Pankrotiõigus › Pankrotimenetluse järelevalve

MENETLUSE KÄIK

Tartu Maakohus kuulutas 1.03.2011.a välja OÜ RDT Invest pankroti ja nimetas pankrotihalduriks Reet Relviku ( III köide lk 73-73). 26.03.2012.a esitas pankrotihaldur Reet Relvik kohtule pankrotiseaduse § 158 lg 1 kohase teate koos pankrotiseaduse § 158 lg 3 kohase aruandega (III köide tl 246-257). 4.04.2012 avaldas kohus väljaaneas Ametlikud Teadaanded PankrS § 158 lg 6 kohase teate. Tähtajaks ei olnud kohtu deposiitkontole makset laekunud. PANKROTIHALDURI ARUANNE (PankrS § 158 lg 3, § 162 lg 2, § 162 lg 3) I Andmed pankrotivara ja selle müügist saadud raha kohta, andmed iga pandieseme müügist saadu kohta PankrS § 162 lg 2 p 1, 4 Pandiesemeid müüa ei olnud. Pankrotivara puudus. Muid vahendeid ei ole ja ei ole ette näha ka raha laekumist, arvestades pankrotimenetluse asjaolusid. Pankrotimenetluse algusest on möödunud aasta ning pankrotivara moodustumise perspektiiv halduri arvates puudub. Pankrotimenetluse jätkamiseks ja jaotiste alusel raha väljamaksmiseks puuduvad rahalised vahendid. II Andmed PankrS § 146 nimetatud väljamaksete kohta, PankrS § 162 lg 2 p 9

2/8

Võlgnikule ja tema ülalpeetavale makstav elatis

OÜ RDT Invest (pankrotis) pankrotimenetluses puudub võlgnikule ja tema ülalpeetavale makstava elatise nõue.

Massikohustused ja pankrotimenetluse kulud

Pankroti väljakuulutamisele eelnenud kulud 1657,35 EUR: • 1.1.ajutise halduri Heli Peetsmanni tasu 353,43 ja kulud 212,30 • 1.2.ajutise halduri Reet Relviku tasu 535,14 • 1.3.tasudelt ülekantud riigimaksud 556,48 Pankroti väljakuulutamise järgsete kulude väljamaksed 1153,78 EUR: • 2.1.kuulutused, kirjad 23,57 • 2.2.liisinguautoga seotud kulud (näidatud ptk I) 1127,51 • 2.3.pangateenus 2,7 Kokku väljamaksed 2811,13 EUR. Raha jääk on 26.03.2012. seisuga 1910,20 EUR. Broneeritud on kohtumääruse alusel väljamaksed pankrotiavalduse esitanud võlausaldajale. Välja on maksmata kõik pankrotihalduri kulud ja halduri tasu, esialgset tasu määratud ei ole. Pankrotihaldur on teinud tööd orienteeruvalt 80 tundi käesolevas aruandes toodud valdkondades, mille hüvitamiseks vahendid puuduvad. Toimkonna liikmetele asu makstud ei ole (hüvitatud on toimkonna liikmete kulud seoses eeltoodud liisinguauto müügi ettevalmistamisega). Kui leitakse üles dokumendid, tuleb teha kulu dokumentide revideerimisele, arhiveerimisele ja arhiivi hoidmisele. Seoses kriminaalasjaga tekivad kulud kriminaalmenetlusest osavõtuks. Menetluse jätkamiseks on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid vähemalt 4000 EUR ulatuses. III Andmed jaotise alusel väljamakstud raha kohta nõuete rahuldamisjärkude kaupa Pankrotimenetluse jätkamiseks ja jaotiste alusel raha väljamaksmiseks puuduvad rahalised vahendid. IV Andmed müümata pankrotivara ja võlgnikul teistelt isikutelt saadaoleva vara kohta OÜ RDT Invest (pankrotis) pankrotimenetluses puudub müümata pankrotivara ja teistelt isikutelt saadaolev vara. V Andmed halduri tegevuse kohta pankrotivara valitsemisel ning andmed pankrotimenetluses esitatud hagide läbivaatamise kohta, samuti hagide kohta, mida haldur kavatseb veel esitada Võlgnikul puudusid varad ja raamatupidamisdokumendid puuduvad. Dokumentide puudumise tõttu ei olnud võimalik revideerida majandustegevust ja kontrollida raamatupidamist. Sellest tingituna ei olnud omakorda võimalik kontrollida tagasivõitmise ja tagasinõudmise aluseid ning esitada vastavaid hagisid. Juhatuse (uue) liikmega ja osanikuga ei ole haldur kontakti saanud. Haldur on teinud avalduse kriminaalasja alustamiseks maksejõuetuse tahtliku tekitamise tõttu ja 29.03.2011 on alustatud menetlust KarS § 384 lg 1 tunnustel. Kaebus esitati järgmistel põhjendustel: Haldur leidis, et toime pandud RDT Invest OÜ (pankrotis) maksejõuetuse tahtlik põhjustamine KarS § 384 alusel vara põhjendamatu kinkimise/loovutamise kaudu. Äriühing tehti tahtlikult varatuks, et vältida võlausaldajatele võlgade tasumist. Kõik likviidsed varad võõrandati, ilma et selle eest oleks raha laekunud. 3/8

