Majandusalased süüteod

käigus ära võetud: -

roheline kiirköitja, mille seljal kirje V. dokumentidega 75-l lehel (kd VI, tl 214) (pakend nr 1) kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde;

-

4 paberilehte, millel trükitud Peter Hoffmanni e-pileti andmed ning aadress Kanadas (pakend nr 2) kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde.

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtule viieteistkümne päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavaks tegemisest, s.o alates 8. aprillist 2019. Apellatsiooni võib esitada vaid juhul, kui on tegemist kokkuleppemenetluse sätete rikkumisega (KrMS 9. peatüki 2. jao sätted) või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõttes. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Süüdistus Peter Hoffmanni süüdistatakse selles, et tema isikute grupis koos T. L., V. L., L. ja kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata isikutega eesmärgiga varjata ja hoida saladuses 04. juulil 2012. a pettuse teel xxx and xxx (edaspidi xxx) nimel xxx arveid tasuvalt xxx saadud raha 705 000 Kanada dollari (559 876,77 eurot) ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta, tegi tehinguid kuritegelikul teel saadud varaga järgmiselt: KarS § 209 lg 2 p 2, 3 järgi kvalifitseeritav kuritegu, mille tagajärjel saadud varaga Peter Hoffmann, T. L. ja V. L. rahapesu toiminguid teostasid, seisnes selles, et 04. juulil 2012. a edastas tuvastamata isik xxx tegutsevale xxx and xxx(edaspidi xxx) e-posti teel aadressilt xxx kirja, milles palus alates 04. juulist 2012. a teha kõik maksed seni kasutusel olnud xxx pangakontode asemel uuele xxx universaalpangas asuvale xxx kontole nr xxx, luues sellega xxx töötajates ebaõige ettekujutuse, et nende lepingupartneril xxx on tahe saada edaspidi raha teisele pangakontole. Seejärel kandis xxx nimel xxx arveid tasuv xxx ajavahemikus 05. juuli 2012. a – 13. august 2012. a 1 981 151,38 Kanada dollarit, mis pidi laekuma xxx, hoopis xxx kontole nr xxx. Rahapesu toimepanemiseks edastas V. P. O. V. esindajana ja äriühingu arveldusarve allkirjaõigusliku isikuna ning Peter Hoffmanni lähikondsena viimase palvel, täpselt tuvastamata ajal 2012. a juulikuus Peter Hoffmannile O. V. arvelduskonto nr xxx rekvisiidid, kes edastas need omakorda rahapesu toimepanemiseks kindlakstegemata kaasosalisele. Eesmärgiga varjata ja hoida saladuses xxx kontole nr xxx pettuse teel laekunud raha kuritegelikku päritolu ja omanikku kandis seni tuvastamata isik ajavahemikus 01.–24. august 2 (5)

