1-25-5281
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
Kriminaalasja number
1-25-5281
Kohtunik
Liina Pohlak
Kohtuistungi sekretär
Thea Tikenberg
Kriminaalasi
Jaanus Vahi süüdistatuna KarS § 213 lg 2 p 4 ja § 209 lg 2 p-de 1,4 järgi ning Sander Juks süüdistatuna KarS § 213 lg 2 p 4 ja § 209 lg 2 p-de 1,4 järgi kokkuleppemenetluses
Prokurör
Nelli Lett
Süüdistatav
Jaanus Vahi – isikukood 38306062725, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, töökoht XXX (xxx), xxxharidus, e-post xxx, telefon xxxx, kehtivad kriminaalkaristused puuduvad.
Süüdistatav
Sander Juks – isikukood 50103313529, elukoht xxx, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, töökoht XXX, xxxharidus, e-post xxx, telefon xxxx, kriminaalkorras karistamata.
Süüdi tunnistada Jaanus Vahi KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi ning mõista karistuseks vangistus 1 aasta 6 kuud. Süüdi tunnistada Jaanus Vahi KarS § 213 lg 2 p 4 järgi ning mõista karistuseks vangistus 1 aasta 9 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel suurendada üksikkaristustest raskeimat ning mõista liitkaristuseks vangistus 2 aastat.
KarS § 73 sätteid kohaldades määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Jaanus Vahi ei pane 2 aasta 2 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise kuupäev. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel karistusaja hulka eelvangistuses viibitud aeg 26.10.2021-27.10.2021, s.o 2 päeva. Välja mõista Jaanus Vahilt KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 1329 eurot ning KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud tasu 513,36 eurot riigituludesse. Kohustada Jaanus Vahi tasuma väljamõistetud sundraha ja kaitsjatasu 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 153,53 eurot. Menetluskulud, kogusummas 1842,36 eurot, tasuda osamaksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99925700030152. Selgitusse võib märkida: „Jaanus Vahi, kriminaalasi 125-5281, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida kuriteoga saadud vara, s.o televiisor LG OLED65GX3LA koos televiisori juurde kuuluva puldi ja mälupulgaga, mis asub hoiul PPA asitõendite hoidlas. Süüdi tunnistada Sander Juks KarS § 209 lg 2 p-de 1, 4 järgi. Süüdi tunnistada Sander Juks KarS § 213 lg 2 p 4 järgi. KarS § 87 sätteid kohaldades vabastada Sander Juks karistusest ning kohaldada tema suhtes mõjutusvahendeid. Juhindudes KarS § 87 lg 1 p-st 6 allutada Sander Juks käitumiskontrollile ning kohustada Sander Juksi üheaastase käitumiskontrolli ajal täitma KarS § 75 alusel määratud kontrollnõudeid ja KarS § 87 lg 1 p 7 alusel määratud mõjutusvahendit:
Määrata Sander Juks käitumiskontrolli järgimise ajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve alla. KarS §-s 75 sätestatud kontrollnõudeid kohaldatakse alates kohtuotsuse jõustumisest. Välja mõista Sander Juksilt KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäärast osa, s.o 700 eurot. Kohustada Sander Juksi tasuma väljamõistetud sundraha 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 58,33 eurot. Sundraha 700 eurot tuleb tasuda osamaksetena Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, EE522200221013264447 Swedbank AS-is, EE401700017002872300 Luminor Bank AS-is või EE957700771001523585 AS-is LHV Pank. Maksekorraldusel on kohustuslik märkida viitenumber 99925700030165. Selgitusse võib märkida: „Sander Juks, kriminaalasi 1-25-5281, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. KrMS § 180 lg 3 alusel jätta kaitsetasu summas 223,20 eurot riigi kanda. Välja mõista Jaanus Vahilt ja Sander Juksilt solidaarselt kannatanu XXX (publ.) Eesti filiaali kasuks varaline kahju 1184,99 eurot ning TsMS § 367 alusel alates kohtuotsuse kuulutamisest kuni kannatanu XXX (publ.) Eesti filiaali põhinõude (1184,99 eurot) täitmiseni viivis VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras, kuid mitte rohkem kui 1184,99 eurot. Põhinõue ning viivis tuleb kanda kannatanu XXX (publ.) Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXX (SEB Pank AS), märkides viitenumbriks xxxxxx. Välja mõista Jaanus Vahilt ja Sander Juksilt solidaarselt kannatanu YYY AS kasuks varaline kahju 2487,55 eurot, mis tuleb kanda YYY AS arvelduskontole nr XXXXXX (SEB Pank AS), märkides viitenumbriks xxxxxx. Asitõendid: - L.B poolt üleantud kaks ümbrikku krediidiasutuse kirjadega (kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; - Jaanus Vahi kinnipidamisel ja läbiotsimisel ära võetud seadmetest ja Google kontodest xxx xxx xxx kopeeritud andmed; I.Si elukoha läbiotsimise käigus ära võetud seadmetest kopeeritud andmed ning T.A kinnipidamisel ära võetud seadmest kopeeritud andmed (koopiafailid, raportfailid, andmestik ja jäädvustatud fotod jt digitaalandmed) (PPA Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas) – säilitada menetleja andmehoidlas kuni kõikide kuriteos osalenud isikute osas lõpliku menetlusotsuse vastuvõtmiseni ja otsustus teha viimases kriminaalasjas. - Swedbank 19.11.2021 leping 2-lehel, PIN- ja PUK-koodide asendamise ümbrik, mille sees paberileht PIN koodidega, ruuduline paberileht käsitsi kirjutatud tekstiga 1-lehel, Swedbank AS kiri L.B nimele, arve nr 86 B OÜ nimele, läbipaistev kile, DNA proovid (7 karpi) (PPA asitõendite hoidlas) – säilitada menetleja asitõendite hoidlas kuni kõikide kuriteos osalenud isikute osas lõpliku menetlusotsuse vastuvõtmiseni ja otsustus teha viimases kriminaalasjas.
