Kuritegu nr 1-19-7608
04.detsembril 2019.a Tallinnas, Harju Maakohus koosseisus Kohtunik Liina Pohlak Sekretär Thea Tikenberg Prokurör Leelet Kivioja Kaitsja Aivar Ennok ja Silver Reinsaar Arutas avalikul kohtuistungil kriminaalasja üldmenetluses IVAR ULMRE isikukood 37404060232, xxxx, xxxx, xxxx, elukoht xxxx, xxxx, xxxx, varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 297 lg 2 p 1,3 järgi (alates 19.06.2014 KarS 4024 lg 1 järgi), § 345 lg 1 järgi E C OÜ registrikood xxxx, asukoht xxxx, esindaja Oliver Ennok (likvideerija), varem kriminaalkorras karistamata süüdistuses KarS § 293 lg 3 järgi (alates 19.06.2014 § 4023 lg 2 järgi), § 344 lg 2 ja § 345 lg 2 järgi Kohus tuvastas: Ivar Ulmret süüdistatakse altkäemaksu andmises erasektoris, nimelt tema A OÜ (reg xxxx) juhatuse liikmena andis altkäemaksu eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädevale isikule T E nii viimase kui kui viimase poolt juhitud E C OÜ (reg xxxx) huvides vastutasuna T E pädevuse kuritarvitamise eest. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 Rimi Eesti Food AS-is töölepingu nr xxxx 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt.
Töötades projektijuhina Rimi Eesti Foods AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku Rimi Eesti Food AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ E C juhatuse liige ja ainuosanik. Täites Rimi Eesti Food AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud Rimi Eesti Food AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid E-S AS (reg xxxx), SG OÜ (reg xxxx), OÜ G T (reg xxxx), OÜ A (reg xxxx), OÜ S (reg xxxx), H S OÜ (reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ D (reg xxxx) ja korraldanud OÜ D G poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu E C OÜ (reg xxxx) kaudu viimase nimel T E poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Rimi Eesti Food AS-i kinnisvaraosakonna projektijuht T E eelistas A OÜ-d (reg xxxx) ventilatsiooni ja jahutuse tööde teostajana Xxxx, Xxxx ja Xxxx objektidel. Altkäemaksu maksti alljärgnevalt:
Xxxx objektil aadressil Xxxx
T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses A OÜ-d (reg xxxx) ventilatsiooni ja jahutuse tööde teostajana. 05.12.2012.a sõlmisid Rimi Eesti Food AS ja A OÜ ehituse töövõtulepingu nr 1612. Kõnealuse lepingu alusel tasus Rimi Eesti Food AS järgmised A OÜ esitatud arved: Arve Arve Arve sisu Summa Tasumise kuupäev number EUR kuupäev 5.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 1 76 005,60 27.12.2012 15.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 2 42 225,60 5.01.2013 28.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 3 33 780 28.01.2013 31.12.2012 xxxx Vastavalt teostatud tööde aktile nr 4 16 890 1.03.2013 Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis A OÜ esindaja Ivar Ulmre Rimi Eesti Food AS-i projektijuhile T E 24 000 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing E C OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele A OÜ osaniku ja juhatuse liikme Ivar Ulmrega A OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summa Maekumise kuupäev number EUR kuupäev 1.03.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade 24 000 28.03.2013 projektijuhtimine, Xxxx 1.09.2013 xxxx Konsultatsioonid, eriosade
29.11.2013 projektijuhtimine, projekti
kooskõlastused Xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu E C OÜ pangakontodele nr xxxx ja nr xxxx Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt.
Xxxx 30.01.2013 spetsiaaltõstukite laenutus; lisatööd Vastutasuna eelpool nimetatud arvetel kajastatud tööde saamise eest andis A OÜ esindaja Ivar Ulmre Rimi Eesti Food AS-i projektijuhile T E 64 800 eurot altkäemaksu. Selleks esitas T E kuuluv ja tema poolt juhitav äriühing E C OÜ (reg xxxx) vastavalt kokkuleppele A OÜ osaniku ja juhatuse liikme Ivar Ulmrega A OÜ-le tasumiseks järgmised võltsarved: Arve Arve Kauba/Teenuse nimetus Summ Objekt Laekumise kuupäev number a EUR kuupäev 21.12.2012 xxxx Konsultatsioonid, 24 000 xxxx 31.12.2012 eriosade projektijuhtimine, Xxxx 24.01.2013 xxxx Konsultatsioonid, 36 000 xxxx 06.02.2013 eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx 26.02.2013 xxxx Konsultatsioonid,
xxxx ja Xxxx 18.03.2013 eriosade projektijuhtimine,
projekti kooskõlastused xxxx ja xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava äriühingu E C OÜ pangakontodele nr xxxx ja xxxx Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat A OÜ-d lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades Rimi Eesti Food AS-i objektidel pakkujana A OÜ-d teadis T E, et vastavalt kokkuleppele Ivar Ulmrega ostab A OÜ võltsarvete alusel projektijuhtimise-, konsultatsioonija kooskõlastamise teenust T E kuuluvast äriühingust E C OÜ. Tegelikkuses E C OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid A OÜ-le ei osutanud. T E esitas E C OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja Ivar Ulmre vahel, millest T Ee tööandja Rimi Eesti Food AS ei olnud teadlik. Seega Ivar Ulmre pani toime altkäemaksu andmise erasektoris, so KarS § 402 4 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 p 1, 3 järgi ja kuni 14.07.2013 kvalifitseeritav KarS § 297 lg 2 järgi). Samuti süüdistatakse Ivar Ulmret teadvalt võltsitud dokumendi kasutamises, mille alusel on võimalik omandada õigusi. Nimelt Ivar Ulmre, olles A OÜ (reg xxxx) osanik ja juhatuse liige, võttis ajavahemikul 2012.a-2013.a T E vastu viimase poolt OÜ E C nimelt koostatud võltsarveid, mis olid koostatud teenuste eest, mida OÜ E C ei ole tegelikult A OÜ-le osutanud ning mille kohta Ivar Ulmre teadis, et teenuseid ei ole äriühingu poolt tegelikult osutatud. Ivar Ulmre võttis A OÜ nimel vastu alljärgnevad E C OÜ võltsarved: Arve kuupäev 1.03.2013
Arve number xxx
1.09.2013
xxxx
21.12.201
24.01.201
xxxx
26.02.201
xxxx
xxxx
Kauba/Teenuse nimetus Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, projekti kooskõlastused Xxxx ja Xxxx
Summa EUR 24 000
Objekt
Xxxx
24 000
xxxx
36 000
xxxx ja Xxxx
xxxx ja Xxxx
Xxxx
Sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T E poolt kindlasti vastu.
