lahend.ee
KohtulahendidÕigusaktidKohtudValdkonnadMCP
KohtulahendidÕigusaktidKohtudValdkonnadMCP
lahend.eeKohtudValdkonnadRiigi TeatajaEesti kohtulahendite otsing · nimistu.ee andmetel
Kohtulahendid/1-25-4326/52

Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

KriminaalasiJõustunudHarju Maakohus Tallinna kohtumaja · 13.10.2025

Lahendi andmed

Riigi Teataja
Kohus
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kohtuasja number
1-25-4326/52
Asja liik
Kriminaalasi
Kategooria
Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna
Menetlusliik
Kokkuleppega lõpetatud üldmenetlus enne tõendite uurimist
Kuulutamise aeg
13.10.2025
Staatus
Jõustunud
Sõnade arv
26 046
Lahend PDF →Riigi Teatajas →

Lahendi tekst

Riigi Teataja

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht

13.10.2025, Tallinnas

Kriminaalasja number

1-25-4326 (24230151029)

Kohtukoosseis

Kohtunik Lea Pähkel

Kohtuistungi sekretär

Annely Talve, Sirje Luga

Tõlk

Ingrid Oja, Irina Dmjanovskaja

Kriminaalasi

Angelina Kotova ja Jekaterina Derjagina süüdistuses karistusseadustiku (KarS) § 213 lg 2 p 3, 4 järgi, Maksym Mazilov süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi, Andrii Danylchenko süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ja Allan Verbenets süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kokkuleppemenetluses

Prokurör

Andreas Otti

Süüdistatav

Angelina Kotova, isikukood: 60205210829; elukoht: xxxx; xxxx kodakondsusega; xxxx; emakeel: xxxx; töökoht: xxxx, xxxx; kehtivad kriminaal- ja väärteokaristused puuduvad; tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 28.04.2025. Harju Maakohtu 1-25-2348 määrusega kohaldati tõkendina vahistamist kuni 28.08.2025. Põhja Ringkonnaprokuratuuri 05.08.2025 määrusega vabastatud vahi alt alates 06.08.2025 ja kohaldatud tõkendit allkiri elukohast lahkumise kohta. 18.07.2025 Harju Maakohtu määrusega asendati tõkend vahistamine elektroonilise valvega, määrus jõustus 03.09.2025.

Kaitsja

Anu Toomemägi-Kivistik (määratud korras)

Süüdistatav

Jekaterina Derjagina, isikukood: 60303310850, elukoht: xxxx; xxxx, emakeel: xxxx; töökoht xxxx; kriminaalkorras karistamata, 6 kehtivat väärteokaristust. Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 28.04.2025; Harju Maakohtu määrusega nr 1-25-2388 kohaldatud tõkendina vahistamist kuni 28.06.2025. Harju Maakohtu 13.06.2025

määrusega asendati vahistamine elektroonilise valvega aadressile Xxxx tähtajaga kaks kuud alates 28.06.2025 Kaitsja

Raiko Paas (kokkuleppel)

Sarnased lahendid

Varavastased süüteod
  • 10.07.20261-26-4967/7Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 08.07.20261-26-9/16Viru Maakohus Narva kohtumaja
  • 08.07.20261-26-4415/10Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
  • 08.07.20261-26-4931/5Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
  • 07.07.20261-26-209/23Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
  • 03.07.20261-26-4681/8Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

Süüdistatav

Maksym Mazilov, isikukood: 50704050026; elukoht: xxxx; viibib vahi all xxxx; xxxx kodakondsusega; xxxx; emakeel: xxxx; töökoht xxxx; kehtivad kriminaal- ja väärteokaristused puuduvad; tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 29.04.2025, tõkend vahistamine alates 30.04.2025.

Katsja

Toomas Laanemaa (määratud korras)

Süüdistatav

Andrii Danylchenko, isikukood: 50607170014; elukoht: xxxx; viibib vahi all xxxx; xxxx kodakondsusega; xxxx; emakeel: xxxx; töökoht xxxx; õpib xxxx; kriminaalkorras karistamata, 1 kehtiv väärteokaristus. Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 28.04.2025; tõkend vahistamine alates 29.04.2025.

Kaitsja

Sven Sillar

Süüdistatav

Allan Verbenets, isikukood: 50609117016; elukoht: xxxx; viibib vahi all xxxx; xxxx kodakondsusega; xxxx; emakeel: xxxx; töökoht xxxx; õpib xxxx; kriminaalkorras karistamata, 2 kehtivat väärteokaristust. Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 28.04.2025; tõkend vahistamine alates 29.04.2025.

Kaitsja

Karine Nersesjan

Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p 4, 9, 179 lg 1 p 2, 180 lg 1, 3, 248 lg 1 p 5, 249, 310, 311 ning 313 kohus otsustas:

RESOLUTSIOON

1.Tunnistada Angelina Kotova KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
2.KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Angelina Kotova eelvangistuses viibimise aeg 28.04 - 6.08.2025, so 3 kuud ja 9 päeva vangistust ning mõista lõplikuks karistuseks 3 aastat 2 kuud ja 21 päeva vangistust.
3.KarS § 74 lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Angelina Kotova suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.
4.KarS § 75 lg 1 ja 2 alusel kohustada Angelina Kotovat järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid ja kohustusi: 2 / 58

-

elama kohtu määratud alalises elukohas – xxxx; ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

5.Määrata Angelina Kotova katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
6.KarS § 78 p 1 alusel arvestada Angelina Kotovale määratud 4 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.10.2025.
7.Angelina Kotova suhtes kohaldatud tõkend –vahistamine, mis on asendatud elektroonilise valvega–tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Tõkend - elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse kuulutamisel.
8.Tunnistada Jekaterina Derjagina KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat vangistust.
9.KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka Jekaterina Derjagina eelvangistuses viibimise aeg 28.04 - 28.06.2025, so 2 kuud ja 1 päev ning mõista lõplikuks karistuseks 2 aastat 9 kuud ja 29 päeva vangistust.
10.KarS § 74 lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Jekaterina Derjagina suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.
11.KarS § 75 lg 1 ja 2 alusel kohustada Jekaterina Derjaginat järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid ja kohustusi: - elama kohtu määratud alalises elukohas – xxxx; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
12.Määrata Jekaterina Derjaginat katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
13.KarS § 78 p 1 alusel arvestada Jekaterina Derjaginale määratud 3 aasta 6 kuu pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.10.2025. 3 / 58
14.Jekaterina Derjagina suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld– tühistada kohtuotsuse jõustumisel.
15.Tunnistada Maksym Mazilov KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 ja § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ning mõista temale KarS § 63 lg 1 alusel karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust.
16.Tunnistada Maksym Mazilov KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
17.KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
18.KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 29.04-13.10.2025, s.o kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani kaasa arvatud, s.o 5 kuud ja 14 päeva vangistust ning mõista lõplikuks karistuseks 3 aastat 16 päeva vangistust.
19.KarS § 74 lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Maksym Mazilovi suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.
20.KarS § 75 lg 1 ja 2 alusel kohustada Maksym Mazilovit järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid ja kohustusi: - elama kohtu määratud alalises elukohas – xxxx; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
21.Määrata Maksym Mazilov katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
22.KarS § 78 p 1 alusel arvestada Maksym Mazilovile määratud 4 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.10.2025.
23.Maksym Mazilovi suhtes kohaldatud tõkend vahistamine tühistada ning vabastada ta kohtusaalis.
24.Tunnistada Andrii Danylchenko KarS § 209 lg 2 p 4 ja § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ning mõista temale KarS § 63 lg 1 alusel karistuseks 1 aasta vangistust.
25.Tunnistada Andrii Danylchenko KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
26.KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
27.KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 28.04-13.10.2025, s.o kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani kaasa 4 / 58

arvatud, s.o 5 kuud ja 15 päeva vangistust ning mõista lõplikuks karistuseks 3 aastat 15 päeva vangistust.

28.KarS § 74 lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Andrii Danylchenko suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.
29.KarS § 75 lg 1 ja 2 alusel kohustada Andrii Danylchenko järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid ja kohustusi:
30.elama kohtu määratud alalises elukohas – xxxx;
31.ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
32.alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
33.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
34.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;
35.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
36.Määrata Andrii Danylchenko katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
37.KarS § 78 p 1 alusel arvestada Andrii Danylchenkole määratud 4 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.10.2025.
38.Andrii Danylchenko suhtes kohaldatud tõkend vahistamine tühistada ning vabastada ta kohtusaalis.
39.Tunnistada Allan Verbenets KarS § 209 lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks 1 aasta vangistust.
40.Tunnistada Allan Verbenets KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
41.KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeimaga ning mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust.
42.KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 28.04-13.10.2025, s.o kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani kaasa arvatud, s.o 5 kuud ja 15 päeva vangistust ning mõista lõplikuks karistuseks 3 aastat 15 päeva vangistust.
43.KarS § 74 lg 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Allan Verbenetsi suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 4 aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle katseajal määratud kontrollnõudeid ja kohustusi.
44.KarS § 75 lg 1 ja 2 alusel kohustada Allan Verbenetsi järgima katseajal järgmisi kontrollnõudeid ja kohustusi:
45.elama kohtu määratud alalises elukohas – xxxx;
46.ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;
47.alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 5 / 58
48.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
49.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;
50.saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
51.Määrata Allan Verbenets katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.
52.KarS § 78 p 1 alusel arvestada Allan Verbenetsile määratud 4 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 13.10.2025.
53.Allan Verbenetsi suhtes kohaldatud tõkend vahistamine tühistada ning vabastada ta kohtusaalis.
54.Rahuldada kannatanu A. G. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. G. kasuks 9509,90 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
55.Rahuldada kannatanu A. B. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. B. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
56.Rahuldada kannatanu O. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt O. S. kasuks 4808,40 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
57.Rahuldada kannatanu A. A. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. A. kasuks 10 500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. A. arveldusarvele nr xxxx., märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
58.Rahuldada kannatanu M. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt M. S. kasuks 5850 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
59.Rahuldada kannatanu L. D. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt L. D. kasuks 24 672,47 eurot, milles on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda L. D. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
60.Rahuldada K. M. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt K. M. kasuks 12 700 eurot. Varaline kahju tuleb kanda K. M. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
61.Rahuldada S. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina 6 / 58

Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt S. S. kasuks 12 400 eurot, millest on kokku hüvitatud 20 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.

62.Rahuldada A. Y. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt A. Y. kasuks 6400 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. Y. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
63.Rahuldada Ž. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt Ž. S. kasuks 9968,75 eurot. Varaline kahju tuleb kanda Ž. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
64.Rahuldada I. N. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt I. N. kasuks 9900 eurot, millest on kokku hüvitatud 20 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. N. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
65.Rahuldada J. T. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt J. T. kasuks 8465 eurot. Varaline kahju tuleb kanda J. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
66.Rahuldada kannatanute M OÜ ja M OÜ (esindaja S. S.) poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Allan Verbenetsilt kannatanute M OÜ ja M OÜ kasuks kogusummas 43 604 eurot. Varaline kahju summas 26 304 eurot tuleb kanda M OÜ arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. Varaline kahjus summas 17 300 eurot tuleb kanda M arveldusarvele xxxx.
67.Rahuldada kannatanu N. P. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Allan Verbenetsilt kannatanu N. P. kasuks 6425 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
68.Rahuldada kannatanu S. A. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu S. A. kasuks 27 100 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. A.i arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
69.Rahuldada kannatanu A. T. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Jekaterina Derjaginalt A. T. kasuks 5170 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
70.Rahuldada kannatanu P. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Jekaterina Derjaginalt P. K. kasuks 4256,40 eurot. Varaline kahju tuleb kanda P. K. 7 / 58

arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.

71.Rahuldada kannatanu T. B. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Jekaterina Derjaginalt ja Maksym Mazilovilt kannatanu T. B. kasuks 117 400 eurot, millest Jekaterina Derjagina on hüvitanud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda T. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
72.Rahuldada kannatanu R. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt R. S. kasuks 2900 eurot. Varaline kahju tuleb kanda R. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
73.Rahuldada kannatanu A. A. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt A. A. kasuks 2500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. A. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
74.Rahuldada kannatanu Y. Y. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt Y. Y. kasuks 2555,90 eurot. Varaline kahju tuleb kanda Y. Y. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
75.Rahuldada kannatanu V. E. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt V. E. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. E. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
76.Rahuldada kannatanu I. P. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt I. P. kasuks 7450 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
77.Rahuldada kannatanu V. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt V. K. kasuks 7450 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
78.Rahuldada kannatanu N. M. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt N. M. kasuks 3941,61 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. M. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
79.Rahuldada kannatanu J. P. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt J. P. kasuks 3150 eurot. Varaline kahju tuleb kanda J. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
80.Rahuldada kannatanu T. R. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt T. R. kasuks 7000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda T. R. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. 8 / 58
81.Rahuldada kannatanu N. A. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt N. A. kasuks 26 842 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. A. arveldusarvele märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
82.Rahuldada kannatanu M. V. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt M. V. kasuks 29 197 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. V. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
83.Rahuldada kannatanu S. J. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt S. J. kasuks 24 123,46 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. J. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
84.Rahuldada kannatanu D. G. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt D. G. kasuks 1356,29 eurot. Varaline kahju tuleb kanda D. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
85.Rahuldada kannatanu M. G. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu M. G. kasuks 21 277,36 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
86.Rahuldada kannatanu O. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu O. K. kasuks 10 172,75 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
87.Rahuldada kannatanu S. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu S. K. kasuks 10 462 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. K. arveldusarvele nr, xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
88.Rahuldada kannatanu O. C. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu O. C. kasuks 27 644 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. C. arveldusarvele nr, xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
89.Rahuldada kannatanu A. H. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt A. H. kasuks 1150 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. H. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
90.Rahuldada kannatanu I. U poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt I. U kasuks 5716,93 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. U 9 / 58

arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.

91.Rahuldada kannatanu S. B. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt S. B. kasuks 10 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
92.Rahuldada kannatanu I. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt I. S. kasuks 7500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
93.Rahuldada kannatanu V. Z. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. Z. kasuks 4070 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
94.Rahuldada kannatanu G. R. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt G. R. kasuks 7800 eurot. Varaline kahju tuleb kanda G. R. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
95.Rahuldada kannatanu O. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt O. S. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
96.Rahuldada kannatanu V. S. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. S. kasuks 1500 eurot, millest on hüvitatud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. S. arveldusarvele nr xxxx märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
97.Rahuldada kannatanu V. T. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. T. kasuks 3500 eurot, millest on hüvitatud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
98.Rahuldada kannatanu D. E. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt D. E. kasuks 6400 eurot. Varaline kahju tuleb kanda D. E. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
99.Rahuldada kannatanu O. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt O. K. kasuks 14 373,90 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. 10 / 58
100.Rahuldada kannatanu P. K. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt P. K. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda P. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
101.Rahuldada kannatanu M. I. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt M. I. kasuks 496,85 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. I. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
102.Rahuldada kannatanu V. P. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. P. kasuks 8000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
103.Rahuldada kannatanu E. V. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt ja Allan Verbenetsilt solidaarselt kannatanu E. V. kasuks 11 016,80 eurot, millest Andrii Danylchenko on hüvitanud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda E. V. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
104.Rahuldada kannatanu N. T. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt N. T. kasuks 18 950,70 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu N. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.
105.Rahuldada kannatanu I. Z. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt I. Z. kasuks 23 063 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu I. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
106.Rahuldada kannatanu V. Z. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt V. Z. kasuks 1000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu V. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
107.Rahuldada kannatanu I. Z. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt I. Z. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu I. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“.
108.Rahuldada kannatanu L. P. poolt esitatud tsiviilhagi varalise kahju nõudes täielikult ja VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt L. P. kasuks 10 776,50 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu L. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. 11 / 58
109.KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Angelina Kotovalt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest, summas 1329 eurot ning osaliselt kaitsjatasu summas 1 521,82 eurot, kokku menetluskulud summas 2 850,82 eurot. Kaitsjatasu summas 178,56 jätta riigi kanda.
110.KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Angelina Kotoval menetluskulud kokku summas 2 850,82 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulu tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Angelina Kotova, 1-25-4326, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
111.KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Jekaterina Derjaginalt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest, summas 1329 eurot ja kaitsjatasu summas 2 032,08. Kaitsjatasu 89,28 eurot jätta riigi kanda.
112.KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Jekaterina Derjaginal menetluskulud kokku summas 3361,08 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Jekaterina Derjagina, 1-25-4326, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
113.KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Maksym Mazilovilt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest summas 1329 eurot ning osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 2 810,13 eurot. Kaitsjatasu summas 401,76 eurot jätta riigi kanda.
114.KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Maksym Mazilovilt menetluskulud kokku summas 4139,13 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Maksym Mazilov, 1-25-4326, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku 12 / 58

süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

115.KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Andrii Danylchenkolt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest, summas 1329 eurot ning osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 1 932,41 eurot, kokku menetluskulud summas 3261,41 eurot. Kaitsjatasu summas 327,36 jätta riigi kanda.
116.KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Andrii Danylchenkol menetluskulud kokku summas 3261,41 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulu tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Andrii Danylchenko, 1-25-4326, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
117.KrMS § 180 lg 1, 3 § 175 lg 1 p 4, 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista Allan Verbenetsilt välja riigituludesse menetluskuludena sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest, summas 1329 eurot ning osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 131,76 eurot, kokku menetluskulud summas 1460,76 eurot.
118.KrMS § 180 lg 3 kohaselt tuleb Allan Verbenetsil menetluskulud kokku summas 1460,76 eurot tasuda ositi 12 kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Väljamõistetud menetluskulu tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE522200221013264447 Swedbankis, EE401700017002872300 Luminor pangas või EE957700771001523585 LHV Pangas, märkides selgitusena „Allan Verbenets, 1-25-4326, menetluskulud“. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetu postiaadressile. Samuti on makseinfo koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.
119.Harju Maakohtu 5.06.2025 määrusega nr 1-25-2973 KarS § 83 2 lg 1, § 209 lg 4; KrMS § 1414, § 142 lg-te 1, 2 alusel arestitud laiendatud konfiskeerimise tagamiseks kahtlustatava Allan Verbenetsi vara, s.o 28.04.2025 läbiotsimise käigus tema magamistoast ära võetud sularaha 900 eurot -jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse.
120.Harju Maakohtu 5.06.2025 määrusega nr 1-25-2775 arestitud KarS § 832 lg 1, § 209 lg 4; KrMS § 1414, § 142 lg-te 1, 2 alusel laiendatud konfiskeerimise tagamiseks 13 / 58

kahtlustatava Andrii Danylchenko vara, s.o 28.04.2025 läbiotsimise käigus tema magamistoast ära võetud sularaha 21 173,62 eurot - jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud.

