Majandusalased süüteod › pankroti- ja täitemenetlusalased süüteod

SEB PANK EE351010052031000004 SWEDBANK EE522200221013264447 LUMINOR BANK EE401700017002872300 LHV PANK EE957700771001523585

Selgituseks märkida: „süüdistatava nimi, 1-24-5312, menetluskulu 27.09.2024.a Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja kohtuotsuse alusel“. KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde toimikusse salvestised 3-l andmekandjal. Kohtuotsus edastada prokurörile, süüdistatava kaitsjale ja kannatanule Maksu- ja Tolliametile. Süüdistatavale edastada kohtuotsus koos makseinfoga. Jõustunud kohtuotsus edastada pädevale riigiasutusele menetluskulu käsitlevas osas. Kohtuotsuse jõustumisel edastada süüdimõistetu kohta andmed karistusregistrile.

EDASIKAEBAMISE KORD

KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel on kohtumenetluse poolel kohtuotsuse peale õigus esitada apellatsioon ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumise korral KrMS § 339 lõike 1 tähenduses. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15. peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses (KrMS § 189 lg 3). KrMS § 319 lg 2 alusel esitatakse apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest.

PÕHIOSA

KOKKULEPPES KAJASTATUD SÜÜDISTUS JA KOKKULEPPE SISU (KrMS § 249)

Tõnu Sinilahte süüdistatakse selles, et tema olles perioodil 08.09.2016 kuni 28.02.2020.a. Bilden OÜ juhatuse liige ning seeläbi kohustatud korraldama äriühingu raamatupidamist ja finantsaruandlust, rikkus teadvalt ja tahtlikult raamatupidamise korraldamise nõudeid. Tõnu Sinilaht ei dokumenteerinud kõiki majandustehinguid, ei kirjendanud algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites, ei säilitanud raamatupidamise dokumente ega korraldanud raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. Sellega rikkus Tõnu Sinilaht raamatupidamise seaduse (RPS) §-s 4 sätestatud nõudeid, tekitades olukorra, kus pankrotihalduril oli Bilden OÜ pankrotimenetluses oluliselt raskendatud ülevaate saamine Bilden OÜ varalisest seisundist. Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja 04.02.2020.a. kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-19-16118 lõpetati Bilden OÜ pankrotimenetlus raugemisega pankroti välja kuulutamata. Sellega pani Tõnu Sinilaht toime KarS § 3811 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist ja kohus on välja kuulutanud raamatupidamiskohustuslase pankroti. Tõnu Sinilahte süüdistatakse selles, et tema olles perioodil 08.09.2016 kuni 28.02.2020.a. Bilden OÜ juhatuse liige, kahjustas teadvalt ja kohustustevastaselt Bilden OÜ varalist seisundit, vähendas oluliselt ettevõtte maksevõimet ja põhjustas ettevõtte maksejõuetuse. Tõnu Sinilaht tegutses vähemalt otsese tahtlusega. Tõnu Sinilaht teostas ajavahemikul 27.04.2017 – 22.05.2019 Bilden OÜ pangakontodelt Swedbank AS-is, SEB Pank AS-is, Coop Pank AS-is ja Leedus registreeritud pangas Paysera UAB ettevõtte majandustegevusega mitteseotud sularahaväljamakseid kogusummas 248 850 eurot. Perioodil 01.01.2018 – 16.10.2019 jättis Tõnu Sinilaht Maksu- ja Tolliametile maksmata erinevad maksud kogusummas 124 519,71 eurot. Tõnu Sinilaht ei lähtunud otsuste tegemisel ja ettevõtte varade kasutamisel äriühingu huvidest. 16.10.2019.a esitas Eesti Vabariik Maksu- ja Tolliameti kaudu Tartu Maakohtule avalduse võlgniku Bilden OÜ maksejõuetuse tuvastamiseks ja pankroti väljakuulutamiseks. 04.02.2020.a lõpetas Tartu Maakohus määrusega nr 2-19-16118 Bilden OÜ pankrotimenetluse raugemise tõttu. Sellega pani Tõnu Sinilaht toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadva kohustustevastase kahjustamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksejõuetus.

KARISTUS

Tunnistada Tõnu Sinilaht süüdi KarS § 3811 lg 2 järgi ning karistada teda 3 kuu pikkuse vangistusega. Tunnistada Tõnu Sinilaht süüdi KarS § 384 lg 1 järgi ning karistada teda 4 kuu pikkuse vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel mõista Tõnu Sinilahele KarS § 3811 lg 2 ja § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemise eest liitkaristuseks 4 kuu pikkune vangistus. KarS § 73 lg 1 alusel jätta Tõnu Sinilahele mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Tõnu Sinilaht ei pane 1 aasta 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

ASITÕENDID

3 CD-plaati jäävad kriminaalasja materjalide juurde.

MENETLUSKULUD

Artikkel

Kulu

Sundraha Kaitsjatasu (RÕA)

1 230,00 € 234,24 €

Kokku

1 464,24 €

SÜÜDISTATAVALT VÄLJA MÕISTA:

1 464,24 €

Riigi kanda

0,00 €

Kui kaitsja osaleb kohtuistungil, lisandub ka vastav kaitsjatasu. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada süüdistataval tasuda menetluskulud 12 kuu jooksul igakuiste osamaksetena alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust. Kriminaaltoimik saadetakse Tartu Maakohtu Tartu kohtumajja. Süüdistatav ei taotle kaitsja osalemist kohtumenetluses (KrMS § 45 lg 4 p 1). Kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus nõustusid süüdistatav ja kaitsja kuriteo kvalifikatsiooniga, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega, prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigi ja määraga ning muuga, mis on käsilolevas kokkuleppes kajastatud. Süüdistatav ja kaitsja on kokkuleppe koopiad kätte saanud. Kohtunik Heli Sillaots

/allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.