Kuritegu nr 1-19-6415
04.detsembril 2019.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Tõlk Zemfira Lampmann Prokurör Leelet Kivioja Kaitsja Jaan Lindmäe, Rainer Kuulme, Sven Sillar, Jugans Grossmann, Aadu Luberg, Marko Paabumets Arutas 08.11.2019 avalikul kohtuistungil kriminaalasja üldmenetluses J L isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi M OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja J L, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi U S isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx OÜ xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi H S OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja U S, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi E J isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi E P isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi S OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja E P, varem kriminaalkorras karistamata
Süüdistuses KarS § 297 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 2 järgi) ja § 345 lg 2 järgi V B isikukood xxxx, vene keel, Ukraina kodanik, keskeriharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) § 345 lg 1 järgi T P isikukood xxxx, eesti keel, Eesti Vabariigi kodanik, kõrgharidus, elukoht xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata Süüdistuses KarS § 297 lg 2p1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi) ja § 345 lg 1 järgi Kohus tuvastas: J Lt süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema M OÜ juhatuse liikmena ja G T OÜ töödejuhataja ja projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS §
288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana xxxx supermarketi, xxxx xxxx supermarketi, xxxx xxxx supermarketi, xxxx supermarketi (xxxx), Saue xxxx supermarketi objektidel ja M OÜ-d (reg xxxx) xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: 1) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx OÜ-d ehitustööde teostajana. 16.01.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx OÜ töövõtulepingu. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise xxxx OÜ esitatud arve: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
29.02.2012 34/12
Summa Tasumise EUR kuupäev
Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud tööde 230 304 16.03.2012 akti nr 32/12 29.02.2012 alusel
Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis tollane xxxx OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 31 080 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 30.03.2012 projektijuhtimine xxxx 15 480
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 16.05.2012 projektijuhtimine xxxx 15 600
Laekumise kp Objekt 05.04.2012
xxxx 25.05.2012
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel xxxx OÜ poolt.
2) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a G T OÜ-d ehitustööde teostajana. R E F AS ja G T OÜ sõlmisid 26.06.2012.a töövõtulepingu nr KVV 06/2012 ja 06.08.2012.a töövõtulepingu nr 12/12 II etapp. Kõnealuste lepingute alusel tasus R E F AS järgmised G T OÜ esitatud arved: Arve kuupäev 9.08.2012
Arve number 134/12
12.11.2012 186/12
Arve sisu
Summa EUR Tasu teostatud ehitustööde eest ehituse 221 926,80 töövõtulepingu nr KVV06/2012 26.06.2012.a. ja teostatud tööde akti nr 126/12 09.08.2012 alusel Tasu teostatud ehitustööde eest ehituse 41 542,80 töövõtulepingu nr KVV06/2012 26.06.2012.a ja akti nr 177/12 12.11.2012 alusel
Tasumise kuupäev 23.08.2012
22.11.2012
Vastustasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 36 240 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 07.09.2012 projektijuhtimine xxxx 18 120
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 31.10.2012 projektijuhtimine xxxx 18 120
Objekt
Laekumise kp 19.09.2012
xxxx 13.11.2012
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt. 3) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 06.08.2012.a sõlmisid R E F AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 07/2012. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised G T OÜ esitatud arved: Arve Arve Arve sisu Summa EUR Tasumise kuupäev number kuupäev 17.10.2012 168/12 Tasu teostatud ehitustööde eest 502 287,60 31.10.2012 teostatud tööde akti nr 158/12 17.10.2012.a alusel 31.12.2012 219/12 Tasu teostatud ehitustööde eest 2934 21.01.2013 teostatud tööde akti nr 207/12 31.12.2012.a alusel Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx supermarketi ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti
projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele 41 760 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 30.11.2012 projektijuhtimine xxxx 23 760
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 27.12.2012 projektijuhtimine xxxx 18 000
Objekt
Laekumise kp 17.12.2012
xxxx 10.01.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt. 4) xxxx supermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 03.12.2012.a sõlmisid xxxx AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 19/12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised G T OÜ esitatud arved: Arve kuupäev 7.03.2013
Arve Arve sisu Summa number EUR 27/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud 174 600 tööde akti nr 24/13 07.03.2013.a alusel 11.03.2013 28/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud 174 600 tööde akti nr 25/13 11.03.2013.a alusel 11.03.2013 29/13 Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud 1686 tööde akti nr 26/13 11.03.2013.a alusel
Tasumise kuupäev 28.03.2013 1.04.2013 1.04.2013
Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus, 2013.a alguses G T OÜ-d xxxx ehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis endine G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T E altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 38 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine 28.01.2013 xxxx 18 000
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine 01.04.2013 xxxx 20 400
Objekt
Laekumise kp 07.02.2013
xxxx 11.04.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J Le korraldusel G T OÜ poolt.
