Majandusalased süüteod

-

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2215 eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 1 aasta jooksul ositi tasuda Maksu- ja Tolliameti kontole nr EE351010052031000004 SEB Pank, kontole nr EE522200221013264447 Swedbank, kontole nr EE401700017002872300 Luminor Bank või kontole nr EE957700771001523585 LHV PANK, maksekorraldusse märkida viitenumber 99925700030673. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. KarS § 394 lg 6 ja § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 05.03.2025 määrusega nr 1-25-574 konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud Aivar Riisi nõudeõigus Lightyear Europe AS kontol nr XXX olevate 2580,331702373 Intuitive Machines osaku ning 4,94 USA dollari ja 0,13 euro ulatuses. KarS § 85 lg 1 kohaselt läheb konfiskeeritu riigi omandisse. Aivar Riisi valdusest leitud esemed on talle tagastatud ning ülejäänud kriminaalasjas nr 20221000061 äravõetud asitõendite osas võetakse vastu otsustus asjas 1-25-574.

Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

SÜÜDISTUS

Aivar Riisi, X ja Y süüdistatakse KarS 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises s.o. rahapesus, mis on toime pandud isikute grupis ning suures ulatuses. süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteos s.o. viimati nimetatud süüdistatavate tegevusele kaasaaitamises. Süüdistatavad teadlikult ja eesmärgipäraselt ning grupi liikmetega kooskõlastatult ja ühist teoplaani järgides osutasid C füüsilisel, ainelisel ja vaimsel kaasabil ajavahemikul 30.09.2013 kuni 08.04.2021 Eesti Vabariigis Tallinnas tasu eest Ukraina Vabariigi (edaspidi Ukraina) Riigiettevõtte „Polügraafiakombinaat Ukraina väärtpaberite tootmiseks“ (registrikood 16286441, edaspidi Polügraafiakombinaat Ukraina) direktorile, ametnikele ja eeluurimisel täpselt tuvastamata isikutele rahapesu teenust. Nimetatud teenuse osutamise tulemusel suunasid X, A. Riis ja Y C kaasabil mh Eesti Vabariigi legaalsesse majandus- ja rahandussüsteemi Ukrainas toime pandud kuriteo, so ametiseisundi kuritarvitamise ehk ametiisiku poolt omastamise, tulemusel saadud kuritegeliku tulu ning teostasid selle vara ebaseadusliku päritolu ja tegelike omanike varjamiseks ülekandeid, millega varjasid teadlikult kuritegeliku tegevusega saadud vara kuritegelikku olemust, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikke omanikke. Kõik süüdistatavad olid samal ajal teadlikud, et Ukrainast Feature OÜ kontole jõudnud rahalised vahendid pärinesid kuritegelikust tegevusest.

EELKURITEGU UKRAINA VABARIIGIS

Ametiseisundi kuritarvitamine ehk omastamine ajavahemikul 2013 kuni 2021 I Polügraafiakombinaat Ukraina direktor MVS korraldas koos alluvate ja seotud isikutega aastatel 2013 kuni 2021 õigusvastase eelise saamise eesmärgil dokumentide plangipõhjade tootmise jaoks vajalike komponentide ja tarvikute saamiseks põhjendamatult kõrgendatud hindadega hanked Eestis registreeritud OÜ-lt Feature. Polügraafiakombinaat Ukraina

