto kasutamiseks väljastatud pangakaardi, teatas Rostyslav Liashok A Mi pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Olles saanud Dmitrijs Širokovsilt teada viimase AS Coop Pank pangakonto numbri XXX ja saanud temalt kätte pangakonto kasutamiseks väljastatud pangakaardi, teatas Rostyslav Liashok Dmitrijs Širokovsi pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Seejärel, N L pangakontolt teostatud makse summas 7499.50 eurot Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 17.08.2023 kell 13.45 Mahtra 1, Tallinnas asuva Swedbanki sularahaautomaadi abil Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 3000 eurot sularahas välja ja andis Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardi talle tagasi, andes korralduse võtta kontole alles jäänud raha välja. Seejärel võttis Dmitrijs Širokovs 17.08.2023 kell 13.49 Mahtra 7, Tallinnas asuva SEB panga sularahaautomaadi abil oma Coop pangakaardiga oma Coop pangakontolt 3500 eurot sularahas välja ja andis selle Rosyslav Liashokile üle. N L pangakontolt teostatud makse summas 9456 eurot A Mi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 17.08.2023 kell 15.57 Rummu tee 4, Tallinnas (Pirita Selver) asuva Swedbanki sularahaautomaadi abil A Mi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 9445 eurot sularahas välja. N L pangakontolt teostatud makse summas 7520.50 eurot Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 10.46 Õismäe tee 46, Tallinnas, (Kullerkupu Maxima) asuva Swedbanki sularahaautomaadi abil Dmitrijs Širokovsi Coop panga pangakaardiga viimase pangakontolt 7510 eurot sularahas välja. N L pangakontolt teostatud makse summas 4550 eurot A Mi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 11.30 Sõle tn 51, Tallinnas (Pelgulinna Selver) asuva LHV sularahaautomaadi abil A Mi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 4545 eurot sularahas välja.

N L pangakontolt teostatud pangamakse summas 2418.50 eurot Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 13.56 Tammsaare tee 104, Tallinnas (Mustamäe keskus) asuva LHV panga sularahaautomaadi abil Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 2410 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis Dmitrijs Širokovsi ja teiste uurimisel tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok N Lle varalise kahju summas 31445 eurot tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 14) 18.08.2023, kella 10.43 paiku, helistas L Nle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end pangatöötajana. Meesterahvas seletas, et ühe kurjategija tabamiseks tuleb L N arvutisse paigaldada arvuti kaugjuhtimist võimaldav programm AnyDesk, anda kaugjuurdepääs arvutile ja kinnitada talle pakutud toiminguid elamisloakaardi abil. Olles veendunud, et täidab pangatöötaja juhiseid ja seda kurjategija tabamiseks paigaldas L N oma arvutisse AnyDesk tarkvara, andis ära uurimise käigus seni tuvastamata isikule kontrolli oma arvuti üle, sisestas oma elamisloakaardi kaardilugejasse ja teatas talle mitmekordselt oma elamisloakaardi PIN 1 ja PIN2 koodid, kinnitades seda teadmata eeluurimisel tuvastamata isiku poolt tema nimel Swedbanki internetipanga toimingud: AS Swedbank internetipanka sisenemise, L N pangakontolt XXX (AS Swedbank) ülekande summas 2817.50 eurot teostamise A Mi pangakontole XXX (AS Coop Pank). Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud A Milt teada tema AS Coop Pank pangakonto numbri XXX ja saanud A Milt kätte selle pangakonto kasutamiseks väljastatud pangakaardi, teatas Rostyslav Liashok A Mi pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. L N pangakontolt teostatud ülekanne summas 2817.50 eurot A Mi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 12.08 Endla tn 45, Tallinas (Kristiine keskus) asuva LHV sularahaautomaadi abil A Mi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 2810 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok L Nle varalise kahju summas 2817,50 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 15) 18.08.2023, kella 10.59 paiku, helistas D Tle vene keelt kõnelev naisterahvas, kes tutvustas end pangatöötajana. Ta teatas, et keegi vormistas D T nimel laenu. Et laenu tühistada, suunas naisterahvas kõne justkui Swedbanki töötajale, kes juhendas D Td edasi, justkui laenu tühistamisel. Pangatöötajana end esitlenud naisterahvas palus D Tl teatada talle D Tle väljastatud pangakaardi andmed. Olles veendunud, et täidab pangatöötaja juhiseid ja seda endale varalise kahju tekitamise vältimiseks teatas D T uurimisel seni tuvastamata isikule oma pangakaardi andmed. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja D Higa (H) eelnevalt kooskõlastatud kavatsust teostada makse andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, olles saanud teada eeluurimisel seni tuvastamata isikutelt D T pangakaardi andmed ja ta pangakontol olev summa, sisestas Rostyslav Lyashok selle pangakaardi andmed oma

mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse, andis oma mobiiltelefoni sellel aktiveeritud Apple Pay rakendusega D Hile ja siis suunas tema Endla tn 45, Tallinas (Kristiine keskus) asuvasse elektroonika poodi Ideal, selleks, et D H ostaks sealt Rostyslav Liashoki mobiiltelefoni Apple Pay rakenduse abil Apple SmartWatch seadme ning D H, Rostyslav Liashok korraldusel, kasutades Rostyslav Liashoki mobiiltelefoni Apple Pay rakendust, teostas 18.08.2023, kell 12.26 Endla tn 45, Tallinas (Kristiine keskus) asuvas Ideal poes kaardimakse D T pangakaardi andmetega, sooritades selliselt smartkell Apple Watch Series 8 maksumusega 659 eurot ostu ja andis soetatud seadme Rostyslav Liashokile üle. Seega varalise kasu saamise eesmärgil, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis uurimise käigus seni tuvastamata isikutega, tekitas Rostyslav Liashok D Tle varalise kahju summas 659 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. Rostyslav Liashok pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Samuti Rostyslav Liashok pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. Daniil Gorodivski on isikuks, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, mille eest ta mõisteti süüdi ja teda karistati Harju Maakohtu 09.09.2021 otsusega ja 28.11.2023 otsusega. 1) 29.01.2023 paiku sai Daniil Gorodivski juurdepääsu J Tule kuuluva Smart-ID kontole ning seda kasutades, 29.01.2023 esitas XXX filiaali koostööpartneri kodulehel xxx J Tu nimel laenutaotluse ning seejärel sõlmis xxx filiaaliga J Tu nimelt krediidikontolepingu, mille kohaselt väljastas xxx laenu summas 986,70 eurot Xxx OÜ-lt mobiiltelefoni Samsung Galaxy S22 256GB ja mobiiltelefoni Samsung Galaxy S21 FE 5G, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati Xxx OÜ arvelduskontole. Seejärel Tallinnas Punane tn 16 asuvast Tallinna Idakeskuse Omniva pakiautomaadist sai Daniil Gorodivski tellitud kaubad kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu ning tekitas xxx filiaalile varalist kahju summas 986,70 eurot. 29.01.2023 esitas AS xxx koostööpartneri kodulehel xxx J Tu nimel laenutaotluse. Seejärel sõlmis AS-iga xxx J Tu nimelt järelmaksulepingu nr xxx, mille kohaselt väljastas AS xxx laenu summas 3238 eurot, xxx AS-ilt kahe mobiiltelefoni Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati xxx AS arvelduskontole. 01.02.2023 kell 14.42 Tallinnas Haabersti tn 1 asuvast Tallinna Haabersti Rimi Omniva pakiautomaadist sai Daniil Gorodivski tellitud kaubad kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile xxx varalist kahju summas 3238 eurot. 2) Daniil Gorodivski sai 06.02.2023 paiku juurdepääsu S Vule kuuluva Smart-ID kontole ning seda kasutades, esitas AS XXX koostööpartneri koduleheL XXX S Vu nimel laenutaotluse. Seejärel sõlmis AS-iga XXX S Vu nimelt järelmaksulepingu nr XXX, mille kohaselt väljastas AS XXX laenu summas 2139 eurot, XXX AS-ilt mobiiltelefoni Apple iPhone 14 Pro Max 1TB, ostu finantseerimiseks. Laenu väljamakse teostati XXX AS arvelduskontole. 07.02.2023 kell 12.59 Tallinnas Haabersti tn 1 asuvast Tallinna Haabersti Rimi Omniva pakiautomaadist sai tellitud kauba kätte. Sellise tegevusega sai Daniil Gorodivski varalist kasu nimetatud seadme näol ning tekitas AS-ile XXX varalist kahju summas 2139 eurot.

