1-18-94
Eesti Vabariigi nimel Kohus
Harju Maakohus
Kohtuotsuse tegemise aeg ja 15. veebruaril 2018.a Tallinnas Liivalaia kohtumajas koht Kriminaalasja number
1-18-94 (17730000392)
Kohtukoosseis
Kohtunik Katre Poljakova
Sekretär
Triin Pilberg
Ringkonnaprokuruör
Katrin Pärtlas
Kriminaalasi
RIIVO REIM süüdistus KarS § 384 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses;
Süüdistatav
Riivo Reim, isikukood: 37309260288, Eesti Vabariigi kodanik, emakeel eesti keel, keskeriharidusega, elukoht: xxxx, töökoht: xxxx OÜ, projektijuht, juhatuse liige, kehtivad kriminaal – ja väärteokaristused puuduvad, antud kriminaalasjas tõkendit kohaldatud ei ole;
Kaitsja
Vandeadvokaat Ramil Pärdi
Juhindudes KrMS §-dest § 126 lg 3 p 1; § 173 lg 1 p 1 ja § 175 lg 1 p 9; § 179 lg 1 p 2; § 180 lg 3; § 248 lg 1 p 5; § 249; § 311 - 313; KarS § - dest 66 lg 1, 3; § 491 lg 1, 2 kohus otsustas:
Riivo Reimi (Reim) on kohtu alla antud ja teda süüdistatakse Karistusseadustiku (KarS) § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema, olles Xxxx OÜ (pankrotis, registrikood 11091224) juhatuse liige ajavahemikul 01.02.2005 kuni 24.04.2013, s.o isik, kes tulenevalt äriseadustiku (ÄS) § 180 lg 1 esindas ja juhtis osaühingut, pidi tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 35 täitma oma seadusest või põhikirjast tulenevaid kohustusi juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, samuti ÄS § 187 lg 1 tulenevalt pidi täitma oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Riivo Reim ei täitnud Xxxx OÜ (pankrotis) juhatuse liikmena oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega, ei olnud osaühingule lojaalne, ei järginud osaühingu nimel tehingute tegemisel osaühingu huve ega tegutsenud osaühingu nimel tehinguid tehes majanduslikult kõige otstarbekamal viisil, põhjustades oma tegevusega Xxxx OÜ (pankrotis) maksevõime olulise vähenemise. Nimelt teostas Riivo Reim ajavahemikul 04.01.2011 kuni 13.03.2013, olles teadlik osaühingul lasuvatest täitmata kohustustest võlausaldajate ees, osaühingu pangakontolt osaühingu vara põhjendamatult oluliselt vähendavaid väljamakseid. Xxxx OÜ (pankrotis) võla saldo tarnijatele oli seisuga 31.12.2011 summas 84 821,59 eurot, seisuga 31.12.2012 summas 191 519,06 eurot ning seisuga 31.05.2013 summas 237 632,03 eurot. Riivo Reim võttis temale Swedbank AS-i poolt väljastatud pangakaardiga nr xxxx ajavahemikul 04.01.2011 kuni 22.08.2011, pangakaardiga nr xxxx ajavahemikul 04.10.2011 kuni 13.03.2013 ning 03.10.2011 ja 20.01.2012 pangakontorist Xxxx OÜ (pankrotis) arvelduskontolt nr xxxx välja sularaha kokku summas 161 530 eurot alljärgnevalt. 2011. aastal võttis Riivo Reim arvelduskontolt välja sularaha kokku summas 40 000 eurot järgnevalt: Kuupäev
Summa
Selgitus
4.01.2011
HAN00113 04.01.11 06:35
4.01.2011
HAN00113 04.01.11 06:35
10.01.2011
HAN00499 10.01.11 11:15
10.01.2011
HAN00499 10.01.11 11:16
10.01.2011
HAN00499 10.01.11 11:16
14.01.2011
HAN00070 14.01.11 08:27
8.02.2011
HAN00113 08.02.11 06:33
14.02.2011
HAN00331 14.02.11 11:11
14.02.2011
HAN00331 14.02.11 11:12