eelnimetatud direktor ja ametnikud kasutasid riigiettevõtte rahaliste vahendite omastamiseks vahendajana MVS kontrolli all olevat Eestis registreeritud äriühingut OÜ Feature. Nimelt soetas Polügraafiakombinaat Ukraina ajavahemikul 30.09.2013 kuni 31.05.2018 sõlmitud lepingute alusel vahendajaks oleva OÜ Feature kaudu põhjendamatult kõrge hinnaga kaupu ja teenuseid, mis võimaldas Polügraafiakombinaat Ukraina direktoril ja ametnikel vahendaja kasuks makstud hinna ja tegelike tootjahindade vaheks oleva summa arvelt saada ebaseaduslikku tulu. Polügraafiakombinaat Ukraina ja OÜ Feature vahel kaupade hankeks sõlmitud lepingutes näidati plangipõhjade tootmise jaoks vajalike tarvikute kulu näiliselt oluliselt suuremana, kui see tegelikkuses oli. Samuti puudus Polügraafiakombinaat Ukraina vaates majanduslik vajadus kaasata tooraine hankimisse OÜ Feature, kuna osaühingu poolt lisandväärtust ei tekkinud ning kaasamise ainukene eesmärk oli omastada ebaseaduslikult Polügraafiakombinaat Ukraina rahalisi vahendeid. Ajavahemikul 2013 kuni 2018 sõlmiti Polügraafiakombinaadi Ukraina ja OÜ Feature vahel passide ja teiste dokumentide tootmiseks vajalike kaupade hankeks kokku 21 lepingut. Eelnimetatud lepingute alusel tasuti ajavahemikul 03.10.2013 kuni 08.04.2021 Polügraafiakombinaat Ukraina arvelduskontodelt OÜ Feature arvelduskontodele raha kokku summas 45 002 045,32 eurot. Täpsemalt kanti Polügraafiakombinaat Ukraina JSB UKRGASBANK panga arvelduskontolt XXX (XXX), JSC Oschadbank panga arvelduskontolt XXX, JSC „Zlatobank“ panga arvelduskontolt XXX ja JSC CB „TK Credit“ panga arvelduskontolt XXX OÜ Feature AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX perioodil 03.10.2013 kuni 02.05.2017 raha summas 29 826 796,83 eurot; perioodil 15.05.2017 kuni 30.09.2019 Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX raha summas 14 486 964,97 eurot ning perioodil 08.10.2019 kuni 08.04.2021 AS LHV Pank arvelduskontole nr XXX raha summas 688 283,52 eurot. II 09.03.2018 täiendati eelmises punktis märgitud omastamise toimepanemise skeemi alljärgnevalt. 09.03.2018 sõlmisid OÜ Feature, esindaja Y, ning Prantsusmaal registreeritud äriühing SURYS (registrikood 325020733) (endise nimega Hologram Industries), esindaja HS, lepingu, mis võimaldas Polügraafiakombinaadist Ukraina raha välja viia lisaks eelmises punktis kirjeldatule ka teisel moel. Nimetatud lepinguga muutus OÜ Feature ja SURYS vaheline senine ärisuhe. Antud lepinguga andis OÜ Feature äriühingule SURYS üle äritegevuse ning litsentsi kasutada turvahologrammide graafilisi disainilahendusi toodetel, mida tarnitakse Polügraafiakombinaat Ukrainale Ukraina passi või riikliku isikutunnistuse valmistamiseks. 09.03.2018 sõlmitud lepingust nähtuvalt tootis ja tarnis SURYS varasemalt OÜ Feature jaoks tooteid Polügraafiakombinaat Ukraina vajadusteks. Lepingust nähtub, et OÜ Feature soovib selle äritegevuse lõpetada ning SURYS on valmis tarnima tooteid (turvahologramme Ukraina passi ja riikliku isikutunnistuse valmistamiseks) otse Ukraina riigiettevõttele Polügraafiakombinaat Ukraina. Vastutasuks passi ja riikliku isikutunnistuse äritegevuse SURYSʼele üleandmise eest saab OÜ Feature äriühingult SURYS kompensatsiooni (hüvitist): lepingu esimesel aastal 20% ja lepingu teisel aastal 10% äriühingu SURYS netomüügisummast toodete müügil (lepingu punkt 3.2). Täiendavalt nõustus SURYS graafiliste disainilahenduste kasutamise eest maksma äriühingule OÜ Feature (litsentsi)tasu, mis võrdub kahekümne (20) protsendiga SURYS-e netomüügisummast toodete müügil ja seda senikaua, kuni SURYS tarnib neid Ukraina passi ja isikutunnistuse jaoks (lepingu punkt 3.1). Lepingu punkt 5.1 järgselt jõustub Leping 1. aprillil 2018 ning jääb kehtima seni, kuni SURYS tarnib tooteid, mille puhul on kasutatud graafilisi disainilahendusi. 18.06.2019 sõlmisid SURYS, mida esindas FT, ja OÜ Feature, mida esindas Y, 09.03.2018 allkirjastatud Lepingu muudatuse nr 1. Antud Lepingu muudatusega leppisid pooled kokku Lepingu punktis