3) 22.03.2023, vastavalt eelnevale kokkuleppele ja viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Rostyslav Liashokiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada kätte andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusenateostatud makseid teiste isikute arvelt, leppis Rostyslav Liashokiga, et viimane võimaldab tasu eest anda kasutamiseks enda pangakontot, et sinna saaks kanda teiste isikute raha ja kannab laekunud raha edasi vastavalt Daniil Gorodivski juhistele. Olles saanud Rostyslav Liashokilt viimase pangakonto andmed saanud edastas Daniil Gorodivski need eeluurimisel seni tuvastamata isikutele nende kasutamiseks andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikuks sisestamiseks. 22.03.2023 umbes kell 10.40 helistas G Zle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötajana. Meesterahvas seletas, et politseile laekus info, et keegi A S üritas vormistada G Z nimelt laenu ja võtta pangakontolt raha välja. Meesterahvas palus G Zl teatada oma isikukood. Seejärel võttis G Zga ühendust pangatöötajana esinenud isik, kes nõudis G Zlt pangakonto kaitse tagamise ettekäändel teatama enda internetpanga kasutajatunnuse ja kinnitama mitu korda turvaprotseduuri toiminguid sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab politsei- ja pangatöötaja juhiseid ja korraldusi teostas G Z temalt nõutud tegevused, millega tegelikult kinnitas, seda teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikute toimingud enda nimel: G Z Swedbank internetipanka sisenemise, tema kontolt XXX ülekande summas 5020 eurot teostamise Rostyslav Liashoki pangakontole XXX (AS LHV Pank). Seejärel, G Z pangakontolt Rostyslav Liashoki pangakontole raha laekumisel kandis Rostyslav Liashok, vastavalt Daniil Gorodivski juhistele laekunud summast 5000 D N pangakontole, kes osaliselt, summas 1500 eurot võttis selle sularahas välja ja andis Daniil Gorodivskile ja osaliselt kandis Daniil Gorodivski korraldusel edasi J Fi pangakontole. Seega, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Rostyslav Liashokiga ja teiste uurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Daniil Gorodivski G Zle varalist kahju kokku 5020 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse. 4) Ajavahemikul 11.04.2023-13.04.2023, vastavalt eelnevale kokkuleppele ja olles teadlik kelmusest, kus uurimise käigus seni tuvastamata isikud ja Rostyslav Liashok, kasutades Daniil Gorodivski kaasabi andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud maksete saamiseks ja sularahas väljavõtmiseks nii, et Daniil Gorodivski otsis sel otstarbel Telegram’i suhtlemisrakenduse kaudu inimesi, kelle pangakontosid oleks võimalik selleks kasutada, leppis kokku DG, et viimane võimaldab tasu eest luua oma isiksusega seotud Smart-ID kasutajakonto ja anda see ja oma pangakonto Daniil Gorodivski kasutusse. Olles DGlt saanud pangakonto andmed, edastas Daniil Gorodivski need eeluurimisel seni tuvastamata isikutele nende kasutamiseks andmetöötlusprotsessi ebaseaduslikuks sisestamiseks, lõi DG nimel Smart-ID konto, logis selle abil DG LHV panga internetipanka ja lõi internetipanga keskkonnas DG pangakontoga seotud virtuaalpangakaardi, mille andmed edastas Rostyslav Liashokile, kes sisestas need andmed Apple Pay mobiilirakendusse.