-
stardipüstol Zoraki 925 nr 217 000009 (PPA asitõendite hoidlas) – tagastada Jaanus Vahile; Sander Juks nimele väljastatud Revolut kaart ja Neste sooduskaart (kriminaalasja materjalide juures) – hävitada; CD- ja DVD-plaadid (kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde.
Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 päeva jooksul apellatsiooni järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Kuriteo asjaolud Jaanus Vahi süüdistatakse selles, et tema koos teiste kuriteos osalenud isikutega võttis ajavahemikul 12.-15.12.2021 Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas teise isiku nimel erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt laenu ja kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Laenu ja järelmaksu taotlemisel esines Jaanus Vahi koos teiste kuritegudes osalenud isikutega varjatult kolmanda isiku nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmanda isiku andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finantsja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmas isik ja temal on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud kolmas isik laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laenu ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandal isikul. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli Jaanus Vahi koos teiste kuritegudes osalenud isikutega, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on kolmas isik. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Nii pöördus Jaanus Vahi T.A poole palvega leida inimene, kelle nimele saaks asutada äriühingu ja võtta laenu. T.A pöördus omakorda I.Si poole, kes pakkus selleks oma tuttavat L.Bt (B). I.S veenis L.Bt (B), viimase kõrget vanust ja terviseseisundit ära kasutades, et L.B annaks oma pangaandmed ja elamisloakaardi koos PIN-koodidega. I.S ei selgitanud L.Ble selle tegevuse võimalikke tagajärgi. Kuivõrd L.Bl ei olnud internetipanka kasutamiseks vajalikke andmeid, siis T.A koos I.Si ja Jaanus Vahiga viisid teda 19.11.2021 Swedbank AS pangakontorisse, kus väljastati L.Ble internetipanga andmed ja lisaks aktiveeriti ka Smart ID L.B nimele Jaanus Vahi poolt antud Huawei mobiiltelefonis. Seejärel said T.A ja Jaanus Vahi L.B pangaandmed ja Smart ID enda valdusesse. Mõne aja pärast kui selgus, et L.B elamisloakaardil ei ole kehtivaid PIN-koode, siis I.S ja Jaanus Vahi viisid ta politseijaoskonda aadressil P.Pinna 4, Tallinn, kus 23.11.2021 kella 10:23 paiku väljastati L.Ble elamisloakaardi uued PIN-koodid. 23.11.2021 võttis I.S L.B käest ära elamisloakaardi ja selle PIN-koodid ning edastas T.Ale ja Jaanus Vahile. Seejärel Jaanus Vahi ja T.A kasutasid L.B isikut tõendavat dokumenti ja PIN-koode, millega 24.11.2021 kell 11.10 allkirjastasid B OÜ
ümberkujundamise otsuse, bilansi ja põhikirja, mille tagajärjel 25.11.2021 kanti L.B B OÜ juhatuse liikmena. Seejärel avasid 29.11.2021 L.B Swedbank AS panga kasutajatunnust ja PIN-koode kasutades B OÜ nimele arvelduskonto samas pangas. Peale seda tellisid B OÜ-le kuuluvale arvelduskontole pangakaardi, mis samuti jäi nende valdusesse. Seejärel sõlmisid Jaanus Vahi, Sander Juks ja T.A, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, L.B nimelt mitme krediidiasutusega järgmised lepingud: - 12.12.2021 järelmaksulepingu YYY AS-ga ONOFF e-poe ostu finantseerimiseks - 12.12.2021 järelmaksulepingu XXX finantseerimiseks ja - 15.12.2021 QQQ AS-ga laenulepingu.
