Avaliku rahu vastased süüteod › Avaliku julgeoleku vastased süüteod

kokkuleppemenetlus Ruslan Grohhovski kaitsja Argo Küünemäe; Vitali Gorkovi kaitsja Toomas Alp; Polina Gorkova kaitsja Sven Sillari; Nick Saprunovi kaitsja Margus Viira; Diana Pavlova kaitsja Kristiina Suvalova; Maksim Rozanovi kaitsja Aleksei Smelov.

RESOLUTSIOON

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada Ruslan Grohhovskile mõistetavat karistust Viru Maakohtu 11.02.2017.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 8 (kaheksa) kuu võrra ja lõplikuks liitkaristuseks mõista 6 (kx) aastat 6 (kx) kuud vangistust. KarS § 68 alusel arvestada karistusaja algust Ruslan Grohhovski kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.02.2018.a. Tõkend – vahistamine, jätta muutmata kuni kohtuotsuse jõustumiseni või karistuse ärakandmiseni.

Katseaja alguseks lugeda kohtuotsuse kuulutamise päev 14.11.2018.a. Tõkend – elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. Konfiskeerimine - KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Polina Gorkovalt kinnipidamisel ära võetud sularaha 90 (üheksakümmend) eurot. KarS § 832 lg 4 ja § 831 lg 3 alusel vähendada konfiskeeritava vara, s.o sularaha arvelt Polina Gorkova vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid.

ID-kaart A L nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel A L ID-kaardi turvaümbrik AS Swedx paroolikaart nr x AS Swedx pangakaart nr x Kaks AS Swedx kviitungit (k 1 tl 167-173),

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 1 PAKEND 3) -

O O episoodis:

R D episoodis:

K V episoodis:

D P episoodis:

A B episoodis:

A B ID-kaardi saateleht AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping A B nimele AS Swedx valikuavaldus nr x (2-l lehel) AS Swedx tehinguorder nr 110/67106 AS Swedx tehinguorder nr 110/67107 SIM-kaart SMART nr x koos ümbrisega (k 3 tl 84-89).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 3 PAKEND 8) -

J C episoodis:

s T episoodis:

S S episoodis:

S J episoodis:

S M episoodis:

J K episoodis:

J L episoodis:

V A episoodis:

AS Swedx arvelduskonto leping V A nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe V A nimele AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x, (k 5 tl 153-159).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 5 PAKEND 17) -

A M episoodis:

M V episoodis:

V B episoodis:

AS Swedx arvelduskonto leping V B nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x AS Swedx kontokaart nrx Diil kõnekaardi nr x ümbris Telia kõnekaart koos ümbrisega (k 6 tl 119-128).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 20)

A B episoodis:

AS Swedx arvelduskonto leping A B nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x Valge paber A4 formaadis, mis algab numbritega „x...“ AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x Smart SIM-kaart nr x koos ümbrisega Telia SIM-kaart nr x koos ümbrisega Valget värvi ümbrik kirjaga (k 6 tl 182-190).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 6 PAKEND 21) -

E B episoodis:

A K episoodis:

AS Swedx pangakaart nr x E T nimele Väljavõte E Rahvastikuregistrist nr x E T ID-kaardi saateleht PPA sularaha sissemakse order nr x AS Swedx arvelduskonto leping E T nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping E T nimele

AS Swedx arvelduskonto leping E R nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping E R nimele AS Swedx automaadikaardi PIN-koodi saateleht AS Swedx tehinguorder nr x ID-kaart E R nimele - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel

PAKEND 28)

ö) Z L episoodis:

AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht AS Swedx paroolikaart nr x Telia SIM-kaart x (k 9 tl 97-102).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 31) aa) Z I episoodis:

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 29 ) ab) D P episoodis:

AS Swedx arvelduskonto leping D P nimele AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping D P nimele AS Swedx valikuavaldus nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe D P nimele AS Swedx teleteenuste leping nr x AS Swedx paroolikaart nr 2157647 ID-kaart nr x D P nimele (k 9 tl 208-216) - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 9 PAKEND 32) ac) T M episoodis:

Elukoha andmete väljavõte E rahvastikuregistrist O T nimele AS Swedx teleteenuste lepingu lisa nr x AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe O T nimele AS Swedx paroolikaart nr x(k 10 tl 202-206).

Asjad pakitud ümbrikusse ja lisatud kriminaalasja materjalidele (k 10 PAKEND 34) Järgnevalt loetletud asitõendid jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde Menetlustoimingute tulemusena tekkinud asitõendid (salvestised, vaatluste lisad jne):

18.T SIM kaart koos ümbrisega nr x 19.Smart SIM-kaardi nr x ümbris 20.Smart kõnekaart numbriga x 21.Smart sim-kaart x 22.Smart kõnekaart numbriga x 23.T kõnekaart numbriga x 24.Smart kõnekaart numbriga x koos voldikuga 25.Smart SIM kaart nr x 26.Smart SIM kaart nr x 27.X Mobiil-ID kaardi ümbris x 28.ZEN SIM-kaardi nr xümbris 29.Zen kõnekaardi ümbris numbrile x (oranž) 30.Zen kõnekaardi ümbris numbriga x 31.X kõnekaardi ümbris numbrile x 32.X kõnekaart koos ümbrisega numbrile x 33.Zen SIM kaart nr x (minigrip kotis) 34.AS Swedx kontokaart nr x 35.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe Z J, ik x nimele 1-l lehel 36.Swedx automaadikaardi saateleht x 1-l lehel 37.17.11.17 Swedx arvelduskontoleping Z J, ik x nimele 1-l lehel 38.Swedx teleteenuste leping nr x Z J nimele 1-l lehel 39.17.11.17 T leping Z J nimele, lepingu lisa ja arve nr x 5-l lehel 40.17.11.17 Swedx deebetkaardi kasutamise leping Z J nimele 1-l lehel 41.Swedx teleteenuste leping nr x I P, ik x nimele 1-l lehel 42.17.11.17 Swedx arvelduskonto leping I P, ik x nimele 1-l lehel 43.Elukoha andmete väljavõte e rahvastikuregistrist 08.11.17 I P osas 1-l lehel 44.Elukoha andmete väljavõte e rahvastikuregistrist 09.11.17 I P osas 1-l lehel 45.Teatis nr x 1-l lehel 46.Valge paberleht numbriga x l lehel 47.Swedx deebetkaardi kasutamise leping I P nimele 1-l lehel 48.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe I P nimele 1-l lehel 49.Swedx automaadikaart x 1-l lehel koos plastikaardiga x 50.Telia mobiilsideteenuste liitumisleping x I P nimele 2-l lehel 51.Sularaha sissemakse order nr x 1-l lehel 52.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe R W J nimele 53.X E AS liitumisleping nr x R W J nimele 54.SIM kaardi saateleht R W J nimele 55.2.11.17 Swedx arvelduskonto leping A D, ik x nimele 1-l lehel 56.Swedx teleteenuste leping nrx A D nimele 1-l lehel 57.Swedx deebetkaardi kasutamise leping A D nimele1-l lehel 58.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A D nimele 1-l lehel 59.A D E Vabariigi ID-kaart - tagastada Politsei – ja Piirivalveametile KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel 60.Swedx kontokaart arvenumbriga x 61.ID kaart x I L nimele 62.Swedx arvelduskonto leping I L nimele 63.Swedx teleteenuste leping nr x I L nimele 64.Swedx deebetkaardi kasutamise leping I L nimele 65.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe I L nimele 66.Elukoha andmete väljavõte I L nimele 67.Rahvastikuregistri väljavõte I L nimele