3.2 sätestatud hüvitamiskava muutmises. Uue kava järgselt maksab SURYS äriühingule OÜ Feature vastutasuks passide ja riiklike isikutunnistuse äri üleandmise eest järgmiselt: - Lepingu esimesel aastal 20% SURYSʼe poolt müüdud toodete netomüügisummast; - Lepingu teisel aastal, mis algab 01.04.2019, esimese kuue kuu vältel 15% ning viimase kuue kuu vältel 10 % SURYSʼe poolt müüdud toodete netomüügisummast. Alates 09.03.2018 lepingu allkirjastamiseks tõstis SURYS Polügraafiakombinaat Ukrainale väljastatud arvete hinda OÜ Feature poolt SURYS’ele esitatud arvete võrra. Seega pärines OÜ-le Feature SURYS’elt laekunud raha tegelikult Ukraina riigiettevõttelt Polügraafiakombinaat Ukraina. Peale nimetatud lepingu allkirjastamist nihkus ülehinnastamise esimeseks punktiks OÜ Feature asemel SURYS. Arvesse võttes, et äritegevus, mille OÜ Feature SURYS’ele üle andis, oli loodud üksnes selleks, et võimaldada omastamise toimepanemist ning OÜ-l Feature puudus Polügraafiakombinaat Ukraina jaoks igasugune lisaväärtus, ei saa pidada majanduslikult põhjendatuks Polügraafiakombinaat Ukraina poolt tasude maksmist OÜ-le Feature läbi SURYS’e. Prantsusmaa äriühingult SURYS laekus nimetatud lepingu alusel OÜ Feature arvelduskontodele nr XXX (Coop Pank AS) ja XXX (CIM Banque SA) ajavahemikul 02.07.2018 kuni 25.02.2021 raha kokku 7 001 525,39 eurot. Täpsemalt kanti SURYS Credit du Nord pangakontolt nr XXX, Banque Populaire Rives de Paris panga pangakontolt nr XXX, Credit Industriel et Commercial CIC panga pangakontolt nr XXX, Credit Lyonnais panga pangakontolt nr XXX, BNP Paribas panga pangakontolt nr XXX ja HSBC Continental Europe panga pangakontolt nr XXX OÜ Feature Coop Pank AS pangakontole nr XXX ajavahemikul 02.07.2018 kuni 26.08.2019 raha summas 5 290 803,43 eurot ning ajavahemikul 20.12.2019 kuni 25.02.2021 OÜ Feature CIM Banque SA pangakontole nr XXX raha summas 1 710 721,96 eurot. Kokku laekus OÜ-le Feature ajavahemikul 03.10.2013 kuni 08.04.2021 Ukraina Polügraafiakombinaadilt raha vähemalt summas 52 003 570,71 (45 002 045,32 + 7 001 525,39) eurot. Ajavahemikul 03.10.2013 kuni 10.03.2021 kanti eelnimetatud OÜ Feature kontodele kantud ja laekunud rahadest kogusummas 52 003 570,71 eurot passide ja teiste dokumentide valmistamiseks vajalike materjalide tootjate SURYS ja ART-Line Projekt GmbH arvelduskontodele raha kokku summas 16 871 760,71 eurot. Täpsemalt kanti ajavahemikul 25.10.2013 kuni 26.03.2018 SURYS BNP Paribas panga arvelduskontole nr XXX ja Credit du Nord panga arvelduskontole nr XXX raha kokku summas 6 878 353,72 eurot ja ajavahemikul 03.10.2013 kuni 10.03.2021 ART-Line Projekt GmbH Stadtsparkasse Augsburg panga arvelduskontole nr XXX raha kokku summas 9 993 406,99 eurot. Polügraafiakombinaat Ukrainast pärinenud summadelt tasuti ka OÜ Feature töötajate palgad, maksti neilt maksud ning kanti ka muud tegevuskulusid. Laekunud summa OÜ Feature kontodele ehk 52 003 570,71 eurot ja materjalide tootmise ja valmistamisega tegelevatele äriühingutele tasutud summa ehk 16 871 760,71 euro vahe on 35 131 810,00 eurot, mis kanti peamiselt agendilepingute alusel edasi äriühingutele Inversio Partners LLC ja HAR-LEX L.L.C. ning süüdistuses kirjeldatud rahapesuülekannete vahendusel Xni, MVSni ja nendega seotud isikuteni. Eelnimetatud omastatud rahast vähemalt 1 350 000 USD jõudis äriühingu BPB Holdings L.L.C kaudu ajavahemikul 21.12.2015 ja 10.03.2016 MVSni (tema isiklikule XXX pangakontole nr XXX), kes oli aastatel 2011 kuni 2017 Polügraafiakombinaadi Ukraina direktor. Samuti ajavahemikul 02.04.2018 kuni 16.03.2020 MVS tütre AS kokku summas 660 790 USD, ajavahemikul 10.09.2015 kuni 11.01.2018 MVSga seotud isikuni IP kokku summas 377 000 eurot ning ajavahemikul 25.06.2014 kuni 15.06.2016 MVSga seotud äriühinguni Stridfuture DMCC kokku summas 2 888 047,26 USD.

Eelviidatud tegevus on Ukraina Vabariigis karistatav Ukraina kriminaalseadustiku § 28 lõike 2 ja § 364 lõike 2 järgi, so võimu või ametiseisundi kuritarvitamine eelneval kokkuleppel grupi poolt. Eesti Vabariigis on nimetatud tegu karistatav KarS § 201 lg 2 punktide 2, 3 ja 4 järgi, so isikule usaldatud võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramine KarS § 121 mõttes suures ulatuses (suur on süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot), ametiisiku ja isikute grupi poolt. KarS § 121 saab rääkida rahapesu objekti puhul suurest ulatusest, kui see ületab 40 000 euro. Antud juhul ületab rahapesu objekt seda määra ca 878 korda.

