Varavastased süüteod › Süüteod vara vastu tervikuna

Karistuse algust lugeda Dennis Einasto vangistuse kandmisele asumisest. Tõkend – elektrooniline valve – tühistub Dennis Einasto vangistusele asumisega. Õigeks mõista Madis Einasto temale KarS § 394 lg 2 p-de 1, 3 järgses süüdistuses KrMS § 7 lg-st 3 tulenevalt.

MENETLUSKULUD

KrMS § 180 lg 1 alusel mõista välja Dennis Einastolt menetluskuludena riigieelarvesse tunnistajatele makstud tasu 1181(üks tuhat ükssada kaheksakümmend üks) eurot ja 58 senti. KrMS § 180 lg 1 ja § 179 alusel mõista välja süüdimõistetult Dennis Einastolt riigieelarvesse sundraha esimese astme kuriteo puhul summas 1460 (üks tuhat nelisada kuuskümmend) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada Dennis Einastol menetluskulud tasuda ühe (1) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest. Menetluskulud tuleb tasuda kohtu määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist ühele järgmistest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvetest: SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X), SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X) või LUMINOR PANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X), märkides viitenumbriks 99920700032906. Tasumist tõendaval dokumendil tuleb selgituses näidata kriminaalasja number ning isiku nimi, kelle eest menetluskulud tasuti. Väljamõistetud summade vabatahtlikult tasumata jätmisel määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist pööratakse kohtuotsus sundtäitmisele kohtutäituri kaudu. Sundtäitmisega kaasnevad süüdimõistetule täitemenetluse kulud. KrMS § 181 lg 1 alusel hüvitada Eesti Vabariigil käesolevas kriminaalmenetluses Madis Einastole tema poolt tehtud menetluskuluna OÜ-le Advokaadibüroo Sirje Must kaitsjatasuna 23 712 (kakskümmend kolm tuhat seitsesada kaksteist) eurot. Summa tasuda Madis Einasto kontole XXX LHV Pangas

KONFISKEERIMINE

KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einastolt süüteo toimepanemise vahenditeks olnud sülearvuti XXX XXX seeria nr XXX koos toitejuhtmetega, väline kõvaketas XXX seeria nr XXX ja väline kõvaketas XXX seeria nr XXX (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroos). KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einasto nimel olev krüptoraha 3 276 970.70480760 bankerat, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo halduses olevas rahakotis XXX.

KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einasto arvutis olevad meilikontod XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX. Välja mõista Dennis Einastolt KarS § 83 1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras 23 025 (kakskümmend kolm tuhat kakskümmend viis) eurot ja 14 senti. Arestitud vara 3 276 970.70480760 bankeerat (BNK) ( asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo halduses olevas rahakotis XXX) ja arvuti XXX (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroos) jätta konfiskeerimise täitmise tagamiseks ning tsiviilhagide tagamiseks aresti alla. Välja mõista Madis Einastolt KarS § 84, § 831 lg 2 p 1 alusel konfiskeerimise asendamise korras 219 001 (kakssada üheksateist tuhat üks) eurot ja 76 senti. Madis Einastole kuuluv kinnistu nr XXX, asukohaga XXX, jätta konfiskeerimise asendusnõude täitmise tagamiseks aresti alla. Konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetud summad tuleb tasuda kohtu määratud tähtaja jooksul peale kohtuotsuse jõustumist ühele järgmistest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvetest: SEB PANK EE351010052031000004

(SWIFT:

EEUHEE2X),

SWEDBANK

EE502200221014193355

(SWIFT:

HABAEE2X)

või

LUMINOR

PANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X). Dennis Einasto viitenumbriks on 99920700032922. Madis Einasto viitenumbriks on 99920700032935. Konfiskeerimise asendamise nõuded tuleb ära tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

TSIVIILHAGID

Tsiviilhagid rahuldada.

SUHTES VÕETAVAD MEETMED

XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 19“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 20“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 21“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 22“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 23“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 24“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 25“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 26“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 27“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 28“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 29“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 30“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 31“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 32“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 33“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 34“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 35“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 36“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 37“ CD plaat „17221000008 Spectrocoin BNK“ CD plaat „17221000008 e-kirjad XXX, XXX ning XXX“ CD plaat „17221000008 e-kirjavahetus aadressiga XXX„ CD plaat „17221000008 e-kirja XXX“ CD plaat „17221000008 vaadeldavad objektid ja lisad XXX vaatlusprotokolli juurde“ üks CD plaat „17221000008 XXX väljavõtted“ CD plaat „17221000008 pangakontode väljavõtted“ CD plaat märgistusega „Kriminaalasi nr 17221000008 päringute vastused“ CD plaat „XXX-XXX_XXX“ CD plaat „Arvuti XXX vaatlus lisa 1 failid“ CD plaat „A.vaatlusprotokoll (2) failid lisa 1 XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_1_1“ XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_2_1“ XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_3_1“

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse pooltel õigus esitada apellatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu. Soovist esitada apellatsioonkaebus tuleb kirjalikult teatada Tartu Maakohtule apellatsiooniteatega 7 päeva jooksul kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Kui on esitatud apellatsiooniteade, on terviklik kohtuotsus kättesaadav Tartu Maakohtu kantseleis 15 päeva pärast apellatsiooniteate kantseleisse saabumist. Tervikotsuse kantseleis avaldamisest 15 päeva jooksul saab esitada nõuetekohaselt vormistatud apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule.

Kohtuotsuse põhiosa Esitatud süüdistused

Tartu Maakohtu menetluses kriminaalasi 1-18-8474/17221000008/: Dennis Einasto süüdistus KarS § 216 1 lg. 1, § 213 lg.2 p. 1,§ 217 lg.1 p. 1 ,§ 394 lg.2 p.1,3 järgi üldmenetluses ja Madis Einasto süüdistuses KarS § 394 lg.2 p.1,3 järgi üldmenetluses. Eelnimetatud isikud on kohtu alla antud 6. 11.2018 kohtumäärusega. 10.05.2019 kohtuistungil esitas riigiprokurör Piret Paukštys kohtule Dennis Einasto süüdistuse täienduse ja täpsustuse. Süüdistuse kvalifikatsioonide osas ei ole muudatusi, küll on aga täpsustatud kuriteoepisoodes; süüdistuse episoodides p. 2, p. 3 osades mõningad ebatäpsused kuupäevaliselt ja episoodi dubleerimine, samuti üks konto nimetus. Lähtudes eelnevast andis kohus kohtu alla Dennis Einasto lisaks temale seni esitatud süüdistusele ka täiendatud ja täpsutatud süüdistuses ,mis on käsitletavad koos seni Dennis Einastole seni esitatud süüdistusega. Käesoleva määruse lisaks on riigiprokuröri Piret Paukstyse poolt 10.05.2019 kohtule esitatud süüdistuse täiendus ja täpsustus. Dennis Einastole ja tema kaitsjale Mihkel Gaverile on süüdistuse täiendus ja täpsustus edastatud. I Dennis Einastole on esitatud süüdistus järgnevas, arvestades 10.05.2019 ja 10.02.2020 esitatud süüdistuse täpsustust. 1.Dennis Einastot (ik 38807242710) süüdistatakse KarS § 2161 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o arvutikuriteo ettevalmistamises, mis seisnes selles, et tema valdas eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates XXX kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni XXX oma elukohas XX linnas asuvas ja talle kuuluvas arvutis vähemalt 5 erinevat temale mittekuuluvat krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaasi koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmetega, s.o valdas kaitsevahendeid, mille abil on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemidele, eesmärgiga panna toime KarS § 206, 207, 213 ja 217 sätestatud kuritegusid, järgnevalt: - krüptoraha keskkonna veebilehe XXX andmebaasi kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolid, meiliaadressid jne); - krüptoraha keskkonna veebilehe XXX andmebaasi kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne); - veebimajutuse veebilehe XXX virtuaalserveritega seotud XXX andmebaasi kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, paroolide räsid, meiliaadressid jne); - krüptoraha keskkonna veebilehe XXX andmebaasi kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne). - krüptoraha kaevandamise keskkonna veebilehe XXX krüptoraha XXX kaevandamise XXX andmebaasi kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne). - XXX, XXX, XX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmetega.

karistatud kelmuse toimepanemise eest Tartu Maakohtu 06.10.2015 otsusega, sekkus varalise kasu saamise eesmärgil ajavahemikul XXX kuni XXX ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse, millega tekitas kahju kogusummas 29 071,66 eurot järgnevalt:. 1) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 09:32 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 28,15 USD s.o 24,11 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 24,11 eurot. 2) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 01:38 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:28 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 4,27 USD s.o 3,65 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 3,65 eurot. 3) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 02:44 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 02:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 3,15 USD s.o 2,69 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 2,69 eurot. 4) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 09:04 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:04 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 5,10 USD s.o 4,36 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 4,36 eurot. 5) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:48 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 24,82 USD s.o 21,25 eurot (vastavalt XXX vahetuskursil XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 21,25 eurot. 6) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:40 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 17:40 teostas sealt

ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 3,30 USD s.o 2,82 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 2,82 eurot. 7) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 14:26 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 14:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 6,60 USD s.o 5,65 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 5,65 eurot. 8) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 05:56 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 59,00 USD s.o 50,53 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 50,53 eurot. 9) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 10:39 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:04 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 5,40 USD s.o 4,62 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 4,62 eurot. 10) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:08 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 11:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 4,60 USD s.o 3,94 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 3,94 eurot. 11) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 16:00 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:04 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 4,80 USD s.o 4,11 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 4,11 eurot. 12) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 05:16 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale

kontole XXX mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:16 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 6,20 USD s.o 5,31 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 5,31 eurot. 13) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 05:17 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:17 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 12,70 USD s.o 10,87 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 10,87 eurot. 14) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 00:15 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 00:15 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 41,30 USD s.o 35,37 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 35,37 eurot. 15) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 06:56 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 06:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 14,70 USD s.o 12,59 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 12,59 eurot. 16) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:29 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:29 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 18,91 USD s.o 16,19 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 16,19 eurot.

17) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:14 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 17:14 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 3,75 USD s.o 3,21 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 3,21 eurot.

18) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:03 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 11:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 265 USD s.o 226,98 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 226,98 eurot. 19) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 11:10 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 11:10 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 233,51 USD s.o 200 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 200 eurot. 20) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 19:05 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 19:05 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 5,80 USD s.o 4,96 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 4,96 eurot. 21) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:49 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:49 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 2,50 USD s.o 2,14 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 2,14 eurot. 22) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:24 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 13:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 10,18 USD s.o 8,71 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 8,71 eurot. 23) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:24 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 13:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 1,12 USD s.o 0,95 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 0,95 eurot.

24) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:56 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 15:56 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 3,78 USD s.o 3,23 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 3,23 eurot. 25) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:24 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:24 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 1,74 USD s.o 1,49 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 1,49 eurot. 26) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 17:08 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 17:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 11,52 USD s.o 9,86 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 9,86 eurot. 27) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:23 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 58,00 USD s.o 49,67 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 49,67 eurot. 28) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:47 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 15:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande identifikatsiooniga XXX summas 51,39 USD s.o 44 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 44 eurot. 29) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 12:54 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:54 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 525,41 USD s.o 450 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 450 eurot.

30) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 15:54 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning teostas sealt ilma õigusliku aluseta kell 15:54 ülekande 603 ClubCoini s.o 195,26 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) ja kell 18:55 0,044 BTC s.o 18,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 213,36 eurot.

31) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:48 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.0183 BTC s.o 6,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 6,40 eurot.

32) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 05:07 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:07 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.016 BTC s.o 5,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 5,50 eurot. 33) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 23:10 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 23:10 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.048 BTC s.o 19,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 19,10 eurot. 34) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:16 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:16 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.012 BTC s.o 4,70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 4,70 eurot. 35) tema sisenes XX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 01:31 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.013 BTC s.o 5,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule,

kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 5,20 eurot. 36) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 13:26 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 13:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.014 BTC s.o 5,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 5,30 eurot. 37) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 23:06 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 23:06 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.025 BTC s.o 9,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 9,60 eurot. 38) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 05:23 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.021 BTC s.o 7,70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 7,70 eurot. 39) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 01:47 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.053 BTC s.o 29,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 29,60 eurot. 40) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:18 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 22:18 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.07 BTC s.o 37,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 37,30 eurot. 41) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 01:45 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:45 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.02 BTC s.o 17,70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 17,70 eurot.

42) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 02:36 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 02:36 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.026 BTC s.o 26,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 26,50 eurot. 43) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:14, ebaseaduslikult O. B. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti XXX kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:14 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande tunnusnumbriga XXX summas 0.544907 BTC, so 665,90 eurot tema kasutuses asuvale kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto O. B. varalise kahju summas 665,90 eurot. 44) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 04:03 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 04:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.108 BTC s.o 174 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 174 eurot. 45) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 07:27 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 07:27 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.107 BTC s.o 200,90 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 200,90 eurot. 46) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 07:43 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 07:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.212 BTC s.o 397,90 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 397,90 eurot. 47) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:58 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:58 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.026 BTC s.o 100,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 100,40 eurot.

48) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:01 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 22:01 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.021 BTC s.o 81,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 81,10 eurot. 49) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 22:03 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 22:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 0.053 BTC s.o 204,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 204,60 eurot. 50) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 100,40 eurot. 51) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning 29.08.2017 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,026 BTC, s.o 100,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 100,40 eurot. 52) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,032 BTC, s.o 123,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 123,50 eurot. 53) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.032 BTC, s.o 123,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 123,50 eurot.

54) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.055 BTC, s.o 212,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 212,30 eurot. 55) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutajanimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.026 BTC, s.o 100,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 100,40 eurot. 56) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:44 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 32 ClubCoini s.o 10,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 10,40 eurot. 57) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 21:44 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:44 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 32 ClubCoini 10,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, kellele kuulub XXX keskkonnas konto XXX varalise kahju summas 10,40 eurot. 58) tema sisenes XXX kell 11:25 ebaseaduslikult M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 11:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.235 BTC, so 1969,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 1969,30 eurot. 59) tema sisenes XXX kell 16:44 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 16:49 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.11488551 BTC, s.o 1062,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto R. O. varalise kahju summas 1062,10 eurot. (I, 135-137) 60) tema sisenes XXX kell 04:07 kasutajatunnusega XXX ebaseaduslikult S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav

veebiaadressil XXX ning kell 04:08 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.307572 ETH, s.o 181,47 eurot vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale kasutajanimega XXX deposiitkontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 181,47 eurot. 61) tema sisenes XXX kell 05:42 ebaseaduslikult A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 69.98607874 MCAPi, s.o 2,25 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 2,25 eurot. 62) tema sisenes XXX kell 06:21 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mille jääk oli 0.00564 BTC s.o 52,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel). Seejärel tema sisenes XXX kell 06:28 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX P. K. nimel avatud XXX (XXX) keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 06:29 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0611 BCH, so 62,44 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 06:21 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 62,44 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 06:30 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. C. nimel avatud XXX (XXX) keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 06:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1027 BCH, s.o 104,95 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 06:21 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis tuvastamata isikule varalise kahju summas 104,95 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 06:32 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. F. nimel avatud XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 06:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0789 BCH, s.o 90,95 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 06:21 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 90,95 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 06:33 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. L. F. nimel avatud XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 06:33 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0831 BCH, s.o 84,92 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 06:21 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 84,92 eurot.

Seejärel tema sisenes XXX kell 06:35 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 06:35 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.08656 BCH, s.o 88,46 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem, s.o XXX kell 06:21 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto XXX keskkonna kasutajale kasutajatunnusega XXX varalise kahju summas 88,46 eurot. Seejärel, olles varem XXX kell 06:21 ebaseaduslikult sisenenud kasutajanimega XXX A. B. nimel avatud XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole, teostas sealt kell 06:36 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.46414 BCH, s.o 474,30 eurot (vastavalt vahetuskursile XXX ndmetel), mis sisaldas ka kasutaja XXX virtuaalkonto jääki 0.00564 BTC s.o 52,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel), tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 474.30 eurot. (I, 160-163) 63) tema sisenes XXX ebaseaduslikult kasutajanimega XXX S. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 06:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1475 BCH, s.o 150,73 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole nr XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 150,73 eurot. 64) tema sisenes XXX kell 12:41 ebaseaduslikult M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:42 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.02114582 BTC, s.o 197,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale kasutajanimega XXX deposiitkontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 197,20 eurot. 65) tema sisenes XXX kell 01:46 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX A. A. Y. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:57 teostas sealt läbi XXX (XXX) keskkonnas asuva konto XXX ilma õigusliku aluseta ülekande summas 1720 PLR, s.o 309,48 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto A. A. Y. varalise kahju summas 309,48 eurot. 66) tema sisenes XXX kell 01:46 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX A. A. Y. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 01:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0,11122353 BTC, s.o 963,19 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole

XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto A. A. Y. varalise kahju summas 963,19 eurot. 67) tema sisenes XXX kell 09:19 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. W. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:21 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.00928749 BTC, s.o 70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale kasutajanimega XXX virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 70 eurot. 68) tema sisenes XXX kell 04:50 ebaseaduslikult S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 04:55 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.014863 BTC, s.o 112,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto S. G. varalise kahju summas 112,10 eurot. 69) tema sisenes XXX kell 06:56 ebaseaduslikult P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 07:03 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 2760 PURA, s.o 570,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 570,20 eurot. 70) tema sisenes XXX kell 03:43 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 03:48 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.01134276 BTC, s.o 75,90 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX (XXX) keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 75,90 eurot. 71) tema sisenes XXX kell 17:37 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX XXX keskkonnas asuvale A. R. nimelisele virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 17:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0406 BTC, s.o 271,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole nr XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 271,50 eurot. 72) tema sisenes XXX kell 00:38 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 00:41 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.011130 BTC, s.o 81,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav

veebiaadressil XXX, deposiidikontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 81,20 eurot. 73) tema sisenes XX kell 23:40 ebaseaduslikult T. A. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 16:27 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.057308276 BTC, s.o 412,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX ning samuti XXX kell 16:32 teostas virtuaalrahakoti kontolt nimega XXX ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.06308775BTC, s.o 454,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju kogusummas 866,80 eurot. 74) tema sisenes XXX enne kella 12:38 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 12:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 54 383 XIN, s.o 542,90 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 542,90 eurot. 75) tema sisenes XXX kell 03:28 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mille jääk 0.01045 BTC s.o 57,60 eurot (vastavalt 09.04.2018 vahetuskursile XXX andmetel), mis on kättesaadav veebiaadressil XXX. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:29 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX S. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 03:31 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1767 BCH, s.o 91,37 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 91,37 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:31 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastatama isikule kuuluvale XXX (XXX) keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1386 BCH, s.o 71,67 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule varalise kahju 71,67 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:36 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. F. nimel avatud XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:37 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0676 BCH, s.o 34.96 (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 34,96 eurot.

Seejärel tema sisenes XXX kell 03:38 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. L. F. nimel avatud XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:38 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.07146 BCH, s.o 37 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 37 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:39 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. C. nimel avatd XXX (XXX) keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:40 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.09 BCH, 46,54 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 46,54 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:40 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX P. K. nimel avatud XXX (XXX) keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:41 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1298 BCH, s.o 67,12 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 67,12 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:42 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:43 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.088 BCH, s.o 45,50 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule varalise kahju summas 45,50 eurot. Seejärel tema sisenes XXX kell 03:46 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole ning kell 03:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.1 BCH, s.o 51,71 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel) tema poolt varem s.o XXX kell 03:28 ebaseaduslikult XXX keskkonnas üle võetud kasutaja XXX virtuaalrahakoti kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule kasutajanimega XXX varalise kahju summas 51,71 eurot. Seejärel olles varem XXX kell 03:28 ebaseaduslikult sisenenud kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas (XXX) asuvale virtuaalrahakoti kontole, teostas sealt kell 03:49 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.973 BCH, s.o 503,49 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel), mis sisaldas ka kasutaja XXX virtuaalkonto jääki 0.01045 BTC s.o 57.60 (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel), tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole

XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto XXX keskkonna kasutajale kasutajatunnusega XXX varalise kahju summas 503,49 eurot. 76) tema sisenes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, enne XXX kella 07:23 ebaseaduslikult S. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, avas seal XXX saabunud e-kirja pealkirjaga XXX, mille manuses on XXX privaatvõti, mille sidus enda kasutuses oleva XXX kontoga. Seejärel tema kell 07:29 teostas enda XXX konto rahakotist nimega XXX ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.32 BTC, s.o 2068,65 eurot tema kasutuses olevale XXX kontole XXX ning kell 07:33 ülekande summas 0,10199 BTC s.o 658,97 eurot tema kasutuses olevake XXX keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 2727,62 eurot. 77) tema sisenes XXX kell 23:21 ebaseaduslikult XXX: XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning teostas sealt ilma õigusliku aluseta kell 23:23 ülekande summas 4.000483 ETH s.o 1630,70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX ja kell 23:26 1.3269 ETH s.o 540,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 2171 eurot. 78) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 03:26 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 03:26 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande 763 ClubCoini s.o 249,83 eurot (vastavalt XX vahetuskursile XXX andmetel) enda kasutuses olevale eeluurimisel tuvastamata kontole. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto eeluurimisel tuvastamata isikule, varalise kahju summas 249,83 eurot. 79) tema sisenes XXX kell 07:28 ebaseaduslikult XXX M. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 07:32 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.321 BCH, s.o 251,80 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 251,80 eurot. 80) tema sisenes XXX kell 10:07 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX J. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 10:09 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.015 BTC, s.o 100,80 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 100,80 eurot.

81) tema sisenes XXX kell 06:52 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 06:54 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.00825 BTC, s.o 60,20 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 60,20 eurot. 82) tema sisenes XXX kell 09:54 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX L. N. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 09:55 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.03369631 BTC, s.o 245,80 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale deposiitkontole kasutajanimega XXX XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto L. N. varalise kahju summas 245,80 eurot. 83) tema sisenes XXX kell 10:00 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX L. N. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 10:01 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.00667606 BTC, s.o 48,70 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto L. N. varalise kahju summas 48,70 eurot. 84) tema sisenes XXX kell 18:20 ebaseaduslikult F. I. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajanimega XXX virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 18:23 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.01157 BTC, s.o 88,80 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale deposiidikontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 88,80 eurot. 85) tema sisenes XXX kell 19:12 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX F. I. nimel avatud kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 19:15 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.123 BTC, s.o 943,95 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 943,95 eurot. 86) tema sisenes XXX kell 19:06 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 19:09 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0076 BTC, s.o 58,30 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 58,30 eurot. 87) tema sisenes XXX kell 05:30 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:33 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 323 XIN, s.o 2,10 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema

kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 2,10 eurot. 88) tema sisenes XXX kell 05:56 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 05:58 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0099 BTC, s.o 73 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 73 eurot. 89) tema sisenes XXX kell 11:01 ebaseaduslikult XXX E. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 11:02 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0097 BTC, s.o 74,60 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ) keskkonnas asuvale deposiitkontole XXX ja kell 11:04 ülekande summas 0.00952183 BCH, s.o 10,94 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX aadressile XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 85,54 eurot. 90) tema sisenes XXX kell 08:51 ebaseaduslikult G. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 08:52 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.5344862 BTC, s.o 4143,80 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 4143,80 eurot. 91) tema sisenes XXX kell 20:23 ebaseaduslikult programmi XXX ning privaatvõtit kasutades A. K. nimel avatud eeluurimisel tuvastamata keskkonnas asuvale XXX virtuaalrahakoti kontole XXX ning kell 20:25 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 560 PAY, s.o 295,15 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) ja ülekande summas 542.123 PAY s.o 286,72 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 581,87 eurot. 92) tema sisenes XXX kell 21:46 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 21:47 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 0.0903 BTC, s.o 740,40 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, asuvale deposiidikontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 740,40 eurot. 93) tema sisenes XXX kell 15:04 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX T. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX ning kell 15:06 teostas sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 451,10 eurot tema kasutuses olevale XXX keskkonnas, mis on kättesaadav

veebiaadressil XXX, asuvale deposiidikontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 451,10 eurot. 94) tema sisenes XXX ebaseaduslikult S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX ning teostas sealt kell 00:08 ilma õigusliku aluseta ülekande summas 1567 USD (1353,78 eurot vastavalt XXX kursile XXX) saajale XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto S. G. varalise kahju summas 1567 USD. 95) tema sisenes XXX ebaseaduslikult S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX ning teostas kell 00:11 sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 1215 USD (1049,68 eurot vastavalt XXX kursile XXX) saajale XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto S. G. varalise kahju summas 1215 USD.

7) tema sisenes XXX kell 18:04 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 8) tema sisenes XXX kell 18:14 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 9) tema sisenes XXX kell 18:15 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 10) tema sisenes XXX kell 18:18 ebaseaduslikult kliendi tunnusnumbriga XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 11) tema sisenes XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 18:48 ebaseaduslikult D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 12) tema sisenes XXX kell 10:29 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 13) tema sisenes XXX kell 10:49 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, XXX kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 14) tema sisenes XXX kell 11:02 ebaseaduslikult R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 15) tema sisenes XXX kell 11:17 ebaseaduslikult R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale XXX kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 16) tema sisenes XXX kell 12:39 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

17) tema sisenes XXX kell 16:39 ebaseaduslikult R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 18) tema sisenes XXX kell 16:54 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 19) tema sisenes XXX kell 03:06 ebaseaduslikult T. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 20) tema sisenes XXX kell 03:16 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebaiadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 21) tema sisenes XXX kell 04:03 ebaseaduslikult R. E. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 22) tema sisenes XXX kell 04:09 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 23) tema sisenes XXX kell 16:58 ebaseaduslikult A. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 24) tema sisenes XXX kell 17:25 ebaseaduslikult C. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 25) tema sisenes XXX kell 17:26 ebaseaduslikult A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 26) tema sisenes XXX kell 20:11 ebaseaduslikult A. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile

ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 27) tema sisenes XXX kell 20:35 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 28) tema sisenes XXX kell 00:47 ebaseaduslikult A.Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 29) tema sisenes XXX kell 01:25 ebaseaduslikult C. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 30) tema sisenes XXX kell 05:04 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 31) tema sisenes XXX kell 05:04 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 32) tema sisenes XX kell 05:06 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 33) tema sisenes XXX kell 05:10 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 34) tema sisenes XXX kell 05:13 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 35) tema sisenes XXX kell 05:32 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

36) tema sisenes XXX kell 06:29 ebaseaduslikult C. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 37) tema sisenes XXX kell 12:36 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 38) tema sisenes XXX kell 12:36 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 39) tema sisenes XXX kell 12:39 ebaseaduslikult M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 40) tema sisenes XXX kell 12:42 ebaseaduslikult XXX kontoga aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 41) tema sisenes XXX kell 13:05 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 42) tema sisenes XXX kell 13:09 ebaseaduslikult M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas XXX veebilehel asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 43) tema sisenes XXX kell 13:29 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX läbi XXX konto veebibrauseri aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 44) tema sisenes XXX kell 17:51 ebaseaduslikult A. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 45) tema sisenes XXX kell 18:06 ebaseaduslikult M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

46) tema sisenes XXX kell 02:23 ebaseaduslikult H. E. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 47) tema sisenes XXX kell 01:06 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 48) tema sisenes XXX kell 01:24 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 49) tema sisenes XXX kell 01:27 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX/, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 50) tema sisenes XXX kell 01:28 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 51) tema sisenes XXX kell 01:30 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 52) tema sisenes XXX kell 01:33 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 53) tema sisenes XXX kell 01:36 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 54) tema sisenes XXX kell 01:40 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti XXX nimelisele kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX/, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 55) tema sisenes XXX kell 01:51 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX/, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

56) tema sisenes XXX kell 02:04 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 57) tema sisenes XXX kell 02:12 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 58) tema sisenes XXX kell 09:22 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX läbi XXX konto veebilehel XXX asuvasse serverisse, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 59) tema sisenes XXX kell 05:02 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX H. A. S. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 60) tema sisenes XXX kell 05:28 ebaseaduslikult H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 61) tema sisenes XXX kell 05:32 ebaseaduslikult H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 62) tema sisenes XXX kell 06:13 ebaseaduslikult H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevaid konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 63) tema sisenes XXX kell 09:17 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX M. W. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse postkasti, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 64) tema sisenes XXX kell 04:48 ebaseaduslikult S. G. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 65) tema sisenes XXX kell 05:10 ebaseaduslikult S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile

ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 66) tema sisenes XXX kell 06:42 ebaseaduslikult P. G. nimel avatud XXX asuvasse XXX postkasti XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 67) tema sisenes XXX kell 06:46 ebaseaduslikult P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 68) tema sisenes XX kell 06:47 ebaseaduslikult P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 69) tema sisenes XXX kell 03:33 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 70) tema sisenes XXX kell 03:36 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 71) tema sisenes XXX kell 03:54 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 72) tema sisenes XXX kell 17:35 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis asub veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 73) tema sisenes XXX kell 17:54 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX , mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 74) tema sisenes XXX kell 17:55 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

75) tema sisenes XXX kell 17:59 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 76) tema sisenes eeluurimisel täpselt tuvastama ajal, enne XXX kella 00:35 ebaseaduslikult C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 77) tema sisenes XXX kell 00:36 ebaseaduslikult C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX aadressiga XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX , kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 78) tema sisenes XXX kell 23:57 ebaseaduslikult T. A. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX , mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 79) tema sisenes enne XXX kella 02:19 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 80) tema sisenes enne XXX kella 02:19 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 81) tema sisenes XXX enne kella 12:31 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 82) tema sisenes XXX kell 04:48 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX , mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 83) tema sisenes XXX kell 04:48 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX , mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

84) tema sisenes XXX kell 04:53 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX , mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 85) tema sisenes XXX kell 04:55 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 86) tema sisenes XXX kell 04:59 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 87) tema sisenes XXX kell 05:03 ebaseaduslikult privaatvõtmega G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 88) tema sisenes XXX kell 05:06 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX , kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 89) tema sisenes XXX kell 05:25 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 90) tema sisenes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, enne XXX kella 06:39 ebaseaduslikult S. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX aadressiga XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 91) tema sisenes XXX kell 23:08 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 92) tema sisenes XXX kell 23:09 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 93) tema sisenes XXX kell 23:18 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX,

kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 94) tema sisenes XXX kell 03:09 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 95) tema sisenes XXX kell 06:42 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX M. T. nimel administraatoriõigustega sisse veebilehel XXX asuvasse keskkonda, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 96) tema sisenes XXX kell 10:03 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX J. P. nimel avatud eeluurimisel tuvastamata keskkonnas asuvasse XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 97) tema sisenes enne XXX kella 03:46 ebaseaduslikult A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 98) tema sisenes XXX kell 03:51 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 99) tema sisenes XXX kell 06:43 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 100) tema sisenes XXX kell 09:42 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX L. N. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 101) tema sisenes XXX kell 09:50 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX L. N. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 102) tema sisenes XXX kell 18:01 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX I. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

103) tema sisenes XXX kell 18:56 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 104) tema sisenes XXX kell 05:16 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 105) tema sisenes XXX kell 05:17 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 106) tema sisenes XXX kell 05:22 ebaseaduslikult M. F. nimel avatud XXX keskkonda, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 107) tema sisenes XXX kell 05:51 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 108) tema sisenes XXX kell 05:52 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 109) tema sisenes XXX kell 10:57 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX E. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 110) tema sisenes XXX kell 08:24 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

111) tema sisenes eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, enne XXX kella 21:35 ebaseaduslikult M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 112) tema sisenes enne XXX kella 15:01 ebaseaduslikult T. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse XXX postkasti aadressiga XXX, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 113) tema sisenes XXX kell 15:02 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX T. K. nimel avatud kuuluvasse XXX. keskkonnas asuvasse XXX postkasti, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 114) tema sisenes XXX kell 00:38 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX F. L. ́i nimel avatud XXX keskkonnas asuvale XXX kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 115) tema sisenes XXX kell 02:00 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX K. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale XXX kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 116) tema sisenes XXX kell 04:47 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 117) tema sisenes XXX kell 04:47 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. 118) tema sisenes XXX kell 04:48 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX, kasutades arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli.

- XXX kandis 960 eurot äriühingu XXX XXX kontole XXX selgitusega „XXX“ ning XXX kasutas rahalised vahendid summas 960 eurot ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. Ülejäänud rahalised vahendid summas 112 115 eurot kasutas Madis Einasto ära äriühingute igapäevases majandustegevuses. 4.1.3 XXX XXX kontole nr XXX XXX nimetuse all üle kantud rahaliste vahenditega summas 16 110 eurot tegi Madis Einasto äriühingu juhina ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna kooskõlastatult Dennis Einastoga omakorda järgmised tehingud: - XXX võttis 2500 eurot sularahas välja ja andis Dennis Einastole tagasi. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis rahalised vahendid summas 1530 eurot tagasi enda XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“ ning tegi omakorda järgmised tehingud: - ajavahemikul XXX kuni XXX võttis rahalised vahendid summas 1030 eurot sularahas välja ja andis Dennis Einastole tagasi. - XXX rahalised vahendid summas 500 eurot kasutas isiklikeks tehinguteks/makseteks Ülejäänud rahalised vahendid summas 12 580 eurot kasutas Madis Einasto ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. 4.1.4 Madis Einasto XXX-is avatud arvelduskontole nr XXX ajavahemikul XXX kuni XXX laekunud rahaliste vahenditega summas 56 239,35 eurot tegi Madis Einasto pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna ning kooskõlastatult Dennis Einastoga tegi järgmised tehingud: - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis rahalised vahendid summas 10 700 eurot äriühingu XXX XXX kontole XXX selgitusega „XXX“. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis rahalised vahendid summas 33 250 eurot äriühingu XXX XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“. - XXX kandis 10 000 eurot enda XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“ ning seejärel XXX kandis rahalised vahendid summas 10 000 eurot äriühingu XXX XXX kontole XXX selgitusega „XXX“, kus tegi järgmised tehingud: - XXX võttis rahalised vahendid summas 1000 eurot sularahas välja ja andis Dennis Einastole tagasi. - XXX rahalised vahendid summas 9 000 eurot kasutas ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. Ülejäänud rahalised vahendid summas 2289,35 eurot kasutas Madis Einasto isiklikeks tehinguteks/makseteks. 4.1.5 XXX kontole nr XXX XXX kuni XXX Madis Einasto poolt tema XXX-is avatud arvelduskontole nr XXX ülekantud 33 250 eurost kandis Madis Einasto XXX 820 eurot „XXX“ tagasi tema XXX kontole nr XXX ning kandis nimetatud rahalised vahendid XXX edasi L. V. XXX kontole nr XXX, kus L. V. pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna kooskõlastatult Dennis Einastoga XXX rahalised vahendid summas 820 eurot sularahas välja võttis ning andis üle Dennis Einastole. 4.1.6 XXX XXX kontole nr XXX käibelaenu nimetuse all üle kantud rahalised vahendid summas 7 420 eurot Madis Einasto äriühingu juhina ja pangakonto kasutamiseks õigustatud isikuna kooskõlastatult Dennis Einastoga ajavahemikul XXX kuni XXX kasutas ära äriühingu igapäevases majandustegevuses.

Rahaliste vahendite ülekandmisega Madis Einastole ning Madis Einasto poolt nende sularahas väljavõtmise ja Dennis Einastole tagastamisega kaotasid Madis Einasto ja Dennis Einasto rahaliste vahendite seotuse Dennis Einasto poolt toime pandud kuritegudega ning vara sai hakata kasutama kui legaalset vara. Samuti kaotasid nad rahaliste vahendite seotuse Dennis Einasto poolt toimepandud kuritegudega vara ülekandmisel T. E. ja L. V., pärast mida sai hakata seda vara kasutama legaalse varana. Madis Einasto poolt kuritegeliku vara ülekandmisel käibelaenu nimetuse all äriühingutele XXX, XXX ja XXX varjasid Madis Einasto ja Dennis Einasto asjaolu, et vara oli tegelikult pärit Dennis Einasto poolt toimepandud kuritegudest ning äriühingud said hakata kasutama seda vara kui legaalset laenulepingust pärinevat vara, s.h oli äriühingutel võimalus see raha tagastada Madis Einastole, kes sai hakata seda vara kasutama kui laenulepingu alusel tagastatud vara. Tegelikkuses ei olnud Dennis Einasto poolt rahaliste vahendite Madis Einastole ülekandmise eesmärgiks mitte laenu andmine, vaid rahaliste vahendite puhastamine nende kuritegelikust taustast ning nende edasine kasutamine legaalse varana, s.h kuriteo tulemusena saadud vara investeerimine legaalsesse majandustegevusse.

ajavahemikul XXX kuni XXX rahalised vahendid summas 11 550 eurot välja võttis ning Dennis Einastole tagasi andis. Kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite ülekandmisega L. V. distantseeris Dennis Einasto ennast kuritegudega tulemusena kontole laekunud rahalistest vahenditest ja varjas sellega asjaolu, et rahalised vahendid olid seotud tema enda poolt toimepandud kuritegudega ning peale L. V. poolt raha üleandmist Dennis Einastole olid rahalised vahendid puhastatud kuritegelikust taustast.

kuuluvalt XXX keskkonnas asuvalt virtuaalrahakoti kontolt XXX 363.85 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel) ebaseaduslikku päritolu, kandis Dennis Einasto XXX kell 06:26 enda kontolt 0,539 ETH s.o 306.43 eurot (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel) tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asuvale kontole XXX ning seejärel kell 06:31 kandis sealt XXX teisendatult 0.04744767 BTC, s.o 357.50 eurot –(vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale veebikeskkonnas XXX (XXX,) keskkonnas asuvale XXX nimelisele deposiitkontole. Kandes kuritegeliku raha üle erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele, kaotas Dennis Einasto rahaliste vahendite seose toimepandud kuriteoga ning selle tulemusena sai ta hakata kasutama neid rahalisi vahendeid, kui legaalset vara.

keskkonnas kelmuse tulemusena saadud rahaliste vahenditega võidetud summa milli bitcoini, s.o eurot vastavalt (vastavalt XXX vahetuskursi XXX andmetel), enda kasutuse olevale XXX rahakotti XXX . Kandes kuritegeliku raha üle erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele, kaotas Dennis Einasto rahaliste vahendite seose toimepandud kuriteoga ning selle tulemusena sai ta hakata kasutama neid rahalisi vahendeid, kui legaalset vara. Dennis Einasto eelkirjeldatud tegevus oli ajavahemikul XXX-XXX käsitletav rahapesuna XXX-XXX kehtinud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 2 järgi, s.o kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamise, ülekandmise, omandamise, valdamise ja kasutamisena, eesmärgiga hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu. Dennis Einasto eelkirjeldatud tegevus oli alates XXX käsitletav rahapesuna alates XXX kehtiva Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1 p 1 ja 2 järgi, s.o kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara muundamise ja ülekandmisena, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara omandamise, valdamise ja kasutamisena, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.