5) 13.04.2023 umbes kell 17.00 helistas K Nle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas ennast politseitöötaja A B. Meesterahvas seletas, et keegi M üritas vormistada pangas AS Swedbank K N nimelt laenu. Meesterahvas palus K Nl teatada enda isikukood. Seejärel suunas ta kõne Swedbank töötajana esinenud isikule, kes nõudis K Nlt pangakonto kaitse seadistamise ettekäändel teatama enda internetpanga kasutajatunnuse ja kinnitama mitu korda turvaprotseduuri toiminguid sisestades Smart-ID PIN 1 ja PIN 2 koode. Olles veendunud, et täidab Swedbank töötaja juhised, teostas K N temalt nõutud tegevused, millega tegelikult kinnitas, seda teadmata, uurimise käigus seni tuvastamata isikute toimingud enda nimel: K N Swedbank internetipanka sisenemise, tema kontodelt XXX ja XXX kahe ülekande summas vastavalt 1800 eurot ja 4400 eurot teostamise DG pangakontole XXX (AS LHV Pank). Seejärel, K N pangakontolt DG pangakontole raha laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 13.04.2023 kell 17.33 Lastekodu 46, Tallinn asuva LHV sularahaautomaadi abil DG nimele avatud virtuaalpangakaardiga DG pangakontolt 6200 eurot sularahas välja. Seega, osutas Daniil Gorodivski tahtlikult füüsilist kaasabi tuvastamata isikutele ja Rostyslav Liashokile, kes tekitasid K Nle varalist kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil. Daniil Gorodivski pani toime KarS § 213 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varasemalt toime pannud kelmuse. Dmitrijs Širokovsit süüdistatakse KarS § 213 lg 2 p 4 (grupis toime pandud arvutikelmus) ja KarS § 209 lg 2 p 4 (kelmus, mis on toime pandud grupi poolt) järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises selles, et varalise kasu saamise eesmärgil tekitas ta teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, nimelt: Ajavahemikul 13.03.2023-18.08.2023 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega ning esinedes politsei- ja pangatöötajatena, teatasid, et isiku nimel üritatakse võtta laenu või võtta pangakontolt raha välja. Et vältida varalist kahju, pakkusid nad läbida teatud turvaprotseduuri, mis eeldas kas toimingute kinnitamist Smart-ID või Mobiil-ID rakenduse abil ja/või mobiilseadmesse või arvutisse teatud tarkvara installimist, pangaülekannete tegemist võõraste isikute pangakontodele või pangakontol olevate rahavahendite sularahas väljavõtmist ja panga- või politseitöötajale üleandmist. Selliselt, tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendeid ja andmeid selleks, et ebaseaduslikult saada ligipääsu vastavate isikute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid, veenda isikuid ise teostama pangaülekandeid või võtta pangakontol olev raha välja ja anda see ära. Andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teostatud maksete sularahas väljavõtmised ja tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel üle antud sularaha kättesaamisi korraldas Dmitrijs Širokovs koos teiste isikutega ja seda alljärgnevalt: - 14.06.2023, umbes kella 16.31 paiku, helistas G Gle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötaja V D. Meesterahvas seletas, et keegi sai liigipääsu G G isiklikele andmetele ja, et ta suunab kõne pangatöötajale selle probleemi lahendamiseks. Siis helistas G Gle teine meesterahvas, kes tutvustas end panga turvaosakonna töötaja A S ja andis juhised kuidas takistada G G isiklike andmete ärakasutamist ta pangakontolt raha väljavõtmiseks või G G nimel laenu võtmiseks. Selleks oli vaja paigaldada viimase arvutisse tarkvara AnyDesk, anda kontroll oma arvuti üle ja kinnitada teatud toimingud Smart-ID abil.