Seega Ivar Ulmre pani toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, so KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. E C OÜ-d (reg xxxx) süüdistatakse selles, et tema läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T E, kes oli eraõigusliku isiku huvides majandustegevuses tegutsemiseks pädev isik, pani toime altkäemaksu võtmises vastutasuna viimase pädevuse kuritarvitamise eest nii enda kui E C OÜ huvides. Nimelt T E töötas ajavahemikul 12.10.1998-02.12.2013 Rimi Eesti Food AS-is töölepingu nr 93 23.04.2012 redaktsiooni (jõustus tagasiulatuvalt 01.04.2012) kohaselt kinnisvaraosakonna projektijuhi ametikohal. Vastavalt viidatud töölepingu redaktsiooni p 2.3 lähtub töötaja oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist, tööandja juures tööd korraldavatest dokumentidest ja tööandja poolt antavatest korraldustest ja juhistest. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt oli T E töö üldiseks eesmärgiks kaupluste või muude ettevõtte tegevuseks vajalike rajatiste avamise, ümberkujundamise ja rekonstrueerimise arendusprojektide juhtimine. Projektijuhi ametijuhendi kohaselt on projektijuhi peamised tulemusvaldkonnad järgmised: 1) Projekti juhtimine, mis hõlmab kokkulepitud ajakavade, eelarvete, tehniliste kirjelduste ja ettevõttesiseste ja väliste suunistega kooskõlas olevat projekti läbiviimise korraldamist, projektiarendusjuhile aruandmist, asjakohase teabevahetuse korraldamist, tarnijatelt tarnete vastuvõtmist kooskõlas allkirjastatud lepingutingimustega, projekti objekti üleandmist rajatiste ja seadmete edasise hooldamise eest vastutavale isikule, projektimeeskonna igapäevast juhtimist; 2) Projekti eelarve haldamine ja tegelike kulude/investeeringute kontroll, mille juures on projektijuhi ülesandeks tagada, et projekt teostatakse vastavalt kindlaksmääratud eelarvele, esitada projekti arendusjuhile kinnitamiseks projekti üksikasjalik eelarve, vajadusel projekti eelarve ületamise ettepanekute koostamine, projekti tegelike kulude ja eelarve jooksev võrdlemine ning vastavusaruande koostamine projekti lõpparuande järgselt. Töötades projektijuhina Rimi Eesti Foods AS-i kinnisvaraosakonnas, oli T E ülesandeks arendusprojektiga seonduvate hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine, pakkumiste hindamiskomisjoni töös osalemine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ning sõlmitud lepingu alusel teostavate tööde üle järelevalve teostamine ja teostatud tööde vastuvõtmine, sh teostatud tööde eest esitatud arvete kinnitamine. T E on füüsiline isik, kellel oli töölepingu alusel pädevus tegutseda eraõigusliku juriidilise isiku Rimi Eesti Food AS majandustegevuse huvides (samuti oli T E ka kuni 19.06.2014 kehtinud KarS § 288 lg 1 redaktsiooni mõistes ametiisik, kelle täita on juhtimis-, järelevalveja haldamisülesanded, samuti kuni 15.07.2013 kehtinud KarS § 288 lg 1-2 redaktsiooni mõistes). Ühtlasi oli T E OÜ E C juhatuse liige ja ainuosanik. Täites Rimi Eesti Food AS kinnisvaraosakonnas projektijuhi ülesandeid pakkumiste küsimisel, pakkujatega läbirääkimiste pidamisel, teostatud tööde vastuvõtmisel ja nende eest esitatud arvete aktsepteerimisel, on T E eelistanud Rimi Eesti Food AS teostatavate ehitus- ja muude arendusprojektide raames töövõtjatena äriühinguid E-S AS (reg xxxx), SG OÜ (reg xxxx), OÜ G T (reg xxxx), OÜ A (reg xxxx), OÜ S (reg xxxx), H S OÜ (reg xxxx), OÜ M (reg xxxx), OÜ D (reg xxxx) ja korraldanud OÜ D G poolt teostatud tööde vastuvõtmise ja arvete aktsepteerimise ning tasumise arvetel märgitud summades vastutasuna selle eest, et tööde tellimuse saanud äriühingud annavad T E altkäemaksu tema juhitava äriühingu E C OÜ
(reg xxxx) kaudu viimase nimel T Ee poolt koostatud ja nimetatud äriühingutele esitatud fiktiivsete arvete alusel. Altkäemaksu on antud alljärgnevalt. 1) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a S OÜ-d xxxx ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 24 000 EUR järgmiselt: Arv Arve e nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
xxx x 11.07.2012
Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, I osamakse
xxx x 09.08.2012
Konsultatsioonid, eriosade projektijuhtimine, Xxxx, II osamakse
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp 13.07.2012
12 000
Xxxx 14.08.2012
12 000
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1428 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Projekti juhtimine, xxxx 09.08.2012 kooskõlastused Xxxx
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp 10.08.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. 2) Xxxx i objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2011.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Projekti juhtimine, xxxx 04.01.2012 kooskõlastused, Xxxx
Objekt
Laekumise kp 04.01.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2011.a teisel poolaastal H S OÜ-d külmkambrite- ja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik
ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Projekti juhtimine xxxx 23.02.2012 Xxxx
Summa EUR Objekt
Laekumise kp 11.04.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt. 3) Xxxx i objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud väli- ja sisereklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Projekti juhtimine, xxxx 29.03.2012 kooskõlastused, xxxx
Objekt
Laekumise kp 30.03.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T Pi korraldusel D G OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal G T OÜ-d Xxxx ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 31 080 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, xxxx 30.03.2012 projektijuhtimine xxxx 15 480 Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, xxxx 16.05.2012 projektijuhtimine xxxx 15 600
Objekt
Laekumise kp 05.04.2012
Xxxx 25.05.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt. 4) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal AS E-S Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis AS-i E-S projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 14 400 EUR järgmiselt: Arve Arve
Kauba/Teenuse nimetus
Summa
Objekt
Laekumise
nr
kuupäev
EUR
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 02.06.2012 konsultatsioonid, xxxx
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, xxxx II xxxx 02.07.2012 osamakse
kp 11.06.2012 Xxxx 09.07.2012 Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V Bi korraldusel E-S AS-i poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a esimesel poolaastal SG OÜ-d Xxxx rulluste tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis SG OÜ osanik ja juhatuse liige E P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 3840 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR Objekt
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 01.06.2012 konsultatsioonid, xxxx
Laekumise kp 21.06.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E P korraldusel SG OÜ poolt. 5) Xxxx objekt aadressil xxxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isiku T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
xxxx Projekti juhtimine, x 14.08.2012 kooskõlastused, xxxx
Objekt
Laekumise kp 17.08.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. Vastustasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d Xxxx ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis tollane G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 36 240 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, xxxx 07.09.2012 projektijuhtimine xxxx 18 120
Xxxx
Eriosade vesi, kanalisatsioon, xxxx 31.10.2012 küte, ventilatsioon 18 120
Xxxx
Laekumise kp 19.09.2012
13.11.2012
konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt. 6) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal SG OÜ-d Xxxx rulluste tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis SG OÜ osanik ja juhatuse liige E P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 1200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