II Madis Einastot süüdistatakse KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises, s.o isikute grupis suures ulatuses rahapesu toimepanemises, mis seisnes järgnevas: 1 Selleks, et varjata eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates XXX kuni XXX, Dennis Einasto ik 38807242710 poolt toime pandud arvutikuritegude ettevalmistamise, arvutisüsteemidele ebaseaduslikult juurdepääsu hankimise ning arvutikelmuste tulemusena saadud rahaliste vahendite summas 282 951,76 euro kuritegelikku päritolu tegi Madis Einasto kooskõlastatult Dennis Einastoga järgmised toimingud nimetatud varaga: - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis Dennis Einasto 41 507, 41 eurot tema poolt XXX avatud kontolt Madis Einasto poolt XX-is avatud arvelduskontole nr XXX. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis Dennis Einasto 56 239,35 eurot tema poolt XXX avatud kontolt Madis Einasto poolt XXX-is avatud arvelduskontole nr XXX. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis Dennis Einasto kokkuleppel Madis Einastoga nimetatud rahalistest vahenditest 185 205 eurot Madis Einasto poolt XXX avatud kontole, millelt Madis Einasto omakorda kooskõlastatult Dennis Einastoga kandis ajavahemikul XXX kuni XXX summas 185 205 eurot Madis Einasto poolt XXX-is avatud arvelduskontole nr XXX.

- ajavahemikul XXX kuni XXX rahalised vahendid summas 118 028 eurot kandis äriühingu XXX XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“. - ajavahemikul XXX kuni XXX rahalised vahendid summas 16 110 eurot kandis äriühingu XXX XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis rahalised vahendid summas 7 420 eurot äriühingu XXX XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“. - ajavahemikul XXX kuni XXX kandis rahalised vahendid summas 8 478 eurot T. E. XXX kontole nr XXX, kus T. E. omakorda ajavahemikul XXX kuni XXX võttis rahalised vahendid summas 5240 eurot sularahas välja ja andis Dennis Einastole tagasi ning ülejäänud rahalised vahendid summas 3238 kasutas isiklikeks tehinguteks/makseteks. Ülejäänud rahalised vahendid summas 28 269,41 eurot kasutas Madis Einasto isiklikeks tehinguteks/makseteks.

- XXX kandis 10 000 eurot enda XXX kontole nr XXX selgitusega „XXX“ ning seejärel XXX kandis rahalised vahendid summas 10 000 eurot äriühingu XXX XXX kontole XXX selgitusega „XXX“, kus tegi järgmised tehingud: - XXX võttis rahalised vahendid summas 1000 eurot sularahas välja ja andis Dennis Einastole tagasi. - XXX rahalised vahendid summas 9 000 eurot kasutas ära äriühingu igapäevases majandustegevuses. Ülejäänud rahalised vahendid summas 2289,35 eurot kasutas Madis Einasto isiklikeks tehinguteks/makseteks.

muundamise ja ülekandmisena, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu ning kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara omandamise, valdamise ja kasutamisena, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.

Kriminaalasjas on esitanud tsiviilhagis järgmised kannatanud : L. N. ́ile tekitati varaline kahju summas 0.04037237 BTC. H. S. ́ile tekitati varaline kahju summas 0.64 ETH. O. B. ́ile tekitati varaline kahju summas 0.544907 BTC. S. G. ́ile tekitati varaline kahju summas 0.014863 BTC ja 2782 USD. R. O. tekitati varaline kahju summas 0.11488551 BTC. Tuvastamata isikutele tekitati varaline kahju kogusummas 23 564.74 eurot.

Riigiprokuröri Piret Paukstyse selgitused menetluse osas. Kohtu eelistungil 11.02. 2019 selgitas riigiprokurör Piret Paukstys, et kriminaalmenetluses on tehtud piisavalt jõupingutusi tuvastamaks kõigi kannatanute isikud ja kontaktid ,kuid see ei ole andnud soovitud tulemusi. Et kaasata kannatanud, tuleb need identifitseerida. Paljud kannatanud aga ei ole reageerinud prokuratuuri kirjadele. Kannatanute tuvastamine XXX-s eeldaks rahvusvahelise õigusabi kasutamist ning vastus XXX-st saabuks kahe aasta pärast. See aeg ei ole aga mõistliku menetlusaega järgides vastuvõetav, arvestades, et üks süüdistav on vahistatud ( 2.kd. tl. 112-113). Riigiprokurör kinnitas, et kõik isikud, kes on tuvastatud kannatanutena, ongi menetlusse kaasatud; ei ole ühtegi inimest, kelle isik on kriminaalmenetlluses tuvastatud ning kes on jäänud menetlusse kaasamata. Kohus nõustus riigiprokuröri Piret Paukstyse seisukohaga, jättes rahuldamata kaitsja Mihkel Gaveri taotluse hakata käesolevas kohtumenetluses rahvusvaheliste õigusabitaotlusi esitama kõikide kannatanute tuvastamiseks, mis oleks takistuseks mõistliku menetlusajaga kriminaalasja kohtulikuks arutamiseks. Riigiprokuröri andmetel on Europol juba senini abistanud võimalikul viisil ning rohkem andmeid kannatanute kohta ei ole olnud võimalik saada. Kontot registreerides ei pea isik oma tegelikku õiget nime andma või oma õiget elukohta. Seega on raske kui mitte võimatu teada saada see õige isik, kellele konto kuulub ning seda isikut tuvastada. Riigiprokuröri poolt esitatud tabel ( 2.kd. tl. 88; 106-108 ) kinnitab kannatanute tuvastamiseks tehtut piisaval määral.

Süüdistatav Dennis Einasto tunnistas end süüdi osaliselt. Kaitsja Mihkel Gaver oli kohtuliku uurimise algul seisukohal, et kogu süüdistus Dennis Einastole ei ole tõendatud.

Kaitsja Mihkel Gaver taotles mõista Dennis Einasto õigeks kõigis KarS § 2161 lg 1 alusel esitatud kuriteoepisoodides. Mõista Dennis Einasto õigeks KarS § 213 lg 2 p 1 alusel esitatud kuriteoepisoodides nr 1-58, 63-64, 70, 76, 86-87. Tuvastada ,et kuritegudega tekitatud kahjuks ei saa olla suurem summa kui 20 531,87 eurot. Tuvastada, et kuritegude toimepanemise algusajaks ei saa olla varasem aeg kui XXX. Mõista Dennis Einasto õigeks KarS § 217 lg 1 alusel esitatud kuriteoepisoodides nr 40, 116-118. Mõista Dennis Einasto õigeks kõigis KarS § 394 lg 2 p 1, 3 alusel esitatud kuriteoepisoodides. Süüdistusaktis on kaitsja hinnangul vastuolu . Pestud on väidetavalt raha, mis on ligi kolm korda suuremas koguses, kui see, mida on väidetavalt varastatud. Sõltuvalt sellest, kuidas me defineerime, kumba seaduse redaktsiooni lugeda. Raha peab ikkagi pärinema kuriteost, aga prokuröri poolt ei ole seda etteheidet konkretiseeritud, millisest kuriteost on see raha pärit. Süüdistatav Madis Einasto ei tunnistanud end süüdi temale esitatud süüdistuses. Kaitsja Sirje Must oli seisukohal ,et ei ole põhjendatud inkrimieerida Madis Einastole rahapesusüüdistust ning arvestada tuleks sellega, et Madis Einasto ja Dennis Einasto on XXX ja XXX ning nendevahelised laenud olid suuliste lepingute alusel, ei pidanud olema kirjalikus vormis. Samuti ei olnud Madis Einasto teadlik sellest, millistel asjaoludel Dennis Einasto suuri rahalisi vahendeid omandas. Madis Einasto teadmisel olid need summad saadud kasiinovõitudega ja krüptoraha tehingutega. Kriminaalasja materjalides puuduvad tõendid, mis võimaldaksid asuda seisukohale, et Dennis Einasto ja Madis Einasto oleks püüdnud varjata nende omavahelist seost ja nende vahel toimunud rahalisi ülekandeid. Kaitsja oli seisukohal, et Madis Einastole esitatud süüdistus ei ole põhjendatud ning süüdistusaktis loetletud tõendite põhjal, samuti kohtus uuritud tõendite põhjal ei saa järeldada, et Madis Einasto oleks toime pannud rahapesu KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 mõttes. Ei ole tõendatud , et Madis Einasto vähemalt möönis, et Dennis Einasto vara on osaliselt saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Samuti ei ole leidnud tõendamist Madis Einasto varjamistegevus, sest ülekanded olid ning neid kuidagi ei varjatud. Madis Einasto tuleks õigeks mõista temale esitatud süüdistustes. Jälitustoimingute load 11.02.2019 kohtuistungil kohus võttis vastu jälitustoimimikud ( 2. kd. tl. 120) ning kontrollis jälitustoimingute lubasid. Kohtu poolt on kontrollitud ja ka kohtuistungil avaldatud jälituslubade andmine käeolevas kriminaalmenetluses. Kohus avaldas 17.04.2019 kohtuistungil järgmised jälitusload: Jälitustoimingu avamise otsus XXX. a. tulenevalt Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroole laekunud informatsioonist. Sideettevõtjalt saadud andmete nõudmise luba XXX. a - prokuratuur, sideettevõtjalt saadud andmete nõudmise luba XXX. a. on antud load T. K., K. K. kasutuses olevatele abonentnumbritele, XXX on T. K. osas ja K. K. osas XXX XXX number. Ajavahemik XXX.XXX. a. Sideettevõtjalt saadud andmete nõudmise luba XXX. a, on antud telekommunikatsiooni võrgu kaudu kontrollitavate Dennis Einasto kasutuses olevale mobiiltelefoni numbrile XXX – XXX ning seejärel tuvastatud IMEI koodide suhtes sõnumite ja kõnede edastamise fakti kestvuse, viisi ja vormi kohta ning edastaja isiku andmete ja asukoha kohta ajavahemikul XXX.-XXX. a.

Järgnevalt jälitustoimingu luba XXX.a - Riigiprokuratuur, Dennis Einasto varjatud jälgimine ajavahemikul XXX-XXX. a, Dennis Einasto isik, samuti temaga kontakteeruvate isikute, kes on seotud menetlevate kuritegudega, varjatud jälgimine. Jälitustoimingust teavitamata jätmise luba XXX. a Dennis Einasto suhtes XXX-XXX. a. Järgnevalt Harju Maakohtu määrus XXX. a,- eeluurimiskohtunik on andnud loa järgnevate jälitustoimingute läbiviimiseks: telefoni pealtkuulamine ajavahemikus XXX-XXX.a. ka Dennis Einasto, samuti Dennis Einasto kasutuses oleva telefoninumbri XXX ja teistelt tema kasutuses olevatelt telefoninumbritelt edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P.2. muu teabe salajane pealtkuulamine ja vaatamine ajavahemikul XXX.-XXX. a k.a , Dennis Einasto, samuti Dennis Einasto poolt kastutatavale aadressile XXX registreeritud XXX ja XXX internetiühenduste kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. Järgnevalt jälitustoimingu luba nr XXX XXX. a on antud Dennis Einasto varjatud jälgimiseks ajavahemikul XXX-XXX. a, samuti Dennis Einastoga kontakteeruvate isikute, kes on seotud menetletavate kuritegudega, varjatud jälgimiseks. Jälitustoimingust teavitamata jätmise luba XXX.a- Dennis Einasto telefoni pealtkuulamine ja muu teabe salajane pealtkuulamine Järgnev dokument Harju Maakohtu määrus XXX. a- pikendada luba alljärgnevate jälitustoimingute osas: Dennis Einasto telefoni pealtkuulamine ajavahemikul XXX-XXX. a, +61 päeva subjekti Dennis Einasto suhtes. Samuti Dennis Einasto kasutuses oleva telefoni abonementide XXX, XXX ja XXX ning teiste tema kasutuses olevate telefoni abonementide kaudu edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P.2. muu teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ajavahemikul XXX.-XXX. a, +61 päeva subjekti Dennis Einasto suhtes, Dennis Einasto kasutuses olevate seadmete IMEI koodidega nr XXX, XXX kaudu edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P.3. muu teabe salajane pealtkuulamine või vaatamine ajavahemikul XXX-XXX., sh +61 päeva subjekti Dennis Einasto suhtes. Dennis Einasto kasutuse olevate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine, salvestamine. P.4. varjatud sisenemine ajavahemikul XXX-XXX. a, + 61 päeva subjekti Dennis Einasto suhtes. Dennis Einasto elukohta aadressil XXX varjatud sisenemine KrMS § 1267 ja KrMS § 1265 nimetatud toimingute teostamise ja selleks vajalike tehniliste abivahendite paigaldamise ning eemaldamise eesmärgil. Harju Maakohtu kohtumäärus XXX. a.- anda luba järgmiste jälitustoimingute läbiviimiseks: telefoni pealtkuulamine ajavahemikul XXX-XXX. a Dennis Einasto kasutuses oleva telefoni XXX ning teiste tema kasutuses olevate telefoni abonementide kaudu edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P.2. muu teabe salajane pealtkuulamine või vaatamine ajavahemikul XXX-XXX.a. Dennis Einasto kasutuses oleva seadme IMEI koodiga nr XXX kaudu edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P. 3. muu teabe salajane pealtkuulamine või vaatamine ajavahemikul XXX-XXX.a. Dennis Einasto kasutuses olevate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P. 4. varjatud sisenemine ajavahemikul XXX-XXX.a. Dennis Einasto elukohta aadressil XXX varjatud sisenemine KrMS § 1267 ja 1265 nimetatud toimingute teostamise ja vajalike abivahendite paigaldamise ning eemaldamise eesmärgil. Jälitustoimingust teavitamata jätmise luba XXX, Riigiprokuratuur.

Sideettevõtjalt andmete nõudmise luba XXX. a Dennis Einasto kasutuses oleva mobiiltelefoni abonemendi XXX ning telefonide IMEI koodide osas, milles seda abonentnumbrit on kasutatud ajavahemikul XXX-XXX. a. Järgmine dokument jälitustoimingu luba XXX. a - prokuratuur, jälitusluba XXX on antud, et lubada jälitustoimingud: Dennis Einasto varjatud jälgimine ajavahemikul XXX-XXX. a, samuti Dennis Einastoga kohtuvate isikutega, kes võivad olla seotud menetlevate kuritegudega, varjatud jälgimine. Nr 2 asja varjatud läbivaatus ja asendamine ajavahemikul XXX-XXX. a Dennis Einasto ja tema kasutuses olevate arvutisüsteemide ja arvutisüsteemides olevate andmete varjatud vaatlus. Harju Maakohtu kohtumäärus XXX. a, on antud luba varjatud jälgimiseks, sisenemiseks Dennis Einasto arvutitesse, arvutisüsteemidesse, ajavahemik XXX-XXX. a KrMS § 1267 ja 1265 alusel. Kohtumäärus XXX, on antud luba järgnevate jälitustoimingute läbiviimiseks: telefoni pealtkuulamine ajavahemikul XXX-XXX. Madis Einasto kasutuses oleva telefoni abonemendi XXX kaudu edastatavate sõnumite ja kõnede salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine. P.2. telefoni pealtkuulamine ajavahemikul XXX.-XXX. a, T. K. kasutuses oleva telefoni abonemendi XXX kaudu edastatavate kõnede ja sõnumite salajane pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine, XXX kohtumäärus. Järgmine dokument on jälitustoimingu pikendamise luba XXX. a, luba XXX on pikendatud varjatud jälgimist alates XXX-XXX. a, 61 päeva Dennis Einasto ja temaga kohtuvate isikute, kes võivad olla seotud menetletavate kuritegudega, varjatud jälgimine. P.2. pikendatud asja varjatud läbivaatlus ja asendamine alates XXX-XXX. a, 61 päeva Dennis Einasto kasutuses olevate arvutisüsteemide ja arvuti süsteemides olevate andmete varjatud vaatlus. Jälitustoimingu luba XXX XXX. a, on antud luba jälitustoiminguteks: P. 1. varjatud jälgimine ajavahemikul XXX-XXX. a Madis Einasto ja teiste temaga kohtuvate isikute, kes on seotud menetletava kuriteoga, varjatud jälgimine. P. 2. varjatud jälgimine ajavahemikul XXX-XXX, T. K. ja teiste temaga kohtuvate isikute, kes on seotud menetletava kuriteoga, varjatud jälgimine. Sellega kohus avaldas jälitustoimingu load, mille alusel jälitustoimingud käesolevas kriminaalasjas on tehtud Käesolevas kohtumenetluses on rahvusvahelist õigusabi kasutades üle kuulatud kannatanuid välisriikidest videokonverentsi korras.

Kohtu põhjendid esitatud süüdistuste osas. Kohus käsitleb süüdistusi vastvalt süüdistusaktis toodule. Dennis Einasto süüdistus KarS § 2161 järgi. Süüdistusakti kohaselt süüdistakse Dennis Einastot arvutikuriteo ettevalmistamises KarS § 216-1 järgi selles, et ta valdas eeluurimisel täpselt tuvastamata ajast, kuid vähemalt alates XXX

kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni XXX oma elukohas XXX linnas asuvas ja talle kuuluvas arvutis vähemalt 5 erinevat temale mittekuuluvat krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaasi koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile (kokku 56) kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmetega, eesmärgiga panna toime arvutikuritegusid. Objektiivse süüteokoosseisu, kirjeldatud KarS § 2161 -moodustab seadme või arvutiprogrammi, mis on loodud eelkõige arvutikuritegude toimepanemiseks või kaitsevahendi, mille abil on võimalik hankida juurdepääs arvutisüsteemile, hankimise, valmistamise, valdamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest, et panna ise või võimaldada kolmandal isikul panna toime KarS §-des 206, 207, 213 või 217 sätestatud kuritegu. Kaitsevahend on salasõna, parool, so märkide kindel kombinatsioon, mis annab õigustatud juurdepääsu arvutisüsteemis soovitud lehelküljele. Dennis Einastole esitatud süüdistus vastab nii XXX. a kui ka praegu kehtivale KarS § 216-1 redaktsioonile. Dennis Einastole esitatud süüdistuse puhul tuleb seega tuvastada, et ta valdas enda arvutis krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaase koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile (kokku faile 56) kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmete ning muude veebikeskkondade valdas enda arvutis krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaase koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile ning millised olid tema tegevused nende failidega ja võõraste e-mailide ja võõraste kontodega, tuvastamaks kas Dennis Einastol oli eesmärk toime panna arvutuikuritegusid. Kohtulikul uurimisel on Dennis Einasto ülekuulamisel andnud ütlusi ning selgitanud, et juba XXX- XXX on kontod samamoodi teenitud; ta oli investeerinud võrkturundusse , teenis raha, tegi investeeringuid. Dennis Einasto kinnitas ütlustes , et XXX keskkond eksisteerib ka täna. Seda XXX keskonda kasutas ta juba XXX aastal , isegi varem. ( 13 kd. protokoll tl. 70 pöördel). Ka XXX olevat Dennis Einasto üks meiliaadress. XXX on ametlik konto,nad teevad väljamakseid. Dennis Einasto selgitas, et XXX on seotud XXX XXX kontoga. Samuti Dennis Einasto selgitas ütlustes ( 13. kd. tl. 73 ), et juba XXX aastast oli tal vabu rahalisi vahendid ning ta laenas vanematelt ka raha. XXX platvorm aktsepteeris ainult XXX. Chrome salvestas alati kasutajanime ja parooli. Intressid mis sai tehingutest, tulid XXX kontole. Deposiiti maksis XXX kontolt . Dennis Einasto selgitas vastuses prokurörile, et XXX aastast oli XXX aastast, tegelikult juba varem XXX; tal oli G-mail aadress kuhu suunas kõik. ( 13 kd. tl. 82- istungiprotokoll). Dennis Einasto arvutist leiti võõraste isikute kontode kasutajatunnuseid ja paroole ning krüptovaluuta rahakottide andmeid. Kaitsja Mihkel Gaveri taotles Dennsi Einasto selles KarS § 216 lg. 1 järgi esitatud süüdistuses õigeks mõista. Kaitsja hinnangul ei vallanud süüdistatav Dennis Einasto kaitsevahendeid, mida oleks olnud võimalik kasutada arvutisüstemi juurdepääsu hankimiseks, sest andmebaas ei sisaldanud paroole, vaid parooli räsisid. Saamuti Dennis Einastol ei olnud eesmärki toime panna arvutikuritegusid. Süüdistatav on ülekuulamisel tunistanud et sai andmebaasi oma kasutusse XXX-XXX. Andmebaasi oli süüdistatav tõmmanud oma arvutisse foorumist, soovides tegelda turundusega.

Süüdistatava Dennis Einasto ütlused kohtuistungil 26.09.2019( 11. kd. alates tl. 167 ) Dennis Einasto ütlused KarS § 216 lg. 1 järgi esitatud süüdistuses: Dennis Einasto tunnistas, et tema kasutuses oli XXX lõpul XXX alguses andmebaas XXX. See andmebaas oli spetsialiseerunud krüptoteenustele: sisaldab andmeid krüptpovaluutadesse investeerijatest. Sisaldab inimeste andmeid- inimeste e-maile, ees-perekonnanime veel mitmeid andmeid, võimalik, et ka paroole. Lihtsalt kõik andmeid, mida andmebaas peab sisaldama. Dennis Einasto täpsustas, et XXX andmebaas; see on ühe krüptovaluuta projekti nimetus; see on ka testkeskond. Nimes XXX andmebaas on internetis saadaval, selle võib igaüks endale alla laadida- XXX. See andmebaas sisaldab kasutaja ID, igal kasutajal on unikaalne ID number. Meilile tuleb kinnituskiri, mis nõuab, et kinnitaksid , et oled see isik, kellena end avaldad. Dennis Einasto selgitas, et vastavuses Rahapesu tõkestamise seadusele peavad isikud olema tuvastatud kui tahavad rahasid liigutada . Kui tahad osta pakette ,siis peab olema isik tuvastud. Et kaevendada krüptovaluutat peab ostma mingi paketi. Kavandamine saab toimuda võimsate arvutitega ning elektriarved on suured. Dennis Einasto küllatki professionaalselt selgitas ütlustes andmebaaside haldamise põhimõtteid ja reegleid. Ta kinnitas, et uudishimust valdas paljusid andmebaase, turunduslikel eesmärkidel, võrkturunduseks. XXX toimetas XXX a., tema sai selle XXX lõpp XXX alguses. Dennis Einasto selgitas, et liitus paljude andmebaasidga võrkturundude eesmärgil. Andmebaas XXX - see andmebaas seotud internetipoega arvas Denis Einasto. Dennis Einasto selgitas, et erinevaid faile oma kasutusse saades soovis saada kliendibaasi. Oli soov saata neil reklaami ja tegelda võrkturundusega. Ta olevat näiteks XXX, XXX, XXX palju kirju saatnud XXX, XXX, XXX. Osa andmebaase on saanud ta valdusse foorumitest lekkimise teel. Kes tahab laeb alla ja kasutab neid andmebaase. Andmebaasid olid krüptovaluuta kaasmise keskkonnad. Dennis Einasto rääkis räsidest , nimetas et on ka 64 kohalisi parooli räsisid, kus kasutatud ladina tähestikku; tema saatis reklaami, saatis casinoga seonduva. Dennis Einasto asjatundlikult selgitas, et XXX on internetipõhine rahakott, sinna logitakse sisse kasutades ID ja parooli. Nii lihtne see siiski ei olevat, paroolist ja ID veel ei piisa sisselogimiseks ; saadetakse meilile ka kinnituskood. Kui võõrast kohast sisse logida, tuleb meilile kinnituskood. Peab e-maile vajutama ja siis see kinnitab ära, et päris inimene logib XXX kontole sisse. XXX on XXX aadress. See on XXX kuuluv XXX aadress. Dennis Einasto ütles , et saab aru ,et XXX on kirjutanud XXX kellelegi selle aadressi. Dennis Einasto jätkates 4.11.2019 kohtistungil ütluste andmist( 13. kd. tl. 1- 52) ning selgitas et kõikide avaldatud failide kohata on raske selgitusi anda. Ta selgitas, et tõenäoliselt ta osa faile laadis alla oma arvutisse; tunnistas et on need failid enda valdusse saanud, kuid mis eesmärgil, ei osanud täpsustada. Dennis Einasto tunnistas, et need failid sisldavad muu hugas ka paroole. Ta valdas neid uudishimust. Kõiki faile ta ei mäelta, mäletab tekstifaile. Ta selgitas, et osales ka XXX programmis, kust sai osta krüptomünte, tegi müügitööd. Ta kasutas ka XXX, XXX, XXX; tal olid seal XXX-XXX kontod. Ta osales ka BXXX projektis; see oli XXX.a. aktiivne, näit XXX on ta XXX välja võtnud raha 20 000 € väärtuses. Ta kandis rahalis vahedeid XXX kontole, kus oli võimalik rahalisi vahendid konventeerida. Dennis Einasto rääkis, et investeeris raha, ei võtnud alati välja ning kaotas palju summasid . Kord jõudis siiski 60 000 -70 000 välja võtta; selle summa kandis XXX kontole ( tl.3). Olid XXX. XXX ja XXX kontod. Dennis Einasto kirjeldas, et osales krüptoraha kaevandamise projektis XXX keskkonnas- XXX kaevandati, hiljem lisandus XXX ja XXX keskkond. Krüptovaluuta keskondades tuhanded inimesed müüsid oma valuutat. Kui ta ostis võõra konto, sai oma valdusse ,siis muutis ära emaili ja konto parooli.

Dennis Einasto ei tunnistanud end süüdi ettevalmistavas tegevuses e. KarS § 216 lg. 1 süüdistuses. Ta kinnitas, et valdas andmebaase uudishimust. XXX- XXX ta põhimõtteliselt oma XXX ei suhelnud olid XXX. XXX ta rääkis küptovaluuta tehingutest ja investeerimisest alles XXX detsembris, siis tõusis krüptovaluuta kurss 15 korda ning kui tal hakkas krüptovaluuta tehingutest edu tulema. Vastates prokurörile vastas Dennis Einasto, et kui oli suure raha maha mänginud, siis hakkas võrrastele kontodele sisenema; tal ei olnud üldse enam vahendeid. XXX alguses hakkas ta sellises olukorras võõrastele kontodele sisenema. Selleks kasutas ta näiteks ka XXX andmebaasi. Ka XXX ja XXX andmebaasist sai ta mõningad andmed võõraste isikute andmete kohta. Miks võõraste isikute paroolid Dennis Einastos huvi äratasid, seda ta ei osanud vastata. Dennis Einasto ütlustel oli tal päevas sadu ja sadu tehinguid( 13.kd. tl. 6 pöördel); kus parajasti oli vaba raha sealt saatis raha. Ta selgitas, et on ostnud 30 kontot . Paroolid saadeti temale XXX vestlustes . Kohtu hinnangul kinnitavad Dennis Einastole esitatud KarS § 2161 -järgset süüdistust järgnevad tõendid: 1.Läbiotsimisprotokoll XXX koos lisana fototabelitega (3. kd. tl. 65-71) tõendab XXX Dennis Einasto elukohast tema valdusest mitmete andmekandjate- arvuti, netipulgad, pangakaardid, mobiiltelefonid, sim -kaardid jm. leidmist ja äravõtmist kriminaalmenetluses ; samuti nende esemete fotografeerimist. Dennis Einasto andis vabatahtlikult üle kaustajanimed XXX ja selle parooli XXX, XXX ja parooli XXX, XXX XXX ja parooli XXX; XXX paroolid:XXX, XXX XXX parool XXX. 2.Kohtuistungil 03.04.2019 , milles vaadeldud Dennis Einastolt ja Madis Einastolt ära võetud digitaalsed andmekandjaid ( 3 kd., tl. 149-196 ) asitõendi vaatlusprotokoll XXX. Punktis 33.2 on kajastatud Dennis Einasto arvutist leitud failid Dennis Einasto sotsiaalmeedia ja meilikontodelt alla laetud andmete vaatlus tõendab Dennis Einasto poolt sisselogimisi XXX, XXX, XXX erinevatele krüptovaluuta- ja veebikontodele, kolmandate isikute infosüsteemide kontode meiliaadresside, kasutajatunnuste ja paroolide andmebaaside XXX, XXX, XXX, XXX ning XXX kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne) valdamist ja rahaülekannete teostamisega seotud asjaolusid. Samuti on nähtav XXX seotus andmete leidmine, samuti L. N. andmed, M. B. , M. H., T. K. , C. J., M. A. S. C. , S. K. ja teiste isikute meiliaadressid, paroolid ja muud andmed.

juhtumiga( 11 kd. tl.119).Tabelis on väga võimsead andmed. A. N. selgitas, et selle tabeli andmeid kasutades on võimalik toime panna identiteedivargusi ja sisse logida mitmetele platvormidele. A. N. nimetas seda tabelit petturi unistuseks. Kui e-maili kontoga sisse logida, siis tavaliselt nad saavad infot selle kohta, milliseid vahetusplatvorme inimesed kasutavad, ja siis on need andmed olemas, mida saab kasutada , et identideedivargusi toime panna. Siin on vahetusplatvormide info, e-mailide info.A. N. nimetas seda tabeli tõeliseks meepotiks, kus kõik andmed olemas , on potensiaalsed vahetusplatvormid. Asjatundja selgitusel on olemas räsimise algoritmid informaatikas, selleks, et hallata suuri tabeleid, et oleks kiiresti võimalik leida andmeid suures tabaliet hulgas (11. kd. tl. 122). Internetist saab XXX rahakoti endale alla laadida . On võimalik koos XXX rahakotiga laadida alla kogu XXX, mis on andmemahut suur. XXX rahakoti puhul on tegemist eravõtmega. Internertis pakutatakse veebibrauserit Kohtuistungil ütlusi andnud asjatundja A. N. selgitas, et esimene kirje XXX , tähendab eesnime D. ; esimene on liikme ID, teine on XXX ID, kasutajanimi, salasõna, eesnimi, XXX ID, aadress on tühi, aadress 2, linn osariik, XXX, riik,telefon, Kokkuvõtvalt väga võimas tabel, et panna toime identideedivargusi. Tabelist nähtav vahetusplatvormide info , samuti e-mail kontode info. Asjatundja A. N. selgitustest 21.06.2019 kohtuistungil (11. kd. tl. 109-123) nähtub, et kurjategija, häkker, kasutades erinevaid tehnikaid, saavad siseneda võõra sülearvutisse, arvutisse, mida soovitakse rünnata ja seal siis spioneerida, saada paroolid kätte. Kui vastaspool, keda rünnatakse , kasutab vahendajat, nt krüptoraha vahendusplatvormi, siis saab sinna tõesti kergelt logida - logite sisse ainult ID ja salasõnaga ja sellest piisab. Hoolika kasutajana peaks ennast kaitsma vähemalt kahetasandilise autentimisega. Põhimõtteliselt logida sisse ja teie süsteem, login on varundatud äpiga, mis on tavaliselt teie mobiiltelefonis ja kui sisestate õige kasutajanime ja salasõna, siis küsitakse teilt krüptovahetusveebilehel, et te sisestaksite täiendava kuuekohalise numbri, mida muudetakse teie äpis nt iga 30 sekundi tagant. Te võtate äpi, võtate sealt äpist numbri, sisestate selle ja siis saate sisse logida. Aga hooletud kasutajad, kes ei saa aru, et turvalisust on vaja, ei hakka sellist kahetasandilist kaitsemeedet endale looma. Kui ma olen kurjategija, häkker, kes soovib kellegi arvutisse siseneda, rünnata ja kui on tegemist naiivse kasutajaga, kes ennast ei ole turvaliselt kaitsnud, siis tõesti piisab sellest, et mul on kasutajanimi, salasõna, et vahendajale juurde pääseda, kelle käes on ka selle naiivse kasutaja eravõti. Siis ma võin tõesti sinna sisse logida nt nii nagu ma häkiksin sisse mingi teise inimese kontole, Kohtuistungil 22.08.2019 A. N. ütlustel ( 11. kd. tl. 133- 137 )krüptorahakotis on näha, mis on sisse makstud ja mis on laekunud; näeb ka palju sul on XXX ;selline rahakott võib olla paigutatud kliendi sülearvutisse. Nii saab kontrollida eravõtit- kui on eravõtmed kliendi tarkvaras. Siis võib endale tarkvara alla laadida. Kui keegi tahab teada saada kas minu sülearvutis on selline rahakott, selleks on erinevaid tehnikaid , kuidas saab häkkida võõrasse arvutisse ja jälgida nn. selja tagant mida keegi teeb. On olemas tehnilised häkid, et saad ligipääs sülearvutile , häkkida sisse sülearvutisse. Kui endal tarkvara ei ole, on XXX üks populaarsemaid ; võib kasutada kauplejaid nagu XXX. Teised rahakotid, mis on intrenetipõhised, siis ei pea tarkvara endale alla laadima. Rahakoti saab taastada erineva tarkvaraga. Veebipõhisele rahakotile ligipääsemiseks tuleb minna veebilehele näit. XXX., logida sisse; kasutaja ID ja parool ja kahetasandilise sisselogimise kontroll. Selleks peab sisestama oma mobiili koodi. Isik sisestab koodi, mis temale telefoni kaudu saabub ja saab ligipääsu oma rahakotile . XXX võimaldab turvata andmevahetuse andmeid. Tark kaustaja kasutab alati XXX. ( 11. kd. tl. 134-135).

Asjatundja A. N. selgitas ka XXX keskkonna XXX kontot ja sellega seonduvat. Asjatundjale tutvumiseks esitatud ekraanipilte Dennis Einasto arvuti kõvakettalt kommenteerides märkis ta, et on nähtav, et on püütud sisse logida vale salasõnaga; see jätab jälje. ( 11. kd. tl. 114 pöördel). Ta kommenteeris R. O. konto veebilehe kohta , et see ei ole turvaline. Kasutada tuleks kahetasandlist autentimist ,mida aga siit ei nähtu( 11. kd. tl. 115). A. N. ütlused 21.08.2019 istungil:“ Lähen veebilehele – nt XXX. Logid sisse. Kasutaja ID, parool ja 2-tasandiline sisse logimise kontroll. Selleks pean sisestama oma mobiili koodi. Sisestan koodi, mis telefoni kaudu mulle saabub ja saan ligipääsu oma rahakotile“( 11. kd. tl. 134). A. N. selgitas, et XXX teenuseid kasutatakse selleks, et oleks kaitsev kilp, et varjata teabevahetust. Andmevahetus oma arvuti ja interneti vahel – see annab kaitsekilbi. Saab valida kus on server, mis pakub mulle kaitsekilpi sinu info liikumise või kanali ette. Näiteks saab kasutada XXX-i. Valida suurest listist üle maailma serveri. Inimene võib olla Eestis aga võib valida endale serveri nt. Rootsist, samuti valida Haapsalust XXX teenuse, mis on Stockholmis. Siis tegelikuilt jääb isikust maha jälg nagu oleks isik parasjagu Stockholmis mitte Haapsalus. Tegelikku isiku asukohta olevat siis raske tuvastada. Saab turvata informatsiooni – teabevahetust arvuti ja interneti vahel, aga see võib ka jätta mulje, et sa oled hoopis kusagil mujal kui sa tegelikult oled. A. N. ütlustel XXX kasutavad tegelikult paljud. Kui oled tark kasutaja, kes pöörab turvalisusele tähelepanu, siis tuleks kasutad alati XXX. Telefon, sülearvuti ja ka lauaarvutil. Turvad alati XXX oma seaded aruka kasutajana ( 11. kd. tl. 134 pöördel). Kohtu hinnangul , arvestades asjatundja A. N. selgitusi, ei ole Dennis Einasto poolt ütlustes avaldatud tõene kogu mahus. Dennis Einasto ütlused intrenetikeskkondade kohta olid kirjeldavad, kuid ei sisaldanud kirjeldusi tema poolt nendesse keskkondadesse sisselogimisest. Dennis Einasto selgitused selles, et tema valdas erinevaid krüptovaluuta keskkondi , samuti osa andmebaase ,on saanud ta oma valdusse foorumitest lekkimise teel, on usutav. Kes tahab laeb alla ja kasutab neid andmebaase. Andmebaasid olid krüptovaluuta kaasamise keskkonnad. Dennis Einasto võis ka võrkturundusega tegeleda- seda välistada ei saa. Denis Einasto ütlused kogu mahus tõesed ega ustutavad aga ei ole , sest internetitrundus ei eelda ,et isik peaks omama võõraste isikute krütovaluuta kontode kasutajatunnuseid ja paroole. Dennis Einasto neid aga omas. Ka algaja arvutikasutaja teab, et kasutaja ID ja parool e. salasõna on seotud personaalselt isikuga ning võimaldavad vaid sellele isikule ligipääsu teatud keskkondadele, pangakontodele ning neid on keelatud võõrastel isikute kasutada. Dennis Einasto aga, kes oli aastaid virtuaalvõrgustikes suhelnud ja ka isa Dennis Einasto äriühingus turundusega tegelenud, oli teadlik et kasutajatunnused ja paroolid on personaalsed tõkked mida murda ei tohi ning see on seaduse koaselt karistatatav. On märkimisväärne, et Dennis Einasto kohtueelsel uurimisel ei ole soovinud ütlusi anda. Tõsi, see on süüdistava õigus, ning ta võib seda kasutada. Samas aga annab see signaali sellest, et süüdistataval ei olnud varem valmis mõeldud versiooni, mida enese kaitseks süüdistuse vastu esitada. Kohtuistungil Dennis Einasto ütlused olid küll teemakohased ja ka asjakohased- ta selgitas krüptokeskkonnas toimuvaid kontaktide loomisi ja tehinguid,. Dennis Einasto võttis ka ise kohtulikul uurimisel omaks selle, et teatud lisatoimingutega ja spetsiaalsete programmide kasutamisega on võimalik parooli räsi teades saada teada ka parool. Ühe programmina nimetas ta „XXX“.

Kriminaalasjas olevast jälitusprotokollist XXX (tõend nr XXX) nähtub, et Dennis Einasto ka reaalselt kasutas seda programmi ja tuvastas räsi abil parooli ning kasutas seda hiljem võõra isiku kontole sisenemiseks.

XXX).

Dennis Einasto poolt saadetud meili sisus on kirjas “ XXX (tõlge: ku palju olete nõus maksma kui teid rahule jätaksin ja seletaksin teile kõik ja paljastaksin enda isiku ). Ka järgnev tekst viitab siin otseselt sellele, et Dennis Einasto on ebaseaduslikult sisse häkkinud võõrale kontole ning pressib kannatanult välja krüptoraha. Seega on see asitõendi vaatlusprotokoll tõendab Dennis Einansto poolt protokollis nimetatud ajal võõra krüptoraha kontole sissehäkkimisi eesmärgiga saada võõrad rahalised vahendid oma valdusse.