(pubk.)
Eesti
filiaaliga
RDE e-poe ostu
Sõltuvalt sellest, kas laenu (sh järelmaksu) väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Jaanus Vahi kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Tegutsedes eelnevalt kirjeldatud viisil Jaanus Vahi pani toime arvutikelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos T.A ja Sander Juksiga, ning I.Si kaasaaitamisel alljärgnevate episoodidega: 12.12.2021 esitas Jaanus Vahi koos Sander Juksi ja T.Aga koos täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil B OÜ ja L.B andmed veebilehe www.rde.ee kaudu MK Trade Baltic OÜ-le tellimuse vormistamisel mobiiltelefoni iPhone 13 Pro 128GB Graphite väärtusega 1184,99 eurot ostmiseks. Seejärel esitas tellimuse vormistamise ajal krediidiasutusele XXX (pubk.) Eesti filiaal, kasutades L.B isiku- ja kontaktandmeid, taotluse ostu eest järelmaksuga tasumiseks ilma L.B teadmata ja nõusolekuta. Peale XXX (pubk.) Eesti filiaal automatiseeritud protsesside alusel tehtud positiivse laenuotsuse, sõlmis 12.12.2021 kella 16:08 paiku Jaanus Vahi koos Sander Juksi ja T.Aga krediidiasutuse kliendikeskkonnas MK Trade Baltic OÜ-lt mobiiltelefoni ostmiseks L.B nimel XXX (pubk.) Eesti filiaaliga järelmaksulepingu nr 9855933, mille digitaalselt allkirjastasid L.B PIN-koode kasutades. XXX (pubk.) Eesti filiaal tasus vastavalt lepingule MK Trade Baltic OÜ-le kauba eest 1184,99 eurot. Seejärel väljastas vastavalt lepingule MK Trade Baltic OÜ kauba, edastades selle DPD kullerile. 20.01.2022 Sander Juks sai DPD kullerilt kauba kätte. Samal päeval pantis Sander Juks RDE e-poest ostetud mobiiltelefoni Jaanus Vahi korraldusel aadressil Karjavälja 4, Tallinn asuvasse pandimajja Luutar ja sai selle eest 543 eurot. Saadud raha kasutasid nimetatud isikud enda tarbeks. Järelmaksulepingust tulenevad kohustused on jäetud täitmata, XXX (pubk.) Eesti filiaalile ei ole tehtud ühtegi graafikujärgset tagasimakset. Sellise tegevuse tulemusena tekitas Jaanus Vahi koos T.A ja Sander Juksiga ning I.Si kaasaaitamisel YYY AS-le varalist kahju summas 1184,99 eurot. Samuti tema 12.12.2021 jätkuva tegevusena esitas koos Sander Juksi ja T.Aga täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil L.B isikuandmed, lisaks ka enda ja T.A kontaktandmed veebilehe www.onoff.ee kaudu ONOFF Jaekaubanduse OÜ-le tellimuse vormistamisel televiisori LG OLED6SGX3LA 4k väärtusega 2270 eurot ostmiseks. Seejärel esitas tellimuse vormistamise ajal krediidiasutusele YYY AS-le, kasutades L.B isiku- ja kontaktandmeid, taotluse ostu eest järelmaksuga tasumiseks ilma L.B teadmata ja nõusolekuta. Peale YYY AS automatiseeritud protsesside alusel tehtud positiivse laenuotsuse, sõlmis 12.12.2021 kella 17:26 paiku Jaanus Vahi koos Sander Juksi ja T.Aga krediidiasutuse kliendikeskkonnas ONOFF Jaekaubanduse OÜ-lt televiisori ostmiseks L.B nimel YYY AS-ga järelmaksulepingu nr xxxxxx, mille digitaalselt allkirjastasid L.B PIN-koode kasutades. YYY
AS tasus vastavalt lepingule ONOFF Jaekaubanduse OÜle kauba eest 2270 eurot. Seejärel väljastas vastavalt lepingule ONOFF Jaekaubanduse OÜ kauba oma kaupluses aadressil Peterburi tee2, Tallinn. Kauba sai kätte Jaanus Vahi. Vastavalt eelnevale kokkuleppele jättis Jaanus Vahi ONOFF Jaekaubanduse OÜ-lt saadud televiisori endale isiklikuks otstarbeks. Järelmaksulepingust tulenevad kohustused on jäetud täies mahus täitmata. Sellise tegevuse tulemusena tekitas Jaanus Vahi koos T.A ja Sander Juksiga ning I.Si kaasaaitamisel YYY AS-le varalist kahju summas 2270 eurot. Seega Jaanus Vahi tekitas isikute grupis varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja andmete ebaseadusliku sisestamise teel teisele isikule varalist kahju ehk pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tegutsedes eelnevalt kirjeldatud viisil Jaanus vahi pani toime kelmuse, olles isikuna, kes on varem toime pannud arvutikelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Jaanus Vahi ja Sander Juksiga ning I.Si kaasaaitamisel, alljärgneva episoodiga: 15.12.2021 täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil tekitas Jaanus Vahi QQQ AS-ile varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Nimelt 14.12.2021 esitas Jaanus Vahi koos Sander Juksi ja T.Aga L.B nimel ilma viimase nõusoleku ja teadmiseta taotluse QQQ AS-ile laenu saamiseks summas 2500 eurot. Laenutaotluse esitamisel teatas Jaanus Vahi koos Sander Juksi ja T.Aga L.B isiku- ja kontaktandmed ning Swedbank AS arvelduskonto numbri XXXXXXX, mis oli nende kontrolli all. Pärast laenutaotluse esitamist suunas QQQ AS laenutaotluse täiendavale kontrollile ja palus laenu taotlejat teostada isiku tuvastamist Veriff süsteemi kaudu. Seejärel 14.12.2021 sõitis Jaanus Vahi koos T.A ja Sander Juksiga L.B juurde aadressile xxx linnas, kus nad kasutasid L.B isikut tõendavat dokumenti ning tegid isikutuvastuse videot L.B näo ja isikut tõendava dokumendiga. Sellisel viisil lõi Jaanus Vahi koos T.A ja Sander Juksiga ühiselt ja kooskõlastatult kannatanul ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest, s.o laenutaotleja isikus ja laenutaotluses välja toodud asjaoludes ning valmisolekus laen tagasi maksta. Eksimusse viidud kannatanu QQQ AS rahuldas laenutaotluse peale esitatud andmete kontrollimist. Seejärel 15.12.2021 kella 14:57 paiku sõlmisid nad QQQ AS-ga väikelaenulepingu nr L380179 summas 1900 eurot, kasutades L.B PINkoode. QQQ AS vastavalt sõlmitud laenulepingule kandis 15.12.2021 L.B Swedbank AS arvelduskontole XXXXXXX raha summas 1844,98 eurot. Seejärel samal päeval Jaanus Vahiga koos Sander Juksi ja T.Aga kandsid L.B Swedbank arvelduskontolt XXXXXXX viimase kasutajatunnust ja PIN-koode kasutades laenuna saadud raha summas 1844 eurot nende kontrolli all olevale B OÜ arvelduskontole XXXXXXX, kust on alates 15.12.2021 kella 17:06 võetud välja sularaha summas 1150 eurot, tehtud rahaülekandeid, sh Sander Juksile, ning makstud erinevate teenuste ja kaupade eest. QQQ AS-ile ei tasutud ühtegi graafikujärgset laenumakset. Seega Jaanus Vahi, varem arvutikelmuse toime pannud isikuna, isikute grupis tekitas teisele isikule varalist kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sander Juks süüdistatakse selles, et tema koos teiste kuriteos osalenud isikutega võttis ajavahemikul 12.-15.12.2021 Tallinnas ja Harjumaa piirkonnas teise isiku nimel erinevatelt krediidi- ja finantsasutustelt laenu ja kaupade soetamiseks järelmakse, eesmärgiga jätta need
kohustused täitmata ja saada seeläbi varalist kasu. Laenu ja järelmaksu taotlemisel esines Sander Juks koos teiste kuritegudes osalenud isikutega varjatult kolmanda isiku nimel tegeliku laenuvõtjana ja edastas ka laenudokumente vormistades kolmanda isiku andmed, millega viis finants- ja krediidiasutused eksitusse. Eksitusse viimine seisnes selles, et finantsja krediidiasutused olid laenu andes arusaamisel, et taotlejaks on kolmas isik ja temal on ka soov laen tagasi maksta. Tegelikkuses ei olnud kolmas isik laenu taotlejaks ja seega ei oleks saanud ka laenu ning järelmakse väljastavad äriühingud eeldada laenude ja järelmaksete tagasimaksmise soovi olemasolu kolmandal isikul. Kuivõrd tegelikuks laenutaotlejaks ja saajaks varjatud kujul oli Sander Juks koos teiste kuritegudes osalenud isikutega, siis ei olnud see tehing kooskõlas laenu andvate äriühingute tegeliku tahtega, kuivõrd nemad tegutsesid teadmises, et laenuvõtja on kolmas isik. Seega sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest finantseerimisteenuse taotlejale ja talle esitatavatele nõuetele, sh maksevõimest. Lisaks loodi ebaõige ettekujutus sellest, et võetud rahalised kohustused on kavas tagasi maksta. Nii pöördus Jaanus Vahi T.A poole palvega leida inimene, kelle nimele saaks asutada äriühingu ja võtta laenu. T.A pöördus omakorda I.Si poole, kes