xxxx x 07.09.2012 Eriosade projektijuhtimine xxxx
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp 11.09.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E P korraldusel SG OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal E-S AS-i xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 26 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx I xxxx 23.11.2012 osamakse 13200 Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid Xxxx II xxxx 10.12.2012 osamakse 13200
Objekt
Laekumise kp 27.11.2012
Xxxx 18.12.2012 Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal H S OÜ-d Xxxx külmkambriteja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liikme U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 12 000 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Projekti juhtimine xxxx 10.12.2012 xxxx
Summa EUR Objekt
Laekumise kp
Xxxx
17.12.2012
12 000
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise
Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 2400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Projekti juhtimine, xxxx 10.12.2012 kooskõlastused Xxxx
Objekt
Laekumise kp 11.12.2012
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. 7) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal E-S AS-i Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 9600 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev xxx
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projektijuhtimine, 19.10.2012 konsultatsioonid, xxxx
Objekt
Laekumise kp 25.10.2012
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. 8) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a teisel poolaastal S OÜ-d Vikerlase Rimi ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 14 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Konsultatsioonid, eriosade xxxx 20.12.2012 projektijuhtimine, xxxx 14 400
Objekt
Laekumise kp 27.12.2012
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a lõpus D G OÜ poolt xxxx teostatud väli- ja sisereklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
27.12.201 xxxx 2
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
Objekt
Laekumise kp 02.01.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.
9) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus, 2013.a alguses G T OÜ-d xxxx Rimi ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis endine G T OÜ töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 38 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 28.01.2013 xxxx 18 000 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx 01.04.2013 xxxx 20 400
Objekt
Laekumise kp 07.02.2013
xxxx 11.04.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt. 10) Xxxx i objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus ja 2013.a alguses OÜ-d A Xxxx ventilatsiooni ja jahutustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis ja lubas OÜ A osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 27 600 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa Objekt EUR
Laekumise kp
xxxx 1.03.2013 Konsultatsioonid, projektijuhtimine, Xxxx
eriosade 24 000
Xxxx
28.03.2013
xxxx 1.09.2013 Konsultatsioonid, projektijuhtimine, kooskõlastused Xxxx
eriosade 3600 projekti
Xxxx
29.11.2013
01.03.2013.a arve nr 121 alusel laekus raha 28.03.2013.a T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt. 01.09.2013.a arve nr 136 alusel raha E C OÜ pangakontole ei laekunud, kuid Ivar Ulmre lubas nimetatud arve tasuda. T E, esitades A OÜ-le kõnealuse arve nr 136, nõustus vastu võtma A OÜ-lt altkäemaksu E C OÜ koostatud arve nr 136 alusel. 11) Xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a lõpus G T OÜ-d Xxxxümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp
xxxx
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, 8.03.2013 projektijuhtimine xxxx
18.03.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a lõpus vastu D G OÜ poolt Saue Rimis teostatud välireklaami tööd ja korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 2400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx 04.01.2013 xxxx
Objekt
Laekumise kp 04.01.2013
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. 12) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a alguses S OÜ-d Xxxx ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 32 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summ a EUR Objekt
Laekumise kp
Konsultatsioonid, eriosade xxxx 14.03.2013 projektijuhtimine, Xxxx 18 000 xxxx
21.03.2013
Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx 12 000 xxxx
05.04.2013
xxxx 1.04.2013
Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, ventilatsioon projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused xxxx 17.04.2013 Xxxx
24.04.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt. 13) Xxxx objekt aadressil Xxxx ja Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas A OÜ-d 2012.a teisel poolaastal ja 2013.a esimesel poolaastal Xxxx ja Xxxx ventilatsiooni ja jahutustööde teostajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis A OÜ osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 64 800 EUR järgmiselt:
Arve nr
Arve kuupäev
xxxx
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp
21.12.2012 Konsultatsioonid, eriosade 24 000 projektijuhtimine, Xxxx
xxxx
31.12.2012
xxxx
24.01.2013 Konsultatsioonid, projektijuhtimine, kooskõlastused xxxx
eriosade 36 000 projekti
xxxx ja Xxxx
06.02.2013
xxxx
26.02.2013 Konsultatsioonid, projektijuhtimine, kooskõlastused xxxx
eriosade 4800 projekti
xxxx ja Xxxx
18.03.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmre korraldusel A OÜ poolt. 14) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2012.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud väli- ja sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 2400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Summa EUR
Kauba/Teenuse nimetus
Objekt
Projekti juhtimine, kooskõlastused Xxxx xxxx 1.11.2012
Laekumise kp 06.11.2012
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2012.a G T OÜ-d xxxx i ehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis G T OÜ endine töödejuhataja ja nimetatud objekti projektijuht Ivar Ulmre T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 41 760 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, xxxx 30.11.2012 projektijuhtimine xxxx 23 760 Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon konsultatsioonid, xxxx 27.12.2012 projektijuhtimine xxxx 18 000
Objekt
Laekumise kp 17.12.2012
xxxx 10.01.2013
xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole Ivar Ulmree korraldusel G T OÜ poolt.
15) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal E-S AS Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 14 400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx I xxxx 28.06.2013 osamakse
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx II xxxx 17.07.2013 osamakse
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 17.09.2013 konsultatsioonid, Xxxx
Objekt
Laekumise kp 03.07.2013
Xxxx 25.07.2013 Xxxx
Xxxx
25.09.2013 üks laekumine arvete 137,
alusel summas
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a esimesel poolaastal H S OÜ-d Xxxx külmkambrite- ja külmasüsteemide ehitaja ning paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 24 600 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx xxxx 04.07.2013
11.07.2013
12 600
Xxxx
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid Xxxx II makse xxxx 18.07.2013
Laekumise kp
12 000
Xxxx
05.08.2013 Arve nr 132 osaline 6000 EUR laekumine, 16.09.2013 Arve nr 132 lõpp
EUR laekumine
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt.