2012. a kokku 705 000 xxx dollarit, s.o 559 876,77 eurot osaliselt otse ning osaliselt xxx vahendusel O. V. (asukohaga xxx) AS-is Swedbank asuvale pangakontole nr xxx. Eesmärgiga varjata O. V. arvelduskontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu, omandiõigust ja asukohta tegid Peter Hoffmann, T. L. ja V. L. ning L kooskõlastatult järgmisi toiminguid. Peter Hoffmann ning Peter Hoffmanni palvel V. P., kelle teadlikkus rahapesu toimepanemise asjaoludest ei ole seni tuvastamist leidnud, võtsid ajavahemikus 10. august 2012. a – 15. september 2012. a O. V. arveldusarvelt nr xxx AS Swedbank xxx linnas asuvatest erinevatest sularahaautomaatidest välja 3260 eurot. Peter Hoffmann võttis koos V. P., kelle teadlikkus rahapesu toimepanemise asjaoludest ei ole seni tuvastamist leidnud, O. V. arveldusarvelt nr xxx välja järgmised rahasummad: - 01. augustil 2012. a Swedbank AS xxx pangakontoris aadressil Kesk xxx 5000 eurot; - 17. augustil 2012. a xxx pangakontoris aadressil xxx 140 000 eurot; - 17. augustil 2012. a xxx pangakontoris aadressil xxx 30 000 eurot. Peter Hoffmann võttis 27. augustil 2012. a Swedbank AS xxx kontoris aadressil xxx O. V. arveldusarvelt nr xxx välja 12 000 eurot. Peter Hoffmann kandis 27. augustil 2012. a Swedbank AS xxx kontoris O. V. arveldusarvelt Läti äriühingu xxx (aadress: xx arveldusarvele nr xxxx xxx AS-is 270 000 eurot, millelt S. U. juhatuse liige T. L. kandis kindlaks tegemata kohas 30. augustil 2012. a 250 000 eurot L. (aadress: xxx) arveldusarvele nr xxx Tallinna Äripanga AS-is. Lisaks sellele võttis T. L. 30. augustil 2012. a S. U. arveldusarvelt nr xxx UniCredit Bank AS-is välja sularaha 12 400 eurot. L. arveldusarvelt kandis nimetatud äriühingu juhatuse liige V. L. kindlaks tegemata kohas edasi Läti äriühingu S. A. arveldusarvele nr xxx Tallinna Äripanga AS-is 03. septembril 2012. a 190 000 eurot, 04. septembril 2012. a 33 100 eurot ning 20. septembril 2012. a kahe maksega vastavalt 30 042 ja 27 000 eurot, s.o raha kokku 280 142 eurot. Seejärel 26. septembril 2012. a kandis S. A. esindaja äriühingu S. A. kontolt LB and C. arvelduskontole tagasi 271 985,09 eurot. Eelnevalt kirjeldatud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks ja selle raha legaliseerimiseks toimunud ülekannete varjamiseks koostasid asjaosalised kindlaks tegemata kohas ning täpselt kindlaks tegemata ajal tegelikkuses olematu kauba hankimist ja liikumist kajastavad järgmised näilised dokumendid: - V. P., kelle teadlikkus rahapesu toimepanemise asjaoludest ei ole seni tuvastamist leidnud, allkirjastas 22. juulil 2012. a O. V. esindajana oma venna Peter Hoffmanni palvel lepingu xxx esindajatega, mille kohaselt nimetatud äriühingud kavatsesid kasutada V. O. teenuseid autode ja auto osade ostmisel, ning sellega seoses saab O. V. kokku 225 000 Kanada dollarit; - Peter Hoffmann allkirjastas 22. juulil 2012. a O. V. esindajana lepingu xxx esindajaga, millest nähtub, et xxx kavatseb kasutada V. O. teenuseid erineva varustuse ja osade ostmisel, ning sellega seoses saab O. V. 480 000 Kanada dollarit; - Peter Hoffmann O. V. esindajana ja T. L. S. U. esindajana allkirjastasid 06. augusti 2012. a kuupäeva kandva lepingu seadmete hankimiseks ja tarkvara väljatöötamiseks, millega seoses saab S. U. 370 000 eurot. Lisaks sellele allkirjastasid T. L. ja Peter Hoffmann väidetava seadme 14. septembri 2012. a üleandmise-vastuvõtmise akti. T. L. allkirjastas S. U. esindajana 27. augusti 2012. a ja 12. septembri 2012. a kuupäeva kandvad võltsarved O.-le V. kogusummas 370 000 eurot; 3 (5)

-

-

T. L. S. U. esindajana ja L.esindaja V. L. allkirjastasid 06. augusti 2012. a kuupäeva kandva lepingu seadme hankimiseks ja tarkvara väljatöötamiseks S.U., millega seoses saab L. 340 000 eurot. Lisaks sellele allkirjastasid T. L. ja V. L. väidetava seadme üleandmise-vastuvõtmise akti 14. septembrist 2012. a; V. L. allkirjastas L.esindajana 29. augusti 2012. a kuupäeva kandva lepingu S. A. esindajaga, seadmete hankimiseks ja tarkvara väljatöötamiseks, millega seoses saab S. A. 280 000 eurot.