pakkus selleks oma tuttavat L.Bt (B). I.S veenis L.Bt, viimase kõrget vanust ja terviseseisundit ära kasutades, et L.B annaks oma pangaandmed ja elamisloakaardi koos PIN-koodidega. I.S ei selgitanud L.Ble selle tegevuse võimalikke tagajärgi. Kuivõrd L.Bl ei olnud internetipanka kasutamiseks vajalikke andmeid, siis T.A koos I.Si ja Jaanus Vahiga viisid teda 19.11.2021 Swedbank AS pangakontorisse, kus väljastati L.Ble internetipanga andmed ja lisaks aktiveeriti ka Smart ID L.B nimele Jaanus Vahi poolt antud Huawei mobiiltelefonis. Seejärel said T.A ja Jaanus Vahi L.B pangaandmed ja Smart ID enda valdusesse. Mõne aja pärast kui selgus, et L.B elamisloakaardil ei ole kehtivaid PIN-koode, siis I.S ja Jaanus Vahi viisid ta politseijaoskonda aadressil P.Pinna 4, Tallinn, kus 23.11.2021 kella 10:23 paiku väljastati L.Ble elamisloakaardi uued PIN-koodid. 23.11.2021 võttis I.S L.B käest ära elamisloakaardi ja selle PIN-koodid ning edastas T.Ale ja Jaanus Vahile. Seejärel Jaanus Vahi ja T.A kasutasid L.B isikut tõendavat dokumenti ja PIN-koode, millega 24.11.2021 kell 11.10 allkirjastasid B OÜ ümberkujundamise otsuse, bilansi ja põhikirja, mille tagajärjel 25.11.2021 kanti L.B B OÜ juhatuse liikmena. Seejärel avasid 29.11.2021 L.B Swedbank AS panga kasutajatunnust ja PIN-koode kasutades B OÜ nimele arvelduskonto samas pangas. Peale seda tellisid B OÜ-le kuuluvale arvelduskontole pangakaardi, mis samuti jäi nende valdusesse. Seejärel sõlmisid Jaanus Vahi, Sander Juks ja T.A, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, L.B nimelt mitme krediidiasutusega järgmised lepingud: - 12.12.2021 järelmaksulepingu YYY AS-ga ONOFF e-poe ostu finantseerimiseks - 12.12.2021 järelmaksulepingu XXX (pubk.) Eesti filiaaliga RDE e-poe ostu finantseerimiseks ja - 15.12.2021 QQQ AS-ga laenulepingu. Sõltuvalt sellest, kas laenu (sh järelmaksu) väljastamise tegi arvutisüsteem või inimene, realiseeris Sander Juks kas KarS § 209 sätestatud kuriteo, s.o kelmuse, või KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutikelmuse, koosseisu. Tegutsedes eelnevalt kirjeldatud viisil Sander Juks pani toime arvutikelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Jaanus Vahi ja T.Aga, ning I.Si kaasaaitamisel alljärgnevate episoodidega:
12.12.2021 esitas Sander Juksi koos T.A ja Jaanus Vahiga täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil B OÜ ja L.B andmed veebilehe www.rde.ee kaudu MK Trade Baltic OÜ-le tellimuse vormistamisel mobiiltelefoni iPhone 13 Pro 128GB Graphite väärtusega 1184,99 eurot ostmiseks. Seejärel esitas tellimuse vormistamise ajal krediidiasutusele XXX (pubk.) Eesti filiaal, kasutades L.B isiku- ja kontaktandmeid, taotluse ostu eest järelmaksuga tasumiseks ilma L.B teadmata ja nõusolekuta. Peale XXX (pubk.) Eesti filiaal automatiseeritud protsesside alusel tehtud positiivse laenuotsuse, sõlmis 12.12.2021 kella 16:08 paiku Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga krediidiasutuse kliendikeskkonnas MK Trade Baltic OÜ-lt mobiiltelefoni ostmiseks L.B nimel XXX (pubk.) Eesti filiaaliga järelmaksulepingu nr 9855933, mille digitaalselt allkirjastasid L.B PIN-koode kasutades. XXX (pubk.) Eesti filiaal tasus vastavalt lepingule MK Trade Baltic OÜ-le kauba eest 1184,99 eurot. Seejärel väljastas vastavalt lepingule MK Trade Baltic OÜ kauba, edastades selle DPD kullerile. 