Sama asitõendi vaatlusprotokolli XXX XXX ( 3.kd. tl. 183 all .-183 pöördel )nähtub et kell 1:02:25 on R. B. oma e-maililt saatnud kirja Dennis Einasto meiliaadressile XXX kurja küsimusega kas Dennis Einasto on see kes häkib tema kasumlikke XXX ja XXX kontosid ning ähvardas kurikaela Dennist ning soovitas tal peitu pugeda ning R. B. lubas võtta ühendust agentuuridega keda ta teab. Kohtu hinnangul on see selge tõend sellest, et Dennis Einasto häkkis võõrastesse kontodesse ning mingist võlaõiguslikust tehingut ehk siis konto ostmist ei olnud. Meilikonto XXX valdaja oli avastanud Dennis Einasto poolt tema kontole sissetungimise. Süüdistuse kohaselt XXX oli Dennis Einasto selle meilikontoga seotud kontolt teinud ülekande 24,1 €. Sama asitõendi vaatlusprotokolli XXX XXX tõendab ( 3.kd. tl. 183 ) et Dennis Einastol valduses olid juba siis võõrad kontod. Lisaks nähtub asitõendi vaatlusprotokollist XXX punktist XXX (tõend nr 10) asjaolu, et Dennis Einasto valduses olnud failis „XXX“ olid salvestatud meilikontoga XXX seotud andmed, s.h XXX keskkonnaga seotud paroolid. Kohtu hinnangul käsitletud tõendid kinnitavad Dennis Einasto poolt võõrastele kontole tungimist ning sealt nimetatud summas rahaliste vahendite vargust. Ei ole eluliselt usutav, et Dennis Einasto valdas seda andmebaasi juhuslikult, ning juhuslikult olid seal ka just selle isiku paroolid , kellega Dennis Einasto tegi XXX keskkonnas väidetavalt tsiviilõigusliku tehingu. Siin kohus hindab Dennis Einasto ütlusi ennastõigustavateks ning ebatõesteks ning neid otsuse tegemisel arvesse ei võta. Sama asitõendi vaatlusprotokolli XXX XXX kajastatud e-kiri XXX aadressilt XXX kasutav B. A. nimeline isik e-kirja Dennis Einasto kasutuses olevale e-posti aadressile järgmise sisuga „Tere, teie kui häkker olete meie serverist võtnud liiga palju. Palun öelge, et mis tingimustel te meid rahule jätaks. /.../ “ Dennis Einasto vastus on, et: „Kui palju te olete nõus mulle maksma, et ma teid rahule jätaksin ja seletaksin teile kõik ning paljastaksin enda isiku. Mul on hulle asju teie kõigi kohta.“. Sama vaatlusprotokoll kinnitab , et Dennis Einasto valdas B. A. nimelise isiku veebikontode kasutajatunnuseid ja paroole failides „XXX“/vaatlusprotokolli XXX, „XXX“ /vaatlusprotokolli protokolli punkt XXX ja „XXX“ /vaatlusprotokolli punkt XXX/ oma arvutis. Need tõendid näitavad Dennsi Einasto tahtlikku ja sihikindlat tegevust võõrastele virtuaalkontodele tungimisel ja sealt rahaliste vahendite saamise eesmärgil .

kiri aadressilt XXX .Kirja sisus on küsitud kas Dennis Einasto on see kes häkib sell isiku XXX ja XXX kontosid ning soovitatakse Dennisel põgeneda ja lubatakse kontakteeruda kõikide julgeoleku agentuuridega, kellega võimalik. Kohtu hinnangul on see otsene viide Dennis Einasto poolt võõra isiku krüptoraha kontole häkkimisest. Vaatlusprotokoll XXX tõendab , et Dennis Einasto valdas alates XXX krüptoraha veebikeskkondadega seotud andmebaase koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile -kokku 56 võõraste isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmetega ning sed akuni Dennsi Einasto kinnipidamiseni politsei poolt. Lisaks nähtuvad vaatlusprotokollist arvutikelmuse süüdistuse episoode 1- 29 kinnitavad ekirjad, mis tõendavad rahaülekannete tegemist kolmandate isikute kontodelt alates XXX. Neid arvutikelmuse episoode käsitleb kohus allpool. Dennis Einastole esitatud süüdistuse kohaselt pani Dennis Einasto esimese arvutikelmuse episoodi toime XXX. Nähtub, et juba siis Dennis Einasto valdas võõraste isikute veebikontode kasutajakontosid ja -paroole. XXX arvutikelmuse episood on seotud andmetega, mida Dennis Einasto valdas failis „XXX“, See aga kinnitab , et Dennis Einastol oli vastav fail XXX olemas. Sellest tulenevalt hindab kohus Dennis Einasto ütlusi selle süüdistuse kohta ennastõigustavateks ja neid tõendina arvesse ei võta, sest nesd on vastuolus käsitltud kirjalike tõenditega. Kohtus esitatud tõendid, mida kohus ka käsitles kinnitavad Dennis Einastole esitatud KarS § 2161 -järgset süüdistust. Kohtu hinnagul on siin nähtav Dennis Einasto sihikindel tahtlik kuritahtlik tegevus. Tema poolt võõrastele kontodele võõraste kasutajatunnuste ja võõraste paroolide kasutamine iseloomustab Dennsi Einasto otsest tahtlikku ning eesmärgipärast tegevust. Dennis Einasto kohtus antud ütlustes avaldas, et mäletab päris hästi asjaolusid. Seega saab ka tema ütlustes juba järeldada , et häkkimistoimingute tegemisel sai ta suurepäraselt aru, et tegeleb võõratetele kontodele ebaseadusliku sissetungimisega. Seega on tõendatud Dennis Einastole esitatud süüdistus KarS § 216 1 järgi- süüdistus arvutikuritegude ettevalmistamises. Kohtule esitatud tõendid kinnitavad , et Dennis Einasto valduses olnud virtuaalsetes andmebaasides ja failides olevad andmed olid oluliselt mahukamad, kui need, mida Dennis Einasto kuritegude toimepanemiseks kasutas ning arvutikelmuse ja arvutisüsteemidele ebaseadusliku juurdepääsu hankimise süütegude episoodid ei hõlma endas kõiki kasutajatunnuseid ja paroole, mida Dennis Einasto erinevates andmebaasides ja failides valdas, on põhjendatud Dennis Einasto süüditunnistamine ka eraldi arvutikuriteo ettevalmistamise kuriteos.

Objektiivse süüteokoosseisu moodustab selles kuriteo kvalifikatsioonis ebaseaduslik sekkumine andmetöötlusprotsessi, mille tulemusena kaasneb teisele isikule varaline kahju. Subjektiivne koosseisuna on nõutav varalise kasu eesmärk. Muude süüteo objektiivsete külje elementide osas piisab kaudsest tahtlusest, et lugeda süüteokoosseis täidetuks. Dennis Einastole esitatud süüdistus vastab nii XXX kui ka praegu kehtivale KarS § 213 redaktsioonile. Süüdistuse kohaselt on süüdistuses episoodid 1-29 seotud XXX keskkonna kontodele tungimisega. 2.1 Dennis Einasto selgitas kohtuistungil ütlusi andes vastavuses süüdistuses esitatud süüdistusepisoodidega( 13. kd. tl. 7- 17) XXX- XXX järgnevalt:

Kohus nõustub episoodis 10. Dennis Einasto poolt avaldatuga, st. konto XXX oli Dennis Einasto konto ning selle episoodi võrra tuleb kohtu hinnangul Dennis Einasto süüdistust vähendada; selles episoodis kohus Dennis Einastot süüdi ei mõista. Süüdistuses märgitud kahju 3.94 € selle episoodiga tekitamist ei ole toimunud. Kohtueelsel uurimisel Dennis Einasto arvutist leitu andis aluse süüdistada teda ka nimetatud episoodides 1-29. Kohus ei nõustu Denis Einasto poolt pakutud selgitusega, et tema oli paljude kontode omanik ning seda järgnevaid tõendeid arvestades:

ülekannete alustamisest saadeti Dennis Einastole. Dennis Einasto ka ise tunnistas kohtus, et ülekande summad laekusid tema kontole, tunnistas end süüdi. Kohtu seisukoht. Kohtu hinnangul Dennis Einasto kaitsja Mihkel Gaveri väited selles, et käsitletud ülekannete aluseks (süüdistusaktis episoodid 1-29) olid kahepoolsed tehingud, ei ole millegagi tõendatud. Kohtueelsel uurimisel Dennis Einasto keeldus ütlusi andmast. Tõsi, see on lubatud ning see oli tema valik. Kui aga kohtumenetluses hakkab süüdistatav ja tema kaistja esitama vastuväiteid, siis peab ta neid vastuväidete kinnitavad tõendeid menetluses esitama. Ei süüdistav ega kaitsja ei ole kohtule aga nimetatud vastuväidete kohta ühtki dokumenti, ei ka ekirja, milles kokkulepe konto müümise /ostmise kohta, rääkimata võlaõigusliku lepingu traditsiooonilisest kirjalikust vormist. On tõsi, et Dennis Einasto oli tõkendina pikka aega vahistatud. 24. oktoobril 2019 Tartu Ringkonnakohtu määrusega vabanes Dennis Einasto vahi alt ning kohtumenetluses tekkinud vaheagadel sai ta taotlusel oma valdusse oma arvutid ja arvuti tarkvara, et esitada koos kaitsjaga omapoolseid tõendeid. Seega oli süüdistatavale ja tema kaitsjale Mihkel Gaverile antud võimalus täiendavate tõendite esitamiseks kriminaalmenetluses. Ei esitanud kaitsja ega süüdistatav kohtule aga tõendeid, mis oleks kinnitanud süüdistuse episoodide 1-29 kohta esitatud vastuväiteid. 2.4 Asitõendi vaatlusprotokoll XXX (4.kd. tl. 5-14) tõendab Dennis Einasto e-kirjavahetust teiste kasutajatega alates XX-XXX. Nähtavad maksed XXX, XXX, XXX keskkonnast Dennis Einasto kontole. E-maili kontode XXX, XXX, XXX . See vaatlusprotokoll tõendab asjaolu, et Dennis Einasto edastas XXX talle kuuluvalt meiliaadressilt XXX samale meiliaadressile kaks faili andmebaasidega, mis sisaldasid kolmandate isikute veebikeskkondade kasutajatunnuseid ja paroole. Need olid failid „XXX“ ning „XXX“, mis sisaldasid ka kasutajanime „XXX“ ning XXX meilikontoga seotud isiku kasutajatunnuseid ning paroole. Nimetatud kasutaja- ja meilikonto on seotud arvutikelmuse episoodiga XXX. XXX kell 9:32:05 saabus Dennis Einasto meiliaadressile XXX kiri aadressilt XXX pealkirjaga makse saadud 28, 15 USA dollarit. XXX 14:27:21 saabus Dennis Einasto e-maili aadressile XXX sissetulevat ekirjade kausta ekiri aadressilt XXX .Kirja sisus on küsitud kas Dennis Einasto on see, kes häkib selle isiku XXX ja XXX kontosid ning soovitatakse Dennisel põgeneda ja lubatakse kontakteeruda kõikide julgeoleku agentuuridega, kellega võimalik. Kohtu seisukoht. Kohtu hinnangul on see otsene tõend Dennis Einasto poolt võõra isiku krüptoraha kontole häkkimisest, Dennis Einasto ebaseadulikust tegevusest. Vaatlusprotokoll XXX kinnitab, et Dennis Einasto valdas alates XXX krüptoraha veebikeskkondadega seotud andmebaase koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega ning muid faile -kokku 56 võõraste isikute veebikeskkondade kasutajatunnuste ja paroolidega ning krüptovaluuta rahakottide andmetega.

kirja küsimusega, et kas tema on see isik, kes häkib tema XXX ja XXX kontosid ning kui see on nii, siis „parem jookse ja peida, sest ta kontakteerub kõikide julgeolekuagentuuridega, keda ta teab“( 3. kd. tl. 184). Kohtu seisukoht. Sellise kirja saatmine kummutab Dennis Einasto väited võlaõiguslikust tehingust konto omanikuga. E-kirjas kasutatud sõnastus viitab Dennis Einasto poolt konto omaniku kontole häkkimisest- ebaseaduslikust tungimisest kontole. Teiseks ei ole eluliselt usutav sellise kirja saatmine väidetava võlaõigusliku tehingu puhul vaid üks päev pärast tehingu toimumist. Mõistmatu on ning ei ole ka usutav , et kirja saaja pidi eeldama, juba päeva pärast võlaõigusikku tehingut, et Dennis Einasto ei täida oma kohustust ning hakkab 24,11 eurose väärtusega tehingu puhul ähvardama Dennis Einastot kõikide julgeolekuagentuuride poole pöördumisega. Kohus nõustub siin prokuröriga, et sellises mahus tehing ei ärataks kindlasti julgeolekuagentuuride huvi ja tsiviilõiguslike vaidluste puhul pöördutakse kohtusse, mitte julgeolekuagentuuridesse. Käsitletav e-kiri kinnitab üheselt, et meilikonto XXX valdaja oli avastanud, et Dennis Einasto meilikontot kasutav isik oli ebaseaduslikult sisenenud tema kontodele ning selline õigusvastase tegevuse vastu tulebki pöörduda julgeolekuagentuuride poole. Lisaks nähtub asitõendi vaatlusprotokollist XXX punktist 28.1 , et Dennis Einasto valduses olnud failis „XXX“ olid salvestatud meilikontoga XXX seotud andmed, s.h XXX keskkonnaga seotud paroolid. Ei ole eluliselt usutav ning on lubamatu, et täiesti juhuslikult valdas Dennis Einasto andmebaasi, milles olid ka isiku, kellega ta tegi XXX keskkonnas väidetavalt tsiviilõigusliku tehingu, paroolid. Dennis Einasto sellesisulised ütlused on ennastõigustavad, vastuolus teiste tõenditega, ei ole usutavad ning kohus neid ütlusi arvesse ei võta. XXX asitõendi vaatlusprotokolli . XXX ja XXX ( 3. kd. tl. 182 ) tõendab et Dennis Einasto on saatnud XXX H. E. e-postile kirja ning nimetnud end ausaks häkkeriks, ning soovitanud temaga ühendust võtta kui see isik tahab, et Dennis Einasto teda rahule jätaks. Dennis Einasto selgitab, et tal on sadade inimeste paroolid ja e-kirjad mille kallal töötada. Varasemas XXX kell 9:58 saadetud kirjas on H. E. Dennis Einastot ähvardanud tema kontole sisse häkkimise eest ja raha varguse eest lubanud kaitseks pöörduda FBI-sse.

Dennis Einasto kui häkker on nende serverist võtnud liiga palju ning küsib kuidas Denis Einasto sai ligipääsu nende serverile ning mis tingimustel ta neid rahule jätaks. Kohtu seisukoht. Nagu nähtub, on Dennis Einasto sekkunud võõraste isikute andmetöötlusprotsessi , takistanud seda, vallanud ebaseaduslikult võõraid kasutajatunnuseid ja paroole. Kasutajatunused ja paroolid on kaitsevahendid. E-kirja saatmine kellegi arvutisüsteemi on ka juba arvutisüsteemi sissetungimine § 206 ja § 207 tähenduses. Veebikontode paroolid on kaitsevahendiks § 206 tähenduses, sest need takistavad võõratel isikutel kontole pääsemist. Dennis Einasto sai aadressid foorumistest, mitte temale kannatanud neid ei edastanud; seega kannatanud ei ole soovi avaldnud Dennis Einastoga kontakteeruda. Käesolevas kriminaalasjas on tuvastatud, et Dennis Einasto vallates võõraid e-maili kontosid, muutis ära ka võõraste isikute kontodele pääsemiseks parooli. Selle kuriteokoosseisu osas ei ole Dennis Einastole süüdistust esitatud, mistõttu kohus piirdub siin vaid konstanteerimisega. Seega Dennis Einastole KarS § 213 lg.2 p. 1 järgi esitatud süüdistus on tõendatud. Dennis Einsto isikuna, keda on varasemalt karistatud kelmuse toimepanemise eest Tartu Maakohtu 06.10.2015 otsusega, sekkus varalise kasu saamise eesmärgil ajavahemikul XXX kuni XXX ebaseaduslikult andmetöötlusprotsessidesse, millega tekitas kahju kogusummas 29 071,66 eurot( süüdistuses 28 417, 95 €). Dennis Einasto poolt kuriteoepisoodides 1-9 ja 11-29 Dennis Einasto poolt tekitatud kahju tundmatutele isikutel kogusummas 1209, 32 €. Süüdistatava Dennis Einasto ütlused järgnevate süüdistuse episoodide kohta, alates episoodist 30 on kokkuvõtvalt järgmised: (13.kd. tl. 13 alates) Episood 30: XXX kahju 213, 36 € ; XXX keskkonnas virtuaalrahakoti kontole XXX veebiaadressil XXXDennis Einasto selgitas, et tema algatas selle ülekande , tema enda kasutajanimi on XXX. Selgitas et tegi ülekande oma kontolt ,see oli tema konto. Episood 31: XXX kahju 6, 40 €- Dennis Einasto selgitas ,et see oli tema konto kuhu ta on varem ise raha sisse pannud. Episood 32: XXX kahju 5, 50 €- Dennis Einasto selgitas, et see on tema konto XXX keskkonnas XXX kontolt ülekande summas 5,5 €, See tema konto oli kuu ajaga kaevananud 0,016 Bitc. Episood 33: XXX kahju 19,10 € - Dennis Einasto selgitas, et tema konto oli ka see konto. Need vahendid olid süsteemis mitte tema rahakotis. Need ei kuulunud veel talle; kui ta tegi väljamakse taotluse, siis kanti need vahendid temale üle, tema XXX rahakotti. Episood 35: XXX kahju 5,20 €- Dennis Einasto selgitas, et need olid tema vahendid ja ta soovis saada need enda XXX rahakotti. Episood 36: XXX, kahju 5,30 € - Dennis Einasto selgitas, et seal XXX keskkonnas olid XXX vahendid, ning kontole XXX sisenedes tegi ta ülekande. See oli tema krüptoraha. Epsisood 37: XXX, kahju 9, 60 € - Dennis Einasto selgitas , et eesmärk oli vabad vahendid enda kontolt kätte sada krüptorahakotti. Ülekande sooristas XXX rahakott. Ta logis sisse ja jäi oma raha ootama , ei olnud võõras krüptoraha.

Episood 38: XXX, kahju 7, 70 €. – Dennis Einasto selgitas, et see oli tema konto; see konto kuulub XXX aastast temale , ta ostis selle konto XXX a lõpul. Ta ostis järjest erinesid kontosid: XXX, XXX, XXX kuni XXX välja. Tema ütlustel süüdistusaktis on vaid kajastatud ainult XXX . Tema on selle konto ostnud – ostis kelletki P. või C. - enam ei mäletanud. Jutuajamine sel teemal oli foorumis alapealkirjaga XXX- (XXX kontod müügis). Ta täpselt ei mäletanud millises valuutas nende kontode eest tasus - võis olla dollarites, või krüptovaluutas. See ostmine toimus XXX lõpul või XXX alguses. Oli sisse loginud XXX kasutajatunnustega ja teinud selle ülekande. Episood 39 : XXX,kahju 29, 60 €- Dennis selgitas, et sisenes keskkonnas XXX kontoel , algatas ülekande, aga tegemist oli tema enda kontoga, ei olenud võõras konto. Episood 40 : XXX,kahju 37,30 €- Dennis Einasto selgitas , et logis sisse XXX keskkonda ja on teinud vastava väljamakse taotluse, et rahalised vahendid jõuaksid tema rahakotti; rohkem Dennis Einasto ei täpsustanud. Episood 41: XXX , kahju 17, 70 €- Dennis Einasto selgitas ,et sama kui eelmisel korral, logis sisse XXX keskkonda ja on teinud vastava väljamakse taotluse, et rahalised vahendid jõuaksid tema rahakotti; ei täpsustanud et oli võõralt kontolt. Episood 42: XXX , kahju 26, 50 €. – Dennis Einsto selgitas, et tegi ülekande nagu eelmisedki, et vabad vahendid enda XXX rahakotti kanda; logis sisse XXX keskkonda ja on teinud vastava väljamakse taotluse, et rahalised vahendid jõuaksid tema rahakotti. Episood 43: XXX O. B. kontole sisenemine ; kahju 665, 90 €. Dennis Einasto selgitas, et ei mäleta seda episoodi, see on temale võõras isik. Vastas kaitsja küsimusele, et maksekorralduse tegija IP aadress ühtib tema IP aadressiga XXX. Uurijad on tuvastanud, et selle IP aadressile vastab tema XXX. Ta kinnitas, et tema XXX võrk oli küll parooliga turvatud, kuid tuttavatel sõpradele, kes temal külas käisid ta ikka seda XXXvõimaldas kasutada. Dennis Einasto ei osanud selle episoodile vastuväiteid esitada, tunnistas seda. Episood 44: XXX; kahju 174 €- Dennis Einasto seletas, et keskkonnas XXX sisenes virtuaalrahakoti kontole XXX , mis oli tema enda konto ja tegi sealt ülekande. See konto kuulus kunagi inimesel nimega M. , kelle nime ta kunagi leidis krüptoraha investeerimisfoorumist . Ta ostis selle konto M. käest. Ta suhtles sel inimesega tihedasti ja sai sel konto temalt ära osta. Episood 45: XXX ; kahju 200, 90 € - Dennis Einasto selgitas, et see on tema konto , ta on selle konto loonud. Episood 46: XXX; kahju 397,90 €- Dennis Einasto selgitas, et see oli samuti tema konto. Ülekande eesmärgiks oli vabade vahendite kandmine oma krüptorahakotti. Episood 47: XXX; kahju 100.40 € - Dennis Einasto selgitas, et ostis konto M. H., et see oli tema konto konto oli XXX. Episood 48: XXX; kahju 81,10 €.- Dennis Einasto selgitas, et ka selle konto ostis ka M. H., seega sai see tema kontoks. Episood 49 : XXX; kahju 204, 60 €- Dennis Einasto selgitas, et see XXX konto oli siis tema konto, ta oli selle ostnud . Kõikide kontode, igaühe eest oli maksnud 500 €. Ostis kasutajanime konto XXX keskkonnas. Antakse kasutajanimi ja parool; Ostja logib sisse ja muudab e-maili aadressi; kinnituskood saadeti M.H. e-mailile. See kinnituskood tuli sisestada ja ongi see konto temale üle antud(13 kd.tk.16 pöördel). Episood 50 dubleerib episoodi 47

Episood 51:XXX: kahju 100, 40 € Konto XXX - Dennis Einasto kinnitas, et see oli tema konto, mille ta M. H. käest oli ostnud. Episood 52: XXX, konto XXX , kahju 100,40 €- Dennis Einasto tunnitas, et ostis kontod M. H. käest nagu eelnevalt kirjeldas. Episood 53 : XXX; kahju 123, 50 €. Konto XXX( istungi protokoll 5. 11.2019 13. kd. tl. 18 alates )- Dennis Einasto selgitas, et tegemist on tema enda kontoga, mille ta ostnud 500 € eest M. H.. Episood 54: XXX: kahju 123, 50 €, konto XXX- Dennis Einasto selgitas, et see oli tema konto, mille ta samuti ostis M. H. 500 € eest. Episood 55: XXX; kahju 212, 30 €- Dennis Einasto selgitusel oli see tema konto, mille ostis H. 500 € eest. Episood 56: XXX kahju 100. 40 € - Dennis selgitas, et oli selle konto M. H. ostnud. Episood 57: XXX kahju 10, 40 € - Dennis Einasto selgitas, et ka see oli tema konto mille ostis; kuid ei mäletanud kellelt ostis. Siis oli juba tema konto kui ta ülekande tegi. Esisood 58: -dubleerin episoodi 57 – süüdistusest välja jäetud. Episood 59: XXX, 11:25 M. B. kontole logimine; kahju 1969, 30 €- Dennis Einasto tunnistas end süüdi selles episoodis. Tunnistas, et konto omanik oli M. B.. Tunnistas, et tahtis võõraid rahalis vahendid saada. Tal olid M. B. andmed ja ta logis sisse tema meilile. Ta tegi ülekande XXX veebilehel enda kontole. Episood 60: XXX: XXX kontolt 1062,10 € vargus -Dennis Einasto tunnistas end süüdi selles süüdistuse episoodis. Episood 61 : S. S. kontolt 181, 47 € õigusliku alluseta enda kontole kandmine - Dennis Einasto tunnistas end süüdi süüdi selles süüdistuse episoodis. Episood 62:A. S. nimeliselt kontolt XXX 2,25 € vargus – Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Episood 63: A. B. konto XXX , 52, 60 € kahju – Dennis Einasto selgitas, et on selle konto ostnud A. B. käest XXX.a. ning ülekanne toimus siis juba tema oma kontolt, et ta pole seega süüdi. Dennsi Einasto selgitas, et ka järgmised 5 ülekannet sarnased ülekanded XXX 62, 44 €, C. C. 104,95 €, C. M. F. 90,95 €, C. L. F. 84. 92 € , kasutajale tunnusega XXX 88, 46 € - Dennis Einasto selgitas , et need olid tema kontod ning ei olnud võõras raha. Süüdistusakti kohaselt A. B. nimel XXX keskkonnas avatud kontole; kahju 474,30 € tekitatud tuvastamata isikule. Dennis Einasto selgitas , et kõik käsitletud kontod olid tema kontod- ei tunnistanud end süüdi(13.kd. tl. 20-20 pöördel). Episoodi 64: XXX kasutajanimega S. Y. nimel avatud XXX keskkonnas virtuaalkontolt 150, 78 € vargust -Denns Einasto selgitas, et tema on selle konto omanik , ostis XXX.a , seega ei tunnistanud end süüdi. Episood 65: XXX M. V. P. kontole sisenemine, kahju 197,20 € - Dennis Einasto tunnistas, et kusagilt sai andmed ning tegi selle ebaseadusliku ülekande oma kontole, kust kandis edasi XXX; maha mängis selle. Tunnistas end süüdi. Episoood 66: XXX , A. A. Y. kontolt 309, 48 € varguse- Dennis Einasto tunnistas end süüdi selles episoodis. Episood 67: XXX: H. A. S. kontole sisenemine, kahju 363, 85 €.- Dennis Einasto tunnistas end süüdi. ( XXX jälitusprotokoll ja plaat nr. 6) Episood 68: XXX M. W. kontolt 70 € vargus; konto omanikku ei ole tuvastatud- Dennis Einasto tunnistas seda vargust, sisenes ebaseadusliku tehes ülekande.

Episood 69 : XXX S. C. kontolt 112, 10 € vargust – Dennis Einasto tunnistas end süüdi, kandis raha endale. Episood 70: XXX P. G. nimeliselt kontolt; 570,20 € kahju ; konto omanik tuvastamataDennis Einasto tunnistas end süüdi. Episood 71: XXX 3:43, kahju 79, 90 €; konto omanik tuvastamata - Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Episood 72: XXX A. R. nimelisel kontolt ,kahju 271, 50 €: konto omanik tuvastamataDennis Einasto tunnistas end süüdi. Tunnistas, et tema kasutuses oli A. R. kasutajatunus ja parool. Soovis vabu vahendeid enda kontole kanda ; see vist ka õnnestus. Episod 73: XXX 00:38 : C. J. kontole sisselogimine ja ülekanne 81,20 € - Dennsi Einasto tunnistas , et see ülekanne õnnestus sooristada; tunnistas end süüdi. Episood 74: XXX kell 23:40: T. A. G. kontole sisselogimine ja sealt 866, 80 € vargusDennis Einasto tunnistas end süüdi . Ta tunnistas, et tegi ülekanded kahes osas XXX. ja XXX; üks ülekanne 412, 60 € ja teine 452, 20 €. Episood 75: XXX 12:38 , kahju 542,90 € - Dennis Einasto tunnistas , et kandis sealt M. H. kontolt enda kontole. Dennis Einasto selgitas, et kui M. H. ostis XXX XXX kontosid , siis siis M.H. andis temale parooli XXX keskkonnas. Luba siseneda keskonda XXX M. H. temale ei andnud; ta sisenens ebaseaduslikult, et saada vabu vahendeid oma kontole.( 13 kd. tl. 27). Episood 76: XXX kell 3:28 ja 3:29 jne. sisenemist erinevatele kontodele - Dennis Einasto selgitas, et need kontod kuulusid temale ning siin tavapäraselt neilt kontodelt raha väljavõtmine. Need kontod olid tema omandis ja kasutuses- ehk siis ei tunnistanud oma süüd. Episood 77: XXX 7:23 S. K. konto- Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Ta on saanud selle isiku rahakoti pildi saand ning on selliselt edasi tegutseda saandud sellele kontole sisse; kahju 2727 , 62 €.- Dennis Einasto selgitas, et tahtis sealt kontolt rahalis vahendeid saada. Konto jäi ikka sellele isikule, rahalised vahendid oli ta kandnud enda kontole( 13. kd. lk. 28). Episood 78 XXX 23:21 G. M. B. kontolt 2171 € raha ülekandmist enda kontole ( 13.kd. tl. 29). – Dennis Einasto tunnistas süüdi , ütles et tegi mõlemad ülekanded soovides temale mittekuuluvaid rahalisi vahemdeid oma kontole saada. Episood 79: XXX 3:26 tuvastamata isikule kuulunud XXX keskkonnas asuvalt kontolt virtuaalrahakonti kontole XXX teostas ülekande õigusliku aluseta enda kontole 249, 83 € - Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Ta katsetas; ei teadnud kellele konto kuulub ( 13 kd. tl. 29 ). Episood 80: XXX 10:07 M. T. nimel avatud XXX keskkonnas virtualrahakoti kontolt 251, 80 € ülekanne- Dennis Einasto tunnistas end süüdi. See oli temale võõras konto, ütles et toimis õige sarnaselt süüdistueepisoodis kirjeldatule. Episood 81: XXX 10:07 J. P. nimel avatud kontolt raha 100, 80 € ebaseaduslik endale kandmine -Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Ei mäletanud kust sai kasutajatunnuse ja parooli. Episood 82: XXX kell 6:52 A. M. nimel asuvale kontole sisenemine; team teadmat teinud üleande 0,00825 bitc. 60, 20 € - Denis Einasto tunnistas end süüdi ; tahtis raha oma kontole. Episood 83 : XXX 9:54 L. N. kontole sisenemine ja 245, 80 € vargus. Dennis Einasto tunnistas süüdi.

Episood 84: XXX 10:00 L. N. kontolt 48, 70 e väärtuses rahaliset vahendite vargus Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Episood 85 : XXX kell 18:20 F. I. nimel avatud XXX virtuaalrajhakoti ; tuvastamata iiskule kahju 88, 80 € - Dennis Einasto tunnistas end süüdi. Episood 86: XXX 19:12 F. I. nimel avatud virtuaalrahakoti kontolt raha vargus 943, 95 € kahju tuvastamata isikule – Dennis Einasto tunnistas, et mäletab seda sündmust ning luba sisenemiseks võõrale kontole ei olnud. Taotluse ta väljamakseks tegi, aga seda raha tema ei saandud e. ei mäletanud et see raha oleks laekunud tema kontole. Dennis Einasto kinnitas, et tal olid andmed, et siseneda F. I. kontole; mis asjaoludel ta need andmed sai , seda ei mäletanud. Episood 87: XXX 19.06 M. H. nimel avatud kontole XXX keskkonnas olevalt virtualarahakoti kontolt ja sealt 58, 30 € varguses sealt kontolt- Dennis Einasto tunnistas, et sisenes ja tegi ülekande luba ei olnud, tahtis võõrad vahendid oma kontole saada, kuid raha temale ei laekunud. Dennis Einasto tunnitas, et tema kasutuses oli M. H. kautajatunnus ja parool. Dennis ei olnud nõus, et on ülekandega sellele isikule kahju on tekitanud, ei mäletanud et raha temani jõudis. Episood 88: XXX 5.56 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nuimel avatud XXX keskkonnas virtuaalrahakotist oma kontole kandis 2,10 € tekitades tuvastamata isikule kahju 2,10 €.Dennis Einasto tunnistas, et sisenes kontole, et vaadata kas on vabu vahendeid mida saaks endale kanda; seal oli 323 XIN-i , ei mäletanud kust sai kasutajatunnuse ja parooli; tunnisas end süüdi. Episood 90 : XXX 11:01 XXX ID -ga E. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole ja tegi sela ülekande 74, 60 € ja 2 minutit hiljem tegi ülekande 10, 94 €. -Dennis Einasto selgitas, et nii oli ja tunnistas end süüdi ; mis asjaoludel sai kasutajatunnuse ja parooli ,ei mäletanud. Episood 91 : XXX 8:51 ebaseaduslik ülekanne G. H. kontolt summas 4143, 80 €. Kahju saanud isik tuvastamata- Dennis Einasto tunnistas oma süüd, tahtis saada krüptoraha. Episood 92: XXX 20:23: A. K. nimel avatud kontolt 581, 87 € ; kahju saanud isik tuvastamata- Dennis Einasto tunnistas, et tegi 2 ülekannet ning see summa mis süüdistuses oli, selle kandis alusetult enda kontole. Episood 93: XXX 21:46 M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas, tuvastamata iskule kahju 740, 40 € – Dennis Einasto kinnitas, et sisenes kontole. Seal oli 0,0903 bitcoini, mille kandis üle XXX kontole, et mängida selle rahaga XXX, tunnistas süüdi selle episoodis. Episood 94: XXX 15:04 T. K. nimel avatud virtuaalrahakoti kontolt 451, 10 € varguses, tuvastamata isikule kahju tekitatud selles summa- Dennis Einasto tunnistas süüdi, tunnistas , et tegi selle ülekande nagu süüdistuses märgitud. Episood 95: XXX 00:08 S. G. kontolt 1567 USD vargus -Dennis Einasto tunnistas end süüdi selles süüdistuse episoodis. Episood 96: XXX kell 00:11: S. G. kontolt 1215 USD varguses – Dennis tunnistas süüdi. Dennis Einasto selgitas eelnevate episoodide kohta ,et tal oli raske aeg, kasiinovõite ei saanud, kõik oli negatiivne. Ta varjas oma tehinguid ning keegi nendest ebaseadusikest ülekannetest ei teadnud, ka XXX ei teadnud, vaid tema üksi teadis.

ka eestikeelsed tõlked. Menetluslikult on tähtis see, et välisriigist edastatud kriminaalmenetluse materjale saab tõendina kasutada siis, kui seda vastavat korda on järgitud. Käesoleval juhul see nii on.

Rahaülekande arvutiekraani pildist foto saatis O. B. politseile juurdluse läbiviimiseks. Tal oli seda raha vaja ettevõtmise tarbeks. XXX poolselt oli suhtumine leige. Ta kinnitas, et jääb tsiviilhagi juurde; praeguse kursi järgi 1 bitcoin on 7600 dollarit , sellest nõue kokku. Nõudis summat 7000 dollarit tsiv. hagina – s.o 665,9 € ; ta soovis tagasi summat mis vastab 0,54 bitc väärtusele. 6.3 Dennis Einasto kohtuistungil antud ütluses ei mäletanud seda episoodi ,kuid nentis ,et tema koduselt IP aadressilt seda tehingut keegi teine peale tema ilmselt ei teinud, tema tegi tehingu. Nõustus tsiviilhagiga. Kohtu hinnangul eeltoodut tõenditega selles episoodis Dennis Einasto süüdistus tõendatud ning O. B. tsiviilhagi – s.o 665,9 € tuleb rahuldadada Dennis Einasto vastu VÕS § 1043 § 1045 lg. 1 p. 5 alusel.

XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX sisenemist ja kontodelt ülekannete tegemist. Kell 12:38 teostas Dennis Einasto sealt ilma õigusliku aluseta ülekande summas 54 383 XIN, s.o 542,90 eurot (vastavalt 31.03.2018 vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 542,90 eurot. Lisa CD plaat 29 /XXX.

8.Episood 59 -M. B. konto 8.1 Dennis Einasto tunnistas XXX kell 11:25 M. B. kontole logimises süüdi, samuti kahju 1969, 30 € tekitamises sellele isikule. Ta tunnistas, et konto omanik oli M. B.. Dennis Einasto tunnistas, et tahtis võõraid rahalis vahendid saada. Tal olid M. B. andmed ja ta logis sisse tema meilile. Ta tegi ülekande XXX veebilehel enda kontole. 8.2 Jälitustoimingu protokoll XXX ( 2. kd. tl. 142-144) kinnitab Dennis Einasto poolt erinevates keskondades erinevate isikute kontodele sisselogimist XXX ning nendelt kontodelt enda kontole XXX kandmist. XXX on Dennis Einasto kontrollinud tehinguet ajalugu ning XXX on ta kandnud endale XXX, XXX, XXX, ,XXX,, XXX,,XXX( 3.kd. tl. 144). 8.3 Kohtuistungil 03.04.2019 , milles vaadeldud Dennis Einastolt ja Madis Einastolt ära võetud digitaalsed andmekandjaid (protokoll 3 kd., tl. 136-147 ) asitõendi vaatlusprotokoll XXX. ( 3 kd. tl. 149.-196). Punktis 33.2 on kajastatud Demnnis Einasto arvutist leitud failid Dennis Einasto sotsiaalmeedia ja meilikontodelt alla laetud andmete vaatlus tõendab Dennis Einasto poolt sisselogimisi erinevatele krüptovaluuta- ja veebikontodele, kolmandate isikute infosüsteemide kontode meiliaadresside, kasutajatunnuste ja paroolide andmebaaside

XXX., XXX, XXX, XXX ning XXX kasutajate andmete ja paroolidega (kasutajate nimed, kasutajatunnused, paroolide räsid, meiliaadressid jne) valdamist ja rahaülekannete teostamisega seotud asjaolusid. Samuti on nähtav G. H. seotus andmete leidmine, samuti L. N. andmed, M. B. , M. H., T. K., C. J., M. A. S. C. , S. K., M. B. ( punkt. 13 protokollis( 3.kd. tl. 169) andmed.

sisenemise ja kontolt ülekande tegemist, kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemistt ja kontolt ülekande tegemist, kasutajanimega XXX S. Y. XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist , kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastatama isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist , kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemise asjaolusid, kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemise asjaolusid.

Kohtu seisukoht Dennis Einasto ütlused ei ole usutavad, sest kohtule ei ole esitatud kirjalikke tõendeid konto ostmise kohta ning kohus Dennis Einasto ütlusi ei arvesta tõendina.

Seega on tõendatud Dennis Einasto poolt nimetatud kontole sisenemine ja sealt ülekande tegemine.

Lisa plaat nr. 6(XXX). Denis Einasto tunnistas end süüdi ja ei vaielnud vastu tsiviilhagile. Seega on sellse süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud.Tahtlik eesmärgipärane teisele isikule varalise kahju tekitamine. H. A. S. tsiviilhagi 1000 € Dennis Einasto vastu rahuldada VÕS § 1043 § 1045 lg. 1 p. 5 ja TSMS § 440 lg.1 alusel.

18.1 XXX

ringkonna prokuratuuri taotlus Eesti Vabariigi Riiigiprokuratuurile krimnaalmenetluse ülevõtmisest( 5. kd. tl. 34- 35, 53-54) ning seel juures olevad lisad koos tõlgetega eesti keelde kinnitavad seni tuvastamata kurjategija poolt kannatanu S. K. kasutajakontole logimist ja internetipangas kolme alusetu maksekorralduse tegemist S. K. kontolt XXX kell 00.08 1567 USD, XXX 1215 USD, XXX 03.55 146 USD - kokku 2785 šveitsi frangi (CHF) suuruses summas. Need teod on kvalifitseeritavad XXX karistusseadustiku art.147 järgselt andmetöötlussüsteemi kasutamisena kelmuse toimepanemise eesmärgil; võimalik sanktsioon sellise teo eest kuni 5 a vangistust või rahaline karistus. Lisana saadetud politsei XXX raport, ekraanipildi salvestused asjaomastest ülekannetest, elektronkirjade koopiad kannatanu ja XXX vahel toimunud kirjavahetusest, S. K. kontoväljavõtted.

virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist. Kahju tekitatud S. G. 65, 90 €. Lisa plaat nr. 4 ( XXX).

tõendab Dennis Einasto poolt P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega XXX sisenemist ja kontolt ülekande 570, 20 € tegemist.