Vastutasuna selle eest, et T E et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt Xxxxs teostatud väli- ja sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele 3120 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Projekt juhtimine, konsultatsioonid, xxxx 23.07.2013 Xxxx
Xxxx
Projekt juhtimine, kooskõlastused xxxx 02.09.2013 Xxxx 2 osamakse
Xxxx
Laekumise kp 24.07.2013 02.09.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt. 16) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a S OÜ-d Xxxx fassaaditööde teostajana Rimi Eesti Food AS jaoks, andis S OÜ osanik ja juhatuse liige T P T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele kokku 2400 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Konsultatsioonid, eriosade xxxx 28.06.2013 projektijuhtimine, Xxxx
Objekt
Laekumise kp 05.07.2013
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel S OÜ poolt. 17) Xxxx objektil aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a teisel poolaastal E-S AS-i Xxxx elektritööde teostajana, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 16.09.2013 konsultatsioonid, Xxxx
Laekumise kp Objekt
Xxxx
25.09.2013 üks laekumine arvete 137,
alusel summas 3600
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a H S OÜ-d Xxxx kaubandusseadmete ümberehitustööde teostajana, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 6600 EUR järgmiselt: Arve Arve
Kauba/Teenuse nimetus
Summa
Objekt
Laekumise
nr
kuupäev
EUR
Eriosade projekti konsultatsioonid xxxx x 26.09.2013 Xxxx
kp
juhtimine.
13.11.2013
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt. 18) Xxxx objekt aadressil Xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ H S Xxxx kaubandusseadmete ümberehitustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis OÜ H S osanik ja juhatuse liige U S T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvele 6000 EUR järgmiselt järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR Objekt
Eriosade projekti juhtimine, xxxx 27.09.2013 konsultatsioonid, Xxxx
Laekumise kp 15.10.2013
Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a E-S AS Xxxx elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvetele kokku summas 12 000 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 17.10.2013 konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxxx 4.11.2013
Laekumise kp 25.10.2013 11.11.2013
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a OÜ M Xxxx plaatimis-, demontaaži- ja lammutustööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, lubas OÜ M osanik ja juhatuse liige Ivar Ulmre septembris-oktoobris 2013 maksta T E altkäemaksu E C OÜ kaudu summas 4500 EUR. T E nõustus Ivar Ulmree lubadusega maksta talle OÜ M Rimi Eesti Food AS Xxxx objektil töövõtjana eelistamise eest altkäemaksu 4500 EUR ning lubas omakorda väljastada OÜ-le M E C OÜ nimel arve. Altkäemaksu kättesaamiseks koostas T E E C OÜ nimel 25.11.2013.a arve nr 152 “Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid kooskõlastused Xxxx” summas koos käibemaksuga 5400 EUR, mis jäi E C OÜ-l tasumata. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxx teostatud väli- ja sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja
tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt vastavalt esitatud arvele 7200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
xxxx 7.11.2013
Kauba/Teenuse nimetus
Projekti juhtimine, kooskõlastused, Xxxx
Summa EUR
Objekt
Laekumise kp
Xxxx
üks laekumine 11.11.2013 arvete 146,
eest 8400 EUR
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt 19) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a H S OÜ-d xxxx ehitustööde käigus külmseadmete tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis H S OÜ osanik ja juhatuse liige U S T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvele 15000 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Eriosade projekti konsultatsioonid, xxxx 30.09.2013 osamakse
Summa EUR Objekt
juhtimine, xxxx I
Laekumise kp 14.10.2013
Eriosade projekti juhtimine, konsultatsioonid, xxxx II xxxx 15.11.2013 osamakse 10200
xxxx 25.11.2013 xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole U S korraldusel H S OÜ poolt. Vastutasuna selle eest, et T E võttis 2013.a teisel poolaastal vastu D G OÜ poolt xxxxx teostatud väli- ja sisereklaami tööd ning korraldas tööde eest esitatud arvete aktsepteerimise ja tasumise Rimi Eesti Food AS-i poolt, andis D G OÜ-ga seotud isik T P T E OÜ E C kaudu altkäemaksu vastavalt esitatud arvele 1200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
xxxx 6.11.2013
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Projekti juhtimine, kooskõlastused xxxx
Objekt
Laekumise kp
xxxx
üks laekumine 11.11.2013 arvete 146,
eest 8400 EUR
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole T P korraldusel D G OÜ poolt.
Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a E-S AS-i Xxxx objektil elektritööde teostajana Rimi Eesti Food AS-i jaoks, andis E-S AS-i projektijuht V B T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku summas 12 000 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projekti juhtimine, xxxx 1.11.2013 konsultatsioonid, xxxx
Eriosade projektijuhtimine, konsultatsioonid, kooskõlastused xxxx 7.11.2013 xxxx II osamakse
Objekt
Laekumise kp 08.11.2013
Xxxx 14.11.2013 Xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole V B korraldusel E-S AS-i poolt. 20) xxxx objekt aadressil xxxx Vastutasuna selle eest, et T E eelistas 2013.a teisel poolaastal D OÜ-d Xxxxes jahutusseadmete tarnija ja paigaldajana Rimi Eesti Foods AS-i jaoks, andis D OÜ projektijuht E J T E altkäemaksu OÜ E C kaudu vastavalt esitatud arvetele kokku 13 200 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Eriosade projektijuhtimine, xxxx 01.11.2013 konsultatsioonid, xxxx
Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused xxxx 21.11. 2013 konsultatsioonid II xxxx
Objekt
Laekumise kp 05.11.2013
xxxx 22.11.2013 xxxx
Raha laekus T E kuuluva ja tema poolt juhitava ettevõtte E C OÜ pangakontole E J korraldusel OÜ D poolt. Eelpool nimetatud objektidele töövõtja otsimisel kuritarvitas T E enda pädevust, sest eelistas hankes konkreetset pakkujat lähtuvalt iseenda erahuvidest, mitte tööandja huvidest. See sai võimalikuks, kuivõrd T E pädevuses oli ette valmistada tema vastutusalas olevad hanked, koguda kokku vajalikud pakkumused ja vajadusel pidada täiendavaid läbirääkimisi pakkujatega. Eelistades Rimi Eesti Food AS-i objektidel ehitustööde tegemisel nimetatud pakkujaid, teadis T E, et vastavalt kokkuleppele ostetakse võltsarvete alusel projektijuhtimise ja konsultatsiooniteenust T E kuuluvast äriühingust E C OÜ. Tegelikkuses E C OÜ eelpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei osutanud. T E esitas E C OÜ nimelt arveid tegelikkuses mittetoimunud tehingute dokumenteerimiseks eesmärgiga varjata tegelikku raha saamise kokkulepet tema ja teise osapoole vahel, millest T E tööandja Rimi Eesti Food AS ei olnud teadlik. Seega E C OÜ pani toime KarS 4023 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna altkäemaksu võtmise erasektoris (kuni 19.06.2014 kvalifitseeritud KarS § 293 lg 3 järgi).