20.01.2022 Sander Juks sai DPD kullerilt kauba kätte. Samal päeval pantis Sander Juks RDE epoest ostetud mobiiltelefoni Jaanus Vahi korraldusel aadressil Karjavälja 4, Tallinn asuvasse pandimajja Luutar ja sai selle eest 543 eurot. Saadud raha kasutasid nimetatud isikud enda tarbeks. Järelmaksulepingust tulenevad kohustused on jäetud täitmata, XXX (pubk.) Eesti filiaalile ei ole tehtud ühtegi graafikujärgset tagasimakset. Sellise tegevuse tulemusena tekitas Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga ning I.Si kaasaaitamisel YYY AS-le varalist kahju summas 1184,99 eurot. Samuti tema 12.12.2021 jätkuva tegevusena esitas koos T.A ja Jaanus Vahiga täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil L.B isikuandmed, lisaks ka T.A ja Jaanus Vahi kontaktandmed veebilehe www.onoff.ee kaudu ONOFF Jaekaubanduse OÜ-le tellimuse vormistamisel televiisori LG OLED6SGX3LA 4k väärtusega 2270 eurot ostmiseks. Seejärel esitas tellimuse vormistamise ajal krediidiasutusele YYY AS-le, kasutades L.B isiku- ja kontaktandmeid, taotluse ostu eest järelmaksuga tasumiseks ilma L.B teadmata ja nõusolekuta. Peale YYY AS automatiseeritud protsesside alusel tehtud positiivse laenuotsuse, sõlmis 12.12.2021 kella 17:26 paiku Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga krediidiasutuse kliendikeskkonnas ONOFF Jaekaubanduse OÜ-lt televiisori ostmiseks L.B nimel YYY AS-ga järelmaksulepingu nr xxxxxx, mille digitaalselt allkirjastasid L.B PINkoode kasutades. YYY AS tasus vastavalt lepingule ONOFF Jaekaubanduse OÜ-le kauba eest 2270 eurot. Seejärel väljastas vastavalt lepingule ONOFF Jaekaubanduse OÜ kauba oma kaupluses aadressil Peterburi tee 2, Tallinn. Kauba sai kätte Jaanus Vahi. Vastavalt eelnevale kokkuleppele jättis Jaanus Vahi ONOFF Jaekaubanduse OÜ-lt saadud televiisori endale isiklikuks otstarbeks. Järelmaksulepingust tulenevad kohustused on jäetud täies mahus täitmata. Sellise tegevuse tulemusena tekitas Sander Juks koos T.A j a Jaanus Vahiga ning I.Si kaasaaitamisel YYY ASle varalist kahju summas 2270 eurot. Seega Sander Juks tekitas isikute grupis varalise kasu saamise eesmärgil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise ja andmete ebaseadusliku sisestamise teel teisele isikule varalist kahju ehk pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti tegutsedes eelnevalt kirjeldatud viisil Sander Juks pani toime kelmuse, olles isikuna, kes on varem toime pannud arvutikelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis koos Jaanus Vahi ja T.Aga ning I.Si kaasaaitamisel, alljärgneva episoodiga: 15.12.2021 täpselt tuvastamata kohas varalise kasu saamise eesmärgil tekitas T.A QQQ ASile varalise kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel. Nimelt 14.12.2021 esitas Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga L.B nimel ilma viimase nõusoleku
ja teadmiseta taotluse QQQ AS-ile laenu saamiseks summas 2500 eurot. Laenutaotluse esitamisel teatas Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga L.B isiku- ja kontaktandmed ning Swedbank AS arvelduskonto numbri XXXXXXX, mis oli nende kontrolli all. Pärast laenutaotluse esitamist suunas QQQ AS laenutaotluse täiendavale kontrollile ja palus laenu taotlejat teostada isiku tuvastamist Veriff süsteemi kaudu. Seejärel 14.12.2021 sõitis Sander Juks koos Jaanus Vahi ja T.Aga L.B juurde aadressile xxx linnas, kus nad kasutasid L.B isikut tõendavat dokumenti ning tegid isikutuvastuse videot L.B näo ja isikut tõendava dokumendiga. Sellisel viisil lõi Sander Juks koos Jaanus Vahi ja T.Aga ühiselt ja kooskõlastatult kannatanul ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest, s.o laenutaotleja isikus ja laenutaotluses välja toodud asjaoludes ning valmisolekus laen tagasi maksta. Eksimusse viidud kannatanu QQQ AS rahuldas laenutaotluse peale esitatud andmete kontrollimist. Seejärel 15.12.2021 kella 14:57 paiku sõlmisid nad QQQ AS-ga väikelaenulepingu nr L380179 summas 1900 eurot, kasutades L.B PIN-koode. QQQ AS vastavalt sõlmitud laenulepingule kandis 15.12.2021 L.B Swedbank AS arvelduskontole XXXXXXX raha summas 1844,98 eurot. Seejärel samal päeval Sander Juks koos T.A ja Jaanus Vahiga kandsid L.B Swedbank arvelduskontolt XXXXXXX viimase kasutajatunnust ja PIN-koode kasutades laenuna saadud raha summas 1844 eurot nende kontrolli all olevale B OÜ arvelduskontole XXXXXXX, kust on alates 15.12.2021 kella 17:06 võetud välja sularaha