121.Harju Maakohtu 5.06.2025 määrusega nr 1-25-2775 arestitud KarS § 83 2 lg 1, lg 2 p 1, § 209 lg 4; KrMS § 1414, § 142 lg-te 1, 2 alusel arestitud laiendatud konfiskeerimise tagamiseks kolmanda isiku O. D. sõiduk BMW 525D, reg-nr xxxx, VIN: xxxx, hinnangulise väärtusega 950 eurot - jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud.
122.Harju Maakohtu 5.06.2025 määrusega nr 1-25-2772 KarS § 83 2 lg 11, § 209 lg 4; KrMS § 1414, § 142 lg-te 1, 2 alusel arestitud laiendatud konfiskeerimise tagamiseks kahtlustatava Jekaterina Derjagina vara, s.o - 28.04.2025 elukoha ja sõiduki läbiotsimise käigus ära võetud sularaha 1543,57 eurot -jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud.; - sõiduk Audi A6, reg-nr xxxx, VIN: xxxx hinnangulise väärtusega 1499 eurot -jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud; - kullast sõrmus hinnangulise väärtusega 72,63 eurot -jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud.; - föön Dyson hinnangulise väärtusega 359,99 eurot -jätta tsiviilhagi tagamiseks muutmata ning jõusse. Tsiviilhagi tasumisel tagastada arestitud vara isikule, kellelt vara on arestitud.
123.Kohtuotsus edastada süüdistatavatele, kaitsjatele, kannatanutele ja prokurörile.

EDASIKAEBAMISE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU

1.Angelina Kotovat süüdistatakse KarS § 213 (arvutikelmus) järgi selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis muu hulgas seni tuvastamata isikutega, osales teadvalt kaastäideviijana arvutikelmustes. Arvutikelmuste toimepanemiseks ajavahemikul 04.11.2024-22.04.2025.a., varalise kasu saamise eesmärgil võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega. Esinedes erinevate institutsioonide esindajatena ning tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid (sh pangakaardid koos PIN-koodidega) ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääs

14 / 58

kannatanute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ning võtta välja sularaha. Angelina Kotovat ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanutelt pangakaardid ja kaardi PIN-koodid ja/või võtta pangaautomaadist kannatanu kontolt välja sularaha. Kõigi toimingute eest oli kaasaaitajatele ja kaastäideviijatele ette nähtud tasu, tavaliselt 5% kuriteo toime panemise tulemusel saadud summast, ülejäänud raha tuli vastavalt juhistele kuritegeliku grupi poolt nimetatud erinevatele isikutele üle anda. Täpsemalt süüdistatakse Angelina Kotovat KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses), mis seisnes selles, et tema, tegutsedes eelneval kokkuleppel Allan Verbenetsi, Jekaterina Derjagina, Maksym Mazilovi ja/või Andrii Danylchenko ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: • 04.11.2024 helistati kannatanule A. G. ja esitleti ennast Telia klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbank klienditeenindajana ning öeldi, et on märgatud, et kannatanu pangakontolt on raha üle kantud ja aidatakse raha tagasi kutsuda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbank klienditeenindaja ütles kannatanule telefoni teel, et kannatanul tuleb teha uued pangakaardid ja kannatanu juurde tuleb pangatöötaja, kellele kannatanu oma pangakaardid üle andma peab. Seejärel samal päeval kella 13:00 paiku, eeluurimise käigus tuvastamata meesterahvas tuli aadressile Xxxx, Xxxx poe parklasse. Kannatanu andis meesterahvale üle enda kaks Xxxx deebetkaarti ja ühe Xxxx panga deebetkaardi. 04.11.2024 ajavahemikul 14:10-14:14 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse kriminaalasjas tuvastamata isiku poolt kannatanu pangakontodelt O. D. ja xxxx välja sularaha kokku summas 3500 eurot. 04.11.2024 ajavahemikul 14:31-14:32 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist võtab kahtlustatav Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 6,90 eurot. Samuti tehti kannatanu pangakontolt tehing ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 05.11.2024 saajale REGENT & WOOD LIMITED summas 6300 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 13 306,90 eurot. • 11.11.2024 helistati avaldajale S. S. ja esitleti ennast Elisa töötajana. Seejärel helistati avaldajale uuesti ja esitleti ennast kui LHV julgeoleku töötaja ja teatati, et avaldaja pangakontol märgati imelikku tehingut Suurbritanniast. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 11.11.2024 ajavahemikul 14:06-14:08 ja ajavahemikul 14:14:15-14:17 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg. kood xxxx) pangakontolt xxxx kokku summas 10 000 eurot, millele lisandub teenustasu 24 eurot. Samuti tehti kuupäeval 11.11.2024 avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg. kood xxxx) pangakontolt tuvastamata isikute poolt neli tehingut ilma kannatanu nõusolekuta saajale Nuvei Limited kokku summas 16 280 eurot. Samuti tehti kuupäeval 11.11.2024 avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg kood. xxxx) pangakontolt tuvastamata isikute poolt neli tehingut ilma kannatanu nõusolekuta saajale Nuvei Limited kokku summas 17 300 eurot. 15 / 58

Avaldajale on tekitatud varaline kahju kokku summas 43 604 eurot. • 21.11.2024 helistati kannatanule K. M. ja esitleti ennast Elisa töötajana, räägiti lepingu pikendamisest. Seoses sellega ütles kannatanu enda isikukoodi ning sisestas SmartID PIN1. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitati selles, et helistasid kelmid ning tema nimele on võetud laenu ja helistaja aitab laenud tagasi kutsuda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbanki töötajana esinenud isik ütles, et laenu tagasi kutsumiseks tuleb kannatanu ukse taha kuller, kannatanu annab kullerile oma deebetkaardid ja seejärel tehakse kannatanule uued. Ajavahemikul 19.22 – 19.23 oli Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 avaldaja kodusel aadressil Xxxx ning kannatanu annab Jekaterina Derjaginale, ik 60303310850 üle valgesse paberisse volditud deebitkaardi. 21.11.2024 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad ajavahemikul 19.31 – 19.33 Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanu nimel on 21.11.2024 võetud Coop Pank AS-ist laen summas 9091,14 eurot ja BB Finance OÜ-st laen summas 3625 eurot, kogusummas 12 716,14 eurot. Kannatanu pangakontolt on tehtud tehingud ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 23.11.2024 RB PROJECTS LTD kontole summas 5000 eurot ja 23.11.2024 RB PROJECTS LTD summas 4500 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 12 700 eurot. • 27.11.2024 helistati kannatanule S. K. ja esitleti ennast Tele2 töötajana ning öeldi, et avaldaja peab oma pangakaardid viima eeluurimise käigus tuvastamata aadressil Omniva pakiautomaati, mille kood talle antakse. Kannatanu viis oma pangakaardid eeluurimise käigus tuvastamata aadressil Omniva pakiautomaati. 27.11.2024 ajavahemikul 18:56-18:57 ja ajavahemikul 19:00-19:01 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontodelt xxxx ja xxxx kokku summas 7000 eurot, millele lisandub teenustasu 9,66 eurot. Kannatanu nimel on 26.11.2024 võetud laen Bondora AS-st summas 11 200 eurot. Samuti tehti avaldaja pangakontodelt tehingud ilma avaldaja nõusolekuta kuupäeval 27.11.2024 saajale DPSI GROUP LTD kokku summas 6700 eurot. Kannatanu on tekitatud varaline kahju kokku summas 13 700 eurot, millele lisandub teenustasu 9,66 eurot. • 27.11.2024 helistati kannatanule S. S. ja esitleti ennast Tele2 klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbank klienditeenindajana ning küsiti, miks kannatanu loobub lepingust ning tegemist on kelmidega. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbank klienditeenindajana esinenud isik ütles kannatanule telefoni teel, et kannatanule tuleb teha uued pangakaardid ja kannatanu juurde koju tuleb kuller, kellele kannatanu oma pangakaardid üle annaks. Seejärel samal päeval kella 12:00 paiku tuli aadressile Xxxx Jekaterina Derjagina ik 60303310850. Kannatanu andis Jekaterina Derjagina ́le ik 60303310850 üle enda kaks Xxxx deebetkaarti. 27.11.2024 ajavahemikul 12:09-12:11 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt summas 3200 eurot. 27.11.2024 ajavahemikul 12:25-12:27 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt Xxxx summas 3200 eurot.

16 / 58

Samuti tehti kannatanu pangakontolt xxxx kolm tehingut ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 27.11.2024 saajale V. J. summas 6000 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 12 400 eurot. • 10.12.2024 helistati kannatanule A. B. ja esitleti ennast Tele2 klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbanki turvaosakonna klienditeenindajana ning selgitati, et kannatanu pangakontol on toimunud kahtlased tehingud ja nüüd aidatakse teda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbank turvaosakonna klienditeenindajana esinenud isik palus kannatanul panna aadressil Xxxx Omniva pakiautomaati kannatanu Xxxx deebetkaart. Kannatanu tegi seda kella 13:30 paiku. 10.12.2024 ajavahemikul 14:00-14:04 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad kaks eeluurimise käigus hetkel tuvastamata isikut välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 2700 eurot. 11.12.2024 ajavahemikul 00:06-00:08 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab kahtlustatav Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 5900 eurot. • 10.12.2024 helistati kannatanule A. Y. ja esitleti ennast Super telefonifirma klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbank turvaosakonna klienditeenindajana ning öeldi, et oli märgatud kannatanu internetipangas kahtlast sisselogimist ja nüüd aidatakse kannatanut olukord lahendada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 10.12.2024 umbes kella 18:00 ajal tuli kannatanu kodusele aadressile Xxxx eeluurimise käigus tuvastamata isik ja kannatanu andis temale oma Xxxx deebetkaardi üle. Kannatanu nimel sõlmiti 11.12.2024 Bondora AS-s laenud kogusummas 2800 eurot. 10.12.2024 ajavahemikul 18:33-18:35 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 11.12.2024 ajavahemikul 00:00-00:03 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 9200 eurot. • 11.12.2024 helistati kannatanule Ž. S. ja esitleti ennast telefoni teenuseosutajatna, kes pakkus telefoni paketi pikendus ning selle tulemusel sisestas kannatanu enda Smart ID koodi. Seejärel helistas kannatanule SEB panga töötajana esinenud isik, kes andis teada, et kannatanu nimele on tehtud laenutaotlusi ja helistaja aitab neid kustutada ning selleks mõjutati Ž. S.t korduvalt sisestama enda Smart ID paroole. Paroolide sisestamise tulemusel võeti kannatanu Ž. S. nimel Placet Group OÜ-st laenu 4750 eurot ja sõlmiti püsimaksega krediitkaari leping, mille tulemusena kanti kannatanu arvele 6500 eurot. Peale seda paluti kannatanul panna oma pangakaardid aadressil Xxxx olevasse Omniva pakiautomaati, mida kannatanu tegi 11.12.2024 kella 14.20 paiku. 11.12.2024 kell 15.05 võtavad eelmainitud Omniva pakiautomaadist paki Angelina Kotova ja Jekaterina Derjagina ühiselt. 11.12.2024 ajavahemikul kell 16.03-16.10 võtavad Angelina Kotova ja Jekaterina Derjagina Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kontolt nr. O. D. välja sularaha 3450 eurot, millele lisandub teenustasu 6.75 eurot ja kontolt nr. xxxx võtavad välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 93.50 eurot. 17 / 58

11.12.2024 ajavahemikul kell 16.38-16.40 võtab Jekaterina Derjagina Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kontolt nr. xxxx välja sularaha 2850 eurot, millele lisandub teenustasu 75,25 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 9975.50 eurot. • 08.01.2025 helistati kannatanule N. P. ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et kannatanu kontol on toimunud kahtlased tehingud ja tema aitab selle olukorra lahendada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Kannatanu pangakontolt on tehtud 08.01.2025 tehing summas 3210 eurot Allan Verbenets ́i pangakontole xxxx ja 08.01.2025 tehing summas 3215 eurot Angelina Kotova pangakontole xxxx summa 3215 eurot. 08.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 13.49 – 13.51 Allan Verbenets, ik 50609117016 enda pangakontolt xxxx välja sularaha summas 2950 eurot. 08.01.2025 Swedbanki pangaautomaadis aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 14.03 – 14.06 enda pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3000 eurot välja Angelina Kotova, ik 60205210829. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 6425 eurot. • 14.01.2025 helistas kannatanule I. N. Swedbanki töötajana esinenud isik seoses maksetehingutega. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Seejärel läks kannatanu Täpselt tuvastamata kuupäeval tuvastamata ajal Xxxx Omniva pakiautomaati ja pani pakiautomaadi kappi pangakaardi. 14.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse kriminaalasjas tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 18.48 – 18.51 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. 14.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad ajavahemikul 19.03 – 19.05 Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. 14.01.2025 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul Angelina Kotova ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 7,53 eurot. 16.01.2025 tehti kannatanu pangakontolt xxxx tehing ilma kannatanu nõusolekuta saajale Xoom summas 700 eurot. Kannatanu nimel on 14.01.2025 võetud laen Bondora AS-st summas 9900 eurot. Kannatanule on tekkinud kokku varaline kahju summas 9900 eurot. • 17.01.2025 helistati kannatanule J. T. ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanu ühendust SEB töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et kannatanule on helistatud petturid ja tema nimel on pankadest võetud laenu. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti ütles SEB töötaja, et pangakaart tuleb kullerile üle anda. Tuvastamata kuupäeval ja ajavahemikul tuli kuller kannatanu kodusele aadressile Xxxx, kellele kannatanu annab üle enda pangakaardi. Kannatanu nimel on 17.01.2025 Bondora AS-st võetud laen summas 7500 eurot, Placet Group OÜ-st võetud laen summas 2060 eurot ja BB Finance OÜ-st võetud laen summas 4405 eurot, kogusummas 13 965 eurot. Kannatanu pangakontolt on tehtud tehingud ilma avaldaja nõusolekuta 17.02.2025 A OÜ kontole xxxx summas 4790 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab kell 18.48 Angelina Kotova, ik 60205210829 sularahas välja kannatanu pangakontolt xxxx summa 2900 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse kriminaalasjas tuvastamata isiku poolt kell 18.55 kannatanu pangakontolt xxxx välja summa 600 eurot. 18 / 58

17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad kell 18.50 Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja kannatanu pangakontolt xxxx summa 1500 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse ajavahemikul 19.01 – 19.06 kannatanu pangakontolt xxxx summa 4900 eurot. Antud tehingute kohta sularahaautomaadi salvestised puuduvad. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 13 965 eurot. • 21.01.2025 helistati kannatanule O. S. ja esitleti ennast Omniva töötajana ning öeldi, et kannatanule on tähitud kiri. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Eesti panga töötaja, et kannatanu kontol on toimunud kahtlased tehingud ning ütles, et kaardid on vaja blokeerida. Kannatanu sisenes kõnega samal ajal oma telefoni kaudu internetipanka, sisestades oma PIN koodi. Peale seda selgus, et kannatanu kontolt oli sularaha välja võetud, nimelt 21.01.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 12.36 – 12.39 Angelina Kotova, ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 4800 eurot, millele lisandub teenustasu 8,40 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 4808,40 eurot. • 21.01.2025 helistas kannatanu A. N. telefonile naisterahvas, kellele kannatanu ütles enda isikukoodi. 22.01.2025 helistasid kannatanu telefonile Swedbanki ja seejärel LHV töötajana esinenud isikud, kes teavitasid kannatanut sellest, et kelmid on kannatanu andmeid kasutades võtnud laene. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti veendi kannatanut, et tema pangakaart tuleb hävitamisele saata. Sel eesmärgil läks kannatanu 23.01.2025 ajavahemikus 17.12 – 17.20 Xxxx Omniva pakiautomaadi juurde ning pani vastavalt juhistele oma pangakaardi kappi. 23.01.2025 kell 17.57, aadressil Xxxx asuvast Omniva pakiautomaadist, võtavad Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 kannatanu pangkaardiga paki välja. 22.01.2025 LHV pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 13.20 – 13.23 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 17.08 – 17.11 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha pangakontolt xxxx summas 4300 eurot, millele lisandub teenustasu 12,90 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 18.00 – 18.02 Angelina Kotova, ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 24.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 00.00 – 00.02 Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 1390 eurot. Kannatanu nimel on 03.02.2025 võetud BB Finance OÜ-st laen summas 3175 eurot, Bondora AS-st laen summas 6500 eurot ja 4700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 14 375 eurot. • 29.01.2025 helistati kannatanu A. A., ik xxxx telefonile ja esitleti ennast Elisa töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust SEB panga turvateenistuse töötajana esinenud isik ning teavitas, et kelmid vormistasid kannatanu nimele laenu ja nüüd on vaja Bondora ja Placet Group ́ile raha tagastada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Sama päeva õhtul tuvastamata ajavahemikul läheb kannatanu Xxxx Omniva pakiautomaati ning asetab enda pangakaardi pakiautomaati. 29.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 20.11 – 20.12 Angelina Kotova, ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot, millele lisandub teenustasu 7,35 eurot. 19 / 58