68.Politsei- ja Piirivalveameti sularaha sissemakse order nr x D D nimele 69.AS Swedx teleteenuste leping nr x D D nimele 70.AS Swedx arvelduskonto leping D D nimele 71.Väljavõte E Rahvastikuregistrist (D D) 72.Elukoha andmete väljavõte E Rahvastikuregistrist (D D) 73.AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe D D nimele 74.Telia kliendileping nr x D D nimele 75.Telia Mobiilsideteenuste liitumisleping D D nimele, 2-l lehel 76.Elukoha andmete väljavõte A K kohta 77.Väljavõte E Rahvastikuregistrist A K kohta 78.PPA sularaha sissemakse order nr x A K nimele 79.17.11.17 T leping A K nimele, lepingu lisa ja arve nr x 5-l lehel 80.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A K nimele 1- lehel 81.Swedx deebetkaardi kasutamise leping A K , ik xxx nimele 1-l lehel 82.Swedx arvelduskonto leping A K nimele 1-l lehel 83.Swedx teleteenuste leping nr x A K , ik 3xx nimele 1-l lehel 84.Paberitükk numbriga x (211) poputi, pöördel kiri xxx 85.Swedx koodikaart nr x 86.Swedx koodikaart nr x 87.Swedx koodikaart nr x koos kollast värvi märkmepaberiga, millel kiri x-nom (646) 88.Swedx paroolikaart nr x 89.Swedx paroolikaart nr x 90.Swedx paroolikaart nr x 91.Swedx koodikaart nr x 92.Swedx paroolikaart x 93.Swedx paroolikaardi saateleht koos paroolikaardiga nr x 94.Swedx koodikaart nr x 95.Swedx koodikaart nr x koos kollast värvi märkmepaberiga, millel kiri x (212) 96.AS Swedx paroolikaardi nr x saateleht 97.SEB Pank koodikaart nr x 98.SEB Pank koodikaart nr x 99.SEB Pank koodikaart nr x 100.SEB Pank koodikaart nr x 101.SEB Pank koodikaart nr x 102.SEB Pank koodikaart nr x 103.SEB Pank paroolikaart x 104.AS SEB Pank koodikaart nr x 105.Pooleks lõigatud SEB Panga koodikaart x 106.SEB Pank ajutine kaart nr x (roheline) 107.Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe J S , ik xxx nimele 1-l lehel 108.Valgel paberlehel A N andmed 109.Swedx teleteenuste leping nr x A S nimele 110.Tähitud kirjaümbrik K P andmetega 111.Valge paberleht numbriga x, pöördel numbriga x 1-l lehel 112.G S nimele võlgnevuskiri x OÜ-lt 2-l lehel 113.Valge paberleht V N kontaktandmetega 1-l lehel 114.Paroolikaardi nr x koopia valgel paberil, nimega N V 1-l lehel 115.T SIM-kaardi ümbris nr x 116.T SIM-kaardi ümbris nr x 117.Super kõnekaart nr x koos ümbrisega

Dokumendid ja esemed asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn (k 15 tl 146-149)- Jätta politsei valdusesse

6.ZEN SIM-kaart nr x (nr x) 7.ZEN SIM-kaart nr x (nr x) 8.ZEN SIM-kaart nr x (nr x) 9.SMART SIM-kaart nr x (nr x) ümbrisega 10.SMART SIM-kaart nr x (nr x) ümbrisega 11.T SIM-kaardi nr x ümbris (nr x) 12.T SIM-kaardi nr x ümbris (nr x) 13.X SIM-kaardi nr x ümbris 14.X SIM-kaardi nr x ümbris 15.Diil SIM-kaardi nr x ümbris 16.ZEN SIM-kaardi nr x ümbris 17.ZEN SIM-kaardi nr x ümbris 18.SMART SIM-kaardi nr x ümbris 19.X SIM-kaardi nr x ümbris 20.ZEN SIM-kaardi nr x ümbris 21.ZEN SIM-kaardi nr x ümbris 22.SUPER SIM-kaart nr x ümbris 23.Isikutunnistus nr x Z J nimele koos PIN-koodide ümbrikuga 24.Isikutunnistus nr x I P nimele koos PIN-koodide ümbrikuga 25.Isikutunnistus nr x A B nimele 26.AS Swedx kontokaart nr x 27.AS Swedx arvelduskonto leping A B nimele 28.AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe A B nimele 29.AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping A B nimele 30.AS Swedx teleteenuste leping nr x A B nimele 31.AS Swedx paroolikaart nr x 32.Telia kliendileping nr x A B nimele 33.Telia mobiilsideteenuste liitumisleping A B nimele, 3-l lehel 34.Telia SIM-kaardi nr x ümbris 35.AS Swedx paroolikaart nr x 36.AS Swedx turvaelementide kasutamise kokkulepe B A nimele 37.AS Swedx arvelduskonto leping B A nimele 38.AS Swedx deebetkaardi kasutamise leping B A nimele 39.AS Swedx teleteenuste leping nr x B A nimele 40.Telia kliendileping nr x A D nimele 41.Telia kliendileping nr x x nimele Dokumendid ja esemed asuvad Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn (k 16 tl 66-67) Järgnevalt loetletud vara näol on tegemist otseselt süüteoga saadud varaga, mis konfiskeerida KarS § 83’lg 1 alusel. Antud esemed asuvad Politsei- ja Piirivalveameti KKP valduses

Menetluskulud: KrMS § 173; § 175 ja § 179 lg 1 p 1, § 180 alusel välja mõista riigituludesse: 1) Ruslan Grohhovski’lt menetluskuluna kokku 4790 eurot, mis koosneb: - Ruslan Grohhovskile määratud korras õigusabikulud kokku 3540 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot. 2) Vitali Gorkov’ilt menetluskuluna kokku 1250 eurot, mis koosneb: - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot 3) Polina Gorkova’lt menetluskuluna kokku 1250 eurot, mis koosneb: - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 1250 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 4) Nick Saprunov’ilt menetluskuluna kokku 4100 eurot, mis koosneb: - Nick Saprunovile määratud korras õigusabikulud kokku 2850 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 4100 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 5) Diana Pavlova’lt menetluskuluna kokku 2150 eurot, mis koosneb: - Diana Pavlovale määratud korras õigusabikulud kokku 900 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 2150 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. 6) Maksim Rozanov’ilt menetluskuluna kokku 1820 eurot, mis koosneb: - Maksim Rozanovile määratud korras õigusabikulud kohtueelses menetluses kokku 570 eurot. - I astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 2,5 palga alammääras 1250 eurot KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulud 1820 eurot tasumisele osade kaupa 12 kuu jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt.

Menetluskulusid on süüdistatavatel Ruslan Grohhovskil ja Vitali Gorkovil võimalik tasuda alates kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul. Süüdistatavatel Polina Gorkova, Nick Saprunov, Diana Pavlova ja Maksim Razanov’il on menetluskulud võimalik tasuda 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kxt. Menetluskulud tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedxis või EE401700017002872300 Luminor pangas. Menetluskulude tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida „Nimi, kriminaalasja number, menetluskulud“. Kohus määrab kindlaks igakuiselt tasutavate osamaksete minimaalse summa: Polina Gorkova’l tuleb tasuda iga kuu vähemalt 104.20 eurot; Nick Saprunov’il tuleb tasuda iga kuu vähemalt 341.70 eurot; Diana Pavlova’l tuleb tasuda iga kuu vähemalt 179.20 eurot; Maksim Razanov’il tuleb tasuda iga kuu vähemalt 151.70 eurot. KrMS § 159 lg 3 alusel edastatakse makseinfo kriminaalmenetluse kulude tasumiseks vajalike andmete, sh viitenumbritega süüdistatavatele kohtuotsusest eraldi nende poolt avaldatud e-posti või aadressile. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud. Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon seoses kokkuleppemenetlust reguleerivate menetluse normide rikkumisega või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega ning KrMS § 318 lg 4 sätestatud juhtudel. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest Tallinna Ringkonnakohtule. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Asjaolud ja menetluse käik: I I Ruslan Grohhovskit süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse

poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine.

Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Ruslan Grohhovski, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti süüdistatakse Ruslan Grohhovskit selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x, asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova

24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. 3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni 23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P , kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil x mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil

arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele G D , G C , R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil x Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele Nick Saprunovi, G D ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele.

7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku,

logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017 võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S T kasutajaks, tuvastades S T isiku, logides sisse S T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest S T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud

isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni

03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 03.09.2017 J K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.09.2017 kuni 09.09.2017 võttis J K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegeliku ühendusele. 16) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J L registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 1.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J L kasutajaks, tuvastades J L isiku, logides sisse J L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J L arvelduskontole laenulepingu nr xalusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et Polina Gorkova ja Vitali Gorkov võtsid ajavahemikul 10.09.2017 – 12.09.2017 sularahaautomaatidest J L kontole laekunud raha välja, 10.09.2017 tegid ülekande enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole ja 11.09.2017 tegid ülekande isikliku tuttava S P kasuks. 17) 25.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V A, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V A registreeritud elukoha alusel 25.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V A eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V Ai kasutajaks, tuvastades V Ai isiku, logides sisse V A arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 15.09.2017 V A arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4741,06 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.09.2017 - 16.09.2017 võtsid Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V Ai kontole laekunud raha välja. 18) 31.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A M registreeritud elukoha alusel 31.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A M kasutajaks, tuvastades A M isiku, logides sisse A M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3974,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 – 12.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A M kontole laekunud raha välja. 19) 01.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik M V, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M V registreeritud elukoha alusel 01.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M V eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M V kasutajaks, tuvastades M V isiku, logides sisse M V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 kuni 14.09.2017 võttis K K Ruslan Grohhovski korraldusel sularahaautomaatidest M V kontole laekunud raha välja ja andis selle kuritegeliku ühenduse liikmetele. 20) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X

Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V B kasutajaks, tuvastades V B isiku, logides sisse V B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 10.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval V B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6603,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.10.2017 19.10.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V B kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja Diana Saprunova arvelduskontodele. 21) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 22) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Asus ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga x, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav , kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 23) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-6 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas

dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E B kasutajaks, tuvastades E B isiku, logides sisse E B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4994,06 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 16.10.2017 20.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E B kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja O T arvelduskontodele. 24) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8606,52 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et vastavalt nende korraldustele võttis 06.10.2017 A K AS Swedx pangakontorist välja tema kontole kelmuste teel laekunud raha 7966 eurot, mille andis ühenduse liikmetele. Samuti võttis 06.10.2017 Ruslan Grohhovski sularahaautomaadist välja raha summas 600 eurot, mille omastas. 25) 01.02.2018 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.t.ee A K nimelt liitumislepingu Multipakett 1,0 teenuse kasutamiseks numbriga x ning järelmaksulepingu seadmele Apple iPhone 8 Plus 64GB (IMEI-kood x) maksumusega 898,98 eurot. 02.02.2018 toimetati T E AS kaup OÜ Itella SmartPost Ahtme Maxima Keskuse pakiautomaati, kust selle samal päeval sai Ruslan Grohhovski korraldusel kätte K K ja saatis selle omakorda OÜ vahendusel Tallinnasse, kust selle said kätte Polina Gorkova ja Vitali Gorkov ning omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 26) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku,

logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 27) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7 (2017) 32 GB seadmekoodiga x, väärtuses 503 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A K nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X , Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 28) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E T, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X , asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E T registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E T eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E T kasutajaks, tuvastades E T isiku, logides sisse E T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 30.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6955 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.10.2017 – 09.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E T kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele Diana Saprunova ja A K arvelduskontodele ning tegi ülekandeid isiklike teenuste eest. 29) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik E R, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E R registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E R eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku grupi liikmetega registreeris Polina Gorkova 27.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E R kasutajaks, tuvastades E R isiku, logides sisse E R arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 29.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi

arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E R arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4962,08 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 29.09.2017 kuni 30.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest E R kontole laekunud raha välja. 30) 18.12.2017 alustas Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee E R nimelt X Raamat teenuse ja seadme (Apple iPad 9,7) tellimist, kuid tellimus tühistati 21.12.2017 tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. 26.12.2017 alustas Polina Gorkova E Ri nimelt uue tellimuse tegemist, kuid 04.01.2018 tellimus samuti tühistati tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. Tellimuse kättesaajaks oli iseteeninduskeskkonnas märgitud Polina Gorkova ja aadressile x. 31) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Z L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z L registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z L kasutajaks, tuvastades Z L isiku, logides sisse Z L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3680,18 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 09.10.2017 kuni 10.10.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Z L kontole laekunud raha välja, samuti võttis 10.10.2017 Z L kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 32) 20.10.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z F, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z F registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z F eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z F kasutajaks, tuvastades Z F isiku, logides sisse Z F arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z F arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z F kontole laekunud raha ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele O T ja E R

arvelduskontodele. 33) 20.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z I, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z I registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z I eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z I kasutajaks, tuvastades Z I isiku, logides sisse Z I arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z I arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z I kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele A K, O T ja E R arvelduskontodele. 34) 24.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 24.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 02.11.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6840,26 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 06.11.2017 – 10.11.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha, samuti tegi ülekande kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale O T arvelduskontole. Seega Ruslan Grohhovski, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis ja suures ulatuses, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 213 lg 2 p 1, 3,4. III Samuti süüdistatakse Ruslan Grohhovski`t selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, ja nimelt:

Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S S`i, andis temale korralduse sõlmida 12.08.2017 K AS koostööpartneri V P OÜ kaupluses, asukohaga x, laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mööblikomplekti väärtusega 791 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 12.08.2017 allikirjastas S S Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel omakäeliselt laenulepingu nr x, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mööblikomplekti. Saadud mööblikomplekti toimetas Ruslan Grohhovski oma elukohta aadressil x, ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. Samuti Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S M`i, andis temale korralduse sõlmida 02.09.2017 K AS koostööpartneri V P OÜ kaupluses, asukohaga x, laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mööblikomplekti (köögilaud ja kx tooli) väärtusega 420 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 02.09.2017 allkirjastas S M Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel laenulepingu nr x, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mööblikomplekti. Saadud mööblikomplekti toimetas Ruslan Grohhovski oma elukohta aadressil x, ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. Samuti Ruslan Grohhovski, ära kasutades Läti kodanikku S M`i, andis temale korralduse sõlmida 22.09.2017 K AS koostööpartneri x OÜ kaupluses asukohaga x laenulepingu, ostmaks järelmaksuga mobiiltelefoni Samsung J530 Galaxy J5 (IMEI-kood x) väärtusega 239 eurot, omamata kavatsust laenulepingust tulenevaid kohustusi täita. 22.09.2017 allkirjastas S M Ruslan Grohhovski korraldusel ja juhendamisel laenulepingu nr 0373709229, mille alusel väljastas kauplus talle kohapeal mobiiltelefoni. Saadud mobiiltelefoni andis S M Ruslan Grohhovski`le, kes omastas telefoni, jättes lepingulised kohustused täitmata. Seega Ruslan Grohhovski, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 209 lg 2 p 1. IV Samuti süüdistatakkse Ruslan Grohhovski`t narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, mis seisnes selles, et vastavalt eelnevale kokkuleppele K Ega, kes oli huvitatud narkootilise aine ostmisest, organiseeris Ruslan Grohhovski soovitud aine ostmise ja edasitoimetamise K Ele. Nimelt, 12.02.2018 kella 19:50 paiku toimetas Ruslan Grohhovski organiseerimisel M R , kes tegutses vahendajana, Tallinnas Kivila tn 26 kaupluse Grossi parklas K E kätte kilekoti punakasroosa pulbriga. Samal päeval kella 21.17 paiku peeti Paide linnas Sillaotsa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel kinni sõiduautoga Mazda 6 reg nr x liikunud K E, kelle juurest leiti eelnimetatud kilekott pulbriga. Vastavalt Ekspertiisiaktile nr x on punakasroosa pulbri näol tegemist pulbriga massiga 884,5 g (kuivatatult), mis sisaldab 24% amfetamiinsulfaati, pulbris sisaldub 156 g amfetamiini. Narkootiline aine amfetamiin kuulub vastavalt Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) § 3’1 lg 1 ja sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisa 1 alusel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja. NPALS § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või käesolevas seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

NPALS § 3’1 lg 3 kohaselt loetakse suureks koguseks narkootilise aine kogust, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele (amfetamiini puhul 1,3 grammi). Seega pani Ruslan Grohhovski toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 184 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II I Vitali Gorkov`i süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Polina Gorkova, Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste

lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Vitali Gorkov, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti süüdistatakse Vitali Gorkov`i selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei

kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X , asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. 3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tänav Tallinn asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil

arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni 23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X X, G C, R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all

olevatele Nick Saprunovi, X X ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harku vallas Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017 võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti

kodanik Sa T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Sa T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Sa T kasutajaks, tuvastades Sa T isiku, logides sisse Sa T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Sa T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Sa T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil x Harjumaa, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas

Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni 03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 03.09.2017 J K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.09.2017 kuni 09.09.2017 võttis J K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegeliku ühendusele. 16) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J L registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud

isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 1.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J L kasutajaks, tuvastades J L isiku, logides sisse J L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et Polina Gorkova ja Vitali Gorkov võtsid ajavahemikul 10.09.2017 – 12.09.2017 sularahaautomaatidest J L kontole laekunud raha välja, 10.09.2017 tegid ülekande enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole ja 11.09.2017 tegid ülekande isikliku tuttava X X kasuks. 17) 25.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V A, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V A registreeritud elukoha alusel 25.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V A eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V Ai kasutajaks, tuvastades V Ai isiku, logides sisse V A arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 15.09.2017 V A arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4741,06 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.09.2017 - 16.09.2017 võtsid Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V Ai kontole laekunud raha välja. 18) 31.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A M registreeritud elukoha alusel 31.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A M kasutajaks, tuvastades A M isiku, logides sisse A M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3974,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 – 12.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A M kontole

laekunud raha välja. 19) 01.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik M V, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M V registreeritud elukoha alusel 01.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M V eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M V kasutajaks, tuvastades M V isiku, logides sisse M V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 kuni 14.09.2017 võttis K K Ruslan Grohhovski korraldusel sularahaautomaatidest M V kontole laekunud raha välja ja andis selle kuritegeliku ühenduse liikmetele. 20) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-6 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V B kasutajaks, tuvastades V B isiku, logides sisse V B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 10.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval V B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6603,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.10.2017 19.10.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V B kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja Diana Saprunova arvelduskontodele. 21) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova

10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 22) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Asus ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga x, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 23) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E B kasutajaks, tuvastades E B isiku, logides sisse E B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E B arvelduskontole laenulepingu nr alusel laenusumma 4994,06 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 16.10.2017 -20.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E B kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja O T arvelduskontodele. 24) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8606,52 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et vastavalt nende korraldustele võttis