Seega on selles süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud, süü vormiks otsene tahtlus.

Seega on selles süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud. 23.Episood nr 74 (T. A. G. konto)

Eelmisel aastal on häkitud tema kontodele XXX,XXX, XXX, kuid praegu on häkkimise objektiks tema peamine konto XXX. Lisa plaat 29.

26.Episood nr 78 (C. M. B. kontga seonduv)

Seega on selles süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud; otsene tahtlus;kahju tekitatud 2171 €.

Jälitustoimingu protokoll XXX tõendab Dennis Einasto poolt XXX programmi XXX avamist ning kasutajanime XXX ning patrooli läbi postkasti uuendades sisse logimud keskkonnas XXX asuvale kasutajakontole, mille omanik oli A. M.(3. kd. tl. 198-199). Dennis Einasto on ebaseaduslikult A. M. kasutajakontole sisse loginud, kasutajanime ja parooli abil ning kannab enda kontole 0,00825 BTC( 65,17 €)( 3 kd. tl. 199). Protokolli lisana plaat nr. 26 (XXX).

tema kontol ning salasõna uuendamises( 4. kd. tl. 61-66). 30.5 Kannaatu L. N. avaldus kuriteo toimepanemise kohta esitatud Politsei XXX Prefektuurile ( 4.kd. tl, 50-52)ja L. N. tsiviilhagi ( 4.kd. tl. 17-18) kinnitavad L. N. saabunud sõnumit salasõna värskendamise kohta, samuti tema kontolt on XXX kella 9.55 ajal välja võetud 0, 03369631 BTC ja 10.01 ajal on välja võetud 0,00667606 BTC. – kokku temale kahju tekitatud 300 €.

Seega on selles süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud. Süü vormiks otsene tahtlus;tekitatud kahju kokku 581,87 €.

Seega on selles süüdistuse episoodis Dennis Einasto süü tõendatud; tegu toimepandud otsese tahtlusega; kahju 0,0903 BITC 38.Episood 94 (T. K. kontoga seonduv )

andmed. Dennis Einasto elukohast äravõetud arvutis sisalduvates failides „XXX“ ja „XXX“ olid salvestatud T. K. meiliaadressid,. kasutajatunnused, parooli räsi , paroolid.

39.1 XXX

Ringkonna Prokuratuuri taotlus Eesti Vabariigi Riiigiprokuratuurile kriminaalmenetluse ülevõtmisest( 5. kd. tl. 34- 35, 53-54) ning selle juures olevad lisad koos tõlgetega eesti keelde kinnitavad seni tuvastamata kurjategija poolt kannatanu S. K. kasutajakontole logimist ja internetipangas kolme alusetu maksekorrlduse tegemist S. G. kontolt XXX kell 00.08 1567 USD, XXX 1215 USD, XXX 03.55 146 USD - kokku 2785 šveitsi frangi (CHF) suuruses summas. Need teod on valifitseeritavd XXX karistusseadustikuart. 147 järgselt andmetöötlussüsteemi kasutamisena kelmuse toimepanemise eesmärgil; võimalik sanktsioon sellise teo eest kuni 5 a vangist või rahaline karistus. Lisana saadetud politsei XXX raport, ekraanipildi salvestused asjaomastest ülekannetest, elektronkirjade koopiad kannatanu ja XXX vahel toimunud kirjavahetusest. S. K. kontoväljavõtted.

XXX politseist Eesti Riigiprokuratuurile saadtud materjalid, sh, S. K. ütlused juhtumi kohta. varaline kahju kokku 2785 CHF ( 5. kd. tl.65-67)( 5.kd. tl. 58-69)

Tõendid kriminaalmenetlusle ülevõtmise ja materjalide edastamise nõude kohta ja nõudel esitatud dokumendid asuvad kriminaalasja materjalide ( 4. kd. tl. 79-201 ja 5 .kd 1-13). 39.3 XXX prokuratuuri rahvusvahelise õigusabi taotlus XXX ja sellega seonduv kirjavahetus ( 5. kd. tl. 14-20) ja rahvusvaheline õigusabi taotlus Eestile ja sellega seonduv kirjavahetus (5 kd. tl. 21-24 ), Telia vastus ( 5 kd. tl. 25) ning kriminaalmenetluse kuludokumendid, samuti Riigiprokuraturi kiri Keskkriminaalpolitseile( 5. kd. tl. 33) ning menetluse ülevõtmisega

seonduv kriminaalasjade liitmine osades arvutikelmuste faktides – S. G. XXX kontolt ebaseaduslike ülekannete osas on ka Eestis menetlus algatatud. Samade fajktide kohta on ka XXX menetlus, mistõttu menetlused tuleb ühendada. (5.kd. tl. 28 -tõlkearve 226,20.-Intertext.) XXX politsei kuluaruanne uurimisjuhtumi kohta (5.d. tl. 29.-30)1521,85 CHF. 39.4 Kohtuistungil videokonverentsi korras S. G. poolt antud ütlused, mille kohaselt tema kontolt on tehtud ilma tema loata ebaseaduslikud rahaülekanded. Ta ei tunne ei tea Dennis Einastot ega ole andnud sellele inimesele luba enda kontole siseneda ega sealt ülekandeid teha.

Kohtuistungil kohtuvaidlutes riigiprokurör Piret Paukštys tegi täpsustuse, lugedes ebaõigeks süüdistusaktis kuriteokoosseisuna märgitud KarS § 217 lg 1 p 1, õige süüdistus KarS § 217 lg 1 järgi. Tegemist oli süüdistusaktis trükiveaga. Süüteokoosseisu elemendid Käesolev paragrahv KarS § 217 kaitseb isiku huvi hoida temale kuuluvaid arvutisüsteemis olevaid andmeid saladuseses. Teoobjektiks on arvutisüsteem ning seal leiduvad isiku andmed, mille vastu on rünne suunatud. Sihtsüsteemi kaitstus on siin eelduseks. Kaitsevahenina on käsitletav salasõna ja parool, milleta ei saa andmetele ligipääsu. Kuriteo objektiivse koosseisu moodustab ebaseaduslik juurdepääsu hankimine arvutisüsteemile, s.o. sellise olukorra loomine, mis võimaldab isikul arvutisüsteemi kas aktiivselt või passiivselt kasutada. Eelduseks arvutisüsteemile juurdepääsu hankimiseks on kaitsevahendi kõrvaldamine. Kaitsevahend arvuti omaniku või seadusliku valdaja poolt seatud tarkvaraline või füüsiline meede, mille õigustatud isik on seadnud tema valduses olevale arvutisüsteemile, et vältida sellele võõraste isikute juurdepääsu ning seega isiku andmetele ebaseaduslikku juurdepääsu . Süüdistuse kohaselt olid sellisteks kaitsevahenditeks kontode omanike kasutajatunnused ja paroolid, mis olid tõkkeks , et välistada õigustamata isikute juurdepääsu arvutisüsteemile. Subjektiivne süüteokoosseis KarS § 217 lg. 1 osas eeldab vähemalt kaudset tahtlust- teo toimepanija peab vähemalt möönma, et arvutisüsteem on kaitstud omaniku poolt määratud kaitsevahendiga ja teo toimepanija kõrvaldab need kaitsevahendid. Dennis Einastole esitatud süüdistuse puhul on nõutav tuvastada, et ta sisenes süüdistuses märgitud isikute kontodele kontode omanike nõusolekuta, kõrvaldades selleks kontodele seatud kaitsevahendid, s.t sisestas ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kontoomanike kasutajatunnused ja paroolid, olles teadlik, et kontod olid kaitstud paroolidega ja kontodele sisenemiseks tuleb sisestada kasutajatunnus ja parool. Dennis Einasto ütlused KarS § 217 lg. 1 p. 1 ( istungiprotokoll 13. kd. tl. 35- 52) Süüdistusaktis- ebaseaduslikult arvutisüsteemile ligipääsu hankimine kaitsevahendi kõrvaldamise teel. Episood 1: XXX 10:42 kasutajanimega XXX kasutas arvutisüsteemile lihipääsu saamiseks õigusliku aluseta team valduse olnud konto omaniku kuuluvat kasutajatunnist ja parooli- Dennis Einasto tunnistas end süüdi Episood 2: XXX 5:11: M. H. postkasti sisenemine ja tema kasutajatunnuse ja parooliga kontole sisenemine – Dennis Einasto tunnistas end süüdi . Epsisood 3: XXX Dennis Einasto tunnistas süüdi -See konto ei kuulunud temale ta on sinna sisenenud. Episood 4: XXX kell 07:58 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX sisenemine – Dennis Einasto tunnistas end süüdi , kinnitas et oli sisenenud võõrale kontole. Episood 5: XXX kell 08:03 ebaseaduslikult kasutajatunnusega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kasutajanimega XXX kontole sisenemine – Dennis Einasto tunnistas end süüdi selles süüdistuse episoodis.

Episood 6: XXX kell 16:15 ebaseaduslikult sisenemine kasutajanimega XXX ja parooliga XXX läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse XXX keskkonda. – Dennis Einasto tunnistas end süüdi , kinnitas et on sinna sisenenud. Episood 7. XXX kell 18:04 ebaseaduslikult eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, kasutades õigusliku aluseta kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma , ta on ebaseaduslikult sinna kontole sisenenud. Episood 8. ebaseaduslik sisenemine XXX kell 18:14 kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades konto omaniku kasutajatunnust ja parooliDennis Einasto tunnistas end süüdi , ta oli sisenenud omavoliliselt sellele kontole, see ei olnud tema konto. Episood 9. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 18:15 kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades kontoomaniku kasutajatunnust ja parooli - Dennis Einasto tunnistas, et see ei olnud tema konto; ta on sinna kontole omavoliliselt sisenenud. Episood 10. ebaseaduslik sisenemine XXX kell 18:18 kliendi tunnusnumbriga XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, mis on kättesaadav veebiaadressil XXX Dennis Einasto tunnistas, et on sisenenud omavoliliselt sellele kontole, see ei olnud tema konto. Episood 11. Ebaseaduslik sisenemine XXX eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, kuid enne kella 18:48 ebaseaduslikult D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti omamata selleks õiguslikku alust , samuti omamata õiguslikku alust selleks, et tema kasutuses oleks konto omaniku kasutajatunnus ja parool. Dennis Einasto tunnistas end süüdi, konto ei kuulunud temale. Episood 12. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 10:29 kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole, kasutades omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas et on sisenenud omavoliliselt sellele kontole , konto polnud tema oma. Episood 13. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 10:49 kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks kasutajatunnust ja parooli mis olid õigusliku aluseta tema valduses. Dennis Einasto tunnistas, et on omavoliliselt sisenenud kontole, konto ei olnud tema oma. Episood 14. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 11:02 R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole, kasutades selleks konto omaniku kasutajatunnust ja parooli, mis olid õigusliku aluseta Dennis Einasto valduses. - Dennis Einasto tunnistas, et on sisenenud omavoliliselt sellele kontole , konto ei kuulunud temale. Episood 15. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 11:17 R. O. kuuluvale gmail.com keskkonnas asuvale kontole. – Dennis Einasto kinnitas, et on omavoliliselt sisenenud sellele kontole , see ei olnud tema konto.

Episood 16. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 12:39 eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX, kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas end süüdi; tunnistas , et ei olnud tema konto, ning ta on sinna võõrale kontole omavoliliselt sisenenud. Episood 17. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 16:39 R. O. kuuluvale gmail.com keskkonnas asuvale kontole XXX Dennis Einasto tunnistas, et see ei olnud tema konto ning ta on ebaseaduslikult sinna R. O. kuuluvale kontole sisenenud. Episood 18. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 16:54 kasutajanimega XXX R. O. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole – Dennis Einasto tunnistas, et on sinna omavoliliselt sisenenud, see ei olnud tema konto. Episood 19. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:06 T. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole, kasutades valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. - Dennis Einasto tunnistas, et see konto ei kuulunud temale, on sinna omavoliliselt sisenenud. Episood 20. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:16 eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et on sisenenud omavoliliselt sellele kontole , see ei olnud tema konto. Episood 21. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:03 R. E. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks tema valduses õigusliku aluseta olnud kasutajatunnuse ja parooli kautamisega. –Dennis Einasto tunnistas, et see ei olnud tema konto. Ta on sinna omavoliliselt sisenenud. Episood 22. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:09 kasutajanimega XXX S. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.—Dennis Einasto tunnistas , süüdi , konto ei kuulunud talle ning ta on sinna omavoliliselt ebaseaduslikult sisenenud. Episood 23 Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 16:58 A. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.—Dennis Einasto tunnistas , et konto ei kuulunud talle. Ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 24. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:25 C. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et on sisenenud ebaseaduslikult kontole, konto ei olnud tema oma. Episood 25. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:26 A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et on sisenenud sellele kontole , konto ei olnud tema oma. Episood 26. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 20:11 A. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.—Dennis Einasto tunnistas et on sisenenud ebaseaduslikult kontole , konto ei olnud tema oma.

Episood 27. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 20:35 kasutajatunnusega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli kasutades. – Dennis Einasto tunnistas, et on sellele kontole ebaseaduslikult sisenenud, konto ei olnud tema oma. Episood 28. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 00:47 A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas , et konto ei olnud tema oma ning ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 29. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:25 C. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.—Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma ning ta on sinna sisenenud. Episood 30. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:04 kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma ning ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 31. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:04 kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et konto ei ole tema oma ning ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 32. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:06 kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma ning ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 33. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:10 kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma ning ta on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 34.: XXX kell 05:13 ebaseaduslik sisenemine kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma, on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 35.Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:32 kasutajanimega XXX A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et konto ei ole tema oma, on sinna ebaseaduslikult sisenenud. Episood 36: Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:29 C. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli- Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma, on sinna oamavoliliselt sisenenud.

Episood 37. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 12:36 kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. Dennis Einasto tunnistas, et konto ei olnud tema oma, on sinna omavoliliselt sisenenud. Episood 38. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 12:36 kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli .-Dennis Einasto tunnistas , et konto ei olnud tema oma, on sinna omavoliliselt sisenenud. Episood 39. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 12:39 M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et konto ei kuulunud temale, on sinna omavolililselt ebaseaduslikult sisenenud. Episood 40. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 12:42 administraatori kontoga aadressil: XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda kasutades selleks õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et on sinna sisse loginud aga tal on olnud õigus sinna sisse logida. Ta selgitas, et XXX on üks internetipõhine tarkvaraprogramm. Demo seal ees näitab, et iga inimene, kes soovib näha kuidas süsteem välja näeb, siis on võimalik sinna siseneda. Igaüks võib minna vaadata milline see administraatori paneel välja näeb. See on tarkvara, mis võimaldab jooksutada investeerimisprogramme internetis. Keskkonna kasutajatunnus on XXX ja parool on ka XXX. Kui keegi müüb mingit tarkvara internetis, siis ostja tahaks enne tutvuda. Selleks ongi tootja poolt demoversioon internetti üles pandud, et ostja saaks tutvuda süsteemi kasutajaliidesega. Episood 41. Ebaseadulik sisenemine XXX kell 13:05 kasutajanimega XXX M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. Kas see konto oli teie konto, kas olete sinna sisenenud- Dennis tunnistas süüdi, konto ei kuulunud temale , on sinna sisenenud. Episood 42. Ebaseaduslik sisenemione XXX kell 13:09 M. V. D. P. nimel avatud XXX keskkonnas XXX veebilehel asuvale kontole kasutades selleks õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis tunnistas süüdi ; see ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 43.Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 13:29 kasutajatunnusega XXX läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda kasutades selleks ilma omaniku loata teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennsi Einasto tunnistas end süüdi ; see ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 44. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:51 A. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks ilma omaniku loata teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis tunnistas süüdi ; See ei olnud tema konto, on sinna sisenenud, ei olnud õigust sinna siseneda.

Episood 45. Enbaseaduslik sisenemine XXX kell 18:06 M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks ilma omaniku loata teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi, ei olnud tema postkast, on sinna sisenenud. Episood 46. Enbaseaduslik sisenemine XXX kell 18:06 H. E. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi ; ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 47.Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:06 eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.—Dennis Einasto tunnistas süüdi; ei olnud tema e-postkast, on sinna sisenenud. Episood 48. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:24 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 49. Ebaseadusliilk sisenemine XXX kell 01:27 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi, ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 50: Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:28 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas süüdi : ei ole tema konto, on sinna sisenenud. Episood 51. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:30 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas end süüdi: ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 52. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:33 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 53. Ebaseduslik sisnemine XXX kell 01:36 kasutajanimega A. A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi, ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 54. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:40 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti XXX nimelisele kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennsi Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud.

Episood 55. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 01:51 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 56. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 02:04 kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 57. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 02:12 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 58: Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 09:22 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX läbi administraatori konto veebilehel XXX asuvasse serverisse kasutades selleks ilma õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennsi Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 59. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:02 kasutajanimega XXX H. A. S. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 60. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:28 H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 61. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:32 H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. -Dennsi Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 62. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:13 H. A. S. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 63. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 09:17 kasutajatunnusega XXX M. W. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta team valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. -Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 64. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:48 S. G. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 65. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:10 ebaseaduslikult S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud

kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi, ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 66. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:42 ebaseaduslikult P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse freemail postkasti XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Denis Einasto tunnistas süüdi, see ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 67. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:46 P. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 68. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:47 G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 69. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:33 kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 70. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:36 kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 71. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:54 kasutajanimega XXX D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 72. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:35 kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 73. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:54 kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnd tema konto, on sinna sisenenud. Episood 74. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:55 kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 75. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 17:59 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud.

Episood 76. Ebaseaduslik sisenemine eeluurimisel täpselt tuvastama ajal, enne XXX kella 00:35 ebaseaduslikult C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 77. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 00:36 C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti aadressiga XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 78. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 23:57 T. A. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 79. Ebaseaduslik sisenemine XXX kella 02:19 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 80. Ebaseaduslik sisenemine XXX kella 02:19 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 81. Ebaseaduslik sisenemine XXX enne kella 12:31 eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal ebaseaduslikult M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. -Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tem konto, on sinna sisenenud. Episood 82. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:48 kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 83. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:48 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 84. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:53 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 85. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:55 kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud.

Episood 86. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:59 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D- nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. -Dennis Einasto tunnistas et ei ole tema konto, on sinna sisenenud. Episood 87. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:03 privaatvõtmega G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. -. Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 88. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:06 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 89. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:25 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 90. Ebaseaduslik sisenemine eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, enne XXX kella 06:39 ebaseaduslikult S. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti aadressiga XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 91. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 23:08 kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 92. Ebaseaduslik sisenemine XX kell 23:09 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 93. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 23:18 kasutajanimega XXX C. M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 94. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:09 kasutajanimega XXX M. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 95. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:42 kasutajatunnusega XXX M. T. nimel administraatoriõigustega sisse veebilehel XXX asuvasse keskkonda kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnist,as et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud.

Episood 96. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 10:03 kasutajanimega XXX J. P. nimel avatud eeluurimisel tuvastamata keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 97. Ebaseaduslik sisenemine enne XXX kella 03:46 A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili XXX postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. ---Denis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 98. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 03:51 kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennsi Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna kontole sisenenud. Episood 99. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 06:43 kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole, kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas süüdi , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 100. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 09:42 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX L. N. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas end süüdi, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 101. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 09:50 kasutajanimega XXX L. N. kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 102. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 18:01 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX I. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 103. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 18:56 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 104. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:16 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 105. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:17 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku

aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli. – Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 106. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:22 ebaseaduslikult M. F. nimel avatud XXX keskkonda kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei ole tema konto, on sinna sisenenud. Episood 107. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:51 kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 108. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 05:52 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 109. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 10:57 kasutajanimega XXX E. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas , et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 110. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 08:24 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX G. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 111. Ebaseaduslik sisenemine eeluurimisel täpselt tuvastamata ajal, enne XXX kella 21:35 ebaseaduslikult M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta teie valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 112. Ebaseaduslik sisenemine enne XXX kella 15:01 T. K. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti aadressiga XXX kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.-Dennis Einasto tunnistas ,et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 113. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 15:02 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX T. K. nimel avatud kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 114. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 00:38 kasutajanimega XXX F. L. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale XXX kontole, kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas, et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 115. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 02:00 kasutajanimega XXX K. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale XXX kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema

valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et ei olnud tema konto, on sinna sisenenud. Episood 116. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:47 kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooliDennis Einasto tunnistas, et on sinna sisenenud. Ta selgitas, et on selle konto ostnud XXX. a. Ta täpselt ei mäletanud mis tingimustel ja mis summa eest selle ostis. Mõningaid asju ta mäletas aga seda ei mäleta mis summa eest ostis. Konto soetas kevadel XXX. Episood 117. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:47 kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Denis Einasto selgitas, et on sinna kontole sisenenud, konto on tema oma aastast XXX; ta on selle ise registreerinud. Ta ei ole seda ostnud. Tal oli väga palju erinevaid kontosid. Seal ühtegi aktiveeritud paketti ei olnud. Et lihtsalt sisse logida ja vaadata mis toimub sees. Ma lihtsalt logisin sisse oma kontodele. Mul olid nad XXX kõik salvestatud. XXX ma ei loginud iga päev sisse, võib-olla sellel korral ainult logisingi sisse. Mul on paroolimanager ja ma ei pidanud käsitsi sisse tippima neid. Ju siis võtsin nimekirja lahti ja sisenesin. Ma seal midagi ei teinud. Episood 118. Ebaseaduslik sisenemine XXX kell 04:48 ebaseaduslikult kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole kasutades selleks ilma õigusliku aluseta tema valduses olnud kasutajatunnust ja parooli.- Dennis Einasto tunnistas et on sinna sisenenud. Konto olevat tema oma, selle konto on ostnud.XXX. a kevadel-suvel, täpselt ei mäletanud, keskkonnast nagu kõiki teisigi- XXX. Palju maksis konto eest, ei mäletanud Dennis Einasto ütlustel kogu seda tegevust- 118 episoodi võõraste krüptokontodele sisenemist oli see tema varjatud saladus. Ta ei ole mitte kunagi kellelegi seda avaldanud, ei parimale XXX, XXX, XXX, ei kellelgi, mitte keegi sellest ei teadnud. Dennis Einasto poolt toime pandud süüteokoosseisu realiseerimist kinnitavad tõendid Selle süüdistuse kohta on kohtule esitatud Dennis Einasto poolt sooritatud 118 -episoodiline süütegude kirjeldus. Kuivõrd süüdistusepisoodide kirjeldused on kattuvad Dennis Einasto poolt kohtuotsuse p. 2 toodud episoodidega, st. otsuse selles punktis käsitletud isikute ja nende kontodele sisenemise asjaolud on käesoleva süüdistuse osa. 3.1.Kohtuistungil 03.04.2019 vaadeldud asitõendi- Dennis Einasto arvuti kõvaketta vaatlusprotokoll XXX- ( 3. kd. tl.149-196) tõendab kasutajanimega F. A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX sisenemise ja kontolt ülekande tegemise asjaolusid, samuti A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili XXX postkasti sisenemise asjaolusid. Kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti sisenemise asjaolusid ning kasutajanimega XXX A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole sisenemise asjaolusid. Samuti kinnitab asitõendi vaatlusprotokoll paljude isikute infosüsteemide paroolide , kontode meiliaadresside andmeid, kasutajatunnuste andmeid- A. R., A. S., , A. B. , . P. K., , C. M. F., C. L. F., D. R., G. D., H.-A. S., M. v. d. P. M. W., M. B., P. G., R. O., S. C., S. S., S. Y., T. A. G., I. F., M.

F., M. H., M. T., M. J. P., C. F., B. A., H. E, R. B., I. H., B. P., R. P., ,J. B., A. M. , E. H., G. H., L. N., M. B. , M. H., T. K., A. K., C. J., S. K., M. A. S. C. jt.isikute infosüsteemi kontode andmeid. Asitõendi vaatlusprotokollis XXX (3. kd. tl.149-196) tõendab Dennis Einasto poolt veebilehtedele sisselogimisi. Vaatlusprotokolli p.26.3 on XXX 18:06:10 on Dennis Einasto kasutuses olevalt meiliaadressilt XXX saatnud e-kirja krüptoraha keskkonna XXX administraatori B. A. kasutuses olevale meiliaadressile XXX teksti : RE „ what yoy want from skycoinlab please“( Palun ütle mida sa soovid skycoinlab`ist. Dennis Einasto poolt saadetud meili sisus on kirjas “ How much are you willing topay me if I leave you alone and exlain everythings and reveal muself (tõlge: ku palju olete nõus maksma kui teid rahule jätaksin ja seletaksin teile kõik ja paljastaksin enda isiku ). Ka järgnev tekst viitab siin otseselt sellele, et Dennis Einasto on ebaseaduslikult sisse häkkinud võõrale kontole ning pressib kannatanult välja krüptoraha. Seega on see asitõendi vaatlusprotokoll tõendab Dennis Einansto poolt protokollis nimetatud ajal võõra krüptoraha kontole sissehäkkimisi eesmärgiga saada võõrad rahalised vahendid oam valdusse. Selles asitõendi vaatlusprotokollis XXX ( 3. kd. tl. 183)p. 27. 3. tõendab Dennis Einasto poolt XXX 17:25:48 meiliaadressilt XXX e-kirja saatmist H. E. kasutuses olevale meiliaadressile XXX pealkirjaga „RE thief(varas). Dennis Einasto on kirjas H. E. hoiatanud ning selgitanud et tema on tõsine häkker, kellega peab arvestama. Asitõendi vaatlusprotokolli p. 27. 3 tõendab Dennis Einansto poolt protokollis nimetatud ajal võõra krrüptoraha kontole sissehäkkimist eesmärgiga saada võõrad rahalised vahendid oma valdusse. Sama asitõendi vaatlusprotokolli XXX p. 28. 2 ( 3.kd. tl. 183 all .-183 pöördel) )nähtub ,et kell 1:02:25 on R. B. oma e-maililt saatnud kirja Dennis Einasto meiliaadressile XXX kurja küsimusega kas Dennis Einasto on see kes häkib tema kasumlikke XXX ja XXX kontosid ning ähvardas kurikaela Dennist ning soovitas tal peitu pugeda ning R. B. lubas võtta ühendustagentuuridega keda ta teab. See on selge tõend sellest, et Dennis Einasto häkkis võõrastesse kontodesse ning mingist võlaõiguslikust tehingut ehk siis konto ostmist ei olnud. Meilikonto XXX valdaja oli avastanud Dennis Einasto poolt tem akontoel sissetungimise. Süüdistuse kohaselt XXX oli Dennis Einasto selle meilikontoga seotud kontolt teinud ülekande 24,1 €. Seda on kohus juba käsitlenud. Sama asitõendi vaatlusprotokolli XXX p. 28.1 tõendab ( 3.kd. tl. 183 ), et Dennis Einastol valduses olid juba siis olemas paljude isikute meiliaadressid, kasutajatunnused, paroolid, võõraste krüptorahakorttide salajased võtmed. Lisaks nähtub asitõendi vaatlusprotokollist XXX punktist 28.1 asjaolu, et Dennis Einasto valduses olnud failis „XXX“ olid salvestatud meilikontoga XXX seotud andmed, s.h XXX keskkonnaga seotud paroolid. Süüdistusaktis 1-39 ja 41-115 toodud süüdistuse episoode osas on XXX asitõendi vaatlusprotokoll süüstavaks tõendiks, kinnitades Dennis Einasto poolt süüdistusaktis nimetatud isikute kontodele sisenemiseks tehtud ettevalmistusi-kasutajatunnuste ja paroolide ebaseaduslikku saamist, on kohus analüüsinud käesoleva otsuse eelmises punktis mitmete kuriteoepisoodide osas. Süüstavateks tõenditeks siin on ka jälitustoimingute protokollid, millest nähtub kuidas Dennis Einasto kõrvaldas tõkked võõraste isikute kontodele sisenemiseks, sisestas võõraste isikute

kasutajatunnused ja paroolid, teades et tal puudus selleks õigustus ning selliselt pääses võõrastele krüptoraha kontodele; pani kuriteod toime otsese tahtlusega. 3.2 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine, salvestamine) (2.kd. tl. 144) tõendab Dennis Einasto poolt M. V. D. P. nimel avatud virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ebaseaduslike ülekannete tegemist. 3.3 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2.kd.tl. 145-146 ) tõendab S. G. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX sisenemist ja kontolt ülekande tegemist, mida kohus on juba käsitlenud otsuse eelmises punktis.

virtuaalrahakoti kontole sisenemise ja kontolt ülekande tegemist. ( 2. kd. tl. 159-160).

tl. 175-176) - tõendab Dennsi Einasto poolt kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale A. R. nimelisele virtuaalrahakoti kontole ebaseaduslikku sisenemist ja sealt krüptoraha ülekande tegemist, samuti kasutajanimega Dennis Einasto poolt kasuatajatajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti, kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nr XXX ja kasutajanimega XXX A. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajakontole sisenemist. 3.15 jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd. tl. 177-179) – tõendabDennis Einasto poolt kasutajatunnusega XXX A. A. Y. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX sisenemist ja sealt ülekande krüptoraha tegemist samuti teistele selle isiku kontodele sisenemist ja ülekannete tegemist. 3.16 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd. tl. 180-182) - tõendab Dennis Einasto poolt kasutajanimega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemise asjaolusid, kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist, ebaseduslike krüptoraha ülekannete tegemist; samuti eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvasse XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti XXX sisenemist, samuti D. R. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist, T. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist; R. E. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist, A. M. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist A. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist, kasutajatunnusega XXX eeluurimisel tuvastamata isikule kuuluvale XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemise asjaolusid, C. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist. 3.17.Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd. tl. 183-184) - tõendab Denni Einasto poolt kasutajanimega XXX ja parooliga XXX läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse XXX keskkonda sisenemist , administraatori kontoga veebibrauseri aadressi XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda sisenemist, kasutajatunnusega XXX läbi administraatori konto veebibrauseri aadressil XXX asuvasse XXX kuuluvasse keskkonda sisenemist , kasutajanimega XXX läbi administraatori konto veebilehel XXX asuvasse XXX kuuluvasse serverisse sisenemist .

arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2 kd. tl. 187-188) - tõendab Dennis Einasto poolt M. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja krüptoraha kontolt ülekande tegemist, samuti kasutajanimega XXX M. T. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti ja kasutajatunnusega XXX M. T. nimel avatud veebilehel XXX asuvasse keskkonda sisenemist. 3.20 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd.tl.189-190) tõendab Dennis Einasto poolt kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist; kasutajanimega XXX M. H. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti sisenemist. 3.21.jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd. tl. 191-193) tõendab Dennis Einasto poolt kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist; samuti kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse epostkasti sisenemise asjaolusid, kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemise asjaolusid, XXX keskkonda sisenemist, kasutajanimega XXX M. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist, samuti teistel postkastidele sisenemist. 3.22 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2.kd. tl. 194-196) - tõendab Dennis Einasto poolt F. I. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kasutajanimega XXX virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist, samuti kasutajanimega XXX I. F. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-maili postkasti sisenemist.

3.23 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto arvutisüsteemide ja arvuti kaudu edastatava teabe salaja pealtkuulamine, vaatamine ja salvestamine) (2 kd.tl. 197-198) - tõendab Dennis Einasto poolt XXX keskkonnas asuvale XXX kontole sisenemist ning XXX keskkonnas asuvatele võõrastele krüptoraha kontodele sisenemist.

M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemise ja kontolt ülekande tegemise asjaolusid, samuti kasutajanimega XXX M. B. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist.

XXX, XXX, XXX, XXX ).

arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (3.kd. tl. 27-30) - tõendab Dennis Einastot kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti ebaseaduslikku sisenemist; samuti Dennis Einastot kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist; kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist , privaatvõtmega G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist, kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole sisenemist ,samuti kasutajanimega XXX G. D. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale kontole ebaseaduslikku sisenemist. 3.34 Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (3. kd. tl. 33-34) tõendab Dennis Einasto poolt ebaseaduslikult kasutajanimega XXX M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ebaseadusliku ülekande tegemist; samuti M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist. 3.35.Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) ( 3. kd. tl. 23-24) tõendab Dennis Einasto poolt kasutajanimega XXX C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale eeluurimisel tuvastamata virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ebaseadusliku ülekande tegemist, samuti Dennis Einasto poolt C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti ja C. J. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti aadressiga XXX ebaseaduslikku sisenemist.

Lisa CD plaat 37 /XXX. 3.37.Jälitustoimingu protokoll XXX ( 3 kd. tl. 31-32) tõendab Dennis Einasto toiminguid ning sisenemist XXX 20:21 A. K. virtuaalrahakotti ning sealt ilma õigusliku aluseta ülekande teostamist summas 560 PAY, s.o 295,15 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) ja ülekande summas 542.123 PAY s.o 286,72 eurot (vastavalt XXX vahetuskursile XXX andmetel) tema kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole XXX. Sellise tegevusega tekitas Dennis Einasto tuvastamata isikule varalise kahju summas 581,87 eurot. Lisa CD plaat nr. 33 / XXX. 3.38.Jälitustoimingu protokoll XXX ( 3 kd. tl. 33- 34) tõendab Dennis Einasto poolt XXX kella 21:20 alates tema sisenes enne XXX kella 21:35 ebaseaduslikult M. A. S. C. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti veebiaadressil XXX kasutas arvutisüsteemile ligipääsu saamiseks ilma õigusliku aluseta tema valduses olevat konto omanikule kuuluvat kasutajatunnust ja parooli ning kandis selle isiku kontolt oma kontole 0,0903 BTC.( Lisa SD plaat 36/XXX).

13 XXX).

Kohtu hinnangul Dennis Einasto poolt IP aadressi vahetamine näitab selgelt, et Dennis Einastol oli tahe varjata oma identiteeti. Selline Dennis Einasto tegevus on olnud läbiv tema kuritegelikus käitumises. Ühtlasi on see ka selge märk Dennis Einasto poolt tahtlikust tegevusest võõratele krüptoraha kontodele tungimisest ja sealt rahaliste vahendite omastamisest.

(Lisa CD plaat nr. 10; XXX).

pealtkuulamine, vaataine ja salvestamine) (2. kd. tl. 197-198) - tõendab Dennis Einasto poolt XXX keskkonnas asuvale XXX kontole ning XXX keskkonnas asuvatele kontodele sisenemisi. Protokollist nähtub Dennis Einasto poolt võõraste isikute kasutajanime kontole pääsemises sisestamine ning Dennis Einasto poolt salasõna uuendamine.

saadud rahaliste vahendite summas 132,135561 BTC (bitcoini), 11,633575 ETH (ethereumi) ja 207,621833 DASH (dashi) K. K. XXX avatud kontole kandmises ja selle rahaga erinevate krüptovaluuta ostu- ja vahetus tehingute tegemises , ning pärast seda Dennis Einasto poolt ajavahemikul XXX kuni XXX 268,7596653 BTC (bitcoini), 0,69115602 ETH (ethereumi) ja 20,69 DASH (dashi) edasi kandmises erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele. Süüdistusakti p. 4.3 Dennis Einastot süüdistatakse ajavahemikul XXX kuni XXX arvutikuritegudega saadud rahaliste vahendite summas 14 601,89 eurot kandmises L. V. kontole, millest L. V. kokkuleppel Dennis Einastoga ajavahemikul XXX kuni XXX rahalised vahendid summas 11 550 eurot välja võttis ning Dennis Einastole tagasi andis. Süüdistuse kohaselt distantseeris Dennis Einasto end tema poolt kuritegelikul teel saadud rahalistest vahenditest, varjates seda asjaolu L. V. eest ning peale L. V. poolt raha üleandmist Dennis Einastole, olid rahalised vahendid puhastatud kuritegelikust taustast. Süüdistusakti p. 4.4: Samuti süüdistatakse Dennis Einastot arvutikuritegudega saadud raha ajavahemikul XXXXXX E. M. kasutuses olevale kontole rahaliste vahendite summas 2 500 eurot kandmises, millest E. M. kokkuleppel Dennis Einastoga ajavahemikul XXX kuni XXX rahalised vahendid summas 2275 eurot välja võttis ning Dennis Einastole tagasi andis. Süüdistuse kohaselt Dennis Einasto teiste inimeste kontode kasutamisega rahaülekanneteks kaotas rahaliste vahendite seose tema enda isiku ja tema poolt toimepandud arvutikiritegudega. Süüdistusakti p.-d 4.5, 4.7, 4.8., 4.9., 4.10: Dennis Einasto poolt toime pandud viis rahapesuepisoodi ajavahemikul XXX kuni XXX, mis seonduvad erinevatesse anonüümsetesse krüptovaluuta rahakottidesse krüptovaluuta ülekandmisega. Kuna krüptovaluuta rahakotid on anonüümsed, siis selliste ülekannete tulemusena kaotas Dennis Einasto seose nii tema enda isiku kui ka toimepandud kuritegudega. Rahapesu süüteokooseisust. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse(vastu võetud 26.10.2017) § 4 kohaselt: (1) Rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. (2) Rahapesu on ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.

(3) Rahapesuga on tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil. (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teadmist või eesmärki võib järeldada teo objektiivsete faktiliste asjaolude põhjal. (5) Rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Alates 27.11.2017 kehtiva Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 lg 1 kohaselt on rahapesu kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara: 1) muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest; 2) omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest; 3) tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt on rahapesuga tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Seega uus rahapesu definitsioon on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiviga (EL) 2018/843, 30. mai 2018, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemis rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL. Lisaks on nimetatud definitsioon kooskõlas ka Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva konventsiooniga, mis avati allakirjutamiseks 16. mail 2005. a Varssavis. Eesti on nimetatud konventsiooni allkirjastanud märtsis 2013, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud. Seega alates 27.11.2017 rahapesu kui süüteo mõiste vastavuses ka rahvusvahelise käsitlusega rahapesu olemusest. Rahapesuks loetakse ka kuritegelikul teel saadud vara omandamist, valdamist ja kasutamist ilma eesmärgita varjata vara kuritegelikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest. Oluline on see, et peab olema teada, et vara on kuritegelikku päritolu. Alates 27.11.2017 on rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud. Nimetatud uus rahapesu definitsioon on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiviga (EL) 2018/843, 30. mai 2018, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL. Lisaks on nimetatud definitsioon kooskõlas ka Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva konventsiooniga, mis avati allakirjutamiseks 16. mail 2005. a Varssavis. Eesti on nimetatud konventsiooni allkirjastanud märtsis 2013, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud. Seega on alates 27.11.2017 kehtiv rahapesu mõiste vastavuses ka rahvusvahelise käsitlusega rahapesu olemusest.