5) xxxx objekt aadressil xxxx T E eelistas 2012.a teisel poolaastal G T OÜ-d ehitustööde teostajana. 22.11.2012.a sõlmisid R E F AS ja G T OÜ töövõtulepingu nr 17/12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise G T OÜ esitatud arve: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev Tasu teostatud ehitustööde eest teostatud 66 511,20 15.01.2013 tööde akti nr 206/12 31.12.2012.a alusel Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus G T OÜ-d xxxx supermarketi ümberehitustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, andis xxxx OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht J L T Eele altkäemaksu OÜ xxxx kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: 31.12.2012 218/12
Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 8.03.2013 projektijuhtimine xxxx
Objekt
Laekumise kp 18.03.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole J L korraldusel G T OÜ poolt. 6) xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx T E eelistas 2013.a teisel poolaastal M OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana. xxxx AS tasus järgmised M OÜ esitatud arved: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 23.09.2013 1321 8.11.2013 1331
8.11.2013
Ehitustööd (objekt – xxxx) 8731,20 Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 2840,40 15.10.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201341) Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 7820,40 12.09.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201335)
7.10.2013 19.11.2013
19.11.2013
Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M xxxx plaatimis-, demontaaži- ja lammutustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, lubas OÜ M osanik ja juhatuse liige J L septembris-oktoobris 2013 maksta T Eele altkäemaksu xxxx OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus J Le lubadusega maksta talle OÜ M R E F AS xxxx objektil töövõtjana eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M xxxx OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E xxxx OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi M OÜ-l tasumata. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked,
koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel ehitustööde tegemisel pakkujana G T OÜ-d ja M OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele J L ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T Eele kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja J L vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega J L pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse J L teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt J L, kes oli G T OÜ töödejuhataja ja projektijuht, võttis 2012.a ja 2013.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud teadvalt võltsitud arveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult G T OÜ-le osutanud ning mille kohta J L teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. J L võttis xxxx OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev
Arve numbe r
Kauba/Teenuse nimetus
Summa Objekt EUR
30.03.201
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 15 480 ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
16.05.201
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 15 600 ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
07.09.201
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 18 120 ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
31.10.201
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 18 120 ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
30.11.201
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, 23 760 küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
27.12.201
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, 18 000 küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
28.01.201
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, 18 000 küte, ventilatsioon konsultatsioonid,
xxxx
projektijuhtimine xxxx 1.04.2013
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, 20 400 küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx
8.03.2013
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, 7200 küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxxx supermarket
J L esitas ülalpool loetletud arved G T OÜ raamatupidamisse eesmärgiga väljamaksete tegemiseks äriühingu rahalistest vahenditest. Arvete alusel tegi raamatupidamine ülekanded xxxx OÜ-lt xxxx OÜ-le arvetel näidatud summades. Samuti võttis J L, olles M OÜ juhatuse liige ja osanik vastu 2013.a novembris T E viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud 25.11.2013.a võltsarve nr 152 summas 5400 eurot „Eriosade projekti juhtimine.konsultatsioonid kooskõlastused xxxx“, mis oli koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult M OÜ-le osutanud ning mille kohta J L teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. Arve esitas J L M OÜ raamatupidamisse, kuid ülekanne jäi xxxx OÜ-le tegemata. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega J L pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juriidilist isikut M OÜ (reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt M OÜ läbi oma juhatuse liikme J L andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 R E F AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele,
esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. M OÜ lubas läbi oma juhatuse liikme J Le M OÜ huvides xxxx AS-i projektijuht T E viimase juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu altkäemaksu. M OÜ juhatuse liikme J Le tegutsemine kuriteo toimepanemisel äriühingu huvides seisnes selles, et vastutasuna altkäemaksu lubamise eest sai M OÜ xxxx AS-lt töid. Nimelt xxxx hüpermarket objektil aadressil xxxx eelistas xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E 2013.a teisel poolaastal M OÜ-d (reg xxxx) ehitustööde teostajana. R E F AS tasus järgmised M OÜ esitatud arved: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
23.09.2013 1321 8.11.2013 1331
8.11.2013
Ehitustööd (objekt – xxxx) Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 15.10.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201341) Ehitustööd (objekt – xxxx vastavalt 12.09.2013 tehtud hinnapakkumisele nr 201335)
Summa EUR
Tasumise kuupäev
8731,20 2840,40
7.10.2013 19.11.2013
7820,40
19.11.2013
Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M xxxx plaatimis-, demontaaži- ja lammutustööde teostajana xxxx AS-i jaoks, lubas OÜ M läbi oma osaniku ja juhatuse liikme J L septembris-oktoobris 2013 maksta T Eele altkäemaksu xxxx OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus lubadusega maksta talle OÜ M xxxx AS xxxx objektil töövõtjana
eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M xxxx OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E xxxx OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi M OÜ-l tasumata. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel ehitustööde tegemisel pakkujana M OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele J L ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja J L vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega juriidiline isik M OÜ pani juhatuse liikme J L kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi). Samuti süüdistatakse juriidilist isikut M OÜ (reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme J Le nimetatud äriühingu huvides. Nimelt M OÜ võttis läbi oma juhatuse liikme ja osaniku J Le 2013.a novembris T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud 25.11.2013 võltsarve nr 152 summas 5400 eurot „Eriosade projekti juhtimine.konsultatsioonid kooskõlastused xxxx“, mis oli koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult M OÜ-le osutanud ning mille kohta M OÜ teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. Arve esitas J L M OÜ raamatupidamisse, kuid ülekanne jäi xxxx OÜ-le tegemata. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega juriiidiline isik M OÜ pani läbi oma juhatuse liikme J Le toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. U S süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema H S OÜ(reg xxxx) juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja
poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ Silindia (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas H S OÜ-d (reg xxxx) külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja, paigaldajana, lettide muudatuste või ümberehitustööde tegijana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi objektil, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
Xxxx hüpermarketi aadressil xxxx
T E eelistas 2011.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambrite- ja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved:
Arve kuupäev 26.09.2011 2.12.2011
Arve Arve sisu number 20113638 Külmamasin vastavalt pakkumisele 20113654 Külmaseadmete paigaldus ja ehitustööd vastavalt pakkumisele
Summa EUR 110 092,80 89 396,40
Tasumise kuupäev 24.11.2011 27.12.2011
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 23.02.2012 88 Projekti juhtimine
11.04.2012 xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambrite- ja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved: Arve Arve Arve sisu/selgitus Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 21.09.2012 20123913 Külmamasinad ja kondensaator vastavalt 132 789,60 21.10.2012 pakkumisele 19.10.2012 20123949 Külmkambrite aurustid vastavalt 68 414,40 19.11.2012 pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 2.11.2012 20123954 Külmkambrite ja muu automaatika 51 841,70 11.12.2012 vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, laadimistööd ja transport vastavalt pakkumisele. 05.12.2012.a sõlmiti xxxx AS-i ja H S OÜvahel kokkulepe tasaarvelduses (xxxx külmikute rikke tõttu summas 26 157,10 eurot) Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumis kuupäev number EUR e kuupäev
10.12.2012 111
Projekti juhtimine 12 000 17.12.2012 xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
xxxx supermarketi objektil xxxx
T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal H S OÜ-d külmkambrite- ja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana. xxxx AS tasus järgmised H S OÜesitatud arved: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 20134103 Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 7.05.2013 20134104 Pluss ja miinus poole CO2, vastavalt pakkumisele 4.06.2013 20134124 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, transp. vastavalt pakkumisele 11.06.2013 20134137 Vastavalt pakkumisele viimane makse 6.05.2013
40 392
5.06.2013
118 164
6.06.2013
66 232,80
4.07.2013
18 530,40
11.07.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ esindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 24 600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 04.07.2013 130 Eriosade projekti juhtimine. 12 600 11.07.2013 konsultatsioonid xxxx 18.07.2013 132 Eriosade projekti juhtimine. 12 000 05.08.2013 konsultatsioonid Arve nr 132 xxxx osalineII makse
laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp- 6000 laekumine Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx
T E eelistas 2013.a H S OÜ-d lettide muudatuste tööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arve: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 21.08.2013 20134190 Lettide muudatus vastavalt pakkumisele 15 912 20.09.2013 Lisatööd Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 6600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve nr Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumis kuupäev EUR e kuupäev 26.09.2013 139 Eriosade projekti juhtimine.