summas 1150 eurot, tehtud rahaülekandeid, sh Sander Juksile, ning makstud erinevate teenuste ja kaupade eest. QQQ AS-ile ei tasutud ühtegi graafikujärgset laenumakset. Seega Sander Juks isikuna, kes on varem toime pannud arvutikelmuse, tekitas isikute grupis teisele isikule varalist kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Menetluskäik ja kohtuotsuse põhjendused Süüdistatava Jaanus Vahi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 29.09.2025 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Jaanus Vahi süüdi tunnistamist KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 aastat 9 kuud ning KarS § 209 lg 2 p-de 1,4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 aasta 6 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel suurendades üksikkaristustest raskeimat, mõista liitkaristuseks vangistus 2 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel arvata kahtlustatavana kinnipidamise aega karistusaja hulka, s.o 2 päeva (26.10.202127.10.2021). Seega kandmisele kuulub 1 aastat 11 kuud ja 28 päeva, mis jätta KarS § 73 lg-te 1, 3 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane 2 aasta 2 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Jaanus Vahi nõusolekul ning juhindudes KarS § 831 lg-st 1 konfiskeerida Jaanus Vahilt kuriteoga saadud vara - televiisor LG OLED65GX3LA koos televiisori juurde kuuluva puldi ja mälupulgaga (hoiustatud PPA asitõendite hoidlas). Süüdistatava Sander Juksi, süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel 30.09.2025 sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör Sander Juksi süüdi tunnistamist KarS § 213 lg 2 p 4 järgi ning KarS § 209 lg 2 p-de 1,4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Prokurör taotleb KarS § 87 lg 7 sätteid kohaldades vabastada ta karistusest seoses mõjutusvahendi kohaldamisega. KarS § 87 lg 1 p 6 ja lg 7 alusel allutada Sander Juks 1 aastaks käitumiskontrollile. Käitumiskontrolli ajal on Sander Juks kohustatud täitma kriminaalhooldaja järelevalve all talle KarS §-s 75 lg 1 p-des 1-6 sätestatud käitumiskontrolli
ajaks pandud kontrollnõudeid, mille kohaselt kohustub:1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Samuti KarS § 87 lg 1 p 7 ja lg 7 alusel kohustada Sander Juksi tegema käitumiskontrolli ajal 60 tundi üldkasulikku tööd. Asitõendid KrMS § 126 lg 3 p 1 sätestab, et kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis võidakse jätta kriminaalasja juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses. KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale. Juhindudes KrMS § 126 lg 3 p-dest 1, 2 otsustab kohus kriminaalasjas olevate asitõenditega järgmist: - L.B poolt üleantud kaks ümbrikku krediidiasutuse kirjadega (kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde; - Jaanus Vahi kinnipidamisel ja läbiotsimisel ära võetud seadmetest ja Google kontodest xxx xxx xxx kopeeritud andmed; I.Si elukoha läbiotsimise käigus ära võetud seadmetest kopeeritud andmed ning T.A kinnipidamisel ära võetud seadmest kopeeritud andmed (koopiafailid, raportfailid, andmestik ja jäädvustatud fotod jt digitaalandmed) (PPA Keskkriminaalpolitsei andmehoidlas) – säilitada menetleja andmehoidlas kuni kõikide kuriteos osalenud isikute osas lõpliku menetlusotsuse vastuvõtmiseni; - Swedbank 19.11.2021 leping 2-lehel, PIN- ja PUK-koodide asendamise ümbrik, mille sees paberileht PIN koodidega, ruuduline paberileht käsitsi kirjutatud tekstiga 1-lehel, Swedbank AS kiri L.B nimele, arve nr 86 B OÜ nimele, läbipaistev kile, DNA proovid (7 karpi) (PPA asitõendite hoidlas) – säilitada menetleja asitõendite hoidlas kuni kõikide kuriteos osalenud isikute osas lõpliku menetlusotsuse vastuvõtmiseni; - stardipüstol Zoraki 925 nr 217 000009 (PPA asitõendite hoidlas) – tagastada Jaanus Vahile; - Sander Juks nimele väljastatud Revolut kaart ja Neste sooduskaart (kriminaalasja materjalide juures) – hävitada; - CD- ja DVD-plaadid (kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde. Menetluskulud KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 180 lg 3 kohaselt juhul, kui menetluskulude hüvitamine käib süüdimõistetule ilmselt üle jõu, võib kohus osa neist jätta riigi kanda. Kohus mõistab Jaanus Vahilt menetluskulud välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 1329 eurot ning