Riigikohtu seisukohad rahapesuga kuritegude osas: Riigikohtu 12.10.2018 lahendi 1-17-5176/37 kohaselt on rahapesu objekt on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 5 lg 1). Vara kuritegeliku päritolu tuvastamiseks tuleb tuvastada , et faktiliselt leidis aset nn. eelkuritegu ehk eelkuriteosündmus ja et teo objektiks olnud vara on pärit sellest eelkuriteosündmusest. Eelkuriteo kui teatud sündmuse aset leidmise fakti tuvastamine on vajalik rahapesu objekti koosseisupärasuse hindamiseks (vt ka RKKKm 1-17-4924/15, p 37). Küsimused, kas eelkuriteosündmus on aset leidnud ja kas rahapesu objektiks olev vara on pärit just sellest eelkuriteosündmusest, lahendab rahapesuasja menetlev kohus, toetudes rahapesuasja menetluses esitatud tõenditele (vt RKKKo 3-1-1-94-14, p 170; RKKKo 1-17-4924/15, p 37). (p 21 Riigikohtu otsuse p. 22 kohaselt Rahapesu süüdistuses ei tehta isikule karistusõiguslikku etteheidet eelkuriteo toimepanemises. Samuti ei lahenda kohus rahapesuasja menetluses eelkuriteosündmuse fakti tuvastamisel eelkuriteo toimepanijate süüküsimust ja selles menetluses ei ole eelkuriteo toimepanijate suhtes võimalik kohaldada õiguslikke järelmeid. KarS § 394 lg-s 1 sätestatud rahapesu süüetteheide taandub vaid vara kuritegeliku päritolu varjamisele ja teo toimepanijat on võimalik karistada üksnes varjamistegude toimepanemise eest. Arvutikuritegudega kui eelkuritegudega saadud vara võib aga olla rahapesu objekt ja alluda konfiskeerimisele KarS § 83 lg 2 alusel koosmõjus KarS § 394 lg-ga 5. (p 246) Rahapesu tunnustel menetletavas kriminaalasjas saab eelkuriteoga teenitud vara konfiskeerida kuriteo vahetu objektina KarS § 394 lg 5 ja § 83 alusel.(rk lahend 3-1-1-4-14) Rahapesu objektiks oleva raha eest omandatud asi võib samuti olla käsitatav rahapesu objektina. Vara, mis on juba mingite teiste tegudega rahapesu objektiks muudetud, ei lakka olemast rahapesu objekt pelgalt seetõttu, et seda vara kasutati (pärast rahapesu) isiklikuks tarbimiseks. RK lahend 3-1-1-96-13) KrMS § 142 lg 1 teise lause kohaselt saab üldjuhul arestida üksnes konkreetse kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu, tsiviilkostja või kolmanda isiku vara, mis ühtlasi tähendab seda, et arestitav vara peab kuuluma arestimismääruse adressaadile. Rahapesu või terrorismi rahastamise objektiks oleva vara arestimine on küll erandina võimalik ka n-ö impersonaalselt, kuid seda vaid juhul, kui rahapesu objektiks oleva vara omanikku ei ole võimalik kindlaks teha (RKKKm 3-1-1-62-13, p-d 10-11.) RKKKm 3-1-1-96-13 p-s 15 on selgitatud, et vara, mis on juba mingite teiste tegudega rahapesu objektiks muudetud, ei lakka olemast rahapesu objekt pelgalt seetõttu, et seda vara kasutati pärast rahapesu isiklikuks tarbimiseks. Seega selle objektiga lisatoimingute tegemine, näiteks tarbimisse suunamine, ei mõjuta selle tulemusel saadud vara käsitamist rahapesu objektina. Seega näiteks kuritegelikul teel saadud vara eest kinnistute või sõidukite omandamisel on saadud vara hinnatav rahapesu objektina.(p 248) Nende füüsiliste ja juriidiliste isikute puhul, kes saavad rahapesu tulemusena vara endale ja kellele ei omistata eelkuritegudele vastavate tegude toimepanemist, võib konfiskeeritava vara puhul tegemist olla ühteaegu nii rahapesu objektiga kui ka rahapesuga saadud tuluga ning sel juhul on võimalik kohaldada konfiskeerimist KarS § 831 alusel ja ka konfiskeerimise asendamist KarS § 84 alusel, kui vara on kulutatud.

Vara, mis on juba mingite teiste tegudega rahapesu objektiks muudetud, ei lakka olemast rahapesu objekt pelgalt seetõttu, et seda vara kasutati (pärast rahapesu) isiklikuks tarbimiseks (RL lahend 3-1-1-96-13). Riigikohtu lahend 12.10.2018 1-17-5176/37 : Rahapesu objekt on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara (rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 5 lg 1). Vara kuritegeliku päritolu tuvastamiseks tuleb näidata, et faktiliselt leidis aset nn eelkuritegu ehk eelkuriteosündmus ja et teo objektiks olnud vara on pärit sellest eelkuriteosündmusest. Eelkuriteo kui teatud sündmuse aset leidmise fakti tuvastamine on vajalik rahapesu objekti koosseisupärasuse hindamiseks (vt ka RKKKm 1-17-4924/15, p 37). Küsimused, kas eelkuriteosündmus on aset leidnud ja kas rahapesu objektiks olev vara on pärit just sellest eelkuriteosündmusest, lahendab rahapesuasja menetlev kohus, toetudes rahapesuasja menetluses esitatud tõenditele (vt RKKKo 3-1-1-9414, p 170; RKKKo 1-17-4924/15, p 37). (p 21) 1.Järgnevalt käsitleb kohus Dennis Einastole esitatud viit rahapesuepisoodi ajavahemikul XXX kuni XXX, mis kinnitavad Dennis Einasto poolt erinevatesse võõrastele iskutele kuuluvate krüptovaluuta rahakottidesse tungimist ja krüptovaluuta ülekandmist. Kuna krüptovaluuta rahakotid on anonüümsed, siis selliste ülekannete tulemusena kaotas süüdistuse kohaselt Dennis Einasto raha seose nii tema enda isiku kui ka toimepandud kuritegudega. Rahapesu subjektiivse kooseisuna on Dennis Einasto süüdistuse puhul nõutav vähemalt kaudne tahtlus, st isik peab võimalikuks , et raha võib olla kuriteglikku päritolu. Süüdistatava Dennis Einasto ütlused nende süüdistusepisoodide kohta: Süüdistusaktis p.4.1.5 toodu kohta – XXX rahaliset vahendite jõudmine L. V. XXX panga kontole ja sealt 820 € väljavõtmise kohta ja Dennis Einastole andmise kohta selgitas Dennis Einasto, et oli siis XXX ja vajas raha ning tema pangakaart oli lukus ning seepärast oligi võimalus L. V. kaudu raha saada: XXX Madis Einasto kandis raha L. V., kes elas XXX , kontole ning nii sai Dennis temale vajaliku sularaha. Süüdistusakti p. 4.1.6.: 7000 € Madis Einasto äriühingu kontole kandmine XXX- XXX. Dennis Einasto selgitas, et tema ei tea ,kuidas XXX Madis Einasto rahaga toimetab, aga tegemist on pikaaegsete ettevõtetega. Dennis Einasto ütlustel ei ole tema Madis Einastoga kooskõlastanud kõiki tehinguid, mida Madis Einasto on teinud enda ja oma ettevõtete vahel. Tema ei teadnud, mida Madis Einasto temalt saadud rahaga teeb- see teda ei huvitanud. Madis Einasto ka temale ei selgitanud temalt saadud raha edasist käiku. Süüdistusakti p. 4.2. Dennis Einasto poolt XXX- XXX toime pandud arvutikuritegude varjamiseks K. K. nimel konto avamist ja selle konto kasutamist põhjendas Dennis Einasto kokkuleppega K. K. , kes tema XXX andis loa tema nimele XXX konto avamiseks, teadis ,et Dennis Einasto pangakontod olid arestitud ning uue konto avamine ei oleks õnnestunud. Dennis Einasto ütlustel K. K. kontot ise ei kasutanud, kasutas ainult tema Dennis Einasto. Dennis Einastol oli vaja panagaarvele saada kasiinodest võidetud summasid. Dennis Einasto ütlustel kandis ta erinevatest allikatest laekunud summasid sellele K. K. nimel avatud kontole. Ta kasutas kontot kuni XXX septembrini; siis läsid nad K. K. XXX( 16. kd. tl. 24-25). Dennis Einasto selgitas, et tema oskas internetis äri ajada ning vajas kontot kuhu vahendid kanda. Temal ei olnud soovinud end distantseerida K. K. kontole laekunud tema poolt teenitud

rahalistest vahenditest ( 16 kd. tl. 25). Tema taotluseks ei ole olnud kaotada side K. K. kontole laekunud rahadest. Dennis Einasto selgitas, et on L. V. kontole teinud ülekanded mitmel korral. Kas 14 600 või 15000 € on sinna kandnud( 16. kd. tl 25 pöördel).Ta ei ole kunagi varjanud, et on neid ülekandeid teinud. Dennis Einasto ütlustel on ta ka E. M. ülekandeid teinud, samuti XXX T. E.. E. M. maksis ta tagasi võlga ning selle käigus said ülekanded tehtud- 2275 € ja 2500 € jättiski ta nende XXX kingituseks. Dennis Einasto ütlustel tulid rahasummad temale võitudest kasiinodes ja krüptoraha kaevandmisest. Dennis Einasto, võitnud 2500 € kasiinos kandis selle summa E. M. kontole, sest omal tal pangakontot ei olnud. Süüdistusakti p. 4.5 – A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvalt virtuaalrahakoti kontolt Dennis Einasto poolt 69.99 MCAP-i so 2.25 eurot kandmine ning selle ebaseadusliku päritolu varjamiseks selle raha vahetanud XXX valuutaks ja seejärel kandnud juba 32 eurot XXX keskkonda- Süüdistus kuritegelikult saadud vahendite üle- kandmises anonüümsetele virtuaalrahakoti kontodele ning sellega seose kaotamine kuritegelikul teel saadud rahaga , legaliseerides selle kui vara. Dennis Einasto selgitas, et on tõesti vahetanud selliselt raha ning see on selle kelmuse kuriteo loomulik osa. Ta tunnistas end süüdi A. S. XXX kontolt ebaseaduslikus äravõtmises. Tema ütlustel vajas ta siis raha mängimiseks; ta ei teinud seda rahapesu eesmärgil. See oli ainus võimalus raha kätte saada, ta pidigi sellise tehingu tegema. Ta ei nõustunud kursi arvutamisega selle summa puhul; tegu toime pandud XXX, kuid kurss on võetud XXX seisuga ( 16 kd. tl. 26-27). Süüdistusaktis p. 4.7: 08. märtsil XXX. a H. A. S. XXX keskkonnas olnud virtuaalrahakoti kontolt 363.85 eurot arvutikelmuse tulemusena Dennis Einasto poolt saamine ja selleks, et selle ebaseaduslikku päritolu varjata, on kandnud enda kontolt 0.539 ethereumi tema kasutuses olevale XXX keskkonnas asunud kontole. Sealt kontolt Dennis Einasto kandnud bitcoinideks teisendatult 0.047 bitcoini tema kasutuses olevale XXX kontole. Kandes raha erinevate virtuaalrahakoti anonüümsete kontode vahel kaotas Dennsi Einasto sellega seose enese valduses olevate vahendite ja kuriteoga saadud rahaliste vahenite vahel ning asus kasutama seda raha kui legaalset raha. Dennsi Einasto tunnistas kohtus, et tegi eelnimetatud ülekande ( 16. kd. tl. 27 pöördel). Ta tunnistas, et on teinud sissemakse kasiinosse aga mitte rahapesu eesmärgiga ; eesmärgiks ülekande tegemisel oli nende vahendite võimalik kiire kasutuselevõtt, et mängida interneti kasiinodes ja kaevandada krüptoraha; ta ei ole soovinud neid rahalisi vahendid varjata. Süüdistusakti p.4.8 : M. V D P. nimeliselt XXX kontolt XXX.a Dennis Einasto poolt kantud 0.02 bitcoini XXX nimelisele kontole XXX keskkonnas, eesmärgil varjata raha ebaseaduslikku päritolu. Dennis Einasto on kandnud need vahendid sealt edasi XXX virtuaalrahakoti kontole, kuid suuremas koguses. Eesmärgiks väidetavalt anonüümsete virtuaalrahakottide vahel kaotada seos tema ja kuriteoga saadud rahaliste vahendite vahel ja asuda vahendeid kasutama kui legaalset vara. Dennis Einasto tunnistas, et M. V D P. nimeliselt XXX kontolt XXX.a 0.02 bitcoini ära kandis. Ta täpsustas, et jutt peaks olema XXX rahakotist. Ta ei mäletanud seda episoodi, kuid kinnitas,

et ei soovinud distantseeruda saadud rahast. Ta selgitas, et tahtis vabasid rahalisi vahendeid kasiinos mängimiseks saada( 16 kd. tl. 27 pöördel). Ei tunnistanud end süüdi rahapesus. Süüdistusakti p 4.9: Dennis Einasto XXX.a. toime pannud arvutikelmuse, saanud sealt T. A. G. nimeliselt kontolt ligipääsu vahenditele XXX keskkonnas suuruses 0.06 bitcoini ning kandnud sealt need kolme tehinguga T. E. kasutuses olevale virtuaalrahakoti kontole. Tehingute eesmärgiks kaotada seos Dennis Einasato poolt toime pandud kuriteo ja saadud raha vahel, luua mulje, et tegemist legaalse varaga. Dennis Einasto tunnistas, et nimetatud arvutikelmuse ta toime pani. Ta tunnistas, et kandis saadud raha seejärel T. E. XXX kontole , sest ta oli T. E. võlgu arvuti eest; seepärast kandiski summad XXX T. E. virtuaalrahakoti kontole( 16 kd. tl. 28). /CD plaat 14/. Dennis Einasto ütlustel oli tema eesmärk saada võõras krüptoraha ebaseaduslikult enda valdusse, kust ta suunas need T. E. kontole. Ta ei tahtnud midagi varjata; see oli impulsiivne hetke ajendil tehtud otsus. Süüdistusakti p 4.10: XXX. a Dennis Einasto poolt väidetava arvutikelmuse toimepanemine. Selle tulemusena on sattunud Dennis Einasto kasutusse XXX keskkonnas asuv virtuaalrahakoti konto mis on kuulunud A. K. Dennis Einasto ütlustel selles episoodis ( 16 kd. tl. 29- 30) tema sisenes selle isiku parooli kasutades isiku kontole, kinnitas, et on A. K. ebaseaduslikult ära võtnud rahalised vahendid , mis vastas summale 4264, 10 €. Raha oli suunanud internetikasiinosse ning mängis selle rahaga, virtuaalraha ei seisnud kontol. Dennis Einasto avaldas ka, et XXX.a oli ta väljapressimise ohver- temalt pressiti välja 5000060000 €. Ta ei tea kas politsei uurimist selles osas läbi viidi. Dennis Einasto tunnistas kaitsjale Sirje Mustale, et on nõus selle väitega, et tema rahaline käive oli tõesti miljonites, aga konkreetne tulu, mida võiks kasumiks nimetada oli kõvasti väiksem. 3 miljonit tulu sukasääres temal ei ole.( 16 kd. tl. 30 pöördel). Kohtu seisukoht Järgnevalt käsitleb kohus eelnimetatud süüdistuse episoodides kogutud tõendid lisaks Dennis Einasto ütlustele. 1.1.Kannatanu A. S. seonduv. Jälitustoimingu protokoll XXX ( 2.kd. tl. 156-158) tõendab ,et Dennis Einasto on XXX A. S. e-mailil, e-mail postkastist saadud priivaatvõtit kasutades on sisse loginud A. S. XXX keskonda ning teinud sealt ülekande 69.98607874 MCAP-i, vahetades need 69 MCAP_i DODGE coinideks. Samuti tegi Dennis Einasto tehingu summas 7463, 52536032. Konto jääk 0,000009340 EHT. Kahju tekitatud 2, 2,25 €. (Lisa CD plaat nr. 9 XXX). Kohtuistungil 03.04.2019 vaadeldud asitõendi- Dennis Einasto arvuti kõvaketta vaatlusprotokoll XXX- ( 3. kd. tl.149-196)( mida kirjeldatud p. 9. 1) tõendab samuti Dennsi Einasto arvutis A. S. kasutajatunnuseid ja paroole. Dennis Einasto kohtuistungil võttis omaks süüdistuse selles episoodis. Seega on see süüdistuse episood tõendatud; kuritegu pandud toime otsese tahtlusega. Dennis Einasto poolt tekitatud kahju 2,25 €. 1.2.H. A. S. kontoga seonduv.

Dennis Einasto tunnistas seda süüdistuseepisoodi, kirjeldas kuidas ta kontole sisenes ja ülekande tegi Asitõendi vaatlusprotokoll XXX ( 3 kd. tl. 149.-196) kinnitab, et Dennis Einasto elukohast äravõetud arvutis sisalduvates failides „XXX“, „XXX“, „XXX) ja „XXX“ olid salvestatud H. A. S. nimelise isiku meiliaadressid, kasutajatunnused ja paroolid. Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine tõendab H. A. S. kuuluvale XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole sisenemist ja kontolt ülekande tegemist. H. A. S. varalise kahju tekitamist 363, 85 €. Lisa plaat nr. 6(XXX). Seega on selles süüdistuseepisoodis Dennis Einasto süü tõendatud. Dennis Einasto oli teadlik, et tungib võõrastele kontodele ja saadud vahendid on ebaseaduslikud ning nende rahaliste vahendite edasine kasutamine on käsitatav raha päritolu varjamisena; kuritegu pandud toime otsese tahtlusega.

Dennis Einasto tunnistas kohtuistungil , et nimetatud arvutikelmuse ta toime pani. Ta tunnistas, et kandis T. E. XXX kontole raha, sest ta oli T. E. võlgu arvuti eest; kandis summad XXX T. E. virtuaalrahakoti kontole ( 16 kd. tl. 28). Dennis Einasto ütlustel oli tema eesmärk saada võõras krüptoraha enda valdusse, kust ta suunas need T. E. kontole. Ta ei tahtnud midagi varjata; see oli impulsiivne hetke ajendil tehtud otsus. Kohtu hinnangul tõendab süüdistust ka jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) (2. kd. tl. 168-170). See tõendab Dennis Einasto poolt T. A. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole nimega XXX sisenemise ja kontolt ülekande tegemise asjaolusid ning Dennis Einasto poolt T. A. G. nimel avatud XXX keskkonnas asuvasse e-postkasti sisenemist. On tõendatud, et XXX tegi sealt Dennis Einasto kolm ülekannet, kogusummas 7732,80 € T. A. G. kontolt XXX T. E. kontole ( XXX vaatlusprotokoll p.5 12,14,16,17/ 2. kd. tl. 168- 170). Kohtu hinnangul on Dennis Einasto süüdistus selles episoodis tõendatud. Dennis Einasto XXX. a toime pannud arvutikelmuse, saanud sealt T. A. G. kontolt eelnimetatud summa , kandis oma krüptotahakotist üle T. E. 1900 €. (Jälitustoimingu protokoll XXX Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) ( 2.kd. tl. 168-170). Dennis Einasto oli teadlik, et saadud raha oli ebaseaduslik ning tehinguga T. E. oli tema eesmärgiks kaotada seos tema poolt toime pandud kuriteoga saadud raha vahel side , luua mulje, et tegemist legaalse rahaga. Nähtub Denis Einasto tahtlik tegevus kuriteo toimepanemisel. /Lisa -CD plaat 14./ 1.5.A. K. kontoga seonduv Asitõendi vaatlusprotokoll XXX (3 kd. tl. 149-196 ) tõendab , et Dennis Einasto elukohast äravõetud arvutis sisalduvates failides „XXX“ „XXX“ olid salvestatud A. K. meiliaadressid, kasutajatunnused ja kontode paroolid. Jälitustoimingu protokoll XXX (Dennis Einasto poolt kasutatavate arvutisüsteemide ja arvutite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine, vaatamine ning salvestamine) - tõendab Dennis Einasto poolt XXX ning privaatvõtit kasutades A. K. nimel avatud eeluurimisel tuvastamata keskkonnas asuvale virtuaalrahakoti kontole XXX sisenemist ja kontolt ülekande tegemist.( 3.kd. tl.31-32). Kahjuna kaks ülekannet : 295,15 €ja 286,72 €- kokku 581,87 €. Dennis Einasto ütlustes kohtuistungil võttis ta omaks nimetatud kontole ilma loata sisenemise ja kahe ülekande tegemise; tal oli soov saada võõrast krüptoraha oma kontole( 13.kd. tl. 3233) . Eeltooduga on tõendatud, et Dennis Einasto, kandes kuritegelikult saadud krüptoraha üle erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele, kaotas Dennis Einasto rahaliste vahendite seose toimepandud kuritegudega ning selle tulemusena sai ta hakata kasutama neid kuritegelikult saadud rahalisi vahendeid, kui legaalset vara. Dennis Einasto tegutses subjektiivsest küljest otsese tahtlusega tungides võõraste kontodele ja riisudes sealt krüptoraha. Seega on tõendatud Dennis Einasto rahapesu süüdistus.

Järgnevalt käsitleb kohus Dennis Einastole süüdistuses toodud rahapesu episoodi seonduvalt K. K. nimel avatud kontode ja pangakaartide kasutamisega: Süüdistusakt p. 4.2- tuvastamata ajast, kuid hiljemalt XXX - XXX arvutikuritegude teel saadud raha kandmine K. K. kontole.

sissetuleku kogusumma pangaväljavõtetel . See annaks XXX pildi Dennis Einasto panusest XXX. See tõestaks tema äritegevuse kindlust ja ka head raha. Dennis Einasto märgib kirjas, et väited stiilis „ebaregulaarne, rahapesu, ebakindel, kahtlane „ võiks sinnapaika jätta. Dennis märgib et töökoormus on nagu poole kohaga restoranis töötamine, täiskoormus suurendaks kasumit. Samuti annab vaatlusprotokoll informatsiooni K. K. nimel väljastatud XXX ettemaksukaardi sulgemisest. Samuti teatatakse Dennis Einastole XXX poolt kaardi sulgemisest, seoses Dennis Einasto poolt kaardiprogrammi nõuete eiramise eest( 6. kd.tl.192- 193). Samuti blokeeriti K. K. nimel välja antud kaart, teatas XXX tugikeskus. p. 4 on välja toodud XXX Dennis Einasto poolt aadressilt XXX saadetud kiri Madis Einasto äriühingu aadressile XXX milles on välja toodud et K. K. kontol olnud rahasumma 19 869 € on kantud tema kontole.kiejas väljend „no vot siis“. XXX on elektroonilise raha asutus, mis on litsentseeritud XXX finantsteenuste komisjoni poolt. 6.13 Vaatlusprotokoll XXX aadressiga XXX registreeritud XXX ja XXX vaatluse kohta. Sellest nähtuvad K. K. nimel avatud XXX kontol olevate XXX toimunud ülekannete asjaolud, mh see, et XXX kanti politsei kontrolli all olevasse rahakotti ja need on hiljem ka arestitud. Protokollis on fikseeritud vaatluskäik, kuidas XXX kontole sisenetakse, uuendatakse parool. Nähtub, et tegu on K. K. kontoga, kontakttelefon ja fikseeritud XXX jääk. Samuti on tuvastatud XXX ostmine XXX. a kell 03:11:22, siis teine ost XXX. a kell 23:58:12 ja kolmas ost XXX. a kell 20:42:59. Vaatluse käigus XXX. a teostati siis ülekanne summas 3 276 970,70480760 bankerat teise rahakotti.

nähtuvaid ülekandeid, mis puudutavad siis alternatiivseid makseteenuse vahendajaid. Vaatlusprotokollis on kokkuvõtlikult tehingud toodud XXX-XXX. a K. K. ja XXX kontod, kust nähtuvad laekumised bitcoinides, ethereumides ja dashides ja koguväärtus vaadeldaval ajaperioodil oli 2 052 904,89 eurot. Samuti on Dennis Einasto nimel avatud rahataskus toimunud tehingud XXX-XXX.a ja laekumised on toimunud bitcoinides, ethereumides ja dashides. Vaadeldaval ajavahemikul kokku on laekunud kontole eurodes krüptovaluutat 1 157 777,57 eurot. Lisaks on fikseeritud vaatlusprotokollis, et K. K. XXX avatud pangakontol on laekunud rahalisi vahendeid ka XXX summas 22 924,76 eurot ja XXX summas 12 181,09 eurot. Dennis Einasto avatud pangakontole tehinguid tehtud ei ole. Kokkuvõtvalt on tuvastatud, et K. K. ja Dennis Einasto XXX rahakottides on perioodil XXX-XXX. a laekunud krüptoraha kokku väärtuses 3 210 682,46 eurot. Kogukäive, kui liita juurde ka K. K. XXX pangakontole alternatiivsetelt makseteenuse pakkujatelt laekunud rahalised vahendid oli 3 245 788,31 eurot. Protokolli lisaks on ka üksikasjalikult kõik need ülekanded, mis on salvestatud plaadile. Vaatlusprotokollist ja selle lisadest nähtub, et vaid Dennis Einasto kasutas K. K. nimel avatud kontosid kuni tema kinnipidamiseni- vaatlusprotokolli lisast 1 nähtub, et viimane laekumine K. K. nimelisele kontole oli XXX, s.o mõni päev enne Dennis Einasto kinnipidamist. Lisa 3 tõendab , et viimase ülekande tegi Dennis Einasto sellelt kontolt XXX- üks päev enne tema kinnipidamist politsei poolt. Kohtu hinnangul teise isiku– K. K.- kontole kuritegeliku raha kandmisega distantseeris Dennis Einasto end kuritegude tulemusena kontole laekunud rahalistest vahenditest ja varjas selle raha kuritegelikku sisu. 2.7 . Tunnistaja K. K. ütlustel kohtus ( 8 kd. tl. 32-35 ) oli tema nimel on avatud konto XXX; konto avas Dennis Einasto. Dennis Einasto kasutas ka seda kontot. Ta teadis, et Dennis mängis kasiinodes. XXX sept. -okt. oli Dennis selgitanud, et teeb ka XXX samuti konto, kus saab raha pesta( 8 .kd. tl. 32 pöördel). Tema on Dennisega XXX. K. K. vastu ei ole keegi kontost tulenevat kahjunõuet esitanud. K. K. ütlustel oli Dennis Einasto kasutuses K. K. nimeline musta värvi pangakaart ning Dennis Einasnto kasutas seda. K. K. ütlustel Dennis mängis pokkerit ja tegi seda ka internetis; samuti ka investeeris bitcoinidesse. Tema oli teadlik, et Dennis tema kaarti kasutas, ta nõudis ise selle kaardi sulgemist ja suletud see kaart sai ning Dennis ei saanud enam seda XXX kontot kasutada. 2.8 Asitõendi vaatlusprotokoll XXX ( 6. kd. tl. 197- 199) tõendab Dennis Einastolt kriminaalmenetluses ära võetud mälupulga verbtim nr. XXX vaatlust Mälupulgast leiti faili kuvatõmmis K. K. ja Denis Einasto vaheliset vestlusest milles K. K. süüdistab Dennis Einatot XXX firmas raha pesemises. Lisa 1 -fasebook vastlus ( 6. kd. tl. 199). Seega on Dennis Einasto ise K. K. selgitanud, et tema kontode ja kaartide kasutamise eesmärgiks oli rahapesu. Seda tõendab vad K. K. ütlused kohtueelsel uurimisle ja kohtus. Kas K. K. ka täpselt teadis, mida see rahapesu tähendab, ei ole oluline. Oluline on Dennis Einasto poolt K. K. edastatu sisu. Sellest nähtub, et Dennis Einasto teadis siiski, mida tähendab rahapesu. Kohtu hinnangul Dennis Einasto selgitus, et temale sõna rahapesu meeldis ja seepärast ta nii K. K. väljendas- ei ole küll tõsiseltvõetav vastuväide ; tegemist on Dennis Einasto ennastõigustava väitega, mis ei ole kohtule usutav ja mida kohus arvesse ei võta. Vaadates Dennis Einastole kui isikule, kes oli selleks ajaks juba tegelenud võõrate isikute kontole häkkimisega võõrastelt krüptoraha kontodelt raha kõrvaldanud, mida kohus käsitles

juba eelnevalt käesolevas otsuses ning järelikult Dennis Einasto teadis suurepäraselt, et tema rahalised vahendid teatud osas on saadud kuritegelikult ning ta on neid kasutanud edasiste tehingute tegemisel, kasiinodes mängimisel ja krüptoraha kaevandamisel, sai ta suurepäraselt aru mida tähendab kuritegelikult saadud raha ja rahapesu. Ka Madis Einasto on Dennis Einastot iseloomustanud kui suurt organiseerijat kes püüdis mitme asjaga tegeleda. Dennis Einasto on oma ütlustes samuti küllatki detailselt kirjeldanud üht või teist kuriteoepisoodi, saanud ka aru, et võõrastele krüptoraha kontodele sisenemine oli seadusevastane ning karistatav. Seega teadis ta vägagi hästi, mida tähendab must raha e. rahapesu ning pidas vajalikuks seda ka K. K. öelda. Eeltooduga on tõendatud, et Dennis Einasto, kandes kuritegelikult saadud krüptoraha K. K. nimel olevale kontole ja sealt edasi erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele, kaotas Dennis Einasto rahaliste vahendite seose toimepandud kuritegudega ning selle tulemusena sai ta hakata kasutama neid kuritegelikult saadud rahalisi vahendeid, kui legaalset vara, mängis selle rahaga internetikasiinodes ja kaevandas bitcoine. Kandes K. K. kontodelt osaliselt kuritegelikult saadud raha üle erinevatele anonüümsetele virtuaalraha rahakottidele, kaotas Dennis Einasto rahaliste vahendite seose tema poolt toimepandud kuritegudega ning neid rahalisi vahendeid sai hakata kasutama, kui legaalset vara, ehkki sisult oli tegu nn. pestud rahaga. Vaatlusprotokollis XXX toodud krüptoraha väärtuses 3 210 682,46 eurot on põhjendatud pidada osaliselt pestud rahaks, arvestades Dennis Einasto poolt eelkuritegudega saadud rahalisi vahendeid. Vastavuses Riigikohtu lahendiga 12.10.2018 1-17-5176/37 rahapesu süüdistuses ei tehta isikule karistusõiguslikku etteheidet eelkuriteo toimepanemises. Samuti ei lahenda kohus rahapesuasja menetluses eelkuriteosündmuse fakti tuvastamisel eelkuriteo toimepanijate süüküsimust ja selles menetluses ei ole eelkuriteo toimepanijate suhtes võimalik kohaldada õiguslikke järelmeid. KarS § 394 lg-s 1 sätestatud rahapesu süüetteheide taandub vaid vara kuritegeliku päritolu varjamisele ja teo toimepanijat on võimalik karistada üksnes varjamistegude toimepanemise eest. (p 21). Nagu on eelnevalt tuvastatud pani Dennis Einasto toime võõraste isikute krüptoraha kontodele häkkimised ja ebaseduslikult riisus sealt krüptoraha, kandes saadud rahalised vahendid tema kasutuses olnud Kuid K. K. nimel olevale krüptoraha kontole. Kogukäive selles krüptorahakotis oli 3 210 682,46 eurot. Kriminaalmenetluses on tõendatud et Dennis Einasto on arvutikelmustega tekitanud kannatanutele kahju 29 071, 66 €. Samas aga kõiki kannatanute isikuid , kelle kontole Dennis Einasto on sisse murdnud ning krüptoraha varastanud ,ei ole olnud võimalik tuvastada; kannatanute e-posti aadressid ei ole andnud täpseid viiteid nende kannatanute isikute kohta. Dennis Einasto XXX vestlused Madis Einastoga annavad tunnistust sellest, et Dennis Einasto on saanud ka krüptoraha kaevandamisega suuri summasid. Suuri summasid on ta saanud krüptoraha kaevandamistega ,ei ole tuvastatud. Oluline on siin jällegi see, et Dennis Einasto on kasutas krüptoraha kaevandamistes ja internetikasiinodes mängimiseks võõraste iskute krüptoraha kontodelt varastatud rahalisi vahendeid. Selle tulemusena Dennis Einasto poolt krüptoraha kaevandamistega ja intrenetikasiinodes saadud rahalised vahendid olid juba nn. must raha ning rahapesu. Madis Einasto ja Dennsi Einasto XXX vestlustets nähtub, et Madis Einasto on küsinud Dennis Einastolt laenuks raha oma ettevõtetete majandustegevuseks. Seega teadis Dennis Einasto, et tema poolt Madis Einastole kantav must raha seguneb ettevõtluses muu rahaga. Vaatamata

sellele Dennis Einasto siiski kandis Madis Einastole summasid üle, teades oma raha ebaseaduslikku/kuritegelikku päritolu. 2.8.Tunnistaja R. R. ütlustel( 8 kd.tl. 25-27 pöördel) tema suhtles Dennis Einastoga ning käis temaga koos pokkeriturniiridel. Dennisel pangakonto puudus ning ta kandis raha R. R. XXX L. arvele- nii nad kokku leppisid. Dennis kandis sinna kontole ikka palju raha - võis olla kuni 10 000 €. Tunnistaja võttis raha sellelt kontolt välja ja andis ka Dennisele; kõiki ei andnud temale, sest Dennis oli ka temale võlgu. Osa raha sai Dennis ka XXX mängimisest. Dennis ilmselt kauples ka XXX ja sai kasu. Koos Dennisega nad käisid XXX mängimas ja Dennis võitis ära, sai 20 000 € peo peale; ka internetikasiinos Dennis palju mängis. Dennis on ka 20 000-30 000 kaotanud kasiinos- seda tunnistaja mäletas Dennis oli temale ütelnud, et XXX on teadlikud tema kasiinomängimistest ja krüptorahaga tehtavatest tehingutest.

internetiportaalides need võidud olid fikseeritud. Tunnistaja sõnul on neid internetiportaale sadu. Tunnistaja R. S. ütlused ( 9 . kd. tl. 68- 69) kinnitavad samuti Dennis Einasto töötamist Madis Einasto äriühingus XXX ning seda, et Dennis Einasto tegeles seal XXX. Tunnistaja teadis Dennis Einasto edukatest pokkerimängudest. Tunnistaja on ka firmale raha laenanud, alla 1000 € oli summa olnud . Tunnistaja teadis, et ka Dennis Einasto laenas Madis Einasto äriühingule raha. Tunnistaja T. V. ütlused ( 9. kd. tl. 65- 66) kinnitavad ,et ta tundis nii tööalaselt kui ka isiklikult Madis Einastot ja Dennis Einastot. Ta töötas XXX alguses XXX siis XXX ning hiljem oli 6 aastat XXX. Ta mäletas, et ka Dennis Einasto töötas seal. Dennis oli suur pokkerimängija, tahtis mängimiseks laenu; oli mängija juba XXX ja XXX aastal. Tunnistaja teadis, et Madis Einasto pani oma raha ka ettevõttesse. Madis Einasto oli rääkinud, et Dennis Einasto kasvatab mängimisega raha päris suuresti- nii 100 000 € välja. Dennis Einasto oli mänginud ka virtuaalrahaga- Bitcoinidega. Tunnistaja kinnitas, et Madis Einasto oli temale XXX sügisel kirjeldanud Bitcoini kõrget kurssi. Dennis Einasto oli Madis Einastolt tihti tahtnud raha laenata, et mängida kasiinodes ja bitcoinidega. Dennis Einasto oli töötanud ka XXX XXX ametikohal. Tunnistaja oli aru saanud, et lisaks pokkerile mängis Dennis Einasto ka krüptorahaga. Tema suhtles Dennis Einastoga tööalaselt, isiklikest asjadest nad ei rääkinud. Dennis Einasto ülesanne XXX oli uute kliendide leidmine ja tingimuste loomine. Dennis Einasto töötas palju kodukontoris. Madis Einasto ja Dennis Einasto vahelisi laenuandmisi neid üksikasju tunnistaja ei teadnud. Tunnistaja T. V. ütlused (kohtuistungi protokoll 15.04.2019 - 8 . kd. tl. 23- 38; tl. 23- 24pöördel ). T. V. tunneb Dennis Einastot ning on võtnud ka Dennis Einasto tarbeks raha automaadist välja. Taotluse selleks toiminguks sai XXX R. R. Tunnistaja konto oli XXX pangas ning ta nägi väljavõttelt, et raha tuli äriühingu XXX kontolt XXX-XXX võis see olla. Tunnistaja vastas kaitsjale Mihkel Gaverile, et teadis Dennis Einasto suuri võite pokkeris. Pokkeris võitis Dennis Einasto ühe korraga üle 20 000 €. Tunnistaja koos XXX R. R. käis Dennis Einastoga koos pokkeriturniiridel ka XXX. Kasiinodes mängimisest ei teadnud tema midagi. Midagi pahelist XXX ega tema Dennis Einasto tegevuses ei täheldanud. Kaitsja M. Gaver esitas kohtuistungil 16.04.2019 XXX pokkeriturniiril Dennis Einastole omistatud auhinnadiplomi intrernetiportaalist jokker.ee, kus on ka Dennis Einasto kui võitja foto ( 8 kd. tl. 50-51). Kohtu hinnangul see tõend on usaldusväärne kinnitades Dennis Einasto 20 000 € võitu pokkeriturniiril Kaitsja Mihkel Gaveri poolt kohtumenetluses esitatud koondtabel väidetavalt Dennis Einasto poolt intrenetikasiinodes saadud võitudest XXX- XXX ( 11. kd. tl. 71-72) kajastab kaitsja kokkulöödud andmetel Dennis Einasto võidusummat 793 224, 57 €. Ekraanitõmmised ( 11- kd. tl. 73- 106 ) Dennis Einasto arvuti desktopilt kajastavad kaitsja hinnangul jällegi Dennis Einasto suuri võite internetikasiinodes. Ekraanitõmmiseid XXX aastast (11.kd. t. 71- 106) Dennis Einasto arvuti desktopilt viitavad kaitsja hinnangul küllatki suurtele võidusummadele. Loetavad Win-võit näit 10 000 , 4140 €, win 360 , win 7000 jne. Kaitsja poolt kohtule esitatud ekraanitõmmised Dennis Einasto arvutist( 11. kd. tl 1-104 ja tabel t. 1-3) väidetavalt peaks näitama kui palju on Dennis Einasto võitnud erinevates kasiinodes mängimisega kokku. Väidetavad võidusummad on kajastatud tabelis 11.kd. tl.1-3 ning arvutuste kohaselt on väidetav võidusumma 1 558 881,83.