13.11.2013 konsultatsioonid xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
26 266,80
20.02.2013
21.02.2013
7.04.2013
16 616,40
15.10.2013
6591,60
15.10.2013
15 447,60
2.11.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 6000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev
Arve number
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Tasumise kuupäev
27.09.2013 140
Eriosade projekti juhtimine,
15.10.2013 konsultatsioonid, xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
xxxx supermarketi objektil aadressil xxxx
T E eelistas 2013.a H S OÜ-d külmseadmete tarnimise ja paigaldamise teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved: Arve kuupäev
Arve number
Arve sisu
20134194 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 5.09.2013 20134214 Külmaseade ja kondensaator vastavalt pakkumisele 14.10.2013 20134261 Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele 23.10.2013 20134265 Külmkambrid ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd jms vastavalt pakkumisele 2.09.2013
Summa EUR
Tasumise kuupäev
67 645,20
2.10.2013
119 424
5.10.2013
27 571,20
13.11.2013
42 009,60
22.11.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜesindaja U S xxxx AS projektijuhile T E 4800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarved: Arve Arve kuupäev number 30.09.2013 141 15.11.2013 150
Kauba/Teenuse nimetus Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse
Summa EUR
Laekumise kuupäev 14.10.2013
10 200
25.11.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx ja nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat H S OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel pakkujana H S OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele U
Sga ostab H S OÜvõltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid H S OÜei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja U S vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega U S pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse U S teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt U S, olles H S OÜosanik ja juhatuse liige, võttis 2012.a ja 2013.a T E vastu viimase poolt OÜ Eliti Consult nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult H S OÜ-le osutanud ning mille kohta U S teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. U S võttis H S OÜnimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev
Arve number
23.02.2012 88
Kauba/Teenuse nimetus
Summa Objekt EUR
Projekti juhtimine
xxxx hüpermarket
12 000
xxxx
xxxx 10.12.2012 111
Projekti juhtimine
hüpermarket
xxxx 04.07.2013 130
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid
12 600
xxxx hüpermarket
12 000
xxxx hüpermarket
xxxx hüpermarket
xxxx 18.07.2013 132
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse
26.09.2013 139
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx
27.09.2013 140
Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx
xxxx hüpermarket
30.09.2013 141
Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse
xxxx supermarket
15.11.2013 150
Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse
10 200
xxxx supermarket
Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale
rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega U S, kasutades korduvalt võltsitud dokumente eesmärgiga omandada õigusi, pani toime võltsitud dokumendi kasutamise, s.o KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juriidilist isikut H S OÜ(reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude
arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas H S OÜ-d (reg xxxx) külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja, paigaldajana, lettide muudatuste või ümberehitustööde tegijana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi objektil, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
Arve Arve sisu number 20113638 Külmamasin vastavalt pakkumisele 20113654 Külmaseadmete paigaldus ja ehitustööd vastavalt pakkumisele
Summa EUR 110 092,80 89 396,40
Tasumise kuupäev 24.11.2011 27.12.2011
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve kuupäev number 23.02.2012 88
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Laekumise kuupäev 11.04.2012
Projekti juhtimine xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
2.11.2012
Arve Arve sisu number 20123913 Külmamasinad ja kondensaator vastavalt pakkumisele 20123949 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 20123954 Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele
Summa Tasumise EUR kuupäev 132 789,60 21.10.2012 68 414,40
19.11.2012
51 841,70
11.12.2012
Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, laadimistööd ja transport vastavalt pakkumisele. 05.12.2012.a sõlmiti xxxx AS-i ja H S OÜvahel kokkulepe tasaarvelduses (xxxx külmikute rikke tõttu summas 26 157,10 eurot) Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve kuupäev number 10.12.2012 111
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR 12 000
Laekumis e kuupäev 17.12.2012
Projekti juhtimine xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
Arve number
Arve sisu
20134103 Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 7.05.2013 20134104 Pluss ja miinus poole CO2, vastavalt pakkumisele 4.06.2013 20134124 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrite ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele Tõstukite rent, kraanatööd, transp. vastavalt pakkumisele 11.06.2013 20134137 Vastavalt pakkumisele viimane makse 6.05.2013
Summa EUR
Tasumise kuupäev
40 392
5.06.2013
118 164
6.06.2013
66 232,80
4.07.2013
18 530,40
11.07.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis Huure Service OÜ läbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 24 600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve kuupäev number 04.07.2013 130
18.07.2013 132
Kauba/Teenuse nimetus Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse
Summa EUR 12 600
Laekumise kuupäev 11.07.2013
12 000
05.08.2013 Arve nr 132 osaline6000 laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp- 6000 laekumine Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
Arve Arve sisu number 20134190 Lettide muudatus vastavalt pakkumisele Lisatööd
Summa EUR 15 912
Tasumise kuupäev 20.09.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 6600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev 26.09.2013
Arve nr
Kauba/Teenuse nimetus
Laekumise kuupäev 13.11.2013
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
Summa EUR
xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx
T E eelistas 2013.a H S OÜ-d ümberehitustööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise H S OÜesitatud arved:
Arve kuupäev
Arve number
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
21.01.2013 20124013 Kondensaatori vahetus vastavalt pakkumisele 22.01.2013 20124022 Kompressori vahetus vastavalt pakkumisele 8.03.2013 20134046 Pos. 7 kontrolleri vahetus ja elektrikilpide hooldustöö vastavalt pakkumisele 10.09.2013 20134216 xxxx ümberehitustööd vastavalt pakkumisele (24.05) 10.09.2013 20134217 xxxx tulnud lettide ümbertegemine vastavalt pakkumisele (3.09.2013) 3.10.2013 20134257 xxxx ümberehituse lisatööd vastavalt pakkumisele
26 266,80
20.02.2013
21.02.2013
7.04.2013
16 616,40
15.10.2013
6591,60
15.10.2013
15 447,60
2.11.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 6000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise fiktiivsed arved: Arve Arve kuupäev number 27.09.2013 140
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Laekumise kuupäev 15.10.2013
Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt.