Skeem toimus järgmiselt: a) äriühingu osa müük korduvalt karistatud isikule Varmo Mesile ühes tema vormistamisega juhatuse liikmeks; b) sõidukite ja haagiste omanike korduv kiire vahetus liiklusregistris ilma raha liigutamiseta. Kõik nn omandajad pidid aru saama, et tegemist on kuriteo toimepanemisega sõidukite võõrandamisel. Tegemist võib olla ka kelmusega. Halduri eest varjati ka liisingus olevat veoautot MAN reg nr 555 RDT. Haldur palus prokuratuuril alustada süüdlaste suhtes kriminaalmenetlust eelpoolt loetletud faktide põhjal ning võimalusel võtta tarvitusele abinõud RDT Invest OÜ-le kuulunud veoautode ja haagiste arestimiseks ja liisinguauto MAN TGA 18.5304X2 FLS reg.nr 555RDT asukoha väljaselgitamiseks. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri poolt on 29.03.2011.a. alustatud kriminaalmenetlus KarS § 384 lg 1 tunnustel selles, et OÜ RDT Invest (pankrotis, registrikood 10777586, asukoht Himmiste küla, Veriora vald, Põlvamaa) nimel tegutsevad isikud võivad olla põhjustanud äriühingu maksejõuetuse.

4/8

(tegemist ei ole üksnes pankrotivaraga seonduva hagiga pankrotiseaduse § 43 lg 1 tähenduses, vaid ka faktide tuvastamisega, mida haldur ega võlausaldajad ei saa teha nõude tunnustamise üle otsustamisel), peab pankrotihaldur õigemaks asi lahendada kohtus käesoleva asja raames ja toetasin määruskaebuses toodut. Kohus rahuldas hagi ning Meelis Muinasmaa on tänaseks Eesti Töötukassalt kätte saanud seaduses ettenähtud rahasummad. Hagisid on võimalik esitada juhul, kui leitakse üles dokumendid või kriminaalmenetluse kaudu tuvastatakse süü isiku suhtes, kelle vastu on võimalik ja otstarbekas hagi esitada. VI Maksejõuetuse tekkimise põhjused, sh arvamus pankrotiga seotud kuriteo tunnuste olemasolu ja andmed kuriteost teatamise kohta PankrS § 162 lg 3 kohaselt peab haldur lõpparuandes märkima, kas maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, raske juhtimisviga või muu asjaolu, samuti, kas haldur on esitanud avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks. Pankrotihaldur on kindlaks teinud, et võlgniku maksejõuetus tekkis 2011.a. ning pankroti põhjuseks on tõenäoliselt pankrotikuritegu, kuna äriühingu varad võõrandati ilma rahalist vastusooritust saamata või saadud raha varjates. Pankroti teket soodustas ka ebapädev aruandlus ja puudulik raamatupidamine. VII Muud pankrotimenetluses tähtsust omavad asjaolud I nõuete kaitsmise koosolek toimus 28.07.2011. OÜ RDT Invest (pankrotis) raamatupidamisdokumente haldurile esitatud ei ole. Võlgniku esindajad ei ole täitnud haldurile teabe andmise kohustust. Haldur tutvustas esitatud nõudeid nende esitamise järjekorras. Jrk