17.02.2011
HAN00327 17.02.11 14:52
22.02.2011
HAN00019 22.02.11 13:01
22.02.2011
HAN00019 22.02.11 13:01
22.02.2011
HAN00019 22.02.11 13:02
22.02.2011
HAN00019 22.02.11 13:02
6.03.2011
HAN00191 06.03.11 14:20
7.03.2011
HAN00331 07.03.11 11:14
14.03.2011
HAN00405 14.03.11 12:29
17.03.2011
HAN00331 17.03.11 16:52
25.03.2011
HAN00405 25.03.11 12:45
29.03.2011
HAN00019 29.03.11 15:25
1.04.2011
HAN00070 01.04.11 08:31
4.04.2011
HAN00070 04.04.11 08:48
7.04.2011
HAN00028 07.04.11 20:11
18.04.2011
HAN00218 18.04.11 13:56
20.04.2011
HAN00331 20.04.11 14:50
12.05.2011
HAN00028 12.05.11 20:08
27.05.2011
HAN00331 27.05.11 10:20
2.06.2011
HAN00070 02.06.11 08:30
20.06.2011
HAN00113 20.06.11 06:26
22.06.2011
HAN00070 22.06.11 09:21
22.06.2011
HAN00070 22.06.11 09:22
22.06.2011
HAN00070 22.06.11 14:51
1.07.2011
HAN00028 01.07.11 10:50
4.07.2011
HAN00499 04.07.11 12:05
7.07.2011
HAN00063 07.07.11 20:40
8.07.2011
HAN00025 08.07.11 14:32
8.07.2011
HAN00064 08.07.11 18:56
14.07.2011
HAN00428 14.07.11 19:57
21.07.2011
HAN00071 21.07.11 16:51
22.08.2011
HAN00499 22.08.11 13:42
3.10.2011
4.10.2011
HAN00403 04.10.11 12:06
10.10.2011
HAN00499 10.10.11 08:55
10.10.2011
HAN00499 10.10.11 08:56
10.10.2011
HAN00499 10.10.11 08:56
10.10.2011
HAN00499 10.10.11 08:57
14.10.2011
HAN00070 14.10.11 09:56
18.10.2011
HAN00070 18.10.11 06:31
18.10.2011
HAN00070 18.10.11 06:32
24.10.2011
HAN00113 24.10.11 09:55
24.10.2011
HAN00113 24.10.11 09:56
24.10.2011
HAN00113 24.10.11 09:56
24.10.2011
HAN00113 24.10.11 09:57
24.10.2011
HAN00113 24.10.11 09:57
27.10.2011
HAN00064 27.10.11 19:34
31.10.2011
HAN00499 31.10.11 12:07
31.10.2011
HAN00499 31.10.11 12:08
31.10.2011
HAN00499 31.10.11 12:08
3.11.2011
HAN00030 03.11.11 14:10
4.11.2011
HAN00499 04.11.11 10:04
4.11.2011
HAN00499 04.11.11 10:04
7.11.2011
HAN00499 07.11.11 11:36
10.11.2011
HAN00028 10.11.11 20:11
9.12.2011
HAN00331 09.12.11 13:30
9.12.2011
HAN00331 09.12.11 13:31
9.12.2011
HAN00331 09.12.11 13:31
9.12.2011
HAN00331 09.12.11 13:31
12.12.2011
HAN00499 12.12.11 10:22
12.12.2011
HAN00499 12.12.11 10:23
12.12.2011
HAN00499 12.12.11 10:23
12.12.2011
HAN00499 12.12.11 10:24
12.12.2011
HAN00499 12.12.11 10:24
13.12.2011
HAN00070 13.12.11 08:40
20.12.2011
HAN00405 20.12.11 18:24
23.12.2011
HAN00070 23.12.11 10:13
27.12.2011
HAN00499 27.12.11 13:43
2012. aastal võttis Riivo Reim arvelduskontolt välja sularaha kokku summas 101 080 eurot järgnevalt: Kuupäev
Summa
Selgitus
6.01.2012
HAN00218 06.01.12 13:56
9.01.2012
HAN00070 09.01.12 09:58
9.01.2012
HAN00070 09.01.12 09:59
9.01.2012
HAN00070 09.01.12 09:59
9.01.2012
HAN00070 09.01.12 09:59
9.01.2012
HAN00070 09.01.12 10:00
10.01.2012
HAN00070 10.01.12 08:26
10.01.2012
HAN00070 10.01.12 08:26
12.01.2012
HAN00028 12.01.12 16:35
20.01.2012
HAN00070 20.01.12 09:21
20.01.2012
HAN00070 20.01.12 09:22
20.01.2012
HAN00070 20.01.12 09:23
20.01.2012
HAN00070 20.01.12 09:23
20.01.2012
HAN00070 20.01.12 09:24
20.01.2012
26.01.2012
HAN00028 26.01.12 17:03
27.01.2012
HAN00405 27.01.12 11:10
27.01.2012
HAN00405 27.01.12 11:11
27.01.2012