Arve number
Arve sisu
20134194 Külmkambrite aurustid vastavalt pakkumisele Külmkambrid vastavalt pakkumisele Külmkambrite uksed vastavalt pakkumisele 5.09.2013 20134214 Külmaseade ja kondensaator vastavalt pakkumisele 14.10.2013 20134261 Elektritööd ja kaabeldus vastavalt pakkumisele 23.10.2013 20134265 Külmkambrid ja muu automaatika vastavalt pakkumisele Külmatorustikud vastavalt pakkumisele Torustike kraanid vastavalt pakkumisele Lettide paigaldus vastavalt pakkumisele 2.09.2013
Summa EUR
Tasumise kuupäev
67 645,20
2.10.2013
119 424
5.10.2013
27 571,20
13.11.2013
42 009,60
22.11.2013
Tõstukite rent, kraanatööd jms vastavalt pakkumisele Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis H S OÜläbi oma juhatuse liikme U S xxxx AS projektijuhile T E 4800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele H S OÜosaniku ja juhatuse liikme U Sga H S OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarved: Arve kuupäev 30.09.2013
Arve number
15.11.2013
Kauba/Teenuse nimetus Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse
Summa EUR
Laekumise kuupäev 14.10.2013
10 200
25.11.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx ja nr xxxx U S korraldusel H S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat H S OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel pakkujana H S OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele juhatuse liikme ja osanikuga U S ostab H S OÜvõltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid H S OÜei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja U S vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega juriidiline isik H S OÜpani juhatuse liikme U S kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi). Samuti süüdistatakse juriidilist isikut H S OÜ(reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme U S nimetatud äriühingu huvides. Nimelt H S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme, võttis 2012.a ja 2013.a T Et vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult H S OÜ-le osutanud ning milliste kohta H S OÜteadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. H S OÜvõttis läbi juhatuse liikme U S enda nimel vastu alljärgnevad Eliti Consult OÜ arved: Arve Arve kuupäev number 23.02.2012 88 10.12.2012 111 04.07.2013 130
Kauba/Teenuse nimetus Projekti juhtimine xxxx Projekti juhtimine xxxx Eriosade projekti juhtimine.
Summa Objekt EUR
xxxx hüpermarket 12 000 xxxx hüpermarket 12 600 xxxx
18.07.2013 132
26.09.2013 139
27.09.2013 140 30.09.2013 141 15.11.2013 150
konsultatsioonid xxxx Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx II makse Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxxx Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse
hüpermarket 12 000
xxxx hüpermarket
xxxx hüpermarket
xxxx hüpermarket xxxx supermarket xxxx supermarket
10 200
Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. Seega juriiidiline isik H S OÜpani läbi oma juhatuse liikme U S toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. E Jt süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx OÜ OÜ-d (reg xxxx) projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti
eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt: xxxx logistikakeskuse objektil aadressil xxxx eelistas xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E 2013.a xxxx OÜ-d (reg xxxx) jahutussüsteemide ehituse teostajana. 07.10.2013.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx OÜ töövõtulepingu nr nr 07-10/13. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx OÜ esitatud arved: Arve kuupäe v 21.10.2013
Arve number
Arve kuupäev 01.11.2013
Arve nr
22.11.2013
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
xxxx jahutussüsteemi ehitus vastavalt 88 800 4.11.2013 aktile 211013/1 15.11.2013 151113/2 xxxx jahutussüsteemi ehitus vastavalt 84 000 22.11.2013 aktile 151113/2 Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ projektijuht E J xxxx AS-i projektijuhile T E kokku 13 200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ projektijuht E Jiga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: 211013/1
Kauba/Teenuse nimetus Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II xxxx
Summa Laekumise EUR kuupäev
05.11.2013
22.11.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte xxxx OÜ pangakontole nr xxxx OÜ xxxx poolt 05.11.2013 ja 22.11.2013. Eelpool nimetatud objektile töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektil jahutussüsteemide ehituse tegemisel pakkujana xxxx OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Jiga ostab xxxx OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Ji vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega E J pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse E Jt teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt E J, töötades OÜ-s xxxx projektijuhina, võttis 2013.a teisel poolaastal T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud projektijuhtimise, kooskõlastuse, konsultatsiooni osutamise teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx OÜ-le osutanud ning milliste kohta E J teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. E J võttis Donates OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa kuupäev number EUR 01.11.2013 144 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused, 6000 konsultatsioonid, xxxx 22.11.2013 151 Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused 7200 konsultatsioonid II xxxx
Objekt xxxxlogistikake skus xxxx logistikakeskus
Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega E J pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. E Put süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema S OÜ(reg xxxx) osaniku ja juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest.
Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas SigmaGroup OÜ-d (reg xxxx) rulluste tarne ja paigalduse teostajana xxxx hüpermarketi ja xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve: Arve kuupäev
Arve number
26.04.2012 2012174
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses 10 140 eelnev kalkulatsioon
10.05.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma juhatuse liikme ja osaniku E P xxxx AS-i projektijuhile T E 3840 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine,
21.06.2012 konsultatsioonid, xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt.
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
12.10.2012 2012461
Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon
Summa EUR
Tasumise kuupäev
2.11.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma juhatuse liikme ja osaniku E P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve kuupäev 07.09.2012
Arve Kauba/Teenuse nimetus number
Eriosade projektijuhtimine xxxx
Summa EUR
Laekumise kuupäev 11.09.2012
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat SigmaGroup OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel rulluste tarne ja paigalduse tegemisel pakkujana SigmaGroup OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Puga ostab SigmaGroup OÜ-d
võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid SigmaGroup OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Pu vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega E P pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). E Put süüdistatakse teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt E P, olles S OÜosanik ja juhatuse liige, võttis 2012.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult SigmaGroup OÜ-le osutanud ning milliste kohta E P teadis, et teenuseid ei ole äriühimgu poolt tegelikult osutatud. E P võttis S OÜnimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev 01.06.2012 07.09.2012
Arve Kauba/Teenuse nimetus number
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx
Eriosade projektijuhtimine xxxx
Summa EUR
Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega E P pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Juriidilist isikut S OÜ(reg xxxx) süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme E Pu andis nimetatud äriühingu huvides altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest ja samuti nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete
vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg 11998065) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas SigmaGroup OÜ-d (reg xxxx) rulluste tarne ja paigalduse teostajana xxxx hüpermarketi ja xxxx hüpermarketi objektil. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
xxxx hüpermarketi objektil aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 26.04.2012 2012174
Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses 10 140 eelnev kalkulatsioon
10.05.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma esindaja E P xxxx AS-i projektijuhile T E 3840 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve:
Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 01.06.2012 96 Eriosade projektijuhtimine,
21.06.2012 konsultatsioonid, xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt.
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SigmaGroup OÜ-d rulluste tarne ja paigalduse teostajana. xxxx AS tasus järgmise esitatud arve: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
12.10.2012 2012461
Rulluste tarne ja paigaldus xxxx keskuses eelnev kalkulatsioon
Summa EUR
Tasumise kuupäev
2.11.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud töö saamise eest andis S OÜläbi oma esindaja E P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele S OÜosaniku ja juhatuse liikme E Puga SigmaGroup OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus kuupäev number 07.09.2012 101 Eriosade projektijuhtimine xxxx
Summa EUR
Laekumise kuupäev 11.09.2012
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx E Pu korraldusel S OÜpoolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat SigmaGroup OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel rulluste tarne ja paigalduse tegemisel pakkujana SigmaGroup OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele E Puga ostab SigmaGroup OÜ-d võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid SigmaGroup OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja E Pu vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega juriidiline isik S OÜpani juhatuse liikme E Pu kaudu toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 3 järgi). Samuti süüdistatakse juriidilist isikut S OÜ(reg xxxx) teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi, mis on toime pandud läbi juhatuse liikme E Pu nimetatud äriühingu huvides. Võltsitud arvete kasutamine seisnes selles, et S OÜläbi oma osaniku ja juhatuse liikme E Pu,
võttis 2012.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult SigmaGroup OÜ-le osutanud ning milliste kohta S OÜteadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. S OÜvõttis läbi oma juhatuse liikme E Pu enda nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve kuupäev 01.06.2012 07.09.2012
Arve Kauba/Teenuse nimetus number
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx
Eriosade projektijuhtimine xxxx
Summa EUR
Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega juriiidiline S OÜpani läbi oma juhatuse liikme E Pu toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo. V Bit süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx AS-i (reg xxxx) projektijuhina andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine.
T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik. Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T Eele altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx AS-i (reg xxxx) elektritööde teostajana xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
xxxx hüpermarketi objekti aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 05.04.2012.a sõlmisid xxxx ja xxxx AS töövõtulepingu nr /KVV. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx AS-i esitatud arved: Arve Arve Arve sisu kuupäev number 30.04.2012 21102 Tööd vastavalt üleandmisvastuvõtmisaktile nr 12/507. Tellija T E 22.06.2012 21563 Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/757
Summa Tasumise EUR kuupäev 25 172,40 28.05.2012 1172,40
6.07.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 14 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 02.06.2012 95 Eriosade projektijuhtimine,
11.06.2012 konsultatsioonid, xxxx 02.07.2012 97 Eriosade projektijuhtimine,
09.07.2012 konsultatsioonid, xxxx II osamakse Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 02.07.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr 08-12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmised xxxx AS-i esitatud arved: Arve Arve Arve sisu kuupäev number 31.08.2012 22221 Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1131 SRQ 101-014-1205018; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1119 SRQ101-014-1205024; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1316; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1116 SRQ 102-005-1205011; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1309 SRQ 101-014-1205046; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1261 SRQ 101-014-1205037; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1273 SRQ 102-005-1205011; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1270; Tööd vastavalt üleandmis-vastuvõtuaktile nr 12/1247; Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1073 28.09.2012 22514 Tööd vastavalt üleandmis-vastuvõtuaktile nr 12/777 Vastavalt ehituse töövõtulepingule nr 08-12 Tellija T E
Summa EUR 4418,27
Tasumise kuupäev 24.09.2012
35 584,80 12.10.2012
Vastutasuna nendel arvetel nimetatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 9600 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 19.10.201 104 Eriosade projektijuhtimine,
25.10.2012
konsultatsioonid, xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2012.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. 30.08.2012.a sõlmisid xxxx AS ja xxxx AS töövõtulepingu nr /11-12. Kõnealuse lepingu alusel tasus xxxx AS järgmise xxxx AS-i esitatud arve: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
Summa EUR
Tasumise kuupäev
31.10.2012 22795
31.10.2012 22792
Tööd vastavalt ehituse töövõtulepingule nr 42 692,40 21.11.2012 11-12 Vastavalt hinnapakkumisele nr 7/2373/1 Tellija: T E Tööd vastavalt kalkulatsioonile nr 12/1527 957,32 21.11.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 26 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 23.11.2012 108 Eriosade projektijuhtimine, 13 200 27.11.2012 konsultatsioonid xxxx I osamakse 10.12.2012 110 Eriosade projektijuhtimine, 13 200 18.12.2012 konsultatsioonid xxxx II osamakse Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.