kokku

Kuupäev Võlausaldaja 07/03/2011 ABC Kindlustusmaaklerid OÜ 07/03/2011 Antone Transport OÜ 09/03/2011 AS Saue Auto 14/03/2011 Danske Bank AS Eesti filiaal 15/03/2011 Dafu Trans OÜ 16/03/2011 Meelis Muinasmaa 16/03/2011 Silmand Auto OÜ 16/03/2011 Motoral Eesti AS 17/03/2011 OÜ Helto Auto 17/03/2011 OÜ Port One 18/03/2011 Transreval OÜ 18/03/2011 Foilpoint OÜ 21/03/2011 DKV Euro Service 24/03/2011 Maksu - ja Tolliamet 25/03/2011 Veiko Pirn 06/04/2011 Toll Collect GmbH 08/04/2011 OÜ Skuba Eesti

Nõude suurus eurodes 960.20 760.80 670.32 14287.84 102.26 13759.00 3674.11 266.17 7801.47 26592.96 1602.00 13124.88 3771.01 1556.92 3429.00 116.92 597.43 93073,29

Kontrollandmete puudumise tõttu ei olnud võimalik panna esimesele nõuete kaitsmise koosolekule järgmiste võlausaldajate nõudeid: Dafu Trans OÜ, Meelis Muinasmaa, Motoral Eesti AS, Foilpoint OÜ, DKV Euro Service, Veiko Pirn, Toll Collect GmbH. Kõik halduri poolt kaitsmisele esitatud nõuded pandi eraldi hääletamisele alljärgnevalt, vastuväited protokolliti: 5/8

Jrk Kuupäev

Võlausaldaja ABC 1 07/03/2011 Kindlustusmaaklerid OÜ 2 07/03/2011 Antone Transport OÜ 3 09/03/2011 AS Saue Auto Danske Bank AS 4 14/03/2011 Eesti filiaal 5 16/03/2011 Silmand Auto OÜ 6 17/03/2011 OÜ Helto Auto

17/03/2011 OÜ Port One 18/03/2011 Transreval OÜ 24/03/2011 Maksu - ja Tolliamet 08/04/2011 OÜ Skuba Eesti

esitatud nõude suurus

vastuväide nõudele

1960.20 ei ole 760.80 ei ole halduri vastuväide 670.32 64,24 halduri vastuväide 14287.84 14 287,84 3674.11 ei ole 7801.47 ei ole ei ole, 26592.96 nõue on tingimuslik 1602.00 ei ole 1556.92 ei ole 597.43 ei ole