RAHAPESU

Selleks, et puhastada kuritegelikul teel saadud vara selle tegeliku päritolu jälgedest ja varjata kuritegeliku tulu tegelikke omanikke, pöördusid Polügraafiakombinaat Ukraina direktor MVS, ametnikud ja eeluurimisel täpselt tuvastamata teised isikud hiljemalt 2013. aasta sügisel X poole. X pakkus koos ühiselt ja kooskõlastatult Yi ja A. Riisiga eelnimetatud eelkuriteo korraldajatele eeluurimisel täpselt tuvastamata suuruses tasu (vahemikus 1,5 kuni 4 % ülekantud summast) eest rahapesuteenust. X, Y ja A. Riis korraldasid C kaasabil ajavahemikul 03.10.2013 kuni 08.04.2021 OÜ Feature AS SEB Pank arvelduskontole nr XXX, Coop Pank AS arvelduskontole nr XXX, AS LHV Pank arvelduskontole nr XXX ja CIM Banque SA arvelduskontole nr XXX laekunud eelkuritegudest pärit raha näilike lepingute alusel edasikandmise X ja A. Riisi kontrolli all olevate erinevate Eestis ja välisriikides registreeritud äriühingute arvelduskontodele ning Polügraafiakombinaat Ukraina MVS ja temaga seotud isikute kontrolli all olevate äriühingute arvelduskontodele. Rahapesu teenust osutati kuni 2020. aastani ning alates 2021. aastast sai Feature OÜ endiselt eelkuriteost pärinevaid vahendeid Polügraafiakombinaat Ukrainast (363 846,62 eurot), kuid saadud rahaga ei teostatud sarnaseid varjamis- ja moondamistegevusi. Seega jäid 2021. aasta tegevused saadud kuritegeliku tuluga rahapesu mõttes katsestaadiumisse ning neelduvad eelnevalt lõpuni viidud rahapesu kuriteos. Äriühingute andmed, mida kasutati rahapesu toimepanemisel: - OÜ Feature, registrikood 10892005, juriidiline aadress Tartu mnt 2, Tallinn, osanik ajavahemikul 15.08.2013 kuni 11.03.2014 Ukraina kodanik PT, ajavahemikul 11.03.2014 kuni 16.08.2017 Marifund LTD (Marshalli saared, registrikood 67259), ajavahemikul 16.08.2017 kuni 22.12.2017 BPB HOLDINGS L.L.C. (USA registrikood 3838838) ning alates 22.12.2017 on lihtkonto omanik SilverPipe OÜ (14257139). Juhatuse liige ajavahemikul 21.08.2013 kuni 04.11.2020 oli Y, ajavahemikul 04.11.2020 kuni 05.04.2021 AP ja alates 05.04.2021 on juhatuse liige Aivar Riis. Äriregistri andmete kohaselt oli tegelik kasusaaja kaudse osaluse kaudu ajavahemikul 19.10.2018 kuni 22.10.2019 Aivar Riis, ajavahemikul 19.10.2018 kuni 27.11.2020 HP ja alates 27.11.2020 taas Aivar Riis. Tegelik kasusaaja alates 23.04.2014 on Ukraina kodanik IP (AS SEB Pank andmetel), alates 24.04.2017 Ukraina kodanik IP ja alates 10.12.2018 Aivar Riis (Coop Pank AS andmetel). - Inversio Partners LLC on registreeritud Ameerika Ühendriikides (edaspidi USA), registrikood 4165360; juriidiline aadress 105 Chandler Avenue, Greenville, DE19807, USA; postiaadress: Tartu mnt 2 Tallinn; äriühingu kasusaaja Ukraina kodanik IS; volitatud esindaja ja allkirjaõiguslik isik X. - HAR- LEX L.L.C. on registreeritud USA-s, registrikood 2486525, juriidiline aadress 105 Chandler Avenue, Greenville, DE 19807, Delaware osariik, Ameerika Ühendriigid; volitatud isik on Austraalia kodakondsust omav MSH, juhataja X. - HAR- LEX L.L.C. Eesti filiaal, registrikood 10258981, juriidiline aadress Tartu mnt 2 Tallinn (so ka Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali juriidiline aadress), filiaali juhataja alates 29.08.1997 on X. Kasusaaja alates 29.05.2017 on samuti X (AS SEB Pank).

- Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal, registrikood 10709290, juriidiline aadress Tartu mnt 2 Tallinn; filiaali juhataja alates 09.11.2000 on Aivar Riis. - International Properties Development LLC Eesti filiaal, registrikood 10380086, juriidiline aadress Tartu mnt 2-9 Tallinn, filiaali juhataja alates 12.02.1998 on X. Kasusaaja on X (Swedbank AS andmetel). - IPDevelopment Group OÜ, registrikood 12881282, juriidiline aadress Tartu mnt 2-9 Tallinn. Osanikud 06.11.2015-11.07.2020 MVS ja NS, juhatuse liige ajavahemikul 20.07.2015 kuni 30.09.2019 X. Tegelikud kasusaajad 17.11.2018 andmete seisuga olid MVS ja NS (AS SEB Pank andmetel). - BPB HOLDINGS L.L.C., USA registrikood 3838838, juriidiline aadress 105 Chandler Avenue, Greenville, DE19807-1107, USA; postiaadress: Tartu mnt 2 Tallinn, volitatud esindaja Aivar Riis. Kasusaaja alates 06.06.2011 on MSH (AS SEB Pank andmetel). - SBS & Partners Limited (endise nimega ajavahemikul 22.07.2015 kuni 25.06.2021 Eduget Limited, registrikood 09698837), juriidiline aadress 2nd Floor 168 Shoreditch High Street, London, United Kingdom, E1 6RA; osanikud 22.07.2015 kuni 18.09.2015 IPDevelopment Group OÜ ning II (Ukraina kodanik) ja ajavahemikul 22.07.2015 kuni kuriteo perioodi lõpuni, so 30.09.2021, AI (Briti kodanik); seotud isik (osanik) 06.04.2016 kuni 28.01.2019 oli X. - SilverPipe OÜ, registrikood 14257139, juriidiline aadress Tartu mnt 2 Tallinn. Osanik alates 10.05.2017 kuni 30.10.2020 oli HP (isikukood XXX) ja alates 31.05.2017 on osanikuks Aivar Riis. Juhatuse liikmeteks ajavahemikul 10.05.2017 kuni 02.11.2020 oli HP ja alates 02.11.2020 on Aivar Riis. - IPTeck Sarl, registrikood 812570695, juriidiline aadress 12 rue de Lorraine 92300 Levallois Perret Prantsusmaa, juhataja alates 22.07.2015 kuni äriühingu kustutamiseni 11.05.2018 Ukraina kodanik IP. - Pareton Consulting Limited, registrikood 5370416, on registreeritud Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriigis, juriidiline aadress 186 Hammersmith Road, W6 7DJ, London; kasusaaja on Ukraina Vabariigi kodanik IS. - Pareton Consulting Limited, registrikood 78567, on registreeritud Marshalli saartel, registrijärgne asukoht on Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshalli saared ning kasusaaja Ukraina kodanik IS. - Stridfuture DMCC, registrikood DMCC 5204, tegevuskoht aadressil J&G building, no 550, JLT, Dubai, UAE, po box 11726, direktor Ukraina kodanik IP, kdosanikud/aktsionärid Ukraina kodanikud MVS ja NS. - Ironsale LLC, USA registrikood 54818092, registrijärgne asukoht Delaware osariik, 105 Chandler Avenue, Greenville, DE 19807, president X (Citizens Bank, N.A.). Rahapesuskeemi üldine kokkuvõte: Rahapesu toimepanemiseks kasutasid ühiselt ja kooskõlastatult isikute grupis tegutsenud X, A. Riis ja Y C kaasabil erinevaid Eesti Vabariigis ja väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud äriühinguid, mis olid X tegeliku juhtimise ja kontrolli all ning kelle legaalne äritegevus oli põimunud rahapesuteenuste osutamisega. 1) Ajavahemikul 03.10.2013 kuni 28.09.2016 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature arvelduskontolt edasi Inversio Partners LLC pangakontole ja sealt edasi Pareton Consulting Limited pangakontodele. Sealt edasi kanti raha laiali väiksemate summadena paljude erinevate äriühingute kontodele ning samuti ka HAR-LEX L.L.C.- le ja Stridfuture DMCC-le. Samal ajavahemikul kanti HAR-LEX L.L.C.-lt raha edasi Command Trade Agency, Inc Eesti

filiaalile, sealt kanti raha omakorda edasi BPB Holdings L.L.C-le ja sealt edasi MVSle ning IP Development Group OÜ-le. Samuti kanti samal ajavahemikul eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature arvelduskontolt edasi Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal pangakontole (kirjeldatud detailselt süüdistuse punktis nr 1). 2) Ajavahemikul 04.10.2016 kuni 21.07.2020 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature arvelduskontodelt edasi HAR-LEX L.L.C. pangakontole, sealt väikeses osas edasi Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali ja AS arvelduskontole, sealhulgas kanti AS pangakontole eelkuriteost laekunud raha samamoodi Ironsale LLC pangakontolt. Samuti kanti OÜ Feature arvelduskontolt ning raamatupidamiskontolt raha IPle ja SilverPipe OÜ-le. Seejuures jaguneb rahapesu skeem kõnealusel perioodil omakorda kaheks: - 04.10.2016 kuni 15.10.2018 kanti eelkuriteost laekunud raha OÜ Feature AS SEB Pank ja Coop Pank AS arvelduskontodelt otse HAR-LEX L.L.C. kontole. - 05.12.2018 kuni 21.07.2020 kanti eelkuriteost laekunud raha esmalt OÜ Feature Saksamaa arvelduskontole TransferWise Europe SA-s, Leedu arvelduskontole Paysera LT UAB-is, ZENIT kapital o.c.p. a.s. väärtpaberikontole või Šveitsi arvelduskontole CIM Banque SA-s ning alles seejärel HAR-LEX L.L.C.-le (kirjeldatud detailselt süüdistuse punktis nr 2).