30.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 00.09. – 00.11 Angelina Kotova, ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot, millele lisandub teenustasu 9,60 eurot. Kannatanu nimel on 29.01.2025 võetud Bondora AS-st laenud summas 2000 eurot ja 2000 eurot. Samuti 29.01.2025 võetud Placet Group OÜ-st laen summas 4500 eurot ja 30.01.2025 võetud Bondora AS-st laen summas 2000 eurot, laenude kogusumma 10 500. Kannatanu pangakontolt on tehtud tehingud ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 30.01.2025 MRCR kontole summas 2072,54 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 10 500 eurot. • 07.02.2025 helistati kannatanule M. S. ja esitleti ennast Elisa töötajana ja räägiti telefoni lepingu pikendamisest. Kannatanu ütles küsimise peale enda isikukoodi ning sisestas väidetavalt lepingu pikendamiseks oma SmartID PIN koodi. Seejärel helistas kannatanule isik, kes esitles ennast LHV panga turvalisuse töötajana ning ütles, et teiselt telefonilt olid sisenenud petturid ja kannatanu nimele üritatakse laenu võtta. Helistajal õnnestus kannatanut veenda väidetavalt laenudetagasi kutsumiseks Smart ID koodide sisestamiseks. Selliselt vormistati kannatanu nimel LHV panga virtuaalkaart ning 07.02.2025 ajavahemikul 12:5012:53 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx kokku summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9,30 eurot. Samuti sõlmiti kannatanu nimel 07.02.2025 Placet Group OÜ-st laenud summas 2900 eurot ja 950 eurot ja Bondora AS laen summas 2000 eurot, kogusumma 5850 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 5850 eurot. • 22.03.2025 helistati kannatanu S. A. telefonile ja esitleti ennast Sotsiaalkindlustusameti töötajana ja öeldi, et kannatanul on tervisekassalt raha saada. Kannatanu sisestas kõne ajal enda Mobiil-ID koodi. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu nimel on võetud laene ning nendega tuleb tegeleda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Kannatanu viis 24.03.2025 pangakaardid Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 24.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.42 – 17.44 välja sularaha 3200 eurot, millele lisandub teenustasu 90 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 24.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.39 – 17.41 välja sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 24.03.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.28 – 16.31 välja sularaha 4000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Angelina Kotova, ik 60205210829 24.03.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.31 – 16.37 võtab välja sularaha 6000 eurot, millele lisandub teenustasu 15 eurot. Kannatanu 24.03.2025 Xxxx kontolt xxxx tehtud ülekanne Frogger OÜ kontole summas 3500 eurot ja 25.03.2025 Frogger OÜ kontole summas 2900 eurot. Kannatanu nimel on 24.03.2025 võetud Bondora AS-st laen summas 14 700 eurot ja BB Finance OÜ-st laen summas 6000 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 27 100 eurot. • 16.04.2025 helistati kannatanu V. K. telefonile seoses visiiditasuga seotud ankeedi täitmisega. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Euroopa Keskpanga töötajana esinenud isik, 20 / 58

kes küsis Smart-ID paroole, kuid kannatanu väitis, et tal neid ei ole. Kell 11.29.45 helistab Angelina Kotova (ik 60205210829) Maksym Mazilovile (ik 50704050026). Angelina Kotova küsib Maksym Mazilovilt kas ta tööd soovib, millele Maksym Mazilov vastab jaatavalt. Angelina Kotova ütleb aadressiks Xxxx. Kell 12.42 kannatanu kodusel aadressil Xxxx kortermaja ees andis kannatanu Maksym Mazilovile, ik 50704050026 üle kaks pangakaarti koos PIN-koodidega. 16.04.2025 kell 13.33 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 kannatanu pangakontolt Xxxx välja sularaha summas 220 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 220 eurot. • 22.04.2025 helistati kannatanu L. D. telefonile umbes kella 16:20 ajal ja esitleti ennast sotsiaalameti töötajana. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID PIN1 ja PIN2 koodide sisestamiseks. Pärast seda võeti kannatanuga ühendust väidetavalt Swedbanki turvateenistuse poolt seoses kahtlase aktiivsusega kannatanu kontol. Väidetav turvatöötaja palus kannatanul sisse lülitada telefoni ekraani jagamine ning kannatanut veendi PIN koodidega kinnitama erinevaid toiminguid. Samuti selgitati, et kannatanu peab oma pangakaardid taaskäivitama, kuid eelnevalt juhendati, kuidas interneti pangas kaardi limiite suurendada. Kaardi taaskäivitamiseks tuli kaart panga kullerile üle anda. 22.04.2025 ajavahemikul 19:36-19:38 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Angelina Kotova kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. 23.04.2025 kell 00:09 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Angelina Kotova kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 390 eurot. 23.04.2025 helistati kannatanule tagasi ning jätkati tema eksitamist erinevate toimingute tegemiseks. Kokkuvõttes juhendati kannatanut, lisaks pangakaartide üle andmisele, väidetavalt tema raha kaitsmiseks, tegema kaks ülekannet M. I. pangakontole xxxx, 22.04.2025 summas 5500 eurot ja 23.04.2025 summas 3700 eurot. Samuti juhendati kannatanut läbima laenutaotluste protseduurid Placet Group OÜ-st summas 3900 eurot ja TF Bank AB Eesti filiaalist summas 6700 eurot. 25.04.2025 veendi kannatanut selles, et kuna tema pangakonto on blokeeritud, siis tuleb tal laenude kustutamiseks üle anda sularaha ning selleks saadetakse tema juurde kuller. Samal päeval tuli kannatanu aadressile Xxxx kriminaalasjas tuvastamata isik, kellele kannatanu andis üle ümbriku koos kannatanul kodus olnud sularahaga summas 900 eurot ja 100 g kuldplaadi, mille väärtuseks on kannatanu öelnud 3500 eurot. Kannatanu on maksnud koos intressiga Placet Group OÜ-le laenu tagasi summas 4047,49 eurot ja TF Bank AB Eesti filiaalile summas 7134,98 eurot, seega kannatanule on kokku tekkinud varaline kahju summas 24 672,47 eurot. Sellega, Angelina Kotova, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Allan Verbenetsi, Jekaterina Derjagina, Maksym Mazilov ja/või Andrii Danylchenko ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, so KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

21 / 58

Jekaterina Derjaginat süüdistatakse KarS § 213 (arvutikelmus) järgi selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis muu hulgas seni tuvastamata isikutega, osales teadvalt kaastäideviijana arvutikelmustes. Arvutikelmuste toimepanemiseks ajavahemikul 21.11.2024-16.04.2025.a., varalise kasu saamise eesmärgil võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega. Esinedes erinevate institutsioonide esindajatena ning tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid (sh pangakaardid koos PIN-koodidega) ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääs kannatanute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ning võtta välja sularaha. J.Derjagina ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanutelt pangakaardid ja kaardi PIN-koodid ja/või võtta pangaautomaadist kannatanu kontolt välja sularaha. Kõigi toimingute eest oli kaasaaitajatele ja kaastäideviijatele ette nähtud tasu, tavaliselt 5% kuriteo toime panemise tulemusel saadud summast, ülejäänud raha tuli vastavalt juhistele kuritegeliku grupi poolt nimetatud erinevatele isikutele üle anda. Täpsemalt süüdistatakse Jekaterina Derjaginat KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt ja suures ulatuses), mis seisnes selles, et tema tegutsedes eelneval kokkuleppel Angelina Kotova, Maksym Mazilovi, Andrii Danylchenko ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: • 21.11.2024 helistati kannatanule K. M. ja esitleti ennast Elisa töötajana, räägiti lepingu pikendamisest. Seoses sellega ütles kannatanu enda isikukoodi ning sisestas SmartID PIN1. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitati selles, et helistasid kelmid ning tema nimele on võetud laenu ja helistaja aitab laenud tagasi kutsuda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbanki töötajana esinenud isik ütles, et laenu tagasi kutsumiseks tuleb kannatanu ukse taha kuller, kannatanu annab kullerile oma deebetkaardid ja seejärel tehakse kannatanule uued. Ajavahemikul 19.22 – 19.23 oli Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 avaldaja kodusel aadressil Xxxx ning kannatanu annab Jekaterina Derjaginale, ik 60303310850 üle valgesse paberisse volditud deebitkaardi. 21.11.2024 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad ajavahemikul 19.31 – 19.33 Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanu nimel on 21.11.2024 võetud Coop Pank AS-ist laen summas 9091,14 eurot ja BB Finance OÜ-st laen summas 3625 eurot, kogusummas 12 716,14 eurot. Kannatanu pangakontolt on tehtud tehingud ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 23.11.2024 RB PROJECTS LTD kontole summas 5000 eurot ja 23.11.2024 RB PROJECTS LTD summas 4500 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 12 700 eurot. • 27.11.2024 helistati kannatanule S. K. ja esitleti ennast Tele2 töötajana ning öeldi, et avaldaja peab oma pangakaardid viima eeluurimise käigus tuvastamata aadressil Omniva pakiautomaati, mille kood talle antakse. Kannatanu viis oma pangakaardid eeluurimise käigus tuvastamata aadressil Omniva pakiautomaati. 27.11.2024 ajavahemikul 18:56-18:57 ja ajavahemikul 19:00-19:01 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontodelt xxxx ja xxxx kokku summas 7000 eurot, millele lisandub teenustasu 9,66 eurot. 22 / 58

Kannatanu nimel on 26.11.2024 võetud laen Bondora AS-st summas 11 200 eurot. Samuti tehti avaldaja pangakontodelt tehingud ilma avaldaja nõusolekuta kuupäeval 27.11.2024 saajale DPSI GROUP LTD kokku summas 6700 eurot. Kannatanu on tekitatud varaline kahju kokku summas 13 700 eurot, millele lisandub teenustasu 9,66 eurot. • 27.11.2024 helistati kannatanule S. S. ja esitleti ennast Tele2 klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbank klienditeenindajana ning küsiti, miks kannatanu loobub lepingust ning tegemist on kelmidega. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbank klienditeenindajana esinenud isik ütles kannatanule telefoni teel, et kannatanule tuleb teha uued pangakaardid ja kannatanu juurde koju tuleb kuller, kellele kannatanu oma pangakaardid üle annaks. Seejärel samal päeval kella 12:00 paiku tuli aadressile Xxxx Jekaterina Derjagina ik 60303310850. Kannatanu andis Jekaterina Derjagina ́le ik 60303310850 üle enda kaks Xxxx deebetkaarti. 27.11.2024 ajavahemikul 12:09-12:11 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt summas 3200 eurot. 27.11.2024 ajavahemikul 12:25-12:27 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Samuti tehti kannatanu pangakontolt xxxx kolm tehingut ilma kannatanu nõusolekuta kuupäeval 27.11.2024 saajale V. J. summas 6000 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 12 400 eurot. • 10.12.2024 helistati kannatanule A. Y. ja esitleti ennast Super telefonifirma klienditeenindajana. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbank turvaosakonna klienditeenindajana ning öeldi, et oli märgatud kannatanu internetipangas kahtlast sisselogimist ja nüüd aidatakse kannatanut olukord lahendada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 10.12.2024 umbes kella 18:00 ajal tuli kannatanu kodusele aadressile Xxxx eeluurimise käigus tuvastamata isik ja kannatanu andis temale oma Swedbank deebetkaardi üle. Kannatanu nimel sõlmiti 11.12.2024 Bondora AS-s laenud kogusummas 2800 eurot. 10.12.2024 ajavahemikul 18:33-18:35 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Jekaterina Derjagina ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 11.12.2024 ajavahemikul 00:00-00:03 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 9200 eurot. • 11.12.2024 helistati kannatanule Ž. S. ja esitleti ennast telefoni teenuseosutajatna, kes pakkus telefoni paketi pikendus ning selle tulemusel sisestas kannatanu enda Smart ID koodi. Seejärel helistas kannatanule SEB panga töötajana esinenud isik, kes andis teada, et kannatanu nimele on tehtud laenutaotlusi ja helistaja aitab neid kustutada ning selleks mõjutati Ž. S.t korduvalt sisestama enda Smart ID paroole. Paroolide sisestamise tulemusel võeti kannatanu Ž. S. nimel Placet Group OÜ-st laenu 4750 eurot ja sõlmiti püsimaksega krediitkaari leping, mille tulemusena kanti kannatanu arvele 6500 eurot. Peale seda paluti kannatanul panna oma pangakaardid aadressil Xxxx olevasse Omniva pakiautomaati, mida kannatanu tegi 11.12.2024 kella 14.20 paiku. 11.12.2024 kell 15.05 võtavad eelmainitud Omniva pakiautomaadist paki Angelina Kotova ja Jekaterina Derjagina ühiselt. 23 / 58

11.12.2024 ajavahemikul kell 16.03-16.10 võtavad Angelina Kotova ja Jekaterina Derjagina Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kontolt nr. O. D. välja sularaha 3450 eurot, millele lisandub teenustasu 6.75 eurot ja kontolt nr. xxxx võtavad välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 93.50 eurot. 11.12.2024 ajavahemikul kell 16.38-16.40 võtab Jekaterina Derjagina Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kontolt nr. xxxx välja sularaha 2850 eurot, millele lisandub teenustasu 75,25 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 9975.50 eurot. • 14.01.2025 helistas kannatanule I. N. Swedbanki töötajana esinenud isik seoses maksetehingutega. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Seejärel läks kannatanu Täpselt tuvastamata kuupäeval tuvastamata ajal Xxxx Omniva pakiautomaati ja pani pakiautomaadi kappi pangakaardi. 14.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse kriminaalasjas tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 18.48 – 18.51 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. 14.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad ajavahemikul 19.03 – 19.05 Jekaterina Derjagina ik 60303310850 ja Angelina Kotova ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. 14.01.2025 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul Angelina Kotova ik 60205210829 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 7,53 eurot. 16.01.2025 tehti kannatanu pangakontolt xxxx tehing ilma kannatanu nõusolekuta saajale Xoom summas 700 eurot. Kannatanu nimel on 14.01.2025 võetud laen Bondora AS-st summas 9900 eurot. Kannatanule on tekkinud kokku varaline kahju summas 9900 eurot. • 17.01.2025 helistati kannatanule J. T. ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanu ühendust SEB töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et kannatanule on helistatud petturid ja tema nimel on pankadest võetud laenu. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti ütles SEB töötaja, et pangakaart tuleb kullerile üle anda. Tuvastamata kuupäeval ja ajavahemikul tuli kuller kannatanu kodusele aadressile Xxxx, kellele kannatanu annab üle enda pangakaardi. Kannatanu nimel on 17.01.2025 Bondora AS-st võetud laen summas 7500 eurot, Placet Group OÜ-st võetud laen summas 2060 eurot ja BB Finance OÜ-st võetud laen summas 4405 eurot, kogusummas 13 965 eurot. Kannatanu pangakontolt on tehtud tehingud ilma avaldaja nõusolekuta 17.02.2025 A OÜ kontole xxxx summas 4790 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab kell 18.48 Angelina Kotova, ik 60205210829 sularahas välja kannatanu pangakontolt xxxx summa 2900 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse kriminaalasjas tuvastamata isiku poolt kell 18.55 kannatanu pangakontolt xxxx välja summa 600 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad kell 18.50 Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja kannatanu pangakontolt xxxx summa 1500 eurot. 17.01.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse ajavahemikul 19.01 – 19.06 kannatanu pangakontolt xxxx summa 4900 eurot. Antud tehingute kohta sularahaautomaadi salvestised puuduvad. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 13 965 eurot.