Kohtu seisukoht Dennis Einasto kaitsja Mihkel Gaveri poolt kohtus esitatud ekraanitõmmised erinevatest internetikasiino võitudest ei tõenda usutavalt raha päritolu. Dennis Einasto ja tema kaitsja Mihkel Gaveri väited Dennis Einasto legaalse tulu teenimisest krüptovaluuta investeeringutelt ja kasiinovõitudelt ei ole nõutavalt tõendatud. Kohtule ei ole esitatud investeerimislepinguid ega krüptovaluuta kontodest väljavõtted, millest nähtuksid teostatud rahaülekanded. Dennis Einasto ja tema kaitsja ei ole teinud kohtule ega prokuratuurile võimalikuks nende väidete kontrollimist. Kohtule esitatud tõendid kinnitavad , et Dennis Einasto valduses olnud virtuaalsetes andmebaasides ja failides olevad andmed olid oluliselt mahukamad, kui need, mida Dennis Einasto kuritegude toimepanemiseks kasutas ning arvutikelmuse ja arvutisüsteemidele ebaseadusliku juurdepääsu hankimise süütegude episoodid ei hõlma endas kõiki kasutajatunnuseid ja paroole, mida Dennis Einasto erinevates andmebaasides ja failides valdas. Dennis Einasto lõplik eesmärk oli saada endale sularaha, Dennis Einasto eesmärgiks saada need rahalised vahendid enda kasutusse puhastatuna kuritegelikust taustast ning tehingute jada ja nende iseloom, mis eelnes raha käibele võtmisele, oli suunatud selle raha legaliseerimisele. Vastupidi- jälitusprotokollidest nähtus, et Dennis Einasto kandis arvutikelmuste tulemusena saadud raha erinevatesse internetikasiino kontodele, mis kinnitab seda, et Dennis Einasto kasutas kasiinodes mängimiseks kuritegelikku raha. Samuti ei tõenda rahade legaalset päritolu kaitsja poolt esitatud üksikud e-kirjad, millest nähtus mõnede veebikontode loomine või raha laekumine Dennis Einasto kontrolli all olevatele kontodele. Kohtu hinnangul kohtule esitatud arvuti ekraanipildid desktopiltei ole usaldusväärsed tõendid. Digitaalselt on võimalik arvutipilte fotoshop programmiga muuta. Seega ka käesoleval juhul on olemas tehniline võimalus nendel piltidel kajastatud info muutmiseks. Samuti on internetis Google keskkonnas XXX ja XXX portaalides võimalik leida erinevaid ekraanipilte kasiiinovõitudest. Kohtu hinnangul kohtule esitatud ekraanitõmmised ei ole usaldusväärsed ning need üksi ei saa tõendada Dennis Einasto võite internetikasiinodes. Teisi kirjalikke tõendeid kohtule rahaliste võitude kohta kasiinode admistraatorite poolt ei ole kohtule esitatud. Dennis Einasto ütlused kasiinovõitude osas sellises mahus nagu neid ekraanipiltidega esitati, ei ole usaldusväärsed tõendidi ja kohus neid arvesse ei võta. Kohtulikul uurimisel on leidnud kinnitust, et nimetatud Dennis Einasto algakapital suures osas oli pärit kuritegelikust tegevusest- võõraste isikute krüptorhakottidesse tungimisest. Sealt saadud rahalised vahendid kasutas Dennis Einasto ära pokkeriturniiridel ja kasiinodes, sh,.ka internetikasiinodes. Dennis Einasto on kohtus andnud ütlusi, et XXX-XXX oli tal XXX periood. Peale XXX firmas töösuhte lõppemist XXX. a tal sissetulekuid enam ei olnud,tekkisid võlad, oli XXX, XXX. Madis Einasto väidetel on tema ja O. E. andnud Dennis Einastole XXXXXX rahalis väärtusi XXX summas ei ole andmeid Dennis Einasto poolt selle raha investeerimisest ning sellest legaalse tulu saamisest. Dennis Einasto ütlustel investeeris ta krüptorahasse ja sai sellest suurt kasu. Samas ei reaalne ning kohtule usutav, et XXX-XXX Dennis Einastol oli rahalisi vahendeid krüptovaluutasse investeerimiseks. Hiljem XXX -XXX sellised rahalised vahendid olid. Kriminaalasjas on tõendatud, et Dennis Einasto häkkis sisse võõrastesse krüptokontodele ja tekitas sellega isikutele kahju. Dennis Einasto paigutades selle raha krüptovaluutasse , investeeris sisulislet selle kuritegelikul teel saadud raha. Samuti osa kuritegelikul teel saadud rahast inveteeris ta kasiinodesse ja osales pokkeriturniiridel. Sellega Dennis Einasto sisuliselt kasutas algkapitaliks olnud kuritegelikku raha hasartmängudes ja krüptoraha kavandamises , suurendades saadud krüptoraha ja kasiinovõitude võrra musta raha.

Kohtupraktika kohaselt süüdistatav Dennis Einasto, asudes kohtuistungil esitama väiteid mida ta kohtueelsel uurimisel ei esitanud pidanuks esitama ka kohtule usutavaid ja lubatavaid tõendeid väidete kinnituseks; olgu need investeerimislepingud, rahaülekanded vms. Dennis Einasto ega kaitsja Mihkel Gaver aga nii ei ole teinud. Seega ei ole kohtule andnud võimalust esitatud väidete kontrollimiseks. Suur hulk isikuid kelle krüptoraha kontole on tungitud, ei ole pöördunud õiguskaitse organite poole. Käesolevas kriminaalasjas ei ole tuvastatud Dennis Einasto kuritegeliku tegevuse kõik üksikasjad. Riigiprokuratuuri väides selles , et Dennis Einastol legaalsed sissetulekud puudusid, ta oli XXX ja XXX ning juba vähemalt alates XXX.a omas võõraste isikute krüptoraha kontode kasutajatunnuseid ja paroole ning kasutas neid arvutikuritegude toimepanemiseks, et tema kontrolli all olevatele XXX- avatud kontodele ning muudele pangakontodele laekunud rahalised vahendid summas 3 245 788,31 eurot olid pärit kuritegelikust tegevusest ehk tema poolt alates XXX kuni XXX toimepandud arvutikuritegudest, on põhjendatud. Samuti on õige ka seisukoht selles, et kuigi kõik kuritegeliku tegevuse üksikasjad, millest rahalised vahendid on saadud, ei ole tuvastatud, on Dennis Einasto pannud toime rahapesu süüteokoosseisu Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 lg 5 järgi. Lähtudes sellest, et Dennis Einastol legaalsed sissetulekud töötasu näol käsitletaval perioodil puudusid, oli ta tema enda sõnul XXX- ja XXX. Alates XXX.a omas võõraste isikute krüptoraha kontode kasutajatunnuseid ja paroole ning kasutas neid arvutikuritegude toimepanemiseks. Kohtus uuritud ja kirjeldatud jälitusprotokollidest nähtub, et Dennis Einasto on kandnud arvutikelmuste tulemusena saadud raha erinevatesse internetikasiino kontodele. See tähendab et Dennis Einasto kasutas kasiinodes mängimiseks kuritegelikku raha. Raha, mille Dennis Einasto kasiinodest ja krüptovaluutat kaevandades võitis on seega musta rahaga segunenud raha ning selliselt saadud raha on alus pidada rahapesu teel saadud rahaks. Kohtu hinnangul ei tõenda rahade legaalset päritolu ka kaitsja poolt kohtule esitatud e-kirjad, millest nähtus mõnede veebikontode loomine või raha laekumine Dennis Einasto kontrolli all olevatele kontodele. Kohtu poolt Dennis Einastole ja tema kaitsjale antud mitmekuulise lisaaja andmine täiendavate tõendite leidmiseks, mis kinnitaksid Dennis Einasto väiteid investeeringute ja muude tehingute kohta, ei täiendanud kohtulike tõendite baasi tõendamaks Dennis Einasto rahalisi võite internetikasiinodes. Ei esitatud ei lepinguid ega väljamakse dokumente. Nähtub et selliseid tõendeid ei olegi olemas. K. K. XXX digitaalne rahatasku registreeriti XXX. Tehingutelt vahemikus XXX-XXX on sellel kontole laekunud konventeerituna eurodesse 2 052 904, 89 €. Dennis Einasto XXX digitaalne rahatasku registreeriti XXX ning sealt nähtuvad tehingud XXX- XXX ning laekumine arvele vahetuskursi kohaselt 1 157 777, 57 €.(asitõendi vaatlusprotokoll XXX tabelid 4.11 ; 4.1.2( 6. kd. tl. 107-108). Tabel 1 kajastab krüptoraha sissemakseid kontole XXX-XXX koos rahakoti aadressidega. (

laekunud Dennis Einasto poolt antud korraldusel XXX 14 601,89 €. Peale XXX ülekandeid on tehtud sularaha väljamakseid 11 550 €. 3.2.Kohtuistungi protokollis 15.04.2019( 8 . kd. tl. 23- 38) tunnistaja L. V. ütlused ( tl. 23- 24 pöördel ) selgitasid, et L. V. tunneb Dennis Einastot ning on võtnud ka Dennis Einasto tarbeks raha automaadist välja, edastades temale selle raha. Taotluse nendeks tehinguteks sai tema XXX R. R.. Tunnistaja L. V. oli konto XXX pangas ning ta nägi pangaväljavõttelt, et raha tuli äriühingu XXX kontolt, see võis olla XXX-XXX. Tunnistaja vastas kaitsjale Mihkel Gaverile et teadis et Dennis Einasnto on suuri võite saanud XXX ning võitis ühe korraga üle 20 000 €. Tunnistaja koos XXX R. R. käis Dennsi Einasto koos pokkeriturniiridel ka XXX. Kasiinodes mängimisest ei teadnud tema midagi. Midagi pahelist XXX ega tema Dennis Einasto tegevuses ei täheldanud. 3.3.Tunnistaja R. R. ütlustel( 8 kd.tl. 25-27 pöördel) tema suhtles Dennis Einastoga ning käis temaga kood pokkeriturniiridel. Dennisel pangakonto puudus ning ta kandis raha R. R. XXX L. V. arvele- nii nad kokku leppisid. Dennis kandis sinna kohtole ikka palju raha võis olla kuni 10 000 €. Tunnistaja võttis raha sellelt kontolt välja ja andis ka Dennisele; kõiki ei andnud temale, sest Dennis oli ka temale võlgu. Osa raha sai Dennis ka XXX mängimisest. Dennis ilmselt kauples ka XXX ja sai kasu. Koos Dennisega nad käisid XXX pokkeriturniiril mängimas ja Dennis Einasto võitis seal- sai 20 000 € peo peale; ka internetikasiinos Dennis Einasto mängis. Dennis on ka 20 000-30 000 € kaotanud kasiinos- seda tunnistaja mäletas. Dennis oli temale ütelnud, et XXX on teadlikud Dennise tegemistest. 3.4 Dennis Einasto ütlused kohtus, vastates ka süüdistusaktis p. 4.1.5 episoodi kohta: XXX kontole on XXX pangast üle kantud vahendid ja käibelaenu tagastusena on jõudnud osaliselt raha edasi L. V. XXX panga kontole , kust ta on võtnud sularahas välja 820 € ja andnud Dennis Einastole. Küsimusele mis asjaoludel tehti käibelaenu tagastus L. V. summas ca 3000 € ning mis asjaoludel on Dennisele 820 € sularahas antud, Dennis Einasto ei osanud vastata (16.kd. tl. 2223); ütles et ta ei teadnud nendest asjaoludest. Ta võinuks kohapealt kelleltki intressiga võlgu võtta, kuid Madis Einasto sai L. V. kontole kanda selle raha, mis tema L. V. laenas. Dennis Einasto kohtuistungil antud ütlustes selgitas, et tema kaart on ajutiselt lukku läinud ning siis pidanuks kuu-kaks ootama . Tal oli aga vaja käibevahendeid sularahas kasiinodes mängimiseks ning siis L. V. ja tema XXX R. R. kaudu ta sularaha sai. Isa Madis Einasto kandis kandis L. V. raha tagasi tagasi. Selliseid tehinguid oli paar tükki. Dennis Einasto ütlustel tulid tema rahalised vahendid kõik kasiinodest ja krüptoraha kaevandamisest. Toodud tõendid ja ka Dennis Einasto poolt varem toime pandud võõratele krüptoraha kontodel sisse häkkimised kinnitavad Dennis Einasto seda süüdistusepisoodi tõendatust. Dennis Einasto isikuna, kes oli saanud võõratelt krüptotaha kontodelt XXX- XXX ebaseaduslikult krüptoraha, kandis sellest rahast osa L. V., kes võttis sealt sularahana välja ja andis edasi Dennis Einastole. Sel viisil Dennis Einasto nn. musta raha puhastas. Seega on tõendatud ka Dennis Einasto süüdistus. Subjektiivse küljena täheldatav Dennis Einasto otsene tahtlus. Dennis Einasto oli teadlik oma musta raha kuritegelikulst päritolust ja selle musta raha segunemisest muu rahaga ning seega raha päritolu varajamise toimingutest tema poolt tehtavates toimingutes. Seega rahapesusüüdistus selles episoodis on tõendatud; subjektiivsest küljest tahtlik tegevus.

Samuti teadis ta, et tema rahalised vahendid teatud osas moodustusid võõrastele krüptoraha kontodel sisse murdmisest ja sealt ebaseaduslikult võõra krüptoraha oma kontole kandmisest, e. olid kuritegelikku päritolu rahad. Rahapesuobjektiks olev kuritegelik raha ei lakka olemast kuritegelik, segunedes legaalse rahaga. Varssavi Konventsiooni art. 5 b ja 5 c kohaselt on konfiskeerimise objektiks ka legaalne raha, mis segunenud kuritegeliku rahaga/ Karistusseadustiku kommenteeritud väljaanne KarS § 394 kommentaar 4.4/. Kommentaari p.4.3. kohaselt tuleb lugeda rahapesu objektiks kuritegelikul teel saadud vara investeerimisel tekkinud uus majanduslik väärtus, samuti vara väärtuse suurenenud osa. Seega on Dennis Einasto süüdistus ka selles süüdistusepisoodis tõendatud.

Küll aga nimetatud asitõendi protokoll XXX annab kinnituse eelnimetatud suurest käibest Dennis Einasto kontrolli all oleval digitaalsel kontol. Dennis Einasto on ise selgitanud et tal oli käive suur kuid palju raha ta mängis maha internetikasiinodes ja kaotas ka bitcoini kursi langemise läbi. Käeolevas kriminaalmenetluses ei ole tuvastatud kõik Dennis Einasto kuritegeliku tegevuse üksikasjad. Dennis Einasto rahaliste vahendite kõik allikad ei ole käesolevas kriminaalmenetluses tuvastatud, on tuvastatud see, et Dennis Einasto kasutas kuritegelikul teel võõratelt krüptoraha kontodelt varastatud krüptoraha kasiinodes mängimiseks ja krüptovaluutaga kauplemisel. Sellise Dennis Einasto tegevus on käsitatav rahapesu süüteokoosseisuna ning seda Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 lg 5 järgi. Kohus on seisukohal et Dennis Einastole üksinda süüksarvatud rahapesuepisoode summas 2 071 915, 50 € ei ole siiski usaldusväärselt tõendatud, st selleks ei ole piisavalt tõendeid. Lähtuvalt KrMS § 7 lg. 3 kriminaalmenetluse tekkinud kõrvaldamata kahtlus süüdistatava süüdiolekus tõlgendatakse tema kasuks. Nii on ka käesoleval juhul kohtul tekkinud kõrvaldamata kahtlus Dennis Einasto süüdiolekus 2 071 915, 50 € suuruse rahapesu toimepanekus ning kohus nimetatud sellises rahapesu summas Dennis Einastot süüdi ei mõista. Kohus mõistab Dennis Einasto süüdi Dennis Einasto süüdi summas 30 388,379 € ja Madis Einastole musta raha kandmisega seonduvalt 282 951, 76 €, mida käsitleb järgnevalt. 7.Dennis Einastole ja Madis Einastole süüdistust KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavate kuritegudes, s.o isikute grupis suures ulatuses rahapesu toimepanemises. Süüdistuse kohaselt hõlmab Dennis Einasto ja Madis Einasto ühine rahapesuepisood 282 951, 76 €. Kriminaalasjas on kogutud ja prokuröri poolt kohtuistungitel avaldatud järgmised tõendid:

Dennis Einasto XXX digitaalne rahatasku registreeriti XXX. Perioodil XXX-XXX laekus Dennis Einasto XXX digitaalsesse rahataskusse laekunud krüptoraha vastavalt veebilehel XXX avaldatud vahetuskursile 1 157 777, 57 €.( 6. kd. tl. 108). K. K. XXX kontole laekus XXX- XXX 22924, 76 € XXX ja 12 181 , 09 €- kokku seega 35 105, 85 €. Asitõendi vaatlusprotokolli p .4.3 tabel 1 ( vaatluse tulemus) tõendab , et kokku laekus perioodil XXX-XXX K. K. ja Dennis Einasto XXX digitaalsesse rahataskusse krüptoraha 3 210 682, 46 € ( 6.kd. tl. 109). Perioodil XXX-XXX oli K. K. ja Dennis Einasto digitaalses rahataskus ning pangakontodel nähtub, et digitaalsete maksevahenditega seotud tehingute koguväärtus eurodes oli kontol 3 245 788, 31 €. 5.3 K. K. kohtus antud ütlused kinnitavad, et tema krüptorahaga ei tegelenud. Dennis Einasto oli avanud tema nimel krüptoraha konto. Dennis Einasto ütlused kohtus tõendasid samu asjaolusid, st, et K. K. ei osalenud krüptovaluutaha tehtavates tehingutes, ta ei hoomanud neid tehinguid ning Dennis Einasto üksi valdas eelnimetatud K. K. nimel avatud krüptorahakontot XXX. Seega on tõendatud, et Dennis Einasto on erinevate ebaseaduslike tehingutega, samuti ka legaalsete tehingutega seonduvalt krüptoraha tehingute koguväärtus oli 3 245 788, 31 €.

Vaatlusprotokolli p. 4. 3 tõendab et Madis Einasto on ajavahemikul XXX kuni XXX sularahas välja võetud 53 490 €. Perioodil XXX kuni XXX on kantud kokku 128 828 € XXX kontole selgitusega „XXX.“ 32 872, 39 € on kasutatud isiklikeks otstarbeks, ei ole seotud äriühinguga. Samal perioodil kantud 7420 € XXX kontole selgitusega „XXX“. Sel perioodil T. E. on kantud 9957, 5 €. Eraldi on vaadeldud, mida on äriühingu kontodele tehtud Madis Einasto poolt sinna kantud rahadega. Vaatlusprotokolli p. 4.4. tõendab, et ajavahemikul XXX- XXX on XXX( reg.kood XXX) XXX kontole XXX käibelaenuna kantud summadega tehtud järgmised tehingud: XXX- XXX välja võetud sularaha 2500 €; XXX- XXX on kantud tagasi Madis Einastole tema XXX kontole XXX selgitusega „XXX“; XXX- XXX on kokku 127 357, 05 € summas tehtud äriühingu majandustegevusega seotud kulutusi. Vaatlusprotokolli p. 4.5 tõendab perioodil XXX- XXX XXX reg.s konto XXX XXX oleval arvelduskontol XXX toimunud tehinguid. XXX- XXX välja võetud sularahas 2500 € ; 200 € kantud tagasi Madis Einasto kontole käibelaenu tagastusena; 20438 , 95 € tehtud äriühingu majandusalaseid kulutusi ; 2314, 92 € kantud tagasi eraisikute kontodele. Vaatlusprotokolli p. 4.6 tõendab XXX (reg kood. XXX) tehtud kulutusi. XXX- XXX on kokku 7258, 47 € ulatuses tehtud majandustehinguid. Vaatlusprotokolli p. 4.7 tõendab, et Madis Einasto on XXX Panga kontole XXX on XXX kuni XX laekunud 56239, 35 € XXX kontolt. XXX kuni XXX on kantud käibelanu selgitusena 10 700 € XXX XXX panga kontole XXX. Samal perioodil on kantud 33 250 € XXX kontole selgitusega käibelaen. Isiklikeks kuludeks/tehinguteks on Madis Einasto kulutanud 3096, 05 €. Vaatlusprotokolli p. 4.8 . 8 tõendab et perioodil XXX- XXX on XXX (reg.kood XXX) XXX Panga arvelduskontolt XXX võetud välja sularahas 3500 €; samal perioodil kantud Madis Einastole käibelaenu tagastusena 5000 €; perioodil XXX.-XXX tehtud 11299, 5 € äriühingu igapäevaseid majanuskulutusi. Vaatlusprotokolli p. 4.9 tõendab, et XXX (reg.kood XXX) XXX Pangas olevale kontole XXX on XXX -XXX Madis Einasto poolt selgitusega“käibelaenu tagastus“. Perioodil XXX-XXX on nähtav majanduskulustena. XX - XXX on 18 000 € kantud XXX kontole. Vaatlusprotokolli tabelid: Tabelis 1 on XXX. a tehingud Madis Einasto kontol.Tabelitest nähtub, et kõigepealt on toodud raha laekumine XXX kontolt, kuhu Dennsi Einasto oli eelnevalt raha kandnud ja siis on kajastatud, kuidas see raha on edasi liikunud. Prokurör avaldas tabelid 1-32 kohtuistungil ja kuvas need ekraanile. Pangakonto väljavõtted on CD-plaadil. Tabel 1( 6. kd. tl. 158) kajastab XXX Madis Einasto tehinguid. Nähtub, et Madis Einasto poolt on XXX kontolt kantud XXX kontole käibelaenuna 4200 €.

Tabel 2( 6. kd. tl. 159 ) tõendab, et XXX on Madis Einasto XXX kontolt XXX teinud kaks makset summas 9040 ja 4570 € oma XXX kontodele. Samal päeval on teinud XXX üleakande 1000 € summa selgitusega“käibelaen“.- XXX ja XXX on Madis Einasto oma kontolt võtnud välja sularaha 9 korral 500 € korraga- seega 4500 €. Tabel 3( 6. kd. tl. 160 )tõendab XXX XXX kontolt XXX Madis Einasto XXX kontole XXX väljamakset 2980; makse selgitusena- panga väljamakse. Samuti Madis Einasto poolt samal päeval XXX 9500 € käibelaenuna ülekandmist. Tabel 4 ( 6.kd. tl.160) tõendab XXX XXX kontolt XXX Madis Einasto XXX kontole XXX väljamakset 6000 €. Samuti nähtub, et Madis Einasto on andud XXX oma kontolt 4100 € käibelaenu XXX kandes rahasumma äriühingu kontole. Tabel 5 ( 6. kd. tl. 161) tõendab, et XXX XXX kontolt XXX makstud 2020 €. Madis Einasto on samal päeval kandnud käibelaenuna 1456, 27 € XXX kontole. Makse selgitusena- panga väljamakse. Tabel 6 ( 6. kd. tl. 161) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX kantud Madis Einasto kontole 4865 € ning Madis Einasto on XXX kandnud käibelaenuna XXX-le 1800 €. Tabel 7 ( 6. kd. tl. 162) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX Madis Einasto kontole kantud 6500 € ja 6725 €. Madis Einasto on 7 korral võtnud välja XXX ja XXX sularaha 500 € summadena. XXX on Madis Einasto kandnud käibelaenuna XXXle 360 €. Makse selgitusena- panga väljamakse. Tabel 8 ( 6. kd. tl. 163) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX Madis Einasto kontole kantud 7440 €. Samal päeval on Madis Einasto kandnud käibelaenuna 6000 € XXX pangakontole , samuti käibelaenuna 500 €; samal päeval Madis Einasto välja võtnud kontolt sularahas 400 €. XXX on Madis Einasto andnud käibelaenu XXX 4300 €. Makse selgitusena- panga väljamakse. Tabel 9 ( 6. kd. tl. 164) tõendab et XXX on XXX kontolt XXX tehtud väljamakse 6000 €. Makse selgitusena- panga väljamakse. Tabel 10( 6. kd. tl. 165) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX kantud Madis Einasto konole 4590 €. Makse selgitusena- panga väljamakse. Tabel 11( 6. kd. tl. 165) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX kantud Madis Einasto kontole 2500 €. Makse selgitusena- panga väljamakse. Samal pöeal on Madis Einasto andnud käibelaenu XXX 1000 € ja XXX 300 €. Tabel 11( 6.kd. tl 165) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX tehtud väljamakse 2500 €: makse selgitusena- panga väljamakse. XXX on Madis Einasto oma kontolt võtnud välja sularaha kolmel korral 500 €, kokku 1500 €. Tabel 12( 6. kd. tl. 166) tõendab, et XXX on XXX kontolt XXX tehtud väljamaksed 2095 € ja 1300 €: maksete selgitusena- panga väljamakse. Samal päeval on Madis Einasto võtnud välja sularaha kahel korral 500 € kaupa. XXX on XXX tagastanud Madis Einastole käibelaenu

5000 €. XXX on Madis Einasto võtnud välja sularaha 300 €. XXX Madis Einasto maksnud lasteaiaraha 175 €. XXX Madis Einasto võtnud välja sularaha 400 €. Tabel 13( 6. kd, tl. 167) tõendab et XXX on XXX kontolt XXX tehtud väljamaksed Madis Einastole summades 4840 € ja 2400 €. XXX on Dennis Einasto võtnud sularaha kontolt kontolt välja 4 korral iga kord 500. Tabel 14( 6. kd. tl. 167) tõendab et XXX on XXX kontolt XXX tehtud väljamaksed Madis Einastole 10210 €. Samal päeval on Madis Einasto andnud XXX käibelaenu 10 000 € ja 2600 €. Tabel 15 ( 6. kd. tl. 167-168) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX on tehtud väljamaksed Madis Einastole 7000 €; makse selgitusena- panga väljamakse. Samal päeval on Madis Einasto võtnud väljha sularaha kahel korral-kokk 600 €. Tabel 16 ( 6. kd.tl. 168- 169) tõendab et XXX kontolt XXX on XXX tehtud väljamaksed Madis Einastole sumams 76000 €. Samal päeval on Madis Einasto käibelaenuna andud XXX 5000 €. Samal päeval on Madis Einasto kolmel korral võtnud välja sularaha 500 €, viimane väljavõtt kell 23:13. Madis Einasto on XXX võtnud kontot sularaha välja kolmel korral 500 € korraga. XXX on Madis Einasto võtnud sularaha välja 4 korral 500 € korraga. Tabel 17 ( 6. kd. tl. 169- 170 ) tõendab et XXX kontolt XXX on XXX tehtud väljamakse 25 0000 € Madis Einastole. Samal päeval on Madis Einasto 12 500 € kandnud käibelaenuna XXX-le. Tabel 18 ( 6. kd. tl. 170 – 171) tõendab XXX kontolt XXX on XXX tehtud 12 500 € väljamakse Madis Einastole XXX on Madis Einasto anud käibelaenu 3000 € XXX. Madis Einasto on andnud XXX käibelaenu XXX sumams 3000 €. Tabel 19 /( 6.kd. tl. 170- 173 ) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 12 400 € väljamakse Madis Einastole. Samal päeval on Madis Einasto andnud käibelaenu 7000 € EK XXX; samuti on Madis Einasto XXX andnud käibelaenu XXX ning maksnud äriühingu töötajatele töötasu. Tabel 19 ( 6. kd. tl. 173- 174) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 11 000 € väljamakse Madis Einastole. Madis Einasto on andnud XXX XXX käibelaenu 4000 €,XXX 500 €. Madis Einasto on XXX ja XXX välja võtnud sularaha 9 korral valdavalt 500 € korraga ja ka 750 € korraga. Raha on suunatus kontolt ettevõtluse kuludeks, sh. töötajatele töötasuks. Tabel 20 ( 6. kd. tl. 174- 175) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 10 000 € väljamakse Madis Einastole. Madis Einasto on XXX andnud XXX 1500 € käibelaenu; XXX käibelaenu 350 € ,samuti käibelaenu XXX XXX 300 €. Tabel 21 ( 6.kd. tl. 175- 176 ) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 4350 € väljamakse Madis Einastole. Samuti Madis Einasto andnud sel päeval käibelanu XXX 400 € ja XXX käibelanu 4000 €.

Tabel 22 ( 6. kd. tl. 176- 177) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud kaks väljamakset Madis Einastole- 5369, 73 € ja 828, 88 €. Madis Einasto on anud samal päeval käubelaenu 3000 € XXX-le. Tabel 23( 6. kd. tl. 177) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 4923, 31 € väljamakse Madis Einastole. Madis Einasto on samal päeval võtnud kontolet sularahana välja 1800 € kolme väljavõtuga. Samal päeval andud käibelane XXX 1900 €. T. E. üle kandnud 1550 €. XXX on Madis Einasto sularaha kontolt välja võtnud kahel korral kku 900 €. Tabel 24( 6, kd. tl. 177) tõendab et XXX kontolt XXX on XXX tehtud väljamakse 1020, 25 € Madis Einastole. Tabel 25( 6. kd. tl. 177- 178) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud 1125 € väljamakse Madis Einastole. Madis Einatso teinud ülekandeid äriühingu kulutusten a, sh. ka palgadeks. Tabel 26 ( 6. kd. tl. 178- 179) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud makse 2642, 42 Madis Einastole. Samal päeval on Madis Einasto võtnud 2330 € kontolt raha neljas osas välja; Samuti on Madis Einasto kandnud käibelaenuna XXX-le 20 € XXX on antud XXX käibelaenus 120 €. Tabel 27 ( 6. kd. tl. 179) tõendab et XXX kontolt XXX on XXX tehtud Madis Einastole väljamakse 9170 , 95 €. Madis Einasto on kandnud samal päeval käibelaenuna XXX 4700 € ja 3600 €. Tabel 28 (6. kd. tl. 179-180) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud Madis Einasto kontole maksed 16 247,37 €, 8283, 93 € , 2419 €. Samal päeval on Madis Einasto käibelaenuna kandnud XXX-le 18000 € ja 3000 €. XXX on Madis Einasto 1000 € sularahana kahe väljavõtuga kontolt välja võtnud. Tabel 29 ( 6. kd. tl. 180- 182 ) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud kolm ülekannet Madis Einastole: 17 493, 7 €; 2410 €; 5006, 92 €. Madis Einasto on XXX käibelaenuna suunanud 4800 € XXX ; XXX suunanud 3000 € käibelaenuna XXX ja käibelaenuna 2500 € ja 6000 € XXX. Madis Einasto on sularahas XXX välja võtnud kontolt 1000 €. Nähtavad ülekanded majanduslikel otstarbel. Tabel 30 ( 6. kd. tl. 182- 183) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud kaks ülekannet Madis Einastole: 4001 € ja 1039, 26 €. Madis Einasto on XXX sulahan akontolt välja võtnud 2500 €. XXX on Madis Einasto suunanud käibelaenuna 2500 € XXX. XXX on XXX kandnud üle 1750 € ja XXX 1600 €. XXX on XXX kontolt välja võetud sularahana 2500 €. Tabel 31 ( 6 . kd.tl. 183) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud Madis Einastole kontole ülekanne 4999 €. Samal päeval ja järgmisel päeval on Madis Einasto välja võtnud kontolt sularaha kokku 2700 €. XXX on Madis Einasto suunanud oma kontolt 2200 € XXX käibelaenuks. Tabel 32 ( 6. kd. tl. 183-184) tõendab, et XXX kontolt XXX on XXX tehtud kolm ülekannet Madis Einastole: 9000 €; 940 €; 3235 €. Madis Einasto on suunanud käibelaenuna 2200 € XXX-le. , käibelanuna 6600 € kandud XXX; XXX kanud käibelaenuna kontolt 2300 € XXX. XXX on XXX tagastanud Madis Einastole käibelanu 820 €.

Lisana vaatlusprotokollil CD plaat märkega 17221000008 pangakontode väljavõtted Vaatlusprotokoll XXX ( 6. kd. tl. 156- 184) annab kokkuvõtliku ülevaate Dennis Einasto poolt XXX Madis Einasto XXX kontole kantud raha kohta, samuti Madis Einasto poolt nende Dennsi Einasto poolt temale kantud rahaliste vahendite edasisest kasutamisest. Nähtub, et Madis Einasto on neid rahalisi vahendeid kasutanud ka oma äriühingutele käibelaenu andmiseks, samuti isklikuks tarbimiseks. Osa nendest Dennis Einastolt tulnud rahalistest vahenditest on Madis Einasto sularahas välja võtnud ja andnud Dennis Einastole kasiinodes mängimiseks. Seda on kinnitanud nii Dennis Einasto oma ütlustes kui ka Madis Einasto oma ütlustes. Kokkuvõtlikult on tuvastatud, et Madis Einasto kontodele on vaadeldaval ajavahemikul XXX laekunud XXX. a 157 445 eurot ja XXX. a 125 506,76 € kogusummas 282 951,76 €. Need summad on laekunud Madis Einasto XXX ja XXX Panga kontodele. P 4.4 on kajastatud XXX tehingud, 1900 € on sularahas välja võetud, 1833 € on tagasi Madis Einasto kontole kantud ja 127 357,05 € suuruses on tehtud majandustegevusega seotud kulutusi. P.4.5 kajastab XXX kontole üle kantud summadega tehtud tehingud kokkuvõtlikult; nähtub, et 2500 € on sularahas välja võetud, 200 € on tagasi Madis Einasto kontole kantud ja 20 438,95 € ulatuses on tehtud majandustegevusega seotud kulutusi; 2314,92 € on kantud edasi eraisikute kontole. P. 4.6 on äriühingu XXX kontole laekunud rahaliste vahenditega tehtud tehingud. Sellest nähtub, et 7258,47 € ulatuses on tehtud majandustegevusega seotud kulutusi. P 4.7 on Madis Einasto XXX Panga kontolt nähtuvad tehingud välja toodud. Sellest nähtub, et XXX on laekunud sinna 56 239,35 €, millest 10 700 € on XXX kontole kantud selgitusega „käibelaen“, 33 250 € äriühingu XXX kontole selgitusega „käibelaen“ ning 3096,05 € on siis isiklikeks tehinguteks kulutatud. P 4.8 on XXX arvelduskontol toimunud tehingud. Sellest nähtub, et 3500 € on sularahas välja võetud, 5000 € on kantud tagasi Madis Einasto kontodele ja 15 225,6 € ulatuses on tehtud majandustegevusega seotud kulutusi. P 4.9. eraldi on XXX kontole laekunud rahaliste vahenditega tehtud tehingud kokkuvõtlikult. Sellest nähtub, et 820 € on tagastatud Madis Einasto kontole, 11 299,95 € ulatuses on tehtud majandustegevusega seotud kulutusi ja 18 000 € on kantud edasi äriühingute XXX-le või XXX kontole. Eraldi on vaatlusprotokollis tabelites toodud välja tehingud üksikasjalikult, mis eelnevates punktides oli kokku võetud. 5.1 Kriminaalasja materjalides olev käibelaenu leping Madis Einasto ja tema äriühingute vahel tõendab kokkulepitud laenuvõimalusi ja pooltevahelis laenukohustusi. 5.1 Süüdistava Dennis Einasto ütlused kohtuistungil selle süüdistuse kohta olid lühidalt järgmised: (16 . kd. tl. 16 alates /20.jaan 2020 protokollist/) Dennis Einasto kinnitas kohtus antud ütlustes, et XXX Madis Einasto oli teadlik , kust pärinesid tema rahalised vahendid aastatel XXX- XXX. Dennis Einasto sõnul XXX teadis , et ta on palju investeerinud krüptovaluutasse, mänginud Pokkerit , käinud turniiridel, XXX turniir tõi temale suure võidu- 20 000 €; ka XXX turniiril on ta võitnud suuri summasid; XXX Madis Einasto teadis neid tema võite. Seda XXX ei teadnud, et tema on ka võõrastele krüporaha kontodele sisse häkkinud ja sealt krüptovaluutat varastanud. Kui XXX oleks seda teadnud,

oleks suhted XXX kohe XXX poolt katkestatud. XXX käest laenas ta XXX a. sularaha, et saaks kasiinodes mängida. Dennis Einasto ütlustel on ta saanud kasinovõitudena 20 000, 30 000, 100 000, XXX investeeringuga on ta saanud tulu 40 000 – 50 000 €. XXX Madis Einastoga on ta rääkinud krüptorahast, ka bitcoinidest ning nende kursist. XXX alguses oli Dennis Einastol olnud väga palju bitcoine- võidetud kasiinovõitudega , lühikese ajaga sai 100 bitc, aasta alguses oli bitc hind 300 €; aasta lõpus tõusis hind oluliselt ning ka tema krüptovaluutas olev kapital tõusis oluliselt krüptoraha kaevandamisega ja krüptoraha müügiga. Ta on ise ka XXX Madis Einastole bitcoini tõusust rääkinud ning soovitanud investeerida; ta helistas XXX ja rääkis sellest. VIP kliendid , kes väga suurte panustega mängisid said igalt sissemakselt 50 % oma kontole. Näit 1000 tegid sissemakse ja said mängida 1500 eest; nii sai ka tema. Süüdistusakti p.4.1 kohta selgitas Dennis Einasto , et XXX XXX kandis 41507, 41 € UAB XXX avatud kontolt Madis Einasto XXX olevale arvelduskontole lõpuga „XXX“; tal oli XXX Madis Einastoga kokkulepe, et kui temal on raha siis kannab ta selle XXX Madis Einasto kontole, annab XXX laenu. Tal oli olnud XXX varasemalt kokkulepe, et kui tal on vabu rahalisi vahendeid ,kannab need XXX kontole.Tal oli enda kaart suletud ning seepärast tegi kõik ülekanded XXX kontole. Dennis Einasto tunnistas ,et ülekannete eesmärk oli Madis Einastole laenata raha ning mingi osa siis XXX käest saada endala raha käibevahenditeks( 16 kd. tl. 17-18) .Osa raha jäi Madis Einasto kätte hoiule ja osa rahast sai ta Madis Einasto käest sularahas.Üldiselt tegi ta ülekandeid siis kui oli vabu vahendeid , tegi ülekandeid ka öösel. Madis Einastoga oli kokkulepe, et suuri summasid sularahas ta ei vaja. Kokkulepe XXX oli selline, et kui temal on vabu vahendid, kannab ta need XXX Madis Einasto kontole XXX panka või XXX. Laen XXX Madis Einastole oli mõeldud 3-5 kuuks. Kui aga temal sel ajal kasiinos või pokkeri mängimiseks raha vajab, siis XXX Madis Einasto kannab talle sellest rahast osa tagasi. Millal Dennis selle raha pidi XXX tagasi küsima, ei olnud kokku lepitud. Nad olid kokku leppinud selliselt , et Dennis Einasto raha oli Madis Einasto käes hoiul. XXX tasus Dennise võlgasid, mida XXX nõudsid ja tasus teisi rahalisi kohustusi olmesfääris , maksis ka XXX Dennis XXX pealt. XXX pidi temale ka vajadusel sularahas raha tagastama. Dennis Einasto ütlustel inveteeris ta ka XXX-desse. Ta sai erinevate krüptovaluutadega kauplemisest vahendustasu. Tal oli sadu inimesi, kes tema alt end registreerisid ja sissemaksu tegid. See andis temale kui vahendajale tulu. Dennis Einasto ütlustel tulid temale rahalised vahendid mitmest kohast ning kust täpsemalt seda ta ei osanud täpsustada. XXX algkapital oli tal olemas. Sel perioodil investeeris ta ka XXX-desse- virtuaalvääringutega. Ülekanded XXX kontole tulid väljamaksetes erinevatest keskkondadest ja ka tema bitcoini rahakotist. Dennis Einasto ütlustel ei ole võimalik teha päringuid XXX süsteemist ja saada vastuseid - ei ole sellist keskset süsteemi mis vastuse annaks. Et hakata kontrollima kasiinodes raha liikumist -see võtaks aasta või rohkemgi, kui saaks teada kust on tulnud raha. Süüdistusakti p.4.1 alajaotuse kohta: XXX- XXX -Dennis Einasto poolt XXX kontolt Madis Einasto XXX arvelduskontole rahaülekanne kokku ligi 56 000 €. Dennis Einasto ütlustel oli neil varasem kokkulepe Madis Einastoga nagu ta varemgi on teinudkandnud raha XXX. Osa raha jäi Madis Einasto kätte , osa küsis ta XXX tagasi. XXX asus XXX ja nemad kasutasid ülekanneteks ainult XXX. Dennis oli öösel teinud üleanded XXX kontole, päeval XXX kontole- sealt päeva jooksul ikka raha kohale jõudis ; XXX pangas ei pruukinud raha päevaga kohale jõuda.