HAN00405 27.01.12 11:11
27.01.2012
HAN00405 27.01.12 11:11
27.01.2012
HAN00218 27.01.12 13:35
30.01.2012
HAN00070 30.01.12 08:41
30.01.2012
HAN00070 30.01.12 08:41
31.01.2012
HAN00070 31.01.12 06:20
6.02.2012
HAN00025 06.02.12 08:16
10.02.2012
HAN00070 10.02.12 08:34
13.02.2012
HAN00106 13.02.12 10:24
13.02.2012
HAN00499 13.02.12 13:50
13.02.2012
HAN00499 13.02.12 13:51
13.02.2012
HAN00499 13.02.12 13:51
13.02.2012
HAN00499 13.02.12 13:52
20.02.2012
HAN00108 20.02.12 15:37
27.02.2012
HAN00035 27.02.12 15:06
2.03.2012
HAN00063 02.03.12 14:24
5.03.2012
HAN00070 05.03.12 12:45
7.03.2012
HAN00403 07.03.12 15:28
9.03.2012
HAN00405 09.03.12 12:11
9.03.2012
HAN00405 09.03.12 12:12
12.03.2012
HAN00028 12.03.12 16:04
13.03.2012
FRX00172 13.03.12 09:49
15.03.2012
HAN00028 15.03.12 16:45
16.03.2012
HAN00405 16.03.12 13:10
16.03.2012
HAN00172 16.03.12 15:13
17.03.2012
HAN00405 17.03.12 14:41
26.03.2012
HAN00070 26.03.12 08:53
26.03.2012
HAN00106 26.03.12 11:20
26.03.2012
HAN00106 26.03.12 11:21
27.03.2012
HAN00070 27.03.12 08:31
27.03.2012
HAN00070 27.03.12 08:32
27.03.2012
HAN00070 27.03.12 08:32
27.03.2012
HAN00019 27.03.12 12:53
29.03.2012
HAN00050 29.03.12 16:20
29.03.2012
HAN00405 29.03.12 17:03
29.03.2012
HAN00405 29.03.12 17:03
30.03.2012
HAN00096 30.03.12 08:42
30.03.2012
HAN00096 30.03.12 08:43
5.04.2012
HAN00070 05.04.12 14:09
10.04.2012
HAN00394 10.04.12 09:14
16.04.2012
HAN00070 16.04.12 14:05
16.04.2012
HAN00070 16.04.12 14:05
17.04.2012
HAN00025 17.04.12 08:17
20.04.2012
HAN00070 20.04.12 08:45
25.04.2012
HAN00070 25.04.12 08:41
25.04.2012
HAN00070 25.04.12 08:41
25.04.2012
HAN00070 25.04.12 08:42
25.04.2012
HAN00070 25.04.12 08:42
1.05.2012
EYP00230 01.05.12 12:31
9.05.2012
HAN00070 09.05.12 06:26
11.05.2012
HAN00191 11.05.12 14:58
18.05.2012
HAN00419 18.05.12 14:20
18.05.2012
HAN00419 18.05.12 14:20
18.05.2012
HAN00419 18.05.12 14:21
18.05.2012
HAN00419 18.05.12 14:21
18.05.2012
HAN00419 18.05.12 14:22
23.05.2012
HAN00070 23.05.12 06:25
23.05.2012
HAN00070 23.05.12 06:25
23.05.2012
HAN00070 23.05.12 06:25
23.05.2012
HAN00070 23.05.12 06:26
25.05.2012
HAN00405 25.05.12 11:37
25.05.2012
HAN00405 25.05.12 11:37
29.05.2012
HAN00070 29.05.12 06:15
1.06.2012
HAN00084 01.06.12 09:52
4.06.2012
HAN00028 04.06.12 14:47
6.06.2012
FRX00150 06.06.12 13:24
11.06.2012
HAN00172 11.06.12 16:08
20.06.2012
HAN00405 20.06.12 11:09
21.06.2012
EYP00077 21.06.12 11:33
21.06.2012
HAN00405 21.06.12 11:52
21.06.2012
HAN00405 21.06.12 11:52
27.06.2012
HAN00035 27.06.12 06:31
30.06.2012
HAN00084 30.06.12 11:43
9.07.2012
HAN00405 09.07.12 11:21
16.07.2012
HAN00089 16.07.12 14:31
21.07.2012
HAN00191 21.07.12 12:06
24.07.2012
HAN00172 24.07.12 09:10
26.07.2012
EYP00004 26.07.12 16:02
29.07.2012
HAN00025 29.07.12 13:54
29.07.2012
HAN00025 29.07.12 13:55
31.07.2012
FRX00172 31.07.12 12:04
1.08.2012
HAN00070 01.08.12 06:14
3.08.2012
HAN00070 03.08.12 09:03
3.08.2012
HAN00405 03.08.12 10:14
3.08.2012
HAN00405 03.08.12 10:14
3.08.2012
HAN00405 03.08.12 10:15
3.08.2012
HAN00405 03.08.12 10:15
7.08.2012
HAN00064 07.08.12 09:08