Samuti süüdistatakse E C OÜ-d selles, et tema pani läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T Ee nii viimase kui viimase juhitava äriühingu huvides toime E C OÜ arvete võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigus arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale. Arvete võltsimine seisnes selles, et T E koostas ajavahemikul 2012-2013 enda juhitava OÜ E C nimelt arveid OÜ-le SG, E-S AS-le, D G OÜ-le, D OÜ-le, G T OÜ-le, A OÜ-le, S OÜ-le, H S OÜ-le projektijuhtimise, konsultatsioonide ja kooskõlastuste eest ilma, et nende arvete alusel oleks E C OÜ reaalselt töid teinud või teenuseid osutanud. Võltsitud arved andsid E C OÜ-le õiguse võtta eespool nimetatud ettevõtetelt vastu arvetel märgitud rahasummad. Nimelt sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ läbi juhatuse liikme T Ee õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. Selliselt koostas T E OÜ E C nimelt eelpoolnimetatud ettevõtetele järgmised arved: Arv Arve e nr kuupäev
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
Objekt
Klient
Konsultatsioonid, eriosade xxx 11.07.2012 projektijuhtimine, xxxx, I 12 000 x osamakse
xxxx
Projekti juhtimine, 7200,00 kooskõlastused, Xxxx
Xxxx
7200,00
Xxxx
xxx Projekti juhtimine, 29.03.2012 1200,00 x kooskõlastused, xxxx
Xxxx
xxxx 04.01.2012
Projekti juhtimine xxx 23.02.2012 x Xxxx
S OÜ
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 30.03.2012 ventilatsioon 15 480,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 16.05.2012 ventilatsioon 15 600,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 02.06.2012 8 160,00 x konsultatsioonid, xxxx
Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 01.06.2012 3 840,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx 02.07.2012 konsultatsioonid, Xxxx II 6 240,00 x osamakse
Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade 12 000 xxx 09.08.2012 projektijuhtimine, Xxxx, II
Xxxx
S OÜ
x
osamakse
xxx Projekti juhtimine, 09.08.2012 1428,00 x kooskõlastused Xxxx
xxxx
xxx Projekti juhtimine, 14.08.2012 1200,00 x kooskõlastused, Xxxx
Xxxx
xxx Eriosade 07.09.2012 x Xxxx
Xxxx
projektijuhtimine
1200,00
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 07.09.2012 ventilatsioon 18 120,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 19.10.2012 9600,00 x konsultatsioonid, Xxxx
xxxx
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 31.10.2012 ventilatsioon 18 120,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
xxx Projekti juhtimine, 01.11.2012 2 400,00 x kooskõlastused Xxxx
xxxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx 23.11.2012 konsultatsioonid Xxxx I 13200,00 Xxxx x osamakse
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 30.11.2012 ventilatsioon 23 760,00 xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx 10.12.2012 konsultatsioonid Xxxx II 13200,00 Xxxx x osamakse
Projekti juhtimine xxx 10.12.2012 x Tallinna mnt 41, Tallinn
12 000,00
xxx Projekti juhtimine, 10.12.2012 2400,00 x kooskõlastused Xxxx
Xxxx
Xxxx
xxx Konsultatsioonid, eriosade 20.12.2012 14 400,00 Xxxx x projektijuhtimine, Xxxx
S OÜ
xxx Konsultatsioonid, eriosade 21.12.2012 24 000,00 Xxxx x projektijuhtimine, Xxxx
A OÜ
xxx Projekti juhtimine, 27.12.2012 1200,00 x kooskõlastused Xxxx
Xxxx
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 27.12.2012 ventilatsioon 18 000,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade xxx projektijuhtimine, projekti 24.01.2013 36 000,00 xxxx ja Xxxx x kooskõlastused xxxx ja xxxx
A OÜ
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 28.01.2013 ventilatsioon 18 000,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
xxx Projekti juhtimine, 04.01.2013 2400,00 x kooskõlastused Xxxx
Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade xxx projektijuhtimine, projekti 26.02.2013 4 800,00 x kooskõlastused Xxxx ja Xxxx
xxxx ja Xxxx A OÜ
xxx Konsultatsioonid, eriosade 01.03.2013 24 000,00 Xxxx x projektijuhtimine, Xxxx
A OÜ
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 08.03.2013 ventilatsioon 7 200,00 x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
Xxxx
xxx Konsultatsioonid, eriosade 14.03.2013 18 000,00 Xxxx x projektijuhtimine, Xxxx
S OÜ
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxx 01.04.2013 ventilatsioon 20 400,00 Xxxx x konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, xxx ventilatsioon 01.04.2013 12 000,00 Xxxx x projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx
S OÜ
Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, vesi, küte, xxx 17.04.2013 ventilatsioon 2 400,00 xx projektijuhtimine, konsultatsioonid ja
S OÜ
Xxxx
kooskõlastused Xxxx Eriosade projektijuhtimine, xxx 28.06.2013 konsultatsioonid, Xxxx I 6 000,00 x osamakse
Xxxx
xxx Konsultatsioonid, eriosade 28.06.2013 2400,00 x projektijuhtimine, Xxxx
Xxxx
S OÜ
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxx 04.07.2013 12 600,00 Xxxx x Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx 17.07.2013 konsultatsioonid, Xxxx II 6 000,00 x osamakse
Xxxx
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxx 18.07.2013 12 000,00 Xxxx x Xxxx II makse
xxx Projekt juhtimine, 23.07.2013 1920,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
Projekt xxx 02.09.2013 kooskõlastused x osamakse
Xxxx
juhtimine, Xxxx 2 1200,00
Konsultatsioonid, eriosade xxx 01.09.2013 projektijuhtimine, projekti 3 600,00 x kooskõlastused Xxxx
Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 16.09.2013 1200,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 17.09.2013 2 400,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
Eriosade projekti juhtimine. konsultatsioonid xxx 26.09.2013 6600,00 x Xxxx
A OÜ
Xxxx
xxx Eriosade projekti juhtimine, 27.09.2013 6 000,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
Eriosade projekti juhtimine, xxx 30.09.2013 konsultatsioonid, Xxxx I 4 800,00 x osamakse
Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 17.10.2013 6 000,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxx Eriosade projekti juhtimine, 01.11.2013 6 000,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 01.11.2013 6 000,00 x konsultatsioonid, Xxxx
xxxx
xxx Eriosade projektijuhtimine, 04.11.2013 6 000,00 x konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxx Projekti juhtimine, 06.11.2013 1 200,00 x kooskõlastused Xxxx
Xxxx
xxx Projekti juhtimine, 07.11.2013 x kooskõlastused, Xxxx 7200,00
Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx konsultatsioonid, 07.11.2013 6 000,00 x kooskõlastused Xxxx II osamakse
Xxxx
D OÜ
Eriosade projektijuhtimine, xxx
Eriosade projektijuhtimine, xxx
D OÜ
xxxxx
Kokku EUR 530 868 Seega E C OÜ pani toime KarS § 344 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna dokumendi võltsimise, mille alusel on võimalik omandada õigusi Samuti süüdistatakse E C OÜ-d selles, et tema pani läbi oma juhatuse liikme ja ainuosaniku T E nii viimase kui viimase juhitava äriühingu huvides toime E C OÜ teadvalt võltsitud arvete kasutamise, mille alusel on võimalik omandada õigus arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale. Võltsitud arvete kasutamine seisnes selles, et T E, OÜ E C juhatuse liikmena esitas ajavahemikul 2012-2013 tema poolt eelnevalt ilma, et E C OÜ oleks reaalselt töid teinud või teenuseid osutanud, koostatud arved OÜ-le SG, E-S AS-le, D G OÜ-le, D OÜ-le, G T OÜ-le, A OÜ-le, S OÜ-le, H S OÜ-le eesmärgiga omandada selliselt õigus võtta E C OÜ pangakontodele vastu arvetel märgitud rahasummad. Sellise tegevuse läbi omandas E C OÜ läbi juhatuse liikme T E õiguse arve saaja poolt arve alusel tasutavale rahasummale ja arve saanud äriühing omandas õiguse Rimi Eesti Food AS-i poolt tellitavate tööde teostamisele, samuti garantii, et teostatud tööd võetakse Rimi Eesti Food AS-I esindaja T Ee poolt kindlasti vastu. E C OÜ nimel T Ee poolt koostatud tegelikkusele mittevastavate arvete alusel tehti E C OÜ-le ülekandeid kogusummas 520 668 EUR järgmiselt: Arve Arve nr kuupäev xxxx
Kauba/Teenuse nimetus
Summa EUR
11.07.201 Konsultatsioonid, eriosade 12 000
projektijuhtimine, Xxxx, I
Objekt xxxx
Klient
Laekumise kp 13.07.2012
S OÜ
osamakse xxxx
04.01.201 Projekti juhtimine, 7200,00
kooskõlastused, Xxxx
Xxxx
xxxx
23.02.201 Projekti juhtimine
Xxxx
7200,00
Xxxx
xxxx
29.03.201 Projekti juhtimine, 1200,00
kooskõlastused, Xxxx
Xxxx
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 30.03.201 xxxx ventilatsioon 15 480,00 Xxxx
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 16.05.201 xxxx ventilatsioon 15 600,00 Xxxx
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx Eriosade 02.06.201 xxxx projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx Eriosade 01.06.201 xxxx projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx
04.01.2012
11.04.2012
30.03.2012
05.04.2012
25.05.2012
11.06.2012
8 160,00
Xxxx
21.06.2012
3 840,00
Xxxx
Eriosade 02.07.201 projektijuhtimine, xxxx 6 240,00
konsultatsioonid, Xxxx II osamakse
09.07.2012 Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade 09.08.201 projektijuhtimine, Xxxx, 12 000
II osamakse
Xxxx
xxxx
09.08.201 Projekti juhtimine, 1428,00
kooskõlastused Xxxx
Xxxx
xxxx
14.08.201 Projekti juhtimine, 1200,00
kooskõlastused, Xxxx
Xxxx
xxxx
07.09.201 Eriosade projektijuhtimine 1200,00
Xxxx
Xxxx
xxxx
14.08.2012 S OÜ
Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, xxxx 07.09.201 ventilatsioon 18 120,00 Xxxx x
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx xxxx
19.10.201 Eriosade
projektijuhtimine,
9600,00
Xxxx
10.08.2012
17.08.2012 11.09.2012 19.09.2012
25.10.2012
konsultatsioonid, Xxxx Eriosade vesi, kanalisatsioon, küte, 31.10.201 xxxx ventilatsioon 18 120,00 Xxxx
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx xxxx
01.11.201 Projekti juhtimine, 2 400,00
kooskõlastused Xxxx
13.11.2012
06.11.2012
Xxxx
Eriosade 23.11.201 projektijuhtimine, xxxx 13200,00 Xxxx
konsultatsioonid Xxxx I osamakse
27.11.2012
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, xxxx 30.11.201 ventilatsioon 23 760,00 Xxxx x
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
17.12.2012
Eriosade 10.12.201 projektijuhtimine, xxxx 13200,00 Xxxx
konsultatsioonid Xxxx II osamakse
18.12.2012
xxxx
10.12.201 Projekti juhtimine
Tallinna mnt 41, Tallinn
xxxx
10.12.201 Projekti juhtimine, 2400,00
kooskõlastused Xxxx
xxxx
20.12.201 Konsultatsioonid, eriosade 14 400,00 Xxxx
projektijuhtimine, Xxxx
S OÜ
xxxx
21.12.201 Konsultatsioonid, eriosade 24 000,00 Xxxx
projektijuhtimine, Xxxx
A OÜ
xxxx
27.12.201 Projekti juhtimine, 1200,00
kooskõlastused Xxxx
12 000,00
Xxxx
17.12.2012
11.12.2012
Xxxx
27.12.2012 31.12.2012 02.01.2013
Xxxx
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, 27.12.201 xxxx ventilatsioon 18 000,00 Xxxx