06.10.2017 A K AS Swedx pangakontorist välja tema kontole kelmuste teel laekunud raha 7966 eurot, mille andis ühenduse liikmetele. Samuti võttis 06.10.2017 Ruslan Grohhovski sularahaautomaadist välja raha summas 600 eurot, mille omastas. 25) 01.02.2018 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.t.ee A K nimelt liitumislepingu Multipakett 1,0 teenuse kasutamiseks numbriga x ning järelmaksulepingu seadmele Apple iPhone 8 Plus 64GB (IMEI-kood x) maksumusega 898,98 eurot. 02.02.2018 toimetati T E AS kaup OÜ Itella SmartPost Ahtme Maxima Keskuse pakiautomaati, kust selle samal päeval sai Ruslan Grohhovski korraldusel kätte K K ja saatis selle omakorda OÜ Cargobus vahendusel Tallinnasse, kust selle said kätte Polina Gorkova ja Vitali Gorkov ning omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 26) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 27) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr xx ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7 (2017) 32 GB seadmekoodiga x, väärtuses 503 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A K nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 28) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E T, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X x, asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E T registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E T eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E T kasutajaks, tuvastades E T isiku, logides sisse E T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 30.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6955 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.10.2017 – 09.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E T kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele Diana Saprunova ja A K arvelduskontodele ning tegi ülekandeid isiklike teenuste eest. 29) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik E R, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E R registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E R eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku grupi liikmetega registreeris Polina Gorkova 27.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E R kasutajaks, tuvastades E R isiku, logides sisse E R arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 29.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E R arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4962,08 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 29.09.2017 kuni 30.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest E R kontole laekunud raha välja. 30) 18.12.2017 alustas Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee E R nimelt X Raamat teenuse ja seadme (Apple iPad 9,7) tellimist, kuid tellimus tühistati 21.12.2017 tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. 26.12.2017 alustas Polina Gorkova E Ri nimelt uue tellimuse tegemist, kuid 04.01.2018 tellimus samuti tühistati tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. Tellimuse kättesaajaks oli iseteeninduskeskkonnas märgitud Polina Gorkova ja aadressile x 31) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Z L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z L registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z L kasutajaks, tuvastades Z L isiku, logides sisse Z L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal

päeval Z L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3680,18 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 09.10.2017 kuni 10.10.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Z L kontole laekunud raha välja, samuti võttis 10.10.2017 Z L kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 32) 20.10.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z F, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z F registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z F eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z F kasutajaks, tuvastades Z F isiku, logides sisse Z F arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z F arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z F kontole laekunud raha ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele O T ja E R arvelduskontodele. 33) 20.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z I, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z I registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z I eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z I kasutajaks, tuvastades Z I isiku, logides sisse Z I arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z I arvelduskontole laenulepingu nr BL719154 alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z I kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele A K, O T ja E R arvelduskontodele. 34) 24.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 24.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 02.11.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos

koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6840,26 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 06.11.2017 – 10.11.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha, samuti tegi ülekande kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale O T arvelduskontole. 35) Samuti sõlmis Polina Gorkova kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga 05.06.2017 interneti teel x OÜ portaalis xwww.x.ee N K nimelt Järelmaksulepingu Bismarck kuldkaelaketile 36,5 g maksumusega 1241 eurot. 07.06.2017 toimetati Luxer Service OÜ poolt kaup OÜ Itella SmartPost Tallinna Lasnamäe Prisma pakiautomaati, kust selle 08.06.2017 sai kätte Polina Gorkova ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. 36) Samuti sai Polina Gorkova 01.09.2017 väljamõeldud ettekäändel enda kätte T M isikutunnistuse koos tema AS Swedx arvelduskonto juurde väljastatud koodidega ning registreeris samal päeval interneti teel portaalis www.b.ee T M kasutajaks, tuvastades T M isiku, logides sisse T M arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval T M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omandasid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov selliselt, et 04.09.2017 võttis T M tema kontole laekunud raha välja, millest 7000 eurot andis edasi nimetatud kuritegeliku ühenduse liikmetele. 37) Samuti sai Polina Gorkova 20.11.2017 väljamõeldud ettekäändel enda kätte A R`i isikutunnistuse koos tema AS Swedx arvelduskonto juurde väljastatud koodidega ning esitas samal päeval kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 21.11.2017 A R`i arvelduskontole nr x AS Swedx laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omandasid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov selliselt, et ajavahemikul 22.11.2017 kuni 25.11.2017 tegid ülekanded kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale E R arvelduskontole. Seega Vitali Gorkov, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis ja suures ulatuses, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 213 lg 2 p 1, 3,4. III I Polina Gorkovat süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Vitali Gorkovi, Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva

isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele.

Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Polina Gorkova, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti süüdistatakse Polina Gorkovat selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X , asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega

taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harjumaa asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel. 3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tänav x asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni

23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X , Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X X, G C, R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele Nick Saprunovi, X X ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X 7 Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harku vallas Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti

Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017 võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Sa T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X 33-27 Kohtla Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Sa T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Sa T kasutajaks, tuvastades Sa T isiku, logides sisse Sa T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel

tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Sa T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Sa T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve Ida-Virumaa asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1, X küla, Harjumaa, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil KohtlaJärve Ida-Virumaa asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega

taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr BL691674 alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni 03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 03.09.2017 J K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.09.2017 kuni 09.09.2017 võttis J K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegeliku ühendusele. 16) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-26 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J L registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 1.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J L kasutajaks, tuvastades J L isiku, logides sisse J L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et Polina Gorkova ja Vitali Gorkov võtsid ajavahemikul

10.09.2017 – 12.09.2017 sularahaautomaatidest J L kontole laekunud raha välja, 10.09.2017 tegid ülekande enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole ja 11.09.2017 tegid ülekande isikliku tuttava X X kasuks. 17) 25.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V A, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-26 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V A registreeritud elukoha alusel 25.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V A eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V Ai kasutajaks, tuvastades V Ai isiku, logides sisse V A arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 15.09.2017 V A arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4741,06 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.09.2017 - 16.09.2017 võtsid Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V Ai kontole laekunud raha välja. 18) 31.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A M registreeritud elukoha alusel 31.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A M kasutajaks, tuvastades A M isiku, logides sisse A M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3974,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 – 12.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A M kontole laekunud raha välja. 19) 01.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik M V, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M V registreeritud elukoha alusel 01.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M V eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M V kasutajaks, tuvastades M V isiku, logides sisse M V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 kuni 14.09.2017 võttis K K Ruslan Grohhovski korraldusel sularahaautomaatidest M V kontole laekunud raha välja ja andis selle kuritegeliku ühenduse liikmetele. 20) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 9-6 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V B kasutajaks, tuvastades V B isiku, logides sisse V B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 10.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval V B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6603,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.10.2017 19.10.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V B kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja Diana Saprunova arvelduskontodele. 21) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 22) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu n rx ja Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Asus

ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga x, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 23) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E B kasutajaks, tuvastades E B isiku, logides sisse E B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4994,06 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 16.10.2017 20.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E B kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja O T arvelduskontodele. 24) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8606,52 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et vastavalt nende korraldustele võttis 06.10.2017 A K AS Swedx pangakontorist välja tema kontole kelmuste teel laekunud raha 7966 eurot, mille andis ühenduse liikmetele. Samuti võttis 06.10.2017 Ruslan Grohhovski sularahaautomaadist välja raha summas 600 eurot, mille omastas. 25) 01.02.2018 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.t.ee A K nimelt liitumislepingu Multipakett 1,0 teenuse kasutamiseks numbriga x ning järelmaksulepingu seadmele Apple iPhone 8 Plus 64GB (IMEI-kood x) maksumusega 898,98 eurot. 02.02.2018 toimetati T E AS kaup OÜ Itella SmartPost Ahtme Maxima Keskuse pakiautomaati, kust selle samal päeval sai Ruslan Grohhovski korraldusel kätte K K ja saatis selle omakorda OÜ Cargobus vahendusel Tallinnasse, kust selle said kätte Polina Gorkova ja Vitali Gorkov ning omastasid, jättes lepingulised kohustused

täitmata. 26) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 27) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7 (2017) 32 GB seadmekoodiga x, väärtuses 503 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A K nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav x, kus need võttis vastu Nick Saprunov Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 28) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E T, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E T registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E T eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E T kasutajaks, tuvastades E T isiku, logides sisse E T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 30.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6955 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.10.2017 – 09.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E T kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele Diana Saprunova ja A K arvelduskontodele ning tegi ülekandeid isiklike teenuste eest.

29) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik E R, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E R registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E R eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku grupi liikmetega registreeris Polina Gorkova 27.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E R kasutajaks, tuvastades E R isiku, logides sisse E R arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 29.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E R arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4962,08 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 29.09.2017 kuni 30.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest E R kontole laekunud raha välja. 30) 18.12.2017 alustas Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee E R nimelt X Raamat teenuse ja seadme (Apple iPad 9,7) tellimist, kuid tellimus tühistati 21.12.2017 tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. 26.12.2017 alustas Polina Gorkova E Ri nimelt uue tellimuse tegemist, kuid 04.01.2018 tellimus samuti tühistati tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. Tellimuse kättesaajaks oli iseteeninduskeskkonnas märgitud Polina Gorkova ja aadressile X . 31) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Z L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z L registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z L kasutajaks, tuvastades Z L isiku, logides sisse Z L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3680,18 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 09.10.2017 kuni 10.10.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Z L kontole laekunud raha välja, samuti võttis 10.10.2017 Z L kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 32) 20.10.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z F, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z F registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega

ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z F eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z F kasutajaks, tuvastades Z F isiku, logides sisse Z F arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z F arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z F kontole laekunud raha ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele O T ja E R arvelduskontodele. 33) 20.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z I, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z I registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z I eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z I kasutajaks, tuvastades Z I isiku, logides sisse Z I arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z I arvelduskontole laenulepingu nr BL719154 alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z I kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele A K, O T ja E R arvelduskontodele. 34) 24.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 24.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 02.11.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr alusel laenusumma 6840,26 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul

06.11.2017 – 10.11.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha, samuti tegi ülekande kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale O T arvelduskontole. 35) Samuti sõlmis Polina Gorkova kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga 05.06.2017 interneti teel x OÜ portaalis xwww.x.ee N K nimelt Järelmaksulepingu Bismarck kuldkaelaketile 36,5 g maksumusega 1241 eurot. 07.06.2017 toimetati Luxer Service OÜ poolt kaup OÜ Itella SmartPost Tallinna Lasnamäe Prisma pakiautomaati, kust selle 08.06.2017 sai kätte Polina Gorkova ning omastas, jättes lepingulised kohustused täitmata. 36) Samuti sai Polina Gorkova 01.09.2017 väljamõeldud ettekäändel enda kätte T M isikutunnistuse koos tema AS Swedx arvelduskonto juurde väljastatud koodidega ning registreeris samal päeval interneti teel portaalis www.b.ee T M kasutajaks, tuvastades T M isiku, logides sisse T M arvelduskontole nr x AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval T M arvelduskontole laenulepingu nr BL692660 alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omasndasid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov selliselt, et 04.09.2017 võttis T M tema kontole laekunud raha välja, millest 7000 eurot andis edasi nimetatud kuritegeliku ühenduse liikmetele. 37) Samuti sai Polina Gorkova 20.11.2017 väljamõeldud ettekäändel enda kätte A R`i isikutunnistuse koos tema AS Swedx arvelduskonto juurde väljastatud koodidega ning esitas samal päeval kooskõlastatult Vitali Gorkov`iga portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 21.11.2017 A R`i arvelduskontole nr x AS Swedx laenulepingu nr BL731447 alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omandasid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov selliselt, et ajavahemikul 22.11.2017 kuni 25.11.2017 tegid ülekanded kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale E R arvelduskontole. Seega Polina Gorkova, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis ja suures ulatuses, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 213 lg 2 p 1, 3,4. IV Nick Saprunovi süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlovaga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel

kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse

liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Nick Saprunov, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti süüdistatakse Nick Saprunovi selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X , Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse.

16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X X, G C, R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 2) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele Nick Saprunovi, X X ja K V arvelduskontodele. 3) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 4) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe

kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 5) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 6) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu nr 6841687 ja Osamaksega vara müügilepingu nr 6842343 seadmele Asus ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga X, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 7) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova

28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7 (2017) 32 GB seadmekoodiga X, väärtuses 503 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A K nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X kus need võttis vastu Nick Saprunov Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 9) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E T, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E T registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E T eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E T kasutajaks, tuvastades E T isiku, logides sisse E T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 30.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E T arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 6955 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.10.2017 – 09.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E T kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele Diana Saprunova ja A K arvelduskontodele ning tegi ülekandeid isiklike teenuste eest. 10) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik E R, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E R registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E R eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku grupi liikmetega registreeris Polina Gorkova 27.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E R kasutajaks, tuvastades E R isiku, logides sisse E R arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 29.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi

arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E R arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 4962,08 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 29.09.2017 kuni 30.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest E R kontole laekunud raha välja. Seega Nick Saprunov, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 213 lg 2 p 1, 4. V I Diana Pavlovat süüdistatakse selles et, tema alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 kuulus koos Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Ruslan Grohhovski ja Nick Saprunov`iga E Vabariigis tegutsenud kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Varavastaste kuritegude toimepanemine seisnes KarS § 213 sätestatud kuriteo, s.o arvutisüsteemi kaudu toimepandavate kelmuste toimepanemises. Ühenduse tegevus seisnes selles, et kuritegude realiseerimise eesmärgil kaasati alaliselt Läti Vabariigis elavaid isikuid variisikutena kelmuste toimepanemise skeemi, eesmärgiga vormistada nende isikute nimel erinevaid laene ja järelmakse ning saada seeläbi isikliku varalist kasu. Kuritegeliku ühenduse poolt värvati Läti Vabariigist variisikud, organiseeriti variisikute toimetamine Esse, registreeriti näilike üürilepingute alusel nende elukoht ja sissekirjutus E Vabariigis, korraldati nende nimel isikutunnistuste saamine ja pangakontode avamine E Vabariigis asuvates pankades. Seejärel kasutati nimetatud variisikute andmeid erinevate äriühingutega laenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel, kavatsusega mitte täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Sellise tegevusega loodi äriühingutes teadvalt ebaõige ettekujutus laenusaaja või järelmaksulepingu sõlminud isiku vastavusest laenutaotlejale esitatavatele nõuetele, s.h tegelikust elu- ja töökohast ning maksevõimest ning kavatsusest laenud tagastada. Variisikud andsid saadud rahasummad ja esemed üle kuritegeliku ühenduse liikmetele, kellelt said ühekordset töötasu. Ühtlasi kasutati kelmuste toimepanemisel ka E Vabariigis elavate isikute andmeid , kellelt peteti erinevatel väljamõeldud ettekäänetel välja isikuttõendavaid dokumente koos paroolidega, eesmärgiga kasutada neid kiirlaenu- ja järelmaksulepingute sõlmimisel. Kokku on kuritegeliku ühenduse poolt alates 2017 aastast kelmuste teel saadud sularaha ja vara vähemalt 186 144 euro väärtuses. Kuritegeliku ühenduse liikmed täitsid kuritegelikus ühenduses kindlaksmääratud rolle järgmiselt: Vitali Gorkov kuulus alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018 püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus oli suunatud varavastaste kuritegude toimepanemisele. Kuritegeliku ühenduse kuulumisel oli Vitali Gorkovi ülesandeks selle toimimise ja tegevuse koordineerimine ning strateegiliste otsuste tegemine. Vastavalt väljakujunenud käsuliinile, andis kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, jagas ülesandeid, käitumisjuhiseid ja

nõusoleku kuritegude toimepanemiseks, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise osas. Vitali Gorkov omades kõrget positsiooni, suurt mõjuvõimu ja sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete ees, osales kõigi kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse. Polina Gorkova on kuulunud kuritegelikku ühendusse alates märtsist 2017 kuni tema kinnipidamiseni 27.02.2018, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste vahetu toimepanemine, st variisikute nimel kiirlaenu väljastavatele äriühingutele dokumentide koostamine s.h variisikute registreerimine, laenutaotluste ja laenu andvatele äriühingutele järelmaksu taotluste esitamine interneti teel, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute pangakontode haldamine, sh ülekannete tegemine kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele pangakontodele. Ruslan Grohhovski on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks variisikute värbamine Läti Vabariigis, nende toimetamine E Vabariiki, variisikute transport Es, nende elukoha registreerimine, isikuttõendavate dokumentide taotlemine ja saamine, pangakontode avamine, saadud dokumentide edastamine Vitali Gorkov`ile ja Polina Gorkova`le, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute juhendamine ja tasustamine. Diana Pavlova on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine, variisikute nõustamine, juhendamine ja tasustamine. Nick Saprunov on alates märtsist 2017 kuulunud kuritegelikku ühendusse, tema ülesanneteks kuritegelikus ühenduses oli pidev infovahetus telefoni või interneti teel teiste ühenduse liikmetega, kelmuste toimepanemiseks värvatud variisikute elukoha registreerimine, kelmuste teel saadud raha ja esemete vastuvõtmine. Seega Diana Pavlova, kuuludes kolmest või enamast isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendusse, mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, pani toime KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo. II Samuti süüdistatakse Diana Pavlovat selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis alljärgnevalt: Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov leppisid ühiselt ja kooskõlastatult kokku, et hakkavad süstemaatiliselt toimepanema arvutisüsteemi kaudu kelmusi sellisel viisil, et hakkavad taotleme erinevatelt krediidiasutustelt laene ja järelmakse teiste isikute nimel. Teiste isikute ehk variisikute nimel taotlemine kandis seda eesmärki, et see andis nimetatud isikutele võimaluse võtta enda hüvanguks järjepidevalt ja korduvalt laene ja teiseks vabaneksid nad tagasimakse kohustuse täitmatajätmise korral vastutusest. Selle plaani elluviimiseks pidid nad toimetama Läti Vabariigist eelnevalt värvatud variisikud E Vabariik, kus süüdistatavad korraldasid näiliku üürisuhte alusel nimetatud isikutele