Olles veendunud, et täidab politsei- ja pangatöötaja juhiseid andis G G kaugjuurdepääsu oma arvutile ja kinnitas talle pakutud toimingud Smart-ID rakenduse abil, millega võimaldas tegelikult, enese teadmata, eeluurimisel seni tuvastamata isikutel teostada mh järgnevad toimingud enda nimel: AS Coop Pank internetipanka sisenemine, hoiuslepingu ennetähtaegse lõpetamine, makse teostamine summas 10 000 eurot G G pangakontolt XXX (AS Coop Pank) Dmitrijs Širokovsi (Širokovs) pangakontole XXX (AS LHV Pank), laenutaotluse esitamine Coop Finants AS-le, AS LHV Pank internetipanka sisenemine, hoiuslepingu ennetähtaegse lõpetamise, pangakontole Coop Finants AS-lt laekunud summast 9,716.36 eurot makse summas 9700 eurot teostamine Dmitrijs Širokovs’i pangakontole XXX (Sellest summas teostas AS LHV Pank tagastuse G G pangakontole panga üldtingimuste p.9.2 ausel summas 4676 eurot) ja pangakontoga seotud virtualse pangakaardi loomise. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Rostyslav Liashokiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, lõi Dmitrijs Širokovs oma AS LHV Pank pangakontode XXX, XXX kasutamiseks virtuaalpangakaardid ja teatas nende andmed Rostyslav Liashokile, kes teatas Dmitrijs Širokovsi pangakontode numbrid uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele ja sisestas Dmitrijs Širokovsi virtuaalpangakaartide andmed oma mobiiltelefoni Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel, G Glt teostatud pangaülekande Dmitrijs Širokovsi AS LHV Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 17.44 Aruküla tee 9, Tallinnas asuvast LHV sularahaautomaadist Dmitrijs Širokovsi virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 9900 eurot sularahas välja. Seejärel, G Glt teostatud pangaülekande Dmitrijs Širokovs AS LHV Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 18.02 Aruküla tee 9, Tallinnas asuvast LHV sularahaautomaadist Dmitrijs Širokovsi virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 1000 eurot sularahas välja. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid, olles saanud nendelt G G nimele loodud virtuaalpangakaardi andmed, sisestas Rostyslav Liashok need andmed Apple Pay mobiilirakendusse. Seejärel võttis Rostyslav Liashok 14.06.2023 kell 18.35 Ülemiste kaubanduskeskuses aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinnas asuva LHV panga sularahaautomaadi abil G G nimele loodud virtuaalpangakaardiga viimase pangakontolt 4025 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis Rostyslav Liashokiga ja teistega eeluurimisel seni tuvastamata isikutega, tekitas Dmitrijs Širokovs G Gle varalise kahju summas 15 662,93 eurot andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, ehk KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. - 10.08.2023, pärast lõunat, helistas V Ble vene keelt kõnelev meesterahvas, tutvustades end politseitöötaja V D. Meesterahvas seletas, et keegi üritas vormistada interneti teel V B nimele laenu. Seejärel suunas ta kõne justkui pangatöötajale, kes nõudis pangakontole kaitse seadistamise ettekäändel paigaldada V B arvutisse AnyDesk ja TransferGo tarkvara, edastades talle Viber kaudu V B isikut tõendavate dokumentide fotod ja pangakaardi andmed. Siis andis politseitöötajana esinenud isik korralduse võtta V B pangakontolt sularahas raha välja ja anda see üle teisele politseitöötajale, kes tuleb sularahale järele ja teatab enda kui politseiniku identifitseerimiseks V Bga eelnevalt kokkulepitud salasõna. Olles veendunud, et täidab Swedbank töötaja ja politsei korraldusi, teostas V B temalt nõutud toimingud, sh võttis oma pangakontolt sularahas 9900 eurot, et anda see üle politseitöötajale,

kes pidi tulema kohtumisele kell 17.10, Majaka tn 4, Tallinn, maja ette. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega ja Rostyslav Liashoki eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada eksimusse viimise teel V Blt tema raha summas 10 000 eurot, olles saanud Rostyslav Liashok kaudu vastavad juhised, sh olles saanud teada V Bga uurimisel seni tuvastamata isikute poolt kokkulepitud salasõna ja kokkusaamise aadressi, suundus Dmitrijs Širokovs Majaka tn 4, Tallinn, asuva maja juurde, kus teda ootas V B, nimetas salasõna, mis oli eelnevalt telefoni teel kannatanule edastatud, millega toetas kannatanu veendumust, et ta kohtub politseitöötajaga ja sai V Blt sularaha summas 9900 eurot, mille Dmitrijs Širokovs edastas Rostyslav Liashokile. Seega, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult Rostyslav Liashokiga ja teiste uurimise käigus seni tuvastamata isikutega tekitas Dmitrijs