24 / 58

• 21.01.2025 helistas kannatanu A. N. telefonile naisterahvas, kellele kannatanu ütles enda isikukoodi. 22.01.2025 helistasid kannatanu telefonile Swedbanki ja seejärel LHV töötajana esinenud isikud, kes teavitasid kannatanut sellest, et kelmid on kannatanu andmeid kasutades võtnud laene. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti veendi kannatanut, et tema pangakaart tuleb hävitamisele saata. Sel eesmärgil läks kannatanu 23.01.2025 ajavahemikus 17.12 – 17.20 Xxxx Omniva pakiautomaadi juurde ning pani vastavalt juhistele oma pangakaardi kappi. 23.01.2025 kell 17.57, aadressil Xxxx asuvast Omniva pakiautomaadist, võtavad Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 kannatanu pangkaardiga paki välja. 22.01.2025 LHV pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 13.20 – 13.23 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 17.08 – 17.11 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha pangakontolt xxxx summas 4300 eurot, millele lisandub teenustasu 12,90 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 18.00 – 18.02 Angelina Kotova, ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 24.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 00.00 – 00.02 Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 1390 eurot. Kannatanu nimel on 03.02.2025 võetud BB Finance OÜ-st laen summas 3175 eurot, Bondora AS-st laen summas 6500 eurot ja 4700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 14 375 eurot. • 03.04.2025 helistati kannatanu A. T. telefonile ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust turvateenistuse töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu nimele üritatakse laene vormistada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda SmartID koodide sisestamiseks. Kannatanu viis tuvastamata ajal pangakaardi Xxxx Omniva pangaautomaati. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab 04.04.2025 ajavahemikus 14.00 – 14.02 kriminaalmenetluses tuvastamata isik Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx 05.04.2025 ajavahemikus 00.41 – 00.42 välja sularaha summas 1970 eurot. Kannatanu nimel on 04.04.2025 võetud Placet Group OÜ-st laen summas 4370 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 5170 eurot. • 15.04.2025 kell 16:39 helistati kannatanule P. K. vene keelt kõneleva meesterahva poolt ning sooviti tagastada 1 euro enammakstud ülekande tasu. P.K olles eelnevalt tellinud Facebooki kaudu internetist L. käest käevõrud, mida soovis tagastada, sai aru, et telefonikõnes isik räägib käevõrude tagastamisest. Seejärel küsiti P.Klt tema pangaandmeid, isikukoodi ning Smart-ID paroole, mille P.K edastas ning samuti sisestas Smart-ID paroolid. 15.04.2025 kell 17:07 registreeriti P.K Placet Group OÜ veebiportaalis kliendiks ning sõlmiti viimase nimele krediidikonto leping nr xxxx summas 3000 eurot, mis maksti välja P. K. Xxxx kontole nr xxxx. Seejärel Jekaterina Derjagina sisestas P. K. Xxxx kaardi nr xxxx andmed Apple Walletisse ning võttis sularahaautomaadist asukohaga Xxxx ajavahemikul 15.04.2025 kell 17:35 kuni 17:38 välja kogu P. K. Xxxx kontol oleva raha kogusummas 4250 eurot. Antud summa koosnes Placet Group OÜ laenurahast summas 3000 eurot ning kannatanu enda rahast 25 / 58

summas 1250 eurot, millele lisandus teenustasu summas 6,40 eurot. Kannatanule on tekkinud varaine kahju summas 4256,40 eurot. • 16.04.2025 helistati kannatanu T. B., telefonile ja esitleti ennast Tervisekassa töötajana, öeldes, et kannatanul on saada raha tagastus ja kontrolliti tema isikukoodi (see oli helistajale teada). Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning ütles, et kannatanu pangakontole on proovitud sisse muukida. Konto uuesti lahti lukustamiseks veendi kannatanut paljudel kordadel sisestama Smart-ID koode. Selliselt oli tundmatute isikute poolt 16.04.2025 korraldatud Xxxx kannatanu T. B. tähtajalise hoiuse sulgemine ning sellelt raha kandmine tema Xxxx kontole xxxx, summas 91 000 eurot; Samuti tehti kannatanu Xxxx pangakontolt xxxx ülekanne kannatanu kontolt samale Xxxx kontole xxxx, summas 19 900 eurot. Seejärel olid laekunud summad edasi kantud kannatanu ettevõtte OÜ T pangakontole xxxx summas 112 400 eurot. 16.04.2025 ajavahemikus 13.58 – 14.00 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 virtuaalkaarti kasutades kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 16.04.2025 ajavahemikus 13.33 – 13.41 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Maksym Mazilov, ik 50704050026 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 virtuaalkaarti kasutades kannatanu ettevõtte OÜ T (registrikood xxxx) pangakontolt xxxx välja sularaha 10 000 eurot, millele lisandub teenustasu 24 eurot. Samuti kannatanu ettevõtte OÜ T Xxxx pangakontolt (xxxx) tehtud kannatanu teadmata tuvastamata isikute poolt järgmised tehingud:  16.04.2025 Xxxx pangakontole xxxx summas 6536 eurot;  16.04.2025 M. F. pangakontole xxxx kogusummas 5800 eurot;  16.04.2025 J. L. U. pangakontole xxxx kogusummas 12 400 eurot;  16.04.2025 D. L. pangakontole xxxx kogusummas 11 500 eurot;  16.04.2025 A. I., pangakontole xxxx kogusummas 5900 eurot;  16.04.2025 J. L. U. pangakontole xxxx kogusummas 12 600 eurot;  16.04.2025 M. F. pangakontole xxxx summas 3000 eurot;  16.04.2025 M. S. C. B. V. D. pangakontole xxxx kogusummas 5300 eurot;  16.04.2025 P. M. pangakontole xxxx summas 5500 eurot;  16.04.2025 J. R. S. P. pangakontole xxxx kogusummas 8800 eurot;  16.04.2025 O. Z. pangakontole xxxx summas 6000 eurot;  16.04.2025 V. L. pangakontole xxxx summas 3500 eurot;  16.04.2025 F. E. pangakontole xxxx summas 3000 eurot;  16.04.2025 M. R. pangakontole xxxx summas 3500 eurot;  16.04.2025 A. K. pangakontole xxxx summas 4000 eurot;  16.04.2025 S. M. pangakontole xxxx summas 4964 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 117 400 eurot (sularaha väljavõtmine 15 000 eurot, millele lisandub teenustasu 33 eurot ning ülekanded 102 400 eurot). Sellega Jekaterina Derjagina, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Angelina Kotova, Maksym Mazilovi, Andrii Danylchenko ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus 26 / 58

tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, so KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Maksym Mazilovit süüdistatakse KarS § 209 (kelmus) ja § 213 (arvutikelmus) järgi selles, et tema isikuna, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis seni tuvastamata isikutega, osales teadvalt kaasaaitaja ja kaastäideviijana kelmustes (sh arvutikelmustes). Kelmuste (sh arvutikelmuste) toimepanemiseks ajavahemikul 21.01.2025-22.04.2025.a. varalise kasu saamise eesmärgil võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega. Esinedes erinevate institutsioonide esindajatena ning tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid (sh pangakaardid koos PIN-koodidega) ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääs kannatanute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ning võtta välja sularaha. M.Mazilovi üheks ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanutelt sularaha (ühel juhul), pangakaardid ja kaardi PIN-koodid, enamus juhtudel aga oli tema ülesandeks võtta pangaautomaadist kannatanu kontolt välja sularaha. Samuti tõid teised grupi liikmed M.Mazilovi kätte kuriteo toime panemise tulemusel saadud sularaha, misjärel kohtus M.Mazilov kriminaalmenetluses tuvastamata isikutega, kellele kannatanutelt saadud raha üle anti. Kõigi toimingute eest oli kaastäideviijatele ette nähtud tasu, enamasti 5% kannatanutelt kuriteo toime panemise tulemusel saadud summast. Täpsemalt süüdistatakse Maksym Mazilovit KarS § 209 lg 2 p 4 (kelmus, mis on toime pandud grupi poolt) ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, selles, et tema, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani ja varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju, kellele oli teiste grupi liikmete poolt tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutus loodud ning andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, grupis Andrii Danylchenko ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, nimelt: 25.02.2025 helistati kannatanu M. G.’i telefonile seoses postisaadetisega. Seejärel helistati kannatanu telefonile Swedbankist ning teavitati sellest, et kannatanu kontole on ilmunud laenutaotlused petturite poolt ja Swedbanki töötaja saab teda aidata. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Seejärel läks kannatanu 25.02.2025 kell 14.33 Xxxx Swedbanki kontorisse aadressil Xxxx ja võttis sularahas välja 10 000 eurot. 25.02.2025 kell 15:30 läheb Xxxx Omniva pakiautomaati ning kell 15:31 asetab kannatanu pangakaardi koos paroolide ja sularaha 10 000 eurot pakiautomaadi kappi. Samal päeval kell 18:40 tuleb Andrii Danylchenko, ik 50607170014 ja võtab pakiautomaadist kannatanu pangakaardi koos paroolide ja sularahaga, mis kannatanu oli eelnevalt sinna pannud. 25.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 18.56 – 18.58 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 26.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 00.11 – 00.12 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summa 3200 eurot. 28.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 00.12-00.13 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 600 eurot.

27 / 58

01.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 00.07-00.09 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 02.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 07.57-08.00 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanu nimel on 25.02.2025 võetud Coop Pank AS-st laen summas 9677,36 ja Bondora AS-st laen summas 11 700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 21 277,36 eurot. Sellega Andrii Danylchenko, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Maksym Mazilovi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sellega Andrii Danylchenko, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Maksym Mazilovi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, st pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Maksym Mazilovit KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 (korduv kelmus, mis on toime pandud grupi poolt) ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani ja varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju, kellele oli teiste grupi liikmete poolt tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutus loodud ning andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, nimelt: 17.04.2025 helistas kannatanu M. V. telefonile kõigepealt Omniva töötajana esinenud isik ja ütles, et kannatanule on mingilt riigiasutuselt kiri ning selle kätte saamiseks pidi kannatanu ütlema oma isikukoodi ja sisestama oma Mobiil-ID PIN1. Pärast seda helistas kannatanu telefonile panga turvaosakonna töötajana esinenud isik ja ütles, et kannatanu pangakontol toimuvad mingid kummalised toimingud ja need tuleb peatada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Mobiil-ID PIN1 ja PIN2 koodide sisestamiseks ning selleks, et kannatanu jagaks toimingute ajal oma telefoni ekraani. Samuti õnnestus helistajal kannatanut veenda pangas tema pangakontolt (O. D.) sularahas välja võtma summas 9000 eurot viima ja ümbrikus sularaha ning kannatanule kuuluvad kaks pangakaarti Omniva pakiautomaati aadressile Xxxx. 17.04.2025 ajavahemikul 16:11-16:13 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. Lisaks oli kannatanu pangakontolt nr O. D. tehtud kaks ülekannet kannatanu pangakontole xxxx, summas 5000 eurot, millest 17.04.2025 ajavahemikul 16:13-16:16 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov avaldaja pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3200 eurot. Kannatanu nimele võeti laenud Bondora AS-st summas 7500 eurot ja 6600 eurot, so kokku 14 100 eurot, mis laekus kannatanu pangakontole xxxx. seejärel tehti samalt kontolt ülekanne R. L. pangakontole xxxx summas 14 800 eurot, millest 1003 eurot kandis R. L. kannatanu pangakontole tagasi. 28 / 58

Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 29 197 eurot. Sellega Maksym Mazilov, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sellega Maksym Mazilov, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, st pani toime KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Maksym Mazilovit KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt, suures ulatuses ja isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse), mis seisnes selles, et tema tegutsedes eelneval kokkuleppel Andrii Danylchenko, Jekaterina Derjagina Angelina Kotova ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: · 21.01.2025 helistas kannatanu A. N. telefonile naisterahvas, kellele kannatanu ütles enda isikukoodi. 22.01.2025 helistasid kannatanu telefonile Swedbanki ja seejärel LHV töötajana esinenud isikud, kes teavitasid kannatanut sellest, et kelmid on kannatanu andmeid kasutades võtnud laene. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti veendi kannatanut, et tema pangakaart tuleb hävitamisele saata. Sel eesmärgil läks kannatanu 23.01.2025 ajavahemikus 17.12 – 17.20 Xxxx Omniva pakiautomaadi juurde ning pani vastavalt juhistele oma pangakaardi kappi. 23.01.2025 kell 17.57, aadressil Xxxx asuvast Omniva pakiautomaadist, võtavad Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 kannatanu pangkaardiga paki välja. 22.01.2025 LHV pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 13.20 – 13.23 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 17.08 – 17.11 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha pangakontolt xxxx summas 4300 eurot, millele lisandub teenustasu 12,90 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 18.00 – 18.02 Angelina Kotova, ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 24.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 00.00 – 00.02 Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 1390 eurot. Kannatanu nimel on 03.02.2025 võetud BB Finance OÜ-st laen summas 3175 eurot, Bondora AS-st laen summas 6500 eurot ja 4700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 14 375 eurot. 30.01.2025 helistati kannatanu R. S. telefonile ja esitleti ennast Telia töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et kannatanu peab täitma kõiki pangatöötaja juhiseid. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks.

29 / 58

Samal päeval kell 12.42 läheb kannatanu Xxxx Omniva pakiautomaadi juurde ning kell 13.01 asetab kannatanu pangakaardi pakiautomaati. Samal päeval kell 13.17 tuleb Maksym Mazilov, ik 50704050026 ja võtab pakiautomaadist kannatanu pangakaardi välja. 30.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 13.27 – 13.28 Maksym Mazilov, ik 50704050026 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 2500 eurot. Kannatanu nimel on 30.01.2025 võetud Placet Group OÜ-st laen summas 2500 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 2500 eurot. • 03.02.2025 helistati kannatanule A. A. ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et Omnivast helistasid kelmid. Kannatanu ei mäleta, kas ta sisestas kõne ajal PIN-koode. Samal päeval tuvastamata kellaajal tuli kuller kannatanu kodusele aadressile Xxxx, kellele kannatanu andis üle enda pangakaardi. 03.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 13.01 – 13.02 Maksym Mazilov, ik 50704050026 sularahas kannatanu pangakontolt xxxx välja 2900 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 2900 eurot. • 05.02.2025 helistati kannatanu O. K.le ja esitleti ennast Eesti Energia töötajana, kes ütles, et kannatanu elektrileping on lõppemas, mille tulemusel andis kannatanu enda isikukoodi. Seejärel helistas kannatanule Eesti Panga töötajana esinenud isik, kes väitis, et hetkel võetakse kannatanu nimel laenu neljast pangast ning selleks, et viiviseid ei tekiks, peab kannatanu laenud kinnitama. Selle tulemusel võeti kannatanule Placet Group OÜ-st laenu 9025 eurot. Lisaks võeti kannatanule laenu Coop Pank AS-ist 14658,76 eurot ja BB Finance OÜ-st 5440 eurot. Peale seda paluti kannatanul viia oma pangakaardid Xxxx ja anda üle pangast saadetud noormehele, mida kannatanu tegi kella 15.20 paiku. 05.02.2025 ajavahemikul kell 16.39-16.40 võtab Andrii Danylchenko ik. 50607170014 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 10,5 eurot. 05.02.2025 kell 15.57 võtab Maksym Mazilov ik. 50704050026 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 1150 eurot, millele lisandub teenustasu 30,75 eurot. 05.02.2025 ajavahemikul kell 16.27-16.29 võtab Maksym Mazilov ik. 50704050026 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 5340 eurot, millele lisandub teenustasu 141,5 eurot. Coop Pank AS-ist võetud laen suuruses 14658,76 eurot ja BB Finance OÜ-st võetud laen suuruses 5440 eurot on tagastatud laenuandjatele, kuna kannatanu sulges enda pangakontod. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 10 172,75 eurot. • 10.02.2025 helistati kannatanule Y. Y. ja esitleti ennast Omniva töötajana ning öeldi, et kannatanule on kiri Maksuametist ning on vaja tema isikukoodi teade kirja kohta tuli kinnitada SmartID PIN1-ga. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast LHV panga klienditoe töötajana ning öeldi, et kannatanu pangakontol on märgatud kelmuste tegevust ja kannatanu nimele on võetud laene. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart ID koodide sisestamiseks. Selliselt sõlmiti kannatanu nimel 10.02.2025 Coop Pank AS-st laen summas 1665,90 eurot ja Bondora AS-st laen summas 990 eurot, laenulepingud kokku summas 2555,90 eurot. Samuti 10.02.2025 ajavahemikul 13:46-13:48 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 2500 eurot, millele lisandub teenustasu kokku summas 2,76 eurot. 30 / 58

Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku summas 2555,90 eurot. • 12.02.2025 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust kannatanu S. K.. Tutvustamata ennast anti teada, et talle on riigi poolt tähitud kiri, mille kuller tuleb üle andma ja on vaja maksta kulleritasu. Kulleritasu maksmiseks küsiti isikukoodi ja seejärel tuli SmartID kinnitus telefonile, mille S. K. kinnitas PIN-1-ga. Seejärel võttis S. K.ga ühendust end pangatöötajana esitlenud isik ja teatas, et tema nimele on võetud krediiti. Kasutades selliselt saadud kannatanu isikuandmeid, võeti kannatanu nimele 3 laenu: BB Finance OÜ-lt 3625 eurot, Placet Group OÜ-lt 4085 eurot ja Bondora AS-lt 7800 eurot, tehtud Coop ja LHV pankadesse kannatanu nimele arveldusarved. Eksimusse viidud S. K.’d veendi andma oma pangakaart kullerile, kes selle tema töökohale järgi tuleb. Seni tuvastamata isik võttis kannatanu S. K. töökohast pangakaardi. Edasi Andrii Danylchenko ik 50607170014 võtab kannatanu Xxxx pangaarvelt välja 14.02.2025 Xxxx kell 08.52-8.54 UAB „Brink’s Lithuania“ pangaautomaadist 2690 eurot. Maksim Mazilov ik 50704050026 võtab kannatanu S. K. arveldusarvelt O. D. välja rahalisi vahendeid 13.02.2025 kell 16.31-16.33 Xxxx UAB „Brink’s Lithuania“ pangaautomaadist summas 3500 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 10 462 eurot. • 26.02.2025 helistati kannatanu N. A.le ja öeldi, et tal on pakk Kristiine keskuses. Seetõttu edastas kannatanu enda nime ja isikukoodi ning sisestas enda Mobiili-ID paroolid. Seejärel helistas kannatanule SEB panga töötajana esinenud isik Anastasia, kes väitis, et kannatanu nimel võetakse laenu. Anastasia lubas teha nii, et kurjategijad raha ei saa ning see tõttu sisestas kannatanu korduvalt enda paroole. Kella 22.00 paiku tuli kannatanu juurde kriminaalasjas tuvastamata noormees, kellele kannatanu andis ümbriku, milles oli tema Xxxx pangakaart. Ajavahemikul 27-28.02.2025 helistas Anastasia uuesti ning palus korduvalt sisestada paroole. Paroolide sisestamise tulemusel võeti kannatanule laene Placet Group OÜst 3705 eurot, Bondora AS-st 14 100 eurot (lisandub lepingutasu 892 eurot) ja Coop Pank ASist 7771,76 eurot. 26.02.2025 ajavahemikul kell 22.01-22.02 võtab Maksym Mazilov Brink’s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 8,7 eurot. 27.02.2025 ajavahemikul kell 09.52-09.54 võtab Maksym Mazilov Brink’s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 10,50 eurot. 28.02.2025 ajavahemikul kell 00.27-00.28 võtab Maksym Mazilov Brink’s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 10,50 eurot. 01.03.2025 ajavahemikul kell 09.51-09.52 võtab Maksym Mazilov Brink’s Estonia OÜ pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 2330 eurot, millele lisandub teenustasu 5,19 eurot. 28.02.2025 ajavahemikul kell 19.30-19.33 võtab Maksym Mazilov LHV pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 12 eurot. 01.03.2025 ajavahemikul kell 17.30-17.34 võtab Maksym Mazilov LHV pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxxvälja sularaha 4910 eurot, millele lisandub teenustasu 8,73 eurot. 02.03.2025 ajavahemikul kell 08.10-08.14 võtab Maksym Mazilov LHV pangaautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 2800 eurot, millele lisandub teenustasu 8,4 eurot. 31 / 58

Kannatanule tema nimel laenukohustuste võtmisega tekitatud varaline kahju kokku 26 842 eurot. • 21.03.2025 helistati kannatanu poja (D. E.) telefonile ja esitleti ennast Maksuameti töötajana. Seejärel võttis kannatanu pojaga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontolt sooviti raha välja võtta. Kannatanu poeg andis enda pangakaardi koos paroolidega üle 21.03.2025 kella 22-23.00 ajal tuvastamata isikule. 22.03.2025 õhtul tuvastamata kellaajal andis kannatanu V. E. üle oma pangakaardi koos PIN-koodiga üle tuvastamata isikule. Kannatanu V. E. Xxxx kontolt O. D. võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 22.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx ajavahemikus 13.51 – 13.53 sularaha 3200 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 3200 eurot. • 26.03.2025 helistati kannatanu O. C. telefonile ja esitleti ennast Maksuameti töötajana ja öeldi, et talle on vaja kulleriga kohale toimetada tähtis kiri. O. C. ütles küsimise peale enda isikukoodi ja pangakaardi turvakoodi (3-kohaline number). Seejärel võttis O. C.ga ühendust pangatöötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontol on toimunud tehingud. Smart ID-d ega Mobiil ID-d O. C.l ei ole seoses sellega veendi O.C. viima tema pangakaardi Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Koju jõudes helistasid O. C.le isikud, kes tutvustasid ennast politseiniku ja Swedbanki töötajana ning veensid kannatanut paigaldama oma arvutisse kaugligipääsu programmi Anydesk. Helistajal õnnestus veenda O.C. sisestama erinevate toimingute kinnitamiseks PIN koode. Eelnevate tegevuste tulemusel tehti O. C. pangakontodel järgmised tehingud: Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 27.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx 27.03.2025 ajavahemikus 22.54 – 22.56 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võetakse tuvastamata isiku poolt 27.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.03 – 00.06 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võetakse tuvastamata isiku poolt 31.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 20.56 sularaha 1000 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.13 – 00.15 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 02.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 22.54 – 22.56 sularaha 3000 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. on tehtud 27.03 ülekanded Y. P. kontole xxxx kogusummas 10 060 eurot ja 28.03 ülekanne summas 9575. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 02.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 14.33 – 14.36 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kokku tehtud ülekandeid summas 19 635 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 38 235 eurot. • 01.04.2025 helistati kannatanu J. P. telefonile ja esitleti ennast Rahanduspolitsei töötajana ning teavitati, et kannatanu nimel on võetud laene. Kannatanu viis tuvastamata kuupäeval ja tuvastamata kellaajal pangakaardi ja oma elamisloa Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. 32 / 58

Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 01.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.42 – 17.47 sularaha 3150 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 3150 eurot. • 09.04.2025 helistati kannatanu N. M. telefonile väidetavalt polikliinikust. Seejärel võttis kannatanuga ühendust väidetavalt EuroPank AS töötaja ning teavitas, et soovib kannatanut rahaliselt toetada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Sama päeva õhtul tuli kannatanu kodusele aadressile Maksym Mazilov, ik 50704050026, kellele kannatanu andis enda pangakaardid. Kannatanu pangakontolt xxxx võetakse tuvastamata isiku poolt 09.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressilt Xxxx ajavahemikus 18.41 – 18.44 summa 3200 eurot. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 10.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressilt Xxxx ajavahemikus 00.39 – 00.41 summa 1280 eurot. Kannatanu nimel on 09.04.2025 võetud Holm Bank AS-st laen summas 3941,62 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 4480 eurot. • 09.04.2025 kirjutati kannatanu I. P. telefonile ja esitleti ennast Euroopa Keskpanga töötajana ning teavitati, et kannatanu nimel on võetud laene ning nendega tuleb tegeleda. Töötajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodi avaldamises. Kannatanu andis enda pangakaardi samal päeval tuvastamata kellaajal kriminaalmenetluse käigus tuvastamata isikule. Eelneva tegevuse tulemusel oli kannatanu nimel vormistatud Bondora AS-st laen summas 100 eurot, mis kanti koheselt tagasi, summas 106,00 eurot ning Holm Bank AS-st laen summas 7414,51 eurot. Kannatanu Xxxx kontole O. D. laekunud laen võetakse sularahas välja järgmiselt: 09.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx tuvastamata isiku poolt ajavahemikus 17.13 – 17.15 sularaha 3000 eurot. 09.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx tuvastamata isiku poolt kell 17.24 sularaha 100 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 10.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.36 – 00.38 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 11.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 11.37 – 11.38 sularaha 1050 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 7450 eurot. • 11.04.2025 helistati kannatanu V. K. telefonile ja esitleti ennast Tervisekassa töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanuga suhtlesid kelmid ja nendega tuleb tegeleda. Kannatanu viis tuvastamata kuupäeval ja tuvastamata kellaajal pangakaardi Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 14.04.2025 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.55 – 16.57 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 15.04.2025 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.46 – 00.48 sularaha 3200 eurot. 33 / 58

Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 16.04.2025 Swedbank pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.16 – 00.18 sularaha 1050 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 7450 eurot. • 16.04.2025 helistati kannatanu S. J. telefonile ja pakuti vormistada arsti visiit 5 euro eest, selleks tuli esitada isikukood ning kinnitada toiming Smart-ID PIN1-ga. Seejärel helistati kannatanule väidetavalt Euroopa Keskpangast ja öeldi, et kannatanu kontol toimuvad mingid kahtlased toimingud, et seda vältida siis nad kannavad avaldaja rahalised vahendid mingile turvalisele kontole ja kui nad on täpsema probleemi välja selgitanud siis nad kannavad avaldaja raha tagasi tema kontole. Samuti on vaja tühistada kiirlaene, mis on kannatanu nimel vormistatud. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID PIN1 ja PIN2 koodide sisestamiseks, samuti paluti kannatanul alla laadida AnyDesk“ programm, et saada ligipääs kannatanu arvutile. Lisaks väideti kannatanule, et tema pangakaardid tuleb mingi toimingu tegemise jaoks üle anda panga poolt saadetud kullerile, kes järgmisel päeval kaardid tagasi toob. 17.04.2025 ajavahemikul 18:23-18:26 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3100 eurot. 18.04.2025 ajavahemikul 00:08-00:09 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050023 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 1900 eurot. Kannatanu nimele võeti 17.04.2025 laen Placet Group OÜ-st summas 5000 eurot. Samuti tehti ülekanne kannatanu pangakontolt xxxx Xxxx pangakontole xxxx summas 19 123,46 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju kokku summas 24 123,46 eurot. • 16.04.2025 helistati kannatanu V. K. telefonile seoses visiiditasuga seotud ankeedi täitmisega. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Euroopa Keskpanga töötajana esinenud isik, kes küsis Smart-ID paroole, kuid kannatanu väitis, et tal neid ei ole. Kell 11.29.45 helistab Angelina Kotova (ik 60205210829) Maksym Mazilovile (ik 50704050026). Angelina Kotova küsib Maksym Mazilovilt kas ta tööd soovib, millele Maksym Mazilov vastab jaatavalt. Angelina Kotova ütleb aadressiks Xxxx. Kell 12.42 kannatanu kodusel aadressil Xxxx kortermaja ees andis kannatanu Maksym Mazilovile, ik 50704050026 üle kaks pangakaarti koos PIN-koodidega. 16.04.2025 kell 13.33 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 kannatanu pangakontolt Xxxx välja sularaha summas 220 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 220 eurot. • 16.04.2025 helistati kannatanu T. B., telefonile ja esitleti ennast Tervisekassa töötajana, öeldes, et kannatanul on saada raha tagastus ja kontrolliti tema isikukoodi (see oli helistajale teada). Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning ütles, et kannatanu pangakontole on proovitud sisse muukida. Konto uuesti lahti lukustamiseks veendi kannatanut paljudel kordadel sisestama Smart-ID koode. Selliselt oli tundmatute isikute poolt 16.04.2025 korraldatud Xxxx pangas kannatanu T. B. tähtajalise hoiuse sulgemine ning sellelt raha kandmine tema Xxxx panga kontole xxxx, summas 91 000 eurot; Samuti tehti kannatanu Xxxx pangakontolt xxxx ülekanne kannatanu kontolt samale Xxxx panga kontole xxxx, summas 19 900 eurot. Seejärel olid laekunud summad edasi kantud kannatanu ettevõtte OÜ T pangakontole xxxx summas 112 400 eurot.

34 / 58

16.04.2025 ajavahemikus 13.58 – 14.00 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 virtuaalkaarti kasutades kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 16.04.2025 ajavahemikus 13.33 – 13.41 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Maksym Mazilov, ik 50704050026 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 virtuaalkaarti kasutades kannatanu ettevõtte OÜ T (registrikood xxxx) pangakontolt xxxx välja sularaha 10 000 eurot, millele lisandub teenustasu 24 eurot. Samuti kannatanu ettevõtte OÜ T Xxxx pangakontolt (xxxx) tehtud kannatanu teadmata tuvastamata isikute poolt järgmised tehingud:  16.04.2025 Xxxx pangakontole xxxx summas 6536 eurot;  16.04.2025 M. F. pangakontole xxxx kogusummas 5800 eurot;  16.04.2025 J. L. U. pangakontole xxxx kogusummas 12 400 eurot;  16.04.2025 D. L. pangakontole xxxx kogusummas 11 500 eurot;  16.04.2025 A. I., pangakontole xxxx kogusummas 5900 eurot;  16.04.2025 J. L. U. pangakontole xxxx kogusummas 12 600 eurot;  16.04.2025 M. F. pangakontole xxxx summas 3000 eurot;  16.04.2025 M. S. C. B. V. D. pangakontole xxxx kogusummas 5300 eurot;  16.04.2025 P. M. pangakontole xxxx summas 5500 eurot;  16.04.2025 J. R. S. P. pangakontole xxxx kogusummas 8800 eurot;  16.04.2025 O. Z. pangakontole xxxx summas 6000 eurot;  16.04.2025 V. L. pangakontole xxxx summas 3500 eurot;  16.04.2025 F. E. pangakontole xxx summas 3000 eurot;  16.04.2025 M. R. pangakontole xxxx summas 3500 eurot;  16.04.2025 A. K. pangakontole xxxx summas 4000 eurot;  16.04.2025 S. M. pangakontole xxxx summas 4964 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 117 400 eurot (sularaha väljavõtmine 15 000 eurot, millele lisandub teenustasu 33 eurot ning ülekanded 102 400 eurot). • 21.04.2025 helistati kannatanu T. R. telefonile ja esitleti ennast Haigekassa töötajana. Öeldi, et kannatanu ütleks isiku tuvastamiseks oma isikukoodi ja kinnitaks SmartiD PIN koodiga, et ta ei peaks edaspidi arsti visiitidel maksma kõrgemat tasu. Pärast seda kõnet võttis kannatanuga ühendust pangatöötajana esinenud isik ja teavitas, et Haigekassast helistaja oli kelm ning nüüd tema pangakonto on ohus ning tuleb kogu raha lisakontole üle kanda. Helistajal õnnestus avaldajat veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti ütles helistaja, et kannatanu peab viima oma pangakaardi Xxxx Omniva pakiautomaati. Kannatanu AS Xxxx pangakontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 21.04.2025 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 18.19 – 18.21 sularaha summas 3500 eurot. Kannatanu AS Xxxx pangakontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 22.04.2025 Brinks Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.04 – 00.05 sularaha summas 3500 eurot. 21.04.2025 võetud kannatanu nimel laen Bondora AS-st summas 5300 eurot ja Placet Group OÜ-st summas 4750 eurot. Kannatanule on tekkinud kokku varaline kahju summas 10 050 eurot.

35 / 58

• 22.04.2025 helistati kannatanu D. G. telefonile ja esitleti ennast Omniva töötajana. Helistaja ütles, et kannatanule on ametlik kiri. Selleks küsiti kannatanu isikukoodi ja paluti sisestada SmartID kood, kuid sellest kannatanu keeldus. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontol toimusid kahtlased tehingud ja nad blokeerisid konto. Seejärel helistas teine isik, kes juhendas kannatanut mida tegema peab, et raha alles hoida. Kõne ajal pidi kannatanu jagama enda telefoni ekraani ning kannatanut veendi kinnitama erinevaid tehinguid. Eelkirjeldatud tegevuste tulemusel kannatanu AS Xxxx kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx kellaajal 15.30 sularaha 1000 eurot. Kannatanu pangakontolt tehtud 22.04.2025 makse ggamer.me summas 46,99 eurot ja 22.04.2025 makse OCTO BROWSER summas 309,30 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 1356,29 eurot. Sellega Maksym Mazilov, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Andrii Danylchenko, Jekaterina Derjagina Angelina Kotova ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, suures ulatuses, so KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Andrii Danylchenkot süüdistatakse KarS § 209 (kelmus) ja § 213 (arvutikelmus) järgi selles, et tema isikuna, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis seni tuvastamata isikutega, osales teadvalt kaastäideviijana kelmustes (sh arvutikelmustes). Kelmuste (sh arvutikelmuste) toimepanemiseks ajavahemikul 19.12.2024-25.04.2025.a. varalise kasu saamise eesmärgil võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega. Esinedes erinevate institutsioonide esindajatena ning tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid (sh pangakaardid koos PIN-koodidega) ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääs kannatanute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ning võtta välja sularaha. A.Danylchenko üheks ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanutelt sularaha (ühel juhul), pangakaardid ja kaardi PIN-koodid, enamus juhtudel aga oli tema ülesandeks võtta pangaautomaadist kannatanu kontolt välja sularaha. Samuti tõid teised grupi liikmed A.Danylchenko kätte kuriteo toime panemise tulemusel saadud sularaha, misjärel kohtus A.Danylchenko kriminaalmenetluses tuvastamata isikutega, kellele kannatanutelt saadud raha üle anti. Kõigi toimingute eest oli kaastäideviijatele ette nähtud tasu, enamasti 5% kannatanutelt kuriteo toime panemise tulemusel saadud summast. Täpsemalt süüdistatakse A.Danylchenkot KarS § 209 lg 2 p 4 (kelmus, mis on toime pandud grupi poolt) ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, selles, et tema, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani ja varalise kasu saamise eesmärgil tekitas teisele isikule varalise kahju, kellele oli teiste grupi liikmete poolt tegelikest asjaoludest teadavalt ebaõige ettekujutus loodud ning andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, grupis Maksym Mazilovi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, nimelt: 25.02.2025 helistati kannatanu M. G.’i telefonile seoses postisaadetisega. Seejärel helistati kannatanu telefonile Swedbankist ning teavitati sellest, et kannatanu kontole on ilmunud laenutaotlused petturite poolt ja Swedbanki töötaja saab teda aidata. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Seejärel läks kannatanu 25.02.2025 kell 36 / 58

14.33 Xxxx Swedbanki kontorisse aadressil Xxxx ja võttis sularahas välja 10 000 eurot. 25.02.2025 kell 15:30 läheb Xxxx Omniva pakiautomaati ning kell 15:31 asetab kannatanu pangakaardi koos paroolide ja sularaha 10 000 eurot pakiautomaadi kappi. Samal päeval kell 18:40 tuleb Andrii Danylchenko, ik 50607170014 ja võtab pakiautomaadist kannatanu pangakaardi koos paroolide ja sularahaga, mis kannatanu oli eelnevalt sinna pannud. 25.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 18.56 – 18.58 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 26.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võetakse tuvastamata isiku poolt ajavahemikul 00.11 – 00.12 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summa 3200 eurot. 28.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 00.12-00.13 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 600 eurot. 01.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 00.07-00.09 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 02.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 07.57-08.00 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanu nimel on 25.02.2025 võetud Coop Pank AS-st laen summas 9677,36 ja Bondora AS-st laen summas 11 700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 21 277,36 eurot. Sellega Andrii Danylchenko, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Maksym Mazilovi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule kahju tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, st pani toime KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Sellega Andrii Danylchenko, tegutsedes varalise kasu saamise eesmärgil, ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Maksym Mazilovi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teisele isikule varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel, st pani toime KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Samuti süüdistatakse Andrii Danylchenkot KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt, isikuna, kes on varem, so 25.02.2025 toime pannud kelmuse), mis seisnes selles, et tema tegutsedes eelneval kokkuleppel Maksym Mazilovi, Jekaterina Derjagina Angelina Kotova ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: • 19.12.2024 helistati kannatanu A. H. telefonile ja esitleti ennast kui Omniva töötaja. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki turvateenistuse töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu Smart-ID-sse oli sisselogimine teiselt seadmelt ja enda kaitsmiseks tuleb kaart mobiilirakenduses ära blokeerida. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Sama päeva õhtul kell 18.43 läheb kannatanu Xxxx Omniva pakiautomaati ning asetab enda pangakaardi pakiautomaati. Samal päeval kell 19.00 võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 Xxxx Omniva pakiautomaadist kannatanu pangakaardi.