rahadest kanti sedavõrd suur osa (so 13 946 845,16 eurot 24 543 962,08 eurost) edasi Inversio Partners LLC-le. Eelnimetatud agendilepingule viidati OÜ Feature arvelduskontodelt kuritegeliku päritoluga raha edasikandmisel Inversio Partners LLC-le. 1.1.Ajavahemikul 18.03.2014 kuni 01.06.2016 kandis Y kokkuleppel Xga OÜ Feature AS-i SEB Pank pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahalistest vahenditest kokku summas 13 946 845,16 eurot edasi Inversio Partners LLC AS-i SEB Pank pangakontole nr XXX selgitusega „acc, to agreement no XXX dated 01.09.2013“ / eestikeelne tõlge: „vastavalt lepingule nr XXX kuupäevaga 01.09.2013“/. 1.2.Ajavahemikul 08.04.2014 kuni 12.07.2016 teostas Inversio Partners LLC volitatud esindaja X ise või teostas tema korraldusel raamatupidaja TT (kes raha kuritegelikust päritolust teadlik ei olnud ning oli Xga alluvussuhtes) Inversio Partners LLC AS SEB Pank pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekanded Läti Vabariigi krediidiasutuses olevatele Pareton Consulting Limited (Ühendkuningriigi registrikood 5370416) arvelduskontole XXX raha kokku summas 7 662 600 eurot ja 182 094,12 USD ning Pareton Consulting Limited (Marshalli saarte registrikood 78567) kontole XXX raha kokku summas 5 811 202,57 eurot, selgitusega „distribution resolution xx.xx.xx, according to comp. agr. xx.xx.xx“ /eestikeelne tõlge: „jaotamise otsus xx.xx.xx, vastavalt ettevõtte lepingule xx.xx.xx“/. X kandis Inversio Partners LLC pangakontolt Pareton Consulting Limited arvelduskontodele kokku raha summas 13 473 802,57 eurot ja 182 094,12 USD. 1.3.Ajavahemikul 16.04.2014 kuni 12.07.2016 teostas Inversio Partners LLC volitatud esindaja X ise või teostas tema korraldusel raamatupidaja TT (kes raha kuritegelikust päritolust teadlik ei olnud ning oli Xga alluvussuhtes) Inversio Partners LLC AS SEB Pank pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekanded HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuste Citizens Bank, NA pangakontole nr XXX, Citibank, NA pangakontole XXX ning Singapuri krediidiasutuse DBS Bank Ltd asuvale pangakontole nr XXX kokku summas 137 726,89 eurot ja 1 796,66 USD selgitusega „distribution resolution xxx, according to company agreement xxx“ /eestikeelne tõlge „jaotamise otsus xxx, vastavalt ettevõtte lepingule xxx“/; „Invoice xxx“ /eestikeelne tõlge „Arve xxx“/. 1.4.30.06.2015 teostas Inversio Partners LLC volitatud esindaja X Inversio Partners LLC AS SEB Pank pangakontolt nr XXX tegeliku majandusliku sisuta ülekande Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 254 000 eurot selgitusega „Invoice 20150623-01 FOREX“ /eestikeelne tõlge „Arve 20150623-01 FOREX“/, milline konverteeriti AS SEB Pank poolt Ameerika dollariteks s.o. 284 932,86 USD, misjärel samal päeval kandis Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal juhataja A. Riis Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal AS SEB Pank pangakontolt nr XXX summas 183 932,86 USD tagasi Inversio Partners LLC AS SEB Pank pangakontole nr XXX selgitusega „Invoice 20150623-01 FOREX repayment“ /eestikeelne tõlge „Arve 20150623-01 FOREX tagasimakse“/. - 01.07.2015 kandis X HAR-LEX L.L.C. USA krediidiasutuse Citibank N.A. asuvalt pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 285 000 USD selgitusega „Purpose loan ECB REF rate Agreement XXX Acquisition of polifis shares“ /eestikeelne tõlge „Sihtotstarbeline laen Euroopa Keskpanga viitekursiga, Leping XXX Polifis aktsiate omandamine“/. - 30.06.2015 ja 01.07.2015 laekunud rahalistest vahenditest kandis A. Riis 02.07.2015 Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS SEB Pank pangakontolt nr XXX BPB Holdings L.L.C. AS SEB Pank pangakontole nr XXX summas 377 400 USD selgitusega „The Polifis series financing“ /eestikeelne tõlge „Polifis seeriarahastus“/.