Arve Arve sisu number 31652 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/777-1 Hinnapakkumine nr 7/2477 2.07.2013 31709 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/777-2 Hinnapakkumine nr 7/2477 23.08.2013 32152 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1117 Hinnapakkumine nr 7/2520
Summa Tasumise EUR kuupäev 10 052,40 3.07.2013
16.07.2013
4772,40
6.09.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V B xxxx AS-i projektijuhile T E 14 400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Binga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus kuupäev number 28.06.2013 128 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 17.07.2013 131 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 17.09.2013 138 Eriosade projektijuhtimine,
Summa Laekumise EUR kuupäev
03.07.2013
25.07.2013
25.09.2013
üks laekumine arvete 137, 138 alusel kokku summas
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt. konsultatsioonid, xxxx
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2013.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. xxxx AS tasus järgmise xxxx AS-i esitatud arve: Arve Arve Arve sisu kuupäev number 16.08.2013 32139 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1107 Hinnapakkumine nr 7/2500
Summa EUR 3596,40
Tasumise kuupäev 30.08.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Binga xxxx AS-ile tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus kuupäev number 16.09.2013 137 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx
Laekumise kuupäev 25.09.2013 üks laekumine arvete 137, 138 alusel kokku summas
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.
Summa EUR
xxxx hüpermarketi objekt aadressil xxxx
T E eelistas 2013.a teisel poolaastal xxxx AS-i elektritööde teostajana. xxxx AS tasus järgmised xxxx AS-i esitatud arved: Arve kuupäev
Arve Arve sisu number
4.10.2013
32601
11.10.2013 32651
Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1077-1 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1377
Summa EUR
Tasumise kuupäev
23 040
18.10.2013
8108,40
25.10.2013
22.10.2013 32673
Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1077-2
8492,40
5.11.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve nr Kauba/Teenuse nimetus kuupäev 17.10.2013 142 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 4.11.2013 145 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx
Summa Laekumise EUR kuupäev
25.10.2013
11.11.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt.
Arve Arve sisu number
30.09.2013 32452 15.10.2013 32653
Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1237-1 Tööd vast. üleandmis-vastuvõtuaktile nr 13/1237-2
Summa EUR
Tasumise kuupäev
11 400
14.10.2013
10 172,40 29.10.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx AS projektijuht V Bxxxx AS-i projektijuhile T E 12 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx AS-i projektijuht V Biga xxxx AS-ile tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 01.11.2013 143 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, 6000 08.11.2013 xxxx 07.11.2013 148 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, 6000 14.11.2013 kooskõlastused xxxx II osamakse Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx V Bi korraldusel xxxx AS-i poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx AS-i lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega.
Eelistades xxxx AS-i objektidel elektritööde tegemisel pakkujana xxxx AS-i teadis T E, et vastavalt kokkuleppele V Biga ostab xxxx AS võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx AS-ile ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja V B vahel, millest T E tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega V B pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse V Bit teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt V B, töötades xxxx AS-s projektijuhina, võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T E vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx AS-ile osutanud ning mille kohta V Bteadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. V Bvõttis xxxx AS-i nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus kuupäev number 02.06.2012 95 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 02.07.2012 97 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 19.10.2012 104 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 23.11.2012 108 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx I osamakse 10.12.2012 110 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid xxxx II osamakse 28.06.2013 128 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx I osamakse 17.07.2013 131 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II osamakse 16.09.2013 137 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 17.09.2013 138 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 17.10.2013 142 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 01.11.2013 143 Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 04.11.2013 145 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx 07.11.2013 148 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused xxxx II
Summa Objekt EUR
xxxx hüpermarket
xxxx hüpermarket
xxxx hüpermarket 13 200 xxxx hüpermarket 13 200 xxxx hüpermarket
xxxx supermarket
xxxx supermarket
xxxx hüpermarket
xxxx supermarket
xxxx hüpermarket
xxxx supermarket
xxxx hüpermarket
xxxx supermarket
osamakse Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega V B, pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 17.13.1 T Pi süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema xxxx OÜ (reg xxxx) töötajana andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud xxxx OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T Ee pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 xxxx AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T Ee töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina xxxx AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T Ee ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku xxxx AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalve- ja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ xxxx juhatuse liige ja ainuosanik.