37 / 58

19.12.2024 kell 19.00 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 19.13 - 19.14 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 1150 eurot. Kannatanu nimel on 19.12.2024 võetud Multitude Bank Plc-st laen summas 300 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 1150 eurot. • 05.02.2025 helistati kannatanu O. K.le ja esitleti ennast Eesti Energia töötajana, kes ütles, et kannatanu elektrileping on lõppemas, mille tulemusel andis kannatanu enda isikukoodi. Seejärel helistas kannatanule Eesti Panga töötajana esinenud isik, kes väitis, et hetkel võetakse kannatanu nimel laenu neljast pangast ning selleks, et viiviseid ei tekiks, peab kannatanu laenud kinnitama. Selle tulemusel võeti kannatanule Placet Group OÜ-st laenu 9025 eurot. Lisaks võeti kannatanule laenu Coop Pank AS-ist 14658,76 eurot ja BB Finance OÜ-st 5440 eurot. Peale seda paluti kannatanul viia oma pangakaardid Xxxx ja anda üle pangast saadetud noormehele, mida kannatanu tegi kella 15.20 paiku. 05.02.2025 ajavahemikul kell 16.39-16.40 võtab Andrii Danylchenko ik. 50607170014 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. O. D. välja sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 10,5 eurot. 05.02.2025 kell 15.57 võtab Maksym Mazilov ik. 50704050026 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 1150 eurot, millele lisandub teenustasu 30,75 eurot. 05.02.2025 ajavahemikul kell 16.27-16.29 võtab Maksym Mazilov ik. 50704050026 Brink’s Estonia OÜ pangautomaadist Xxxx (xxx) kannatanu kontolt nr. xxxx välja sularaha 5340 eurot, millele lisandub teenustasu 141,5 eurot. Coop Pank AS-ist võetud laen suuruses 14658,76 eurot ja BB Finance OÜ-st võetud laen suuruses 5440 eurot on tagastatud laenuandjatele, kuna kannatanu sulges enda pangakontod. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 10 172,75 eurot. • 12.02.2025 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust kannatanu S. K.. Tutvustamata ennast anti teada, et talle on riigi poolt tähitud kiri, mille kuller tuleb üle andma ja on vaja maksta kulleritasu. Kulleritasu maksmiseks küsiti isikukoodi ja seejärel tuli SmartID kinnitus telefonile, mille S. K. kinnitas PIN-1-ga. Seejärel võttis S. K.ga ühendust end pangatöötajana esitlenud isik ja teatas, et tema nimele on võetud krediiti. Kasutades selliselt saadud kannatanu isikuandmeid, võeti kannatanu nimele 3 laenu: BB Finance OÜ-lt 3625 eurot, Placet Group OÜ-lt 4085 eurot ja Bondora AS-lt 7800 eurot, tehtud Coop ja LHV pankadesse kannatanu nimele arveldusarved. Eksimusse viidud S. K.’d veendi andma oma pangakaart kullerile, kes selle tema töökohale järgi tuleb. Seni tuvastamata isik võttis kannatanu S. K. töökohast pangakaardi. Edasi Andrii Danylchenko ik 50607170014 võtab kannatanu Xxxx pangaarvelt välja 14.02.2025 Xxxx kell 08.52-8.54 UAB „Brink’s Lithuania“ pangaautomaadist 2690 eurot. Maksim Mazilov ik 50704050026 võtab kannatanu S. K. arveldusarvelt O. D. välja rahalisi vahendeid 13.02.2025 kell 16.31-16.33 Xxxx UAB „Brink’s Lithuania“ pangaautomaadist summas 3500 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 10 462 eurot. • 19.02.2025 helistati kannatanu I. U telefonile ja esitleti ennast kui Maksu- ja Tolliameti töötaja ja teatas, et kannatanule tuleb tähitud kiri ja palus isiku tuvastamiseks isikukoodi ning sisestada selle kohta SmartID kood. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontole on sisenetud ja võetud mitmed laenud. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Selle 38 / 58

tegevuse tulemusel võeti 19.02.2025 kannatanu nimel Placet Group OÜ-st laen summas 1900 eurot, Coop Pank AS-st laen summas 5860,62 eurot, Bondora AS-st laenud summas 2800 eurot ja 4700 eurot. Laenud kogusummas 15 260,62 eurot. Seejärel ütles helistaja, et kannatanu peab oma pangakaardid edastama panka ja broneeris kannatanule Omniva pakiautomaadi kapi aadressil Xxxx, kuhu kannatanu viis 19.02.2025 kell 13.18 kaks Xxxx pangakaarti koos PIN-koodidega. Samal päeval kell 13.44 võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 Xxxx Omniva pakiautomaadist kannatanu pangakaardid koos PIN-koodidega. Kannatanu Xxxx kontole nr xxxx laekunud laenumaksetest oli 3300 eurot üle kantud kannatanu Xxxx kontole nr O. D. ning 19.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 13.46 – 13.47 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 sellelt pangakontolt välja sularaha summas 2250 eurot. 19.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 14.02 – 14.04 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 samalt kannatanu pangakontolt välja sularaha summas 950 eurot, so kokku võtab A.Danylchenko kannatanu pangakontolt välja sularaha summas 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontole nr xxxx laekunud laenumaksetest 11 951,82 eurot kandis kannatanu ise üle enda Xxxx pangakontole nr xxxx ning kannatanul õnnestus tema nimel võetud laenud tagastada laekunud laenumaksed Bondora AS-le, makstes 7512,25 eurot ja Placet Group OÜle, makstes 2031,44 eurot. Coop Pank AS-st võetud laen jäi kannatanu kanda, seoses sellega kannatanule tekkinud varaline kahju summas 5860,62 eurot. • 21.02.2025 helistati kannatanu S. B. telefonile ja esitleti ennast Maksu- ja Tolliameti töötajana. Maksu- ja Tolliameti töötajana esinenud sõnul on tehtud eksitus mahaarvamistes. Seejärel võttis 25.02.2025 kannatanuga ühendust Swedbanki julgeoleku spetsialistina esinenud isik ning teavitas sellest, et tema näeb kannatanu kontol erinevaid kahtlaseid liikumisi. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Swedbanki töötajana esinenud isik ütles, et laenude tagastamiseks tuleb kannatanu ukse taha kuller, kellele kannatanu annab enda pangakaardid. 25.02.2025 oli kannatanu kodusel aadressil Xxxx tuvastamata kuller, kellele kannatanu andis üle kaks kuldset Xxxx pangakaardi ja tavalise pangakaardi. 25.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 17.52 – 17.55 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 25.02.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 17.55 – 17.58 Andrii Danylchenko, ik 50607170014 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. Kannatanu nimel on 25.02.2025 võetud Bondora AS-st laen summas 4000 eurot, Bondora AS-st laen summas 6100 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 10 100 eurot. • 05.03.2025 helistati kannatanu I. S., telefonile ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust SEB töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu nimel on vormistatud laenutaotlused ja seejärel pakkus asendada taotlused enda omadega. Kannatanu andis oma pangakaardi 05.03.2025 tuvastamata kellaajal kriminaalmenetluse käigus tuvastamata isikule.

39 / 58

Kannatanu AS Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 05.03.2025 Brink ́s ATM Estonia pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 19.07 – 19.08 sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 7,50 eurot. Kannatanu AS Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 06.03.2025 Brink ́s ATM Estonia pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 11.43 – 11.44 sularaha 3500 eurot, millele lisandub teenustasu 10,50 eurot. Kannatanu nimel on võetud 05.03.2025 laen Coop Pank AS-st summas 9127 eurot ja Bondora AS-st summas 7500 eurot, kogusummas 16 627 eurot. Coop Pank AS-s oleva laenu on kannatanu tagasi maksnud, kuna tema kontole jäi raha alles. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 7500 eurot. • 10.03.2025 helistati kannatanu V. Z. telefonile väidetavalt Omnivast. Seejärel võttis kannatanuga ühendust panga turvaosakonna töötajana esinenud isik ja andis teada, et kannatanu pangakontole üritatakse siseneda. Sama päeva kella 13.00 paiku tuli kannatanu kodusele aadressile kriminaalmenetluse käigus tuvastamata meesterahvas, kellele kannatanu andis enda pangakaardid. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 14.52 – 14.54 välja sularaha summas 3010 eurot. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 14.55 välja sularaha summas 1060 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 4070 eurot. • 10.03.2025 helistati kannatanu G. R. telefonile väidetavalt Omnivast. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ja andis teada, et varem helistas kelm ja kannatanu kontolt soovitakse raha võtta. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Sama päeva õhtul tuli kannatanu kodusele aadressile kriminaalmenetluse käigus tuvastamata meesterahvas, kellele kannatanu andis enda pangakaardid. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 10.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.04 – 16.07 välja sularaha 3200 eurot. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 10.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.02 – 16.04 välja sularaha 3200 eurot. Kanatanu nimel on 10.30.2025 võetud Bondora AS-st laen summas 7800 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 7800 eurot. • 10.03.2025 helistati kannatanu I. D. telefonile väidetavalt Omnivast ja öeldi, et kannatanule on tulnud tähitud kiri, mis tuleb kinnitada. Seejärel helistati kannatanu telefonile WhatsApp rakenduse kaudu ja öeldi, et helistatakse küberpolitseist. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Telefonikõne ajal paluti kannatanul enda pangakaart anda üle kullerile. 10.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 15:44- 15:46 Andrii Danylchenko välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 11.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 05:37-05:38 Andrii Danylchenko välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 1100 eurot. Kannatanu nimele on 10.03.2025 võetud Bondora AS-ist laenud kokku summas 4000 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju kokku summas 4300 eurot. • 11.03.2025 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust kannatanuga O. S. esinedes politseitöötajana ning kellele ta vestluse käigus andis oma isikukoodi ja sisestas ka kinnitamiseks telefonile tulnud sõnumi PIN koodiga. Seejärel võttis O. S.’ga ühendust end 40 / 58

pangatöötajana esitlenud isik ja andis teada, et kannatanu nimele on võetud Bondora AS-lt kolm laenu kokku summades 4700 eurot. Eksimusse viidud O. S.’d veendi viima oma pangakaart pakiautomaati. Andrii Danylchenko ik 50607170014 võtab 11.03.2025 kell 20:52 Xxxx Oja Selver ABC pakiautomaadist välja O. S. poolt pandud paki ning seejärel võtab Andrii Danylchenko kannatanu pangakaardi abil Swedbank pangaautomaadist, aadressil Xxxx kell 20.59-21:01 välja kokku 3200 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 3200 eurot. • 12.03.2025 helistati kannatanu V. S. telefonile Omnivast. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ja andis teada, et eelmise kõne tegid kannatanule kelmid. Sama päeva lõuna ajal tuli kannatanu kodusele aadressile kriminaalmenetluse käigus tuvastamata meesterahvas, kellele kannatanu andis enda pangakaardi. Kannatanu pangakontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 13.46 välja sularaha summas 1500 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 1500 eurot. • 21.03.2025 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust kannatanu V. T. tutvustamata ennast anti teada, et on Sotsiaalkindlustusameti poolt tähitud kiri, mille kuller tuleb üle andma ja on vaja maksta kulleritasu. Kulleritasu maksmiseks küsiti isikukoodi. Seejärel võttis V. T.ga ühendust end pangatöötajana esitlenud isik ja andis teada, et kannatanu pangakontol on tehtud mingeid tehinguid. Edasi helistas läbi WhatsApp programmi end Dmitrina Keskse panga keskse riistvaraüksuse turvaametnik ning palus alla laadida AnyDesk programm ja siseneda enda pangakontole. Eksimusse viidud V. T. veendi andma oma pangakaart kullerile, kes sellele tema elukohta järgi tuleb. Seni tuvastamata isik võttis kannatanu V. T. elukohast pangakaardi. Edasi Andrii Danylchenko ik 50607170014 võtab kannatanu pangakaardiga välja sularaha 21.03.2025 kell 19:31-19:33 Xxxx summas 3200 eurot. Samuti võtab Andrii Danylchenko sularaha välja Swedbank pangaautomaadist Xxxx 22.03.2025 kell 00:21 300 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 3500 eurot. • 21.03.2025 helistati kannatanu D. E. telefonile ja esitleti ennast Maksuameti töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontolt sooviti raha välja võtta. Kannatanu andis enda pangakaardi koos paroolidega üle 21.03.2025 kella 22-23.00 ajal tuvastamata isikule. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 21.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx ajavahemikus 21.43 – 21.46 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 22.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx ajavahemikus 13.47 – 13.49 sularaha 3200 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 6400 eurot. • 22.03.2025 helistati kannatanu S. A. telefonile ja esitleti ennast Sotsiaalkindlustusameti töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu nimel on võetud laene ning nendega tuleb tegeleda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Kannatanu viis 24.03.2025 pangakaardid Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 24.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.42 – 17.44 välja sularaha 3200 eurot, millele lisandub teenustasu 90 eurot.

41 / 58

Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 24.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.39 – 17.41 välja sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 24.03.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.28 – 16.31 välja sularaha 4000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt xxxx võtab Angelina Kotova, ik 60205210829 24.03.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.31 – 16.37 välja sularaha 6000 eurot, millele lisandub teenustasu 15 eurot. Kannatanu 24.03.2025 Xxxx kontolt xxxx tehtud ülekanne Frogger OÜ kontole summas 3500 eurot ja 25.03.2025 Frogger OÜ kontole summas 2900 eurot. Kannatanu nimel on 24.03.2025 võetud Bondora AS-st laen summas 14 700 eurot ja BB Finance OÜ-st laen summas 6000 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 27 100 eurot. • 25.03.2025 helistati kannatanu O. K. telefonile ja tutvustati ennast Omniva postiteenusena. Seejärel helistas kannatanu telefonile isik, kes esitles ennast pangatöötajana. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 25.03.2025 umbes kella 19:54 ajal läks kannatanu telefonis ennast pangatöötajana esitlenud isiku juhendamisel aadressile Xxxx ning pani Omniva pakiautomaati oma pangakaardi. Pakiautomaadi kood öeldi kannatanule telefoni teel. 25.03.2025 SEB pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 19:08-19:09 Andrii Danylchenko välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3500 eurot, millele lisandub teenustasu summas 7,50 eurot. 26.03.2025 SEB pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab kell 00:34 Andrii Danylchenko välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 2050 eurot, millele lisandub teenustasu summas 6,15 eurot. Kannatanu nimele on 25.03.2025 võetud Bondora AS-ist laen summas 2000 eurot, Placet Group OÜ-st laen summas 2850 eurot ja TF Bank AB Eesti Filiaal-st laen summas 9000 eurot. Laenud kokku summas 13 850 eurot. Kannatanu pangakontolt xxxx on tehtud 26.03.2025 ülekanne K. K. pangakontole xxxx kokku summas 8810,25 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju kokku summas 14 373,90 eurot. • 26.03.2025 helistati kannatanu E. V. tütre O. C. telefonile ja esitleti esmalt ennast Maksuameti töötajana ja öeldi, et talle on vaja kulleriga kohale toimetada tähtis kiri. O. C. ütles küsimise peale enda isikukoodi ja pangakaardi turvakoodi (3-kohaline number). Seejärel võttis O. C.ga ühendust pangatöötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontol on toimunud tehingud. Smart ID-d ega Mobiil ID-d O. C.l ei ole seoses sellega veendi O.C. viima tema pangakaardi Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Koju jõudes helistasid O. C.le isikud, kes tutvustasid ennast politseiniku ja Swedbanki töötajana ning veensid kannatanut paigaldama oma arvutisse kaugligipääsu programmi Anydesk. O. C.l on samuti ligipääs oma ema, E. V. pangakontole mistõttu kelmid said ligipääsu ka E. V. pangakontole. Helistajal õnnestus veenda O.C. sisestama erinevate toimingute kinnitamiseks PIN koode, mille tulemusel tehti E.V. pangakontodel järgmised tehingud: Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 18.05 – 18.07 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 4,80 eurot.