09.03.2016 kandis Y kokkuleppel Xga OÜ Feature AS SEB Pank kontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest summas 200 000 eurot edasi Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „DIVIDENDS“ /eestikeelne tõlge „DIVIDENDID“/. Samal ajal, 10.03.2016, kandis X HARLEX L.L.C. Eesti filiaal pangakontolt nr XXX summas 200 000 eurot Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „FFC HAR-LEX“, misjärel 11.03.2016 kandis A. Riis koos OÜ-lt Feature laekunud rahaga kokku summas 400 000 eurot Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaal kontolt edasi International Properties Development LLC Eesti filiaali Swedbank AS pangakontole nr XXX selgitusega „RETURN OF THE LOAN“ /eestikeelne tõlge „LAENU TAGASTAMINE“/.

liability company Ukrmineral 17.02.2016“ /eestikeelne tõlge „Piiratud vastutusega äriühingu Ukrmineral lubatud kapitali ühisosaluse ostu-müügileping 17.02.2016“/.

XXX“/.

- Raha hoiti kontol kuni 22.04.2016, seejärel kandis X 22.04.2016 IPDevelopment Group OÜ AS-is SEB Pank asuvalt pangakontolt nr XXX Eduget Limited METRO BANK PLC pangas asuvale pangakontole nr XXX raha summas 120 000 USD selgitusega „Loan agreement No XXX“ /eestikeelne tõlge „Laenuleping nr XXX“/. - 05.02.2019 kuni 07.02.2019 kandis eeluurimisel tuvastamata isik Eduget Limited arvelduskontolt nr XXX IPDevelopment Group OÜ AS SEB Panga pangakontole nr XXX raha kokku 120 000 USD selgitusega „Loan repayment for loan agr XXX XXX“ /eestikeelne tõlge „Laenu tagasimakse laenulepingu XXX alusel“/ ja 04.03.2019 veel 11 731,17 eurot selgitusega „Pepayment interest loan agr XXX“ /eestikeelne tõlge „Tagasimakse intress laenulepingu XXX alusel“/. - 15.02.2019 kandis X maksekorralduse alusel IPDevelopment Group OÜ AS SEB Pank pangakontolt nr XXX Command Trade Agency, Inc. Eesti filiaali AS-is TBB pank asuvale pangakontole nr XXX summas 110 199,17 eurot selgitusega „Kliendisuhte lõpetamise ülekanne avalduse alusel (Loan Agreement XXX)“ /eestikeelne tõlge „(Laenuleping XXX)“/. 18.03.2019 võttis X IPDevelopment Group OÜ AS SEB Panga pangakontol nr XXX oleva jäägi summas 11 666,79 eurot välja sularahas selgitusega „Kassasse“/.

tegevuse eesmärgiks oli, et I. P pidi omama ülevaadet OÜ Feature tegevuse üle (s.o. sinna laekunud kuritegeliku tulu ja selle edasi kandmise osas) ning vahendama MVS ja Eestis rahapesuteenust osutatavate süüdistatavate vahelist suhtlust ning korraldusi. - Ajavahemikul 10.09.2015 kuni 10.10.2017 kandis Y OÜ Feature AS SEB Pank pangakontole nr XXX ja Coop Pank AS pangakontole nr XXX laekunud Ukrainas toimepandud kuriteoga saadud rahadest kokku summas 84 000 eurot edasi IPga seotud äriühingu IPTeck Sarl Credit Lyonnais panga pangakontole nr XXX selgitusega „Invoice n. xxx, dated xxx, acc. to the Service Agreement n. 1 dd. 01 August 2015“ /eestikeelne tõlge “Arve nr xxx kuupäevaga xxx, vastavalt teenuselepingule nr 1 kuupäevaga 01. august 2015“/ ja „invoice 2015-xxx, xxx.2017“ /eestikeelne tõlge „arve 2015-xxx, xxx.2017“/. Kõigil eelnimetatud ülekannetel puudus tegelik majanduslik sisu ning neid teostanud isikute tegelik eesmärk oli varjata rahaliste vahendite tõelist olemust, tegelikku päritolu ja omanikke. Samuti oli eesmärgiks liigutada kuritegeliku päritoluga vara eelkuriteo toimepannud isiku s.o. MVS ja temaga seotud isikute käsutusse.