Täites xxxx AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud xxxx AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid xxxx AS (reg xxxx), S OÜ(reg xxxx), OÜ xxxx (reg 10934695), OÜ xxxx(reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx), H S OÜ(reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ xxxx (reg xxxx) ja korraldanud OÜ xxxx poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu xxxx OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas xxxx OÜ-d (reg xxxx) reklaamtööde teostajana xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx, xxxx supermarketi, xxxx, xxxx hüpermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx supermarketi, xxxx hüpermarketi objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
1.12.2011 2011113 xxxx välireklaamid NFR-2011-16 53 808 1.12.2011 2011114 xxxx HM sisereklaamid 43 200 8.12.2011 2011119 xxxx lisatööd / sise-, välireklaamid, Annex 63 352,86 3/
Tasumise kuupäev 30.11.2011 22.12.2011 13.12.2011 3.01.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 04.01.2012 87 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
04.01.2012 Raha laekus T Eele kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve
Arve sisu (lühikirjeldus)
Summa
Tasumise
kuupäev 2.03.2012
number 2012013 xxxx – välireklaamid
EUR kuupäev 11 411,62 23.03.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 29.03.2012 89 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
30.03.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number
3.07.2012 2012043 10.07.2012 2012045
Arve sisu (lühikirjeldus)
Summa EUR
Tasumise kuupäev
Välireklaamid /xxxx, seintel 7600x1820/ xxxx välireklaamid
4466,40
24.07.2012 25.07.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1428 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 9.08.2012 100 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
10.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number 2012050 2012051
Arve sisu xxxx välireklaam xxxx sisereklaam
Summa EUR 7130,23 6794,53
Tasumise kuupäev 13.08.2012 27.08.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud
isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 14.08.2012 101 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
17.08.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number
18.10.2012 2012064 24.10.2012 2012065
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
xxxx välireklaamid xxxx sisereklaamid, sisereklaamid lisad
16 349,51 30.10.2012 12 325,13 6.11.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 01.11.2012 107 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
06.11.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number 2012067 2012068
Arve sisu xxxx - välireklaamid xxxxsisereklaamid
Summa EUR 16 180,80 31 240,81
Tasumise kuupäev 20.11.2012 20.11.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev
10.12.2012 112 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
11.12.2012 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve Arve sisu number 2012085 xxxx sisereklaamid 2012087 xxxx välireklaamid
Summa EUR 7411,66 23 666,20
Tasumise kuupäev 14.12.2012 21.12.2012
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 27.12.2012 115 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
02.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
19.12.2012 19.12.2012
2012088 2012090
xxxx sisereklaamid xxxx välireklaamid
8847,40 17.01.2013 13 582,03 4.01.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 2400 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 04.01.2013 119 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
04.01.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
xxxx AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu xxxx OÜ teostatud väli- ja sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise xxxx AS-i poolt. xxxx AS tasus järgmised xxxx OÜ esitatud arved: Arve kuupäev 10.07.2013 16.07.2013 16.08.2013
Arve number 2013054 2013055 2013063
Arve sisu (lühikirjeldus) xxxx sisereklaamid xxxx välireklaamid xxxx välireklaam /aknad/ xxxx sisereklaam /lisad/ Sise- ja väljapääsubannerid Valvuriboxi stendid
Summa EUR 8281,56 11 953,20 7365,22
Tasumise kuupäev 22.07.2013 23.07.2013 26.08.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E kokku 3120 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Laekumise kuupäev number EUR kuupäev 23.07.2013 133 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, xxxx
24.07.2013 02.09.2013 135 Projekt juhtimine, kooskõlastused xxxx
02.09.2013 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
xxxx sissepääsureklaam
5869,30
30.10.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 1200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa kuupäev number EUR 06.11.2013 146 Projekti juhtimine, kooskõlastused 1200 xxxx
Laekumise kuupäev üks laekumine 11.11.2013 arvete 146, 147 eest summas 8400 Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt.
Arve number
21.10.2013 2013077
Arve sisu
Summa EUR
Tasumise kuupäev
xxxx välireklaamid
33 049,56 31.10.2013
Vastutasuna eelpool nimetatud arvel kajastatud tööde saamise eest andis xxxx OÜ-ga seotud isik T P xxxx AS-i projektijuhile T E 7200 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing xxxx OÜ vastavalt kokkuleppele xxxx OÜ-ga seotud isiku T Piga xxxx OÜ-le tasumiseks järgmise võltsarve: Arve Arve Kauba/Teenuse Summa EUR kuupäev number nimetus 07.11.2013 147 Projekti juhtimine, 7200 kooskõlastused, xxxx
Laekumise kuupäev üks laekumine 11.11.2013 arvete 146,147 eest summas
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu xxxx OÜ pangakontole nr xxxx T Pi korraldusel xxxx OÜ poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat xxxx OÜ -d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T Ee pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades xxxx AS-i objektidel xxxx OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele T Piga ostab xxxx OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise-, konsultatsiooni-, kooskõlastuse teenust T E kuuluvast äriühingust xxxx OÜ. Tegelikkuses xxxx OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid xxxx OÜ-le ei osutanud. T E esitas xxxx OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja T Pi vahel, millest T Ee tööandja xxxx AS ei olnud teadlik. Seega T P pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 4024 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse T Pi teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt xxxx OÜ töötaja T P võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T Eelt vastu viimase poolt OÜ xxxx nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ xxxx ei ole tegelikult xxxx OÜ-le osutanud ning milliste kohta T P teadis, et teenuseid ei ole tegelikult äriühingu poolt osutatud. T P võttis xxxx OÜ nimel vastu alljärgnevad xxxx OÜ võltsarved: Arve
Arve
Kauba/Teenuse nimetus
Summa Objekt
kuupäev number 04.01.2012 87 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
EUR
29.03.2012 89
Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
09.08.2012 100
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
14.08.2012 101
Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
01.11.2012 107
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
10.12.2012 112
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
xxxx hüpermarket xxxx supermarket xxxx supermarket xxxx supermarket xxxx supermarket
xxxx hüpermarket 27.12.2012 115 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
xxxx 04.01.2013 119 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
xxxx supermarket 23.07.2013 133 Projekt juhtimine, konsultatsioonid, xxxx
xxxx supermarket 02.09.2013 135 Projekt juhtimine, kooskõlastused xxxx 2 1200 xxxx osamakse supermarket 06.11.2013 146 Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
xxxx supermarket 07.11.2013 147 Projekti juhtimine, kooskõlastused, xxxx
xxxx hüpermarket T P esitas ülalpool loetletud arved xxxx OÜ raamatupidamisse eesmärgiga väljamaksete tegemiseks äriühingu rahalistest vahenditest. xxxx OÜ tegi ülekanded xxxx OÜ-le arvetel näidatud summades. Sellise tegevuse läbi omandas xxxx OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse xxxx AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse xxxx AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu. Seega T P teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. Prokurör taotles kohtuistungil kriminaalmenetluse lõpetamist otstarbekusel süüdistatavate J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je suhtes, põhjendades seda järgmiselt ja muutes varasemalt kirjalikult esitatud taoltust osaliselt summade osas: Vastavalt KrMS § 202 sätetele saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui tegemist on teise astme kuriteoga, isiku süü ei ole suur, ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju, tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud kohustuse need tasuda ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi. Antud juhul on süüdistatavate J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je poolt toimepandud kuritegude puhul tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Väärib märkimist, et süüdistatavad on sõlminud kannatanuga xxxx AS kompromisskokkulepped kahju (tsiviilhagi) hüvitamiseks. Kannatanu on seetõttu süüdistatavate osas loobunud eelnevalt esitatud tsiviilhagist ning on avaldanud, et nõustub