Tema tegi ülekande XXX kontole , edasist raha ülekandmist ei osanud ta kommenteerida. Dennis kinnitas ,et on XXX T. E. saanud Madis Einasto poolt T. antud raha, et temale kasiinos mängimiseks edasi anda. Ta ei osanud täpselt kommenteerida neid raha üleandmisi; ta ei mäletanud. Süüdistusakt p. 4.1.1.kooskõlastatult tehinguid Madis Einastoga Süüdistusaktis kuupäevadena XXX-XXX 4053 € kandmine Madis Einastole ja Madis Einasto poolt raha väljavõtmine ja Dennis Einastole tagasi andmise kohta ei osanud Dennis Einasto selgitada. Tema neid tehinguid ei mäleta. Tema ei teadnud, kas XXX kasutab oma ettevõtetes sularaha. Tema andis raha XXX hoiule; mida XXX selle rahaga edasi tegi, tema ei teadnud. Dennis Einasto usaldas XXX Madis Einastot. Dennis Einasto kinnitas, et XXX võttis tema tarbeks sularaha automaadist korduvalt välja, sest tema vajas kasiinos mängimiseks sularaha. Väide, et 118 000 € Madis Einasto kasutas äritegevuses ära 112 000 € - Dennis ei osanud kommenteerida ( tl. 22), ei teadnud. Dennis Einasto väitis, et tema ei tea, milliseid tehinguid XXX Madis Einasto tema poolt kantud rahaga edasi tegi( 16. kd. tl. 21), see teda ei huvitanud. Tema huvi oli mängida kasiinodes ja krüptoraha kaevandada. XXX-XXX kokkuleppel Madis Einastoga XXX Madis Einasto poolt avatud kontole 185 205 € kandmine ning Madis Einasto poolt selle raha XXX kontole kandmine ja sealt raha väljavõtmise süüdistuse kohta selgitas Dennis Einasto, et on nimetatud summa tõesti tema XXX Madis Einasto kontole kandnud. Ka see oli Madis Einastole laenu andmine; samuti oli Madis Einasto tahtnud Bitcoine osta huvitudes krüptorahast. XXX – XXX ülekandega 1530 € kandmise kohta Madis Einasto kontole ning Madis Einasto poolt temale 1000 € sularaha tagasiandmise kohta ei osanud Dennis Einasto kommenteerida, lisades et Madis Einasto teab paremini(16. kd. tl.22). Dennise Einasto ütlustel ei olnud need ülekanded tema olulised. Temale oli oluline kasiinodes mängimine, samuti krüptoraha kaevandamine ja kasu saada. Süüdistusakti p. 4.1.4.kohta – XXX-XXX 10 000 € ülekande kohta XXX XXX kontole selgitusega „käibelaen“. Sellest summast sularahas 1000 € välja võetud ja Dennis Einastole antud. Selle kohta ei osanud Dennis Einasto selgitusi anda; tema selgitusel oli oluline see, et ta saaks sularaha. Temal endale andis sularaha Madis Einasto, mitte ettevõte. Süüdisusakti p. 4.1.5. kohta- Madis Einasto äriühingu XXX kontolt L. V. XXX panga kontole ja sealt sularahas 820 € väljavõtmise kohta ( 16. kd. tl. 22-23) ei osanud Dennis Einasto kommenteerida. Dennis Einasto kinnitas, et kandis krüptoraha tehingutes võidetud summad Madis Einasto kontole ning sai Madis Einasto käest sularaha et mängida kasiinodes. Laenusuhtes olid tema XXX Madis Einastoga , mitte XXX äriühingutega; sularaha sai ta ainult XXX käest. Dennis Einasto ei osanud selgitada, mis asjaoludel tehti XXX äriühingus käibelaenu tagastus summas 3000 € ja millistel asjoludel väidetavalt samadest vahenditest jõudis 820 € sularaha Dennis Einasto kätte ( 16. kd. tl. 22 pöördel). Dennis Einasto kinnitas , et L. V. on temale XXX R. R. XXX, usaldusväärne isik; temal sai ta ka sularaha kui oli XXX kasiinodes; XXX kandis raha L. V. kontole. Dennis Einasto mäletas, et neid ülekandeid võis olla kaks -kolm. Dennis Einasto selgitas, et kui tema pangakaart lukku läks, siis kandis raha R. R. kontole ja sai temalt sularahas kätte.

Süüdistusaktis p.4.1.5 toodu kohta – XXX rahaliset vahendite jõudmine L. V. XXX panga kontole ja sealt 820 € väljavõtmise kohta ja Dennis Einastole andmise kohta selgitas Dennis Einasto kohtus , et oli siis XXX ja vajas raha ning tema pangakaart oli lukus ning seepärast oligi ainus võimalus tuttava L. V. kaudu raha saada: XXX Madis Einasto kandis raha L. V. (kes elas XXX ) kontole ning nii sai Dennis Einasto temale vajaliku sularaha L. V.. Süüdistusaktis p. 4.1.5 XXX kontole on XXX pangast üle kantud vahendid ja käibelaenu tagastusena on jõudnud osaliselt edasi L. V. XXX panga kontole , kust ta on võtnud sularahas välja 820 € ja andnud Dennis Einastole Mis asjaoludel tehti käibelaenu tagastus summas ca 3000 €. Dennis Einasto (tl. 22- 23) ei osanud vastata; ütles et ta ei teadnud nendest asjaoludest. Ta võinuks kohapeal kelleltki intressiga võlgu võtta, kuid Madis Einasto kandis L. V. kontole selle raha, mis tema L. V. laenas. Dennis Einasto selgitas, et tema kaart on ajutiselt lukku läinud ning siis pidanuks kuu-kaks ootama . Tal oli aga vaja käibevahendeid kasiinos mängimiseks ning siis L. V. R. R.(XXX) kaudu ta nii raha sai ; XXX kandis L. V. rahasummad tagasi. Selliseid tehinguid oli paar tükki. Süüdistusakti p. 4.1.6 kohta selgitas Dennis Einasto, et temaga ei olnud kooskõlastatud XXX majandustegevust ning ka mitte tema poolt selle firma XXX kontole kantud 7000 € kasutamist äriühingu majandustegevuses. Süüdistusakti p. 4.1.6.: 7000 € Madis Einasto äriühingu kontole kandmine XXX- XXX. Dennis Einasto selgitas, et tema ei tea kuidas Madis Einasto rahaga edasi toimetab, aga teadis et tegemist on pikaaegsete ettevõtetega(16. kd. tl 23). Dennis Einasto ütlustel ei ole tema Madis Einastoga kooskõlastanud kõiki tehinguid, mida Madis Einasto on teinud oma ettevõtete vahel. Dennis Einasto ütlustel tulid temal rahalised vahendid kõik kasiinodest ja krüptoraha kaevandamisest. Dennis Einasto selgitusel päringute tegemine XXX süsteemist ja saada sealt vastuseid tema kasiinovõitude kohta - ei ole sellist keskset süsteemi mis vastuse annaks. Süüdistusakti p. 4.2-. Dennis Einasto poolt XXX- XXX toime pandud arvutikuritegude varjamiseks K. K. nimel konto avamist ja selle konto kasutamist põhjendas Dennis Einasto kokkuleppega K. K. kes XXX andis loa tema nimele XXX konto avamiseks, teadis et Dennis Einasto pangakontod olid arestitud ning uue konto avamine ei oleks õnnestunud. Dennis Einasto ütlustel K. K. kontot ise ei kasutanud, kasutas ainult tema Dennis Einasto. Dennis Einastol oli vaja panagaarvele saada võidetud summasid. Dennis Einasto ütlustel kandis ta erinevatest allikatest laekunud summasid sellele K. K. nimel avatud kontole. Ta kasutas kontot kuni XXX septembrini; siis läsid nad K. K. XXX( 16. kd. tl. 24-25)ja konto sai suletud. Dennis Einasto selgitas et ta oskas internetis äri ajada ning vajas kontot kuhu vahendid kanda. Temal ei olnud soovinud end distantseerida K. K. kontole laekunud tema poolt teenitud rahalistest vahenditest( 16 kd. tl. 25). Tema taotluseks ei ole olnud kaotada side K. K. kontole laekunud rahadest. Dennis Einasto selgitas, et tal oli mitu krüptovaluuta rahakotti; samuti kandis ta raha enda arvutis oleva programmi rahakotti, XXX sealt kanda kolmendasse investeerimisoportaali. Sissemaksetelt oli võimlus 50 % boonust saada.(16. kd. tl. 24).Dennis Einasto kirjeldas et pannes mängu sularaha, saab võites bitcoine. Temal sõnul K. K. kontole tehtud investeeriing 35 000 € arestiti uurijate poolt.

Süüdistusakti p. 4.3 kohta selgitas Dennis Einasto, et L. V. kontole kuritegelikul teel saadu raha 14 000 € kandmine ja sedasi raha nn. puhastmine, et seda mõtet temal raha kandes ei olnud. Temal oli kasiiinos sularaha vaja ja seepärast ta kandis krüptoraha L. V. kontole, et L. V. temale sularaha annaks. Dennis Einasto sõnul ei saanud ta aru, et selles on midagi kriminaalset. Dennis Einasto selgitas, et on L. V. kontole teinud ülekandeid mitmel korral. Kas 14 600 € või 15000 € on sinna kandnud( 16. kd. tl 25 pöördel).Ta ei ole kunagi varjanud, et on neid ülekandeid teinud. Dennis Einasto ütlustel on ta ka E. M. ülekandeid teinud 2275 € ja 2500 € jättiski ta nende XXX kingituseks. E. M. pangakontole oli Dennis Einatso tõesti 2275 € kandnud- see summa jäi nende XXX kingituseks. E. M. kontole on ta krüptoraha kandnud veel paar korda. Rahad mis kandis olid kasiinovõitudest või krüptoraha investeeringutest( 16. kd. tl. 26). Süüdistusakti p. 4.4 kohta selgitas Dennis Einasto, et ülekanne on tehtud tõesti tema XXX kontolt E. M. kontole; ta oli E. M. selgitanud, et see raha on saadud kasiinovõitudega. Tema ei teadnud mis E. M. selle rahaga tegi. Süüdistusakti p. 4.5 kohta selgitas Dennsi Einasto, et on tõesti A. S. nimel avatud XXX keskkonnas asuvalt virtuaalrahakoti kontolt kandnud 69, 9 MCAP ,s.o 2,25 € ning selle vahetanud valuutaks. Dennsi Einasto selgitas, et on tõesti vahetanud ligemale 70 MCAP krüptovaluutaks DOGE. Selles episoodis Dennis Einasto tunnistas end süüdi. ( 16 kd. tl. 2627). Süüdistuse episoodist 4.6. prokurör loobus, mistõttu selles osas Dennis Einasto selgitusi ei andnud. Episoodi 4. 7 kohta selgitas Dennis Einasto, et on H. A. S. kontolt XXX ebaeaduslikult 265, 85 € ära võtnud- on selle üles tunnistanud; ta ei sanud aru, kuidas see on seotud rahapesuga; rahapesu süüdistust ta selles episoodis ei tunnistanud. Ei saanud aru kuidas ta varjas seda rahasummat. Süüdistuseakti p. 4.8 kohta selgitas Dennis Einasto, et tunnistab süüdi M. V D P. kontolt 0, 02 bitc äravõtmises, aga ei saa aru kuidas on see seotud rahapesuga. Tema kandis need vahendid kasiinosse. Kasiinos tegi väljamakse taotluse ja edasist kommentaari ei oska asjale anda. Arvutikelmust tunnistas, rahapesu mitte( 16. kd. tl. 27 pöördel). Süüdistusakti p. 4.9 osas selgitas Dennis Einasto, et XXX pani toime T. A. G. kontolt arvutikelmuse, kandnud vahendid oma kontole, et mängida kasiinos, pole varjanud midagi. XXX T. E. kontole kandis need vahendid, sest ta oli XXX arvuti eest võlgu. ( 16. kd. tl. 28); kandis summad T. E. XXX aadressile. T. konvanteeris ise juba eurodeks. Täpsemaid asjaoluid selle ülekande osas Dennis Einasto ei mäletanud. T. E. seonduvalt selgitas Dennis Einasto ütlustes veel , et T. E. on temale raha andnud ; seda raha mis Madis Einasto temale kandis ( 16. kd. tl. 21); lisaks on T. E. temale ka raha laenanud. Mingit täpset ülevaadet tehingutest temal ei ole. Süüdistusakti episoodi 4.10./ XXX selgitas Dennis Einasto, et A. K. kontolt ta ebaseadusliku ülekande tegi. Raha mille sai, pani kasiinosse mängimiseks. Oli soov kohe neid rahalisi vahendeid kasiinos kasutama hakata.

Denis Einasto tunnistas ütlustes , et praegu on ta kasiinodest võõrdunud- kasiinokeeld on temal aastani XXX; kasiinokeelu pani peale ise XXX aastal. Oli 1, 5 aastat vahistatud käesolevas kriminaalmenetluses. Dennis Einasto selgitusel XXX pressiti temalt välja 50000 -60 000 €. Kuriteoteate ta tegi kuid kriminaalmenetlust ei alustatud. Dennis Einasto oli sellega nõus, et tema krüptoraha käive oli tõesti miljonites ( 16. kd. tl. 30 pöördel), kuid konkreetne tulu oli väiksem. XXX taastas ta suhted XXX, XXX XXX äriühingusse XXX-sse( 16. kd. tl. 31-32). Tal oli XXX kokkulepe, et XXX tasub XXX. XXX teadis, et tema on viimased aastad edukalt krüptovaluutasse investeerinud ning ka mängib kasiinodes ja on võitnud suuri summasid. Kasiinodes mängimiseks laenas pidevalt XXX raha; investeeris raha krüptokaevandustesse, ka selleks laena XXX raha. Dennis Einasto selgitas, et kui on oma arvuti, mis tegeleb krüpto kaevandamisega, võid panna, et 40% võimsusest kaevandab Bitcoini, 20% kaevandab Bitcoin cashi, 20% kaevandab Ethereumi, seda skaalat saab seal muuta; näiteks ainult 100 % Bitcoini kaevandada. Ajal mil tema kaevandas , ei olnud Bitcoini kaevandamine nii kasumlik. Võisid oodata pool aastat kui miinimum 0.1 täitus. Sel ajal võisid hoopis väiksemaid krüptovaluutasid kaevandada. Seal oli erinevaid võimalusi. Ta oli paketi ostnud ja talle kuulus virtuaalne arvuti, mis kaevandas. Üks võimalus oli oma arvutiga kaevandada, aga see oleks tähendanud elektriarveid ja keerulist seadistamist. Seda, et ta võõrastesse kontodel on sisse häkkinud , ei ole ta kellelegi rääkinud, mitte ka XXX ja XXX, see oleks suhted XXX rikkunud. Dennis Einasto ei olnud pühendunud XXX firmade finantspoolde, tema laenas XXX sularaha mängimiseks; muust ei teadnud tema midagi. Dennis Einasto selgitas, et XXX Madis Einasto võttis ta oma ettevõttesse XXX tööle juba ka varem XXX või XXX. Pangaarved olid temal arestitud ning seepärast XXX maksis tema rahalisi kohustusi XXX ja ka XXX, kuid vahepeal suhted XXX halvenesid. Dennis Einasto selgitas vastuseks prokurörile, et XXX temale palka välja ei makstud, vaid raha läks XXX ja teiste rahaliste kohustuste tasumiseks ; XXX Madis Einasto tasus tema eest neid kohustusi ( 16, kd. tl. 33-34). XXX tekkis võlg tema poolt ettevõttele kahju tekitamisest 4000-5000 €; see oli seonduvalt tema eelmise kuriteoga. Ettevõttele oli tema võlg 7000 €( 16 kd. tl. 37). Dennis Einasto selgitusel tarvitas ta siis ka XXX ning raha kulus XXX palju. XXX oli temale andnud XXX, mille tema XXX rahaks vahetas, sai 2000- 3000 € . XXX Madis Einastole hakkas tema kasiinodes mängimisest rääkima XXX, kui olid XXX( 16 kd. tl. 35) , täpsemalt XXX aasta alguses. Enne seda oli tema XXX, eriti XXX-XXX ( 16 kd. tl. 36). XXX lasi tema omale konto avada XXX.a. septembris /oktoobris. Esimene kaart oli XXX K. K. nimel. Dennis Einasto selgitas, et tema poolt poolt K. K. öeldud väljend skeemitamine, oli lihtsalt väljend tagamõtteta, tema sõnavara ongi selline. Dennis Einasto kinnitas, et on T.K. raha laenanud 36 000 €. Iga kuu kandis Dennis Einasto ka Madis Einasto pangarvele 1000 € XXX G. XXX XXX kasuvukontole panekuks ; XXX oli kokkulepe, et seda raha ei puututa. Dennis Einasto tunnistas, et võõraste isikute postkastidesse vaatas palju, sest otsis krüptovaluutaga seotud kontosid. Dennis Einasto selgitas, et XXX oli tema arvutisse alla laaditud ning ta kaevandas krüptovaluutat enda arvutiga. ( 16, kd. tl.39). XXX ja XXX ta võõratele krüptoha kontodele häkkimisest ei rääkinud, rääkis et tegeleb internetiäriga ( 16, kd. tl. 38) ja mängib edukalt kasiinodes. Tema kasiinovõitude kohta on avalikku informatsiooni.

Dennis Einasto ütlustel tulid rahasummad temale võitudest kasiinodes ja krüptoraha kaevandamisest. Dennis Einasto, võitnud 2500 € kasiinos kandis selle summa E. M. kontole, sest omal tal pangakontot ei olnud. Mida rahapesu tähendas, seda Denis Einasto ei teadnud; kui seda väidet kasutas siis selleks, et targem välja näha. Dennis Einasto selgitas, et kui XXX-XXX aastavahetusel oli bitcoini kurss kõrge, siis ta bitcoine ei ostnud ,kauples € vs bitcoin. Ühes keskkonnas oli 6000 ja teises keskkonnas 6200 ja nii sai kogu aeg kaubelda( 16 kd. tl. 39 pöördel). Dennis Einasto vastused prokurörile( 16 kd. tl. 33 alates): Dennis Einasto ütlustel oli XXX tema töökoht alates XXX. Palka ta ei saanud, XXX maksis tema eest XXX ja XXX; selline oli XXX kokkulepe. See töötasu ei jõudnud ka XXX kontole. Dennis Einasto ütlustel oli kuus XXX summa 250 €. Aastatel XXX -XXX töötas ta XXXs. ( 16 kd. tl. 38 pöördel) . Kirjeldas, et sai karistada ettevõtte raha kasutamise eest, oli tingimuslik karistus, ei vangistatud. Kui töösuhe lõppes XXX, siis elatus ta XXX K. K. vahenditest. XXXXXX võttis ta palju XXX erinevatelt inimestelt; samas tal ei olnud sissetulekut. Võlgu võttis ka XXX, XXX. Võlg XXX oli 20 000 €- XXX ettevõttele tekitatud kahju eest( 16 kd. tl. 39) . XXX oli temale andnud XXX poolt XXX raha ca 10 000 dollarit. Ta sai selle pärandi vahetult enne XXX sündi XXX. Dennis Einasto selgitas, et XXX laenas temale ka XXX- Dennis oli XXX tahtnud raha, et investeerida krüptovaluutasse. XXX oli andnud temale kaks tsaariaegset kuldmünti XXX.a. ja tema vahetas need mündid XXX sularahaks, et mängida kasiinos- sai münte vahetades 2000 €. Internetiärisse pani 2000-3000 €. Siis ei olnud veel XXX , oli XXX – sealt sai osta ka krüptovaluutat. Sealt liigutas tema juba raha edasi. Dennis Einasto selgitas, et sai palju komisjonitasusid ( 16 kd. tl. 34 pöördel). Arvestust selle üle ta ei pidanud. Dennis Einasto selgitas, et temal oli palju võlgu ,võttis ka XXX. ( 16. kd. tl. 35). XXX maksis XXX, sest XXX väljamakseid ( 16 kd. tl. 35 – 35 pöördel) . Kasiinokeelu pani ta kas XXX või XXX endale. Kui keeld lõppes jätkas mängimist. XXX alles rääkis XXX kasiinikeeldudest, mille oli endale pannud. XXX septembris või oktoobris tegi endale XXX pangakonto( tl. 36). K. K. kontole olin teinud investeeringu XXX suvel . Aasta lõpus enam K. K. kontot ei kasutanud. Tegi enda nimele konto. XXX aastal suhted XXX ja XXX taastusid. 7000 € tasus XXX võlana, mille tegi tema ettevõttele sularahas. Ka müntide võla andis sularahas XXX esimesel poolel. Sularahatehingud said alguse XXX aastast. Dennis Einasto kommenteerib kohtuistungil avaldatud tõend nr. 2- vaatlusprotokoll XXX , vestlus XXX kell 7:40. – Dennis selgitab , et ( tl. 38 pöördel) ei osanud sõnakasutuse „skeemitamine“ all migdagi erilist seletada. Selgitas, et hakks kokkuleppeid raha osas XXX murdama, soovis kiiremini oma raha XXX tagasi. Ütles, et skeemitamine tähendas siin seda, et temal oli XXX raha, kuid ülekanne oleks võtnud aega ja seepärast küsis XXX raha ning hiljem kandis XXX tagasi- seda nimetas tema skeemitamiseks. Ta ei osanud kommenteerida miks laenulepingut nii skeemitamiseks nimetas. Tema sõnavara pidigi selline olema. Üldjuhul pidi XXX saadud raha temale 3-5 kuu pärast tagasi maksma. Dennis Einasto kinnitas kohtus antud ütlustes, et on T. K. raha laenanud 36 000 € ( 16. kd. tl. 38 pöördel). T. K. pidi iga kuu tagastama 1000 € Madis Einasto panagaarvele seda võlga. Dennis Einasto kinnitas ,et on varem kolmel korral karistatud XXX, XXX, XXX. Dennis Einasto tunnistas, et siis kui bitcoin oli kõrge - XXX.a. lõpul, siis ta enam ei ostnud bitcoine, vaid sisenes võõrastele kontodel, soovides nii bitcoine endale saada. Kogu jaanuarikuu XXX sisenes teiste isikute krüptoraha kontodele ( 16 kd. tl. 39 pöördel).

Dennis Einasto enese hinnagul on tema XXX Madis Einastole andnud rahalist laenu alates XXX aastast 100 000 ja 200 000 € vahel, täpsustada ta ei osanud ( 16 kd. tl. 37). Selle laenuraha hulgas oli ka ebaseaduslikult võõrastetelt kontodelt kuritegelikult saadud raha. Käesolevas kriminaalmenetluses on tõendatud et Dennis Einasto poolt võõrastele krüptoraha kontodele tungimisega tekitas kahju 29 071, 66 €. Seda Dennis Einasto on ka ise tunnistanud. Jälitustoimingu protokoll XXX ( 7 kd. tl. 4- 25) kajastab Dennsi Einasto kõnede pealtkuulamisi. Tl. 6 on Madis Einasto ja Densi Einasto vestlus ,milles Madis Einasto avaldas soovi saada Dennis Einastolt rahalisi vahendeid XXX püsti pandud ( nagu Madis Einasto avaldas) firma tarbeks raha, firma vajab käibevahendeid. Madis Einasto selgitas, et oleks vaja 10 000- 20 000 € ning 6 nädala pärast tuleksid need summad tagasi. Dennis Einasto kinnitas, et 10 000 € oleks päeva küsimus. Dennis Einasto kirjeldas Madis Einatole, et tema kaart on kogu aega sees. Dennis Einasto kinnitas, et tema käes ringleb kuus raha 100 000 € väärtuses, sellest võib kuus 10 000 € ära napsata ( lk.8). Jälitustoimingu protokollist XXX ( 7. kd. tl.40- 41 -66)) nähtub, et Dennis Einasto kurdab Madis Einastole, et sularaha tal ei ole ning seda saab ta vaid Madis Einasto kontole XXX raha kandes. XXX kell 17:17:14 kõnes Madis Einasto selgitab Dennis Einastole et on XXX ning nägi et tema XXX kontole oli krüptoraha etherume kantud; ta küsis ka Dennis soovib, et ta vahetaks need tema tarbeks sularahaks. Ka teised kõned on samal teemal. Jälitustoimingu protokoll XXX ( 7. kd. tl. 67- 79) kajastab jällegi Dennsi Einasto ja Madis Einasto vahelisi vestlusi Madis Einasto poolt Dennisele sularaha vahetamisest. 6.17.Jälitustoimingu protokoll XXX ( 7 .kd. tl. 80- 102)sisaldab Dennsi Einasto ja Madis Einasto vahelis kõnesid XXX- XXX ). Madis Einasto informeerib Dennis Einastot sellest, et K. K. on rääkinud, et Dennis Einasto on K. K. rääkinud, et peseb XXX firmas raha ( 7. kd. 84). Dennsi Einasto ei kinnita , et ta K. K. nii rääkinud on; K. K. on teinud ise sellise järelduse. Madis selgitab, et K. K. on rääkinud, et Dennis on XXX , auto all ootab ja Dennis kelgib ,et peseb XXX firmas raha, ( 7 kd. tl. 88-89). Dennis Einasto peab K. K. juttu jaburaks, mitte tõeseks. – See on üks süüdistuse poolt välja toodud süütõend Madis Einasto teadmisest Dennis Einasto mustast krüptorahast . Kohtu hinnangul ei saa kõnedest otseselt järeldada, et Madis Einasto pidi aru saama , et Dennis Einastol olevad rahasummad on saadud kuritegelikul teel ning tegemist on rahapesuga. Dennis Einasto avaldas Madis Einastole, et tema saab ühes kuus kasiinovõitudena 100 000 € ( 7 .kd. tl. 8). Küll oli aga Madis Einasto poolt Dennis Einastole antud info sellest, et osa Dennis Einasto poolt Madis Einastole kantud rahalistest vahendites on läinud Madis Einasto äriühingutesse. Kohtu hinnangul eelkirjeldatud tõendid kinnitavad Dennis Einasto teadlikkust sellest, et Madis Einastole tema poolt kantud summad lähevad osaliselt ka ettevõtlusse nn. käibelaenuna. Seega Dennis Einasto ütlused sellest, et tema ei teadnud kuhu XXX temalt saadud raha paigustas, ei ole usutavad ning kohus neid ütlusi otsuse tegemisel arvesse ei võta. Kohtu seisukoht Dennis Einasto oma kohtus antud ütlustega sisuliselt ei varjanud, et oli eelkuritegudega- sisse tungimine võõrastele kontodeleomandanud ebaseaduslikult krüptoraha. Kriminaaalmenetluses on need asjaolud tõendatud ka teiste eelpool käsitletud tõenditega. Samas on veel tõendamata Dennis Einasto selliste kuritegudedest paljud kahjukannatajad, keda

Interpolil ega FBI ei ole õnnestunud kindlaks teha; need isikud ei ole ise ka oma kahjunõuetega õiguslkaitseorganite poole pöördunud. Dennis Einasto, teades ,et tema raha on osaliselt kuritegelikul teel saadud, sai aru ning pidi aru saama, et selle raha kandmisega XXX Madis Einasto kontole kaotab ta sideme tema poolt kuritegelikul teel saadud rahaga, ehk siis paneb toime kriminaalkorras karistatava teo rahapesu. Dennis Einasto on ise kohtuistungil ütluses tunnistanud , et siis kui bitcoin oli kõrge - XXX.a. lõpul, siis ta enam ei ostnud bitcoine , vaid sisenes võõrastele kontodel, soovides nii bitcoine endale saada. Kogu jaanuarikuu XXX sisenes teiste isikute krüptoraha kontodele ( 16 kd. tl. 39 pöördel). See Dennis Einasto enda väide kinnitab tema rahaliste vahendite kurtitegelikul teel saamist, e. siis eelkuritegude sündmusi. Nendel on kohus peatunud käesoleva otsuse p.2. Eeltoodud Dennis Einasto süütegusid arvestades, samuti Dennis Einasto enda selgitusest ja arusaamistest, et tegemist oli võõra krüptoraha ebaseadusliku omandamisega Dennis Einasto väited selles et, ta ei teadnud mis tähendab rahapesu, ei ole usutavad ega ka tõsiselt võetavad. K. K. ütlused kinnitavad, et Dennis Einasto on vihjanud , et tegeleb XXX firmas rahapesuga. Isikuna, kes pidevalt tegeleb aktiivselt krüptoraha omandamisega ning lugenud temale saadetud teateid ja hoiatusi kannanutelt pöörduda politsei poole kui Dennsi Einasto ei lõpeta nende krüptoraha kontode tühjendamist, ei saa väita et ta ei saa aru oma süütegudest võõraste krüptoraha kontode ründamisel. Ei ole senini tuvastatud, et Dennis Einasto oleks rumal ja lihtsameelne. Ka tema XXX Madis Einasto on ütlustes kinnitanud, et Dennis Einasto töötas tema äriühingutes ning on tegelenud XXX poolega. Oleks Dennis Einasto rumal ja mõistmatu olnud, poleks Madis Einasto teda oma äriühingusse XXX tööle võtnud. Dennis Einastot oli ikkagi usaldatud ja võetud äriühingusse tööle. Tõsi , avaldus tema ebaausus ning ta läks kohtu alla ja karistati kelmuse eest ja äriühingule kahju tekitamise eest. Arvestades Dennis Einasto eelmist kriminaalmenetlust ,karistatust kelmuste eest, elukogemust ja teadmisi digimaailmas, on selge, et ta sai aru mis on kuritegelik raha ja mida tähendavad edasised tehingud selle rahaga- sai aru mida tähendab rahapesu toimepanemine. Praegusel juhul Dennis Einasto puhul saab rääkida eelkuritegudest ning eelkuritegudes tuvastatud kahjusummast 29 071, 66 €. Seda Dennis Einasto on ka ise tunnistanud. See rahasumma oli Dennis Einastol saadud kuritegelikult. Paigutades selle raha krüptovaluutasse ja kasiinodesse ning mängides selle rahaga , saades krüptotehingutes ja kasiinovõitudes suuri võidusummasid, kasvatas Dennis Einasto oma raha oluliselt kuritegelikul teel saadud raha arvel, st pani toime rahapesu. Käesolevas kriminaalmenetluses on kohtule esitatud hulgaliselt tõendid Dennis Einasto sissetulekute kohta kasiinodest ja krüptorahaga mängimisest ning kohus on neid tõendeid juba käsitlenud. Need rahasummad moodustasidki Dennis Einastol suurema osa sissetulekust. Kasiinovõite ja saadud rahalised vahendeid krüptovaluuta kaevandamisest ei ole põhjust automaatselt kuritegelikeks pidada. Samuti Dennis Einasto poolt võrkturundusel osalemise tulu ei olnud kuritegelik. Kohtu hinnangul aga Dennis Einasto krüptoraha investeerimisel saadud rahad olid segatud kuritegelikul teel saadud rahaga, mistõttu on põhjendatud Dennis Einasto tehingutest saadud rahasummasid pidada rahapesutoiminguteks. Dennis Einasto kandes rahalisi vahendeid L. V., T. E., Madis Einastole, samuti kannatanute A. S., H. A. S., M. V. D. P., T. A., G., A. K. kontolt ära oma kontole ning kandes seda raha edasi teistele isikutele ja kasiinodesse ning mängides selle rahaga krüptotehingutes , pani Dennis Einasto toime rahapesu. Riigikohus on lahendis 3-1-1-24-17 selgitanud vara päritolu tähendust KarS § 394 lg 1 koosseisu osas. KarS § 394 lg 1 järgi on kriminaalkorras karistatav rahapesu. Süüteo objekt

rahapesu mõistes on kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara või selle asemel saadud vara, mille tõelist olemust, päritolu, asukohta, käsutamisviisi, ümberpaigutamist, omandiõigust või varaga seotud muid õigusi on rahapesu toimepanija varjanud või saladuses hoidnud või mida ta on muundanud, üle kandnud, omandanud, vallanud või kasutanud eesmärgiga varjata või hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest /siin rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 4 lg 1). Vara päritolu on KarS § 394 koosseisu täidetuse hindamisel määrava tähtsusega: kuriteokooseisu koosseisu täidab üksnes kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud raha pesemine. Kriminaalmenetluses on tõendatud nn. eelkuritegudena Dennis Einasto poolt toime pandud arvutikelmuse episoodid ning Dennis Einasto on saanud nimetatud kuritegudega rahalisi vahendeid 29 071,66 €. Need rahalised vahendid Dennis Einasto kandis tema kasutuses olnud kontole, sealt erinevatesse krüptorahakottidesse, selliselt varjates nende rahaliste vahendiet kuritegelikku päritolu. Dokumentaalselt on tõendatud /asitõendi vaatlusprotokoll XXX ( 6. kd. tl. 107-110) ülevaade XXX poolt edastatud K. K. ja Dennis Einasto digitaalsete rahakottide pangakontode väljavõtetest perioodil XXX- XXX/, et Dennis Einasto kontrolli all olevatele kontodele laekus perioodil XXX kuni XXX rahalisi vahendeid 3 245 788,31 eurot. Seda kinnitab XXX asitõendi vaatlusprotokoll/mida kohus juba käsitles/ milles vaadeldi K. K. ja Dennis Einasto nimel avatud pangakontodel ja XXXXs avatud kontodel toimunud tehinguid. Vaatlusprotokoll XXX , milles vaadeldi Dennis Einasto XXX kontot (tõendid nr 58 ja 59) kinnitab samu asjaoluid. Dennis Einasto on kohtus antud ütlustes on seda käivet pidanud reaalseks, väites et tegelik käive võis olla ka suurem. Tema kasutuses oli ka muid süüdistuses nimetamata kontosid, kuhu rahalisi vahendeid laekus. Seega on tõendatud ka süüdistusaktis p. 4.2 toodud Dennis Einasto kuritegu KarS § 394 lg. 2 p. 3 – rahapesu suures ulatuses. Dennis Einasto ütlustel on tema XXX Madis Einastole andnud rahalist laenu alates XXX aastast 100 000 ja 200 000 € vahel, täpsustada ta ei osanud ( 16 kd. tl. 37). Selle laenuraha hulgas oli ka ebaseaduslikult võõrastetelt kontodelt kuritegelikult saadud raha. Arvestades Dennis Einasto poolt toime pandud pikka kuriteoperioodi , mil ta tegi hulgalislet tehinguid krüptorahaga, on põhjendatud käsitleda Dennis Einasto poolt toimepandut jätkuva kuriteona. Madis Einasto kontodele on vaadeldaval ajavahemikul XXX laekunud XXX. a 157 445 eurot ja XXX. a 125 506,76 € kogusummas 282 951,76 €. Need summad on laekunud Madis Einasto XXX ja XXX kontodele. Seaduse mõistes on see raha saadud Dennis Einasto poolt toime pandud rahapesualasest kuriteost. Sellest rahast 63 950 eurot on Madis Einasto tagastanud sularahas kas ise või läbi T. E. ja L. V. Dennis Einastole .Rahalised vahendid, s.o summas 219 001.76 eurot jäid Madis Einasto käsutusse ning on ka tema valduses; seda on Madis Einasto kohtus kinnitanud. Seega on tuvastatud Dennis Einasto poolt rahapesu , milles ta kandis kuritegelikult saadud rahalised vahendid 282 951,76 € Madis Einastole, teades et kannab üle kuritegelikult saadud ja segunenud raha. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 1 toob seaduse eesmärgina ja reguleerimisalana musta raha sattumise vältimise ettevõtluskeskkonda, samuti

rahandussüsteemi, tõkestada terrorismi rahastamine. Seega on seaduse eesmärk võidelda kuritegelikul teel saadud raha muundamise vastu riigi majandussüsteemis, finantssüstemis. Dennis Einasto ütlustel, ei olnud Madis Einasto teadlik Dennis Einasto poolt võõrastele pangakontodele häkkimisest ning ebaseaduslike ülekannete tegemisest. Kohtule on usutavad Dennis Einasto ütlused ka selles, et kui ta oleks XXX Madis Einastole rääkinud et tema varalised vahendid on saadud osaliselt kuritegelikult, siis oleks tal XXX Madis Einastoga suhted katkenud ning ta ei oleks saanud kanda raha XXX kontole ning XXX ei oleks temale ka enam sularaha andnud ning siis ei oleks ta saanud enam kasiinodes mängida ja pokkeriturniiridel osaleda. Need ütlused aga omakorda kinnitavad Dennis Einasto arusaamist tema poolt toime pandud ebaseduslikest kuritegudest. KrMS § 7 lg. 3 näeb ette, et kõrvaldamata kahtlused süüdistatava süüdiolekus tõlgendadatakse tema kasuks. Kohtu hinnangul praeguses situatsioonis on kohtul tekkinud põhjendatud kahtlus Dennis Einastole esitatud süüdistuses grupilises rahapesus, koos Madis Einastoga rahapesu toimepanemises e. KarS § 394 lg.2 p. 1 kuriteos. Lähtuvalt sellest kohus mõistab õigeks Dennis Einasto KarS § 394 lg.2 p. 1 järgi. Kohtu hinnangul Dennis Einasto pani toime KarS § 394 lg. 2 p. 3 järgi kvalifitseeritava kuriteorahapesu suures ulatuses. Tahtlikult laskis ta ringlusse kuritegelikul teel saadud raha, kasvatades seda raha kogust erinevates krüptovaluuta keskondades , kasiinodes. Ta lasi kuritegeliku raha käibesse, mängis sellega kasiinodes, kandis üle Madis Einastole isklikuks tarbeks ja Madis Einasto äriühingute tarbeks. Dennsi Einasto KarS § 33 mõistes süüvõimeline ning puuduvad tema süüd välistavad asjaolud. Kohus mõistab süüdi Dennis Einasto KarS § 394 lg.2 p. 3 järgi – rahapesu toimepanemises suures ulatuses.

Kohus peatus eelnevalt Dennis Einasto süüdistusel , esitatud tõenditel ning kohus mõistab süüdi Dennis Einasto KarS § 394 lg.2 p. 3 järgi, s.o. rahapesu toimepanemises suures ulatuses. Kohtule esitatud tõendid kinnitavad, et Dennis Einasto teadis, et nn. osa sellest mustast rahast, mille ta Madis Einastole kannab, kasutab Madis Einasto oma ettevõttes. Kohtuotsuses( tl. 145- 151) eelpool kirjeldatud vaatlusprotokollid XXX ja XXX ning nende protokollide alapunktid , samuti vaatlusprotokolli tabelid kajastavad summasid, mis on Dennis Einasto poolt XXX kontolt on laekunud Madis Einasto kontodele. Kokkuvõtlikult on tuvastatud, et Madis Einasto kontodele on vaadeldaval ajavahemikul XXX laekunud XXX. a 157 445 eurot ja XXX. a 125 506,76 € kogusummas 282 951,76 €. Need summad on laekunud Madis Einasto XXX ja XXX Panga kontodele. Rahasummasid on kasutatud ka ettevõtetele antud käibelaenuks. Seega Madis Einasto kontodele kanti Dennis Einasto poolt musta raha. Dennis Einasto varjas Madis Einasto eest raha päritolu. Kohtule on esitatud tõenditena :

vaheline tihe suhtlus. Dennis Einasto kirjeldab tehinguid krüptovaluutaga ning Madis Einasto vastuses XXX ütleb, et oleks tänulik küll kui midagi saaks mõneks ajaks.