KrMS § 180 lg 1 ja § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu osutatud õigusabi eest 513,36 eurot riigituludesse. Kriminaalasja materjalidest nähtuvalt on Sander Juks osalise töövõimega ning tema sissetulekud on minimaalsed, tal on palju võlgnevusi ning 03.11.2023 lõpetas Tartu Maakohus Sander Juksi pankrotimenetluse raugemise tõttu pärast pankroti välja kuulutamist. Seetõttu käiks menetluskulude tasumine täies mahus Sander Juksile ilmselt üle jõu. Kohus mõistab Sander Juksilt menetluskulud välja järgmiselt: KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg 3 kohaselt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäärast osa, s.o 700 eurot. Arvestades süüdistatava majanduslikku olukorda, jätta KrMS § 180 lg 3 alusel kaitsetasu summas 223,20 eurot riigi kanda. Riigikohtu kriminaalkolleegium on lahendis nr 3-1-1-7-16 p 5.2 asunud seisukohale, et: „29. märtsil 2015 jõustunud KrMS § 245 lg 1 p 12 kohaselt kuuluvad kokkuleppe esemesse ka süüdistatava poolt hüvitatavad kriminaalmenetluse kulud. Seetõttu peavad prokurör, süüdistatav ja kaitsja jõudma läbirääkimiste käigus kokkuleppele nii kohtueelses menetluses tekkinud kui ka kohtumenetluses tekkida võivate menetluskulude hüvitamises, samuti võimalikus menetluskulude vähendamises ja menetluskulude ositi hüvitamises KrMS § 180 lg 3 alusel, s.o menetluskulude kandmise võimalikus individualiseerimises. Süüdistatava poolt hüvitatavad menetluskulud tuleb märkida kokkuleppesse võimaluse korral absoluutsummana, see tähendab, et kokkuleppes tuleb kokkuvõtvalt kajastada kokkuleppe sõlmimise ajaks tekkinud ja süüdistatavalt väljamõistetavate menetluskulude koosseis ja suurus. Kuna eesseisvas kohtumenetluses tekkida võivate kulude täpne suurus pole kokkuleppe sõlmimise ajal teada, võib selle kulu hüvitamise kokkulepet kajastada konkreetset summat välja toomata, piirdudes näiteks üldpõhimõtte sedastamisega, et ka kohtumenetluses tekkivad kriminaalmenetluse kulud jäävad süüdistatava kanda või mõistetakse süüdistatavalt välja, või vastupidi, et need jäävad riigi kanda. Võimaldamaks kohtul kontrollida kokkulepitud summa väljamõistmise seaduslikkust, peab KrMS § 180 lg 3 kohaldamise korral nähtuma kokkuleppest ka riigi kanda jäetavate menetluskulude suurus.“ Prokurör, kaitsjad ja süüdistatavad on sõlmitud kokkulepetes leppinud kokku süüdistatavatelt väljamõistetavate menetluskulude suuruses. Kohus nõustub nendega ja ei pea vajalikuks kokkuleppeid menetluskuludega mittenõustumise tõttu tagastada. Seoses kohtukulude ajatamisega süüdistatavatelt KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõistetavate menetluskulude osas peab kohus juhindudes Riigikohtu määruses 3-1-1-2-12 väljendatud seisukohast ja KrMS § 313 lg 1 p 7 sätteid kohaldades põhjendatuks pikendada süüdistatavatele kohtuotsusega menetluskulude vabatahtlikuks hüvitamiseks antud tähtaega 12 kuuni alates kohtuotsuse jõustumisest. Lõppkokkuvõttes on oluline, et menetluskulud saaksid mõistliku aja jooksul tasutud. Kuna süüdistatavatel ei ole reaalselt võimalik menetluskulusid ühe kuu jooksul tasuda, kaasneksid summa tasumata jätmisega täitemenetluse kulud. Nimetatu ei kiirendaks riigile menetluskulude hüvitamist, küll aga halvendaks see süüdistatavate majanduslikku olukorda. Juhindudes Riigikohtu lahendi 3-1-1110-13 p-st 7 määrab kohus kindlaks ka igakuised tasumisele kuuluvad maksesummad.
Liina Pohlak kohtunik
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.