KrMS § 202 sätete kohaldamisega. Süüdistatavad ja nende kaitsjad on samuti kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine J Le, M OÜ, T Pi, U S, H S OÜ, E Pu, SigmaGroup OÜ, V Bi ja E Je tegevuse osas otstarbekas ning kriminaalmenetlus tuleb osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kulud on üksnes E Pu ja S OÜosas (riigi õigusabi E Pu osas kohtueelses menetluses 144 EUR ja lisaks kohtumenetluses 19.06.2019 seisuga kokku 2304 EUR ning SigmaGroup osas kohtumenetluses 19.06.2019 seisuga kokku 180 EUR. Prokuratuuri hinnangul tuleb nimetatud summast osa, so 2200 EUR jätta riigi kanda, kuivõrd kohtumenetluses toimus E Pust ja SigmaGroup OÜ-st sõltumatutel asjaoludel riigi õigusabi andva kaitsja vahetus, mis omakorda tingis täiendavad õigusabikulud seonduvalt uue kaitsja poolt toimikuga tutvumisega. Prokurör taotles:
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada J Ltt maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada M OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada T Pi maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada U S maksma riigituludesse 1000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada H S OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada V Bit maksma riigituludesse 800 EUR tähtajaga 4 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Eve Jõeveeri maksma riigituludesse 800 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest, kriminaalmenetluse kulud süüdistatava osas puuduvad; KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada Sigmagroup OÜ-d maksma riigituludesse 2000 EUR ning kriminaalmenetluse kulud, so riigi õigusabi tasu, mis 19.06.2019 seisuga on 180 EUR, tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 alusel kohustada E Put maksma riigituludesse 1000 EUR ning kriminaalmenetluse kulud osaliselt, so riigi õigusabi tasu, mis 19.06.2019 seisuga on 104 EUR, tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest. Menetluskulud summas 2200 eurot tuleb jätta riig kanda.
J L nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. M OÜ esindaja J L nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. U S nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul.
H S OÜesindaja U S nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. E J nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. E P nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot ja kaitsetasu 104 eurot pluss kohtuistungil lisanduv tasu riigituludesse kuue kuu jooksul. S OÜesindaja E P nõustus prokuröri taotlusega. Äriühing on nõus tasuma 2000 eurot ja kaitsetasu 180 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. V Bnõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. T P nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 1000 eurot riigituludesse kuue kuu jooksul. Süüdistatavate kaitsjad Jaan Lindmäe, Rainer Kuulme, Sven Sillar, Jugans Grossmann, Aadu Luberg, Marko Paabumets toetasid prokuröri taotlust. Kohus kuulanud ära prokuröri taotluse, kaitsjate ja süüdistatavate seisukohad ning tutvunud kriminaalasja materjalidega leiab, et prokuröri taotlus menetluse lõpetamiseks kuulub rahuldamisele. KrMS § 202 lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, süüdistatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud või võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kohus prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2p 1, 2 kohaselt võib kohus kriminaalmenetluse lõpetamisel prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ja maksta kindel summa riigituludesse. J L ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et J L ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et J L on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi J. L poolt ja süüteo laadi, J. L vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p 2 kohaselt määrata J L kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. M OÜ on varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et M OÜ jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. M OÜ on nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi M OÜ poolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole M OÜ vastu menetluses nõudeavaldust ning samti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb
kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata M OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. U S ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et U S ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et U S on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi U. S poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole U. S vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p 2 kohaselt määrata U Sle kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. H S OÜon varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et H S OÜjätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. H S OÜon nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele; süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi H S OÜpoolt; süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole H S OÜvastu menetluses nõudeavaldust ning samti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata H S OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot kuue kuu jooksul. E J ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et E J ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et E J on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E.Jõeveeri poolt, ja süüteo laadi, E.Jõeveeri vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata E Jele kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot kuue kuu jooksul. E P ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et E P ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub
eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et E P on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 ja menetluskulud osaliselt, s.o 104 eurot pluss kohuistungil lisandunud tasu 64.80. Prokuauröri poolt märgitud 144 euro suuruse õigusabikulude kohta kohtutoimikus tõendeid ei olnud. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E. Pihlak poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole E. Pihlak vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2p1, 2 kohaselt määrata E Ple kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot ja menetluskulud summas 104+ 64.80 eurot kuue kuu jooksul. S OÜon varem kriminaalkorras karistamata juriidiline isik. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et S OÜjätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. S OÜon nõus tasuma riigituludesse 2000 eurot ja menetluskulud 180 eurot. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga, süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi S OÜpoolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole S OÜvastu menetluses nõudeavaldust ning samuti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt määrata Sigmagroup OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot ja menetluskulud 180 eurot kuue kuu jooksul. V Bei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et V Bei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et V Bon aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi V. Badjonkini poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole V. Badjonkini vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata V Bile kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot kuue kuu jooksul. T Pi ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et T P ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus.
Kohus on veendunud, et T P on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 1000 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi T Pi poolt, ja süüteo laadi, kriminaalasjas ei ole T Pi vastu menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 2 kohaselt määrata T Pile kohustus tasuda riigituludesse 1000 eurot kuue kuu jooksul. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 § 274 lg 5 kohus m ä ä r a s:
kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.