sissekirjutuse enda kontrolli all olevatesse elupaikadesse, pidid vormistama Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos E Vabariigi isikutunnistused ning avama E Vabariigis asuvates pankades kontod. Nende eelduste olemasolu täidetus võimaldas ühendusel võtta erinevatelt äriühingutel, kuid valdavalt B AS-st laene ja järelmakse, mida ei kavatsetud tagasi maksta. Sellisel kujul esitati koostöös variisikutega laene ja järelmakse väljastanud ettevõtetele arvutisüsteemi kaudu valeandmeid laenu tegeliku saaja vastavuses laenutingimustele ja laenu tagasimakse kavatsuse kohta. Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski, Polina Gorkova, Diana Pavlova ja Nick Saprunov jaotasid pettuse teel saadud rahalised vahendid omavahel ära ning kandsid selle kuritegelikul tulu arvelt ka varisiikute värbamisega seotud kulud ning neile kuritegudes osalemise eest tasutud teenustasu. Antud kuriteoepisoodid seisnesid alljärgnevas: 1) 15.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X , asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S K registreeritud elukoha alusel 15.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.03.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 24.03.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S K kasutajaks, tuvastades S K isiku, logides sisse S K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 24.03.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 25.03.2017 S K arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2343,09 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 28.03.2017 võttis S K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 2) 21.03.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik A L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harjumaa asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A L registreeritud elukoha alusel 21.03.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 05.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A L kasutajaks, tuvastades A L isiku, logides sisse A L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.06.2017 kuni 08.06.2017 võttis Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A L kontole laekunud raha välja ja jaotas selle kuritegeliku ühenduse liikmete vahel.

3) 26.04.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik O O, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles O O registreeritud elukoha alusel 26.04.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis O O eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 09.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee O O kasutajaks, tuvastades O O isiku, logides sisse O O arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.07.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval O O arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 21.07.2017 kuni 23.07.2017 tegi Polina Gorkova ülekanded enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 4) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik M P, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil x, Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M P registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E isikutunnistuse, mille sai kätte 15.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M P eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 16.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M P kasutajaks, tuvastades M P isiku, logides sisse M P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M P arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2086,03 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X X, G C, R D ja Nick Saprunovi arvelduskontodele. 5) 08.05.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G C, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G C registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G C eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 18.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G C kasutajaks, tuvastades G C isiku, logides sisse G C arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse.

18.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G C arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3362,29 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele Nick Saprunovi, X X ja K V arvelduskontodele. 6) 08.05.2017 toimetati Lätis Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik R D, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles R D registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 17.05.2017 ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis R D eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 20.05.2017 interneti teel portaalis www.b.ee R D kasutajaks, tuvastades R D isiku, logides sisse R D arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 23.05.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval R D arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 2173,50 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele X Xi ja X X arvelduskontodele. 7) 08.05.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik K V, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles K V registreeritud elukoha alusel 08.05.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 06.06.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis K V eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 07.06.2017 interneti teel portaalis www.b.ee K V kasutajaks, tuvastades K V isiku, logides sisse K V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.06.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval K V arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3177,95 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et võtsid ajavahemikul 11.06.2017 – 03.10.2017 sularahaautomaatidest raha välja, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale X X arvelduskontole ning tasusid K V pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 8) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harku vallas Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil

arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 kuni 18.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha välja. 9) 31.07.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1 X küla Harju mk asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A B registreeritud elukoha alusel 31.07.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 17.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 19.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr BL685938 alusel laenusumma 3465,74 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 22.08.2017 – 27.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha. 10) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J X, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X tn 3327 Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J X registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J X eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorv`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J X kasutajaks, tuvastades J X isiku, logides sisse J X arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J X arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6598,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 14.08.2017 – 16.08.2017

võtsid Ruslan Grohhovski, Diana Pavlova ja Polina Gorkova sularahaautomaatidest J X kontole laekunud raha välja. 11) 08.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Sa T, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Sa T registreeritud elukoha alusel 08.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 10.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Sa T eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 14.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Sa T kasutajaks, tuvastades Sa T isiku, logides sisse Sa T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 15.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Sa T arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6 761,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.08.2017 kuni 22.08.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Sa T kontole laekunud raha välja. 12) 11.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik G M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve Ida-Virumaa asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles G M registreeritud elukoha alusel 11.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 23.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s SEB Pank. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis G M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 23.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee G M kasutajaks, tuvastades G M isiku, logides sisse G M arvelduskontole nr M AS-s SEB Pank läbi AS B iseteeninduse. 24.08.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval G M arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 5869,66 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et 24.08.2017 tegi Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot isiklikule kontole, samuti tegi 25.08.2017 ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole, samuti võttis Ruslan Grohhovski ajavahemikul 25.08.2017 kuni 26.08.2017 sularahaautomaadist G M kontole laekunud raha välja. 13) 21.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik S J, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X x 1, X küla, Harjumaa, asuv elamu. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S J registreeritud elukoha alusel 21.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 29.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S J eelneva kokkuleppe

kohaselt Ruslan Grohhovski`le, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S J kasutajaks, tuvastades S J isiku, logides sisse S J arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 04.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S J arvelduskontole laenulepingu nr BL692705 alusel laenusumma 4851,1 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.09.2017 – 05.09.2017 võttis S J sularahaautomaadist kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 14) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik S M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve Ida-Virumaa asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles S M registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis S M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee S M kasutajaks, tuvastades S M isiku, logides sisse S M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 01.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval S M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 7541,87 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 01.09.2017 kuni 03.09.2017 võttis Diana Pavlova sularahaautomaatidest S M kontole laekunud raha välja, samuti tegi 01.09.2017 Polina Gorkova ülekande summas 200 eurot enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole. 15) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J K kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J K registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 30.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J K kasutajaks, tuvastades J K isiku, logides sisse J K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 03.09.2017 J K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 05.09.2017 kuni 09.09.2017 võttis J K kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud

kuritegeliku ühendusele. 16) 22.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik J L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X KohtlaJärve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles J L registreeritud elukoha alusel 22.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 30.08.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis J L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 1.08.2017 interneti teel portaalis www.b.ee J L kasutajaks, tuvastades J L isiku, logides sisse J L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval J L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 500 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et Polina Gorkova ja Vitali Gorkov võtsid ajavahemikul 10.09.2017 – 12.09.2017 sularahaautomaatidest J L kontole laekunud raha välja, 10.09.2017 tegid ülekande enda kontrolli all olevale K V arvelduskontole ja 11.09.2017 tegid ülekande isikliku tuttava X X kasuks. 17) 25.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V A, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V A registreeritud elukoha alusel 25.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V A eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V Ai kasutajaks, tuvastades V Ai isiku, logides sisse V A arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 14.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus 15.09.2017 V A arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4741,06 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 15.09.2017 - 16.09.2017 võtsid Vitali Gorkov, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V Ai kontole laekunud raha välja. 18) 31.08.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A M, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A M registreeritud elukoha alusel 31.08.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A M eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova

09.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A M kasutajaks, tuvastades A M isiku, logides sisse A M arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A M arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3974,55 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 – 12.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A M kontole laekunud raha välja. 19) 01.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik M V, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles M V registreeritud elukoha alusel 01.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 08.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis M V eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee M V kasutajaks, tuvastades M V isiku, logides sisse M V arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 11.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval M V arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10 000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.09.2017 kuni 14.09.2017 võttis K K Ruslan Grohhovski korraldusel sularahaautomaatidest M V kontole laekunud raha välja ja andis selle kuritegeliku ühenduse liikmetele. 20) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik V B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles V B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis V B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee V B kasutajaks, tuvastades V B isiku, logides sisse V B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 10.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval V B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6603,25 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 11.10.2017 19.10.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest V B kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja Diana Saprunova arvelduskontodele. 21) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega

taotles A B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A B kasutajaks, tuvastades A B isiku, logides sisse A B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 12.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A B arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 3748,83 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 13.10.2017 14.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest A B kontole laekunud raha ning tegi ülekandeid enda kontrolli all olevale A K arvelduskontole. 22) 18.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A B nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Asus ZenPad 3S 10 (Z500KL) 9.7 seadmekoodiga X, väärtuses 379 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A B nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov. Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 23) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E B, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E B registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E B eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 10.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E B kasutajaks, tuvastades E B isiku, logides sisse E B arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 16.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E B arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 4994,06 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 16.10.2017 20.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E B kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele A K ja O T arvelduskontodele. 24) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X xKohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte.

Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 06.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 8606,52 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et vastavalt nende korraldustele võttis 06.10.2017 A K AS Swedx pangakontorist välja tema kontole kelmuste teel laekunud raha 7966 eurot, mille andis ühenduse liikmetele. Samuti võttis 06.10.2017 Ruslan Grohhovski sularahaautomaadist välja raha summas 600 eurot, mille omastas. 25) 01.02.2018 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.t.ee A K nimelt liitumislepingu Multipakett 1,0 teenuse kasutamiseks numbriga x ning järelmaksulepingu seadmele Apple iPhone 8 Plus 64GB (IMEI-kood x) maksumusega 898,98 eurot. 02.02.2018 toimetati T E AS kaup OÜ Itella SmartPost Ahtme Maxima Keskuse pakiautomaati, kust selle samal päeval sai Ruslan Grohhovski korraldusel kätte K K ja saatis selle omakorda OÜ Cargobus vahendusel Tallinnasse, kust selle said kätte Polina Gorkova ja Vitali Gorkov ning omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 26) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik A K, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles A K registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis A K eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee A K kasutajaks, tuvastades A K isiku, logides sisse A K arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 03.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena toimus samal päeval A K arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 8285,80 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 04.10.2017 – 23.10.2017 võtsid Diana Pavlova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest A K kontole laekunud raha, samuti tegid ülekandeid enda kontrolli all olevale Nick Saprunovi arvelduskontole ning tasusid A K pangakaardiga isiklike teenuste ja ostude eest. 27) 17.12.2017 sõlmis Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee A K nimelt X Raamat liitumislepingu nr x ja 18.12.2017 sõlmis Osamaksega vara müügilepingu nr x seadmele Apple iPad 9,7 (2017) 32 GB seadmekoodiga X, väärtuses 503 eurot. 21.12.2017 kell 13:54:19 toimetati DPD E AS kulleri poolt A K nimele vormistatud lepingud ja seade aadressile X tänav 7, Maardu, kus need võttis vastu Nick Saprunov Saadud seadmed kuritegeliku ühenduse liikmed omastasid, jättes lepingulised kohustused täitmata. 28) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik E T, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel

aadressil X 7-3 Maardu, asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E T registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E T eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunov`ile või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 28.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E T kasutajaks, tuvastades E T isiku, logides sisse E T arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 30.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E T arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 6955 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.10.2017 – 09.10.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest E T kontole laekunud raha, samuti tegi ülekandeid enda kontrolli all olevatele Diana Saprunova ja A K arvelduskontodele ning tegi ülekandeid isiklike teenuste eest. 29) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabriigi kodanik E R, kelle elukohaks registreeris Nick Saprunov näiliku üürilepingu alusel aadressil X 7-3 Maardu Harju mk asuva korteri. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles E R registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis E R eelneva kokkuleppe kohaselt Nick Saprunovile, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku grupi liikmetega registreeris Polina Gorkova 27.09.2017 interneti teel portaalis www.b.ee E R kasutajaks, tuvastades E R isiku, logides sisse E R arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 29.09.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval E R arvelduskontole laenulepingu nr X alusel laenusumma 4962,08 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 29.09.2017 kuni 30.09.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest E R kontole laekunud raha välja. 30) 18.12.2017 alustas Polina Gorkova interneti teel portaalis www.x.ee E R nimelt X Raamat teenuse ja seadme (Apple iPad 9,7) tellimist, kuid tellimus tühistati 21.12.2017 tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. 26.12.2017 alustas Polina Gorkova E Ri nimelt uue tellimuse tegemist, kuid 04.01.2018 tellimus samuti tühistati tekkinud kahtluse tõttu X E AS poolt. Tellimuse kättesaajaks oli iseteeninduskeskkonnas märgitud Polina Gorkova ja aadressile X 36, Maardu. 31) 20.09.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti kodanik Z L, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X Kohtla-Järve asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z L registreeritud elukoha alusel 20.09.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 28.09.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z L eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele

isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z L kasutajaks, tuvastades Z L isiku, logides sisse Z L arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 09.10.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z L arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 3680,18 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 09.10.2017 kuni 10.10.2017 võtsid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov sularahaautomaatidest Z L kontole laekunud raha välja, samuti võttis 10.10.2017 Z L kontole laekunud raha välja, mille andis edasi nimetatud kuritegelikule ühendusele. 32) 20.10.2017 toimetati Lätist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z F, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z F registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z F eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 31.10.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z F kasutajaks, tuvastades Z F isiku, logides sisse Z F arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z F arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid grupi liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z F kontole laekunud raha ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele O T ja E R arvelduskontodele. 33) 20.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik Z I, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles Z I registreeritud elukoha alusel 20.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse ja avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis Z I eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 01.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee Z I kasutajaks, tuvastades Z I isiku, logides sisse Z I arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 02.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval Z I arvelduskontole laenulepingu nr BL719154 alusel laenusumma 10000 eurot. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 02.11.2017 – 05.11.2017 võtsid Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova sularahaautomaatidest Z I kontole laekunud raha välja ning tegid ülekandeid kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevatele A K, O T

ja E R arvelduskontodele. 34) 24.10.2017 toimetati Läti Vabariigist Esse Ruslan Grohhovski poolt variisikuks värvatud Läti Vabariigi kodanik D P, kelle elukohaks registreeriti näiliku üürilepingu alusel aadressil X asuv korter. Eelneval kokkuleppel kuritegeliku ühenduse liikmetega taotles D P registreeritud elukoha alusel 24.10.2017 E Vabariigi isikutunnistuse, mille sai kätte 02.11.2017. Seejärel avas selle dokumendi abil arvelduskonto AS-s Swedx. Saadud isikutunnistuse koos koodidega ning arvelduskontoga seotud pangakaardi koos koodidega andis D P eelneva kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovski`le või teisele isikule, kes omakorda toimetas dokumendid Polina Gorkova ja Vitali Gorkov`i kätte. Kooskõlastatult teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega registreeris Polina Gorkova 03.11.2017 interneti teel portaalis www.b.ee D P kasutajaks, tuvastades D P isiku, logides sisse D P arvelduskontole nr X AS-s Swedx läbi AS B iseteeninduse. 05.11.2017 esitas Polina Gorkova portaalis www.b.ee laenutaotluse, mille tulemusel tegi arvutisüsteem automaatselt positiivse laenuotsuse ning selle tulemusena laekus samal päeval D P arvelduskontole laenulepingu nr x alusel laenusumma 6840,26 eurot ülekanne. Saadud raha omastasid ühenduse liikmed selliselt, et ajavahemikul 06.11.2017 – 10.11.2017 võttis Polina Gorkova sularahaautomaatidest D P kontole laekunud raha, samuti tegi ülekande kuritegeliku ühenduse kontrolli all olevale O T arvelduskontole. Seega Diana Pavlova, olles isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, pani toime teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise teel andmetöötlusprotsessi, varalise kasu saamise eesmärgil, isikute grupis ja suures ulatuses, st pani toime kuriteo, mis on ette nähtud KarS § 213 lg 2 p 1, 3,4. VI Maksim Rozanovi süüdistatakse narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, mis seisnes selles, et vastavalt eelnevale kokkuleppele Ruslan Grohhovskiga, kes oli huvitatud narkootilise aine edasiandmisest K Ele, organiseeris Maksim Rozanova narkootilise aine ostmise ja edasitoimetamise otse K Ele. Nimelt, 12.02.2018 kella 19:50 paiku toimetas Maksim Rozanov Ruslan Grohhovski organiseerimisel, Tallinnas Kivila tn 26 kaupluse Grossi Toidukaubad parklas K E kätte kilekoti punakasroosa pulbriga. Samal päeval kella 21.17 paiku peeti Paide linnas Sillaotsa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel kinni sõiduautoga Mazda 6 reg nr x liikunud K E, kelle juurest leiti eelnimetatud kilekott pulbriga. Vastavalt Ekspertiisiaktile nr 18E-AN0236 on punakasroosa pulbri näol tegemist pulbriga massiga 884,5 g (kuivatatult), mis sisaldab 24% amfetamiinsulfaati, pulbris sisaldub 156 g amfetamiini. Narkootiline aine amfetamiin kuulub vastavalt Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (NPALS) § 3’1 lg 1 ja sotsiaalministri 18.05.2005 määruse nr 73 lisa 1 alusel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja. NPALS § 3 lg 1 järgi on narkootiliste ainete käitlemine keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või käesolevas seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil.