42 / 58

Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.18 – 17.25 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 4,80 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.57 – 18.00 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võetakse tuvastamata isiku poolt 26.04.2025 aadressil Xxxx ajavahemikus 11.37 – 11.39 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 20 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Allan Verbenets, ik 50609117016 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.42 – 16.41 sularaha 1000 eurot, millele lisandub teenustasu 3 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 00.10 sularaha 1000 eurot, millele lisandub teenustasu 3 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 15.10 – 15.15 sularaha 6000 eurot, millele lisandub teenustasu 12 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 02.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.29 – 00.33 sularaha 4600 eurot, millele lisandub teenustasu 13,80 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 02.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.16 – 00.31 sularaha 1400 eurot, millele lisandub teenustasu 4,20 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju summas 34 074,60 eurot. • 26.03.2025 helistati kannatanu O. C. telefonile ja esitleti ennast Maksuameti töötajana ja öeldi, et talle on vaja kulleriga kohale toimetada tähtis kiri. O. C. ütles küsimise peale enda isikukoodi ja pangakaardi turvakoodi (3-kohaline number). Seejärel võttis O. C.ga ühendust pangatöötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontol on toimunud tehingud. Smart ID-d ega Mobiil ID-d O. C.l ei ole seoses sellega veendi O.C. viima tema pangakaardi Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Koju jõudes helistasid O. C.le isikud, kes tutvustasid ennast politseiniku ja Swedbanki töötajana ning veensid kannatanut paigaldama oma arvutisse kaugligipääsu programmi Anydesk. Helistajal õnnestus veenda O.C. sisestama erinevate toimingute kinnitamiseks PIN koode. Eelnevate tegevuste tulemusel tehti O. C. pangakontodel järgmised tehingud: Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 27.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx 27.03.2025 ajavahemikus 22.54 – 22.56 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võetakse tuvastamata isiku poolt 27.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.03 – 00.06 sularaha 3200 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võetakse tuvastamata isiku poolt 31.03.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 20.56 sularaha 1000 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.13 – 00.15 sularaha 3200 eurot.

43 / 58

Kannatanu Xxxx kontolt O. D. võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 02.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 22.54 – 22.56 sularaha 3000 eurot. Kannatanu Xxxx kontolt O. D. on tehtud 27.03 ülekanded Y. P. kontole xxxx kogusummas 10 060 eurot ja 28.03 ülekanne summas 9575. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Maksym Mazilov, ik 50704050026 02.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 14.33 – 14.36 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kokku tehtud ülekandeid summas 19 635 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 38 235 eurot. • 17.04.2025 võttis seni tuvastamata isik telefoni teel ühendust kannatanu P. K. esinedes Haigekassa töötajana ja anti teada kannatanu nimele saadetavast tähitud kirjast. Edasi helistati korduvalt väidetavalt Swedbankist ja anti teada, et pangakontol on toimunud küberrünnak. Eksimusse viidud P. K. sisestas telefonile tulnud sõnumis Smart-ID PIN-1. Kasutades selliselt saadud kannatanu isikuandmeid, võeti kannatanu nimele Bondora AS-lt laenu 2000 eurot, samuti veendi P. K.’i viima oma pangakaart pakiautomaati. Seni tuvastamata isik võttis kannatanu P. K. pangakaardi Omniva pakiautomaadist Xxxx. Andrii Danylchenko ik 50607170014 võtab välja sularaha 17.04.2025 kell 21.45-21:47 Xxxx Swedbank pangaautomaadist summas 3200 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju kokku 3200 eurot. • 22.04.2025 helistas kannatanu M. I. telefonile kõigepealt ennast Tervisekassa töötajana esitlenud isik ning veenis kannatanut SmartID PIN koodiga kinnitama väidetavalt kutse Tervisekassasse. Seejärel võtsid kannatanuga ühendust väidetavad SmartID esindaja ning panga ja politsei töötaja, kes väitsid, et kannatanu nimele on võetud laenud ja seda on vaja tõkestada. Panga töötajana esinenud isik veenis kannatanut tema telefoni ekraani jagama. Lisaks õnnestus helistajal avaldajat veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti selgitati kannatanule, et ta peab viima oma pangakaardi Omniva pakiautomaati. 22.04.2025 kell 18:05:25 asetab kannatanu enda pangakaardi Xxxx Omniva pakiautomaati, mille 22.04.2025 kell 18:33:30 Andrii Danylchenko välja võtab. 22.04.2025 laekus kannatanu AS Xxxx pangakontole xxxx ülekanne L. D. pangakontolt xxxx kokku summas 5500 eurot. 22.04.2025 ajavahemikus 19:15 – 19:18 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Andrii Danylchenko kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 4900 eurot, millele lisandub teenustasu 8,70 eurot. 22.04.2025 kell 20:03 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab tuvastamata isik kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 1000 eurot, millele lisandub teenustasu 3 eurot. 23.04.2025 laekus kannatanu AS Xxxx pangakontole xxxx ülekanne L. D. pangakontolt xxxx kokku summas 3700 eurot. Seejärel on samalt kannatanu pangakontolt tehtud ülekanne A. E. M. S. pangakontole xxxx summas 3699,89 eurot. 23.04.2025 kell 19:36 AS LHV Pank pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab Andrii Danylchenko kannatanu pangakontolt xxxx välja sularaha summas 85 eurot, millele lisandub teenustasu 0,26 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 496,85 eurot. 44 / 58

• 25.04.2025 helistati kannatanu V. P. telefonile väidetavalt Tervisekassast. Seejärel võttis kannatanuga ühendust European Central Bank ́i töötajana esinenud isik ja andis teada, et kannatanu pangakontosid on vaja kontrollida, et nad saaksid kelmid kinni püüda. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Sama päeva õhtul tuli kannatanu kodusele aadressile kriminaalmenetluse käigus tuvastamata meesterahvas, kellele kannatanu andis enda pangakaardid. Kannatanu pangakontolt Xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 25.04.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 12-33 12-35 välja sularaha 3200 eurot. Kannatanu nimel on 25.04.2025 võetud Placet Group OÜ-st laen summas 5000 eurot ja Multitude Bank Plc.-st laen summas 3000 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 8000 eurot. Sellega Andrii Danylchenko, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis Maksym Mazilovi, Jekaterina Derjagina Angelina Kotova ja/või Allan Verbenetsi ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, so KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Allan Verbenetsi süüdistatakse KarS § 209 (kelmus) ja § 213 (arvutikelmus) järgi selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult grupis muu hulgas seni tuvastamata isikutega, osales teadvalt kaasaaitajana kelmuses ja kaastäideviijana arvutikelmustes. Kelmuste (sh arvutikelmuste) toimepanemiseks ajavahemikul 2.09.2024-22.04.2025.a. varalise kasu saamise eesmärgil võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust erinevate isikutega. Esinedes erinevate institutsioonide esindajatena ning tekitades valeettekujutuse toimuvast, said eeluurimise käigus seni tuvastamata isikud tehnilised vahendid (sh pangakaardid koos PIN-koodidega) ja isiklikud andmed selleks, et saada ligipääs kannatanute internetipanka, taotleda nende nimelt laene, teostada nende pangakontodelt makseid ning võtta välja sularaha. A.Verbenetsi üheks ülesandeks oli kokku koguda eksimusse viidud kannatanutelt pangakaardid ja kaardi PIN-koodid, enamus juhtudel aga oli tema ülesandeks võtta pangaautomaadist kannatanu kontolt välja sularaha. Samuti mõnikord oli A.Verbenetsi ülesandeks toimetada edasi kuriteo toime panemise tulemusel saadud sularaha. Kõigi toimingute eest oli kaasaaitajatele ja kaastäideviijatele ette nähtud tasu, tavaliselt 5% kuriteo toime panemise tulemusel saadud summast ülejäänud raha tuli vastavalt juhistele kuritegeliku grupi poolt nimetatud erinevatele isikutele üle anda. Täpsemalt süüdistatakse Allan Verbenetsi KarS § 209 lg 2 p 4 - § 22 lg 3 (kaasaaitaja kelmusele, mis on toime pandud grupi poolt) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, st selles, et ta tahtlikult aitas seni tuvastamata isikutele kaasa varalise kasu saamise eesmärgil ebaõige ettekujutuse loomise teel teisele isikule varalise kahju tekitamisele, nimelt: 04.09.2024 võtsid uurimise käigus seni tuvastamata isikud telefoni teel ühendust N. T.’ga, esinedes sideoperaatori töötajatena ja teatasid, et N.T. telefoni hooldusaeg hakkab lõppema. Peale seda helistas N.T.’le seni tuvastamata isik, kes esitles ennast pangatöötajana ja teatas, et see isik, kes just helistas ja tutvustas ennast sideoperaatori töötajana võib olla pettur, kes tahab N.T. kontolt raha üle kanda. Pangatöötajana esinenud isiku sõnul selleks, et takistada raha liikumist petturi kontole, on vaja ajutiselt kanda N.T. kontol olev raha A. G. kontole xxxx. Seejärel paluti N.T.l luua uus konto, et tagastada A. G.i kontolt N.T. uuele kontole tema raha. 45 / 58

Olles viidud eksitusse oma kontodel olevate rahaliste vahendite kaitsmise osas, tegi N.T. pangatöötajana esinenud isiku juhistel neli ülekannet kogusummas 19 955 eurot A. G. kontole. Allan Verbenets, viies täide uurimise käigus seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani kätte saada N. T. arvelduskontolt A. G. kontole ülekantud raha sularahana summas 18 900 eurot, suundus 04.09.2024 Xxxx LHV pangaautomaadi juurde ja ajavahemikul 18:33-19:15 võttis A. G. kontolt sularahas välja 18 900 eurot. Sularaha väljavõtmise eest võeti tehingu teenustasu 50.70 eurot. Allan Verbenets otsustas sellega vastavalt eelnevale kokkuleppele tahtlikult kaasabi menetluse käigus seni tuvastamata isikute poolt toimepandud kelmusele, kuna andis kaasaaitajana oma panuse kuriteo toimepanemisse ja osutas füüsilist, ainelist ja vaimset kaasabi kelmuse täideviijate teole kuna lõi eeltingimused kuriteo toimepanemiseks ja kuriteo abil varalise kasu saamiseks. Sellega pani Allan Verbenets toime KarS § 209 lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, st ta aitas tahtlikult kaasa seni tuvastamata isikute grupi poolt varalise kasu saamise eesmärgil ebaõige ettekujutuse loomise teel teisele isikule varalise kahju tekitamisele. Samuti süüdistatakse Allan Verbenetsi KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (arvutikelmus, mis on toime pandud grupi poolt, isikuna, kes on varem, so 04.09.2024 toime pannud kelmuse), mis seisnes selles, et tema tegutsedes eelneval kokkuleppel Angelina Kotova, Jekaterina Derjagina, Andrii Danylchenko ja/või Maksym Maziloviga ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, viies täide seni tuvastamata isikutega eelnevalt kooskõlastatud plaani, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, nimelt: · 02.09.2024 helistati kannatanule I. Z. ja esitleti ennast Tele2 töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust LHV panga turvaosakonna töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et keegi üritas tema nimel laenu võtta. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 02.09.2024 LHV pangaautomaatidest aadressil Xxxx ajavahemikul 12:19-12:41 ja aadressil Xxxx ajavahemikul 12:59-13:10 võtab Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 23 000 eurot, millel lisandub teenustasu 63 eurot. Kannatanu nimel on 02.09.2024 AS LHV Finance ́ist laen summas 14 700 eurot, Bondora AS-st laenud summas 2000 eurot, 2000 eurot, 2000 eurot ja 500 eurot, kogusummas 21 200 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 23 063 eurot. · 11.11.2024 helistati avaldajale S. S. ja esitleti ennast Elisa töötajana. Seejärel helistati avaldajale uuesti ja esitleti ennast kui LHV julgeoleku töötaja ja teatati, et avaldaja pangakontol märgati imelikku tehingut Suurbritanniast. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. 11.11.2024 ajavahemikul 14:06-14:08 ja ajavahemikul 14:14:15-14:17 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx võtavad Angelina Kotova ik 60205210829 ja Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg. kood xxxx) pangakontolt xxxx kokku summas 10 000 eurot, millele lisandub teenustasu 24 eurot. Samuti tehti kuupäeval 11.11.2024 avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg. kood xxxx) pangakontolt tuvastamata isikute poolt neli tehingut ilma kannatanu nõusolekuta saajale Nuvei Limited kokku summas 16 280 eurot. 46 / 58

Samuti tehti kuupäeval 11.11.2024 avaldajale kuuluva ettevõtte M OÜ (reg kood. xxxx) pangakontolt tuvastamata isikute poolt neli tehingut ilma kannatanu nõusolekuta saajale Nuvei Limited kokku summas 17 300 eurot. Avaldajale on tekitatud varaline kahju kokku summas 43 604 eurot. · 08.01.2025 helistati kannatanule N. P. ja esitleti ennast Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust Swedbanki töötajana esinenud isik ning teavitas sellest, et kannatanu kontol on toimunud kahtlased tehingud ja tema aitab selle olukorra lahendada. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Kannatanu pangakontolt on tehtud 08.01.2025 tehing summas 3210 eurot Allan Verbenets ́i pangakontole xxxx ja 08.01.2025 tehing summas 3215 eurot Angelina Kotova pangakontole xxxx summa 3215 eurot. 08.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 13.49 – 13.51 Allan Verbenets, ik 50609117016 enda pangakontolt xxxx välja sularaha summas 2950 eurot. 08.01.2025 Swedbanki pangaautomaadis aadressil Xxxx võtab ajavahemikul 14.03 – 14.06 enda pangakontolt xxxx välja sularaha summas 3000 eurot välja Angelina Kotova, ik 60205210829. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 6425 eurot. · 21.01.2025 helistas kannatanu A. N. telefonile naisterahvas, kellele kannatanu ütles enda isikukoodi. 22.01.2025 helistasid kannatanu telefonile Swedbanki ja seejärel LHV töötajana esinenud isikud, kes teavitasid kannatanut sellest, et kelmid on kannatanu andmeid kasutades võtnud laene. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Samuti veendi kannatanut, et tema pangakaart tuleb hävitamisele saata. Sel eesmärgil läks kannatanu 23.01.2025 ajavahemikus 17.12 – 17.20 Xxxx Omniva pakiautomaadi juurde ning pani vastavalt juhistele oma pangakaardi kappi. 23.01.2025 kell 17.57, aadressil Xxxx asuvast Omniva pakiautomaadist, võtavad Angelina Kotova, ik 60205210829 ja Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 kannatanu pangkaardiga paki välja. 22.01.2025 LHV pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 13.20 – 13.23 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 17.08 – 17.11 Maksym Mazilov, ik 50704050026 välja sularaha pangakontolt xxxx summas 4300 eurot, millele lisandub teenustasu 12,90 eurot. 23.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 18.00 – 18.02 Angelina Kotova, ik 60205210829 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 3200 eurot. 24.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab ajavahemikul 00.00 – 00.02 Jekaterina Derjagina, ik 60303310850 välja sularaha kannatanu pangakontolt xxxx summas 1390 eurot. Kannatanu nimel on 03.02.2025 võetud BB Finance OÜ-st laen summas 3175 eurot, Bondora AS-st laen summas 6500 eurot ja 4700 eurot. Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 14 375 eurot. · 30.01.2025 helistati kannatanule I. Z. ja väideti, et talle tuleb tähitud kiri maksuametist, mille eest tuleb maksta 1 euro, saab maksta kaardiga. Küsiti kannatanu täis nime, isikukoodi ja millises pangas on kannatanu konto. Seejärel helistati kannatanule uuesti ja esitleti ennast Swedbanki töötajana. Öeldi, et üritatakse tema pangakontole siseneda ja raha välja võtta. Swedbanki töötajana esinenud isik küsis, et kas kannatanu I. Z. on üksinda, mille peale I. Z. vastas, et kodus on ka tema abikaasa V. Z.. Seejärel jätkus helistajal valjuhääldi peal vestlus mõlema isikuga (I. Z. ja V. Z.). Helistaja ütles, et siis tuleb ka abikaasa pangakontod blokeerida ning tal õnnestus kannatanuid veenda arvutis PIN-kalkulaatoriga internetipangas paroolide sisestamiseks. Samuti küsiti kannatanutelt pangakaartide PIN koodid ja öeldi, et 47 / 58