13.10.2017 teostati pangakontoris SilverPipe OÜ SEB Pank arvelduskontolt nr XXX HP poolt maksekorraldusega ülekanne summas 180 000 eurot Araabia Ühendemiraatide krediidiasutuse Abu Dhabi Commercial Bank asuvale I. P pangakontole nr XXX selgitusega „Share sale agreement“ /eestikeelne tõlge „Aktsiate/osakute müügileping“/ I. P on Ukraina kodanik, OÜ Feature kasusaajana näidatud isik ning MVS lähedane isik.

Oma tööülesannetest tulenevalt oli C teadlik, et OÜ Feature arvelduskontodele laekunud raha pärineb Ukrainas toime pandud kuriteost ning sellest, et Ukrainas kuriteo toime pannud isikud soovivad oma seotust kuritegelikust tegevusest pärit rahaga varjata. C vahendas ja edastas oma tööülesannete raames teadlikult ebaõige sisuga e-kirju ja raamatupidamisdokumente ning pidas ülevaateid OÜ Feature tegevuse kohta, millega aitas rahapesukuriteo täideviijatel Xl, Yil ja A. Riisil kujundada näilikku pilti nagu valitseksid OÜ Feature ja Inversio Partners LLC ning hiljem HAR-LEX L.L.C. vahel tegelikud ja vajalikud majandussuhted, mille raames aga tegelikkuses teostati varjatult kuriteost pärit raha edasikandmine. Eelkirjeldatud tegevusega tugevdas C rahapesu kuriteo täideviijate X, Yi ja A. Riisi teotahet, andes neile kindlustunde, et nende poolne rahapesuteenuse osutamine jääb näiliselt legaalse tegevuse taustal varjatuks. Oma igapäevaste tööülesannete raames informatsiooni vahendamise ja dokumentide edastamise osutas C rahapesuteenuse osutajatele füüsilist ja ainelist kaasabi.

Alates 20. juulist 2020 (ja ka täna) on A. Riisi tegevus käsitletav rahapesuna RahaPTS § 4 lg 1 p-de 1 ja 3 järgi. Nende tegudega pani Aivar Riis toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod s.o. rahapesu, mis on toime pandud grupis ja suures ulatuses. Kuriteo toimepanemisega suunas Aivar Riis ühiselt ja kooskõlastatult koos X ja Yiga ning C kaasabil läbi Eesti rahandussüsteemi käibesse kuritegeliku päritoluga raha summas 35 131 810 eurot.

KOKKULEPE

Juhindudes KrMS § 245 sätetest on 08.10.2025 sõlminud riigiprokurör Jürgen Hüva, süüdistatav Aivar Riis ja tema kaitsja Kristi Rande järgneva kokkuleppe: Prokurör taotleb kohtus Aivar Riisi süüditunnistamist KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 4 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel arvata maha eelvangistuses viibitud aeg s.o. 2 päeva ning lõplikuks karistuseks lugeda 3 aastat 11 kuud ja 28 päeva vangistust. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetavat vangistust ei pöörata täitmisele kui Aivar Riis ei pane 4 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Asitõendid: Aivar Riisi valdusest leitud esemed on talle tagastatud. Ülejäänud kriminaalasjas nr 20221000061 äravõetud esemete osas võetakse vastu otsustus selle lõplikul lahendamisel üldmenetluses (1-25-574). Kriminaalmenetluse kulud: Süüdimõistva kohtuotsuse korral kuulub A. Riisilt KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel väljamõistmisele süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha, mis on esimese astme kuriteo puhul 2,5 kuupalga alammäära, s.o 2215 eurot. KrMS § 180 lg 3 kohaselt kuuluvad menetluskulud summas 2215 eurot süüdistatava poolt hüvitamisele alates kohtuotsuse jõustumisest ositi 12 kuu jooksul. Makse rekvisiidid märgitakse kohtuotsuses. Süüdistatavale on selgitatud, et maksegraafiku mittetäitmisel suunatakse nõue kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Konfiskeerimisele kuuluv vara: Aivar Riisi nõusolekul ning juhindudes KarS § 394 lg-st 6 ja § 832 lg-st 1 konfiskeerida Harju Maakohtu 05.03.2025 määrusega arestitud Aivar Riisi nõudeõigus Lightyear Europe AS kontol nr XXX olevate 2580,331702373 Intuitive Machines osaku ning 4,94 USA dollari ja 0,13 euro suhtes.

KOHTU SEISUKOHT

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatava selgitused, prokuröri ja kaitsja arvamuse sõlmitud kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkuleppeid sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse (KrMS § 245, § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313) sätteid järgides. Eeltoodu alusel asub kohus seisukohale, et süüdistatav kuulub temale süüks arvatud kuritegude toimepanemises süüdimõistmisele ja talle tuleb mõista karistus sõlmitud kokkulepete kohaselt. Siim Mõistlik kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.