7.08.2012
HAN00064 07.08.12 09:08
10.08.2012
HAN00041 10.08.12 11:55
16.08.2012
HAN00028 16.08.12 16:04
21.08.2012
HAN00041 21.08.12 12:21
22.08.2012
HAN00070 22.08.12 10:58
23.08.2012
HAN00070 23.08.12 15:00
28.08.2012
HAN00058 28.08.12 08:57
28.08.2012
HAN00028 28.08.12 18:53
6.09.2012
HAN00025 06.09.12 08:35
6.09.2012
HAN00025 06.09.12 08:35
14.09.2012
HAN00070 14.09.12 08:21
18.09.2012
HAN00303 18.09.12 09:23
20.09.2012
HAN00028 20.09.12 16:18
25.09.2012
HAN00070 25.09.12 06:21
15.10.2012
HAN00405 15.10.12 10:22
15.10.2012
HAN00405 15.10.12 10:22
15.10.2012
HAN00405 15.10.12 10:23
17.10.2012
HAN00070 17.10.12 06:29
18.10.2012
HAN00028 18.10.12 19:24
22.10.2012
HAN00070 22.10.12 09:24
25.10.2012
HAN00070 25.10.12 09:33
25.10.2012
HAN00405 25.10.12 15:33
26.10.2012
HAN00172 26.10.12 13:53
26.10.2012
HAN00172 26.10.12 13:54
31.10.2012
HAN00028 31.10.12 19:02
1.11.2012
HAN00025 01.11.12 09:22
2.11.2012
HAN00405 02.11.12 11:51
5.11.2012
HAN00499 05.11.12 09:41
5.11.2012
HAN00028 05.11.12 11:50
6.11.2012
HAN00405 06.11.12 12:00
8.11.2012
HAN00405 08.11.12 10:17
9.11.2012
HAN00172 09.11.12 16:07
12.11.2012
HAN00070 12.11.12 14:20
16.11.2012
HAN00070 16.11.12 13:42
16.11.2012
HAN00070 16.11.12 13:42
20.11.2012
HAN00070 20.11.12 06:26
21.11.2012
HAN00028 21.11.12 19:13
22.11.2012
HAN00405 22.11.12 15:39
27.11.2012
HAN00070 27.11.12 10:49
30.11.2012
HAN00083 30.11.12 12:26
30.11.2012
HAN00083 30.11.12 12:26
30.11.2012
HAN00083 30.11.12 12:27
5.12.2012
HAN00025 05.12.12 08:29
5.12.2012
HAN00025 05.12.12 08:30
5.12.2012
HAN00025 05.12.12 08:30
6.12.2012
HAN00070 06.12.12 08:31
6.12.2012
HAN00070 06.12.12 08:31
6.12.2012
HAN00070 06.12.12 08:32
11.12.2012
HAN00070 11.12.12 14:25
13.12.2012
HAN00070 13.12.12 11:18
13.12.2012
HAN00070 13.12.12 11:18
13.12.2012
HAN00070 13.12.12 11:19
13.12.2012
HAN00070 13.12.12 11:19
13.12.2012
HAN00028 13.12.12 18:47
14.12.2012
HAN00070 14.12.12 06:33
17.12.2012
HAN00028 17.12.12 12:14
27.12.2012
HAN00340 27.12.12 13:03
30.12.2012
HAN00116 30.12.12 12:04
2013. aastal võttis Riivo Reim arvelduskontolt välja sularaha kokku summas 20 450 eurot järgnevalt: Kuupäev
Summa
Selgitus
9.01.2013
HAN00070 09.01.13 08:36
15.01.2013
HAN00028 15.01.13 13:12
16.01.2013
HAN00028 16.01.13 15:22
16.01.2013
HAN00028 16.01.13 15:23
16.01.2013
HAN00028 16.01.13 15:23
16.01.2013
HAN00028 16.01.13 15:24
17.01.2013
HAN00084 17.01.13 12:09
17.01.2013
HAN00084 17.01.13 12:09
17.01.2013
HAN00084 17.01.13 12:10
21.01.2013
HAN00028 21.01.13 16:21
24.01.2013
HAN00499 24.01.13 14:22
24.01.2013
HAN00499 24.01.13 14:22
24.01.2013
HAN00499 24.01.13 14:23
24.01.2013
HAN00499 24.01.13 14:23
4.02.2013
HAN00025 04.02.13 08:17
8.02.2013
HAN00394 08.02.13 12:36
12.02.2013
HAN00050 12.02.13 10:55
19.02.2013
HAN00028 19.02.13 17:32
20.02.2013
HAN00070 20.02.13 15:18
20.02.2013
HAN00070 20.02.13 15:19
21.02.2013
HAN00028 21.02.13 14:37
21.02.2013
HAN00028 21.02.13 14:37
22.02.2013
HAN00218 22.02.13 12:25
23.02.2013
HAN00028 23.02.13 09:45
26.02.2013
HAN00070 26.02.13 08:34
27.02.2013
HAN00028 27.02.13 16:52
7.03.2013