tunnustatud nõue, euro 960,20 760.80 606,08

3674,11 7801,47 26592,96 1602,00 1556,92 597,43

Kokku tunnustati nõuete kaitsmise I koosolekul nõudeid summas 44 151,97 EUR. Töötajate Meelis Muinasmaa ja Veiko Pirn’i nõuet ei saanud panna kaitsmisele, kuna M.Muinasmaa nõude suuruse üle toimus kohtuvaidlus ja Veiko Pirn’i nõudega seonduv lahendati Eesti Töötukassas. 06.03.2012 koosoleku ajaks on töötajate nõuded selged, Meelis Muinasmaa nõue on tõendatud jõustunud kohtuotsusega summas 13 610,44 (töötasud on netos) ja selles osas korrigeeris Meelis Muinasmaa oma esialgset nõuet. Toll Collect GmbH nõue on saabunud Põlva Maakohtust ja nõudega seonduv on välja selgitatud. Dafu Trans OÜ-le, Motoral Eesti AS-le, Foiltpoint OÜ-le ja DKV Euro Service-le saatis haldur kirjad puuduste kõrvaldamiseks, kuid seda ei teinud Motoral Eesti AS ja Foilpoint OÜ. Kontrollimise eesmärgil haldur suhtles ka telefoni teel nimetatud võlausaldajatega ja nad teatasid, et ei soovi puudusi kõrvaldada. Nõuete kaitsmise II koosolek toimus 06.03.2012. Haldur tegi koosolekule ettepaneku pankrotiseaduse § 94 lg 3 alusel lugeda Motoral Eesti AS ja Foilpoint OÜ nõue mitteesitatuks. 06.03.2012 koosolek otsustas ühehäälselt (poolt 48003 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud): lugeda Motoral Eesti AS ja Foilpoint OÜ nõue mitteesitatuks. Kõik halduri poolt II kaitsmisele esitatud ülejäänud nõuded pandi eraldi hääletamisele, vastuväited protokolliti, vastuväide oli halduril Veiko Pirn’i nõudele summas 2 316,85, mis oli Eesti Töötukassa poolt välja makstud. OÜ RDT Invest (pankrotis) 06.03.2012. võlausaldajate üldkoosolekul tunnustati järgmised nõuded: Jrk

Kuupäev Võlausaldaja 15/03/2011 Dafu Trans OÜ 16/03/2011 Meelis Muinasmaa 21/03/2011 DKV Euro Service 25/03/2011 Veiko Pirn 06/04/2011 Toll Collect GmbH

Tunnustatud nõude suurus Rahuldamisjärk 102.26 II järk 13610.44 II järk, tingimuslik 3771.01 II järk 1112.15 II järk 116.92 II järk 18712.78

Eesti Töötukassa poolt on pärast nõuete kaitsmise koosolekut makstud Meelis Muinasmaale välja saamata jäänud töötasu ja hüvitiste eest brutos 4069,55 EUR (netos 3214,94 EUR), seega jääb Meelis Muinasmaa nõudeks 10386,50 EUR. Vaatamata 6/8

raamatupidamisdokumentide puudumisele, on kõik pankrotimenetluses võlausaldajate poolt esitatud nõuded menetletud / käsitletud nõuete kaitsmise koosolekutel. Võlgnik ei ole nõuetele vastuväiteid esitanud. Jaotusettepanekut ei ole koostatud, viimane nõuete kaitsmise koosolek toimus 06.03.2012. Võlausaldajatele väljamakseid ei ole tehtud. Haldur on esitanud menetluseaegsed vajalikud deklaratsioonid ja teavitanud riigiorganeid raamatupidamise puudulikkusest. Pangakontorites on võlgniku arvete kasutajaks vormistatud haldur. 2011.a. majandusaasta aruannet ja lõppbilanssi ei ole koostatud ning dokumentide puudumise tõttu ei ole võimalik seda koostada. Suhtlus pankrotitoimkonnaga on olnud tihe ja kõik olulised tegevused, toimingud ja otsused on kooskõlastatud pankrotitoimkonna liikmetega.