G. XXX osas( 16. kd. tl. 73) käsitleb

6.8 Kohtuistungil avaldatud tõendina. e.-maili kontode vaatlusprotokoll XXX, vaadeldi XXX Dennis Einasto meilikontot. Seal kirjas -juttu rahapesust, sõnad ebakindel, kahtlane. Dennis Einasto selgitas selle kohta oma ütlustes , et kunagi rääkis XXX, et tegeleb internetiäriga. Dennis arvas, et võis oma peaga sellise väljendid kogemata juurde panna. Madis Einasto oli siis arvanud kas tema Dennis ikka saab selle krüptoraha süsteemiga hakkama( 16 kd. tl. 38).

Dennise ja Madise omavaheline vestlus Dennise sularaha vajadusest ( XXX 18:19.45) ja Madise minekust XXX juurde sularaha väljavõtnisest ja Dennisele andmisest.

Madis Einasto ütlustel oli tema Dennisele laenu andnud, et Dennis saaks internetis teenida pokkerit mängides; see raha oli antud laenutingimustel; Dennis pidi selle raha tagastama. Dennis oli hoobelnud, et teenib internetis raha ning soovitas ka Madis Einastole krüptovaluutaga hakata tegelema. Madis Einasto oli selle ettepaneku osas skeptiline olnud. XXX a. oli Dennis Einasto saanud Madis Einastolt ja O. E. laenu 18 000 €. Sellest moodustas XXX kingiraha 8000 €. Dennis oli avaldanud XXX soovi XXX uuesti suhtelema hakata. Ta oli siis ka veel XXX. Madis Einasto ütlustel oli tema arvates võimalik teenida 10-15 %. kasumit. Madis Einasto selgitas kaitsja küsimusele vastates , et andis Dennisele kokku 12 küldmünti, mille Dennis maha müüs. Madis Einasto oli ise maha müünud 10 kuldmünti. ( 16. kd. tl. 97 alates ) , et Dennis ei saanud panga kaudu toiminguid teha sest tema pangaarve oli kinni. Kokku on Madis Einasto Dennisele andnud 18 000 € , millest sihtotstarbelise laenuna 10 000 €. Dennis olevat olnud XXX kuldklient ning sissetulekud olid tal sellest tulenevalt reaalselt olemas. XXX suvel soovitas ta ka Madis Einastole krüptorahaga tegelda, kuid Madis Einasto ei võtnud seda pakkumist vastu. Nad leppisid suuliselt kokku rahade laenamises , kirjalikku lepingut nad ei vormistanud. XXX kevadel Dennis tuli osalise koormusega XXX -sse tööle. Töötasust peeti XXX nõudes kinni. Dennis Einasto oli selgitanud temale, et XXX suvel oli tema kapital virtuaalvääringus olnud 200 000 €. Madis Einasto ütlustel oli Dennis Einasto suurema osa hoidnud rahast bitcoinides( 16 kd. tl. 99). XXX.a. suvel olid Dennise suurimad sissetulekud pokkeri mängimisest ( tl. 99 pöördel). Dennis kasutas XXX fianantsasutuse XXX arveldusplatvormi XXX( 16. kd. tl. 100). XXX asukohaga XXX. Dennis oli väga uskunud XXX eelemissiooni. Madi Einasto ütlustel ei olnud ta teadlik Dennis Einasto seadusevastasest ja kriminaalsest käitumisest krüptoraha maailmas enne käesolevat kohtuasja ( 16 kd. t. 101). Madis Einasto teadis, et Dennis võitis XXX pokkeris suure võidu; samuti osales Dennis edukalt XXX turniiril. Ning et konto XXX on tõesti Dennise valduses olev pangakonto kuhu ta krüptoraha kandis. Madis Einasto selgitusel ajal, mil Dennisel olid suured võidud pokkeris ja krüptovaluutaga kaubeldes oli tal ka raha ja seda raha Dennise käest laenates ei osanud ta midagi seadusevastast kahtlustada ( 16 kd. tl. 101). Dennis oli ka selgitanud, kust ta rahad sai. Ei tekkinud mõtet hakata jälgima poega. Madis Einasto ei nõustunud kuidagi sellega, et süüdistuses käibelaenude nimetusi ülekannetes nimetatakse rahapesuks. Madis Einasto ütlustel oli tema Dennisele algselt soovitanud rahade andmist temale hoiule, et Dennis neid mitte kasiinodes maha ei mängiks ( 16 kd. tl. 101), teades Dennise kasiinosõltuvust; see raha võiks olla pigem tema tema ettevõtetes, kui see raha maha mängida. Madis Einasto oli teinud Dennisele ettepaneku, et Dennis annaks temale laenu kui tal oli jälle krüptovaluutas edukad tehingud. Dennis oli sellega nõustunud. Tagasimaksed toimusid XXX kontole, eesmärk oli raha paigutada mõistlikku tootlust tootvatesse instrumentidesse. Madis Einastol oli konto XXX pangas, kuid selle panga kaarti ta ei kasutanud , ning parooli ei mäletanud , kasutas XXX teenuseid ja selle panga kaarti( 16 kd. tl. 102). Madis Einasto ütlustel XXX lõpul nii tema kui T. K. palusid Denniselt laenu( 16 kd. tl. 102 pöördel). Dennis elas sel perioodil ebaregulaarset elu ,oli öösiti üleval, kasutas XXX, XXX. XXX oli Madis Einasto Dennis Einastole selgitanud, et Dennise selline elu ei ole jätkusuutlik. Madis Einasto ütlustel küsis ta Denniselt laenu 10 000 -20 000 € XXX asutatava ettevõtte tarbeks ( 16 kd, tl. 103 pöördel). Madis Einasto kommenteeris esitatud XXX vestlusi: 8. augustil ta tõesti küsis Denniselt laenu äritegevuseks. Siis 13.augusti kõnes lepiti kokku, et 14. augustil Madis saab Denniselt laenu ( 16. kd. tl. 104). 15.augustil Dennis oli helistanud temale ja pakkunud, et saab veel raha

laenata, kuna XXX pidavat temale tegema väljamakse 9000 €. 21. augusti kõnes oli Madis selgitanud, et K. on hüsteerikas ja XXX maksmisega on probleemid. K. on ässitanud G. XXX Dennise vastu. K. K. oli 21. augustil väitnud, et meie- st. Madis Einasto koos Dennisega pesevad raha. Aga tema vastu esimene süüdistusakt oli esitatud 12.oktpoobril, e. 1,5 kuud hiljem - ehk ei olnud ju mingeid tehinguid mida süüdistuses käsitletakse rahapesuna. Madis Einasto arvates olid väljendid vist segamini aetud. Dennis Einaso oli Madis Einastole varem selgitanud, et K. K. on XXX, et miks Dennis oma rahalised vahendi XXX laenab aga temale ei anna. Sel ajal Dennisel vahetus ka XXX. Madis Einasto selgitas, et XXX ta andis Dennisele tõesti nõu, kuidas ametlikku kirja pangale teha, et pangakaart uuesti avataks. Suured summad kantud XXX ning need on tekitanud kahtlust ( 16 kd. tl. 105). XXX oli Dennis temalt küsinud natuke tõesti natuke raha , sest tal ei olnud ligipääsu oma kaardiga. XXX algusest alates on Dennis Einasto palunud Madis Einastolt osa antud rahast tagasi. Madis Einasto ütlustel Dennise finantsdistsipliin ei ole olnud korrektne, kuid XXX ta Dennisele raha andis. Kui Dennisel oleks kaartide taastamise võimalus, siis ta ei oleks raha küsinud. Dennise raha oli XXX virtuaalvääringutes ning ta kaart ei töötanud. Oli tõesti ka öiseid rahaküsimusi, näit XXX( 16 kd, tl. 106). XXX kõne kohta selgitas Madis Einasto , et tõesti oli Dennisele öelnud, et on null ning ei ole raha anda, sest on maksnud hankijatele( 16 kd. tl. 106). Madis Einasto ütustel oli temal XXX Pangas konto ja ka arveldused toimusid. 25. kuupäeval pidi seal olema mingi raha kontol ( 16. kd. tl. 107). 12-13-märts on Madis Einasto ära maksnud Dennise viimased XXX . Madis Einasto tunnistas käibelanude andmist oma kontolt äriühingule ( 16. kd. tl. 107). Ta on ka Dennise soovil maksnud L. V. kontole( tl. 107) , Dennis sai seda sularaha kasutada istudes XXX kasiinos. Madis Einasto kinnitas , et jutud Dennisega rahast on ikka olnud omavaheliste rahaülekannete osas. Dennis on küsinud kas saab temale anda raha (16 kd. tl, 107 pöördel) . XXX kõne kohta XXX ja XXX- st Madi Einasto selgitas, et Dennis vajas raha XXX. XXX oli tal hea meel, et Dennis jälle nendega suhtles ja ka XXX G. XXX osa võttis .XXX kanali kohta Madis Einasto selgitas, et XXX ei ole turvaline, kasutas XXX kanalit telefonivestlustes, see on soovitatav. Madis Einasto selgitas XXX Dennise ja tema vahelist vestlust sellistelt, et Dennis tahtis 2600 € temalt saada ja oli nõus talle kandma rohkem bitcoinide 2, 5 ,s.o 12000 € väärtuses, sest neid tal oli. Dennis oli selgitanud et 50 bitc. peab ta jätma käibekapitaliks. Madis Einasto selgitas, et tema XXX vestlus XXX keskkonnas -Dennis oli jälle raha küsinud ning Dennisel ei olnud võimalik virtuaalvääringuid rahaks teha. mai XXX oli Dennis tagastanud Madis Einastole võla. XXX palus ta uuesti 400 € raha, siis ta ei olnud Madisele enam võlgu( kohtuistungi protokoll 10. veebr. 2020 ( 16. kd. tl, 112 alates) Madis Einasto ütlused ). XXX kõnes oli Dennis palunud ära maksta internetiarved; 10.juuni kõne oli XXX XXX Dennise XXX teemal(16. kd.tl. 112 pöördel). Suhtlemisteemasid Dennisega oli olnud palju, mitte ainult raha teemal. Virtuaalrahade liikumisse tekkisid pausid ja siis Dennis oli palunud Madis Einastot jälle kiiresti raha anda kulutusteks. Selline oli ka XXX jutuajamise teema. Olid ka kõnelused Dennise XXX XXX. XXX vestlus krüptorahadest – Madis Einasto selgitas, et siin sama rahaprobleem Dennisel. Tal oli jooksnud XXX programm kinni (6. kd. tl. 113 pöördel). XXX kõnelus kajastab Dennise poolt uute maksekaartide ootamist. XXX vestlus kajastab XXX ja XXX teemat. XXX vestlused

– XXX a. oli ettevõtetel ka raha rohkem ja Madis Einasto sai Dennisele tagastada laenu( 6 kd. tl. 114). Madis Einasto Einasto vastuseks kaitsjale Sirje Mustal vastas, et osa Dennise rahast oli ja on ka praegu Madis Einasto valduses. XXX kevadel olid Madis Einasto tagastused Dennisele rahaliselt kuni 20 000 € kuus, aga ei olnud ranget maksegraafikut ( 16 .kd. lk. 114 pöördel ). See raha mis oli Dennise rahast Madis Einasto käes 200 000- 300 000 € oli usutav, see summa oli mõistlik ( lk. 115 pöördel 16 kd.) See summa võis olla Dennise käive Madis Einasto ütlustel oli loodud Dennise XXX G. osas fond - seda raha ei puututud. XXX- Dennisel olid väga suured lootused XXX -ehk avaliku XXX oma virtuaalvääringutega kauplemiseks. Dennis oli pakkunud ka Madisele osaleda XXX vääringute ostmises. Tal oli 2, 5 miljonit XXX ja lootis, et selle hind tõuseb. Dennise lootus, et saab oma kaardid kätte- haitus. Dennise ainus võimalus eurosid kasutada oli paluda kas temal või kellelgi teisel tuttaval sularaha eurod oma pangakontolt välja võtta. Veebruaris XXX oli Dennisel paha periood – tal olid kasiinos suured kaotused, oli seda Madis Einastole ütelnud ja kirjutanud. Ta oli väjendanud, et tal on häbi, et tema kui uhke kasiiniomängija on rahast tühjaks jooksnud. Tal oli kasiinos plaatinakaart ja ta oli kõige suurema käibega kasiinomängija XXX. Märts XXX - Dennis pidi sõitma XXX pokkeriturniirtile, tal oli pahasti ja ta küsis ka Madis Einastolt raha selleks sõiduks. Madis Einasto kinnitas oma ütlustes, et ka praegu on Dennise raha tema valduses. Kevadel XXX olid Madise tagastused Dennisele 20 000 € kuus. Neil ei olnud ranget maksegraafikut. Kui tema XXX ei oleks andud Dennisele raha , oleks Dennis võlgu võtnud võõratelt, oleks kulud suuremad olnud. Madis Einasto ütlustel Dennis ei varjanud oma rahade liikumist. Tema rahad liikusid XXX kontodel ja ülekanded olid jälgitavad. Tema ei kahelnud Dennise sissetulekute seaduslikkuses; kui ta oleks kahelnud, ei oleks ta Denniselt raha enda kontole lasknud kanda. Ta teadis et Dennisel olid kasiinodes suured võidud. Madis Einasto arvestustel oli Dennisel võimalik teenida XXX aasta lõpuni 2-3 miljonit eurot ( 16 .kd. tl. 115-116 ja tl.122) juhul, kui ta oleks kõik virtuaalvääringud maha müünud eurode eest. Madis Einasto ütlustel teadsid nad virtuaalvääringute kasvutemposid, see oli avalik info. Madis Einasto kinnitas, et ettevõtluse finantseerimiseks on ta kasutanud käibelaene. XXX lõpus oli tema ettevõtete müügivõrk arenenud, täideti palju tellimusi . XXX oli XXX kasv kahekordne , XXX oli ka oluline kasv. XXX projektipõhise tegevuse kasv oli viimasel kahel -kolmel aastal 40-50 %. XXX sügisel palus ta Denniselt laenu ettevõtete jaoks ( 16 kd.tl. 115 pöördel), arvestas esialgu lühiajaliste laenudega mõneks kuuks. Dennis poolt antud raha sai kasutada äriühingutes. Madis Einasto kinnitas ,et ei teadnud Dennis Einasto poolt võõrastele kontodele häkkimisega saadud rahast midagi; Dennis ei ole temale sellest midagi rääkinud. Ta ei olnud teadlik XXX Dennise sellisest ebaseaduslikust tegevusest( 16. kd. tl. 116). Madis Einasto arvates K. K. poolt ütlustes antud selgitused Dennis Einasto poolsest rahapesust tema äriühingutes olid tingitud K. K. teadmatusest sellest teemast , Madis Einasto kinnitas ütlustes , et alles XXX tehti temale esimene etteheide kuritegeliku raha osas. Laenulepingute kohta ( lk. 116-117) Dennisega august -sept XXX selgitas Madis Einasato , et olid esimesed Denniselt raha laenamised. Dennis tahtnud , et tema XXX Dennise raha hoiule võtaks ning pakkus, et laenab Madis Einastole 200 000 € XXX.a. 4. kvartalis mõneks aastaks. Tagasimaksete periood- mõne aasta jooksul pidi olema tagasi maksmine; 10 000 € kuus tagasi maksta- nii oli esialgne kokkulepe. Kevadel XXX Dennis küsis temalt rohkem raha , kuid

Madis Einastol oli raha juba paigutatud. Veebr/märts XXX oli Madis Einasto tagastanud kuni 20 000 €. Oli olnud kaks laenulepingut- lühiajaline ja pikaajaline. Madis Einasto selgitas ( vastuseks prokurörile Piret Paukštysele 16 kd. tl. 116 pöördel alates), et see asjaolu, et Dennis tegeles hasastmängudega, samuti see, et Dennis Einastot on varem kelmuste eest karistatud, seda ta teadis. Et aga Dennisel hakkas paremini minema ja XXX hakkas XXX suhtlema, siis oli ju see positiivne. Dennise kasiinovõitude kohta Madis Einsato uuris XXX kohta- aastakäive oli 600 000. Arvestades pokkerimänge ja internetikasiinodes mängimist, samuti 5-7 % mahamängimist , tundus Madis Einastole, et Dennis Einasto rahaliste võitude kohta saadud andmed on reaalsed; polnud põhjust kahtlustada ( 16 kd. tl. 116 pöördel). Laenulepingu oma XXX sõlmis ta kirjalikult , laenulepingu Dennisega aga sõlmis suuliselt. Madis Einasto vastas prokurörile , et perioodil XXX-XXX oli Dennisega laenulepingud. Kahes osas sügis-suvel -august XXX kui ta nägi ,et Dennisel oli raha mõni tuhat eurot kasutada, mida ta tavaeluks vaja ei läinud, küsis ta Denniselt laenu lühikeske ajaks( 16. kd. tl, 117) . Dennis pakkus 200 000 € laenu aga kahe aasta pärast pidi olema tagasi makstud, tagasimaksmise periood pidi algama kohe pärast laenu saamist ( 16, kd. tl. 117). Laen oli võetud XXX, tagastamine toimus eurodes. Rahade liikumised toimusid pankades ja finantsasutuse XXX vahendusel, mis ise peavad konto väljavõtte osas arvestust. Madis Einasto ütlustel laenulepingud olid nendel summadel, mis olid süüdistusaktis kajastatud. Aprillis XXX sai Dennis temalt rohkem tagasi kui prokuratuuri süüdistuses kirjas. Madis Einasto ütlustel käis ta ka Dennise elukohas ja suulise kokkuleppeid ka seal tehti , kõik ei kajastu XXX vestluses( 16, kd. tl. 118). Dennis oli neile öelnud, et tema käibekapital on 50-60 bitcoini. Osa oli tal teises vääringus. Madis Einatso oli eeldanud, et kogu selle rahaga Dennis ei kauple, kuid 20 bitcoiniga päevas võis kaubelda. Selle virtuaalrahaga kauplemisega võis saada kasumist Madise arvestuste järgi 30-40 % kuus. Kui augusti lõpus sai Dennis kätte oma võidu 20 000 € , võis ta sellest 20 000 st teha mitusada tuhat või miljon aasta lõpuks -ainult sellest ( 16. kd. tl. 118 pöördel). Dennis oli Madisele näidanud keskkondi kus ta kaupleb, Madsi Eiansto ei osanud midagi paha kahtlustada. Enne XXX aasta lõppu oli tema kuu sissetulek väiksem 2000-3000 € ,XXX a. 4. kvartalini olid tal sellised tulud. Oluline oli Dennis Einastol XXX saadud suur võit. Ja Dennis oli rääkinud veel XXX aasta lõpus, et tal on internetikasiinodes suured võidud( 16 kd. tl. 119). XXX tehtud maksegraafikud olid Dennise võlgade maksmiseks ning nad ei hakanud neid muutma, graafikud hakkasid juba lõppema; neid võlgu maksis kogu aeg Madis Einasto. Dennise poolt suured rahaküsimisd hakksid siis tulema, kui XXX hakkas krüptoraha kurss kukkuma. Madis Einasto selgitas ,et on andnud oma ettevõttetele käibelaenu, sealt intressi ei arvestanud. XXX oli bitcoine 17 000 € väärtuses. Prokurör kuvas seinale tõendi nr. 2.- Dennis Einasto XXX konto vaatlusprotokoll XXX puudutab XXX teenuse eest maksmist. Madis Einasto vastas ,et aru pärimisena mõtles ta teenusepakkujat, sest esialgu tekkis tunne et kui maksab teine isik, siis teine isk peab teadma ka maksealust e. lepingut. Nagu ta on maksnud Dennise eest, on Dennis esitanud temale ka arved. Alati kui tegi makse tahtis teada mis on selle alus. Kui Dennis on tellinud XXX-st siis XXX asutusest- XXX rahakotist läheb see makse välja ja see tähendab, et teenusepakkuja seostab seda ikkagi Dennisega. Madis Einasto selgitas XXX vestlust XXX. Madis Einasto olevat palunud Dennist saata bitcoine mingile aadressile. Madis selgitas, et need olid ilmselt mõeldud Dennise rahakottidest otse XXX. See oli samasugune laenu tagasiküsimine. See oli üks vähetest, kus Madis Einasto

tagastas mitte sama raha eurodes, vaid bitcoinides Dennisele( 16. kd. tl. 119 pöördel). Dennis oli kirjutanud, et tal oli üks valearvestus ja raha jäi puudu. Dennis oli temale selleks ajaks teatud laenusumma väljastanud. Tal oli lühiajaliselt raha vaja. Dennis oli selgitanud, et virtuaalvääringute liikumine on aeglane. See oli Madis Einasto XXX rahakott loomulikultülekanne läks Madis Einasto rahakotist XXX Dennise rahakotti- XXX on Dennise rahakott. Madis Einasto selgitas, et majanduselus oli tal vaja olla kursis rahapesualase seadusandlusega Rahapesuseadus mis kehtis enne XXX, oli samuti tuttav, samuti tuttav ka XXX kehtima hakanud rahapesuseadus. Madis Einasto vastas kaitsjale M.Gaverile selgitusena, et XXX-s teati seda, et tema saab Dennis Einasto käest raha. Teati ka seda, et Dennis Einasto oli edukas krüptorahaga mängija, oli XXX õnneseen. Dennis oli käinud aeg-ajalt ettevõttes ja näidanud oma nägu. Dennisel tekkis palju krüptoraha, ta oli edukas ka kasiinodes ( 16 kd. tl. 120). Töötajad teadsid, et Dennis andis ettevõttele laenu ja seda teadsid ka äripartnerid. Krüptorahadega teeniti palju suuremaid summasid. Madis Einasto ei saanud kuidagi aru, et ta on hoolsusreegleid rikkunud rahadega ümberkäimisel. Madis Einasto selgitas veel selle XXX arve osas: see oli esimene kord kui Dennis oli palunud tal maksta arve ilma selle alust selgitamata. Madise reaktsioon oli, et kui tekib hiljem makse alust vaja tõendada siis nii ju ei saa( 16 kd. tl. 121). Ekraanile kuvatud tõendi 2 osas - vestlus Madis Einasto ja Dennis Einasto vahel selgitas Madis Einasto, et on teadlik XXX-i kasutamisest. See on turvavõrk, et edastada andmed internetis turvatult. Finantstehingute puhul on loogiline, et turvavõrku kasutatakse( 16 .kd. tl. 121 pöördel). See ,et Dennis teatas, et kasutab turvalist XXX võrku ,see teda ei üllatanud.

Kohtu hinnangul aga Madis Einasto süüdistuses esitatud versioon grupilises Dennis Einasto ja Madis Einasto poolt toime pandud rahapesus KarS § 394 lg.2 p. 1,3 järgi ei ole tõestatud. Käesolevas kriminaalmenetluses on Dennis Einasto süüdi tunnistatud KarS 216 1lg. 1, KarS § 213 lg. 2 p. 1 , KarS § 217 lg.1 ja KarS § 394 lg.2 p. 3 järgi. Ei leinud kinnitust Dennis Einasto süüdistus KarS § 394 lg.2 p. 1, 3 järgi, s.o. grupilise rahapesu toimepanemises suures ulatuses koos Madis Einastoga. Käesolevas kriminaalmenetlsues on tuvastatud , et Madis Einasto kontodele on vaadeldaval ajavahemikul XXX laekunud XXX. a 157 445 eurot ja XXX. a 125 506,76 € kogusummas 282 951,76 €. Need summad on laekunud Madis Einasto XXX ja XXX Panga kontodele. On tuvastatud, et see rahasumma oli saadud Dennis Einastol võõraste isikute krüptoraha kontodele sissetungimisest ning sealt ebaseaduslikut raha omandamisega. Seda kuritegelikult saadud raha Dennis Einasto kasutas kasiinodes mängimisel ja krüptoraha kaevandamisel. Saadud rahalised vahendid olid seetõttu kuritegelikku päritolu , olid nn. must raha Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 mõistes. Dennis Einasto, kandes 282 951,76 €. sellist raha Madis Einastole, pani toime rahapesu suures ulatuses. Madis Einasto poolt selle nn. musta pestud raha kasutamisega ettevõtluses lasi selle musta raha majandukäibesse. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 lg. 1 p. 1, 2, 3, kohaselt saab rääkida rahapesust, kui isik kes raha käibesse lasi teadis et tegemist on musta rahaga; isik peab olema teadlik Samuti on KarS § 394 lg. lg. 2 p. 1, 3 kooseisu osas on oluline et isikul oli tahtlus rahapesu toime panna. Ka kaudse tahtluse (KarS § 6 lg. 4 ) olemasolul saab isiku süüdi mõista osundatud kuriteos kui on täidetud ka objektiivne teokoosseis. Kaudne tahtlus eeldab et isik peab võimlikuks et vara allikaks on kuritegelik tegevus.

Käesolevas kriminaalmenetluses kohtule esitatud tõendid, mida kohus on juba käsitlenud, ei kinnita, et Madis Einastol oli teadlik sellest, et Dennis Einasto rahalised vahendid oleks saadud kuritegelikust allikast. Madis Einasto ei ole varjanud et on oma ettevõtetele rahast mida saanud Dennis Einastolt , käibelaene andnud. Nagu nähtub Madis Einasto ja ka O. E. ütlustest viisid nad end kurssi krüptoraha tehingutega ning Dennis Einasto neile ise on selgitanud et on võimalik saada suuri võite kui järjekindlalt tegeleda- mängida inyernetikasiinodes , kaevandada krüptoraha. Madis Einasto ja O. E. ütlused kinnitavad et nad olid teadlikud Dennis Einasto kasiinovõitudest. Asjaolu et Dennis Einastol ei olnud ametlikku töölepingut, ei takistanud tal virtuaalraha turul osaleda.“XXX töötas Dennis Einasto aga Madis Einasto ettevõttes XXX. Dennis Einasto ülekanded Madis Einastole olid XXX kontol nähtavad. Neid ülekandeid ei varjatud. Dennis Einasto ja Madis Einasto ütlused , samuti ka Madis Einasto e-kirjad XXX tõendavad, et Madis Einasto tasus Dennis Einasto XXX. Madis Einasto ütlustel pidas ta võimalikuks et Dennis Einasto rüptorahaga kaubeldes ja kasiiinodes mängides suuri summasid võidab. Dennis Einasto kasiinovõidud ilmselt kinnitasid temas seda teadmist. Madis Einasto poolt soovitus XXX e. turvalise virtuaalvõrgu kasutamiseks ei tähenda varjamisegevust. IT asjatundja A. B. (XXX) ütluset kohtuistungil( protokoll 10 kd. tl. 85- 96) nähtub XXX on sisult virtuaalne priaatvõrk. Seda võiks kasutada kõik riigiasutused. XXX teenus on avalikult pakutav. Sama põhimõte kinnitas asjatundja A.N.. Kohtumenetluses üle kuulatud tunnistajad O. E., T. K., T. V., P. K., R. S., L. V. on oma ütlustega kinnitanud ,et Dennis Einasto pokkerimängus ja kasiinodes suuri võite on saanud. Kogutud tõendeid arvestades ei ole tõestatud , et Madis Einastoga oleks grupis Dennis Einastoga toime pannud rahapesu, ehk siis KarS § 394 lg.2 p. 1, 3 järgse kuriteo. Dennis Einasto ütlustel,mida kohus juba Dennis Einasto süüdistuse juures käsitles , ei olnud Madis Einasto teadlik Dennis Einasto poolt võõrastele pangakontodele häkkimisest ning ebaseaduslike ülekannete tegemisest. Kohtule on usutavad Dennis Einasto ütlused ka selles, et kui ta oleks XXX Madis Einastole rääkinud et tema varalised vahendid on saadud osaliselt kuritegelikult, siis oleks tal XXX Madis Einastoga suhted katkenud ning ta ei oleks saanud kanda raha XXX kontole ning XXX ei oleks temale ka enam sularaha andnud kasiinodes mängimiseks. KrMS § 7 lg. 3 näeb ette, et kõrvaldamata kahtlused süüdistatava süüdiolekus tõlgendadatakse tema kasuks. Kohtu hinnangul praeguses situatsioonis on kohtul tekkinud põhjendatud kahtlus Madis Einastole esitatud süüdistuses grupilises rahapesu toimepanemises e. KarS § 394 lg.2 p. 1, 3 järgses kuriteos. Kogutud tõendid ei kinnita vastuvaidlematult, et Madis Einasto oleks olnud teadlik või pidanud võimalikuks fakti, et Dennis Einasto rahalised vahendid on osaliselt saadud kuritegelikul teel. Ei ole tõendatud subjektiivne teokoosseis Madis Einasto tegevuses. Lähtuvalt sellest kohus mõistab õigeks Madis Einasto KarS § 394 lg.2 p. 1, 3 järgi temale esitatud süüdistuses. Kriminaaltulu konfiskeerimine, konfiskeerimise asendamine. 6.1 Dennis Einasto kriminaaltulu

On tõendatud, et Dennis Einasto on erinevate ebaseaduslike tehingutega, samuti ka legaalsete tehingutega seonduvalt krüptoraha tehingute koguväärtus oli 3 245 788, 31 €. Arvutikelmuste episoodidega on Dennis Einasto saanud ebaseaduslikku raha 29 071, 66 €. Madis Einasto kontole on perioodil XXX-XXX XXX poolt XX a laekunud kokku 282 951, 76 €. Sellest summas laekus Madis Einasto kontodele XXX 226 712, 41 € ja Madis Einasto kontole XXX pangas 56 239, 35 €. Sellest rahast 63 950 eurot on Madis Einasto tagastanud sularahas kas ise või läbi T. E. ja L. V. Dennis Einastole. Rahapesuna Dennis Einastolt saadud rahalised vahendid, s.o summas 219 001.76 eurot jäid Madis Einasto käsutusse ning see raha lasti majanduskäibesse. Kuivõrd tegemist on kuritegelikul teel saadud rahaga, siis tuleb see konfiskeerida. On ilmne et seda kuritegelikku raha füüsilisel kujul enam alles ei ole. Sellest tulenevalt kohaldada selle rahasumma osas konfiskeerimise asendamist KarS § 84, § 831 lg 2 p 1 alusel. Seaduse kohaselt on alus Dennis Einastolt välja mõista konfiskeerimise asendamise korras kogu kuritegeliku tulemusena saadud vara. Arvestades aga olukorda, kus Dennis Einastol reaalselt rahalisi vahendeid ei ole, ta on rahalised vahendid maha mänginud ning tal puudub ka vara (v.a see, mis on arestitud kohtueelse menetluse ajal), on praegu temalt kogu kriminaaltulu konfiskeerimine ilmselgelt ebaproportsionaalne ning ta ei suuda seda täita. Dennis Einastolt tuleb konfiskeerimise asendamise korras välja mõista summa, mille osas on kriminaalmenetluses tuvastatud nende pärinemine konkreetsest arvutikelmustest ehk 29 071,66 € ning seda summat tuleks vähendada tsiviilhagide võrra, kuna selles summas on ka käsitletavate kannatanute krüptoraha kontodelt Dennis Einasto poolt ära võetud summad. KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einastolt süüteo toimepanemise vahenditeks olnud sülearvuti XXX mudel XXX seeria nr XXX koos toitejuhtmetega, väline kõvaketas XXX seeria nr XXX ja väline kõvaketas XXX seeria nr XXX (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroos). KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einasto nimel olev krüptoraha 3 276 970.70480760 bankerat, mis asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo halduses olevas rahakotis XXX. KarS § 83 lg 1 alusel konfiskeerida Dennis Einasto arvutis olevad meilikontod XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX. Välja mõista Dennis Einastolt KarS § 83 1 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerimise asendamise korras 23 025 (kakskümmend kolm tuhat kakskümmend viis) eurot ja 14 senti. Arestitud vara 3 276 970.70480760 bankeerat (BNK) ( asuvad Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo halduses olevas rahakotis XXX) ja arvuti XXX (asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroos) jätta konfiskeerimise täitmise tagamiseks ning tsiviilhagide tagamiseks aresti alla. Välja mõista Madis Einastolt KarS § 84, § 831 lg 2 p 1 alusel konfiskeerimise asendamise korras 219 001 (kakssada üheksateist tuhat üks) eurot ja 76 senti. Madis Einastole kuuluv kinnistu nr XXX, asukohaga XXX, XXX, jätta konfiskeerimise asendusnõude täitmise tagamiseks aresti alla.

Vara arestitud XXX Tartu Maakohtu eeluurmiskohtuniku määrusega ( 7. kd. tl. 132-141). Tsiviilhagid Tsiviilhagid rahuldada. Menetluses on tõendatud Dennis Einasto poolt kannatanute krüptoraha kontodele sisenemine ja ebaseaduslike ülekannete tegemine. Tsiviilhagidel on kohus otsuses juba peatunud. Dennis Einasto on ise kohtuistungil tsiviilhagid õigeks võtnud ,mistõttu tsiviilhagide rahuldamise alusena on lisaks VÕS § 1043 § 1045 lg. 1 p. 5 ka TSMS § 440 lg.1 menetluslik alus.

viimases sõnas õigustama pidades absurdseks, et temale on esitatud süüdistus rahapesus. Kohtu hinnangul püüdis ta sellega kohut mõjutada selgitades, et kuu ajaga mängis ta maha 500 000 €. Tunnistas rahavajadust ning kirjeldas tehtud valikuid, tunnistas ,et tagajärgedele ei mõelnud, tarvitas ka XXX. Dennis Einasto poolt avaldatu selles, et praeguseks on ta muutunud ning enam midagi sellist negatiivset ei teeks, ei ole kohtule usutav. Ei ole võimalik et isik, kes on pikka aega pannud toime varavastaseid kuritegusid, paari aastaga muutub. Isikul on tekkinud kuritegeliku hoiakud ja kalduvused ei kao nii kiiresti. Dennis Einasto oli kriminaalhooldusel varavastaste kuritegude eest, kuid vaatamata sellele jätkas katseajal kuritegusid. Kergendavad asjaolud karistuse mõistmisel puuduvad. Kohus on seisukohal , et Dennis Einastot tuleb karistada vangistusega nagu seda seadus ette näeb. Puuduvad põhjused kohaldada tingimuslikku vangistust ning seda ei saa ka Dennis Einastole mõista, sest ta on kuriteod toime pannud katseajal ning eelmine karistus liidetakse. KarS § 213 lg 2 p 1 näeb karistusena ette rahalise karistuse või ühe- kuni viieaastase vangistuse. KarS § 216-1 lg 1 näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistuse. KarS § 217 lg 1 näeb karistusena ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. KarS § 394 lg 2 p 3 näeb karistusena ette üksnes vangistuse kahest kuni kümne aastani. Nendes karistuse raamides kohus Dennis Einastole karistus reaalse vangistusena mõistab. Arvestades eelnevat mõistab kohus Dennis Einastole karistuse vangistusena pigem keskmisest määrast kõrgemana, arvestades just kuritegeliku tegevuse pikka aega. KarS § 68 alusel arvestab kohus kantud karistuseks eelvangistuses viibitud aega 1 aasta, 6 kuud ja 3 päeva vangistust. Süüdi tunnistada Dennis Einasto KarS § 2161 lg 1 järgi ja karistada teda kahe (2) aastase vangistusega. Süüdi tunnistada Dennis Einasto KarS § 213 lg 2 p 1 järgi ja karistada teda kolme (3) aastase vangistusega. Süüdi tunnistada Dennis Einasto KarS § 217 lg 1 järgi ja karistada teda kolme (3) aastase vangistusega. Süüdi tunnistada Dennis Einasto KarS § 394 lg 2 p 3 järgi ja karistada teda nelja (4) aastase vangistusega. KarS § 64 lg 1 alusel mõista Dennis Einastole liitkaristuseks neli (4) aastat vangistust, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeimaga. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistuse kandmise aja hulka eelvangistuse viibitud aeg 08.05.2018 – 11.11.2019, s.o 1 aasta 6 kuud ja 3 päeva vangistust, ning ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõista Dennis Einastole kaks (2) aastat, viis (5) kuud ja kakskümmend seitse (27) päeva vangistust. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada karistust Tartu Maakohtu 06.10.2015. a otsusega kohtuasjas nr. 1-15-5775 mõistetud kandmata karistuse osa 1 aasta 11 kuud ja 29 päeva vangistuse võrra ning mõista Dennis Einastole lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks neli (4) aastat, viis (5) kuud ja kakskümmend kuus (26) päeva vangistust. Karistuse algust lugeda Dennis Einasto vangistuse kandmisele asumisest. Tõkend – elektrooniline valve – tühistub Dennis Einasto vangistusele asumisega. Õigeks mõista Madis Einasto temale KarS § 394 lg 2 p-de 1, 3 järgses süüdistuses KrMS § 7 lgst 3 tulenevalt.

Menetluskulud KrMS § 181 lg 1 alusel hüvitada Eesti Vabariigil käesolevas kriminaalmenetluses Madis Einastole tema poolt tehtud menetluskuluna OÜ-le Advokaadibüroo Sirje Must kaitsjatasuna 23 712 (kakskümmend kolm tuhat seitsesada kaksteist) eurot. Summa tasuda Madis Einasto kontole XXX XXX Pangas

KrMS § 180 lg 1 alusel mõista välja Dennis Einastolt menetluskuludena riigieelarvesse tunnistajatele makstud tasu 1181(üks tuhat ükssada kaheksakümmend üks) eurot ja 58 senti. KrMS § 180 lg 1 ja § 179 alusel mõista välja süüdimõistetult Dennis Einastolt riigieelarvesse sundraha esimese astme kuriteo puhul summas 1460 (üks tuhat nelisada kuuskümmend) eurot. KrMS § 180 lg 3 alusel võimaldada Dennis Einastol menetluskulud tasuda ühe (1) aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest, kuivõrd ta asub vangistust kandma. Asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide osas kohaldatavad meetmed 1.Arvuti välise kõvaketta XXX, mudel XXX, seeria nr XXX koopia: failid (98): XXX kuni XXX räsi: XXX, kogusuurusega 190 GB – asuvad hoiul keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo andmehoidlas - jätta kriminaalasja materjalide juurde.

XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 11“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 12“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 13“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 14“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 15“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 16“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 17“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 18“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 19“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 20“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 21“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 22“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 23“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 24“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 25“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 26“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 27“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 28“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 29“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 30“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 31“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 32“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 33“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 34“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 35“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 36“ XXX jälitustoimingu protokolli lisa CD plaat „17221000008, plaat nr 37“ CD plaat „17221000008 XXX“ CD plaat „17221000008 e-kirjad XXX, XXX ning XXX CD plaat „17221000008 e-kirjavahetus aadressiga XXX„ CD plaat „17221000008 e-kirjad XXX CD plaat „17221000008 vaadeldavad objektid ja lisad XXX vaatlusprotokolli juurde“ üks CD plaat „17221000008 XXX väljavõtted“ CD plaat „17221000008 pangakontode väljavõtted“ CD plaat märgistusega „Kriminaalasi nr 17221000008 päringute vastused“ CD plaat „XXX-XXX_DEinasto_XXX“ CD plaat „Arvuti XXX vaatlus lisa 1 failid“ CD plaat „A.vaatlusprotokoll (2) failid lisa 1 XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_1_1“ XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_2_1“ XXX jälitustoimingu protokolli lisaks olev DVD plaat „17221000008_3_1“

Peet Teidearu Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Aav rahvakohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Õie Rõõmusoks rahvakohtunik / allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.