Eeltoodud tegevusega Peter Hoffmann, V. L., L.ja T. L. koos seni kindlaks tegemata isikutega, tehes kuritegeliku raha ülekandeid eesmärgiga varjata ja hoida saladuses vara ebaseaduslikku päritolu, varjasid ja hoidsid saladuses kelmuse toimepanemise tulemusena saadud vara tõelist olemust, ebaseaduslikku päritolu ning asukohta, millega panid toime rahapesu Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 4 lg 1 tähenduses. Sellega Peter Hoffmann pani toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 märgitud süüteo, s.o. rahapesu suures ulatuses ja isikute grupi poolt. Kokkuleppe sisu Peter Hoffmanni, tema kaitsja Sven Sillari ja vanemprokuröri Külli Saks vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt küsib prokurör kohtus Peter Hoffmannile karistuseks KarS § 394 lg 2 pdes 1 ja 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 aastat ja 6 kuud vangistust. KarS § 73 lg 2 alusel määratakse, et 3 kuud vangistust tuleb kanda ära kohe ja 3 aastat ja 3 kuud vangistust ei pöörata tingimisi täitmisele, kui Peter Hoffmann 4 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning § 73 lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti. 3 kuu pikkuse vangistuse kandmise aja algust arvestada alates Peter Hoffmanni kinnipidamisest, s.o 04.02.2019.a. KarS § 831 lg 1 kohus konfiskeerib tahtliku süüteoga saadud vara, mis kuulub toimepanijale. Kuivõrd Peter Hoffmann sai rahapesu toimepanemise tulemusena endale 20 260 eurot (O. V. arvelduskontolt võttis välja 190 260 eurot ning edastas sellest 170 000 eurot), siis kuulub summa 20 260 eurot konfiskeerimisele. Kuivõrd tänaseks päevaks on rahapesu tulemusena saadu ära tarvitatud, siis tuleb KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamisena Peter Hoffmannilt välja mõista summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele, s.o. 20260 eurot. 25.10.2012.a. V. P. elukohas xxx teostatud läbiotsimise käigus ära võetud roheline kiirköitja, mille seljal kirje V. dokumentidega 75-l lehel (kd VI, tl 214) (pakend nr 1) jäetakse kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde. 25.10.2012.a. V. P. elukohas xxx teostatud läbiotsimise käigus ära võetud 4 paberilehte, millel trükitud Peter Hoffmanni e-pileti andmed ning aadress Kanadas (pakend nr 2) jäetakse kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde. Kohtu järeldused Süüdistatav kinnitas kohtuistungil, et ta on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ja nõustub sellega. Prokurör jäi kohtuistungil kokkuleppe juurde. Kaitsja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ning palus kohtul võtta see kohtuotsuse tegemise aluseks. Kohtuliku arutamise põhjal leiab kohus, et kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. 4 (5)

Süüdistatava tegu on õigesti kvalifitseeritud, mistõttu tuleb Peter Hoffmann KarS § 394 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi süüdi mõista. Kuivõrd kokku lepitud karistus vastab süüdistatava süüle, tuleb talle mõista kokkuleppe kohane karistus. Peter Hoffmanni suhtes on tehtud 23.11.2018 Tartu Maakohtu poolt määrus kriminaalasjas nr 1-18-9457, millega kohaldati Peter Hoffmanni suhtes tõkendina vahistamist alates tema kinnipidamisest kuni kaheks kuuks. Peter Hoffmann peeti kinni 04.02.2019. Kohus andis 26.03.2019 määrusega Peter Hoffmanni kohtu alla ning jättis 27.03.2019 määrusega tõkendi – vahistamine – tema suhtes muutmata. KrMS § 306 lg 1 p 9 tulenevalt peab kohus lahendama otsuse tegemisel ka tõkendi küsimuse. Kohtu hinnangul võib tekkida olukord, kus Peter Hoffmanni kohtuotsus ei pruugi jõustuda tema ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmise ajaks. Seega tuleb Peter Hoffmannile kohaldatud tõkend vahistamine jätta kehtima kuni 08.04.2019 tehtud kohtuotsuse jõustumiseni või kuni kohe ärakandmisele kuuluva karistusaja ärakandmiseni, juhul kui kohtuotsus ei jõustu karistuse ärakandmise ajaks. KarS § 831 lg 1 kohaselt kohus konfiskeerib tahtliku süüteoga saadud vara, mis kuulub toimepanijale. Kuivõrd Peter Hoffmann sai rahapesu toimepanemise tulemusena endale 20 260 eurot (O. V. arvelduskontolt võttis välja 190 260 eurot ning edastas sellest 170 000 eurot), siis kuulub summa 20 260 eurot konfiskeerimisele. Kuivõrd tänaseks päevaks on rahapesu tulemusena saadu ära tarvitatud, siis tuleb KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamisena Peter Hoffmannilt välja mõista summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele, s.o. 20260 eurot. KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätab kohus 25.10.2012 V. P. elukohas xxx teostatud läbiotsimise käigus ära võetud roheline kiirköitja, mille seljal kirje V. dokumentidega 75-l lehel (kd VI, tl 214) (pakend nr 1) kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde; ning 4 paberilehte, millel trükitud Peter Hoffmanni e-pileti andmed ning aadress Kanadas (pakend nr 2) kriminaalasjast nr 12760000138 eraldatud kriminaalasja nr 17760000109 (kd VII, tl 158) juurde. Peter Hoffmanni osas on menetluskuludeks süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammäära suuruses summas, s.o 1350 eurot, mille mõistab kohus vastavalt kokkuleppele ja KrMS § 180 lg-le 1 välja Peter Hoffmannilt. KrMS § 423 ja § 417 lg 2 alusel ning vastavalt kokkuleppele tuleb menetluskulud tasuda 1 kuu jooksul alates otsuse jõustumisest.

/allkirjastatud digitaalselt/ kohtunik Roman Levin

5 (5)

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.