HAN00405 07.03.13 13:06
7.03.2013
HAN00405 07.03.13 13:06
7.03.2013
HAN00405 07.03.13 13:07
7.03.2013
HAN00405 07.03.13 13:08
13.03.2013
HAN00086 13.03.13 14:47
Riivo Reim ei esitanud Xxxx OÜ (pankrotis) raamatupidamisse dokumente, mis tõendaks ülal nimetatud raha kasutamist osaühingu majandustegevuses. Eelkirjeldatud väljamaksetega Riivo Reim teadvalt loovutas Xxxx OÜ (pankrotis) vara põhjendamatult kogusummas 161 530 eurot ning põhjustas Xxxx OÜ (pankrotis) maksevõime olulise vähenemise, kuivõrd nimetatud vara arvelt oleks olnud võimalik vähemalt osaliselt rahuldada võlausaldajate nõudeid. Tulenevalt asjaolust, et Xxxx OÜ (pankrotis) ei olnud suuteline rahaliste vahendite puudumise tõttu täitma võlakohustust OÜ Xxxx(registrikood xxxx) ees, esitas OÜ Xxxx04.04.2013 võlgniku Xxxx OÜ osas pankrotiavalduse ning Harju Maakohtu 05.06.2013 määrusega tsiviilasjas nr 2-13-15134 kuulutati välja Xxxx OÜ pankrot. Seega pani Riivo Reim toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava teo, s.o juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme poolt võlgniku vara teadva loovutamise, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine. Nimetatud tegu on kuriteona karistatav ka alates 01.01.2015 kehtivas KarS § 384 lg 1 redaktsioonis, mille järgi on karistatav juriidilisest isikust võlgniku juhtorgani liikme poolt võlgniku varalise seisundi teadev kohustustevastane kahjustamine, kui sellega on põhjustatud võlgniku maksevõime oluline vähenemine.
Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajas 15.02.2018.a toimunud kohtuistungil Riivo Reim tunnistas end temale KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises täielikult süüdi ja nõustus sõlmitud kokkuleppega, selgitades, et kokkuleppe sõlmimine on olnud tema vaba tahe. Kaitsja vandeadvokaat Ramil Pärdi, ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas jäid sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotledes kohtult selle kinnitamist. Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga, ära kuulanud süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta ning kaitsja ja ringkonnaprokuröri arvamuse sõlmitud kokkuleppe kohta ning veendunud, et menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on sõlmitud kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud ja kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Kohus leiab, et Riivo Reim tuleb süüdi tunnistada KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemise eest ja mõista talle karistus s.t rahaline karistus 2350 euro ulatuses, millise tasumine võimaldada 1 aasta jooksul sh lisakaristus vastavalt kokkuleppele. Süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 750.eurot, milline tuleb alates kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul igakuiste maksetena tasuda riigituludesse. Kriminaalasjas 5 CD plaadil olevad salvestised, millised asuvad kriminaalasja materjalide juures, jätta kriminaalasja juurde. Kohtunik Katre Poljakova /allkirjastatud digitaalselt/
Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.