KOHTU SEISUKOHT

PankrS § 158 lg 4 sätestab, et pärast haldurilt aruande saamist lõpetab kohus halduri ettepanekul pankrotimenetluse raugemise tõttu, kui kohus tuvastab, et pankrotivarast ei jätku massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks. Kui menetluse lõpetamise ajaks on nõuete kaitsmine toimunud, märgib kohus määruses, millises osas on iga võlausaldaja nõue tunnustatud ja millistele nõuetele esitas võlgnik vastuväite. Halduri aruande kohaselt puuduvad lõpparuande koostamise hetkeks pankrotimenetlusega seotud väljamaksed, rahalised vahendid pankrotivaras katavad ära pankrotihalduri tasu. Kohus nõustub halduriga, et varast ei piisa massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks ning OÜ RDT Invest (pankrotis) pankrotimenetlus tuleb lõpetada raugemise tõttu. PankrS § 65 lg 1 järgi halduril on õigus saada tasu oma ülesannete täitmise eest. Pankrotihalduri tasu määrab kohus pankrotimenetluse lõpparuande kinnitamisel, olles ära kuulanud halduri, võlgniku ning pankrotitoimkonna arvamuse. Halduri taotlusel määrab kohus halduri tasu büroole, mille kaudu haldur tegutseb. Pankrotihalduri tegevuse tulemusena laekus pankrotivarasse liisinguvaraks olnud veoauto MAN 555RDT eest 4 719,30 eurot. Halduri tasu alammäär on 943,86 eurot ja ülemmäär 1 651,75 eurot. Pankrotihaldur taotleb tasu määramist üle alammäära ja alla ülemmäära, summas 1 436,24 eurot, kuna pankrotimenetluses on haldur pidanud otsima juhatuse liikmeid, liisinguvara, koostama kuriteoteadet, täiendama kuriteoteadet, esindama võlgnikku kahes kohtumenetluses, osalenud kohtumenetluses, suhelnud aktiivselt võlausaldajatega ja pankrotitoimkonnaga, teostanud nõuete kontrolli avalike registrite alusel. Kohus leiab, et pankrotihalduri tasu taotlus tuleb kinnitada ja Reet Relvik ́ule tuleb määrata pankrotihalduri tasuks 1 436,24 eurot, millele lisandub sotsiaalmaks summas 473,96 eurot, kokku 1910,20 eurot. Pankrotihaldur Reet Relvik palub kohtul kinnitada vajalikud ja põhjendatud kulud summas 1 153,78 eurot. Pankrotihaldur ei taotle vajalike ja põhjendatud kulude väljamõistmist pankrotivarast vahendite puudumise tõttu. Kohus leiab, et pankrotihalduri poolt tehtud kulutused on vajalikud ja põhjendatud ja tuleb kinnitada summas 1 153,78 eurot. PankrS § 158 lg 65kohaselt kohus ei lõpeta pankrotimenetlust raugemise tõttu enne käesoleva seaduse §-s 86 sätestatud vande andmist, kui kohus on kohustanud võlgnikku vannet andma ja vande võtmine on võimalik. Pankrotimäärusega kohustas kohus Varmo Mesi ja endist juhatuse liiget Avelii Tiimanni kinnitama vandega vara, võlgade-ja majandustegevuse kohta esitatud andmete õigsust. 12.06.2012 võttis kohus Varmo Mesilt vande. Avelii Tiimannilt ei ole kohtul õnnestunud vannet võtta, vaatamata mõistlikele pingutustele pooleteist aasta jooksul. Eeltoodut arvestades leiab kohus, et Avelii Tiimannilt vande võtmine ei ole võimalik.

7/8

Pankrotihaldur märgib, et OÜ RDT Invest (pankrotis) dokumentide hoidja määramise vajadus puudub, kuna pankrotihaldurile ei ole esitatud võlgniku poolt dokumente, mis vajaksid arhiveerimist. Vastavalt PankrS § 165 lg-le 3 tuleb Reet Relvik pärast OÜ RDT Invest (pankrotis) äriregistrist kustutamist vabastada pankrotihalduri kohustustest. Kohtunik

8/8

Allikas: Riigi Teataja avaandmed. Füüsiliste isikute nimed on kohtu poolt anonümiseeritud. Andmed on informatiivsed.