Širokovs V Ble varalist kahju summas 9900 eurot tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ehk KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. - 17.08.2023, umbes kella 11:55 paiku, helistas N Lle vene keelt kõnelev meesterahvas, kes tutvustas end politseitöötaja A M. Meesterahvas seletas, et keegi P N üritas võtta N L Swedbanki pangakontolt raha välja kasutades justkui N L väljastatud volikirja. Et seda takistada ja kaitsta pangakontol olevad rahalisi vahendeid, palus meesterahvas N Ld paigaldada viimase mobiiltelefonisse tarkvara AnyDesk ning üle kanda tema pangakontodel olevad rahalised vahendid teistele pangakontodele vajaliku reservi loomiseks. Siis võttis N Lga ühendust teine meesterahvas, kes tutvustas ennast Eesti panga turvaosakonna töötaja A Fina ja seletas, et N L kontol oleva raha turvalisuse tagamiseks tuleb raha üle kanda Eesti panga tööjatate isiklikele pangakontodele: A Mi pangakontole nr XXX ja Dmitrijs Širokovsi pangakontole nr. XXX Olles veendunud, et täidab politseitöötaja ja Eesti panga töötaja juhised ja kannab üle oma rahavahendid vara ohutuse tagamiseks spetsiaalsetele hoiustamiskontodele, teostas N L talle teatatud andmetel 17.08.2023 enda pangakontolt XXX (AS Swedbank) kaks ülekannet summas 9,456.00 ja 4,550.50 eurot A Mi pangakontole XXX (AS Coop Pank), 17.08.2023 enda pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) 7449.50 eurot, 18.08.2023 enda pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) summas 2418.50 eurot ja enda pangakontolt XXX (AS Swedbank) Dmitrijs Širokovsi pangakontole XXX (AS Coop Pank) 7520.50 eurot. Viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikute ja Dmitrijs Širokovsiga eelnevalt kooskõlastatud kavatsust saada ja võtta välja sularahas andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise või eksimusse viimise tulemusena teostatud makseid ning olles saanud teada A Mi AS Coop Pank pangakonto numbri XXX ja saanud kätte pangakonto kasutamiseks A Mile väljastatud pangakaardi, teatas Rostyslav Liashok A Mi pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Samuti teatas Dmitrijs Širokovs oma AS Coop Pank pangakonto numbri XXX Rostyslav Liashokile ja andis talle üle selle pangakonto kasutamiseks väljastatud pangakaardi. Rostyslav Liashok teatas teada saadud Dmitrijs Širokovsi pangakonto andmed uurimise käigus seni tuvastamata kaastäideviijatele. Seejärel, kui N L pangakontolt tehti ülekanne summas 7499.50 Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX, võttis Rostyslav Liashok 17.08.2023 kell 13:45 Mahtra 1, Tallinas asuvast Swedbank sularahaautomaadist Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 3000 eurot sularahas välja ja andis Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardi talle

üle ülejäänud raha väljavõtmiseks. Seejärel võttis Dmitrijs Širokovs 17.08.2023 kell 13:49 Mahtra 7, Tallinnas asuvast SEB panga sularahaautomaadist oma Coop pangakaardiga enda Coop pangakontolt 3500 eurot sularahas välja ja andis raha Rosyslav Liashokile üle. Peale N L kontolt tehtud ülekannet summas 9456 eurot A Mi AS Coop Pank pangakontole XXX, võttis Rostyslav Liashok 17.08.2023 kell 15:57 Rummu tee 4, Tallinnas (Pirita Selver) asuvast Swedbank sularahaautomaadist A Mi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 9445 eurot sularahas välja. N L kontolt tehtud ülekande summas 7520.50 eurot Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 10.46 Õismäe tee 46, Tallinnas, (Kullerkupu Maxima) asuvast Swedbank sularahaautomaadist Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt summas 7510 eurot sularahas välja. N L kontolt tehtud ülekande summas 4550 eurot A Mi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 11:30 Sõle tn 51, Tallinnas (Pelgulinna Selver) asuvast LHV sularahaautomaadist A Mi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 4545 eurot sularahas välja. N L kontolt tehtud ülekande summas 2418.50 eurot Dmitrijs Širokovsi AS Coop Pank pangakontole XXX laekumisel, võttis Rostyslav Liashok 18.08.2023 kell 13:56 Tammsaare tee 104, Tallinnas (Mustamäe keskus) asuvast LHV panga sularahaautomaadist Dmitrijs Širokovsi Coop pangakaardiga viimase pangakontolt 2410 eurot sularahas välja. Seega varalise kasu saamise eesmärgil tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis Rostyslav Liashoki ja teiste uurimise seni tuvastamata isikutega tekitas Dmitrijs Širokovs N Lle varalise kahju summas 31 445 eurot tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ehk KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Dmitrijs Širokovs pani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse. Samuti Dmitrijs Širokovs pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 kvalifitseeritava kuriteo s.o. isikute grupis teisele isikule varalise kahju tekitamise eest andmete ebaseadusliku sisestamisega varalise kasu saamise eesmärgil. KOKKULEPPE SISU JA KOHTULIKU ARUTAMISE JÄRELDUSED Süüdistatava Rostyslav Liashoki, tema kaitsja Alik Karajevi ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus KarS § 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 3 aastat vangistust. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistusena kahtlustavana kinnipidamine 18.08.202320.08.2023 s o 3 päeva ja seega lugeda ära kandmata vangistuse pikkuseks 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva. Kohaldades KarS § 73 lg 1 sätteid jätta vangistus täielikult tingimisi täitmisele pööramata, määrates, et vangistust tähtajaga 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva ei pöörata täitmisele, kui süüdlane ei pane 3 aasta ja 1 kuu pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav Rostyslav Liashok TsMS § 440 lg 1 alusel hagid omaks ning nõustub hüvitama (kogusummas 133 796,21 EUR) ning samuti

nõustub, et tsiviilhagid täidetakse ka temalt äravõetud sularaha ning tema poolt vabatahtlikult hagide hüvitamise eesmärgil deposiitkontole kantud raha arvelt alljärgnevalt: - kannatanute G G, V B ja N L tsiviilhagid kokku summas 56 958,43 EUR solidaarselt Dmitrijs Širokovs ́iga; - kannatanute G Z ja K N tsiviilhagid kokku summas 11 220 EUR solidaarselt Daniil Gorodivski ́ga; - kannatanute L P, XXX AS, S O (Rostyslav Liashok tegevuse tõttu tasus S O laenu katteks 10.07.2023 266,50 eurot, 10.08.2023 266,50 eurot, 10.09.2023 266,50 eurot, 10.10.2023 266,50 eurot, kokku 1066 eurot), S B (Rostyslav Liashok tegevuse tõttu tasus S B laenu katteks 07.07.2023 150 eurot, 07.08.2023 175 eurot, 08.09.2023 171 eurot, 06.10.2023 175 eurot, kokku 671 eurot. Seega kokku temal tekkinud varaline kahju kuriteo tõttu on 671+37,94 eurot s o 708,94 eurot), V T, A B, XXX AS, N K, V B, N B, O L, O N OÜ, XXX AS, L N tsiviilhagid kokku summas 65 617,78 EUR. Süüdistatava Daniil Gorodivski, tema kaitsja adv Liis Suik ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 2 aastat 3 kuud vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel lugeda mõistetav karistus 2 aastat 3 kuud kergema karistusena kaetuks Harju Maakohtu 20.06.2024 kohtuotsusega kriminaalasjas nr 1-24-2880 mõistetud raskema karistusega ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 10 kuud ja 22 päeva vangistust. Juhindudes KarS § 65 lg 1 lugeda karistusaja alguseks 15.08.2023. Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav Daniil Gorodivski TsMS § 440 lg 1 alusel hagid kokku summas 18 621,32 EUR omaks ning nõustub hüvitama tsiviilhagid kannatanutele ning solidaarselt Rostyslav Liashokiga neist kogusummas 11220 EUR. Süüdistatava Dmitrijs Širokovsi, tema kaitsja adv Leelo Viil ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör kohtus KarS § 209 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest süüdistatavale karistuseks 1 aasta 8 kuud vangistust. KarS § 213 lg 2 p 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristus 1 aasta 8 kuud vangistust. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka eelvangistusena kahtlustavana kinnipidamine 18.08.2023, s o 1 päev ja seega lugeda ära kandmata vangistuse pikkuseks 1 aasta 7 kuud ja 29 päeva. Kohaldades KarS § 73 sätteid jätta vangistus tingimisi kohaldamata, määrates, et vangistust tähtajaga 1 aasta 7 kuud ja 29 päeva ei pöörata täitmisele, kui süüdlane ei pane 2 aasta pikkusel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 kohaselt hakkab katseaeg kulgema kohtulahendi kuulutamisest. Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega võtab süüdistatav Dmitrijs Širokovs TsMS § 440 lg 1 alusel hagid omaks ning nõustub hüvitama tsiviilhagid solidaarselt Rostyslav Liashokiga kokku summas 56 958,43 EUR kannatanutele. Süüdistatavad tunnistasid ennast süüdi ja kinnitasid, et on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega, kaitsja osavõttu kohtuistungist Daniil Gorodivski ei soovinud, tsiviilhagidele ükski süüdistatavatest vastu ei vaielnud. Prokurör ning Rostyslav Liashoki ja Dmitrijs Širokovsi kaitsjad jäid samuti sõlmitud kokkulepete juurde. Kohtuliku arutamise põhjal teeb kohus järelduse, et süüdistatavate poolt kokkulepete sõlmimine on olnud nende tõelise tahte avaldus. Süüdistatavate käitumine on õigesti kvalifitseeritud ning nad tuleb süüdi tunnistada ning karistus mõista vastavalt sõlmitud kokkulepetele.

KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Kokkuleppe kohaselt tuleb Rostyslav Liashokilt Eesti Vabariigi kasuks välja mõista: Määratud kaitsjale makstud tasu 460,80 EUR /kd 4 lk 226-228, 229-230, kd 5 lk 28-30/ (kohtueelses menetluses) ja süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha (2025 aasta alampalgamäära arvesse võttes on sundraha 1329 EUR). Kokku on kriminaalmenetluse kulud on summas 1789,80 EUR. Kokkuleppe kohaselt tuleb Daniil Gorodivskilt Eesti Vabariigi kasuks välja mõista määratud kaitsjale makstud tasu 918,36 EUR (kohtueelses menetluses) /kd 6 t lk 31-34, kd 7 t lk 243247/. Kokkuleppemenetlusel 19.11.2025 osales kaitsja, kellele makstud tasu oli summas 44,64 eurot. Kokkuleppe kohaselt jäetakse viimases kokkuleppes osalemise eest kaitsjale makstud tasu riigi kanda, kuna kokkuelepe on isikust olenemata põhjustel sõlmitud teist korda peale kriminaalasja tagastamist uue kokkuleppe sõlmimiseks. Käesoleva otsusega sundraha Gorodivksilt kohus välja ei mõista, sest liitkairstus mõistetakse KarS § 65 lg 1 alusel ja Harju Maakohtu 28.11.2023 otsusega on Daniil Gorodivskilt sundraha juba välja mõistetud. KrMS § 180 lg 3 alusel määratakse, et süüdistatavad võivad menetluskulud tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest ja osaliselt kaitsjatasu summas 44,64 eurot jääb riigi kanda. Kokkuleppe kohaselt tuleb Dmitrijs Širokovsilt Eesti Vabariigi kasuks välja mõista: - Määratud kaitsjale makstud tasu 790,56 +43,92 EUR = 834,48 EUR /kd 5 t lk 260-262, kd 6 t lk 19-21/ (kohtueelses menetluses). Kokkuleppemenetlusel 28.11.2025 osales kaitsja, kellele makstud tasu oli summas 89,28 eurot. Kokkuleppe kohaselt jäetakse viimases kokkuleppes osalemise eest kaitsjale makstud tasu riigi kanda kuna kokkuelepe on isikust olenemata põhjustel sõlmitud teist korda peale kriminaalasja tagastamist uue kokkuleppe sõlmimiseks. Lisaks lisandub menetluskuluna kaitsjatasu kohtumenetluses osalemise eest ning süüdistatava kaitsja on kokkuleppe sõlmimise käigus selgitanud lõpliku tasu prognoositavat suurust ning seda mõjutavaid asjaolusid. - süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 1329 eurot. Kokku on kriminaalmenetluse kulud, mida Dmitrijs Širokovs peab kandma on 2163,48 EUR. KrMS § 180 lg 3 alusel määratakse, et süüdistatav võib menetluskulud kogusummas 2163,48 eurot tasuda alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 12 kuu jooksul ning osaliselt jääb katsjatsu summas kokku summas 178,56 (89,28x2) eurot riigi kanda. Kohtunik (allkirjastatud digitaalselt)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.