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx Konsultatsioonid, eriosade 24.01.201 projektijuhtimine, projekti Xxxx xxxx 36 000,00
kooskõlastused Xxxx ja Xxxxd Xxxx xxxx
28.01.201 Eriosade elekter, kanalisatsioon,
ventilatsioon
vesi, küte, 18 000,00 Xxxx
10.01.2013
06.02.2013 ja A OÜ 07.02.2013
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx 04.01.201 Projekti juhtimine, 2400,00
kooskõlastused Xxxx
Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade 26.02.201 projektijuhtimine, projekti xxxx 4 800,00
kooskõlastused Xxxx ja Xxxx
Xxxx Xxxxd
xxxx
xxxx
xxxx
28.03.2013 A OÜ 18.03.2013
Xxxx
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, 01.04.201 xxxx ventilatsioon 20 400,00 Xxxx
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, 01.04.201 vesi, küte, ventilatsioon xxxx 12 000,00 Xxxx
projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx
21.03.2013 S OÜ 11.04.2013
05.04.2013
S OÜ 24.04.2013
Xxxx S OÜ
Eriosade 28.06.201 projektijuhtimine, xxxx 6 000,00
konsultatsioonid, Xxxx I osamakse
Xxxx
28.06.201 Konsultatsioonid, eriosade 2400,00
projektijuhtimine, Xxxx
Xxxx
xxxx
ja A OÜ
14.03.201 Konsultatsioonid, eriosade 18 000,00 Xxxx
projektijuhtimine, Xxxx
Eriosade elekter, nõrkvool, kanalisatsioon, 17.04.201 vesi, küte, ventilatsioon xxxx 2 400,00
projektijuhtimine, konsultatsioonid ja kooskõlastused Xxxx
18.03.2013
01.03.201 Konsultatsioonid, eriosade 24 000,00 Xxxx
projektijuhtimine, Xxxx
Eriosade elekter, vesi, kanalisatsioon, küte, 08.03.201 xxxx ventilatsioon 7 200,00
konsultatsioonid, projektijuhtimine Xxxx
04.01.2013
03.07.2013
Eriosade projekti juhtimine. 04.07.201 xxxx 12 600,00 Xxxx konsultatsioonid
Xxxx
05.07.2013 S OÜ 11.07.2013
Eriosade 17.07.201 projektijuhtimine, xxxx 6 000,00
konsultatsioonid, Xxxx II osamakse
25.07.2013 Xxxx
Eriosade projekti juhtimine. 18.07.201 konsultatsioonid xxxx 12 000,00 Xxxx
Xxxx II makse xxxx
23.07.201 Projekt juhtimine, 1920,00
konsultatsioonid, Xxxx
Xxxx
xxxx
Projekt juhtimine, 02.09.201 kooskõlastused Xxxx 2 1200,00
osamakse
Xxxx
Konsultatsioonid, eriosade 01.09.201 projektijuhtimine, projekti 3 600,00
kooskõlastused Xxxx
Xxxx
xxxx
xxxx
Eriosade 16.09.201 projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx
1200,00
24.07.2013
02.09.2013
29.11.2013 A OÜ
Xxxx
xxxx
Eriosade 17.09.201 projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx
2 400,00
05.08.2013 6000 EUR laekumine, 16.09.2013 6000 EUR laekumine
üks laekumine 25.09.2013 arvete 137,
eest summas
Xxxx
Eriosade projekti juhtimine. 26.09.201 konsultatsioonid xxxx 6600,00
Xxxx
13.11.2013 Xxxx
xxxx
Eriosade projekti 27.09.201 juhtimine, 6 000,00
konsultatsioonid, Xxxx
Eriosade projekti 30.09.201 juhtimine, xxxx 4 800,00
konsultatsioonid, Xxxx I osamakse xxxx
17.10.201 Eriosade
projektijuhtimine,
6 000,00
15.10.2013 Xxxx
14.10.2013 Xxxx
Xxxx
25.10.2013
konsultatsioonid, Xxxx Eriosade projekti 01.11.201 xxxx juhtimine, 6 000,00
konsultatsioonid, Xxxx Eriosade 01.11.201 xxxx projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx Eriosade 04.11.201 xxxx projektijuhtimine,
konsultatsioonid, Xxxx
xxxx
08.11.2013 Xxxx
05.11.2013
6 000,00
Xxxx D OÜ 11.11.2013
6 000,00
Xxxx
06.11.201 Projekti juhtimine, 1200,00
kooskõlastused Xxxx
Xxxx
xxxx
07.11.201 Projekti juhtimine, 7200,00
kooskõlastused, Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, 07.11.201 xxxx konsultatsioonid, 6 000,00
kooskõlastused Xxxx II osamakse
xxxx
xxxx
Kokku EUR
Xxxx
14.11.2013
Xxxx
Eriosade projektijuhtimine, 10200,00 Xxxx konsultatsioonid Xxxx II osamakse Eriosade projektijuhtimine, kooskõlastused konsultatsioonid II Xxxx
üks laekumine 11.11.2013 arvete 146,
eest 8400 EUR
25.11.2013
22.11.2013
7200,00
Xxxx D OÜ
530 868
Seega E C OÜ pani toime KarS § 345 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so juriidilise isikuna teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise, mille alusel on võimalik omandada õigusi.
Antud juhul on süüdistatava Ivar Ulmre poolt toimepandud kuritegude puhul tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Kannatanu Rimi Eesti Food AS on loobunud Ivar Ulmre vastu algselt esitatud tsiviilhagist 92 400 EUR, kuivõrd süüdistatav ja kannatanu on jõudnud omavahel kokkuleppele kahju hüvitamise osas. Ivar Ulmre on eelnevalt kriminaalkorras karistamata, tal on töökoht ja kindel sissetulek. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine Ivar Ulmre tegevuse osas otstarbekas. Seega tuleb prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetlus osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kuludeks Ivar Ulmre osas on käesoleva taotluse koostamise hetkel määratud kaitsja tasu kohtueelses menetluses 372 EUR. Lisandub kaitsja tasu kohtumenetluses, mis taotluse koostamise hetkeks on 189.60 EUR ja 408 EUR. Kokku kaitsja tasu käesolevaks hetkeks 969.60 EUR. Süüdistatav ja tema kaitsja on mõlemad kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Prokurör taotles kohtus: -
Lõpetada kriminaalasjas nr 1-19-7608 menetlus osaliselt Ivar Ulmre tegevuse suhtes; KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada Ivar Ulmret maksma kohustusena riigituludesse 800 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada Ivar Ulmret hüvitama kriminaalmenetluse kulud, mis käesoleva taotluse koostamise hetkel on RÕA korras kaitsja tasu 969.60 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest.