pangakaardid tuleb ära vahetada, selleks tuleb kuller neile järele. 30.01.2025 tuvastamata ajavahemikul tuli kuller kannatanute kodusele aadressile Xxxx. V. Z. andis enda ja I. Z. pangakaardid kullerile üle. 30.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab tuvastamata isik ajavahemikul 18.49 18.51 välja kannatanu V. Z. pangakontolt xxxx sularaha 3200 eurot, mille lisandub teenustasu 90 eurot. 30.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab tuvastamata isik ajavahemikul 19.01 – 19.02 välja kannatanu V. Z. pangakontolt xxxx sularaha 3000 eurot. 30.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab tuvastamata isiku ajavahemikul 19.24 – 19.26 välja kannatanu I. Z. pangakontolt xxxx sularaha 3200 eurot. 31.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx ajavahemikul 00.03 – 00.05 kannatanu I. Z. pangakontolt xxxx võtab Allan Verbenets, ik 50609117016 kannatanu I. Z. pangakontolt välja xxxx sularaha 3200 eurot. 31.01.2025 Swedbanki pangaautomaadist Xxxx võtab Allan Verbenets, ik 50609117016 ajavahemikul 00.06 – 00.08 välja kannatanu V. Z. pangakontolt XXXX sularaha 1000 eurot. Kannatanule I. Z. on tekkinud varaline kahju summas 6400 eurot ja V. Z.le on tekkinud varaline kahju summas 7290 eurot. · 05.02.2025 helistati kannatanule L. P. ik xxxx ja esitleti ennast, Omniva töötajana. Seejärel võttis kannatanuga ühendust SEB-panga töötajana esinenud isik ja ütles, et kannatanu peab järgima tema juhiseid. Helistajal õnnestus kannatanut veenda Smart-ID koodide sisestamiseks. Helistajal õnnestus kannatanut veenda ka selles, et kannatanu läheks Magistrali keskuse Swedbanki kontorisse ja kirjutaks avalduse, et ta tahab kogumispensioni III samba välja võtta. Seda kannatanu ka tegi. Tuvastamata kuupäeval ja ajavahemikul tuli kuller kannatanu kodusele aadressile Xxxx, kellele kannatanu annab üle enda pangakaardi. 11.02.2025 laekus kannatanu pangakontole Pensionikeskuselt III samba makse summas 9073,83 eurot. 13.02.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 17.22 – 17.24 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja kannatanu pangakontolt xxxx sularaha 6000 eurot, millele lisandub teenustasu 158 eurot. 13.02.2025 Brink ́s Estonia OÜ pangaautomaadist aadressil Xxxx võtab ajavahemikus 17.46 – 17.47 Allan Verbenets, ik 50609117016 välja kannatanu pangakontolt xxxx sularaha 4500 eurot, millele lisandub teenustasu 118,50 eurot Kannatanule on tekkinud varaline kahju summas 10 776,50 eurot. · 26.03.2025 helistati kannatanu E. V. tütre O. C. telefonile ja esitleti esmalt ennast Maksuameti töötajana ja öeldi, et talle on vaja kulleriga kohale toimetada tähtis kiri. O. C. ütles küsimise peale enda isikukoodi ja pangakaardi turvakoodi (3-kohaline number). Seejärel võttis O. C.ga ühendust pangatöötajana esinenud isik ning teavitas, et kannatanu kontol on toimunud tehingud. Smart ID-d ega Mobiil ID-d O. C.l ei ole seoses sellega veendi O.C. viima tema pangakaardi Xxxx asuvasse Omniva pakiautomaati. Koju jõudes helistasid O. C.le isikud, kes tutvustasid ennast politseiniku ja Swedbanki töötajana ning veensid kannatanut paigaldama oma arvutisse kaugligipääsu programmi Anydesk. O. C.l on samuti ligipääs oma ema, E. V. pangakontole mistõttu kelmid said ligipääsu ka E. V. pangakontole. Helistajal õnnestus veenda O.C. sisestama erinevate toimingute kinnitamiseks PIN koode, mille tulemusel tehti E.V. pangakontodel järgmised tehingud: 48 / 58

Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 18.05 – 18.07 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 4,80 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.18 – 17.25 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 4,80 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Andrii Danylchenko, ik 50607170014 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 17.57 – 18.00 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 9 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võetakse tuvastamata isiku poolt 26.04.2025 aadressil Xxxx ajavahemikus 11.37 – 11.39 sularaha 5000 eurot, millele lisandub teenustasu 20 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab Allan Verbenets, ik 50609117016 25.04.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 16.42 – 16.41 sularaha 1000 eurot, millele lisandub teenustasu 3 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx kell 00.10 sularaha 1000 eurot, millele lisandub teenustasu 3 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 01.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 15.10 – 15.15 sularaha 6000 eurot, millele lisandub teenustasu 12 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 02.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.29 – 00.33 sularaha 4600 eurot, millele lisandub teenustasu 13,80 eurot. Kannatanu Xxxx AS kontolt xxxx võtab kriminaalmenetluses tuvastamata isik 02.05.2025 LHV pangaautomaadist aadressil Xxxx ajavahemikus 00.16 – 00.31 sularaha 1400 eurot, millele lisandub teenustasu 4,20 eurot. Kannatanule on tekitatud varaline kahju summas 34 074,60 eurot. Sellega Allan Verbenets, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult, so grupis, Angelina Kotova, Jekaterina Derjagina, Maksym Mazilov ja/või Andrii Danylchenko ning teiste menetluse käigus tuvastamata isikutega, tekitas teistele isikutele varalise kahju andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise teel varalise kasu saamise eesmärgil, so KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

2.Põhja Ringkonnaprokurör, süüdistatav Angelina Kotova ja tema kaitsja sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Prokuratuur taotleb kohtus Angelina Kotova süüditunnistamist KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat ja 6 kuud. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg vahemikus
28.04.kuni 6.08.2025, so 3 kuud ja 9 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et tingimisi jäetakse ülejäänud vangistus (3 aastat ja 2 kuud ja 21 päeva) kohaldamata, kui Angelina Kotova ei pane 4 (nelja) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: - elama kohtu määratud alalises elukohas; 49 / 58

- ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Süüdistatavale Angelina Kotovale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1329 eurot. Samuti tuleb Angelina Kotoval hüvitada osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 1 521,82 eurot, kokku menetluskulud summas 2 850,82 eurot. Kaitsjatasu summas 178,56 eurot jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb süüdimõistetul tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Põhja Ringkonnaprokurör, süüdistatav Jekaterina Derjagina ja tema kaitsja sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Prokuratuur taotleb kohtus Jekaterina Derjagina süüditunnistamist KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks eelvangistuses viibitud aeg vahemikus 28.04.2025 kuni 28.06.2025, so 2 kuud ja 1 päev vangistust. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et tingimisi jäetakse ülejäänud vangistus (2 aastat, 9 kuud 29p) kohaldamata, kui Jekaterina Derjagina ei pane 3 aasta ja 6 kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab kontrollnõudeid vastavalt KarS §-s 75 lg 1 sätestatule: - elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1329 eurot. Samuti tuleb süüdimõistetul hüvitada osaliselt kaitsjatasu 2 032,08 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb süüdimõistetul tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

50 / 58

Põhja Ringkonnaprokurör, süüdistatav Maksym Mazilov ja tema kaitsja sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Prokuratuur taotleb kohtus Maksym Mazilovi süüditunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 ning KarS § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ja mõista temale KarS § 63 lg 1 alusel tähtajaline vangistus 1 aasta ja 6 kuud. Prokuratuur taotleb kohtus Maksym Mazilovi süüditunnistamist KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat 6 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 29.04.2025 kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani (kaasa arvatud), mõistes karistuseks vangistuse, millest on maha arvatud eelvangistuses viibitud aeg. Kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga (24.09.2025) on ärakandmata karistus 4 kuud 27 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et tingimisi jäetakse vangistus, mis vastab kohtuotsuse kuulutamise päeval ärakandmata vangistuse päevade arvule (24.09.2025 seisuga 3 aastat 1 kuu ja 3 päeva) kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane nelja ( 4 ) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: - elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1329 eurot. Samuti tuleb süüdimõistetul hüvitada osaliselt kaitsjatasu osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 2 810,13 eurot. Kaitsjatasu summas 401, 76 eurot jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb süüdimõistetul tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Põhja Ringkonnaprokurör, süüdistatav Andrii Danylchenko ja tema kaitsja sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Prokuratuur taotleb kohtus Andrii Danylchenko süüditunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 ja KarS § 213 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises ja mõista temale KarS § 63 lg 1 alusel tähtajaline vangistus 1 aasta. Prokuratuur taotleb kohtus Andrii Danylchenko süüditunnistamist KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat ja 6 kuud.

51 / 58

KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 28.04.2025 kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani (kaasa arvatud), mõistes karistuseks vangistuse, millest on maha arvatud eelvangistuses viibitud aeg. Kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga (24.09.2025) on ärakandmata karistus 4 kuud 28 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et tingimisi jäetakse vangistus, mis vastab kohtuotsuse kuulutamise päeval ärakandmata vangistuse päevade arvule (24.09.2025 seisuga 3 aastat 1 kuu ja 2 päeva) kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane nelja ( 4 ) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: - elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1329 eurot. Samuti tuleb süüdimõistetul hüvitada osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 1 932,41 eurot, kokku menetluskulud summas 3261,41 eurot. Kaitsjatasu 327,36 jätta riigi kanda. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb süüdimõistetul tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Põhja Ringkonnaprokurör, süüdistatav Allan Verbenets ja tema kaitsja sõlmisid kokkuleppe järgnevas. Prokuratuur taotleb kohtus Allan Verbenetsi süüditunnistamist KarS § 209 lg 2 p 4 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 1 aasta. Prokuratuur taotleb kohtus Allan Verbenetsi süüditunnistamist KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja tema karistamist vangistusega 3 aastat ja 6 kuud. KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega ja mõista liitkaristuseks 3 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusest kantuks kahtlustatava eelvangistuses viibitud aeg alates 28.04.2025 kuni kohtuotsuse kuulutamise päevani (kaasa arvatud), mõistes karistuseks vangistuse, millest on maha arvatud eelvangistuses viibitud aeg. Kokkuleppe sõlmimise päeva seisuga (24.09.2025) on ärakandmata karistus 4 kuud 28 päeva vangistust. KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et tingimisi jäetakse vangistus, mis vastab kohtuotsuse kuulutamise päeval ärakandmata vangistuse päevade arvule (24.09.2025 seisuga 3 aastat 1 kuu ja 2 päeva) kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane nelja ( 4 ) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ja täidab katseaja jooksul KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid: 52 / 58

- elama kohtu määratud alalises elukohas; - ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; - alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; - saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks. Süüdistatavale on selgitatud, et iga süüdimõistva kohtuotsusega kaasneb lisaks karistusele sundraha, mis on II astme kuriteo puhul 1,5 kuupalga alammäära, s.o kokkuleppe sõlmimise seisuga 1329 eurot. Samuti tuleb süüdimõistetul hüvitada osaliselt kaitsjatasu, s.o summas 131,76 eurot, kokku menetluskulud summas 1460,76 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb süüdimõistetul tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

KOHTUOTSUSE PÕHJENDUSED

3.Kohus tutvus kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga. Kohtulikul arutamisel kohus veendus, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nad nõustuvad sellega. Kohus tegi kindlaks, et kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet. Kohtumenetluse pooled jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides.
4.Angelina Kotova kuulub KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.
5.Jekaterina Derjagina kuulub KarS § 213 lg 2 p 3, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.
6.Maksym Mazilov kuulub KarS § 209 lg 2 p 1 ja 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.
7.Andrii Danylchenko kuulub KarS § 209 lg 2 p 4 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.
8.Allan Verbenets kuulub KarS § 209 lg 2 p 1, 4 - § 22 lg 3 ja KarS § 213 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemises esitatud süüdistustes süüdimõistmisele ja temale tuleb määrata karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Taotletud karistus vastab süüdistatava süü suurusele ning karistuse eesmärkidele.
9.Kokkuleppemenetluse kulud vastavad seaduse nõuetele. Kaitsjate taotlused on osaliselt põhjendatud, kohus vähendas kaitsja Leelo Viili 24.09.2025 tasutaotlust ning loeb põhjendatuks tasu summas 89,28 euro ulatuses, samuti vähendas kohus kaitsja Toomas Laanemaa 24.09.2025 tasutaotluses märgitud kohtulikuks menetluseks ettevalmistamise tasu 53 / 58

ja loeb põhjendatuks selles osas 1 tunni ulatuses, mis on 108 eurot. Ülejäänud kaitsjate tasud on põhjendatud ja tuleb rahuldada täies ulatuses. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb Angelina Kotoval hüvitada kokku menetluskulud 2850,82 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb Angelina Kotoval tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb Jekaterina Derjaginal hüvitada kokku menetluskulud 3361,08 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb Jekaterina Derjaginal tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb Maksym Mazilovil hüvitada kokku menetluskulud 2810,13 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb Maksym Mazilovil tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb Andrii Danylchenkol hüvitada kokku menetluskulud 3261,41 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb Andrii Danylchenkol tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 180 lg 1 alusel tuleb Allan Verbenetsil hüvitada kokku menetluskulud 1460,76 eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel määrata, et kriminaalmenetluse kulud tuleb Allan Verbenetsil tasuda ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

10.Kokkuleppes märgitud tsiviilhagid on põhjendatud ning need kuuluvad rahuldamisele järgnevalt: - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. G. kasuks 9509,90 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. B. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt O. S. kasuks 4808,40 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt A. A. kasuks 10 500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. A. arveldusarvele nr xxxx., märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt M. S. kasuks 5850 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Angelina Kotovalt L. D. kasuks 24 672,47 eurot, milles on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda L. D. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt K. M. kasuks 12 700 eurot. Varaline kahju tuleb kanda K. M. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 125-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt S. S. kasuks 12 400 eurot, millest on kokku hüvitatud 20 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt A. Y. kasuks 6400 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. Y. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. 54 / 58

- VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt Ž. S. kasuks 9968,75 eurot. Varaline kahju tuleb kanda Ž. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt I. N. kasuks 9900 eurot, millest on kokku hüvitatud 20 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. N. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Jekaterina Derjaginalt J. T. kasuks 8465 eurot. Varaline kahju tuleb kanda J. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Allan Verbenetsilt kannatanute M OÜ ja M OÜ kasuks kogusummas 43 604 eurot. Varaline kahju summas 26 304 eurot tuleb kanda M OÜ arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. Varaline kahjus summas 17 300 eurot tuleb kanda M arveldusarvele O. D.. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Allan Verbenetsilt kannatanu N. P. kasuks 6425 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Angelina Kotovalt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu S. A. kasuks 27 100 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. A.i arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Jekaterina Derjaginalt A. T. kasuks 5170 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Jekaterina Derjaginalt P. K. kasuks 4256,40 eurot. Varaline kahju tuleb kanda P. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Jekaterina Derjaginalt ja Maksym Mazilovilt kannatanu T. B. kasuks 117 400 eurot, millest Jekaterina Derjagina on hüvitanud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda T. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt R. S. kasuks 2900 eurot. Varaline kahju tuleb kanda R. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt A. A. kasuks 2500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. A. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt Y. Y. kasuks 2555,90 eurot. Varaline kahju tuleb kanda Y. Y. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt V. E. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. E. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. 55 / 58

- VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt I. P. kasuks 7450 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt V. K. kasuks 7450 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt N. M. kasuks 3941,61 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. M. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt J. P. kasuks 3150 eurot. Varaline kahju tuleb kanda J. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt T. R. kasuks 7000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda T. R. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt N. A. kasuks 26 842 eurot. Varaline kahju tuleb kanda N. A. arveldusarvele nr....., märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt M. V. kasuks 29 197 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. V. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt S. J. kasuks 24 123,46 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. J. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Maksym Mazilovilt D. G. kasuks 1356,29 eurot. Varaline kahju tuleb kanda D. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu M. G. kasuks 21 277,36 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. G. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu O. K. kasuks 10 172,75 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu S. K. kasuks 10 462 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. K. arveldusarvele nr, xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista solidaarselt Maksym Mazilovilt ja Andrii Danylchenkolt kannatanu O. C. kasuks 27 644 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. C. arveldusarvele nr, xxxx , märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt A. H. kasuks 1150 eurot. Varaline kahju tuleb kanda A. H. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.

56 / 58

- VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt I. U kasuks 5716,93 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. U arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt S. B. kasuks 10 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda S. B. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt I. S. kasuks 7500 eurot. Varaline kahju tuleb kanda I. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. Z. kasuks 4070 eurot, millest on hüvitatud 10 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt G. R. kasuks 7800 eurot. Varaline kahju tuleb kanda G. R. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt O. S. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. S. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. S. kasuks 1500 eurot, millest on hüvitatud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. S. arveldusarvele nr, xxxx märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. T. kasuks 3500 eurot, millest on hüvitatud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-254326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt D. E. kasuks 6400 eurot. Varaline kahju tuleb kanda D. E. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt O. K. kasuks 14 373,90 eurot. Varaline kahju tuleb kanda O. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt P. K. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda P. K. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt M. I. kasuks 496,85 eurot. Varaline kahju tuleb kanda M. I. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt V. P. kasuks 8000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda V. P. arveldusarvele nr xxxx märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Andrii Danylchenkolt ja Allan Verbenetsilt solidaarselt kannatanu E. V. kasuks 11 016,80 eurot, millest Andrii Danylchenko on hüvitanud 100 eurot. Varaline kahju tuleb kanda E. V. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“.

57 / 58

- VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt N. T. kasuks 18 950,70 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu N. T. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt I. Z. kasuks 23 063 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu I. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt V. Z. kasuks 1000 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu V. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt I. Z. kasuks 3200 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu I. Z. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. - VÕS §-de 1043, 1045 lg 1 p 5 ning TsMS § 440 lg 1 alusel välja mõista Allan Verbenetsilt L. P. kasuks 10 776,50 eurot. Varaline kahju tuleb kanda kannatanu L. P. arveldusarvele nr xxxx, märkides selgitusena „Tsiviilhagi kriminaalasjas nr 1-25-4326“. (allkirjastatud digitaalselt) Lea Pähkel Kohtunik

58 / 58

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.

  • 03.07.20261-26-4231/24Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
  • 02.07.20261-26-4814/13Harju Maakohus Tallinna kohtumaja