NPALS § 3’1 lg 3 kohaselt loetakse suureks koguseks narkootilise aine kogust, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele (amfetamiini puhul 1,3 grammi). Seega pani Maksim Rozanov toime narkootilise aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 184 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Kuritegudega on tekitatud varaline kahju kannatanutele B AS, AS K, X E AS, T E AS ja X X AS. Varalise kahju suurus vastab tsiviilhagides esitatule järgnevalt: -

Kannatanu AS B esitas tsiviilhagi kokku summas 183 122, 62 eurot. Kannatanu AS K esitas tsiviilhagi summas 659 eurot. Kannatanu T E AS esitas tsiviilhagi summas 1104,09 eurot Kannatanu X E AS esitas tsiviilhagi summas 605,75 eurot Kannatanu X E AS esitas tsiviilhagi summas 490,45 eurot Kannatanu X X AB E filiaal esitas tsiviilhagi summas 1241 eurot

Kannatanute poolt esitatud tsiviilhagid konkreetsete süüdistatavate suhtes nende osalusel toimunud kuritegudes alljärgnevalt: 1) Kannatanu B AS on esitanud tsiviilhagi alljärgnevalt: - summas 31002,65 eurot Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Nick Saprunovi, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova vastu; - Summas 141 619,97 eurot Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova vastu; - Summas 10 500 eurot Vitali Gorkovi ja Polina Gorkova vastu. 2) Kannatanu X E AS on esitanud tsiviilhagi summas 605.75 eurot ja 490.45 eurot Vitali Gorkovi, Polina Gorkova, Nick Saprunovi, Ruslan Grohhovski ja Diana Pavlova vastu. 3) Kannatanu T E AS esitas tsiviilhagi summas 1104,09 eurot Vitali Gorkovi, Polina Gorkova ja Ruslan Grohhovski vastu. 4) Kannatanu X X AS on esitanud tsiviilhagi summas 1241 eurot Vitali Gorkovi, Polina Gorkova vastu. 5) Kannatanu AS K on esitanud tsiviilhagi summas 659 eurot Ruslan Grohhovski vastu. Haginõuded on eelpoolnimetatud kannatanute poolt esitatud kuriteoepisoodis osalenud isikute vastu solidaarvastuse alusel. Karistuse liik ja määr:

KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ruslan Grohhovskile karistuseks 3 (kolme) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse. KarS § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ruslan Grohhovskile karistuseks 2 (kahe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse. KarS § 209 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ruslan Grohhovskile karistuseks 2 (kahe) kuu pikkuse vangistuse. KarS § 184 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Ruslan Grohhovskile karistuseks 3 (kolme) aasta pikkuse vangistuse. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista 5 (viie) aasta ja 10 (kümne) kuu pikkune vangistus. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada Ruslan Grohhovskile mõistetavat karistust Viru Maakohtu 11.02.2017.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 8 (kaheksa) kuu võrra ja lõplikuks liitkaristuseks mõista 6 (kx) aastat 6 (kx) kuud vangistust. KarS § 68 alusel arvestada karistusaja algust Ruslan Grohhovski kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.02.2018.a. Ruslan Grohhovski poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osaluses toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju vastavalt kuriteoga tekitatud kahju ja laadi suurusele. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega mõista Ruslan Grohhovskilt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt (vt punkti kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus) välja tema vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel. Ruslan Grohhovski nõustub esitatud tsiviilhagidega ja nende määradega ning asjaoluga, et nende väljamõistmine toimub solidaarselt konkreetsetes kuritegudes osalenud ja kahju tekitanud isikutelt. Seoses sellega rahuldada Ruslan Grohhovski vastu esitatud tsiviilhagid täielikult. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Ruslan Grohhovskilt välja mõista kriminaalmenetluse kulud kokku 4790 eurot, mis koosneb: -

Ruslan Grohhovskile määratud riigi õigusabi kulud: kaitsja advokaat Merike Allikmäe kaitsjatasu ja kaitsja advokaat Argo Küünemäe kaitsjatasu kokku summas 3570 eurot Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot.

KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Vitali Gorkovile karistuseks 3 (kolme) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistuse. KarS § 213 lg 2 p 1,3, 4 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale Vitali Gorkovile karistuseks 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse vangistuse. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus üksikkaristustest raskeima suurendamise teel ja karistuseks mõista 3 (kolm) aasta ja 10 (kümne) kuu pikkune vangistus. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada Vitali Gorkovile mõistetavat karistust Harju Maakohtu 11.04.2011.a otsuse alusel mõistetud karistuse ärakandmata osa, s.o 2 (kahe) aasta 5 (viie) kuu ja 2 (kahe) päeva võrra ja liitkaristuseks mõista 6 aastat 3 kuud ja 2 päeva vangistust. KarS § 68 alusel arvestada karistusaja algust Vitali Gorkovi kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 27.02.2018.a. Vitali Gorkovi poolt toimepandud kuritegude tulemusena on tema osaluses toimunud kuritegudega tekitatud kannatanutele kahju vastavalt kuriteoga tekitatud kahju laadile ja suurusele. Kuivõrd kuritegude toimepanemises osalenud isikud panid kuritegusid toime ühiselt ja tekitasid kahju samal alusel, vastutavad nad kannatanutele tekitatud kahju hüvitise maksmise eest solidaarselt VÕS § 137 alusel. Seega mõista Vitali Gorkovilt ja teistelt tema poolt sooritatud kuritegudes osalenud isikutelt (vt punkti kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus) välja tema vastu tsiviilhagides kajastatud nõuded solidaarvastutuse alusel summas 186 563.91 eurot. Vitali Gorkov nõustub esitatud tsiviilhagidega ja nende määradega ning asjaoluga, et nende väljamõistmine toimub solidaarselt konkreetsetes kuritegudes osalenud ja kahju tekitanud isikutelt. Seoses sellega rahuldada V. Gorkovi vastu esitatud tsiviilhagid täielikult. Antud kuritegude toimepanemisega on Vitali Gorkov saanud kriminaaltulu summas 46 855,52 eurot. Kriminaalmenetluse käigus on õnnestunud äravõtta Vitali Gorkovi kinnipidamisel temale kuuluv sularaha summas 1215 eurot. Antud vara näol on alust arvata, et tegemist võib olla kuritegelikul teel saadud varaga, mis kuulub KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele. Kokku on lepitud, et nimetatud vara kuulub konfiskeerimisele. Kuivõrd kriminaalasjas on Vitali Gorkovi vastu esitatud tsiviilhaginõudeid summas 186 563.91 eurot ja samaaegselt esineb konkureeriva nõudena riigi konfiskeerimisnõue, siis KarS §-de § 832 lg 4 ja 83’ lg 3 alusel annab seadus kohtul võimaluse vähendada konfiskeeritava vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra. Seega on kokkulepitud, et vähendada konfiskeeritavat vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra. Seega rahuldada konfiskeeritava vara, s.o sularaha arvelt Vitali Gorkovi vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Vitali Gorkov’ilt välja mõista kriminaalmenetluse kulud kokku 1250 eurot, mis koosneb: - Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot.

Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Polina Gorkova’lt välja mõista kriminaalmenetluse kulud kokku 1250 eurot, mis koosneb: -

Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot.

KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulu 1250 eurot tasumisele osade kaupa 1 aasta jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt.

Riigi õigusabi korras määratud kaitsja advokaat M. Viira kaitsjatasu kokku summas 2850 eurot.

-

Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot.

KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulu 4100 eurot tasumisele osade kaupa 1 aasta jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt.

suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra. Seega on kokkulepitud, et vähendada konfiskeeritavat vara suurust rahuldatava tsiviilhagi eseme võrra. Seega rahuldada konfiskeeritava vara, s.o sularaha ja televiisori arvelt Diana Pavlova vastu esitatud tsiviilhagi nõudeid. Lisaks tuleb kokkuleppe kohaselt Diana Pavlova’lt välja mõista kriminaalmenetluse kulud kokku 2150 eurot, mis koosneb: -

Riigi õigusabi korras määratud kaitsja advokaat Kristina Suvalova kaitsjatasu kokku summas 900 eurot.

-

Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot

KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulu 2150 eurot tasumisele osade kaupa 1 aasta jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt.

Riigi õigusabi korras määratud kaitsja advokaat Karine Neresesjan kaitsjatasu kokku summas 570 eurot.

-

Süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha I astme kuritegude toimepanemise eest – 1250 eurot.

KrMS § 180 lg 3 kohaselt jätta kriminaalmenetluse kulu 1820 eurot tasumisele osade kaupa 1 aasta jooksul alates otsuse jõustumisele järgnevast kxt. Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatavad nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras. Samuti on neile selgitatud, et süüdimõistva kohtuotsuse korral on neil kohustus tasuda riigituludesse menetlukulud – sundraha ja määratud kaitsja tasu. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ja prokuröri arvamused kokkuleppe kohta ning olles veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel Ruslan Grohhovski tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 3, 4, § 209 lg 1 ja § 184 lg 1 järgi, Vitali Gorkov tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 j § 213 lg 2 p 1 ja 4 järgi, Polina Gorkova tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 3, 4 järgi, Nick Saprunov tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 4 järgi, Diana Pavlova tuleb süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1, § 213 lg 2 p 1, 3, 4 ja Maksim Rozanov tuleb süüdi tunnistada KarS § 184 lg 1 järgi ning neile tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt. Süüdistatavatelt kuulub välja mõistmisele menetluskulud vastavalt kokkulepetele. Kohus juhindub KrMS § 180 lg 1,3; § 189 lg 3; § 248 – 249; § 306; §310; § 311, § 313 sätetest.

Piret Liivo kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.