Süüdistatava E C OÜ (likvideerimisel) poolt toimepandud kuritegude puhul on tegemist teise astme kuritegudega, kus avalik menetlushuvi puudub. Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega on arestitud OÜ E C Swedbank kontol olev sularaha 97 387.06 EUR ning SEB pank kontol olev sularaha 43 683,84 EUR st kokku 141 070,9 EUR. Käesoleva kriminaalmenetluse raames E C OÜ vastu tsiviilhagi esitatud ei ole, kuid kannatanu Rimi Eesti Food AS on tsiviilmenetluses nr 2-13-56711 esitanud E C OÜ vastu hagi summas 612
E C OÜ on likvideerimisel, äriühingul puudub juba mitmeid aastaid tegevus. Tulenevalt eeltoodust ei ole prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetluse jätkamine E C OÜ tegevuse osas otstarbekas ning võimalik tulevikus mõistetav karistus ei avaldaks süüdistatavale eripreventiivset mõju. Seega tuleb prokuratuuri hinnangul kriminaalmenetlus osaliselt lõpetada vastavalt KrMS § 202 sätetele. Kriminaalmenetluse kuludeks E C OÜ osas on taotluse koostamise hetkel määratud kaitsja tasud 1860 EUR, 64.80 EUR ja 180 EUR, st kokku 2104.80 EUR. Süüdistatav läbi oma esindaja Oliver Ennoki, samuti tema kaitsja Silver Reinsaar on mõlemad kinnitanud, et soovivad kriminaalmenetluse lõpetamist taotluses toodud tingimustel. Kohustused soovib süüdistatav tasuda Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega arestitud vara arvelt. Väärib märkimist, et süüdistatav on avaldanud valmisolekut kriminaalmenetluse raames arestitud vara arvelt asuda heastama kannatanule Rimi Eesti Food AS-ile tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluse korras. Prokuratuur annab selleks nõusoleku ja loobub konfiskeerimisnõudest. Pärast punktides 2.1 ja 2.2 toodud kohustuse täitmist vabastada ülejääv raha aresti alt, et kannatanu saaks asuda täitma punktis 2.3 toodud kohustust. Prokurör taotles kohtus:
-
-
-
Lõpetada kriminaalasjas nr 1-19-7608 menetlus osaliselt E C OÜ (reg nr xxxx) tegevuse suhtes. KrMS § 202 lg 2 p 2 alusel kohustada E C OÜ-d maksma kohustusena riigituludesse 10 000 (kümme tuhat) EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada E C OÜ-d hüvitama kriminaalmenetluse kulud, mis käesoleva taotluse koostamise hetkel on RÕA korras kaitsja tasu 2104.80 EUR tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; KrMS § 202 lg 2 p 1 alusel kohustada E C OÜ-d pärast punktides 2.1 ja 2.2 toodud kohustuste tasumist ülejääva summa ulatuses hüvitama kannatanule Rimi Eesti Food AS kuriteoga tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluses nr 2-1356711 tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse tegemisest; Kohustuste täitmise võimaldamiseks vabastada aresti alt Harju Maakohtu 11.12.2013 määrusega arestitud OÜ E C Swedbank kontol olev sularaha 97 387.06 EUR ning SEB pank kontol olev sularaha 43 683,84 EUR , st kokku 141 070,9 EUR.
Ivar Ulmre nõustus prokuröri taotlusega. On nõus tasuma 800 eurot ning kaitsetasu 969.60 eurot pluss kohtuistungil lisanduv riigituludesse kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest. E C OÜ esindaja Oliver Ennok nõustus prokuröri taotlusega. On nõus, et E C OÜ tasub riigituludesse 10 000 eurot ja kaitsetasu 2104.80 pluss kohtuistungil lisanduv tähtajaga 6 kuud alates kohtumääruse kuulutamisest. Süüdistatavate kaitsjad S. Reinsaar ja A. Ennok toetasid prokuröri taotlust. Kohus kuulanud ära prokuröri taotluse, kaitsjate ja süüdistatavate seisukohad ning tutvunud kriminaalasja materjalidega leiab, et prokuröri taotlus menetluse lõpetamiseks kuulub rahuldamisele. KrMS § 202 lg 1 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, süüdistatava süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud või võtnud endale kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kohus prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2p 1, 2 kohaselt võib kohus kriminaalmenetluse lõpetamisel prokuröri taotlusel ja süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse tasuda kriminaalmenetluse kulud ja maksta kindel summa riigituludesse. Ivar Ulmre ei ole varem kriminaalkorras karistatud, tal on olemas töökoht, kindel elukoht. Karistust raskendavaid asjaolusid ei ole menetlusega tuvastatud, samuti puuduvad kriminaalasja materjalide pinnalt igasugused kahtlused selle kohta, et Ivar Ulmre ei oleks teinud antud seaduse rikkumisest vajalikke järeldusi ja jätkaks õigusrikkumiste toimepanemist, seega puudub eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt menetluse jätkamise ja isiku kriminaalkorras karistamise vajadus. Kohus on veendunud, et Ivar Ulmre on aru saanud oma teo keelatusest, ta on nõus tasuma riigituludesse 800 eurot. Kuna tegemist on varem kriminaalkorras karistamata isikuga, kes töötab, talle on esitatud süüdistused teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi I. Ulmre poolt, ja süüteo laadi, I. Ulmre vastu ei ole menetluses nõudeavaldust, samuti puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt
määrata Ivar Ulmrele kohustus tasuda riigituludesse 800 eurot ja kaitsetasu 969.60 + 32.40 eurot kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest. E C OÜ on likvideerimisel, äriühingul puudub juba mitmeid aastaid tegevus. Tulenevalt eeltoodust ei ole kriminaalmenetluse jätkamine E C OÜ tegevuse osas otstarbekas ning võimalik tulevikus mõistetav karistus ei avaldaks süüdistatavale eripreventiivset mõju. E C OÜ esindaja on nõus tasuma riigituludesse 10 000 eurot ja menetluskulud kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest. Lisaks on süüdistatav avaldanud valmisolekut kriminaalmenetluse raames arestitud vara arvelt asuda heastama kannatanule Rimi Eesti Food AS-ile tekitatud kahju, mida kannatanu hageb tsiviilkohtumenetluse korras. Arvestades, et tegemist on varem kriminaalkorras karistamata juriidilise isikuga. süüdistused on esitatud teise astme kuritegudes, mis näitab ka seadusandja hinnangut teo raskusele, süüteost möödunud aega, mille jooksul ei ole tuvastatud uusi õigusrikkumisi E C OÜ poolt, süüteo laadi ja asjaolu, et kriminaalasjas ei ole E C OÜ vastu menetluses nõudeavaldust ning tegemist on likvideerimisele kuuluva ettevõttega, samuti seda, et puudub avalik menetlushuvi kriminaalmenetluse jätkamiseks, tuleb kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 1 kohaselt lõpetada ja KrMS § 202 lg 2 p 1, 2 kohaselt määrata E C OÜ-le kohustus tasuda riigituludesse 10 000 eurot ja kaitsetasu 2104.80 + 32.40 eurot kuue kuu jooksul alates kohtumääruse kuulutamisest. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 1 ja lg 2 p 1, 2 § 274 lg 5 kohus m ä ä r a s:
maakohtu kantseleist või e-toimikust. Maksekorraldusel märkida selgitusena „E C OÜ, kriminaalasi 1-19-7608, riigituludesse tasutav summa ja menetluskulud.“ Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Probleemide korral viitenumbri saamisel pöörduda telefoninumbril 6200 100.
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.